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NPRE N" 303.206

ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA

SOCIEDAD MERCANTIL INVERSIONES KELCAL 2022, CA. DE FECHA 27 DE JULIO

DE 2.022
En el dia de hoy 27 de Julio de 2.022, reunidos en las Oficinas de la Sociedad Mercantil
Inversiones Kelcal 2022, C.A. inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción
judicial del Estado Aragua, en fecha 25 de febrero de 2022 bajo el No 16, Tomo 88- A; dichas
oficinas se encuentran ubicadas en la Ciudad de

Girardot del Estado Aragua, especificamente en la

Maracay Municipio urbanización
Caramacate casa Nro. 2 avenida La pista San Casimiro, siendo las
tres (3:00) p.m., día y hora fijados para celebrar la Asamblea Extraordinaria de Accionistas. Los
Accionistas KELVYS TITO ARMANDO ERRADA MENDOZA y NORALYS DEL VALLE
RIVAS CASTILLO, venezolanos, mayores de edad, solteros, titulares de las Cédulas de
ldentidad. Nos. V-20.960.524 y V-13.908.270 respectivamente, y domiciliados en San Casimiro

Municipio de San Casimiro y en Santa Cruz Municipio José Ángel Lamas del Estado
Aragua respectivamente, representando el primero CIENTO CINCUENTA (150)

ACCIONES, y la segunda CIENTO CINCUENTA (150) ACCIONES, con un valor

de CIEN BOLIVARES (Bs. 100,00) cada Acción; quedando representada en éste acto el

cien por ciento del capital social de la Sociedad Mercantil, siendo posible omitir la
convocatoria establecida en la CLAUSULA NOVENA DEL ACTA CONSTITUTIVA
ESTATUTARIA de la Sociedad Mercantil. Actuando en este acto en sus caracteres de Director
General y Director Administrativo respectivamente, de la Sociedad Mercantil Inversiones Kelcal
2022, C.A. Habiendo cumplido los requisitos de Ley pertinentes se procedió a celebrar la
Asamblea para tratar el siguiente punto: UNICO PUNTO: Considerar y decidir sobre la
en virtud de las
modificación de la Cláusula Decima Primera del Acta Constitutiva Estatutaria,

facultades o
atribuciones en conjunto que tienen los Directores. Inmediatamente se pasó a

considerar el UNICO PUNTO: Con relación a este punto el Director General KELVYS TITO
ARMANDO ERRADA MENDOZA, manifestó a la Asamblea la necesidad de someter a
consideración y decisión de la asamblea la modificación

la
de Cláusula Décima Primera del Acta Constitutiva Estatutaria para las facultades
o atribuciones que tienen en conjunto la junta directiva, en este caso

el Director Director
que General y el Administrativo sus facultades o
atribucionesS puedan actuar de forma separadas o conjuntas para sus
diferentes gestiones
quedando la cláusula en mención del siguiente modo: DECIMA PRIMERA: Sin
perjuicio de lo que disponga la ley, y con carácter meramente enunciativo, los (02)
directores tienen los más amplios poderes de administración y disposición con sus
firmas actuando en forma separadas o conjuntas, tienen las siguientes facultades: A)
representar legalmernte a la compañia ante terceras personas naturales o
juridicas, antes las autoridades y funcionarios bien sea Judiciales o Administrativas y
contratar, firmar los documentos propios de la
Empresa, nombrar los directores, el director suplente y el comisario. B)
examinar y decidir sobre el informe del comisario. Abrir, movilizar y cerrar cuentas
bancarias de cualquier naturaleza. C) aprobar, rechazar, o modificar el balance general y
los estatutos de garantías y pérdidas. D) otorgar o revocar poderes judiciales o
extrajudiciales, especiales o generales. E) celebrar toda clase de contratos. F) efectuar
cualquier operación mercantil relacionada con el objeto social. G) realizar operaciones
de compra de Titulos Valores denominados en moneda extranjera. Participar en
cualquiera de las subastas qué organice El Banco Central de Venezuela (BCV) para
adquirir divisas en moneda extranjera a través del sistema complementario de
adquisición de divisas. H) contratar, nombrar, remover y despedir trabajadores de la
compañía cómo fijar su salario y condiciones de trabajo I) celebrar todo tipo de contratos
de pagos a créditos o de contado, facilidades de pagos individuales y colectivos con
empresas y sindicatos asociación, instituto nacionales, estadales y municipales los
cuales durarán un (01) año, pudiendo ser renovados automáticamente siempre y
cuando las partes
estén de acuerdo. J) en caso de ausencia del director general el director administrativo
tendrá todas las atribuciones anteriores, ya que la anterior enumeración es a titulo
enunciativo y por ningún concepto limitativo y en general podrán ejercer todas aquellas
facultades que no hayan sido atribuidas a la Asamblea de Accionistas por este documento
o por la Ley, ya que, las facultades aqui mencionadas no implican ninguna limitación, sino

que son una simple lista incompleta de dichas facultades. K) cumplir y hacer cumplir los
acuerdos y decisiones de la Asamblea y todas aquellas atribuciones que le otorga la
ley. El
 iAN ROSAS
ABOGADO
. 203.200

director general cinco acciones en la social de la

depositara (5) nominativas caja
de lo el del de Comercio. Y no
empresa acuerdo a previsto en articulo 244 Código
la
habiendo más nada que tratar se da por concluida presente Asamblea General
de al
Extraordinaria Accionistas autorizando ciudadano ADRIAN RAFAEL ROSAS
PENA de edad, titular de la Cédula de
venezolano, mayor Abogado en ejercicio,
No. el el
Identidad V-10.456.837 debidamente inscrito en INPREABOGADO bajo
Cruz José Angel Lamas del Estado
Nro.303.206, domiciliado en Santa Municipio
ante el los
Aragua para llevar a cabo la participación Registro Mercantil respectivo
de la los
trámites para
la
inserción presente acta. Sin otro punto que tratar, presentes
de
firman el acta en señal conformidad.

KELVYS TITO ARMANDO ERRADA MENDOZA

NORALYS DELVALLE RIVAS CASTILLO

A5alyeKfJuS
DRIAN ROSAS
ABOGADO

PREN"303.206
CIUDADANO
LA
REGISTRO MERCANTIL PRIMERO DE CIRCUNSCRIPCIÓN
JUDICIAL DEL ESTADO ARAGUA

SU DESPACHO. -

RAFAEL ROSAS PENA, de edad,

Yo, ADRIAN abogado, venezolano, mayor
la N°
titular de cédula de identidad V-10.456.837, domiciliado en Santa Cruz
Municipio José Angel Lamas del Estado Aragua, suficientemente autorizado
para este acto como
tal evidencia del ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS, de la Sociedad Mercantil " denominada
Kelcal debido
Inversiones 2022,C.A.. Ante Usted acudo con el respeto y acatamiento
para exponer; De conformidad con lo establecido en el Código de
Comercio fin de dar el articulo 19,
Vigente y a cumplimiento con lo dispuesto en
acompaño ACTA DE ASAMBLEA EXTRAODINARIA DE ACCIONISTAS, a los
fines de su inserción en este Registro Mercantil a su cargo, su fijación en sala de despacho y
se ordene su publicación. Asimismo solicito sean expedida una (01) copia certificada de
esta ACTA DE ASAMBLEA EXTRAODINARIA DE ACCIONISTAS y de su
correspondiente inserción.

Es justicia en Maracay a la fecha de su presentación.