MARITZA GUERRA TINEO

IPSA 39.762

Ciudadano
REGISTRADOR MERCANTIL SEGUNDO DEL DISTRITO CAPITAL
Su Despacho
Yo, FRANCISCO JOSE FLORES GONZALEZ, venezolano, mayor de
edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad No. V-4.074.365,
e inscrito en el Registro de Información Fiscal (RIF) bajo el No. V-
04074365-7; debidamente autorizado para este acto por resolución de la
Asamblea de Accionistas de la sociedad mercantil FARMACIA
CENTROFASA, C.A., originalmente inscrita ante el Registro Mercantil
Segundo del Distrito Capital, en fecha veintidós (22) de octubre del año
dos mil trece (2013), bajo el No. 159, TOMO 95-A SDO., e inscrita en el
Registro de Información Fiscal (RIF), bajo el No. J-403236623, ante Usted
ocurro a fin de exponer: Acompaño en tres (03) folios útiles, Acta de
Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de FARMACIA
CENTROFASA, C.A., celebrada el primero (1°) de marzo del año dos mil
dieciocho (2018), a los fines de su registro y de que sea agregada al
expediente No. 221-38915. Solicito una vez registrada dicha asamblea se
me libren dos (02) copias fotostáticas certificadas de la misma, así como
también de la presente participación y de la nota de registro que sobre
ésta recaiga, a los fines de su posterior publicación,
En Caracas, a la fecha de su presentación.
MARITZA GUERRA TINEO

IPSA 39.762

Yo, SAMUEL ENRIQUE BELLOSO RIVAS, venezolano, mayor de edad, de este

domicilio y titular de la cédula de identidad No. V-4.351.720 con número de RIF V-
04351720-8, en mi carácter de Presidente de la sociedad mercantil FARMACIA
CENTROFASA, C.A., originalmente inscrita ante el Registro Mercantil Segundo
del Distrito Capital, en fecha veintidós (22) de octubre del año dos mil trece (2013),
bajo el No. 159, TOMO 95-A SDO., e inscrita en el Registro de Información Fiscal
(RIF), bajo el No. J-403236623, debidamente autorizado para este acto, hago
constar que la copia que a continuación se transcribe es traslado fiel y exacto de
su original que corre inserto en el Libro de Actas de Asambleas de mi
representada.
ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
FARMACIA CENTROFASA, C.A., CELEBRADA EL DIA PRIMERO (1°) DE
MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO (2018).
En la ciudad de Caracas, siendo las 10:00 a.m., del día primero (1°) de marzo del
año dos mil dieciocho (2018) se reunieron en las Oficinas de la compañía ubicadas
en la Parroquia Candelaria, Distrito Libertador, calle Sur 15, entre las esquinas de
Peligro a Pele El Ojo, Local No. 26, con el objeto de celebrar una Asamblea
General Extraordinaria de Accionistas, los señores SAMUEL ENRIQUE BELLOSO
RIVAS, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. V-
4.351.720, en representación de FARMACIAS ALIADAS S.A. (antes FARMACIA
FARMAUCAB, C.A., titular de noventa y cinco (95) acciones con un valor nominal
de un mil bolívares (Bs. 1.000,00) cada una y la ciudadana MILAGROS
CAROLINA TARGA DE BELLOSO, venezolana, mayor de edad, titular de la
cédula de identidad No. V-4.771.907,titular de cinco (05) acciones, con un valor
nominal de un mil bolívares (Bs. 1.000,00) cada una, también estuvo presente el
licenciado JESUS GUILLERMO LEON TERAN, venezolano, mayor de edad,
titular de la cédula de identidad No. V-11.233.650 e inscrito en el Colegio de
Contadores Públicos del Distrito Capital, bajo el No. 37359, en su carácter de
Comisario, quien constató la presencia del cien por ciento (100%) del capital social,
motivo por el cual procede la celebración de la presente Asamblea sin necesidad
de previa convocatoria por la prensa.
Seguidamente se da lectura y aprueba por unanimidad el Orden del Día, es cual
es del tenor siguiente: PRIMER PUNTO: Aprobar los Balances y Estados
Financieros correspondientes a los ejercicios comprendidos del veintidós (22) de
octubre al treinta y uno (31) de diciembre de 2013; del primero (1º.) de enero al
treinta y uno (31) de diciembre de 2014; del primero (1º) de enero al treinta y uno
(31) de diciembre de 2015; del primero (1º.) de enero al treinta y uno (31) de
diciembre de 2016 y del primero (1º.) de enero al treinta y uno (31) de diciembre
de 2017, con su respectivo Informe de Comisario. SEGUNDO PUNTO: Modificar
los artículos 11, 12, 14, y 24, de los estatutos originales de la compañía.
TERCER PUNTO: Aumentar el Capital en la cantidad de TRESCIENTOS
CUARENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS MIL BOLIVARES (Bs.
344.900.000,00) para llevarlo de la suma de cien mil bolívares ( Bs 100.000) a la
cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES DE BOLIVARES
(Bs. 345.000.000,00), mediante la emisión de TRESCIENTAS CUARENTA Y
CUATRO MIL NOVECIENTAS (344.900) nuevas acciones. CUARTO PUNTO:
Como consecuencia del aumento de capital, modificar los artículos 3 de los
Estatutos originales de la compañía y 23 de las Disposiciones Transitorias. A
continuación la Asamblea pasa a deliberar sobre el PRIMER PUNTO del Orden
del Día como es la aprobación de los Balances y Estados Financieros
correspondientes a los ejercicios comprendidos del veintidós (22) de octubre al
treinta y uno (31) de diciembre de 2013; del primero (1º.) de enero al treinta y uno
(31) de diciembre de 2014; del primero (1º) de enero al treinta y uno (31) de
diciembre de 2015; del primero (1º.) de enero al treinta y uno (31) de diciembre de
2016 y del primero (1º.) de enero al treinta y uno (31) de diciembre de 2017.
Después de la revisión y estudio de los Informes presentados por el Comisario, la
Asamblea los aprueba por unanimidad. Seguidamente se pasa a deliberar sobre el
SEGUNDO PUNTO del Orden del Día como es la modificación de los artículos
11, 12, 14 y 24, la Asamblea los aprueba por unanimidad, de manera que en lo
adelante, los mismos se lean, se entiendan y se tengan como sigue: “ARTICULO
11: De toda Asamblea se levantará un acta en el libro correspondiente, la misma
que contendrá el nombre de todos los asistentes, con indicación del número de
acciones que posean o representen los acuerdos y decisiones que hayan tomado.
Las actas serán firmadas por todos los presentes. Las copias de dichas actas, una
vez certificadas por uno cualquiera de los Directores de la Compañía, darán
plena fe de sus acuerdos y decisiones”.
“ARTICULO 12: La administración y dirección de la compañía estará a cargo de
tres (03) Directores, uno de ellos será Director Principal y dos Directores
Suplentes, quienes podrán ser o no accionistas de la compañía y durarán cinco (5)
años en el ejercicio de sus funciones, serán elegidos por la Asamblea de
Accionistas y deberán permanecer en sus cargos hasta tanto se designen los
sustitutos o sean ratificados”. “ARTICULO 14: Los Directores tendrán los más
amplios poderes de administración y disposición y ejercerán actuando
individual o conjuntamente las atribuciones que a continuación se enumeran,
además de aquellas otras que le están especialmente señaladas por la Ley y este
documento

1. Acordar la convocatoria de las asambleas y fijar las materias que deban

tratarse en ellas.
2. Ejercer uno cualquiera de ellos la representación judicial de la
compañía.
3. Programar y reglamentar las actividades de la compañía y establecer
la política de acción.
4. Nombrar, contratar y remover el personal de la compañía y fijarle sus
remuneraciones.
5. Definir la organización técnica y administrativa.
6. Designar, si lo consideran conveniente, un Gerente General y Gerentes
Especiales para determinados ramos y explotaciones, delegar en ellos
las atribuciones que se acuerde, fijarles la remuneración, así como
también revocar los nombramientos de unos y otros.
7. Autorizar las obligaciones que debe asumir la compañía y
otorgamientos de las garantías necesarias ya sean prendarias,
hipotecarias o fidusiarias.
8. Aprobar el programa de actividades y presupuesto anual de gastos.
9. Cumplir y hacer cumplir las decisiones, acuerdos y resoluciones de las
asambleas.
10. Presentar cada año a la asamblea general ordinaria un estado
circunstanciado de los negocios de la compañía y el Balance General
junto con el Informe del Comisario.
 11. Ordenar, en la fecha que juzguen conveniente, el pago de dividendos
ordinarios y extraordinarios a los accionistas, sobre las utilidades
habidas de acuerdo a los balances aprobados por asambleas.
12. Determinar el monto de los apartados que deba hacerse para
constituir, los fondos de reserva y garantías y crear otros fondos o
apartados distintos de los establecidos por la Ley.
13. Resolver sobre la colocación de los recursos de la compañía y
determinar la inversión de los fondos de reserva y garantía y demás
apartados.
14. Ordenar balance y corte de cuenta en fechas distintas a lo previsto en
los estatutos, con el fin de decretar dividendos extraordinarios a sus
accionistas. Las deducciones y porcentajes establecidos en este
Artículo se efectuarán proporcionalmente al tiempo que abarque el
balance y corte de cuentas.
15. Los Directores, actuando en forma individual y sin requerir la
autorización de la Junta Directiva podrá ejercer la representación legal
de la compañía ante personas de derecho público y privado, podrá
abrir, movilizar y cerrar cuentas bancarias y designar las personas
autorizadas para movilizarlas; podrá emitir, aceptar y endosar todo
tipo de efectos cambiarios; podrá celebrar actos de administración y
disposición de bienes de la compañía, con la sola limitación de que los
actos de disposición no podrán versar sobre bienes inmuebles de la
compañía; podrá celebrar todo tipo de contratos con las limitaciones
antes establecidas; podrá otorgar poderes judiciales y extrajudiciales,
estando sometido a las limitaciones establecidas en el artículo 154 del
Código de Procedimiento Civil. La enumeración de las atribuciones
aquí contenidas, no es restrictiva y por lo tanto, no limita sus poderes
que son plenos y la autorización para actuar a nombre de la compañía.
Para el otorgamiento de fianzas u otras garantías reales o personales,
se requerirá la autorización previa de la Junta Directiva.

“ARTICULO 24: Han sido elegidos para un período de cinco (5) años, es decir del
2018-2023, para desempeñar el cargo de DIRECTOR PRINCIPAL: SAMUEL
ENRIQUE BELLOSO RIVAS, venezolano, mayor de edad, de este domicilio,
titular de la cédula de identidad No. V-4.351.720, y como DIRECTORES
SUPLENTES: ARNALDO AÑEZ DELFINO, venezolano, mayor de edad, titular de
la cédula de identidad No. V-3.657.855 y LETICIA AVILA DE ARVELAIZ,
venezolana, mayor de
edad, de este domicilio, titular de la cédula de identidad No V-5.314.362. El
licenciado JESUS GUILLERMO LEON TERAN, venezolano, mayor de edad,
Contador Público, titular de la cédula de identidad No. V-11.233.650, inscrito en el
Colegio de Contadores Públicos del Distrito Capital bajo el No. 37359, actuará
como COMISARIO, por el período de cinco (5) años, 2018-2023 y/o hasta que
una Asamblea de Accionistas decida algo en contrario. Seguidamente la
Asamblea pasa a deliberar sobre el TERCER PUNTO del Orden del Día, como es
la conveniencia de realizar un aumento de capital mediante la capitalización de las
cuentas por cobrar a los accionistas, por lo que la Asamblea aprueba por
unanimidad dicho aumento de capital para llevarlo de CIEN MIL BOLIVARES
(Bs, 100.000,00) a la cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO
MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. 345.000.000,00), mediante la emisión de
TRESCIENTAS CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTAS (344.900) nuevas
acciones, comunes en todo, idénticas a las anteriores con un valor nominal de UN
MIL BOLIVARES (Bs. 1.000,00) cada una y los accionista suscribirán el número
de acciones de acuerdo con su proporción accionaria en la compañía. A
continuación la Asamblea pasa a deliberar el CUARTO PUNTO del Orden del Día
y por unanimidad aprueban modificar los artículos 3 y 23 de los Estatutos
originales de la compañía, de manera que en lo adelante, se lean, se entienda y
se tengan como sigue: “ARTICULO 3: El capital social de la compañía es de
TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES DE BOLIVARES (Bs.
345.000.000,00), dividido en TRESCIENTAS CUARENTA Y CINCO MIL
(345.000) ACCIONES, con un valor nominal de UN MIL BOLIVARES (Bs.
1.000,00) cada una, las cuales están totalmente suscritas y pagadas por los
accionistas”. “ARTICULO 23: El capital de la compañía ha sido íntegramente
suscrito y pagado el cien por ciento (100%) en la forma siguiente: FARMACIAS
ALIADAS S.A. (antes FARMACIA FARMAUCAB, C.A.) inscrita ante el Registro
Mercantil Quinto de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado
Miranda en fecha veintinueve (29) de marzo del año dos mil cinco (2005), bajo el
No. 59, Tomo 1063-A, ha suscrito TRESCIENTAS VEINTISIETE MIL
SETECIENTAS CINCUENTA (327.750) ACCIONES y ha pagado la
cantidad de TRESCIENTOS VEINTISIETE MILLONES
SETECIENTOS CINCUENTA MIL BOLIVARES (327.750.000,00) y
MILAGROS CAROLINA TARGA DE BELLOSO, ha suscrito DIECISIETE MIL
DOSCIENTAS CINCUENTA (17.250) ACCIONES y ha pagado la cantidad de
DIECISIETE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL BOLIVARES (Bs.
17.250.000,00). Sin otro punto a discutir la Asamblea autoriza al ciudadano
FRANCISCO JOSE FLORES GONZALEZ venezolano, mayor de edad, de este
domicilio y titular de la cédula de identidad No. V-4.074.365, e inscrito en el
Registro de Información Fiscal (RIF) bajo el No. V-4.074.365-7, para que realice la
participación e inscripción del acta levantada ante el registro mercantil
correspondiente. No habiendo otro punto que tratar se levanta la sesión y los
presentes firman en señal de conformidad. (fdo) Samuel Enrique Belloso Rivas,
(fdo) Milagros Carolina Targa de Belloso, (fdo) Jesús Guillermo León Terán.

SAMUEL ENRIQUE BELLOSO RIVAS

C.I. V-4.351.720

Nosotros, SAMUEL ENRIQUE BELLOSO RIVAS, de nacionalidad venezolana,

mayor de edad, de este domicilio, de estado civil soltero, en mi carácter de
Presidente de la sociedad mercantil FARMACIAS ALIADAS, S.A, inscrita ante el
Registro Mercantil Quinto de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y
Estado Miranda en fecha veintinueve (29) de marzo del año dos mil cinco (2005),
bajo el No. 59, Tomo 1063-A, e inscrita en el Registro de Información Fiscal (RIF),
bajo el No. J-31304881-0, y MILAGROS CAROLINA TARGA DE BELLOSO,
venezolana, mayor de edad, de este domicilio, de estado civil casada, titular de la
cédula de identidad No. V-4.771.907, e inscrita en el Registro de Información
Fiscal (RIF), bajo el No. V047719077, por medio del presente documento,
declaramos, bajo fe de juramento, que los capitales, bienes, haberes, valores o
títulos del acto o negocio jurídico otorgado a la presente fecha, proceden de
actividades lícitas, lo cual puede ser corroborado por los organismos competentes
y no tienen relación alguna con actividades, acciones o hechos ilícitos
contemplados en las leyes venezolanas.

SAMUEL ENRIQUE BELLOSO RIVAS MILAGROS CAROLINA TARGA DE BELLOSO

C.I. V-4.351.720 V-4.771.907