Establecer cuál es la pena, de manera individualizada a cada uno de los imputados, en

los sonados casos a) operación antipulpo; b) operación Caracol; c) Operación Coral, d)

Operación Medusa, e) Operación Coral 5G; f) Caso Falcón; g) Caso Larva.
1. operación antipulpo:
o Lorenzo Wilfredo Hidalgo Núñez: arresto domiciliario, brazalete electrónico y
vigilancia, 10 millones de pesos mediante contrato de multa.

o Rafael Germosénexcontralor: arresto domiciliario, brazalete electrónico y

vigilancia e impedimento de salida.

o Wacal Vernavel Méndez pineda: tres meses de prisión preventiva, Cárcel

Modelo de San Pedro de Macorís.

o Aquiles Alejandro Christopher Sánchez: prisión preventiva por tres meses en la

Cárcel Modelo de San Pedro de Macorís.

o José Dolores Santana Carmona: prisión preventiva, tres meses en la cárcel

Modelo de San Pedro de Macorís.

o Julián Esteban Suriel Suazo: prisión por las armas. Prisión preventiva 3 meses.

o Fernando Rosa: tres meses prisión preventiva en CCR Sancristobalence.

o Francisco Pagán: tres meses prisión preventiva revisable el 1 de marzo en el

CCR Sancristobalence.

o Carmen Magalys Medina Sánchez: prisión domiliciliria-localizador

impedimento.

o Juan Alexis Medina Sánchez: tres meses de prisión preventiva, revisable el 1 de

marzo en el CCR Sancristobalence.

2. operación Caracol:
 3. Operación Coral:

o Rafael Núñez de Aza: medida de coerción, prisión preventiva por 18 meses.

o Rossy Guzmán: medida de coerción, prisión preventiva por 18 meses.

o Tanner Flete Guzmán: medida de coerción, prisión preventiva por 18 meses.

o Adams Cáceres: medida de coerción, prisión preventiva por 18 meses.

o Raúl Girón: Arresto domiciliario bajo custodia de la procuraduría General de la

República.

o Alejandro Montero Cruz: medida de coerción, prisión preventiva por 18 meses.

4. Operación Medusa:

o Javier Forteza: medida de coerción: prisión preventiva por 18 meses la prisión

preventiva deberá ser cumplida en el centro de coerción y Rehabilitación Najayo
Hombres.
o Jean Alain Rodríguez: prisión preventiva por 18 meses, la presión preventiva
deberá ser cumplida en el centro de corrección y Rehabilitación Najayo Hombres.
o Jenny Marte: prisión domiciliaria por 18 meses.
o Jonathan Rodríguez: presión preventiva por 18 meses la presión preventiva
deberá ser cumplida en el centro de corrección y Rehabilitación Najayo hombres.
o Altagracia Guillén: prisión domiciliaria 18 meses.
o Rafael Mercedes: prisión domiciliaria 18 meses.
o Alfredo Solano: prisión preventiva por 18 meses la prisión preventiva deberá ser
cumplida en el centro de coerción y Rehabilitación Najayo Hombres.
o Miguel José Moya: medida de coerción: liberación bajo fianza de un millón de
pesos, con presentación periódica e impedimento de salida.
 5. Operación Coral 5G:
El juez Raymundo Mejía, del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional,
ratificó la prisión preventiva que cumplen por 18 meses los generales Boanerges Reyes
Batista (ARD), Juan Carlos Torres Robiou (FARD) y a Julio Camilo De los Santos
Viola (FARD).
También, la prisión preventiva impuesta al capitán de navío ARD Franklin Mata Flores
y a José Manuel Rosario Pirón.
En tanto que la prisión domiciliaria les fue ratificada a Carlos Lantigua, Alfredo
Pichardo, Erasmo Roger Pérez y a Jehohanan Lucía Rodríguez.
En el caso de Yehudy Blandesmil Guzmán, decidió variar la prisión preventiva a
domiciliaria e impedimento de salida del país.
Asimismo, respecto a César Ramos Ovalles y a Esmeralda Ortega Polanco, dispuso la
variación de domiciliaria a impedimento de salida del país, presentación periódica y una
garantía económica de un millón de pesos.
6. Caso falcón
ván De Jesús Paulino es acusado de administrar bienes de la organización, incluyendo
una estación de combustible y una tienda de comida rápida (food shop).
Las pruebas que sirvieron de sustento para la imposición de la medida de coerción
fueron aportadas por los fiscales litigantes Yarily Toribio, Yenny Liranzo y Pedro
Martínez.
Los imputados deberán cumplir la prisión preventiva en el Centro de Corrección y
Rehabilitación Rafey Hombres de esta localidad, por disposición del tribunal.
El Ministerio Público continúa profundizando las investigaciones del caso con el apoyo
de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y los demás organismos de
seguridad del Estado dominicano, así como con la cooperación internacional, en
especial de la Administración de Control de Drogas (DEA).
Por su vinculación a este caso, el pasado 19 de octubre recibió 18 meses de prisión
preventiva Juan Carlos Mosquea Eduardo, quien también es hermano del prófugo
Mosquea Polanco, uno de los principales involucrados en la red de lavado de activos
desmantelada con la Operación Falcón.
Asimismo, el pasado 8 de octubre el Tribunal de Atención Permanente le impuso
medida de coerción a los 23 primeros encartados y declaró el caso complejo. Como
resultado de esa decisión, 21 de los implicados también recibieron 18 meses de prisión
preventiva y arresto domiciliario, y otros dos garantía económica, presentación
periódica e impedimento de salida del país.
A petición del Ministerio Público se dispuso el arresto domiciliario e impedimento de
salida del país a Juan Carlos Durán Rodríguez, Ana Margarita Collado Marte, Andrés
Guzmán Collado, Amadeo Garibaldi Read Ruiz, Angélica María Maldonado y Antonio
Tavares Rodríguez.
Asimismo, fue acogida la petición de variar el destino de reclusión a Víctor Elpidio
Altagracia Paulino y Luis Daniel Nieves Batista, al Centro de Corrección y
Rehabilitación El Pinito, La Vega; Adolfo Antonio Torres Sanabia al Centro de
Corrección y Rehabilitación La Isleta, en Moca, provincia Espaillat, y a José Alejandro
De la Cruz Morales en el Centro de Corrección y Rehabilitación Vista al Valle, de San
Francisco de Macorís, provincia Duarte, por seguridad a otros internos del mismo
proceso.
La medida privativa de libertad también le fue impuesta a María Olimpia Tavares
Rodríguez (Oli y/o La Princesa), a Juan Maldonado Castro (Marcial y/o El Líder), y a
Julio César Jiménez Talavera (domínico-venezolano).
Igualmente, a Yana Iris Maldonado Castro, Lenin Bladimir Torres Bueno, Marisol
López Ceballos, Delfina Asunción Polanco, Erich Fernando Meléndez Gómez, José
Miguel Castillo Taveras (Migue), Elva Teresa Polanco.
Las imputadas cumplen la medida en el Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey
Mujeres.
Juan Bautista Carpio Reynoso, cumple arresto domiciliario con vigilancia y una garantía
económica de RD$15 millones en efectivo. En tanto que a Raúl Antonio Castro Mota le
fue impuesta una garantía económica de RD$5 millones, presentación periódica los días
15 y 30 de cada mes e impedimento de salida del país.
Antes también habían recibido medidas de coerción de 18 meses de prisión preventiva
en el Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Hombres los hermanos Alberto de
Jesús Polanco (El Prieto) y Alberto Enmanuel de Jesús Polanco (Many). Además, a
Enerio Rafael Sandoval Valdez le fue impuesta prisión domiciliaria.
7. Operación Discovery
La Fiscalía de Santiago pide 18 meses de prisión preventiva contra los imputados Sucre
Rafael Rodríguez Ortiz (Darimán y/o Dari), José Eliezer Rodríguez Ortiz, Jhonatan
Francisco Vásquez Ventura, Máximo Miguel Mena Peña (Max), Emmanuel Castro
Ozuna (Billete), Josué de Jesús Marte, Mayobanex Braulio Rafael Rodríguez Fernández
(mayo), Ángel Rafael Peralta Guzmán (Alikate) y Anabel Adames.
También contra Genaro Antonio Hernández Caba (Moreno K5), Pablo Miguel Balbuena
(Miguel Ortiz y/o La Válvula), David Antonio Guzmán Javier, Winston Rafael Batista
Brito, Jean Carlos Rosa Vargas, William Hiche Cárdenas, Wilmer Abreu Durán y Juan
de Dios Martínez Brito.
Son imputados además Salim Bautista Santana, Enrrique Sánchez, Cedrik Sánchez
Rodríguez, Carlos Daladier Silverio Cabral, Ramón Tomás Camacho Tejada (Blood),
José Efraín Mejía, Víctor Manuel Hernández, Rubén Ángel María Reynoso Rodríguez,
Juan Carlos Belliard Uceta, Wilson Núñez Rodríguez, José Oscar Peguero Martínez y
William Alberto Díaz Cruz.

Asimismo, Jonathan Yoelfri Peña Martínez, José Estévez Then y/o Joel Estévez Mena,
Willys Mena, Augusto Fermín Jáquez y/o Augusto Fermín Rodríguez Jáquez, Félix
Manuel Jorge Muñoz, Juan Carlos Silverio Gómez, Cristina Lhin Yeng, Bonifacio
Daniel Estévez Irrizari y Linda Pérez.
Basado en el cúmulo de evidencias recogidas en el curso de la investigación, el órgano
acusador les imputa a los encartados los tipos penales descritos y sancionados en los
artículos 14 y 15 de la Ley 53-07, sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, que
sancionan la obtención ilícita de fondos y la estafa a través de medios informáticos,
telemáticos y de telecomunicaciones.
Además, se les imputan los artículos 2, numerales 1, 2, 3 y 4, así como el 4 en sus
numerales 7, 8 y 9 de la Ley 155-17, sobre Lavado de Activos. La acusación sostiene
que el grupo transgredió los artículos 59, 60, 258, 265 y 266 del Código Penal
Dominicano, que tipifican la complicidad, asociación de malhechores y la usurpación de
funciones, así como el 405 del citado código, que instruye sancionar la estafa.
Además de estos delitos, en adición, se les acusa a los imputados Sucre Rafael
Rodríguez Ortiz y Máximo Miguel Mena Peña de violación al artículo 66, párrafo V, de
la Ley 631-16, sobre Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales
Relacionados.
En tanto que al imputado Emmanuel Castro Ozuna se le adicionan cargos por violación
a los artículos 4, letra D; 6, letra A, y 75, párrafo 2, de la Ley 50-88, sobe Drogas y
Sustancias Controladas. Se le indilga también la violación al artículo 66, párrafo V, y el
70 de la Ley 631-16, sobre Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales
Relacionados.
El expediente refiere que el imputado Víctor Manuel Hernández también enfrenta
cargos por violación a los artículos 4, letras A y D, y el 75, párrafo 2, de la Ley 50-88,
sobre Drogas y Sustancias Controladas.
8. Caso FM
Juan Gabriel Pérez Tejada (supuesto cabecilla), Anabel Altagracia Sánchez Santana y
Juan Isidro Pérez de la Rosa, deberán cumplir seis meses de prisión preventiva.
Mientras que, Rolando Miguel Reyes Javier, Dyna Madison Noguera Polanco, Ramluis
Mejía Azcona y Gladis Sofía Azcona de la Cruz deberán cumplir tres meses de prisión
preventiva.
La información la ofreció la titular de la Procuraduría Especializada Antilavado de
Activos y Financiamiento de Terrorismo, Ramona Nova.
Nova indicó que, tres de los imputados deberán cumplir la prisión en Rafey Hombres-
Mujeres de Santiago y cuatro en Najayo Hombre -Mujeres, no especificó cuáles de los
acusados irán a estos recintos.
Francisco Javier Azcona, abogado de Juan Gabriel Pérez Tejada, indicó que apelarán la
decisión de la jueza e interpondrán una revisión por considerar la medida coercitiva una
contradicción al dictar tres meses para un grupo y seis para otro.