706 2016 Sentencia

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA LIBERTAD
SEGUNDO JUZGADO PENAL COLEGIADO SUPRAPROVINCIAL
EXPEDIENTE REOS PREVENTIVOS : 706-2016

CASO FISCAL N° : 05-2016
ESPECIALISTA JUDICIAL : JOEL ALEXANDER ARROYO FERNANDEZ
ESPECIALISTA DE AUDIENCIAS : JUAN ELIAS BURGOS ARGOMEDO
ACUSADOS : LUIS OCTAVIO ALTUNA VALLEJOS Y OTROS
DELITO : ASOCIACION ILICITA PARA DELINQUIR
DELITO : TENENCIA ILEGAL DE ARMA DE FUEGO Y
MUNICIONES
DELITO : POSESION INDEBIDA DE TELEFONOS
CELULARES Y OTROS
AGRAVIADOS : EL ESTADO Y OTROS
JUECES : DR. JUAN ALEX CUBASBRAVO( D.D.)
DR. CARLOS GERMAN GUTIERREZ GUTIERREZ
DR. SANTOS TEOFILO CRUZ PONCE
SENTENCIA
RESOLUCIÓN N° CIENTO QUINCE.
Trujillo, Siete de Diciembre del año
Año dos Mil Veinte.-
VISTOS Y OÍDOS; los actuados en juicio oral llevado a cabo por el

SegundoJuzgado Penal Colegiado, integrado por los Magistrados: JUAN ALEX
CUBAS BRAVO(Director de Debates); CARLOS GERMAN GUTIERREZ GUTIERREZy
SANTOS TEOFILO CRUZ PONCE ,contando con la presencia del Representante
del Ministerio Público:Dr. Jose Antonio Pagaza Guerra en interconsulta con la
fiscal la Dra. Tatiana Molina Nanfuñayy él procurador, Dr. Telmo Santiago Llauri
Acosta en el juicio que se le siguecontra los siguientes procesados en los
siguientes delitos:
A continuación, abogados defensores de los procesados:
ABOGADOS DE LA DEFENSA
1. Dra. GIANELLA GUTIERREZ PALMA, Reg. CALL N° 10638, celular N°
94274975, defensa de AGUIRRE MANTILLA y MARIBEL VEGA SOLANO en
defensa conjunta con Segundo Abad Castillo. – Casilla
Electrónica:gianegp@hotmail.com
2. Dr. YAN CARLO VARAS RAMIREZ con registro CALL N° 7911, defensa de
LUIS ANGEL BRICEÑO TICLE, casilla electrónica N° 53578, celular N°
913130585, con Correo Electrónico:yancarloabogado@gmail.com
3. Dr. OLIVER DAVID MERCEDES CALDERON, por la defensa de Altuna
Vallejos, Deyvid Miranda Silupu, Carlos Suares Esquivel, Jose Antonio
Castillo Siccha, Marina Esquivel Sanchez, Jhony Rondo Calvanapon,
Luis Anderson Miranda Silopu y Edgar Aguilar Salinas.Con Correo
Electrónico:oliwerdavid@gmail.com
4. Dr. ANDRES FERNANDO ARROYO VILLARREAL, Reg. CALL N° 8072, casilla
electrónica N° 43480, celular N° 949314287, por la defensa de Luisa
Huamán Marcelo. Correo Electrónico:andresarroyo211@hotmail.com
5. Dr. EDWIN ROBLES TELLO, con registro CALL N° 11040, casilla electrónica
N°81791, por la defensa de SILVIA ZELADA ALTAMIRANO. Correo
Electrónico: eroblest2@gmail.com.
6. Dr. EDWIN JOEL BUSTAMANTE MONTALVO, con registro CALL N° 4368,
casilla electrónica N° 53285, teléfono N° 961714712, correo
electrónicoconsultas@bustamante.org, por la defensa de Celso Emilio
Moreno Cabrera y Olinda Emperatriz García Ramos.
7. Dr. LUIS ENRIQUE KONG MONTOYA, con registro CALL 9006 en defensa
conjunta con Robert De La Cruz Rosas, casilla electrónica N°79113, con
Correo Electrónico: luiskong21@gmail.com por la defensa de Elmer
Teobaldo santos Ponce.
8. Dr. WALTER ENRIQUE LEYVA ASENCIO, defensa de Sonia Díaz Carrasco,
Shirley Andrade Díaz y Frank Torrejón Acosta. Con Correo Electrónico:
leivayalarcon.abogadosasocia2@gmail.com
9. Dra. VANNY RAVELLO CASTRO, con registro CALL N° 6243por la defensa
de Jhon Brayan Andrade Palomino. Con Correo Electrónico:
vannyerc17@gmail.com
10. Dr. RONALD RODRIGUEZ MARIÑOS, Reg. CALL N° 8538, casilla
electrónica N°53771, celular N° 976605647, con Casilla Electrónica:
ronaldrmabogado@hotmail.comdefensa de Enrique Miguel Villanueva
Agreda.
IDENTIFICACION DE LOS ACUSADOS:

ACUSADOS EN LIBERTAD:
1. SONIA YOVANA DIAZ CARRASCO (Libertad Procesal).
2. LUIS ANGEL BRICEÑO TICLE, (Libertad Procesal).
3. MANUEL LUCIO AGUIRRE MANTILLA (Libertad Procesal).
4. ENRIQUE MIGUEL VILLANUEVA AGREDA (Libertad
Procesal).
5. ELMER TEOBALDO SANTOS PONCE .
6. EDGAR EUSTENIO AGUILAR SALINAS (Libertad Procesal).
7. JHON BRYAM ANDRADE PALOMINO (Libertad Procesal).
8. LUIS ANDERSON MIRANDA SILUPU
9. OLINDA EMPERATRIZ GARCÍA RAMOS.
10. MARINA ESQUIVEL SANCHEZ.
11. CARLOS FRANKLIN TORREJON ACOSTA.
12. SILVIA PRISILA ZELADA ALTAMIRANO
13. SHIRLEY KATHERYN ANDRADE DIAZ.
14. ARLINDA MARIBEL VEGA SOLANO (Comparecencia
simple).
15. LUISA DEL PILAR HUAMAN MARCELO (Comparecencia
simple).
16. CELSO EMILIO MORENO CABRERA
ACUSADO EN EL PENAL DE COCHAMARCA – PASCO
17. CARLOS SUAREZ ESQUIVEL (Comparecencia simple, recluido por otro
delito), DNI N° 18126000.
ACUSADO EN EL PENAL DE HUACARIZ - CAJAMARCA
18. DEYVID LIONEL MIRANDA SILUPU (Comparecencia simple, recluido por
otro proceso)
ACUSADO EN EL PENAL EL MILAGRO - TRUJILLO – NO CONECTADO
19. JHONNY JUNIOR RONDO CALVANAPON (PRISIÓN PREVENTIVA).
ACUSADO EN EL PENAL DE CASTRO CASTRO - LIMA –
21. JOSÉ ANTONIO CASTILLO SICCHA (Comparecencia simple, recluido
por otro proceso), DNI N° 34951597.
ACUSADO EN EL PENAL DE ANCON 1 - LIMA –
22. LUIS OCTAVIO ALTUNA VALLEJOS (Comparecencia simple, recluido
por otro delito), DNI N° 41251006.
I.-PARTE EXPOSITIVA:
a. a)Enunciación de los hechos y circunstancias objeto de la acusación del
Ministerio Público:Dicha organización criminal ha sido creada por los
imputados Luis OctavioAntuna Vallejos, Carlos Suarez Esquivel, Raúl
Pereda Custodio, Jose Cosme Gamboa y otros quienes cometieron el
delito de robo agravado por muerte subsecuente, generando que Luis
Octavio Antuna Vallejos y Carlos Suarez Esquivel sean recluidos en el
Establecimiento Penitenciario Huacaris de Cajamarca, donde luego de
ello llego dicho reclusorio el imputado Deyvid Lionel Miranda Silupu.
Durante el año 2015 existen hechos de vinculación entre los integrantes
de los Letales del Norte, los imputados empezaron a comunicarse por vía
telefónica desde dicho penal con los demás integrantes que se
encontraban libres en Lima y Trujillo, empezando a realizar ilícitos penales
como extorsión, cobro de cupos, trafico de terrenos y asociación ilícita
para delinquir, para ello utilizaban teléfonos celulares, depósitos en
cuentas bancarias, todo el año 2015 fue la etapa de expansión del grupo
el cual logro su consolidación entre Enero y Setiembre del año 2016. En
cuanto al nombre de los Letales del Norte se tiene que Luis Octavio
Antuna Vallejos junto con el lugarteniente Deyvid Lionel Miranda Silupu y
Carlos Suarez Esquivel constituyeron la Organización criminal como se
evidencian con las escuchas telefónicas en el cual se señala en varias
conversaciones donde Luis Octavio Antuna Vallejos se autodenominaba
el líder y le asigno el nombre de los letales, así en otras comunicaciones
entre los lugartenientes señalan que le volaran la cabeza a una persona,
además dicha organización criminal estaba en rivalidad por el cobro de
cupos con la organización criminal los canallas de la Esperanza conforme
se aprecia en las escuchas telefónicas. Se demostrara que es una
verdadera Organización criminal ya que cumple con los 5 elementos.
Los integrantes de dicha organización criminal recibían ordenes de
Altuna Vallejos y tenían como plan una gemonia que agarraría de
Chiclayo hasta Chimbote pero ellos no fue posible ,dada la
desarticulación de organización criminal en Setiembre del año 2016.
Dicha Organización criminal se auto identificaban con un stiker que era
una araña de color negro que fue creado por Altuna Vallejos y esta
verificado con las escuchas telefónicas que se escucharan, existen más
de 20 acusados y en el rol de cada uno de ellos era
intercambiable.Ademas realizaban depósitos del dinero ilícito obtenido
por la venta de stikers y venta de terrenos en las cuentas bancarias de la
organización criminal; iv) dirigir la “Asociación de Vivienda y Expansión
Urbana Vecinos Unidos del Sector Coscomba –Guadalupito” en la cual
se desempeñó como tesorera, grupo que tenía como finalidad encubrir
la invasión de los terrenos del Proyecto Especial Chavimochic ubicados
en Coscomba, distrito de Guadalupito, provincia de Virú departamento
de La Libertad. Los lugartenientes se comunicaban con los demás
integrantes para el uso de arma de fuego, quien uno de ellos era un
efectivo policial. Planificaban y perpetraban robos y los delitos fines que
en juicio oral se demostrara. El lugar donde se desenvolvían era en Trujillo
en la Esperanza yos cabecillas estaban en otros penales. Luis Octavio
Altuna Vallejos, era el cabecilla de la organización criminal, fue quien
constituyó y dirigía la organización criminal “Los Letales del Norte” desde
su centro de reclusión en el Establecimiento Penitenciario de Cajamarca,
mediante los números telefónicos 942700312, 974075891, 937426499 y
937492314 se comunicaba con sus lugartenientes Deyvid Lionel Miranda
Silupu, Carlos Suarez Esquivel y Elmer Teobaldo Santos Ponce, y con los
integrantes que se encontraban en libertad; con la finalidad de ordenar,
coordinar y dirigir: i) la invasión de los terrenos del Proyecto Especial
Chavimochic ubicados en Coscomba, distrito de Guadalupito, provincia
de Virú departamento de La Libertad, para lo cual se utilizó como
fachada la “Asociación de Vivienda y Expansión Urbana Vecinos Unidos
del Sector Coscomba –Guadalupito”; ii) la realización de llamadas
telefónicas a personas naturales a quienes se les engañaba que había
sido ganadores en el programa fábrica de sueños lo que originaba que
estas personas realicen depósitos en cuentas bancarias; iii) actos
extorsivos en contra de empresas de transporte público en la ciudad de
Trujillo; iv) la compra, alquiler y reparación de armas de fuego y
municiones para ser utilizados como instrumentos en la comisión de
delitos; v) robos agravados que sería perpetrados por integrantes de la
organización criminal que se encontraban en libertad; vi) traslado de la
droga de la organización criminal; vii) adquisición de celulares, chips,
baterías, cargadores que eran utilizados por los integrantes de la
organización recluidos en Establecimientos Penitenciarios; viii) la
confección, traslado y venta de los stikers de la organización
criminal.Deyvid Lionel Miranda Silupu: era uno de los lugartenientes de la
organización criminal, junto a Luis Octavio Altuna Vallejos y Carlos Suarez
Esquivel, fueron quienes constituyeron la organización criminal “Los
Letales del Norte” cuando se encontraban recluidos de manera
simultánea en el Establecimiento Penitenciario de Cajamarca. Deyvid
Lionel Miranda Silupu utilizaba los números telefónicos 974037305,
[teléfono que también era utilizado por Carlos Suarez Esquivel pues
ambos se encontraban recluidos en el mismo Establecimiento
Penitenciario], 984967950, 943910173 y 972743183 para comunicarse
desde su centro de reclusión con el cabecilla, lugartenientes e
integrantes de la organización criminal. En su condición de lugarteniente
se encargaba de coordinar y transmitir órdenes del cabecilla destinadas
a i) la planificación de la invasión de los terrenos del Proyecto Especial
de Virú departamento de La Libertad, para lo cual se utilizó como
fachada la “Asociación de Vivienda y Expansión Urbana Vecinos Unidos
del Sector Coscomba –Guadalupito”; ii) actos extorsivos en contra de
empresas de transporte público en la ciudad de Trujillo; iii) la compra,
alquiler y reparación de armas de fuego y municiones para ser utilizados
como instrumentos en la comisión de delitos; iv) robos agravados que
sería perpetrados por integrantes de la organización criminal que se
encontraban en libertad; v) traslado de la droga de la organización
criminal; vi) la confección, traslado y venta de los stikers de la
organización criminal; vii) recojo, entrega y administración del dinero de
la organización criminal. Carlos Suarez Esquivel: era uno de los
lugartenientes de la organización criminal, junto a Luis Octavio Altuna
Vallejos y Deyvid Lionel Miranda Silupu, fueron quienes constituyeron la
organización criminal “Los Letales del Norte” cuando se encontraban
recluidos de manera simultánea en el Establecimiento Penitenciario de
Cajamarca. Carlos Suarez Esquivel utilizaba los números telefónicos
974037305 [teléfono que también era utilizado por Carlos Suarez Esquivel
pues ambos se encontraban recluidos en el mismo Establecimiento
desde su centro de reclusión con el cabecilla Luis Octavio Altuna Vallejos,
los lugartenientes Deyvid Lionel Miranda Silupu y Elmer Teobaldo e
se encargaba de coordinar y transmitir órdenes del cabecilla y
lugartenientes destinadas a la planificación de i) la invasión de los
terrenos del Proyecto Especial Chavimochic ubicados en Coscomba,
distrito de Guadalupito, provincia de Virú departamento de La Libertad,
para lo cual se utilizó como fachada la “Asociación de Vivienda y
Expansión Urbana Vecinos Unidos del Sector Coscomba –Guadalupito”;
ii) actos extorsivos en contra de empresas de transporte público en la
ciudad de Trujillo; iii) la compra, alquiler y reparación de armas de fuego
y municiones para ser utilizados como instrumentos en la comisión de
delitos; iv) robos agravados que sería perpetrados por integrantes de la
organización criminal que se encontraban en libertad; v) depósitos del
dinero ilícito en las cuentas bancarias de la organización criminal; viii) la
confección, traslado, custodia y venta de los stikers de la organización
criminal.Elmer Teobaldo Santos Ponce: era el tercer lugarteniente de la
organización criminal, se integró a la organización en el mes de febrero
de 2016; utilizaba el número telefónico 972624229 para comunicarse con
el cabecilla Luis Octavio Altuna Vallejos, los lugartenientes Deyvid Lionel
Miranda Silupu y Carlos Suarez Esquivel, y con los integrantes Celso Emilio
Moreno Cabrera, Sonia Yobana Diaz Carrasco, Marina Esquivel de
Suarez, Manuel Lucio Aguirre Mantilla, Arlinda Maribel Vega Solano y los
conocidos como Cholo Percy, Calandria, Vaso, Chato, Cantoro y otros.
En su condición de lugarteniente, el 22 de febrero de 2016, previa
coordinación con el cabecilla Luis Octavio Altuna Vallejos viajó a la
ciudad de Chimbote, con la finalidad de participar en una reunión sobre
terrenos con integrantes de la organización criminal conocidos como
JHON, ANGÉLICA, DR. RONALD y JHONATAN. Asimismo, se encargaba de
coordinar con el otro lugarteniente Carlos Suarez Esquivel i) la compra,
como instrumentos en la comisión de delitos; ii) robos agravados que sería
perpetrados por integrantes de la organización. criminal que se
encontraban en libertad; iii) planificar actos extorsivos en contra de
diferentes personas naturales y empresas de transporte público en Trujillo
y las que se desplazan al interior de la sierra de La Libertad.José Antonio
Castillo Siccha: era integrante de la organización criminal “Los Letales del
Norte” y como tal, desde su centro de reclusión en el Establecimiento
Penitenciario Miguel Castro Castro de Lima, cumplía la función
básicamente de: i) coordinar con el líder Luis Octavio Altuna Vallejos para
la venta de armas de fuego de largo y corto alcance a la organización,
las mismas que constituían en instrumento de la organización para
perpetrar la usurpación de terrenos, asesinatos, extorsiones, entre otros, ii)
coordinar y planificar la usurpación de terrenos en Chimbote. Dichas
coordinaciones lo realizaban mediante llamadas telefónicas, para lo
cual utilizaba el número telefónico 935319114. Sonia Yobana Diaz
Carrasco: era integrante de la organización criminal liderada por Luis
Octavio Altuna Vallejos. Utilizaba los números telefónicos 973474727,
999109767, 956727609, 973973768, 956727560, 938541359, 044637246 y
948101249 [esté ultimo también era utilizado por su yerno Carlos Franklin
Torrejon Acosta] desde los cuales se comunicaba con el cabecilla Luis
Octavio Altuna Vallejos, los lugartenientes Deyvid Lionel Miranda Silupu,
Elmer Teobaldo Santos Ponce, y los integrantes Marina Esquivel de Suarez,
Juan Alberto Paredes Lara, Luis Ángel Briceño Ticle, Carlos Franklin Torrejon
Acosta, y otros. En su condición integrante de la organización criminal se
encargaba de: i) coordinar la confección, traslado, custodia y venta de
los stikers de la organización criminal; ii) coordinar la marcación de
aquellas víctimas que iban a ser extorsionadas por el cabecilla e
integrantes de la organización criminal; iii) realizar depósitos del dinero
ilícito obtenido por la venta de stikers y venta de terrenos en las cuentas
bancarias de la organización criminal; iv) dirigir la “Asociación de
Vivienda y Expansión Urbana Vecinos Unidos del Sector Coscomba –
Guadalupito” en la cual se desempeñó como tesorera, grupo que tenía
como finalidad encubrir la invasión de los terrenos del Proyecto Especial
de Virú departamento de La Libertad, por parte de la organización
criminal; v) trasladar hasta el Establecimiento Penitenciario de
Cajamarca los equipos celulares, cargadores, baterías, chips y demás
accesorios que sería entregados al cabecilla y lugartenientes de la
organización criminal; vi) coordinar la invasión a los terrenos del Proyecto
Especial Chavimochic ubicados en Coscomba, distrito de Guadalupito,
provincia de Virú departamento de La Libertad; para lo cual coordinaba
con otros integrantes el traslado de estacas, esteras, palos para lotizarlos;
el traslado de delincuentes con armas de fuego hasta los terrenos, y la
elaboración de planos y otros documentos para dar una aparente
legalidad a la invasión.Marina Esquivel Sanchezera integrante de la
organización criminal “Los Letales del Norte” liderada por Luis Octavio
Altuna Vallejos. Utilizaba los números telefónicos 974075101, 984678185,
954316135, 925325968, 979007160 y 948803404 desde los cuales se
comunicaba con el cabecilla; los lugartenientes ; y los integrantes. En su
condición integrante de la organización criminal se encargaba de: i)
coordinar el traslado, custodia y entrega de los stikers de la organización
criminal; ii) realizar depósitos del dinero ilícito obtenido por la venta de
stikers y venta de terrenos en las cuentas bancarias de la organización
criminal; iii) dirigir la “Asociación de Vivienda y Expansión Urbana Vecinos
Unidos del Sector Coscomba –Guadalupito” en la cual se desempeñó
como presidente, grupo que tenía como finalidad encubrir la invasión
de los terrenos del Proyecto Especial Chavimochic ubicados en
Coscomba, distrito de Guadalupito,; iv) trasladar hasta el Establecimiento
Penitenciario de Cajamarca los equipos celulares, cargadores, baterías,
chips y demás accesorios que sería entregados al cabecilla y
lugartenientes de la organización criminal; v) coordinar la invasión a los
distrito de Guadalupito, para lo cual coordinaba con otros integrantes el
traslado de estacas, esteras, palos para lotizarlos; el traslado de
delincuentes con armas de fuego hasta los terrenos, y la elaboración de
planos y otros documentos para dar una aparente legalidad a la
invasión. Carlos Franklin Torrejón Acosta: era integrante de la
organización criminal “Los Letales del Norte”. Utilizaba los números
telefónico desde los cuales se comunicaba con el cabecilla Luis Octavio
Altuna Vallejos, los lugartenientes Deyvid Lionel Miranda Silupu y Carlos
Suarez Esquivel, y los integrantes Marina Esquivel de Suarez, Sonia Yobana
Diaz Carrasco, y otros. En su condición integrante de la organización
criminal se encargaba de: i) coordinar el traslado, custodia y venta de los
stikers de la organización criminal; ii) planificar con el cabecilla Luis
Octavio Altuna Vallejos y el lugarteniente Deyvid Lionel Miranda Silupu y
otros integrantes actos extorsivos en contra de empresas de transporte
público y personas naturales en la ciudad de Trujillo; iii) realizar depósitos
del dinero ilícito obtenido por la venta de stikers y venta de terrenos en
las cuentas bancarias de la organización criminal; iv) integraba la
“Asociación de Vivienda y Expansión Urbana Vecinos Unidos del Sector
Coscomba –Guadalupito”, grupo que tenía como finalidad encubrir la
invasión de los terrenos del Proyecto Especial Chavimochic ubicados en
Coscomba, distrito de Guadalupito, por parte de la organización
criminal; v) coordinar la adquisición y reparación de equipos celulares,
cargadores, baterías, chips y demás accesorios que luego eran
trasladados hasta el Establecimiento Penitenciario de Cajamarca los que
sería entregados al cabecilla y lugartenientes de la organización criminal;
vi) coordinar la invasión a los terrenos del Proyecto Especial Chavimochic
ubicados en Coscomba, distrito de Guadalupito, provincia de Virú
departamento de La Libertad; para lo viajaba con armas de fuego hasta
dicho lugar juntamente con otros integrantes con quienes procedían a la
lotización de los terrenos mediante la colocación de estacas, esteras,
palos, etc; vii) planificar con el líder de la organización criminal la
ejecución de robos agravados. Manuel Lucio Aguirre Mantilla, era
integrante de la organización criminal “Los Letales del Norte” liderada por
Luis Octavio Altuna Vallejos. Utilizaba el número telefónico 990084803
desde el cual se comunicaba con el lugarteniente Elmer Teobaldo Santos
Ponce y con los integrantes de la organización criminal conocidos por los
alias de VASO, CARTAVIO, RUBEN y otros. En su condición de integrante
de la organización criminal se encargaba de: i) coordinar con el
lugarteniente Elmer Teobaldo Santos Ponce y con alias VASO y CARTAVIO
actos extorsivos en contra de empresas de transporte público que se
desplazan a la sierra de La Libertad; ii) planificar con el lugarteniente
Elmer Teobaldo Santos Ponce y con alias VASO y RUBEN la perpetración
de robos en contra de empresarios que viajaban al interior de la sierra del
departamento de La Libertad, eventos en los cuales utilizarían armas de
fuego; iii) se encargaba de coordinar con otros integrantes de la
organización criminal acciones extorsivas, como dejar sobres con balas a
personas, para que estas posteriormente recurran a la organización en
busca de “seguridad”. Luis Ángel Briceño Ticle, era integrante de la
Altuna Vallejos. Utilizaba los números telefónicos 976922081, 974861615,
952001537, 954333075 y 964532836 desde los cuales se comunicaba con
el cabecilla Luis Octavio Altuna Vallejos, el lugarteniente Deyvid Lionel
Miranda Silupu, y con los integrantes Enrique Miguel Villanueva Agreda,
Luis Anderson Miranda Silupu, Jorge Luis Corcuera Chaupe, Sonia Yobana
Diaz Carrasco, Jhonny Junior Rondo Calvanapon, JhonBryam Andrade
Palomino y otros. En su condición integrante de la organización criminal
se encargaba de: i) desplazarse hasta los terrenos del Proyecto Especial
de Virú departamento de La Libertad con la finalidad de brindar
seguridad en la invasión de terrenos; ii) buscar otros efectivos policiales
para que se desplacen hasta la invasión a los terrenos del Proyecto
provincia de Virú con la finalidad de que presten seguridad; iii) coordinar
con el cabecilla Luis Octavio Altuna Vallejos y los demás integrantes de
la organización criminal el traslado de droga desde la Avenida Abancay
en el distrito del Porvenir hasta el distrito de La Esperanza; iv) vender y
prestar armas de fuego y municiones a los integrantes de la organización
criminal para la perpetración de delitos; v) informar al cabecilla e
integrantes sobre posibles intervenciones por parte de otras unidades
policiales. Enrique Miguel Villanueva Ágreda, era integrante de la
Altuna Vallejos. Utilizaba el número telefónico 964532836 [utilizado
también por Luis Ángel Briceño Ticle]desde el cual se comunicaba con el
cabecilla Luis Octavio Altuna Vallejos, el lugarteniente Deyvid Lionel
Miranda Silupu, y con los integrantes Luis Ángel Briceño Ticle, JhonBryam
Andrade Palomino, Jhonny Junior Rondo Calvanapon, Jorge Luis
Corcuera Chaupe, Luis Anderson Miranda Silupu, y otros. En su condición
integrante de la organización criminal se encargaba de: i) prestar su
arma de fuego para que sea utilizada por los demás integrantes de la
organización en la perpetración de los delitos fin de la organización
criminal; ii) prestar su moto lineal para que sea utilizado por los demás
integrantes de la organización criminal como medio de transporte en la
perpetración de los delitos fin de la organización criminal. JhonBryam
Andrade Palomino, era integrante de la organización criminal “Los
Letales del Norte” liderada por Luis Octavio Altuna Vallejos. Utilizaba los
números telefónicos 985805106, 971098558 y 954333075 [utilizado también
por el efectivo policial Luis Ángel Briceño Ticle] desde los cuales se
comunicaba con el cabecilla Luis Octavio Altuna Vallejos, el
lugarteniente Deyvid Lionel Miranda Silupu, y con los integrantes Jorge
Luis Corcuera Chaupe, Luis Angel Briceño Ticle, Jhonny Junior Rondo
Calvanapon, Luis Anderon Miranda Silupu y otros. En su condición
integrante de la organización criminal se encargaba de: i) desplazarse
hasta los terrenos del Proyecto Especial Chavimochic ubicados en
Coscomba, distrito de Guadalupito, provincia de Virú departamento de
La Libertad con la finalidad de brindar seguridad en la invasión de
terrenos; ii) recibir depósitos a su nombre, los cuales provenían de la
imputada Sonia Yobana Diaz Carrasco, y luego entregarlos a su
coinvestigado Luis Ángel Briceño Ticle; dinero que provenía de fuente
ilícita. Celso Emilio Moreno Cabrera, utilizaba el número telefónico
974075102 desde el cual se comunicaba con el lugarteniente Elmer
Teobaldo Santos Ponce, se encargaba de comprar armas de fuego,
municiones, chalecos antibalas y granadas, los guardaba y luego los
vendía a los integrantes de la organización criminal “Los Letales del
Norte” y a integrantes de otras organizaciones criminales para que sean
utilizados en la perpetración de homicidios, robos a mano armada,
extorsiones, usurpación de terrenos y otros ilícitos penales; hechos que los
cometió en el año 2016 luego de haber salido de prisión. El marco fáctico
antes señalado se concatena con el resultados de la diligencia de
allanamiento, registro domiciliario y detención preliminar practicado el 09
de septiembre de 2016 en el inmueble antes citado, donde en el tercer
piso de dicho inmueble, en el dormitorio del investigado Celso Emilio
Moreno Cabrera se encontró un arma de fuego (revolver) y municiones,
asimismo en el segundo piso se encontró gran cantidad de municiones;
siendo que dichos hechos se corroboran con el resultado de la
visualización de sus celulares incautados, donde se aprecia fotos de
armas de fuego de diferentes modelos. Asimismo, el investigado Celso
Emilio Moreno Cabrera se encarga de cometer el delito de usurpación
de terrenos a fin de posteriormente traficar los inmuebles obtenidos
ilícitamente. Jhonny Junior Rondo Calvanapon, utilizaba el número
telefónico 973455010 desde el cual se comunicaba con el cabecilla Luis
Octavio Altuna Vallejos, el lugarteniente Deyvid Lionel Miranda Silupu, y
con los integrantes Enrique Miguel Villanueva Agreda, Luis Ángel Briceño
Ticle, Luis Anderson Miranda Silupu, y otros. Se encargaba de: i) planificar
con el lugarteniente Deyvid Lionel Miranda Silupu y los demás integrantes
actos extorsivos en contra de empresas de transporte público en la
ciudad de Trujillo; ii) planificar la invasión a los terrenos del Proyecto
provincia de Virú departamento de La Libertad; para lo viajaba con
armas de fuego hasta dicho lugar juntamente con otros integrantes con
quienes procedían a la lotización de los terrenos mediante la colocación
de estacas, esteras, palos, etc; iii) participar en el delito fin de robo con
otros integrantes de la organización criminal, con conocimiento del
cabecilla Luis Octavio Altuna Vallejos y del lugarteniente Deyvid Lionel
Miranda Silupu. Silvia Prisila Zelada Altamirano: era integrante de la
Altuna Vallejos. Utilizaba el número telefónico 951620910 desde el cual se
comunicaba con el cabecilla Luis Octavio Altuna Vallejos, los
lugartenientes Deyvid Lionel Miranda Silupu y Carlos Suarez Esquivel, y con
los integrantes Luis Anderson Miranda Silupu y otros. En su condición de
integrante de la organización criminal se encargaba de recibir y
administrar el dinero ilícito obtenido por la organización criminal producto
de las extorsiones y la venta de terrenos invadidos; el dinero lo recibía por
parte de los integrantes de la organización criminal ALEX y DEINER [primos
del lugarteniente Deyvid Lionel Miranda Silupu] luego de ello los
depositaba en cuentas bancarias que le eran indicadas por Deyvid
Lionel Miranda Silupu. Asimismo, se encargaba de administrar la cuenta
bancaria 570-33379275-0-92 [aperturada por Silvia Prisila Zelada
Altamirano] en la misma que realizaban depósitos de dinero ilícito los
siguientes integrantes de la organización criminal. Luisa del Pilar Huamán
Marcelo, era integrante de la organización criminal “Los Letales del
Norte” liderada por Luis Octavio Altuna Vallejos. Utilizaba el número
telefónico 935233595 desde el cual se comunicaba con el cabecilla Luis
Octavio Altuna Vallejos y con el lugarteniente Deyvid Lionel Miranda. En
su condición de integrante de la organización criminal se encargaba de
informar al cabecilla Luis Octavio Altuna Vallejos de aquellas personas a
las cuales se les iba a vender los stikers de la organización y por los cuales
tenían que realizar el pago de dinero. Shirley Katheryn Andrade Diaz,
Utilizaba los números telefónicos 999106383 y 959634820 desde los cuales
se comunicaba con el cabecilla Luis Octavio Altuna Vallejos, el
lugarteniente Deyvid Lionel Miranda Silupu, y con los integrantes Marina
Esquivel de Suárez, Sonia Yobana Diaz Carrasco, Carlos Franklin Torrejón
Acosta, y otros. En su condición de integrante de la organización criminal
se encargaba de: i) recibir y administrar el dinero ilícito obtenido por la
organización criminal producto de las extorsiones y la venta de terrenos
invadidos, para cuyo efecto coordinaba con el cabecilla en que cuentas
iba a depositar y a que integrantes iba a entregar el dinero; ii) participar
en la invasión a los terrenos del Proyecto Especial Chavimochic ubicados
en Coscomba, distrito de Guadalupito; para lo cual viajaba hasta dicho
lugar juntamente con otros integrantes con quienes procedían a la
palos, etc; iii) coordinaba la elaboración de planos de lotización de los
distrito de Guadalupito, provincia de Virú departamento de La Libertab)
iv) coordinaba con el cabecilla Luis Octavio Altuna Vallejos la realización
de llamadas telefónicas a personas naturales a quienes se les engañaba
que había sido ganadores en el programa fábrica de sueños lo que
originaba que estas personas realicen depósitos en cuentas bancarias.
Edgar Eustenio Aguilar Salinas, era integrante de la organización criminal
“Los Letales del Norte” liderada por Luis Octavio Altuna Vallejos. Utilizaba
los números telefónicos 995273311 y 953063414 a efectos de coordinar la
venta y reparación de armas de fuego, municiones y chalecos anti balas
a la organización criminal, cuyo nexo era el integrante conocido por el
sobre nombre de GEMELO; las mismas que posteriormente eran utilizadas
en la perpetración de homicidios, robos a mano armada, extorsiones,
usurpación de terrenos y otros ilícitos penales.Arlinda Maribel Vega
Solano, era integrante de la organización criminal “Los Letales del Norte”
liderada por Luis Octavio Altuna Vallejos. Utilizaba el número telefónico
971193204 desde el cual se comunicaba con el lugarteniente Elmer
Teobaldo Santos Ponce y con los integrantes conocidos por los sobre
nombres de CHOLO PERCY, VASO y CARTAVIO. En su condición de
integrante de la organización criminal se encargaba de brindar
información y datos de posibles agraviados que iban a ser extorsionados
por el lugarteniente Elmer Teobaldo Santos Ponce, alias “Gringo, Dalorzo
o Juan Carlos” y por los integrantes no identificados plenamente pero
conocidos como (a) “Cartavio”, (a) “Vaso” y (a) “Cholo Percy”. Luis
Anderson Miranda Silupu, es integrante de dicha organización criminal,
se comunicaba con Octavio Antuna y los lugartenientes, cumplía las
funciones de actos extorsivos en contra de las empresas de transportes
de Trujillo, participo de la invasión de los terrenos del Proyecto
Chavimochic ubicado en Coscomba y viajaba hasta allá con armas de
fuego junto con otro integrante de la organización criminal a la
lotización de terrenos mediante utilización esteras palos y otros, también
participo de robos junto con otros integrantes de dicha organización
criminal con conocimiento del cabecilla Luis Octavio Antuna Vallejos,
además se encargaba de trasladarlas armas de fuego que se utilizaba
en los delitos que utilizaba la Organización criminal. Olinda Emperatriz
García Ramos: Se le imputa que sin contar con la autorización
respectiva han tenido en poder de dominio de ambos, ocultado
en su domicilio ubicado en la Avenida Gran Chimú N° 752, distrito
de la Esperanza, provincia de Trujillo, departamento de La Libertad;
130 municiones con calibre considerado para armas de guerra y
217 municiones de diferentes marcas y calibres.
b)CALIFICACIÓN JURÍDICA Y PRETENSIÓN PENAL: Asimismo, los acusados:LUIS

OCTAVIO ALTUNA VALLEJOS se le atribuye ser AUTOR del delito contra la paz
pública en su modalidad de Asociación ilícita Para Delinquir Agravada, ilícito
penal previsto y sancionado (al momento de la comisión de los hechos) en
artículo 317° del Código Penal, concurriendo la agravante prevista en elliteral
b) en agravio de El Estado
A los acusados CARLOS SUAREZ ESQUIVEL, ELMER TEOBALDO SANTOS
PONCE,JOSÉ ANTONIO CASTILLO SICCHA, SONIA YOVANA DIAZ CARRASCO,
MARINA ESQUIVEL SANCHEZ, CARLOS FRANKLIN TORREJÓN ACOSTA, MANUEL
LUCIO AGUIRRE MANTILLA, LUIS ANGEL BRICEÑO TICLE, ENRIQUE MIGUEL
VILLANUEVA AGREDA, JHON BRYAM ANDRADE PALOMINO, CELSO EMILIO
MORENO CABRERA, JHONNY JUNIOR RONDO CALVANAPON, SILVIA PRISILA
ZELADA ALTAMIRANO, LUISA DEL PILAR HUAMAN MARCELO, SHIRLEY KATHEYN
ANDRADE DIAZ, EDGAR EUSTENIO AGUILAR SALINAS, ARLINDA MARIBEL VEGA
SOLANO, LUIS ANDERSON MIRANDA SILUPU YDEYVID LIONEL MIRANDA SILUPUse
les atribuye ser AUTORES del delito contra la paz pública en su modalidad de
Asociación ilícita Para Delinquir Agravada, ilícito penal previsto y sancionado [al
momento de la comisión de los hechos] en el artículo 317° del Código Penal,
concurriendo para todos la agravante prevista en elliteral a) en agravio de El
Estado.
-A los acusados CELSO EMILIO MORENO CABRERA y OLINDA EMPERATRIZ GARCIA

RAMOS como autores del delito de Tenencia ilegal de municionesde guerra
delito previsto y sancionado en el artículo 279 A° del código penal, en agravio
del ESTADO (Ministerio del Interior TIAF) y cancelen la suma de 8000 soles para
cada acusado de manera solidaria.
-Al acusado ENRIQUE MIGUEL VILLANUEVA AGREDA como autor del delito de
Tenencia ilegal de municiones previsto en el Art. 279-G del Código Penaly
cancelen la suma de 1000 soles a favor del Estado.
- Al acusado LUIS OCTAVIO ALTUNA VALLEJOS,se le atribuye ser AUTOR

del delito contra la Administración Pública en su modalidad de Posesión
indebida teléfonos celulares en Establecimientos Penitenciarios, en su
figura Agravada, ilícito penal previsto y sancionado en elmtercer párrafo
del artículo del artículo 368-D del Código Penal en agravio de la
Procuraduría Publica del Inpe y cancelen la reparación civil por el monto
1000 soles.
1- LUIS OCTAVIO ALTUNA VALLEJOS VEINTISEISAÑOS DE PENA PRIVATIVA DE

LIBERTAD Y 365 DIAS MULTA equivalente 2585.42 soles
2- DEYVID LIONEL MIRANDA SILUPU VEINTIDOS AÑOS DE PENA PRIVATIVA LIBERTAD
Y 365 DIAS MULTA equivalente a 2112.5 soles.
3-CARLOS SUAREZ ESQUIVEL VEINTIDOS AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD Y
365 DIAS MULTA equivalente 2112.5 soles.
4-ELMER TEOBALDO SANTOS PONCE DIECISEIS AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE
LIBERTAD Y 272 DIAS MULTA equivalente a 1926.84 soles
5-JOSÉ ANTONIO CASTILLO SICCHA VEINTIDOS AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE
LIBERTAD Y 365 DIAS MULTA equivalente a 2585.42 soles
6- SONIA YOBANA DIAZ CARRASCO NUEVE AÑOS DE PRIVATIVA DE LIBERTAD Y
211 DIAS MULTA equivalente 1494.72 soles
7-MARINA ESQUIVEL SANCHEZ NUEVEAÑOS DE PENA PRIVATIVADE LIBERTAD Y 211
DIAS MULTA asicien 1494.72 soles
8- CARLOS FRANKLIN TORREJÓN ACOSTA NUEVE AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE
LIBERTAD Y 211 DIAS MULTA que asciende a 1494 soles
9-MANUEL LUCIO AGUIRRE MANTILLANUEVE AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE
LIBERTAD Y 211 DIAS MULTA que asciende 1492.72 soles
10-LUIS ANGEL BRICEÑO TICLE DIECISEIS AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD Y
211 DIAS MULTA 1494.72 soles
11- ENRIQUE MIGUEL VILLANUEVA AGREDA CATORCE AÑOS DE PENA PRIVATIVA
DE LIBERTAD Y 180 DIAS MULTA que asciende 1274.985 soles
12-JHON BRYAM ANDRADE PALOMINO NUEVE AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE
LIBERTAD Y 211 DIAS MULTA
13-CELSO EMILIO MORENO CABRERA TREINTA Y CINCOAÑOS DE PENA PRIVATIVA
DE LIBERTAD Y 211 DIAS MULTA que equivalen 1422.72 soles
14-JHONNY JUNIOR RONDO CALVANAPON NUEVE AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE
LIBERTAD Y 211 DIAS MULTA equivalente a 1494.58
15-SILVIA PRISILA ZELADA ALTAMIRANO OCHO AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE
LIBERTAD Y 180 DIAS MULTA equivalente 1274.985 soles
16-LUISA DEL PILAR HUAMAN MARCELO OCHO AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE
LIBERTAD Y 180 DIAS MULTA 1275.12
17-SHIRLEY KATHEYN ANDRADE DIAZ OCHO AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE
LIBERTAD Y 180 DIAS MULTA 1274.985 soles
18-EDGAR EUSTENIO AGUILAR SALINAS NUEVE AÑOS PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD
Y 211 DIAS MULTA equivalente a 1494.72 soles
19-ARLINDA MARIBEL VEGA SOLANO OCHO AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE
LIBERTAD Y 180 DIAS MULTA 1275.12 soles
20- OLINDA EMPERATRIZ GARCIA RAMOS DOCE AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE
LIBERTAD
21- LUIS ANDERSON MIRANDA SILUPUNUEVE AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE
LIBERTAD EFECTIVA Y 211 DIAS MULTA que asciende a 1492.72 soles
Por Parte del Procurador: Solicita la suma de cuatro millones de soles y será
pagado por los acusados de manera solidaria.
c)DERECHOS Y ADMISIÓN DE CARGOS: De conformidad con el artículo

371° inciso 3 del Código Procesal Penal, salvaguardando el derecho de
defensa de los acusado, y conforme alregistro de audio, de la audiencia
de su propósito, se hizo conocer a los acusados , los derechos
fundamentales que les asisten, luego de lo cual, conforme al artículo 372°
inciso 1 se les preguntó de manera personal, si se consideran responsables
de los hechos y de la reparación civil imputado, a lo cual respondieron
ser INOCENTES. Siendo así, se dispuso la continuación del Juicio Oral.
TRAMITE DEL PROCESO:
El proceso se ha desarrollado, de acuerdo a los cauces y trámites
señalados en el Código Procesal Penal, dentro de los principios del
Sistema Acusatorio – Garantista Adversarial, que informan este nuevo
sistema, habiéndose instalado la audiencia previa observancia de las
prerrogativas del artículo 371° del CPP, se establecieron los alegatos de
apertura de las partes, o teorías del caso, se efectuaron las instrucciones
al acusado , y al manifestar este no ser responsable del delito imputado,
se dispuso la continuación del proceso, actuándose las pruebas
admitidas a las partes en la audiencia de control de acusación, se
oralizaron los medios probatorios señalados por las partes; la mismas que
deben ser valoradas dentro del contexto que señala el artículo 393 del
NCPP, pasando el suscrito a revisar los actuados en Juicio Oral y antes de
emitirse la decisión correspondiente, se efectúa un breve resumen de los
actuados en juicio oral.
Pretensión de la defensa:
d) De la defensa de Moreno Cabrera: Refirió que su patrocinado es
inocente por los delitos que se le imputan, ya que Ministerio Publico no
podrá acreditar la imputación y todas las municiones encontradas fueron
sembrados por la policía
e) De la defensa de Marina Esquivel Sanchez:Refirió que en el
allanamiento realizada al domicilio de su patrocinada no se le encontró
ningún stiker y la asociación a la que pertenecía era licita y había sido
reconocida por las diversas instituciones por lo tanto pide la absolución
de su patrocinada.
De su patrocinado Santos Ponce: Según la imputación fiscal él sería el
tercer lugarteniente, dicha imputación solo se basa en escuchas
telefónicas, con el acta de registro se demostrara que el teléfono que se
le imputa no se le encuentra en su poder y que las escuchas telefónicas
no son de su patrocinado.
f) De la defensa AntunaVallejos:Señalo que Ministerio público le imputa
ser cabecilla de dicha organización criminal, realizar extorsiones, robos,
entregas de stikers, pero Ministerio Publico no podrá probar dicha
imputación por lo tanto pide la absolución de su patrocinado
De su patrocinado Mirando Sulipu y Suarez Esquivel: Ministerio Publico no
podrá probar la imputación de lugartenientes de dicha organización
criminal por lo tanto pide la absolución de sus patrocinados.
De su patrocinado Castillo Siccha: Se le atribuye ser integrante y
coordinar con el cabecilla la venta de armas de fuego Ministerio Publico
no podrá probar su imputación y pide la absolución de su patrocinado.
De su patrocinado Rondo Calvanapon: Se le atribuye ser integrante de la
organización criminal, las escuchas telefónicas que traer Ministerio
Publico no le pertenecen a su patrocinado.
De su patrocinado Aguilar Salinas: Se le atribuye ser integrante de la
organización criminal coordina la venta y reparación de armas,
esperemos que fiscalía pueda logra dicha imputación.
g) De la defensa de Varas Flores: Señalo que demostrará que los informes
policiales del grupo sirius no tiene la calidad de fuente de prueba que
demuestre que su patrocinado haya perpetrado los delitos que se le
imputan. El allanamiento que se le hizo no se le encontró algún
documento que acredite que pertenezca a la organización criminal y
tampoco ha tenido comunicación con los integrantes de dicha
organización y las dos líneas telefónicas le pertenecían una a su hermana
y otra a su madre
h) De la defensa de Aguirre Mantilla:Señalo que su patrocinado tendría
como rol de extorsionar, probara que no existe ningún medio probatorio
que pruebe tal imputación y el teléfono que le atribuye no fue
encontrado en poder de su patrocinado ya que no lo utilizaba, porque
al momento de las escuchas ya no lo tenía dicho celular
De su patrocinada Vega Solano: Fiscalía no tiene consolidado que rol que
supuestamente tenía en la organización criminal
i)De la defensa de Huamán Marcelo: Señalo que Ministerio Publico solo se
basa en una escucha telefónica, pero en realidad no existe ningún medio
probatorio que respalde la misma por lo tanto pide la absolución.
j) De la defensa de Zelada Altamirano: Señalo que Ministerio Publico no
ha logrado establecer quienes son los agraviados del delito de extorsión
y que existía usurpación, que su patrocinado si tenía una relación
sentimental de Miranda Silipu ya que tienen un hijo, si hay conversación
con su pareja,pero no sobre acuerdos para fines delictivos.
k) De la defensa de Briceño Ticle: Demostrara que las supuestas escuchas
telefónicas no le pertenecen al mismo y los teléfonos celulares que hace
mención el Ministerio Publico no le pertenecen, por lo tanto, pide la
absolución de su patrocinado.
l)De la defensa de Andrade Palomino: Señalo que su patrocinado no ha
tenido vínculo alguno con los mencionados integrantes y que si tenía
comunicación con el señor Briceño ya que era su colega. Por lo tanto,
pide la absolución de su patrocinado.
m) De la Defensa de Villanueva Agreda: Señalo que demostrara que
respecto a la tenencia de municiones es atípica, se ampara en el Recurso
de Nulidad N° 1392-2015 ya que carece de tipicidad. Respecto de la
Asociación Ilícita para delinquir no existe suficientes medios probatorios,
ya que su patrocinado solo tiene una amistad con Luis Briceño Ticle es un
amigo de colegio a quien le presto su celular para que realice llamadas,
por lo tanto, pide la absolución de su patrocinado
n) De la defensa de Díaz Carrasco: Señalo que su patrocinada es
inocente ya que el delito de extorsión y tenencia ilegal de municiones
fueron sobreseídos y respecto de Asociación ilícita para delinquir
Ministerio Publico no podrá acreditar que laslíneas telefónicas le
pertenezcan a ella mucho menos las actividades delictivas. Por lo tanto
pide la absolución de su patrocinada.
Por su patrocinado Torrejón Acosta: Señalo que no existen pruebas que
puedan vincular a su patrocinado con las escuchas telefónicas, en el
transcurso del plenario la defensa ha ofrecido testigos y documentales
que demostraran que es inocente
Por su patrocinada Andrade Díaz: Se le imputaron dos delitos que fueron
sobreseídos y el delito de Asociación ilícita no se le podrá vincular con la
organización criminal, se presentaran testigos de descargo y
documentales que demostraran que es inocente.
o) Por Parte de la Defensa de García Ramos: Refiere que su patrocinada
es inocente del delito que se le imputa, se debe tener en cuenta que la
armas y municiones encontradas en la vivienda de su patrocinada fueron
sembradas por la policía.
p) Por parte de la defensa de Luis Anderson Miranda Silipu: Refiere que
demostrara la inocencia de su patrocinado.
Nueva Prueba:
1. Copia de declaración jurada del domicilio del acusado Santos Ponce
2. Informe 317-2016
3. Pericia Acústico Forense N° 141-2019
e)MEDIOS PROBATORIOS POR PARTE DEL MINISTERIO PÚBLICO

DECLARACION DE NOEMI ESPEJO PINEDO: Señalo que vive en Laredo, en el año
2016 no formo parte de la asociación de Coscomba, tiene conocimiento de la
Invasión en Coscomba, tiene un familiar que le comento de la invasión, pero no
ha ido al terreno, no conoce, solo fue a una reunión que fue en Chao, en dicha
reunión se habló de los terrenos, ahí conoció a una señora llamada Marina que
era de la nueva junta, después se regresó a su casa, le pregunto a la señora
Marina acerca de los terrenos y le dijo que en cada reunión iban a dar una
tarjeta, ahí adquirió la tarjeta que parecían selladas, le dio su número a la señora
para que le avise de las reuniones que serían en la rinconada, después la señora
la llamo no recuerda cuando, le dijo de la reunión en donde fue con su madre
a la Rinconada, en dicha reunión dijeron que darían una cuota, pero no
llegaron a ningún acuerdo, no pago ninguna cuota, la reunión dirigía la señora
Marina y otra señora. Se le pone a la vista el cuaderno de la asociación de
vivienda de Coscomba-Guadalupito, no reconoce su firma en dicho cuaderno,
los apellidos están al revés, su hermano no fue a las reuniones, solo fue con su
madre, cuando fue a Chao fue sola. Nelson Elmer es el padre de sus hijos, pero
no fue con él ni con su hermano.
Por Parte de la Defensa: No la hicieron firmar en Fiscalía para constatar si la firma

que aparecen en los cuadernos.
Por Parte del doctor Leiva: Las tarjetas que le dieron en la junta las voto, las voto
antes ir al Ministerio Publico. En las reuniones no le dijeron si los terrenos estaban
libres u ocupados, pidieron una cuota, pero nunca dio nada de dinero.
Por Parte del doctor de la Cruz: No le dijeron para que vaya a invadir los terrenos
DECLARACION ALFARO ANGULO: Refirió que estudia farmacia y bioquímica. No

formo ninguna asociación de Coscomba, si ha ido a Coscomba, no sabía de
los terrenos, su enamorada de aquel tiempo le comento, llegaron al lugar y se
quedaron un buen rato, había una ramada por el sol, donde estaban más
personas, llego una señora que nunca había visto, pago por unos lotes que
después le dieron, dio 80 soles, midieron el lote que les iban a dar, después de
un rato se fueron, a los días después regresaron para armar el ranchito y después
de ese día no regresaron nunca más. No sabía dónde era, solo lo llevaron en
una combi, su enamorada se llamaba Sara Carbajal Miranda, después por su
madre se enteró que habían quemado todo el lugar y habían votado a toda la
gente, el lugar donde fue había como 10 personas, dos señores median los lotes.
Se le pone a la vista su declaración previa en la cual reconoce su firma y refiere
que los hechos fueron en el año 2016. El día que pago fue la única vez que firmo
una hoja, reconoce su firma en la hoja del cuaderno, pero no reconoce su firma
que está en la hoja pegada en el cuaderno. Nunca ha ido a ninguna reunión
en los Rubies de la Rinconada. Fue una segunda vez con sus padres, vio ranchos
que eran palos nada más, no sabe de quién eran esos terrenos.
Por Parte de la Defensa: Cuando firmo solo le mostraron el documento en

blanco y le hizo firmar la señora que les cobro
DECLARACION DE EVARISTO HUANCA DE LA CRUZ: Refiere que es ingeniero

agrónomo, trabaja en el Proyecto especial Chavimochic, en el año 2016 trabaja
en proyecto Chavimochic, realiza inspecciones técnicas que consistía en
evaluar si reunía los requisitos para que se pueda formalizar y si no cumplía se
declaraba improcedente, los requisitos es que tenían que ser posesionarios
antes del año 1995, eran dos pruebas, la primera era una constancia que
acreditaba que el proceso estaba inscrito antes del año 1995 o una
declaración jurada de los vecinos y la segunda prueba un certificado de
posesión, contrato de venta, todo referido antes del año 1995, trabaja desde el
año 2003. Conoce el sector Coscomba en Guadalupito, provincia de Viru-La
Libertad. En el año 2016 no llego ninguna solicitud de venta directa del sector
Coscomba. En el sector Coscomba si se realizó una invasión, porque el jefe de
seguridad territorial le pidió apoyo, ya que siempre pasa por ahí, se logró
desalojar, se habló con los invasores y se retiraron, pero después de 15 días se
produjo en mayor cantidad con un aproximado de 100 personas , el jefe de
seguridad le pidió apoyo, pero eran demasiados estaban con cámaras
televisivas, periodistas y su laborar de desalojo se interrumpió y el jefe de
seguridad se fue a poner la denuncia la guardia de Guadalupito , fue entre el
2016-2017 aproximadamente, estaban construidos algunos ranchos, luego se
hizo un desalojo extra judicial con los policial el terreno es del proyecto especial
Chavimochic.
Por Parte de la Defensa: No realizo ningún informe, lo hizo el jefe de seguridad,

no se identificaron como asociación, solo eran personas individuales.
DECLARACION DE WILER ZAVALETA VASQUEZ: Refirió que desde abril del 2014
hasta la fecha es Juez De Paz de Guadalupito, no emitió ningún certificado de
Posesión para Coscomba, pero si lo fueron a ver entre Enero- Febrero del 2016 a
la institución donde trabaja un grupo de personas a preguntar si él podía emitir
constancias de posesiones en su calidad de Juez, pero solo fueron a consultar,
fueron 05 personas de sexo masculino, después le solicitaron para que vaya al
lugar , se trasladó en una combi a dicho lugar, si todo hubiese estado en la
formalidad de ley se les podía dar su constancia pero era una invasión y no se
les dio ningún documento a dichas personas, el lugar era por la Panamericana,
por el desvió, cuando fue al lugar encontró a varias personas entre 40-50
aproximadamente, habían palos para hacer los ranchos, les dijo que no se
podía emitir ningún documento su formalmente no se acreditaba la posesión a
lo cual no se emitió ningún documento. Las personas que fueron a su trabajo y
las que vio en el terreno eran diferentes, el terreno era del Proyecto
Chavimochic
DECLARACION DE EDITH QUISPE CAVERO: Refiere que conoce al señor Santos

Ponce porque una amiga Marilú Sánchez, ella era su pareja de la recomendó
para trabajar con él en una cevicheria en Libertad- El Porvenir, la contrato el
señor Santos Ponce, conoce a su hijo Michell de Santos Ponce. Se le pone a la
vista su declaración previa en la cual reconoce su firma y refiere que en la
pregunta 3 la dirección era Mz B Lote 9 Urb . Libertad del Porvenir, trabajo hasta
Setiembre del año 2016
Por Parte de la Defensa de Santos Ponce: El señor cocinaba los platos, no había
ninguna reunión, ni armas de fuego, el non participo en ninguna invasión.
DECLARACION DE JUANA ELVA RODRIGUEZ FLORES: Refirió que era dirigente es

su distrito del porvenir en el año 2016, era presidenta del Núcleo Ejecutorio,
realizo una gestión del local de Tumi de Oro, le aceptaron para hacer la gestión
del proyecto Cunas Mas, se hizo la implementación y el presupuesto, le dieron
800.000.00 soles el gobierno Central, la gestión se hizo en el 2013 y la ejecución
se hizo ejecución en el año 2016, en el año 2016 tenía el N°947520239, el teléfono
se lo dio un sobrino era de la Empresa Movistar. Conoce al señor Celso Moreno
Cabrera porque el vive atrás de su casa en Abancay en el Porvenir, escucho
que le decían Gringo Celso,n conoce a Luis Octavio Antuna Vallejo desde niño
porque conoce a sus padres, porque su padre fue dirigente conjuntamente con
ella, y su madre era la costurera de su jardín de niños. Lucho( Luis Octavio
Antuna Vallejo) la llamo y le pidió de favor que le diera trabajo a su padre, le
dijo que si su padre se acerca le darían trabajo pero dinero no le iban a dar
porque el dinero era dedicado para una obra no para darle a alguna persona,
sabía que él estaba detenido, en el penal de Cajamarca, la trato de
amedrentar. Se le pone a escuchar un audio de fecha 18/02/2016 entre los
numero telefónicos 942700312y947520239, reconoce su voz, el contexto de la
llamada era porque él quería dinero y trabajo para su padre, pero le respondió
que dinero no le daría
DECLARACION DE CARLOS ENRIQUE MOYA LIMO: Señalo quees abogado,

en el año 2016 era procurador publico del Gobierno de la Libertad,
señalo que Chavimochic tiene terrenos en Coscomba, el encargado de
tierra en Chavimochic hace coordinaciones con la policía nacional
para recuperar terrenos invadidos, se pidió el oficio para pedir apoyo a
la policía, después de un par de meses se logra recuperar los terrenos en
un operativo grande donde participaron varios policías de distintas
jurisdicciones de Lima Piura, Lamballeque, el desalojo fue entre Mayo-
Abril del 2016, los terrenos estaban en Coscomba cerca de Chao.
Tomaron conocimiento de la invasión por L la notificación por parte
del encargado de los terrenos, habían fotografías que le habían pasado
donde y cando fueron al lugar parecían lotizaciones, porque eran trazos
con un polvo blanco, habían construcciones rurales, cuatro palos y
esteras, eran más de mil lotes, eran varias hectáreas, les empleo más de
un día, después fue más personal a incendiar los ranchos, la información
de la invasión les llega en Febrero del año 2016. La policía acudió a
solicitud de la procuraduría es decir de su persona, cuando desalojaron
se firmo un acta que intervino el representante de la policía,
Chavimochic, su persona como procurador y un representante del
Ministerio publico. Nunca llego ninguna solicitud a la procuraduría. Sele
pone a la vista su declaración previa, reconoce su firma, en la pregunta
5 refiere que el desalojo fue el 11/05/2016, en la pregunta 6 , los terrenos
invadidos fueron en Ambos lados de la carretera panamericana sur ,
localizados en Coscomba.
Por Parte de la Defensa: Se había llegado a la conclusión que existía un
tráfico de terrenos, no le dieron el nombre de ninguna persona natural.
DECLARACION DE SEGUNDO ASUNCION SILVA IZQUIERDO: Señalo que
vive en Torres Araujo en Trujillo, se dedica a la carpintería, la casa donde
vive es du madre, no conoce acerca de la asociación de vecinos unidos
de Coscomba. Se le pone a la vista el Acta de Asamblea, no reconoce
su firma en dicha acta y refiere que no conoce a la señora Marina
Esquivel de Suarez. Se le pone a la vista su declaración previa, reconoce
su firma y en la pregunta 7, nunca participo en ninguna asociación de
vivienda.
DECLARACION DE FLOR MARIA ALEGRIA FERNANDEZ: Refiere que es ama
de casa, conoce a la señoraMarina Esquivel Sánchez porque hace
cuatro años le alquila su casa en Los Rubíes 185 La Rinconada, conoce
aKatherine Suarez Veneros porque es nieta de la señora antes
mencionada, era tesorera de la Asociación de Vecinos unidos de
Coscomba–Guadalupito porque la señora Marina le dijo para ser
tesorera, se formó dicha asociación porque habían unos terrenos en
Coscomba y necesitaba formar su junta directiva para poder tener los
terrenos, los integrantes eran 25 personas aproximadamente, solo te
inscribías para ser integrante, te pedían tu número de DNI, no se pago
ninguna cuota para la inscripción, como tesorera mensualmente
realizaba una reunión, todas las personas que iban daban el importe de
5 soles para los mismos tramites que se hacían, el dinero recaudado le
daba a la señora Marina y a su hijo Erick, no había ninguna constancia
del dinero que le entregaba. Se le pone a la vista su declaración previa
y refiere que formo parte de la asociación por invitación de la señora
Marina en junio del año 2016, le dijo para que sea tesorera ya que iba a
renunciar la señora Sonia, no conoce a la señora Sonia. Se le pone a la
vista el Acta de Constitución, reconoce su firma y nombres, refiere que la
reunión se llevó a cabo el 01/04/2016 en los Rubíes 185- La Rinconada
Por Parte de la Defensa: La señora Marina le dijo que la señora Sonia iba
a renunciar. Solo recibía el dinero y le daba a la señora Marina, la
asociación era para las personas que no tenían casa, la señora Marina le
dijo que los 5 soles era para los gastos que vaya a Chao a realizar los
trámites, no escucho que ese dinero era para los letales y no los
coaccionaba para la cuota de 5 soles.
DECLARACION DE ELMER SOTO AGUIRRE: Refiere que, si conoce a la
señora Marina Esquivel de Suarez, porque es su vecina, vive al costado
de su casa, conoce al señor Carlos Esquivel Suarez porque es vecino. Se
le pone a la vista su declaración previa, no reconoce su firma y refiere
que Carlos Esquivel Suarez le decían petete, si concurrió a fiscalía y
declaro. A Carlos Esquivel si le dicen petete
Por Parte de la Defensa: Sabia que la señora Marina hacia sus reuniones
en un parque, formo parte de la asociación, le ofrecieron, le dijo que
estaban solicitando un terreno en Coscomba, estaban solicitándolo ante
el Gobierno Regional
DECLARACION DE ROBERTH FRANK CARBAJAL BOBADILLA: Refiere que
trabaja en una compañía Constructora, es carpintero, no conoce a la
señora Marina Esquivel de Suarez, nunca ha tramitado documentación
para lotes de terrenos. Se le pone a la vista un apunte y desconoce su
letra en dichos apuntes.
DECLARACION DE LIZ CHUQUI CASTILLO: Refiere que José Antonio Castillo
Siccha es el padre de su hija. Va guardar silencio
DECLARACION DE SARA CRUZADO GARCIA: Refiere que vive en Coshco,
es ama de casa, supo que estaban invadiendo los ranchos y fue como
mucha gente para agarrar un rancho, se repartieron terrenos, había dos
señoras que estaban a cargo y ellas le dieron el terreno, no recuerda su
nombre, solo recuerda que una se llamaba Marina, una era mayor otra
no tanto. Llegaron a preguntar y ellas le dijeron que estaban a cargos,
tenían que pagar 30 soles y le dieron el lote, a la señora más joven le dio
el dinero, les pidieron sus datos, la copia de su DNI y su firma, firmo un
documento de la relación de las personas que estaban inscritas para que
le den los lotes. Cuando recién llego estaba casi todo invadido, cada
zona tenía su dirigente y con la señora hicieron el trato por el lote, el lote
estaba medido, lo marcaban con yeso. Se le pone a la vista el Acta de
constitución, reconoce su letra y su firma, se le pone a la vista el Acta de
Asamblea de asociados, pero no reconoce su firma, nunca fue a la
Rinconada.
Por Parte de la Defensa: Cada zona tenía su dirigente, solo hizo un solo
pago de inscripción, había lotes desocupados.
DECLARACION DE MARITZA REINA: Señalo que vive en Coscosh desde
hace 24 años, no participo de la asociación de vecino de Coscomba,
llego por vecinos que le dijeron para agarrar, llego y había bastantes
lotes, le pregunto a una señora quien media los lotes, le dijo que solo se
paga 30 soles, regreso después de 15 días llevando la copia de su DNI y
los 30 soles, la señora le midió los lotes, le hizo firmar una hoja bond, le
midió el lote, después se enteró que habían quemado todo, cuan do
llego al terreno habían ranchitos, marcados con yeso, solo hizo el pago
de 30 soles, nunca se reunió en los Rubíes de la Rinconada. Se le pone a
la vista el Acta de Constitución, pero no reconoce la firma.
DECLARACION DEL EFECTIVO POLICIAL HENRY TRUJILLO CHAVEZ: Señalo
que en el año 2016 trabajaba en Huaranchal,participo del allanamiento
de Villanueva Agreda, el objetivo estaba presente, se realizó el registro,
se encontraron casquillos y municiones en un escritorio. Se le pone a la
vista el Acta de Allanamiento y reconoce su firma el domicilio estaba
ubicado en el Pasaje Camboya Mz. M Lote 19 Urb. Monserrate-Trujillo, en
el cuarto, en un escritorio color gris en el cajón del lado derecho se
encontró dos cartuchos de arma de fuego marca federal 38 especial olor
dorado con la punta ploma. Un colega redacto el acta.
Por Parte de la Defensa:Se le pone a la vista el Acta de Allanamiento, en
el domicilio había 4 personas, en el cuarto donde se encontró las
municiones había dos camas donde en una dormía el objetivo y en la
otra su hermano Enrique.
DECLARACION DE GILBERTH JHERING ROSADO SALINAS: Señalo que es
empresario, tiene su empresa constructora, en el año 2010 lo asaltaron,
trabajaba para el grupo Murgia, estaba haciendo unos condominios en
la Av. América Norte con Tupac Amaruc, le depositaban su
valorizaciones semanales para pagar a su personal , ya que ejercía el
trabajo, fue a cobrar el dinero enel Banco Bcp en el Open Plaza, fue
interceptado por tres sujetos, que lo llevaron a un parque, le quitaron el
dinero, le dispararon pero el arma se trabo, a raíz de lo sucedido la policía
los capturo a los sujetos, los llevaron a la comisaria de la Noria, fue asentar
la denuncia, los sujetos fueron condenados, fueron Junior Santos Castillo,
López Grados y un tal Miuler, eran 06 personas, no le pagaron ninguna
reparación civil, declaro Fiscalía, dejo la cedula, se le pone a la vista la
cedula y refiere que el N°124452011S/P EXP 01844-2010 Segundo Juzgado
Penal de Apelaciones de Trujillo, los imputados eran Santos Castillo Junior
Michael, López Grados Miuler, Ruiz Esquivel Junior Miguel por el delito de
robo grado.
DE LA DECLARACION DANIEL ERNESTO REAÑO VIDAL: Refirió que es
ingeniero civil y vive en Chimbote, no formo, ni participo ninguna
asociación de vivienda de Coscomba, como siempre viaja a Trujillo un
día la combi donde venia se paro ya que dijo que estaban invadiendo
terrenos y uno de los requisitos era que dejen la copia del DNI, dejo la
copia de su DNI y espero que lo llamaran para que le entreguen un
terreno, pero nunca paso, no pago nada. Se le pone a la vista el Acta de
Constitución de la asociación, esta su nombre pero la firma no le
pertenece. Declaro en Fiscalía en la pregunta 6 que fuE en el año 2016
cuando se dirigía en el colectivo
DECLARACION DE PATRICIA CECILIA LOYOLA EKONEN: Refiere que vive en
Chimbote, no formo de ninguna asociación de vivienda de Coscomba,
en una de sus visitas por temas familiares a Trujillo, vio que se estaba
habitando la zona de Coscomba y en una de esas preguntó que
requisito se necesitaba, ya que quería tener un terreno, le pidieron la
fotocopia de su DNI y la dejo, no vio el terreno que iban a dar, no le dieron
ningún terreno ya que se entero después por su hermano quien vio un
anuncio que esos terrenos eran de Chavimochic, habían sido invadidos y
quemados, no firmo ningun documento, se le pone a la vista el Acta de
Constitución de la asociación, esta su nombre pero la firma no le
pertenece.
DECLARACION DE VIVIANA SOLEDAD GUTIERREZ ASCATE: Señalo que se
dedica a su casa, vive en Coshco, conoce ala señora Marina Esquivel, e
dio un lote en Coscomba, se fue al mercado y le dijeron que estaban
dando lotes, e fue y le dieron un lote, su hija de la señora Marina era la
dirigente, les hicieron firmar documentos, les pidieron copias de su DNI par
que le entreguen su lote, la señora Marina de contextura baja, morena,
no le entregaron ningún lote, fueron armar su rancho pusieron una estera
y después lo quemaron, pago la suma de 50 soles aproximadamente a
la hija de la señora Marina, no asistió a ninguna reunión, los terrenos
estaban marcados con yeso
Por Parte de la Defensa: La hija de la señora era joven alta, no le dio
ningún recibo por el pago que realizo, no le dijeron que iba a pagar una
mensualidad por el terreno que iban a dar.
DECLARACION DEL EFECTIVO POLICIAL JHONATHAN QUINTE TRUJILLO:
Refirió que en el año 2016 trabajaba como jefe de la oficina forense. Se
le pone a la vista el Acta de visualización de contenido de Facebook
sincronizadas de los letales del Norte del año 2016 trabajo de manera
conjunta con el grupo Sirius, fiscalía apresuraba una carpeta fiscal y
disponía recabar elementos probatorios y se recopilo esta fuente abierta
con los números telefónicos de los investigados, los números que estaban
en las escuchas telefónicas los ingresaban a la búsqueda de la pagina
web de facebook a fin de poder sincronizar y lograr la correspondencia
que hay entre el investigado y su identificación, era una de las formas de
identificara la persona. El acta de sincronización de facebook de Sonia
Díaz del N°99910767 que se encuentra en el folio 2184 se realizo el
10/06/2016 en coordinación con el fiscal a cargo, se realizo las tomas
fotográficas, entre las capturas de las tomas, existe un comentario en
dicho facebook de Shirley Andrade Díaz, también existen comentarios
de Luis Antuna Vallejos, dicha cuenta podría pertenecer a Sonia Díaz
Carrasco, Respecto del Acta de Sincronización del N° 999106383 arrojo
como resultado el usuario Shirley Andrade Díaz, existe una foto donde
hay grado de afinidad entre Jerico Torrejón Andrade, Janet Acosta y
Sonia Díaz, se plasma información de contactos de Sonia Díaz Carrasco,
Carlitos Frank Torrejón Acosta. Respecto del Acta de Sincronización del
Acta fue el 10/08/2016 del N° 990084803 es la cuenta que podía
pertenecer a Manuel Aguirre Mantilla, existe el comentario de una foto
donde dice Aguirre, es un nombre que aparece en la foto. Respecto del
Acta de Sincronización de fecha 15/08/2016 del N° 973455010 que le
podía pertenecer a Junior Rondo Calvanapon973455010 negra con
narajsinconizaba con la pagina de Facebook Juniorcito Stone otra notala
información relevante es que existe una fecha del 21/02/1996 que era la
fecha de nacimiento, existe una foto de una persona de sexo masculino
en una moto negra con naranja que le pertenece a dueño de la cuenta
de facebook tiene un tatuaje que dice Junior. Respecto del Acta de
Sincronización N°176 de fecha 12/08/2016 del N° 971193204 se ingreso en
la opcion de busqueda y arrojo el usuario Mary Vega Solano, podría
pertenecer a la acusada de Arlina Maribel Vega Solano, se plasmo las
imágenes más relevantes donde en una le hace un comentario que le
dicen "la haces linda Gringasa". Respecto del Acta de Sincronización N°
178 de fecha 10/06/2016 del N° 951620910 se ingreso en la opción de
búsqueda y arrojo el usuario Priscila Zelada Altamirano entre las imágenes
más relevantes a folios 2389 donde está el usuario con otra persona de
sexo femenino. Respecto del Acta de Visualización del cruce de
llamadas del N° 974075102 reconoce su firma y refiere que el numero
movil de la persona intervenida Celso Emilio Moreno Cabrera, es el se
encuentra en la casa, arrojo 07 registros de comunicación con el objetivo
972624229- Dalorso hay una suma de 7 llamadas. El grupo Sirius le facilito
el organigrama donde estaba el nombre completo de cada persona, sus
alias y todo el número que utilizaba y con ese número contrastaban con
otros números nuevos que parecían. Respecto del Acta 184 de fecha
13/09/2016 del N°959634820 de Shirley Andrade Diaz tiene 4 registros de
comunicación Shirley Frank. Respecto del Acta de cruce llamadas del N°
964532836 que le pertenece Enrique Villanueva Agreda tiene
comunicaciones conel Gordo deybi, pete y scoby. Respecto del Acta de
cruce llamadas del N°971193204 de Arlinda Vega Solano tiene
comunicaciones con Galorzo y Gringa- 971193204. Respecto del Informe
Policial 401-2019 de fecha 09/06/2018 pero en realidad es del 2019, hubo
un error material, en el informe se concluye que existen comunicaciones
entrantes y salientes entre blancos objetivos que son integrantes de la
organización criminal de los letales del Norte es del 12/02/2016 al
01/08/2016, en la segunda conclusión se advierte que están con nombres
de otros usuarios , existen dos partes que se analizan los blanco objetivos
y la segunda parte s un análisis por cada número que no fue blanco
objetivo y los números marcados son de otros integrantes. El software lo
compro Diviaf, el CD que le llego de Fiscalía tenia cadena de custodia,
manualmente se abonan los números que le corresponde a cada
persona y el flujograma lo hace el sistema. El flujograma es del 12/02/2016
al 01/08/2016 942700312 asignado a Altuna Vallejos tiene diversas
comunicaciones con 974032305-Miranda Silipu, Andrade Díaz, Torrejón A-
968328639, Huamán L, Santos Ponce, Castillo, Sonaja, Zelada. Respecto
del N° 937426499 corresponde L- Altuna V. tiene comunicaciones con
Briceño T, Torrejón A, Miranda S, S Diaz C, Esquivel, Suarez. Respecto de
974037305 Miranda Silipu y Carlos Suarez Esquivel comunicaciones con
Esquivel S, L Antuna, J Rondo, S Zelada A, Briceño, J Corcuera, J castillo S,
Miranda S, Torrejón A, SDiaz C , Sonaja, E Villanueva, C Saurez. Respecto
del N° 972624229 correspondiente a Santos Ponce tiene comunicaciones
con Huailulo, M Esquivel, M Aguirre, Cholo Percy,Vaso, C Moreno, Avila,
Cartavio, C Moreno. Respecto del N° 973474727 de alias Sonia
comunicaciones con L Altuna, Miranda A. Respecto del N° 99106383
correspondiente a Shirley Andrade Diaz tiene comunicaciones con
Torrejón, S Andrade, L Altuna, M Esquivel S, S Diaz. Respecto 972759614
correspondiente a Jorge Luis Corcuera Chaupe, tiene comunicaciones
con Sonaja, L Altuna, D Miranda, J Andrade. Respecto del N° 99084803
correspondiente Aguirre Mantilla comunicaciones con Vaso. Respecto
del N° 973455010 correspondiente a Junior Rondo tienes comunicaciones
con Miranda S, L Altuna, E Villanueva. Respecto del N°978347018
correspondiente a Sonaja tiene comunicaciones con Miranda, Suarez,
Corcuera, 972759614, 933811857, 97932888. Respecto del N°935233595
correspondiente a L- Huamantiene comunicaciones con L- Antuna.
Respecto del N° 935319114 correspondiente J Castillo tiene
comunicaciones con Miranda, L Altuna. Respecto del N° 953625390
correspondiente a J- Paredes tiene comunicaciones con Altuna.
Respecto del N°95934820correspondiente a S Andrade tiene
comunicaciones con H- Andrade. Respecto del N° 971193204
correspondiente a Vega tienes comunicaciones con Santos. Respecto
del N°984678185 correspondiente a M Esquivel tiene comunicaciones con
Andrade, Santos, Altuna. Respecto del N°974075102 correspondiente a C
Moreno tiene comunicaciones con Santos. Tambien realizo el Diagrama
General donde se verifica que L-Altuna tiene varias comunicaciones con
Miranda, Suarez, Briceño, Torrejon, Andrade, S Diaz, donde se orienta a
desarrollar que es una estructura criminal porque son llamadas
confirmadas, enlaces confirmados y donde hay comunicaciones
entrantes y salientes entre los integrantes.
Por Parte de la Defensa: Realizo un informe técnico, recibió un oficio el
27/05 para realizar un trabajo técnico de vinculación de llamadas a
través de un software, en el informe no dice que utilizo un sofware
Po parte de la Defensa: La investigación era reservada en ese momento.
En algunas cuentas de facebook no se puede determinar cuando fueron
creadas
DECLARACION DE CARMEN MACALUPU CHUNGA: Señalo que vive en Viru,
no formo ninguna asociación, escucho que estaban vendiendo terrenos,
eran terrenos casi al llegar a Chimbote, fue a los terrenos en dos
oportunidades, habían reuniones sobre los terrenos que estaban
vendiendo, cada uno estaba con su ranchito, en cada reunión pedían
dinero y en la segunda vez se dio cuenta que todo era mentira, su esposa
llego a pagar casi 300 soles, su esposa era la señora Chavarría Huamán
en la actualidad es su ex esposa, en cada reunión pedían entre 20 y 30
soles, encontró un documento donde decía su nombre con número de
DNI falso, las reuniones los hacían en los terrenos, eran solo cerros. Se le
pone a la vista el Acta de constitución, es su nombre, pero no es su firma
no se reunió en la Rinconada en Trujillo.
Por parte de la defensa: Los pagos eran voluntarios
DECLARACION DE JULIO CESAR VALLEJO SOBERON: Señalo que trabaja
para la Municipalidad, no conoce a la señora Suarez Veneros, seguro
utilizaron su cuenta bancaria.
Por Parte de la Defensa: Le llego una notificación a su casa y lo citaron.
DECLARACION DEL EFECTIVO POLICIAL JUAN ADOLFO VELASQUEZ ARMAS:
En el año 2016 trabajaba en la Divincri. Se le pone a la vista el Acta de
Allanamiento, reconoce su firma y refiere que el acta es del 09/09/2016
en el inmueble ubicado en la Urb. Monserrate en Pasaje CamaboyaMz M
Lote 19, la detención estaba dirigida para Enrique Villanueva Agreda, se
realizó el registro domiciliario y se encontraron celulares, dos municiones
en el primer piso en la sala comedor había una división como un cuarto
y en un escritorio en el lado derecho estaban las municiones, dicho
cuarto lo ocupaba el objetivo. Las municiones estaban en un cajón lado
derecho del escritorio cerca de la división que era como un cuarto. La
persona que estaba en el cuarto con el objetivo era Richard Villanueva
Agreda. Realizo el registro junto con otros colegas
Por Parte de la Defensa: Elaboro el Acta de Allanamiento, en el domicilio
había 5 personas, en la habitación donde se encontró las municiones
había una persona más a parte del objetivo, el objetivo dijo que eran sus
municiones.
DECLARACION DEL EFECTIVO POLICIAL MILTON VILCHEZ SIANCAS: En el
año 2016 trabajaba en el equipo especial Sirius. Se le pone a la vista el
Informe N° 293-2016 en el cual reconoce su firma y refiere que dicho
informe trata de una identificación que se le hizo a la persona de
SoniaYovanaDíaz Carrasco, el analista les proporciono información era
llamada como Erika o Sonia y su hija es Shirley Andrade Díaz y así se logro
identificar a Sonia Yovana Díaz Carrasco, las escuchas son entre
942700312 Lucho Luchito- 99109767 quien seria Luis Antuna quien seria
pareja de Sonia Diaz Carrasco- con los numero de Sonia 948101249
95672760. Respecto del Informe 290-2016 trata una identificación que se
le hizo a la persona de Luis Angel Briceño Ticletenia vínculos con los
números de Deibi, en las escuchas se tiene que Deibi le pasaba las
municiones, la ruta, las cacerinas y en una de las escuchas menciona que
estoy en base, se identifico que era efectivo policial sele filtro sus datos.
Respecto del Informe 277-2016 dicho informe trata de una identificación
que se le hizo a la persona de Jhon Brian Andrade Palominotenia la
función de presta cuentas en dicha organizacióntenia comunicaciones
con Briceño Ticle ambos eran efectivos policiales. Respecto del Informe
291-2016 dicho informe trata de una identificación que se le hizo a la
persona de Shirley Katherine Andrade Díaz tenía el numero 044-637246
existen escuchas de conversaciones con Sonia quien era su madre,
hablaba de una tal Frank Torrejon Acosta quien era su pareja El grupo
Sirius le facilito el organigrama donde estaba el nombre completo de
cada persona, sus alias y todo el número que utilizaba y con ese número
contrastaban con otros números nuevos que parecían. Respecto del
Acta 184 de fecha 13/09/2016 del N°959634820 de Shirley Andrade Diaz
tiene 4 registros de comunicación Shirley Frank. Respecto del Acta de
cruce llamadas del N° 964532836 que le pertenece Enrique Villanueva
Agreda tiene comunicaciones con el Gordo deybi, pete y scoby.
Respecto del Acta de cruce llamadas del N°971193204 de Arlinda Vega
Solano tiene comunicaciones con Galorzo y Gringa- 971193204.
DECLARACIONDE MARIA SANTOS BARRETO CESPEDES: Señalo que en el
año 2016 se dedicaba a su casa, no tiene ninguna cuenta bancaria,
tampoco hace movimientos bancarios, vive en Chiclayo, no conoce a la
señorita Katherine Suarez Veneros y nunca le realizo ningún deposito a
ella, se le pone a la vista un deposito donde aparece que le realizo un
depósito de 70 soles, pero nunca hizo ese depósito, se le extravió su DNI
nunca lo encontró, saco un nuevo DNI.
Por Parte de la Defensa: Declaro en corte acerca de los hechos, no realizó
ninguna denuncia.
DECLARACION DE JENI ELIZABETH GONZALES FLORES: Señalo que vive en
Florencia de Mora, no sabe porque le llegaron papeles, no tiene ninguna
cuenta bancaria, no conoce a la señorita Katherine Suarez Veneros y
tampoco a sus familiares, no realizó ningún deposito a ella, no sabe cómo
aparece ese depósito, le llegaron papeles a su domicilio por eso ha
recurrido a declarar.
DECLARACION DE OLGA DENIS LARIZA RIVERA: Señalo que vie en Florencia
de Mora, tiene una bodega y vende comida, vive ahí hace 46 años,
conoce a la señora Sonia Díaz Carrasco, ShirleyAndrade Diaz y Carlos
Torrejon Acosta, Sonia es su promoción, estudiaron juntas desde la
primaria, su hija era estudiante de derecho y vendía ropa por catologode
Esika y su esposo trabajaba arreglando celulares en la fuente, le llevo su
celular al esposo de Shirley porque se había caído al agua y le arreglo su
celular.
Por Parte de la Defensa: Siempre se comunicaba con Sonia por deporte,
tenia su número agendado, el numero tenía el terminal 352, antes que
fuese intervenida Sonia siempre se comunicaba con ella por el deporte
de vóley para que jueguen. Nunca le ofreció ningún terreno.
TESTIGO DE PARTE
DECLARACION DE JOSE ROBERTO SALDAÑA SILVA: Señalo que tenía el número
telefónico 949764452 era de la empresa Tim-Claro , la tuvo 8 años atrás la línea,
conoce a Shirley Andrade Diaz y Carlos Torrejon Acosta porque la madre de
Shirley tebia una tienda en Pizarro donde se compró su primer celular, ellos se
dedicaban ala venta de celulares y ropa de Esika, sabe que ellos viven en
Florencia de Mora en la calle Cesar Vallejo, se ha comunicado con Torrejón
Acosta, su número era 947558822, se comunicaba para algún servicio de su
equipo celular
DECLARACION DEL EFECTIVO POLICIAL JOSE DANILO CHIMOY RAICO: Labora en

Cajamarca, en el 2016 trabajo en Divincri Cajamarca, participo de un operativo
en el penal de Huacaris el 09/09/2016, participo como apoyo de una requisa
que se realizó en dicho penal, se le pone a la vista el acta y reconoce su firma,
apoyo en el registro con el personal de Inpe, se encontró un teléfono celular
Nokia con teclas prendido en uno de los camarotes y manuscritos, el interno Luis
Octavio acepto voluntariamente que dicho celular le pertenecía, el interno firmo
el acta, habían 04 internos en dicha celda.
Por parte del procurador: El interno Miguel Ángel Murga Ospina manifestó que
los manuscritos le pertenecían, había cables de teléfono que le pertenecía a
Murga Ospina, también había una batería Nokia que le pertenecía a Luis.
DECLARACION DE MOISES RUIS ROQUE:Señalo que es alcaide del penal de

Cajamarca desde hace 3 años, su cargo es supervisor del grupo desde Enero
del año 2015, llego a conocer a los internos Luis Octavio Antuna Vallejos,
Miranda Silipu y Carlos Esquivel Suarez, de los dos primeros si recuerda algo, y al
tercero lo reconoce como gordo petete. Antuna habitaba en el pabellón 6, su
celda era bipersonal para 2 internos, pero tenían una cama artesanal y se puso
a otro interno que no sabe su nombre,Antuna estaba en la segunda cama de
concreto, Miranda en el pabellón 7 que estaba un poco retirado de la 6, luego
al pabellón 3, petete(Esquivel ) vivían en el mismo pabellón pero en diferentes
celdas, en el penal se podían comunicar las 24 horas personalmente porque
están sueltos desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche y después solo
por voces desde sus celdas. Se le pone a la vista un Acta de Constatación Fiscal
de fecha 21/11/2018, reconoce su firma y refiere que no observo a ninguna de
las tres personas mencionadas hablando por teléfono, la señal en el penal es
abierta porque los funcionarios tienen teléfonos celulares.
Por parte del procurador: Existieron incautación de celulares en puerta, las

femeninas que visitan lo guardan en sus partes íntimas, se encontraron celulares
en algunas celdas.
DECLARACION DE CESAR AUGUSTO BARCO AMAYA: Señalo que es supervisor de

grupo del penal de Cajamarca, en el año 2016 estaba a cargo del grupo 02, se
realizó un operativo en Setiembre del año 2016, procedieron a ir al pabellón 06
donde estaba en interno Luis Altuna Vallejo, solo estuvo como Acta de
presencia, no realizó ningún registro.
DECLARACION DE KATIA FLORES: Señalo que es psicóloga, tiene su teléfono

celular 983593226 desde hace 3 años, no es titular del N°974037305, no sabe de
donde apareció ese celular a su nombre.
DECLARACION DE SHEILA CASTILLO PIMENTEL: Señalo que es ingeniera, no

conoce a la señora Suarez Veneros, no tiene idea porque existe un deposito a
su nombre para la señora Suarez Veneros, en el año 2008 le robaron sus
pertenencias y ahí estaba su DNI.
DECLARACION DEL EFECTIVO POLICIAL MANUEL ANTONIO CALVAY ORTIZ: Señalo
que el año 2016 integraba el Grupo Especial Sirius. Realizo 37-2016 referido a la
obtención de teléfono celulares de fecha 19/02/2016, se realizo el
levantamiento de las comunicaciones de los números: 935233595-Gorda, negra
o morena, 975062939-Jerson, 974037305-Petete, 990529866-Gordo,935319214-
Johan,953625390-Mancito, 983507702-Angelica, 963208337-Jonatan, 973455010-
Junior. Respecto del Informe 38 referido a los informes de 10 numero adicionales:
984967950-Deibi, 968328639, 99106383- Shirley, 960316911- Jhon, 95103899-viejo.
Respecto del informe 45-2016 sobre númerostelefónicos. Respecto del Informe
55 de fecha 18/03/2016 respecto de números telefónicos. Respecto del Informe
64 de fecha 28-03-2016 sobre levantamiento de las comunicaciones de números
telefónicos 977919952, 044637246- 962828200, todos los números son obtenidos
por nota de agente. Respecto del Informe 66-2016, 67-2016 , respecto del
levantamiento de números telefónicos. Respecto del Informe 69-2016 de fecha
05/04 -2016. Respecto del Informe 82-2016 de fecha14/04/2016 965897296
976161525 974861615. Informe 91-2016 de los números: 964532436 976254010
937436492. Informe 95-2016 de fecha 04/05/2016 94665470. Informe 234-216 en
relación a información de cuentas bancarias empleadas por los integrantes, se
obtuvo mediante las notas de agente. El 14/02/2016 Luchito-942700312 se
comunica con 935233595-Gorda, negra o morena le hace conocer mediante
mensaje de texto su numero de cuenta a nombre de Katherin en el BCP- N°
57031326416098 y dicha cuenta le pertenecía a Katherine Suarez Veneros. El
17/03/2016 se recepciona un número de cuenta 34534152402002. El 20/03/2016
hay una comunicación entre Shirley 999106383 con Erika y se dicta el N° de
cuenta N°31034266409027.El 29/03/2016 comunicación entre Carlos DeibiN°
974037305 con Luchito 977426499 31031491984076 a nombre de Iparraguirre de
la Cruz. 29/03/2016 entre Carlos Deibi y Enamorada de deibi 31031491984096-
Bcp a nombre de Iparraguirre de la Cruz. la información es de la copia de las
escuchas, de constelación de Lima. Respecto del Informe 257-2016 sobre la
identificación plena de la acusada Mariana Esquivel de Suarez, se recpciona
comunicación de escuchas 19/02/2016 entre Luchito y Deibi donde le refiere
una dirección Mz D lote 15 pasaje Los Rubíes-La Rinconada, frente a la guisada
y mediante a dichas comunicaciones se determina que la madre de petete es
la señora Marina Esquivel de Suarez y realizando la consulta con la ficha de
Reniec aparece la dirección que señalan y también con fuente abierta de
recortes periodísticos, concluye que es la misma señora porque tenía la misma
dirección. Respecto del Informe 258-2016 de fecha 24/08/2016 a la ubicación
del domicilillo de Marina Esquivel Suarez. Respecto del Informe 266-2016 setrato
sobre la identificacion sobre Aguirre Mantilla se concluye que es la persona
Manuel Lucio Aguirre Mantilla . Respecto del Informe 270-2016 trata sobre la
identificación de Arlinda Maribel Vega Solano se la identifica por las escuchas
telefónicas 20/03/2016
Por Parte de la Defensa: Los apelativos de cada númeroes por las notas de
agente que se recepciona y ahí viene los nombre, no se adjunto la nota de
agente porque es materia de reserva. El resumen era de las conversaciones de
los interlocutores, la información solo era de cuentas bancarias. El nombre de los
Letales del Norte salio de la información de campo
DECLARACION DE KATHERINE MELISA GUZMAN DE LA CRUZ: Señalo que es

profesora, no conoce a la señorita Katherine Suarez Veneros, nunca la
extorsionaron pero en año 2015-2016 le llegaron mensajes de que habia
sido ganadora de la Fabrica de sueños, le daban una cuenta pero nunca
hizo ningún deposito, en el año 2015 le robaron su cartera con su
documentos y seguro utilizaron sus documentos porque nunca realizo
ningún deposito.
DECLARACION DEL PERITO PAUL ESPINOZA LOBRIANO: Señalo que realizo
el Informe Pericial acústico forense16-2019 de fecha 18/02/2019 por
solicitud de parte de la Fiscalía la homologación de voz de la pericia
respectiva referente a Luis Octavio Antuna Vallejo homologado con los
audios enviados por Fiscalía se trata de Luis Octavio Altuna Vallejos, las
conclusiones a las que se arribaron fueron ambas muestras corresponden
al mismo locutor, se debe contar con la voz indubitada tomada a los
investigados donde se encuentren y se homologa o compara con las
escuchas telefónicas que envía fiscalía y finalmente se obtiene la
conclusión, fiscalía emitió 05 audios respecto del imputado pero solo
fueron analizados 04 audios, el análisis se basa en una parte cualitativa
que es la que se basa en el tono fundamental que es el timbre de voz del
audio, el investigado y el otro es la frecuencia fundamental obtenida en
base al análisis del Sofware y cuando los valores se convergen significa
que son cercanos o próximos y se establece que pertenecen al mismo
locutor. Respecto de informe Pericial acústico forense 14-2019 de fecha
18/02/2019 el peritado fue Celso Emilio Moreno Cabrera y las
conclusiones que las muestras corresponden al mismo locutor, usando la
voz indubitado como los audios incriminados de Celso Emilio Moreno
Cabrera, fiscalía envió 03 audios. Respecto de informe Pericial acústico
forense 144-2019 Carlos Suarez Esquivel de fecha 21/10/2019 en cuyas
conclusiones que ambas muestras corresponde al mismo locutor quien
era petete, las muestras incriminadas fueron 47 audios, solo se analizo
nueve audios .Respecto de informe Pericial acústico forense 145-2019 de
fecha 21/10/2019, el peritado es Deybi Leonel Miranda Silipu y está
identificado como deybi, le enviaron 47 audios y solo fueron analizadas 9
audios, en cuyas conclusiones que ambas muestras corresponde al
mismo locutor, la muestra indubitada fu e tomada el 23/03/2018 en el
penal de Cajamarca. . Respecto de informe Pericial acústico forense 143-
2019, el peritado es Enrique Miguel Villanueva Agreda realizado el
21/10/2019, en cuyas conclusiones que ambas muestras corresponde al
mismo locutor, la muestras indubitada fue tomada el 20/02/2018, el
interlocutor en las actas estaba identificado como Scoby , le enviaron 02
audios y solo uno fue analizado. Respecto del Informe 141-2019 el
peritado es Jhonny Junior Rondo Calvanaponel 21/10/2019 en cuyas
conclusiones que ambas muestras corresponde al mismo locutor de
Junior o Grindo quien sería la misma persona de Jhonny Junior Rondo
Calvanapon, le enviaron 04 audios y solo tres fueron analizado. Respecto
del Informe 142-2019 el peritado es Jhon Brian Andrade Palomino el
21/10/2019 en cuyas conclusiones que ambas muestras corresponde al
mismo locutor, se homologo a Jhon Brian Andrade Palomino con las
muestras incriminadas de Andrade o doctor, fueron enviados 04 audios y
01 solo fue analizado
Por Parte de la Defensa: El software no puede presentar un margen de
error, el resultado se basa en pertenecer o no.
DECLARACION DEL PERITO BRIAN BARRI SOTO ALCAZAR: Señalo que realizó
el examen pericial antropológicoforense 9-2019el peritado fue Sonia
Yovana Diaz Carrasco en cuyas conclusiones se tiene que evidencia
concordancia en las líneas que atraviesan los puntos anatómicos
faciales, existiendo total compatibilidad en los planos homologados y
consistencia en regiones frontal, orbitaria, nasal, bucal y mentoneal,
segundo en los análisis de segmentos faciales entre las muestras de
homologación incriminadas se establece correspondencia en los tres
tercios faciales con una inserción de cabello, frente mediana, morfológia
de cejas curvas definidas, ojos grandes, dorso nasal pequeño con punta
prominente, mentón de forma ovalada. La muestra incriminada es
aquella que esté relacionada a un hecho delictivo, se necesita una
muestra de homologación que puede ser obtenida si la persona esta
detenida, se acude al lugar, se visualiza las muestras incriminadas y se
pueda obtener las fotografías con las mismas características tanto en
ángulo como incidencia, una vez que se tiene las muestras incriminadas
como de cotejo, se digitaliza las imágenes o se ubica en el Software en
el fotoshop y el sotware ayuda recortar las imágenes y ubicar las
fotografías al mismo tamaño, el fotoshop nos permite agrandar las
imágenes sin alterar el largo y ancho, también la regla que permite
posicionar las líneas que nos permite cruzar ciertos puntos anatómicos
faciales que tiene todo rostro, una vez que se hace todo el análisis se
procede a describir cada uno de los segmentos faciales que compone
el rostro y finalmente la metodología nos permite establecer si se trata de
la misma persona, la muestra indubitada fue la ficha de Reniec. Respecto
del examen pericial antropológico forense 21-2019el peritado fue Jhonny
Junior Rondo Calvanaponen cuyas conclusiones se tiene que evidencia
faciales. Respecto del examen pericial antropológico forense 22-2019 el
peritado fue Arlinda Maribel Vega Solano en cuyas conclusiones se tiene
que evidencia concordancia en las líneas que atraviesan los puntos
anatómicos faciales., las muestras incriminadas son el acta de
visualización del celular 971193204 y como muestra de homologación se
obtuvo la ficha de Reniecse evidencio compatibilidad en el primer tercio
facial con una inserción de cabello, cejas arqueadas y ralas, dorso nasal
mediano con prominencia en la punta. Respecto del examen pericial
antropológico forense 23-2019 el peritado fue Shirley katherine Andrade
Diaz en cuyas conclusiones se tiene que evidencia concordancia en las
líneas que atraviesan los puntos anatómicos faciales existiendo total
compatibilidad en los planos homologados y consistencia en regiones
frontal, orbitaria, nasal, bucal y mentoneal, segundo en los análisis de
segmentos faciales entre las muestras de homologación incriminadas se
establece correspondencia en los tres tercios faciales, como muestra
incriminada existía un CD el mismo que presenta las actas de
visualización de sincronización de facebook, como muestra de
homologación la peritada si acudió a la Fecor y su obtuvo 24 fotografías
Respecto del examen pericial antropológico forense 194-2019 el
peritado es Manuel Lucio Aguirre Mantilla en cuyas conclusiones se tiene
que evidencia concordancia en las líneas que atraviesan los puntos
anatómicos faciales existiendo total compatibilidad en los planos
homologados y consistencia en regiones frontal, orbitaria, nasal, bucal y
mentoneal, segundo en los análisis de segmentos faciales entre las
muestras de homologación incriminadas, los lóbulos sobresalen, boca
grande como muestra incriminada existía un CD el mismo que presenta
las actas de visualización de sincronización de facebook, como muestra
de homologación se obtuvo la ficha de Reniec
DECLARACION DEL EFECTIVO POLICIAL MILTON HAROLD SICCHA LLANCAS:
Señalo que en el año 2016 se encontraba laborando en el equipo
especial Sirius, ha realizado informes respecto de los letales del Norte. Se
le pone a la vista el Informe 281-2016, reconoce su firma, dicho informe
se trata de la identificación de Silvia Priscila Zelada Altamirano, apoyaba
en las diligencias del operativo, dicha identificación se obtuvo por las
escuchas telefónicas, de los diferentes números intervenidos de los
integrantes, de los resúmenes de las escuchas se obtuvo del N° 974037305
modulado por chiquiodeybi o cabro deybi se comunica con Priscila
quien tiene el N° 951620910 quien le brinda su N° de DNI el cual es el
70292840, en base a dicha información se procede a consultar en el
sistema whay de Sunarp y es el que arroja el numero y el nombre de Silvia
Priscila Zelada Altamirano con todos su datos, además se precisa las
escuchas telefónicas que dicha persona tenia una relacion sentimental
con ChiquioDeybi. Respecto del Informe 275-2016 respecto de la
identificación de Enrique Miguel Villanueva Agreda alias socby
964532836 era su amigo de Jaruño, a dicha persona le roban su moto
lineal , le iba a esperar en el Fleming para que le den un encargo, la
escucha habla sobre su moto robada y cuya placa era 56921 y al revisar
en Sunarp arrojo que dicha moto le pertenece a Enrique Miguel
Villanueva Agreda, asi mismo mediante fuente abierta consultaron en la
pagina movistar el numero de DNI que era el 48302541 el cual la pagina
arroja 6 números en clave pero coincidentemente guarda relacion con
el numero interceptado 964532836 y por eso se obtiene la identificación.
Realizo el informe 276-2016 de la identificación de Junior Rondo
Calvanaponla identificación se obtuvo con el resumen de las escuchas
donde Luchito, luis o lucho con el N° 9942700312 con Deybi N°974037305,
esta información de que esta persona participo de un robo y la moto la
interviene la comisaria de la Esperanza es entonces que con dicha
información personal de inteligencia empezó averiguar si habían
intervenido a una moto con dicha fecha y es asi que se obtienen
comunicaciones que indican la transacción con un abogado, se obtiene
la identificación de dicha persona porque su moto estaba a su nombre,
solo se obtuvo esa información, no se obtuvo ficha de reniec, solo esa
información obtuvo y eso plasmo. Las notas de agente llegan mediante
un control de inspectoria y macro región de la Libertad. Realizo el Informe
278-2016 de la identificación de Luisa del Pilar Huamán Marcelo alias
gorda, lucha morena o negra se le identifico por las escuchas telefónicas
donde Luchito se comunica con petete, le dice que ubique a Lucha, da
características claves, se comunica con una femenina no identificada,
indica que ella vive como yendo al Milagro, hay letrero los ángeles, tres
cuadras mas abajo queda en un callejón, camina 10 pasos se lama Luisa
del Pilar, la conocen como lucha trabaja en el paradero de los micros del
Milagro, es una flaquita voz ronca tiene un hijo se llama Jean, ella tiene
conversaciones con Luchito, le da su Facebok y en base a todo eso se
obtiene la identificación. Realizo el 286-2016 de la identificación de Luis
Anderson Miranda Silipu, alias Lucho o luis, se obtiene con las escuchas
donde Deybi lo menciona como Lucho entre dichas comunicación se
logra la identificacion de Luis Anderson Miranda Silipu
Por Parte de la Defensa: Las comunicaciones no se alteran ni se tocan,
hablan de dinero
Por Parte de la Defensa: El apelativo de scoby se obtuvo con las escuchas
del 12/05/2016 que chiquiodeybi modulo con scoby, las escuchas no
tienen contenido delictivo
DECLARACION DEL EFECTIVO POLICIAL JUAN ESTEBAN GADEA GUILLEN: De
Febrero a Junio se desempeñaba como comisario en Gudalupito, donde
se produjo la invasion de mas de 10 kilómetros de la panamericana Sur
en Coscomba y formula la Orden de Operaciones, procediendo al
desalojo d todos los invasores que habían usurpado el terreno que era
propiedad de Chavimochic, tenia conocimiento que habían varias
organizaciones criminales dedicadas al tráfico de terreno en Trujillo y
Chimbote, habían disputas entre estas organizaciones y así engañar a los
pobladores les cobraban 1000-1500soles por venderles un espacio en los
terrenos invadidos. Realizo la orden de operaciones respecto al desalojo
de los invasores, el procurador se acercaron para acreditar que dichos
terrenos les correspondía
Por Parte del Procurador: El órgano de inteligencia de la macro region ya
tenia identificado a ciertas organizaciones criminales y a los cabecillas
Por parte de la Defensa: Los terrenos están al aire libre y algunos puntos
decían propiedad de Chavimochic, hubo violencia en algunos sectores,
se realizo un acta al finalizar el desalojo, el procurador de Chavimochic
denuncio respecto a la invasión de terrenos.
DECLARACION DEL EFECTIVO POLICIAL CESAR AUGUSTO BARCO AMAY:
Señalo que en Setiembre del 2016 era el Alcaide del grupo 02 del penal
de Huacariz, hubo un operativo el 09/09 a las 02:10 de la mañana,fueron
a la celda 22 del pabellon 6 donde habia 04 internos se abrió la celda, se
le entrego la Resolución al interno ALtuna Vallejo, estuvieron afuera
manteniendo el orden, no participaron del registro, fue el representante
del Ministerio Publico.
Por parte del procurador: En el acta leyó que se había encontrado un
celular marca Nokia y el interno Altuna Vallejo Luis manifestó que era su
celular y tenia comunicaciones con sus familiares, también se
encontraron manuscritos de teléfonos, participaron 30 policías
aproximadamente.
DECLARACION DE GILMER MARDONIO OTINIANO SAAVEDRA: Se dedica a
la fabricación de calzado, no ha comprado terrenos conoce Coscomba,
vieron que la gente estaba en alboroto cogiendo lotes, cogió un lote,
puso unas piedras, dio sus nombres y apellidos a unas señoras, dio una
propina. Se le pone a la vista el cuaderno de firmas y refiere que si es su
nombre y su firma, les cobraban 20 soles para cuidar cada lote , no
conoce a la señora Marina , no llego a ocupar dicho lote
DECLARACION DEL EFECTIVO POLICIAL PERITO JHONATAN EDUARDO
REQUENA DAMAZO: Realizo el Informe Técnico 260-2018 a un celular Nokia
en cuyas conclusiones se tiene que proceso la tarjeta SIM se recupero la
información de mensajes de texto como del N° 945702041 los mensajes
no eran relevantes, el chip estaba operativo, no indica a quien fue
incautado dicho equipo.
DECLARACION DEL EFECTIVO POLICIAL JONATAN RAMIRO BOY OSORIO :
En año 2016 trabajaba en el equipo especial Sirius, realizo el Informe
N°311-2016 trata sobre acciones de inteligencia de diferentes personas
que estan en calidad de agraviados por la organización criminal, lo
agraviados era las Empressas de Transporte Virgen de la Puerta,
California, señor de los Milagros, Ramiro Priale, Moderno Cielo Azul,
Esperanza Express, Gran Chimu, Salaverry Express, dichas empresas de
transportes cubren rutas distritales de la Esperanza, El Milagro, Centro
Histórico de Trujillo, Buenos Aires, tambiénesta el agraviado Restaurant,
pollería El tio Lucho, La regidora del Distrito de Mache en Otuzco, la
señora Escarlet RosmeryCarguachin Vega, la información fue dada por
fuentes humanas y escuchas telefónicas, donde se evidencia que la
regidora era víctima de extorsión el resumen de fecha 09/06/2016 del
N°972624229 del objetivo "Juan Carlos Galorso o gringo" al número
marcado 971346203 de Jorge chato, limeño o Cartavio"Limeño le dice:
que ya converso con chispa y le pidio su plata sus tres lucas y el pata le
ha dicho que no tiene plata pero le dará chambas bonitas y el también
del otro número ha llamado a la regidora Scarlet de Mache y que ella lo
ha confundido con un tal Cesar y le esta hablando por el recado que le
había dejado en su casa, ella le corto, la ha vuelto a llamar y le ha
contestado un pata que le ha dicho que no tiene miedo y que el limeño
le ha dicho que hable con Zevallos el que le va hacer gol en su casa y
que de ahí le ha mandado varios mensajes diciéndole que va a quemar
su carro negro que se ha comprado cuando se trasladaba a Mache.
Galorzo: Le dice que ese huevon puede recurrir a Tacora , tiene cercania
con el". El agraviado WillianYajaruna también existe una escucha
telefónica del N°942700312 del objetivo Lucho, Luchito o Soli y el N°
marcado 974037305 de Angelito donde Luchito le dice a Ángel: Apunta
943624120 y 998393140 pertenecen a un tal William Yajaruna , tiene
camiones y tres gruas, su esposa se llama Amparo, tiene 4 hijos, dos
hombres y dos mujeres, se moviliza en una camioneta Chevrolet color
guinda, el dia de ayer le han robado el camión y la grúa, su hijo Juan
estaba allí y lo han amarrado el camión, Luchito responde que le metan
una llamada a William y le diga a cholo que se habrá, Siccha va llamar a
Deyby para que manejen y quieren que hoy dia den cupo para los
muchachos que ya no quieren los 2000 sino los 50.000.00 soles al dueño
de esa grúa para que le de seguridad. La agraviada Juana Rodríguez
Flores, El N°942700312 del objetivo Luchito, Lucho o Luis, el numero
marcado 947520239 Juana, luchito con Juana y juana le comenta: que
es coordinadora de Cuna mas y Lucho pregunta porque lo han sacado
a su papá de alli y le han dado un trabajo, pásame con esos dos que
están chalequeando la obra y juana le dice que no ha nadie, lucho le
dice ya te voy a enviar un sobrecito y esperare tu llamada y si nadie llama
se perdería la tranquilidad. El agraviado empresa de transportes Salaverry
o Buenos Airesdel objetivo 974037305 chiquioDeyby o cabro Deybi con
937426499 Lucho, Luchito o Luis que a las 7 le va a meter plomo a un micro
de Salaverryvana reventar cabeza y van a cuadrar a ese carro, lucho le
dice que ire con el diablo, ya mas tarde subo. A través de escuchas había
información relevante y se conoció que luís Octavio Antuna lideraba
dicha organización criminal.
DECLARACION DEL EFECTIVO POLICIAL DIEGO BETO ALARCON RUIZ: Señalo
que realizo la pericia balística forense N° 1043-2016 de Celso Emilio
Moreno Cabreraen cuyas conclusiones son 05 muestras en la primera un
arma de fuego de revolver de calibre 38 largo que se encuentra
inoperativa en regular estado de conservación, la muestra dos
corresponde a 61 cartuchos para arma de tipo revólver de calibre 38 se
encuentran operativas y e buen estado de conservación, la muestra tres
son 25 cartuchos para arma de fuego tipo escopeta calibre 12 en buen
estado de conservación y operativas, la cuarta muestra corresponde a
31 cartuchos para arma de fuego tipo pistola semiautomática calibre 380
se encuentran en buen estado de conservación y operativas y la quinta
muestra corresponde a 130 cartuchos para arma de fuego tipo pistola
automática para arma de guerra en buen estado de conservación y
operativas.
DECLARACION DEL EFECTIVO POLICIAL JOSE FERNANDO SANCHEZ
CARDENAS: Señalo que en Setiembre del 2016 trabajaba en Divincri Viru,
participo del allanamiento de Celso Moreno Cabrera y Olinda García
Ramos e el año 2016, en un inmueble del distrito de la Esperanza, de tres
pisos, en el tercer piso y habían una pareja de convivientes junto con su
menor hijo, se realizo el registro del domicilio se encontró municiones,
celulares y documentación diversa, el primer piso era un tienda asi que
subieron al segundo piso porque habia una puerta que los llevaba
directamente ahi , ya estando en dicho lugar en el ambiente de la sala
debajo de los muebles se encontraron municiones y dos teléfonos
celulares, luego en el tercer piso en la habitación de la pareja se encontró
también municiones, un arma de fuego, teléfonos celulares, chips,
tarjetas de chips, una cámara espía dentro de una cartera, dólares
aproximadamente. En el segundo piso en el mueble grande pegado a la
pared ahí se encontró las municiones. Se le pone a la vista el Acta de
Allanamiento, reconoce su firma y refiere que fue el día 09/09/2016, en
Av. Gran Chimu 752-Pueblo Jove de la Esperanza, los intervenidos fueron
Celso Moreno Cabrera y Olinda García Ramos, en el segundo piso en una
bolsa plástica forrada con cinta adhesiva conteniendo 20 municiones
modelo cartucho de tiro calibre 12-70- escopesa, sin percutar, una caja
de munición marca Whinshester, calibre 38 especial conteniendo 50
municiones sin percutar, dos cajas de municiones sin percutar operativas,
una caja de 50 unidades calibre 9x19 y la segunda caja con 50 unidades
marca rp 380 auto. En el tercer piso era un dormitorio, en una cómoda
dentro de un sobre había 1559 soles, eran los dólares que la señora les
entrega , un revolver marca smithweson con 5 cartuchos sin percutar,
una caja de 25 municiones sin percutar, una caja de color blanco
conteniendo 16 municiones, dichas municiones se encontraron en un
mueble en un cajón de melamine, en el tercer pis habia entre 6-8
celulares y 3-4 chips. La intervenida saco dinero de una comoda en
dólares y modea nacional en el tercer piso. Se les realizo el registro
personal a los intervenidos, fue rápido porque tenían poca ropa, solo
participó pero no realizo el registro.
Por Parte de la Defensa: Cuando fueron al segundo piso bajaron todos.
La intervenida firmo el acta, en el registro participaron tres, e domicilio
contaba con cámaras de seguridad, el fiscal ingreso junto con ellos.
participio y vio todo lo incautado en dicho domicilio. Fueron
directamente al tercer piso porque había información de inteligencia la
cual señalaba que en segundo piso solo era una sala y que ellos
pernoctaban en el tercer piso
DECLARACION DE WILLIAN LLAJARUNA RAGAS: Señalo que presta servicio
de carga para Lima Pisco, viajes locales, en el año 2016 tenia camión
grúa y otro camión destinado, utilizaba el N°998393140 de la Empresa
Entel y el actual 9432624120, no recuerda la fecha pero se fueron a la
pampa para alquilar un servicio, se fueron, el chofer presiona un motor
pregunto para que era y respondió que era para que vea el dueño a
donde iba el carro, entonces avanzaron y llegaron al monte y lo votaron
al chofer, abandonaron el carro, intervino la policía y ahí comenzaron a
llamarlo diciéndole te has librado pero a la segunda no te vas a librar,
querían dinero para dejarlo tranquilo y ahí empezaron a decirle quienes
eran y se enfermo, no salía, el chofer ese día fue su hijo, lo contrataron y
no sabe a dónde lo llevarían, dejan abandonado el carro porque
pensaban que tenia GPS, le pedían entre 40 y 50 mil soles, lo llamaba a
su celular amenazándolo, la voz que le llamaba era masculino, no pago
nada, se contacto con un amigo que hablo con una persona que estaba
en el penal y le dijo que era un tal Cabezón Siccha . Sele pone a la vista
su declaración previa reconoce su firma en la pregunta 6 donde señala
que el hecho fue en Febrero del 2016, toda una semana lo molestaban,
pero despues el pata que estaba en el penal con quien se contacto su
amigo le dijo que ya lo iban a dejar tranquilo.
Por Parte de la Defensa: Sus vehículos estaban inscritos en la Empresa
Servicios Generales Jhon Davis, su hijo es socio, fueron a denunciar a la
comisaria en Alto Perú-Chimbote
DECLARACION DE JUANA NATALY LEON NEYRA: Conoce a Shirley

Katherine Andrade Díaz porque llevaron cursos de la carrera, en el 2015-
216, tambe conoce a Torrejón Acosta porque también estudio la carrera
y es pareja de Shirley, conocía a Luis Arca Goicochea porque fue su
pareja. Se le hace escuchar un audio de fecha 08/06/2016 entre los N°
999106383-Shirley y Luis- 988802480, reconoce su voz y primero lo llamo a
Luis desde un teléfono publico fuera de la Universidad y como no había
más crédito, le prestó el teléfono a Shirley Katherine Andrade Díaz para
hablar con Luis.
Por Parte de la Defensa:Shirey vendía ropa por catalogo y Torrejon Acosta

arreglaba celulares.
DECLARACION DE JUAN CARLOS VENTURA JUAREZ A TRAVES DE VIDEO

LLAMADA DE WHASAPP: Refirio queha sido mototaxista en Chiclayo, no
conoce a Zelada Altamirano, en el año 2016 vivia en Francisco Cabrera
1202-Chiclayo, no ha sido extorsionado, le robaron su DNI por
Campodonico en Chiclayo, entre los años 2016 al 2018.
Por parte de la Defensa:Conocio del caso cuando le llego la notificacion,
en el año 2019, no leindicarón el sitio. no presento reclamación ante el
BCP, no denuncio por usar mi nombre.
DECLARACION DE MARIA DEL PILAR SUAREZ QUIÑONEZ: Señalo que vive
en Chimbote en el 2016, no formo parte de ninguna asociación de
Coscomba de Guadalupito pero si asistió a dichos terrenos por una
amiga que le comento que estaban invadiendo unos terrenos en
Coscomba entonces como no tenia terreno y vivía en la casa de su
madre, ella le dijo para que vayan averiguar un domingo, fueron a los
terrenos y había bastante gente, ranchos, le preguntaron a una señora
como adquirir un terreno, ella le dijo que le habían vendido un terreno a
500 soles, caminaron y habían bastantes terrenos, frente a la
panamericana estaba una ramada con señores y señoras, una de las
señoras le dijo que le comentaron que se podía inscribir y los requisitos
eran su negativo de terreno y la copia de su DNI, la inscripción estaba 20
soles, que no estaban vendiendo sino eran personas que no tenían donde
vivir, no regularizo ningún trámite, los terrenos estaban pasando
Guadalupito, solo habían ranchos, esteras, estaba marcado con piedras,
solo se inscribió en un cuaderno pero no dejo ninguna copia de su DNI.
DECLARACION DE WILMER JOAQUIN CRUZ SUAREZ: Señalo que vive en
Chimbote, no ha formado parte de ninguna asociación de Coscomba
de Guadalupito, no sabe porque aparece su nombre en dicho cuaderno
ya que no es su cuaderno, nunca ha ido al lugar, a su madre le habían
contado de unos terrenos que invadieron en Coscomba. Se le pone a la
vista su declaración previa en donde señala que en el 2016 su madre se
fue averiguar sobre unos terrenos, no cono Los Pasajes Los Rubies en el
Porvenir. Se le pone a la vista la Asamblea de Constitución es su nombre,
pero la letra ni la firma le pertenecen, seguro lo falsificaron.
DECLARACION DE ERLING MARVIN AGUIRRE MACALAPU: Señalo que vive
en Piura, es informático, no conoce a Katherine Suarez Veneros ni Marina
de Suarez, no realizo ningún deposito a las señoras antes mencionadas
DECLARACION DE MARLY ELIZABETH CASTILLO POLO: Señala que vive en
Viru, en el 2016 vivía en Viru. Se le pone a la vista el Acta de Constitución,
esta su nombre y su DNI, pero no es su firma
DECLARACION DEL EFECTIVO POLICIAL LUIS RAVILLA PLASCENCIA: Señalo
que en el año 2016 trabajaba en servicios especiales de la macro región,
participo de un allanamiento del objetivo de Celso Moreno Cabrera, se
constituyeron al inmueble de tres pisos nadie los atendió, procedieron al
descerraje, el objetivo estaba con su pareja, la señora Olinda, se subió
directamente al tercer piso, porque el primer piso era tienda, el segundo
piso era sala comedor y cocina y en el tercer piso estaba el dormitorio
donde estaba el objetivo, se realizó el registro, se los bajo al segundo piso,
se encontró un aproximado de 150 municiones debajo de un mueble,
chips en el segundo piso , armas de fuego y dinero en el tercer piso. Se le
pone a la vista el acta y señala que en el segundo piso debajo de un
mueble se encontró un celular marca LG, en una repisa se encontró otro
celular marca Microsoft y documentos diversos, debajo de otro mueble
se encontró una bolsa plástica conteniendo 20 municiones sin percutar
en buen estado, una caja con 50 municiones, dos cajas de munición
operativas una de 50 pnp y la segunda de 50 Rp380,se levantaron los
muebles y ahí se encontraron las municiones, en el tercer piso en
compañía de la pareja del objetivo se encontró un arma de fuego,
municiones y dinero en efectivo, ella saco una caja con dinero soles y
dólares, también en un estante de libros había en un libro había dinero,
se le pone a la vista el acta y refiere que en el dormitorio del tercer piso
se halló 05 polos que decía expansión y en una cómoda había dinero en
efectivo en soles y dólares, en un cómoda de melanina se encontró un
revolver aprovisionado con 05 cartuchos sin percutar, una caja de cartón
con25 municiones sin percutar, 07 celulares, una cámara filmadora y un
DVR, estuvo presente fiscalía,cuando le pregunto a la pareja del objetivo
ella dijo que le preguntara a él, se le pregunto al objetivo de las
municiones y arma, el dijo que no le pertenecía, entonces se le detuvo a
la pareja del objetivo ya que se encontró en su dormitorio de ella, al
terminar casi la diligencia participo un abogado.
Por Parte del procurador: El allanamiento fue 02: 00 de la mañana del
09/09, participaron entre 8-9 efectivos policiales
Por Parte de la Defensa: El domicilio tenia cámaras, hubo dos hateros,
solo se incautó el VTR, la señora Olinda acompaño en todo el registro ya
que ella era la propietaria.
DECLARACION DE LEYDY URBINA VASQUEZ: Señalo que en el 2016
trabajaba en una fábrica de cueros de su tía, vivía en el Alto Trujillo, no
perteneció a ninguna asociación de viviendas de Coscomba, no tiene
cuentas bancarias, hace dos años atrás perdió su DNI y su tarjeta de BCP,
no conoce a Katherin Suarez Veneros, nunca le realizo ningún deposito,
no realizó ninguna denuncia, nunca saco ningún duplicado de DNI, no
realizó ninguna votación. Le llego una citación porque había hecho un
depósito, pero no hizo ningún deposito.
DECLARACION DE VALENCIA JUAREZ VELGA: Trabaja en una Empresa
Saturno, en el año 2016 tenia un numero de celular que no recuerda.
Nunca ha tenido el N° 945343964, lo llamaron Fiscalía por ese número,
porque era el titular, pero no le pertenece, una vez lo llamaron de
Fábrica de sueños diciéndole que era el ganador de un carro, le hicieron
que deposite 120 soles para los papeles, depósito y a los días le dijeron
que deposite 800 soles más, después 200 soles más para hacer trámites
de Piura a Chulucanas y después 130 más y realizo el depósito, no
conoce a Deibi o petete, realizo una denuncia en Chulucanas, llego a la
comisaria y le contó lo sucedido.
Por parte de la Defensa: Los vochers de depósito le entrego a Fiscalia y
cuando fue a pedirlos le dijeron que habían cambiado a los abogados,
no hubo resultados de la denuncia, se le perdió la denuncia que realizo,
no recuerda que números que lo llamaron a pedir el dinero.
DECLARACION DEL PERITO ARTURO LAURO GAMARRA A TRAVES DE VIDEO
LLAMADA: Señalo que que realizo la Pericia Acústico forense 063-2019en cuyas
conclusiones se tiene que los resultados obtenidos de los análisis cuantitativos
de las muestras indubitadas de la voz del señor Jose Antonio Castillo Siccha
contenida en el archivo informático de nombre Jose Antonio Castillo Siccha ya
la muestra incriminada de nombre Johan o Siccha se concluye que ambas
muestras corresponden al mismo locutor. Fueron 04 muestras de audios
enviadas por fiscalía, luego se evaluo las caracteristicas que tiene que ser
idónea, luego se hace un procesamiento. La muestra presento unas lineass
verticales es decir espectros que tiene cada persona
DECLARACION CESAR AUGUSTO ESPEJO PINEDO A TRAVES DE VIDEO
LLAMADA: No pertenece a ninguna asociación de vivienda de
Coscomba ni siquiera conoce el lugar, en la casa de su tía que vende
comida llego un señor a cenar y le dijo que por el lugar de Coscomba
iban a dar unos lotes, su madre le dijo que se apunte, le saco copia a su
Dni y su madre le hizo llegar a ese señor. Se le pone a la vista un libro a
traves de video llamada, en Fiscalía le mostraron le libro pero no era su
firma, nunca firmo ese libro
DECLARACION DEL EFECTIVO POLICIAL JOSE MARCA ZARATE: Señalo que
en el año 2016 trabajaba en programa antidrogas en el área de la
intervención de comunicaciones, era analista de comunicaciones,
participo en la intervención de las comunicaciones en tiempo real en el
caso de Betoben- Caso Letales, se le pone a la vista las Actas de fecha
02/03/2016, 21/03/2016, 11/04/2016, 02/05/2016, 23/05/2016, 13/06/2016
en el cual reconoce su firma, la comunicación desde que se trasmite y se
comunica al personal operativa y fiscalía, solo se transcribe, solo las que
estas vinculadas con contenidos delictivos, la recepción de mensajes le
corresponde al área informático, identificaron al abonado por el número
y la voz, el nombre se encuentra cuando la persona se identifica con un
alias o manda un mensaje de voz, se distingue la voz.
DECLARACION DEL EFECTIVO POLICIALLISBETH JULISA NAJERA
HUANCAUQUI: Señalo que trabaja en el apoyo técnico judicial-
constelación realizo el control de las comunicaciones en el caso Betoben,
se le pone a la vista las Actas y reconoce su firma, una vez que llega el
documento, de acuerdo a la investigación son emitidas con resolución
judicial, cuando llega al sistema escuchan en tiempo real y luego
informan al grupo operativo y al fiscal, los mensajes de texto se plasman
con copias en el acta y llamadas se escuchan desde que están las
timbradas, todas las comunicaciones se registran.
DECLARACION DE FANNY CASTAÑEDA CASTREJON: Señalo que en el año
2016 trabajaba en una fábrica de Postes en el Milagro, tenía un número
telefónico que no recuerda, nunca utilizo el N° 974075101, perdió su DNI
en dos oportunidades, no conoce a Marina Esquivel de Suarez
DECLARACION DEL PERITO ANTONIO ARTURO BARRETO VILLANUEVA:
Señalo que realizo el Dictamen Pericial 1037-2016 del señor Enrique
Villanueva Agreda, le enviaron dos cartuchos de marca federal de
fabricación extranjera en buen estado de conservación y
operativa, dicha muestra fue incautada en el interior de un
inmueble ubicado en Pasaje Camboya Mz. M Lote 19 Urb.
Monserrate-Trujillo
DECLARACION DE JAIME OSCAR SANTOS CUEVA: Señalo que en el
2016 vivía en Viru era operario en la Empresa Camposol, se acerco
por y se inscribió para adquirir un lote, se entero por medio de un
amigo, se fueron a ver si le podían dar un lote, los anotaron en una
lista que ellos tenían, les dijeron que los llamarían a reuniones, y por
motivos de trabajo una vez a la quincena iban, al poco tiempo
hubo un desalojo y se perdió todo, dejo sus datos personales y su
número, realizo un pago de 10 soles a un encargado, el terreno era
un desierto, marcado con líneas blancas, no conoce el Pasaje Los
Rubies. Se le pone a la vista el Acta de Constitución, reconoce su
firma, se le pone a la vista el Acta de Asamblea, no reconoce su
firma, firmo un padrón pero no lo leyó.
POR PARTE DE LA DEFENSA DE MARIBEL SUÁREZ:
DECLARACION DE KATHERINE TATIANA SUAREZ VENEROS: Señalo que Marina
Esquivel de Suarez es su abuela, ella se dedicaba arrendaba sus cuartos
en su domicilio, ya que eran diez cuartos, el mas pequeño 150 y el grande
entre 250-300, hacían los pagos en efectivo o depositos en el Banco,
trabajaba en Renawere, hacían prestamos. Su tío es el acusado Carlos
Esquivel Suarez, estaba en el penal de Cajamarca entre los años 2015 -
2016, su abuelita iba a visitar a su tío, su abuela le comento que su tio
arrendaba dinero a los internos, los familiares de los presos le
depositaban a la cuenta a su tarjeta que le ella le había dado, se iba a
mudar con su pareja y le entrego sus cosas a su abuela para que puedan
arrendar el cuarto donde estaba.
Por Parte de Fiscalía: Tenía una cuenta de Bcp a los 18 años, un cinco de
febrero, le entrego sus cosas a su abuela, y lo apunto atrás de la tarjeta,
hacia escobas y quería ahorrar su dinero por eso saco su tarjeta, nadie le
depositaba, ella misma ahorraba, semanalmente, no recuerda cuanto
ahorro, su vecino Elmer Soto Gamboa la contrataba en su taller para
hacer las escobas, al momento de la detencion su abuela le comento
que en su tarjeta le depositaban la cuenta sus inquilinos. El estado actual
de su tarjeta estábloqueada, lo hizo cuando le entrego su estado de
cuenta al Fiscal Pagaza. No sabe que internos le depositaban a su tio, no
sabe de donde sacaba el dinero su tio si es que estaba interno en el penal
DECLARACION DE ELY MARINA SUAREZ ESQUIVEL: Señalo que Marina
Esquivel es su madre y su hermano Carlos Suarez, su madre ha
formado la asociación de Vivienda de Expansión Urbana de
Coscomba Guadalupito, ella asumió la presidencia en Junio del
2016, era la encargada de le legalización en cuanto a la asociación
en registros públicos, en cuanto a documentación a solicitar apoyo
a la región, es decir se encargaba de los tramites, la asociación se
creó para personas que no tenían vivienda, la asociación tenía
todo en regla, para formar parte de la asociación, el ingreso era
libre sin pagar nada, después en reunión se estableció una cuot a
voluntaria de 5 soles, su madre dejo la presidencia porque tenía
propiedades como era su casa en la Rinconada, por eso asumió la
presidencia
Por Parte de Fiscalia: Fue socia de la asociación de Vivienda de
Expansión Urbana de Coscomba Guadalupito antes de asumir la
presidencia, la asociación tenia el fin de solicitar los terrenos en
Coscomba, no sabía que eran del Estado, fueron hasta
Guadalupito-Coscomba con la facilidad de brindar una vivienda a
personas con bajos recursos económicos, la solicitud fue hacia la
región para que le brinden los terrenos, sabían que eran de la
región, las reuniones las hacían en la loza deportiva, no recuerda
los nombres de los socios,no recuerda quien fue su secretario ni
tesorero.
DECLARACION DE IRVING JHONATAN VASQUEZ ESQUIVEL: Señalo
que Marina Esquivel es su madre, ella se dedicaba alquilar cuartos
entre 8-10 cuarto, prestaba dinero, vendiarenawere, los inquilinos le
pagaban en efectivo o le depositaban en el banco al igual que los
prestamos de dinero. Le depositaban en la tarjeta de su sobrina
Katherine, cuando paso el problema eso le conto su madre. Carlos
Suarez Esquivel es su hermano el estaba en el penal y su madre lo
visitaba, su hermano estaba en un curso se carpintería, hacia
mesedoras, sillas, las vendia a los familiares de sus compañeros
internos a veces le pagaban a el mismo o le depositaban a su
madre eso le contaba su madre y además que en su casa habían
mecedoras, su hermano antes de ingresar al penal era cobrador de
micro.
POR PARTE DE LA DEFENSA DE SANTOS PONCE
DECLARACION DE EDITH KARIN HUAMANQUISPE CAVERO: Señala que ya declaro
anteriormente
DECLARACION DE MANUEL RICARDO CRUZ LUCAS: Señalo que conoce a Elmer

Santos Ponce por el trabajo hace muchos años desde el año 2002
aproximadamente, conoció a la esposa pero ella murió, tiene conocimiento
que el tiene una cevicheria, ubicado en la Urb. Independencia-Trujillo
TESTIGO CON IDENTIDAD RESERVADA: Señalo que participo de los Letales

del Norte, conocia a una chica llamada La Priscila en un baile, tuvieron
una pequeña relacion, luego se entero que la tal china estaba con un
vago que lo llamaban Deyby,era celoso, quiso evitar problemas, despues
se entero que el paraba con un tal Lucho o Luis luego se entero que
estaba con Lucho en Cajamarca,queria solucionar, porque no queria
problemas con nadie, se contactocon su papa de Lucho, el señor Jorge
o Viejo, le dijo que hablaria con su hijo, le dijo que no queria problemas
que mejor le den una chamba, hablo con Lucho y el acepto, lo
contactaron con un tal vila, le dijo que habia para hacer, le dijeron del
tema de sicariato, de extorsiones, terrenos, les contesto que normal que
le entraba a todo. Luego estuvo en la organizacion, trabajando, conocio
a gringo Celso, Pescadito, Lucho, Deyby,priscila y cuando vila y Celso, se
dedicaban a vender(armas) a todos los que estaba implicados en la
organizacion, trabajo con ellos un tiempo con Deyby, en la empresa de
los morados, carros de Florewncia de Mora, Salaverry la A y la C. ellos
querian chalequear las empresas, mandaban gente a que roben en los
micros, comenzo a trabajar asi con ellos, en el tema de terrenos con
Celso, se apropiaban y luego lo vendian, el tema con lucho, como no
podia hacer nada porque estaba preso, solo llamaba a su esposa Erika o
Jovana, ella se encargaba de dar las armas a los sicarios o personas que
iban a robar a las empresas que antes ha mencionado,ella le daba las
cuentas a Lucho delas extorsiones, los terrenos, de todo lo que pasaba
en la calle, se encragaba de las tarjetas, de los depositos, de forrar stikers
de una viuda negra preñada, con un circulo, o dos pistolas cruzadas,
Edgar se dedicaba al mantenimiento de las armas de toda la
organizacion, arreglaba las armas, vendia chalecos, balas, dinamitas.
Estuo averiguando que Deyby y Luis, queria saber con quien trabajaba,
que eran presos de Cajamarca por una muerte en una combi. A Priscila
la conocio en un baile, mantuvo una amistad y una relacion pero al
enterarse que estaba con Deyby trato de alejarse, ella se encrga de
Rendir cuentas a Deyby, guardar las armas, stikers de la viuda negracon
forma de circulos y pistolas cruzadas, ella rendia cuenta de las
extorsiones.Deyby Lionel su funcion era la amano derecho de Lucho. El
padre de Lucho al igual que su esposa de Lucho le rendia cuentas. Vila
se encargaba realizar los robos en los micros, a los pasajeros para luego
extorsionar a los de la empresa. Celso Morenovendia armas, las
proporcionaba a los integrantes de la organizacion, tambien se
dedicaba a los terrenos.Pescadito es Edgar se dedicaba al
mantenimiento de las armas, vendia chalecos, armas dinamitas. Erika o
Giovana quien era Sonia, ella le rendia cuenta a Lucho, el confiaba en
ella, era la administradora de las extorisiones, robos, sicariatos, guardaba
las armas. Tuvo mucho contacto con Deyby , el queria tener los micros
del Señor de los Milagros, Salaverry A, C queria quitarle el trabajo a los
otros bandos, el mandaba a los chibolos para que roben, quemen micros,
averiguaba las casa de los gerentes de los micros, les dejaba cartas
extorsivas, el se dedicaba ala extorsion. Luis Octavio es el liderde la
organizacion. Los stickerstenia una viuda negra preñada en un circulo,
tambien dos pistolas cruzadas en un circulo, lo colocaban en las casas
cuando las extorsionaban, con eso pagan los dueños de las casa una
mensualidad, a los micros tambien los pegaban para que paguen una
mensualidad. En la casa del Gringo Celso se reunian en la Gran Chimu
Cuadra 5, en VictorRaul en la casa del Venegas ahi se reunian todos, las
actividades delictivas se hacian en la Esperanza, Florencia de Mora, Alto
Trujillo, Porvenir y Trujillo. Usaban palabras como dar curso es matar a
alguien, sobre es guardan cosas robadas, dar piso es dar muerte,
chalequear es cuidas una empresa, vela es dinamita, babero es chaleco
antibalas, lapiz es arma de fuego o fierro, la daga es arma de guerra,
peine es cacerina de la pistola. Viene siendo amenazado actualemnte,
a pesar que ellos hablan muchas cosas ha trabajo con ellosen el año
2016
Por Parte de la Defensa: El gringo celso mide entre 1.55 a 1.57, cara
redonda, contextura gruesa, cabello dosil, gordito, los revolver de 6 kilos
los vendia entre 200 a 700 soles, las pistolas entre 1000 a 1500 cada una
Por Parte del Doctor de Lama: Tiene un proceso, tuvo una relacion con
Silvia , pero cuando supo que estaba con Deyby se alejo, se entero que l
queria hacer algo en contra de su persona por eso hablo con el padre
de Lucho, ya que supo que era el Lider, supo que Priscila se iba a visitar a
Deyby a Cajamarca. Cuando estuvo tomando en aquel tiempo, recibio
una llamada donde supuestamente el Deybylo habia centrado para que
lo maten y lo unico que hizo fue irse. Tuvo llamadas con Deyby y le
pregunto si estuvo con ella y le dijo que no para evitar problemas. Nunca
tuvo enemistad con Deyby. Cuando se reunian conversaban de los
depositos, escuchaba lo que hablaban, Priscilla estaba presente, las
Empresas a las que extorsionaban pagaban una mensualidad,
depositaban el dinero ella tenia las tarjetas en su cartera, las Empresas
extorsionadas eran Los Morados del Señor de los Milagros, Salaverry A y
C. Priscilla le guardaba las armas a Deyby, le proporcionaba a los
chibolos a Bomba y pelao de la parte alta de Jerusalen. Deybypor celular
le decia a Priscilla van a ir unos chibolos, le das fierros, vio en una
oportunidad que ella tenia dos celulares, Priscilla tenia las armas de
Deyby, ella nunca le entrego armas, ni tampoco el entrego a ella, en su
declaracionpervia señalo que si, por el pasar de los añs es que no
recordaba. Ella guardaba los stikers porque era la pareja sentimental de
Deyby, no la vio entregando stikers, ella llevaba unos 20 stikers. Su trabajo
era robar y extorsionar con arma, los stikers le entregaba Silvia (Priscila).
Tambientenian delitos de terrenos como en Coscomba, Deyby le daba
funciones a Priscila, ella llevo las armas a los terrenos y se las daba a varias
personas. Conocia a Silvia de tiempo atras, se enterodespues que se
llamaba Silvia Priscilla, ella tenia antes enamorado a los vagos Zuco,
Yordan, para evitar problemas la dejo.
Por Parte de la Defensa: Puede que conosca a Enrique Villanueva Agreda
por apelativo, no conoce al alias Scoby
Por Parte del Doctor Leiva: Erika-Giovana guardaba las armas en su casa,
no recuerda quien le entregaba las armas, Lucho se encargaba de
hablar con ella, ella administrababa el dinero, los stikers los pegabana
en las diferentes unidades en las parte de atras de adentro del micro, el
dinero extorsivo le llegaba a Sonia Giovana, las empresas extorsionadas
tambien le pagaban cupos a otras bandas criminales como Lucho
Pastelo en el año 2015-2016.
POR PARTE DE LA DEFENSA DE MARIBEL ESQUIVEL
DECLARACION DE JACKSON ANDY ESQUIVEL ARIAS: Su tia es la acusada Marina
Esquivel de Suarez, sabe acerca de Asociacion de Vecinos Unidos de
Coscomba porque fue el vicepresidente, se formo en el año 2016 con la
finalidad de formalizar las propiedades de las personas que estaban ocupando
en el sectoCoscomba, la presidenta era su tia , ella lo invito a su padre para
apoyarla en los tramites para formalizar la asociacion porque todavia era algo
improvisado , su funcion era reemplazar a su tia salvo enfermedad, percanse o
algun viaje, asumir las funciones en las que ella no pudiera estar presente, pero
nunca reempelazo a su tia, apoyo en la formalizacion de la propiedad ya que
hasta la actualidad no cuenta con ninguna propiedad y era parte como
beneficiario a futuro, las primeras reuniones eran en el sector coscomba, 2 o 3
veces fueron ahi, en las que participo, hablaban de la formalizacion porque la
mayoria de las personas no tenian conocimiento legales, depsues las reuniones
fueron en la casa de su tio ya que se desocuparon los terrenos porque se llego
a un acuerdo con el Gobierno Regional, para que sean miembros se pasaron la
voz de los terrenos, aportaban cuotas para trasnportas aguas y otras cosas, solo
eran coloboraciones de 5-10 soles, no sabia que dicha asociacionfue construida
para realizar actos ilicitos, se logro formalizar en registros publicos, se hizo el
tramite ante el Gobierno Regional, los pobladores sloibana en la mañana, lo
dividian con esteras, se fueron de manera pacifica, construyeron una ciudad
ahi, despue ya hubo un desalojo, salio en las noticias.
Por Parte de la Fiscalia: No estuvo presente cuando se posicionaron y tampoco

estuvo presente en el edsalojo, algunos meses del año 2016 estuvo a cargo, eran
casi 10 hectareas, eran 20 familias aproximadamente, su funcionsoo era
reemplazar, la asociacion se incbribio.
Por Parte del procurador: La asociacion nunca fue denunciada, la propiedad

era de Chavimochic
DECLARACION DE KASSANDRA ELIZABETH SUÁREZ VENEROS: La señora

Marina Esquivel y Carlos Suarez son su abuela y su tio, vive con su abuela
en Los Rubies 189- La Rinconada, en el año 2016 vivia en el mismo lugar,
en aquel año ella vendia productos de Renawere, arrendaba sus cuartos
y dinero, escribia por ella, hacia frejoladas, polladas, mensualmente por
salud y para ayudarse, los inquilinos le tranferian el pago, tambien en
efectivo, su abuela habia cogido su tarjeta de su hermana katherine y lo
habia utilizado, en esa cuenta hacian los depositos de los inqui linos.
DECLARACION DE ANDRES AVELINO VALVERDE REYNA: Señalo que es

zapatero, conoce a la señora Marina Esquivel,esmiemrbo de su
congregacion Mundial Nueva Vida donde se reunen para predicar la
palabra de Dios, tenian una junta directiva y la señora Mar ina era quien
guardaba las ofrendas en su casa, el dinero era para compras de sillas,
bombo, imprimir volantes, la señora Marina se dedicaba alquilar
habitaciones,ella colocaba su letrero, le ofrecia a su esposa productos
de Onmilife y Renawere, hacia actividades de polladas, frejoladas, ella
le comento que arrendaba dinero.
Por Parte de la Fiscalia: Veia a la señora Marina los Lunes,MartesMiercoles,

sabados de 8-10 de la nocheen los cultos
POR PARTE DE LA DEFENSA DE MANUEL AGUIRRE MANTILLA:

EBER MANUEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ: Señalo que conoce al señor Manuel
Aguirre Mantilla porque vivian en el mismo barrio en Julcan hace 8-10
años, era agricultor, maestro de construccion, se comunicaban por
celular pero desde 2015 tenia el celular con terminal 803, despues
cuando llamaba a ese numero le contestaban diciendole que no estaba
y en Marzo del 2016 le deciannumero desconocido, luego se entero que
estaba preso.
Trabajaban en la Chacra en Julcan, lo veia 3 veces a la semana,
tambientrbajaban en construccion
POR PARTE DE LA DEFENSA DE VILLANUEVA AGREDADECLARACION DE

DECLARACION DE CRISTIAN FREDY QUISPE RODRIGUEZ: Señalo que conoce a
Villanueva Agreda como Agreda nada mas, no conoce a nadie con apelativo
de alias Scoby.
Por Parte de la Defensa: Su amigo le dijo que habia encontrado balas en la calle
Los Laureles.
DECLARACION DE RICHARD EDWARD VILLANUEVA AGREDA: Señalo que el

acusado Enrique Vilanueva Agreda es su hermano, señalo que en el año 2016
era cobrador del micro de buenos aires y chef, participo de la intervencion en
su domicilio en el pasaje Camboya. Monserrate, que fue a las 2 de la mañana,
estaban descansando, escucho golpes en la puerta, le quitaron su ceñlular , su
dinero, su hermano tiene el apelativo de pichirre, no conoce el alias scoby, en
el cuarto que estaban botaron su ropa, encontraron celulares y dos balas que
estaban en un escritorio plomo, en el Alto trujillo encontraron esas balas, su
hermano lo guardo como adorno, su hermano nunca utilizo armas de fuego ,su
hermano tiene una amigo de su promocion que es policia de apellido Briceño,
los visitaba en su casa, el llego cuando a su hermano Enrique le robaron su
moto, ya que cuando se fue a votar,ingreso y cuando salio su moto ya no estaba
y como su amigo era policia, le podia llegar averiguar ya que recien se habia
sacado la moto, era negra, estaba a nombre de su hermano.
Por parte de fiscalia: En el cuarto donde encontraron las balas dormianel y su
hermano e el escritorio que manejaba su hermano, en el mes deJunio- Julio del
2016 su hermano encontro las balas en el Alto Trujillo
POR PARTE DE LA DEFENSA DE AGUIRRE MANTILLA :

BANNER HUBER AYALA VARGAS: Señalo que vive en Julcan conoce a Aguirre
Mantilla porque eran amigos de infancia, el se dedicaba a la agricultura y
construccion, se veian casi todos los dias porque eran vecinos, se comunicaban
por llamdas, del numero con terminal 03, se comunicaron hasta Febrero, en
Marzo lo llamo pero le contesto una persona que no era el, en Abril se contacto
con el.
DECLARACION DEL ACUSADO CELSO EMILIO MORENO CABRERA: Señalo que se

declara inoente de las imputaciones en su contra, conoce a Elmer Teobaldo
Santos Ponce lo conoce desde el 2007, se conocieron dentro del penal de
Trujillo, conoce Altuna Vallejo porque estaba recluido en el mismo penal que el
en Cajamcarca pero no tiene ningún tipo de amistad con el, Conoce a Garcia
Ramos porque ella es la madre de su hijo Angel moreno Garcia, convivia con
ella desde el 2004 hasta el 2016 que salió del penal de Chimbote que separo de
ella pero tienen una amistad por su hijo. De Enero a Setiembre del 2016 atendia
en un bar, tiene antecedentes penales en el 2006 que salió absuelto por
homicidio, luego en Chimbote por Robo Agravado 6 años por el cual sigue
llevando dicho proceso. Fue detenido en el domicilio Av Gran Chimu 752-744 –
La Esperanza era la casa de la familia de la madre de su hijo porque allí tenan
un negocio, estaba con la madre de su hijo durmiendo porque eran las 2 de la
mañana, estaba en el tercer piso, rompieron la puerta y lo detuvieron. Su hijo es
Angel Daniel Moreno Garcia, en Setiembre del 2016 , su relación ya había
terminado, ella vivía en esa casa qe lo detuvieron pero el vivía en otro lugar, ella
le cedio ese lugar para atender el bar, a veces se quedaba ahí con ella, el
inmueble era de su famila de ella, la casa es pequeña, de tres pisos, en el prime
piso la tindfa, el segundo piso una salita con una habitación y el trcer piso dos
habitaciones con un baño, nunca tuvo licencia para portar armas y municiones,
lo conocen como gringo Celso. Nunca se comunico con Luis Octavio Altuna
Vallejos, tampoco con Carlos Suarez Esquivel , si se comunico con Santos Ponce
porque se entero que su esposa había muerto y le dio el pesame, luego se
comunico varias veces con el, no recuerda los números telefónicos que utilizo
anteriormente. Reconoce las esuchas y las acepto. Las armas y municiones
encontradas en la casa donde fue intervenido fueron sembradas.
Por Parte de la Defensa:Salio en febrero del 2016 del Penal de Chimbote, tuvo
comunicaciones con Santos Ponce, fueron varios temas de los que hablo con
el, nunca se vieron en persona, lo conoció en el penal, tuvo una enemistad con
Altuna Vallejos, siempre tuvo enemistad con el porque en las escuchas decía
para que lo maten, hay conversaciones con una tal Lucha y Lucho le decía por
el que se iba a morir, también habla con Juancito Paredes Lara yle dijo que lo
había visto por Abancay y que Antuna dijo marcalo porque le voy a dar un
vacilon ósea lo iba a matar. En la comunicación 28 entre Juanito y Altuna,
Juancito vive cerca de su casa por eso sabia donde estaba. El dia de la
intervención el fiscal demoro en llegar, la prueba de la sembradas de armas y
munciones estaban en las camaras pero ellos se llevaron las camras con el disco
duro, en la acta de incautación esta las cámaras que se llevaron, le dijo al fiscal
Pagaza que le estaban sembrando las cosas ilícitas.
Por Parte de la defensa de Santos Ponce: Conocía a Santos Ponce como pelao
o gato
DECLARACION DEL ACUSADO LUIS OCTAVIO ALTUNA VALLEJOS: Señalo que en

Enero a Setiemebre del 2016 estaba en el penal, trabajaba haciendo trabajos
manuales en cuerro, tiene antecedentes penales del 2005 hurto Agravado en
Cajamarca, ahora viende purgando condena por Robo Agravado
subsecuente de muerte a cadena Perpetua, fue condenado con seis personas
mas: Palma Rodriguez,Perede Custodia, Suarez Esquivel, Chicoma, estuvo en
penal de Huacariz22/01/2014 Jorge William Altuna Atoche y Felicitas Vallejos
Santos, sus hijos son Jordan Altuna Avila, David Altuna Avila y Nayeli Brillit Altuna
Avila, le decian “Luis, Luchito o Lucho”. Respecto de la imputación de Fiscalia
es una acusación mediocre ya que no puede ser líder, es una organización
criminal sin pruebas, no hay pruebas contundentes, acepta que tuvo un celular
en el penal de Cajamarca, pero no por el otro delito. Le declaro a la fiscal
Tatiana en presencia de su abogada 26/09 en el penal de Cajamarcca, se le
pone a la vista su declaración en la cual reconoce su firma y en la pregunta 8
respondio que si existía La Organización Los Letales del Norte y que dirigía dicha
organización criminal desde el penal de Cajamarca, eso djo porque la fiscal
Tatiana le dijo que acepte los cargos y se le ayudaría con sus familiares. No sabia
de la Asociacion de vivienda de Chimbote, conoce a Deyvy Miranda Silupu
porque llego al penal de Cajamarca desde ahí lo conoce, solo sabe que se
llama Deyvy, niega todo lo que declaro el 26/09, no se ha comunicado con el
señor Mirandaa Silupu, respecto de los audios, no sabe si son sus audios, conoce
a Carlos Suarez Esquivel de el penal y del proceso que tenían ambos del 2014,
en su declaración del 26/11 declaro por los beneficios que le iban a dar, no
conoce a Santos Ponce, no conoce Briceño Ticle, declaro por lo que fiscalía le
ofrecio los beneficios, concoce que la señora Marina Suarez Esquivel porque ella
visitaba a su hijo en el penal, nunca se comunico con Marina Esquivel ni conoce
a Castillo Siccha, sabe que Silvia Priscila Zelada Altamirano era pareja de Deyvy
Leonel, nunca tuvo comunicación con ella, conoce a Celso Moreno Cabrera
hace muchos años en el 2005 en el penal de Huacariz, no conoce a Aguilar
Salinas, tampoco a Rondo Calvanapon, no conoce a Luis Anderson Miranda
Silipu, concoceTorrejon Acosta porque es pareja de su entenanda Shirley
Andrade Diaz, siempre se comunico con Frank Torrejon Acosta desde el 2011
para saber comoesaba su hija politica, se comunicaba con su hija Shirley
Andrade Diaz desde que la conoció porque es su hija política, conoce a Luisa
del Pilar Huaman Marcelo desde el 2014 es su amiga se comunico solo en el
2014. Conoce a Diaz Carrasco desde el 2012, era su mujer. No hay prueba que
se lo acuse que haya dirigido una invasión, niega lo de los stikers, es dibujante
en eso trabajaen el penal, de acuerdo alos depósitos hay un agente en el penal
que lo usan para alguna emergencia, no es nada ilcito,hay cuentas dentro del
penal que son legales que les depositan para alguna emergencia, nunca
recibió ningún dinero extorsivo.No hay prueba sufiventes que señalen que sea
el cabecilla de una organización criminal. No declaro tres días como dice en su
declaración previa,
Por parte de la Defensa: Entres oportunidades se reunió con el Ministerio
Publicoy en la tercera vez accedió a declarar porque estaba solo había perdido
a su familia, la doctora Tatiana llego a verloy la doctora le dijo que dejarían a
su conviviente y su hija, para el deslacrado, homologación de voz tuvo
abogado y en las otras oportunidades que lo visito fiscalía no tuvo abogado, es
ecir cuando declaro solo al comienzo estuvo su abogada, solo media hora y la
fiscalía le dijo que no era necesaria su presencia y que como tenia cadena
perpetua no tenia nada que perder y por eso acepto. El proceso de las cuentas
en el penal es a nivel nacional, cuando necesita un dinero va al teléfono publico
y llama a su familiar, le pide y un compañero que tiene la cuenta y le depositan
eso no es ilegal.
Por Parte del Doctor Omar de Lama: La fiscal ponía las personas, ella le decía
quiera era su lugarteniente, no se confirmo con pruebas lo que señalo en su
declaración
Por Parte del Doctor Rodriguez Mariños: No concoe a Villanueva Agreda ni a

scooby
DECLARACION DE LA ACUSADA OLINDA EMPERATRIZ GARCIA RAMOS: Señalo

que de Enero a Setiembre del 2016 tenia un negocio porque su hermano saco
un préstamo y por eso tuvo se negocio, arrendaba dinero también, no tiene
antecedentes penales, tiene un proceso porque fue directiva de una
asociación y a raíz de eso tuvo problemas. Fue detenida el 09/09/2016 en el
domicilio ubicado en Av. Gran Chimu 752- La Esperanza, estaba acompañada
con su menor hijo y padre de su hijo Celso Moreno Cabrera, en Setiembre del
2016 solo teniarelacion de buenos padres y amigos, el también se hacia cargo
del negocio y a veces se queda a dormir en su casa, el propietario de s
inmueble figura a nombre de su madre pero les dio una hereecia a cada uno
de la cas, su hermano construyo y les alquiló, en aquella época en el domicilio
ubicado en Av. Gran Chimu 752- La Espeanza primer piso había un tienda, al
fondo un tipo bar, escaleras que subían al segundo piso un baño, cocina sala
comedor, en el tercer piso había dos cuartos un lavadero y un pequeño patio,
nunca tuvo permiso para portar armas, le decían “Oli”, no vio en ninguna parte
de su casa armas ni municiones, Diana Silva Moreno que era familiar del padre
de su hija ella ayudaba en la limpieza los fines de semana y justo ese dia había
terminado tarde de limpiar y se retiro a su domicilio, ella nunca dijo si había
encontrado alguna arma . Del oficio del Sunat, dio esa direccion porque vivía
ahí, si tiene una propiedad, pero no es esa casa, su parte no esta construida, en
el documento de su DNI también figura la misma dieccion de Av. Gran Chimu
752- La Esperanza pero no es su propiedad. Cuando la subieron al segundo piso
y delante del fiscal, le dijo que estaban poniendo un arma que no era de Celso,
arrancaron las cámaras, hablo en privado con el fiscal Pagaza y le dijo que
sabia que el arma fue sembrada por los mismos policías, entonces también
pusieron las cajas de munciones porque su hijo les dijo que el policía había
puesto las municiones debajo de los muebles. En la sala, en la calle, en el bar y
en la tienda había cámaras, en su dormitorio no habian cámaras, el cpu y
memoria principal estaban en su cuarto, no sabe que policías puso las
municiones, solo vio al policía que puso el arma en la ropa de Celso.
Por Parte de la Defensa: Antes de su intervención nunca fue investigada por
algún delito. Su intervención fue el 09/09/2016 a las 2 de la mañana, registro
como domicliofiscal en el domicilio ubicado en Av. Gran Chimu 752- La
Esperanza ya que ahí era la tienda y tenían que sacar permiso del Municipio y
Sunat, pagaba 20 soles mensul, tenia autorización Municipal de la Esperanza
para tienda y bar. Los policias ingresaron antes que el fiscal, el comandante
Revilla hablo con ella y le dijo que ya había perdido y que diga que las
munciones y arman era de su esposo, esosaron a su hijo Angel Daniel Moreno
Garcia pero el era menor de edad, su hijo dijo que los policías ingresaron por las
escalerass con la mochila y saco una bolsa y lo escondio por los muebles, ellos
primero rompieron las cámaras y se llevaron el cpu. Querian sembrar a Celso
porque nunca le encontraron nada. En la sala del segundo piso estaban los
muebles, ern nuevos, modernos y el espacio entre el piso y el mueble era de 2
dedos y el hallazgo de las municiones era grande, no alcnazaba debajo de los
muebles, no firmaron el acta porque todo era falso. El efectivo policial Boy
Osorio dijo que ella no tenia nada que ver y eso sabia el señor fiscal Pagaza,
nunca encontraron sus huellas en las armas y munciones porque nuca las tuvo.
DECLARACION DE LA ACUSADA SILVIA PRISCILA ZELADA ALTAMIRANO:Refirio que

de Eneroa Setiembre del 2016 estaba estudiando la carrera e enfermería en la
Universidad Uladech, nunca ha tenido antecedes penales, el dia 09/09/2016
cuando fue intervenida estaba en su domiclio ubicado en Calle Jose Martin
2690- La Esperanza Parte Alta era la casa de su madre , en su cuarto, su domicilio
es de dos pisos , en el segundo piso rompieron la puerta ha y dos puertas, el
primer piso no es habitable y en el segundo piso hay tres cuartos un baño y otro
cuarto mas, tiene una hija de tres años llamada Miranda Zelada, Deyvy Miranda
Silipu es el padre de su hija, de Enero a Setiembre del 2016 tenian una relación
sentimental, fue al penal de Huacariz a visitar al padre de su hija en Agosto del
2015, en el año 2016 tenia dos cuentas de ahoro el Bcp, el uso de sus cuentas
era de ahorro, ella misma apertro las cuentas bancarias , en la cuenta bancaria
092 habian movimientos, el dia 02/02/2016 Marina Esquivel le deposito 250 soles,
no tiene ningún vinculo con ella, cuando llego a tener una relación Deyvy tenían
confianza y le dijo que dentro del penal había un flujo económico y entre ellos
mismos se prestaban dinero, nunca conoció a la señora Marina, el le hacia
prestamos al hijo de la señora Marina que también estaba en el penal, le
depositaba o vicerversa, todo era formas de pago , el dinero era para sus cosas
del padre de su hija, eran formas de devoluciones, concoce a Lusmila Silupu
Jimenez porque e abuela de su hija , ella también deposito dinero en su cuenta,
era la única persona que teniaDeyvy, ya que la madre de elvivia en Chile, el
dinero que le enviaban era para sus cosas de Deyvy, cuando Deyvy era su
pareja le preguntaba para eran esos depósitos de la señora Marina, el decia
que ahí era asi porque el prestaba dinero y era una forma de pago, y ledcian
que le iban a depositar porque eran devoluciones, en ese tiempo el hijo de la
señoa Marina también estaba en el penal de Huacariz en el mismo pabellón
que Deyvy y se prestaban dinero, no concoe a Tatiana Suarez Veneros y ella
deposito dinero porque ahí estaba el padre de Tatiana Suarez y también se
hacían prestamos de dinero, no conoce Marilu Veneros Reina y también tiene
depósitos pero no puede explicar seguro Deyvy dio su numero de cuenta. Su
madre o primos de Deyvy le depositaban dinero para darle a Deyvy y entonces
cuando el prestaba luego el le pedia de favor que deposite dinero a cuentas.
Su madre Altamirano Trigoso aveces también usaba sus cuentas. No recuerda
que numero utilizaba en el 2016, saco en la línea de Movistar, no conoce a Luis
Octavio Altuna Vallejos, no tiene ningún audio con el señor Altuna pero si cn el
padre de su hija, el prestaba el celular y de ese celular la llamaba Deyvy,
concoe a Luis Anderson Mranda Silupu porque es el tio d su hija, hermanod e
Deyvy, el la iba a ver a su casa para conversar de su hermano, pero no recuerda
haber comunicado telefoncamente, no conoce a Carlos Suarez Esquivel y si
quizá hay llamadas es porque Deyvy se comunicaba todos los días con el y
prestaba seguro el celular. No tenia ningún beneficio por sunumeo de cuenta,
era porque Deyvy era su pareja y ahí se prestaban dinero. No conoce a Brucela
Iparraguirre, había un deposito de 500 soles pero de eso hay unos audios con
Deyvy donde el le pidió de favor para deposite dinero, ella era una
gobernadora, le dijo que no era nada ilícito, no concoce a Esparza Castro y del
deposito de 500 soles porque ella tenbia a su padre en el penal de Huacariz y
su padre trabajaba haciendo prestamos, el celular que se le encontro en su
domicilio y habían unos mensajes de textopero no recuerda de quien eran esos
mensajes, seguro era con el padre de su hija. No sabia que numneroteniasDeyvy
el solo la llamaba. Tenia su cuenta de Facebook como Priscila Zelada, en
Febrero del 2016 viajo a Cajamarca nada mas, Reconoce su voz en los audios
pero son el padre de su hija. De la imputación que le están haciendo es injusta
porque estaba culminando su carrera y con todo la investigación y los depósitos
que es de familares de internos, teniendo un mes de embarazo la recluyeron en
el penal por nueves meses, no tiene audios con ningún integrante de la
organziacion criminal, no existe prueba que acredite el colaborador eficaz, en
su casa no enconraronstickers ni armas, solo le hacia favores a su pareja Deyvy.
En el audio del 31/03/2016 le comenta a Deyvy que hubo un tiroteo a Anderson
Miranda Silupu, ya que Deyvy siempre reurria a contarle sus problemas, el le pidió
de favor que vaya a ver su hermano en el Hospital Regional porque pensaba
que lo habían baleado, ya que hacia su practicas en el Hospital Regional.
Por Parte de la Defensa: Nunca fue detenida, ni denunciada por algún hecho
delictivo, su relación Deyvy comienza porque lo conoció en una fiesta antes de
ser recluido, luego se comunicaban luego no supo nada de el, el le hablo por
Facebook, llego a tener una relación cuando el ella estaba recluido, se
enamoraron y en Agosto del 2015 recien fue a verlo al penal, saco su certificado
de convivencia para poder ir a verlo, fue a verlo desde Agosto del 2015 hasta
Setiembre del 2016, solo iba quincenal o mensual, los pabellones del pnal de
Huacarizestan divididos, los mismos inpes o internos le pedian para pasar a otro
pabellón por algún favor o recoger algo, solo pasaba el dia en el pabellón de
Deyvy. Antes que empieze su relación el tenia otra relación y el ex suegro de
Deyvy lo apoyaba y le mandaba dinero. Tuvo comunicación con Deiner ya que
en las comunicaciones Deyvy le pedia que deposte dinero para que pague o
el la movilizaba, Deyvy nunca le decía que el dinero era de extorsiones, nunca
estuvo de acuerdo en nada de eso, el dinero era que mandaba su madre de
Chile o de parte del ex suegro que también lo apoyaba económicamente, el
ex suegro le mandaba dinero y Deiner lo iba a recoger del Restaurante
“Cangrejo Loco”. Diana Esparza dijo que su padre estaba en el penal y que el
trabajaba en el economato y por eso el tenia dinero y hacia pestamos adentro
y el deposiaba dinero a su hija.
Por pate de la procuradora: No sabia en realidad en que trabajaba , si estaba

en el mundo delincuencial o no, solo confiaba en el.
DECLARACION DEL ACUSADO SANTOS PONCE ELMER TEOBALDO: Señalo que
entre los meses de Enero a Setiembre del año 2016 trabajaba en la Cevicheria
“mi pequeña Lulu” de propiedad de propiedad de la señora MariluRodriguez
Santos, tiene antecedentes penales por el delito de robo agravado en el año
2010-2014 estuvo recluido en el penal del Milagro, el dia 09/09/2016 fue detenido
en el domicilio ubicado en Urb Libertad Maz B Lote 14 que era casa de su
hemana, nacio en Mache Provincia de Otuzco, no conoce Julcan, tiene 3 hijos:
Jesenia, Michel Junior y Michel Santos Castillo, su hijo Michel Junior Santos Castillo
estaba recluido en el penal por el dlito de robo agravado , Julia Rosa Santos
Ponce es su hermana, conoce a MariluRodriguezSanchez porque ella es la
abuela de sus nietos, era su empleadora, no declao ante el Ministerio Publico,
no recuerda si declaro, le decianpelao, no lo conocen como gringo daalorzo,
en el año 2016 tenia pena suspendida y tenia que firmar, no conoce a Luis
Octavio Altuna Vallejos, nunca se comunico con el, no concoce a Carlos Suarez
Esquivel, a Celso Emilio Moreno Cabrera lo conoce desde 2007 en el penal, en
el topíco se conocieron , llego baleado al penal y el lo apoyo, se hicieron
amigos , a Moreno Cabrera lo conocía como gringo, en el añol 2016 si se
comunicaba con el, lo llamo por el fallecimiento de su esposa, para darle el
pesame, nunca hablaron de armas de fuego ni municiones, no conoce ha
Aguirre Mantilla, no conoce a Maribel Vega Solano, no cono a Marina Esquivel
de Suarez, de la comunicación de fecha 22/06 con su hijo Junior si lo reconoce,
ese celular era de la señora RodriguezSanchez porque en su celular no había
cobertura, ya que trabajaba en la Cevicheria de la señora Marilu, la señora saco
una cita en el Iro porque estaba mal de sus vistas, ella quería que se opere y por
eso ella seguro llamo al Iro, la propiedad era de su hija pero le alquilo a la
señora RodriguezSanchez para la Cevicheria, y los suministros estaban a nombre
de su hija, noes pareja de la señora RodriguezSanchez, ni le dicen gringo
dalorzo, Sebastian Cerna era pareja de la señora RodriguezSanchez, de la
comunicación del 11/04/2016 con Celso Emilio solo era una buena amistad,
nunca se vieron en la calle solo en el penal. Se le pone a la vista su declaración
previa en la cual reconoce su firma y dijo que la señora Marilu era su
conviviente, su abogado le dijo que dijera que ella era su conviviente para que
tengo una arraigo consistente y el juez le de su libertad, en la hoja de visitas del
penal la señora Marilu lo visitaba como calidad de conviviente, porque consulto
con el Alcaide del penal y le dijo que la registrara como su conviviente para
que ella pueda ingresar al penal para convesar acerca de la persona que se
comunicaba desde su celular y ahora estaba involucrado, ella le dijo que el que
se comunicaba era su pareja EmilgerAmarildoSebatian Cerna, que cuando el
agarraba el teléfono se retiraba para hablar, le reclamo a la señora y se metio
el inteno Jhony Castillo Villanueva intervino, se agarraron a golpes y lo llevaron
a castigo, la señora Rodriguez Cerna visitaba al interno Castillo Villanueva, de la
imputación señala que es inocente.
Por Parte de la Defensa: El dia de su intervención estaba en la casa de su hija

en el Porvenir , bajo a su domicilio a las 11 de la noche, se fue a descansar y a
las 2 de la mañana escucho un ruido, subio y estaba la policía, en el segundo
piso vivía su hijo con su esposa quien era hija de la señora
MariluRodriguezSanchez, la señora Marilu se quedaba a domir ahí porque la
cevicheriaesta cerca, no sabia que aquel dia ella se había quedado ahí arriba
donde vivía su hija, aquel dia estaba el abogado Franco Rodriguez Diestra y el
le dijo que diga que la señora Marilu es su conviviente, la señora Marilu solo lo
fue a ver a quella vez que discutieron, pero después ella iba a ver a Castillo
Villanueva, su esposa su Castillo Natividad, no tiene ninguna propiedad ni
vehículos a su nombre, paso muestras de voz, de lo que declaro la señora Karen
Huamanquispenmo sabe porque dijo que era conviviente de la señora
MariluRodriguezSanchez, en la cevicheria se dedicaba a preparar los platos ,la
cevichera en la Urb Independencia Mz B Lote 19, no conoce Coscomba
DECLARACION DEL ACUSADO JOSE ANTONIO CASTILLO SICCHA: Señalo que
tiene antecedentes penales por robo agravado, esta recluido en el penal desde
el año 2008, actualmente esta recluido en el penal Castro Castro, no tiene
ningún apodo, tiene 2 hijas, Adriana Teresa Castillo Chuqui, antes de ingresar al
penal vivía en Nuevo Chimbote, Liz Chuqui Castillo es la madre de su hija, no
tenia mensajes de texto con ella, nunca tenia celular porque en el penal no
puede tener, no conoce a Luis Altuna Vallejos, solo se comnicaba con su familia
por teléfono publico, no conoce a Deyby Miranda Silupu, tampoco a Carlos
Suarez Esquivel, escucho los audios pero no reconoce su voz, no conoce a
Llajaruna Ragas, respecto de la imputación no pertenece a ninguna
organización criminal.
Por Parte de la Defensa: Nunca ha escuchado de la organización criminal Los

Letales del Norte,nunca fue sentenciado por el delito de tenencia ilegalde
armas de fugo, no tiene ningún alias,ha brindado su muestra de voz
voluntariamente.
DECLARACION DEL ACUSADO JHON BRAYAN ANDRADE PALOMINO: Señalo que

de Febrero a Setiembre del 2016 era efectivo policial en la Divinrac Trujillo,
conoce a Briceño Ticle, es su colega, lo conoce desde el 2014 que hicieron un
curso juntos, trabajan en la misma unidad pero en distintas bases, recuerda que
utilizaba el numero 954333075, era su numero personal de la Empresa Claro en
Trujillo, estaba a su nombre, de Enero a Setiembre del 2016 les presto su celular
a varios de sus colegas, no recuerda si le presto su celular a Briceño Ticle,no
conoce a Sonia Diaz Carrasco, cobro el giro que ella hizo porque su colega le
pidió de favor que hiciera ese retiro, se encontrabajan jugando futbol y su
colega le dijo que un vecino le debia dinero, 50 soles que le debia, le dio su
nombre y DNI para que manden ahí el dinero, su colega Briceño le pidió el favor,
a viajado a Viru porque la unidad donde trabajaba era de invasiones, paros de
tranporte, paraban de comisiones, viajo un par de veces para realizar desalojos
por orden de sus altos mandos, nunca presto su tarjeta , ni numero de cuenta,
solo brindo su numero de DNI, solo fue una sola vez a su ceolega Briceño.
Respecto de la imputación solo hizo un favor a su colega y por eso termino
preso.
Por Parte de la defensa: Nunca tuvo conversaciones ni conoce a ninguno de los

coimputados
DECLARACION DE LA ACUSADA SHIRLEY KATHERINE ANDRADE DIAZ: Refirio que

de Enero a Setiembre del 2016 estudia, vendia ropa y cuidaba a su hijo, no tiene
antecedentes penales ni judiciales, su padre es Roger Andrade y su madre Sonia
Yovana Diaz Carrasco, en el 2016 era conviviente de Carlos Franklin Torrejon
Acosta junto a su madre y su menor hijo, su conviviente en el año 2016 era
estudiante de derecho y también arreglaba celulares, Julio Cesar Diaz Carrasco
es su tio, el es medico Cirujano, fue detenia en Calle Cesa Vallejo N° 933 del
Distrito de Florencia de Mora ahí vivió durante el 2016, tenia su N° 999106383, su
conviviente se comunicaba desde su celular, también tenia otro N°959634820
que estaba nombre de su pareja pero el no lo utilizaba, tena su teléfono fijo
pero no recuerda el numero, el la titular de la cuenta por el plan que usaba,
pero el telefno nadie lo usaba porque cada uno tenia su celular, esuchco hablar
de Luis Octavio Altuna Vallejos porque el fue pareja de su madre desde el 2010
hasta Octubre del 2016, ella viaja a Cajamarca una vez al mes a visitarlo, no
sabe si su madre era dirigente de alguna asociación, tiene conocimiento de la
existencia de la asociación como muchas personas y por las noticias, sabe que
a raíz de la invstigacion la presidenta de la asociación era Marina Esquivel y que
a su madre le imputan ser la tesorera, viajo en una oportunidad con su pareja
para mirar el lugar , era descampado, armando sus ranchos, era un terreno
grande, en el año 2016 tenia cuentas bancarias en en BCP y Banco de la Nacion
que estaban inactivas, conoce a Luis Octavio Altuna Vallejos su madre se lo
presento en el año 2010, cuando conversaba con el lo llamaba Luis o Lucho, se
comunicaba porque el llamaba a preguntar por ella, y también le preguntaba
como estaba ella y su hijo, en una oportunidad solo vio a la señora Marina para
recoger un dinero de 1000 soles aproximadamente para un topógrafo, fue un
favor que su madre le pidió, el topógrafo le entrego unos planos y eso fue todo,
telefónicamente se comunico con la señora Marina cuando fue a Coscomba y
ahí la llamo la señora Marina seguro por encargo de su madre, no cocnoce a
Deyvy Miranda Silupu, pero una vez recibió una llamda de un tal Deyvy y le dijo
que se comunicaba por encargo del esposo de su madre. Repecto de las
comunicaciones entre ella y Altuna Vallejos, nunca se deposito el dinero a
Elemira Marisol y le refirió a Altuna que su abuela le dio 2000 soles para el y que
solo quedaban 700 soles y que el dijo de compra de armas pero ella solo le
responde que no le diga esas cosa entonces no acepto esa conversación,
tampoco separo el dinero y nos dio , respescto de la convesacion del
13/04/2016 solo la mencionan pero no esta inmersa, esa comunicación son de
trceras personas, no se depositoningun dinero ni se compro armas y el dinero
era licito porque ella presto 2000 soles para Luis Altuna porque elhacia cosas de
artes . De la comunicación del 14/03/2016 ese dinero era de su abuela que le
habia prestado a Luis. De la comunicación 23/03/2016 el solo le comentaba y
solo le seguía la corriente. Solo sacaba cuentas con el sobre el dinero que le
prestaban, nunca lke dieron 5000 soles, solo los 3000 que presto su abuela,
12/04/2016 solo hizo una simple pregunta de cuando irían al terreno, los 1050
era para depositar a un agente pero no admitían el pago y converso con Altuna
y el le dijo que su amigo iría recoger el dinero, le entrego el dinero, no le dijo la
razón ni motivo para que le estaba dando el dinero. De la comunicación del
17/03/2016 de la hectarea que le iba a dar Lucho y que del préstamo que le
había hecho su suegra para que ponga un negocio, también el a comunicación
del 17/03/2016 se referia a los terrenos de Gudalupito quizá era su rancho de su
madre, desconoce de los 20 soles que supuestamente le iban a dar por la
inscripción. De la comunicación 18/03/2016 en el minuto15.40 de los terrenos,
palos y alambres, altuna le dio que haga una inversión para compra de palos
esteras alambres ya que habían mas de mil personas y ellos compraban sus
palos,esteras, pero nunca invirtió, si fue a los terrenos porque pensó que también
podría coger un espacio y tendría que pagar 20 soles. De la comunicación del
31/03/2016 donde su convviente se comunica con ella respecto de la maquina
es una conversación de burla. De la comunicación del 11/05/2016 de la
denuncia de la asociación, Altuna le comento eso pero solo lo escucha y no le
responde . No conoce a Edelmira Marisol, solo realizo depositode 100, 100 y 95
soles era por el consumo que el realizaba dentro del penal. No conoce a
Katherine Suarez Veneros hay un deposito que le hizo pero era porque Altuna le
pedia de favor que deposito a diferentes personas, Tenia su cuenta de Facebook
Shirley Andrade pero no recuerda si sincronizo su numero de celular. Respecto
de la imputación, de los deposito era dinero licito para alimentos, los terrenos,
no tiene nada a su nombre no ha pagado nada ni figura en la asociación, no
se repartido ningún dinero.
Por Parte de la defensa: Actuamente vende ropa, estuvo interna en el penal 13

meses, el numero de teléfono que tenia y del cual se comunicaba se lo robaron
y por eso el dia de su intervención no se lo encontraron, en la mayoría de las
comunicaciones Altuna le decía que haga depósitos de dnero producto del
préstamo de su abuela de 3000 soles y en los audios 86 y 87 y donde le dice
Lucho que le quedaban 227 soles producto del préstamo de su abuela, no
conocía a las personas a las que depositaba el dinero, fue una sola vez a
Coscomba a mirar porque salió en las noticias, habían varias personas
haciendo sus ranchos, Del audio 20 y 21 donde Lucho le dice que ponga unos
mensajes del Feliz ganador donde el quería que haga esos mensajes y solo le
respondia ah, mm y Altuna se daba cuenta y le decía qe estaba aburrida y ya
no le hablaba del tema. Del audio del 46 al 50 le entrego esos planos que le
había dado el topógrafo a su madre
DOCUMENTALES:
Por Parte del Ministerio Publico:
• Dictamen Pericial de balistica forense 1049-16 del acusado Aguilar salinas
• Informe 289-2016 REGPOLL/DIVICAJ
• Acta de control de las comunicaciones del 02/03/2016
• Acta de recolecion 160 del control de comunicaciones de fecha( no se
escucho fecha)
• Acta 161 en el auto de enjuiciamineto 147 acta de recoleccion de las
comunicaciones del 11/04/2016
• Acta deincautacion y allanamiento de fecha 09/09/2016
• Acta de deslacrado de 10/09/2016
• Acta de visualizacion de equipos digitales 12/09/2016 incautados
Franklintorrejon
• Acta de visualizacion de equipo celular de fecha 12/09/2016 incautado
a shirleyandradediaz
• Acta de visualizacion de cruce llamdas de los N°959634820 incautado a
shirleyandradediaz
• Acta de recoleccion y control de las comunicaciones de fecha
02/05/2016
• Acta del control de las comunicaciones
• Acta de recoleccion y control de las comunicaciones
• Acta de recoleccion y control de las comunicaciones
• Un cd
• acta de transcripcion del control de las comunicaciones del 30/01/2019
• 01 cd princos 700: 02 archivos de audio del 29/01/2019
• Acta de transcripcion del control de las comunicaciones 30/01/2019
• Acta de visualizacion de equipo celular del 12/09/2016 incautadoa a
Sonia Diaz Carrasco
• Acta de allanamiento con descerraje del 09/09/2019 de la persona de
Manuel Lucio Aguirre
• Acta de deslacradode l investigado Manuel Lucio Aguirre
• Acta de extraccion y visualizacion de equipos celulares del 13/09/2016
del acusado Manuel Lucio Aguirre
• Acta de intervencion policial y registro domiciliario de ElmerTeolbado
Santos Ponce
• acta de deslacrado del 12/09/2016 de Elmer Teolbado Santos Ponce
• Acta de extraccion y visualizacion de equipos celulares de Elmer
Teolbado Santos Ponce
• Acta de allanammiento y registro domiciliario del 09/09/2016 de Marina
Esquivel de Suarez
• Acta de deslacrado de calle los rubies- el porvenir
• Visualizacion de equipos digitales de fecha 15/096/2016 del domicilio de
Marina Esquivel de Suarez
• Acta de deslacrado del 12/09/2016 de Enrique Villanueva Agreda
• Acta de extraccion y visualizacion de equipo celular de Enrique
Villanueva Agreda
• Acta de visualizacion de cruce de llamadas de lostelefononosmoviles
incautado a Enrique Villanueva Agreda
• Acta de allanamiento descerraje e incautacion de calle josemartin- la
esperanza
• Acta de deslacrado de Silvia Priscila Zelada Altamirano
• Acta de visualizacion 13/09/2016 incautados a Silvia Priscila Zelada
Altamirano
• Acta de allanamiento, descerraje, incautación y detención, de fecha 09
de septiembre de 2016
• Acta de deslacrado de las especies incautadas en el domicilio de la
imputada Arlinda Maribel Vega Solano, de fecha 12 de septiembre de
2016
• Acta de visualización de equipos celulares, de fecha 14 de septiembre
de 2016 incautado Arlinda Vega Solano
• Acta de visualización de cruce de llamadas correspondiente a los
números de teléfonos móviles 971193204, de fecha 15 de septiembre de
2016.
• Acta registro personal, de fecha 09 de septiembre de 2016 suscrito por el
acusado Celso Emilio Moreno Cabrera
• Acta registro personal, de fecha 09 de septiembre de 2016 suscrito por la
acusada Garcia Ramos.
• Acta de extracción y visualización de equipos celulares y dispositivos de
almacenamiento, de fecha 17 de septiembre de 2016 de Celso Emilio
Moreno Cabrera.
• Acta de visualización de cruce de llamadas correspondiente a los
2016
• Acta de allanamiento, descerraje de inmueble, registro domiciliario e
incautación, de fecha 09 de septiembre de 2016correspondiente al
domicilio ubicado en la calle José Artigas N° 1236, distrito de La
Esperanza, provincia de Trujillo, departamento de La Libertad donmde se
procedio a la detencionde EdgarEustenia Aguilar Salinas.
• Acta de deslacrado, de fecha 10 de septiembre de 2016 al acusado
Aguilar Salinas
• Acta de extracción y visualización de equipos celulares y dispositivos de
almacenamiento, de fecha 12 de septiembre de 2016 incautados a
Aguilar Salinas
• Acta de allanamiento de celda, de fecha 09 de septiembre de 2016 (de
fojas 9603 – Tomo 53 de la Carpeta Principal), correspondiente a la celda
N° 21 del pabellón 07 del Establecimiento Penitenciario de Cajamarca
[Penal de Huacariz donde esta el acusado Deyvy Miranda Silipu
• Acta de allanamiento de celda, de fecha 09 de septiembre de 2016
correspondiente a la celda N° 23 del pabellón 07 del Establecimiento
Penitenciario de Cajamarca [Penal de Huacariz] donde se encontraba
recluido el imputado Carlos Suarez Esquivel
• Acta de registro de celda, de fecha 09 de septiembre de 2016
Penitenciario de Cajamarca [Penal de Huacariz] donde se encontraban
recluidos Luis Octavio Altuna Vallejos, Segundo Ricardo Briones Valencia,
Edilbrando Aquino Bazán y Miguel Ángel Murga Espinal
• Acta de deslacrado, de fecha 27 de abril de 2017 de las especies
incautadas de Luis Octavio Altuna Vallejos
• Acta de deslacrado, de fecha 27 de abril de 2017 incautado al acusado
Carlos Saurez Esquivel
• Acta de diligencia de toma de muestras de voz del 21/11/2017
• Acta de constatación fiscal de fecha 21 de noviembre de 2018
• Acta de diligencia de toma de muestras de para el informe pericial
morfo-comparativo de imágenes, de fecha 10 de enero de 2019
• Acta de toma de muestras de voces, de fecha 16 de enero de 2019 con
lo que se acreditará que el imputado Manuel Lucio Aguirre Mantilla, en
presencia de su abogado defensor, no otorgó sus muestras de voz para
la realización de la pericia fonética
• Acta de toma de muestras de voces, de fecha 16 de enero de 2019 con
lo que se acreditará que el imputado Edgar Eustenio Aguilar Salinas, en
presencia de su abogado defensor, no otorgó sus muestras de voz para
la realización de la pericia fonética
• Acta de diligencia de toma de muestras de voz para pericia de
homologación de voces, de fecha 14 de marzo de 2019, con lo que se
acreditará que la investigada Marina Esquivel de Suarez, en presencia de
su abogado defensor, no otorgó sus muestras de voz para la realización
de la pericia fonética
• Acta de diligencia de toma de muestras de voz, de fecha 06 de marzo
de 2019 con lo que se acreditará que la investigada Sonia Yobana Diaz
Carrasco, se negó a otorgar sus muestras de voz para la realización de la
pericia fonética; circunstancia que deberá ser valorada como un indicio
de mala justificación.
• Acta de toma de muestras de voces, de fecha 24 de abril de 2019 (con
lo que se acreditará la negativa del imputado Luis Ángel Briceño Ticle a
otorgar sus muestras de voz para la realización de la pericia fonética.
• Acta de búsqueda de información en fuente abierta respecto a la
investigada Shirley Katheryn Andrade Diaz, de fecha 05 de junio de 2016
• Acta de búsqueda de información en fuente abierta respecto al
investigado Jorge Luis Corcuera Chaupe, de fecha 05 de junio de 2019
• Acta de constatación domiciliaria, de fecha 05 de junio de 2019 con lo
que se acredita la ubicación del domicilio de la investigada Silvia Prisila
Zelada Altamirano en calle José Martí 2690, distrito de La Esperanza,
provincia de Trujillo, departamento de La Libertad
• Acta de constatación, de fecha 26 de junio de 2019 (de fojas 16301 a
16303 – Tomo 87 de la Carpeta Principal), con lo que se acredita la
ubicación del domicilio del investigado Enrique Miguel Villanueva Agreda
ubicado en Pasaje Camboya Mz. M Lt. 19 Urbanización Monserrate
• Acta de constatación, de fecha 26 de junio de 2019 (de fojas 16304 a
16305 – Tomo 87 de la Carpeta Principal), con lo que se acredita la
ubicación del domicilio de la investigada Marina Esquivel de Suarez y su
distancia cercana a la Guisada, al costado de una ferretería, y cerca al
local el ROPOGI
• Carta de fecha 26 de marzo de 2018 remitida por el BCP
• Carta EF/92.741 N° 1750-2018, de fecha 26 de marzo de 2018
• Informe Preliminar N° 02, de fecha 13 de julio de 2018
• Informe Final, de fecha 24 de agosto de 2018
• Informe Preliminar N° 01, de fecha 11 de julio de 2018
• Informe Remitido por el BCP, de fecha 15 de junio de 2018
• Informe Remitido por el BCP, de fecha 11 de febrero de 2019
• Informe Remitido por el BCP, de fecha 14 de marzo de 2019
• Copia certificada de la carpeta fiscal N° 1706034502-2014-1383-0
• Copia certificada de la carpeta fiscal N° 620-2016
• Copia certificada de la carpeta fiscal N° 2084-2015
• Oficio N° 833-2016-SIREFE-DIRINRAP-PNP/DIVINRAP-TRUJILLO-SEC
• Oficio N° 163-2017-SUNAT/6G0500 [y sus anexos]
• Informe N° 164-2017-INPE.141-DIV.SEGURIDAD
• Oficio N° 035-2017-INPE/18-234-SUBD, de fecha17 de mayo de 2017
• Copia certificada del Acta de nacimiento de la investigada Katherine
Tatiana Suarez Veneros
• Oficio N° 826-2017-SUCAMEC-JZ-LA LIBERTAD
• Oficio N° 495-2017-REGPOL-LL-DIVPOS-T/CPNP.A
• Escritura pública de constitución de la asociación denominada
“Asociación de vivienda y expansión urbana vecinos unidos del sector
Coscomba – Guadalupito
• Oficio N° 926-2018-ZR-Nro. V-ST/CERT
• Informe N° 082-GIDUR-MDG-2018
• Oficio N° 029-2018-INPE/17.141-DEP-SEG
• Oficio N° 243-2018-MPV, de fecha 21 de marzo de 2018
• Oficio N° 242-2018-MPV, de fecha 20 de marzo de 2018
• Oficio N° 031-2018-INPE/17.141-DEP.SEG
• Copia certificada del acta de nacimiento del menor de edad
JeicoFranksTorrejon Andrade
• Copia certificada del acta de nacimiento del menor de edad Ian Jeffry
Huaman Marcelo
• Copia certificada del acta de nacimiento del menor de edad Gerson
FranksTorrejonRodriguez
• Oficio N° 976-2018 GG/SATT
• Oficio N° 1100-2018-SUNAT/7G0500
• Copia certificada del acta de nacimiento de la persona de Irving
Jhonatan Vásquez Esquivel
• Escrito de fecha 20 de septiembre de 2018 remitido por el Colegio Trilce
• Oficio 157-2018 de las Copias fedateadas del cuaderno de registro de
visita
• Oficio N° 259-2018-MDG-ALC
• Un CD que contiene 03 videos
• Un CD que contiene 01 video referido al desalojo de invasores de terrenos
en la localidad de Coscomba
• Sentencia de Casación de fecha siete de mayo de 2018
• Acta de nacimiento de Luis Anderson Miranda Silupu
• Copia certificada de la Ficha Registral N° 52339496
• Acta de nacimiento de Deyvid Lionel Miranda Silupu
• Copia certificada del formulario de Identidad
• Oficio N° 2532-2017-GRLL-GOB/PECH-01
• Copia certificada de la Partida N° 11333771
• Reporte de medidas coercitivas registradas
• Registro de movimientos del interno Elmer Teobaldo Santos Ponce
• Copia certificada de la ampliación de declaración de la persona de Luis
Angel Briceño Ticle
• Copia autenticada de una relación de estudiantes de la Institución
Educativa José Faustino Sánchez Carrión
• Ficha RENIEC del acusado Carlos Suarez Esquivel
• Ficha RENIEC del acusado Deyvid Lionel Miranda Silupu
• Oficio N° 004-2019-SGPUC-GDU/MDSJL y sus anexos
• Oficio N° 3897-2016-REDIJU-USJ-GAD-CSJLL/PJ
• Certificado de antecedentes penales de los investigados
• Oficio N° 05176-2018-INPE/13-AJ
• Reporte de Información de personal N° 20160916306641810010
• Carta de Telefónica N° TSP-83030000-ELM-CONS-0361-2016-C-P y su CD
con código N° P403211315111011
• Carta de Telefónica N° TSP-83030000-ELM-CONS-0388-2016-C-F y su CD
con código N° P446212215251021
con código N° G4030LAA70001018
con código N° P446212215251021
con código N° G40301AA70001018
con código N° 640301AA70001018
• Carta de Telefónica N° TSP-83030000-ELM-CONS-929-2016-C-F y su CD con
código N° G4010NAA70161818 del 18/08/2016
con código N° G4010NAA70161818, de fecha 13 de septiembre de 2016
• Carta de Entel N° SDI-2140/16 y su CD adjunto, de fecha 10 de enero de
2017
• Carta de Claro N° 001197-2018 y su CD adjunto
• Carta de Claro N° 001151-2018 y su CD adjunto, de fecha 04 de abril de
2018 (de fojas 1080 a 1095 – Tomo 06 del cuaderno de levantamiento del
secreto de las comunicaciones).
2018 (de fojas 1100 a 1211 – Tomo 06 y 07 del cuaderno de levantamiento
del secreto de las comunicaciones).
2018 (de fojas 1212 a 1321 – Tomo 07 del cuaderno de levantamiento del
secreto de las comunicaciones).
• Carta de Telefónica N° TSP-83030000-ACS-CONS-515-2018-C-F y su CD
con código N° ULN711095154E10, de fecha 02 de julio de 2018 (de fojas
1358 a 1386 – Tomo 07 del cuaderno de levantamiento del secreto de las
comunicaciones).
• Carta de Claro N° 004239-2018 y su CD adjunto, de fecha 10 de
septiembre de 2018
con código N° G4010NAA70161818
• Carta de Entel N° SDI-2140/16 y su CD adjunto, de fecha 10 de enero de
2017
2018
2018
2018
2018
• Carta de Telefónica N° TSP-83030000-ACS-CONS-515-2018-C-F y su CD
con código N° ULN711095154E10, de fecha 02 de julio de 2018
• Carta de Claro N° 004239-2018 y su CD adjunto, de fecha 10 de
septiembre de 2018
• Oficio N° 765-2018-VTP-LEGAL/LAL/ONLB y su CD adjunto, de fecha 12 de
septiembre de 2018
• Oficio N° 571-2018-VTP-LEGAL/LAL/ONLB, su CD adjunto y sus anexos, de
fecha 15 de agosto de 2018
• Carta de Telefónica N° TSP-83030000-ACS-CONS-0285-2016-C-P y N° TSP-
83030000-ACS-CONS-0110-2016-C-P y su CD con código N°
C3119TG27064421LH, de fecha 07 de abril de 2016
• Carta de Telefónica N° TSP-83030000-RCY_CONS_01173-2018-C-P, de
fecha 17 de diciembre de 2018
• Carta de Telefónica N° TSP-83030000-ELM-CONS-0428-2016-CP y su CD
con código N° G4030LAA70001018, de fecha 13 de junio de 2016 (de fojas
2133 a 2194 – Tomo 11 del cuaderno de levantamiento del secreto de las
comunicaciones).
• Carta de Telefónica N° TSP-83030000-RCY_CONS_657_2018_C_F y su CD
con código N° ULN711102123E19, de fecha 24 de octubre de 2016
• Oficio N° 205-2019-VTP-LEGAL/LAL/ONLB, su CD adjunto y sus anexos, de
fecha 05 de marzo de 2019
• Carta de Claro N° 000973-2019 y su CD adjunto, de fecha 21 de febrero
de 2019
• Carta de Claro N° 0001150-2018 y su CD adjunto, de fecha 04 de marzo
de 2019
• Carta de Telefónica N° TSP-83030000- RCY_CONS_244_2019_C_F y su CD
con la inscripción RCY-CONS-244-2019, de fecha 12 de febrero de 2019
• Una constancia de comparecencia de fecha 02 de septiembre de 2016,
del acudado Briceño Ticle
• Una tarjeta SIM 4G LTE con chip N° 895106402152936622290.02. de la
empresa Movistar incautado al acusado Moreno Cabrera
• Una libreta pequeña de color verde con figuras de 02 ositos contenido
apuntes de diversos números telefónicos incautado a Shirley Andrade
Diaz
• Dos bouchers de depósitos en el Banco de la Nación incautado al
acusado Santos Ponce
• Tres comprobantes de pago a nombre de Marilú Rodríguez Sánchez
incautado al acusado Santos Ponce
Documentos incautados a MARINA ESQUIVEL DE SUAREZ

• Nueve (09) talonarios de color rosado con la inscripción “ASOCIACION
DE VIVIENDA Y EXPANSION URBANA VECINOS UNIDOS DEL SECTOR
COSCOMBA-GUADALUPITO”; los cuales consta en su interior de recibos a
nombre de la referida asociación; siendo pertinente y útil para acreditar
el cobro de dinero por la venta de lotes de terrenos invadidos en
Coscomba.
• Un talonario de facturas a nombre de Marina Esquivel de Suarez, con
dirección Jr. Los RubiesMza. B- Lote 15- Urb. La Rinconada- Trujillo; con
inicio de serie del N°000003 al N° 000025; el cual es pertinente y útil para
acreditar que la referida imputada tenía su domicilio en dicha dirección,
lugar donde guardaba los stikers de la organización criminal conforme
aparece en las escuchas telefónicas del día 19 de febrero de 2016.
• Una agenda Unique de color marrón, con diversos apuntes, entre ellos de
números telefónicos de los demás integrantes de la organización como,
por ejemplo: “Deyvi 943910173” y otros que por la cantidad de los
apuntes será exhibido en juicio oral.
• Un libro de actas a nombre de la “Asociación de Vivienda y Expansión
Urbana y Vecinos Unidos del sector Coscomba-Guadalupito”.
• Un cuaderno cuadriculado de tamaño A4, con pasta que indica curso
de inglés; Apellidos y nombres: Suarez Veneros Katherine; teléfono 425761;
email: Katy_ tati_128@.; institución educativa: “MODELO”, Grado: 3ro E; el
cual en la parte final contiene apuntes de cuentas bancarias y números
telefónicos y otros, que por la cantidad de los apuntes será exhibido y
oralizado en juicio oral.
• Un cuaderno cuadriculado A4 espiralado, de la UPAO en su interior
contenía anotaciones de diversos nombres, número de teléfonos y
diversas anotaciones, que por la cantidad de los apuntes será exhibido y
oralizado en juicio oral.
• Un cuaderno cuadriculado A4, con pasta color amarilla, en su interior
contiene diversas anotaciones de sumas de dinero, nombres, conceptos
de seguridad, policías, combustible, viáticos, peajes, esteras, alambres,
copias de planos, peaje, Sra. Erika y otras anotaciones por diferentes
conceptos que serán oralizadas y exhibidas en juicio oral; anotación
correspondientes a los meses de marzo y abril de 2016; pertinente y útil
para acreditar la invasión de terrenos efectuada en la localidad de
Coscomba.
• Un cuaderno cuadriculado A4 con marca Justus, con la pasta de un oso
de peluche, en su interior contiene inscripciones de números telefónicos,
suma de dinero, nombres, indicación de números de lotes por persona,
número de DNI, y otras anotaciones por diferentes conceptos que serán
oralizadas y exhibidas en juicio oral; anotaciones correspondientes a los
meses de marzo y abril de 2016; pertinente y útil para acreditar la invasión
de terrenos efectuada en la localidad de Coscomba.
• Un cuaderno cuadriculado A4 con la portada de una mujer con lentes,
con diversas anotaciones de números telefónicos, cuentas bancarias,
una lista de depósitos en agentes y otras anotaciones que serán
exhibidas y oralizadas en juicio oral.
• Un cuaderno pequeño de marca Justus, pasta color anaranjado, en su
interior contiene diversos apuntes de montos de dinero, entre ellos en la
mitad del cuaderno anotaciones de diversas sumas de dinero y la
inscripción “Sra. Erika, Erika, Erika tramites documentarios, Erika planos,
etc” y otras que serán exhibidas y oralizadas en juicio oral; pertinente y
útil para acreditar la invasión de terrenos efectuada en la localidad de
Coscomba.
• Una tarjeta MASTERCARD- FINANCIERA CrediscotiaN° 5201879004140326,
a nombre de Marina Esquivel de Suarez, con fecha de caducidad 11/19;
pertinente y útil para acreditar el rol de la investigada de recibir y
administrar dinero ilícito de la organización.
• Una tarjeta Visa Banco Crédito BCP-CredimasN° 4557880294618495, con
fecha de caducidad 08/17; pertinente y útil para acreditar el rol de la
investigada Marina Esquivel de Suarez de recibir y administrar dinero ilícito
de la organización.
• Una tarjeta Visa Debito Banco de Crédito BCP- Credimás Oro
N°4557880700823747, con fecha de caducidad 06/16; pertinente y útil
para acreditar el rol de la investigada Marina Esquivel de Suarez de recibir
y administrar dinero ilícito de la organización.
Una tarjeta Visa Única N° 4220520003106427, a nombre de Marina Esquivel
de Suarez, fecha de caducidad 11/18.
• Una tarteja América Express N° 377753982055062 a nombre de Marina
Esquivel, con fecha de caducidad 09/20.
• Una tarjeta Visa con la inscripción Presta N° 4770490001172967, a nombre
de Marina Esquivel de S, con fecha de caducidad 10/18.
• Un portachip de la empresa Movistar con N° 954316135.
• Una tarjeta Visa Debito Banco BanBifN° 4517750166319705, con fecha de
caducidad 02/20.
• Una tarjeta del Banco de la Nación N° 4214100135550715, con fecha de
caducidad 04/20.
• Veintiséis (26) Boucher; de las cuales diecisiete fueron del BCP (retiro y
deposito); siete del Banco de la Nación; un ticket Banco Interbank con
fecha 01/02/16; dos tickets de Multired.
• Ocho (08) pedazos de papel con diversas inscripciones, entre ellas
números telefónicos de los demás integrantes de la organización criminal;
cuentas bancarias; anotaciones referidas a sumas de dinero, nombres,
conceptos de seguridad, policías, planos, peaje, Sra. Erika y otras
anotaciones por diferentes conceptos.
INCAUTADOS A SILVIA PRISILA ZELADA ALTAMIRANO

• Un contrato de apertura de la cuenta bancaria N° 570-33379275-0-92;
pertinente y útil para acreditar que la referida cuenta bancaria fue
aperturada por la investigada Silvia Prisila Zelada Altamirano.
• Un contrato de apertura de la cuenta bancaria N° 570-31174478-0-25
• Un Boucher de depósito por la suma de S/. 500.00 nuevos soles a
nombre de Iparraguirre de la Cruz Brusel, de fecha 29 de marzo de
2016.
• Un Boucher de depósito por la suma de S/. 500.00 nuevos soles a
nombre de Diana Corina Esparza Castro, de fecha 29 de marzo de
2016.
• Nueve Boucher de depósito por diferentes sumas de dinero, y a
nombre de diferentes personas.
• Una hoja pequeña donde se encuentra sumas de dinero por
conceptos de depósitos, pasajes, certificado con el nombre de
Aguilar Romero.
Por parte de la procuradora:

• Informe Nº 0299-2017-EF/50.60, emitido por la Dirección General de
Presupuesto Público del Ministerio de Economía y finanzas.
• Oficio Nº 351-2017-DIRINC-PNP-DIRINCRI-UE-Nro.026/ADM-SEC.,
emitido por la Dirección Nacional de Investigación Criminal del
Ministerio del Interior. se acredita los gastos del estado y los daños
emergentes de la lucha contra el crimen
Por parte de la defensa de Aguirre Mantilla
• 02 recibos por Honorarios a nombre del Sr. Manuel Lucio Aguirre Mantilla.
• 02 constancias suscritas por el Ingeniero Carlos Alberto Cabanillas
Agreda.
• Constancia emitida por el Gerente de la Municipalidad Provincial de
Julcán.
Por parte de la defensa deVega Solano
• Consulta de RUC. Que acredita que la Empresa “Transportes Jack Junior”

está activa.
• 06 fotos de Comercial Greysi
II.- PARTE CONSIDERATIVA

PRIMERO.- El proceso se ha desarrollado, de acuerdo a los cauces y trámites
señalados en el nuevo Código Procesal Penal, dentro de los principios
garantistas adversariales, que informan este nuevo sistema, habiéndose
instalado la audiencia previa observancia de las prerrogativas del artículo 371°
del Código Procesal Penal, se establecieron los alegatos de apertura de las
partes, o teorías del caso, se efectuaron las instrucciones del Juzgado a los
acusados, quienes negaron la autoría del ilícito penal.
SEGUNDO.- Según lo prevé el ítem “e” del parágrafo 24 del artículo 2° de
la Constitución Política del Estado: “Toda persona es considerada
inocente mientras no se haya declarado judicialmente su
responsabilidad”, ello concordante con las normas supranacionales
contenidas en el artículo 9° de la Declaración de los Derechos del
Hombre y del Ciudadano, el artículo 14°, inciso 2 del Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos, así como el artículo 8 inciso 2 del Pacto de
San José de Costa Rica, es por ello que es al Estado a quien le
corresponde la carga probatoria, a través del titular de la acción penal,
quien tiene que contradecir esa presunción de inocencia, ya que el
inculpado no tiene que probar nada, sino que se requiere de una
suficiente actividad probatoria de cargo, obtenida y actuada con las
debidas garantías procesales, dentro de un trámite que asegure la
plenitud de las garantías procesales sobre la imparcialidad del juzgador
y la íntegra observancia de las reglas predeterminadas en la ley para la
indagación y esclarecimiento de los hechos, la práctica, discusión y
valoración de las pruebas, y la definición de responsabilidades y
sanciones, ello como característica esencial de un Estado de Derecho
como el nuestro, como así también lo plasma el artículo II del Título
Preliminar del Ordenamiento Procesal Penal.
TERCERO.-Calificación legal: Que, los hechos así descritos por el Ministerio
Público en esta etapa del juicio oral, configuran los delitos de:
Respecto del delito de asociación ilícita para delinquir
El que constituya, promueva o integre una organización de dos o más
personas destinada a cometer delitos será reprimido con pena privativa
de libertad no menor de tres ni mayor de seis años. La pena será no menor
de ocho ni mayor de quince años, de ciento ochenta a fres cien tos
sesenta y cinco días-multas e inhabilitación conforme a los incisos 1), 2) y
4) del artículo 36, imponiéndose además, de ser el caso, las
consecuencias accesorias previstas en los incisos 2 y 4 del artículo 105,
debiéndose dictar las medidas cautelares que correspondan, en los
siguientes casos:
a) Cuando la organización esté destinada a cometer los delitos previstos
en ¡os artículos 106, 108,108-C, 108-D, 116,152,153,162,183-A,
186,188,189,195,200, 202, 204, 207-B, 207-C, 222, 252, 253, 254, 279, 279-A,
279-B, 279-C, 279-D, 294-A, 294-B, 307-A, 307-B, 307-C, 307-D, 307-E, 310-A,
310-B, 310-C, 317-A, 319, 320, 321, 324, 382, 383, 384, 387, 393, 393-A, 394,
395, 396, 397, 397-A, 398, 399, 400, 401, 427 primer párrafo y en la Sección
II del Capítulo III del Títido XII del Libro Segundo del Código Penal; en los
artículos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del Decreto Legislativo 1106, de lucha eficaz contra
el lavado de activos y otros actos relacionados a la minería ilegal y crimen
organizado y en la Ley 28008, Ley de los Delitos Aduaneros, y sus
respectivas normas modificatorias.
b) Cuando el integrante fuera el líder, jefe o dirigente de la organización,
Bien Jurídico Protegido: No se trata de un bien jurídico de naturaleza individual,
sino colectivo que busca defender el orden jurídico y el poder en un Estado de
Derecho que se ve amenazado por las asociaciones criminales,
independientemente de su gravedad y entidad. Más que un objeto de
protección indeterminado o absolutamente vago, sirve para precisar la
oposición que marca por un lado la existencia de las organizaciones delictivas
y por el otro la vigencia de las normas jurídicas y el poder en un Estado de
Derecho
Respecto del delito contra el patrimonio en la modalidad de usurpación

agravada: Que se encuentra regulado en el artículo 202 numeral 3 con
las agravantes previstas en el artículo 204 numeral 1, 2, 7. del Código
Penal que prescribe: Artículo 202 del Código Penai: "Será reprimido con
pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de tres años: 3. El
que, con violencia o amenaza, turba la posesión de un inmueble.
Artículo 204 del Código Penal: "La pena privativa de iibertad será no
menor de cinco ni mayor de doce años e inhabilitación según
corresponda, cuando la usurpación se comete:
1. Usando armas de fuego, explosivos o cualquier otro instrumento o

sustancia peligrosas.
2. Con la intervención de dos o más personas
7. Abusando de su condición o cargo de funcionario, servidor público,
de la función notarial o arbitral.
Respecto del delito de tenencia ilegal de municiones de guerra

a) El tipo penal aplicable al momento de la comisión de los hechos, era la
descripción típica del segundo párrafo del artículo 279-A del Código
Penal, cuya redacción era la siguiente: “El que ilegítimamente se
dedique a la fabricación, importación, exportación, trasferencia,
comercialización, intermediación, transporte, tenencia, ocultamiento,
usurpación, porte y use ilícitamente armas, municiones, explosivos de
guerra y otros materiales relacionados, será reprimido con pena privativa
de libertad no menor de diez ni mayor de veinte años.
b) La tenencia ilegal de armas de guerra constituye un delito de peligro
abstracto caracterizado, no por la producción de un resultado de
peligro, como en los delitos de peligro concreto, de ahí que para la
determinación de responsabilidad resulta irrelevante los resultados de la
pericia de absorción atómica, como las demás pruebas que se hace
mención en la recurrida; sino por la peligrosidad reconocida mediante
un juicio anterior como generalización del efecto externo determinado
por la clase de conducta, establecida mediante el desvalor de la acción
cuya limitación aparece solo desde bien jurídico tutelado.
Respecto del delito de tenencia ilegal de municiones:

Respecto al delito de tenencia ilegal de municiones, el artículo 279-
G tiene la siguiente descripción típica: “El que, sin estar
debidamente autorizado, fabrica, ensambla, modifica, almacena,
suministra, comercializa, trafica, usa, porta o tiene en su poder,
armas de fuego de cualquier tipo, municiones, accesorios o
materiales destinados para su fabricación o modificación, será
reprimido con pena privativa de libertad no menor de seis ni mayor
de diez años, e inhabilitación conforme al inciso 6 del artículo 36
del Código Penal”.
Respecto al delito de Posesión Indebida de Teléfono celular y accesorios
a. Calificación Legal: El hecho desarrollado en etapa del juicio oral, se encuentra

previsto y sancionado por el articulo 368-D del Código Penal que
establece: "Si el agente posee un teléfono celular o fijo o cualquiera de
sus accesorios que no estén expresamente autorizados, la pena privativa
de libertad será no menor de tres ni mayor de ocho años.
CUARTO: VALORACIÓN DE MEDIOS PROBATORIOS-FUNDAMENTACION DE

LA SENTENCIA:.-En este contexto, corresponde valorar las testimoniales
recibidas e introducidas al contradictorio, así como las documentales
actuadas durante el juicio oral realizado, estableciéndose lo siguiente:
4.1.-De la declaracion de Noemi Espejo Pinedo:Refirio que en el año 2016 no
formo parte de la asociación de Coscomba, tiene conocimiento de la Invasión
en Coscomba, tiene un familiar que le comento de la invasión, pero no ha ido
al terreno, no conoce, solo fue a una reunión que fue en Chao, en dicha reunión
se habló de los terrenos, ahí conoció a una señora llamada Marina que era de
la nueva junta, después se regresó a su casa, le pregunto a la señora Marina
acerca de los terrenos y le dijo que en cada reunión iban a dar una tarjeta, ahí
adquirió la tarjeta que parecían selladas, le dio su número a la señora para que
le avise de las reuniones que serían en la rinconada, después la señora la llamo
no recuerda cuando, le dijo de la reunión en donde fue con su madre a la
Rinconada, en dicha reunión dijeron que darían una cuota, pero no llegaron a
ningún acuerdo, no pago ninguna cuota, la reunión dirigía la señora Marina y
otra señora. En las reuniones no le dijeron si los terrenos estaban libres u
ocupados, pidieron una cuota, pero nunca dio nada de dinero. No le dijeron
para que vaya a invadir los terrenos
4.2.-De la declaracion Alfaro Angulo: No formo ninguna asociación de

Coscomba, si ha ido a Coscomba, no sabía de los terrenos, su enamorada de
aquel tiempo le comento, llegaron al lugar y se quedaron un buen rato, había
una ramada por el sol, donde estaban más personas, llego una señora que
nunca había visto, pago por unos lotes que después le dieron, dio 80 soles,
midieron el lote que les iban a dar, después de un rato se fueron, a los días
después regresaron para armar el ranchito y después de ese día no regresaron
nunca más. No sabía dónde era, solo lo llevaron en una combi, su enamorada
se llamaba Sara Carbajal Miranda, después por su madre se enteró que habían
quemado todo el lugar y habían votado a toda la gente, el lugar donde fue
había como 10 personas, dos señores median los lotes. Se le pone a la vista su
declaración previa en la cual reconoce su firma y refiere que los hechos fueron
en el año 2016.
4.3.-De la declaracion de Evaristo Huanca de la Cruz: En el año 2016 no llego

ninguna solicitud de venta directa del sector Coscomba. En el sector Coscomba
si se realizó una invasión, porque el jefe de seguridad territorial le pidió apoyo,
ya que siempre pasa por ahí, se logró desalojar, se habló con los invasores y se
retiraron, pero después de 15 días se produjo en mayor cantidad con un
aproximado de 100 personas , el jefe de seguridad le pidió apoyo, pero eran
demasiados estaban con cámaras televisivas, periodistas y su laborar de
desalojo se interrumpió y el jefe de seguridad se fue a poner la denuncia la
guardia de Guadalupito , fue entre el 2016-2017 aproximadamente, estaban
construidos algunos ranchos, luego se hizo un desalojo extra judicial con los
policial el terreno es del proyecto especial Chavimochic.
4.4.-De la declaracion de Wiler Zavaleta Vasquez: Refirió que es Juez De Paz de

Guadalupito, no emitió ningún certificado de Posesión para Coscomba, pero si
lo fueron a ver entre Enero- Febrero del 2016 a la institución donde trabaja un
grupo de personas a preguntar si él podía emitir constancias de posesiones en
su calidad de Juez, pero solo fueron a consultar, fueron 05 personas de sexo
masculino, después le solicitaron para que vaya al lugar , se trasladó en una
combi a dicho lugar, si todo hubiese estado en la formalidad de ley se les podía
dar su constancia pero era una invasión y no se les dio ningún documento a
dichas personas, el lugar era por la Panamericana, por el desvió, cuando fue al
lugar encontró a varias personas entre 40-50 aproximadamente, habían palos
para hacer los ranchos, les dijo que no se podía emitir ningún documento su
formalmente no se acreditaba la posesión a lo cual no se emitió ningún
documento.
4.5.-De la declaracion de Edith Quispe Cavero:Refiere que conoce al señor

Santos Ponce porque una amiga Marilú Sánchez, ella era su pareja de la
recomendó para trabajar con él en una cevicheria en Libertad- El Porvenir, la
contrato el señor Santos Ponce, conoce a su hijo Michell de Santos Ponce. Se le
pone a la vista su declaración previa en la cual reconoce su firma y refiere que
en la pregunta 3 la dirección era Mz B Lote 9 Urb . Libertad del Porvenir, trabajo
hasta Setiembre del año 2016. El señor cocinaba los platos, no había ninguna
reunión, ni armas de fuego, el non participo en ninguna invasión.
4.6.-De la declaracion de Juana Elva Rodriguez Flores: Refirió que era dirigente
es su distrito del porvenir en el año 2016, era presidenta del Núcleo Ejecutorio,
realizo una gestión del local de Tumi de Oro, le aceptaron para hacer la gestión
del proyecto Cunas Mas, se hizo la implementación y el presupuesto, le dieron
800.000.00 soles el gobierno Central, la gestión se hizo en el 2013 y la ejecución
se hizo ejecución en el año 2016, en el año 2016 tenía el N°947520239, el teléfono
se lo dio un sobrino era de la Empresa Movistar. Conoce al señor Celso Moreno
Cabrera porque el vive atrás de su casa en Abancay en el Porvenir, escucho
que le decían Gringo Celso,no conoce a Luis Octavio Antuna Vallejo desde
niño porque conoce a sus padres, porque su padre fue dirigente conjuntamente
con ella, y su madre era la costurera de su jardín de niños. Lucho( Luis Octavio
Antuna Vallejo) la llamo y le pidió de favor que le diera trabajo a su padre, le
dijo que si su padre se acerca le darían trabajo pero dinero no le iban a dar
porque el dinero era dedicado para una obra no para darle a alguna persona,
sabía que él estaba detenido, en el penal de Cajamarca, la trato de
amedrentar. Se le pone a escuchar un audio de fecha 18/02/2016 entre los
numero telefónicos 942700312y947520239, reconoce su voz, el contexto de la
llamada era porque él quería dinero y trabajo para su padre, pero le respondió
que dinero no le daría
4.7.-De la declaracion de Carlos Enrique Moya Limo: Señalo que

Chavimochic tiene terrenos en Coscomba, el encargado de tierra en
Chavimochic hace coordinaciones con la policía nacional para
recuperar terrenos invadidos, se pidió el oficio para pedir apoyo a la
policía, después de un par de meses se logra recuperar los terrenos en un
operativo grande donde participaron varios policías de distintas
jurisdicciones de Lima Piura, Lamballeque, el desalojo fue entre Mayo-
Abril del 2016, los terrenos estaban en Coscomba cerca de Chao.
Tomaron conocimiento de la invasión por L la notificación por parte
del encargado de los terrenos, habían fotografías que le habían pasado
donde y cando fueron al lugar parecían lotizaciones, porque eran trazos
con un polvo blanco, habían construcciones rurales, cuatro palos y
esteras, eran más de mil lotes, eran varias hectáreas, les empleo más de
un día, después fue más personal a incendiar los ranchos, la información
de la invasión les llega en Febrero del año 2016. La policía acudió a
solicitud de la procuraduría es decir de su persona, cuando desalojaron
se firmo un acta que intervino el representante de la policía,
Chavimochic, su persona como procurador y un representante del
Ministerio publico. Nunca llego ninguna solicitud a la procuraduría. Sele
pone a la vista su declaración previa, reconoce su firma, en la pregunta
5 refiere que el desalojo fue el 11/05/2016, en la pregunta 6 , los terrenos
invadidos fueron en Ambos lados de la carretera panamericana sur ,
localizados en Coscomba.Se había llegado a la conclusión que existía un
tráfico de terrenos, no le dieron el nombre de ninguna persona natural.
4.8.-De la declaracionde SegundoAsuncion Silva Izquierdo: No conoce
acerca de la asociación de vecinos unidos de Coscomba. Se le pone a
la vista el Acta de Asamblea, no reconoce su firma en dicha acta y refiere
que no conoce a la señora Marina Esquivel de Suarez. Se le pone a la
vista su declaración previa, reconoce su firma y en la pregunta 7, nunca
participo en ninguna asociación de vivienda.
4.9.-De la declaracion de Flor MariaAlegriaFernandez: Conoce a la
señora Marina Esquivel Sánchez porque hace cuatro años le alquila su
casa en Los Rubíes 185 La Rinconada, conoce Katherine Suarez Veneros
porque es nieta de la señora antes mencionada, era tesorera de la
Asociación de Vecinos unidos de Coscomba–Guadalupito porque la
señora Marina le dijo para ser tesorera, se formó dicha asociación porque
habían unos terrenos en Coscomba y necesitaba formar su junta directiva
para poder tener los terrenos, los integrantes eran 25 personas
aproximadamente, solo te inscribías para ser integrante, te pedían tu
número de DNI, no se pago ninguna cuota para la inscripción, como
tesorera mensualmente realizaba una reunión, todas las personas que
iban daban el importe de 5 soles para los mismos tramites que se hacían,
el dinero recaudado le daba a la señora Marina y a su hijo Erick, no había
ninguna constancia del dinero que le entregaba. Se le pone a la vista su
declaración previa y refiere que formo parte de la asociación por
invitación de la señora Marina en junio del año 2016, le dijo para que sea
tesorera ya que iba a renunciar la señora Sonia, no conoce a la señora
Sonia. Se le pone a la vista el Acta de Constitución, reconoce su firma y
nombres, refiere que la reunión se llevó a cabo el 01/04/2016 en los Rubíes
185- La Rinconada. La señora Marina le dijo que la señora Sonia iba a
renunciar. Solo recibía el dinero y le daba a la señora Marina, la
asociación era para las personas que no tenían casa, la señora Marina le
dijo que los 5 soles era para los gastos que vaya a Chao a realizar los
trámites, no escucho que ese dinero era para los letales y no los
coaccionaba para la cuota de 5 soles.
4.10.-De la declaracion de Elmer Soto Aguirre: Refiere que sabia que la
señora Marina hacia sus reuniones en un parque, formo parte de la
asociación, le ofrecieron, le dijo que estaban solicitando un terreno en
Coscomba, estaban solicitándolo ante el Gobierno Regional
4.11.-De la declaracion de Roberth Frank Carbajal Bobadilla: Refiere que
trabaja en una compañía Constructora, es carpintero, no conoce a la
señora Marina Esquivel de Suarez, nunca ha tramitado documentación
para lotes de terrenos. Se le pone a la vista un apunte y desconoce su
letra en dichos apuntes.
4.12.-De la declaracion de Liz Chuqui Castillo: Refiere que José Antonio
Castillo Siccha es el padre de su hija. Va guardar silencio
4.13.-Declaracion de Sara Cruzado Garcia: Refiere que supo que estaban
invadiendo los ranchos y fue como mucha gente para agarrar un rancho,
se repartieron terrenos, había dos señoras que estaban a cargo y ellas le
dieron el terreno, no recuerda su nombre, solo recuerda que una se
llamaba Marina, una era mayor otra no tanto. Llegaron a preguntar y ellas
le dijeron que estaban a cargos, tenían que pagar 30 soles y le dieron el
lote, a la señora más joven le dio el dinero, les pidieron sus datos, la copia
de su DNI y su firma, firmo un documento de la relación de las personas
que estaban inscritas para que le den los lotes. Cuando recién llego
estaba casi todo invadido, cada zona tenía su dirigente y con la señora
hicieron el trato por el lote, el lote estaba medido, lo marcaban con yeso.
4.14.-De la declaracion de Maritza Reina: No participo de la asociación
de vecino de Coscomba, llego por vecinos que le dijeron para agarrar,
llego y había bastantes lotes, le pregunto a una señora quien media los
lotes, le dijo que solo se paga 30 soles, regreso después de 15 días
llevando la copia de su DNI y los 30 soles, la señora le midió los lotes, le
hizo firmar una hoja bond, le midió el lote, después se enteró que habían
quemado todo, cuan do llego al terreno habían ranchitos, marcados con
yeso, solo hizo el pago de 30 soles, nunca se reunió en los Rubíes de la
Rinconada. Se le pone a la vista el Acta de Constitución, pero no
reconoce la firma.
4.15.-De la declaracion del efectivo policial Henry Trujillo Chavez:
Participo del allanamiento de Villanueva Agreda, el objetivo estaba
presente, se realizó el registro, se encontraron casquillos y municiones en
un escritorio. Se le pone a la vista el Acta de Allanamiento, en el domicilio
había 4 personas, en el cuarto donde se encontró las municiones había
dos camas donde en una dormía el objetivo y en la otra su hermano
Enrique.
4.16.-De la declaracion de GilberthJhering Rosado Salinas: Refiere fue a
cobrar el dinero en el Banco Bcp en el Open Plaza, fue interceptado por
tres sujetos, que lo llevaron a un parque, le quitaron el dinero, le
dispararon pero el arma se trabo, a raíz de lo sucedido la policía los
capturo a los sujetos, los llevaron a la comisaria de la Noria, fue asentar la
denuncia, los sujetos fueron condenados, fueron Junior Santos Castillo,
López Grados y un tal Miuler, eran 06 personas.
4.17.-De la declaracion Daniel Ernesto Reaño Vidal:Refirió queno formo,
ni participo ninguna asociación de vivienda de Coscomba, como
siempre viaja a Trujillo un día la combi donde venia se paro ya que dijo
que estaban invadiendo terrenos y uno de los requisitos era que dejen la
copia del DNI, dejo la copia de su DNI y espero que lo llamaran para que
le entreguen un terreno, pero nunca paso, no pago nada. Se le pone a
la vista el Acta de Constitución de la asociación, esta su nombre pero la
firma no le pertenece. Declaro en Fiscalía en la pregunta 6 que fu en el
año 2016 cuando se dirigía en el colectivo
4.18.-De la declaracion de patricia Cecilia Loyola Ekonen: Refiere que vio
que se estaba habitando la zona de Coscomba y en una de esas
preguntó que requisito se necesitaba, ya que quería tener un terreno, le
pidieron la fotocopia de su DNI y la dejo, no vio el terreno que iban a dar,
no le dieron ningún terreno ya que se entero después por su hermano
quien vio un anuncio que esos terrenos eran de Chavimochic, habían sido
invadidos y quemados.
4.19.-De la declaracion de Viviana Soledad GutierrezAscate: Señalo que
conoce ala señora Marina Esquivel, le dio un lote en Coscomba, se fue al
mercado y le dijeron que estaban dando lotes, e fue y le dieron un lote,
su hija de la señora Marina era la dirigente, les hicieron firmar
documentos, les pidieron copias de su DNI par que le entreguen su lote,
la señora Marina de contextura baja, morena, no le entregaron ningún
lote, fueron armar su rancho pusieron una estera y después lo quemaron,
pago la suma de 50 soles aproximadamente a la hija de la señora
Marina, no asistió a ninguna reunión, los terrenos estaban marcados con
yeso. La hija de la señora era joven alta, no le dio ningún recibo por el
pago que realizo, no le dijeron que iba a pagar una mensualidad por el
terreno que iban a dar.
4.20.-De la declaracion del efectivo policial Jhonathan Quinte Trujillo: El
acta de sincronización de facebook de Sonia Díaz del N°99910767 que
se encuentra en el folio 2184 se realizo el 10/06/2016 en coordinación
con el fiscal a cargo, se realizo las tomas fotográficas, entre las capturas
de las tomas, existe un comentario en dicho facebook de Shirley
Andrade Díaz, también existen comentarios de Luis Antuna Vallejos,
dicha cuenta podría pertenecer a Sonia Díaz Carrasco, Respecto del
Acta de Sincronización del N° 999106383 arrojo como resultado el usuario
Shirley Andrade Díaz, existe una foto donde hay grado de afinidad entre
Jerico Torrejón Andrade, Janet Acosta y Sonia Díaz, se plasma
información de contactos de Sonia Díaz Carrasco, Carlitos Frank Torrejón
Acosta. Respecto del Acta de Sincronización del Acta fue el 10/08/2016
del N° 990084803 es la cuenta que podía pertenecer a Manuel Aguirre
Mantilla, existe el comentario de una foto donde dice Aguirre, es un
nombre que aparece en la foto. Respecto del Acta de Sincronización de
fecha 15/08/2016 del N° 973455010 que le podía pertenecer a Junior
Rondo Calvanaponla información relevante es que existe una fecha del
21/02/1996 que era la fecha de nacimiento, existe una foto de una
persona de sexo masculino en una moto que le pertenece a dueño de la
cuenta de facebook tiene un tatuaje que dice Junior. Respecto del Acta
de Sincronización N°176 de fecha 12/08/2016 del N° 971193204 se ingreso
en la opcion de busqueda y arrojo el usuario Mary Vega Solano, podría
pertenecer a la acusada de Arlina Maribel Vega Solano, se plasmo las
imágenes más relevantes donde en una le hace un comentario que le
dicen "la haces linda Gringasa". Respecto del Acta de Sincronización N°
178 de fecha 10/06/2016 del N° 951620910 se ingreso en la opción de
búsqueda y arrojo el usuario Priscila Zelada Altamirano entre las imágenes
más relevantes a folios 2389 donde está el usuario con otra persona de
sexo femenino. Respecto del Acta de Visualización del cruce de
llamadas del N° 974075102 reconoce su firma y refiere que el numero
movil de la persona intervenida Celso Emilio Moreno Cabrera, es el se
encuentra en la casa, arrojo 07 registros de comunicación con el objetivo
972624229- Dalorso hay una suma de 7 llamadas. El grupo Sirius le facilito
el organigrama donde estaba el nombre completo de cada persona, sus
alias y todo el número que utilizaba y con ese número contrastaban con
otros números nuevos que parecían. Respecto del Acta 184 de fecha
13/09/2016 del N°959634820 de Shirley Andrade Diaz tiene 4 registros de
comunicación Shirley Frank. Respecto del Acta de cruce llamadas del N°
964532836 que le pertenece Enrique Villanueva Agreda tiene
comunicaciones conel Gordo deybi, pete y scoby. Respecto del Acta de
cruce llamadas del N°971193204 de Arlinda Vega Solano tiene
comunicaciones con Galorzo y Gringa- 971193204. Respecto del Informe
Policial 401-2019 de fecha 09/06/2018 pero en realidad es del 2019, hubo
un error material, en el informe se concluye que existen comunicaciones
entrantes y salientes entre blancos objetivos que son integrantes de la
organización criminal de los letales del Norte es del 12/02/2016 al
01/08/2016, en la segunda conclusión se advierte que están con nombres
de otros usuarios , existen dos partes que se analizan los blanco objetivos
y la segunda parte s un análisis por cada número que no fue blanco
objetivo y los números marcados son de otros integrantes. El software lo
compro Diviaf, el CD que le llego de Fiscalía tenia cadena de custodia,
manualmente se abonan los números que le corresponde a cada
persona y el flujograma lo hace el sistema. El flujograma es del 12/02/2016
al 01/08/2016 942700312 asignado a Antuna Vallejos tiene diversas
comunicaciones con 974032305-Miranda Silipu, Andrade Díaz, Torrejón A-
968328639, Huamán L, Santos Ponce, Castillo, Sonaja, Zelada. Respecto
del N° 937426499 corresponde L- Antuna V. tiene comunicaciones con
Briceño T, Torrejón A, Miranda S, S Diaz C, Esquivel, Suarez. Respecto de
974037305 Miranda Silipu y Carlos Suarez Esquivel comunicaciones con
Esquivel S, L Antuna, J Rondo, S Zelada A, Briceño, J Corcuera, J castillo S,
Miranda S, Torrejón A, SDiaz C , Sonaja, E Villanueva, C Saurez. Respecto
del N° 972624229 correspondiente a Santos Ponce tiene comunicaciones
con Huailulo, M Esquivel, M Aguirre, Cholo Percy,Vaso, C Moreno, Avila,
Cartavio, C Moreno. Respecto del N° 973474727 de alias Sonia
comunicaciones con L Antuna, Miranda A. Respecto del N° 99106383
correspondiente a Shirley Andrade Diaz tiene comunicaciones con
Torrejón, S Andrade, L Antuna, M Esquivel S, S Diaz. Respecto 972759614
correspondiente a Jorge Luis Corcuera Chaupe, tiene comunicaciones
con Sonaja, L Antuna, D Miranda, J Andrade. Respecto del N° 99084803
correspondiente Aguirre Mantilla comunicaciones con Vaso. Respecto
del N° 973455010 correspondiente a Junior Rondo tienes comunicaciones
con Miranda S, L Antuna, E Villanueva. Respecto del N°978347018
correspondiente a Sonaja tiene comunicaciones con Miranda, Suarez,
Corcuera, 972759614, 933811857, 97932888. Respecto del N°935233595
correspondiente a L- Huaman tiene declaraciones con L- Antuna.
Respecto del N° 935319114 correspondiente J Castillo tiene
comunicaciones con Miranda, L Antuna. Respecto del N° 953625390
correspondiente a J- Paredes tiene comunicaciones con Antuna.
Respecto del N°95934820correspondiente a S Andrade tiene
comunicaciones con H- Andrade. Respecto del N° 971193204
correspondiente a Vega tienes comunicaciones con Santos. Respecto
del N°984678185 correspondiente a M Esquivel tiene comunicaciones con
Andrade, Santos, Antuna. Respecto del N°974075102 correspondiente a
C Moreno tiene comunicaciones con Santos. Tambien realizo el
Diagrama General donde se verifica que L-Antuna tiene varias
comunicaciones con Miranda, Suarez, Briceño, Torrejon, Andrade, S Diaz,
donde se orienta a desarrollar que es una estructura criminal porque son
llamadas confirmadas, enlaces confirmados y donde hay
comunicaciones entrantes y salientes entre los integrantes.
4.21.-De la declaracion de Carmen Macalupu Chunga: Señalo que no
formo ninguna asociación, escucho que estaban vendiendo terrenos,
eran terrenos casi al llegar a Chimbote, fue a los terrenos en dos
oportunidades, habían reuniones sobre los terrenos que estaban
vendiendo, cada uno estaba con su ranchito, en cada reunión pedían
dinero y en la segunda vez se dio cuenta que todo era mentira, su esposa
llego a pagar casi 300 soles, su esposa era la señora Chavarría Huamán
en la actualidad es su ex esposa, en cada reunión pedían entre 20 y 30
soles, encontró un documento donde decía su nombre con número de
DNI falso, las reuniones los hacían en los terrenos, eran solo cerros. Se le
pone a la vista el Acta de constitución, es su nombre, pero no es su firma
no se reunió en la Rinconada en Trujillo. Los pagos eran voluntarios
4.22.-De la declaracion de Julio Cesar Vallejo Soberon: Señalo que no
conoce a la señora Suarez Veneros, seguro utilizaron su cuenta bancaria.
Le llego una notificación a su casa y lo citaron.
4.23.-De la declaracion del efectivo policial Juan Adolfo Velasquez
Armas: Se le pone a la vista el Acta de Allanamiento, reconoce su firma
y refiere que el acta es del 09/09/2016 en el inmueble ubicado en la Urb.
Monserrate en Pasaje CamaboyaMz M Lote 19, la detención estaba
dirigida para Enrique Villanueva Agreda, se realizó el registro domiciliario
y se encontraron celulares, dos municiones en el primer piso en la sala
comedor había una división como un cuarto y en un escritorio en el lado
derecho estaban las municiones, dicho cuarto lo ocupaba el objetivo. Las
municiones estaban en un cajón lado derecho del escritorio cerca de la
división que era como un cuarto. La persona que estaba en el cuarto con
el objetivo era Richard Villanueva Agreda. Realizo el registro junto con
otros colegas.
4.24.-De la declaracion del efectivo policial Milton VilchecsSianca: Se le
pone a la vista el Informe N° 293-2016 en el cual reconoce su firma y refiere
que dicho informe trata de una identificación que se le hizo a la persona
de SoniaYovana Díaz Carrasco, el analista les proporciono información
era llamada como Erika o Sonia y su hija es Shirley Andrade Díaz y así se
logro identificar a Sonia Yovana Díaz Carrasco, las escuchas son entre
942700312 Lucho Luchito- 99109767 quien seria Luis Antuna quien seria
pareja de Sonia Diaz Carrasco- con los numero de Sonia 948101249
95672760. Respecto del Informe 290-2016 trata una identificación que se
le hizo a la persona de Luis Angel Briceño Ticletenia vínculos con los
números de Deibi, en las escuchas se tiene que Deibi le pasaba las
municiones, la ruta, las cacerinas y en una de las escuchas menciona que
estoy en base, se identifico que era efectivo policial s ele filtro sus datos.
Respecto del Informe 277-2016 dicho informe trata de una identificación
que se le hizo a la persona de Jhon Brian Andrade Palominotenia la
función de presta cuentas en dicha organización tenia comunicaciones
con Briceño Ticle ambos eran efectivos policiales. Respecto del Informe
291-2016 dicho informe trata de una identificación que se le hizo a la
persona de Shirley Katherine Andrade Díaz tenía el numero 044-637246
existen escuchas de conversaciones con Sonia quien era su madre,
hablaba de una tal Frank Torrejon Acosta quien era su pareja El grupo
Sirius le facilito el organigrama donde estaba el nombre completo de
cada persona, sus alias y todo el número que utilizaba y con ese número
contrastaban con otros números nuevos que parecían. Respecto del
Acta 184 de fecha 13/09/2016 del N°959634820 de Shirley Andrade Diaz
tiene 4 registros de comunicación Shirley Frank. Respecto del Acta de
cruce llamadas del N° 964532836 que le pertenece Enrique Villanueva
Agreda tiene comunicaciones con el Gordo deybi, pete y scoby.
Respecto del Acta de cruce llamadas del N°971193204 de Arlinda Vega
Solano tiene comunicaciones con Galorzo y Gringa- 971193204.
4.25.-De la declaracion de Maria Santos Barreto Cespedes:No tiene
ninguna cuenta bancaria, tampoco hace movimientos bancarios, vive
en Chiclayo, no conoce a la señorita Katherine Suarez Veneros y nunca
le realizo ningún deposito a ella, se le pone a la vista un deposito donde
aparece que le realizo un depósito de 70 soles, pero nunca hizo ese
depósito, se le extravió su DNI nunca lo encontró, saco un nuevo DNI.
4.26.-De la declaracion de Jeni Elizabeth Gonzales Flores: Refirio que no
tiene ninguna cuenta bancaria, no conoce a la señorita Katherine Suarez
Veneros y tampoco a sus familiares, no realizó ningún deposito a ella, no
sabe cómo aparece ese depósito, le llegaron papeles a su domicilio por
eso ha recurrido a declarar.
4.27.-De la declaracion de Olga Denis Lariza Rivera: Señalo que conoce
a la señora Sonia Díaz Carrasco, ShirleyAndrade Diaz y Carlos Torrejon
Acosta, Sonia es su promoción, estudiaron juntas desde la primaria, su
hija era estudiante de derecho y vendía ropa por catologo de Esika y su
esposo trabajaba arreglando celulares en la fuente, le llevo su celular al
esposo de Shirley porque se había caído al agua y le arreglo su celular.
TESTIGO DE PARTE
4.28.-De la declaracion de Jose Roberto Saldaña Silva: Señalo que tenía el
número telefónico 949764452 era de la empresa Tim-Claro , la tuvo 8 años atrás
la línea, conoce a Shirley Andrade Diaz y Carlos Torrejon Acosta porque la
madre de Shirley tebia una tienda en Pizarro donde se compró su primer celular,
ellos se dedicaban ala venta de celulares y ropa de Esika, sabe que ellos viven
en Florencia de Mora en la calle Cesar Vallejo, se ha comunicado con Torrejón
Acosta, su número era 947558822, se comunicaba para algún servicio de su
equipo celular
4.29.-De la declaracion del efectivo policial Jose Danilo ChimoyRaico: Participo

de un operativo en el penal de Huacaris el 09/09/2016, participo como apoyo
de una requisa que se realizó en dicho penal, se le pone a la vista el acta y
reconoce su firma, apoyo en el registro con el personal de Inpe, se encontró un
teléfono celular Nokia con teclas prendido en uno de los camarotes y
manuscritos, el interno Luis Octavio acepto voluntariamente que dicho celular
le pertenecía, el interno firmo el acta, habían 04 internos en dicha celda.El
interno Miguel Ángel Murga Ospina manifestó que los manuscritos le
pertenecían, habían cables de teléfono que le pertenecía a Murga Ospina,
también había una batería Nokia que le pertenecía a Luis.
4.30.-De la declaracion de Moises Ruis Roque: Llego a conocer a los internos Luis
Octavio Antuna Vallejos, Miranda Silipu y Carlos Esquivel Suarez, de los dos
primeros si recuerda algo, y al tercero lo reconoce como gordo petete. Antuna
habitaba en el pabellón 6, su celda era bipersonal para 2 internos, pero tenían
una cama artesanal y se puso a otro interno que no sabe su nombre,Antuna
estaba en la segunda cama de concreto, Miranda en el pabellón 7 que estaba
un poco retirado de la 6, luego al pabellón 3, petete(Esquivel ) vivían en el
mismo pabellón pero en diferentes celdas, en el penal se podían comunicar las
24 horas personalmente porque están sueltos desde las 6 de la mañana hasta
las 8 de la noche y después solo por voces desde sus celdas. Se le pone a la
vista un Acta de Constatación Fiscal de fecha 21/11/2018, reconoce su firma y
refiere que no observo a ninguna de las tres personas mencionadas hablando
por teléfono, la señal en el penal es abierta porque los funcionarios tienen
teléfonos celulares.
4.31.-De la declaracion de Cesar Augusto Barco Amaya: Señalo que es

supervisor de grupo del penal de Cajamarca, en el año 2016 estaba a cargo
del grupo 02, se realizó un operativo en Setiembre del año 2016, procedieron a
ir al pabellón 06 donde estaba en interno Luis Antuna Vallejo, solo estuvo como
Acta de presencia, no realizó ningún registro.
4.32.-De la declaracionde Katia Flores: Señalo que es psicóloga, tiene su

teléfono celular 983593226 desde hace 3 años, no es titular del N°974037305, no
sabe de donde apareció ese celular a su nombre.
4.33.-De la declaracion de Sheila Castillo Pimentel: Señalo que es ingeniera, no

conoce a la señora Suarez Veneros, no tiene idea porque existe un deposito a
su nombre para la señora Suarez Veneros, en el año 2008 le robaron sus
pertenencias y ahí estaba su DNI.
4.34.-De la declaracion del efectivo policial Manuel Antonio Calvay Ortiz:

Realizo 37-2016 referido a la obtención de teléfono celulares de fecha
19/02/2016, se realizo el levantamiento de las comunicaciones de los números:
935233595-Gorda, negra o morena, 975062939-Jerson, 974037305-Petete,
990529866-Gordo, 935319214-Johan, 953625390-Mancito, 983507702-Angelica,
963208337-Jonatan, 973455010-Junior. Respecto del Informe 38 referido a los
informes de 10 numero adicionales: 984967950-Deibi, 968328639, 99106383-
Shirley, 960316911- Jhon, 95103899-viejo. Respecto del informe 45-2016 sobre
números telefónicos. Respecto del Informe 55 de fecha 18/03/2016 respecto de
números telefónicos. Respecto del Informe 64 de fecha 28-03-2016 sobre
levantamiento de las comunicaciones de números telefónicos 977919952,
044637246- 962828200, todos los números son obtenidos por nota de agente.
Respecto del Informe 66-2016, 67-2016 , respecto del levantamiento de números
telefónicos. Respecto del Informe 69-2016 de fecha 05/04 -2016. Respecto del
Informe 82-2016 de fecha14/04/2016 965897296 976161525 974861615. Informe
91-2016 de los números: 964532436 976254010 937436492. Informe 95-2016 de
fecha 04/05/2016 94665470. Informe 234-216 en relación a información de
cuentas bancarias empleadas por los integrantes, se obtuvo mediante las notas
de agente. El 14/02/2016 Luchito-942700312 se comunica con 935233595-Gorda,
negra o morena le hace conocer mediante mensaje de texto su numero de
cuenta a nombre de Katherin en el BCP- N° 57031326416098 y dicha cuenta le
pertenecía a Katherine Suarez Veneros. El 17/03/2016 se recepciona un número
de cuenta 34534152402002. El 20/03/2016 hay una comunicación entre Shirley
999106383 con Erika y se dicta el N° de cuenta N°31034266409027.El 29/03/2016
comunicación entre Carlos DeibiN° 974037305 con Luchito 977426499
31031491984076 a nombre de Iparraguirre de la Cruz. 29/03/2016 entre Carlos
Deibi y Enamorada de deibi 31031491984096- Bcp a nombre de Iparraguirre de
la Cruz. la información es de la copia de las escuchas, de constelación de Lima.
Respecto del Informe 257-2016 sobre la identificación plena de la acusada
Mariana Esquivel de Suarez, se recpcionacomunicación de escuchas
19/02/2016 entre Luchito y Deibi donde le refiere una dirección Mz D lote 15
pasaje Los Rubíes-La Rinconada, frente a la guisada y mediante a dichas
comunicaciones se determina que la madre de petete es la señora Marina
Esquivel de Suarez y realizando la consulta con la ficha de Reniec aparece la
dirección que señalan y también con fuente abierta de recortes periodísticos,
concluye que es la misma señora porque tenía la misma dirección. Respecto del
Informe 258-2016 de fecha 24/08/2016 a la ubicación del domicilillo de Marina
Esquivel Suarez. Respecto del Informe 266-2016 setrato sobre la identificacion
sobre Aguirre Mantilla se concluye que es la persona Manuel Lucio Aguirre
Mantilla . Respecto del Informe 270-2016 trata sobre la identificación de Alinda
Maribel Vega Solano se la identifica por las escuchas telefónicas 20/03/2016
4.35.-De la declaracion de Katherine Melisa Guzman de la Cruz: Señalo

que no conoce a la señorita Katherine Suarez Veneros, nunca la
extorsionaron pero en año 2015-2016 le llegaron mensajes de que habia
sido ganadora de la Fabrica de sueños, le daban una cuenta pero nunca
hizo ningún deposito, en el año 2015 le robaron su cartera con su
documentos y seguro utilizaron sus documentos porque nunca realizo
ningún deposito.
4.36.-De la declaracion del perito Paul Espinoza Lobriano: Señalo que
realizo el Informe Pericial acústico forense 16-2019 de fecha 18/02/2019
por solicitud de parte de la Fiscalía la homologación de voz de la pericia
respectiva referente a Luis Octavio Antuna Vallejo homologado con los
audios enviados por Fiscalía se trata de Luis Octavio Antuna Vallejo, las
conclusiones a las que se arribaron fueron ambas muestras corresponden
al mismo locutor, se debe contar con la voz indubitada tomada a los
investigados donde se encuentren y se homologa o compara con las
escuchas telefónicas que envía fiscalía y finalmente se obtiene la
conclusión, fiscalía emitió 05 audios respecto del imputado pero solo
fueron analizados 04 audios, el análisis se basa en una parte cualitativa
que es la que se basa en el tono fundamental que es el timbre de voz del
audio, el investigado y el otro es la frecuencia fundamental obtenida en
base al análisis del Sofware y cuando los valores se convergen significa
que son cercanos o próximos y se establece que pertenecen al mismo
locutor. Respecto de informe Pericial acústico forense 14-2019 de fecha
18/02/2019 el peritado fue Celso Emilio Moreno Cabrera y las
conclusiones que las muestras corresponden al mismo locutor, usando la
voz indubitado como los audios incriminados de Celso Emilio Moreno
Cabrera, fiscalía envió 03 audios. Respecto de informe Pericial acústico
forense 144-2019 Carlos Suarez Esquivel de fecha 21/10/2019 en cuyas
conclusiones que ambas muestras corresponde al mismo locutor quien
era petete, las muestras incriminadas fueron 47 audios, solo se analizo
nueve audios .Respecto de informe Pericial acústico forense 145-2019 de
fecha 21/10/2019, el peritado es Deybi Leonel Miranda Silipu y está
identificado como deybi, le enviaron 47 audios y solo fueron analizadas 9
audios, en cuyas conclusiones que ambas muestras corresponde al
mismo locutor, la muestra indubitada fu e tomada el 23/03/2018 en el
penal de Cajamarca. . Respecto de informe Pericial acústico forense 143-
2019, el peritado es Enrique Miguel Villanueva Agreda realizado el
21/10/2019, en cuyas conclusiones que ambas muestras corresponde al
mismo locutor, la muestras indubitada fue tomada el 20/02/2018, el
interlocutor en las actas estaba identificado como Scoby , le enviaron 02
audios y solo uno fue analizado. Respecto del Informe 141-2019 el
peritado es Jhonny Junior Rondo Calvanaponel 21/10/2019 en cuyas
conclusiones que ambas muestras corresponde al mismo locutor de
Junior o Grindo quien sería la misma persona de Jhonny Junior Rondo
Calvanapon, le enviaron 04 audios y solo tres fueron analizado. Respecto
del Informe 142-2019 el peritado es Jhon Brian Andrade Palomino el
21/10/2019 en cuyas conclusiones que ambas muestras corresponde al
mismo locutor, se homologo a Jhon Brian Andrade Palomino con las
muestras incriminadas de Andrade o doctor, fueron enviados 04 audios y
01 solo fue analizado. El software no puede presentar un margen de error,
el resultado se basa en pertenecer o no
4.37.-De la declaracion del perito Brian Barri Solo Alcazar: Señalo que
realizó el examen pericial antropológico forense 9-2019el peritado fue
Sonia Yovana Diaz Carrasco en cuyas conclusiones se tiene que
evidencia concordancia en las líneas que atraviesan los puntos
anatómicos faciales, existiendo total compatibilidad en los planos
homologados y consistencia en regiones frontal, orbitaria, nasal, bucal y
mentoneal, segundo en los análisis de segmentos faciales entre las
muestras de homologación incriminadas se establece correspondencia
en los tres tercios faciales con una inserción de cabello, frente mediana,
morfológia de cejas curvas definidas, ojos grandes, dorso nasal pequeño
con punta prominente, mentón de forma ovalada. La muestra
incriminada es aquella que esté relacionada a un hecho delictivo, se
necesita una muestra de homologación que puede ser obtenida si la
persona esta detenida, se acude al lugar, se visualiza las muestras
incriminadas y se pueda obtener las fotografías con las mismas
características tanto en ángulo como incidencia, una vez que se tiene
las muestras incriminadas como de cotejo. Respecto del examen pericial
antropológico forense 21-2019el peritado fue Jhonny Junior Rondo
Calvanaponen cuyas conclusiones se tiene que evidencia concordancia
en las líneas que atraviesan los puntos anatómicos faciales. Respecto del
examen pericial antropológico forense 22-2019 el peritado fue Arlinda
Maribel Vega Solano en cuyas conclusiones se tiene que evidencia
faciales., las muestras incriminadas son el acta de visualización del celular
971193204 y como muestra de homologación se obtuvo la ficha de
Reniec se evidencio compatibilidad en el primer tercio facial con una
inserción de cabello, cejas arqueadas y ralas, dorso nasal mediano con
prominencia en la punta. Respecto del examen pericial antropológico
forense 23-2019 el peritado fue Shirley katherine Andrade Diaz en cuyas
conclusiones se tiene que evidencia concordancia en las líneas que
atraviesan los puntos anatómicos faciales existiendo total compatibilidad
en los planos homologados y consistencia en regiones frontal, orbitaria,
nasal, bucal y mentoneal, segundo en los análisis de segmentos faciales
entre las muestras de homologación incriminadas se establece
correspondencia en los tres tercios faciales, como muestra incriminada
existía un CD el mismo que presenta las actas de visualización de
sincronización de facebook, como muestra de homologación la peritada
si acudió a la Fecor y su obtuvo 24 fotografías Respecto del examen
pericial antropológico forense 194-2019 el peritado es Manuel Lucio
Aguirre Mantilla en cuyas conclusiones se tiene que evidencia
concordancia en las líneas que atraviesan los puntos anatómicos faciales
existiendo total compatibilidad en los planos homologados y consistencia
en regiones frontal, orbitaria, nasal, bucal y mentoneal, segundo en los
análisis de segmentos faciales entre las muestras de homologación
incriminadas, los lóbulos sobresalen, boca grande como muestra
incriminada existía un CD el mismo que presenta las actas de
visualización de sincronización de facebook, como muestra de
homologación se obtuvo la ficha de Reniec
4.38.-De la declaracion del efectivo policial Milton Harold Siccha
Llancas:Señalo que realizado informes respecto de los letales del Norte.
Se le pone a la vista el Informe 281-2016, reconoce su firma, dicho informe
se trata de la identificación de Silvia Priscila Zelada Altamirano, apoyaba
en las diligencias del operativo, dicha identificación se obtuvo por las
escuchas telefónicas, de los diferentes números intervenidos de los
integrantes, de los resúmenes de las escuchas se obtuvo del N° 974037305
modulado por chiquiodeybi o cabro deybi se comunica con Priscila
quien tiene el N° 951620910 quien le brinda su N° de DNI el cual es el
70292840, en base a dicha información se procede a consultar en el
sistema whay de Sunarp y es el que arroja el numero y el nombre de Silvia
Priscila Zelada Altamirano con todos su datos, además se precisa las
escuchas telefónicas que dicha persona tenia una relacion sentimental
con ChiquioDeybi. Respecto del Informe 275-2016 respecto de la
identificación de Enrique Miguel Villanueva Agreda alias socby
964532836 era su amigo de Jaruño, a dicha persona le roban su moto
lineal , le iba a esperar en el Fleming para que le den un encargo, la
escucha habla sobre su moto robada y cuya placa era 56921 y al revisar
en Sunarp arrojo que dicha moto le pertenece a Enrique Miguel
Villanueva Agreda, asi mismo mediante fuente abierta consultaron en la
pagina movistar el numero de DNI que era el 48302541 el cual la pagina
arroja 6 números en clave pero coincidentemente guarda relacion con
el numero interceptado 964532836 y por eso se obtiene la identificación.
Realizo el informe 276-2016 de la identificación de Junior Rondo
Calvanaponla identificación se obtuvo con el resumen de las escuchas
donde Luchito, luis o lucho con el N° 9942700312 con Deybi N°974037305,
esta información de que esta persona participo de un robo y la moto la
interviene la comisaria de la Esperanza es entonces que con dicha
información personal de inteligencia empezó averiguar si habían
intervenido a una moto con dicha fecha y es asi que se obtienen
comunicaciones que indican la transacción con un abogado, se obtiene
la identificación de dicha persona porque su moto estaba a su nombre,
solo se obtuvo esa información, no se obtuvo ficha de reniec, solo esa
información obtuvo y eso plasmo. Las notas de agente llegan mediante
un control de inspectoria y macro región de la Libertad. Realizo el Informe
278-2016 de la identificación de Luisa del Pilar Huamán Marcelo alias
gorda, lucha morena o negra se le identifico por las escuchas telefónicas
donde Luchito se comunica con petete, le dice que ubique a Lucha, da
características claves, se comunica con una femenina no identificada,
indica que ella vive como yendo al Milagro, hay letrero los ángeles, tres
cuadras mas abajo queda en un callejón, camina 10 pasos se lama Luisa
del Pilar, la conocen como lucha trabaja en el paradero de los micros del
Milagro, es una flaquita voz ronca tiene un hijo se llama Jean, ella tiene
conversaciones con Luchito, le da su Facebok y en base a todo eso se
obtiene la identificación. Realizo el 286-2016 de la identificación de Luis
Anderson Miranda Silipu, alias Lucho o luis, se obtiene con las escuchas
donde Deybi lo menciona como Lucho entre dichas comunicación se
logra la identificacion de Luis Anderson Miranda Silipu
4.39.-De la declaracion del efectivo policial Juan Esteban Gadea Guillen:
Refirio que se produjo la invasion de mas de 10 kilómetros de la
panamericana Sur en Coscomba y formula la Orden de Operaciones,
procediendo al desalojo d todos los invasores que habían usurpado el
terreno que era propiedad de Chavimochic, tenia conocimiento que
habían varias organizaciones criminales dedicadas al tráfico de terreno
en Trujillo y Chimbote, habían disputas entre estas organizaciones y así
engañar a los pobladores les cobraban 1000-1500 soles por venderles un
espacio en los terrenos invadidos.
4.40.-De la declaracion del efectivo policial Cesar Augusto Barco
Amay:Refirio que hubo un operativo el 09/09 a las 02:10 de la
mañana,fueron a la celda 22 del pabellon 6 donde habia 04 internos se
abrió la celda, se le entrego la Resolución al interno Antuna Vallejo,
estuvieron afuera manteniendo el orden, no participaron del registro, fue
el representante del Ministerio Publico.
En el acta leyó que se había encontrado un celular marca Nokia y el
interno Antuna Vallejo Luis manifestó que era su celular y tenia
comunicaciones con sus familiares, también se encontraron manuscritos
de teléfonos, participaron 30 policías aproximadamente.
4.41.-De la declaracion de Gilmer Mardonio Otiniano Saavedra: Señalo
que conoce Coscomba, vieron que la gente estaba en alboroto
cogiendo lotes, cogió un lote, puso unas piedras, dio sus nombres y
apellidos a unas señoras, dio una propina. Se le pone a la vista el
cuaderno de firmas y refiere que si es su nombre y su firma, les cobraban
20 soles para cuidar cada lote , no conoce a la señora Marina , no llego
a ocupar dicho lote
4.42.-DECLARACION DEL EFECTIVO POLICIAL PERITO JHONATAN EDUARDO
REQUENA DAMAZO: Realizo el Informe Técnico 260-2018 a un celular
Nokia en cuyas conclusiones se tiene que proceso la tarjeta SIM se
recupero la información de mensajes de texto como del N° 945702041 los
mensajes no eran relevantes, el chip estaba operativo, no indica a quien
fue incautado dicho equipo.
4.43.-DECLARACION DEL EFECTIVO POLICIAL JONATAN RAMIRO BOY
OSORIO : Refirio que realizo el Informe N°311-2016, lo agraviados eran las
Empressas de Transporte Virgen de la Puerta, California, señor de los
Milagros, Ramiro Priale, Moderno Cielo Azul, Esperanza Express, Gran
Chimu, Salaverry Express, dichas empresas de transportes cubren rutas
distritales de la Esperanza, El Milagro, Centro Histórico de Trujillo, Buenos
Aires, también esta el agraviado Restaurant, pollería El tio Lucho, La
regidora del Distrito de Mache en Otuzco, la señora Escarlet
RosmeryCarguachin Vega, la información fue dada por fuentes humanas
y escuchas telefónicas, donde se evidencia que la regidora era víctima
de extorsión el resumen de fecha 09/06/2016 del N°972624229 del objetivo
"Juan Carlos Galorso o gringo" al número marcado 971346203 de Jorge
chato, limeño o Cartavio"Limeño le dice: que ya converso con chispa y
le pidio su plata sus tres lucas y el pata le ha dicho que no tiene plata
pero le dará chambas bonitas y el también del otro número ha llamado
a la regidora Scarlet de Mache y que ella lo ha confundido con un tal
Cesar y le esta hablando por el recado que le había dejado en su casa,
ella le corto, la ha vuelto a llamar y le ha contestado un pata que le ha
dicho que no tiene miedo y que el limeño le ha dicho que hable con
Zevallos el que le va hacer gol en su casa y que de ahí le ha mandado
varios mensajes diciéndole que va a quemar su carro negro que se ha
comprado cuando se trasladaba a Mache. Galorzo: Le dice que ese
huevon puede recurrir a Tacora , tiene cercania con el". El agraviado
WillianYajaruna también existe una escucha telefónica del N°942700312
del objetivo Lucho, Luchito o Soli y el N° marcado 974037305 de Angelito
donde Luchito le dice a Ángel: Apunta 943624120 y 998393140
pertenecen a un tal William Yajaruna , tiene camiones y tres gruas, su
esposa se llama Amparo, tiene 4 hijos, dos hombres y dos mujeres, se
moviliza en una camioneta Chevrolet color guinda, el dia de ayer le han
robado el camión y la grúa, su hijo Juan estaba allí y lo han amarrado el
camión, Luchito responde que le metan una llamada a William y le diga
a cholo que se habrá, Siccha va llamar a Deyby para que manejen y
quieren que hoy dia den cupo para los muchachos que ya no quieren
los 2000 sino los 50.000.00 soles al dueño de esa grúa para que le de
seguridad. La agraviada Juana Rodríguez Flores, El N°942700312 del
objetivo Luchito, Lucho o Luis, el numero marcado 947520239 Juana,
luchito con Juana y juana le comenta: que es coordinadora de Cuna
mas y Lucho pregunta porque lo han sacado a su papá de alli y le han
dado un trabajo, pásame con esos dos que están chalequeando la obra
y juana le dice que no ha nadie, lucho le dice ya te voy a enviar un
sobrecito y esperare tu llamada y si nadie llama se perdería la
tranquilidad. El agraviado empresa de transportes Salaverry o Buenos
Aires del objetivo 974037305 chiquioDeyby o cabro Deybi con 937426499
Lucho, Luchito o Luis que a las 7 le va a meter plomo a un micro de
Salaverry vana reventar cabeza y van a cuadrar a ese carro, lucho le
dice que ire con el diablo, ya mas tarde subo. A través de escuchas había
información relevante y se conoció que luís Octavio Antuna lideraba
dicha organización criminal.
4.44.-DECLARACION DEL EFECTIVO POLICIAL DIEGO BETO ALARCON RUIZ:
Señalo que realizo la pericia balística forense N° 1043-2016 de Celso Emilio
Moreno Cabreraen cuyas conclusiones son 05 muestras en la primera un
arma de fuego de revolver de calibre 38 largo que se encuentra
inoperativa en regular estado de conservación, la muestra dos
corresponde a 61 cartuchos para arma de tipo revólver de calibre 38 se
encuentran operativas y e buen estado de conservación, la muestra tres
son 25 cartuchos para arma de fuego tipo escopeta calibre 12 en buen
estado de conservación y operativas, la cuarta muestra corresponde a
31 cartuchos para arma de fuego tipo pistola semiautomática calibre 380
se encuentran en buen estado de conservación y operativas y la quinta
muestra corresponde a 130 cartuchos para arma de fuego tipo pistola
automática para arma de guerra en buen estado de conservación y
operativas.
4.45.-DECLARACION DEL EFECTIVO POLICIAL JOSE FERNANDO SANCHEZ
CARDENAS: Participo del allanamiento de Celso Moreno Cabrera y
Olinda García Ramos e el año 2016, en un inmueble del distrito de la
Esperanza, de tres pisos, en el tercer piso y habían una pareja de
convivientes junto con su menor hijo, se realizo el registro del domicilio se
encontró municiones, celulares y documentación diversa, el primer piso
era un tienda asi que subieron al segundo piso porque habia una puerta
que los llevaba directamente ahi , ya estando en dicho lugar en el
ambiente de la sala debajo de los muebles se encontraron municiones y
dos teléfonos celulares, luego en el tercer piso en la habitación de la
pareja se encontró también municiones, un arma de fuego, teléfonos
celulares, chips, tarjetas de chips, una cámara espía dentro de una
cartera, dólares aproximadamente. En el segundo piso en el mueble
grande pegado a la pared ahí se encontró las municiones. Se le pone a
la vista el Acta de Allanamiento, reconoce su firma y refiere que fue el
día 09/09/2016, en Av. Gran Chimu 752-Pueblo Jove de la Esperanza, los
intervenidos fueron Celso Moreno Cabrera y Olinda García Ramos, en el
segundo piso en una bolsa plástica forrada con cinta adhesiva
conteniendo 20 municiones modelo cartucho de tiro calibre 12-70-
escopesa, sin percutar, una caja de munición marca Whinshester, calibre
38 especial conteniendo 50 municiones sin percutar, dos cajas de
municiones sin percutar operativas, una caja de 50 unidades calibre 9x19
y la segunda caja con 50 unidades marca rp 380 auto. En el tercer piso
era un dormitorio, en una cómoda dentro de un sobre había 1559 soles,
eran los dólares que la señora les entrega , un revolver marca smithweson
con 5 cartuchos sin percutar, una caja de 25 municiones sin percutar, una
caja de color blanco conteniendo 16 municiones, dichas municiones se
encontraron en un mueble en un cajón de melamine, en el tercer pis
habia entre 6-8 celulares y 3-4 chips. La intervenida saco dinero de una
comoda en dólares y moneda nacional en el tercer piso. Se les realizo el
registro personal a los intervenidos, fue rápido porque tenían poca ropa,
solo participó pero no realizo el registro.
4.46.-DECLARACION DE WILLIAN LLAJARUNA RAGAS: Señalo que en el año
2016 tenia camión grúa y otro camión destinado, utilizaba el N°998393140
de la Empresa Entel y el actual 9432624120, no recuerda la fecha pero se
fueron a la pampa para alquilar un servicio, se fueron, el chofer presiona
un motor pregunto para que era y respondió que era para que vea el
dueño a donde iba el carro, entonces avanzaron y llegaron al monte y lo
votaron al chofer, abandonaron el carro, intervino la policía y ahí
comenzaron a llamarlo diciéndole te has librado pero a la segunda no te
vas a librar, querían dinero para dejarlo tranquila y ahí empezaron a
decirle quienes eran y se enfermo, no salía, el chofer ese día fue su hijo,
lo contrataron y no sabe a dónde lo llevarían, dejan abandonado el
carro porque pensaban que tenia GPS, le pedían entre 40 y 50 mil soles,
lo llamaba a su celular amenazándolo, la voz que le llamaba era
masculino, no pago nada, se contacto con un amigo que hablo con una
persona que estaba en el penal y le dijo que era un tal Cabezón Siccha
. Se le pone a la vista su declaración previa reconoce su firma en la
pregunta 6 donde señala que el hecho fue en Febrero del 2016, toda una
semana lo molestaban, pero despues el pata que estaba en el penal con
quien se contacto su amigo le dijo que ya lo iban a dejar tranquilo.
4.47.-DECLARACION DE JUANA NATALY LEON NEYRA: Conoce a Shirley

Katherine Andrade Díaz porque levaron cursos de la carrera, en el 2015-
216, tambe conoce a Torrejón Acosta porque también estudio la carrera
y es pareja de Shirley, conocía a Luis Arca Goicochea porque fue su
pareja. Se le hace escuchar un audio de fecha 08/06/2016 entre los N°
999106383-Shirley y Luis- 988802480, reconoce su voz y primero lo llamo a
Luis desde un teléfono publico fuera de la Universidad y como no había
más crédito, le prestó el teléfono a Shirley Katherine Andrade Díaz para
hablar con Luis.
4.49.-DECLARACION DE MARIA DEL PILAR SUAREZ QUIÑONEZ: Señalo no

formo parte de ninguna asociación de Coscomba de Guadalupito pero
si asistió a dichos terrenos por una amiga que le comento que estaban
invadiendo unos terrenos en Coscomba entonces como no tenia terreno
y vivía en la casa de su madre, ella le dijo para que vayan averiguar un
domingo, fueron a los terrenos y había bastante gente, ranchos, le
preguntaron a una señora como adquirir un terreno, ella le dijo que le
habían vendido un terreno a 500 soles, caminaron y habían bastantes
terrenos, frente a la panamericana estaba una ramada con señores y
señoras, una de las señoras le dijo que le comentaron que se podía
inscribir y los requisitos eran su negativo de terreno y la copia de su DNI, la
inscripción estaba 20 soles, que no estaban vendiendo sino eran personas
que no tenían donde vivir, no regularizo ningún trámite, los terrenos
estaban pasando Guadalupito, solo habían ranchos, esteras, estaba
marcado con piedras, solo se inscribió en un cuaderno pero no dejo
ninguna copia de su DNI.
4.50.-DECLARACION DE WILMER JOAQUIN CRUZ SUAREZ: Señalo que no ha
formado parte de ninguna asociación de Coscomba de Guadalupito, no
sabe porque aparece su nombre en dicho cuaderno ya que no es su
cuaderno, nunca ha ido al lugar, a su madre le habían contado de unos
terrenos que invadieron en Coscomba. Se le pone a la vista su
declaración previa en donde señala que en el 2016 su madre se fue
averiguar sobre unos terrenos, no cono Los Pasajes Los Rubies en el
Porvenir. Se le pone a la vista la Asamblea de Constitución es su nombre,
pero la letra ni la firma le pertenecen, seguro lo falsificaron.
4.51.-DECLARACION DE ERLING MARVIN AGUIRRE MACALAPU: Señalo que
vive en Piura, es informático, no conoce a Katherine Suarez Veneros ni
Marina de Suarez, no realizo ningún deposito a las señoras antes
mencionadas
4.52.-DECLARACION DE MARLY ELIZABETH CASTILLO POLO: Señala que vive
en Viru, en el 2016 vivía en Viru. Se le pone a la vista el Acta de
Constitución, esta su nombre y su DNI, pero no es su firma .
4.53.-DECLARACION DEL EFECTIVO POLICIAL LUIS RAVILLA
PLASCENCIA:Participo de un allanamientodel objetivo de Celso Moreno
Cabrera, se constituyeron al inmueble de tres piso nadie los atendió,
procedieron al descerraje, el objetivo estaba con su pareja, la señora
Olinda, se subió directamente al tercer piso, porque el primer piso era
tienda, el segundo piso era sala comedor y cocina y en el tercer piso
estaba el dormitorio donde estaba el objetivo, se realizó el registro, se los
bajo al segundo piso, se encontró un aproximado de 150 municiones
debajo de un mueble, chips en el segundo piso , armas de fuego y dinero
en el tercer piso. Se le pone a la vista el acta y señala que en el segundo
piso debajo de un mueble se encontró un celular marca LG, en una repisa
se encontró otro celular marca Microsoft y documentos diversos, debajo
de otro mueble se encontró una bolsa plástica conteniendo 20
municiones sin percutar en buen estado, una caja con 50 municiones,
dos cajas de munición operativas una de 50 pnp y la segunda de 50
Rp380,se levantaron los muebles y ahí se encontraron las municiones, en
el tercer piso en compañía de la pareja del objetivo se encontró un arma
de fuego, municiones y dinero en efectivo, ella saco una caja con dinero
soles y dólares, también en un estante de libros había en un libro había
dinero, se le pone a la vista el acta y refiere que en el dormitorio del tercer
piso se halló 05 polos que decía expansión y en una cómoda había
dinero en efectivo en soles y dólares, en un cómoda de melanina se
encontró un revolver aprovisionado con 05 cartuchos sin percutar, una
caja de cartón con25 municiones sin percutar, 07 celulares, una cámara
filmadora y un DVR, estuvo presente fiscalía,cuando le pregunto a la
pareja del objetivo ella dijo que le preguntara a él, se le pregunto al
objetivo de las municiones y arma, el dijo que no le pertenecía, entonces
se le detuvo a la pareja del objetivo ya que se encontró en su dormitorio
de ella, al terminar casi la diligencia participo un abogado.
4.54.-DECLARACION DE LEYDY URBINA VASQUEZ: Señalo que en el 2016
trabajaba en una fábrica de cueros de su tía, vivía en el Alto Trujillo, no
perteneció a ninguna asociación de viviendas de Coscomba, no tiene
cuentas bancarias, hace dos años atrás perdió su DNI y su tarjeta de BCP,
no conoce a Katherin Suarez Veneros, nunca le realizo ningún deposito,
no realizó ninguna denuncia, nunca saco ningún duplicado de DNI, no
realizó ninguna votación. Le llego una citación porque había hecho un
depósito, pero no hizo ningún deposito.
4.55.-DECLARACION DE VALENCIA JUAREZ VELGA: Nunca ha tenido el N°
945343964, lo llamaron Fiscalía por ese número, porque era el titular, pero
no le pertenece, una vez lo llamaron de Fábrica de sueños diciéndole
que era el ganador de un carro, le hicieron que deposite 120 soles para
los papeles, depósito y a los días le dijeron que deposite 800 soles más,
después 200 soles más para hacer trámites de Piura a Chulucanas y
después 130 más y realizo el depósito, no conoce a Deibi o petete, realizo
una denuncia en Chulucanas, llego a la comisaria y le contó lo sucedido.
4.56.-DECLARACION DEL PERITO ARTURO LAURO GAMARRA A TRAVES DE
VIDEO LLAMADA: Señalo que que realizo la Pericia Acústico forense 063-
2019en cuyas conclusiones se tiene que los resultados obtenidos de los análisis
cuantitativos de las muestras indubitadas de la voz del señor Jose Antonio
Castillo Siccha contenida en el archivo informático de nombre Jose Antonio
Castillo Siccha ya la muestra incriminada de nombre Johan o Siccha se
concluye que ambas muestras corresponden al mismo locutor. Fueron 04
muestras de audios enviadas por fiscalía, luego se evaluo las caracteristicas que
tiene que ser idónea, luego se hace un procesamiento. La muestra presento
unas lineass verticales es decir espectros que tiene cada persona
4.57.-DECLARACION CESAR AUGUSTO ESPEJO PINEDO A TRAVES DE
VIDEO LLAMADA: No pertenece a ninguna asociación de vivienda de
Coscomba ni siquiera conoce el lugar, en la casa de su tía que vende
comida llego un señor a cenar y le dijo que por el lugar de Coscomba
iban a dar unos lotes, su madre le dijo que se apunte, le saco copia a su
Dni y su madre le hizo llegar a ese señor. Se le pone a la vista un libro a
traves de video llamada, en Fiscalía le mostraron le libro pero no era su
firma, nunca firmo ese libro
4.58.-DECLARACION DEL EFECTIVO POLICIAL JOSE MARCA ZARATE:
Participo en la intervención de las comunicaciones en tiempo real en el
caso de Betoben- Caso Letales, se le pone a la vista las Actas de fecha
02/03/2016, 21/03/2016, 11/04/2016, 02/05/2016, 23/05/2016, 13/06/2016
en el cual reconoce su firma, la comunicación desde que se trasmite y se
comunica al personal operativa y fiscalía, solo se transcribe, solo las que
estas vinculadas con contenidos delictivos, la recepción de mensajes le
corresponde al área informático, identificaron al abonado por el número
y la voz, el nombre se encuentra cuando la persona se identifica con un
alias o manda un mensaje de voz, se distingue la voz.
4.59.-DECLARACION DEL EFECTIVO POLICIALLISBETH JULISA NAJERA
HUANCAUQUI: Señalo que trabaja en el apoyo técnico judicial-
constelación realizo el control de las comunicaciones en el caso Betoben,
se le pone a la vista las Actas y reconoce su firma, una vez que llega el
documento, de acuerdo a la investigación son emitidas con resolución
judicial, cuando llega al sistema escuchan en tiempo real y luego
informan al grupo operativo y al fiscal, los mensajes de texto se plasman
con copias en el acta y llamadas se escuchan desde que están las
timbradas, todas las comunicaciones se registran.
4.60.-DECLARACION DE FANNY CASTAÑEDA CASTREJON: Señalo que en
el año 2016 trabajaba en una fábrica de Postes en el Milagro, tenía un
número telefónico que no recuerda, nunca utilizo el N° 974075101, perdió
su DNI en dos oportunidades, no conoce a Marina Esquivel de Suarez
4.61.-DECLARACION DEL PERITO ANTONIO ARTURO BARRETO
VILLANUEVA: Señalo que realizo el Dictamen Pericial 1037-2016 del
señor Enrique Villanueva Agreda, le enviaron dos cartuchos de
marca federal de fabricación extranjera en buen estado de
conservación y operativa, dicha muestra fue incautada en el
interior de un inmueble ubicado en Pasaje Camboya Mz. M Lote 19
Urb. Monserrate-Trujillo
4.62.-DECLARACION DE JAIME OSCAR SANTOS CUEVA: Señalo que
en el 2016 vivía en Viru era operario en la Empresa Camposol, se
acerco por y se inscribió para adquirir un lote, se entero por medio
de un amigo, se fueron a ver si le podían dar un lote, los anotar on
en una lista que ellos tenían, les dijeron que los llamarían a
reuniones, y por motivos de trabajo una vez a la quincena iban, al
poco tiempo hubo un desalojo y se perdió todo, dejo sus datos
personales y su número, realizo un pago de 10 soles a un
encargado, el terreno era un desierto, marcado con líneas blancas,
no conoce el Pasaje Los Rubies. Se le pone a la vista el Acta de
Constitución, reconoce su firma, se le pone a la vista el Acta de
Asamblea, no reconoce su firma, firmo un padrón pero no lo ley ó.
POR PARTE DE LA DEFENSA DE MARIBEL SUÁREZ:
4.63.-DECLARACION DE KATHERINE TATIANA SUAREZ VENEROS: Señalo que
Marina Esquivel de Suarez es su abuela, ella se dedicaba arrendaba sus
cuartos en su domicilio, ya que eran diez cuartos, el mas pequeño 150 y
el grande entre 250-300, hacían los pagos en efectivo o depositos en el
Banco, trabajaba en Renawere, hacían prestamos. Su tío es el acusado
Carlos Suarez Esquivel, estaba en el penal de Cajamarca entre los años
2015-2016, su abuelita iba a visitar a su tío, su abuela le comento que su
tio arrendaba dinero a los internos, los familiares de los presos le
depositaban a la cuenta a su tarjeta que le ella le había dado, se iba a
mudar con su pareja y le entrego sus cosas a su abuela para que puedan
arrendar el cuarto donde estaba. Tenía una cuenta de Bcp a los 18 años, un
cinco de febrero, le entrego sus cosas a su abuela, y lo apunto atrás de la tarjeta,
hacia escobas y quería ahorrar su dinero por eso saco su tarjeta, nadie le
depositaba, ella misma ahorraba, semanalmente, no recuerda cuanto ahorro,
su vecino Elmer Soto Gamboa la contrataba en su taller para hacer las escobas,
al momento de la detencion su abuela le comento que en su tarjeta le
depositaban la cuenta sus inquilinos. El estado actual de su tarjeta está
bloqueada, lo hizo cuando le entrego su estado de cuenta al Fiscal Pagaza. No
sabe que internos le depositaban a su tio, no sabe de donde sacaba el dinero
su tio si es que estaba interno en el penal
4.64.-DECLARACION DE ELY MARINA SUAREZ ESQUIVEL: Señalo que

Marina Esquivel es su madre y su hermano Carlos Suarez, su madre
ha formado la asociación de Vivienda de Expansión Urbana de
Coscomba Guadalupito, ella asumió la presidencia en Junio del
2016, era la encargada de le legalización en cuanto a la asociación
en registros públicos, en cuanto a documentación a solicitar apoyo
a la región, es decir se encargaba de los tramites, la asociación se
creó para personas que no tenían vivienda, la asociación tení a
todo en regla, para formar parte de la asociación, el ingreso era
libre sin pagar nada, después en reunión se estableció una cuota
voluntaria de 5 soles, su madre dejo la presidencia porque tenía
propiedades como era su casa en la Rinconada, por eso asu mió la
presidencia. Fue socia de la asociación de Vivienda de Expansión
Urbana de Coscomba Guadalupito antes de asumir la presidencia,
la asociación tenia el fin de solicitar los terrenos en Coscomba, no
sabía que eran del Estado, fueron hasta Guadalupito-Coscomba
con la facilidad de brindar una vivienda a personas con bajos
recursos económicos, la solicitud fue hacia la región para que le
brinden los terrenos, sabían que eran de la región, las reuniones las
hacían en la loza deportiva, no recuerda los nombres de los
socios,no recuerda quien fue su secretario ni tesorero.
4.65.-DECLARACION DE IRVING JHONATAN VASQUEZ ESQUIVEL:
Señalo que Marina Esquivel es su madre, ella se dedicaba alquilar
cuartos entre 8-10 cuarto, prestaba dinero, vendiarenawere, los
inquilinos le pagaban en efectivo o le depositaban en el banco al
igual que los prestamos de dinero. Le depositaban en la tarjeta de
su sobrina Katherine, cuando paso el problema eso le conto su
madre. Carlos Suarez Esquivel es su hermano el estaba en el pena l
y su madre lo visitaba, su hermano estaba en un curso se
carpintería, hacia mesedoras, sillas, las vendia a los familiares de sus
compañeros internos a veces le pagaban a el mismo o le
depositaban a su madre eso le contaba su madre y además que en
su casa habían mecedoras, su hermano antes de ingresar al penal
era cobrador de micro.
POR PARTE DE LA DEFENSA DE SANTOS PONCE
4.66.-DECLARACION DE MANUEL RICARDO CRUZ LUCAS: Señalo que conoce a

Elmer Santos Ponce por el trabajo hace muchos años desde el año 2002
aproximadamente, conoció a la esposa pero ella murió, tiene conocimiento
que el tiene una cevicheria, ubicado en la Urb. Independencia-Trujillo
4.67.-TESTIGO CON IDENTIDAD RESERVADA: Señalo que a Priscila la

conocio en un baile, mantuvo una amistad y una relacion pero al
enterarse que estaba con Deyby trato de alejarse, ella se encrga de
Rendir cuentas a Deyby, guardar las armas, stikers de la viuda negracon
forma de circulos y pistolas cruzadas, ella rendia cuenta de las
extorsiones. Deyby Lionel su funcion era la amano derecho de Lucho. El
padre de Lucho al igual que su esposa de Lucho le rendia cuentas. Vila
se encargaba realizar los robos en los micros, a los pasajeros para luego
extorsionar a los de la empresa. Celso Morenovendia armas, las
proporcionaba a los integrantes de la organizacion, tambien se
dedicaba a los terrenos. Pescadito es Edgar se dedicaba al
mantenimiento de las armas, vendia chalecos, armas dinamitas. Erika o
Giovana quien era Sonia, ella le rendia cuenta a Lucho, el confiaba en
ella, era la administradora de las extorisiones, robos, sicariatos, guardaba
las armas. Tuvo mucho contacto con Deyby , el queria tener los micros
del Señor de los Milagros, Salaverry A, C queria quitarle el trabajo a los
otros bandos, el mandaba a los chibolos para que roben, quemen miros,
averiguaba las casa de los gerentes de los micros, les dejaba cartas
extorsivas, el se dedicaba alaextorsion. Luis Octavio es el lider e la
organizacion. Los stikerstenia una viuda negra preñada en un circulo,
tambien dos pistolas cruzadas en un circulo, lo colocaban en las casa
cuando las extorsionaban, con eso pagan los dueños de las casa una
mensualidad, a los micros tambien los pegaban para que paguen una
mensualidad. En la casa del Gringo Celso se reunian en la Gran Chimu
Cuadra 5, en VictorRaul en la casa del Venegas ahi se reunian todos, las
actividades delictiva se hacian en la Esperanza, Florencia de Mora, Alto
Trujillo, Porvenir y Trujillo. Usaban palabras como dar curso es matar a
alguien, sobre es guardan cosas robadas, dar piso es dar muerte,
chalequear es cuidas una empresa, vela es dinamita, babero es chaleco
antibalas, lapiz es arma de fuego o fierro, la daga es arma de guerra,
peine es cacerina de la pistola. Viene siendo amenazado actualemnte,
a pesar que ellos hablan muchas cosas ha trabajo con ellos en el año
2016. El gringo celso mide entre 1.55 a 1.57, cara redonda, contextura
gruesa, cabello dosil, gordito, los revolver de 6 kilos los vendia entre 200
a 700 soles, las pistolas entre 1000 a 1500 cada una. Tiene un proceso,
tuvo una relacion con Silvia , pero cuando supo que estaba con Deyby
se alejo, se entero que l queria hacer algo en contra de su persona por
eso hablo con el padre de Lucho, ya que supo que era el Lider, supo que
Priscila se iba a visitar a Deyby a Cajamarca. Cuando estuvo tomando
en aquel tiempo, recibio una llamada donde supuestamente el Deyby lo
habia centrado para que lo maten y lo unico que hizo fue irse. Tuvo
llamadas con Deyby y le pregunto si estuvo con ella y le dijo que no para
evitar problemas. Nunca tuvo enemistad con Deyby. Cuando se reunian
conversaban de los depositos, escuchaba lo que hablaban, Priscilla
estaba presente, las Empresas a las que extorsionaban pagaban una
mensualidad, depositaban el dinero ella tenia las tarjetas en su cartera,
las Empresas extorsionadas eran Los Morados del Señor de los Milagros,
Salaverry A y C. Priscilla le guardaba las armas a Deyby, le proporcionaba
a los chibolos a Bomba y pelao de la parte alta de Jerusalen. Deyby por
celular le decia a Priscilla van a ir unos chibolos, le das fierros, vio en una
oportunidad que ella tenia dos celulares, Priscilla tenia las armas de
Deyby, ella nunca le entrego armas, ni tampoco el entrego a ella, en su
declaracionpervia señalo que si, por el pasar de los añs es que no
recordaba. Ella guardaba los stikers porque era la pareja sentimental de
Deyby, no la vio entregando stikers, ella llevaba unos 20 stikers. Su trabajo
era robar y extorsionar con arma, los stikers le entregaba Silvia (Priscila).
Tambientenian delitos de terrenos como en Coscomba, Deyby le daba
funciones a Priscila, ella llevo las armas a los terrenos y se las daba a varias
personas. Conocia a Silvia de tiempo atras, se enterodespues que se
llamaba Silvia Priscilla, ella tenia antes enamorado a los vagos Zuco,
Yordan, para evitar problemas la dejo. Erika-Giovana guardaba las
armas en su casa, no recuerda quien le entregaba las armas, Lucho se
encargaba de hablar con ella, ella administrababa el dinero, los stikers
los pegabana en las diferentes unidades en las parte de atras de adentro
del micro, el dinero extorsivo le llegaba a Sonia Giovana, las empresas
extorsionadas tambien le pagaban cupos a otras bandas criminales
como Lucho Pastelo en el año 2015-2016.
POR PARTE DE LA DEFENSA DE MARINA ESQUIVEL
4.68.-DECLARACION DE JACKSON ANDY ESQUIVEL ARIAS: Su tia es la acusada
Marina Esquivel de Suarez, sabe acerca de Asociacion de Vecinos Unidos de
Coscomba porque fue el vicepresidente, se formo en el año 2016 con la
finalidad de formalizar las propiedades de las personas que estaban ocupando
en el sectoCoscomba, la presidenta era su tia , ella lo invito a su padre para
apoyarla en los tramites para formalizar la asociacion porque todavia era algo
improvisado , su funcion era reemplazar a su tia salvo enfermedad, percanse o
algun viaje, asumir las funciones en las que ella no pudiera estar presente, pero
nunca reempelazo a su tia, apoyo en la formalizacion de la propiedad ya que
hasta la actualidad no cuenta con ninguna propiedad y era parte como
beneficiario a futuro, las primeras reuniones eran en el sector coscomba, 2 o 3
veces fueron ahi, en las que participo, hablaban de la formalizacion porque la
mayoria de las personas no tenian conocimiento legales, depsues las reuniones
fueron en la casa de su tio ya que se desocuparon los terrenos porque se llego
a un acuerdo con el Gobierno Regional, para que sean miembros se pasaron la
voz de los terrenos, aportaban cuotas para trasnportas aguas y otras cosas, solo
eran coloboraciones de 5-10 soles, no sabia que dicha asociacion fue
construida para realizar actos ilicitos, se logro formalizar en registros publicos, se
hizo el tramite ante el Gobierno Regional, los pobladores sloibana en la mañana,
lo dividian con esteras, se fueron de manera pacifica, construyeron una ciudad
ahi, despue ya hubo un desalojo, salio en las noticias.
4.69.-DECLARACION DE KASSANDRA ELIZABETH SUÁREZ VENEROS: La señora

Marina Esquivel y Carlos Suarez son su abuela y su tio, vive con su abuela
en Los Rubies 189- La Rinconada, en el año 2016 vivia en el mismo lugar,
en aquel año ella vendia productos de Renawere, arrendaba sus cuartos
y dinero, escribia por ella, hacia frejoladas, polladas, mensualmente por
salud y para ayudarse, los inquilinos le tranferian el pago, tambien en
efectivo, su abuela habia cogido su tarjeta de su hermana katherine y lo
habia utilizado, en esa cuenta hacian los depositos de los inquilinos.
4.70.-DECLARACION DE ANDRES AVELINO VALVERDE REYNA: Señalo que

conoce a la señora Marina Esquivel,es miemrbo de su congregacion
Mundial Nueva Vida donde se reunen para predicar la palabra de Dios,
tenian una junta directiva y la señora Marina era quien guardaba las
ofrendas en su casa, el dinero era para compras de sillas, bombo, impr imir
volantes, la señora Marina se dedicaba alquilar habitaciones,ella
colocaba su letrero, le ofrecia a su esposa productos de Onmilife y
Renawere, hacia actividades de polladas, frejoladas, ella le comento
que arrendaba dinero.
POR PARTE DE LA DEFENSA DE MANUEL AGUIRRE MANTILLA:

4.71.-EBER MANUEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ: Señalo que conoce al señor
Manuel Aguirre Mantilla porque vivian en el mismo barrio en Julcan hace
8-10 años, se comunicaban por celular pero desde 2015 tenia el celular
con terminal 803, despues cuando llamaba a ese numero le contestaban
diciendole que no estaba y en Marzo del 2016 le deciannumero
desconocido, luego se entero que estaba preso.
4.72.-DECLARACION DEL ACUSADO CELSO EMILIO MORENO CABRERA: Refirio que

conoce a Elmer Teobaldo Santos Ponce lo conoce desde el 2007, se conocieron
dentro del penal de Trujillo, conoce Antuna Vallejo porque estaba recluido en
el mismo penal que el en Cajamcarca pero no tiene ningún tipo de amistad con
el, Conoce a Garcia Ramos porque ella es la madre de su hijo Angel moreno
Garcia, convivia con ella desde el 2004 hasta el 2016 que salió del penal de
Chimbnote que separo de ella pero tienen una amistad por su hijo. De Enero a
Setiembre del 2016 atendia en un bar, tiene antecedentes penales en el 2006
que salió absuelto por homicidio, luego en Chimbote por Robo Agravado 6 años
por el cual sigue llevando dicho proceso. Fue detenido en el domicilio Av Gran
Chimu 752-744 – La Esperanza era la casa de la familia de la madre de su hijo
porque allí tenan un negocio, estaba con la madre de su hijo durmiendo porque
eran las 2 de la mañana, estaba en el tercer piso, rompieron la puerta y lo
detuvieron. Lo conocen como gringo Celso. Nunca se comunico con Luis
Octavio Antuna Vallejos, tampoco con Carlos Suarez Esquivel , si se comunico
con Santos Ponce porque se entero que su esposa había muerto y le dio el
pesame, luego se comunico varias veces con el, no recuerda los números
telefónicos que utilizo anteriormente. Reconoce las esuchas y las acepto. Salio
en febrero del 2016 del Penal de Chimbote, tuvo comunicaciones con Santos
Ponce, fueron varios temas de los que hablo con el, nunca se vieron en persona,
lo conoció en el penal, tuvo una enemistad con Altuna Vallejo, siempre tuvo
enemistad con el porque en las escuchas decía para que lo maten, hay
conversaciones con una tal Lucha y Lucho le decía por el que se iba a morir,
también habla con Juancito Paredes Lara yle dijo que lo había visto por
Abancay y que Altuna dijo marcalo porque le voy a dar un vacilon ósea lo iba
a matar. En la comunicación 28 entre Juanito y Altuna , Juancito vive cerca de
su casa por eso sabia donde estaba. El dia de la intervención el fiscal demoro
en llegar, la prueba de la sembradas de armas y munciones estaban en las
camaras pero ellos se llevaron las camras con el disco duro, en la acta de
incautación esta las cámaras que se llevaron, le dijo al fiscal Pagaza que le
estaban sembrando las cosas ilícitas.
4.73.-DECLARACION DEL ACUSADO LUIS OCTAVIO ALTUNA VALLEJOS: Señalo que

sus padres son Jorge William Altuna Atoche y Felicitas Vallejos Santos, sus hijos
son Jordan Altuna Avila, David Altuna Avila y Nayeli Brillit Altuna Avila, le decian
“Luis, Luchito o Lucho”. Acepta que tuvo un celular en el penal de Cajamarca
pero no por el otro delito. Le declaro a la fiscal Tatiana en presencia de su
abogada 26/09 en el penal de Cajamarcca, se le pone a la vista su declaración
en la cual reconoce su firma y en la pregunta 8 respondio que si existía La
Organización Los Letales del Norte y que dirigía dicha organización criminal
desde el penal de Cajamarca, eso djo porque la fiscal Tatiana le dijo que
acepte los cargos y se le ayudaría con sus familiares. No sabia de la Asociacion
de vivienda de Chimbote, conoce a Deyvy Miranda Silupu porque llego al penal
de Cajamarca desde ahí lo conoce, solo sabe que se llama Deyvy, niega todo
lo que declaro el 26/09, no se ha comunicado con el señor Mirandaa Silupu,
respecto de los audios, no sabe si son sus audios, conoce a Carlos Suarez Esquivel
de el penal y del proceso que tenían ambos del 2014, en su declaración del
26/11 declaro por los beneficios que le iban a dar, no conoce a Santos Ponce,
no conoce Briceño Ticle, declaro por lo que fiscalía le ofrecio los beneficios,
concoce que la señora Marina Suarez Esquivel porque ella visitaba a su hijo en
el penal, nunca se comunico con Marina Esquivel ni conoce a Castillo Siccha,
sabe que Silvia Priscila Zelada Altamirano era pareja de Deyvy Leonel, nunca
tuvo comunicación con ella, conoce a Celso Moreno Cabrera hace muchos
años en el 2005 en el penal de Huacariz, no conoce a Aguilar Salinas, tampoco
a Rondo Calvanapon, no conoce a Luis Anderson Miranda Silipu,
concoceTorrejon Acosta porque es pareja de su entenandaShirley Andrade
Diaz, siempre se comunico con Frank Torrejon Acosta desde el 2011 para saber
comoesaba su hija politica, se comunicaba con su hija Shirley Andrade Diaz
desde que la conoció porque es su hija política, conoce a Luisa del Pilar Huaman
Marcelo desde el 2014 es su amiga se comunico solo en el 2014. Conoce a Diaz
Carrasco desde el 2012, era su mujer. En tres oportunidades se reunió con el
Ministerio Publico y en la tercera vez accedió a declarar
4.74.-DECLARACION DE LA ACUSADA OLINDA EMPERATRIZ GARCIA RAMOS: Fue

detenida el 09/09/2016 en el domicilio ubicado en Av. Gran Chimu 752- La
Esperanza, estaba acompañada con su menor hijo y padre de su hijo Celso
Moreno Cabrera, en Setiembre del 2016 solo teniarelacion de buenos padres y
amigos, el también se hacia cargo del negocio y a veces se queda a dormir en
su casa, el propietario de su inmueble figura a nombre de su madre pero les dio
una herenecia a cada uno de la cas, su hermano construyo y les alquiló, en
aquella época en el domicilio ubicado en Av. Gran Chimu 752- La Espeanza
primer piso había un tienda, al fondo un tipo bar, escaleras que subían al
segundo piso un baño, cocina sala comedor, en el tercer piso había dos cuartos
un lavadero y un pequeño patio, nunca tuvo permiso para portar armas. Del
oficio del Sunat, dio esa direccion porque vivía ahí, si tiene una propiedad, pero
no es esa casa, su parte no esta construida, en el documento de su DNI también
figura la misma dieccion de Av. Gran Chimu 752- La Esperanza pero no es su
propiedad. Cuando la subieron al segundo piso y delante del fiscal, le dijo que
estaban poniendo un arma que no era de Celso, arrancaron las cámaras, hablo
en privado con el fiscal Pagaza y le dijo que sabia que el arma fue sembrada
por los mismos policías, entonces también pusieron las cajas de munciones
porque su hijo les dijo que el policía había puesto las municiones debajo de los
muebles. En la sala, en la calle, en el bar y en la tienda había cámaras , en su
dormitorio no habian cámaras, el cpu y memoria principal estaban en su cuarto,
no sabe que policías puso las municiones, solo vio al policía que puso el arma
en la ropa de Celso.
4.75.-DECLARACION DE LA ACUSADA SILVIA PRISCILA ZELADA ALTAMIRANO:

Señalo que tiene una hija de tres años llamada Miranda Zelada, Deyvy Miranda
Silipu es el padre de su hija, de Enero a Setiembre del 2016 tenian una relación
sentimental, fue al penal de Huacariz a visitar al padre de su hija en Agosto del
2015, en el año 2016 tenia dos cuentas de ahoro el Bcp, el uso de sus cuentas
era de ahorro, ella misma apertro las cuentas bancarias , en la cuenta bancaria
092 habian movimientos, el dia 02/02/2016 Marina Esquivel le deposito 250 soles,
no tiene ningún vinculo con ella, cuando llego a tener una relación Deyvy tenían
confianza y le dijo que dentro del penal había un flujo económico y entre ellos
mismos se prestaban dinero, nunca conoció a la señora Marina, el le hacia
prestamos al hijo de la señora Marina que también estaba en el penal, le
depositaba o vicerversa, todo era formas de pago , el dinero era para sus cosas
del padre de su hija, eran formas de devoluciones, concoce a Lusmila Silupu
Jimenez porque e abuela de su hija , ella también deposito dinero en su cuenta,
era la única persona que teniaDeyvy, ya que la madre de elvivia en Chile, el
dinero que le enviaban era para sus cosas de Deyvy, cuando Deyvy era su
pareja le preguntaba para eran esos depósitos de la señora Marina, el decia
que ahí era asi porque el prestaba dinero y era una forma de pago, y ledcian
que le iban a depositar porque eran devoluciones, en ese tiempo el hijo de la
señoa Marina también estaba en el penal de Huacariz en el mismo pabellón
que Deyvy y se prestaban dinero, no concoe a Tatiana Suarez Veneros y ella
deposito dinero porque ahí estaba el padre de Tatiana Suarez y también se
hacían prestamos de dinero, no conoce Marilu Veneros Reina y también tiene
depósitos pero no puede explicar seguro Deyvy dio su numero de cuenta. Su
madre o primos de Deyvy le depositaban dinero para darle a Deyvy y entonces
cuando el prestaba luego el le pedia de favor que deposite dinero a
cuentas.Concoce a Luis Anderson Mranda Silupu porque es el tio d su hija,
hermanod e Deyvy, el la iba a ver a su casa para conversar de su hermano,
pero no recuerda haber comunicado telefoncamente, no conoce a Carlos
Suarez Esquivel y si quizá hay llamadas es porque Deyvy se comunicaba todos
los días con el y prestaba seguro el celular. No tenia ningún beneficio por
sunumeo de cuenta, era porque Deyvy era su pareja y ahí se prestaban dinero.
No conoce a Brucela Iparraguirre, había un deposito de 500 soles pero de eso
hay unos audios con Deyvy donde el le pidió de favor para deposite dinero, ella
era una gobernadora, le dijo que no era nada ilícito, no concoce a Esparza
Castro y del deposito de 500 soles porque ella tenbia a su padre en el penal de
Huacariz y su padre trabajaba haciendo prestamos. Reconoce su voz en los
audios pero son el padre e su hija.
4.76.-DECLARACION DEL ACUSADO SANTOS PONCE ELMER TEOBALDO: Señalo
que entre los meses de Enero a Setiembre del año 2016 trabajaba en la
Cevicheria “mi pequeña Lulu” de propiedad de propiedad de la señora
MoriluRodriguez Santos, tiene antecedentes penales por el delito de robo
agravado en el año 2010-2014 estuvo recluido en el penal del Milagro, el dia
09/09/2016 fue detenido en el domicilio ubicado en Urb Libertad Maz B Lote 14
que era casa de su hemana, nacio en Mache Provincia de Otuzco, no conoce
Julcan, tiene 3 hijos: Jesenia, Michel Junior y Michel Santos Castillo, su hijo Michel
Junior Santos Castillo estaba recluido en el penal por el dlito de robo agravado
, Julia Rosa Santos Ponce es su hermana, conoce a MariluRodriguezSanchez
porque ella es la abuela de sus nietos, era su empleadora, no declao ante el
Ministerio Publico, no recuerda si declaro, le decianpelao, no lo conocen como
gringo daalorzo, en el año 2016 tenia pena suspendida y tenia que firmar, no
conoce a Luis Octavio Altuna Vallejos, nunca se comunico con el, no concoce
a Carlos Suarez Esquivel, a Celso Emilio Moreno Cabrera lo conoce desde 2007
en el penal, en el topíco se conocieron , llego baleado al penal y el lo apoyo,
se hicieron amigos , a Moreno Cabrera lo conocía como gringo, en el añol 2016
si se comunicaba con el, lo llamo por el fallecimiento de su esposa, para darle
el pesame, nunca hablaron de armas de fuego ni municiones, no conoce ha
Aguirre Mantilla, no conoce a Maribel Vega Solano, no cono a Marina Esquivel
de Suarez, de la comunicación de fecha 22/06 con su hijo Junior si lo reconoce,
ese celular era de la señora RodriguezSanchez porque en su celular no había
cobertura, ya que trabajaba en la Cevicheria de la señora Marilu, la señora saco
una cita en el Iro porque estaba mal de sus vistas, ella quería que se opere y por
eso ella seguro llamo al Iro, la propiedad era de su hija pero le alquilo a la
señora RodriguezSanchez para la Cevicheria, y los suministros estaban a nombre
de su hija, noes pareja de la señora RodriguezSanchez, ni le dicen gringo
dalorzo, Sebastian Cerna era pareja de la señora RodriguezSanchez, de la
comunicación del 11/04/2016 con Celso Emilio solo era una buena amistad,
nunca se vieron en la calle solo en el penal. Se le pone a la vista su declaración
previa en la cual reconoce su firma y dijo que la señora Marilu era su
conviviente, su abogado le dijo que dijera que ella era su conviviente para que
tengo una arraigo consistente y el juez le de su libertad, en la hoja de visitas del
penal la señora Marilu lo visitaba como calidad de conviviente, porque consulto
con el Alcaide del penal y le dijo que la registrara como su conviviente para
que ella pueda ingresar al penal para convesar acerca de la persona que se
comunicaba desde su celular y ahora estaba involucrado, ella le dijo que el que
se comunicaba era su pareja EmilgerAmarildoSebatian Cerna, que cuando el
agarraba el teléfono se retiraba para hablar, le reclamo a la señora y se metio
el inteno Jhony Castillo Villanueva intervino, se agarraron a golpes y lo llevaron
a castigo, la señora Rodriguez Cerna visitaba al interno Castillo Villanueva, de la
imputación señala que es inocente.
4.77.-DECLARACION DEL ACUSADO JOSE ANTONIO CASTILLO SICCHA: Señalo

que tiene antecedentes penales por robo agravado, esta recluido en el penal
desde el año 2008, actualmente esta recluido en el penal Castro Castro, no
tiene ningún apodo, tiene 2 hijas, Adriana Teresa Castillo Chuqui, antes de
ingresar al penal vivía en Nuevo Chimbote, Liz Chuqui Castillo es la madre de su
hija, no tenia mensajes de texto con ella, nunca tenia celular porque en el penal
no puede tener, no conoce a Luis Altuna Vallejos, solo se comnicaba con su
familia por teléfono publico, no conoce a Deyby Miranda Silupu, tampoco a
Carlos Suarez Esquivel, escuchos los audios pero no reconoce su voz, no conoce
a Llajaruna Ragas, respecto de la imputación no pertenece a ninguna
4.78.-DECLARACION DEL ACUSADO JHON BRAYAN ANDRADE PALOMINO:

Conoce a Briceño Ticle, es su colega, lo conoce desde el 2014 que hicieron un
curso juntos, trabajan en la misma unidad pero en distintas bases, recuerda que
utilizaba el numero 954333075, era su numero personal de la Empresa Claro en
Trujillo, estaba a su nombre, de Enero a Setiembre del 2016 les presto su celular
a varios de sus colegas, no recuerda si le presto su celular a Briceño Ticle,no
conoce a Sonia Diaz Carrasco, cobro el giro que ella hizo porque su colega le
pidió de favor que hiciera ese retiro, se encontrabajan jugando futbol y su
colega le dijo que un vecino le debia dinero, 50 soles que le debia, le dio su
nombre y DNI para que manden ahí el dinero, su colega Briceño le pidió el favor,
a viajado a Viru porque la unidad donde trabajaba era de invasiones, paros de
tranporte, paraban de comisiones, viajo un par de veces para realizar desalojos
por orden de sus altos mandos, nunca presto su tarjeta , ni numero de cuenta,
solo brindo su numero de DNI, solo fue una sola vez a su ceolega Briceño.
Respecto de la imputación solo hizo un favor a su colega y por eso termino
preso.
4.79.-DECLARACION DE LA ACUSADA SHIRLEY KATHERINE ANDRADE DIAZ: Señalo

que su padre es Roger Andrade y su madre Sonia Yovana Diaz Carrasco, en el
2016 era conviviente de Carlos Franklin Torrejon Acosta, fue detenia en Calle
Cesa Vallejo N° 933 del Distrito de Florencia de Mora ahí vivió durante el 2016,
tenia su N° 999106383, su conviviente se comunicaba desde su celular, también
tenia otro N°959634820 que estaba nombre de su pareja pero el no lo utilizaba,
escucho hablar de Luis Octavio Altuna Vallejos porque el fue pareja de su madre
desde el 2010 hasta Octubre del 2016, ella viaja a Cajamarca una vez al mes a
visitarlo, no sabe si su madre era dirigente de alguna asociación, tiene
conocimiento de la existencia de la asociación como muchas personas y por
las noticias, sabe que a raíz de la invstigacion la presidenta de la asociación
era Marina Esquivel y que a su madre le imputan se la tesorera, viajo en una
oportunidad con su pareja para mirar el lugar , era descampado, armando sus
ranchos, era un terreno grande, en el año 2016 tenia cuentas bancarias en en
BCP y Banco de la Nacion que estaban inactivas, conoce a Luis Octavio Altuna
Vallejos su madre se lo presento en el año 2010, cuando conversaba con el lo
llamaba Luis o Lucho, se comunicaba porque el llamaba a preguntar por ella, y
también le preguntaba como estaba ella y su hijo, en una oportunidad solo vio
a la señora Marina para recoger un dinero de 1000 soles aproximadamente para
un topógrafo, fue un favor que su madre le pidió, el topógrafo le entrego unos
planos y eso fue todo, telefónicamente se comunico con la señora Marina
cuando fue a Coscomba y ahí la llamo la señora Marina seguro por encargo
de su madre, no cocnoce a Deyvy Miranda Silupu, pero una vez recibió una
llamda de un tal Deyvy y le dijo que se comunicaba por encargo del esposo de
su madre. Repecto de las comunicaciones entre ella y Altuna Vallejos, nunca se
deposito el dinero a Elemira Marisol y le refirió a Altuna que su abuela le dio
2000 soles para el y que solo quedaban 700 soles y que el dijo de compra de
armas pero ella solo le responde que no le diga esas cosa entonces no acepto
esa conversación, tampoco separo el dinero y nos dio , respescto de la
convesacion del 13/04/2016 solo la mencionan pero no esta inmersa, esa
comunicación son de trceras personas, no se depositoningun dinero ni se
compro armas y el dinero era licito porque ella presto 2000 soles para Luis Altuna
porque elhacia cosas de artes . De la comunicación del 14/03/2016 ese dinero
era de su abuela que le habia prestado a Luis. De la comunicación 23/03/2016
el solo le comentaba y solo le seguía la corriente. Solo sacaba cuentas con el
sobre el dinero que le prestaban, nunca lke dieron 5000 soles, solo los 3000 que
presto su abuela, 12/04/2016 solo hizo una simple pregunta de cuando irían al
terreno, los 1050 era para depositar a un agente pero no admitían el pago y
converso con Altuna y el le dijo que su amigo iría recoger el dinero, le entrego
el dinero, no le dijo la razón ni motivo para que le estaba dando el dinero. De la
comunicación del 17/03/2016 de la hectarea que le iba a dar Lucho y que del
préstamo que le había hecho su suegra para que ponga un negocio, también
el a comunicación del 17/03/2016 se referia a los terrenos de Gudalupito quizá
era su rancho de su madre, desconoce de los 20 soles que supuestamente le
iban a dar por la inscripción. De la comunicación 18/03/2016 en el minuto15.40
de los terrenos, palos y alambres, altuna le dio que haga una inversión para
compra de palos esteras alambres ya que habían mas de mil personas y ellos
compraban sus palos,esteras, pero nunca invirtió, si fue a los terrenos porque
pensó que también podría coger un espacio y tendría que pagar 20 soles. De
la comunicación del 31/03/2016 donde su convviente se comunica con ella
respecto de la maquina es una conversación de burla. De la comunicación del
11/05/2016 de la denuncia de la asociación, Altuna le comento eso pero solo lo
escucha y no le responde . No conoce a Edelmira Marisol, solo realizo deposito
de 100, 100 y 95 soles era por el consumo que el realizaba dentro del penal. No
conoce a Katherine uarez Veneros hay un deposito que le hizo pero era porque
Altuna le pedia de favor que deposito a diferentes personas, Tenia su cuenta de
Facebook Shirley Andrade pero no recuerda si sincronizo su numero de celular.
Respecto de la imputación, de los deposito era dinero licito para alimentos, los
terrenos, no tiene nada a su nombre no ha pagado nada ni figura en la
asociación, no se repartido ningún dinero.Del audio 20 y 21 donde Lucho le dice
que ponga unos mensajes del Feliz ganador donde el quería que haga esos
mensajes y solo le respondia ah, mm y Altuna se daba cuenta y le decía qe
estaba aburrida y ya no le hablaba del tema. Del audio del 46 al 50 le entrego
esos planos que le había dado el topógrafo a su madre
QUINTO: VALORACION CONJUNTA:

El vigente modelo procesal exige que el órgano jurisdiccional forme su
convicción en la prueba actuada en Juicio Oral bajo el esquema
primitivo de que a toda sindicación corresponda una corroboración de
cuyo desarrollo se ha establecido lo siguiente:
5.1.-Respecto del los acusados
b. Luis Octavio Altuna Vallejos: Era el cabecilla de la organización criminal,
fue quien constituyó y dirigía la organización criminal “Los Letales del
Norte” desde su centro de reclusión en el Establecimiento Penitenciario
de Cajamarca, mediante los números telefónicos 942700312, 974075891,
937426499 y 937492314 se comunicaba con sus lugartenientes Deyvid
Lionel Miranda Silupu, Carlos Suarez Esquivel y Elmer Teobaldo Santos
Ponce, y con los integrantes que se encontraban en libertad; con la
finalidad de ordenar, coordinar y dirigir: i) la invasión de los terrenos del
Proyecto Especial Chavimochic ubicados en Coscomba, distrito de
Guadalupito, provincia de Virú departamento de La Libertad, para lo
cual se utilizó como fachada la “Asociación de Vivienda y Expansión
Urbana Vecinos Unidos del Sector Coscomba –Guadalupito. Ademas se
le atribuye a Luis Octavio Altuna Vallejos, que estando privado de su
libertad en el Establecimiento Penitenciario de varones de Cajamarca ha
tenido en su poder un equipo celular y sus accesorios [batería y Chip].
c. Deyvid Lionel Miranda Silupu: Era uno de los lugartenientes de la

organización criminal, junto a Luis Octavio Altuna Vallejos y Carlos Suarez
Esquivel, fueron quienes constituyeron la organización criminal “Los
Letales del Norte” cuando se encontraban recluidos de manera
simultánea en el Establecimiento Penitenciario de Cajamarca. Deyvid
Lionel Miranda Silupu utilizaba los números telefónicos 974037305
[teléfono que también era utilizado por Carlos Suarez Esquivel pues
ambos se encontraban recluidos en el mismo Establecimiento
desde su centro de reclusión con el cabecilla, lugartenientes e
se encargaba de coordinar y transmitir órdenes del cabecilla destinadas
a i) la planificación de la invasión de los terrenos del Proyecto Especial
Chavimochic ubicados en Coscomba, distrito de Guadalupito.
d. Carlos Suarez Esquivel: Era uno de los lugartenientes de la organización

criminal, junto a Luis Octavio Altuna Vallejos y Deyvid Lionel Miranda
Silupu, fueron quienes constituyeron la organización criminal “Los Letales
del Norte” cuando se encontraban recluidos de manera simultánea en
el Establecimiento Penitenciario de Cajamarca. Carlos Suarez Esquivel
utilizaba los números telefónicos 974037305 [teléfono que también era
utilizado por Carlos Suarez Esquivel pues ambos se encontraban recluidos
en el mismo Establecimiento Penitenciario], 945343964, 937426492 y
954662009 para comunicarse desde su centro de reclusión con el
cabecilla Luis Octavio Altuna Vallejos, los lugartenientes Deyvid Lionel
Miranda Silupu y Elmer Teobaldo e integrantes de la organización
criminal. En su condición de lugarteniente se encargaba de coordinar y
transmitir órdenes del cabecilla y lugartenientes destinadas a la
planificación de i) la invasión de los terrenos del Proyecto Especial
Chavimochic ubicados en Coscomba, distrito de Guadalupito, tambien
realizaba actos extorsivos en contra de empresas de transporte público
en la ciudad de Trujillo; iii) la compra, alquiler y reparación de armas de
fuego y municiones para ser utilizados como instrumentos en la comisión
de delitos; iv) robos agravados que sería perpetrados por integrantes de
la organización criminal que se encontraban en libertad; v) depósitos del
dinero ilícito en las cuentas bancarias de la organización criminal; viii) la
confección, traslado, custodia y venta de los stikers de la organización
criminal.
e. Elmer Teobaldo Santos Ponce: Era el tercer lugarteniente de la

organización criminal, se integró a la organización en el mes de febrero
de 2016; utilizaba el número telefónico 972624229 para comunicarse con
el cabecilla Luis Octavio Altuna Vallejos, los lugartenientes Deyvid Lionel
Miranda Silupu y Carlos Suarez Esquivel, y con los integrantes Celso Emilio
Moreno Cabrera, Sonia Yobana Diaz Carrasco, Marina Esquivel de
Suarez, Manuel Lucio Aguirre Mantilla, Arlinda Maribel Vega Solano y los
conocidos como Cholo Percy, Calandria, Vaso, Chato, Cantoro y otros.
En su condición de lugarteniente, el 22 de febrero de 2016, previa
coordinación con el cabecilla Luis Octavio Altuna Vallejos viajó a la
ciudad de Chimbote, con la finalidad de participar en una reunión sobre
terrenos con integrantes de la organización criminal. Asimismo, se
encargaba de coordinar con el otro lugarteniente Carlos Suarez Esquivel
i) la compra, alquiler y reparación de armas de fuego y municiones para
ser utilizados como instrumentos en la comisión de delitos; ii) robos
agravados que sería perpetrados por integrantes de la organización
criminal que se encontraban en libertad; iii) planificar actos extorsivos en
contra de diferentes personas naturales y empresas de transporte público
en Trujillo y las que se desplazan al interior de la sierra de La Libertad.
f. José Antonio Castillo Siccha: Era integrante de la organización criminal

“Los Letales del Norte” y como tal, desde su centro de reclusión en el
Establecimiento Penitenciario Miguel Castro Castro de Lima, cumplía la
función básicamente de: i) coordinar con el líder Luis Octavio Altuna
Vallejos para la venta de armas de fuego de largo y corto alcance a la
organización, las mismas que constituían en instrumento de la
organización para perpetrar la usurpación de terrenos, asesinatos,
extorsiones, entre otros, ii) coordinar y planificar la usurpación de terrenos
en Chimbote. Dichas coordinaciones lo realizaban mediante llamadas
telefónicas, para lo cual utilizaba el número telefónico 935319114.
g. Sonia Yobana Diaz Carrasco: Era integrante de la organización criminal

los números telefónicos 973474727, 999109767, 956727609, 973973768,
956727560, 938541359, 044637246 y 948101249 [esté ultimo también era
utilizado por su yerno Carlos Franklin Torrejon Acosta] desde los cuales se
comunicaba con el cabecilla Luis Octavio Altuna Vallejos, los
lugartenientes Deyvid Lionel Miranda Silupu, Elmer Teobaldo Santos
Ponce, y los integrantes Marina Esquivel de Suarez, Juan Alberto Paredes
Lara, Luis Ángel Briceño Ticle, Carlos Franklin Torrejon Acosta, y otros. En
su condición integrante de la organización criminal se encargaba de: i)
coordinar la confección, traslado, custodia y venta de los stikers de la
organización criminal; ii) coordinar la marcación de aquellas víctimas que
iban a ser extorsionadas por el cabecilla e integrantes de la organización
criminal; iii) realizar depósitos del dinero ilícito obtenido por la venta de
criminal; iv) dirigir la “Asociación de Vivienda y Expansión Urbana Vecinos
como tesorera, v) trasladar hasta el Establecimiento Penitenciario de
Cajamarca los equipos celulares, cargadores, baterías, chips y demás
accesorios que sería entregados al cabecilla y lugartenientes de la
organización criminal; vi) coordinar la invasión a los terrenos del Proyecto
provincia de Virú departamento de La Libertad; para lo cual coordinaba
con otros integrantes el traslado de estacas, esteras, palos para lotizarlos;
el traslado de delincuentes con armas de fuego hasta los terrenos, y la
elaboración de planos y otros documentos para dar una aparente
legalidad a la invasión.
h. Marina Esquivel Sanchez: Era integrante de la organización criminal “Los

números telefónicos 974075101, 984678185, 954316135, 925325968,
979007160 y 948803404 desde los cuales se comunicaba con el cabecilla
Luis Octavio Altuna Vallejos; los lugartenientes Deyvid Lionel Miranda
Silupu, Elmer Teobaldo Santos Ponce y Carlos Suarez Esquivel y otros. En
coordinar el traslado, custodia y entrega de los stikers de la organización
criminal; ii) realizar depósitos del dinero ilícito obtenido por la venta de
criminal; iii) dirigir la “Asociación de Vivienda y Expansión Urbana Vecinos
como presidente, grupo que tenía como finalidad encubrir la invasión
Coscomba, por parte de la organización criminal; iv) trasladar hasta el
Establecimiento Penitenciario de Cajamarca los equipos celulares,
cargadores, baterías, chips y demás accesorios que sería entregados al
cabecilla y lugartenientes de la organización criminal; v) coordinar la
invasión a los terrenos del Proyecto Especial Chavimochic ubicados en
Coscomba, para lo cual coordinaba con otros integrantes el traslado de
estacas, esteras, palos para lotizarlos; el traslado de delincuentes con
armas de fuego hasta los terrenos, y la elaboración de planos y otros
documentos para dar una aparente legalidad a la invasión.
i. Carlos Franklin Torrejon Acosta: era integrante de la organización criminal

los números telefónicos 968328639, 999106383 [también utilizado por su
pareja Shirley Katheryn Andrade Diaz], 956651038, 948101249 [también
utilizado por su suegra Sonia Yobana Diaz Carrasco], 974267338,
948290444, 947558822 desde los cuales se comunicaba con el cabecilla
Luis Octavio Altuna Vallejos, los lugartenientes Deyvid Lionel Miranda
Silupu y Carlos Suarez Esquivel, y los integrantes Marina Esquivel de Suarez,
Sonia Yobana Diaz Carrasco, y otros. En su condición integrante de la
organización criminal se encargaba de: i) coordinar el traslado, custodia
y venta de los stikers de la organización criminal; ii) planificar con el
cabecilla Luis Octavio Altuna Vallejos y el lugarteniente Deyvid Lionel
Miranda Silupu y otros integrantes actos extorsivos en contra de empresas
de transporte público y personas naturales en la ciudad de Trujillo; iii)
realizar depósitos del dinero ilícito obtenido por la venta de stikers y venta
de terrenos en las cuentas bancarias de la organización criminal; iv)
integraba la “Asociación de Vivienda y Expansión Urbana Vecinos Unidos
del Sector Coscomba –Guadalupito”, por parte de la organización
criminal; v) coordinar la adquisición y reparación de equipos celulares,
cargadores, baterías, chips y demás accesorios que luego eran
trasladados hasta el Establecimiento Penitenciario de Cajamarca los que
sería entregados al cabecilla y lugartenientes de la organización criminal;
vi) coordinar la invasión a los terrenos del Proyecto Especial Chavimochic
departamento de La Libertad; para lo viajaba con armas de fuego hasta
dicho lugar juntamente con otros integrantes con quienes procedían a la
palos, etc; vii) planificar con el líder de la organización criminal la
ejecución de robos agravados.
j. Manuel Lucio Aguirre Mantilla: Era integrante de la organización criminal

el número telefónico 990084803 desde el cual se comunicaba con el
lugarteniente Elmer Teobaldo Santos Ponce y con los integrantes de la
organización criminal conocidos por los alias de VASO, CARTAVIO, RUBEN
y otros. En su condición de integrante de la organización criminal se
encargaba de: i) coordinar con el lugarteniente Elmer Teobaldo Santos
Ponce y con alias VASO y CARTAVIO actos extorsivos en contra de
empresas de transporte público que se desplazan a la sierra de La
Libertad; ii) planificar con el lugarteniente Elmer Teobaldo Santos Ponce
y con alias VASO y RUBEN la perpetración de robos en contra de
empresarios que viajaban al interior de la sierra del departamento de La
Libertad, eventos en los cuales utilizarían armas de fuego; iii) se
encargaba de coordinar con otros integrantes de la organización
criminal acciones extorsivas, como dejar sobres con balas a personas,
para que estas posteriormente recurran a la organización en busca de
“seguridad”.
k. Luis Ángel Briceño Ticle: Era integrante de la organización criminal “Los
números telefónicos 976922081, 974861615, 952001537, 954333075
[registrado a nombre de JhonBryam Andrade Palomino quien también lo
utilizaba en algunas ocasiones] y 964532836 [registrado a nombre de
Enrique Miguel Villanueva Agreda quien también lo utilizaba en algunas
ocasiones]desde los cuales se comunicaba con el cabecilla Luis Octavio
Altuna Vallejos, el lugarteniente Deyvid Lionel Miranda Silupu, y otros. En
desplazarse hasta los terrenos del Proyecto Especial Chavimochic
ubicados en Coscomba, distrito de Guadalupito, provincia de Virú, con
la finalidad de brindar seguridad en la invasión de terrenos; ii) buscar otros
efectivos policiales para que se desplacen hasta la invasión a los terrenos
del Proyecto Especial Chavimochic ubicados en Coscomba, distrito de
Guadalupito, con la finalidad de que presten seguridad; iii) coordinar con
el cabecilla Luis Octavio Altuna Vallejos y los demás integrantes de la
organización criminal el traslado de droga desde la Avenida Abancay en
el distrito del Porvenir hasta el distrito de La Esperanza; iv) vender y prestar
armas de fuego y municiones a los integrantes de la organización criminal
para la perpetración de delitos; v) informar al cabecilla e integrantes
sobre posibles intervenciones por parte de otras unidades policiales.
l. Enrique Miguel Villanueva Ágreda: Era integrante de la organización

criminal “Los Letales del Norte” liderada por Luis Octavio Altuna Vallejos.
Utilizaba el número telefónico 964532836 [utilizado también por Luis Ángel
Briceño Ticle]desde el cual se comunicaba con el cabecilla Luis Octavio
Altuna Vallejos, el lugarteniente Deyvid Lionel Miranda Silupu, y con los
integrantes Luis Ángel Briceño Ticle, JhonBryam Andrade Palomino,
Jhonny Junior Rondo Calvanapon, Jorge Luis Corcuera Chaupe, Luis
Anderson Miranda Silupu, y otros. En su condición integrante de la
organización criminal se encargaba de: i) prestar su arma de fuego para
que sea utilizada por los demás integrantes de la organización en la
perpetración de los delitos fin de la organización criminal; ii) prestar su
moto lineal para que sea utilizado por los demás integrantes de la
organización criminal como medio de transporte en la perpetración de
los delitos fin de la organización criminal.
m. Jhon Bryam Andrade Palomino: Era integrante de la organización criminal

los números telefónicos 985805106, 971098558 y 954333075 [utilizado
también por el efectivo policial Luis Ángel Briceño Ticle] desde los cuales
se comunicaba con el cabecilla Luis Octavio Altuna Vallejos, el
lugarteniente Deyvid Lionel Miranda Silupu y otros. En su condición
integrante de la organización criminal se encargaba de: i) desplazarse
hasta los terrenos del Proyecto Especial Chavimochic ubicados en
La Libertad con la finalidad de brindar seguridad en la invasión de
terrenos; ii) recibir depósitos a su nombre, los cuales provenían de la
imputada Sonia Yobana Diaz Carrasco, y luego entregarlos a su
coinvestigado Luis Ángel Briceño Ticle; dinero que provenía de fuente
ilícita.
n. Celso Emilio Moreno Cabrera: Era integrante de la organización criminal

lugarteniente Elmer Teobaldo Santos Ponce y con el integrante de la
organización criminal quien se identificaba como el amigo de COSME
[Cosme es José Cosme Gamboa Cruzado quien es un integrante de la
organización criminal que aún no está procesado]. En su condición
integrante de la organización criminal se encargaba de comprar armas
de fuego, municiones, chalecos antibalas y granadas, los guardaba y
luego los vendía a los integrantes de la organización criminal “Los Letales
del Norte” y a integrantes de otras organizaciones criminales para que
sean utilizados en la perpetración de homicidios, robos a mano armada,
cometió en el año 2016 luego de haber salido de prisión.
o. Jhonny Junior Rondo Calvanapon: era integrante de la organización
Utilizaba el número telefónico 973455010 desde el cual se comunicaba
con el cabecilla Luis Octavio Altuna Vallejos, el lugarteniente Deyvid
Lionel Miranda Silupu, y con los integrantes Enrique Miguel Villanueva
Agreda, Luis Ángel Briceño Ticle, Luis Anderson Miranda Silupu, y otros. En
su condición de integrante de la organización criminal se encargaba de:
i) planificar con el lugarteniente Deyvid Lionel Miranda Silupu y los demás
integrantes actos extorsivos en contra de empresas de transporte público
en la ciudad de Trujillo; ii) planificar la invasión a los terrenos del Proyecto
provincia de Virú departamento de La Libertad; para lo viajaba con
armas de fuego hasta dicho lugar juntamente con otros integrantes con
de estacas, esteras, palos, etc; iii) participar en el delito fin de robo con
otros integrantes de la organización criminal, con conocimiento del
cabecilla Luis Octavio Altuna Vallejos y del lugarteniente Deyvid Lionel
Miranda Silupu.
p. Luis Anderson Miranda Silupu: Era integrante de la organización criminal

“Los Letales del Norte”. Utilizaba los números telefónicos 933811857 y
967684196 desde los cuales se comunicaba con el cabecilla Luis Octavio
Altuna Vallejos, los lugartenientes Deyvid Lionel Miranda Silupu y Carlos
Suarez Esquivel, y otros. En su condición de integrante de la organización
criminal se encargaba de: i) planificar con el lugarteniente Deyvid Lionel
Miranda Silupu y los demás integrantes actos extorsivos en contra de
empresas de transporte público en la ciudad de Trujillo; ii) participar en la
Coscomba; para lo viajaba con armas de fuego hasta dicho lugar
juntamente con otros integrantes con quienes procedían a la lotización
de los terrenos mediante la colocación de estacas, esteras, palos, etc; iii)
participar en el delito fin de robo con otros integrantes de la organización
criminal, con conocimiento del cabecilla Luis Octavio Altuna Vallejos y
del lugarteniente Deyvid Lionel Miranda Silupu; iv) viajar en
representación del lugarteniente Deyvid Lionel Miranda Silupu a la ciudad
de Chimbote con la finalidad de participar en reuniones sobre invasión
de terrenos en dicha ciudad; v) trasladar armas de fuego las cuales
posteriormente eran utilizadas por los demás integrantes de la
organización en la perpetración de los delitos fin (robos, extorsiones,
usurpación de terrenos, etc).
q. Silvia Prisila Zelada Altamirano: Era integrante de la organización criminal

“Los Letales del Norte” Utilizaba el número telefónico 951620910 desde el
cual se comunicaba con el cabecilla Luis Octavio Altuna Vallejos, los
lugartenientes Deyvid Lionel Miranda Silupu y Carlos Suarez Esquivel, y con
los integrantes Luis Anderson Miranda Silupu y otros. En su condición de
integrante de la organización criminal se encargaba de recibir y
administrar el dinero ilícito obtenido por la organización criminal producto
de las extorsiones y la venta de terrenos invadidos; el dinero lo recibía por
parte de los integrantes de la organización criminal ALEX y DEINER [primos
del lugarteniente Deyvid Lionel Miranda Silupu] luego de ello los
depositaba en cuentas bancarias que le eran indicadas por Deyvid
Lionel Miranda Silupu. Asimismo, se encargaba de administrar la cuenta
bancaria 570-33379275-0-92 [aperturada por Silvia Prisila Zelada
Altamirano] en la misma que realizaban depósitos de dinero ilícito los
integrantes de la organización criminal.
r. Luisa del Pilar Huamán Marcelo: Era integrante de la organización

Utilizaba el número telefónico 935233595 desde el cual se comunicaba
con el cabecilla Luis Octavio Altuna Vallejos y con el lugarteniente Deyvid
Lionel Miranda. En su condición de integrante de la organización criminal
se encargaba de informar al cabecilla Luis Octavio Altuna Vallejos de
aquellas personas a las cuales se les iba a vender los stikers de la
organización y por los cuales tenían que realizar el pago de dinero.
s. Shirley Katheryn Andrade Diaz: Era integrante de la organización criminal

los números telefónicos 999106383 [también utilizado por su pareja Carlos
Franklin Torrejon Acosta] y 959634820 desde los cuales se comunicaba
con el cabecilla Luis Octavio Altuna Vallejos, el lugarteniente Deyvid
Lionel Miranda Silupu, y con los integrantes Marina Esquivel de Suárez,
Sonia Yobana Diaz Carrasco, Carlos Franklin Torrejón Acosta, y otros. En
su condición de integrante de la organización criminal se encargaba de:
i) recibir y administrar el dinero ilícito obtenido por la organización criminal
producto de las extorsiones y la venta de terrenos invadidos, para cuyo
efecto coordinaba con el cabecilla en que cuentas iba a depositar y a
que integrantes iba a entregar el dinero; ii) participar en la invasión a los
distrito de Guadalupito, provincia de Virú departamento de La Libertad;
para lo viajaba hasta dicho lugar juntamente con otros integrantes con
de estacas, esteras, palos, etc; iii) coordinaba la elaboración de planos
de lotización de los terrenos del Proyecto Especial Chavimochic ubicados
en Coscomba, iv) coordinaba con el cabecilla Luis Octavio Altuna
Vallejos la realización de llamadas telefónicas a personas naturales a
quienes se les engañaba que había sido ganadores en el programa
fábrica de sueños lo que originaba que estas personas realicen depósitos
en cuentas bancarias.
t. Edgar Eustenio Aguilar Salinas: Era integrante de la organización criminal

los números telefónicos 995273311 y 953063414 a efectos de coordinar la
venta y reparación de armas de fuego, municiones y chalecos anti balas
a la organización criminal, cuyo nexo era el integrante conocido por el
sobre nombre de GEMELO; las mismas que posteriormente eran utilizadas
en la perpetración de homicidios, robos a mano armada, extorsiones,
usurpación de terrenos y otros ilícitos penales.
u. Arlinda Maribel Vega Solano: era integrante de la organización criminal

lugarteniente Elmer Teobaldo Santos Ponce y con los integrantes
conicidos por los sobre nombres de CHOLO PERCY, VASO y CARTAVIO. En
su condición de integrante de la organización criminal se encargaba de
brindar información y datos de posibles agraviados que iban a ser
extorsionados por el lugarteniente Elmer Teobaldo Santos Ponce, alias
“Gringo, Dalorzo o Juan Carlos” y por los integrantes no identificados
plenamente pero conocidos como (a) “Cartavio”, (a) “Vaso” y (a)
“Cholo Percy”.
v. Olinda Emperatriz García Ramos: Se le imputa que sin contar con

la autorización respectiva han tenido en poder de dominio de
ambos, ocultado en su domicilio ubicado en la Avenida Gran
Chimú N° 752, distrito de la Esperanza, provincia de Trujillo,
departamento de La Libertad; 130 municiones con calibre
considerado para armas de guerra y 217 municiones de diferentes
marcas y calibres.
En esta etapa debemos señalar de que si bien del desarrollo del presente
proceso en donde en el desarrollo del juicio oral se ejercicio los principios
de inmediación y contradicción se ha determinado de que en esta
Organización Criminal Los letales del Norte existiaLider en la persona de
Luis Octavio Altuna Vallejos, ya que existen diferentes medios probatorios
tales como escuchas telefónicas, informes, declaraciones y pericias que
el organo persecutor del delito ha logrado probar dicho extremoes decir
que todos los componentes entiendase los acusados tendian su actuar
delictivo a lograr los fines de la Asociación Ilicita para Delinquir -
Organizacion Criminal Los letales del Norte que en el caso de autos esta
demostrado conforme pasamos lineas a continuación a describir.
El delito de ASOCIACION ILICITA PARA DELINQUIR.

El delito de Asociación ilícita para delinquir sanciona al agente que forma
parte de una agrupación destinada a cometer delitos, aun cuando estas
no se ejecuten o se inicie la fase ejecutiva, basta solo la pertenencia y sus
elementos sustanciales, como relativa organización, permanecía y
estabilidad, y número mínimo de personas, es decir de dos a más. 1 Para
la configuración de este ilícito se requieren los siguientes elementos: a)
Agrupación: este delito es necesariamente pluriofensivo o pluripersonal –
delito de convergencia- cuya conducta típica consistente en formar de
una agrupación criminal –delito de comisión permanente o de tracto
sucesivo-, esta agrupación debe conformarse por el acuerdo de dos o
más personas para dedicarse a determinada actividad ilícita, y debe
destacarse también, como elemento típico la permanencia, esto es, la
existencia de un vínculo estable y duradero de varios sujetos, orientados
a la ejecución de un programa criminal de carácter indeterminado. b) la
agrupación debe tener por finalidad la comisión de delitos, se trata de
asociaciones que tengan por objeto cometer delitos o, que después de
constituirse promuevan la comisión de delitos- inclusive no es necesario
que los actos delictivos se hayan perpetrado. C) permanencia, en la
organización jerárquica primero se encuentran los fundadores o
directivos, que son quienes tienen funciones directivas, y luego están
quienes pertenecen a la asociación (integrantes), todos ellos pertenecen
a la asociación criminal (los intraneus). Y d) el tipo subjetivo, se requiere
necesariamente el dolo (...)”2
1
R.N. Nº 1999-2014-Lima, del 27 del 08 del 2015, f.j. 5. Sala Penal Permanente.
2
R.N. Nº 1296-2007- Lima, del 12 del 12 del 2007, f, j, 4. Segunda Sala Penal Transitoria.
En el presente caso, debemos de precisar en relación con el Acuerdo
Plenario 01-2017-SPN lo siguiente sobre los elementos que describe el
fundamento 17 :
Elemento Personal. - Se satisface por cuanto se ha podido determinar que
la Organización esta integrada por más de 2 personas.
Elemento Temporal. - En relación con ello basta solo con demostrar su
existencia por algunos meses para evaluar el alcance y lesividad del
accionar de la Organización Criminal en la lesión de diversos bienes
jurídicos.Toda vez que fue constituida entre Diciembre del 2014 y primer
trimestre del 2015 y su expansión en el 2015 para llegar a su plena
consolidación entre febrero y setiembre del 2016, ya que fue
desarticulada el 09 de setiembre del 2016.
Elemento Teleológico. -Constituido por la exigencia de la existencia de
una pluralidad de delitos programados y que han sido llevados a cabo.
Elemento Funcional. - Que, esta determinado por la existencia de un líder
Luis Octavio Altuna Valljeos, de Lugar tenientes: DEYVI MIRANDA SILUPU,
CARLOS SUAREZ ESQUIVEL Y ELMER TEOBALDO SANTOS PONCE. y asi como
integrantesJOSE ANTONIO CASTILLO SICCHA, SONIA YOBANNA DIAZ
CARRASCO, MARINA ESQUIVEL DE SUAREZ, CARLOS FRANKLIN TORREJON
ACOSTA, CELSO EMILIO MORENO CABRERA, LUIS ANGEL BRICEÑO TICLE,
ENRIQUE MIGUEL VILLANUEVA AGREDA, LUIS ANDERSON MIRANDA SILUPU,
SONIA ZELADA ALTAMIRANO, SHIRLEY KATHERINE ANDRADE DIAZ, ELMER
LUCIO AGUIRRE MANTILLA, JUNIOR RONDO CALVANAPON, Y MARIBEL
VEGA SOLANO.
Composición esta acreditado con Prueba Directa como son las Pericias
Foneticas que se conceptualiza como la interfaz entre el lenguaje y
derecho.
También por Prueba Indirecta como lo son :Las audio escuchas o que
también se les denominan Interceptaciones Telefonicas y que consisten
en la acción realizda por agente spoliiales, previa autorización de las
autoridades competentes. Entre otras las de interceptar comunicaciones
telefónicas usando medios técnicos y tecnológicos para investigar
organizaciones criminales y asi obtener medios de prueba.
El delito de Asociación Iliicita para Delinquir es un Delito de Peligro, el cual

se materiliza con el acuerdo tácieto e implicito para cometer actividades
ilícitas. En el caso del delito en cuestión no se exige la existencia de
denuncias presentadas, de que haya un proceso penal en curso, o que
medie una investigación fiscal en trámite. Hay deito de asociación para
delinquir aún cuando no se haya cometido algún delito o se haya
ejecutado el programa criminal.
En el presente caso debemos acotar también que se tiene además de

las audios escuchas, escoltado por material probatorio testimonial y
documental respectivamente actuado en juicio oral que esta ha sido
corroborado con la declaración previa34prestada por parte del Lider de
la Organización Criminal el acusado Luis Octavio Altuna Vallejos la cual
ha sido dada en presencia de su abogado defensor y asi como del
Representante del Ministerio Publico en donde el procesado antes citado
describe a la organización criminal, sus fines de la misma, las funciones
de los lugartenientes e integrantes de la misma y asi como las actividades
ilícitas a que se dedican entre otros.
Los delitos individuales atribuidos están acreditados con las

declaraciones de los efectivos policiales y peritos que han concurrido al
plenario del Juicio Oral, asi como también actas policiales.
5.2.-Respecto de los delitos individuales de los acusados: Enrique Miguel

Villanueva, Celso Emilio Moreno Cabrera, Olinda Emperatriz Garcia
Ramos y Luis Octavio Altuna Vallejos.
DELITO DE TENENCIA ILEGAL DE MUNICIONES [art. 279-G del CP]
IMPUTACIÓN A ENRIQUE MIGUEL VILLANUEVA AGREDA
Esta probado el delito de Tenencia Ilegal de municiones que se le
atribuye al acusado Enrique Miguel Villanueva Agreda pues, que sin
contar con la autorización respectiva ha tenido en su poder dos
municiones ya que el 09 de septiembre de 2016 en horas de la
madrugada, se realizó la diligencia de allanamiento y registro en el
domicilio del acusado Enrique Miguel Villanueva Agreda ubicado en el
Pasaje Camboya Manzana M Lote 19 Urbanización Monserrate- Trujillo
siendo que en un ambiente donde era utilizado como dormitorio del
referido investigado, en un escritorio color gris, en el cajón del lado
derecho se encontró (02) dos cartuchos de arma de fuego, marca
FEDERAL 38 SPECIAL, color dorado con punta ploma; los mismos que
según el dictamen pericial de Balística Forense N° 1037-16 se
encontraban en buen estado de conservación y operativos lo cual se
encuentra acreditado con las declaraciones : del efectivo policial Henry
Trujillo Chavez quien Participo del allanamiento de Villanueva Agreda y
refirió que el objetivo estaba presente, se realizó el registro, se
encontraron casquillos y municiones en un escritorio, en el cuarto donde
se encontró las municiones había dos camas donde en una dormía el
objetivo y en la otra su hermano Enrique.Asi también con la declaracion
del efectivo policial Juan Adolfo VelasquezArmas quien señalo que se
realizó el registro domiciliario y se encontraron celulares, dos municiones
1. 3
De otro lado, la confesión, si se presta con respeto a las garantías preconocidas a todo imputado
-condiciones externas objetivas con la que se obtuvo- y no resulta inverosímil, en tanto se acredite
con otros medios de prueba el cuerpo del delito -existencia del delito-, puede ser idónea para
acreditar la autoría del confesante en el delito ya establecido por otras pruebas [STSE 1105/2007,
de 21 de diciembre]”.
4
Segundo Juzgado Penal Colegiado de Trujillo-Exp. 0163-2020.
en el primer piso en la sala comedor había una división como un cuarto
y en un escritorio en el lado derecho estaban las municiones, dicho
cuarto lo ocupaba el objetivo.Las municiones estaban en un cajón lado
derecho del escritorio cerca de la división que era como un cuarto, el
objetivo dijo que eran sus municiones.Ademas con la declaración del
perito Antonio Arturo Barreto Villanueva quien realizo el Dictamen
Pericial 1037-2016 del señor Enrique Villanueva Agreda refiriendo
que los dos cartuchos de marca federal de fabricación extranjera
estaban en buen estado de conservación y operativa, dicha
muestra fue incautada en el interior de un inmueble ubicado en
Pasaje Camboya Mz. M Lote 19 Urb. Monserrate-Trujillo.
Ademas se tiene que con las documentales consistentes en:
1.1. Acta de allanamiento, descerraje, registro domiciliario y detención
preliminar, de fecha 09 de septiembre de 2016 correspondiente al
domicilio ubicado en el Pasaje Camboya Manzana M Lote 19
Urbanización Monserrate, distrito y provincia de Trujillo, departamento de
La Libertad, donde se procedió a la detención preliminar de Enrique
Miguel Villanueva Agreda;asimismo,al procederse a realizar el registro
del inmueble, –con autorización y en compañía de Martin Villanueva
Aguilar, padre del investigado– en un ambiente donde era utilizado
como dormitorio del investigado Enrique Miguel Villanueva Agreda, en
la cabecera de la cama se encontró un celular marca SAMSUNG color
negro con bordes plateados y otros celulares; en el mismo ambiente,
exactamente en un escritorio color gris, en el cajón del lado derecho se
encontró (02) dos cartuchos de arma de fuego, marca FEDERAL 38
SPECIAL, color dorado con punta ploma.
1.2. Acta de Deslacrado, de fecha 12 de septiembre de 2016 (de fojas 7663

a 7665 – Tomo 43 de la Carpeta Principal), que contiene la diligencia de
deslacrado de los bienes incautados a Enrique Miguel Villanueva
Agreda; siendo que al procederse a deslacrar las muestras se encontró
–entre otras especies– un celular marca LG color negro, con IMEI N°
355705-05-005438-5; un celular marca SAMSUNG color negro, modelo
SM-E700M, con número de contacto 964532836; un celular marca
SAMSUNG color blanco, con IMEI N° 356523/07/068511/1, con número de
contacto 973807848; un Chip de la empresa Movistar 4G LTE, con serie
N° 89510661216020282029002; dos cartuchos de arma de fuego marca
federal 38 Especial, color dorado y con la punta negra; un celular marca
LG color negro, con IMEI N° 355747-05-692099-1; un celular marca
MOTOROLA color negro, con Chip de la empresa Claro con serie N°
895110032015318575303; un celular marca HUAWEI color negro, con Chip
de la empresa Movistar con serie N° 895106106140142903480.06; un
celular modelo IPHONE, con IMEI N° 351280100980554; un celular marca
HUAWEI color negro, con IMEI N° 868097015853721, con Chip de la
empresa Movistar, con serie N° 10208057029264.02; y otros documentos
descritos en el acta.
1.3. Oficio N° 826-2017-SUCAMEC-JZ-LA LIBERTAD, de fecha 05 de septiembre

de 2017 (de fojas 12288 a 12332 – Tomo 65 de la Carpeta Principal),
mediante el cual se informó que revisada la base de datos del Sistema
Oracle, Sistema de Armas y Sistema Integrado (RENAGI), de la Gerencia
de Armas, Municiones y Artículos Conexos de la SUCAMEC, se obtuvo
que los investigados Celso Emilio Moreno Cabrera, Edgar Eustenio Aguilar
Salinas, Enrique Miguel Villanueva Ágreda, Olinda Emperatriz García
Ramos (y otros detallados en el oficio) no registran a su nombre licencia
de uso y tarjeta de propiedad de arma de fuego registrada ante dicha
entidad; habiéndose adjuntado a dicho oficio la constancia respectiva.
1.4. Dictamen pericial de Balística Forense N° 1037-16, de fecha 13 de

septiembre de 2016 (de fojas 6446 – Tomo 37 de la Carpeta Principal),
suscrito por el perito balístico forense Antonio Arturo Barreto Villanueva,
donde se concluyó que los dos cartuchos para arma de fuego tipo
revolver, calibre 38 Largo, marca FEDERAL, encontrados en posesión del
imputado Enrique Miguel Villanueva Agreda, se encontraban en buen
estado de conservación y operativos.
1.5. Certificado de antecedentes penales de los investigados, los mismos que

fueron remitidos vía correo electrónico con fecha 23 de enero de 2019
(de fojas 16152 a 16163 – Tomo 83 de la Carpeta Principal), mediante el
cual se informó que el imputado Enrique Miguel Villanueva Agreda, no
registra antecedentes penales.
1.6. Declaración de Enrique Miguel Villanueva Agreda, de fecha 17 de

septiembre de 2016 (de fojas 8037 a 8047 – Tomo 45 de la carpeta
principal), en la cual manifestó que tiene un teléfono celular marca
Samsung con número 964532836; respecto a los cartuchos incautados
en su domicilio dijo que lo encontró por el cerro cabras de Alto Trujillo y
los llevó a su casa y lo guardó en un cajón; manifestó que conoce a Luis
Ángel Briceño Ticle a quien en una oportunidad le prestó su celular para
que Briceño recupere una mato que le fue robada al investigado Enrique
Miguel Villanueva Agreda.
DELITO DE TENENCIA ILEGAL DE MUNICIONES DE GUERRA. [art. 279-A del

CP] IMPUTACIÓN A CELSO EMILIO MORENO CABRERA Y OLINDA
EMPERATRIZ GARCIA RAMOS
Esta probado el delito de tenencia ilegal de municiones de guerra que se les
atribuye a los acusados ya que el 09 de septiembre de 2016 en horas de la
madrugada, se realizó la diligencia de allanamiento y registro en el domicilio
ubicado en la Avenida Gran Chimú N° 752, Pueblo Joven La Esperanza pues las
municiones fueron encontradas en ambientes comunes del domicilio, como lo
es la Sala del inmueble donde ambos acusados tenian plena disposición de las
municiones; aunado a ello, conforme al contenido del oficio N° 163-2017-
SUNAT/6G0500, la acusada Olinda Emperatriz García Ramos, registró su
domicilio fiscal en Av. Gran Chimú N° 752, distrito de La Esperanza, provincia de
Trujillo, departamento de La Libertad; sumado a ello, se tiene que conforme a la
copia certificada de la Ficha Registral N° 73849148, remitida por el RENIEC,
Olinda Emperatriz García Ramos, el 19 de septiembre de 2016 declaró ante el
RENIEC tener su domicilio real en Av. Gran Chimú N° 752, distrito de La Esperanza,
provincia de Trujillo, departamento de La Libertad. En tanto que conforme a las
escuchas telefónicas Celso Emilio Moreno Cabrera se encargaba de proveer
con armas de fuego y municiones a la organización criminal “Los Letales del
Norte” y otras organizaciones delictivas. Asimismo, conforme al contenido del
oficio N° 826-2017-SUCAMEC-JZ-LA LIBERTAD, no registran a su nombre licencia
de uso y tarjeta de propiedad de arma de fuego registrada ante dicha entidad.
Asi pues se tiene que con la declaración del efectivo policial Jose Fernando
SanchezCardenas quien refirió que participo del allanamiento de Celso Moreno
Cabrera y Olinda García Ramos en el año 2016, en un inmueble del distrito de
la Esperanza, de tres pisos, en el tercer piso y habían una pareja de convivientes
junto con su menor hijo, se realizo el registro del domicilio se encontró
municiones, celulares y documentación diversa, el primer piso era un tienda asi
que subieron al segundo piso porque habia una puerta que los llevaba
directamente ahi , ya estando en dicho lugar en el ambiente de la sala debajo
de los muebles se encontraron municiones y dos teléfonos celulares, luego en el
tercer piso en la habitación de la pareja se encontró también municiones, un
arma de fuego, teléfonos celulares, chips, tarjetas de chips, una cámara espía
dentro de una cartera, dólares aproximadamente. En el segundo piso en el
mueble grande pegado a la pared ahí se encontró las municiones. Se le pone
a la vista el Acta de Allanamiento, reconoce su firma y refiere que fue el día
09/09/2016, en Av. Gran Chimu 752-Pueblo Jove de la Esperanza, los intervenidos
fueron Celso Moreno Cabrera y Olinda García Ramos, en el segundo piso en
una bolsa plástica forrada con cinta adhesiva conteniendo 20 municiones
modelo cartucho de tiro calibre 12-70- escopesa, sin percutar, una caja de
munición marca Whinshester, calibre 38 especial conteniendo 50 municiones sin
percutar, dos cajas de municiones sin percutar operativas, una caja de 50
unidades calibre 9x19 y la segunda caja con 50 unidades marca rp 380 auto. En
el tercer piso era un dormitorio, en una cómoda dentro de un sobre había 1559
soles, eran los dólares que la señora les entrega , un revolver marca smithweson
con 5 cartuchos sin percutar, una caja de 25 municiones sin percutar, una caja
de color blanco conteniendo 16 municiones, dichas municiones se encontraron
en un mueble en un cajón de melamine, en el tercer pis habia entre 6-8 celulares
y 3-4 chips. La intervenida saco dinero de una comoda en dólares y modea
nacional en el tercer piso. Se les realizo el registro personal a los intervenidos,
fue rápido porque tenían poca ropa, solo participó pero no realizo el registro.
Dicha declaración se encuentra acreditada con:
a) Acta de allanamiento con descerraje para registro domiciliario y detención
preliminar, de fecha 09 de septiembre de 2016 (de fojas 8657 a 8665 – Tomo 48
de la Carpeta Principal), correspondiente al domicilio ubicado en la Avenida
Gran Chimú N° 752, Pueblo Joven La Esperanza, distrito La Esperanza, provincia
de Trujillo, departamento de La Libertad, donde se procedió a la detención
preliminar de Celso Emilio Moreno Cabrera y Olinda Emperatriz García Ramos
(esta última por flagrancia delictiva);asimismo,al procederse a realizar el registro
del inmueble, se encontró lo siguiente: En el SEGUNDO PISO del inmueble, en un
ambiente que funge de Sala, i) debajo de un mueble se encontró un equipo
celular marca LG de color negro, de pantalla táctil, con IMEI N° 354341-06-
398621-0, con Chip 4G N° 895106602150396512490.02; ii) sobre una repisa de
melamine color blanca se encontró un folder con documentación diversa,
folders manila y otros documentos; iii) debajo de otro mueble se encontró: iii.a)
una bolsa plástica forrada con cinta adhesiva, que contenía en su interior veinte
(20) municiones (modelo cartucho de tiro, calibre 12-70, marca JG EXCOPESA,
sin percutar en buen estado de conservación); iii.b) una caja de munición
marca WINCHESTER, calibre 38 especial, conteniendo cincuenta (50)
municiones sin percutar; iii.c) dos (02) cajas de municiones sin percutar
operativas, una de cincuenta (50) unidades, calibre 9X19-2015-FAMG; y la
segunda cincuenta (50) unidades marca RP, 380 AUTO; iv.d) una caja de
municiones de cincuenta (50) unidades operativo, conteniendo treinta y cinco
(35) municiones marca PNP 9X19-2915; quince (15) municiones marca RP-AUTO
380 sin percutar; veinticinco (25) municiones sin percutar marca 380 AUTO; las
mismas que se encuentran sueltas en una bolsa de plásticos transparente.
También en el SEGUNDO PISO del inmueble, en un ambiente que funge como
dormitorio de visita, en el interior de un ropero de melamine diversos
documentos; cinco (05) polos de color blanco con cuello negro, con el logo
“Asociación de Expansión Urbana” en el lado derecho delantero, y en el lado
izquierdo una fotografía estampada de un sujeto “chatin”. En el TERCER PISO
del inmueble, en un ambiente que funge como dormitorio del detenido, se
encontró: i) en un mueble de melamine: (página 04 del acta): i.a) un (01)
revolvermarca Smith WESSON, con serie N° 2001496, aprovisionado con cinco
(05) cartuchos sin percutar; i.b) diversos documentos; i.c) una (01) caja de
cartón color negro conteniendo en su interior, una (01) caja de munición marca
MAGTECH, conteniendo veinticinco (25) municiones sin percutar marca LUGER
9m.m; y veinticinco (25) municiones sin percutar marca RP auto 380; i.d) una (01)
cajacolor blanco con la inscripción“WINCHESTER” conteniendo en su interior
dieciséis (16) municiones marca RP 380 AUTO sin percutar; seis (06) municiones
marca WINCHESTER sin percutar, calibre 38; quince (15) municiones marca WCC
sin percutar; cinco (05) municiones marca LUSER 9m “SIG”; y cinco (05)
cartuchos calibre 12, marca NOBEL SPORT JG EXCOPESA, sin percutar; ii) en un
estante de melamine se encontró dinero en efectivo; iii) sobre un planchador
una cartera color marrón con crema, en cuyo interior se encuentra
acondicionada una cámara filmadora; iv) sobre una cómoda de maderase
encontró un celular color blanco, marca LG, con IMEI N° 357989-07-013306, con
micro Chip N° 8051083121-4G; una celular marca SAMSUNG con su respectiva
memoria y chip N° 8951101530; un celular color negro con rojo marca Nokia, con
IMEI N° 353065/06/440578/6; un celular marca SAMSUNG con su respectiva
batería e IMEI N° 351843/05/055204/9; un celular color blanco marca SAMSUNG,
con IMEI N° 352319/06/544322/6, con Chip N° 895106102150958819890.02; un
celular color negro marca Nokia, IMEI ilegible, con chip 4G N°
89510.61021.52051.981890.02; un celular color negro marca Nokia con su batería
e IMEI N° 012630/00/181356/16; una Tablet; una tarjeta de celular con N°
939060129, con Chip N° 895106402152936622290.2; un teléfono celular marca
Sony Xperia; una cámara filmadora marca Canon sujeta a la pared; entre otros
objetos descritos en el acta. En el TERCER PISO del inmueble, en un ambiente
que funge como estudia, se encontró diversa documentación (página 08 del
acta). En el PRIMER PISO del inmueble, donde funciona una tienda, sobre un
estante se encontró una laptop marca ADVANCE color negro; en este mismo
ambiente, pegado en la pared, se encontró dos cámaras marca HIK VISION.
b.- Acta registro personal, de fecha 09 de septiembre de 2016 suscrita por la

acusada Olinda Emperatriz García Ramos, en la misma que se dejó constancia
que al momento de la intervención, la acusada se encontraba descansando
en el interior de su dormitorio ubicado en el tercer piso del inmueble sito en la
Avenida Gran Chimú N° 752, Pueblo Joven La Esperanza, distrito La Esperanza,
provincia de Trujillo, departamento de La Libertad.
c.- Acta de deslacrado, de fecha 14 de septiembre de 2016 que contiene la

diligencia de deslacrado de las especies incautadas en el domicilio de Celso
Emilio Moreno Cabrera y Olinda Emperatriz García Ramos; siendo que en esta
documental se detalla las especies incautadas, entre ellas, un revolver,
municiones, celulares, documentos y otros.
d.- Oficio N° 826-2017-SUCAMEC-JZ-LA LIBERTAD, de fecha 05 de septiembre de

2017 (de fojas 12288 a 12332 – Tomo 65 de la Carpeta Principal), mediante el
cual se informó que revisada la base de datos del Sistema Oracle, Sistema de
Armas y Sistema Integrado (RENAGI), de la Gerencia de Armas, Municiones y
Artículos Conexos de la SUCAMEC, se obtuvo que los investigados Celso Emilio
Moreno Cabrera, Edgar Eustenio Aguilar Salinas, Enrique Miguel Villanueva
Ágreda, Olinda Emperatriz García Ramos (y otros detallados en el oficio) no
registran a su nombre licencia de uso y tarjeta de propiedad de arma de fuego
registrada ante dicha entidad; habiéndose adjuntado a dicho oficio la
constancia respectiva.
e.- Copia certificada de la Ficha Registral N° 73849148, (de fojas 15333 – Tomo
79 de la Carpeta Principal), remitida por el RENIEC mediante Oficio N° 001809-
2018/SGEN/RENIEC; donde aparece que la imputada Olinda Emperatriz García
Ramos, el 19 de septiembre de 2016 declaro ante el RENIEC tener su domicilio
real en Av. Gran Chimú N° 752, distrito de La Esperanza, provincia de Trujillo,
departamento de La Libertad.
f.- Dictamen pericial de Balística Forense N° 1043-16, de fecha 19 de septiembre
de 2016 (de fojas 6448 a 6449 – Tomo 37 de la Carpeta Principal), suscrito por el
perito balístico forense Diego B. Alarcón Ruiz, siendo pertinente y útil para
acreditar que las especies incautadas en el domicilio de Celso Emilio Moreno
Cabrera y Olinda Emperatriz Garcia Ramos corresponde a lo siguiente: a)
sesentaiún cartuchos para arma de fuego tipo revolver, calibre 38” Largo,
cincuenta y seis “WINCHESTER”, cuatro PNP y uno S&B, en buen estado de
conservación y operativos; b) veinticinco cartuchos para arma de fuego tipo
escopeta retrocarga, calibre 12, en buen estado de conservación y operativos;
c) ciento treintaiún cartuchos para arma de fuego tipo pistola semiautomática,
calibre 380 AUTO, en buen estado de conservación y operativos; d) ciento
treinta cartuchos para arma de fuego tipo pistola automática y/o
semiautomática, calibre 9 X 19 mm, en buen estado de conservación y
operativos.
DELITO DE POSESIÓN INDEBIDA TELÉFONOS CELULARES EN

ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS[art. 368-D del CP] IMPUTACIÓN A LUIS
OCTAVIO ALTUNA VALLEJOS
ESTA PROBADO: El delito de Posesion indebida de teléfonos celulares respecto
del procesado Luis Octavio Antuna Vallejos siendo que el 09 de septiembre de
2016 en horas de la madrugada, se realizó la diligencia de registro de la celda
N° 22 del pabellón 06 del Establecimiento Penitenciario de Cajamarca [Penal
de Huacariz] donde se encontraban recluidos Luis Octavio Altuna Vallejos,
Segundo Ricardo Briones Valencia, Edilbrando Aquino Bazán y Miguel Ángel
Murga Espinal; siendo que al procederse a realizar el registro de dicha celda se
encontró un teléfono celular marca NOKIA de color negro y plomo, con IMEI N°
654710023699856, con su respectivo micro Chip Claro N° 8951100522-05-
057804716-F, con su respectiva batería; siendo que al procederse a preguntar a
los internos quien era el propietario de dicho equipo, el interno Luis Octavio
Altuna Vallejos refirió que era de su propiedad y lo utiliza para comunicarse con
su familia.Luego, mediante el Informe técnico N° 260-2018-III MACRO REGPOL-
LL-T/DIVICAJ-DEPCRI-LDF, se ha procedido a realizar la visualización de las
especies incautadas, donde se aprecia que en la tarjeta SIM mi Claro N°
895110052205057804716F aparecen hasta veinticinco (25) mensajes de texto
enviados con fecha 08 de septiembre de 2016 [un día antes de la incautación
del equipo celular]. Incautación que guarda relación con los hechos materia
de investigación [por el delito de asociación ilícita para delinquir] pues a Luis
Octavio Altuna Vallejos se le imputa dirigir la organización criminal “Los Letales
del Norte”, para lo cual se comunicaba telefónicamente con los integrantes
que se encontraban en libertad, lo cual esta acreditado con las declaraciones
del efectivo policial Jose Danilo ChimoyRaico quien refirió en juicio oral que
participo de un operativo en el penal de Huacaris el 09/09/2016, participo como
apoyo de una requisa que se realizó en dicho penal, se encontró un teléfono
celular Nokia con teclas prendido en uno de los camarotes y manuscritos, el
interno Luis Octavio acepto voluntariamente que dicho celular le pertenecía, el
interno firmo el acta, habían 04 internos en dicha celda. Tambien con la
declaracion del efectivo policial Cesar Augusto Barco Amayrefirio que en el
acta leyó que se había encontrado un celular marca Nokia y el interno Antuna
Vallejo Luis manifestó que era su celular y tenia comunicaciones con sus
familiares, también se encontraron manuscritos de teléfonos, participaron 30
policías aproximadamente.
Ademas se tiene que con las documentales que acreditan el delito que
se le atribuye al acusado:
1.1. Acta de registro de celda, de fecha 09 de septiembre de 2016 (de fojas
9610 a 9612 – Tomo 53 de la Carpeta Principal), correspondiente a la
celda N° 22 del pabellón 06 del Establecimiento Penitenciario de
Cajamarca [Penal de Huacariz] donde se encontraban recluidos Luis
Octavio Altuna Vallejos, Segundo Ricardo Briones Valencia, Edilbrando
Aquino Bazán y Miguel Ángel Murga Espinal; siendo que al procederse a
realizar el registro de dicha celda –entre otras cosas– se encontró un
teléfono celular marca NOKIA de color negro y plomo, con IMEI N°
654710023699856, con su respectivo micro Chip Claro N° 8951100522-05-
057804716-F, con su respectiva batería; siendo que al procederse a
preguntar a los internos quien era el propietario de dicho equipo, el
interno Luis Octavio Altuna Vallejos refirió que era de su propiedad y lo
utiliza para comunicarse con su familia.
1.2. Oficio N° 031-2018-INPE/17.141-DEP.SEG, de fecha 23 de marzo de 2018

(de fojas 13844 – Tomo 73 de la Carpeta Principal), mediante el cual el
jefe de la División de Seguridad del Establecimiento Penitenciario de
Cajamarca, donde aparece que el imputado Luis Octavio Altuna
Vallejos ingresó al Establecimiento Penitenciario de Cajamarca el 20 de
enero de 2014 y ha estado recluido en el pabellón N° 06, alero B, celda
N° 22; el imputado Carlos Suarez Esquivel ingresó al Establecimiento
Penitenciario de Cajamarca el 20 de enero de 2014 y ha estado recluido
en el pabellón N° 07, alero B, celda N° 23; que el imputado Deyvid Lionel
Miranda Silupu ingresó al Establecimiento Penitenciario de Cajamarca el
06 de diciembre de 2014 y ha estado recluido en el pabellón N° 07, alero
B, celda N° 21.
1.3. Informe técnico N° 260-2018-III MACRO REGPOL-LL-T/DIVICAJ-DEPCRI-

LDF, de fecha 06 de septiembre de 2018 (de fojas 14657 a 14664 – Tomo
76 de la Carpeta Principal), suscrito por el S3 PNP Jhonatan E. Requena
Damazo, informe que contiene la extracción de información del equipo
celular marca NOKIA, modelo 1200, color negro con plomo, con IMEI
ilegible, con tarjeta a SIM mi Claro N° 895110052205057804716F; siendo
pertinente y útil para acreditar que la tarjeta SIM que fuera incautada al
investigado Luis Octavio Altuna Vallejos, se encontraba operativa, pues
como resultado de la diligencia de extracción de información, se tiene
que aparecen hasta veinticinco (25) mensajes de texto enviados con
fecha 08 de septiembre de 2016 [un día antes de la incautación del
equipo celular].
5.3.-RESPECTO DEL DELITO DE ASOCIACIÓN ILÍCITA PARA DELINQUIR
AGRAVADA
Se atribuye a Luis Octavio Altuna Vallejos alias” Lucho, luchito, Luis” que
conjuntamente con los lugartenientes Deyvid Lionel Miranda Silupu,
Carlos Suarez Esquivel y Elmer Teobaldo Santos Ponce constituyeron una
organización criminal a la cual la denominaron LOS LETALES, y los
investigados José Antonio Castillo Siccha, Sonia Yobana Diaz Carrasco,
Marina Esquivel de Suarez, Carlos Franklin Torrejon Acosta, Manuel Lucio
Aguirre Mantilla, Luis Ángel Briceño Ticle, Enrique Miguel Villanueva
Agreda, Celso Emilio Moreno Cabrera, Jorge Luis Corcuera Chaupe,
Jhonny Junior Rondo Calvanapon, Luis Anderson Miranda Silupu, Silvia
Prisila Zelada Altamirano, Shirley Katheryn Andrade Diaz, Arlinda Maribel
Vega Solano, y los conocidos con los alias de Cholo Percy, Sonaja, Ruben,
Robin, amigo de Cosme, Vaso, Cartavio, Deiner, Cholo Hilario, Guaylulo,
Chato Kevin, Gemelo, Charli, Cosme, Conejo, Raulacho, Jhon, Jhonatan,
Saulo, Vila, Negro Robert, Cosme, Calandria, Chato, Angélica, Marisol
entre otros; haber integrado dicha organización criminal, la cual tuvo el
carácter de estable y permanente, en la cual el investigado Luis Octavio
Altuna Vallejos y los demás investigados que la integraron actuaron de
manera organizada, concertada y coordinada, cada uno de los cuales
cumpliendo diversas tareas y funciones; organización que estuvo
destinada a cometer delitos de Extorsión, Robos Agravados, Marcajes o
Reglaje, Usurpaciones, Homicidios Calificados, entre otros, pero siempre
cometiendo dichos delitos orientadas a obtener beneficios patrimoniales.
La citada organización tenía como espacio territorial de actuación las
provincias de Trujillo, Julcan y Virú; y además pretendieron expandirse a
otras localidades del norte del país como Cajamarca, Chimbote y
Chiclayo. Pues se ha podido probar que con las comunicaciones en
donde:
En la comunicación telefónica del 15 de febrero de 2016 a las 14:39 horas,
en la cual desde el número telefónico 942700312 Luis Octavio Altuna
Vallejos se comunicó con la imputada Sonia Yobana Diaz Carrasco
[973474727], y en el contexto de esta comunicación telefónica, mediante
conferencia con un agraviado a quien lo identifica como GORDO, le
manifestó que son cuatro punteros bravos y uno de ellos es el chiquillo
deyvicon quienes han formado una nueva batería donde son cuatro las
cabezas y que él (Luis Octavio Altuna Vallejos) está a la cabeza; siendo
que luego de haberlo constituido se vieron en la necesidad de asignarle
un nombre para poder identificarse antes los agraviados y ante las demás
organizaciones criminales que existían en la provincia de Trujillo y en todo
el norte del país. Es así que Altuna Vallejos le asignó el nombre de LOS
LETALES, conforme es de verse de las comunicaciones telefónicas
realizadas por los propios integrantes de la organización criminal.
El 16 de febrero de 2016 a las 08:49:51 horas el cabecilla Luis Octavio Altuna
Vallejos [942700312] se comunicó con una persona a quien lo identificó con el
apelativo de MORENA [quien utilizaba el número telefónico 956408028] a quien
le pidió que consiga el número del VILA porque iba a botar sus stickers, siendo
que desde el minuto 06:00 de dicha comunicación el cabecilla dijo “el poder
ahora lo tengo yo, mi brazo derecho es el deivy el chiquillo deyvi el cabro deyvi
de la jauría, está el negro marcos, esta jerson de chimbote, el petete hay causas
como mierda que estamos en este micro, ahora esa zona arriba lo voy a chapar
por completo porque yo lo como a ese concha de su mare yo lo cojo todita esa
ruta” agregando luego que “ese stiker no tienen que saber cuál es mi nombre,
ese stiker va hacer la cagada, va ser el nombre de LOS LETALES(Escucha
telefónica con código N° 000000000015085.58779 - 02.16.2016) con una viuda
negra con una arañita, con varios colores”. El mismo 16 de febrero de 2016 a las
16:40:49 horas el cabecilla Luis Octavio Altuna Vallejos [942700312] se comunicó
con un integrante de la organización criminal conocido como JERSON [quien
utilizaba el número telefónico 953111851] y en el contexto de dicha
conversación donde planifican la perpetración de invasión de terrenos, a partir
del minuto 12:30 el “líder” Luis Octavio Altuna Vallejos manifestó “y como nos
hemos pintado que somos LOS LETALES y LETALES, así como dice, pregúntalo a tu
causa quienes son LOS LETALES dile(Escucha telefónica con código N°
000000000015085.51129 - 02.16.2016 at 16.40.49.100, y su respectiva transcripción
que obra en el acta de transcripción de escuchas telefónicas correspondientes
al objetivo 942700312, atribuido al investigado Luis Octavio Altuna Vallejos)
En una comunicación telefónica ejecutada el 17 de febrero de 2016 a las
18:36:30 horas, entre el cabecilla Luis Octavio Altuna Vallejos [942700312]
y los lugartenientes Deyvid Lionel Miranda Silupu y Carlos Suarez
Esquivel[974037305] en la cual coordinan la invasión de terrenos que iban
a perpetrar los integrantes de la organización criminal que se
encontraban en libertad, desde el minuto 06:05 de dicha comunicación
el lugarteniente Carlos Suarez Esquivel preguntó Cómo fue con esa nota
de Pativilca y Puente Piedra, a lo que el cabecilla Altuna Vallejos
respondió “de eso no te preocupes yo ya hice un trato, y LOS LETALES
cuando hacen un trato es un trato tu sabes”. Seguidamente, el 19 de
febrero de 2016, luego de que Sonia Yobana Diaz Carrasco (a) “Sonia o
Erika” recogió 30 stickers de la casa de Marina Esquivel de Suarez ubicada
en Pasaje Los Rubíes Mz, B lote 15 Urbanización La Rinconada, distrito y
provincia de Trujillo, departamento de La Libertad [ahora signado con la
dirección Pasaje Los Rubíes 185]; desde su número telefónico 973474727
se comunicó con el cabecilla Luis Octavio Altuna Vallejos [942700312] y
le brindo las características, colores y tamaño de los stikers,
manifestándole que en las letras dice LOS LETALES.
Asi respecto de la estructura la organización criminal “Los Letales del Norte”
poseía una estructura piramidal, con tres niveles claramente diferenciados; el
liderazgo era unificado y recayó en Luis Octavio Altuna Vallejos quien era el que
daba los órdenes a los lugartenientes y a los demás integrantes de la
organización; en el segundo nivel se encontraban los lugartenientes Deyvid
Lionel Miranda Silupu, Carlos Suarez Esquivel y Elmer Teobaldo Santos Ponce,
quienes mantenían estrecha coordinación con el cabecilla y entre ellos mismos,
además recibían órdenes del “líder” y los trasmitían a los integrantes del grupo;
el tercer nivel estaba conformado por los integrantes y colaboradores quienes
asumían un determinado rol dentro del plan criminal de la organización, ellos
fueron José Antonio Castillo Siccha, Sonia Yobana Diaz Carrasco, Marina
Esquivel de Suarez, Carlos Franklin Torrejon Acosta, Manuel Lucio Aguirre
Mantilla, Luis Ángel Briceño Ticle, Enrique Miguel Villanueva Agreda, JhonBryam
Andrade Palomino, Celso Emilio Moreno Cabrera, Jorge Luis Corcuera Chaupe,
Jhonny Junior Rondo Calvanapon, Luis Anderson Miranda Silupu, Silvia Prisila
Zelada Altamirano, Shirley Katheryn Andrade Diaz, Arlinda Maribel Vega Solano;
y los conocidos con los alias de Cholo Percy, Sonaja, Ruben, Robin, amigo de
Cosme, Vaso, Cartavio, Deiner, Cholo Hilario, Guaylulo, Chato Kevin, Gemelo,
Charli, Cosme, Conejo, Raulacho, Jhon, Jhonatan, Saulo, Vila, Negro Robert,
Cosme, Calandria, Chato, Angélica, Marisol entre otros
La estructura se ha logrado determinar en base a las escuchas telefónicas entre

los integrantes de la organización criminal. Así se tiene por ejemplo la
comunicación del 13 de febrero de 2016, en la cual Luis Octavio Altuna Vallejos
se comunicó con Luisa del Pilar Huamán Marcelo y le manifestó que ya salieron
los dibujitos, que en el nuevo dibujo son UN BATERIÓN que agarran desde
Chiclayo hasta Chimbote. Luego, en horas posteriores del mismo día, Luis
Octavio Altuna Vallejos se comunicó con el lugarteniente Deyvid Lionel Miranda
Silupu y le dijo que por el Milagro iban a pegar su stikers y pagan 100 soles de
matrícula y le dio órdenes para que se ponga a chambear con el logotipo y la
moto lineal.
El 14 de febrero de 2016 a las 12:59:22 horas del mismo día, el cabecilla Luis
Octavio Altuna Vallejos [942700312] se comunicó con un integrante de la
organización criminal conocido como JERSON [quien utilizaba el número
telefónico 975062939] y en el contexto de dicha conversación desde el minuto
04:30 el cabecilla manifestó “es un solo dibujo para toda LA BATERÍA, en el dibujo
hay varios colores, son seis patas, el color amarillo es quien te habla con DEYVI,
hay un color rojo no sé si tú lo tomaras ese color o el color celeste, porque son
colores que identifican a la batería, el color amarillo identifica Trujillo, yo quiero
que hables con PETETE y le digas, causa en el dibujito que están en el nuevo
sticker, que colores están disponibles, hay un amarillo, hay un negro, un celeste
y un rojo, coge la roja te digo para que te diferencia de ahí de Chimbote, tú
con ese dibujo vas a chapar todo Chimbote, acá es el stiker el dibujo y acá
nosotros sabemos quiénes son las cabezas, nosotros somos cuatro, nosotros las
mitras somos cuatro, estás tú, DEYVIS, PETETE y yo, de toda la organización ya el
resto pertenecen a la batería nomas, entiendes. La organización criminal “Los
Letales del Norte” estaba integrado por una pluralidad de personas, quienes
integraban el grupo bajo una estructura piramidal, con tres niveles claramente
diferenciados; el liderazgo era unificado y recayó en Luis Octavio Altuna Vallejos
quien era el que daba los órdenes a los lugartenientes y a los demás integrantes
de la organización; en el segundo nivel se encontraban los lugartenientes
Deyvid Lionel Miranda Silupu, Carlos Suarez Esquivel y Elmer Teobaldo Santos
Ponce, quienes mantenían estrecha coordinación con el cabecilla y entre ellos
mismos, además recibían órdenes del “líder” y los trasmitían a los integrantes del
grupo; el tercer nivel estaba conformado por los integrantes y colaboradores
quienes asumían un determinado rol dentro del programa criminal de la
organización [rol que en algunos casos era intercambiable] los que se ubicaban
dentro de este tercer nivel era José Antonio Castillo Siccha, Sonia Yobana Diaz
Carrasco, Marina Esquivel de Suarez, Carlos Franklin Torrejon Acosta, Manuel
Lucio Aguirre Mantilla, Luis Ángel Briceño Ticle, Enrique Miguel Villanueva
Agreda, JhonBryam Andrade Palomino, Celso Emilio Moreno Cabrera, Jorge Luis
Corcuera Chaupe, Jhonny Junior Rondo Calvanapon, Luis Anderson Miranda
Silupu, Silvia Prisila Zelada Altamirano, Shirley Katheryn Andrade Diaz, Arlinda
Maribel Vega Solano; y los integrantes conocidos con los alias de Cholo Percy,
Sonaja, Vaso, Cartavio, Deiner, Cholo Hilario, Guaylulo, Chato Kevin, Gemelo,
Charli, Robín, Cosme, Conejo, Raulacho, Saulo, Vila, Negro Robert, Cosme,
Calandria, Chato, entre otros. Mediante hechos concretos se ha determinado
que la organización criminal “Los Letales del Norte” fue constituida entre
diciembre de 2014 y el primer trimestre de 2015, cuando el cabecilla Luis Octavio
Altuna Vallejos (a) “Lucho, Luchito o Soli”, y los lugartenientes Carlos Suárez
Esquivel (a) “Petete” y Deyvid Lionel Miranda Silupu (a) “Deyvi, chiquillo Deyvi o
cabro Deyvi” se encontraban recluidos de manera simultánea en el
Establecimiento Penitenciario de Cajamarca. Luego durante el año 2015 fue la
etapa de expansión del grupo; en tanto que logró su plena consolidación entre
febrero y septiembre de 2016, periodo en el cual lograron consolidar el plan
criminal de la organización, conforme se ha conocido con la declaración de los
propios integrantes de la organización criminal –los colaboradores eficaces– y
con la intervención de las comunicaciones en tiempo real, y finalmente fue
desarticulada totalmente el 09 de septiembre de 2016 con el operativo donde
se logró la detención de sus integrantes que se encontraban en libertad. Ya en
2016, es cuando se ha logrado conocer los delitos que cometían los integrantes
de la organización criminal, es así que, mediante la intervención de las
comunicaciones telefónicas en tiempo real a los teléfonos utilizados por sus
integrantes, desde el 29 de enero al 31 de agosto de 2016, se ha conocido que
durante este lapso de tiempo la organización alcanzó su máximo apogeo y la
consolidación de su programa criminal, en este periodo constituyeron la
Coscomba – Guadalupito” la cual estaba presidida por la imputada Marina
Esquivel de Suarez , y su tesorera fue Sonia Yobana Diaz Carrasco y aparece
como uno de sus integrantes el imputado Carlos Franklin Torrejon Acosta, y tenía
como finalidad encubrir los actos de usurpación a los terrenos del Proyecto
Especial CHAVIMOCHIC en la localidad de Coscomba. En el periodo antes
descrito se coordinó las extorsiones a diversas empresas de transporte público
de la ciudad de Trujillo y a diferentes personas naturales, en este periodo el
cabecilla coordinó para que se realicen llamadas telefónicas para estafar a
personas haciendo creer que habían ganado premios en el programa “Fábrica
de Sueños”, es dicho lapso de coordinó y ejecuto la compra de armas de fuego
y municiones, etc.
1.-ESTA PROBADO: Que el acusado Luis Octavio Altuna Vallejos alias
luchito, lucho o Luis es AUTOR del delito contra la paz pública en su
modalidad de Asociación ilícita Para Delinquir Agravada, ilícito penal
previsto y sancionado (al momento de la comisión de los hechos) en
artículo 317° del Código Penal, concurriendo la agravante prevista en el
literal b) en agravio de El Estado, ya que dicho acusado fue la persona
que ha constituido la organización criminal “Los Letales del Norte”,
además de que haberla liderado en el periodo de vigencia de la
agrupación ilícita, y como líder desde su centro de reclusión en el
Establecimiento Penitenciario de Cajamarca, mediante los números
telefónicos 942700312, 974075891, 937426499 y 937492314 se comunicaba
con sus lugartenientes Deyvid Lionel Miranda Silupu, Carlos Suarez Esquivel
y Elmer Teobaldo Santos Ponce, y con los integrantes que se encontraban
en libertad; con la finalidad de ordenar, coordinar y dirigir: i) la invasión
La Libertad, para lo cual se utilizó como fachada la “Asociación de
Vivienda y Expansión Urbana Vecinos Unidos del Sector Coscomba –
Guadalupito”; ii) la realización de llamadas telefónicas a personas
naturales a quienes se les engañaba que había sido ganadores en el
programa fábrica de sueños lo que originaba que estas personas realicen
depósitos en cuentas bancarias; iii) actos extorsivos en contra de
empresas de transporte público en la ciudad de Trujillo; iv) la compra,
como instrumentos en la comisión de delitos; v) robos agravados que
sería perpetrados por integrantes de la organización criminal que se
encontraban en libertad; vi) traslado de la droga de la organización
criminal; vii) adquisición de celulares, chips, baterías, cargadores que
eran utilizados por los integrantes de la organización recluidos en
Establecimientos Penitenciarios; viii) la confección, traslado y venta de los
stikers de la organización criminal. Siendo así, la conducta de relevancia
penal atribuida a dicho investigado se adecua a la descripción típica del
artículo 317° del Código Penal [vigente el momento de la comisión de los
hechos] el cual sanciona a quien constituya una organización criminal
que tenga como finalidad la comisión de delitos [en el presente caso la
organización tuvo como finalidad delictiva la comisión de extorsiones,
robos, estafas, usurpaciones, marcaje, tenencia ilegal de armas de fuego
y otros]. Asimismo, respecto a este investigado concurre la agravante de
haber sido líder o jefe de la organización. Pues ha quedado debidamente
acreditado el delito que se le atribuye ya que con las declaraciones del
perito Paul Espinoza Lobriano quien realizo el Informe Pericial acústico
forense 16-2019 de fecha 18/02/2019 la homologación de voz de la
pericia respectiva referente a Luis Octavio Antuna Vallejo homologado
con los audios enviados por Fiscalía se trata de Luis Octavio Altuna
Vallejo, las conclusiones a las que se arribaron fueron ambas muestras
corresponden al mismo locutor, se debe contar con la voz indubitada
tomada a los investigados donde se encuentren y se homologa o
compara con las escuchas telefónicas que envía fiscalía y finalmente se
obtiene la conclusión, fiscalía emitió 05 audios respecto del imputado
pero solo fueron analizados 04 audios, el análisis se basa en una parte
cualitativa que es la que se basa en el tono fundamental que es el timbre
de voz del audio, el investigado y el otro es la frecuencia fundamental
obtenida en base al análisis del Sofware y cuando los valores se
convergen significa que son cercanos o próximos y se establece que
pertenecen al mismo locutor, lo que demostraría que el dicho acusado
se comunicaba con los lugartenientes y demás integrantes de la
Organización criminal con la finalidad de ordenar, coordinar y dirigir
respecto de los actos delictivos, lo cual también ha sido acreditado con
las diversas escuchas telefónicas.
Tambien ha quedado demostrado con la declaración de la agraviada Juana
Elva Rodriguez Flores quien señalo en juicio oral que conoce al señor Celso
Moreno Cabrera porque el vive atrás de su casa en Abancay en el Porvenir,
escucho que le decían Gringo Celso,conocea Luis Octavio Antuna Vallejo
desde niño porque conoce a sus padres, porque su padre fue dirigente
conjuntamente con ella, y su madre era la costurera de su jardín de niños.
Lucho( Luis Octavio Antuna Vallejo) la llamo y le pidió de favor que le diera
trabajo a su padre, le dijo que si su padre se acerca le darían trabajo pero dinero
no le iban a dar porque el dinero era dedicado para una obra no para darle a
alguna persona, sabía que él estaba detenido, en el penal de Cajamarca, la
trato de amedrentar. Dicha declaración ha sido acreditado con el Registro de
comunicación N° 36, correspondiente a la comunicación con nombre de
archivo de audio 000000000015085.55694 - 02.18.2016 at 14.04.54.928,
comunicación de fecha 18 de febrero de 2016, entre el cabecilla Luis Octavio
Altuna Vallejos [942700312] y la agraviada conocida como SEÑORA JUANA
[947520239] comunicación telefónica en la cual el cabecilla se identifica como
LUCHO hijo del señor ALTUNA. Se ha probado con la carta de telefonia
TSP8303000-LM que las celdas de ubicación del numero telefónico 9474075891
del peridodocomprendio del 15/02 al 14/03/2016 eran del distrito y provincia de
Cajamrca donde estaba recluido en el penal de Huacariz Altuna Vallejos lo que
demuestra que era utilizado por Altuna Valljos, en la comunicacio 01 soniadiaz
carrasco le dice alo amor” y que en el 2016 ambos tenia una relación sntimental.
Asi también con la comunicación del 31 de marzo de 2016 a las 16:33:07 horas,
el cabecilla Luis Octavio Altuna Vallejos se comunicó con su lugarteniente
Deyvid Lionel Miranda Silupu, donde el lugarteniente manifestó “escúchame ya
está el caña que se va a llevar esa cosa ya lo mande a que conozca el sobre
ya está todo activo a ver si te subes al micro con un par de carritos o con una
lineal aunque sea para que limpie bonito” siendo que Altuna Vallejo replicó
“como que no voy a subir al micro huevon si he subido al micro desde que se
ha iniciado ese dibujo, que pasa si esa creación es mía”, agregando luego
Deyvid “escúchame solo porque tú lo has dibujado, solo porque tú tienes la
copia original nada más. El 13 de febrero de 2016 Luis Octavio Altuna Vallejos se
comunicó con Carlos Franklin Torrejon Acosta y le pregunto si ya tenía su moto
arreglada porque iban a comenzar a distribuir los dibujitos, Frank manifestó
como debería de realizarse las cobranzas y trances y como colocar el dibujo. El
14 de febrero Lucho se comunicó con Frank y le pregunto si ya estaba el caballo
para que vayan a hacer las cobranzas. El 16 de febrero se vuelve a comunicar
Lucho y Frank y coordinan sobre las lineales para poder utilizarlo en las
cobranzas. El 14 de febrero de 2016 a las 08:36:47 horas, el cabecilla Luis Octavio
Altuna Vallejos [942700312] se comunicó al número telefónico 973474727, siendo
que al inicio de la comunicación conversó con Sonia Yobana Diaz Carrasco y
luego esta última le paso el teléfono a Carlos Franklin Torrejon Acosta, y desde
el minuto 04:25 el cabecilla manifestó “los dibujitos ya me lo entregan hoy día a
eso de las 10 u 11 por ahí, dime ya tienen a alguien para ir hacer su matrícula”
a lo que Carlos Franklin Torrejon Acosta respondió que si tenía, pero que le hable
a un teléfono que no esté registrado a su nombre. El 14 de febrero de 2016 a las
14:16:57 horas, el cabecilla Luis Octavio Altuna Vallejos [942700312] se comunicó
con Carlos Franklin Torrejón Acosta [968328639] siendo que en el contexto de
esta comunicación el cabecilla pregunto si ya había visto de la lista para los
dibujitos porque dentro de una o media hora lo haría llegar dichos dibujitos, a lo
que el imputado Carlos Franklin Torrejón Acosta manifestó “si en eso estoy, en
eso estoy, no te preocupes en eso estoy, yo a partir de las 5 ya estoy ahí con el
otro número para poder hablar bacán”. Dichas comunicaciones demuestran
como es que Luis Octavio Altuna Vallejos era quien daba las ordenes,
coordinaba y dirigia las actividades criminales que realizaba la organización
criminal y ademas dicha organización criminal utilizaba stikers. Asi también El 16
de febrero de 2016 el cabecilla Altuna Vallejos (a las 10:09:12) coordinan
respecto a actos de usurpación, de dar apariencia de licitación a unos terrenos
en nuevo Chimbote y que estaba siendo apoyados y asesorados en la
documentación por un abogado, y que todas las personas que participen para
ella no tendría que tener antecedentes, que no tengan propiedades, todo esto
para que no exista problemas, y que coja tres lotes y punto y que nadie entre a
joder; estos actos de usurpación son corroborados con la comunicación entre
el líder de la Organización Criminal Luchito (N° 942700312) y Sonia (N° 973474727)
el 16 de febrero del 2016 a las 10:14:41; en la que se deja evidenciado que se
estaba coordinando con Siccha para dichos hechos y que efectivamente todo
tenía que ser legal y gente limpia. El 17 de febrero del 2016 mediante
comunicación telefónica entre Luchito (N° 942700312) y Sonia (N° 973474727), a
las 7:11:34 Lucho indica que con el Siccha han vendido una MINI USI en Lima
(arma de largo alcance); a las 09:19:45 Sonia indica que para la posesión de los
terrenos en nuevo Chimbote son 20 días según el abogado y que había
quedado con Siccha a las 10 para que no vaya por las puras, en otras fechas
de febrero existen comunicaciones telefónicas que evidencian dicho
rol.Entonces con dichas comunicaciones se ha probado los delitos que venían
perpetrandos los integrantes de la organización criminal liderada por el
cabecilla Luis Octavio Altuna Vallejos, asi pues con la carta de telefonía TSP048-
2016 con lo cual demuestra la cantidad de veces que el cabecilla se
comunicaba con diferentes integrantes de dicha organbizacion criminal.
Asi pues también se ha logrado acreditar con las documentales consistentes en:
a) Informe N° 45-2016-REGPOL-LL-DIVICAJ-T/EE.SIRIUS, de fecha 11 de marzo

de 2016 (con el cual la Policía Nacional informó que la persona conocida
como “Lucho, Luchito, Luis o Soli” venía utilizando el número telefónico
974075891, siendo que en la presente investigación se le ha identificado
plenamente como Luis Octavio Altuna Vallejos, (a) “Lucho, Luchito, Luis o
Soli”, el mismo que utilizaba la citada línea telefónica para coordinar y
dirigir acciones delictivas con los lugartenientes e integrantes de la
organización criminal desde el Establecimiento Penitenciario Huacariz,
ubicado en el departamento de Cajamarca.
b) Informe N° 55-2016-REGPOL-LL-DIVICAJ-T/EE.SIRIUS, de fecha 18 de marzo
de 2016 con el cual la Policía Nacional informó que, la persona conocida
como “Lucho” venía utilizando el número telefónico 937426499.
c) Informe N° 107-2016-REGPOL-LL-DIVICAJ-T/EE.SIRIUS, de fecha 09 de mayo
de 2016 informo que el número telefónico 972743183 venía siendo
utilizado por el sujeto conocido como “Cabro Deybi”; siendo que dicha
información ha sido plenamente corroborada en la presente
investigación, pues si bien es cierto que se ha establecido objetivamente
que dicha línea telefónica fue utilizada por Luis Octavio Altuna Vallejos,
(a) “Lucho, Luchito o Soli”; también es cierto que en un primer momento
era efectivamente utilizado por el hasta ese tiempo identificado como
“Cabro Deybi”, ahora plenamente identificado como Deyvid Lionel
Miranda Silupu (a) “Cabro Deybi, Chiquio Deivy o Devi”, dado que ambas
personas venia purgando condena en el Establecimiento Penitenciario
Huacariz, ubicado en el departamento de Cajamarca.
d) Informe N° 180-2016-REGPOL-LL-DIVICAJ-T/EE.SIRIUS, de fecha 01 de
agosto de 2016 donde se evidencia las conversaciones de relevancia
penal que mantuvieron los integrantes de la organización criminal
conforme al siguiente detalle: a) El hasta ese entonces conocido como
“Lucho, Luchito o Luis” utilizando el número celular 942700312 se
comunicó con los números telefónicos 974037305 (modulado
indistintamente por (a) “Petete” y (a) Deyvi”) donde se aprecian
conversaciones relacionadas a los stikers de la organización criminal,
actos extorsivos y otras acciones delictivas; con el número telefónico
935233595 (modulado por alias “Lucha, Gorda o Morena”) donde se
aprecian conversación de contenido delictivo; con los números
telefónicos 968328639, 968328639 (modulados por alias “Frank Yerno”)
donde se aprecian conversaciones con contenido delictivo; con los
números telefónicos 999109767 y 973474727 (modulados por alias “Erika
Pareja”) donde se aprecian conversaciones con contenido delictivo; con
el número telefónico 935319114 (modulado por alias “Johan Siccha”)
donde se aprecian conversaciones relacionadas a la compra y venta de
armas de fuego; con el número telefónico 953625390 (modulado por alias
“Juancito”) quien sería el marcador de la organización criminal pues con
las conversaciones de acredita tal función; con el número telefónico
984967950 (modulado por alias “Deyvi”) quien sería uno de los
lugartenientes de la organización criminal conforme es de verse del
resumen de escuchas; con el número telefónico 973455010 (modulado
por alias “Junior”) quien sería el encargado de realizar robos conforme se
desprende del resumen de escuchas; con el número telefónico
951038999 (modulado por “Viejo o Papá); con el número telefónico
972624229 (modulado por “Juan Carlos Dalorzo”) siendo que dichas
comunicaciones son de relevancia penal; b) La persona hasta ese
entonces identificada como (a) “Erika” utilizando el número celular
973474727 se comunicó con los números telefónicos 974075891 el cual era
modulado por su pareja (a) “Lucho, Luchito, Luis o Soli” donde se
aprecian conversaciones donde hablan de los stikers de la organización
criminal. c) La persona hasta ese entonces identificada como (a)
“Shirley” utilizando el número celular 999106383 se comunicó con los
números telefónicos 973474727 y 999109767 modulado por alias “Erika”,
con el número 937426499 modulado por alias “Lucho, Luchito, Luis o Soli”,
con el número 948101249 modulado por Erika, con el número 972743183
modulado por (a) “Lucho”, con el número 956727560 modulado por (a)
“Erika”; d) La persona hasta ese entonces identificada como (a) “Deyvi”
utilizando el número celular 974037305 se comunicó con los números
telefónicos 951620910 que era modulado por la enamorada de alias
“Deyvi” la misma que proporcionó su número de DNI y fue identificada
plenamente como Silvia Prisila Zelada Altamirano, con los números
telefónicos 976922081 y 974861615 los cuales eran modulados por alias
“Jarruño” donde se aprecian comunicaciones con contenido delictivo,
con el número telefónico 972759614 el cual era modulado por alias
“Jorge Diablo”, con el número telefónico 937426499 modulado por alias
“Lucho, Luchito, Luis o Soli”, con el número telefónico 933811857 el cual
era modulado por Luis o Lucho quien es hermano de alias “Deyvi”, con el
número telefónico 973455010 (modulado por alias “Junior”) quien sería el
encargado de realizar robos conforme se desprende del resumen de
escuchas, con el número telefónico 964532836 el cual era modulado por
alias “Scooby amigo de PNP”; e) La persona hasta ese entonces
identificada como (a) “Juan Carlos Dalorzo” utilizando el número
telefónico 972624229 se comunicó con alias “Aguirre” (990084803) siendo
que este último ha sido identificado plenamente como Manuel Lucio
Aguirre Mantilla, donde se evidencia conversaciones con contenido
delictivo, con el número 945343964 el cual era modulado por alias
“Petete”; f) La persona hasta ese entonces conocido como “Lucho,
Luchito o Luis” utilizando el número celular 937426499 se comunicó con el
número telefónico 954333075 el cual era modulado por un efectivo
policial de nombre Jhon Bryan Andrade Palomino, con el número
telefónico 974861615 el cual era modulado por alias “Jarruño”, con el
número telefónico 948101249 el cual era modulado por alias “Erika”; g)
La persona conocida en ese entonces como (a) “Jorge Diablo” desde su
teléfono 972759614 se comunicó con (a) “Cabro Deyvi” al número
943910173 y le proporcionó el número 41272966 como número de su
documento nacional de identidad.
e) Informe N° 166-2016-REGPOL-LL-DIVICAJ-T/EE.SIRIUS, de fecha 08 de julio
de 2016 informó el rol que desempeñaban cada uno de los integrantes
de la organización criminal, asimismo se precisa la identidad dichos
integrantes de los cuales hasta ese entonces solo se conocían sus alias,
en tal sentido se tiene que: a) La persona hasta ese entonces conocida
como (a) “Lucho, Luchito, Luis o Soli” es identificado plenamente como
Luis Octavio Altuna Vallejos, siendo que sería el cabecilla de la
organización criminal, encargándose de coordinar, planificar y ordenar
a miembros de la organización criminal para efectuar diversos ilícitos
penales, tal es el caso de sicariato, usurpación de terrenos, y cobro de
cupos a personas naturales y jurídicas, para cuyo efecto venía utilizando
las líneas telefónicas 942700312, 974075891, 937426499, 933811857,
941802446; b) La persona hasta ese entonces conocida como (a) “Erika”
es identificada plenamente como Sonia Yobana Diaz Carrasco, quien
tenía la función de lugarteniente, encargándose de coordinar con el
cabecilla para transmitir las órdenes para cometer hechos ilícitos, para
cuyo efecto venía utilizando las líneas telefónicas 973474727, 999109767,
948101249, 956727560; c) La persona hasta ese entonces conocida como
(a) “Gorda, Negra o Morena” es identificada plenamente como Luisa del
Pilar Huamán Marcelo, quien colaboraba para consolidar los planes
delictivos de la organización criminal, para tal efecto venía utilizando el
número telefónico 935233595; d) La persona hasta ese entonces
conocida como (a) “Silvia” es identificada plenamente como Silvia Prisila
Zelada Altamirano, quien colaboraba para consolidar los planes
delictivos de la organización criminal, para tal efecto venía utilizando el
número telefónico 951620910; e) La persona hasta ese entonces
conocida como (a) “Viejo” es identificada plenamente como Jorge
William Altuna Atoche, quien asumía la función de coordinar el tráfico de
terrenos, para tal efecto venía utilizando el número telefónico 951038999;
f) La persona hasta ese entonces conocida como (a) “Angélica” es
identificada plenamente como Luz Angélica Quilcate Rodríguez, quien
asumía la función de coordinar el tráfico de terrenos, para tal efecto
venía utilizando el número telefónico 983507702; g) La persona hasta ese
entonces conocida como (a) “Junior” es identificada plenamente como
Jhonny Junior Rondo Calvanapon, quien asumía la función de realizar
robos, siendo que, para coordinar la perpetración de estos ilícitos
penales, venía utilizando el número telefónico 973455010; h) La persona
hasta ese entonces conocida como (a) “Aguirre” es identificada
plenamente como Manuel Lucio Aguirre Mantilla, quien asumía la función
de realizar robos, siendo que, para coordinar la perpetración de estos
ilícitos penales, venía utilizando el número telefónico 990084803; i) La
persona hasta ese entonces conocida como (a) “Frank” es identificada
plenamente como Carlos Franklin Torrejón Acosta, quien asumía la
función de extorsionador, siendo que, para coordinar la perpetración de
estos ilícitos penales, venía utilizando los números telefónicos 968328639,
948290444, 956651038, 942869635, 974267338; j) La persona hasta ese
entonces conocida como (a) “Juancito” es identificada plenamente
como Juan Alberto Paredes Lara, quien asumía la función de visionero,
siendo que, para informar al cabecilla y lugartenientes de la
organizacióncriminal venía utilizando el número telefónico 953625390.
f) Informe N° 248-2016-REGPOL-LL-DIVICAJ/EE.SIRIUS, de fecha 17 de agosto
de informó lo siguiente: a) Que, el día 21 de marzo de 2016, desde el
número 972624229 la persona conocida como (a) “Juan Carlos, Dalorzo,
Galorzo o Gringo” se comunicó con el (a) “Fernando” (969828200),
donde FERNANDO pregunta ¿tienes una cuenta? JUAN CARLOS
GALORZO dice, sí, pero puta eso no es para extorsión huevon ya pe
huevon, pero esa huevada no es FERNANDO dice, entonces para que la
empleas; JUANCARLOS GALORZO dice, esta huevada es para Telepromo
(posible fábrica de sueños) y le dicta el nombre de: BLAS ALVARADO
Hilda DNI 19045996, fecha de nacimiento 09/03/1959, dirección Centro
Poblado Alto Trujillo Bario 4 Mza A Lote 25; b) Por acciones de inteligencia
y por fuente humana se logró determinar que los integrantes de la
organización criminal “Los Letales del Norte” realizan estafas empleando
la modalidad de realizar llamadas o envió de mensajes de texto a
diferentes usuarios de teléfonos móviles haciéndoles creer que han sido
ganadores de un sorteo o de un programa de televisión, y que para
hacerse acreedores del premio ganado deben hacer un depósito a
cuenta de Hilda Blas Alvarado, identificada con DNI N° 19045996; c) Que,
el cabecilla de la organización criminal identificado en ese entonces
como (a) “Lucho, Luchito, Luis o Soli”, el 13 de abril de 2016 depositó la
suma de cincuenta soles a nombre de JhonBryam Andrade Palomino, el
cual habría sido en agradecimiento a los “favores” que le realiza este
efectivo policial, ello conforme al resumen es escuchas que se plasman
en el informe policial.
g) Informe N° 257-2016-REGPOL-LL-DIVICAJ/EE.SIRIUS, de fecha 24 de agosto
de 2016 informó respecto a la identificación de la imputada Marina
Esquivel de Suarez y la corroboración de las escuchas telefónicas
conforme al detalle siguiente: a) El 19 de febrero de 2016 Luis Octavio
Altuna Vallejos (a) “Lucho” se comunica con Deyvid Lionel Miranda
Silupu (a) “Cabro Deybi, Chiquio Deivy o Deivi” donde coordinan que la
mujer de (a) “Lucho” debería recoger unos dibujos de la casa de la
mamá de alias PETETE, proporcionado Miranda Silupu la dirección
MANZANA “B” LOTE 15 PASAJE LOS RUBIES LA RINCONADA, AL FRENTE DE
“LA GUISADA”, lugar de donde recogería la cantidad de 30 stikers; b) En
base a la escucha precedente personal del Grupo Sirius de la Policía
Nacional procedió a orientar esfuerzos para lograr identificar a la mamá
del alias PETETE, siendo que según consulta RUC se logró obtener que
Marina Esquivel de Suarez, persona natural con negocio tiene su domicilio
fiscal en Jirón Los Rubíes Mza. “B” Lote 15 Urbanización La Rinconada, La
Libertad, Trujillo, Trujillo; asimismo, en páginas blancas aparece que
Marina Esquivel de Suarez tiene como domicilio CL Los Rubíes 185 Urb. La
Rinconada, Trujillo – La Libertad, direcciones que serían las mismas; c) En
este informe se perenniza la búsqueda de información en fuente abierta,
de donde se ha obtenido que el 15 de enero de 2015 se detuvo a Marina
Esquivel de Suarez, en circunstancias que pretendió ingresar un celular y
cuatro cargadores camuflados dentro de una cebolla y cuatro papas al
Establecimiento Penitenciario de Huacariz de Cajamarca, donde se
encuentra recluido su hijo Carlos Suarez Esquivel.
h) Informe N° 264-2016-REGPOL-LL-DIVICAJ/EE.SIRIUS, de fecha 26 de agosto
de 2016 informó la identificación del imputado Juan Alberto Paredes Lara
y la corroboración de las escuchas telefónicas conforme al detalle
siguiente: a) El 14 de febrero de 2016 (a) “Erika” envía un mensaje de texto
al cabecilla (a) “Lucho, Luchito o Soli” con el contenido siguiente:
“953625390 (número de Juancito)”; b) El 15 de febrero de 2016 (a) “Lucho,
Luchito o Soli” se comunica con (a) “Juancito” y coordinan para colocar
stikers y ubicar a ciertas personas a las que Lucho se la tiene jurada; c) El
16 de febrero de 2016 2016 (a) “Lucho, Luchito o Soli” se comunica con
(a) “Petete” y le dice que el pata de la Galería El Retablo le iba a
proporcionar el nombre de la administradora para hacerle llegar un stiker
y la formar como se iba a extorsionar; d) En base al resumen de las
escuchas precedentes personal del Grupo Sirius de la Policía Nacional
procedió a orientar esfuerzos para lograr identificar a alias JUANCITO,
siendo que es identificado como Juan Alberto Paredes Lara, el mismo
que trabaja en el Centro Comercial el Protector y utiliza el número
telefónico 953625390 pues en la tarjeta de presentación de su negocio
“SERTEC COMPUTER” aparece su nombre y debajo de él, los números
953625390 y 949939608, conforme a las imágenes plasmadas en el
informe.
i) Informe N° 289-2016-REGPOL-LL-DIVICAJ-T/EE.SIRIUS, de fecha 08 de julio
de 2016 informó sobre la identificación de los integrantes de la
organización criminal que se encontraban privados de su libertad, tal es
el caso de: a) Luis Octavio Altuna Vallejos (a) “Lucho, Luchito, Luis o Soli”
recluido en el Establecimiento Penitenciario Huacariz ubicado en el
departamento de Cajamarca; b) Deyvid Lionel Miranda Silupu (a) “cabro
Deybi, Chiquio Deivi o Deivi” recluido en el Establecimiento Penitenciario
Huacariz ubicado en el departamento de Cajamarca; c) José Antonio
Castillo Siccha (a) “Johan o Siccha” recluido en el Establecimiento
Penitenciario Miguel Castro Castro, ubicado en distrito de San Juan de
Lurigancho departamento de Lima; d) Carlos Suarez Esquivel (a) “Petete”
recluido en el Establecimiento Penitenciario Huacariz ubicado en el
departamento de Cajamarca.
j) Informe N° 293-2016-REGPOL-LL-DIVICAJ/EE.SIRIUS, de fecha 29 de agosto
de 2016 informó sobre la identificación de la imputada Sonia Yobana Diaz
Carrasco (a) “Erika”; asimismo, contiene el resumen referencial de
escuchas telefónicas que se le atribuye a dicha persona donde se
evidencia que desde el número telefónico 999109767 mantuvo
comunicación telefónica con Luis Octavio Altuna Vallejos (a) “Lucho,
Luchito, Luis o Soli” y otros integrantes de la organización criminal para
coordinar acciones delictivas conforme al resumen referencial de
comunicaciones plasmadas en este informe. Se da a conocer también
los vínculos de familiaridad que tiene la acusada Sonia Yobana Diaz
Carrasco (a) “Erika” con otros integrantes de la organización criminal,
siendo que es pareja sentimental de Luis Octavio Altuna Vallejos (a)
“Lucho, Luchito, Luis o Soli”, es madre de Shirley Katheryn Andrade Díaz
(a) “Shirley o Mugrienta”, es suegra de Carlos Franklin Torrejón Acosta (a)
“Frank, loco Frank o yerno” y, se informa que tiene un hermano de
nombre Julio Cesar Diaz Carrasco quien habría sido alcalde del distrito de
Cochorcos, provincia de Sánchez Carrión, departamento de La Libertad.
k) Informe N° 277-2016-REGPOL-LL-DIVICAJ/EE.SIRIUS, de fecha 26 de agosto
de 2016 informó sobre la identificación del imputado JhonBryam Andrade
Palomino (a) “Andrade”, la cual se sustenta en las escuchas telefónicas
realizadas con autorización judicial, de las cuales se tiene que el 13 de
abril de 2016 el cabecilla Luis Octavio Altuna Vallejos (a) “Lucho, Luchito,
Luis o Soli” recibió un mensaje de texto de Luis Ángel Briceño Ticle (a)
“Jarruño o Doctor” con el siguiente contenido “JHON BRYAM ANDREDE
PALOMINO DNI N° 48353199”; depósito de dinero por el monto de
cincuenta soles que realizaría el cabecilla de la organización criminal
como agradecimiento por “un favor” recibido de estos efectivos
policiales. Asimismo, este informe contiene el resumen referencial de
escuchas telefónicas donde se aprecia la participación criminal del
acusado JhonBryam Andrade Palomino (a) “Andrade” quien es Sub
Oficial de Tercera de la Policía Nacional; se aprecia del contenido de la
documental que este acusado habría sido detenido en el mes de agosto
de 2015 por el robo de un celular a un estudiante en la ciudad de
Chiclayo, conforme a la información de fuente abierta que se plasma en
el informe.
l) Informe N° 291-2016-REGPOL-LL-DIVICAJ/EE.SIRIUS, informó sobre la
identificación de la imputada Shirley Katheryn Andrade Diaz (a) “Shirley
o Mugrienta”; asimismo, contiene el resumen referencial de escuchas
telefónicas que se le atribuye a dicha persona donde se evidencia que
utilizando el número telefónico 999106383, se comunicó con Luis Octavio
Altuna Vallejos (a) “Lucho, Luchito, Luis o Soli”, Sonia Yobana Díaz
Carrasco (a) “Sonia o Erika” y Carlos Franklin Torrejón Acosta (a) “Frank,
Loco Frank o yerno” para coordinar acciones delictivas conforme al
resumen de escuchas telefónicas que se plasman en el informe. Se da a
conocer también mediante esta documental los vínculos de familiaridad
que tiene la acusada Shirley Katheryn Andrade Díaz (a) “Shirley o
Mugrienta” con otros integrantes de la organización criminal, siendo que
es pareja sentimental de Carlos Franklin Torrejón Acosta (a) “Frank, loco
Frank o yerno”, es hija de Sonia Yobana Diaz Carrasco (a) “Sonia o Erika”,
además el cabecilla Luis Octavio Altuna Vallejos (a) “Lucho, Luchito, Luis
o Soli” lo trata como hija pues este es pareja sentimental de la mamá de
la acusada. Otro punto a resaltar es que en el informe se plasma la
información obtenida en fuente abierta (páginas blancas), relacionada
a que la investigada Shirley Katheryn Andrade Díaz (a) “Shirley o
Mugrienta” era titular del número 044 627246 el mismo que aparece en la
escucha del 21 de marzo de 2016 donde Jorge William Altuna Atoche,
quien es papá del cabecilla Luis Octavio Altuna Vallejos (a) “Lucho,
Luchito, Luis o Soli” se comunicó con una fémina le dice que llame al fijo
044627246.
m) Informe N° 311-2016-REGPOL-LL-DIVICAJ/EE.SIRIUS, de fecha 03 de
septiembre de 2016 informó sobre la identificación de aquellas personas
naturales y/o jurídicas que venían siendo extorsionadas por la
organización criminal denominada “Los Letales del Norte”, entre las
cuales se encuentran las empresas de transporte Virgen de la Puerta,
California, Señor de los Milagros, Ramiro Priale, Moderno Cielo Azul,
Esperanza Express S.A, Gran Chimú S.A y Salaverry Express; asimismo,
producto del análisis de las escuchas telefónicas realizadas en tiempo
real se ha logrado identificar a los siguientes agraviados: a) La regidora
de la Municipalidad Distrital de Mache identificada como
ScarletRosmelitaCarhuachin Vega, conforme se desprende de la
comunicación telefónica del 09 de junio de 2016 donde (a) JUAN
CARLOS, DALORZO, GALORZO o GRINGO del el número 972624229 se
comunicó con alias CHATO o LIMEÑO o CARTAVIO AUDIO LIMEÑO (quien
modulaba el número 971346203) y le dice que ya conversó con CHISPA y
le pidió su plata, sus 3 lucas, y que el pata le ha dicho que no tiene pero
que le ha propuesto "chambas bonitas" y que también del otro número
ha llamado a la REGIDORA SCARLETT DE MACHE y que ella lo ha
confundido con un tal CÉSAR y que le ha dicho que le está hablando por
el recado que ha dejado en su casa y que ella le cortó y que ha vuelto
a llamar y ya le ha contestado un pata que le ha dicho que no tiene
miedo y que él (LIMEÑO) le ha dicho que hable con ZEVALLOS, el que le
va a hacer gol en su casa y que de ahí le ha mandando varios mensajes
diciéndole que va a quemarle su carro negro que se ha comprado
cuando se trasladaba a Mache; JUAN CARLOS, DALORZO, GALORZO o
GRINGO le dice que ese "huevón" puede recurrir a COTORRA y que tiene
cercanía con él pero que lo van a hacer correr, pero que lo de
CARHUACHÍN está más bacán; LIMEÑO le comenta que CHISPA le ha
ofrecido presentarle "chambas bonitas" como al Alcalde de Carabamba,
Alcalde de Mache, que tiene mucha gente, que en Julcán hay mucha
gente que se ha quedado debiendo; b) El señor Wilman Llajaruna Ragas,
conforme se evidencia de la comunicación telefónica de fecha 18 de
febrero de 2016 donde el cabecilla Luis Octavio Altuna Vallejos (a)
“LUCHITO” (942700312) se comunicó con alias “ANGELITO” donde
LUCHITO le dice a ANGELITO: apunta, 943624120 y 998393140 pertenece
a un tal WILMAR LLAJARUNA es el que tiene 5 camiones y 3 grúas, su
esposa se llama Amparo, cuatro hijos, dos hombres y dos mujeres, se
moviliza en un CAMIONETA chevrolet guinda, asimismo LUCHITO
comenta a ANGELITO, el día de ayer le han robado, el camión y grúa, su
hijo Juan estaba ahí y lo amarraron al camión, LUCHITO sugiere, que le
meta una llamada a WILMAR y le diga al cholo que se habrá y que
SICCHA va a llamar a DEIVI para que manejen y quieren que hoy día le
den cupo para los muchachos que no quieren los dos mil quieren los 50
mil soles al dueño de esa grúa para que le den seguridad; c) La señora
Juana Elena Rodríguez Flores, a quien el cabecilla Luis Octavio Altuna
Vallejos (a) “LUCHITO” desde su número 942700312 le realizo una llamada
telefónica el 18 de febrero de 2016 y le comenta que es coordinadora de
CUNA MAS, asimismo LUCHO pregunta, porque lo han sacado a mi PAPA
de ahí y no le han dado un trabajo?; LUCHO le dice, pásame con esos
dos que están chalequeando la obra, JUANA le dice, aquí no hay nadie;
LUCHO responde, ya yo te voy a enviar un sobrecito y voy a esperar tu
llamada ya y si nadie me llama se perdería la tranquilidad ya que Luchito
no tiene nada que perder y que lo conoce bien a él; d) Las Empresas de
Transporte Salaverry y Buenos Aires, conforme a la escucha telefónica de
fecha 28 de marzo de 2018 donde Deyvid Lionel Miranda Silupu ( a)
“DEIVI” desde su número 974037305 se comunicó al número 937426499 el
cual era modulado por el cabecilla Luis Octavio Altuna Vallejos (a)
“LUCHITO, LUCHO o LUIS” siendo que DEIVI indica a LUCHO que a las 07
le va a meter plomo a un MICRO DE SALAVERRY se van a subir, van a
reventar cabeza, van a cuadrar a ese carro y se van a bajar y van a
meter plomo a ese carro; LUCHO O SOLI dice, voy a ir con el DIABLO
JORGE (972759614), DEIVI dice, también van meter a la EMPRESA DE
BUENOS AIRES le van a meter plomo y le van a cuadrar; LUCHO O SOLI,
da su conformidad; DEIVI dice, ya más tarde subo para arriba.
n) Informe N° 317-2016-REGPOL-LL-DIVICAJ/EE.SIRIUS, de fecha 05 de
septiembre de 2016 informó sobre precisa los vinculaos de familiaridad
entre integrantes de la organización criminal, las cuentas de Facebook
que utilizaban, la información obtenida de fuente abierta, los números
telefónicos que utilizaban, el resumen de escuchas telefónicas atribuidas
a los imputados, y el flujo de llamadas entre los investigados. Asimismo,
contiene el organigrama de la organización criminal “Los Letales del
Norte”.
o) Acta de visualización de contenido de página web Facebook
perteneciente al usuario LUIS AV, de fecha 20 de mayo de 2016 (de fojas
2064 a 2067 – Tomo 15 de la Carpeta Principal), la misma que pertenece
al investigado Luis Octavio Altuna Vallejos, siendo que del contenido de
dicha red social se ha extraído la siguiente información: a) En la sección
información general se lee que está comprometido con Sonia Diaz; b)
Registra una fotografía con la investigada Sonia Yobana Diaz Carrasco,
la cual es comentada por el usuario que tienen como apellido Altuna, los
cuales serían familiares de Luis Octavio Altuna Vallejos.
p) Acta de visualización de contenido de página web Facebook
sincronizada con el número celular 999109767 perteneciente al usuario
SONIA DIAZ, de fecha 10 de junio de 2016 de donde se tiene que al
procederse a sincronizar el número 999109767 con la red social
Facebook, sincroniza con el usuario SONIA DIAZ, siendo que del
contenido de dicha red social se ha extraído la siguiente información: a)
En la foto de su perfil aparece una fotografía del nieto de la investigada
Sonia Yobana Diaz Carrasco, la cual es comentada por el usuario Shirley
Andrade Diaz y por Milagros Patricia Diaz Carrasco; b) Aparecen
fotografías de la investigada Sonia Yobana Diaz Carrasco, las cuales son
comentadas por el usuario LUIS AV; c) Aparece una fotografía de los
investigados Sonia Yobana Diaz Carrasco y Luis Octavio Altuna Vallejos,
quedando acreditado que el número 999109767 era utilizado por la
investigada Sonia Yobana Diaz Carrasco.
q) Acta de visualización de equipos digitales, de fecha 15 de septiembre de
2016 la cual contiene el resultado de la diligencia de visualización de los
equipos digitales incautados en el domicilio ubicado en Jirón Los Rubíes
N° 185 Urbanización La Rinconada, distrito y provincia de Trujillo,
departamento de La Libertad, de la cual se tiene que: a) Al procederse
a visualizar el equipo celular marca SAMSUNG, modelo S5570i, color
verde, con IMEI 1 N° 358281416490484, IMEI 2 N° 358281416490492; se
aprecia que en la sección contactos aparece registrado “S 942700312”
el cual es número desde el cual modulaba Luis Octavio Altuna Vallejos
(a) “Lucho, Luchito o Soli”, cabecilla de la organización criminal “Los
Letales del Norte”; b) Al procederse a visualizar la tarjeta SIM Movistar con
serie N° 8951064031015152980, se aprecia que dentro de los contactos se
encuentra registrado “S #942700312”, número del cabecilla de la
r) Acta de extracción y visualización de equipos celulares y dispositivos de
almacenamiento, de fecha 13 de septiembre de 2016 la cual contiene el
resultado de la diligencia de visualización de los equipos digitales
incautados al investigado Juan Alberto Paredes Lara, de la cual se tiene
que: a) Al procederse a visualizar el equipo celular marca HUAWEI Y560–
L03 de color negro y blanco, con IMEI N° 867820020212208, con tarjeta
SIM Movistar con número de abonado 953625390; se aprecia que en la
sección contactos aparece registrado los siguientes contactos, “Local
Lucho 974075891” el cual era modulado por Luis Octavio Altuna Vallejos
Letales del Norte”; y se encuentra registrado como contacto “SraYobana
Luc #973973768” el cual era utilizado por Sonia Yobana Diaz Carrasco (a)
Sonia o Erika”, lugarteniente de la organización criminal.
s) Acta de visualización de cruce de llamadas correspondiente a los
2016, donde aparece que desde el número 953625390 que fuera
incautado al investigado Juan Alberto Paredes Lara registra 21
comunicaciones con el número 942700312, el cual era utilizado por Luis
Octavio Altuna Vallejos, cabecilla de la organización criminal “Los Letales
del Norte”; con lo que se acredita la vinculación de Juan Alberto Paredes
Lara con la organización criminal.
t) Acta de registro de celda, de fecha 09 de septiembre de 2016
Penitenciario de Cajamarca [Penal de Huacariz] donde se encontraban
recluidos Luis Octavio Altuna Vallejos, Segundo Ricardo Briones Valencia,
Edilbrando Aquino Bazán y Miguel Ángel Murga Espinal; siendo que al
procederse a realizar el registro de dicha celda –entre otras cosas– se
encontró un teléfono celular marca NOKIA de color negro y plomo, con
IMEI N° 654710023699856, con su respectivo micro Chip Claro N°
8951100522-05-057804716-F, con su respectiva batería; siendo que al
procederse a preguntar a los internos quien era el propietario de dicho
equipo, el interno Luis Octavio Altuna Vallejos refirió que era de su
propiedad y lo utiliza para comunicarse con su familia.
u) Informe N° 164-2017-INPE.141-DIV.SEGURIDAD, de fecha 06 de marzo de
2017 mediante el cual el jefe de la División de Seguridad del
Establecimiento Penitenciario de Cajamarca, remitió el registro de visitas
a los investigados Carlos Suarez Esquivel, Deyvid Lionel Miranda Silupu y
Luis Octavio Altuna Vallejos; de donde se desprende lo siguiente: a) Que,
la imputada Marina Esquivel de Suarez ingresó al Establecimiento
Penitenciario de Cajamarca a visitar a Carlos Suarez Esquivel el 06 de
agosto de 2016; b) Que, la imputada Silvia Prisila Zelada Altamirano
ingresó al Establecimiento Penitenciario de Cajamarca el 13 de agosto
de 2016 a visitar a Deyvid Lionel Miranda Silupu, habiéndose registrado
como su conviviente; c) Que, la imputada Sonia Yobana Diaz Carrasco
ingresó al Establecimiento Penitenciario de Cajamarca con fechas 30 de
julio, 13 de agosto, y 03 de septiembre de 2016 a visitar al interno Luis
Octavio Altuna Vallejos, habiéndose registrado como su conviviente.
v) Acta de deslacrado, de fecha 27 de abril de 2017 que contiene la
diligencia de deslacrado de las especies incautadas en la celda del
investigado Luis Octavio Altuna Vallejos, siendo que al procederse a
deslacrar las especies incautadas en la celda de dicho imputado, se
encontró un equipo celular marca Nokia color negro con su batería
envuelta en un papel de color amarillo con dibujos, con un Chip Claro N°
895110052205057804716F; hojas de papel que contiene anotaciones de
números telefónicos y cuentas bancarias.
w) Informe N° 082-GIDUR-MDG-2018, de fecha 15 de marzo de 2018 con lo
que se acredita que la Municipalidad Distrital de Guadalupito no ha
otorgado ninguna constancia y/o certificado de posesión en el Sector
Coscomba a los imputados Luis Octavio Altuna Vallejos, Sonia Yobana
Díaz Carrasco, Shirley Kathery Andrade Díaz, Carlos Franklin Torrejon
Acosta, Elmer Teobaldo Santos Ponce, Silvia Priscila Zelada Altamirano,
Enrique Miguel Villanueva Carrión, Arlinda Maribel Vega Solano, Luis
Ángel Briceño Ticle, Marina Esquivel de Suarez, Jhon Bryan Andrade
Palomino, Manuel Lucio Aguirre Mantilla, Diana Corina Esparza Castro,
Hilda Blas Alvarado, Katherine Tatiana Suarez Veneros, Juan Alberto
Paredes Lara, Celso Emilio Moreno Cabrera, Edgar Eustenio Aguilar
Salinas, Lucia Desiree Calderón Altamirano, Juan José Huamán Olivares,
Luisa del Pilar Huamán Marcelo, Jorge William Altuna Atoche, Jhonny
Junior Rondo Calvanapon, Jorge Luis Corcuera Chaupe, Luis Anderson
Miranda Silupu, Jhoselyn Abigail Medrano Ángeles, Ana Claudia Campos
Torres, Jaime Elías Chávez Vega, Walter Ney Zumaran Beltrán, William
Bernardo Rubio Blas, César David Vega Benites, Benjamín Rubio
Sandoval, Junior Laurians Gil Chávez, Juan Manuel Aroca Romero, Dalia
Anais Salvador Vera, Karina Patricia Novoa Medina, Rudy Nataly Álvarez
Castro, Carmen Flor Castro Silvestre, Sabino Álvarez Villajulca, Omar
Orlando Álvarez Castro, Deyvid Lionel Miranda Silupu, Olinda Emperatriz
García Ramos, Carlos Suarez Esquivel, José Antonio Castillo Siccha.
x) Oficio N° 029-2018-INPE/17.141-DEP-SEG, de fecha 23 de marzo de 2018
mediante el cual el jefe de la División de Seguridad del Establecimiento
Penitenciario de Cajamarca, remitió el registro de visitas a los investigados
Carlos Suarez Esquivel, Deyvid Lionel Miranda Silupu y Luis Octavio Altuna
Vallejos; donde aparece que el interno Deyvid Lionel Miranda Silupu ha
recibido visitas por parte de Luzmila Silupu Jiménez quien se ha registrado
como su madre, cabe precisar que esta información es relevante porque
existen líneas telefónicas que eran utilizadas por parte de Deyvid Lionel
Miranda Silupu [972743183] y Luis Octavio Altuna Vallejos [974075891] que
estaban a nombre de Luzmila Silupu Jiménez.
y) Oficio N° 031-2018-INPE/17.141-DEP.SEG, de fecha 23 de marzo de 2018
Penitenciario de Cajamarca, donde aparece que el imputado Luis
Octavio Altuna Vallejos ingresó al Establecimiento Penitenciario de
Cajamarca el 20 de enero de 2014 y ha estado recluido en el pabellón
N° 06, alero B, celda N° 22; el imputado Carlos Suarez Esquivel ingresó al
Establecimiento Penitenciario de Cajamarca el 20 de enero de 2014 y ha
estado recluido en el pabellón N° 07, alero B, celda N° 23; que el
imputado Deyvid Lionel Miranda Silupu ingresó al Establecimiento
Penitenciario de Cajamarca el 06 de diciembre de 2014 y ha estado
recluido en el pabellón N° 07, alero B, celda N° 21.
z) Copias fedateadas del cuaderno de registro de visitas de los internos Luis
Octavio Altuna Vallejos, Carlos Suarez Esquivel, Deyvid Lionel Miranda
Silupu y Sonia Yobana Díaz Carrasco remitidas por el Director del
Establecimiento Penitenciario de Cajamarca, mediante el Oficio N° 157-
2018-INPE/17.141-DEP.SEG, de fecha 27 de septiembre de 2018, donde
aparece la siguiente información: a) Que, la imputada Silvia Prisila Zelada
Altamirano ingresó al Establecimiento Penitenciario de Cajamarca a
visitar al interno Deyvid Lionel Miranda Silupu, donde se registró como su
esposa, siendo la fecha de visita el 05 de septiembre de 2015; b) Que, la
imputada Sonia Yobana Diaz Carrasco ingresó al Establecimiento
Penitenciario de Cajamarca a visitar al interno Luis Octavio Altuna
Vallejos, donde se registró como su esposa, con las siguientes fechas: 15
de enero de 2016, 09 de mayo de 2015, 23 de mayo de 2015, 30 de mayo
de 2015, 13 de junio de 2015, 20 de junio de 2015, 04 de julio de 2015, 11
de julio de 2015; c) Que, la imputada Marina Esquivel de Suarez ingresó
al Establecimiento Penitenciario de Cajamarca a visitar al interno Carlos
Suarez Esquivel, siendo las fechas de ingreso las siguientes: 05 de
septiembre de 2015, 19 de septiembre de 2015, 26 de septiembre de 2015,
10 de octubre de 2015, 24 de octubre de 2015, 30 de mayo de 2015.
aa) Sentencia de Casación de fecha siete de mayo de 2018, recaído

en el Recurso de Casación N° 828-2017/CAJAMARCA mediante el cual la
Sala Penal permanente de Corte Suprema de Justicia de la República,
declaró infundado el recurso de casación interpuesto por los encausados
José Cosme Gamboa Cruzado, Raúl Pereda Custodio, Carlos Suarez
Esquivel, Luis Octavio Altuna Vallejos y Felipe Fernando Palma Rodríguez
contra la sentencia de vista, de fecha 28 de marzo de 2017, que
confirmando en un extremo y revocando en otro la sentencia de primera
instancia, los condenó como autores del delito de robo con agravantes
(subsecuente muerte) en agravio de José Aguinaldo Cerdán Abanto,
José Julio Abanto Abanto y otros a la pena de cadena perpetua.
bb) Acta de constatación fiscal de fecha 21 de noviembre de 2018,
que contiene la diligencia fiscal de constatación realizada en el
Establecimiento Penitenciario de Cajamarca, donde el Representante
del Ministerio Público, el abogado defensor público y el alcaide de
servicio, se constituyeron al pabellón 07 alero B donde existe la celda N°
21 donde se encontraba interno el imputado Deyvid Lionel Miranda
Silupu y la celda N° 23 donde se encontraba recluido Carlos Suárez
Esquivel, dichas celdas se encuentran divididas por la celda N° 22, y de
igual forma los internos están caminando por el pasadizo y patio hasta las
20:00 horas que se hace el encierro general.
cc) Copia certificada de la carpeta fiscal N° 1706084500-2014-22-0,
que contiene el proceso seguido contra Luis Octavio Altuna Vallejos,
Carlos Suárez Esquivel y otros, por la comisión del delito robo agravado
(mano armada), en agravio de María Doris Cerdán Urbina y otros, la
misma que fue tramitada por la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de
San Marcos (de fojas 535 – Tomo 03 del cuaderno de copias de carpetas
fiscales), siendo que de dicha carpeta fiscal únicamente se ofrecen los
siguientes actuados: a) declaración de Carlos Suárez Esquivel de fecha
18 de enero de 2014 (de fojas 1325 a 1329 – Tomo 07 del cuaderno de
copias de carpetas fiscales) en la cual manifestó tener su domicilio en el
Pasaje Los Rubíes Mz. B Lote 15 La Rinconada, distrito y provincia de Trujillo,
departamento de La Libertad donde vive en compañía de su madre,
aceptó haber participado en la comisión del delito de robo agravado el
día 17 de enero de 2014 en compañía de Luis Octavio Altuna Vallejos,
José Santos Acosta y otros; b) Sentencia condenatoria de fecha primero
de septiembre de dos mil dieciséis (de fojas 1280 a 1312 – Tomo 06 del
cuaderno de copias de carpetas fiscales) emitida por el Juzgado Penal
Colegiado Supra Provincial “B” de Cajamarca, que condenó a Raúl
Pereda Custodio y José Cosme Gamboa Cruzado a pena de cadena
perpetua; y a los acusados Gianfranco Ramos PucahuarangaChicoma,
Felipe Fernando Palma Rodríguez , Carlos Suarez Esquivel y Luis Octavio
Altuna Vallejos, a treinta años de pena privativa de la libertad efectiva;
en calidad de Coautores (coautoría aditiva), por la comisión del delito
contra el patrimonio, en su modalidad de Robo Agravado con muerte
subsecuente, en agravio de José Aguinaldo Cerdán Abanto y otros.
dd) Carta de Telefónica N° TSP-83030000-ELM-CONS-0361-2016-C-P y su

CD con código N° P403211315111011, de fecha 07 de junio de 2016
mediante el cual la empresa Telefónica del Perú S.A.A remitió el
levantamiento del secreto de las comunicaciones del número 974075891
[utilizado por Luis Octavio Altuna Vallejos]; donde aparece lo siguiente:
a) Que, el titular del número 974075891 [utilizado por Luis Octavio Altuna
Vallejos] es la persona de Luzmila Silupu Jiménez, con DNI N° 02730627
[quien es la mamá del lugarteniente Deyvid Lionel Miranda Silupu], siendo
la fecha de activación de dicha línea el 16 de febrero de 2016; b) Que, –
conforme aparece en CD ajunto a la carta– las celdas de ubicación del
número telefónico 974075891 al momento de realizar o recibir llamadas,
en el periodo comprendido del 15 de febrero al 14 de marzo de 2016, era
en el distrito, provincia y departamento de Cajamarca [el imputado Luis
Octavio Altuna Vallejos, quien utilizaba este número, se encontraba
recluido en el Establecimiento Penitenciario de Cajamarca, ubicado en
el caserío de Huacariz, distrito, provincia y departamento de Cajamarca].
ee) Carta de Telefónica N° TSP-83030000-ELM-CONS-0388-2016-C-F y su
mediante el cual la empresa Telefónica del Perú S.A.A remitió –en un CD
ajunto a la carta– el reporte de llamadas entrantes y salientes del número
telefónico 974075891 [utilizado por Luis Octavio Altuna Vallejos], las celdas
con ubicación de dicho número, en el periodo comprendido del 15 de
febrero al 16 de mayo de 2016; donde aparece lo siguiente: a) Que,
existe un total de 218 llamadas entrantes y salientes entre el número
telefónico 974075891 [utilizado por Luis Octavio Altuna Vallejos] y el
número telefónico 974037305 [utilizado por los lugartenientes de la
organización criminal Deyvid Lionel Miranda Silupu y Carlos Suarez
Esquivel]; b) Que, existe un total de 63 llamadas entrantes y salientes entre
el número telefónico 974075891 [utilizado por Luis Octavio Altuna Vallejos]
y el número telefónico 973474727 [utilizado por la imputada Sonia Yobana
Diaz Carrasco]; c) Que, existe un total de 494 llamadas entrantes y
salientes entre el número telefónico 974075891 [utilizado por Luis Octavio
Altuna Vallejos] y el número telefónico 999109767 [utilizado por la
imputada Sonia Yobana Diaz Carrasco]; d) Que, existe un total de 06
llamadas entrantes y salientes entre el número telefónico 974075891
[utilizado por Luis Octavio Altuna Vallejos] y el número telefónico
951620910 [utilizado y a nombre de la imputada Silvia Prisila Zelada
Altamirano]; e) Que, existe un total de 06 llamadas entrantes y salientes
entre el número telefónico 974075891 [utilizado por Luis Octavio Altuna
Vallejos] y el número telefónico 953625390 [utilizado por el imputado Juan
Alberto Paredes Lara]; f) Que, existe un total de 04 llamadas entrantes y
salientes entre el número telefónico 974075891 [utilizado por Luis Octavio
Altuna Vallejos] y el número telefónico 935319114 [utilizado por el
imputado José Antonio Castillo Siccha]; g) Que, existe un total de 21
[utilizado por Luis Octavio Altuna Vallejos] y el número telefónico
974075101 [utilizado por la imputada Marina Esquivel de Suarez].
ff) Carta de Telefónica N° TSP-83030000-ELM-CONS-0451-2016-C-P y su CD
con código N° G4030LAA70001018, de fecha 10 de junio de 2016
levantamiento del secreto de las comunicaciones de los números
951620910 y 957488321; donde aparece que existe un total de 51
[utilizado por Silvia Prisila Zelada Altamirano] y el número telefónico
942700312 [utilizado por el cabecilla de la organización criminal Luis
Octavio Altuna Vallejos], una llamada entrante el 09 de octubre de 2015,
una llamada entrante el 11 de octubre de 2015, una llamada entrante el
12 de octubre de 2015, dos llamadas entrantes el 13 de octubre de 2015,
una llamada entrante el 19 de octubre de 2015, tres llamadas entrantes
el 22 de octubre de 2015, una llamada saliente el 27 de octubre de 2015
[duración de 190 segundos], una llamada entrante el 30 de octubre de
2015, siete llamadas entrantes el 03 y 04 de noviembre de 2015, 07
llamadas entrantes y salientes el 05 de noviembre de 2015, 05 llamadas
entrantes el 06 y 07 de noviembre de 2015, una llamada el 21 de
noviembre de 2015, tres llamadas entrantes y salientes el 14 de diciembre
de 2015, una llamada saliente el 17 de diciembre de 2015, seis llamadas
entrantes y salientes el 24 de diciembre de 2015, cuatro llamadas
entrantes el 01 de enero de 2016, una llamada entrante el 08 de enero
de 2016 [duración de 576 segundos], cuatro llamadas entrantes y
salientes el 26 de enero de 2016 [duración de 2110, 1120, 2 y 662
segundos]; y que, existe un total de 06 llamadas entrantes y salientes entre
el número telefónico 951620910 [utilizado por Silvia Prisila Zelada
Altamirano] y el número telefónico 974075891 [utilizado por el cabecilla
de la organización criminal Luis Octavio Altuna Vallejos] con fecha 29 de
febrero de 2016 [duración de 4633, 401, 12, 2052, 69 y 67 segundos].
gg) Carta de Telefónica N° TSP-83030000-ELM-CONS-0359-2016-C-P y su
telefónicos 975062939, 974037305, 990529866, 953625390 y 963908337;
donde aparece la siguiente información: a) Que, respecto al número
telefónico 974037305 en el periodo comprendido del 26 de enero al 15
de abril de 2016, existe las siguientes llamadas con otros integrantes de la
organización criminal, 1) existe un total de 371 llamadas entrantes y
salientes entre el número telefónico 974037305 [utilizado por Deyvid Lionel
Miranda Silupu y Carlos Suarez Esquivel] y el número telefónico 942700312
[utilizado por el cabecilla de la organización criminal Luis Octavio Altuna
Vallejos], 2) existe un total de 203 llamadas entrantes y salientes entre el
número telefónico 974037305 [utilizado por Deyvid Lionel Miranda Silupu
y Carlos Suarez Esquivel] y el número telefónico 974075891 [utilizado por
el cabecilla de la organización criminal Luis Octavio Altuna Vallejos]; 3)
telefónico 974037305 [utilizado por Deyvid Lionel Miranda Silupu y Carlos
Suarez Esquivel] y el número telefónico 937426499 [utilizado por el
cabecilla de la organización criminal Luis Octavio Altuna Vallejos]; b)
Que, respecto al número telefónico 953625390 [utilizado por el imputado
Juan Alberto Paredes Lara] en el periodo comprendido del 01 de enero
al 16 de mayo de 2016, existe las siguientes llamadas con otros integrantes
de la organización criminal, 1) existe un total de 05 llamadas entrantes y
salientes entre el número telefónico 953625390 [utilizado por Juan Alberto
Paredes Lara] y el número telefónico 974075891 [utilizado por el cabecilla
de la organización criminal Luis Octavio Altuna Vallejos].
hh) Informe pericial acústico forense N° 016-2019, de fecha 18 de febrero de
2019 suscrito Wilber Paul Espinoza Laureano , perito acústico forense
donde concluye que existen valores convergentes en la frecuencia y
tono fundamental entre las escuchas telefónicas (muestras dubitadas) y
las muestras indubitadas obtenidas del investigado Luis Octavio Altuna
Vallejos, existiendo suficientes indicios de que ambas muestras
corresponden al mismo locutor.
ii) Carta de Telefónica N° TSP-83030000-ELM-CONS-0322-2016-C-P y su CD
con código N° G40301AA70001018, de fecha 16 de junio de 2016
telefónicos 984967950, 999106383 y otros; donde respecto al número
telefónico 984967950 [utilizado por Deyvid Lionel Miranda Silupu] en el
periodo comprendido del 27 de diciembre de 2015 al 03 de marzo de
2016, existe un total de 30 llamadas entrantes y salientes entre el número
telefónico 984967950 [utilizado por Deyvid Lionel Miranda Silupu] y el
número telefónico 942700312 [utilizado por el cabecilla de la
organización criminal Luis Octavio Altuna Vallejos].
jj) Carta de Telefónica N° TSP-83030000-ELM-CONS-929-2016-C-F y su CD con
código N° G4010NAA70161818, de fecha 18 de agosto de 2016 mediante
el cual la empresa Telefónica del Perú S.A.A remitió el levantamiento del
secreto de las comunicaciones de los números telefónicos 964532836,
954333075 y 937426492; donde aparece la siguiente información: a) Que,
respecto al número telefónico 964532836 [utilizado por Enrique Miguel
Villanueva Agreda] en el periodo comprendido del 27 de abril de 2015 al
21 de junio de 2016, existe las siguientes llamadas con otros integrantes
de la organización criminal, 1) existen dos llamadas salientes al número
telefónico 937426499 [utilizado por el cabecilla de la organización
criminal Luis Octavio Altuna Vallejos] ambas de fecha 23 de abril de 2016
y con duración de 36 y 85 segundos; 2) existe un total de 371 llamadas
entrantes y salientes entre el número telefónico 974037305 [utilizado por
Deyvid Lionel Miranda Silupu y Carlos Suarez Esquivel] y el número
telefónico 942700312 [utilizado por el cabecilla de la organización
criminal Luis Octavio Altuna Vallejos], b) Que, respecto al número
telefónico 954333075 [utilizado por JhonBryam Andrade Palomino] en el
periodo comprendido del 06 de febrero de 2016 al 21 de junio de 2016,
existe las siguientes llamadas con otros integrantes de la organización
criminal, 1) existe un total de 04 llamadas entrantes y salientes entre el
número telefónico 954333075 [a nombre del imputado JhonBryam
Andrade Palomino] y el número telefónico 937426499 [utilizado por el
cabecilla Luis Octavio Altuna Vallejos]; c) Que, respecto al número
telefónico 937426492 [utilizado por Carlos Suarez Esquivel] en el periodo
comprendido del 10 de marzo de 2016 al 19 de abril de 2016, existe las
siguientes llamadas con otros integrantes de la organización criminal, 1)
telefónico 937426492 [utilizado por el imputado Carlos Suarez Esquivel] y
el número telefónico 937426499 [utilizado por el cabecilla Luis Octavio
Altuna Vallejos].
kk) Carta de Telefónica N° TSP-83030000-ELM-CONS-0962-2016-C-P y su CD
telefónicos 956651038, 948101249, 964532836 y otros; donde aparece la
siguiente información: a) Que, respecto al número telefónico 948101249
[utilizado por la imputada Sonia Yobana Diaz Carrasco] en el periodo
comprendido del 01 de enero de 2016 al 08 de julio de 2016, existe las
existe una llamada entrante del número telefónico 937426499 [utilizado
por el cabecilla Luis Octavio Altuna Vallejos] de fecha 22 de abril de 2016
y con una duración de 149 segundos.
ll) Carta de Entel N° SDI-2140/16 y su CD adjunto, de fecha 10 de enero de
mediante el cual la empresa Entel Perú S.A. remitió el levantamiento del
secreto de las comunicaciones del número telefónico 933811857; donde
aparece la siguiente información: a) Que, respecto al número telefónico
933811857 [utilizado por el imputado Luis Anderson Miranda Silupu] en el
periodo comprendido del 01 de enero de 2016 al 01 de mayo de 2016,
criminal, 1) existe una llamada saliente al número telefónico 942700312
[utilizado por el cabecilla Luis Octavio Altuna Vallejos] con fecha 12 de
enero de 2016.
mm) Carta de Claro N° 001197-2018 y su CD adjunto, de fecha 04 de
abril de 2018 mediante el cual la empresa América Móvil Perú S.A.C.
remitió el levantamiento del secreto de las comunicaciones de los
números telefónicos 974861615 y 978347018; donde aparece la siguiente
información: a) Que, respecto al número telefónico 974861615 [utilizado
y registrado a nombre del imputado Luis Ángel Briceño Ticle] en el periodo
comprendido desde el 07 de abril de 2016, existe las siguientes llamadas
con otros integrantes de la organización criminal, 1) existe un total de 34
[utilizado y registrado a nombre del imputado Luis Ángel Briceño Ticle] y
el número telefónico 937426499 [utilizado por el cabecilla Luis Octavio
Altuna Vallejos].
nn) Carta de Claro N° 001151-2018 y su CD adjunto, de fecha 04 de abril de
2018 mediante el cual la empresa América Móvil Perú S.A.C. remitió el
levantamiento del secreto de las comunicaciones del número telefónico
973455010; donde aparece la siguiente información: a) Que, respecto al
número telefónico 973455010 [utilizado por el imputado Jhonny Junior
Rondo Calvanapon] en el periodo comprendido desde el 11 de febrero
de 2016, existe las siguientes llamadas con otros integrantes de la
salientes entre el número telefónico 973455010 [utilizado por el imputado
Jhonny Junior Rondo Calvanapon] y el número telefónico 942700312
[utilizado por el cabecilla Luis Octavio Altuna Vallejos].
oo) Carta de Claro N° 001158-2018 y su CD adjunto, de fecha 04 de
remitió el levantamiento del secreto de las comunicaciones del número
telefónico 972759614; donde aparece la siguiente información: a) Que,
respecto al número telefónico 972759614 [utilizado por el imputado Jorge
Luis Corcuera Chaupe] en el periodo comprendido desde el 06 de
agosto de 2015, existe las siguientes llamadas con otros integrantes de la
Jorge Luis Corcuera Chaupe] y el número telefónico 942700312 [utilizado
por el cabecilla Luis Octavio Altuna Vallejos].
pp) Carta de Claro N° 001147-2018 y su CD adjunto, de fecha 04 de
números telefónicos 942700312, 968784213 y 98306299; siendo pertinente
y útil para acreditar lo siguiente: a) Que, –conforme aparece en CD
ajunto a la carta– las celdas de ubicación del número telefónico
942700312 [utilizado por el cabecilla Luis Octavio Altuna Vallejos] al
momento de realizar o recibir llamadas, en los meses de enero y febrero
de 2016, era en la antena ubicada en el Predio Rustico Pata. Sector
Paccha Chica, distrito, provincia y departamento de Cajamarca [el
imputado Luis Octavio Altuna Vallejos, quien utilizaba este número, se
encontraba recluido en el Establecimiento Penitenciario de Cajamarca,
ubicado en el distrito, provincia y departamento de Cajamarca].
qq) Carta de Telefónica N° TSP-83030000-ACS-CONS-515-2018-C-F y su
CD con código N° ULN711095154E10, de fecha 02 de julio de 2018
telefónicos 972624229, 999106383, 945343964 y 941802446; donde
999106383 [utilizado por la imputada Shirley Katheryn Andrade Diaz] en el
periodo comprendido desde el 08 de febrero de 2016 al 12 de julio del
mismo año, –conforme aparece en el CD con código N°
ULN711095154E10 adjunto a la carta–existe las siguientes llamadas con
otros integrantes de la organización criminal, 1) existe un total de 59
[utilizado por la imputada Shirley Katheryn Andrade Diaz] y el número
telefónico 942700312 [utilizado por el cabecilla Luis Octavio Altuna
número telefónico 999106383 [utilizado por la imputada Shirley Katheryn
Andrade Diaz] y el número telefónico 937426499 [utilizado por el cabecilla
Luis Octavio Altuna Vallejos], 3) existen dos llamadas entrantes del
número telefónico 937492314 [utilizado por el cabecilla Luis Octavio
Altuna Vallejos]c on fecha 14 de abril de 2016 y con una duración de 45
y 129 segundos; b) Que, respecto al número telefónico 972624229
[utilizado por el lugarteniente Elmer Teobaldo Santos Ponce] en el periodo
comprendido desde el 27 de abril de 2015 al 12 de julio de 2016, –
conforme aparece en el CD con código N° ULN711095154E10 adjunto a
la carta–existe las siguientes llamadas con otros integrantes de la
salientes entre el número telefónico 972624229 [utilizado por el
lugarteniente Elmer Teobaldo Santos Ponce] y el número telefónico
942700312 [utilizado por el cabecilla Luis Octavio Altuna Vallejos].
rr) Carta de Claro N° 004239-2018 y su CD adjunto, de fecha 10 de
septiembre de 2018 mediante el cual la empresa América Móvil Perú
S.A.C. remitió el levantamiento del secreto de las comunicaciones del
número telefónico 972743183; donde aparece la siguiente información:
a) Que, en el periodo comprendido desde enero a junio de 2016, desde
el número telefónico 972743183 [utilizado por el imputado Deyvid Lionel
Miranda Silupu] existe las siguientes llamadas con otros integrantes de la
lugarteniente Deyvid Lionel Miranda Silupu] y el número telefónico
937426499 [utilizado por el cabecilla Luis Octavio Altuna Vallejos].
ss) Oficio N° 765-2018-VTP-LEGAL/LAL/ONLB y su CD adjunto, de fecha 12 de
septiembre de 2018 mediante el cual la empresa de telefonía Bitel remitió
el levantamiento del secreto de las comunicaciones del número
telefónico 935319114; donde aparece la siguiente información: a) Que, –
conforme aparece en CD ajunto al oficio– las celdas de ubicación del
número telefónico 935319114 [utilizado por el imputado José Antonio
Castillo Siccha] al momento de realizar o recibir llamadas, en el periodo
comprendido de enero a mayo de 2016, era en la antenas ubicadas en
Mz C-7 lote13 AA. HH. Eduardo de la Pinella y Av. Canto Rey 458, ambas
ubicadas en el distrito de San Juan de Lurigancho, distrito y provincia de
Lima [el imputado José Antonio Castillo Siccha se encontraba recluido en
él Establecimiento Penitenciario Miguel Castro Castro, ubicado en el
distrito de San Juan de Lurigancho, distrito y provincia de Lima]; b) Que,
en el periodo comprendido desde enero a mayo de 2016, desde el
Castillo Siccha] existe las siguientes llamadas con otros integrantes de la
José Antonio Castillo Siccha] y el número telefónico 942700312 [utilizado
por el cabecilla Luis Octavio Altuna Vallejos], 2) existe un total de 05
[utilizado por el imputado José Antonio Castillo Siccha] y el número
Castillo Siccha] y el número telefónico 974037305 [utilizado por el
lugarteniente Deyvid Lionel Miranda Silupu].
tt) Carta de Telefónica N° TSP-83030000-ELM-CONS-0428-2016-CP y su CD
telefónicos 937426499, 999109767 y 948290444; donde aparece la
siguiente información: a) Que, –conforme aparece en CD ajunto a la
carta– las celdas de ubicación del número telefónico 937426499 [utilizado
por el cabecilla Luis Octavio Altuna Vallejos] al momento de realizar o
recibir llamadas, en el periodo comprendido del 16 de marzo al 27 de
abril de 2016, era en la antenas ubicadas en el distrito, provincia y
departamento de Cajamarca [el cabecilla Luis Octavio Altuna Vallejos,
quien utilizaba este número, se encontraba recluido en el Establecimiento
Penitenciario de Cajamarca, ubicado en el caserío de Huacariz, distrito,
provincia y departamento de Cajamarca]; b) Que, en el periodo
comprendido desde el 16 de marzo al 27 de abril de 2016, desde el
Altuna Vallejos] existe las siguientes llamadas con otros integrantes de la
salientes entre el número telefónico 937426499 [utilizado por el cabecilla
Luis Octavio Altuna Vallejos] y el número telefónico 972743183 [utilizado
por el lugarteniente Deyvid Lionel Miranda Silupu], 2) existe un total de 199
[utilizado por el cabecilla Luis Octavio Altuna Vallejos] y el número
telefónico 974037305 [utilizado por el lugarteniente Deyvid Lionel Miranda
Silupu], 3) existe un total de 03 llamadas entrantes y salientes entre el
lugarteniente Deyvid Lionel Miranda Silupu], 4) existe un total de 1329
telefónico 999109767 [utilizado por la imputada Sonia Yobana Diaz
Carrasco], 5) existe una llamada saliente al número telefónico 948101249
[utilizado por la imputada Sonia Yobana Diaz Carrasco]con fecha 22 de
abril de 2016 y con una duración de 148 segundos, 6) existe un total de
06 llamadas entrantes y salientes entre el número telefónico 937426499
telefónico 044637246 [teléfono fijo registrado a nombre de Shirley
Katheryn Andrade Diaz quien es hija de Sonia Yobana Diaz Carrasco], 7)
Vallejos] y el número telefónico 999106383 [utilizado por la imputada
Shirley Katheryn Andrade Diaz], 8) existe un total de 240 llamadas
el cabecilla Luis Octavio Altuna Vallejos] y el número telefónico
974267338 [utilizado por el imputado Carlos Franklin Torrejon Acosta], 9)
Vallejos] y el número telefónico 964532836 [utilizado por el imputado
Enrique Miguel Villanueva Agreda], 10) existe un total de 28 llamadas
976922081 [utilizado por el imputado Luis Ángel Briceño Ticle], 11) existe
un total de 10 llamadas entrantes y salientes entre el número telefónico
937426499 [utilizado por el cabecilla Luis Octavio Altuna Vallejos] y el
número telefónico 954333075 [JhonBryam Andrade Palomino], 12) existe
937426499 [utilizado por el cabecilla Luis Octavio Altuna Vallejos] y el
número telefónico 974861615 [utilizado por el imputado Luis Ángel Briceño
Ticle], 13) existe un total de 275 llamadas entrantes y salientes entre el
lugarteniente Carlos Suarez Esquivel], 14) existe un total de 143 llamadas
uu) Carta de Telefónica N° TSP-83030000-RCY_CONS_657_2018_C_F y su CD
999109767 [utilizado por la imputada Sonia Yobana Diaz Carrasco] en el
periodo comprendido del 08 de febrero al 01 de mayo de 2016, existe las
Carrasco] y el número telefónico 942700312 [utilizado por el cabecilla Luis
Octavio Altuna Vallejos], 2) ) existe un total de 1006 llamadas entrantes y
salientes entre el número telefónico 999109767 [utilizado por la imputada
Sonia Yobana Diaz Carrasco] y el número telefónico 974075891 [utilizado
[utilizado por la imputada Sonia Yobana Diaz Carrasco] y el número
Vallejos].
vv) Carta de Claro N° 000973-2019 y su CD adjunto, de fecha 21 de febrero

de 2019 mediante el cual la empresa América Móvil Perú S.A.C. remitió el
telefónicos 956727560 y 974267338; donde aparece la siguiente
información: a) Que, respecto al número telefónico 956727560 [utilizado
por la imputada Sonia Yobana Diaz Carrasco] en el periodo
comprendido del 02 de mayo al 11 de julio de 2016, existe las siguientes
llamadas con otros integrantes de la organización criminal, 1) existe un
total de 771 llamadas entrantes y salientes entre el número telefónico
956727560 [utilizado por la imputada Sonia Yobana Diaz Carrasco] y el
número telefónico 972743183 [utilizado por el lugarteniente Deyvid Lionel
Miranda Silupu], 2) existe un total de 80 llamadas entrantes y salientes
entre el número telefónico 956727560 [utilizado por la imputada Sonia
Yobana Diaz Carrasco] y el número telefónico 999106383 [utilizado por la
imputada Shirley Katheryn Andrade Diaz], 3) existe una llamada saliente
el número telefónico 984678185 [utilizado por la imputada Marina Esquivel
de Suarez] con fecha 06 de mayo de 2016 con una duración de 92
segundos; b) Que, respecto al número telefónico 974267338 [utilizado por
el imputado Carlos Franklin Torrejon Acosta] en el periodo comprendido
del 11 de abril al 19 de julio de 2016, existe las siguientes llamadas con
[utilizado por el imputado Carlos Franklin Torrejon Acosta] y el número
Vallejos].
ww) Carta de Claro N° 0001150-2018 y su CD adjunto, de fecha 04 de
marzo de 2019 mediante el cual la empresa América Móvil Perú S.A.C.
remitió el levantamiento del secreto de las comunicaciones del número
telefónico 968328639; donde aparece la siguiente información: a) Que,
respecto al número telefónico 968328639 [utilizado por el imputado
Carlos Franklin Torrejon Acosta] en el periodo comprendido del 01 de
febrero de 2016 al 23 de febrero de 2016, existe las siguientes llamadas
con otros integrantes de la organización criminal, 1) existe un total de 94
[utilizado y a nombre del imputado Carlos Franklin Torrejon Acosta] y el
Altuna Vallejos].
xx) Carta de Telefónica N° TSP-83030000- RCY_CONS_244_2019_C_F y su CD
telefónicos 973973768, 971193204, 937426492, 948290444 y otros; donde
9739737685 [utilizado por la imputada Sonia Yobana Diaz Carrasco] en el
periodo comprendido del 22 de diciembre de 2015 al 19 de febrero de
2016, existe las siguientes llamadas con otros integrantes de la
salientes entre el número telefónico 973973768 [utilizado por la imputada
Sonia Yobana Diaz Carrasco] y el número telefónico 942700312 [utilizado
5 Registrado en la empresa Telefónica a nombre de Shirley Katheryn Andrade Diaz,

según la carta TSP-83030000-RCY_CONS_01173-2018-C-P, de fojas 2131 a 2132 –
Tomo 11 del cuaderno de levantamiento del secreto de las comunicaciones.
por el cabecilla Luis Octavio Altuna Vallejos]; b) Que, –conforme aparece
en CD ajunto a la carta– las celdas de ubicación del número telefónico
937492314 [utilizado por el cabecilla Luis Octavio Altuna Vallejos] al
momento de realizar o recibir llamadas, en el periodo comprendido del
07 de abril al 12 de mayo de 2016, era en las antenas ubicadas en el
distrito, provincia y departamento de Cajamarca [el cabecilla Luis
recluido en el Establecimiento Penitenciario de Cajamarca, ubicado en
el caserío de Huacariz, distrito, provincia y departamento de Cajamarca];
asimismo en dicho periodo se aprecia dos llamadas saliente al número
telefónico 999106383 [utilizado por la imputada Shirley Katheryn Andrade
Diaz] y una llamada saliente al número telefónico 999109767 [utilizado por
la imputada Sonia Yobana Diaz Carrasco].
yy) Certificado de antecedentes penales de los investigados, los mismos que
(de fojas 16152 a 16163 – Tomo 83 de la Carpeta Principal), mediante el
cual se informó que, si registra antecedentes penales el imputado Luis
Octavio Altuna Vallejos, quien fue sentenciado por el delito de robo
agravado, con fecha 01 de febrero de 2016, a cadena perpetua.
zz) Por Parte de la defensa señalo que fiscalía solo ha utilizado la declaración
previa de su patrocinado como prueba para sentenciarlo y con diferentes
audios de su patrocinado pero que es solo es un monologo que se dio poderes
que no tenia, sin embargo este colegiado advierte que existen diferentes
pruebas que corroboran la declaración previa además de que la misma fue
prestada con todas las garantías de ley por cuanto estuvo presente su abogado
defensora y además la Señora Representante del Ministerio Público
respectivamente en la deposición de la misma, y obran los audios donde
participa el acusado y sus lugartenientes, se tiene que con la diferentes cartas
de telefonía, informes policiales, declaración de efectivos policiales, peritos y
agraviados ha quedado probado que dicho acusado era el cabecilla y daba
ordenesa los lugartenientes y demás integrantes para la comisión de diferentes
ilícitos.
2.-Esta probado que Deyvid Lionel Miranda Silupu alias “chiquillo deyvy o
“cabro deyvy”es autor del delito contra la paz pública en su modalidad de
asociación ilícita para delinquir agravada, ilícito penal previsto y sancionado [al
momento de la comisión de los hechos] en el artículo 317° del Código Penal,
concurriendo para todos la agravante prevista en el literal a) en agravio de El
Estado, pues dicho acusado conjuntamente con Luis Octavio Altuna Vallejos y
Carlos Suarez Esquivel, constituyeron la organización criminal “Los Letales del
Norte”, siendo que además era integrante de la misma y cumplía la función de
lugarteniente, y como tal desde su centro de reclusión se comunicaba con el
cabecilla, lugartenientes e integrantes de la organización criminal, con la
finalidad de coordinar y transmitir órdenes del cabecilla destinadas a i) la
planificación de la invasión de los terrenos del Proyecto Especial Chavimochic
departamento de La Libertad, para lo cual se utilizó como fachada la
Coscomba –Guadalupito”; ii) actos extorsivos en contra de empresas de
transporte público en la ciudad de Trujillo; iii) la compra, alquiler y reparación de
armas de fuego y municiones para ser utilizados como instrumentos en la
comisión de delitos; iv) robos agravados que sería perpetrados por integrantes
de la organización criminal que se encontraban en libertad; v) traslado de la
droga de la organización criminal; vi) la confección, traslado y venta de los
stikers de la organización criminal; vii) recojo, entrega y administración del dinero
de la organización criminal. Siendo así, la conducta de relevancia penal
atribuida a dicho investigado se adecua a la descripción típica del delito de
asociación ilícita agravada [la agravante del literal a] previsto en el artículo 317°
del Código Penal [vigente el momento de la comisión de los hechos], siendo
que se le imputa la conducta típica de haber constituido e integrar una
organización criminal, que tenía como finalidad la comisión de delitos [en el
presente caso la organización tuvo como finalidad delictiva la comisión de
extorsiones, robos, estafas, usurpaciones, marcaje, tenencia ilegal de armas de
fuego y otros, lo cual se encontraadreditado con las declaraciones, dicho
acusado se comunicaba desde el centro penitenciario de Cajamarca desde
los N°984967950, 943910173, 972743183 y 974037305, y en la comunicación
COMUNICACIÓN 178 entre le lugarteniente Deyvy Miranda Silupu y una persona
de sexo femenino de nombre Yesica la cual sirve para probar que deyby
modula del N° 974037305 pues en la comunicación manifiesta que el 10 de Abril
de 1993 nacioDeyvy Lionel MirandaSilupu, lo cual coincide con su fecha de
nacimiento que aparece en su Ficha de Reniec que se ha oralizado en juicio
oral, lo que comprueba que se trataría del mismo acusado,asi también con la
COMUNICACIÓN 226 de fecha 10/04/2016 entre lugarteniente Deyvy Miranda
Silupu y el acusado Jorge Luis Corcuera Chaupe la cual sivre para probar que
deyvy modulaba desde el N° 974037305 pues el mismo dice hoy es dia de mi
cumpleaños, siendo que dicho dato que coincide con la fecha de su
nacimiento en su Ficha de Reniec que se oralizo en juicio oral.Asi también con
las comunicaciones como del 28 de marzo de 2016 a las 16:57 Luis Octavio
Altuna Vallejos se comunicó con Deyvid Lionel Miranda Silupu y coordinaron el
precio que iban a vender los terrenos en Coscomba, siendo que el cabecilla le
pidió a Miranda Silupu que desde la otra semana tenía que darle una cuenta
para que le pueda depositar sus ingresos porque a la semana iba a estar
recibiendo sus 2 o 3 lucas [000000000015439.19436 - 03.28.2016 at 16.57.05.551].
Seguidamente a las 17:47 Deyvid Lionel Miranda Silupu se comunicó con Silvia
Prisila Zelada Altamirano [951620910] y desde el minuto 56:07 de dicha
comunicación le manifestó “mi amor te digo dame 5 minutos ahorita te vuelvo
a timbrar para que confirmes ahí en tu cuenta creo que van hacer 2000 o 2500
mi amor me están timbrando creo que ya lo hicieron para que lo confirmes ya”
a lo que la imputada dijo que lo timbraría cuando revise su cuenta. Luego a las
18:57 horas del referido día, el lugarteniente se volvió a comunicar con Silvia
Prisila Zelada Altamirano y le dijo que estaba coordinando que lo hagan en tres
depósitos esa plata porque son 2500 porque lo descuentan, a lo que la
investigada manifestó que no lo descontaban, luego el lugarteniente le dijo que
luego esa plata le iba a depositar en otra cuenta a una persona importante
porque el martes ya se está registrando en Registros Públicos todas esas cosas y
por eso se quiere que se deposite ese dinero en la cuenta de la señora. Luego
Miranda Silupu se comunicó con el cabecilla y le dijo que mañana temprano su
germa iba a realizar el depósito.A las 13:00 horas del 29 de marzo de 2016, luego
que Silvia Prisila Zelada Altamirano realizó los dos depósitos, Deyvid Lionel
Miranda Silupu se comunicó con dicha investigada y le manifestó “mi amor
escúchame pues, mira ve, el tema de arriba ya no se va a gastar lo que es nada,
pero, lo que sí solamente falta pa unas documentaciones nomas y nada más, y
se necesita algo de dinero nada más y de ahí, ya empiezan las ganancias, ya
se van a ver las ganancias, todo eso, ya pero eso es un tema que se va a
recuperar la inversión que se ha hecho, porque ahí hay una inversión más o
menos regular, una inversión fuerte, y todo negocio es así, primero se recupera
la inversión” a lo que Silvia Prisila dijo, claro, eso es así, de ahí se ven las
ganancias, luego Deyvi le manifestó que quería una cuenta para recibir el
dinero de los terrenos pero que tenía miedo que se use su cuenta [la cuenta de
Prisila] porque él lo tenía registrada en el Penal e iban a saber que era su pareja,
porque lo iban a ver que su cuenta estaba realizado movimientos de plata,
porque va haber ganancias y se iba a recibir ganancias y los quería meter a la
cuenta de Silvia Prisila Zelada Altamirano, de todo lo que se va vendiendo de
manera semanal o a los 6 días, pero el problema iba a ser como acreditar de
donde sale ese dinero, a lo que Silvia dijo que cuando llegue a su casa
conversarían. Luego desde las 13:44 horas del mismo 29 de marzo de 2016,
Deyvid Lionel Miranda Silupu se volvió a comunicar con Silvia Prisila Zelada
Altamirano, donde esta última le dijo que habían dado un 100 roto y que en ese
momento tenía 1470 soles. Luego en la misma comunicación coordinaron como
iban a hacer con el dinero que iban a recibir, pues ahora no iba haber
problemas, pero que, si de acá a un año porque las cantidades van a ir
aumentando, coordinaron que Silvia Prisila tenía que poner un negocio, pues el
problema iba a ser cuando suban las entradas de dinero pues no iban a poder
justificar esa plata, por lo que tenía que poner un negocio con RUC.
Seguidamente el lugarteniente le dijo que no debería estresarse porque ese
dinero iba a ser para los dos. El 29 de marzo de 2016, el lugarteniente Deyvid
Lionel Miranda Silupu se comunicó con su primo de nombre DEINER y le pidió
que fuera a recoger un dinero, luego de que DEINER recogió el dinero cuya
suma fue 2500 soles, le pidió que le entregue dicho dinero a Silvia Prisila Zelada
Altamirano quien se encontraba por la Dirección Regional de Educación de La
Libertad que se ubicaba por la Avenida América Sur cerca al terminar de la
empresa de Transportes Línea. Luego de ello, Deyvi se comunicó con Lucho y le
pidió el número de cuenta de Brúcela para que realicen el depósito del dinero
que había recibido Silvia Prisila. Una vez que Silvia Prisila Zelada Altamirano
recibió el dinero de DEINER, se dirigió al distrito de La Esperanza con la finalidad
de depositar dicho dinero, siendo que efectivamente realizó dos depósitos y
luego DEYVI le dijo que esos bouchers lo cuide como a oro. El 30 de marzo de
2016 Silvia Prisila Zelada Altamirano se comunicó con Deyvid Lionel Miranda
Silupu y coordinaron para que realice depósitos de dinero en una cuenta del
BCP. El 06 de abril de 2016 Deyvid Lionel Miranda Silupu [974037305] a las 19:51:57
horas se comunicó con su primo de nombre DEINER [979328888] y le preguntó si
ya le habían dado el carro para que se mueva al Cangrejo a recoger una plata;
luego de ello a las 20:21:34 horas DEINER se comunicó con el lugarteniente y le
dijo que no podría ir a recoger el dinero porque se encontraba en el Hospital,
pues le había dado dengue; ante esta situación Deyvid Lionel Miranda Silupu se
comunicó con su otro primo de nombre ALEX [989976877] quien finalmente se
desplazó hasta el local conocido como el Cangrejo en su auto yaris negro
perteneciente a la empresa de taxi Club a fin de recibir una cantidad de dinero;
siendo que el mismo 06 de abril de 2016 a las 22:00 horas aproximadamente fue
entregado el dinero recibido a Silvia Prisila Zelada Altamirano en su domicilio
ubicado en José Martí 2690, distrito de la Esperanza, provincia de Trujillo,
departamento de La Libertad. El 31 de marzo de 2016 Deyvid Lionel Miranda
Silupu se comunicó con su primo DEINER y le pidió que vaya a verlo al Jorge
[Jorge Luis Corcuera Chaupe] y luego vaya a la Vallejo a recoger 50 de la
viejasha.El 31 de marzo de 2016, el lugarteniente Deyvid Lionel Miranda Silupu se
comunicó con el cabecilla Luis Octavio Altuna Vallejos y conjuntamente con los
integrantes Jorge Luis Corcuera Chaupe, Jhonny Junior Rondo Calvanapon,
DEINER y otros coordinaron para que el 01 de abril de 2016 a las 4 de la mañana
se reúnan los integrantes de la organización criminal en el Nuevo Jerusalén
[distrito de La Esperanza] en el paradero de los Morados, con la finalidad de que
se suban a un micro de trasporte público y le quiten los papeles y luego le
cobren por dichos papeles [000000000015439.56601 - 03.31.2016 at 18.23.33.030].
Luego de ello Deyvi se comunicó con su primo DEINER y le dijo que se suban a
un rojito, para lo cual debería ir a recoger una ocho y que lo mueva al JORGE
[Jorge Luis Corcuera Chaupe] para que hagan unas cositas, se iban a llevar un
carrito en la madrugada. Siendo que a las 00:56 del 01 de abril Luis Octavio
Altuna Vallejos se comunicó con Deyvid Lionel Miranda Silupu, donde este último
le informó que ya se comunicó con todos y procede, Lucho dijo que Deyvi llame
a Frank al número que termina en 38, Deyvi pidió que lo mande su número por
mensaje. A las 04:32 de la madrugada del 01 de abril el lugarteniente Deyvid
Lionel Miranda Silupu se comunicó con Carlos Franklin Torrejon Acosta y lo dijo
que lo estaban esperando y que se nueva al Instituto Nueva Esperanza. Luego
vuelven a comunicarse Deyvi y Frank y coordinan para que Frank limpie la zona.
Seguidamente siguen las coordinaciones de Deyvi Miranda con otros
integrantes para llevarse un micro. Luego Lucho se comunicó con Deyvi y le dijo
que FRANK ya se encontraba en el punto y que estaba esperando ahí.
Seguidamente, el 04 de abril de 2016 a las 13:26 horas, Deyvid Lionel Miranda
Silupu se comunicó con Carlos Franklin Torrejon Acosta y coordinaron para
sacarle su gemelita de la moto pues esa navecita se necesitaba para las cositas.
Asimismo, se cuenta con múltiples escuchas telefónicas donde se evidencia el
rol de lugarteniente de Deyvid Lionel Miranda Silupu, se tiene que el día 26 de
marzo de 2016 a las 17.46.27, el lugarteniente Deyvid Lionel Miranda Silupu
[974037305] se comunicó con el efectivo policial Luis Ángel Briceño Ticle
[976922081] donde se evidencia conversaciones para el traslado de armas de
fuego y municiones. El 26 de marzo de 2016 a las 18.02.56, el lugarteniente
Deyvid Lionel Miranda Silupu [974037305] se comunicó con el efectivo policial
Luis Ángel Briceño Ticle [976922081] donde se evidencia conversaciones para
trabajar con máquinas (armas de fuego). Durante diversos días de marzo se
coordinó el alquiler de motos y carros para los terrenos en Coscomba lo que
acreditaría su rol delictivo en la organizacion criminal.
Se ha probado con la declaración del perito Paul Espinoza Lobriano quien

realizo el informe Pericial acústico forense 145-2019 de fecha 21/10/2019, el
peritado es Deybi Leonel Miranda Silipu y está identificado como deybi, le
enviaron 47 audios y solo fueron analizadas 9 audios, en cuyas conclusiones que
ambas muestras corresponde al mismo locutor, la muestra indubitada fue
tomada el 23/03/2018 en el penal de Cajamarca. Tambien se tiene la
declaración del TESTIGO CON IDENTIDAD RESERVADA quien señalo en juicio oral
que Deyby Lionel su funcion era la mano derecha de Lucho.
Asi también con las documentales tales como:

1. Informe N° 034-2016-REGPOL-LL-DIVICAJ-T/EE.SIRIUS, de fecha 18 de
febrero de 2016 (de fojas 36 – Tomo 05 de la Carpeta Principal), con el
cual la Policía Nacional informó, que luego de acciones de
inteligencia (información proveniente de fuente humana) se logró
conocer que el número telefónico 973474727 venía siendo utilizado
por alias “Erika”, quien cumplía con la función de administrar el dinero
proveniente de acciones ilícitas realizadas por la organización
criminal; asimismo, se informó que dicha persona habría sido pareja
sentimental del conocido como “Cabro Deybi”; siendo que dicha
investigación, pues si bien es cierto que en este informe se señalaba
que “Erika” (ahora plenamente identificada como Sonia Yobana Diaz
Carrasco) era pareja sentimental de (a) “Cabro Deybi”,
objetivamente se tiene que dicha fémina fue pareja sentimental de
Luis Octavio Altuna Vallejos, (a) “Lucho, Luchito o Soli”; aparente
confusión que se habría dado toda vez que alias “Cabro Deybi”,
ahora plenamente identificado como Deyvid Lionel Miranda Silupu
(a) “Cabro Deibi, Chiquio Deivy o Deivi” y Luis Octavio Altuna
Vallejos,(a) “Lucho, Luchito o Soli” venia purgando condena en el
Establecimiento Penitenciario Huacariz, ubicado en el departamento
de Cajamarca y utilizaban la misma línea telefónica e indistintamente
los mismos sobrenombres para eludir la acción de la justicia.

febrero de 2016 (de fojas 58 a 60 – Tomo 05 de la Carpeta Principal),
con el cual la Policía Nacional informó lo siguiente: a) Que, la persona
conocida con el alias de “Deivi” venía utilizando el número telefónico
984967950.
mayo de 2016 (de fojas 348 a 350 – Tomo 06 de la Carpeta Principal),
con el cual el Equipo Especial de Investigación SIRIUS de la Policía
Nacional informó lo siguiente: a) Que, la persona conocida en ese
entonces como “Cabro Deyvi” venía utilizando el número telefónico
943910173, siendo que en la presente investigación se le ha
identificado plenamente como Deyvid Lionel Miranda Silupu (a)
“Cabro Deybi, Chiquio Deivy o Deivi”
mayo de 2016 (de fojas 421 a 423 – Tomo 07 de la Carpeta Principal),
Nacional informó que el número telefónico 972743183 venía siendo
utilizado por el sujeto conocido como “Cabro Deybi”
agosto de 2016 (de fojas 530 a 548 – Tomo 07 de la Carpeta Principal),
Nacional remitió un cuadro anexo, donde se evidencia las
conversaciones de relevancia penal que mantuvieron los integrantes
de la organización criminal conforme al siguiente detalle: a) El hasta
ese entonces conocido como “Lucho, Luchito o Luis” utilizando el
número celular 942700312 se comunicó con los números telefónicos
974037305 (modulado indistintamente por (a) “Petete” y (a) Deyvi”)
donde se aprecian conversaciones relacionadas a los stikers de la
organización criminal, actos extorsivos y otras acciones delictivas;; con
el número telefónico 984967950 (modulado por alias “Deyvi”) quien
sería uno de los lugartenientes de la organización criminal conforme
es de verse del resumen de escuchas.
julio de 2016 (de fojas 803 a 806 – Tomo 09 de la Carpeta Principal),
Nacional informó sobre la identificación de los integrantes de la
organización criminal que se encontraban privados de su libertad, tal
es el caso de: a) Luis Octavio Altuna Vallejos (a) “Lucho, Luchito, Luis
o Soli” recluido en el Establecimiento Penitenciario Huacariz ubicado
en el departamento de Cajamarca; b)Deyvid Lionel Miranda Silupu
(a) “cabro Deybi, Chiquio Deivi o Deivi” recluido en el Establecimiento
Penitenciario Huacariz ubicado en el departamento de Cajamarca;
c) José Antonio Castillo Siccha (a) “Johan o Siccha” recluido en el
Establecimiento Penitenciario Miguel Castro Castro, ubicado en
distrito de San Juan de Lurigancho departamento de Lima; d) Carlos
Suarez Esquivel (a) “Petete” recluido en el Establecimiento
Penitenciario Huacariz ubicado en el departamento de Cajamarca.
7. Informe N° 286-2016-REGPOL-LL-DIVICAJ/EE.SIRIUS, de fecha 27 de

Nacional informó sobre la identificación del imputado Luis Anderson
Miranda Silupu (a) “Lucho o Luis”, la cual se sustenta las escuchas
telefónicas realizadas en tiempo real con autorización judicial, de las
cuales se tiene que Deyvid Lionel Miranda Silupu (a) “cabro Deybi,
Chiquio Deivi o Deivi” se comunicaba con Jorge Luis Corcuera
Chaupe (a) “Jorge o Diablo” y le manifestaba que han intentado
matar a su hermano LUCHO, a quien lo quería matar EL GRANDE, es
en este contexto y habiéndose identificado a alias LUCHO como Luis
Anderson Miranda Silupu, se tiene la comunicación telefónica del 28
de marzo de 2016 donde el lugarteniente (a) “cabro Deybi, Chiquio
Deivi o Deivi” se comunica con su hermano LUCHO (quien modulaba
del número 933811857) y le pregunta si ya se encuentra con JORGE
respondiendo LUCHO de manera afirmativa y pide que llame al
LOCO porque se va necesitar gente, comunicación que se da en el
contexto que se iba a perpetrar un ilícito penal conforme se
desprende de las comunicaciones plasmadas en el informe.
Asimismo, en el informe se adjunta la Ficha RENIEC de Luis Anderson
Miranda Silupu siendo que del mismo se desprende que tiene como
padres a Luis Alberto y Luzmila, lugar de nacimiento en el distrito de La
Esperanza, lo que acredita que es hermano de Deyvid Lionel Miranda
Silupu pues tienen los mismos padres y el mismo lugar de nacimiento,
además de los apellidos.

Nacional informó sobre la identificación de la imputada Silvia Prisila
Zelada Altamirano (a) “Prisila”, la cual se sustenta en las escuchas
telefónicas realizadas con autorización judicial, de las cuales se tiene
que el 24 de marzo de 2016 el lugarteniente identificado a le fecha
plenamente como Deyvid Lionel Miranda Silupu (a) “cabro Deybi,
Chiquio Deivi o Deivi” se comunicó al número 951620910, siendo que
la investigada Silvia Prisila Zelada Altamirano (a) “Prisila” le
proporcionó el 70292840 como número de su DNI el cual coincide
conforme a la Ficha RENIEC que se adjunta al informe; asimismo, esta
documental contiene el resumen de escuchas telefónicas donde se
evidencia que la acusada Silvia Prisila Zelada Altamirano realizaba
depósitos del dinero obtenido ilícitamente que le era entregado por
los integrantes de la organización criminal que tenían la función de
cobrar los cupos extorsivos y realizar robos, tal es el caso de alias
DEINER.

Nacional informó sobre la identificación del imputado Jhonny Junior
Rondo Calvanapón (a) “Junior”; asimismo, contiene el resumen
referencial de escuchas telefónicas que se le atribuye a dicha
persona donde se evidencia que utilizando el número telefónico
973455010 se comunicaba con el cabecilla de la organización
criminal identificado plenamente a la fecha como Luis Octavio Altuna
Vallejos (a) “Lucho, Luchito, Luis o Soli” y con el lugarteniente
identificado como Deyvid Lionel Miranda Silupu (a) “cabro Deybi,
Chiquio Deivi o Deivi” para coordinar acciones delictivas conforme al
resumen de escuchas telefónicas que se plasman en el informe.

septiembre de 2016 (de fojas 1011 a 1019 – Tomo 10 de la Carpeta
Principal), con el cual el Equipo Especial de Investigación SIRIUS de la
Policía Nacional informó sobre la identificación de aquellas personas
real se ha logrado identificar a los siguientes agraviados: a) La
regidora de la Municipalidad Distrital de Mache identificada como
comunicó con alias CHATO o LIMEÑO o CARTAVIO AUDIO LIMEÑO
(quien modulaba el número 971346203) y le dice que ya conversó con
CHISPA y le pidió su plata, sus 3 lucas, y que el pata le ha dicho que
no tiene pero que le ha propuesto "chambas bonitas" y que también
del otro número ha llamado a la REGIDORA SCARLETT DE MACHE y que
ella lo ha confundido con un tal CÉSAR y que le ha dicho que le está
hablando por el recado que ha dejado en su casa y que ella le cortó
y que ha vuelto a llamar y ya le ha contestado un pata que le ha
dicho que no tiene miedo y que él (LIMEÑO) le ha dicho que hable
con ZEVALLOS, el que le va a hacer gol en su casa y que de ahí le ha
mandando varios mensajes diciéndole que va a quemarle su carro
negro que se ha comprado cuando se trasladaba a Mache; JUAN
CARLOS, DALORZO, GALORZO o GRINGO le dice que ese "huevón"
puede recurrir a COTORRA y que tiene cercanía con él pero que lo
van a hacer correr, pero que lo de CARHUACHÍN está más bacán;
LIMEÑO le comenta que CHISPA le ha ofrecido presentarle "chambas
bonitas" como al Alcalde de Carabamba, Alcalde de Mache, que
tiene mucha gente, que en Julcán hay mucha gente que se ha
quedado debiendo; b) El señor Wilman Llajaruna Ragas, conforme se
evidencia de la comunicación telefónica de fecha 18 de febrero de
2016 donde el cabecilla Luis Octavio Altuna Vallejos (a) “LUCHITO”
(942700312) se comunicó con alias “ANGELITO” donde LUCHITO le
dice a ANGELITO: apunta, 943624120 y 998393140 pertenece a un tal
WILMAR LLAJARUNA es el que tiene 5 camiones y 3 grúas, su esposa se
llama Amparo, cuatro hijos, dos hombres y dos mujeres, se moviliza en
un CAMIONETA chevrolet guinda, asimismo LUCHITO comenta a
ANGELITO, el día de ayer le han robado, el camión y grúa, su hijo Juan
estaba ahí y lo amarraron al camión, LUCHITO sugiere, que le meta
una llamada a WILMAR y le diga al cholo que se habrá y que SICCHA
va a llamar a DEIVI para que manejen y quieren que hoy día le den
cupo para los muchachos que no quieren los dos mil quieren los 50 mil
soles al dueño de esa grúa para que le den seguridad; c) La señora
Vallejos (a) “LUCHITO” desde su número 942700312 le realizo una
llamada telefónica el 18 de febrero de 2016 y le comenta que es
coordinadora de CUNA MAS, asimismo LUCHO pregunta, porque lo
han sacado a mi PAPA de ahí y no le han dado un trabajo?; LUCHO
le dice, pásame con esos dos que están chalequeando la obra,
JUANA le dice, aquí no hay nadie; LUCHO responde, ya yo te voy a
enviar un sobrecito y voy a esperar tu llamada ya y si nadie me llama
se perdería la tranquilidad ya que Luchito no tiene nada que perder y
que lo conoce bien a él; d) Las Empresas de Transporte Salaverry y
Buenos Aires, conforme a la escucha telefónica de fecha 28 de marzo
de 2018 donde Deyvid Lionel Miranda Silupu ( a) “DEIVI” desde su
número 974037305 se comunicó al número 937426499 el cual era
modulado por el cabecilla Luis Octavio Altuna Vallejos (a) “LUCHITO,
LUCHO o LUIS” siendo que DEIVI indica a LUCHO que a las 07 le va a
meter plomo a un MICRO DE SALAVERRY se van a subir, van a reventar
cabeza, van a cuadrar a ese carro y se van a bajar y van a meter
plomo a ese carro; LUCHO O SOLI dice, voy a ir con el DIABLO JORGE
(972759614), DEIVI dice, también van meter a la EMPRESA DE BUENOS
AIRES le van a meter plomo y le van a cuadrar; LUCHO O SOLI, da su
conformidad; DEIVI dice, ya más tarde subo para arriba.

Policía Nacional informó sobre la identificación sobre la identificación
de Fiorella Beatriz Mendoza Vargas, con DNI N° 46599271, quien fue
víctima del delito de robo (en grado de tentativa) por parte de
integrantes de la organización criminal “Los Letales del Norte”,
identificación realizada conforme al siguiente detalle: a) Por escuchas
telefónicas en tiempo real se tiene que el 18 de febrero de 2016 el
cabecilla Luis Octavio Altuna Vallejos (a) “LUCHITO, LUCHO o LUIS” se
comunicó con el lugarteniente de la organización criminal
identificado a la fecha como Deyvid Lionel Miranda Silupu (a) “DEYVI”
donde este ultimó comenta a LUCHITO: Junior ha robado y personal
de la QUINTA Comisaria de La Esperanza ha intervenido una moto
lineal y la moto está en la comisaria y le pertenece a JUNIOR,
asimismo DEIVI comenta, que él está implicado en ese robo de ayer
del cual lo han intervenido. El mismo 18 de febrero (a) “LUCHITO,
LUCHO o LUIS” se comunicó con alias JUNIOR donde LUCHO comenta
a JUNIOR que ellos ya han conversado con un abogado para hacerle
la compra y venta a destiempo para que lo puedan recuperar (la
moto de JUNIOR). Luego, en horas posteriores del mismo 18 de febrero
de 2016, el cabecilla (a) “LUCHITO, LUCHO o LUIS” recibe una llamada
de JUNIOR quien le comento a LUCHO que ayer cuando estaba
haciendo un arrebato, se atoró la cadena y abandonaron la moto,
LUCHO indico, que, consultando con su abogado, le dijo que haga
un contrato de compra y venta para recuperar la moto y no pinte; b)
Se logró ubicar una denuncia registrada en el SIDPOL donde consta
que ante la Comisaria de Bellavista, ubicada en el distrito de La
Esperanza, la persona de Fiorella Beatriz Mendoza Vargas, con DNI N°
46599271 denunció que el día 17 de febrero de 2016 a las 12:20 horas
aproximadamente fue víctima de robo (en grado de tentativa), por
parte de dos sujetos quienes se encontraban a bordo de una moto
lineal color naranja de placa de rodaje 07034T, siendo que en
circunstancia que regresaba de cobrar la suma de S/.1500.00 (mil
quinientos nuevos soles) del Mercado Victoria fue interceptada por
inmediaciones de la Avenida Gran Chimú a la altura del reservorio
apareció de forma sorpresiva dicha moto de la cual descendió un
sujeto que iba en la parte posterior, le tomo por la espalda y quiso
arrebatarle su cartería que lo tenía en su hombro a lo que la
agraviada puso resistencia siendo agredida por este sujeto
lanzándole un puñete en el rostro, luego el conductor de la moto
también bajo y lo agarró del brazo con la finalidad de que suelte la
cartera, ante estas circunstancias la agraviada empezó a gritar para
la que lo soltaran, saliendo algunos moradores del lugar, por lo que
estos sujetos optaron por fugar no llevándose ninguna pertenencia de
la agraviada, luego a estos hechos llegó la Policía quienes
encontraron luego la moto color naranja de palca de rodaje 07034T
en la cuadra 6 de la Avenida Gran Chimú a la altura del reservorio,
reconociendo la agraviada dicha moto como la que emplearon los
sujetos que intentaron robarle; asimismo la agraviada mediante Ficha
RENIEC reconoció a Jhonny Junior Rondo Calvanapon como el sujeto
que conducía dicha moto y participó en los hechos antes descritos;
c) Al presente informe policial, se adjunta el acta de hallazgo y recojo
de fecha 17 de febrero de 2016, en la cual obra que el día antes
mencionado en la Avenida Gran Chimú cuadra 06 a la altura del
reservorio, se encontró un vehículo menor color negro/naranja de
placa de rodaje 07034T, la cual se encontraba tirada al borde de la
pista con la cadena rota, siendo que la agraviada Fiorella Beatriz
Mendoza Vargas reconoció el vehículo como medio de transporte de
los delincuentes, siendo el vehículo trasladado a la Comisaria de
Bellavista; d) Obra en los anexos del informe la consulta vehicular
realizada en SUNARP que arroja que Jhonny Junior Rondo Calvanapon
es propietario de del vehículo de placa de rodaje 07034T, color
anaranjado, marca ITALIKA, modelo 2M200. Con esta documental se
acredita que el acusado Jhonny Junior Rondo Calvanapon participa
en la comisión del delito de robo, que justamente constituye uno de
los delitos-fin de la organización criminal “Los Letales del Norte”.

septiembre de 2016 (de fojas 1149 a 1519 – Tomos 10, 11 y 12 de la
Carpeta Principal), con el cual el Equipo Especial de Investigación
SIRIUS de la Policía Nacional informó sobre el resultado de las
diligencias preliminares realizadas por personal del Equipo Especial
Sirius, siendo que en este informe se precisa los vinculaos de
familiaridad entre integrantes de la organización criminal, las cuentas
de Facebook que utilizaban, la información obtenida de fuente
abierta, los números telefónicos que utilizaban, el resumen de
escuchas telefónicas atribuidas a los imputados, y el flujo de llamadas
entre los investigados. Asimismo, contiene el organigrama de la
organización criminal “Los Letales del Norte”.
13. Acta de visualización de cruce de llamadas correspondiente a los

números de teléfonos móviles 964532836, de fecha 16 de septiembre
donde aparece que desde el número 964532836 que fuera incautado
al investigado Enrique Miguel Villanueva Agreda registra el siguiente
flujo de llamadas: a) 27 llamadas con el número 974037305 modulado
por Deyvid Lionel Miranda Silupu (a) “Deivi”, lugarteniente de la
organización criminal “Los Letales del Norte”; b) 03 llamadas con el
número 973455010, el cual era modulado por Jhonny Junior Rondo
Calvanapon (a) "Junior", integrante de la organización criminal “Los
Letales del Norte”.
14. Acta de visualización de equipo celular, de fecha 13 de septiembre

de 2016 (de fojas 8100 a 8289 – Tomo 45 y 46 de la Carpeta Principal),
la cual contiene el resultado de la diligencia de visualización de los
equipos celulares incautados a la investigada Silvia Prisila Zelada
Altamirano, de la cual se tiene que: a) al procederse a visualizar el
equipo celular marca SAMSUNG, modelo SM-J500M, color blanco,
con IMEI N° 359771073375274, con Chip Serie N° 895111432008829862,
con abonado N° 958140332; se aprecia lo siguiente: i) En el registro de
llamadas aparece que desde el celular incautado hay un registro de
13 llamadas (entre entrantes y salientes) con el N° 943910173el cual
era modulado por Deyvid Lionel Miranda Miranda Silupu, todas ellas
registradas el 31 de agosto de 2016; ii) En la sección mensajes te texto
se registran mensajes con el número 954662009 con el siguiente
contenido, mensaje de fecha 04/09/2016 a las 03:07:26 pm (enviado
desde el celular incautado) su contenido es el siguiente: “No porque
luego me mandaras eos y me blokearas y estoy mal Deyvid ya no
sigas por favor mi corazón ya no da”; mensaje de fecha 04/09/2016 a
las 01:47:21 am (enviado desde el celular incautado) su contenido es
el siguiente: “Llego a mi maca y hablamsDeyvid al hablarte voy a
querer llorar es por eso que no te contesto no quiero que me vean así
ellas”; con lo que se acredita que el número 954662009 era modulado
por Deyvid Lionel Miranda Silupu; iii) En la sección mensajes te texto se
registran mensajes con el número 943910173 con el siguiente
contenido, mensaje de fecha 22/08/2016 a las 05:22:58 pm (enviado
desde el celular incautado) su contenido es el siguiente: “Deyvid
cualquier cosa llamas a mi mama (…)”; mensaje de fecha 19/08/2016
a las 10:37:59 pm (enviado desde el celular incautado) su contenido
es el siguiente: “Mira lo que haces como si hubiera hecho malo no
metas la consideración porqu3 sabes lo que siento por ti y cuan
agradecida estoy ya Deyvid (…)”; con lo que se acredita que el
número 943910173 era modulado por Deyvid Lionel Miranda Silupu,
pues así lo identifican en los mensajes de texto; b) al procederse a
visualizar el equipo celular marca NOKIA, modelo 520.2 (RM-915), color
negro, con IMEI N° 358329054569752, con abonado N° 976066146; se
aprecia lo siguiente: i) En la sección contactos se aprecia registrado
“STEVEN 984967950”, número telefónico que era modulado por Deyvid
Lionel Miranda Silupu, lugarteniente de la organización criminal “Los
Letales del Norte”; i) En se sección registro de llamadas se aprecia dos
llamadas salientes con fechas 30 y 31 de agosto de 2016 al N°
943910173, el cual era modulado por Deyvid Lionel Miranda Silupu.
15. Acta de allanamiento de celda, de fecha 09 de septiembre de 2016

(de fojas 9603 – Tomo 53 de la Carpeta Principal), correspondiente a
la celda N° 21 del pabellón 07 del Establecimiento Penitenciario de
Cajamarca [Penal de Huacariz] donde se encontraba recluido el
imputado Deyvid Lionel Miranda Silupu.
16. Informe N° 164-2017-INPE.141-DIV.SEGURIDAD, de fecha 06 de marzo
mediante el cual el jefe de la División de Seguridad del
Establecimiento Penitenciario de Cajamarca, remitió el registro de
visitas a los investigados Carlos Suarez Esquivel, Deyvid Lionel Miranda
Silupu y Luis Octavio Altuna Vallejos; de donde se desprende lo
siguiente: a) Que, la imputada Marina Esquivel de Suarez ingresó al
Establecimiento Penitenciario de Cajamarca a visitar a Carlos Suarez
Esquivel el 06 de agosto de 2016; b) Que, la imputada Silvia Prisila
Zelada Altamirano ingresó al Establecimiento Penitenciario de
Cajamarca el 13 de agosto de 2016 a visitar a Deyvid Lionel Miranda
Silupu, habiéndose registrado como su conviviente; c) Que, la
Penitenciario de Cajamarca con fechas 30 de julio, 13 de agosto, y 03
de septiembre de 2016 a visitar al interno Luis Octavio Altuna Vallejos,
habiéndose registrado como su conviviente.
17. Informe N° 082-GIDUR-MDG-2018, de fecha 15 de marzo de 2018

mediante el cual la Municipalidad Distrital de Guadalupito da
respuesta al oficio cursado por el Despacho Fiscal; con lo que se
acredita que la Municipalidad Distrital de Guadalupito no ha
Acosta, Elmer Teobaldo Santos Ponce, Silvia Priscila Zelada
Altamirano, Enrique Miguel Villanueva Carrión, Arlinda Maribel Vega
Solano, Luis Ángel Briceño Ticle, Marina Esquivel de Suarez, Jhon Bryan
Andrade Palomino, Manuel Lucio Aguirre Mantilla, Diana Corina
Esparza Castro, Hilda Blas Alvarado, Katherine Tatiana Suarez Veneros,
Juan Alberto Paredes Lara, Celso Emilio Moreno Cabrera, Edgar
Eustenio Aguilar Salinas, Lucia Desiree Calderón Altamirano, Juan José
Huamán Olivares, Luisa del Pilar Huamán Marcelo, Jorge William
Altuna Atoche, Jhonny Junior Rondo Calvanapon, Jorge Luis
Corcuera Chaupe, Luis Anderson Miranda Silupu, Jhoselyn Abigail
Medrano Ángeles, Ana Claudia Campos Torres, Jaime Elías Chávez
Vega, Walter Ney Zumaran Beltrán, William Bernardo Rubio Blas, César
David Vega Benites, Benjamín Rubio Sandoval, Junior Laurians Gil
Chávez, Juan Manuel Aroca Romero, Dalia Anais Salvador Vera,
Karina Patricia Novoa Medina, Rudy Nataly Álvarez Castro, Carmen
Flor Castro Silvestre, Sabino Álvarez Villajulca, Omar Orlando Álvarez
Castro, Deyvid Lionel Miranda Silupu, Olinda Emperatriz García Ramos,
Carlos Suarez Esquivel, José Antonio Castillo Siccha.
18. Oficio N° 029-2018-INPE/17.141-DEP-SEG, de fecha 23 de marzo de

2018 (de fojas 13596 a 13601 – Tomo 71 de la Carpeta Principal),
Silupu y Luis Octavio Altuna Vallejos; donde aparece que el interno
Deyvid Lionel Miranda Silupu ha recibido visitas por parte de Luzmila
Silupu Jiménez quien se ha registrado como su madre, cabe precisar
que esta información es relevante porque existen líneas telefónicas
que eran utilizadas por parte de Deyvid Lionel Miranda Silupu
[972743183] y Luis Octavio Altuna Vallejos [974075891] que estaban a
nombre de Luzmila Silupu Jiménez.
19. Oficio N° 031-2018-INPE/17.141-DEP.SEG, de fecha 23 de marzo de

2018 (de fojas 13844 – Tomo 73 de la Carpeta Principal), mediante el
cual el jefe de la División de Seguridad del Establecimiento
N° 06, alero B, celda N° 22; el imputado Carlos Suarez Esquivel ingresó
al Establecimiento Penitenciario de Cajamarca el 20 de enero de 2014
y ha estado recluido en el pabellón N° 07, alero B, celda N° 23; que el
20. Oficio N° 05176-2018-INPE/13-AJ, de fecha 07 de mayo de 2018 (de

fojas 13900 a 13928 – Tomo 73 de la Carpeta Principal), mediante el
cual la Dirección de Registro Penitenciario del INPE remitió los
antecedentes judiciales del investigado; Que, según la hoja
carcelaria de fojas 13927, el imputado Deyvid Lionel Miranda Silupu es
reincidente, toda vez que al momento de cometer los hechos (delito
de asociación ilícita para delinquir) venia cumpliendo en parte una
condena de 22 años de pena privativa de la libertad en el
Establecimiento Penitenciario de Cajamarca, pena impuesta
(confirmada por La Tercera Sala Penal de Apelaciones de La libertad)
por el delito de Homicidio Calificado en Agravio de Lizeth García
Villanueva (Expediente N° 4802-2013), pena privativa de la libertad
efectiva que computada desde el 18 de diciembre de 2012 vencerá
inclusive el 17 de diciembre de 2036.
21. Copias fedateadas del cuaderno de registro de visitas de los internos
Luis Octavio Altuna Vallejos, Carlos Suarez Esquivel, Deyvid Lionel
Miranda Silupu y Sonia Yobana Díaz Carrasco (de fojas 14611 a 14636
– Tomo 76 de la Carpeta Principal), remitidas por el Director del
Establecimiento Penitenciario de Cajamarca, mediante el Oficio N°
157-2018-INPE/17.141-DEP.SEG, de fecha 27 de septiembre de 2018,
donde aparece la siguiente información: a) Que, la imputada Silvia
Prisila Zelada Altamirano ingresó al Establecimiento Penitenciario de
Cajamarca a visitar al interno Deyvid Lionel Miranda Silupu, donde se
registró como su esposa, siendo la fecha de visita el 05 de septiembre
de 2015.
22. Acta de constatación fiscal de fecha 21 de noviembre de 2018, (de
fojas 14898 a 14899 – Tomo 77 de la Carpeta Principal), que contiene
la diligencia fiscal de constatación realizada en el Establecimiento
Penitenciario de Cajamarca, donde el Representante del Ministerio
Público, el abogado defensor público y el alcaide de servicio, se
constituyeron al pabellón 07 alero B donde existe la celda N° 21 donde
se encontraba interno el imputado Deyvid Lionel Miranda Silupu y la
celda N° 23 donde se encontraba recluido Carlos Suárez Esquivel,
dichas celdas se encuentran divididas por la celda N° 22, y de igual
forma los internos están caminando por el pasadizo y patio hasta las
23. Acta de nacimiento de DEYVID LIONEL MIRANDA SILUPU, (de fojas

15323 – Tomo 79 de la Carpeta Principal), remitida por el RENIEC
mediante Oficio N° 001809-2018/SGEN/RENIEC; donde aparece que
el imputado Deyvid Lionel Miranda Silupu tiene como padre a Luis
Alberto Moreno Rodríguez y como madre a Luzmila Silupu Jiménez.
24. Copia certificada de la carpeta fiscal N° 1706034502-2014-1383-0, que

contiene el proceso contra Deyvid Lionel Miranda Silupu y Juan Carlos
Pelaez Leyton, por la comisión del delito de homicidio, en agravio de
Wilson Ruiz Miranda, la misma que es tramitada ante la Segunda
Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Cajabamba (de fojas 206 –
Tomo 02 del cuaderno de copias de carpetas fiscales), siendo que de
dicha carpeta fiscal únicamente se ofrecen los siguientes actuados:
a) Examen psicológico N° 001618-2015-PS-EP (de fojas 395 a 399 –
Tomo 03 del cuaderno de copias de carpetas fiscales) practicado al
investigado Deyvid Lionel Miranda Silupu, donde en el rubro historia
familiar refirió que su mamá se llama Luzmila Silupu Jiménez, que tiene
dos hermanos de nombres Luis Anderson Miranda Silupu y Yolvin Omar
Miranda Silupu.
25. Carta de Telefónica N° TSP-83030000-ELM-CONS-0388-2016-C-F y su

(de fojas 112 a 134 – Tomo 01 del cuaderno de levantamiento del
secreto de las comunicaciones), mediante el cual la empresa
Telefónica del Perú S.A.A remitió –en un CD ajunto a la carta– el
reporte de llamadas entrantes y salientes del número telefónico
974075891 [utilizado por Luis Octavio Altuna Vallejos], las celdas con
ubicación de dicho número, en el periodo comprendido del 15 de
febrero al 16 de mayo de 2016; donde aparece que existe un total de
218 llamadas entrantes y salientes entre el número telefónico
974075891 [utilizado por Luis Octavio Altuna Vallejos] y el número
telefónico 974037305 [utilizado por los lugartenientes de la
organización criminal Deyvid Lionel Miranda Silupu y Carlos Suarez
Esquivel].
26. Carta de Telefónica N° TSP-83030000-ELM-CONS-0451-2016-C-P y su

CD con código N° G4030LAA70001018, de fecha 10 de junio de 2016
Telefónica del Perú S.A.A remitió el levantamiento del secreto de las
comunicaciones de los números 951620910 y 957488321; donde
aparece que existe un total de 46 llamadas entrantes y salientes entre
Altamirano] y el número telefónico 972743183 [utilizado por el
lugarteniente Deyvid Lionel Miranda Silupu], una llamada entrante el
26 de febrero de 2016, dos llamadas entrantes el 02 de abril de 2016
[duración de 1515 segundos la llamada saliente], dos llamadas
salientes el 10 de abril de 2016 [duración de 532 y 2110 segundos],
cuatro llamadas entrantes el 12 de abril de 2016, ocho llamadas
entrantes y salientes el 13 de abril de 2016, veintidós llamadas
entrantes y salientes el 14 de abril de 2016, siente llamadas entrantes
y salientes el 15 de abril de 2016; y que, existe un total de 878 llamadas
entrantes y salientes entre el número telefónico 951620910 [utilizado
por Silvia Prisila Zelada Altamirano] y el número telefónico 974037305
[utilizado por el lugarteniente Deyvid Lionel Miranda Silupu] en el
periodo comprendido de 26 enero al 01 mayo de 2016; además existe
un total de 730 llamadas entrantes y salientes entre el número
telefónico 951620910 [utilizado por Silvia Prisila Zelada Altamirano] y el
número telefónico 984967950 [utilizado por el lugarteniente Deyvid
Lionel Miranda Silupu] en el periodo comprendido de 27 de diciembre
de 2015 al 01 mayo de 2016.

(de fojas 192 a 334 – Tomo 01 y 02 del cuaderno de levantamiento del
comunicaciones de los números telefónicos 975062939, 974037305,
990529866, 953625390 y 963908337; donde aparece la siguiente
información: a) Que, –conforme aparece en CD ajunto a la carta– las
celdas de ubicación del número telefónico 974037305 al momento de
realizar o recibir llamadas, en el periodo comprendido del 26 de enero
al 15 de abril de 2016, era en el distrito, provincia y departamento de
Cajamarca [los imputados Deyvid Lionel Miranda Silupu y Carlos
Suarez Esquivel, quienes utilizaban este número, se encontraban
recluidos en el Establecimiento Penitenciario de Cajamarca, ubicado
en el caserío de Huacariz, distrito, provincia y departamento de
Cajamarca]; b) Que, respecto al número telefónico 974037305en el
periodo comprendido del 26 de enero al 15 de abril de 2016, existe las
siguientes llamadas con otros integrantes de la organización criminal,
1) existe un total de 371 llamadas entrantes y salientes entre el número
telefónico 974037305 [utilizado por Deyvid Lionel Miranda Silupu y
Carlos Suarez Esquivel] y el número telefónico 942700312 [utilizado por
el cabecilla de la organización criminal Luis Octavio Altuna Vallejos],
el cabecilla de la organización criminal Luis Octavio Altuna Vallejos];
Carlos Suarez Esquivel] y el número telefónico 972743183; 5) existe un
974037305 [utilizado por Deyvid Lionel Miranda Silupu y Carlos Suarez
Esquivel] y el número telefónico 973474727 [utilizado por la imputada
Sonia Yobana Diaz Carrasco]; 6) existe un total de 55 llamadas
por Deyvid Lionel Miranda Silupu y Carlos Suarez Esquivel] y el número
Carrasco]; 7) existe un total de 10 llamadas entrantes y salientes entre
el número telefónico 974037305 [utilizado por Deyvid Lionel Miranda
Silupu y Carlos Suarez Esquivel] y el número telefónico 973973768
[utilizado por la imputada Sonia Yobana Diaz Carrasco]; 8) existe un
Esquivel] y el número telefónico 044637246 [teléfono fijo a nombre se
Shirley Katheryn Andrade Diaz]; 9) existe un total de 02 llamadas
telefónico 968328639 [utilizado y a nombre del investigado Carlos
Franklin Torrejon Acosta]; 10) existe un total de 04 llamadas entrantes
y salientes entre el número telefónico 974037305 [utilizado por Deyvid
Lionel Miranda Silupu y Carlos Suarez Esquivel] y el número telefónico
974267338 [utilizado por el investigado Carlos Franklin Torrejon Acosta];
11) ) existe un total de 89 llamadas entrantes y salientes entre el
número telefónico 974037305 [utilizado por Deyvid Lionel Miranda
[utilizado por otro lugarteniente Elmer Teobaldo Santos Ponce]; 12)
la imputada Silvia Prisila Zelada Altamirano]; 13) existe un total de 02
llamadas salientes del número telefónico 974037305 [utilizado por
Deyvid Lionel Miranda Silupu] al número telefónico 935233595
[utilizado por la imputada Luisa del Pilar Huamán Marcelo] la primera
de ellas con fecha 14 de febrero de 2016 con duración de 232
segundos y la segunda con fecha 27 de febrero de 2016 y con
duración de 19 segundos; 14) existe un total de 05 llamadas entrantes
964532836 [utilizado por el imputado Enrique Miguel Villanueva
Agreda]; 15) existe un total de 56 llamadas entrantes y salientes entre
[utilizado por el imputado Luis Ángel Briceño Ticle]; 16) existe un total
de 20 llamadas entrantes y salientes entre el número telefónico
Esquivel] y el número telefónico 954333075 [utilizado por el imputado
Luis Ángel Briceño Ticle y JhonBryam Andrade Palomino]; 17) existe un
Esquivel] y el número telefónico 974861615 [utilizado por el imputado
Luis Ángel Briceño Ticle]; 18) existe un total de 08 llamadas entrantes y
salientes entre el número telefónico 974037305 [utilizado por Deyvid
973455010 [utilizado por el imputado Jhonny Junior Rondo
Calvanapon]; 19) existe un total de 118 llamadas entrantes y salientes
entre el número telefónico 974037305 [utilizado por Deyvid Lionel
Miranda Silupu y Carlos Suarez Esquivel] y el número telefónico
972759614 [utilizado por el imputado Jorge Luis Corcuera Chaupe]; 20)
el imputado Luis Anderson Miranda Silupu]; 21) existe un total de 25
[utilizado por Deyvid Lionel Miranda Silupu y Carlos Suarez Esquivel] y
el número telefónico 967684196 [utilizado por el imputado Luis
Anderson Miranda Silupu]; 22) existe una llamada saliente (con una
duración de 636 segundos) entre el número telefónico 974037305
el número telefónico 953625390 [utilizado por el imputado Juan
Alberto Paredes Lara]; 23) existe un total de 95 llamadas entrantes y
935319114 [utilizado por el imputado José Antonio Castillo Siccha]; 24)
la imputada Marina Esquivel de Suarez]; 25) existe un total de 13
el número telefónico 948803404 [incautado en el domicilio de la
imputada Marina Esquivel de Suarez]; c) Que, respecto al número
telefónico 953625390[utilizado por el imputado Juan Alberto Paredes
Lara] en el periodo comprendido del 01 de enero al 16 de mayo de
salientes entre el número telefónico 953625390 [utilizado por Juan
Alberto Paredes Lara] y el número telefónico 974075891 [utilizado por
2) existe una llamada entrante (de fecha 28 de febrero de 2016 con
una duración de 636 segundos) entre el número telefónico 953625390
[utilizado por Juan Alberto Paredes Lara] y el número telefónico
974037305 [utilizado por los lugartenientes Deyvid Lionel Miranda
Silupu y Carlos Suarez Esquivel]; 3) existe un total de 03 llamadas
por Juan Alberto Paredes Lara] y el número telefónico 999109767
[utilizado por la imputada Sonia Yobana Diaz Carrasco]; 4) existe una
llamada entrante con fecha 25 de septiembre de 2015 del número
Carrasco].

CD con código N° G40301AA70001018, de fecha 16 de junio de 2016
comunicaciones de los números telefónicos 984967950, 999106383 y
otros; donde aparece la siguiente información: a) Que, –conforme
aparece en CD ajunto a la carta– las celdas de ubicación del número
telefónico 984967950 [utilizado por Deyvid Lionel Miranda Silupu] al
momento de realizar o recibir llamadas, en el periodo comprendido
del 27 de diciembre de 2015 al 03 de marzo de 2016, era en el distrito,
provincia y departamento de Cajamarca [el imputados Deyvid Lionel
Miranda Silupu, quien utilizaba este número, se encontraba recluido
en el Establecimiento Penitenciario de Cajamarca, ubicado en el
distrito, provincia y departamento de Cajamarca]; b) Que, respecto
al número telefónico 984967950 en el periodo comprendido del 27 de
diciembre de 2015 al 03 de marzo de 2016, existe las siguientes
llamadas con otros integrantes de la organización criminal, 1) existe
número telefónico 942700312 [utilizado por el cabecilla de la
organización criminal Luis Octavio Altuna Vallejos], 2) existe un total
de 02 llamadas entrantes y salientes (con una duración de 16 y 324
segundos) entre el número telefónico 984967950 [utilizado por Deyvid
Lionel Miranda Silupu] y el número telefónico 973474727 [utilizado por
la imputada Sonia Yobana Diaz Carrasco]; 3) existe un total de 05
llamadas entrantes y salientes (con una duración de 102, 40, 39, 217 y
59 segundos) entre el número telefónico 984967950 [utilizado por
Deyvid Lionel Miranda Silupu] y el número telefónico 972624229
[utilizado por el lugarteniente Elmer Teobaldo Santos Ponce]; 4) existe
número telefónico 951620910 [utilizado por la imputada Silvia Prisila
Zelada Altamirano]; 5) existe un total de 35 llamadas entrantes y
Lionel Miranda Silupu] y el número telefónico 976922081 [utilizado por
el imputado Luis Ángel Briceño Ticle]; 6) existe un total de 104 llamadas
por Deyvid Lionel Miranda Silupu] y el número telefónico 972759614
[utilizado por el imputado Jorge Luis Corcuera Chaupe]; 7) existe un
984967950 [utilizado por Deyvid Lionel Miranda Silupu] y el número
telefónico 933811857 [utilizado por el imputado Luis Anderson Miranda
Silupu]; 8) existe un total de 10 llamadas entrantes y salientes entre el
número telefónico 984967950 [utilizado por Deyvid Lionel Miranda] y el
número telefónico 967684196 [utilizado por el imputado Luis Anderson
Miranda Silupu]; 9) existe un total de 21 llamadas entrantes y salientes
entre el número telefónico 984967950 [utilizado por el lugarteniente
[utilizado por la imputada Marina Esquivel de Suarez]; 10) existe un
984967950 [utilizado por el lugarteniente Deyvid Lionel Miranda Silupu]
y el número telefónico 948803404 [incautado en el domicilio de la
imputada Marina EsquivelSanchez].
29. Carta de Telefónica N° TSP-83030000-ELM-CONS-929-2016-C-F y su CD

con código N° G4010NAA70161818, de fecha 18 de agosto de 2016
937426492; donde aparece la siguiente información: a) Que, respecto
al número telefónico 964532836[utilizado por Enrique Miguel
Villanueva Agreda]en el periodo comprendido del 27 de abril de 2015
al 21 de junio de 2016, existe las siguientes llamadas con otros
integrantes de la organización criminal, 1) existe un total de 07
[utilizado por el imputado Enrique Miguel Villanueva Agreda] y el
Lionel Miranda Silupu]; 2) existe un total de 06 llamadas entrantes y
imputado Enrique Miguel Villanueva Agreda] y el número telefónico
974037305 [utilizado por el lugarteniente Deyvid Lionel Miranda Silupu];
b) Que, respecto al número telefónico 954333075[utilizado por
JhonBryam Andrade Palomino] en el periodo comprendido del 06 de
febrero de 2016 al 21 de junio de 2016, existe las siguientes llamadas
con otros integrantes de la organización criminal, 1) existe un total de
[a nombre del imputado JhonBryam Andrade Palomino] y el número
telefónico 974037305 [utilizado por el lugarteniente Deyvid Lionel
Miranda Silupu]; c) Que, respecto al número telefónico
937426492[utilizado por Carlos Suarez Esquivel] en el periodo
telefónico 937426492 [utilizado por el imputado Carlos Suarez Esquivel]
y el número telefónico 972743183 [utilizado por el lugarteniente Deyvid
Lionel Miranda Silupu], 2) existe un total de 36 llamadas entrantes y
imputado Carlos Suarez Esquivel] y el número telefónico 974037305
[utilizado por el lugarteniente Deyvid Lionel Miranda Silupu].

CD con código N° G4010NAA70161818, de fecha 13 de septiembre de
del secreto de las comunicaciones), mediante el cual la empresa
comunicaciones de los números telefónicos 972743183 [utilizado por
el lugarteniente Deyvid Lionel Miranda Silupu]; 2) existe un total de 07
Miranda Silupu].
31. Carta de Entel N° SDI-2140/16 y su CD adjunto, de fecha 10 de enero
de 2017 (de fojas 866 a 916 – Tomo 05 del cuaderno de levantamiento
Entel Perú S.A. remitió el levantamiento del secreto de las
comunicaciones del número telefónico 974037305 [utilizado por el
[utilizado por el imputado Luis Anderson Miranda Silupu] y el número
entre el número telefónico 933811857 [utilizado por el imputado Luis
Anderson Miranda Silupu] y el número telefónico 943910173 [utilizado
por el lugarteniente Deyvid Lionel Miranda Silupu].
32. Carta de Claro N° 001197-2018 y su CD adjunto, de fecha 04 de abril

de 2018 (de fojas 924 a 1078 – Tomo 05 y 06 del cuaderno de
levantamiento del secreto de las comunicaciones), mediante el cual
la empresa América Móvil Perú S.A.C. remitió el levantamiento del
secreto de las comunicaciones de los números telefónicos 972743183
[utilizado por el lugarteniente Deyvid Lionel Miranda Silupu], 2) existe
telefónico 974861615 [utilizado y registrado a nombre del imputado
Luis Ángel Briceño Ticle] y el número telefónico 974037305 [utilizado
por el lugarteniente Deyvid Lionel Miranda Silupu].

de 2018 (de fojas 1080 a 1095 – Tomo 06 del cuaderno de
secreto de las comunicaciones del número telefónico 973455010;
telefónico 973455010[utilizado por el imputado Jhonny Junior Rondo
Calvanapon] en el periodo comprendido desde el 11 de febrero de
imputado Jhonny Junior Rondo Calvanapon] y el número telefónico
974037305 [utilizado por el lugarteniente Deyvid Lionel Miranda Silupu],
telefónico 973455010 [utilizado por el imputado Jhonny Junior Rondo
Calvanapon] y el número telefónico 943910173 [utilizado por el

telefónico 972759614[utilizado por el imputado Jorge Luis Corcuera
Chaupe] en el periodo comprendido desde el 06 de agosto de 2015,
número telefónico 972759614 [utilizado por el imputado Jorge Luis
Corcuera Chaupe] y el número telefónico 972743183 [utilizado por el
[utilizado por el imputado Jorge Luis Corcuera Chaupe] y el número
Miranda Silupu].
35. Carta de Telefónica N° TSP-83030000-ACS-CONS-515-2018-C-F y su CD

con código N° ULN711095154E10, de fecha 02 de julio de 2018 (de
fojas 1358 a 1386 – Tomo 07 del cuaderno de levantamiento del
comunicaciones de los número telefónico 972743183 [utilizado por el
lugarteniente Deyvid Lionel Miranda Silupu], 2) existen una llamada
entrante del número telefónico 943910173 [utilizado por el
lugarteniente Deyvid Lionel Miranda Silupu] con fecha 11 de mayo de
2016 y con una duración de 39 segundos; b) Que, respecto al número
telefónico 945343964[utilizado por el lugarteniente Carlos Suarez
Esquivel] en el periodo comprendido desde el 19 de abril de 2016 al
16 de agosto del mismo año, –conforme aparece en el CD
concódigo N° ULN711095154E10 adjunto a la carta–existe las
telefónico 945343964 [utilizado por el lugarteniente Carlos Suarez
Esquivel] y el número telefónico 972743183 [utilizado por el
[utilizado por el lugarteniente Carlos Suarez Esquivel] y el número
el lugarteniente Deyvid Lionel Miranda Silupu], c) Que, respecto al
número telefónico 972624229 [utilizado por el lugarteniente Elmer
Teobaldo Santos Ponce] en el periodo comprendido desde el 27 de
abril de 2015 al 12 de julio de 2016, –conforme aparece en el CD
telefónico 972624229 [utilizado por el lugarteniente Elmer Teobaldo
Santos Ponce] y el número telefónico 974037305 [utilizado por el
[utilizado por el lugarteniente Elmer Teobaldo Santos Ponce] y el
Lionel Miranda Silupu].
36. Carta de Claro N° 004239-2018 y su CD adjunto, de fecha 10 de

septiembre de 2018 (de fojas 1467 a 1769 – Tomo 08 y 09 del cuaderno
de levantamiento del secreto de las comunicaciones), mediante el
cual la empresa América Móvil Perú S.A.C. remitió el levantamiento
del secreto de las comunicaciones del número telefónico 972743183;
donde aparece la siguiente información: a) Que, el titular del número
972743183 [utilizado por el imputado Deyvid Lionel Miranda Silupu] es
la persona de Luzmila Silupu Jiménez, con DNI N° 02730627, [la titular
de la línea telefónica es la mamá del imputado Deyvid Lionel Miranda
Silupu]; b) Que, –conforme aparece en CD ajunto a la carta– las
celdas de ubicación del número telefónico 972743183 [utilizado por el
imputado Deyvid Lionel Miranda Silupu] al momento de realizar o
recibir llamadas, en el periodo comprendido del enero a junio de
2016, era en la antenas ubicadas en el distrito, provincia y
departamento de Cajamarca [el imputado Deyvid Lionel Miranda
Silupu, quien utilizaba este número, se encontraba recluido en el
Establecimiento Penitenciario de Cajamarca, ubicado en el caserío
de Huacariz, distrito, provincia y departamento de Cajamarca]; c)
Que,en el periodo comprendido desde enero a junio de 2016, desde
el número telefónico 972743183 [utilizado por el imputado Deyvid
Lionel Miranda Silupu] existe las siguientes llamadas con otros
[utilizado por el lugarteniente Deyvid Lionel Miranda Silupu] y el
Altuna Vallejos], 2) existe un total de 204 llamadas entrantes y salientes
[utilizado por la imputada Sonia Yobana Diaz Carrasco], 3) existe un
y el número telefónico 948101249 [utilizado por la imputada Sonia
Yobana Diaz Carrasco], 4) existe un total de 613 llamadas entrantes y
956727560 [utilizado por la imputada Sonia Yobana Diaz Carrasco], 5)
Miranda Silupu] y el número telefónico 999106383 [utilizado por la
imputada Shirley Katheryn Andrade Diaz], 6) existe un total de 142
número telefónico 974267338 [utilizado por el imputado Carlos Franklin
Torrejon Acosta], 7) existe un total de 154 llamadas entrantes y
951620910 [utilizado por la imputada Silvia Prisila Zelada Altamirano],
8) ) existe un total de 13 llamadas entrantes y salientes entre el número
Miranda Silupu] y el número telefónico 964532836 [utilizado por el
imputado Enrique Miguel Villanueva Agreda], 9) existe un total de 95
número telefónico 974861615 [utilizado por el imputado Luis Ángel
Briceño Ticle], 10) existe un total de 02 llamadas entrantes y salientes
[utilizado y a nombre del imputado JhonBryam Andrade Palomino],
imputado Luis Anderson Miranda Silupu], 12) ) existe un total de 13
[utilizado por el lugarteniente Carlos Suarez Esquivel], 14) existe un total
y el número telefónico 974075101 [utilizado por la imputada Marina
Esquivel de Suarez], 15) existe un total de 27 llamadas entrantes y
984678185 [utilizado por la imputada Marina Esquivel de Suarez], 16)
existe una llamada saliente [del número 972743183] al número
telefónico 948803404 [incautado en el domicilio de la imputada
Marina Esquivel de Suarez] con fecha 26 de febrero de 2016.
37. Oficio N° 765-2018-VTP-LEGAL/LAL/ONLB y su CD adjunto, de fecha 12
de septiembre de 2018 (de fojas 1771 a 1769 – Tomo 08 y 09 del
cuaderno de levantamiento del secreto de las comunicaciones),
mediante el cual la empresa de telefonía Bitel remitió el
levantamiento del secreto de las comunicaciones del número
telefónico 935319114; donde aparece la siguiente información: a)
Que, –conforme aparece en CD ajunto al oficio– las celdas de
ubicación del número telefónico 935319114 [utilizado por el imputado
José Antonio Castillo Siccha] al momento de realizar o recibir
llamadas, en el periodo comprendido de enero a mayo de 2016, era
en la antenas ubicadas en Mz C-7 lote13 AA. HH. Eduardo de la Pinella
y Av. Canto Rey 458, ambas ubicadas en el distrito de San Juan de
Lurigancho, distrito y provincia de Lima [el imputado José Antonio
Castillo Siccha se encontraba recluido en él Establecimiento
Penitenciario Miguel Castro Castro, ubicado en el distrito de San Juan
de Lurigancho, distrito y provincia de Lima]; b) Que, en el periodo
comprendido desde enero a mayo de 2016, desde el número
telefónico 935319114 [utilizado por el imputado José Antonio Castillo
Siccha] existe las siguientes llamadas con otros integrantes de la
imputado José Antonio Castillo Siccha] y el número telefónico
942700312 [utilizado por el cabecilla Luis Octavio Altuna Vallejos], 2)
Siccha] y el número telefónico 974075891 [utilizado por el cabecilla
Luis Octavio Altuna Vallejos], 3) existe un total de 109 llamadas
por el imputado José Antonio Castillo Siccha] y el número telefónico
974037305 [utilizado por el lugarteniente Deyvid Lionel Miranda Silupu].
38. Carta de Telefónica N° TSP-83030000-ELM-CONS-0428-2016-CP y su CD

con código N° G4030LAA70001018, de fecha 13 de junio de 2016 (de
948290444; donde aparece la siguiente información: a) Que, en el
periodo comprendido desde el 16 de marzo al 27 de abril de 2016,
desde el número telefónico 937426499[utilizado por el cabecilla Luis
Octavio Altuna Vallejos] existe las siguientes llamadas con otros
llamadas entrantes y salientes entre el número telefónico
937426499[utilizado por el cabecilla Luis Octavio Altuna Vallejos] y el
salientes entre el número telefónico 937426499[utilizado por el
cabecilla Luis Octavio Altuna Vallejos] y el número telefónico
telefónico 937426499[utilizado por el cabecilla Luis Octavio Altuna
Vallejos] y el número telefónico 984967950 [utilizado por el
39. Carta de Telefónica N° TSP-83030000-RCY_CONS_657_2018_C_F y su

CD con código N° ULN711102123E19, de fecha 24 de octubre de 2016
945343964 y 941802446; donde aparece la siguiente información: a)
Que, respecto al número telefónico 999109767 [utilizado por la
imputada Sonia Yobana Diaz Carrasco] en el periodo comprendido
del 08 de febrero al 01 de mayo de 2016, existe las siguientes llamadas
999109767 [utilizado por la imputada Sonia Yobana Diaz Carrasco] y
el número telefónico 972743183 [utilizado por el lugarteniente Deyvid
salientes entre el número telefónico 999109767 [utilizado por la
imputada Sonia Yobana Diaz Carrasco] y el número telefónico

febrero de 2019 (de fojas 2540 a 2656 – Tomo 13 y 14 del cuaderno de
y 974267338; donde aparece la siguiente información: a) Que,
respecto al número telefónico 956727560 [utilizado por la imputada
Sonia Yobana Diaz Carrasco] en el periodo comprendido del 02 de
mayo al 11 de julio de 2016, existe las siguientes llamadas con otros
956727560[utilizado por la imputada Sonia Yobana Diaz Carrasco] y el
Lionel Miranda Silupu]; b) Que, respecto al número telefónico
974267338 [utilizado por el imputado Carlos Franklin Torrejon Acosta]
en el periodo comprendido del 11 de abril al 19 de julio de 2016, existe
las siguientes llamadas con otros integrantes de la organización
criminal, 1) existe un total de 136 llamadas entrantes y salientes entre
el número telefónico 974267338[utilizado por el imputado Carlos
Franklin Torrejon Acosta] y el número telefónico 972743183 [utilizado
por el lugarteniente Deyvid Lionel Miranda Silupu], 3) existe un total de
974267338[utilizado por el imputado Carlos Franklin Torrejon Acosta] y
el número telefónico 974037305 [utilizado por el lugarteniente Deyvid
Lionel Miranda Silupu].

marzo de 2019 (de fojas 2659 a 2674 – Tomo 14 del cuaderno de
telefónico 968328639[utilizado por el imputado Carlos Franklin Torrejon
Acosta] en el periodo comprendido del 01 de febrero de 2016 al 23
de febrero de 2016, existe las siguientes llamadas con otros integrantes
de la organización criminal, 1) existe un total de 02 llamadas entrantes
y salientes entre el número telefónico 968328639[utilizado y a nombre
del imputado Carlos Franklin Torrejon Acosta] y el número telefónico

CD con la inscripción RCY-CONS-244-2019, de fecha 12 de febrero de
2019 (de fojas 2678 a 3075 – Tomo 14, 15 y 16 del cuaderno de
la empresa Telefónica del Perú S.A.A remitió el levantamiento del
971193204, 937426492, 948290444 y otros; donde aparece la siguiente
información: a) Que, respecto al número telefónico 973973768
comprendido del 22 de diciembre de 2015 al 19 de febrero de 2016,
número telefónico 973973768[utilizado por la imputada Sonia Yobana
Diaz Carrasco] y el número telefónico 974037305 [utilizado por el
lugarteniente Deyvid Lionel Miranda Silupu]; b) Que, respecto al
número telefónico 948803404 [utilizado por la imputada Marina
Esquivel de Suarez] –conforme aparece en el CD adjunto a la carta–
en el periodo comprendido del 22 de diciembre de 2015 al 09 de
septiembre de 2016, existe las siguientes llamadas con otros
integrantes de la organización criminal, 1) existe una llamada entrante
del número telefónico 972743183 [utilizado por el lugarteniente Deyvid
Lionel Miranda Silupu] producida está el día 26 de febrero de 2016; 2)
telefónico 948803404[utilizado por la imputada Marina Esquivel de
Suarez] y el número telefónico 974037305 [utilizado por el
[utilizado por la imputada Marina Esquivel de Suarez] y el número
Miranda Silupu]; c) Que, –conforme aparece en el CD adjunto a la
carta– las celdas de ubicación del número telefónico 985805106
[utilizado por el imputado JhonBryam Andrade Palomino] en el
periodo comprendido del 19 de abril al 07 de junio de 2016, existen las
llamadas con otros integrantes de la organización criminal, 1) existen
una llamada entrante del número telefónico 972743183 [utilizado por
el lugarteniente Deyvid Lionel Miranda Silupu] siendo la fecha de la
comunicación el 13 de abril de 2016, 2) existe un total de 19 llamadas
entrantes y salientes entre el número telefónico 985805106[utilizado
por el imputado JhonBryam Andrade Palomino] y el número
Miranda Silupu].
43. Certificado de antecedentes penales de los investigados, mediante el

cual se informó que si registra antecedentes penales el imputado
Deyvid Lionel Miranda Silupu, quien fue sentenciando por el delito de
homicidio calificado – asesinato, con fecha 05 de octubre de 2015, a
15 años de pena privativa de libertad; asimismo, fue sentenciado por
el delito de homicidio calificado – asesinato, con fecha 25 de
noviembre de 2015, a 22 años de pena privativa de libertad efectiva.
44. Ficha RENIEC del acusado Deyvid Lionel Miranda Silupu, (de fojas
16817 – Tomo 83 de la Carpeta Principal), con lo que se acredita que
el referido procesado tiene como fecha de nacimiento el 10 de abril
de 1993; información que permite corroborar que era quien utilizaba
el número telefónico 974037305, pues en la escucha telefónica con
código N° 000000000015439.152465693 - 04.09.2016 at 10.55.17.408-1,
manifestó que su cumpleaños es el 10 de abril de 1993.
3.-Esta probado que el acusado CARLOS SUAREZ ESQUIVEL alias

“petete”es autor del delito de Asociacion ilicita para delinquir
conjuntamente con Luis Octavio Altuna Vallejos y Deyvid Lionel
Miranda Silupu constituyeron la organización criminal “Los
Letales del Norte”, siendo que además era integrante de la
misma y cumplía la función de lugarteniente, y como tal desde
su centro de reclusión se comunicaba con el cabecilla Luis
Octavio Altuna Vallejos, los lugartenientes Deyvid Lionel Miranda
Silupu y Elmer Teobaldo e integrantes de la organización
criminal. En su condición de lugarteniente se encargaba de
coordinar y transmitir órdenes del cabecilla y lugartenientes
destinadas a la planificación de i) la invasión de los terrenos del
Proyecto Especial Chavimochic ubicados en Coscomba, distrito
de Guadalupito, provincia de Virú departamento de La
Libertad, para lo cual se utilizó como fachada la “Asociación de
Vivienda y Expansión Urbana Vecinos Unidos del Sector
Coscomba –Guadalupito”; ii) actos extorsivos en contra de
empresas de transporte público en la ciudad de Trujillo; iii) la
compra, alquiler y reparación de armas de fuego y municiones
para ser utilizados como instrumentos en la comisión de delitos;
iv) robos agravados que sería perpetrados por integrantes de la
organización criminal que se encontraban en libertad; v)
depósitos del dinero ilícito en las cuentas bancarias de la
organización criminal; viii) la confección, traslado, custodia y
venta de los stikers de la organización criminal. Siendo así, la
conducta de relevancia penal atribuida a dicho investigado se
adecua a la descripción típica del delito de asociación ilícita
agravada [la agravante del literal a] previsto en el artículo 317°
del Código Penal [vigente el momento de la comisión de los
hechos], siendo que se le imputa la conducta de haber
constituido e integrar una organización criminal, que tenía como
finalidad la comisión de delitos [en el presente caso la
organización tuvo como finalidad delictiva la comisión de
extorsiones, robos, estafas, usurpaciones, marcaje, tenencia
ilegal de armas de fuego y otros.Asi pues se tiene que Suarez
Esquivel utilizaba los números telefónicos: telefónicos 974037305,
945343964, 937426492 y 954662009para comunicarse con el
cabecilla Altuna Vallejos y los integrantes de la organización
criminal y encargaba de coordinar y transmitir órdenes del cabecilla
y los otros lugartenientes destinadas a la planificación de difeentes
delitos, lo cual se encuentra corroborado con los siguientes
audio escuchas: El 16 de febrero de 2016 a las 08:49:51 horas el
cabecilla Luis Octavio Altuna Vallejos [942700312] se comunicó con
una persona a quien lo identificó con el apelativo de MORENA [quien
utilizaba el número telefónico 956408028] a quien le pidió que consiga
el número del VILA porque iba a botar sus stikers, siendo que desde el
minuto 06:00 de dicha comunicación el cabecilla dijo “el poder ahora
lo tengo yo, mi brazo derecho es el DEIVY el CHIQUILLO DEYVI el
CABRO DEYVI de la Jauría, está el NEGRO MARCOS, esta JERSON de
Chimbote, el PETETE hay causas como mierda que estamos en este
micro, ahora esa zona arriba lo voy a chapar por completo porque yo
lo como a ese concha de su mare yo lo cojo todita esa ruta”
agregando luego que “ese stiker no tienen que saber cuál es mi
nombre, ese stiker va hacer la cagada, va ser el nombre de LOS
LETALES, con una viuda negra con una arañita, con varios colores”. En
una comunicación telefónica ejecutada el 17 de febrero de 2016 a
las 18:36:30 horas, entre el cabecilla Luis Octavio Altuna Vallejos
[942700312] y los lugartenientes Deyvid Lionel Miranda Silupu y Carlos
Suarez Esquivel [974037305] en la cual coordinan la invasión de
terrenos que iban a perpetrar los integrantes de la organización
criminal que se encontraban en libertad, desde el minuto 06:05 de
dicha comunicación el lugarteniente Carlos Suarez Esquivel preguntó
¿Cómo fue con esa nota de Pativilca y Puente Piedra?, a lo que el
cabecilla Altuna Vallejos respondió “de eso no te preocupes yo ya
hice un trato, y LOS LETALES cuando hacen un trato es un trato tu
sabes”. El 19 de febrero de 2016 a las 15:00 horas el cabecilla Luis
Octavio Altuna Vallejos se comunicó con el lugarteniente Carlos
Suarez Esquivel y pidió la dirección para que vayan a recoger los
dibujos; a lo que Suarez Esquivel le dio como dirección Pasaje Los
Rubíes MZ. B Lt. 15 al costado de una ferretería y coordinaron que
quien iba a entregar los dibujos que eran en total 30 era la mama de
PETETE quien era una señora bajita. Luego a las 15:10 horas Luis
Octavio Altuna Vallejos se comunicó con Sonia Yobana Diaz Carrasco
y le ordenó que vaya a recoger los stikers y que quien lo iba a entregar
los 30 dibujos era la mamá del PETETE. A las 15:22 horas el cabecilla
Luis Octavio Altuna Vallejos se comunicó con el lugarteniente Carlos
Suarez Esquivel donde esté ultimo le informó que la dirección era en
MZ. B LOTE 15 por una ferretería, que llegue a la Guisada al lado del
ROPONI. Siendo que finalmente los stikers fueron entregados por la
mamá del PETETE [es decir Marina Esquivel de Suarez] siendo que
también le entrego unos documentos del hermano de PETETE [Carlos
Suarez Esquivel]. Seguidamente, a las 15:46 horas del mismo 19 de
febrero de 2016, luego de que Sonia Yobana Diaz Carrasco (a) “Sonia
o Erika” recogió 30 stikers de la casa de Marina Esquivel de Suarez
ubicada en Pasaje Los Rubíes Mz, B lote 15 Urbanización La
Rinconada, distrito y provincia de Trujillo, departamento de La
Libertad [ahora signado con la dirección Pasaje Los Rubíes 185];
desde su número telefónico 973474727 se comunicó con el cabecilla
Luis Octavio Altuna Vallejos [942700312] y le brindo las características,
colores y tamaño de los stikers, manifestándole que en las letras dice
LOS LETALES. Asimismo, en diversos días del mes de febrero de 2016
existen comunicaciones Carlos Suarez Esquivel en las cuales coordina
con el cabecilla, los otros lugartenientes y los demás integrantes la
invasión de terrenos en Chimbote, la distribución de stikers y otras
actividades delictivas. Lo cual se encuntraaorroborado con la
declaración del PERITO PAUL ESPINOZA LOBRIANO quien realizo
el informe Pericial acústico forense 144-2019 Carlos Suarez
Esquivel de fecha 21/10/2019 en cuyas conclusiones que ambas
muestras corresponde al mismo locutor quien era petete, las
muestras incriminadas fueron 47 audios, solo se analizo nueve
audios . Asi también se tiene que con la declaración dele
efectivo policial Quinte Trujillo quien señalo en juicio oral que
realizo el Informe 401-2019 concluyo que existian
comunicaciones entrantes y salientes entre blancos objetivos
que son integrantes de la organización criminal de los letales del
Norte es del 12/02/2016 al 01/08/2016 y que Carlos Suarez alias
petete tenia varias comunicaciones con distintos integrantes de
la organización criminal.
con el cual la Policía Nacional informó lo siguiente: Que, el sujeto
conocido como “Petete” venía utilizando el número telefónico
974037305
junio de 2016 (de fojas 481 a 483 – Tomo 07 de la Carpeta Principal),
Nacional informó que el N°945343964 era modulado por una persona
que hasta ese entonces era conocida como “Compañero”, siendo
que en la presente investigación se ha identificado plenamente que
los que utilizaban indistintamente esta línea telefónica era Deyvid
Lionel Miranda Silupu (a) “Cabro Deybi, Chiquio Deivy o Deivi” y Carlos
Suarez Esquivel (a) “Petete”, dado que ambas personas venia
purgando condena en el Establecimiento Penitenciario Huacariz,
ubicado en el departamento de Cajamarca.
organización criminal, actos extorsivos y otras acciones delictivas, con
el número 945343964 el cual era modulado por alias “Petete”
Nacional informó respecto a la identificación de la imputada Marina
Esquivel de Suarez y la corroboración de las escuchas telefónicas
conforme al detalle siguiente: a) El 19 de febrero de 2016 Luis Octavio
Altuna Vallejos (a) “Lucho” se comunica con Deyvid Lionel Miranda
Silupu (a) “Cabro Deybi, Chiquio Deivy o Deivi” donde coordinan que
la mujer de (a) “Lucho” debería recoger unos dibujos de la casa de la
mamá de alias PETETE, proporcionado Miranda Silupu la dirección
MANZANA “B” LOTE 15 PASAJE LOS RUBIES LA RINCONADA, AL FRENTE
DE “LA GUISADA”, lugar de donde recogería la cantidad de 30 stikers;
b) En base a la escucha precedente personal del Grupo Sirius de la
Policía Nacional procedió a orientar esfuerzos para lograr identificar a
la mamá del alias PETETE, siendo que según consulta RUC se logró
obtener que Marina Esquivel de Suarez, persona natural con negocio
tiene su domicilio fiscal en Jirón Los Rubíes Mza. “B” Lote 15
Urbanización La Rinconada, La Libertad, Trujillo, Trujillo; asimismo, en
páginas blancas aparece que Marina Esquivel de Suarez tiene como
domicilio CL Los Rubíes 185 Urb. La Rinconada, Trujillo – La Libertad,
direcciones que serían las mismas; c) En este informe se perenniza la
búsqueda de información en fuente abierta, de donde se ha
obtenido que el 15 de enero de 2015 se detuvo a Marina Esquivel de
Suarez, en circunstancias que pretendió ingresar un celular y cuatro
cargadores camuflados dentro de una cebolla y cuatro papas al
Establecimiento Penitenciario de Huacariz de Cajamarca, donde se
encuentra recluido su hijo Carlos Suarez Esquivel.

Nacional informó que Marina Esquivel Sanchez vive en una casa de
dos pisos que tiene dos medidores, siendo que en uno se consigna
como dirección Jirón Los Rubíes Mza. “B” Lote 15 Urbanización La
Rinconada; y en el otro medidor se consigna la dirección Jirón Los
Rubíes 185 Urb. La Rinconada, acreditándose así que Marina Esquivel
de Suarez es la mamá de Carlos Suarez (a) “Petete”, la misma que
entregó 30 stikers el 19 de febrero de 2016 a Sonia Yobana Diaz
Carrasco, en el citado inmueble.

Nacional informó sobre la videovigilancia realizada a la imputada
Marina Esquivel Sanchez el día 24 de agosto de 2016, lográndolo
ubicar por inmediaciones de su domicilio ubicado en Pasaje Los
Rubíes Mza. “B” Lote 15 Urbanización La Rinconada o Pasaje Los
Rubíes 185 Urb. La Rinconada – Trujillo; con lo que se acredita que la
investigada vive en este inmueble donde el 19 de febrero de 2016
Sonia Yobana Diaz Carrasco recogió 30 stikers que le fueron
entregados por la mamá de (a) “Petete”.

distrito de San Juan de Lurigancho departamento de Lima; d) Carlos
Suarez Esquivel (a) “Petete” recluido en el Establecimiento
Penitenciario Huacariz ubicado en el departamento de Cajamarca.

Policía Nacional informó, sobre la identificación de aquellas personas
WILMAR LLAJARUNA es el que tiene 5 camiones y 3 grúas, su esposa se
llama Amparo, cuatro hijos, dos hombres y dos mujeres, se moviliza en
un CAMIONETA chevrolet guinda, asimismo LUCHITO comenta a
soles al dueño de esa grúa para que le den seguridad; c) La señora
septiembre de 2016 (de fojas 1149 a 1519 – Tomos 10, 11 y 12 de la
Carpeta Principal), con el cual el Equipo Especial de Investigación
10. Acta de Deslacrado, de fecha 13 de septiembre de 2016 (de fojas

7254 a 7429 – Tomo 41 y 42 de la Carpeta Principal), que contiene la
diligencia de deslacrado de los bienes incautados en el domicilio
ubicado en Jirón Los Rubíes N° 185 Urbanización La Rinconada, distrito
y provincia de Trujillo, departamento de La Libertad; siendo que al
procederse a deslacrar las muestras se encontró –entre otras
especies– un celular marca SAMSUNG, con IMEI 1 N° 358281416490484,
IMEI 2 N° 358281416490492, con Chip de la empresa Movistar N°
064031015152980; un celular marca ALCATEL, color negro, con IMEI N°
013325001251178, con Chip con serie N° 8951061121508461668; un
celular marca ALCATEL color negro, con IMEI N° 013325000773396, con
Chip 4G LTE N° 8951061021527781577; un celular marca SAMSUNG
color negro, con IMEI N° 011898/00/569449/6; un celular marca LG
color blanco, con IMEI N° 356662-05-951526-9; un celular marca
ALCATEL color blanco, con IMEI N° 013830002238918, con Chip BITEL N°
8951150002506557582; un celular marca ALCATEL color negro con IMEI
N° 013830000480355; un celular marca ALCATEL color negro, con IMEI
N° 01330400891891; un celular marca NOKIA color blanco, con IMEI N°
359840/01/87608/20549955; un celular marca NOKIA color rojo y negro,
con IMEI N° 358622/06/810352/1; un chip 4G LTE 8951065121405893795;
un chip Claro N° 8851100329185437529F; un Chip Claro N°
895110052205052831010F; un Chip Entel N°8951171010051834546; un
chip Claro 4G LTE N° 8951101530002752947F; un chip Claro 4G LTE N°
8951101530002752418F; un chip de la empresa Claro N°
8951100520009465842F; un chip Claro 4G LTE N°
8951101530002752939F; un chip Entel N° 89511710100051834538; un
chip Bitel N° 8951150002503747525; un chip Bitel N°
8951150002503747529; un chip Claro 4G LTE N°8951101530002752426F;
un chip Claro 4G LTE N° 895110153002752962F; un chip Claro 4G LTE N°
8951101530002752434F; un chip Claro 4G LTE N°
8951101530002752921F; un chip Claro 4G LTE
N°8951101530002752475F; un chip Claro 4G LTE N°
8951101530002752954F; un chip Claro N° 8951100529041161756F; un
chip Entel N° 89511710100051834553; un chip Entel N°
89511710100051834520; un chip Entel N° 89511710100051834561; un
talonario de color rosado agua, con la inscripción “Asociación de
Viviendas y Expansión Urbana Vecinos Unidos del Sector Coscomba –
Guadalupito”; un libro de actas N° 01 a nombre de “Asociación de
Guadalupito” legalizado en Notaria Polo Muñoz; una agenda Unique,
color marrón, con diversos apuntes; una hoja de papel con la
siguiente anotación “Carlos 945343964” y otros documentos descritos
en el acta.
11. Acta de allanamiento de celda, de fecha 09 de septiembre de 2016

(de fojas 9606 – Tomo 53 de la Carpeta Principal), correspondiente a
la celda N° 23 del pabellón 07 del Establecimiento Penitenciario de
Cajamarca [Penal de Huacariz] donde se encontraba recluido el
imputado Carlos Suarez Esquivel; siendo que al realizarse el registro de
la celda se encontró una libreta pequeña de aproximadamente 10 X
7 centímetros empastada color lila el cual contiene una agenda
telefónica y una libreta anillada de hojas bond de color blanco con
diferentes anotaciones de números telefónicos, las mismas que según
consta en el acta pertenecen a Carlos Suarez Esquivel.

Silupu y Luis Ostavio Altuna Vallejos; de donde se desprende lo
13. Acta de deslacrado, de fecha 27 de abril de 2017 (de fojas 11943 –

Tomo 63 de la Carpeta Principal), que contiene la diligencia de
deslacrado de las especies incautadas en la celda del investigado
Carlos Suárez Esquivel, siendo que al procederse a deslacrar las
especies incautadas se encontró una libreta de apuntes de color
morado en el contiene nombres y anotaciones telefónicas; una libreta
pequeña espiralada en blanco la cual contiene anotaciones diversas
como nombres, números telefónicos y cuentas bancarias.
14. Informe N° 082-GIDUR-MDG-2018, de fecha 15 de marzo de 2018 (de

fojas 13570 – Tomo 71 de la Carpeta Principal), mediante el cual la
Municipalidad Distrital de Guadalupito da respuesta al oficio cursado
por este Despacho Fiscal; con lo que se acredita que la Municipalidad
Distrital de Guadalupito no ha otorgado ninguna constancia y/o
certificado de posesión en el Sector Coscomba a los imputados Luis
Octavio Altuna Vallejos, Sonia Yobana Díaz Carrasco, Shirley Kathery
Andrade Díaz, Carlos Franklin Torrejon Acosta, Elmer Teobaldo Santos
Ponce, Silvia Priscila Zelada Altamirano, Enrique Miguel Villanueva
Carrión, Arlinda Maribel Vega Solano, Luis Ángel Briceño Ticle, Marina
Esquivel de Suarez, Jhon Bryan Andrade Palomino, Manuel Lucio
Aguirre Mantilla, Diana Corina Esparza Castro, Hilda Blas Alvarado,
Katherine Tatiana Suarez Veneros, Juan Alberto Paredes Lara, Celso
Emilio Moreno Cabrera, Edgar Eustenio Aguilar Salinas, Lucia Desiree
Calderón Altamirano, Juan José Huamán Olivares, Luisa del Pilar
Huamán Marcelo, Jorge William Altuna Atoche, Jhonny Junior Rondo
Calvanapon, Jorge Luis Corcuera Chaupe, Luis Anderson Miranda
Silupu, Jhoselyn Abigail Medrano Ángeles, Ana Claudia Campos
Torres, Jaime Elías Chávez Vega, Walter Ney Zumaran Beltrán, William
Bernardo Rubio Blas, César David Vega Benites, Benjamín Rubio
Sandoval, Junior Laurians Gil Chávez, Juan Manuel Aroca Romero,
Dalia Anais Salvador Vera, Karina Patricia Novoa Medina, Rudy Nataly
Álvarez Castro, Carmen Flor Castro Silvestre, Sabino Álvarez Villajulca,
Omar Orlando Álvarez Castro, Deyvid Lionel Miranda Silupu, Olinda
Emperatriz García Ramos, Carlos Suarez Esquivel, José Antonio Castillo
Siccha.
15. Oficio N° 031-2018-INPE/17.141-DEP.SEG, de fecha 23 de marzo de

2018 (de fojas 13844 – Tomo 73 de la Carpeta Principal), mediante el
cual el jefe de la División de Seguridad del Establecimiento
N° 06, alero B, celda N° 22; el imputado Carlos Suarez Esquivel ingresó
al Establecimiento Penitenciario de Cajamarca el 20 de enero de 2014
y ha estado recluido en el pabellón N° 07, alero B, celda N° 23; que el

antecedentes judiciales de los investigados; de donde se tiene lo
siguiente: el imputado Carlos Suarez Esquivel es reincidente, toda vez
que el 12 de noviembre de 2013 salió en libertad del Establecimiento
Penitenciario de Trujillo por cumplimiento de condena con redención,
en razón de que venía cumpliendo una pena privativa de la libertad
efectiva de 06 años por el delito de tráfico ilícito de drogas (Instrucción
N° 2008-06235-4) la cual se computaba desde el 30 de noviembre de
2008 y vencería el 01 de noviembre de 2014.

Miranda Silupu y Sonia Yobana Díaz Carrasco (de fojas 14611 a 14636
– Tomo 76 de la Carpeta Principal), remitidas por el Director del
Establecimiento Penitenciario de Cajamarca, mediante el Oficio N°
donde aparece la siguiente información: Que, la imputada Marina
Esquivel de Suarez ingresó al Establecimiento Penitenciario de
Cajamarca a visitar al interno Carlos Suarez Esquivel, siendo las fechas
de ingreso las siguientes: 05 de septiembre de 2015, 19 de septiembre
de 2015, 26 de septiembre de 2015, 10 de octubre de 2015, 24 de
octubre de 2015, 30 de mayo de 2015.
18. Sentencia de Casación de fecha siete de mayo de 2018, recaído en

el Recurso de Casación N° 828-2017/CAJAMARCA (de fojas 14838 a
14845 – Tomo 77 de la Carpeta Principal), mediante el cual la Sala
Penal permanente de Corte Suprema de Justicia de la República,
declaró infundado el recurso de casación interpuesto por los
encausados José Cosme Gamboa Cruzado, Raúl Pereda Custodio,
Carlos Suarez Esquivel, Luis Octavio Altuna Vallejos y Felipe Fernando
Palma Rodríguez contra la sentencia de vista, de fecha 28 de marzo
de 2017, que confirmando en un extremo y revocando en otro la
sentencia de primera instancia, los condenó como autores del delito
de robo con agravantes (subsecuente muerte) en agravio de José
Aguinaldo Cerdán Abanto, José Julio Abanto Abanto y otros a la
pena de cadena perpetua.
19. Acta de constatación fiscal de fecha 21 de noviembre de 2018, (de

fojas 14898 a 14899 – Tomo 77 de la Carpeta Principal), que contiene
la diligencia fiscal de constatación realizada en el Establecimiento
Penitenciario de Cajamarca, donde el Representante del Ministerio
Público, el abogado defensor público y el alcaide de servicio, se
constituyeron al pabellón 07 alero B donde existe la celda N° 21 donde
se encontraba interno el imputado Deyvid Lionel Miranda Silupu y la
celda N° 23 donde se encontraba recluido Carlos Suárez Esquivel,
dichas celdas se encuentran divididas por la celda N° 22, y de igual
forma los internos están caminando por el pasadizo y patio hasta las
20. Copia certificada del formulario de Identidad, (de fojas 15338 – Tomo
79 de la Carpeta Principal), con fecha de tramite 10 de noviembre de
1997, remitida por el RENIEC mediante Oficio N° 001809-
2018/SGEN/RENIEC; donde aparece que el imputado Carlos Suarez
Esquivel, declaro ante el RENIEC tener su domicilio real en Pasaje Los
Rubíes Mz. B Lt. 15 Urb. La Rinconada.
79 de la Carpeta Principal), con fecha de trámite 13 de agosto de
79 de la Carpeta Principal), con fecha de trámite 17 de octubre de
23. Copia certificada de la Ficha Registral N° 34371156, (de fojas 15344 –

Tomo 79 de la Carpeta Principal), con fecha de trámite 27 de
noviembre de 2007, remitida por el RENIEC mediante Oficio N° 001809-
2018/SGEN/RENIEC; donde aparece que Carlos Suarez Esquivel,
declaro ante el RENIEC tener su domicilio real en Pasaje Los Rubíes Mz.
B Lt. 15 Urb. La Rinconada.
24. Ficha RENIEC del acusado Carlos Suarez Esquivel, (de fojas 16816 –
Tomo 86 de la Carpeta Principal), con lo que se acredita que el
referido procesado tenía su domicilio real antes de su ingreso al Penal
en Psje. Los Rubíes Mz. B Lt. 15 La Rinconada, distrito y provincia de
Trujillo, departamento de La Libertad; lugar de donde el 19 de abril de
2016, Sonia Yobana Diaz Carrasco recogió 30 stikers que le fueron
entregados por Marina Esquivel de Suarez, conforme a la escucha
telefónica con código N° 000000000015085.33069 - 02.19.2016 at
15.00.42.241.

contiene el proceso seguido contra Luis Octavio Altuna Vallejos,
Carlos Suárez Esquivel y otros, por la comisión del delito robo agravado
(mano armada), en agravio de María Doris Cerdán Urbina y otros, la
misma que fue tramitada por la Fiscalía Provincial Penal Corporativa
de San Marcos (de fojas 535 – Tomo 03 del cuaderno de copias de
carpetas fiscales), siendo que de dicha carpeta fiscal únicamente se
ofrecen los siguientes actuados: a) declaración de Carlos Suárez
Esquivel de fecha 18 de enero de 2014 (de fojas 1325 a 1329 – Tomo
07 del cuaderno de copias de carpetas fiscales) en la cual manifestó
tener su domicilio en el Pasaje Los Rubíes Mz. B Lote 15 La Rinconada,
distrito y provincia de Trujillo, departamento de La Libertad donde vive
en compañía de su madre, aceptó haber participado en la comisión
del delito de robo agravado el día 17 de enero de 2014 en compañía
de Luis Octavio Altuna Vallejos, José Santos Acosta y otros; b)
Sentencia condenatoria de fecha primero de septiembre de dos mil
dieciséis(de fojas 1280 a 1312 – Tomo 06 del cuaderno de copias de
carpetas fiscales) emitida por el Juzgado Penal Colegiado Supra
Provincial “B” de Cajamarca, que condenó a Raúl Pereda Custodio y
José Cosme Gamboa Cruzado a pena de cadena perpetua; y a los
acusados Gianfranco Ramos PucahuarangaChicoma, Felipe
Fernando Palma Rodríguez , Carlos Suarez Esquivel y Luis Octavio
Altuna Vallejos, a treinta años de pena privativa de la libertad
efectiva; en calidad de Coautores (coautoría aditiva), por la comisión
del delito contra el patrimonio, en su modalidad de Robo Agravado
con muerte subsecuente, en agravio de José Aguinaldo Cerdán
Abanto y otros.

CD con código N° G4030LAA70001018, de fecha 10 de junio de 2016
comunicaciones de los números 951620910 y 957488321; donde
Altamirano] y el número telefónico 937426492 [utilizado por el
lugarteniente de la organización criminal Carlos Suarez Esquivel], una
llamada entrante el 30 de marzo de 2016, una llamada entrante el 05
de abril de 2016, 04 llamadas entrantes el 12 de abril de 2016, 04
llamadas entrantes y salientes el 13 de abril de 2016 [duración de 38,
20, 39 y 237 segundos].

937426492; donde aparece la siguiente información: a) Que, –
conforme aparece en CD ajunto a la carta– las celdas de ubicación
del número telefónico 937426492 [utilizado por el lugarteniente Carlos
Suarez Esquivel] al momento de realizar o recibir llamadas, en el
periodo comprendido del 10 de marzo al 19 de abril de 2016, era en
el distrito, provincia y departamento de Cajamarca [el imputado
Carlos Suarez Esquivel, quiene utilizaba este número, se encontraba
recluido en el Establecimiento Penitenciario de Cajamarca, ubicado
Cajamarca]; b) Que, respecto al número telefónico
y el número telefónico 937426499 [utilizado por el cabecilla Luis
Octavio Altuna Vallejos], 2) existe un total de 21 llamadas entrantes y
[utilizado por el lugarteniente Deyvid Lionel Miranda Silupu], 3) existe
Lionel Miranda Silupu], 4) existe tres llamadas salientes al número
Carrasco], 5) existe un total de 10 llamadas entrantes y salientes entre
el número telefónico 937426492 [utilizado por el imputado Carlos
Suarez Esquivel] y el número telefónico 972624229 [utilizado por el
lugarteniente Elmer Teobaldo Santos Ponce], 6) existe un total de 10
[utilizado por el imputado Carlos Suarez Esquivel] y el número
telefónico 951620910 [utilizado por la imputada Silvia Prisila Zelada
Altamirano], 7) existe una llamada saliente al número telefónico
974861615 [utilizado y registrado a nombre del imputado Luis Ángel
Briceño Ticle] con fecha 12 de abril de 2016 y con una duración de
414 segundos; 8) existe un total de 391 llamadas entrantes y salientes
entre el número telefónico 937426492 [utilizado por el imputado Carlos
Suarez Esquivel] y el número telefónico 974075101 [utilizado por la
imputada Marina Esquivel de Suarez], 9) existe un total de 08 llamadas
por el imputado Carlos Suarez Esquivel] y el número telefónico
Entel Perú S.A. remitió el levantamiento del secreto de las
comunicaciones del número telefónico 933811857; donde aparece la
siguiente información: a) Que, respecto al número telefónico
933811857[utilizado por el imputado Luis Anderson Miranda Silupu] en
el periodo comprendido del 01 de enero de 2016 al 01 de mayo de
imputado Luis Anderson Miranda Silupu] y el número telefónico
937426492 [utilizado por el lugarteniente Carlos Suarez Esquivel].

respecto al número telefónico 974861615[utilizado y registrado a
nombre del imputado Luis Ángel Briceño Ticle] en el periodo
comprendido desde el 07 de abril de 2016, existe las siguientes
una llamada entrante del número telefónico 937426492 [utilizado por
el lugarteniente Carlos Suarez Esquivel] con fecha 12 de abril de 2016
y con una duración de 06:09 minutos.

Que–conforme aparece en el CD concódigo N° ULN711095154E10
adjunto a la carta– las celdas de ubicación del número telefónico
945343964[utilizado por el lugarteniente Carlos Suarez Esquivel]al
momento de realizar o recibir llamadas, en los meses de abril a junio
de 2016, era en antenas ubicadas en el distrito, provincia y
departamento de Cajamarca [el imputado Carlos Suarez Esquivel,
quien utilizaba este número, se encontraba recluido en el
Establecimiento Penitenciario de Cajamarca, ubicado en el distrito,
provincia y departamento de Cajamarca]; b) Que, respecto al
número telefónico 945343964[utilizado por el lugarteniente Carlos
Suarez Esquivel] en el periodo comprendido desde el 19 de abril de
2016 al 16 de agosto del mismo año, –conforme aparece en el CD
el lugarteniente Deyvid Lionel Miranda Silupu], 4) existe un total de 34
Santos Ponce], 5) existe un total de 188 llamadas entrantes y salientes
la imputada Marina Esquivel de Suarez], 6) existe un total de 775
telefónico 984678185 [utilizado por la imputada Marina Esquivel de
Suarez]; c) Que, respecto al número telefónico 972624229 [utilizado
por el lugarteniente Elmer Teobaldo Santos Ponce] en el periodo
conforme aparece en el CD concódigo N° ULN711095154E10 adjunto
a la carta–existe las siguientes llamadas con otros integrantes de la
945343964 [utilizado por el lugarteniente Carlos Suarez Esquivel], 2)
lugarteniente Carlos Suarez Esquivel], 3) existe un total de 04 llamadas
por el lugarteniente Elmer Teobaldo Santos Ponce] y el número
Esquivel].

septiembre de 2018 (de fojas 1467 a 1769 – Tomo 08 y 09 del cuaderno
de levantamiento del secreto de las comunicaciones), mediante el
cual la empresa América Móvil Perú S.A.C. remitió el levantamiento
del secreto de las comunicaciones del número telefónico 972743183;
donde aparece la siguiente información: a) Que,en el periodo
comprendido desde enero a junio de 2016, desde el número
telefónico 972743183[utilizado por el imputado Deyvid Lionel Miranda
Silupu] existe las siguientes llamadas con otros integrantes de la
937426492 [utilizado por el lugarteniente Carlos Suarez Esquivel].

con código N° G4030LAA70001018, de fecha 13 de junio de 2016 (de
948290444; donde aparece la siguiente información: a) Que, en el
periodo comprendido desde el 16 de marzo al 27 de abril de 2016,
desde el número telefónico 937426499[utilizado por el cabecilla Luis
Octavio Altuna Vallejos] existe las siguientes llamadas con otros
número telefónico 937426492 [utilizado por el lugarteniente Carlos
Suarez Esquivel].

Que–conforme aparece en el CD concódigo N° ULN711102123E19
adjunto a la carta– las celdas de ubicación del número telefónico
945343964[utilizado por el lugarteniente Carlos Suarez Esquivel]al
del 19 de abril al 16 de agosto de 2016, era en antenas ubicadas en
el distrito, provincia y departamento de Cajamarca [el imputado
Carlos Suarez Esquivel, quien utilizaba este número, se encontraba
en el distrito, provincia y departamento de Cajamarca]; b) Que,
febrero al 01 de mayo de 2016, existe las siguientes llamadas con otros
Esquivel].

[utilizado por la imputada Marina Esquivel de Suarez] –conforme
aparece en el CD adjunto a la carta– en el periodo comprendido del
01 al 08 de septiembre de 2016, existen 3 llamadas entrantes
provenientes del número telefónico 954662009 [utilizado por el
lugarteniente Carlos Suarez Esquivel].
35. Certificado de antecedentes penales de los investigados, los mismos

que fueron remitidos vía correo electrónico con fecha 23 de enero de
mediante el cual se informó que, si registra antecedentes penales el
imputado Carlos Suarez Esquivel, quien fue sentenciado por el delito
de robo agravado, con fecha 01 de febrero de 2016, a cadena
perpetua.
36. El abogado defensor del acusado señalo que fiscalía solo determino
el rol de lugarteniente de su patrocindo con la sola sindicación del
acusado Luis Octavio Altuna Vallejos en su declaración previa asi
como diferentes audio escuchas, y que no existíria una organización
criminal,sin embargo este colegiado ha advertido que existen
direferentes declaraciones documentales y audio escuchas que
corroborarían que el acusado Suarez Esquivel era una de los los
lugartenientes y coordinaba,transmitia órdenes del cabecilla
destinadas a la planificación de la invasión de los terrenos del
Proyecto Especial Chavimochic ubicados en Coscomba, actos
extorsivos en contra de empresas de transporte público en la ciudad
de Trujillo; la compra, alquiler y reparación de armas de fuego y
municiones para ser utilizados como instrumentos en la comisión de
delitos y además se ha probado que si existe una organizacion
criminal pues había una estructura piramidal, con tres niveles
claramente diferenciados; el liderazgo era unificado y recayó en Luis
Octavio Altuna Vallejos, quien era el que daba los órdenes a los
lugartenientes y a los demás integrantes de la organización; en el
segundo nivel se encontraban los lugartenientes Deyvid Lionel
Miranda Silupu, Carlos Suarez Esquivel y Elmer Teobaldo Santos Ponce,
quienes mantenían estrecha coordinación con el cabecilla y entre
ellos mismos, además recibían órdenes del “líder” y los trasmitían a los
integrantes del grupo, La organización criminal “Los Letales del Norte”
estaba integrado por una pluralidad de personas,relativa
permanencia y estabilidad tuvo una vigencia de más de un año,
periodo en el que de manera concertada y coordinada se llevó
adelante el programa criminal del grupo delictivo. No estando demás
señalar que, normativamente la permanencia está referida al ente
criminal, no de la vinculación de cada uno de sus integrantes, pues
como lo establece el literal 2 del artículo 2° de la Ley N° 30077 – Ley
Contra el Crimen Organizado, la intervención de los integrantes de un
organización criminal, personas vinculadas a ella o que actúan por
encargo de la misma puede ser temporal, ocasional o aislada,
debiendo orientarse a la consecución de los objetivos de la
organización criminal; junto a ello, debemos tener en cuenta que la
permanencia ha de ser razonable y no exagerada6.
4.- ESTA PROBADO: La conducta típica atribuida a José Antonio Castillo Siccha
alias siccha consiste en haber sido integrante de la organización criminal “Los
Letales del Norte” y como tal, desde su centro de reclusión en el Establecimiento
Penitenciario Miguel Castro Castro de Lima, cumplía la función básicamente de:
i) coordinar con el líder Luis Octavio Altuna Vallejos para la venta de armas de
fuego de largo y corto alcance a la organización, las mismas que constituían en
instrumento de la organización para perpetrar la usurpación de terrenos,
asesinatos, extorsiones, entre otros, ii) coordinar y planificar la usurpación de
terrenos en Chimbote. Siendo así, la conducta de relevancia penal atribuida a
dicho investigado se adecúa a la descripción típica del delito de asociación
ilícita agravada [la agravante del literal a] previsto en el artículo 317° del Código
Penal [vigente el momento de la comisión de los hechos], siendo que se le
imputa la conducta de integrar una organización criminal de más de tres
personas, que con carácter estable y permanente; y que de manera
organizada tenía como finalidad la comisión de delitos [en el presente caso la
organización tuvo como finalidad delictiva la comisión de extorsiones, robos,
estafas, usurpaciones, marcaje, tenencia ilegal de armas de fuego y otros.
Siendo que desde su centro de reclusión en el Establecimiento Penitenciario
Miguel Castro Castro utilizaba el número telefónico 935319114 desde el cual se
comunicaba con el cabecilla Luis Octavio Altuna Vallejos y el lugarteniente
6 Cfr. PÁUCAR CHAPPA, Marcial Eloy, “El delito de organización criminal”, Lima: Editorial Ideas,
2016, p.168.
Deyvid Lionel Miranda Silupu, tales comunicaciones como: comunicación
94 de fecha 18/02/2016 entre Luis octavioAntunavAllejo y siccha hablan
sobre conversaciones ilícitas de poner marca con unos muchachitos y
que también coordinaban con Deyby Miranda Silupu, las extorsiones y
además proporciona los numeros de Wilmer Llajaruna Ragas quien era
un agraviado de extorsion por parte de la banda criminal Los Letales,
puesto que el mismo agraviado ha declarado en juicio oral los números
que el utilizaba y su esposa se llama Amparo, le robaron su grua a su hijo
Juan y en la conversación hablan de un tal juan lo cual corrobora la
declaración del agraviado Llajaruna. Asi pues en la comunicación 95 de
archivo 38489 de fecha 18/02/2016 entre Luis Antuna Vallejo y Siccha
igualmente mencionan los números del agraviado Llajaruna y las
coordinaciones extorsivas comunicación 96archivo 9779 del 18/02/2016
Luis Antuna Vallejos y petete Carlos Suarez Esquivel también hablan de la
extosion que fue positiva a Wilmer llajaruna ragas, lo cual se encuentra
probado con la declaración de WillianLlajaruna Ragas quien señaloque
fueron a la pampa para alquilar un servicio, se fueron, el chofer presiona un
motor pregunto para que era y respondió que era para que vea el dueño a
donde iba el carro, entonces avanzaron y llegaron al monte y lo votaron al
chofer, abandonaron el carro, intervino la policía y ahí comenzaron a llamarlo
diciéndole te has librado pero a la segunda no te vas a librar, querían dinero
para dejarlo tranquila y ahí empezaron a decirle quienes eran y se enfermo, no
salía, el chofer ese día fue su hijo, lo contrataron y no sabe a dónde lo llevarían,
dejan abandonado el carro porque pensaban que tenia GPS, le pedían entre
40 y 50 mil soles, lo llamaba a su celular amenazándolo, la voz que le llamaba
era masculino, no pago nada, se contacto con un amigo que hablo con una
persona que estaba en el penal y le dijo que era un tal Cabezón Siccha quien
seria el acusado Jose Antonio Castillo Siccha. Tambien existen Coordinó actos
de usurpación en Nuevo Chimbote con el líder de la Organización Criminal y los
demás integrantes. El 16 de febrero de 2016 (a las 10:09:12) coordinan respecto
a actos de usurpación, de dar apariencia de licitación a unos terrenos en nuevo
Chimbote y que estaba siendo apoyados y asesorados en la documentación
por un abogado, y que todas las personas que participen para ella no tendría
que tener antecedentes, que no tengan propiedades, todo esto para que no
exista problemas, y que coja tres lotes y punto y que nadie entre a joder; estos
actos de usurpación son corroborados con la comunicación entre el líder de la
Organización Criminal Luchito (N° 942700312) y Sonia (N° 973474727) el 16 de
febrero del 2016 a las 10:14:41; en la que se deja evidenciado que se estaba
coordinando con Siccha para dichos hechos y que efectivamente todo tenía
que ser legal y gente limpia. El 17 de febrero del 2016 mediante comunicación
telefónica entre Luchito (N° 942700312) y Sonia (N° 973474727), a las 7:11:34
Lucho indica que con el Siccha han vendido una MINI USI en Lima (arma de
largo alcance); a las 09:19:45 Sonia indica que para la posesión de los terrenos
en nuevo Chimbote son 20 días según el abogado y que había quedado con
Siccha a las 10 para que no vaya por las puras. en otras fechas de febrero existen
comunicaciones telefónicas que evidencian dicho rol. Dichas comunicaciones
comprueban que el acusado Castillo Sicca se comunicaba con el cabecilla y
los demás integrantes d la organización criminal y se encuentra probado con la
declaración del perito Arturo Lauro Gamarra a traves de video llamada: Señalo
que que realizo la Pericia Acústico forense 063-2019en cuyas conclusiones se
tiene que los resultados obtenidos de los análisis cuantitativos de las muestras
indubitadas de la voz del señor Jose Antonio Castillo Siccha contenida en el
archivo informático de nombre Jose Antonio Castillo Siccha ya la muestra
incriminada de nombre Johan o Siccha se concluye que ambas muestras
corresponden al mismo locutor. Fueron 04 muestras de audios enviadas por
fiscalía, luego se evaluo las caracteristicas que tiene que ser idónea, luego se
hace un procesamiento. La muestra presento unas lineass verticales es decir
espectros que tiene cada persona
Asi también se tiene que con :

febrero de 2016 con el cual la Policía Nacional informó lo siguiente: a)
Que, el conocido como “Johan” venía utilizando el número telefónico
935319114.
distrito de San Juan de Lurigancho departamento de Lima.
Policía Nacional informó sobre la identificación de aquellas personas
WILMAR LLAJARUNA es el que tiene 5 camiones y 3 grúas, su esposa
se llama Amparo, cuatro hijos, dos hombres y dos mujeres, se moviliza
en un CAMIONETA chevrolet guinda, asimismo LUCHITO comenta a
cupo para los muchachos que no quieren los dos mil quieren los 50
mil soles al dueño de esa grúa para que le den seguridad;c) La señora

septiembre de 2016 2585.42con el cual el Equipo Especial de
Investigación SIRIUS de la Policía Nacional informó sobre el resultado
de las diligencias preliminares realizadas por personal del Equipo
Especial Sirius, siendo que en este informe se precisa los vinculaos de
escuchas telefónicas atribuidas a los acusados y el flujo de llamadas
5. Acta de visualización de contenido de página web Facebook

sincronizada con el número celular 935319114 perteneciente al
usuario JOSE ANTONIO CARRILLO SALCEDO, de fecha 10 de agosto de
2016, de donde se tiene que al procederse a sincronizar el número
935319114 con la red social Facebook, sincroniza con el usuario JOSE
ANTONIO CARRILLO SALCEDO, donde se aprecia fotografías de la
menor hija del investigado José Antonio Castillo Siccha; asimismo en
la sección información general aparece que el investigado vivía en
Chimbote.
6. Oficio N° 163-2017-SUNAT/6G0500 de fecha 06 de marzo de 2017

mediante el cual el Jefe de la División de Servicios al Contribuyente
de la SUNAT, remitió la información registrada sobre el estado de
contribuyentes, actividades económicas, domicilio fiscal, tributos
afectos y otros datos de interés de los investigados Manuel Lucio
Aguirre Mantilla y otros, siendo que con la información remitida se
tiene lo siguiente: a) Respecto al investigado José Antonio Castillo
Siccha se informa que registró su domicilio fiscal en la calle Gonzales
Prada, Asentamiento Humano Villa María, distrito de Nuevo Chimbote,
provincia de Trujillo, departamento de La libertad; lo que corrobora la
declaración del testigo Wilman Llajaruna Ragas, quien manifestó que
fue extorsionado por una persona a la que conocía como CABEZON
SICCHA quien se encontraba recluido en un Establecimiento
Penitenciario de Lima, y que tenía familia por el barrio Villa María en
Nuevo Chimbote.
7. Oficio N° 035-2017-INPE/18-234-SUBD, de fecha 17 de mayo de 2017

mediante el cual el Director del Establecimiento Penitenciario Miguel
Castro Castro, remitió el registro de visitas recibidas en el periodo
comprendido del 01 de enero de 2015 al 09 de mayo de 2017 por
parte del imputado José Antonio Castillo Siccha.

antecedentes judiciales de donde se tiene lo siguiente: a)José Antonio
Castillo Siccha es reincidente, toda vez que al momento de cometer
los hechos (delito de asociación ilícita para delinquir) venia
cumpliendo en parte una condena de 15 años de pena privativa de
la libertad en el Establecimiento Penitenciario Miguel Castro Castro,
pena impuesta (ratificada por La Corte Suprema en el Recurso de
Nulidad N° 2194-2010) por el delito de robo agravado, la misma que
computada desde el 14 de junio de 2013 vencerá inclusive el 13 de
junio de 2028. Asimismo, en la hoja carcelaria de fojas 13926 aparece
que la Sala Penal Liquidadora de Cajamarca lo sentenció a 08 años
05 meses y 04 días de pena privativa de la libertad que vencerá el 23
de agosto de 2024; lo que acredita pues la condición de reincidente
del imputado.

mediante el cual la empresa Telefónica del Perú S.A.A remitió –en un
CD ajunto a la carta– el reporte de llamadas entrantes y salientes del
número telefónico 974075891 [utilizado por Luis Octavio Altuna
Vallejos], las celdas con ubicación de dicho número, en el periodo
comprendido del 15 de febrero al 16 de mayo de 2016; donde
el número telefónico 974075891 [utilizado por Luis Octavio Altuna
Vallejos] y el número telefónico 935319114 [utilizado por el imputado
José Antonio Castillo Siccha].

CD con código N° P446212215251021, de fecha 10 de junio de 2016 ,
telefónicos 975062939, 974037305, 990529866, 953625390 y 963908337;
telefónico 974037305en el periodo comprendido del 26 de enero al 15
de abril de 2016, existe las siguientes llamadas con otros integrantes
935319114 [utilizado por el imputado José Antonio Castillo Siccha].
11. Oficio N° 765-2018-VTP-LEGAL/LAL/ONLB y su CD adjunto, de fecha 12

de septiembre de 2018 (de fojas 1771 a 1769 – Tomo 08 y 09 del
cuaderno de levantamiento del secreto de las comunicaciones),
mediante el cual la empresa de telefonía Bitel remitió el
Que, –conforme aparece en CD ajunto al oficio– las celdas de
José Antonio Castillo Siccha] al momento de realizar o recibir
llamadas, en el periodo comprendido de enero a mayo de 2016, era
en la antenas ubicadas en Mz C-7 lote13 AA. HH. Eduardo de la Pinella
y Av. Canto Rey 458, ambas ubicadas en el distrito de San Juan de
Lurigancho, distrito y provincia de Lima [el imputado José Antonio
Castillo Siccha se encontraba recluido en él Establecimiento
Penitenciario Miguel Castro Castro, ubicado en el distrito de San Juan
de Lurigancho, distrito y provincia de Lima]; b) Que, en el periodo
comprendido desde enero a mayo de 2016, desde el número
Siccha] existe las siguientes llamadas con otros integrantes de la
imputado José Antonio Castillo Siccha] y el número telefónico
942700312 [utilizado por el cabecilla Luis Octavio Altuna Vallejos], 2)
Siccha] y el número telefónico 974075891 [utilizado por el cabecilla
por el imputado José Antonio Castillo Siccha] y el número telefónico
12. Oficio N° 571-2018-VTP-LEGAL/LAL/ONLB, su CD adjunto y sus anexos,

de fecha 15 de agosto de 2018 mediante el cual la empresa de
telefonía Bitel remitió el levantamiento del secreto de las
comunicaciones de los números telefónicos 935319114 y 935233595;
donde aparece la siguiente información: a) Que, –conforme se
aprecia en el reporte de mensajes de texto adjunto al oficio– con
respecto al número telefónico 935319114 [utilizado por José Antonio
Castillo Siccha] aparecen los siguientes mensajes de texto, 1) mensaje
de texto de fecha 23 de octubre de 2015, teniendo como emisor al N°
955330798 y como receptor al N° 935319114 con el siguiente
contenido “José xfvr llámame es urgente”, 2) mensaje de texto que
tiene como emisor al N° 935319114 y como receptor al N° 9554659287
con el siguiente contenido “(..) y en cuanto a Ariana mi hermana está
en casa (..)”.
13. Oficio N° 004-2019-SGPUC-GDU/MDSJL y sus anexos, de fecha 02 de

abril de 2019 (de fojas 16688 a 16692 – Tomo 86 de la Carpeta
Principal), mediante el cual la Municipalidad Distrital de San Juan
Lurigancho, informó lo sigueinte: a) el Establecimiento Penitenciario
de Miguel Castro se encuentra en el Sector 4, comuna 6, dentro de la
jurisdicción de San Juan Lurigancho; b) el Asentamiento Humano
Eduardo de la Piniela se encuentra ubicado dentro de la jurisdicción
del distrito de San Juan Lurigancho y que dicho Asentamiento se
encuentra a 1381.10 ml aproximadamente, en línea recta del
Establecimiento Penitenciario Miguel Castro Castro. Esta información
es pertinente y útil para acreditar que el imputado José Antonio
Castillo [quien se encontraba recluido en el Establecimiento
Penitenciario Miguel Castro] utilizaba el número 935319114, toda vez
que según el oficio N° 765-2018-VTP-LEGAL/LAL/ONLB y su CD adjunto,
de fojas 1771 a 1769 del cuaderno de levantamiento del secreto de
las comunicaciones, las celdas de ubicación de dicho número al
momento de realizar o recibir llamadas era en Mz C-7 lote13 AA. HH.
Eduardo de la Pinella; y mediante la presente documental se acredita
que el Establecimiento Penitenciario donde se encontraba recluido y
el AA. HH. Eduardo de la Pinella se ubican en el mismo distrito y a una
distancia próxima.
14. El abogado defensor ha referido que solo se ha acreditado su
paticipacion solo con escuchas telefónicas; sin embargo este
colegiado advierte que se tiene diferentes cartas de telefonía donde
dicho acusado si se comunicaba con el cabecilla y los demás
integrantes de la organización criminal, asi pues también la
declaración del agraviado Llajaruna Ragas quien refirió que lo venían
extorsionando lo cual se ha acreditado con el InformeN° 311-2016-
REGPOL-LL-DIVICAJ/EE.SIRIUS, de fecha 03 de septiembre de
2016comunicación telefónica de fecha 18 de febrero de 2016 donde
7Número telefónico utilizado por la testigo LIZ IBETH CHUQUI CASTILLO quien en su declaración
reconoció que dichos mensajes le corresponden y que su interlocutor era José Antonio Castillo Siccha quien
es el padre de su hija Ariana Teresa Castillo Chuqui.
el cabecilla Luis Octavio Altuna Vallejos (a) “LUCHITO” (942700312) se
comunicó con alias “ANGELITO” donde LUCHITO le dice a ANGELITO:
apunta, 943624120 y 998393140 pertenece a un tal WILMAR
LLAJARUNA es el que tiene 5 camiones y 3 grúas, su esposa se llama
Amparo, cuatro hijos, dos hombres y dos mujeres, se moviliza en un
CAMIONETA chevrolet guinda, asimismo LUCHITO comenta a
soles al dueño de esa grúa para que le den seguridad.
5.- ESTA PROBADO: La conducta típica atribuida a Jhonny Junior Rondo

Calvanaponconsiste en haber sido integrante de la organización criminal“Los
Letales del Norte”, y como tal se encargaba de: i) planificar con el lugarteniente
Deyvid Lionel Miranda Silupu y los demás integrantes actos extorsivos en contra
de empresas de transporte público en la ciudad de Trujillo; ii) planificar la
Coscomba, distrito de Guadalupito, provincia de Virú departamento de La
Libertad; para lo viajaba con armas de fuego hasta dicho lugar juntamente con
otros integrantes con quienes procedían a la lotización de los terrenos mediante
la colocación de estacas, esteras, palos, etc; iii) participar en el delito fin de robo
con otros integrantes de la organización criminal, con conocimiento del
cabecilla Luis Octavio Altuna Vallejos y del lugarteniente Deyvid Lionel Miranda
Silupu. Siendo así, la conducta de relevancia penal atribuida a dicho
investigado se adecúa a la descripción típica del delito de asociación ilícita
agravada [la agravante del literal a] previsto en el artículo 317° del Código
Penal [vigente el momento de la comisión de los hechos], siendo que se le
imputa la conducta de integrar una organización criminal de más de tres
personas, que con carácter estable y permanente; y que de manera
estafas, usurpaciones, marcaje, tenencia ilegal de armas de fuego y otros.
Jhonny Junior Rondo Calvanapon utilizaba el número telefónico 973455010
desde el cual se comunicaba con el cabecilla Luis Octavio Altuna Vallejos, el
lugarteniente Deyvid Lionel Miranda Silupu, y con los integrantes Enrique Miguel
Villanueva Agreda, Luis Ángel Briceño Ticle, Luis Anderson Miranda Silupu, y otros,
tales como la comunicación del 31 de marzo de 2016, Deyvid Lionel Miranda
Silupu se comunicó con Jhonny Junior Rondo Calvanapon [973455010] y le
pregunto si quería subirse a un micro, a lo que Rondo Calvanapon manifestó
que si, entonces DEYVI dijo que iba ser en la madrugada, pero puntual, hay
gente de todos lados que se iban a meter a un micro de los Morados y que lo
iban a llevar y que Rondo Calvanapon iba a cumplir la función de colear el
carro que iba a ser robado. El 24 de marzo de 2016, Jhonny Junior Rondo
Calvanapon [973455010] se comunicó con el integrante conocido como DEINER
[primo del lugarteniente Deyvid Lionel Miranda Silupu] comunicación en la cual
DEINER le dijo que vaya a Coscomba porque había terrenos como mierda, que
era un terrenazo, a lo que Rondo Calvanapon manifestó que iba a ir cuando
baje de Lima, la cual se encuentra acreditada con la declaración efectivo
policial Milton Harold Siccha Llancas: Realizo el informe 276-2016 de la
identificación de Junior Rondo Calvanaponla identificación se obtuvo con el
resumen de las escuchas donde Luchito, luis o lucho con el N° 9942700312 con
Deybi N°974037305, esta información de que esta persona participo de un robo
y la moto la interviene la comisaria de la Esperanza es entonces que con dicha
información personal de inteligencia empezó averiguar si habían intervenido a
una moto con dicha fecha y es asi que se obtienen comunicaciones que
indican la transacción con un abogado, se obtiene la identificación de dicha
persona porque su moto estaba a nombre del acusado Rondo Calvanapon. Lo
cual se encuentra acreditado con las declaraciones del perito Paul Espinoza
Lobriano quien realizo el Informe 141-2019 al acusado Jhonny Junior Rondo
Calvanaponel 21/10/2019 en cuyas conclusionesque de las muestras que
ambas muestras corresponde al mismo locutor de Junior o Gringo quien sería la
misma persona de Jhonny Junior Rondo Calvanapon, le enviaron 04 audios y
solo tres fueron analizado. Asi pues también con laa declaración del efectivo
policial Quinte Trujillo quien rfirio en juicio oral respecto del Acta de
Sincronización de fecha 15/08/2016 del N° 973455010 de Junior Rondo
Calvanaponsinconizaba con la pagina de Facebook Juniorcito Stone otra nota,
la información relevante era que existe una fecha 21/02/1996 que era la fecha
de nacimiento, existe una foto de una persona de sexo masculino en una moto
negro con naranja que le pertenece a dueño de la cuenta de facebook tiene
un tatuaje que dice Junior.
Asi también conlas documentales consistentes en:
con el cual la Policía Nacional informó lo siguiente: a)Que, el
conocido como “Junior” utilizaba el número 973455010. Cabe precisar
que dichas personas han sido plenamente identificadas en la
presente investigación, tal como se sustentará en los elementos de
convicción subsecuentes.
agosto de 2016 con el cual el Equipo Especial de Investigación SIRIUS
de la Policía Nacional remitió un cuadro anexo, donde se evidencia las
de la organización criminal conforme al siguiente detalle: a) con el
número telefónico 973455010 (modulado por alias “Junior”) quien sería
el encargado de realizar robos conforme se desprende del resumen de
escuchas,
julio de 2016 con el cual el Equipo Especial de Investigación SIRIUS de
la Policía Nacional informó el rol que desempeñaban cada uno de los
integrantes de la organización criminal, asimismo se precisa la
identidad dichos integrantes de los cuales hasta ese entonces solo se
conocían sus alias, en tal sentido se tiene que: a) La persona hasta
ese entonces conocida como (a) “Junior” es identificada
plenamente como Jhonny Junior Rondo Calvanapon, quien asumía la
función de realizar robos, siendo que, para coordinar la perpetración
de estos ilícitos penales, venía utilizando el número telefónico
973455010
de la Policía Nacional informó sobre la identificación del imputado
Jhonny Junior Rondo Calvanapón (a) “Junior”; asimismo, contiene el
resumen referencial de escuchas telefónicas que se le atribuye a dicha
persona donde se evidencia que utilizando el número telefónico
973455010 se comunicaba con el cabecilla de la organización criminal
identificado plenamente a la fecha como Luis Octavio Altuna Vallejos
(a) “Lucho, Luchito, Luis o Soli” y con el lugarteniente identificado como
Deyvid Lionel Miranda Silupu (a) “cabro Deybi, Chiquio Deivi o Deivi”
para coordinar acciones delictivas conforme al resumen de escuchas
telefónicas que se plasman en el informe.

septiembre de 2016 con el cual el Equipo Especial de Investigación
SIRIUS de la Policía Nacional informó sobre la identificación de Fiorella
Beatriz Mendoza Vargas, con DNI N° 46599271, quien fue víctima del
delito de robo (en grado de tentativa) por parte de integrantes de la
organización criminal “Los Letales del Norte”, identificación realizada
conforme al siguiente detalle: a) Por escuchas telefónicas en tiempo
real se tiene que el 18 de febrero de 2016 el cabecilla Luis Octavio
Altuna Vallejos (a) “LUCHITO, LUCHO o LUIS” se comunicó con el
lugarteniente de la organización criminal identificado a la fecha como
Deyvid Lionel Miranda Silupu (a) “DEYVI” donde este ultimó comenta a
LUCHITO: Junior ha robado y personal de la QUINTA Comisaria de La
Esperanza ha intervenido una moto lineal y la moto está en la comisaria
y le pertenece a JUNIOR, asimismo DEIVI comenta, que él está
implicado en ese robo de ayer del cual lo han intervenido. El mismo 18
de febrero (a) “LUCHITO, LUCHO o LUIS” se comunicó con alias JUNIOR
donde LUCHO comenta a JUNIOR que ellos ya han conversado con un
abogado para hacerle la compra y venta a destiempo para que lo
puedan recuperar (la moto de JUNIOR). Luego, en horas posteriores del
mismo 18 de febrero de 2016, el cabecilla (a) “LUCHITO, LUCHO o LUIS”
recibe una llamada de JUNIOR quien le comento a LUCHO que ayer
cuando estaba haciendo un arrebato, se atoró la cadena y
abandonaron la moto, LUCHO indico, que, consultando con su
abogado, le dijo que haga un contrato de compra y venta para
recuperar la moto y no pinte; b) Se logró ubicar una denuncia
registrada en el SIDPOL donde consta que ante la Comisaria de
Bellavista, ubicada en el distrito de La Esperanza, la persona de Fiorella
Beatriz Mendoza Vargas, con DNI N° 46599271 denunció que el día 17
de febrero de 2016 a las 12:20 horas aproximadamente fue víctima de
robo (en grado de tentativa), por parte de dos sujetos quienes se
encontraban a bordo de una moto lineal color naranja de placa de
rodaje 07034T, siendo que en circunstancia que regresaba de cobrar la
suma de S/.1500.00 (mil quinientos nuevos soles) del Mercado Victoria
fue interceptada por inmediaciones de la Avenida Gran Chimú a la
altura del reservorio apareció de forma sorpresiva dicha moto de la
cual descendió un sujeto que iba en la parte posterior, le tomo por la
espalda y quiso arrebatarle su cartería que lo tenía en su hombro a lo
que la agraviada puso resistencia siendo agredida por este sujeto
lanzándole un puñete en el rostro, luego el conductor de la moto
también bajo y lo agarró del brazo con la finalidad de que suelte la
cartera, ante estas circunstancias la agraviada empezó a gritar para la
que lo soltaran, saliendo algunos moradores del lugar, por lo que estos
sujetos optaron por fugar no llevándose ninguna pertenencia de la
agraviada, luego a estos hechos llegó la Policía quienes encontraron
luego la moto color naranja de palca de rodaje 07034T en la cuadra 6
de la Avenida Gran Chimú a la altura del reservorio, reconociendo la
agraviada dicha moto como la que emplearon los sujetos que
intentaron robarle; asimismo la agraviada mediante Ficha RENIEC
reconoció a Jhonny Junior Rondo Calvanapon como el sujeto que
conducía dicha moto y participó en los hechos antes descritos; c) Al
presente informe policial, se adjunta el acta de hallazgo y recojo de
fecha 17 de febrero de 2016, en la cual obra que el día antes
Bellavista; d) Obra en los anexos del informe la consulta vehicular
realizada en SUNARP que arroja que Jhonny Junior Rondo Calvanapon
es propietario de del vehículo de placa de rodaje 07034T, color
anaranjado, marca ITALIKA, modelo 2M200. Con esta documental se
acredita que el acusado Jhonny Junior Rondo Calvanapon participa
en la comisión del delito de robo, que justamente constituye uno de los
delitos-fin de la organización criminal “Los Letales del Norte”.

SIRIUS de la Policía Nacional informó sobre el resultado de las diligencias
preliminares realizadas por personal del Equipo Especial Sirius, siendo
que en este informe se precisa los vinculaos de familiaridad entre
integrantes de la organización criminal, las cuentas de Facebook que
utilizaban, la información obtenida de fuente abierta, los números
telefónicos que utilizaban, el resumen de escuchas telefónicas
atribuidas a los imputados, y el flujo de llamadas entre los investigados.
Asimismo, contiene el organigrama de la organización criminal “Los

sincronizada con el número celular 973455010 perteneciente al usuario
“JvniOrzhitoZtOne Otra Nota (BandidazhoOfhicial No Hay…)”, de fecha
15 de agosto de 2016 de donde se tiene que al procederse a
sincronizar el número 973455010 con la red social Facebook, sincroniza
con el usuario JvniOrzhitoZtOne Otra Nota (BandidazhoOfhicial No
Hay…), siendo que del contenido de dicha red social se ha extraído la
siguiente información: a) En la sección información general aparece
que ha nacido el 21 de febrero de 1996, la cual coincide con la fecha
de nacimiento del investigado Jhonny Junior Rondo Calvanapon según
la información que aparece en su Ficha RENIEC; b) En la sección
fotografías se puede apreciar una foto subida el 03 de julio de 2015
donde se aprecia una moto lineal color negro y anaranjado, con las
características a la motocicleta que utilizó el investigado Jhonny Junior
Rondo Calvanapon el 17 de febrero de 2016 para tratar de robarle la
suma de S/.1500.00 (mil quinientos nuevos soles) a la agraviada Fiorella
Beatriz Mendoza Vargas; c) En la sección amigos se visualiza las
siguientes cuentas de Facebook, Maryori Josselin Rondo Calvanapon,
Bresny Rondo Huamán, Luis Gustavo Eusebio Calvanapon, José Cuzco
Calvanapon, Elizabeth Calvanapon, Maryori Dayeli Rondo Huamán,
Santos Alberto Rondo Rojas, Percy David Coronado Calvanapon,
quienes son sus familiares; asimismo, aparece como su amigo el usuario
Erick Jonel Estrada Sánchez, integrante de la organización criminal “Los
Canallas de la Esperanza”.
8. Acta de extracción y visualización de equipos celulares y dispositivos

de almacenamiento, de fecha 15 de septiembre de 2016 la cual
contiene el resultado de la diligencia de visualización de los equipos
celulares incautados al investigado Enrique Miguel Villanueva Agreda,
de la cual se tiene al procederse a visualizar el equipo celular marca
SAMSUNG modelo SM-E700M, color negro/plata, con IMEI N°
358192060280891/01, con tarjeta SIM 4GLTE con serie N°
895106112150342365590.02, con número de abonado 964532836; se
aprecia lo siguiente: a) En la sección contactos aparece registrado los
siguientes contactos, “Gringo Amigo BRICEÑO 973455010” el cual era
utilizado por Jhonny Junior Rondo Calvanapon (a) "Junior"; “974861615”
el cual era modulado por Luis Ángel Briceño Ticle (a) “Jarruño o
Doctor”; “972759614” el cual era modulado Jorge Luis Corcuera
Chaupe (a) “Jorge o Diablo” quienes eran otros integrantes de la
organización criminal; “NEW NUEVO 2016 976922081” siendo que dicho
número también era modulado por Luis Ángel Briceño Ticle (a) “Jarruño
o Doctor”; b) En la sección mensajes de texto se tiene: i) un mensaje
texto recibido en el celular del investigado el 15 de abril de 2016,
proveniente del número 958553450, con el siguiente contenido “Escuby
ya estás en la casa de Luis”; ii) un mensaje texto enviado desde el
celular del investigado el 15 de abril de 2016, teniendo como
destinatario el número 958553450, con el siguiente contenido “Buenos
días señor cubas si consulto mi caso en la deprove”; iii) catorce
mensajes de texto con el número 974861615 (atribuido al investigado
Luis Ángel Briceño Ticle) donde coordinan una reunión; iv) un mensaje
texto enviado desde el celular del investigado el 10 de junio de 2016,
teniendo como destinatario del número 950575399, con el siguiente
contenido “Marcon en amazonas de bajada apike necesitare taxi para
ir a marcar causa”; v) un mensaje texto enviado desde el celular del
investigado el 10 de junio de 2016, teniendo como destinatario del
número 950575399, con el siguiente contenido “Causa no te vallas a
olvidar a las 9 para ir a la esperanza a la casa del briceño”; vi) un
mensaje texto enviado desde el celular del investigado el 12 de agosto
de 2016, teniendo como destinatario del número 502, con el siguiente
contenido “48132541 Dni Villanueva agreda enrique miguel”; c) Se ha
extraído del celular visualizado fotografías del investigado portando
armas de fuego conforme se aprecia de la página dos cientos sesenta
a dos cientos sesenta y seis del acta de visualización.

de 2016 donde aparece que desde el número 964532836 que fuera
incautado al investigado Enrique Miguel Villanueva Agreda registra el
siguiente flujo de llamadas: a) 27 llamadas con el número 974037305
modulado por Deyvid Lionel Miranda Silupu (a) “Deivi”, lugarteniente
de la organización criminal “Los Letales del Norte”; b) 03 llamadas con
el número 973455010, el cual era modulado por Jhonny Junior Rondo
10. Oficio N° 495-2017-REGPOL-LL-DIVPOS-T/CPNP.A, de fecha 22 de

diciembre de 2017 mediante el cual la Comisaria de Ayacucho (Trujillo)
remitió las copias certificadas de denuncias y consultas que obran
registradas en el SDPOL PNP de dicha comisaria; de donde se
desprende que Jhonny Junior Rondo Calvanapon, el día 21 de
noviembre de 2016 ante la Comisaria PNP de Florencia de Mora
presentó una denuncia por la pérdida de la tarjeta de propiedad de
vehículo menor de placa 0703-4T, marca ITALIKA, modelo DM200, color
anaranjado, serie N° LZSJCMLC5E5207243, de propiedad del
denunciante; de igual forma, el 03 de agosto de 2015 ante la Comisaria
PNP de La Noria, el imputado Jhonny Junior Rondo Calvanapon,
presentó una denuncia por la pérdida de una tarjeta de propiedad y
un certificado de SOAT de la motocicleta lineal marca ITALIKA, placa
0703-4T, color anaranjado, de propiedad del denunciante.

mediante el cual la Municipalidad Distrital de Guadalupito da
respuesta al oficio cursado por este Despacho Fiscal; con lo que se
acredita que la Municipalidad Distrital de Guadalupito no ha otorgado
ninguna constancia y/o certificado de posesión en el Sector
Salinas, Lucia Desiree Calderón Altamirano, Juan José Huamán
Olivares, Luisa del Pilar Huamán Marcelo, Jorge William Altuna Atoche,
Anderson Miranda Silupu, Jhoselyn Abigail Medrano Ángeles, Ana
Claudia Campos Torres, Jaime Elías Chávez Vega, Walter Ney Zumaran
Beltrán, William Bernardo Rubio Blas, César David Vega Benites,
Benjamín Rubio Sandoval, Junior Laurians Gil Chávez, Juan Manuel
Aroca Romero, Dalia Anais Salvador Vera, Karina Patricia Novoa
Medina, Rudy Nataly Álvarez Castro, Carmen Flor Castro Silvestre,
Sabino Álvarez Villajulca, Omar Orlando Álvarez Castro, Deyvid Lionel
Miranda Silupu, Olinda Emperatriz García Ramos, Carlos Suarez Esquivel,
José Antonio Castillo Siccha.
12. Oficio N° 259-2018-MDG-ALC, de fecha 05 de octubre de 2018 (remitido

por la Municipalidad Distrital de Guadalupito; donde aparece que
dicha entidad no ha emitido ninguna constancia de posesión en el
Sector Coscomba en favor de los acusados
13. Informe pericial antropológico forense N° 021-2019, de fecha 22 de

febrero de 2019 suscrito por Brian Barry Soto Alcazar, perito antropólogo
físico forense en el cual respecto al imputado Jhonny Junior Rondo
Calvanapon, se concluyó lo siguiente: a) Que, entre los cotejos
realizados se evidencia concordancia en las líneas que atraviesan los
puntos anatómicos faciales glabela, ectocanthion, sub-nasal, cheilion,
pogonion y gnation; existiendo compatibilidad en el total de planos
homologados y consistencia en regiones orbitaria, nasal, geniana,
bucal, mentoniana y de pabellón auricular; b) Que, del análisis de
segmentos faciales entre la muestra homologación e incriminada, se
establece correspondencia en los tres tercios faciales, con misma
inserción de cabello en región parietal, morfología de ceja arqueada
bien definida, ojos medianos, dorso nasal grande con punta en
proyección al caudal y pabellones auriculares con proyección al plano
anterior; boca mediana y el labio inferior grueso con mentón de forma
cuadrada; c) Que, como característica individualizante se resalta la
proyección al plano anterior de los pabellones auriculares y morfología
de cejas y dorso nasal; y a la superposición de imágenes se evidencia
el mismo contorno facial e inserción de segmentos a nivel de landmarks
de la línea sagital del rostro, se establece para JHONNY JUNIOR RONDO
CALVANAPON, CORRESPONDENCIA DE IDENTIFICACIÒN.
14. Carta EF/92.741 N° 1750-2018, de fecha 26 de marzo de 2018mediante

el cual el Banco de la Nación informó sobre las cuentas que mantenían
en dicha institución los investigados Manuel Lucio Aguirre Mantilla, Ana
Claudia Campos Torres, Hilda Blas Alvarado, Katherine Tatiana Suarez
Veneros, Sonia Yobana Díaz Carrasco, Shirley Katheryn Andrade Díaz,
Arlinda Maribel Vega Solano, Luis Ángel Briceño Ticle, JhonBryam
Andrade Palomino, y Jhonny Junior Rondo Calvanapon; asimismo, se
detallado el estado de las cuentas que registran los aludidos
investigados, desde enero de 2014 a septiembre de 2016.

contiene el proceso seguido contra Jhonny Junior Rondo Calvanapon,
por la presunta comisión del delito de robo agravado en agravio de
Fiorella Beatriz Mendoza Vargas, la misma que es tramitada por la
Fiscalía Provincial Mixta Corporativa de La Esperanza siendo que de
dicha carpeta fiscal únicamente se ofrecen los siguientes actuados: a)
acta de denuncia verbal(de fojas 1457 a 1329 – Tomo 07 del cuaderno
de copias de carpetas fiscales) donde aparece que la persona de
Fiorella Beatriz Mendoza Vargas, denunció que el siendo las 12:20 horas
del 17 de febrero de 2016 fue víctima de robo (en grado de tentativa),
por parte de dos sujetos quienes se encontraban a bordo de una moto
lineal color naranja de placa de rodaje 07034T, siendo que en
circunstancia que regresaba de cobrar la suma de S/.1500.00 (mil
quinientos nuevos soles) del Mercado Victoria fue interceptada por
inmediaciones de la Avenida Gran Chimú a la altura del reservorio
apareció de forma sorpresiva dicha moto de la cual descendió un
sujeto que iba en la parte posterior, le tomo por la espalda y quiso
arrebatarle su cartería que lo tenía en su hombro a lo que la agraviada
puso resistencia siendo agredida por este sujeto lanzándole un puñete
en el rostro, luego el conductor de la moto también bajo y lo agarró del
brazo con la finalidad de que suelte la cartera, ante estas
circunstancias la agraviada empezó a gritar para la que lo soltaran,
saliendo algunos moradores del lugar, por lo que estos sujetos optaron
por fugar no llevándose ninguna pertenencia de la agraviada, luego a
estos hechos llegó la Policía quienes encontraron luego la moto color
naranja de palca de rodaje 07034T en la cuadra 6 de la Avenida Gran
Chimú a la altura del reservorio, reconociendo la agraviada dicha
moto como la que emplearon los sujetos que intentaron robarle;
asimismo la agraviada mediante Ficha RENIEC reconoció a Jhonny
Junior Rondo Calvanapon como el sujeto que conducía dicha moto y
participó en los hechos antes descritos; b) acta de hallazgo y recojo de
fecha 17 de febrero de 2016, en la cual obra que el día antes
Bellavista; c) declaración testimonial de la agraviada Fiorella Beatriz
Mendoza Vargas de fecha 17 de febrero de 2016 quien manifestó sobre
la forma y circunstancias en que fue víctima de robo y reconoció al
imputado Jhonny Junior Rondo Calvanapon como la persona que
manejaba la moto lineal color negro/naranja de placa de rodaje
07034T; d) la consulta vehicular realizada en SUNARP donde aparece
que Jhonny Junior Rondo Calvanapon es propietario de del vehículo de
placa de rodaje 07034T, color anaranjado, marca ITALIKA, modelo
2M200. Documentales, pertinentes y útiles para acreditar que el
imputado Jhonny Junior Rondo Calvanapon participa en la comisión
del delito de robo, ilícito que justamente constituye uno de los delitos-
fin de la organización criminal “Los Letales del Norte” y también para
acreditar que utilizaba el número 973455010 del cual tiene escuchas
telefónicas con el cabecilla, lugarteniente y otros integrantes de la
16. Carta de Telefónica N° TSP-83030000-ELM-CONS-0359-2016-C-P y su CD

con código N° P446212215251021, de fecha 10 de junio de 2016
telefónicos 975062939, 974037305, 990529866, 953625390 y 963908337;
de abril de 2016, existe las siguientes llamadas con otros integrantes de
la organización criminal, 1) existe un total de 08 llamadas entrantes y
Calvanapon].

964532836[utilizado por Enrique Miguel Villanueva Agreda]en el
periodo comprendido del 27 de abril de 2015 al 21 de junio de 2016,
criminal, 1) existen 06 llamadas salientes al número telefónico
Calvanapon].

del secreto de las comunicaciones), mediante el cual la empresa Entel
Perú S.A. remitió el levantamiento del secreto de las comunicaciones
del número telefónico 933811857; donde aparece la siguiente
información: a) Que, respecto al número telefónico 933811857[utilizado
por el imputado Luis Anderson Miranda Silupu] en el periodo
comprendido del 01 de enero de 2016 al 01 de mayo de 2016, existe las
Silupu] y el número telefónico 973455010 [utilizado por Jhonny Junior
Rondo Calvanapon].
19. Carta de Claro N° 001197-2018 y su CD adjunto, de fecha 04 de abril de

América Móvil Perú S.A.C. remitió el levantamiento del secreto de las
comunicaciones de los números telefónicos 974861615 y 978347018;
siendo pertinente y útil para acreditar lo siguiente: a) Que, respecto al
número telefónico 974861615[utilizado y registrado a nombre del
imputado Luis Ángel Briceño Ticle] en el periodo comprendido desde el
07 de abril de 2016, existe las siguientes llamadas con otros integrantes
y salientes entre el número telefónico 974861615 [utilizado y registrado
a nombre del imputado Luis Ángel Briceño Ticle] y el número telefónico
Calvanapon].
20. Carta de Claro N° 001151-2018 y su CD adjunto, de fecha 04 de abril de

2018 (de fojas 1080 a 1095 – Tomo 06 del cuaderno de levantamiento
América Móvil Perú S.A.C. remitió el levantamiento del secreto de las
973455010[utilizado por el imputado Jhonny Junior Rondo Calvanapon]
en el periodo comprendido desde el 11 de febrero de 2016, existe las
cabecilla Luis Octavio Altuna Vallejos], 2) existe un total de 10 llamadas
el imputado Jhonny Junior Rondo Calvanapon] y el número telefónico
[utilizado por el imputado Jhonny Junior Rondo Calvanapon] y el
número telefónico 964532836 [utilizado por el imputado Enrique Miguel
Villanueva Agreda], 5) existe un total de 03 llamadas entrantes y
973455010 [utilizado por el imputado Jhonny Junior Rondo Calvanapon]
y el número telefónico 974861615 [utilizado y registrado a nombre del
imputado Luis Ángel Briceño Ticle], 7) existe una llamada entrante del
Briceño Ticle] con fecha 13 de mayo de 2016 con una duración de
01:12 minutos, 8) existe un total de 54 llamadas entrantes y salientes
entre el número telefónico 973455010 [utilizado por el imputado Jhonny
Junior Rondo Calvanapon] y el número telefónico 933811857 [utilizado
y registrado a nombre del imputado Luis Anderson Miranda Silupu], 9)
Calvanapon] y el número telefónico 967684196 [utilizado y registrado a
nombre del imputado Luis Anderson Miranda Silupu]; b) Que, –
conforme aparece en CD ajunto a la carta– las celdas de ubicación
del número telefónico 973455010[utilizado por el imputado Jhonny
Junior Rondo Calvanapon] al momento de realizar o recibir llamadas,
la ubicación de la antena eran las siguientes, 1) el 06 de mayo de 2016
la ubicación de la antena al momento de realizar y recibir llamadas fue
en Panamericana Norte Km. 464.3, distrito de Guadalupito, provincia
de Virú, departamento de La Libertad [en la localidad de Coscomba,
distrito de Guadalupito se ubicaban los terrenos del Proyecto Especial
Chavimochic que habían sido invadidos por la organización criminal],
2) el 11 de mayo de 2016 la ubicación de la antena al momento de
realizar y recibir llamadas fue en Panamericana Norte Km. 464.3, distrito
de Guadalupito, provincia de Virú, departamento de La Libertad [el
referido día se realizó el desalojo a los invasores de los terrenos del
Proyecto Especial Chavimochic que habían sido invadidos por la
organización criminal los mismos que están ubicados en la localidad de
Coscomba, distrito de Guadalupito].
21. Carta de Telefónica N° TSP-83030000-RCY_CONS_244_2019_C_F y su CD

(de fojas 2678 a 3075 – Tomo 14, 15 y 16 del cuaderno de levantamiento
937426492, 948290444 y otros; donde aparece la siguiente información:
a) Que, –conforme aparece en el CD adjunto a la carta– las celdas de
JhonBryam Andrade Palomino] en el periodo comprendido del 19 de
abril al 07 de junio de 2016, existen las llamadas con otros integrantes
y salientes entre el número telefónico 985805106[utilizado por el
imputado JhonBryam Andrade Palomino] y el número telefónico
Calvanapon].

mediante el cual se informó que el imputado Jhonny Junior Rondo
Calvanapon, no registra antecedentes penales.
23. El Abogado defensor señalo que no es suficiente prueba con los audios
escuchas y declaraciones del perioacustico y efectivo policial; sin
embargo este colegiado ha advertido que con las diferentes
documentales como carta de telefonía donde se acredita que dicho
acusado se comunicaba con diferentes integrantes de la organización
criminal y cometer ctos delictivos, asi también tenemos las diferentes
pericias tales como la del perito antropologico forense Brian Barry Soto
Alcazar, en el cual respecto al imputado Jhonny Junior Rondo
Calvanapon, se concluyó: a) Que, entre los cotejos realizados se
evidencia concordancia en las líneas que atraviesan los puntos
anatómicos faciales glabela, ectocanthion, sub-nasal, cheilion,
pogonion y gnation; existiendo compatibilidad en el total de planos
homologados y consistencia en regiones orbitaria, nasal, geniana,
bucal, mentoniana y de pabellón auricular; b) Que, del análisis de
segmentos faciales entre la muestra homologación e incriminada, se
establece correspondencia en los tres tercios faciales, con misma
inserción de cabello en región parietal, morfología de ceja arqueada
bien definida, ojos medianos, dorso nasal grande con punta en
proyección al caudal y pabellones auriculares con proyección al plano
anterior; boca mediana y el labio inferior grueso con mentón de forma
cuadrada; c) Que, como característica individualizante se resalta la
proyección al plano anterior de los pabellones auriculares y morfología
de cejas y dorso nasal; y a la superposición de imágenes se evidencia
el mismo contorno facial e inserción de segmentos a nivel de landmarks
de la línea sagital del rostro, se establece para JHONNY JUNIOR RONDO
CALVANAPON, CORRESPONDENCIA DE IDENTIFICACIÒN.
6.-ESTA PROBADO: Que el acusado CELSO EMILIO MORENO CABRERA alias

gringo celso es autor del delito contra la paz pública en su modalidad de
Asociación ilícita Para Delinquir Agravada, ilícito penal previsto y sancionado (al
momento de la comisión de los hechos) en el artículo 317° del Código Penal,
concurriendo para todos la agravante prevista en el literal a) en agravio de El
Estado, pues se ha probado que el acusado antes mencionado era integrante
de la organización criminal “Los Letales del Norte”, y como tal se encargaba de
comprar armas de fuego, municiones, chalecos antibalas y granadas, los
guardaba y luego los vendía a los integrantes de la organización criminal “Los
Letales del Norte” y a integrantes de otras organizaciones criminales para que
sean utilizados en la perpetración de homicidios, robos a mano armada,
cometió en el año 2016 luego de haber salido de prisión. Siendo así, la conducta
de relevancia penal atribuida a dicho investigado se adecúa a la descripción
típica del delito de asociación ilícita agravada [la agravante del literal a]
previsto en el artículo 317° del Código Penal [vigente el momento de la comisión
de los hechos], siendo que se le imputa la conducta de integrar una
organización criminal de más de tres personas, que con carácter estable y
permanente; y que de manera organizada tenía como finalidad la comisión de
delitos [en el presente caso la organización tuvo como finalidad delictiva la
comisión de extorsiones, robos, estafas, usurpaciones, marcaje, tenencia ilegal
de armas de fuego y otros.Dicho acusado utilizaba el número telefónico
974075102 desde el cual se comunicaba con el lugarteniente Elmer Teobaldo
Santos Ponce, asi pues setienesdiferenes audios como el 06 de abril de 2016 el
lugarteniente Elmer Teobaldo Santos Ponce recibió una llamada del integrante
conocido como VASO quien le consulto como iba a ser con eso de la cisterna,
a lo que Santos Ponce le dijo que iba llamar ahorita para verlo. Seguidamente,
Elmer Teobaldo Santos Ponce se comunicó con Celso Emilio Moreno Cabrera a
quien le consultó si tenía compra para 5 mil galones de gasolina. Asi también el
11 de abril de 2016 Celso Emilio Moreno Cabrera [974075102] se comunicó con
el lugarteniente Elmer Teobaldo Santos Ponce [972624229] y le preguntó si no
tenía por ahí un armero porque tenía unas cositas que quería repararlas y sobre
lo otro CELSO no había conseguido e iba a seguir buscando; Santos Ponce dijo
que iba a conseguir el armero por intermedio del CHOLO BACHE y que si él
[Celso] conseguía compra para la gasolina lo avise; CELSO dijo que necesitaba
que le arreglen unos ochito que lo ajusten unos pernitos. Dichas comunicaciones
han sido corroboradas, pues se trataría del mismo acusado Celso Emilio Moreno
Cabrera puesto con la declaraciondel perito Paul Espinoza Lobrianoquien
realizo el informe Pericial acústico forense 14-2019 de fecha 18/02/2019 el
peritado fue Celso Emilio Moreno Cabrera y las conclusiones que las muestras
corresponden al mismo locutor, usando la voz indubitado como los audios
incriminados de Celso Emilio Moreno Cabrera, fiscalía envió 03 audios. Asi pues
también se tiene que Ademas con la declaración del TESTIGO CON IDENTIDAD
RESERVADA señalo que Celso Morenovendia armas, las proporcionaba a los
integrantes de la organizacion, tambien se dedicaba a los terrenos.Asi también
tenemos el Acta de extracción y visualización de equipos celulares y
dispositivos de almacenamiento, de fecha 17 de septiembre de 2016 la cual
contiene el resultado de la diligencia de visualización de los equipos de
almacenamiento incautados en el domicilio de Celso Emilio Moreno Cabrera a)
se procedió a visualizar la tarjeta SIM (Chip) Movistar con serie N°
8951064021529366622, con número 974075102; b) al procederse a visualizar el
equipo celular marca LG, modelo LG-K350, color blanco, IMEI N°
357989070133064, con tarjeta SIM N° 948146095, con serie N°
8951063121504806690; se aprecia lo siguiente: i) se encontró almacenadas
fotografías de armas de fuego de diversos modelos y marcas; ii) se encontró
conversaciones con una persona de nombre MILET [2879-3192 – quien residía en
Argentina], donde lo identifican como Celso y se aprecia conversaciones de
relevancia penal; iii) se encontró conversaciones con una persona de nombre
INDIRA [920098183] donde aparecen conversaciones referidas a venta de
terrenos y lotes, por ejemplo la conversación de fecha 02 de agosto de 2016
donde Celso Emilio Cabrera le manifiesta “estaba pensando ya que no hay
compra para todo entonces lo podemos vender x lotes, lo lotizamos a 10 lucas
cada lote”. Luego, el mismo 02 de agosto INDIRA escribe al acusado “xq ya le
convencí a una amiga también que ofrezca los lotes”; iv) se encontró
conversaciones con una persona identificada como MEXICO [920461241] con
quien coordinan sobre venta de armas de fuego, utilizado argot delictivo, así se
tiene que el 03 de septiembre de 2016 MEXICO escribe “Dr. Trate de vender la
muñequita”, CELSO responde “Verdad esta semana q viene sin falta lo pruebo
yo mismo porque hasta ahora no lo veo, tanto tiempo guardado se malogran
las cosas, la otra semana voy a estar yendo x ese lugar en donde esta guardada
y ai aprovecho y lo pruebo y según eso de aviso; siendo que MEXICO es una
persona recluida en algún Establecimiento Penitenciario tal como se desprende
de la conversación de fecha 08 de septiembre de 2016, donde MEXICO escribe
“ojalá q pronto salga para meternos una rumbita como se debe”. El 06 de abril
de 2016 el lugarteniente Elmer Teobaldo Santos Ponce recibió una llamada del
integrante conocido como VASO quien le consulto como iba a ser con eso de
la cisterna, a lo que Santos Ponce le dijo que iba llamar ahorita para verlo.
Seguidamente, Elmer Teobaldo Santos Ponce se comunicó con Celso Emilio
Moreno Cabrera a quien le consultó si tenía compra para 5 mil galones de
gasolina. El 11 de abril de 2016 Celso Emilio Moreno Cabrera [974075102] se
comunicó con el lugarteniente Elmer Teobaldo Santos Ponce [972624229] y le
preguntó si no tenía por ahí un armero porque tenía unas cositas que quería
repararlas y sobre lo otro CELSO no había conseguido e iba a seguir buscando;
Santos Ponce dijo que iba a conseguir el armero por intermedio del CHOLO
BACHE y que si él [Celso] conseguía compra para la gasolina lo avise; CELSO
dijo que necesitaba que le arreglen unos ochito que lo ajusten unos pernitos.
También se ha podido probar la función de este acusado con el Dictamen
pericial de Balística Forense N° 1043-16, de fecha 19 de septiembre de 2016
suscrito por el perito balístico forense Diego B. Alarcón Ruiz, siendo pertinente y
útil para acreditar que las especies incautadas en el domicilio de Celso Emilio
Moreno Cabrera y Olinda Emperatriz Garcia Ramos corresponde a lo siguiente:
a) sesentaiún cartuchos para arma de fuego tipo revolver, calibre 38” Largo,
cincuenta y seis “WINCHESTER”, cuatro PNP y uno S&B, en buen estado de
conservación y operativos; b) veinticinco cartuchos para arma de fuego tipo
escopeta retrocarga, calibre 12, en buen estado de conservación y operativos;
c) ciento treintaiún cartuchos para arma de fuego tipo pistola semiautomática,
calibre 380 AUTO, en buen estado de conservación y operativos; d) ciento
treinta cartuchos para arma de fuego tipo pistola automática y/o
semiautomática, calibre 9 X 19 mm, en buen estado de conservación y
operativos.
Lo que demostraría el rol del acusado Moreno Cabrera
Asi también con los siguientes documentales se ha probado el rol que cumplía
el acusado
SIRIUS de la Policía Nacional informó la identificación y función de los
siguientes integrantes de la organización criminal: a) Celso Emilio
Moreno Cabrera (a) “Gringo Celso” quien tenía la función de proveer
con armas de fuego a la organización criminal.
3. Acta de allanamiento con descerraje para registro domiciliario y

detención preliminar, de fecha 09 de septiembre de 2016
correspondiente al domicilio ubicado en la Avenida Gran Chimú N°
752, Pueblo Joven La Esperanza, distrito La Esperanza, provincia de
Trujillo, departamento de La Libertad, donde se procedió a la
detención preliminar de Celso Emilio Moreno Cabrera y Olinda
Emperatriz García Ramos (esta última por flagrancia
delictiva);asimismo,al procederse a realizar el registro del inmueble, se
encontró lo siguiente: En el SEGUNDO PISO del inmueble, en un
ambiente que funge de Sala, i) debajo de un mueble se encontró un
equipo celular marca LG de color negro, de pantalla táctil, con IMEI
N° 354341-06-398621-0, con Chip 4G N° 895106602150396512490.02; ii)
sobre una repisa de melamine color blanca se encontró un folder con
documentación diversa, folders manila y otros documentos; iii)
debajo de otro mueble se encontró: iii.a) una bolsa plástica forrada
con cinta adhesiva, que contenía en su interior veinte (20) municiones
(modelo cartucho de tiro, calibre 12-70, marca JG EXCOPESA, sin
percutar en buen estado de conservación); iii.b) una caja de
munición marca WINCHESTER, calibre 38 especial, conteniendo
cincuenta (50) municiones sin percutar; iii.c) dos (02) cajas de
municiones sin percutar operativas, una de cincuenta (50) unidades,
calibre 9X19-2015-FAMG; y la segunda cincuenta (50) unidades marca
RP, 380 AUTO; iv.d) una caja de municiones de cincuenta (50)
unidades operativo, conteniendo treinta y cinco (35) municiones
marca PNP 9X19-2915; quince (15) municiones marca RP-AUTO 380 sin
percutar; veinticinco (25) municiones sin percutar marca 380 AUTO; las
mismas que se encuentran sueltas en una bolsa de plásticos
transparente. También en el SEGUNDO PISO del inmueble, en un
ambiente que funge como dormitorio de visita, en el interior de un
ropero de melamine diversos documentos; cinco (05) polos de color
blanco con cuello negro, con el logo “Asociación de Expansión
Urbana” en el lado derecho delantero, y en el lado izquierdo una
fotografía estampada de un sujeto “chatin”. En el TERCER PISO del
inmueble, en un ambiente que funge como dormitorio del detenido,
se encontró: i) en un mueble de melamine: (página 04 del acta): i.a)
un (01) revolvermarca Smith WESSON, con serie N° 2001496,
aprovisionado con cinco (05) cartuchos sin percutar; i.b) diversos
documentos; i.c) una (01) caja de cartón color negro conteniendo en
su interior, una (01) caja de munición marca MAGTECH, conteniendo
veinticinco (25) municiones sin percutar marca LUGER 9m.m; y
veinticinco (25) municiones sin percutar marca RP auto 380; i.d) una
(01) cajacolor blanco con la inscripción“WINCHESTER” conteniendo
en su interior dieciséis (16) municiones marca RP 380 AUTO sin
percutar; seis (06) municiones marca WINCHESTER sin percutar, calibre
38; quince (15) municiones marca WCC sin percutar; cinco (05)
municiones marca LUSER 9m “SIG”; y cinco (05) cartuchos calibre 12,
marca NOBEL SPORT JG EXCOPESA, sin percutar; ii) en un estante de
melamine se encontró dinero en efectivo; iii) sobre un planchador una
cartera color marrón con crema, en cuyo interior se encuentra
acondicionada una cámara filmadora; iv) sobre una cómoda de
maderase encontró un celular color blanco, marca LG, con IMEI N°
357989-07-013306, con micro Chip N° 8051083121-4G; una celular
marca SAMSUNG con su respectiva memoria y chip N° 8951101530; un
celular color negro con rojo marca Nokia, con IMEI N°
353065/06/440578/6; un celular marca SAMSUNG con su respectiva
batería e IMEI N° 351843/05/055204/9; un celular color blanco marca
SAMSUNG, con IMEI N° 352319/06/544322/6, con Chip N°
895106102150958819890.02; un celular color negro marca Nokia, IMEI
ilegible, con chip 4G N° 89510.61021.52051.981890.02; un celular color
negro marca Nokia con su batería e IMEI N° 012630/00/181356/16; una
Tablet; una tarjeta de celular con N° 939060129, con Chip N°
895106402152936622290.2; un teléfono celular marca Sony Xperia; una
cámara filmadora marca Canon sujeta a la pared; entre otros objetos
descritos en el acta. En el TERCER PISO del inmueble, en un ambiente
que funge como estudia, se encontró diversa documentación
(página 08 del acta). En el PRIMER PISO del inmueble, donde funciona
una tienda, sobre un estante se encontró una laptop marca
ADVANCE color negro; en este mismo ambiente, pegado en la pared,
se encontró dos cámaras marca HIK VISION.
4. Acta registro personal, de fecha 09 de septiembre de 2016, suscrita

por el acusado Celso Emilio Moreno Cabrera, en la misma que se dejó
constancia que al momento de la intervención, el acusado se
encontraba descansando en el interior de su dormitorio ubicado en
el tercer piso del inmueble sito en la Avenida Gran Chimú N° 752,
Pueblo Joven La Esperanza, distrito La Esperanza, provincia de Trujillo,
departamento de La Libertad.

de almacenamiento incautados en el domicilio de Celso Emilio
Moreno Cabrera y Olinda Emperatriz García Ramos; siendo que el
resultado de esta diligencia fue la siguientes: a) se procedió a
visualizar la tarjeta SIM (Chip) Movistar con serie N°
8951064021529366622, con número 974075102; b) al procederse a
visualizar el equipo celular marca LG, modelo LG-K350, color blanco,
IMEI N° 357989070133064, con tarjeta SIM N° 948146095, con serie N°
8951063121504806690; se aprecia lo siguiente: i) se encontró
almacenadas fotografías de armas de fuego de diversos modelos y
marcas; ii) se encontró conversaciones con una persona de nombre
MILET [2879-3192 – quien residía en Argentina], donde lo identifican
como Celso y se aprecia conversaciones de relevancia penal; iii) se
encontró conversaciones con una persona de nombre INDIRA
[920098183] donde aparecen conversaciones referidas a venta de
terrenos y lotes, por ejemplo la conversación de fecha 02 de agosto
de 2016 donde Celso Emilio Cabrera le manifiesta “estaba pensando
ya que no hay compra para todo entonces lo podemos vender x lotes,
lo lotizamos a 10 lucas cada lote”. Luego, el mismo 02 de agosto
INDIRA escribe al acusado “xq ya le convencí a una amiga también
que ofrezca los lotes”; iv) se encontró conversaciones con una
persona identificada como MEXICO [920461241] con quien coordinan
sobre venta de armas de fuego, utilizado argot delictivo, así se tiene
que el 03 de septiembre de 2016 MEXICO escribe “Dr. Trate de vender
la muñequita”, CELSO responde “Verdad esta semana q viene sin falta
lo pruebo yo mismo porque hasta ahora no lo veo, tanto tiempo
guardado se malogran las cosas, la otra semana voy a estar yendo x
ese lugar en donde esta guardada y ai aprovecho y lo pruebo y según
eso de aviso; siendo que MEXICO es una persona recluida en algún
Establecimiento Penitenciario tal como se desprende de la
conversación de fecha 08 de septiembre de 2016, donde MEXICO
escribe “ojalá q pronto salga para meternos una rumbita como c
debe”.

de, donde aparece que desde el número 974075102 que fuera
incautado en el domicilio del investigado Celso Emilio Moreno
Cabrera, registra 07 llamadas telefónicas al número 972624229 el cual
era modulado por Elmer Teobaldo Santos Ponce (a) “Juan Carlos o
Dalorzo” (mando medio en la organización criminal), habiéndose
estas realizado el 07/04/2016 (02 llamadas), 09/04/2016 (01) llamada,
10/05/2016 (01 llamada), 06/04/2016 (01 llamada), 03/05/2016 (01
llamada), 04/07/2016 (01 llamada); con lo que se acredita la
vinculación del investigado Celso Emilio Moreno Cabrera con la
7. Oficio N° 826-2017-SUCAMEC-JZ-LA LIBERTAD, de fecha 05 de
septiembre de 2017 mediante el cual se informó que revisada la base
de datos del Sistema Oracle, Sistema de Armas y Sistema Integrado
(RENAGI), de la Gerencia de Armas, Municiones y Artículos Conexos
de la SUCAMEC, se obtuvo que los investigados Celso Emilio Moreno
Cabrera, no registra a su nombre licencia de uso y tarjeta de
propiedad de arma de fuego registrada ante dicha entidad;
habiéndose adjuntado a dicho oficio la constancia respectiva.
8. Acta de transcripción de escuchas telefónicas entre los investigados

Celso Emilio Moreno Cabrera y Elmer Teobaldo Santos Ponce, de
fecha 06 de abril de 2018,de donde se tiene que el investigado Celso
Emilio Moreno Cabrera (a) “Gringo Celso” [974075102] mantenía
comunicación telefónica con el lugarteniente Elmer Teobaldo Santos
Ponce (a) “Dalorzo o Gringo Dalorzo” [972624229].
9. Oficio N° 05176-2018-INPE/13-AJ, de fecha 07 de mayo de 2018

mediante el cual la Dirección de Registro Penitenciario del INPE remitió
los antecedentes judiciales de los investigados; de donde se tiene lo
siguiente: a) Que, según la hoja carcelaria de fojas 13908, el imputado
Celso Emilio Moreno Cabrera es reincidente, toda vez que el 19 de
febrero de 2016 salió en libertad del Establecimiento Penitenciario de
Chimbote mediante liberación condicional, en razón de que venía
cumpliendo una pena privativa de la libertad efectiva de 10 años por
los delitos de robo agravado y tenencia ilegal de armas de fuego
(Expediente N° 202-2008) la cual se computaba desde el 01 de
febrero de 2010 y vencería el 31 de enero de 2020
10. Informe pericial acústico forense N° 014-2019, de fecha 18 de febrero
de 2019 suscrito por el Ingeniero Wilber Paul Espinoza Laureano , perito
acústico forense concluye que existen valores convergentes en la
frecuencia y tono fundamental entre las escuchas telefónicas
(muestras dubitadas) y las muestras indubitadas obtenidas del
investigado Celso Emilio Moreno Cabrera, existiendo suficientes
indicios de que ambas muestras corresponden al mismo locutor.

aparece la siguiente información: a) Que, respecto al número
Santos Ponce] en el periodo comprendido desde el 27 de abril de 2015
al 12 de julio de 2016, –conforme aparece en el CD concódigo N°
número telefónico 974075102 [utilizado por el imputado Celso Emilio
Moreno Cabrera].

mediante el cual se informó que si registra antecedentes penales el
imputado Celso Emilio Moreno Cabrera, quien fue sentenciado por el
delito de robo agravado, con fecha 08 de julio de 2011, a 06 años de
pena privativa de libertad efectiva.
13. Por parte de la defensa señalo que sus patrocinados son inocentes de
los delitos que se les atribuye ya que no existe prueba licita que
permita acreditar la existencia del delito, ya que además solo existen
dos declaraciones de efectivospolciales con lo cual pretenden
condenar a sus patrocinados y audio escuchas respecto del cual
incluso existe pericia fonética que corrobora que es su voz del
procesado Moreno Cabrera indefectiblemente sin embargo este
colegiado ha advertido que existen suficientes elementos de prueba
como pericias, declaraciones, actas queacreditan el rol que cumplía
este acusado
7.-Esta probado que la acusada Arlinda Maribel Vega Solano alias

gringa” es autora del delito de Asociacionilicita Para Delinquir Agravada,
ilícito penal previsto y sancionado [al momento de la comisión de los
hechos] en el artículo 317° del Código Penal, concurriendo para todos la
agravante prevista en el literal a) en agravio de El Estado, dicha acusada
asumía la función de brindar información y datos de posibles agraviados
que iban a ser extorsionados por el lugarteniente Elmer Teobaldo Santos
Ponce, alias “Gringo, Dalorzo o Juan Carlos” y por los integrantes no
identificados plenamente pero conocidos como (a) “Cartavio”, (a)
“Vaso” y (a) “Cholo Percy”; y para materializar dichas conductas utilizaba
el número telefónico 971193204, asi pues existen diferentes
comunicaciones entre la acusada y los diferentes integrantes de la
organización criminal tales como comunicación telefónica de fecha 19
de marzo de 2016, a horas 11:11:18, sostenida entre el lugarteniente Elmer
Teobaldo Santos Ponce (a) “Gringo, Dalorzo o Juan Carlos” [972624229] y
Arlinda Maribel Vega Solano (a) “Gringa” [971193204]. el 20 de marzo de
2016 a las 11:04:21 horas, el lugarteniente de la organización criminal
Elmer Teobaldo Santos Ponce (a) “Gringo, Dalorzo o Juan Carlos”
[972624229] se comunicó con un integrante de la organización criminal
conocido por el alias de VASO [957919952] en la cual coordinaron para
“meterse a un vacilón” siendo que (a) VASO manifestó que se
encontraba en Julcan y le pidió al lugarteniente que le “bote” el número
de la GRINGA para que lo contacte y le enseñe donde es, siendo que
Elmer Teobaldo Santos Ponce (a) “Gringo, Dalorzoo Juan Carlos” le dictó
el número telefónico 971193204 [utilizado por la imputada Arlinda Maribel
Vega Solano] Cabe acotar que efectivamente, luego de esta
comunicación, el 21 de marzo de 2016 a las 08:55:06 horas existe una
llamada entrante8 al número telefónico 971193204 [utilizado por la
imputada Arlinda Maribel Vega Solano] proveniente del número
telefónico 957919952 [utilizado alias VASO, integrante de la organización
criminal en proceso de identificación plena]. Asimismo, el 23 de marzo de
2016 a horas 17:15:11 existe una segunda llamada entre Arlinda Maribel
Vega Solano y el integrante de la organización criminal alias VASO. El 25
de abril de 2016 a las 09:05:23 horas el lugarteniente Elmer Teobaldo
Santos Ponce (a) “Gringo, Dalorzo o Juan Carlos” [972624229] se
comunicó con un integrante de la organización criminal conocido como
(a) VASO [957919952], donde se evidencia que alias la GRINGA es
integrante de la organización criminal, conforme al contenido de la
comunicación telefónica. Estas comunicaciones han sido corroboradas
con la delaracion del efectivo policial Manuel Calvay Ortiz quien en juicio
oral refirió respecto del informe 270-2016 donde trata sobre la
identificación de Arlinda Maribel Vega Solano se la identifica por las
escuchas telefónicas 20/03/2016, pues al buscar por el su número de DNI
las líneas telefónicas que registraba en la empresa Movistar,
obteniéndose que dicha persona era titular del número 971193***,
coincidiendo los seis primeros dígitos con el número 971193204 que se le
atribuye a la investigada Arlinda Maribel Vega Solano, pues asi se tiene
que con la Carta de Telefónica N° TSP-83030000-RCY_CONS_01173-2018-
C-P, de fecha 17 de diciembre de 2018 mediante el cual la empresa
comunicaciones del N° 971193204 donde aparece la siguiente
información: Que, el titular del número 971193204[utilizado por la
imputada Arlinda Maribel Vega Solano] es la persona de Arlinda Maribel
Vega Solano, con DNI N° 43757961, dirección en Av. Víctor Julio Rossel N°
115, Julcan, La Libertad donde la acusada Arlinda Maribel Vega Solano
fue detenida el 09 de septiembre de 2016 en su domicilio real ubicado
en Avenida Víctor Rossel N° 103, 105, 115 y 119, distrito y provincia de
Julcan, departamento de La Libertad, dicha cart ha sido corroborada
con el Acta de allanamiento, descerraje, incautación y detención, de
fecha 09 de septiembre de 2016 correspondiente al domicilio ubicado en
la Avenida Víctor Rossel N° 103, 105, 115 y 119, distrito y provincia de
Julcan, departamento de La Libertad, donde se procedió a la detención
de Arlinda Maribel Vega Solano;asimismo,al procederse a realizar el
registro del inmueble, en un ambiente ubicado en el segundo piso del
8Véase el contenido del CD remitido adjunto a la Carta de Telefónica N° TSP-83030000- RCY_CONS_

244_2019_C_F que corre de fojas 2678 a 3075 del cuaderno de levantamiento del secreto de las
comunicaciones.
inmueble, en el dormitorio de la investigada, se encontró un celular
marca HUAWEI color negro, con IMEI N° 8651720207006, con Chip serie N°
895166402142068389320.02, con número 971193204, y otras especies
consignadas en el acta.
Asi también con las siguientes documentales se ha probado que la

acusada asumía la función de brindar información y datos de posibles
agraviados que iban a ser extorsionados por el lugarteniente Elmer Teobaldo
Santos Ponce, alias “Gringo, Dalorzo o Juan Carlos”

usuario MARI VEGA SOLANO, de fecha 12 de agosto de 2016 (de fojas
2313 a 2317 – Tomo 16 de la Carpeta Principal), de donde se tiene que
al procederse a sincronizar el número 971193204 con la red social
Facebook, sincroniza con el usuario MARI VEGA SOLANO, donde se
aprecia una fotografía de la investigada Arlinda Maribel Vega Solano,
donde el usuario Lenin Salinas Rodríguez le dice GRINGA en un
comentario.
2. Acta de deslacrado de las especies incautadas en el domicilio de la

imputada Arlinda Maribel Vega Solano, de fecha 12 de septiembre de
2016 (de fojas 8439 a 8546 – Tomo 47 de la Carpeta Principal), que
contiene la diligencia de deslacrado de los bienes incautados a
Arlinda Maribel Vega Solano; siendo que al procederse a deslacrar las
muestras se encontró –entre otras especies– un celular marca HUAWEI
color negro, modelo ASCEND Y550, con IMEI N° 865172020706116, con
Chip N° 8951064021420683893 90.02 4G LTE; un celular marca MOBILE
color blanco, modelo K340, IMEI ilegible, con Chip Movistar N°
8951064031419694330; una laptop marca TOSHIBA color oscuro, con
serie 69173750Q; y otros documentos descritos en el acta y adjuntados
en copias al acta de deslacrado.
3. Acta de visualización de equipos celulares, de fecha 14 de

Principal), la cual contiene el resultado de la diligencia de
visualización de los equipos celulares incautados a la investigada
Arlinda Maribel Vega Solano, de la cual se tiene que al procederse a
visualizar el equipo celular marca HUAWEI, modelo ASCEND Y550-L03,
color negro, con IMEI N° 865172020706116, con Chip serie N°
8951064021420683893, con número 971193204; se aprecia lo siguiente:
i) en la sección contactos se encuentra registrado “Perci 941865688”,
número que era modulado por integrante de la organización criminal
“Los Letales del Norte”, el cual modulaba con Elmer Teobaldo Santos
Ponce (a) “Juan Carlos o Dalorzo”; ii) en la sección contactos se
encuentra registrado “Gringo 972624229”, número modulado por
Elmer Teobaldo Santos Ponce (a) “Juan Carlos o Dalorzo”, con quien
registra escuchas telefónicas.

donde aparece que desde el número 971193204 que fuera incautado
a la investigada Arlinda Maribel Vega Solano registra 04 llamadas
telefónicas al número 972624229 el cual era modulado por Elmer
Teobaldo Santos Ponce (a) “Juan Carlos o Dalorzo” (mando medio en
la organización criminal), habiéndose estas realizado el 19/03/2016
(duración de 05:18), el 28/03/2016 (duración de 02:39), el 03/07/2016
(duración de 00:09), el 18/07/2016 (duración de 16:50); con lo que se
acredita la vinculación de la investigada Arlinda Maribel Vega Solano
con la organización criminal.
5. Carta EF/92.741 N° 1750-2018, de fecha 26 de marzo de 2018(de fojas

181 a 255 – Tomo 01 y 02 del cuaderno de levantamiento del secreto
bancario), mediante el cual el Banco de la Nación informó sobre las
cuentas que mantenían en dicha institución los investigados Manuel
Lucio Aguirre Mantilla, Ana Claudia Campos Torres, Hilda Blas
Alvarado, Katherine Tatiana Suarez Veneros, Sonia Yobana Díaz
Carrasco, Shirley Katheryn Andrade Díaz, Arlinda Maribel Vega Solano,
Luis Ángel Briceño Ticle, JhonBryam Andrade Palomino, y Jhonny
Junior Rondo Calvanapon; asimismo, se detallado el estado de las
cuentas que registran los aludidos investigados, desde enero de 2014
a septiembre de 2016.

febrero de 2019 (de fojas 15953 a 15960 – Tomo 82 de la Carpeta
Principal), suscrito por Brian Barry Soto Alcazar, perito- antropologo; en
el cual respecto a la imputada Arlinda Maribel Vega Solano, se
concluyó lo siguiente: a) Que, entre los cotejos realizados se evidencia
faciales triquio, glabela, ectocanthion, cheilion, pogonion y gnation;
existiendo compatibilidad en el total de planos homologados y
consistencia en regiones frontal, orbitaria, geniana, bucal,
mentoniana y de pabellón auricular; b) Que, del análisis de segmentos
faciales entre la muestra homologación e incriminada, se establece
correspondencia en los tres tercios faciales, con misma inserción de
cabello, frente mediana, cejas arqueadas y ralas; párpados
superiores visibles en ambos ojos, dorso nasal mediano con
prominencia de la punta, boca grande con prominencia del labio
superior y mentón de forma cuadrada; c) Que, como característica
individualizante se resalta la inserción de cabello, misma morfología y
proyección de cejas; así mismo, se observa un lóbulo grande en
pabellón auricular y un mentón de forma cuadrada, se establece
para ARLINDA MARIBEL VEGA SOLANO, CORRESPONDENCIA DE
DENTIFICACIÒN.

Que, respecto al número telefónico 972624229 [utilizado por el
lugarteniente Elmer Teobaldo Santos Ponce] en el periodo
conforme aparece en el CD concódigo N° ULN711095154E10 adjunto
a la carta–existe las siguientes llamadas con otros integrantes de la
971193204 [utilizado por la imputada Arlinda Maribel Vega Solano].

información: a) Que, –conforme aparece en el CD adjunto a la carta–
las celdas de ubicación del número telefónico 971193204 [utilizado y
registrado a nombre de la imputada Arlinda Maribel Vega Solano] al
momento de realizar o recibir llamadas, la ubicación de la antena era
en su gran mayoría en Cesar Vallejo S/N Sector el Rosal, distrito y
provincia de Julcan, departamento de La Libertad [recordemos que
la investigada Arlinda Maribel Vega Solano fue detenida el 09 de
septiembre de 2016 en su domicilio real ubicado en Avenida Víctor
Rossel N° 103, 105, 115 y 119, distrito y provincia de Julcan,
departamento de La Libertad]; con lo que se acredita que dicha
investigada efectivamente era quien utilizaba el número telefónico
971193204; b) Que, respecto al número telefónico 971193204 [utilizado
y registrado a nombre de la imputada Arlinda Maribel Vega Solano]
en el periodo comprendido del 22 de diciembre de 2015 al 09 de
septiembre de 2016, existe las siguientes llamadas con otros
971193204[utilizado por la imputada Arlinda Maribel Vega Solano] y el
Teobaldo Santos Ponce], 2) existe un total de 10 llamadas entrantes y
salientes entre el número telefónico 971193204[utilizado por la
imputada Arlinda Maribel Vega Solano] y el número telefónico
977211358 [utilizado alias CARTAVIO quien es un integrante de la
organización criminal en proceso de identificación plena], 3) existe un
971193204[utilizado por la imputada Arlinda Maribel Vega Solano] y el
número telefónico 957919952 [utilizado alias VASO quien es un
integrante de la organización criminal en proceso de identificación
plena], 4) existe un total de 16 llamadas entrantes y salientes entre el
número telefónico 971193204[utilizado por la imputada Arlinda
Maribel Vega Solano] y el número telefónico 941865688 [utilizado alias
CHOLO PERCY quien es un integrante de la organización criminal en
proceso de identificación plena], y otras llamadas.

mediante el cual se informó que Arlinda Maribel Vega Solano, no
10. Acta de declaración de la investigada Arlinda Maribel Vega Solano,

de fecha 15 de septiembre de 2016 (de fojas 8578 a 8579 – Tomo 47
de la carpeta principal), en la cual si bien ejerció su derecho a
guardar silencio; en sus generales de ley manifestó que utiliza el
número telefónico 971193204; el cual es el número del cual efectuó
las llamadas telefónicas que se le atribuyen.
11. Por parte de la defensa ha señalado que su patrocinada no ha

participado en ninguna de las comunicaciones que le atribuye fiscalía
y los efectivos policiales solo han venido a leer sus informes no siendo
suciente prueba para condenar a su patrocinada, sin embargo este
colegiado señala que existen pruebas suficientes tales como la Carta
de telefonía 01173-2018 en la cual señala que el numero 971193204
teniaa como titular a dicha acusada quien además brindo su
domicilio real en Av. Víctor Julio Rossel N° 115, Julcan, La Libertad en
donde esta acusada fue detenida el 09 de Set del 2016 tl y como se
aprecia en el Acta de Allanamiento donde se le encontró su celular
Huawei con Chip serie N° 895166402142068389320.02 con número
971193204 y además al realizarse la visualizacion de cruce de
llamadas a dicho equipo celular se encontraron llamadas con los
integrantes de la organización criminal.
8.-ESTA PROBADO: La conducta típica atribuida a Silvia Prisila Zelada Altamirano

consiste en haber sido integrante de la organización criminal “Los Letales del
Norte”, utilizaba el número telefónico 951620910 desde el cual se comunicaba
con el cabecilla Luis Octavio Altuna Vallejos, los lugartenientes Deyvid Lionel
Miranda Silupu y Carlos Suarez Esquivel, y con los integrantes Luis Anderson
Miranda Silupu y otros. En su condición de integrante de la organización criminal
se encargaba de recibir y administrar el dinero ilícito obtenido por la
invadidos; el dinero lo recibía por parte de los integrantes de la organización
criminal luego de ello los depositaba en cuentas bancarias que le eran
indicadas por Deyvid Lionel Miranda Silupu. Siendo así, la conducta de
relevancia penal atribuida a la acusada se adecúa a la descripción típica del
delito de asociación ilícita agravada [la agravante del literal a] previsto en el
artículo 317° del Código Penal vigente el momento de la comisión de los hechos,
siendo que se le imputa la conducta de integrar una organización criminal de
más de tres personas, que con carácter estable y permanente; y que de manera
estafas, usurpaciones, marcaje, tenencia ilegal de armas de fuego y otros.Asi
pues se tiene diferentes comunicaciones de la acusada lo que comprobarían
la función que ella cumplía como integrantes de dicha organización criminal: El
28 de marzo de 2016 a las 16:57 Luis Octavio Altuna Vallejos se comunicó con
Deyvid Lionel Miranda Silupu y coordinaron el precio que iban a vender los
terrenos en Coscomba, siendo que el cabecilla le pidió a Miranda Silupu que
desde la otra semana tenía que darle una cuenta para que le pueda depositar
sus ingresos porque a la semana iba a estar recibiendo sus 2 o 3 lucas
[000000000015439.19436 - 03.28.2016 at 16.57.05.551]. Seguidamente a las 17:47
Deyvid Lionel Miranda Silupu se comunicó con Silvia Prisila Zelada Altamirano
[951620910] y desde el minuto 56:07 de dicha comunicación le manifestó “mi
amor te digo dame 5 minutos ahorita te vuelvo a timbrar para que confirmes ahí
en tu cuenta creo que van hacer 2000 o 2500 mi amor me están timbrando creo
que ya lo hicieron para que lo confirmes ya” a lo que la imputada dijo que lo
timbraría cuando revise su cuenta. Luego a las 18:57 horas del referido día, el
lugarteniente se volvió a comunicar con Silvia Prisila Zelada Altamirano y le dijo
que estaba coordinando que lo hagan en tres depósitos esa plata porque son
2500 porque lo descuentan, a lo que la investigada manifestó que no lo
descontaban, luego el lugarteniente le dijo que luego esa plata ll iba a depositar
en otra cuenta a una persona importante porque el martes ya se está
registrando en Registros Públicos todas esas cosas y por eso se quiere que se
deposite ese dinero en la cuenta de la señora. Luego Miranda Silupu se
comunicó con el cabecilla y le dijo que mañana temprano su germa iba a
realizar el depósito. El 29 de marzo de 2016, el lugarteniente Deyvid Lionel
Miranda Silupu se comunicó con su primo de nombre DEINER y le pidió que fuera
a recoger un dinero, luego de que DEINER recogió el dinero cuya suma fue 2500
soles, le pidió que le entregue dicho dinero a Silvia Prisila Zelada Altamirano
quien se encontraba por la Dirección Regional de Educación de La Libertad
que se ubicaba por la Avenida América Sur cerca al terminar de la empresa de
Transportes Línea. Luego de ello, Deyvi se comunicó con Lucho y le pidió el
número de cuenta de Brúcela para que realicen el depósito del dinero que
había recibido Silvia Prisila. Una vez que Silvia Prisila Zelada Altamirano recibió el
dinero de DEINER, se dirigió al distrito de La Esperanza con la finalidad de
depositar dicho dinero, siendo que efectivamente realizó dos depósitos y luego
DEYVI le dijo que esos bouchers lo cuide como a oro. A las 13:00 horas del 29 de
marzo de 2016, luego que Silvia Prisila Zelada Altamirano realizó los dos
depósitos, Deyvid Lionel Miranda Silupu se comunicó con dicha investigada y le
manifestó “mi amor escúchame pues, mira ve, el tema de arriba ya no se va a
gastar lo que es nada, pero, lo que sí solamente falta pa unas documentaciones
nomas y nada más, y se necesita algo de dinero nada más y de ahí, ya
empiezan las ganancias, ya se van a ver las ganancias, todo eso, ya pero eso
es un tema que se va a recuperar la inversión que se ha hecho, porque ahí hay
una inversión más o menos regular, una inversión fuerte, y todo negocio es así,
primero se recupera la inversión” a lo que Silvia Prisila dijo, claro, eso es así, de
ahí se ven las ganancias, luego Deyvi le manifestó que quería una cuenta para
recibir el dinero de los terrenos pero que tenía miedo que se use su cuenta [la
cuenta de Prisila] porque él lo tenía registrada en el Penal e iban a saber que
era su pareja, porque lo iban a ver que su cuenta estaba realizado movimientos
de plata, porque va haber ganancias y se iba a recibir ganancias y los quería
meter a la cuenta de Silvia Prisila Zelada Altamirano, de todo lo que se va
vendiendo de manera semanal o a los 6 días, pero el problema iba a ser como
acreditar de donde sale ese dinero, a lo que Silvia dijo que cuando llegue a su
casa conversarían. Luego desde las 13:44 horas del mismo 29 de marzo de 2016,
Deyvid Lionel Miranda Silupu se volvió a comunicar con Silvia Prisila Zelada
Altamirano, donde esta última le dijo que habían dado un 100 roto y que en ese
momento tenía 1470 soles. Luego en la misma comunicación coordinaron como
iban a hacer con el dinero que iban a recibir, pues ahora no iba haber
problemas, pero que, si de acá a un año porque las cantidades van a ir
aumentando, coordinaron que Silvia Prisila tenía que poner un negocio, pues el
problema iba a ser cuando suban las entradas de dinero pues no iban a poder
justificar esa plata, por lo que tenía que poner un negocio con RUC.
Seguidamente el lugarteniente le dijo que no debería estresarse porque ese
dinero iba a ser para los dos. El 30 de marzo de 2016 Silvia Prisila Zelada
Altamirano se comunicó con Deyvid Lionel Miranda Silupu y coordinaron para
que realice depósitos de dinero en una cuenta del BCP. El 06 de abril de 2016
Deyvid Lionel Miranda Silupu [974037305] a las 19:51:57 horas se comunicó con
su primo de nombre DEINER [979328888] y le preguntó si ya le habían dado el
carro para que se mueva al Cangrejo a recoger una plata; luego de ello a las
20:21:34 horas DEINER se comunicó con el lugarteniente y le dijo que no podría
ir a recoger el dinero porque se encontraba en el Hospital, pues le había dado
dengue; ante esta situación Deyvid Lionel Miranda Silupu se comunicó con su
otro primo de nombre ALEX [989976877] quien finalmente se desplazó hasta el
local conocido como el Cangrejo en su auto yaris negro perteneciente a la
empresa de taxi Club a fin de recibir una cantidad de dinero; siendo que el
mismo 06 de abril de 2016 a las 22:00 horas aproximadamente fue entregado el
dinero recibido a Silvia Prisila Zelada Altamirano en su domicilio ubicado en José
Martí 2690, distrito de la Esperanza, provincia de Trujillo, departamento de La
Libertad. El 07 de mayo de 2016, el investigado Jorge Luis Corcuera Chaupe
recogió un dinero la casa de la “germa” de Deyvi la cual se ubicada en la calle
José Martí en el distrito de la Esperanza, dinero que iba ser utilizado para pagar
a efectivos policiales y otros delincuentes que se desplazaban a cuidar y lotizar
los terrenos del Proyecto Especial Chavimochic que habían sido invadidos en la
localidad de Coscomba.
Dichas comunicaciones se encuentran acreditado con la declaración
del efectivo policial Milton Harold Siccha Llancas lo cual realizo el Informe
281-2016, , dicho informe se trata de la identificación de Silvia Priscila
Zelada Altamirano, dicha identificación se obtuvo por las escuchas
telefónicas, de los diferentes números intervenidos de los integrantes, de
los resúmenes de las escuchas se obtuvo del N° 974037305 modulado por
chiquiodeybi o cabro deybi se comunica con Priscila quien tiene el N°
951620910 quien le brinda su N° de DNI el cual es el 70292840, en base a
dicha información se procede a consultar en el sistema whay de Sunarp
y es el que arroja el numero y el nombre de Silvia Priscila Zelada
Altamirano con todos su datos, además se precisa las escuchas
telefónicas que dicha persona tenia una relacion sentimental con
ChiquioDeybi. Asi también con la declaración del testigo de identidad
reservada quien refirió que Priscila era pareja sentimental de Deyvyse
encargaba de Rendir cuentas a Deyby, ella rendia cuenta de las
extorsiones. Cuando se reunian conversaban de los depositos,
escuchaba lo que hablaban, Priscilla estaba presente, las Empresas a las
que extorsionaban pagaban una mensualidad, depositaban el dinero
ellatenia las tarjetas en su cartera. Tambien con el Informe Preliminar N°
02, de fecha 13 de julio de 2018, mediante el cual el Banco de Crédito
del Perú, se ha probado la función que cumplía la acusada pueso que se
detalló las operaciones activas, pasivas y neutras que registraba la
acusadas en el periodo comprendido del 01 de enero de 2014 al 22 de
septiembre de 2016, de la cuenta N°570-31174478-0-25 a nombre de
Silvia Prisila Zelada Altamirano,
Asitambién con las siguientes docuementales de forma detallada se tiene
la función que cumplía dicha acusada enla organización criminal:
1. Informe N° 67-2016-REGPOL-LL-DIVICAJ-T/EE.SIRIUS, de fecha 31 de marzo de
2016 con el cual el Equipo Especial de Investigación SIRIUS de la Policía
Nacional informó que la persona conocida como “pareja de Deyvi” venía
utilizando el número telefónico 951620910, siendo que en la presente
investigación se le ha identificado plenamente como Silvia Prisila Zelada
Altamirano(a) “Prisila”, también se da cuenta que la persona conocida
como “Lucho” venía utilizando el número 933811857, siendo que este ha sido
identificado como Luis Anderson Miranda Silupu (a) “Lucho” o “Luis”.
Asimismo, en este informe se precisa los números telefónicos que sería
utilizados por integrantes de la organización criminal que a la fecha no han
sido identificados plenamente, ellos son (a) “Deiner” (979328888), (a)
“Ploteador” (948320445) y un NN que utilizaba el número 957488321.
2. Informe N° 166-2016-REGPOL-LL-DIVICAJ-T/EE.SIRIUS, de fecha 08 de julio de

Nacional informó el rol que desempeñaban cada uno de los integrantes de
la organización criminal, asimismo se precisa la identidad dichos integrantes
de los cuales hasta ese entonces solo se conocían sus alias, en tal sentido se
tiene que: La persona hasta ese entonces conocida como (a) “Silvia” es
identificada plenamente como Silvia Prisila Zelada Altamirano, quien
colaboraba para consolidar los planes delictivos de la organización criminal,
para tal efecto venía utilizando el número telefónico 951620910.
3. Informe N° 281-2016-REGPOL-LL-DIVICAJ/EE.SIRIUS, de fecha 27 de agosto de
Nacional informó sobre la identificación de la imputada Silvia Prisila Zelada
Altamirano (a) “Prisila”, la cual se sustenta en las escuchas telefónicas
realizadas con autorización judicial, de las cuales se tiene que el 24 de marzo
de 2016 el lugarteniente identificado a le fecha plenamente como Deyvid
Lionel Miranda Silupu (a) “cabro Deybi, Chiquio Deivi o Deivi” se comunicó
al número 951620910, siendo que la investigada Silvia Prisila Zelada
Altamirano (a) “Prisila” le proporcionó el 70292840 como número de su DNI el
cual coincide conforme a la Ficha RENIEC que se adjunta al informe;
asimismo, esta documental contiene el resumen de escuchas telefónicas
donde se evidencia que la acusada Silvia Prisila Zelada Altamirano realizaba
depósitos del dinero obtenido ilícitamente que le era entregado por los
integrantes de la organización criminal que tenían la función de cobrar los
cupos extorsivos y realizar robos, tal es el caso de alias DEINER.
4. Acta de visualización de contenido de página web Facebook sincronizada

con el número celular 951620910 perteneciente al usuario PRISILA ZELADA
ALTAMIRANO, de fecha 10 de junio de 2016 de donde se tiene que al
procederse a sincronizar el número 951620910 con la red social Facebook,
sincroniza con el usuario PRISILA ZELADA ALTAMIRANO, donde se aprecia una
fotografía de la investigada Silvia Prisila Zelada Altamirano.
5. Acta de allanamiento, descerraje, registro domiciliario, incautación y

detención preliminar, de fecha 09 de septiembre de 2016 correspondiente
al domicilio ubicado en la calle José Martí N° 2690, distrito de La Esperanza,
provincia de Trujillo, departamento de La Libertad, donde se procedió a la
detención preliminar de Silvia Prisila Zelada Altamirano;asimismo,al
procederse a realizar el registro del inmueble, en un ambiente ubicado en el
segundo piso del inmueble, donde se encontraba descansado Silvia Prisila
Zelada Altamirano, se encontró un equipo celular color blanco marca
SAMSUNG, con IMEI N° 359771073375274; un equipo celular marca NOKIA
color negro, con IMEI N° 358329054569752; doce (12) Bouchers de diversas
transacciones, un (01) Boucher del Banco de la nación; y otros equipos
celulares, chips, cargadores, dinero, tarjetas de entidades bancarias,
documentos que se encuentran descritas en el acta.
6. Acta de Deslacrado,de fecha 10 de septiembre de 2016 que contiene la

diligencia de deslacrado de los bienes incautados a la investigada Silvia
Prisila Zelada Altamirano; siendo que al procederse a deslacrar las muestras
se encontró –entre otras especies– un celular marca SAMSUNG color blanco,
con IMEI N° 359771/07/337527/4, con nanochip de serie N°
895110143214008829862; un celular sin marca con ID N° M9H95H03R3A; un
celular marca LG color azul, con IMEI N° 011965-00-671390-4; un celular
marca NOKIA color negro, con IMEI N° 358329054569752; un chip Bitel con
serie N° 8951150002506252154; un chip Bitel con serie N°
8951150002506252158; treinta hojas con nombres y direcciones; un Boucher
de depósito por la suma de S/. 500.00, efectuada el 29 de marzo de 2016, en
la cuenta bancaria N° 31031491984076, de titularidad de Brusel Iparraguirre
de la Cruz (cuenta bancaria utilizada por la organización criminal); un
Boucher de depósito por la suma de S/. 500.00, efectuada el 29 de marzo de
2016, en la cuenta bancaria N° 57033875398026, de titularidad de Diana
Corina Esparza Castro (cuenta bancaria utilizada por la organización
criminal); y otros documentos descritos en el acta.
7. Acta de visualización de equipo celular, de fecha 13 de septiembre de 2016

la cual contiene el resultado de la diligencia de visualización de los equipos
celulares incautados a la investigada Silvia Prisila Zelada Altamirano, de la
cual se tiene que: a) al procederse a visualizar el equipo celular marca
SAMSUNG, modelo SM-J500M, color blanco, con IMEI N° 359771073375274,
con Chip Serie N° 895111432008829862, con abonado N° 958140332; se
aprecia lo siguiente: i) En el registro de llamadas aparece que desde el
celular incautado hay un registro de 13 llamadas (entre entrantes y salientes)
con el N° 943910173el cual era modulado por Deyvid Lionel Miranda Miranda
Silupu, todas ellas registradas el 31 de agosto de 2016; ii) En la sección
mensajes te texto se registran mensajes con el número 954662009 con el
siguiente contenido, mensaje de fecha 04/09/2016 a las 03:07:26 pm
(enviado desde el celular incautado) su contenido es el siguiente: “No
porque luego me mandaras eos y me blokearas y estoy mal Deyvid ya no
sigas por favor mi corazón ya no da”; mensaje de fecha 04/09/2016 a las
01:47:21 am (enviado desde el celular incautado) su contenido es el
siguiente: “Llego a mi maca y hablamsDeyvid al hablarte voy a querer llorar
es por eso que no te contesto no quiero que me vean así ellas”; con lo que
se acredita que el número 954662009 era modulado por Deyvid Lionel
Miranda Silupu; iii) En la sección mensajes te texto se registran mensajes con
el número 943910173 con el siguiente contenido, mensaje de fecha
22/08/2016 a las 05:22:58 pm (enviado desde el celular incautado) su
contenido es el siguiente: “Deyvid cualquier cosa llamas a mi mama (…)”;
mensaje de fecha 19/08/2016 a las 10:37:59 pm (enviado desde el celular
incautado) su contenido es el siguiente: “Mira lo que haces como si hubiera
hecho malo no metas la consideración porque sabes lo que siento por ti y
cuan agradecida estoy ya Deyvid (…)”; con lo que se acredita que el
número 943910173 era modulado por Deyvid Lionel Miranda Silupu, pues así
lo identifican en los mensajes de texto; b) al procederse a visualizar el equipo
celular marca NOKIA, modelo 520.2 (RM-915), color negro, con IMEI N°
358329054569752, con abonado N° 976066146; se aprecia lo siguiente: i) En
la sección contactos se aprecia registrado “STEVEN 984967950”, número
telefónico que era modulado por Deyvid Lionel Miranda Silupu, lugarteniente
de la organización criminal “Los Letales del Norte”; i) En se sección registro
de llamadas se aprecia dos llamadas salientes con fechas 30 y 31 de agosto
de 2016 al N° 943910173, el cual era modulado por Deyvid Lionel Miranda
Silupu.
8. Informe N° 164-2017-INPE.141-DIV.SEGURIDAD, de fecha 06 de marzo de 2017

Penitenciario de Cajamarca, remitió el registro de visitas a los investigados
Carlos Suarez Esquivel, Deyvid Lionel Miranda Silupu y Luis Octavio Altuna
Vallejos; de donde se desprende lo siguiente: a) Que, la imputada Marina
Esquivel de Suarez ingresó al Establecimiento Penitenciario de Cajamarca a
visitar a Carlos Suarez Esquivel el 06 de agosto de 2016; b)Que, la imputada
Silvia Prisila Zelada Altamirano ingresó al Establecimiento Penitenciario de
Cajamarca el 13 de agosto de 2016 a visitar a Deyvid Lionel Miranda Silupu,
9. Oficio N° 242-2018-MPV, de fecha 20 de marzo de 2018mediante el cual la

Municipalidad Provincial de Virú informó que no ha emitido ninguna
constancia de posesión en favor de los acusados Luis Octavio Altuna
Vallejos, Sonia Yobana Díaz Carrasco, Shirley Kathery Andrade Díaz, Carlos
Franklin Torrejon Acosta, Elmer Teobaldo Santos Ponce, Silvia Priscila Zelada
Altamirano, Enrique Miguel Villanueva Carrión, Arlinda Maribel Vega Solano,
Luis Ángel Briceño Ticle, Marina Esquivel de Suarez, Jhon Bryan Andrade
Palomino, Manuel Lucio Aguirre Mantilla, Diana Corina Esparza Castro, Hilda
Blas Alvarado, Katherine Tatiana Suarez Veneros, Juan Alberto Paredes Lara,
Celso Emilio Moreno Cabrera, Edgar Eustenio Aguilar Salinas, Lucia Desiree
Calderón Altamirano, Juan José Huamán Olivares, Luisa del Pilar Huamán
Marcelo, Jorge William Altuna Atoche, Jhonny Junior Rondo Calvanapon,
Jorge Luis Corcuera Chaupe, Luis Anderson Miranda Silupu, Jhoselyn Abigail
Medrano Ángeles, Ana Claudia Campos Torres, Jaime Elías Chávez Vega,
Walter Ney Zumaran Beltrán, William Bernardo Rubio Blas, César David Vega
Benites, Benjamín Rubio Sandoval, Junior Laurians Gil Chávez, Juan Manuel
Aroca Romero, Dalia Anais Salvador Vera, Karina Patricia Novoa Medina,
Rudy Nataly Álvarez Castro, Carmen Flor Castro Silvestre, Sabino Álvarez
Villajulca, Omar Orlando Álvarez Castro, Deyvid Lionel Miranda Silupu, Olinda
Emperatriz García Ramos, Carlos Suarez Esquivel, José Antonio Castillo
Siccha.
10. Copias fedateadas del cuaderno de registro de visitas deDeyvid Lionel

Miranda Silupu remitidas por el Director del Establecimiento Penitenciario de
Cajamarca, mediante el Oficio N° 157-2018-INPE/17.141-DEP.SEG, de fecha
27 de septiembre de 2018, donde aparece la siguiente información: a)Que,
la imputada Silvia Prisila Zelada Altamirano ingresó al Establecimiento
Penitenciario de Cajamarca a visitar al interno Deyvid Lionel Miranda Silupu,
donde se registró como su esposa, siendo la fecha de visita el 05 de
septiembre de 2015
11. Oficio N° 259-2018-MDG-ALC, de fecha 05 de octubre de 2018 remitido por
la Municipalidad Distrital de Guadalupito; donde aparece que dicha
entidad no ha emitido ninguna constancia de posesión en el Sector
Coscomba en favor de los investigados.
12. Informe Preliminar N° 02, de fecha 13 de julio de 2018, mediante el cual el

Banco de Crédito del Perú, detalló las operaciones activas, pasivas y neutras
que registraba la acusada en el periodo comprendido del 01 de enero de
2014 al 22 de septiembre de 2016 de la cuenta N°570-31174478-0-25 a
nombre de Silvia Prisila Zelada Altamirano, siendo que en dicha cuenta
aparecen las siguientes operaciones, i) del 01 al 31 de enero de 2015 registra
un total de S/. 10.00 nuevos soles en abonos, ii) del 01 al 28 de febrero de
2015 registra un total de S/. 0.00 nuevos soles en abonos, iii) del 01 al 31 de
marzo de 2015 registra un total de S/. 0.00 nuevos soles en abonos, iv) del 01
al 30 de abril de 2015 registra un total de S/. 0.00 nuevos soles en abonos, v)
del 01 al 31 de mayo de 2015 registra un total de S/. 0.00 nuevos soles en
abonos, vi) del 01 al 30 de junio de 2015 registra un total de S/. 0.00 nuevos
soles en abonos, vii) del 01 al 31 de julio de 2015 registra un total de S/. 0.00
nuevos soles en abonos, viii) del 01 al 31 de agosto de 2015 registra un total
de S/. 0.00 nuevos soles en abonos, ix) del 01 al 30 de noviembre de 2015
registra un total de S/. 1, 270.00 nuevos soles en abonos; x) del 01 al 31 de
diciembre de 2015 registra un total de S/. 3, 325.02 nuevos soles en abonos,
xi) del 01 al 31 de enero de 2016 registra un total de S/. 1,200.01 nuevos soles
en abonos, xii) del 01 al 29 de febrero de 2016 registra un total de S/. 1,700.02
nuevos soles en abonos, xiii) del 01 al 31 de marzo de 2016 registra un total
de S/. 2,600.02 nuevos soles en abonos, xiv) del 01 al 31 de mayo de 2016
registra un total de S/. 1,050.01 nuevos soles en abonos, xv) del 01 al 30 de
junio de 2016 registra un total de S/. 973.00 nuevos soles en abonos, xvi) del
01 al 31 de julio de 2016 registra un total de S/. 1,900.00 nuevos soles en
abonos; xvii) del 01 al 31 de agosto de 2016 registra un total de S/. 4,050.00
nuevos soles en abonos; xviii) del 01 al 30 de septiembre de 2016 registra un
total de S/. 0.00 nuevos soles en abonos.
13. Informe Final, de fecha 24 de agosto de 2018mediante el cual el Banco de
Crédito del Perú, remitió los contratos de apertura de las cuentas bancarias
de los investigados, donde aparece lo siguiente: a) que la cuenta bancaria
N° 570-33379275-0-92 fue aperturada por la investigada Silvia Prisila Zelada
Altamirano
14. Informe Preliminar N° 01, de fecha 11 de julio de 2018mediante el cual el
Banco de Crédito del Perú, remitió los movimientos que presentan las
cuentas bancarias de los imputados, donde aparece lo siguiente: a) Que,
en la cuenta bancaria N° 570-33875398-0-26 a nombre de Diana Corina
Esparza Castro realizaron depósitos las siguientes personas, i) el 02 de febrero
de 2016 a las 08:47 horas la imputada Sonia Yobana Díaz Carrasco realizó un
depósito de S/. 140.00 nuevos soles, ii) el 16 de marzo de 2016 a las 10:13 horas
la imputada Sonia Yobana Díaz Carrasco realizó un depósito de S/. 100.00
nuevos soles, iii) el 16 de marzo de 2016 a las 17:44 horas la imputada Sonia
Yobana Díaz Carrasco realizó un depósito de S/. 200.00 nuevos soles, iv) el 06
de abril de 2016 a las 12:06 horas la imputada Silvia Prisila Zelada Altamirano
realizó un depósito de S/. 450.00 nuevos soles, v) el 29 de abril de 2016 a las
14:31 horas la imputada Silvia Prisila Zelada Altamirano realizó un depósito de
S/. 200.00 nuevos soles, vi) el 03 de mayo de 2016 a las 17:57 horas la
imputada Silvia Prisila Zelada Altamirano realizó un depósito de S/. 200.00
nuevos soles, vi) el 17 de mayo de 2016 a las 11:14 horas Edelmira Marisol
Moreno Silva realizó un depósito de S/. 600.00 nuevos soles, vii) asimismo en
esta cuenta se observan otros depósitos por importantes cantidades de
dinero; b) Que, en la cuenta bancaria N° 570-33379275-0-92 a nombre de
Silvia Prisila Zelada Altamirano realizaron depósitos las siguientes personas, i)
el 02 de febrero de 2016 a las 15:37 horas la imputada Marina Esquivel
Sánchez [en el proceso identificada como Marina Esquivel de Suarez] realizó
un depósito de S/. 250.00 nuevos soles, ii) el 03 de febrero de 2016 a las 12:20
horas Luzmila Silupu Jiménez [madre del lugarteniente Deyvid Lionel Miranda
Silupu] realizó un depósito de S/. 300.00 nuevos soles, iii) el 10 de marzo de
2016 a las 16:39 horas la imputada Marina Esquivel Sánchez [en el proceso
identificada como Marina Esquivel de Suarez] realizó un depósito de S/.
200.00 nuevos soles, iv) el 18 de marzo de 2016 a las 17:31 horas la imputada
Katherine Tatiana Suarez Veneros realizó un depósito de S/. 200.00 nuevos
soles, v) el 24 de junio de 2016 a las 18:46 horas la imputada Marina Esquivel
Sánchez [en el proceso identificada como Marina Esquivel de Suarez] realizó
un depósito de S/. 300.00 nuevos soles, vi) el 25 de julio de 2016 a las 11:07
horas la imputada Marina Esquivel Sánchez [en el proceso identificada como
Marina Esquivel de Suarez] realizó un depósito de S/. 200.00 nuevos soles, vii)
el 30 de julio de 2016 a las 08:53 horas la imputada Marina Esquivel Sánchez
[en el proceso identificada como Marina Esquivel de Suarez] realizó un
depósito de S/. 200.00 nuevos soles, viii) el 02 de agosto de 2016 a las 09:48
horas la imputada Marina Esquivel Sánchez [en el proceso identificada como
Marina Esquivel de Suarez] realizó un depósito de S/. 100.00 nuevos soles, ix)
el 03 de agosto de 2016 a las 17:31 horas Marlene Marilú Veneros Reyna
[dirigente de la “Asociación de Viviendas y Expansión Urbana Vecinos Unidos
del Sector Coscomba – Guadalupito y familiar de los imputados Marina
Esquivel de Suarez, Carlos Suarez Esquivel y Katherine Tatiana Suarez Veneros]
realizó un depósito de S/. 400.00 nuevos soles, x) el 04 de agosto de 2016 a
las 11:48 horas Marlene Marilú Veneros Reyna [integrante de la “Asociación
de Viviendas y Expansión Urbana Vecinos Unidos del Sector Coscomba –
Guadalupito y familiar de los imputados Marina Esquivel de Suarez, Carlos
Suarez Esquivel y Katherine Tatiana Suarez Veneros] realizó un depósito de S/.
400.00 nuevos soles, xi) el 04 de agosto de 2016 a las 16:44 horas Marlene
Marilú Veneros Reyna [integrante de la “Asociación de Viviendas y Expansión
Urbana Vecinos Unidos del Sector Coscomba – Guadalupito y familiar de los
imputados Marina Esquivel de Suarez, Carlos Suarez Esquivel y Katherine
Tatiana Suarez Veneros] realizó un depósito de S/. 200.00 nuevos soles, xii) el
06 de agosto de 2016 a las 18:15 horas Marlene Marilú Veneros Reyna
[integrante de la “Asociación de Viviendas y Expansión Urbana Vecinos
Unidos del Sector Coscomba – Guadalupito y familiar de los imputados
Marina Esquivel de Suarez, Carlos Suarez Esquivel y Katherine Tatiana Suarez
Veneros] realizó un depósito de S/. 300.00 nuevos soles, xiii) el 10 de agosto
de 2016 a las 12:44 horas la imputada Marina Esquivel Sánchez [en el proceso
250.00 nuevos soles.
15. Informe Remitido por el BCP, de fecha 15 de junio de 2018mediante el cual

el Banco de Crédito del Perú, remitió los movimientos que presenta la cuenta
bancaria N° 570-31326416-0-98 a nombre de Katherine Tatiana Suarez
Veneros, donde aparece que en la referida cuenta realizaron depósitos las
siguientes personas, i) el 18 de abril de 2015 a las 18:17 horas el imputado
Jorge Luis Corcuera Chaupe realizó un depósito de S/. 700.00 nuevos soles,
ii) el 30 de abril de 2015 a las 18:05 horas el imputado Jorge Luis Corcuera
Chaupe realizó un depósito de S/. 300.00 nuevos soles, iii) el 15 de septiembre
de 2015 a las 10:06 horas la imputada Sonia Yobana Diaz Carrasco realizó un
depósito de S/. 50.00 nuevos soles, iv) el 21 de septiembre de 2015 a las 08:19
horas la imputada Sonia Yobana Diaz Carrasco realizó un depósito de S/.
100.00 nuevos soles, v) el 24 de septiembre de 2015 a las 09:19 horas la
imputada Sonia Yobana Diaz Carrasco realizó un depósito de S/. 100.00
nuevos soles, vi) el 29 de septiembre de 2015 a las 09:24 horas la imputada
Sonia Yobana Diaz Carrasco realizó un depósito de S/. 100.00 nuevos soles,
vii) el 30 de enero de 2016 a las 10:40 horas la imputada Sonia Yobana Diaz
Carrasco realizó un depósito de S/. 30.00 nuevos soles, viii) el 30 de enero de
2016 a las 11:28 horas la imputada Sonia Yobana Diaz Carrasco realizó un
depósito de S/. 200.00 nuevos soles, ix) el 04 de febrero de 2016 a las 09:14
50.00 nuevos soles, x) el 11 de febrero de 2016 a las 10:29 horas la imputada
Sonia Yobana Diaz Carrasco realizó un depósito de S/. 50.00 nuevos soles, xi)
el 12 de febrero de 2016 a las 09:54 horas la imputada Sonia Yobana Diaz
Carrasco realizó un depósito de S/. 30.00 nuevos soles, xii) el 16 de febrero de
2016 a las 14:43 horas la imputada Sonia Yobana Diaz Carrasco realizó un
depósito de S/. 90.00 nuevos soles, xiii) el 12 de marzo de 2016 a las 12:39
35.00 nuevos soles, ivx) el 12 de marzo de 2016 a las 11:24 horas la imputada
Sonia Yobana Diaz Carrasco realizó un depósito de S/. 50.00 nuevos soles, xv)
el 14 de marzo de 2016 a las 09:18 horas la imputada Sonia Yobana Diaz
Carrasco realizó un depósito de S/. 50.00 nuevos soles, xvi) el 15 de marzo de
2016 a las 09:14 horas la imputada Shirley Katheryn Andrade Díaz realizó un
depósito de S/. 100.00 nuevos soles, xvii) el 21 de marzo de 2016 a las 08:59
100.00 nuevos soles, xviii) el 06 de abril de 2016 a las 14:10 horas la imputada
Sonia Yobana Diaz Carrasco realizó un depósito de S/. 60.00 nuevos soles, ixx)
el 16 de junio de 2016 a las 17:56 horas la imputada Silvia Prisila Zelada
Altamirano realizó un depósito de S/. 100.00 nuevos soles; xx) el 18 de junio
de 2016 a las 17:27 horas Ana Mercedes Altamirano Trigoso [madre de la
imputada Silvia Prisila Zelada Altamirano] realizó un depósito de S/. 50.00
nuevos soles.
16. Carta de Telefónica N° TSP-83030000-ELM-CONS-0388-2016-C-F y su CD con

código N° P446212215251021, de fecha 07 de junio de 2016 mediante el cual
la empresa Telefónica del Perú S.A.A remitió –en un CD ajunto a la carta– el
reporte de llamadas entrantes y salientes del número telefónico 974075891
[utilizado por Luis Octavio Altuna Vallejos], las celdas con ubicación de dicho
número, en el periodo comprendido del 15 de febrero al 16 de mayo de
2016; donde aparece que existe un total de 06 llamadas entrantes y salientes
entre el número telefónico 974075891 [utilizado por Luis Octavio Altuna
Vallejos] y el número telefónico 951620910 [utilizado y a nombre de la
imputada Silvia Prisila Zelada Altamirano].
17. Carta de Telefónica N° TSP-83030000-ELM-CONS-0451-2016-C-P y su CD con

código N° G4030LAA70001018, de fecha 10 de junio de 2016 mediante el
cual la empresa Telefónica del Perú S.A.A remitió el levantamiento del
secreto de las comunicaciones de los números 951620910 y 957488321;
donde aparece la siguiente información: a) Que, el titular del número
951620910 [utilizado por Silvia Prisila Zelada Altamirano] es la persona de Silvia
Prisila Zelada Altamirano, con DNI N° 70292840, dirección en José Martí N°
2690, fecha de activación el 24 de septiembre de 2015, IMEI N°
359291052562263 (del teléfono donde fue insertado el SIM); b) Que, existe un
951620910 [utilizado por Silvia Prisila Zelada Altamirano] y el número
telefónico 942700312 [utilizado por el cabecilla de la organización criminal
Luis Octavio Altuna Vallejos], una llamada entrante el 09 de octubre de 2015,
una llamada entrante el 11 de octubre de 2015, una llamada entrante el 12
de octubre de 2015, dos llamadas entrantes el 13 de octubre de 2015, una
llamada entrante el 19 de octubre de 2015, tres llamadas entrantes el 22 de
octubre de 2015, una llamada saliente el 27 de octubre de 2015 [duración
de 190 segundos], una llamada entrante el 30 de octubre de 2015, siete
llamadas entrantes el 03 y 04 de noviembre de 2015, 07 llamadas entrantes
y salientes el 05 de noviembre de 2015, 05 llamadas entrantes el 06 y 07 de
noviembre de 2015, una llamada el 21 de noviembre de 2015, tres llamadas
entrantes y salientes el 14 de diciembre de 2015, una llamada saliente el 17
de diciembre de 2015, seis llamadas entrantes y salientes el 24 de diciembre
de 2015, cuatro llamadas entrantes el 01 de enero de 2016, una llamada
entrante el 08 de enero de 2016 [duración de 576 segundos], cuatro
llamadas entrantes y salientes el 26 de enero de 2016 [duración de 2110,
1120, 2 y 662 segundos]; c) Que, existe un total de 06 llamadas entrantes y
salientes entre el número telefónico 951620910 [utilizado por Silvia Prisila
Zelada Altamirano] y el número telefónico 974075891 [utilizado por el
cabecilla de la organización criminal Luis Octavio Altuna Vallejos] con fecha
29 de febrero de 2016 [duración de 4633, 401, 12, 2052, 69 y 67 segundos]; d)
Que, existe un total de 46 llamadas entrantes y salientes entre el número
telefónico 951620910 [utilizado por Silvia Prisila Zelada Altamirano] y el
número telefónico 972743183 [utilizado por el lugarteniente Deyvid Lionel
Miranda Silupu], una llamada entrante el 26 de febrero de 2016, dos llamadas
entrantes el 02 de abril de 2016 [duración de 1515 segundos la llamada
saliente], dos llamadas salientes el 10 de abril de 2016 [duración de 532 y
2110 segundos], cuatro llamadas entrantes el 12 de abril de 2016, ocho
llamadas entrantes y salientes el 13 de abril de 2016, veintidós llamadas
entrantes y salientes el 14 de abril de 2016, siente llamadas entrantes y
salientes el 15 de abril de 2016; e) Que, existe un total de 878 llamadas
entrantes y salientes entre el número telefónico 951620910 [utilizado por Silvia
Prisila Zelada Altamirano] y el número telefónico 974037305 [utilizado por el
lugarteniente Deyvid Lionel Miranda Silupu] en el periodo comprendido de
26 enero al 01 mayo de 2016; f) Que, existe un total de 730 llamadas entrantes
y salientes entre el número telefónico 951620910 [utilizado por Silvia Prisila
Zelada Altamirano] y el número telefónico 984967950 [utilizado por el
lugarteniente Deyvid Lionel Miranda Silupu] en el periodo comprendido de
27 de diciembre de 2015 al 01 mayo de 2016; g) Que, existe un total de 03
llamadas entrantes y salientes entre el número telefónico 951620910 [utilizado
por Silvia Prisila Zelada Altamirano] y el número telefónico 967684196
[utilizado por el imputado Luis Anderson Miranda Silupu], siendo estas
llamadas entrantes y saliente de fecha 18 de octubre de 2015; h) Que, existe
951620910 [utilizado por Silvia Prisila Zelada Altamirano] y el número
telefónico 937426492 [utilizado por el lugarteniente de la organización
criminal Carlos Suarez Esquivel], una llamada entrante el 30 de marzo de
2016, una llamada entrante el 05 de abril de 2016, 04 llamadas entrantes el
12 de abril de 2016, 04 llamadas entrantes y salientes el 13 de abril de 2016
[duración de 38, 20, 39 y 237 segundos].

código N° P446212215251021, de fecha 10 de junio de 2016 mediante el cual
la empresa Telefónica del Perú S.A.A remitió el levantamiento del secreto de
las comunicaciones de los números telefónicos 975062939, 974037305,
990529866, 953625390 y 963908337; donde aparece la siguiente información:
a) Que, respecto al número telefónico 974037305en el periodo comprendido
del 26 de enero al 15 de abril de 2016, existe las siguientes llamadas con otros
integrantes de la organización criminal, 1) existe un total de 864 llamadas
Deyvid Lionel Miranda Silupu y Carlos Suarez Esquivel] y el número telefónico
951620910 [utilizado por la imputada Silvia Prisila Zelada Altamirano].

código N° G40301AA70001018, de fecha 16 de junio de 2016 mediante el
999106383 y otros; donde respecto al número telefónico 984967950 [utilizado
por Deyvid Lionel Miranda Silupu] en el periodo comprendido del 27 de
diciembre de 2015 al 03 de marzo de 2016, aparece que existe un total de
[utilizado por Deyvid Lionel Miranda Silupu] y el número telefónico 951620910
[utilizado por la imputada Silvia Prisila Zelada Altamirano].
20. Carta de Telefónica N° TSP-83030000-ELM-CONS-929-2016-C-F y su CD con

código N° G4010NAA70161818, de fecha 18 de agosto de 2016 mediante el
954333075 y 937426492; donde aparece la siguiente información: a) Que,
respecto al número telefónico 937426492[utilizado por el lugarteniente Carlos
Suarez Esquivel] en el periodo comprendido del 10 de marzo de 2016 al 19
de abril de 2016, existe las siguientes llamadas con otros integrantes de la
organización criminal, 1) existe un total de 10 llamadas entrantes y salientes
entre el número telefónico 937426492 [utilizado por el imputado Carlos Suarez
Esquivel] y el número telefónico 951620910 [utilizado por la imputada Silvia
Prisila Zelada Altamirano].
21. Carta de Claro N° 004239-2018 y su CD adjunto, de fecha 10 de septiembre
de 2018 mediante el cual la empresa América Móvil Perú S.A.C. remitió el
levantamiento del secreto de las comunicaciones del número telefónico
972743183; donde aparece la siguiente información: a) Que,en el periodo
comprendido desde enero a junio de 2016, desde el número telefónico
972743183[utilizado por el imputado Deyvid Lionel Miranda Silupu] existe las
telefónico 972743183 [utilizado por el lugarteniente Deyvid Lionel Miranda
Silupu] y el número telefónico 951620910 [utilizado por la imputada Silvia
Prisila Zelada Altamirano].
22. Certificado de antecedentes penales de los investigados, los mismos que

mediante el cual se informó que Silvia Prisila Zelada Altamirano, no registra
antecedentes penales.
23. Declaración de la investigada Silvia Prisila Zelada Altamirano, de fecha 26

de octubre de 2016, en la cual aceptas las comunicaciones telefónicas que
se le atribuyen y manifestó que las realizó con su pareja Deyvid Lionel
Miranda Silupu, quien se encuentra recluido en el Establecimiento
Penitenciario de Cajamarca; acepta haber realizado depósitos de dinero.
24. Por parte de la defensa ha señalado que no existio ningún acuerdo para
delinquir entre su patrocinada y la organización criminal, no existe ninguna
prueba que acredite que ella pertenecia a dicha organización criminal, solo
se ha probado que ella tenia una relación sentimental con el acusado Deyvy
Miranda Silipu, ya que ella tiene un hijo del acusado, que además fiscalía no
ha podido demostrar que los depósitos realizados sean producto de hehos
ilícitos y que respecto del monto de los 2500 soles en donde en la
comunicación 75 Deyvy le dice a Lucho que le tuvo que decir a su suegro
porque estaba misio, que el colobarador eficaz señalo que ella le entregaba
armas a los integrantes de la organización criminal pero ni siquiera ha sido
acreditada con ningún medio probatorio. Sin embargo esto queda
desvirtuado con el hecho de que la propia acusada no ha negado tener las
audio escuchas con miembros de la Organización asi como también que
existe la propia declaración previa prestada por parte del líder de la
organización Luis Octavio Altuna Vallejos quien describe que la referida
procesa era miembro de la misma y además lo corrobora también entre
otros la declaración del testigo de identidad reservada.
9.-ESTA PROBADO: La conducta típica atribuida a Elmer Teobaldo Santos

Ponce alias gringo o gringo dalorzoconsiste en haber sido integrante de la
organización criminal “Los Letales del Norte”, y cumplía la función de
lugarteniente, y como tal se comunicaba desde el N°972624229con el cabecilla
Luis Octavio Altuna Vallejos, los lugartenientes Deyvid Lionel Miranda Silupu y
Carlos Suarez Esquivel, y con los integrantes Celso Emilio Moreno Cabrera, Sonia
Yobana Diaz Carrasco, Marina Esquivel de Suarez, Manuel Lucio Aguirre Mantilla,
Arlinda Maribel Vega Solano y los conocidos como Cholo Percy, Calandria,
Vaso, Chato, Cantoro y otros; con la finalidad coordinar con el cabecilla y el
otro lugarteniente Carlos Suarez Esquivel i) la compra, alquiler y reparación de
armas de fuego y municiones para ser utilizados como instrumentos en la
comisión de delitos; ii) robos agravados que sería perpetrados por integrantes
de la organización criminal que se encontraban en libertad; iii) planificar actos
extorsivos en contra de diferentes personas naturales y empresas de transporte
público en Trujillo y las que se desplazan al interior de la sierra de La Libertad; iv)
actos de usurpación de terrenos en Chimbote. Siendo así, la conducta de
relevancia penal atribuida a dicho investigado se adecúa a la descripción
típica del delito de asociación ilícita agravada [la agravante del literal a]
previsto en el artículo 317° del Código Penal [vigente el momento de la comisión
de los hechos], siendo que se le imputa la conducta de integrar una
organización criminal, que tenía como finalidad la comisión de delitos [en el
presente caso la organización tuvo como finalidad delictiva la comisión de
extorsiones, robos, estafas, usurpaciones, marcaje, tenencia ilegal de armas de
fuego y otros. El rol que cumplia este acusado ha sido acreditado con las
diferentes escuchas como :El 22 de febrero de 2016, previa coordinación con el
cabecilla Luis Octavio Altuna Vallejos viajó a la ciudad de Chimbote, con la
finalidad de participar en una reunión sobre invasiones de terrenos con
integrantes de la organización criminal conocidos como JHON, ANGÉLICA, DR.
RONALD y JHONATAN. Fue en el contexto de este viaje que según lo da cuenta
la escucha telefónica con código N° 000000000015085.4664 - 02.22.2016 at
12.06.29.527, el cabecilla Luis Octavio Altuna Vallejos se comunicó con un
integrante de la organización de nombre JHON y en el contexto de dicha
comunicación le manifestó “la persona que esta que representa a nosotros se
encuentra en Chimbote en este momento” luego en otro segmento de la
comunicación el cabecilla manifestó “hay ha llegado el señor JUAN CARLOS
porque la señora ERIKA no puede, el señor JUAN CARLOS es una de las cabezas
que también está con nosotros que es de la batería”. Es a partir de esta escucha
telefónica que se ha determinado que Elmer Teobaldo Santos Ponce era el
tercer lugarteniente de la organización criminal; sumado a que en la escucha
telefónica con código N° 000000000015085.26664 - 02.22.2016 at 14.11.54.058, de
fecha 22 de febrero de 2016, cuando Elmer Teobaldo Santos Ponce recibió una
llamada del cabecilla Luis Octavio Altuna Vallejos le dijo “dime jefe”. El mismo
22 de febrero de 2016 a las 22:13 horas Elmer Teobaldo Santos Ponce [972624229]
recibió una llamada telefónica del cabecilla Luis Octavio Altuna Vallejos
[942700312] quien le dio órdenes para que realice trámites en Chimbote a
donde Santos Ponce viajó con la finalidad de coordinar reuniones sobre terrenos
en los cuales iba a ingresar la organización criminal “Los Letales del Norte”. Así
se tiene que el 30 de marzo de 2016, el investigado Manuel Lucio Aguirre Mantilla
se comunica con Elmer Teobaldo Santos Ponce en la que coordinan actos
extorsivos a empresas de transporte que van a Huamachuco, siendo estos
Latino, a la empresa de Yaris, San Antonio, a camionetas Hilux que van a
Retamas, El Márquez. El 01 de abril de 2016, el investigado Manuel Lucio Aguirre
Mantilla se comunica con Elmer Teobaldo Santos Ponce en la que coordinan
meter plomo a un carro (ejercer violencia como parte de las extorsiones). El 03
de abril de 2016, el investigado Manuel Lucio Aguirre Mantilla se comunica con
Elmer Teobaldo Santos Ponce en la que coordinan la realización de actos
extorsivos a diferentes empresas.Asi pues Tambien con las Comunicaciones
oralizadas en juicio del N°972624229 el cual era utilizado por este acusado y al
que identifican como gringo o gringo dalozro tal y como se dvierte en las
comunicaciones 379,290,343,126,130,223, tambien en dichas Comunicaciones
modulaba la señora MariluRodriguezSanchez quien era pareja sentimentalde
este acusado y ha sido debidamente acreditado con la propia declaracion
previa del acusado quien señalo que la señora MariluRodriguezSanchez era su
conviviente, asitambien esta la declaracion previa de la señora Karin
Huamanquispe Cavero quien era trabajadora de la señora
MariluRodriguezSanchez y refirio que ella era pareja sentimental del acusado,
asitambienesta acreditado con el Registro de movimientos del interno Elmer
Teobaldo Santos Ponce, donde aparece que la persona de Marilú Rodríguez
Sánchez ha ingresado a visitar al interno Elmer Teobaldo Santos Ponce al
Establecimiento Penitenciario de Trujillo desde el 22 de octubre de 2016 hasta el
08 de diciembre de 2018, habiéndose registrado como su conviviente. En la
comunicación 241 de las comunicaciones oralizadas en juicio del N°972624229
el cual era utilizado por este acusado alias Dalorzo y Yesenia Hija de Dalorzo le
hace mención por Junior quien era hijo del acusado que estaba recluido en el
penal, lo cual se encuentra acreditado con la propia declaración del acusado
quien refirió en juicio oral que tenia 3 hijos; Jesenia, Michel Junior y Michel Santos
Castillo, su hijo Michel Junior Santos Castillo estaba recluido en el penal, lo cual
también esta acreditado con la comunicación 61 o 333 archivo con terminal
501 entre Dalorzo y Junior(hijo Junior) recluido en el penal el Milagrol lo cual
acredita que este acusado utlilizabael N°972624229 por pues en la anterior
comunicación habla con su hijo Junior quien lo identifica como su papa, le dice
viejo ha llegado la resolución con su nombre Junior Maicol Santos castillo,
acreditada con la declaración jurada de existencia remitida por Reniec
mediante oficio 001809-2018 , se prueba que el acusado Santos en la presente
comunicación manifiesta que se había ido a firmar a la corte, siendo
probadocon el reporte de medidas coercitivas registradas de fojas 15549 a
15551, se va probar que el dia 22/06/2016 el acuasado Santos Ponce acudió a
registrar su firma en el control biométrico de la corte tal y como el lo manifiesta,
lo que acreditaría que este acusado era quien se comunicaba con el cabecilla en su rol de
lugarteniente.
Asi también con las siguientes documentales detallas prueban el rol de

dicho acusado :
1. Declaración testimonial de SCARLET ROSMELITA CARHUACHIN
VEGA,identificada con DNI N° 46412312en que el día 02 de junio de
2016 aproximadamente cuando se encontraba en su domicilio
ubicado en el Barrio 5 Manzana E Lote 04 del Centro Poblado de Alto
Trujillo, se percató que en la entrada de la puerta de acceso a su
inmueble había un sobre de color amarillo y en su interior una
munición de arma de fuego y una hoja cuadriculada dirigida para
ella, en la cual se leían las frases amenazantes extorsivas, exigiéndole
el pago de un cupo de cinco mil nuevos soles a cambio de no atentar
contra su vida ni contra la de su familia, consignado el número celular
937687615al cual le indicaban que debería de comunicarse para
llegar a un acuerdo, denuncia que fue ratificada por la agraviada
conforme es de verse de su declaración que se adjunta al informe.
2. Declaración testimonial de EDITH KARIN HUAMANQUISPE

CAVERO,identificada con DNI N° 41434005quien manifestó que
conoce a Elmer Teobaldo Santos Ponce desde el año 2015 cuando
entró a trabajar en una cevichería de nombre “Mi pequeña Lulu”
ubicada en Bolognesi Mz. B Lt. 09, Urbanización Libertad El Porvenir, de
propiedad de la señora Marilu Rodríguez Sánchez, quien era pareja
de Elmer Teobaldo Santos Ponce, manifestará que conocía que el
señor Elmer tiene un hijo de nombre Michel y otra hija que no sabe
cómo se llama, que la señora Marilú es esposa de Elmer Santos Ponce;
siendo pertinente y útil para acreditar las escuchas telefónicas en las
cuales el número 972624229, es modulado por Marilu Rodríguez
Sánchez, toda vez que es pareja del procesado Elmer Teobaldo
Santos Ponce; asimismo, se corrobora la escucha telefónica con
código N° 000000000015357.522076549 - 05.02.2016 at 06.38.41.761-1,
de fecha 02 de mayo de 2016, en la cual la señora Marilu Rodríguez
Sánchez [972624229] se comunicó con un vendedor de gas
[959417585] y le pidió un balón de gas para la dirección ubicada en
Francisco Bolognesi MZ.B LT.9, al local del gringo DALORZO.
3. Declaración testimonial de GILBERTH JHERING ROSADO

SALINAS,identificado con DNI N° 17892127quien en su declaración
previa manifestó que ha tenido un proceso en calidad de agraviado
en el caso 1844-2010, porque hace dos años le robaron en la Avenida
América Norte saliendo del Open Plaza, refiere que los autores del
hecho fueron capturados y enviados al Penal; con lo que se corrobora
la escucha telefónica con código N° 000000000016095.875814993 -
06.10.2016 at 17.21.19.671-1, en la cual Junior Maycol Santos Castillo
[920480268] se comunicó con el investigado Elmer Teobaldo Santos
Ponce [972624229] y le dictó el expediente N° 1844-2010 y el nombre
de los agraviados Gilbert Rosado Salinas y Rosado Diestra, a efectos
de pague la reparación civil.
4. Acta de declaración del investigado Elmer Teobaldo Santos Ponce, de
fecha 16 de septiembre de 2016, en la cual si bien ejerció su derecho
a guardar silencio; en sus generales de ley manifestó que tiene su
conviviente de nombre Marilú Rodríguez Sánchez; que tiene su
domicilio en Urbanización Libertad Mz. B Lt. 14, distrito y provincia de
Trujillo, departamento de La Libertad; información que sirve para
corroborar las escuchas telefónicas donde el referido investigado
precisamente brindo los datos antes señalados.
5. Declaración del investigado Manuel Lucio Aguirre Mantilla, de fecha

19 de septiembre de 2016 (de fojas 6765 a 6775 – Tomo 38 de la
carpeta principal), en la cual manifestó que el número telefónico
990084803 [número de las escuchas telefónicas] ya no existe pues lo
canceló, no recordando la fecha de cancelación, porque lo cortaron
la línea por una supuesta deuda; manifestó que conoce al
investigado Elmer Teobaldo Santos Ponce por el sobrenombre de
GRINGO y que tuvo llamadas con dicho investigado; acepta las
escuchas telefónicas que se le atribuye pero trata de explicar que no
tienen contenido delictivo; y otros aspectos.
6. Ampliación de declaración del investigado Celso Emilio Moreno

Cabrera, de fecha 26 de abril de 2018 (de fojas 13871 a 13880 – Tomo
73 de la carpeta principal), en la cual entre otros aspectos manifestó
que conoce a Luis Octavio Altuna Vallejos pues compartieron
pabellón en el Penal de Cajamarca en el primer trimestre del año
2016; que conoce a Elmer Teobaldo Santos Ponce con quien se ha
comunicado telefónicamente a partir de febrero de 2016; que es
separado de Olinda Emperatriz García Ramos desde hace 10 años;
que su domicilio antes de su detención era en Mz. 1 Lt. 14
Asentamiento Humano Túpac Amaru II Etapa, distrito de El Porvenir,
provincia de Trujillo, departamento de La Libertad; que el día de la
intervención se quedó a dormir con Olinda Emperatriz García Ramos.

con el cual la Policía Nacional informó a) Que, la persona conocida
con el alias de “Deivi” venía utilizando el número telefónico 984967950;
b) Que, el conocido como “Frank” venía utilizando el número
telefónico 968328639; c) Que, la conocida como “Shirley” venía
utilizando el número telefónico 999106383; d) Que, el conocido como
“Viejo” venía utilizando el número telefónico 951038999; e) Que, el
conocido como “Galorzo” venía utilizando el número telefónico
972624229. Cabe precisar que dichas personas han sido plenamente
identificadas en la presente investigación, tal como se sustentará en
líneas posteriores. Asimismo, en este informe se precisa los números
telefónicos que sería utilizados por integrantes de la organización
criminal que a la fecha no han sido identificados, ellos son (a) “Jhon”
(960316911), (a) “Luna” (955549152), (a) “Luis” (967684196), (a) “Koki”
(962000770) y (a) “Gordo” (949602313).

de la Policía Nacional remitió un cuadro anexo, donde se evidencia
las conversaciones de relevancia penal que mantuvieron los
integrantes de la organización criminal conforme al siguiente detalle:
a) El hasta ese entonces conocido como “Lucho, Luchito o Luis”
telefónicos 974037305 (modulado indistintamente por (a) “Petete” y
(a) Deyvi”) donde se aprecian conversaciones relacionadas a los
stikers de la organización criminal, actos extorsivos y otras acciones
delictivas; con el número telefónico 935233595 (modulado por alias
“Lucha, Gorda o Morena”) donde se aprecian conversación de
contenido delictivo; con los números telefónicos 968328639, 968328639
(modulados por alias “Frank Yerno”) donde se aprecian
conversaciones con contenido delictivo; con los números telefónicos
999109767 y 973474727 (modulados por alias “Erika Pareja”) donde se
aprecian conversaciones con contenido delictivo; con el número
telefónico 935319114 (modulado por alias “Johan Siccha”) donde se
aprecian conversaciones relacionadas a la compra y venta de armas
de fuego; con el número telefónico 953625390 (modulado por alias
“Juancito”) quien sería el marcador de la organización criminal pues
con las conversaciones de acredita tal función; con el número
telefónico 984967950 (modulado por alias “Deyvi”) quien sería uno de
los lugartenientes de la organización criminal conforme es de verse
del resumen de escuchas; con el número telefónico 973455010
(modulado por alias “Junior”) quien sería el encargado de realizar
robos conforme se desprende del resumen de escuchas; con el
número telefónico 951038999 (modulado por “Viejo o Papá); con el
número telefónico 972624229 (modulado por “Juan Carlos Dalorzo”)
siendo que dichas comunicaciones son de relevancia penal; b) La
persona hasta ese entonces identificada como (a) “Erika” utilizando
el número celular 973474727 se comunicó con los números telefónicos
974075891 el cual era modulado por su pareja(a) “Lucho, Luchito, Luis
o Soli” donde se aprecian conversaciones donde hablan de los stikers
de la organización criminal. c) La persona hasta ese entonces
identificada como (a) “Shirley” utilizando el número celular 999106383
se comunicó con los números telefónicos 973474727 y 999109767
modulado por alias “Erika”, con el número 937426499 modulado por
alias “Lucho, Luchito, Luis o Soli”, con el número 948101249 modulado
por Erika, con el número 972743183 modulado por (a) “Lucho”, con el
número 956727560 modulado por (a) “Erika”; d) La persona hasta ese
entonces identificada como (a) “Deyvi” utilizando el número celular
974037305 se comunicó con los números telefónicos 951620910 que
era modulado por la enamorada de alias “Deyvi” la misma que
proporcionó su número de DNI y fue identificada plenamente como
Silvia Prisila Zelada Altamirano, con los números telefónicos 976922081
y 974861615 los cuales eran modulados por alias “Jarruño” donde se
aprecian comunicaciones con contenido delictivo, con el número
telefónico 972759614 el cual era modulado por alias “Jorge Diablo”,
con el número telefónico 937426499 modulado por alias “Lucho,
Luchito, Luis o Soli”, con el número telefónico 933811857 el cual era
modulado por Luis o Lucho quien es hermano de alias “Deyvi”, con el
el encargado de realizar robos conforme se desprende del resumen
de escuchas, con el número telefónico 964532836 el cual era
modulado por alias “Scooby amigo de PNP”; e) La persona hasta ese
entonces identificada como (a) “Juan Carlos Dalorzo” utilizando el
número telefónico 972624229 se comunicó con alias “Aguirre”
(990084803) siendo que este último ha sido identificado plenamente
como Manuel Lucio Aguirre Mantilla, donde se evidencia
conversaciones con contenido delictivo, con el número 945343964 el
cual era modulado por alias “Petete”; f) La persona hasta ese
entonces conocido como “Lucho, Luchito o Luis” utilizando el número
celular 937426499 se comunicó con el número telefónico 954333075 el
cual era modulado por un efectivo policial de nombre Jhon Bryan
Andrade Palomino, con el número telefónico 974861615 el cual era
modulado por alias “Jarruño”, con el número telefónico 948101249 el
cual era modulado por alias “Erika”; g) La persona conocida en ese
entonces como (a) “Jorge Diablo” desde su teléfono 972759614 se
comunicó con (a) “Cabro Deyvi” al número 943910173 y le
proporcionó el número 41272966 como número de su documento
nacional de identidad.

de la Policía Nacional informó lo siguiente: a) Que, el día 21 de marzo
de 2016, desde el número 972624229 la persona conocida como (a)
“Juan Carlos, Dalorzo, Galorzo o Gringo” se comunicó con el (a)
“Fernando” (969828200), donde FERNANDO pregunta ¿tienes una
cuenta? JUAN CARLOS GALORZO dice, sí, pero puta eso no es para
extorsión huevon ya pe huevon, pero esa huevada no es FERNANDO
dice, entonces para que la empleas; JUANCARLOS GALORZO dice,
esta huevada es para Telepromo (posible fábrica de sueños) y le dicta
el nombre de: BLAS ALVARADO Hilda DNI 19045996, fecha de
nacimiento 09/03/1959, dirección Centro Poblado Alto Trujillo Bario 4
Mza A Lote 25; b) Por acciones de inteligencia y por fuente humana
se logró determinar que los integrantes de la organización criminal
“Los Letales del Norte” realizan estafas empleando la modalidad de
realizar llamadas o envió de mensajes de texto a diferentes usuarios
de teléfonos móviles haciéndoles creer que han sido ganadores de un
sorteo o de un programa de televisión, y que para hacerse
acreedores del premio ganado deben hacer un depósito a cuenta
de Hilda Blas Alvarado, identificada con DNI N° 19045996; c) Que, el
cabecilla de la organización criminal identificado en ese entonces
como (a) “Lucho, Luchito, Luis o Soli”, el 13 de abril de 2016 depositó
la suma de cincuenta soles a nombre de JhonBryam Andrade
Palomino, el cual habría sido en agradecimiento a los “favores” que
le realiza este efectivo policial, ello conforme al resumen es escuchas
que se plasman en el informe policial.

SIRIUS de la Policía Nacional informó sobre la identificación de
aquellas personas naturales y/o jurídicas que venían siendo
extorsionadas por la organización criminal denominada “Los Letales
del Norte”, entre las cuales se encuentran las empresas de transporte
Virgen de la Puerta, California, Señor de los Milagros, Ramiro Priale,
Moderno Cielo Azul, Esperanza Express S.A, Gran Chimú S.A y Salaverry
Express; asimismo, producto del análisis de las escuchas telefónicas
realizadas en tiempo real se ha logrado identificar a los siguientes
agraviados: a) La regidora de la Municipalidad Distrital de Mache
identificada como ScarletRosmelitaCarhuachin Vega, conforme se
desprende de la comunicación telefónica del 09 de junio de 2016
donde (a) JUAN CARLOS, DALORZO, GALORZO o GRINGO del el
número 972624229 se comunicó con alias CHATO o LIMEÑO o
CARTAVIO AUDIO LIMEÑO (quien modulaba el número 971346203) y
le dice que ya conversó con CHISPA y le pidió su plata, sus 3 lucas, y
que el pata le ha dicho que no tiene pero que le ha propuesto
"chambas bonitas" y que también del otro número ha llamado a la
REGIDORA SCARLETT DE MACHE y que ella lo ha confundido con un tal
CÉSAR y que le ha dicho que le está hablando por el recado que ha
dejado en su casa y que ella le cortó y que ha vuelto a llamar y ya le
ha contestado un pata que le ha dicho que no tiene miedo y que él
(LIMEÑO) le ha dicho que hable con ZEVALLOS, el que le va a hacer
gol en su casa y que de ahí le ha mandando varios mensajes
diciéndole que va a quemarle su carro negro que se ha comprado
cuando se trasladaba a Mache; JUAN CARLOS, DALORZO, GALORZO
o GRINGO le dice que ese "huevón" puede recurrir a COTORRA y que
tiene cercanía con él pero que lo van a hacer correr, pero que lo de
CARHUACHÍN está más bacán; LIMEÑO le comenta que CHISPA le ha
ofrecido presentarle "chambas bonitas" como al Alcalde de
Carabamba, Alcalde de Mache, que tiene mucha gente, que en
Julcán hay mucha gente que se ha quedado debiendo; b) El señor
Wilman Llajaruna Ragas, conforme se evidencia de la comunicación
telefónica de fecha 18 de febrero de 2016 donde el cabecilla Luis
Octavio Altuna Vallejos (a) “LUCHITO” (942700312) se comunicó con
alias “ANGELITO” donde LUCHITO le dice a ANGELITO: apunta,
943624120 y 998393140 pertenece a un tal WILMAR LLAJARUNA es el
que tiene 5 camiones y 3 grúas, su esposa se llama Amparo, cuatro
hijos, dos hombres y dos mujeres, se moviliza en un CAMIONETA
chevrolet guinda, asimismo LUCHITO comenta a ANGELITO, el día de
ayer le han robado, el camión y grúa, su hijo Juan estaba ahí y lo
amarraron al camión, LUCHITO sugiere, que le meta una llamada a
WILMAR y le diga al cholo que se habrá y que SICCHA va a llamar a
DEIVI para que manejen y quieren que hoy día le den cupo para los
muchachos que no quieren los dos mil quieren los 50 mil soles al dueño
de esa grúa para que le den seguridad; c) La señora Juana Elena
Rodríguez Flores, a quien el cabecilla Luis Octavio Altuna Vallejos (a)
“LUCHITO” desde su número 942700312 le realizo una llamada
telefónica el 18 de febrero de 2016 y le comenta que es coordinadora
de CUNA MAS, asimismo LUCHO pregunta, porque lo han sacado a
mi PAPA de ahí y no le han dado un trabajo?; LUCHO le dice, pásame
con esos dos que están chalequeando la obra, JUANA le dice, aquí
no hay nadie; LUCHO responde, ya yo te voy a enviar un sobrecito y
voy a esperar tu llamada ya y si nadie me llama se perdería la
tranquilidad ya que Luchito no tiene nada que perder y que lo
conoce bien a él; d) Las Empresas de Transporte Salaverry y Buenos
Aires, conforme a la escucha telefónica de fecha 28 de marzo de
2018 donde Deyvid Lionel Miranda Silupu ( a) “DEIVI” desde su número
974037305 se comunicó al número 937426499 el cual era modulado
por el cabecilla Luis Octavio Altuna Vallejos (a) “LUCHITO, LUCHO o
LUIS” siendo que DEIVI indica a LUCHO que a las 07 le va a meter
plomo a un MICRO DE SALAVERRY se van a subir, van a reventar

SIRIUS de la Policía Nacional informó sobre la identificación de la
regidora de la Municipalidad Distrital de Mache
ScarletRosmelitaCarhuachin Vega, quien fue víctima de extorsión por
parte de integrantes de la organización criminal “Los Letales del
Norte”, conforme al siguiente detalle: a) El09 de junio de 2016 (a) JUAN
CARLOS, DALORZO, GALORZO o GRINGO desde el número 972624229
se comunicó con alias CHATO o LIMEÑO o CARTAVIO AUDIO LIMEÑO
quedado debiendo. Siendo que el mismo día alias CHATO le dio a
DALORZO el número 937687615 como el nuevo número; b) Se logró
ubicar una denuncia por extorsión registrada en el cuaderno de actas
de recepción de denuncias verbales de la DEPINCRI ESTE, donde
consta que la persona de ScarletRosmelitaCarhuachin Vega,
identificada con DNI N° 46412312, quien se desempeñaba como
regidora de la Municipalidad Distrital de Mache, denuncia que el día
02 de junio de 2016 aproximadamente a las 06:00 horas en
circunstancias que se encontraba en su domicilio ubicado en el Barrio
5 Manzana E Lote 04 del Centro Poblado de Alto Trujillo, se percató
que en la entrada de la puerta de acceso a su inmueble había un
sobre de color amarillo y en su interior una munición de arma de fuego
y una hoja cuadriculada dirigida para ella, en la cual se leían las frases
amenazantes extorsivas, exigiéndole el pago de un cupo de cinco mil
nuevos soles a cambio de no atentar contra su vida ni contra la de su
familia, consignado el número celular 937687615 al cual le indicaban
que debería de comunicarse para llegar a un acuerdo, denuncia que
fue ratificada por la agraviada conforme es de verse de su
declaración que se adjunta al informe.
12. Acta de intervención policial, allanamiento de domicilio, registro

domiciliario e incautación y descerraje, de fecha 09 de septiembre
de 2016 en el domicilio ubicado en la Mz. B Lote 14A Urbanización
Libertad, distrito y provincia de Trujillo, departamento de La Libertad,
donde se procedió a la detención preliminar del investigado Elmer
Teobaldo Santos Ponce;asimismo,al procederse a realizar el registro
del inmueble, en un ambiente que funciona como cantina en el cajón
de una mesa se encontró –entre otras especies– un Chip con serie N°
895106402153092067290.02; en el segundo piso, en una mesa de
noche ubicada en el dormitorio del investigado se encontró –entre
otros celulares– un celular MOTOROLA, color negro, con IMEI N°
35980056713303, con tarjeta SIM 4G LTE serie N°
89510630215037222629002; un celular marca MOTOROLA color
rosado, con IMEI N° 358966067399352, con Chip serie N°
89511710100154830292; un celular marca LG, color blanco con negro,
con IMEI N° 355779-06-858492-9, con micro Chip N°
895110052904939455FT; memorias USB, chips y otras especies.
13. Acta de Deslacrado, de fecha 12 de septiembre de 2016 que

contiene la diligencia de deslacrado de los bienes incautados al
investigado Elmer Teobaldo Santos Ponce, siendo que al procederse
a deslacrar las muestras se encontró un celular marca MOTOROLA,
color negro, con IMEI N° 354980056713303, con Chip de la empresa
Movistar con serie N° 89510630215037222629002; un celular marca
MOTOROLA, color plomo con celeste, con IMEI N° 351964012545697;
un celular marca NOKIA, color negro con azul, con IMEI N°
012121/00/381127/0; un celular marca MOTOROLA color negro, con
IMEI N° 358966067399352, con Chip N° 89511710100154830292; un
celular marca NOKIA, color plomo con negro, con IMEI N°
012236/00/383206/6; un celular marca SAMSUNG color blanco, con
IMEI N° 356924/07/278460/7, con Chip de la empresa Claro con serie
N° 895110153215006369009; un celular marca MOTOROLA color negro,
con IMEI N° 355487048399711; un Chip de la Empresa Claro con N°
895110052205053561591F; y otras especies descritas en el acta.

digitales incautados al investigado Elmer Teobaldo Santos Ponce, de
la cual se tiene que: a) Al procederse a visualizar el equipo celular
marca MOTOROLA, modelo XT103, color negro, con IMEI N°
35980056713303, con tarjeta SIM 4G LTE serie N°
89510630215037222629002, con número 954658173; se aprecia que
dentro de sus contactos registra a “Santiago 954416875” quien es un
integrante de la organización criminal con quien mantenía
comunicación al número agendado; en la sección contactos
recuperados se aprecia que tiene registrado a “Vaso #941816358”
quien es un integrante de la organización criminal con quien
mantenía comunicación al número agendado; en la misma sección
de contactos recuperados tiene registrado a “Vazito #957919952”
siendo que alias VASO es un integrante de la organización criminal no
identificado con quien mantenía comunicación al número
agendado; en la sección registro de llamadas se aprecia que el 09 de
abril de 2016 se realizó una llamada al número “#954416875 de
Santiago” siendo que como ya se ha manifestado, Santiago es un
integrante de la organización criminal “Los Letales del Norte” no
identificado plenamente; asimismo, en esta sección de llamadas se
observa 03 llamadas perdidas del 09 de septiembre de 2016 del
contacto “#954416875 de Santiago”; en la sección registro de
mensajes se observa 04 mensajes de texto ( a fs. 68, 69, 71, 72 del acta)
se aprecia mensajes de texto recibidos en el celular incautado que
dice “LLAMO (1 vez) (…) . EL NUMERO 51 949428960”; en la misma
sección de mensajes de texto se tiene que el 08 de enero de 2016,
recibió un mensaje de texto del número 949611082 con el contenido
siguiente “Causita yo ventur, por fa dame el numero de wilker yo
ventur por favor urjentegrasias y discúlpame mi gringuito contestame
tu celu o Yamame, discúlpame la molestia”, asimismo, desde este
mismo número existen mensajes te texto donde un integrante de la
organización criminal le pide que le de trabajos ilícitos como subirse a
micros; en la sección mensajes recuperados se aprecia el mensaje de
texto recibido el 13 de agosto de 2016 proveniente del número
979230446 con el siguiente contenido “Traeme 5 cartuchos del calibre
16 aca te pago”; en la visualización de dicho celular se aprecia una
captura de pantalla de una conversación de Messenger donde un
usuario Aracely Rodríguez escribe “Habla. Mi sóli en que estas Ya me
voy ahir para. Aserlo linda por hay”; b) Al procederse a visualizar el
equipo celular marca MOTOROLA, modelo XT1563, color rosado, con
IMEI N° 358966067399352, con tarjeta SIM ENTEL serie N°
89511710100154830292, con número 998106245 (teléfono celular
utilizado por la persona de nombre Marilú Rodríguez Sánchez quien es
la conviviente del acusado pues se observa sus fotos); se aprecia que
dentro de sus contactos registra a “Santiago 954416875” quien es un
integrante de la organización criminal con quien mantenía
comunicación al número agendado; se visualiza que en el registro de
llamadas aparece comunicaciones con el N°972624229 el cual es el
teléfono de las escuchas atribuidas al imputado Elmer Teobaldo
Santos Ponce; asimismo en la sección contactos aparece registrado
el número “954658173 Amorcito”, el cual corresponde al teléfono con
IMEI N° 35980056713303 visualizado (primer teléfono visualizado en
esta acta) donde se aprecia conversaciones de contenido delictivo
y los números de otros integrantes de la organización criminal “Los

incautado en el domicilio del investigado Celso Emilio Moreno
Cabrera, registra 07 llamadas telefónicas al número 972624229 el cual
era modulado por Elmer Teobaldo Santos Ponce (a) “Juan Carlos o
Dalorzo” (mando medio en la organización criminal), habiéndose
estas realizado el 07/04/2016 (02 llamadas), 09/04/2016 (01) llamada,
10/05/2016 (01 llamada), 06/04/2016 (01 llamada), 03/05/2016 (01
llamada), 04/07/2016 (01 llamada); con lo que se acredita la
vinculación del investigado Celso Emilio Moreno Cabrera con la
16. Acta de diligencia de toma de muestras de voz para pericia de

homologación de voces, de fecha 20 de febrero de 2018 (de fojas
13297 – Tomo 70 de la Carpeta Principal), con lo que se acreditará que
el investigado Elmer Teobaldo Santos Ponce, no otorgó sus muestras
de voz para la realización de la pericia fonética.

mediante el cual la la Municipalidad Distrital de Guadalupito no ha
18. Acta de transcripción de escuchas telefónicas entre los investigados

Celso Emilio Moreno Cabrera y Elmer Teobaldo Santos Ponce, de
fecha 06 de abril de 2018,de donde se tiene que el investigado Celso
Emilio Moreno Cabrera (a) “Gringo Celso” [974075102] mantenía
comunicación telefónica con el lugarteniente Elmer Teobaldo Santos
Ponce (a) “Dalorzo o Gringo Dalorzo” [972624229].
19. Oficio N° 242-2018-MPV, de fecha 20 de marzo de 2018mediante el

cual la Municipalidad Provincial de Virú informó que dicha entidad no
ha emitido ninguna constancia de posesión en favor de los imputados
Luis Octavio Altuna Vallejos, Sonia Yobana Díaz Carrasco, Shirley
Kathery Andrade Díaz, Carlos Franklin Torrejon Acosta, Elmer Teobaldo
Santos Ponce, Silvia Priscila Zelada Altamirano, Enrique Miguel
Villanueva Carrión, Arlinda Maribel Vega Solano, Luis Ángel Briceño
Ticle, Marina Esquivel de Suarez, Jhon Bryan Andrade Palomino,
Manuel Lucio Aguirre Mantilla, Diana Corina Esparza Castro, Hilda Blas
Alvarado, Katherine Tatiana Suarez Veneros, Juan Alberto Paredes
Lara, Celso Emilio Moreno Cabrera, Edgar Eustenio Aguilar Salinas,
Lucia Desiree Calderón Altamirano, Juan José Huamán Olivares, Luisa
del Pilar Huamán Marcelo, Jorge William Altuna Atoche, Jhonny Junior
Rondo Calvanapon, Jorge Luis Corcuera Chaupe, Luis Anderson
Miranda Silupu, Jhoselyn Abigail Medrano Ángeles, Ana Claudia
Campos Torres, Jaime Elías Chávez Vega, Walter Ney Zumaran Beltrán,
William Bernardo Rubio Blas, César David Vega Benites, Benjamín
Rubio Sandoval, Junior Laurians Gil Chávez, Juan Manuel Aroca
Romero, Dalia Anais Salvador Vera, Karina Patricia Novoa Medina,
Rudy Nataly Álvarez Castro, Carmen Flor Castro Silvestre, Sabino
Álvarez Villajulca, Omar Orlando Álvarez Castro, Deyvid Lionel
Miranda Silupu, Olinda Emperatriz García Ramos, Carlos Suarez
Esquivel, José Antonio Castillo Siccha.
20. Oficio N° 05176-2018-INPE/13-AJ, de fecha 07 de mayo de 2018

mediante el cual la Dirección de Registro Penitenciario del INPE remitió
los antecedentes judiciales de los investigados; de donde se tiene lo
siguiente: Que, según la hoja carcelaria de fojas 13916, el imputado
Elmer Teobaldo Santos Ponce es reincidente, toda vez que el 04 de
septiembre de 2014 salió en libertad del Establecimiento Penitenciario
de Trujillo por cumplimiento de condena por redención, en razón de
que venía cumpliendo una pena privativa de la libertad efectiva de
06 años por el delito de tenencia ilegal de armas de fuego y
municiones (Expediente N° 3271-2009-20) la cual se computaba desde
el 26 de diciembre de 2010 y vencería el 23 de marzo de 2016.
21. Oficio N° 259-2018-MDG-ALC, de fecha 05 de octubre de 2018

remitido por la Municipalidad Distrital de Guadalupito; donde
aparece que dicha entidad no ha emitido ninguna constancia de
posesión en el Sector Coscomba en favor de los investigados.
22. Copia certificada de la Ficha Registral N° 52339496, remitida por el
RENIEC mediante Oficio N° 001809-2018/SGEN/RENIEC; donde
aparece el imputado Elmer Teobaldo Santos Ponce, declaro tener su
domicilio en Urb. Libertad Mz. B Lt. 14 A.
23. Copia de declaración jurada de existencia, suscrita por el imputado

Elmer Teobaldo Santos Ponce, remitida por el RENIEC mediante Oficio
N° 001809-2018/SGEN/RENIEC; en la cual Elmer Teobaldo Santos
Ponce, declaró bajo juramento que tiene su domicilio en Mz. B Lt. 14
Urbanización Libertad; asimismo, que sus hijos son Yesenia Elizabeth
Santos Castillo, Maicol Junior Santos Castillo y Michael Santos Castillo.
24. Reporte de medidas coercitivas registradas, suscrito por la

responsable de la oficina de registro y control biométrico procesados
y sentenciados libres de la Corte Superior de Justicia de La Libertad,
mediante el cual se informa lo siguiente: a) que el imputado Elmer
Teobaldo Santos Ponce, concurrió el día 21 de marzo de 2016 a las
12:52 horas a registrar su firma en el control biométrico; información
que resulta pertinente y útil para corroborar la escucha telefónica con
código N° 000000000015357.61574 - 03.21.2016 at 09.07.18.264, de
fecha 21 de marzo de 2016 a las 09:07 horas, donde Elmer Teobaldo
Santos Ponce [972624229] se comunicó con Enrique Esquivel
[968650178] y le dijo que se iba a ir a firmar a la Corte; b) que el
imputado Elmer Teobaldo Santos Ponce, concurrió el día 25 de abril
de 2016 a las 12:04 horas a registrar su firma en el control biométrico.
25. Registro de movimientos del interno Elmer Teobaldo Santos Ponce,

donde aparece que la persona de Marilú Rodríguez Sánchez ha
ingresado a visitar al interno Elmer Teobaldo Santos Ponce al
Establecimiento Penitenciario de Trujillo desde el 22 de octubre de
2016 hasta el 08 de diciembre de 2018, habiéndose registrado como
su conviviente.
26. Copia certificada de la carpeta fiscal N° 620-2016, tramitada por la

Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Trujillo, siendo
pertinente y útil para corroborar la escucha telefónica con código N°
000000000015357.876933829 - 05.14.2016 at 15.12.39.050-1, de fecha 14
de mayo de 2016, entre el imputado Elmer Teobaldo Santos Ponce
[972624229] y una persona no identificada [941865688], pues en dicho
audio hacen alusión a la disposición fiscal de inicio de investigación
preliminar emitida en el caso fiscal N° 620-2016.

telefónicos 975062939, 974037305, 990529866, 953625390 y 963908337;
972624229 [utilizado por el otro lugarteniente Elmer Teobaldo Santos
Ponce].

telefónicos 984967950, 999106383 y otros; donde con relación al
Silupu] en el periodo comprendido del 27 de diciembre de 2015 al 03
de marzo de 2016, existe un total de 05 llamadas entrantes y salientes
(con una duración de 102, 40, 39, 217 y 59 segundos) entre el número
Teobaldo Santos Ponce].

CD con código N° 640301AA70001018, de fecha 14 de junio de 2016
imputado Manuel Lucio Aguirre Mantilla] en el periodo comprendido
del 21 de agosto de 2015 al 06 de junio de 2016, existe las siguientes
telefónico 990084803 [utilizado por el imputado Manuel Lucio Aguirre
Mantilla] y el número telefónico 972624229 [utilizado por el
lugarteniente Elmer Teobaldo Santos Ponce], 2) existe un total de 59
[utilizado por el imputado Manuel Lucio Aguirre Mantilla] y el número
telefónico 957919952 [utilizado por un integrante de la organización
criminal conocido como VASO y en proceso de identificación plena];
existen otras llamadas con otros integrantes de la organización
criminal en proceso de identificación plena.

937426492[utilizado por el lugarteniente Carlos Suarez Esquivel] en el
periodo comprendido del 10 de marzo de 2016 al 19 de abril de 2016,
número telefónico 937426492 [utilizado por el imputado Carlos Suarez
lugarteniente Elmer Teobaldo Santos Ponce].

telefónico 945343964[utilizado por el lugarteniente Carlos Suarez
Esquivel] en el periodo comprendido desde el 19 de abril de 2016 al
16 de agosto del mismo año, –conforme aparece en el CD
lugarteniente Elmer Teobaldo Santos Ponce], b) Que, –conforme
aparece en el CD concódigo N° ULN711095154E10 adjunto a la carta–
las celdas de ubicación del número telefónico 972624229 [utilizado
por el lugarteniente Elmer Teobaldo Santos Ponce] al momento de
realizar o recibir llamadas, la ubicación de la antena eran las
siguientes, 1) el día 16 y 21 de diciembre de 2015, y, el 13, 17 de enero
de 2016, el 12 de junio de 2016, la ubicación de la antena al momento
de realizar y recibir llamadas fue en Cesar Vallejo S/N Sector El Rosal,
distrito y provincia del Julcan, departamento de La Libertad [el
imputado Elmer Teobaldo Santo Ponce es natural de la localidad de
Julcan, y por escuchas telefónicas se tiene que el propio imputado
refería que se estaba desplazando a Julcan]; 2) el día 22 de enero de
2016 la ubicación de la antena al momento de realizar y recibir
llamadas fue en los distritos de Chimbote y Nuevo Chimbote, provincia
del Santa, departamento de Ancash, [por escuchas telefónicas se ha
logrado determinar que el imputado Elmer Teobaldo Santos Ponce,
por órdenes del cabecilla Luis Octavio Altuna Vallejos, el 22 de febrero
de 2016, viajo a Nuevo Chimbote con la finalidad de participar en una
reunión referida a terrenos], 3) el día 12 de abril de 2016 la ubicación
de la antena al momento de realizar y recibir llamadas fue en Km. 465
Panamericana Norte cima del cerro Coscomba 3, distrito de
Guadalupito, provincia de Virú, departamento de La Libertad [en
Coscomba se ubicaban los terrenos del Proyecto Especial
Chavimochic que habían sido invadidos por la organización y por
escuchas telefónicas se tiene que este investigado viajó en las
referidas fechas a la localidad de Coscomba]; d) Que, respecto al
cabecilla Luis Octavio Altuna Vallejos], 2) existe un total de 81
lugarteniente Carlos Suarez Esquivel], 5) existe una llamada entrante
del número telefónico 999109767 [utilizado por la imputada Sonia
Yobana Diaz Carrasco] con fecha 12 de marzo de 2016 y con una
duración de 49 segundos, 6) existe un total de 73 llamadas entrantes
y salientes entre el número telefónico 972624229 [utilizado por el
990084803 [utilizado por el imputado Manuel Lucio Aguirre Mantilla],
Santos Ponce] y el número telefónico 971193204 [utilizado por la
imputada Arlinda Maribel Vega Solano], 8) existe un total de 10
Suarez Esquivel], 9) existe un total de 04 llamadas entrantes y salientes
Elmer Teobaldo Santos Ponce] y el número telefónico 954662009
[utilizado por el lugarteniente Carlos Suarez Esquivel], 10) existe un total
972624229 [utilizado por el lugarteniente Elmer Teobaldo Santos
Ponce] y el número telefónico 974075102 [utilizado por el imputado
Celso Emilio Moreno Cabrera], 11) existe una llamada entrante del
número telefónico 974075101 [utilizado por la imputada Marina
Esquivel de Suarez] con fecha 19 de abril de 2016 con una duración
de 47 segundos, 12) existe una llamada entrante del número
Suarez] con fecha 19 de abril de 2016 con una duración de 47
segundos.

Carrasco] en el periodo comprendido del 08 de febrero al 01 de mayo
organización criminal, 1) existe una llamada saliente al número
Santos Ponce] de fecha 12 de marzo de 2016.

2019, mediante el cual la empresa Telefónica del Perú S.A.A remitió el
telefónicos 973973768, 971193204, 937426492, 948290444 y otros;
siendo pertinente y útil para acreditar lo siguiente: a) Que, respecto al
número telefónico 971193204 [utilizado y registrado a nombre de la
imputada Arlinda Maribel Vega Solano] en el periodo comprendido
del 22 de diciembre de 2015 al 09 de septiembre de 2016, existe las
telefónico 971193204[utilizado por la imputada Arlinda Maribel Vega
Solano] y el número telefónico 972624229 [utilizado por el
lugarteniente Elmer Teobaldo Santos Ponce].

imputado Elmer Teobaldo Santos Ponce, quien fue sentenciado por el
delito de posesión indebida de teléfonos celulares, con fecha 10 de
junio de 2015, a 04 años de pena privativa de libertad.
35. Por Parte de la defensa ha señalado que su patrocinado no es gringo

dalorzo y las comunicaciones tampoco le pertenecen y que
MariluRodriguezSanchez no es su pareja pues solo tenían una relación
de consuegros, fiscalía le tomo la muestra de voz y el juez de tapa
intrmedia no permitió dicha prueba y tampoco actualmente
aceptaron como prueba de reexamen y el fiscal no trajo dicha
pericia de voz a pesar que se le pidió y juan dalorzo seria
EmilgerAmarildosebastian cerna quien es la pareja de
Marilurodirguez, el teléfono con terminal 229 jamas fue incautado, fue
incautado el teléfono de la señora Marilu, además en la
comunicación 173 de la escuchas telefónicas donde la supuesta
Marilu da su código y serviluz dice Julia Santos Ponce, asi también el
testigo con código de reserva dio abundante información de los
presuntos integrantes de laa organización criminal y dijo que no
conocía a Elmer Teobbaldo Santos Ponce, gringo dalorzo, además
existen llamdaspero no tienen ningún contenido delictivo y que si hay
solo se quedaro dichos y tendría además conversaciones con
personas no identificadas, no existen ordenes del señor Altuna y ls
conversaciones solo son de marzo y abril. Sin embargo esto se
desvirtúa con el contenido de la declaración previa prestada por el
propio líder de la Organización Luis Octavio Altuna Vallejos quien
señala que dicho acusado recibía ordenas para actos ilícitos.
10.-Esta probado que Luis Angel Briceño Ticle alias jarruño o doctor en su
calidad de Sub Oficial de Tercera de la Policía Nacional, haber sido
integrante de la organización criminal “Los Letales del Norte” liderada por
Luis Octavio Altuna Vallejos. Utilizaba los números telefónicos 976922081,
974861615, desde los cuales se comunicaba con el cabecilla Luis Octavio
Altuna Vallejos, el lugarteniente Deyvid Lionel Miranda Silupu, y con los
integrantes Enrique Miguel Villanueva Agreda, Luis Anderson Miranda
Silupu, Jorge Luis Corcuera Chaupe, Sonia Yobana Diaz Carrasco, Jhonny
Junior Rondo Calvanapon, lo cual ha sido corroborado con la
declaracion del efectivo policial Milton Vilches Sianca quien señalo que
respecto del Informe 290-2016 trata una identificación que se le hizo a la
persona de Luis Angel Briceño Ticletenia vínculos con los números de
Deibi, en las escuchas se tiene que Deibi le pasaba las municiones, la ruta,
las cacerinas y en una de las escuchas menciona que estoy en base, se
identifico que era efectivo policial se le filtro sus datos.Asi también con la
Copia certificada de la ampliación de declaración de la persona de Luis
Angel Briceño Ticlede fecha 18 de febrero de 2016, donde aparece que
Luis Ángel Briceño Ticle, en calidad de testigo, el mismo proporcionó
como su número telefónico el abonado 976922081 (Entel). Con la carta
Carta de Claro N° 001197-2018de fecha 04 de abril de 2018 mediante el
cual la empresa América Móvil Perú S.A.C. remitió el levantamiento del
secreto de las comunicaciones de los números telefónicos 974861615 y
978347018; donde aparece la siguiente información: a) Que, respecto al
número telefónico 974861615utilizado y registrado a nombre del
imputado Luis Ángel Briceño Ticle, en el periodo comprendido desde el
07 de abril de 2016, existe las llamadas con otros integrantes de la
organización criminal, lo cual acredita que este acusado utilizaba el
N°974861615, lo cual esta acreditado con la comunicación del El 09 de
abril de 2016, el lugarteniente Deyvid Lionel Miranda Silupu [974037305] le
envió un mensaje de texto al efectivo policial Luis Ángel Briceño Ticle
[974861615] con el siguiente contenido “confirma los colegas para la
noche 4 urgente”. El 09 de abril de 2016, el lugarteniente Deyvid Lionel
Miranda Silupu [974037305] le envió un mensaje de texto al efectivo
policial Luis Ángel Briceño Ticle [974861615] con el siguiente contenido “En
todo el flemin hay 2 muchachos para que le entreguen el juguete”. El 09
de abril de 2016, el efectivo policial Luis Ángel Briceño Ticle [974861615] le
envió un mensaje de texto al lugarteniente Deyvid Lionel Miranda Silupu
[974037305] con el siguiente contenido “Causión mis promos no hay
nadies en trujillo tamos de comision pero toy que veo a un mas antiguo q
mi q es mi causa q me saqe me dice q mw confirma alas 03:00”. El 09 de
abril de 2016 a las 15.34.13, el lugarteniente Deyvid Lionel Miranda Silupu
[974037305] se comunicó con el efectivo policial Luis Ángel Briceño Ticle
[974861615] comunicación en la cual el efectivo policial le dice que tiene
3 punteros que son mayores a él, evidencia que dichos policías irían a los
terrenos invadidos por la organización criminal en la localidad de
Coscomba. El 09 de abril de 2016 a las 15.43.30, el lugarteniente Deyvid
Lionel Miranda Silupu [974037305] mantuvo comunicación con el efectivo
policial Luis Ángel Briceño Ticle [974861615] comunicación en la cual el
efectivo policial le dice que tiene 3 punteros cobran 130, Deyvi dice que
hablará con la señora Erika (Sonia Yobana Diaz Carrasco).
Asi también con los siguientes documentales detallas se evidencia que

este acusado en su condición de efectivo policialtenia comunicación
con el cabecilla, lugarteniente e integrantes de la organización criminal
para la realización de hechos ilícitos:

marzo de 2016 con el cual la Policía Nacional informó lo siguiente: a)
Que, la persona conocida como “Jarruño” venía utilizando el número
telefónico 976922081

abril de 2016 con el cual el Equipo Especial de Investigación SIRIUS de
la Policía Nacional informó que la persona conocida como “Pos PNP”
venía utilizando el número telefónico 974861615, siendo que en la
presente investigación se le ha identificado plenamente como Luis
Ángel Briceño Ticle (a) “Jarruño o Doctor”, quien violando sus deberes
como efectivo policial utilizaba la citada línea telefónica para
coordinar acciones delictivas con el cabecilla e integrantes de la
organización criminal. Asimismo, en este informe se precisa los
números telefónicos que sería utilizados por integrantes de la
organización criminal que a la fecha no han sido identificados, tal es
el caso del número 976161525 que era modulado por (a) “Jesús”, el
número 978347018 era modulado por (a) “Sonaja” y los números
965897296 y 999050000 por personas no identificadas.


agosto de 2016, con el cual el Equipo Especial de Investigación SIRIUS
Luis Ángel Briceño Ticle (a) “Jarruño o Doctor”; asimismo, contiene el
resumen referencial de escuchas telefónicas que se le atribuye a
dicha persona donde se evidencia que utilizando los números
telefónicos 976922081, 974861615 y 954333075 se comunicaba con
Deyvid Lionel Miranda Silupu (a) “cabro Deybi, Chiquio Deivi o Deivi”
y con Luis Octavio Altuna Vallejos (a) “Lucho, Luchito, Luis o Soli” para
coordinar acciones delictivas conforme al resumen de escuchas
telefónicas que se plasman en el informe. Se da a conocer también
que Luis Ángel Briceño Ticle (a) “Jarruño o Doctor” es Sub Oficial de
Tercera de la Policía Nacional y que fue detenido en el mes de julio
de 2015 en circunstancias en que consumía licor en compañía de dos
efectivos policiales.

6. Reporte de Información de personal N° 20160916306641810010, de

fecha 16 de septiembre de 2016 firmando por el Comandante PNP
Walter Gurreonero Diaz – Jefe de la UNIPER de la Región Policial La
Libertad, siendo que el investigado Luis Ángel Briceño Ticle era Sub
Oficial de Tercera en actividad al momento que era integrante y
colaboraba con la organización criminal “Los Letales del Norte”.

utilizado por Jhonny Junior Rondo Calvanapon (a) "Junior";
“974861615” el cual era modulado por Luis Ángel Briceño Ticle (a)
“Jarruño o Doctor”; “972759614” el cual era modulado Jorge Luis
Corcuera Chaupe (a) “Jorge o Diablo” quienes eran otros integrantes
de la organización criminal; “NEW NUEVO 2016 976922081” siendo que
dicho número también era modulado por Luis Ángel Briceño Ticle (a)
“Jarruño o Doctor”; b) En la sección mensajes de texto se tiene: i) un
mensaje texto recibido en el celular del investigado el 15 de abril de
2016, proveniente del número 958553450, con el siguiente contenido
“Escuby ya estás en la casa de Luis”; ii) un mensaje texto enviado
desde el celular del investigado el 15 de abril de 2016, teniendo como
contenido “Marcon en amazonas de bajada apike necesitare taxi
para ir a marcar causa”; v) un mensaje texto enviado desde el celular
del investigado el 10 de junio de 2016, teniendo como destinatario del
mensaje texto enviado desde el celular del investigado el 12 de
agosto de 2016, teniendo como destinatario del número 502, con el
siguiente contenido “48132541 Dni Villanueva agreda enrique
miguel”; c) Se ha extraído del celular visualizado fotografías del
investigado portando armas de fuego conforme se aprecia de la
página dos cientos sesenta a dos cientos sesenta y seis del acta de
visualización.
8. Oficio N° 833-2016-SIREFE-DIRINRAP-PNP/DIVINRAP-TRUJILLO-SEC, de
fecha 20 de septiembre de 2016 mediante el cual el Comandante
PNP MarlónChinchayan Torres – Jefe de la División de Intervenciones
Rápidas de Trujillo, remitió el rol de servicio en el periodo comprendido
del 01 al 30 de abril de 2016 respecto a los investigados S3 PNP Luis
Ángel Briceño Ticle y S3 PNP Jhon Bryan Andrade Palomino, de donde
se desprende lo siguiente: a) Que, el día 13 de abril de 2016, el
imputado Luis Ángel Briceño Ticle se encontraba de permiso, siendo
que aprovecho esa circunstancia para realizar el traslado de droga
desde la cuadra 16 de la Avenida revolución en el distrito el Porvenir,
por encargo del cabecilla de la organización criminal Luis Octavio
Altuna Vallejos, conforme a quedado acreditado con la escucha
16.40.21.979-1; b) Se corrobora la escucha telefónica de fecha 13 de
abril de 2016, con código N° 000000000015596.277233257 - 04.15.2016
at 16.50.11.843-1 [comunicación N° 70 del acta de transcripción de
escuchas telefónicas del objetivo N° 937426499], en la cual Luis Angel
Briceño Ticle (a) “Doctor o Jarruño” [974861615] se comunicó con el
cabecilla Luis Octavio Altuna Vallejos (a) “Lucho o Soli” [937426499],
donde LUCHO dice: “escúchame caución hay otro punto, mira lunes
o martes se va ser la lotización allá, lo que te digo del problemita del
gordito que teníamos a lado, a ver si es entre lunes o martes, para que
nos acompañes ese día, como sacar esos ranchitos pe causa ya”
DOCTOR: ¿lunes o martes?; LUCHO: si, pero más seguro martes,
entiendes; DOCTOR: haber que estamos hoy día, mañana estamos
sábado; LUCHO: si claro hoy estamos viernes; DOCTOR: sábado
servicio, domingo franco, lunes, martes estoy de franco, está bien,
martes; LUCHO: ya pe caución, escúchame caución que fue de los
juguetitos; DOCTOR: ya pe causa le dije a mi promoción me dijo para
junio dice esa huevada; LUCHO: pasa a voz pe causa, que
necesitamos con urgencia; DOCTOR: no te preocupes causita ya;con
esta documental se corrobora dicha escucha telefónica toda vez
conforme se desprende del documento, el imputado Luis Angel
Briceño Ticle el día martes 16 de abril efectivamente se encontraba
de franco conforme lo había manifestado en la escucha; c) Se
corrobora la escucha telefónica de fecha 09 de abril de 2016, con
código N° 000000000015439.152461803 - 04.09.2016 at 12.05.04.350-1,
en la cual Luis Angel Briceño Ticle se comunicó con Deyvid Lionel
Miranda Silupu y le manifestó que estaba de comisión de servicios en
Huamachuco y que su promoción estaba en Casa Grande; toda vez
que en la documental ofrecida se aprecia que el día 09 de abril de
2016 [fecha de la comunicación] el efectivo policial Luis Angel
Briceño Ticle se encontraba de comisión de servicios en la localidad
de Huamachuco, en tanto que su promoción, el efectivo policial Jhon
Bryan Andrade Palomino se encontraba de comisión de servicios en
el distrito de Casa Grande.

mediante el cual la Municipalidad Distrital de Guadalupito no ha
10. Carta de fecha 26 de marzo de 2018 remitida por el BCP, mediante el

cual el señor Dulio Dávalos S. – Supervisor de Procesos Operativos del
BCP, remitió información sobre las cuentas y movimientos bancarios
registrados a nombre de JhonBryam Andrade Palomino con DNI N°
48353199; donde aparece que el día 13 de abril de 2016 la imputada
Sonia Yobana Díaz Carrasco con DNI N° 18175797 realizó una
transferencia de S/.50.00 (cincuenta nuevos soles) teniendo como
beneficiario a JhonBryam Andrade Palomino, siendo la fecha de
descargo el 14 de abril de 2016, que fue cobrada en efectivo. Esta
transferencia corrobora las escuchas telefónicas de fecha 13 y 14 de
abril de 2016 en las cuales Luis Octavio Altuna Vallejos le mando a su
mujer Sonia Yobana Diaz Carrasco para que realice un depósito de
50 soles para el efectivo policial Luis Ángel Briceño Ticle, depósito que
finalmente fue realizado a nombre del también efectivo policial
JhonBryam Andrade Palomino; cabe precisar que este depósito se
realizó porque Luis Ángel Briceño Ticle el 13 de abril de 2016, traslado
un pollo (droga) desde la cuadra 16 de la Avenida Abancay en el
distrito el Porvenir.
11. Oficio N° 242-2018-MPV, de fecha 20 de marzo de 2018, mediante el

el cual el Banco de la Nación informó sobre las cuentas que
mantenían en dicha institución los investigados Manuel Lucio Aguirre
Mantilla, Ana Claudia Campos Torres, Hilda Blas Alvarado, Katherine
Tatiana Suarez Veneros, Sonia Yobana Díaz Carrasco, Shirley Katheryn
Andrade Díaz, Arlinda Maribel Vega Solano, Luis Ángel Briceño Ticle,
JhonBryam Andrade Palomino, y Jhonny Junior Rondo Calvanapon;
asimismo, se detallado el estado de las cuentas que registran los
aludidos investigados, desde enero de 2014 a septiembre de 2016.

2016, existe un total de 35 llamadas entrantes y salientes entre el
Silupu] y el número telefónico 976922081 [utilizado por el imputado Luis
Ángel Briceño Ticle].

telefónicos 975062939, 974037305, 990529866, 953625390 y 963908337;
976922081 [utilizado por el imputado Luis Ángel Briceño Ticle]; 2) existe
el imputado Luis Ángel Briceño Ticle y JhonBryam Andrade Palomino];
el imputado Luis Ángel Briceño Ticle].

964532836[utilizado por Enrique Miguel Villanueva Agreda]en el
periodo comprendido del 27 de abril de 2015 al 21 de junio de 2016,
el número telefónico 964532836 [utilizado por el imputado Enrique
Miguel Villanueva Agreda] y el número telefónico 976922081 [utilizado
por el imputado Luis Ángel Briceño Ticle]; 2) existe un total de 10
[utilizado por el imputado Enrique Miguel Villanueva Agreda] y el
número telefónico 954333075 [utilizado y a nombre del imputado
JhonBryam Andrade Palomino]; 3) existe un total de 41 llamadas
por el imputado Enrique Miguel Villanueva Agreda] y el número
Luis Ángel Briceño Ticle]; b) Que, respecto al número telefónico
954333075[utilizado por JhonBryam Andrade Palomino] en el periodo
comprendido del 06 de febrero de 2016 al 21 de junio de 2016, existe
número telefónico 954333075 [a nombre del imputado JhonBryam
Andrade Palomino] y el número telefónico 976922081 [utilizado por el
imputado Luis Ángel Briceño Ticle], 2) existe un total de 06 llamadas
entrantes y salientes entre el número telefónico 954333075 [a nombre
del imputado JhonBryam Andrade Palomino] y el número telefónico
974861615 [utilizado por el imputado Luis Ángel Briceño Ticle]; 3) existe
telefónico 954333075 [a nombre del imputado JhonBryam Andrade
Palomino] y el número telefónico 952001537 [utilizado por el imputado
Luis Ángel Briceño Ticle].

de 2017 mediante el cual la empresa Entel Perú S.A. remitió el
Que, respecto al número telefónico 933811857[utilizado por el
imputado Luis Anderson Miranda Silupu] en el periodo comprendido
del 01 de enero de 2016 al 01 de mayo de 2016, existe las siguientes
Ángel Briceño Ticle], 2) existe un total de 15 llamadas entrantes y
974861615 [utilizado por el imputado Luis Ángel Briceño Ticle].

de 2018 mediante el cual la empresa América Móvil Perú S.A.C.
números telefónicos 974861615 y 978347018; donde aparece la
974861615[utilizado y registrado a nombre del imputado Luis Ángel
Briceño Ticle] en el periodo comprendido desde el 07 de abril de 2016,
número telefónico 974861615 [utilizado y registrado a nombre del
imputado Luis Ángel Briceño Ticle] y el número telefónico 937426499
[utilizado por el cabecilla Luis Octavio Altuna Vallejos], 2) existe un
Briceño Ticle] y el número telefónico 972743183 [utilizado por el
[utilizado y registrado a nombre del imputado Luis Ángel Briceño Ticle]
salientes entre el número telefónico 974861615 [utilizado y registrado a
nombre del imputado Luis Ángel Briceño Ticle] y el número telefónico
Luis Ángel Briceño Ticle] y otras llamadas con otros integrantes.

de 2018 mediante el cual la empresa América Móvil Perú S.A.C.
remitió el levantamiento del secreto de las comunicaciones del
número telefónico 973455010; donde aparece la siguiente
información: a) Que, respecto al número telefónico
973455010[utilizado por el imputado Jhonny Junior Rondo
Calvanapon] y el número telefónico 974861615 [utilizado y registrado
a nombre del imputado Luis Ángel Briceño Ticle], 3) existe una llamada
entrante del número telefónico 952001537 [utilizado por el imputado
Luis Ángel Briceño Ticle] con fecha 13 de mayo de 2016 con una
duración de 01:12 minutos.

de 2018 (mediante el cual la empresa América Móvil Perú S.A.C.
972759614[utilizado por el imputado Jorge Luis Corcuera Chaupe] en
el periodo comprendido desde el 06 de agosto de 2015, existe las
telefónico 972759614 [utilizado por el imputado Jorge Luis Corcuera
Chaupe] y el número telefónico 974861615 [utilizado por el imputado
Luis Ángel Briceño Ticle].

información: a) Que,en el periodo comprendido desde enero a junio
de 2016, desde el número telefónico 972743183 [utilizado por el
imputado Deyvid Lionel Miranda Silupu] existe las siguientes llamadas
Briceño Ticle].

siguiente información: a) Que, en el periodo comprendido desde el 16
de marzo al 27 de abril de 2016, desde el número telefónico
937426499[utilizado por el cabecilla Luis Octavio Altuna Vallejos]
número telefónico 937426499[utilizado por el cabecilla Luis Octavio
imputado Luis Ángel Briceño Ticle], 2) existe un total de 10 llamadas
por el cabecilla Luis Octavio Altuna Vallejos] y el número telefónico
954333075 [JhonBryam Andrade Palomino], 3) existe un total de 14
Briceño Ticle].

organización criminal, 1) existe una llamada saliente al número
Luis Ángel Briceño Ticle] de fecha 09 de abril de 2016.

2019 mediante el cual la empresa Telefónica del Perú S.A.A remitió el
telefónico 971098558 [utilizado por el imputado JhonBryam Andrade
Palomino] –conforme aparece en el CD adjunto a la carta– existen
117 llamadas entrantes y salientes con el número telefónico 976922081
[utilizado por el imputado Luis Ángel Briceño Ticle]; b) Que, –conforme
aparece en el CD adjunto a la carta– las celdas de ubicación del
número telefónico 9858051069 [utilizado por el imputado JhonBryam
Andrade Palomino] en el periodo comprendido del 19 de abril al 07
de junio de 2016, existen las llamadas con otros integrantes de la
952001537 [utilizado por el imputado Luis Ángel Briceño Ticle].
24. Copia autenticada de una relación de estudiantes de la Institución
9 Registrado en la empresa Telefónica a nombre del imputado JhonBryam Andrade Palomino.

Educativa José Faustino Sánchez Carrión (de fojas 6891 – Tomo 37 de
la carpeta principal) la cual es pertinente y útil para acreditar que los
investigado Enrique Miguel Villanueva Agreda y Luis Ángel Briceño
Ticle fueron compañeros de promoción en la Institución Educativa
José Faustino Sánchez Carrión, conforme lo manifestó el investigado
Luis Ángel Briceño Ticle en la escucha telefónica con código N°
000000000015439.216685572 - 04.12.2016 at 13.30.25.114-1.
25. Declaración del investigado Enrique Miguel Villanueva Agreda, de

fecha 17 de septiembre de 2016 (de fojas 8037 a 8047 – Tomo 45 de la
carpeta principal), en la cual manifestó que tiene un teléfono celular
marca Samsung con número 964532836; respecto a los cartuchos
incautados en su domicilio dijo que lo encontró por el cerro cabras de
Alto Trujillo y los llevó a su casa y lo guardó en un cajón; manifestó que
conoce a Luis Ángel Briceño Ticle a quien en una oportunidad le
prestó su celular para que Briceño recupere una mato que le fue
robada al investigado Enrique Miguel Villanueva Agreda.
26. Por parte de la defensa ha señalado que solo han indicios que ha
presentado fiscalía, solo se basa a escuchas telefónicas que nisiquiera
le pertenecen, solo mencionan a doctor o jarruño, nisiquiera
mencionan el nombre de su patrocinado, el numero que
supuestamente le petenecia no ha sido utilizado por su patrociando,
le pertenecia Andrade palomino y el mismo ha señalado que l
prestaba su celular a varias personas, no hay ningún testigo que lo
señale como la persona que haya cometido algún delito o que el
pertenece a la asociación ilicita, el mismo Luis Octavio Altuna Vallejo
señalo que no conocía a su patrocinado, se tiene que las
docuemnales presentadas por Ministerio Publico no han demostrado
que el pertenesca a la Asociacionilicta, tampoco traslado ninguna
droga ya que no existe ninguna documental o delcracion que lo
vincule a la dicho hecho ilícito
11.-Esta probado que Manuel Lucio Aguirre Mantilla alias "Aguirre”, ha sido
integrante de la organización criminal “Los Letales del Norte”, liderada por Luis
Octavio Altuna Vallejos, alias “Lucho, Luchito o Soli”, utilizaba el número
telefónico 990084803para comunicarse con el lugarteniente Elmer Teobaldo
Santos Ponce (con número 972624229), con los integrantes de la organización
criminal conocidos por los alias de Vaso (con número 957919952), Cartavio,
Ruben entre otros lo cual ah sido corroborado con las escuchas telefónicas tales
como el 01 de abril de 2016 a las 09:00 horas el lugarteniente Elmer Teobaldo
Santos Ponce se comunicó con Manuel Lucio Aguirre Mantilla y le pregunto si
iba a estar ocupado y le pidió que se haga una por ahí, a lo que Aguirre
respondió “ya pues vienes”, Dalorzo manifestó que había una empresa que los
había jugado chueco y lo había mandado a unos patitas a la cana y
coordinaron para chaparlo un carro y hacerle daño por lo que deberían de
coger un carro y meterlo plomo y romperlo la parabrisas para que sientan la
pegada, siendo que en el contexto de dicha comunicación Manuel Lucio
Aguirre Mantilla sugirió que mejor debería de realizarlo el lunes pues el domingo
tenía que hacer otra notita. Seguidamente el 03 de abril de 2016 a las 11:40
horas Elmer Santos Ponce se comunica con Manuel Lucio Aguirre Mantilla y le
pregunto que si corre mañana [en referencia a las coordinaciones previas del
01 de abril para meterle a un carro] siendo que luego Santos Ponce le paso su
teléfono al conocido como VASO y este coordinó con Aguirre Mantilla para
hacer la chambita y en qué lugar era el más apropiado para hacerlo agravio a
un auto, pero primeramente deberían de conseguir una máquina [arma de
fuego]. Coordinó con el lugarteniente Elmer Teobaldo Santos Ponce y con alias
VASO y CARTAVIO actos extorsivos en contra de empresas de transporte público
que se desplazan a la sierra de La Libertad. Así se tiene que el 30 de marzo de
2016, el investigado Manuel Lucio Aguirre Mantilla se comunica con Elmer
Teobaldo Santos Ponce en donde coordinaron actos extorsivos a empresas de
transporte que van a Huamachuco, siendo estos Latino, a la empresa de Yaris,
San Antonio, a camionetas Hilux que van a Retamas. Luego, y así sucesivamente
exististe escuchas donde hacen referencia que AGUIRRE participa en actos
delictivos ligados a la organización criminal. Entonces se tiene que este acusado
utilizaba el N°990084803 tal y comose aprecia con la Carta de Telefónica N°
TSP-83030000-ELM-CONS-0456-2016-C-P y su CD con código N°
640301AA70001018, de fecha 14 de junio de 2016 mediante el cual la empresa
comunicaciones de los números 977126628 y 990084803; donde aparece la
siguiente información: a) Que, el titular del número 990084803 [utilizado por
Manuel Lucio Aguirre Mantilla] es la persona de Manuel Lucio Aguirre Mantilla,
con DNI N° 40045321, dirección en calle Víctor Julio Rosell N° 590, fecha de
activación el 21 de agosto de 2015;b) Que, –conforme aparece en CD ajunto a
la carta– las celdas de ubicación del número telefónico 990084803 al momento
de realizar o recibir llamadas, en el periodo comprendido del 21 de agosto de
2015 al 06 de junio de 2016, en su gran mayoría era en cesar vallejo S/N sector
el rosal, distrito y provincia de Julcan, departamento de La Libertad (ubicación
de la antena) [el imputado Manuel Lucio Aguirre Mantilla tenía su domicilio real
en el distrito de Julcan, provincia de Julcan, departamento de La Libertad]; b)
Que, respecto al número telefónico 990084803 utilizado por Manuel Lucio
Aguirre Mantilla] en el periodo comprendido del 21 de agosto de 2015 al 06 de
junio de 2016, existe las siguientes llamadas con otros integrantes de la
organización criminal, 1) existe un total de 66 llamadas entrantes y salientes entre
el número telefónico 990084803 [utilizado por el imputado Manuel Lucio Aguirre
Mantilla] y el número telefónico 972624229 [utilizado por el lugarteniente Elmer
Teobaldo Santos Ponce], 2) existe un total de 59 llamadas entrantes y salientes
entre el número telefónico 990084803 [utilizado por el imputado Manuel Lucio
Aguirre Mantilla] y el número telefónico 957919952 [utilizado por un integrante
de la organización criminal conocido como VASO y en proceso de
identificación plena]; existen otras llamadas con otros integrantes de la
organización criminal en proceso de identificación plena. Asi también con la
declaración del efectivo policial Jonatan Quinte Trujillo quien ha señalado en
juicio oral del Acta de Sincronización del Acta fue el 10/08/2016 del N°
990084803 es la cuenta que podía pertenecer a Manuel Aguirre Mantilla,
además existe el comentario de una foto donde dice Aguirre, es un nombre que
aparece en la foto siendo que asi las fotos de este Facebook fueron analizadas
po el perito Brian Barri Soto Alcazar quien señalo en juicio oral Respecto del
examen pericial antropológico forense 194-2019 el peritado es Manuel Lucio
Aguirre Mantilla en cuyas conclusiones se tiene que evidencia concordancia en
las líneas que atraviesan los puntos anatómicos faciales existiendo total
compatibilidad en los planos homologados y consistencia en regiones frontal,
orbitaria, nasal, bucal y mentoneal, segundo en los análisis de segmentos
faciales entre las muestras de homologación incriminadas, los lóbulos
sobresalen, boca grande como muestra incriminada existía un CD el mismo que
presenta las actas de visualización de sincronización de facebook, como
muestra de homologación se obtuvo la ficha de Reniec.
Asi también tenemos los siguientes documentales detalladas en las

cuales prueba las comunicaciones y vinculo que dicho acuasadotenia
comunicación con el cabecilla, lugartenientes e integrantes de la
organización criminal para realizar actos ilícitos:

abril de 2016 (con el cual el Equipo Especial de Investigación SIRIUS de
la Policía Nacional informó que la persona conocida como “Aguirre”
presente investigación se le ha identificado plenamente como
Manuel Lucio Aguirre Mantilla(a) “Aguirre”. Asimismo, en este informe
se precisa los números telefónicos que sería utilizados por integrantes
de la organización criminal que a la fecha no han sido identificados,
tal es el caso del número 977126628 que era modulado por (a) David.


ese entonces conocida como (a) “Lucho, Luchito, Luis o Soli” es
identificado plenamente como Luis Octavio Altuna Vallejos, siendo
que sería el cabecilla de la organización criminal, encargándose de
coordinar, planificar y ordenar a miembros de la organización criminal
para efectuar diversos ilícitos penales, tal es el caso de sicariato,
usurpación de terrenos, y cobro de cupos a personas naturales y
jurídicas, para cuyo efecto venía utilizando las líneas telefónicas
942700312, 974075891, 937426499, 933811857, 941802446; b) La
persona hasta ese entonces conocida como (a) “Erika” es
identificada plenamente como Sonia Yobana Diaz Carrasco, quien
cabecilla para transmitir las órdenes para cometer hechos ilícitos,
para cuyo efecto venía utilizando las líneas telefónicas 973474727,
999109767, 948101249, 956727560; c) La persona hasta ese entonces
conocida como (a) “Gorda, Negra o Morena” es identificada
plenamente como Luisa del Pilar Huamán Marcelo, quien colaboraba
para consolidar los planes delictivos de la organización criminal, para
tal efecto venía utilizando el número telefónico 935233595; d) La
persona hasta ese entonces conocida como (a) “Silvia” es
colaboraba para consolidar los planes delictivos de la organización
criminal, para tal efecto venía utilizando el número telefónico
951620910; e) La persona hasta ese entonces conocida como (a)
“Viejo” es identificada plenamente como Jorge William Altuna
Atoche, quien asumía la función de coordinar el tráfico de terrenos,
para tal efecto venía utilizando el número telefónico 951038999; f) La
persona hasta ese entonces conocida como (a) “Angélica” es
identificada plenamente como Luz Angélica Quilcate Rodríguez,
quien asumía la función de coordinar el tráfico de terrenos, para tal
efecto venía utilizando el número telefónico 983507702; g) La persona
hasta ese entonces conocida como (a) “Junior” es identificada
973455010; h) La persona hasta ese entonces conocida como (a)
“Aguirre” es identificada plenamente como Manuel Lucio Aguirre
Mantilla, quien asumía la función de realizar robos, siendo que, para
coordinar la perpetración de estos ilícitos penales, venía utilizando el
número telefónico 990084803; i) La persona hasta ese entonces
conocida como (a) “Frank” es identificada plenamente como Carlos
Franklin Torrejón Acosta, quien asumía la función de extorsionador,
siendo que, para coordinar la perpetración de estos ilícitos penales,
venía utilizando los números telefónicos 968328639, 948290444,
956651038, 942869635, 974267338; j) La persona hasta ese entonces
conocida como (a) “Juancito” es identificada plenamente como
Juan Alberto Paredes Lara, quien asumía la función de visionero,
organización criminal venía utilizando el número telefónico 953625390.

de la Policía Nacional informó la identificación del imputado Manuel
Lucio Aguirre Mantilla y el resumen referencial de escuchas donde se
plasma las conversaciones de contenido delictivo que sostuvo este
imputado (utilizando el número 990084803) en los meses de abril y
mayo de 2016 con el investigado que hasta ese entonces era
identificado como alias “Dalorzo, Juan Carlos, Galorzo o Gringo”
(quien utilizaba el número 972624229), resumen de comunicaciones
que se han plasmado en el informe.


usuario MANUEL AGUIRRE MANTILLA, de fecha 10 de agosto de 2016
de donde se tiene que al procederse a sincronizar el número
990084803 con la red social Facebook, sincroniza con el usuario
MANUEL AGUIRRE MANTILLA, siendo que del contenido de dicha red
social se ha extraído que aparece la fotografía del investigado
Manuel Lucio Aguirre Mantilla como foto de perfil.
7. Acta de allanamiento con descerraje para registro domiciliario y

detención preliminar, de fecha 09 de septiembre de
2016correspondiente al domicilio ubicado en la Avenida Víctor Rossel
N° 426, distrito y provincia de Julcan, departamento de La Libertad,
donde se procedió a la detención preliminar del investigado Manuel
Lucio Aguirre Mantilla;siendo que al procederse a realizar el registro
del inmueble, en un ambiente que funciona como cantina en el cajón
de una mesa se encontró –entre otras especies– un Chip con serie N°
895106402153092067290.02; en el segundo piso, en el dormitorio del
investigado se encontró –entre otros celulares– un equipo celular
marca LG, color blanco con negro, con IMEI N° 355779-06-858492-9,
con micro Chip N° 895110052904939455FT; memorias USB, chips y otras
especies.
8. Acta de Deslacrado, que contiene la diligencia de deslacrado de los

bienes incautados al investigado Manuel Lucio Aguirre Mantilla,
siendo que al procederse a deslacrar las muestras se encontró un
celular marca NOKIA color negro con IMEI N° 011942/00/519495/6, un
Chip N° 895106402153092067290.02 4G LTE; un Chip Claro con serie N°
8951100520020929685F; un celular NOKIA con IMEI N°
011274/00/1459411/9 con chip movistar de serie N°
8951065031339778725; un celular marca LG color negro/morado con
IMEI N° 357118-04-369370-3, con chip 895106112150908542590.02; un
celular marca LG, color blanco con plomo, con IMEI N° 355779-06-
858492-9, con micro chip N° 8951100529049394557F; un celular marca
ZTE color negro con IMEI N° 356322024968479; un celular marca SONY,
color blanco, con chip Movistar N° 951040311953519; memorias USB, y
otras especies descritas en el acta.

digitales incautados al investigado Manuel Lucio Aguirre Mantilla, de
la cual se tiene que: a) Al procederse a visualizar el equipo celular
marca LG, modelo LG-A270, color blanco, con IMEI N° 355779-06-
858492-9, con tarjeta SIM Claro con serie N° 895110052904939455FT,
con número 950262186; se aprecia que tiene registrado entre sus
contactos “BASO 957919952”, siendo que alias VASO es un integrante
de la organización criminal no identificado plenamente; b) Al
procederse a visualizar la tarjeta SIM 4GLTE con serie N°
895106402153092067290.02 se aprecia que tiene registrado dentro de
sus contactos a “PERCI #941865688” siendo que este número es
atribuido al integrante de la organización criminal conocido como (a)
PERCY el mismo que registra desde dicho número una comunicación
con Elmer Teobaldo Santos Ponce (a) “Juan Carlos o Dalorzo”;
asimismo, se encuentra registrado el contacto “AGUIRRE
#990084803”, el cual es el número de las escuchas telefónicas que se
atribuye al investigado Manuel Lucio Aguirre Mantilla.


Santos Ponce] en el periodo comprendido desde el 27 de abril de 2015
al 12 de julio de 2016, –conforme aparece en el CD concódigo N°
número telefónico 990084803 [utilizado por el imputado Manuel Lucio
Aguirre Mantilla].
12. Por parte de la defensa ha señalado que Ministerio pblico solo ha

presentado tres informes que solo han sido transcritos por dichos
efectivos policiales, es evidente que solo son documentos preliminares
de la policía,setenia que haber traído a la fuente directa, no existe
ningún contacto en su red social, a el no se le encontró ningún
elemnto ilícito, a el no se le ha encontrado el celular con el cual se le
imputa las escuchas telefónicas , en el 2015 adquirio el teléfono pero
luego se le extravio, además también lo utilizaba el hermano de su
patrocinadoy del reporte de llamadas se da desde ntes que
supuestamente se consolido la organización criminal, asi también se
tiene que solo existen 12 llamadas del numero se patrociando,
12.-ESTA PROBADO La conducta típica atribuida a Shirley Katheryn

Andrade Diaz consiste en haber sido integrante de la organización
criminal “Los Letales del Norte”, quien utilizaba en N°999106383 (también
utilizado por su pareja Carlos Franklin Torrejon Acosta)esta acusada se
encargaba de: recibir y administrar el dinero ilícito obtenido por la
invadidos, para cuyo efecto coordinaba con el cabecilla en que cuentas
iba a depositar y a que integrantes iba a entregar el dinero; participar en
la invasión a los terrenos del Proyecto Especial Chavimochic ubicados en
La Libertad; para lo viajaba hasta dicho lugar juntamente con otros
integrantes con quienes procedían a la lotización de los terrenos
mediante la colocación de estacas, esteras, palos, coordinaba la
elaboración de planos de lotización de los terrenos del Proyecto Especial
de Virú departamento de La Libertad, coordinaba con el cabecilla Luis
Octavio Altuna Vallejos la realización de llamadas telefónicas a personas
naturales a quienes se les engañaba que había sido ganadores en el
programa fábrica de sueños lo que originaba que estas personas realicen
depósitos en cuentas bancarias. Siendo así, la conducta de relevancia
penal atribuida a dicha investigada se adecúa a la descripción típica del
delito de asociación ilícita agravada, la agravante del literal a previsto
en el artículo 317° del Código Penal vigente el momento de la comisión
de los hechos, siendo que se le imputa la conducta de integrar una
organización criminal de más de tres personas, que con carácter estable
y permanente; y que de manera organizada tenía como finalidad la
comisión de delitos tal y como ha sido probado con la misma declaración
de dicha acusada quien ha señalado en juicio oral que tilizaba el
N°999106383 y que se comunicaba con el cabecilla Luis Octavio Altuna
Vallejos, asi también con las escuchas telefónicas del 13 de abril de 2016
a las 07:39:53 horas, desde su centro de reclusión en el Establecimiento
Penitenciario de Cajamarca, el cabecilla Luis Octavio Altuna Vallejos se
comunicó con Shirley Katheryn Andrade Díaz
[000000000015596.235088880 - 04.13.2016 at 07.39.53.743-1] y le pidió que
le prepare mil quinientos soles para que compre dos pistolas, dinero que
iba a ser depositado a la persona de Edelmira Marisol Moreno Silva.
Luego, a las 11:24:28 horas del mismo día el cabecilla Altuna Vallejos se
comunicó con Sonia Yobana Diaz Carrasco [000000000015596.242206121
- 04.13.2016 at 11.24.28.667-1] y le dijo “saca de ahí de la SHIRLEY, que lo
arreglen ese carro, sino como te vas a transportar tú, escúchame le dices
a la SHIRLEY que separe mil quinientos, que lo tenga a la mano, para ver
si se compran esos juguetes ya, por eso quiero que se vayan para allá mi
amor, escúchame pe, las cosas son así, llegan a la oficina en la oficina se
les da la plata y te entregan esos juguetes ya, tú sabes de máquinas
también entiendes, ya mi amor lo recibes y me las guardas, porque esos
dos juguetitos ya son para nosotros para la batería, yo las dije a ellos, yo
todo lo voy a administrar, fierro todo, todo, quiero ver un, conversar con
alguien de confianza” alo que Sonia Yobana Diaz Carrasco aceptó.
Entonces, de la escucha se aprecia que los S/. 1500.00 nuevos soles
destinados a la compra de armas de fuego, ya no fueron depositados,
sino que estos iban a ser entregados de manera personal al momento de
recibir las armas, lo cual comprobaría el rol que cumplía esta acusada,
asi también con la Carta de Telefónica N° TSP-83030000-ACS-CONS-515-
2018-C-F y su CD con código N° ULN711095154E10, de fecha 02 de julio
de 2018 mediante el cual la empresa Telefónica del Perú S.A.A remitió el
telefónicos 999106383; donde aparece la siguiente información: a) Que,
–conforme aparece en el CD concódigo N° ULN711095154E10 adjunto a
la carta– las celdas de ubicación del número telefónico 999106383
[utilizado por la imputada Shirley Katheryn Andrade Diaz] al momento de
realizar o recibir llamadas, la ubicación de la antena eran las siguientes,
1) el día 18 de abril de 2016 la ubicación de la antena al momento de
realizar y recibir llamadas fue en Km. 465 Panamericana Norte cima del
cerro Coscomba 3, distrito de Guadalupito, provincia de Virú,
departamento de La Libertad [en el sector Coscomba se ubicaban los
terrenos del Proyecto Especial Chavimochic que habían sido invadidos
por la organización criminal]; 2) el día 24 de abril de 2016 la ubicación de
la antena al momento de realizar y recibir llamadas fue en Km. 465
Coscomba se ubicaban los terrenos del Proyecto Especial Chavimochic
que habían sido invadidos por la organización], 3) el día 07 de mayo de
2016 la ubicación de la antena al momento de realizar y recibir llamadas
fue en Km. 465 Panamericana Norte cima del cerro Coscomba 3, distrito
de Guadalupito, provincia de Virú, departamento de La Libertad [en
Coscomba se ubicaban los terrenos del Proyecto Especial Chavimochic
que habían sido invadidos por la organización, con esta carta podemos
verificar las contradicciones de la acusada en juicio oral quien señalo que
solo fue en una oportunidad a Coscomba, sin embargo podemos adverir
que ella ha ido en ma de una oportunidad a Coscomba y asi participar
en la invasión a los terrenos del Proyecto Especial Chavimochic ubicados
en Coscomba; para lo cual viajaba hasta dicho lugar juntamente con
otros integrantes con quienes procedían a la lotización de los terrenos
mediante la colocación de estacas, esteras, palos, etc. Asimismo, se
encargó de coordinar para la elaboración de los planos de los terrenos.
Asitambién con las siguientes documentales detallads en las cuales se

compruba el rol que est acusada tenia en la organizavion criminal:

c) Que, la conocida como “Shirley” venía utilizando el número
telefónico 999106383.
organización criminal, actos extorsivos y otras acciones delictivas; con
el número telefónico 935233595 (modulado por alias “Lucha, Gorda o
Morena”) donde se aprecian conversación de contenido delictivo;
con los números telefónicos 968328639, 968328639 (modulados por
alias “Frank Yerno”) donde se aprecian conversaciones con
contenido delictivo; con los números telefónicos 999109767 y
973474727 (modulados por alias “Erika Pareja”) donde se aprecian
conversaciones con contenido delictivo; con el número telefónico
935319114 (modulado por alias “Johan Siccha”) donde se aprecian
conversaciones relacionadas a la compra y venta de armas de fuego;
con el número telefónico 953625390 (modulado por alias “Juancito”)
quien sería el marcador de la organización criminal pues con las
conversaciones de acredita tal función; con el número telefónico
984967950 (modulado por alias “Deyvi”) quien sería uno de los
lugartenientes de la organización criminal conforme es de verse del
resumen de escuchas; con el número telefónico 973455010

de la Policía Nacional informó sobre la identificación de la imputada
Sonia Yobana Diaz Carrasco (a) “Erika”; asimismo, contiene el
dicha persona donde se evidencia que desde el número telefónico
999109767 mantuvo comunicación telefónica con Luis Octavio Altuna
Vallejos (a) “Lucho, Luchito, Luis o Soli” y otros integrantes de la
organización criminal para coordinar acciones delictivas conforme al
resumen referencial de comunicaciones plasmadas en este informe.
Se da a conocer también los vínculos de familiaridad que tiene la
acusada Sonia Yobana Diaz Carrasco (a) “Erika” con otros integrantes
de la organización criminal, siendo que es pareja sentimental de Luis
Octavio Altuna Vallejos (a) “Lucho, Luchito, Luis o Soli”, es madre de
Shirley Katheryn Andrade Díaz (a) “Shirley o Mugrienta”, es suegra de
Carlos Franklin Torrejón Acosta (a) “Frank, loco Frank o yerno” y, se
informa que tiene un hermano de nombre Julio Cesar Diaz Carrasco
quien habría sido alcalde del distrito de Cochorcos, provincia de
Sánchez Carrión, departamento de La Libertad.

Shirley Katheryn Andrade Diaz (a) “Shirley o Mugrienta”; asimismo,
contiene el resumen referencial de escuchas telefónicas que se le
atribuye a dicha persona donde se evidencia que utilizando el
número telefónico 999106383, se comunicó con Luis Octavio Altuna
Vallejos (a) “Lucho, Luchito, Luis o Soli”, Sonia Yobana Díaz Carrasco
(a) “Sonia o Erika” y Carlos Franklin Torrejón Acosta (a) “Frank, Loco
Frank o yerno” para coordinar acciones delictivas conforme al
resumen de escuchas telefónicas que se plasman en el informe. Se
da a conocer también mediante esta documental los vínculos de
familiaridad que tiene la acusada Shirley Katheryn Andrade Díaz (a)
“Shirley o Mugrienta” con otros integrantes de la organización criminal,
siendo que es pareja sentimental de Carlos Franklin Torrejón Acosta (a)
“Frank, loco Frank o yerno”, es hija de Sonia Yobana Diaz Carrasco (a)
“Sonia o Erika”, además el cabecilla Luis Octavio Altuna Vallejos (a)
“Lucho, Luchito, Luis o Soli” lo trata como hija pues este es pareja
sentimental de la mamá de la acusada. Otro punto a resaltar es que
en el informe se plasma la información obtenida en fuente abierta
(páginas blancas), relacionada a que la investigada Shirley Katheryn
Andrade Díaz (a) “Shirley o Mugrienta” era titular del número 044
627246 el mismo que aparece en la escucha del 21 de marzo de 2016
donde Jorge William Altuna Atoche, quien es papá del cabecilla Luis
Octavio Altuna Vallejos (a) “Lucho, Luchito, Luis o Soli” se comunicó
con una fémina le dice que llame al fijo 044627246.

de la Policía Nacional Especializada sobre la identificación de la
imputada Jhoselyn Abigail Medrano Ángeles (a) “Jhoselyn”,la cual se
sustenta en las escuchas telefónicas realizadas con autorización
judicial, de las cuales se tiene que el 20 de marzo de 2016 la acusada
Shirley Katheryn Andrade Diaz (999106383) se comunicó con Sonia
Yobana Diaz Carrasco (999109767) donde la segunda de las nombras
pide que depositen 100 soles y le brinda el número de cuenta
31034266409026 BCP a nombre de Jhoselyn Medrano.

perteneciente al usuario CARLITOS FRANZ, de fecha 27 de agosto de
2016 la misma que pertenece al investigado Carlos Franklin Torrejón
Acosta, siendo que del contenido de dicha red social se ha extraído
la siguiente información: a) Registra una fotografía con la investigada
Shirley Katheryn Andrade Diaz, la cual es comentada por el usuario
Shirley Andrade Diaz; b) En la sección amigos se visualiza las siguientes
cuentas de Facebook, Shirley Andrade Díaz, Sonia Díaz y JeicoFranks
Torrejón Andrade.

usuario SHIRLEY ANDRADE DIAZ, de fecha 10 de agosto de 2016 de
donde se tiene que al procederse a sincronizar el número 999106383
con la red social Facebook, sincroniza con el usuario SHIRLEY
ANDRADE DIAZ, siendo que del contenido de dicha red social se ha
extraído la siguiente información: a) En la sección información general
aparece que la investigada estudiaba derecho b) Aparece una
fotografía de su conviviente Carlos Franklin Torrejón Acosta y de su
menor hijo, y una fotografía de la investigada Shirley Katheryn
Andrade Diaz y su conviviente antes nombrado, aparece otra foto de
la imputada Sonia Yobana Diaz Carrasco y su nieto; c) En la sección
amigos se visualiza las siguientes cuentas de Facebook, Carlitos Franz,
Sonia Díaz, JeicoFranks Torrejón Andrade, Milagros Patricia Diaz
Carrasco.
8. Acta de intervención, allanamiento, detención e incautación de

bienes, de fecha 09 de septiembre de 2016 , en el domicilio ubicado
en la calle Cesar Vallejo N° 933, distrito de Florencia de Mora,
provincia de Trujillo, departamento de La Libertad; de la cual se tiene
lo siguiente: a) Se detuvo en este inmueble a los imputados Sonia
Yobana Diaz Carrasco, Shirley Katheryn Andrade Díaz y Carlos Franklin
Torrejón Acosta, acreditándose así la vinculación entre estos
investigados; b) En la Sala Comedor se encontró comprobantes de
pago de los siguientes números 965489027, 958976610, 950907223,
947878128, 945569998 y en la biblioteca ubicado en el segundo piso
del inmueble se encontró un celular marca SAMSUNG color plomo; c)
En el ambiente utilizado como dormitorio de los investigados Shirley
Katheryn Andrade Díaz y Carlos Franklin Torrejón Acosta se encontró
gran cantidad de equipos celulares (entre ellos el celular SAMSUNG,
color plomo, con IMEI N° 357747056150852, con Chip Serie N°
8951063121604195283; y el celular marca LG, color blanco, con IMEI N°
353669070032607, con Chip Serie N° 8951064021512391298), chips,
baterías, memorias USB, etc.
9. Acta de Deslacrado, de fecha 10 de septiembre de 2016, que

contiene la diligencia de deslacrado de los bienes incautados a los
investigados Sonia Yobana Diaz Carrasco, Shirley Katheryn Andrade
Díaz y Carlos Franklin Torrejón Acosta, de la cual se tiene lo siguiente:
a) Se procedió a deslacrar los bienes de la investigada Shirley Katheryn
Andrade Díaz encontrándose un equipo celular color naranja con IMEI
N° 353627068235947, un equipo celular marca Motorola con IMEI N°
359291055525929, un celular marca LG con IMEI N° 353669-07003260-7
con Chip N° 89510-64021-51239-1298, además de dinero en efectivo,
hojas de apuntes, etc; b) Se procedió a deslacrar los bienes del
investigado Carlos Franklin Torrejón encontrándose un celular marca
Samsung con IMEI N° 012097/00/161207/8, un celular con IMEI N°
0110830029162140073, un celular con IMEI N° 355492041504630, un
celular con IMEI N° 014009-00-601883-7, un celular con IMEI N°
355590/05/045568/3, un celular con IMEI N° 013700007653975, un
celular con IMEI N° 357747/05/615985/2 con un Chip 4G N°
8951063121604195283, un celular con IMEI N1° 352582070071684 y N2°
352582070171682, un celular con IMEI N° 012142001823877, un celular
con IMEI N° 359585056784967, además de 05 Chips, memorias USB y
otros objetos; c) Se procedió a deslacrar los bienes de la investigada
Sonia Yobana Diaz Carrasco encontrándose un celular con IMEI N°
358982040182153 con un Chip 4G N° 89510-63121-60419-5325, un
celular con IMEI N° 354607/05/570092/0, un celular con IMEI N°
357215/06/914867/7 con Chip N° 89510-64021-52940-0660; d) Se
encontró dentro de los bienes incautados en la Sala Comedor una
libreta donde aparece la siguiente inscripción “SHIRLEY 999106383
45.00”, con lo que se acredita que dicho número era utilizado por la
investigada Shirley Katheryn Andrade Díaz.
10. Acta de Visualización de equipo celular, de fecha 12 de septiembre

de 2016 la cual contiene el resultado de la diligencia de visualización
de los equipos digitales incautados a la investigada Shirley Katheryn
Andrade Diaz, de la cual se tiene que al procederse a visualizar el
equipo celular marca LG, modelo H735P, color blanco, con IMEI N°
353669070032607, con Chip Serie N° 8951064021512391298, con
número 959634820; se encontró registrado diversos contactos de
números telefónicos y fotografías de la investigada con su menor hijo,
siendo que desde este teléfono visualizado se registra
comunicaciones con el otro número 999106383 atribuido a la
investigadaShirley Katheryn Andrade Diaz.

de 2016 donde aparece que desde el número 959634820que fuera
incautado a la investigada Shirley Katheryn Andrade Diaz registra tres
llamadas entrantes del número 999106383, el cual era utilizado
indistintamente por los imputados Carlos Franklin Torrejón Acosta y
Shirley Katheryn Andrade Diaz; lo que evidencia que efectivamente el
número 999106383 era utilizado por los investigados para coordinar
acciones delictivas conforme al contenido de las escuchas
telefónicas.

de los equipos digitales incautados a la investigada Sonia Yobana
Diaz Carrasco, de la cual se tiene que al procederse a visualizar el
equipo celular marca SAMSUNG, modelo SM-G920I, color azul-plomo,
con número 938541359; encontrándose la siguiente información: a)
Tiene registrado como contacto “Dra. Mónica 965380357” número
telefónico con el cual se comunicó Shirley Katheryn Andrade Diaz
(utilizando el número 999106383) el 21 de marzo de 2016 donde
SHIRLEY se comunica con DOCTORA MONICA (965380357), SHIRLEY
(hija) dice doctora te habla SHIRLEY la hija de Sonia Carrasco,
DOCTORA MONICA (965380357), dice, a ya como estas hija te llamo
más rato porque ahorita estoy ocupada; b) Tiene registrado como
contacto “Gordo 965468060” número telefónico perteneciente a un
integrante de la organización criminal no identificado, además dicho
número la investigada Sonia Yobana Diaz Carrasco le proporcionado
el 14 de febrero de 2016 vía mensaje de texto al cabecilla Luis Octavio
Altuna Vallejos, siendo el tenor de dicho mensaje el siguiente
“14/02/2016 942700312 LUCHITO, LUCHO o LUIS 973474727 ERIKA SMS –
ERIKA le escribe: 965468060 ahí está su número”; c) Tiene registrado el
contacto “Jorge Altuna 933030138” al parecer del investigado Jorge
William Altuna Atoche; d) Tiene registrado el contacto “Shirley
959634820” perteneciente a su hija Shirley Katheryn Andrade Diaz. Se
acredita la vinculación de la investigada como integrante de la
organización criminal “Los letales del Norte” al tener dentro de sus
contactos de su celular los números de otros integrantes de la
organización.
13. Oficio N° 163-2017-SUNAT/6G0500 de fecha 06 de marzo de 2017
mediante el cual el Jefe de la División de Servicios al Contribuyente
de la SUNAT, remitió la información registrada sobre el estado de
contribuyentes, actividades económicas, domicilio fiscal, tributos
afectos y otros datos de interés de Shirley Katheryn Andrade Díaz, se
informa que registró su domicilio fiscal en la calle Cesar Vallejo N° 933,
distrito de Florencia de Mora, provincia de Trujillo, departamento de
La Libertad y consignó como referencia a media cuadra de la plaza
de armas; con lo cual queda corroborado que dicha investigada
utilizaba el número telefónico 999106383 toda vez que el día 03 de
mayo de 2016 desde este número se comunicó con la Farmacia
Fúnegra y pidió servicio de Delivery a su domicilio ubicado
precisamente en la calle Cesar Vallejo N° 933, Florencia de Mora, y
da como referencia de ubicación de su vivienda la plaza de armas
de Florencia de Mora.

15. Copia certificada del acta de nacimiento del menor de edad JEICO
FRANKS TORREJON ANDRADE,remitida por el RENIEC mediante Oficio
N° 000432-2018/SGEN/RENIEC; hijo de los imputados Carlos Franklin
Torrejón Acosta y Shirley Katheryn Andrade Díaz.


febrero de 2019 suscrito por el Brian Barry Soto Alcazar, perito forense
en el cual respecto a la imputada Shirley Khateryn Andrade Diaz, se
concluyó lo siguiente: a) Que, entre los cotejos realizados se evidencia
faciales triquio, glabela, ectocanthion, sub-nasal, cheilion, pogonion
y gnation; existiendo compatibilidad en el total de planos
homologados y consistencia en regiones frontal, orbitaria, nasal,
geniana, bucal, mentoniana y de pabellón auricular; b) Que, del
análisis de segmentos faciales entre la muestra homologación e
incriminada, se establece correspondencia en los tres tercios faciales,
con misma inserción de cabello, frente mediana, cejas arqueadas,
con párpado superior derecho sobresaliente, ala nasal prominente y
lóbulo grande de pabellón auricular izquierdo, boca mediana con
prominencia del labio inferior y mentón de forma redonda; c) Que,
como característica individualizante se resalta la inserción de cabello,
misma morfología y proyección de cejas; así mismo, se observa la
misma característica en la forma del hélix y una nariz con ala nasal
prominente y abultado en la punta; a la superposición de imágenes
se evidencia el mismo contorno facial e inserción de segmentos, se
establecepara SHIRLEY KATHERYN ANDRADE DIAZ, CORRESPONDENCIA
DE DENTIFICACIÒN.
18. Carta EF/92.741 N° 1750-2018, de fecha 26 de marzo de 2018

mediante el cual el Banco de la Nación informó sobre las cuentas que
mantenían en dicha institución los acusados Manuel Lucio Aguirre
acusados, desde enero de 2014 a septiembre de 2016.
19. Informe Preliminar N° 02, de fecha 13 de julio de 2018mediante el cual

el Banco de Crédito del Perú, detalló las operaciones activas, pasivas
y neutras que registraban los acusados en el periodo comprendido
del 01 de enero de 2014 al 22 de septiembre de 2016, respecto a las
siguientes cuentas: a)llas operaciones activas, pasivas y neutras de la
cuenta N°570-30996943-0-96 a nombre de Shirley Katheryn Andrade
Díaz, siendo que en dicha cuenta aparecen las siguientes
operaciones, i) del 01 al 31 de enero de 2015 registra un total de S/.
25.00 nuevos soles en abonos, ii) del 01 al 28 de febrero de 2015 registra
un total de S/. 17.00 nuevos soles en abonos, iii) del 01 al 31 de marzo
de 2015 registra un total de S/. 9.00 nuevos soles en abonos, iv) del 01
al 30 de abril de 2015 registra un total de S/. 1.00 nuevos soles en
abonos, v) del 01 al 31 de mayo de 2015 registra un total de S/. 0.00
nuevos soles en abonos, vi) del 01 al 30 de junio de 2015 registra un
total de S/. 0.00 nuevos soles en abonos
20. Informe Final, de fecha 24 de agosto de 2018mediante el cual el
Banco de Crédito del Perú, remitió los contratos de apertura de las
cuentas bancarias de los acusados, donde aparece lo siguiente: a)
que la cuenta bancaria N° 570-3221383-0-39 fue aperturada por
Shirley Katheryn Andrade Díaz, quien al suscribir el contrato consignó
como su teléfono fijo el N°044637246 [número telefónico desde el cual
su mamá Sonia Yobana Diaz Carrasco tiene escuchas con Luis
Octavio Altuna Vallejos].
21. Informe Remitido por el BCP, de fecha 15 de junio de 2018 mediante

el cual el Banco de Crédito del Perú, remitió los movimientos que
presenta la cuenta bancaria N° 570-31326416-0-98 a nombre de
Katherine Tatiana Suarez Veneros, donde aparece que en la referida
cuenta realizaron depósitos las siguientes personas, i) el 18 de abril de
2015 a las 18:17 horas el imputado Jorge Luis Corcuera Chaupe realizó
un depósito de S/. 700.00 nuevos soles, ii) el 30 de abril de 2015 a las
18:05 horas el imputado Jorge Luis Corcuera Chaupe realizó un
depósito de S/. 300.00 nuevos soles, iii) el 15 de septiembre de 2015 a
las 10:06 horas la imputada Sonia Yobana Diaz Carrasco realizó un
depósito de S/. 50.00 nuevos soles, iv) el 21 de septiembre de 2015 a
depósito de S/. 100.00 nuevos soles, v) el 24 de septiembre de 2015 a
depósito de S/. 100.00 nuevos soles, vi) el 29 de septiembre de 2015 a
depósito de S/. 100.00 nuevos soles, vii) el 30 de enero de 2016 a las
10:40 horas la imputada Sonia Yobana Diaz Carrasco realizó un
depósito de S/. 30.00 nuevos soles, viii) el 30 de enero de 2016 a las
depósito de S/. 200.00 nuevos soles, ix) el 04 de febrero de 2016 a las
depósito de S/. 50.00 nuevos soles, x) el 11 de febrero de 2016 a las
depósito de S/. 50.00 nuevos soles, xi) el 12 de febrero de 2016 a las
depósito de S/. 30.00 nuevos soles, xii) el 16 de febrero de 2016 a las
depósito de S/. 90.00 nuevos soles, xiii) el 12 de marzo de 2016 a las
depósito de S/. 35.00 nuevos soles, ivx) el 12 de marzo de 2016 a las
depósito de S/. 50.00 nuevos soles, xv) el 14 de marzo de 2016 a las
depósito de S/. 50.00 nuevos soles, xvi) el 15 de marzo de 2016 a las
09:14 horas la imputada Shirley Katheryn Andrade Díaz realizó un
depósito de S/. 100.00 nuevos soles, xvii) el 21 de marzo de 2016 a las
depósito de S/. 100.00 nuevos soles, xviii) el 06 de abril de 2016 a las
depósito de S/. 60.00 nuevos soles, ixx) el 16 de junio de 2016 a las 17:56
horas la imputada Silvia Prisila Zelada Altamirano realizó un depósito
de S/. 100.00 nuevos soles; xx) el 18 de junio de 2016 a las 17:27 horas
Ana Mercedes Altamirano Trigoso [madre de la imputada Silvia Prisila
Zelada Altamirano] realizó un depósito de S/. 50.00 nuevos soles.
22. Informe Remitido por el BCP, de fecha 11 de febrero de 2019mediante

el cual el Banco de Crédito del Perú, remitió los movimientos que
KasandraYeniffer Angulo Casas, donde aparece que, en la referida
cuenta, el 18 de marzo de 2016, la imputada Shirley Katheryn Andrade
Diaz realizó un depósito de S/. 150.00 nuevos soles; depósito que
precisamente sirve para corroborar la escucha telefónica con código
N° 000000000015356.35711 - 03.18.2016 at 08.32.52.975, de fecha 18 de
marzo de 2016, donde Sonia Yobana Díaz Carrasco, se comunicó con
Shirley Katheryn Andrade Diaz y le dijo que le deposite S/. 150.00
nuevos soles a su papá [Luis Octavio Altuna Vallejos].
23. Informe Remitido por el BCP, de fecha 14 de marzo de 2019, mediante

el cual el Banco de Crédito del Perú, remitió información sobre las
cuentas y movimientos bancarios registrados a nombre de Edelmira
Marisol Moreno Silva con DNI N° 43607460; donde en el anexo N° 02
referido a operaciones neutras aparecen las siguientes operaciones
que tuvieron como beneficiaria a Edelmira Marisol Moreno Silva: i)
transferencia por el monto de S/. 250.00 nuevos soles con fecha 23 de
febrero de 2016 (fecha de emisión y de descargo) siendo la
ordenante Sonia Diaz Carrasco, ii) transferencia por el monto de S/.
100.00 nuevos soles con fecha 25 de marzo de 2016 (fecha de emisión
y de descargo) siendo la ordenante Shirley Andrade Diaz, iii)
marzo de 2016 (fecha de emisión y de descargo) siendo la ordenante
Shirley Andrade Diaz, iv) transferencia por el monto de S/. 95.00
nuevos soles con fecha 28 de marzo de 2016 (fecha de emisión y de
descargo) siendo la ordenante Shirley Andrade Diaz, v) transferencia
por el monto de S/. 50.00 nuevos soles con fecha 30 de marzo de 2016
(fecha de emisión y de descargo) siendo la ordenante Shirley
Andrade Diaz, vi) transferencia por el monto de S/. 200.00 nuevos soles
con fecha 07 de abril de 2016 (fecha de emisión y de descargo)
siendo la ordenante Sonia Yobana Diaz Carrasco, vii) transferencia
por el monto de S/. 100.00 nuevos soles con fecha 11 de abril de 2016
(fecha de emisión y de descargo) siendo la ordenante Sonia Yobana
Diaz Carrasco, viii) transferencia por el monto de S/. 100.00 nuevos
soles con fecha 09 de mayo de 2016 (fecha de emisión y de descargo)
siendo la ordenante Sonia Yobana Diaz Carrasco.

telefónicos 956651038, 948101249, 964532836 y otros; donde aparece
la siguiente información: a) Que, respecto al número telefónico
948101249[utilizado por la imputada Sonia Yobana Diaz Carrasco] en
el periodo comprendido del 01 de enero de 2016 al 08 de julio de 2016,
número telefónico 948101249 [utilizado por la imputada Sonia Yobana
Diaz Carrasco] y el número telefónico 999106383 [utilizado por la
imputada Shirley Katheryn Andrade Diaz].

aparece la siguiente información: a) Que, –conforme aparece en el
CD concódigo N° ULN711095154E10 adjunto a la carta– las celdas de
ubicación del número telefónico 999106383 [utilizado por la imputada
Shirley Katheryn Andrade Diaz] al momento de realizar o recibir
llamadas, la ubicación de la antena eran las siguientes, 1) el día 18 de
abril de 2016 la ubicación de la antena al momento de realizar y
recibir llamadas fue en Km. 465 Panamericana Norte cima del cerro
Coscomba 3, distrito de Guadalupito, provincia de Virú,
departamento de La Libertad [en el sector Coscomba se ubicaban
los terrenos del Proyecto Especial Chavimochic que habían sido
invadidos por la organización criminal]; 2) el día 24 de abril de 2016 la
ubicación de la antena al momento de realizar y recibir llamadas fue
en Km. 465 Panamericana Norte cima del cerro Coscomba 3, distrito
Chavimochic que habían sido invadidos por la organización], 3) el día
07 de mayo de 2016 la ubicación de la antena al momento de realizar
y recibir llamadas fue en Km. 465 Panamericana Norte cima del cerro
Coscomba 3, distrito de Guadalupito, provincia de Virú,
departamento de La Libertad [en Coscomba se ubicaban los terrenos
del Proyecto Especial Chavimochic que habían sido invadidos por la
organización]; b) Que, respecto al número telefónico 999106383
[utilizado por la imputada Shirley Katheryn Andrade Diaz] en el
periodo comprendido desde el 08 de febrero de 2016 al 12 de julio del
mismo año, –conforme aparece en el CD concódigo N°
Vallejos], 2) existe un total de 181 llamadas entrantes y salientes entre
el número telefónico 999106383 [utilizado por la imputada Shirley
Katheryn Andrade Diaz] y el número telefónico 937426499 [utilizado
Miranda Silupu], 4) existen dos llamadas entrantes del número
Vallejos]con fecha 14 de abril de 2016 y con una duración de 45 y 129
segundos, 5) existen una llamada entrante del número telefónico
con fecha 11 de mayo de 2016 y con una duración de 39 segundos,
telefónico 999106383 [utilizado por la imputada Shirley Katheryn
Andrade Diaz] y el número telefónico 999109767 [utilizado por la
imputada Sonia Yobana Diaz Carrasco], 7) existe un total de 58
por la imputada Sonia Yobana Diaz Carrasco], 9) existe un total de 78
telefónico 968328639 [utilizado y a nombre del imputado Carlos
Franklin Torrejon Acosta], 10) existe un total de 12 llamadas entrantes
y salientes entre el número telefónico 999106383 [utilizado por la
imputada Shirley Katheryn Andrade Diaz] y el número telefónico
956651038 [utilizado por el imputado Carlos Franklin Torrejon Acosta],
11) existe un total de 120 llamadas entrantes y salientes entre el
número telefónico 999106383 [utilizado por la imputada Shirley
por el imputado Carlos Franklin Torrejon Acosta], 12) existe un total de
999106383 [utilizado por la imputada Shirley Katheryn Andrade Diaz] y
el número telefónico 948290444 [utilizado por el imputado Carlos
Franklin Torrejon Acosta], 13) existe un total de 08 llamadas entrantes

telefónicos 937426499, 999109767 y 948290444; siendo pertinente y útil
para acreditar lo siguiente: a) Que, en el periodo comprendido desde
el 16 de marzo al 27 de abril de 2016, desde el número telefónico
Altuna Vallejos] y el número telefónico 044637246 [teléfono fijo
registrado a nombre de Shirley Katheryn Andrade Diaz quien es hija de
Sonia Yobana Diaz Carrasco], 2) existe un total de 133 llamadas
por el cabecilla Luis Octavio Altuna Vallejos] y el número telefónico
999106383 [utilizado por la imputada Shirley Katheryn Andrade Diaz].

número telefónico 999106383 [utilizado por la imputada Shirley
Katheryn Andrade Diaz].


febrero de 2019 mediante el cual la empresa América Móvil Perú
S.A.C. remitió el levantamiento del secreto de las comunicaciones de
los números telefónicos 956727560 y 974267338; donde aparece la
956727560 [utilizado por la imputada Sonia Yobana Diaz Carrasco] en
el periodo comprendido del 02 de mayo al 11 de julio de 2016, existe
número telefónico 956727560[utilizado por la imputada Sonia Yobana
imputada Shirley Katheryn Andrade Diaz]; b) Que, respecto al número
telefónico 974267338 [utilizado por el imputado Carlos Franklin
Torrejon Acosta] en el periodo comprendido del 11 de abril al 19 de
julio de 2016, existe las siguientes llamadas con otros integrantes de la
organización criminal, 1 existe un total de 11 llamadas entrantes y
imputado Carlos Franklin Torrejon Acosta] y el número telefónico fijo
044637246 [registrado a nombre de la imputada Shirley Katheryn
Andrade Diaz], 7) existe un total de 132 llamadas entrantes y salientes
entre el número telefónico 974267338[utilizado por el imputado Carlos
por la imputada Shirley Katheryn Andrade Diaz], 8) existe un total de
Katheryn Andrade Diaz conforme ella misma lo manifestó en su
declaración].

968328639[utilizado por el imputado Carlos Franklin Torrejon Acosta]
en el periodo comprendido del 01 de febrero de 2016 al 23 de febrero
salientes entre el número telefónico 968328639[utilizado y a nombre
del imputado Carlos Franklin Torrejon Acosta] y el número telefónico
999106383 [utilizado por la imputada Shirley Katheryn Andrade Diaz],
telefónico 968328639[utilizado y a nombre del imputado Carlos
por la imputada Shirley Katheryn Andrade Diaz conforme ella misma
lo manifestó en su declaración].

Carrasco] en el periodo comprendido del 22 de diciembre de 2015 al
19 de febrero de 2016, existe las siguientes llamadas con otros
número telefónico 044637246 [teléfono fijo registrado a nombre de
Shirley Katheryn Andrade Diaz];b) Que, –conforme aparece en CD
ajunto a la carta– las celdas de ubicación del número telefónico
937492314[utilizado por el cabecilla Luis Octavio Altuna Vallejos] al
del 07 de abril al 12 de mayo de 2016, era en las antenas ubicadas en
el distrito, provincia y departamento de Cajamarca [el cabecilla Luis
Cajamarca]; asimismo en dicho periodo se aprecia dos llamadas
saliente al número telefónico 999106383 [utilizado por la imputada
Shirley Katheryn Andrade Diaz]; c) Que, respecto al número telefónico
948290444 [utilizado por el imputado Carlos Franklin Torrejon Acosta] –
conforme aparece en el CD adjunto a la carta– en el periodo
comprendido del 22 de diciembre de 2015 al 01 de septiembre de
imputado Carlos Franklin Torrejon Acosta] y el número telefónico
044637246 [teléfono fijo registrado a nombre de Shirley Katheryn
entre el número telefónico 948290444[utilizado por el imputado Carlos
por la imputada Shirley Katheryn Andrade Diaz], 3) existe un total de
Katheryn Andrade Diaz].
32. La defensa señalo que en ninguna de las comunicaciones se ha
determinado que se le haya entregado dinero producto de
extosiones o venta de terrenos ya que todos los testigos que han
declarado no han mencionado que el dinero se le entrego a Shirley,
tampoco figura en las actas, recibos de entrega de dinero, en su
allanamiento no se encontró evidencia que ella recibió dinero
producto de actos delictivos, tampoco se le encontro números de
alguno de los integrantes, de las cuentas a las que deposito dinero,
esas personas estuvieron investigadas y Ministerio publico pidió su
sobreseimiento porque no se acredito su participacion en la
organización criminal, las escuchas de los depositos es porque la
abuela de Shirley le presto dinero a Altuna asi como señalo su
patrocinada en juicio oral, el contenido de la compra de armas ,
Shirley no deposito 1500 soles para compra de armas solo era de una
suma total de 195 soles, de la comunicación 86 donde Altuna le pidió
que depositara 200 soles tal como consta en dicha comunicación y
no hubo mas depósitos, esa supuesta compra de armas solo se quedo
en palabras, de la invasión de terrenos d las comunicaciones 17 y 18
que fue corroborada con su declaración que ella solo fue una vez
con su pareja y su hijo, no coloco palos ni estacas, lucho también le
propuso que invierta 1000 soles para vender palos y estacas pero no
ha sido probado que ella invirtió dinero para tal hecho, nunca se
creonigunapagina de Facebook de fabrica de sueños, ella solo le
decía mm, lo eviataba para cortarle por lo tanto pide la absolución
de su patrocinada.
13.- Esta Probado que Carlos Franklin Torrejón Acosta alias “Frank, yerno o loco
Frank” haber sido integrante de la organización criminal “Los Letales del Norte”
liderada por Luis Octavio Altuna Vallejos. Utilizaba los números telefónicos
968328639, 999106383 [también utilizado por su pareja Shirley Katheryn Andrade
Diaz], 956651038, 948101249 [también utilizado por su suegra Sonia Yobana Diaz
Carrasco], 974267338, 948290444, 947558822 desde los cuales se comunicaba
con el cabecilla Luis Octavio Altuna Vallejos, los lugartenientes Deyvid Lionel
Miranda Silupu y Carlos Suarez Esquivel, y los integrantes Marina Esquivel de
Suarez, Sonia Yobana Diaz Carrasco, y otros lo cual ha sido probado con las
escuchas telefónicas del12 de febrero del 2016 a las 19.16.09, el cabecilla Luis
Octavio Altuna Vallejos [942700312] se comunica con el imputado Carlos
Franklin Torrejon Acosta [968328639], en la que (a) “Frank” le indica que para las
10 o 10:30 por los chips ya los tiene para que los active y que ha puesto un
cheque. El 13 de febrero Lucho se comunica con Frank y este último lo pregunta
si ya están adentro [en relación a que si los celulares ya estaban en el Penal]. El
14 de febrero de 2016 a las 07:29:04 horas, el cabecilla Luis Octavio Altuna
Vallejos [942700312] se comunicó con su pareja Sonia Yobana Diaz Carrasco
[04463724610] a quien le manifestó que ya recibió la “nota” que lo ha mandado
FRANK, luego en el contexto de esta comunicación el cabecilla preguntó
¿escúchame, dime tu haz traído cargador de allá o que has traído o sea con
estos huacos ese día?. Luego, el mismo día, a las 08:36:47 horas, el cabecilla
Altuna Vallejos se comunicó al número telefónico 973474727, siendo que al inicio
de la comunicación conversó con Sonia Yobana Diaz Carrasco y luego esta
última le paso el teléfono a Carlos Franklin Torrejon Acosta, y a este último el
cabecilla le agradeció por los equipos celulares que le había mandado Torrejon
Acosta al Establecimiento Penitenciario de Cajamarca, los cuales habían sido
previamente liberados por Carlos Franklin Torrejon Acosta. El mismo 14 de febrero
de 2016 a las 14:16:57 horas, el cabecilla Luis Octavio Altuna Vallejos [942700312]
se comunicó con Carlos Franklin Torrejón Acosta [968328639] y coordinaron la
compra de equipos celulares, liberación y desbloqueo de los mismos, los cuales
serían posteriormente ingresados al Establecimiento Penitenciario de
Cajamarca, donde se encontraba recluido el cabecilla. El 14 de febrero del
2016 a las 08.36.47, el líder Luis Octavio Altuna Vallejos [942700312] se comunicó
con la imputada Sonia Yobana Díaz Carrasco [973474727] (Modula Frank),
donde el imputado Frank le explica que puede liberar celulares y de esta
manera Lucho se pueda facilitar en el penal con ello, toda vez que el costo de
ingresar un celular al establecimiento es mayor, coordinado que trabajaran
juntos. El 15 de febrero de 2016 a las 08.56.52, el cabecilla Luis Octavio Altuna
Vallejos [942700312] se comunica con el imputado Carlos Franklin Torrejon
Acosta [968328639] donde se evidencia el rol que cumplía Carlos Franklin
Torrejon Acosta dentro de la organización criminal, esto es, de habilitar con
equipos celulares, cargadores, Chips a el cabecilla y lugartenientes de la
organización, con los cuales se realizaran las llamadas para las coordinación
para la comisión de delitos de extorsión, robos, usurpación, entre otros; asimismo
existen otras escuchas durante los meses de febrero a mayo donde evidencia
este rol. El 15 de febrero de 2016 a las 08:49 horas Luis Octavio Altuna Vallejos se
comunicó con Carlos Franklin Torrejon Acosta y le pregunto cómo hacer para
desbloquear un teléfono NOKIA que Altuna tenía dentro del Penal de
Cajamarca, siendo que Frank le dio las instrucciones para que proceda a
desbloquear el celular. En estas escuchas se ha pobado que coordino la
adquisición y reparación de equipos celulares, cargadores, baterías, chips y
demás accesorios que luego eran trasladados hasta el Establecimiento
Penitenciario de Cajamarca los que serían entregados al cabecilla y
lugartenientes de la organización criminal. Así se tiene que, el 20 de febrero de
2016 Luis Octavio Altuna Vallejos se comunicó con Carlos Franklin Torrejon
Acosta y le preguntó con cuantos muchachos contaba, Frank dijo que ahorita
con dos y que todos estaban con su caballo [moto lineal], Lucho dijo que ya
deberían de empezar a trabajar porque hay varios negocios. Luego a las 18:35
horas del 20 febrero Altuna Vallejos se vuelve a comunicar con Frank y
coordinan para que se lleven una unidad en el distrito de Paiján pues el
agraviado iba a llegar a Lucho y quedan en que coordinaran por mensaje de
texto. Seguidamente, a las 18:48 se vuelve a producir una comunicación en la
cual vuelven a coordinar sobre llevar una nave en Paiján, siendo que Frank
preguntó para cuando era eso y dejó que debería ser para el lunes para que
pueda contactarse con sus muchachos, Lucho dijo que quería recuperar eso
porque lo había quitado el BOKON ROBERT. El 23 de febrero de 2016 vuelve a
comunicarse Lucho y Frank y vuelven a coordinar sobre lo del Valle [robo en
Paiján que había coordinado el día 20 de febrero], Frank dijo que ya había
conversado con su pata y dijo que ya pero que tiene que ser algo seguro, Lucho
dijo que se comunicaría con su pata. Efectivamente, luego Altuna Vallejos se
comunicó con su lugarteniente Deyvid Lionel Miranda Silupu y le dijo que su
yerno [es decir Carlos Franklin Torrejon Acosta] le había preguntado si esa zona
era segura y limpia, Miranda Silupu dijo que llamaría para que le digan. En horas
posteriores del mismo 23 de febrero, Altuna Vallejos se comunica con Carlos
Franklin Torrejon Acosta y vuelven a coordinar sobre los actos ilícitos a
perpetrarse en el Valle, Lucho le da órdenes para que lo guarde el carro y luego
lo iban a transar por la seguridad, Frank pide que le mande el número por
mensaje de texto. Estas esuchas acreditan que este acusado coordino con el
cabecilla Luis Octavio Altuna Vallejos, el lugarteniente Deyvid Lionel Miranda
Silupu y otros integrantes la perpetración de robos para que luego los
propietarios de los vehículos recurran a la organización en busca de seguridad.
Se ha probado también con la Carta de Telefónica N° TSP-83030000-
RCY_CONS_244_2019_C_F y su CD con la inscripción RCY-CONS-244-2019, de
fecha 12 de febrero de 2019 mediante el cual la empresa Telefónica del Perú
S.A.A remitió el levantamiento del secreto de las comunicaciones de los
números telefónicos 973973768, 971193204, 937426492, 948290444 y otros; siendo
pertinente y útil para acreditar lo siguiente: a) Que, el titular del número
telefónico 948290444 [utilizado por el imputado Carlos Franklin Torrejon Acosta]
es la persona de Jeannette Elizabeth Acosta Carranza, con DNI N° 18167610,
dirección en Cv. San Judas Tadeo Mz. L3 Lt. 02 Trujillo La Libertad, fecha de
activación el 31 de octubre de 2014 [la titular de la línea es la mamá del
investigado Carlos Franklin Torrejon Acosta];asi también con la Carta de Claro
N° 0001150-2018 y su CD adjunto, de fecha 04 de marzo de 2019 mediante el
cual la empresa América Móvil Perú S.A.C. remitió el levantamiento del secreto
de las comunicaciones del número telefónico 968328639; donde aparece la
siguiente información: a) Que, el titular del número 968328639[utilizado por el
imputado Carlos Franklin Torrejon Acosta] es la persona de Carlos Franklin
Torrejon Acosta, con DNI N° 43871850, fecha de activación el 03 de febrero de
2016 y fecha de cancelación el 28 de septiembre de 2016; b) Que, respecto al
número telefónico 968328639[utilizado por el imputado Carlos Franklin Torrejon
Acosta] en el periodo comprendido del 01 de febrero de 2016 al 23 de febrero
de 2016, existe llamadas con otros integrantes de la organización criminal, lo que
acreditaría que este acusado utilizaba los números 948290444, 974267338,
947558822, 968328639 y 999106383.
Asi también con las siguientes documentales detalladas señalan el rol que
cumplía este acusado y que se comunicaba con el cabecilla, lugartnientes e
integrantes de la organización criminal para realizar actos delictivos:
1. Declaración testimonial de JULIO CESAR DIAZ CARRASCO,identificado

con DNI N° con lo que se acredita el vínculo de familiaridad entre los
imputados Sonia Yobana Diaz Carrasco, Carlos Franklin Torrejón
Acosta, y Shirley Katheryn Andrade Díaz; asimismo, se acreditará que
el investigado Carlos Franklin Torrejon Acosta utilizaba la línea
telefónica N°948290444 conforme lo manifestó el testigo en su
declaración previa.
2. Declaración testimonial de JOSE ROBERTO SALDAÑA

SILVA,identificado con DNI N° 80166750 (su declaración previa obra a
fojas 11801 a 1111803 – Tomo 63 de la Carpeta Principal), con lo que
se acreditará que la imputada Shirley Katheryn Andrade Díaz tenía su
domicilio ubicado en la calle Cesar Vallejo N° 933 por la plaza de
armas de Florencia de Mora y que el imputado Carlos Franklin Torrejón
Acosta se dedicaba al mantenimiento de equipos celulares conforme
lo manifestó el testigo en su declaración previa.
3. Declaración testimonial de MILAGROS PATRICIA DIAZ

CARRASCO,identificada con DNI N° 181859080 con lo que se acredita
el vínculo de familiaridad entre los imputados Luis Octavio Altuna
Vallejos, Sonia Yobana Diaz Carrasco, Carlos Franklin Torrejón Acosta,
y Shirley Katheryn Andrade Díaz, y las actividades que realizaba cada
uno de ellos; asimismo, se acreditará que el imputado Carlos Franklin
Torrejon Acosta utilizaba la línea telefónica N° 948290444 conforme lo
manifestó el testigo en su declaración previa.
4. Acta de declaración del investigado Carlos Franklin Torrejon Acosta,

de fecha 16 de septiembre de 2016, en la cual si bien ejerció su
derecho a guardar silencio; en sus generales de ley manifestó que su
ocupación es de servicio técnico en reparación de celulares en las
intersección de las calles Gamarra y Ayacucho en el centro histórico
de Trujillo; tiene su domicilio real en calle Cesar Vallejo N° 933, distrito
de Florencia de Mora, provincia de Trujillo, departamento de La
Libertad; tiene un hijo de nombre JEICO; información que sirve para
corroborar las escuchas telefónicas donde el referido investigado
precisamente brindo los datos antes señalados.

Que, la persona conocida con el alias de “Deivi” venía utilizando el
número telefónico 984967950; b) Que, el conocido como “Frank”
venía utilizando el número telefónico 968328639; c) Que, la conocida
como “Shirley” venía utilizando el número telefónico 999106383; d)
Que, el conocido como “Viejo” venía utilizando el número telefónico
951038999; e) Que, el conocido como “Galorzo” venía utilizando el
número telefónico 972624229. Cabe precisar que dichas personas han
sido plenamente identificadas en la presente investigación, tal como
se sustentará en líneas posteriores. Asimismo, en este informe se
precisa los números telefónicos que sería utilizados por integrantes de
la organización criminal que a la fecha no han sido identificados, ellos
son (a) “Jhon” (960316911), (a) “Luna” (955549152), (a) “Luis”
(967684196), (a) “Koki” (962000770) y (a) “Gordo” (949602313).

Que, la persona conocida como “Frank” venía utilizando los números
telefónicos 948290444 y 974267338.

la Policía Nacional que los integrantes de la organización criminal
venían cambiando constantemente de números telefónicos con la
finalidad de eludir la acción de la justicia, como es de verse del
resumen de comunicaciones que se plasman en esta documental,
ahora utilizan los siguientes números: a) El conocido hasta ese
entonces como “Frank” venía utilizando los números telefónicos
956651038, 942869635 y 974267338 siendo que en la presente
investigación se le ha identificado plenamente como Carlos Franklin
Torrejón Acosta (a) “Frank, loco Frank o Yerno”; b) La conocida hasta
ese entonces como “Erika” venía utilizando los números telefónicos
948101249 y 956727560, siendo que en la investigación se la
identificado plenamente como Sonia Yobana Diaz Carrasco (a)
“Sonia o Erika”; c) El conocido hasta ese entonces como “Scooby”
Enrique Miguel Villanueva Agreda (a) “Scooby”. Asimismo, en este
informe se precisa los números telefónicos que sería utilizados por
integrantes de la organización criminal que a la fecha no han sido
identificados, tal es el caso del número 950907223 que era modulado
por (a) “César”, el número 985800282 que era modulado por (a)
“Brayan Casillas”, el número 949272492 que era modulado por (a)
“Ruco”, el número 996556031 que era modulado por (a) “Yuca”, el
número 948896016 que era modulado por (a) “Gordo” y el número
949428960 que era modulado por (a) “Zavaleta”.

julio de con el cual el Equipo Especial de Investigación SIRIUS de la
Policía Nacional informó el rol que desempeñaban cada uno de los
conocían sus alias, en tal sentido se tiene que: La persona hasta ese
entonces conocida como (a) “Frank” es identificada plenamente
como Carlos Franklin Torrejón Acosta, quien asumía la función de
extorsionador, siendo que, para coordinar la perpetración de estos
ilícitos penales, venía utilizando los números telefónicos 968328639,
948290444, 956651038, 942869635, 974267338
de la Policía Nacional informó sobre la videovigilancia realizada a la
imputada Sonia Yobana Diaz Carrasco el día 27 de agosto de 2016,
siendo que a las 12:25 horas aproximadamente se le observó en el
balcón de su vivienda ubicado en la calle Cesar Vallejo N° 933, distrito
Libertad; asimismo, en el frontis de dicho inmueble se encontraba
estacionado el vehículo de placa de rodaje T1N-287 que según el
registro vehicular SUNARP consigna como propietario a la persona de
Carlos Franklin Torrejón Acosta, acreditándose así el vínculo de
familiaridad de suegra-yerno que existe entre estas personas.




Torrejón Andrade.

aparece que la investigada estudiaba derecho (lo que ha sido
plenamente corroborado en la investigación); b) Aparece una
Carrasco.

bienes, de fecha 09 de septiembre de 2016 en el domicilio ubicado
16. Acta de Deslacrado, de fecha 10 de septiembre de 2016que contiene

la diligencia de deslacrado de los bienes incautados a los
358982040182153 con un Chip 4G N° 89510-63121-60419-5325, un
357215/06/914867/7 con Chip N° 89510-64021-52940-0660; d) Se
17. Acta de Visualización de equipos digitales, de fecha 12 de septiembre

de 2016, la cual contiene el resultado de la diligencia de visualización
de los equipos digitales incautados al investigado Carlos Franklin
Torrejón Acosta, de la cual se tiene que: a) Al procederse a visualizar
el equipo celular marca SAMSUNG, modelo GT-I9500, color plomo,
con número 947558822; se encontró registrado dentro de sus
contactos el número “#985800282 BA. BRIAN”, número telefónico con
el cual se comunicó el investigado Carlos Franklin Torrejón Acosta
(utilizando el número 999106383) el 13 de mayo de 2016 donde le
comenta a BRYAN que quiere salir a "latear", BRAYAN le responde que
no tiene moto; FRANK le dice que lo espera en el taller del JUANCITO
para que le ajusten la cadena a su moto roja y salgan a "latear";
asimismo, se visualiza fotografías del investigado Carlos Franklin
Torrejón Acosta, en una de ellas aparece inhalando una sustancia
blanca al parecer algún tipo de droga; b) Al visualizarse una tarjeta
de memoria externa Micro SD HC se obtuvo una imagen con la
inscripción “Banco de la Nación Juana Natalia Rojas Obeso y el
número de cuenta 04-741-317155”.

de 2016 donde aparece que desde el número 959634820que fuera
incautado a la investigada Shirley Katheryn Andrade Diaz registra tres
llamadas entrantes del número 999106383, el cual era utilizado
indistintamente por los imputados Carlos Franklin Torrejón Acosta y
Shirley Katheryn Andrade Diaz; lo que evidencia que efectivamente el
número 999106383 era utilizado por los investigados para coordinar
acciones delictivas conforme al contenido de las escuchas
telefónicas.
19. Escritura pública de constitución de la asociación denominada

“Asociación de vivienda y expansión urbana vecinos unidos del
sector Coscomba – Guadalupito” otorgada por Marina Esquivel
Sanchez, con número de registro tres cientos sesenta y seis, Kardex
5908, minuto 376; de donde se tiene que el 04 de abril de 2016, ante
el Notario Público Dr. Marco Antonio Polo Muñoz, compareció la
imputada Marina Esquivel de Suárez, en calidad de presidente del
Consejo Directivo de la asociación denominada “Asociación de
vivienda y expansión urbana vecinos unidos del sector Coscomba –
Guadalupito”; presentó una minuta para que su contenido lo eleve a
escritura pública; siendo que del contenido de dicha minuta, se
aprecia que por acta de asamblea general de constitución, de fecha
primero de abril de 2016, por unanimidad se eligió al primer consejo
directivo que dirigirá las riendas de la asociación la cual estaba
integrada por su presidenta Marina EsquivelSanchez, vicepresidente
Jackson Andy Esquivel Arias, secretaria de actas Kassandra Elizabeth
Suárez Veneros, tesorera Sonia Yobana Diaz Carrasco, fiscal Santiago
Luciano Esquivel Sánchez [todos familiares de Carlos Suarez Esquivel y
la esposa de Luis Octavio Altuna Vallejos como tesorera]; se aprecia
que el domicilio de la referida asociación se ubica en Pasaje Los
Rubíes N° 185 Urb. La Rinconada, distrito y provincia de Trujillo,
departamento de La Libertad; se desprende que uno de los fines de
la asociación fue promover la participación e integración a la
asociación de todos los propietarios de lotes de terreno o viviendas
que se encuentran ubicados en el Sector Coscomba, distrito de
Guadalupito, provincia de Virú, departamento de La Libertad;
aparece como integrante de la asociación, el imputado Carlos
Franklin Torrejon Acosta y otras personas.
20. Informe N° 082-GIDUR-MDG-2018, de fecha 15 de marzo de mediante

el cual la Municipalidad Distrital de Guadalupito no ha otorgado
ninguna constancia y/o certificado de posesión en el Sector
21. Copia certificada del acta de nacimiento del menor de edad JEICO
FRANKS TORREJON ANDRADE, remitida por el RENIEC mediante Oficio
N° 000432-2018/SGEN/RENIEC; hijo de los imputados Carlos Franklin
Torrejón Acosta y Shirley Katheryn Andrade Díaz.


cuentas bancarias de los investigados, donde aparece lo siguiente: a)
que la cuenta bancaria N° 570-33379275-0-92 fue aperturada por la
investigada Silvia Prisila Zelada Altamirano conforme obra en el
contrato de fojas 438; b) que la cuenta bancaria N° 570-33875398-0-
26 fue aperturada por Diana Corina Esparza Castro conforme es de
verse del contrato de fojas 476; c) que la cuenta bancaria N° 570-
3221383-0-39 fue aperturada por Shirley Katheryn Andrade Díaz, quien
al suscribir el contrato consignó como su teléfono fijo el N°044637246
[número telefónico desde el cual su mamá Sonia Yobana Diaz
Carrasco tiene escuchas con Luis Octavio Altuna Vallejos]. Asimismo,
con este informe, se remitió los movimientos que presentaba la cuenta
N° 310-34266409-0-26 a nombre de Jhoselyn Abigail Medrano Ángeles
donde aparece que el 19 de marzo de 2016 a las 10:21 horas el
imputado Carlos Franklin Torrejón Acosta realizó un depósito de S/.
100.00 nuevos soles.
24. Copia certificada de la carpeta fiscal N° 2084-2015, tramitada por la

Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Trujillo, seguido contra
Carlos Franklin Torrejon Acosta y otros, por la comisión del delito de
robo agravado, en agravio de Cesar Adolfo Fernandez Chávez
siendo pertinente y útil para acreditar que el imputado Carlos Franklin
Torrejon Acosta tiene un proceso por robo agravado, con lo que se
corrobora las escuchas telefónicas en donde el cabecilla de la
organización criminal (Luis Octavio Altuna Vallejos) dice que su yerno
se dedica a robar.

telefónicos 975062939, 974037305, 990529866, 953625390 y 963908337;
968328639 [utilizado y a nombre del investigado Carlos Franklin
Torrejon Acosta]; 2) existe un total de 04 llamadas entrantes y salientes
entre el número telefónico 974037305 [utilizado por Deyvid Lionel
Miranda Silupu y Carlos Suarez Esquivel] y el número telefónico
974267338 [utilizado por el investigado Carlos Franklin Torrejon Acosta].

la siguiente información: a) Que, –conforme aparece en CD ajunto a
la carta– las celdas de ubicación del número telefónico
956651038[utilizado por el imputado Carlos Franklin Torrejon Acosta] al
momento de realizar o recibir llamadas, la ubicación de la antena
eran las siguientes, 1) el día 21 de abril de 2016 la ubicación de la
antena al momento de realizar y recibir llamadas fue en Km. 465
Chavimochic que habían sido invadidos por la organización criminal];
2) el día 11 de mayo de 2016 la ubicación de la antena al momento
de realizar y recibir llamadas fue en Km. 465 Panamericana Norte cima
del cerro Coscomba 3, distrito de Guadalupito, provincia de Virú,
departamento de La Libertad [en Coscomba se ubicaban los terrenos
organización criminal, además que el referido día se produjo el
desalojo de los invasores]; b) Que, respecto al número telefónico
956651038[utilizado por el imputado Carlos Franklin Torrejon Acosta]
en el periodo comprendido del 01 de enero de 2016 al 11 de agosto
984678185 [utilizado por la imputada Marina Esquivel de Suarez]; c)
Que, respecto al número telefónico 948101249[utilizado por la
imputada Sonia Yobana Diaz Carrasco] en el periodo comprendido
del 01 de enero de 2016 al 08 de julio de 2016, existe las siguientes
Carrasco] y el número telefónico 956651038 [utilizado por el imputado
Carlos Franklin Torrejon Acosta], 2) existe un total de 67 llamadas
por la imputada Sonia Yobana Diaz Carrasco] y el número telefónico
974267338 [utilizado por el imputado Carlos Franklin Torrejon Acosta].

Andrade Diaz] en el periodo comprendido desde el 08 de febrero de
2016 al 12 de julio del mismo año, –conforme aparece en el CD
1 existe un total de 78 llamadas entrantes y salientes entre el número
Andrade Diaz] y el número telefónico 968328639 [utilizado y a nombre
del imputado Carlos Franklin Torrejon Acosta], 2) existe un total de 12
telefónico 956651038 [utilizado por el imputado Carlos Franklin Torrejon
Acosta], 3) existe un total de 120 llamadas entrantes y salientes entre
por el imputado Carlos Franklin Torrejon Acosta], 4) existe un total de
999106383 [utilizado por la imputada Shirley Katheryn Andrade Diaz] y
el número telefónico 948290444[utilizado por el imputado Carlos
Franklin Torrejon Acosta].

y el número telefónico 974267338 [utilizado por el imputado Carlos
Franklin Torrejon Acosta].

el número telefónico 937426499[utilizado por el cabecilla Luis Octavio
imputado Carlos Franklin Torrejon Acosta].

974267338 [utilizado por el imputado Carlos Franklin Torrejon Acosta].

febrero de 2019 mediante el cual la empresa América Móvil Perú
siguiente información: a) Que, –conforme aparece en el CD adjunto
a la carta– las celdas de ubicación del número telefónico 974267338
[utilizado por el imputado Carlos Franklin Torrejon Acosta] al momento
de realizar o recibir llamadas, la ubicación de la antena eran las
siguientes, 1) el día 31 de marzo de 2016, 2) el 24, 27, 29, 30 de abril de
2016, 3) 02 de mayo de 2016, la ubicación de la antena al momento
de realizar y recibir llamadas fue en Panamericana Norte Km. 464.3,
distrito de Guadalupito, provincia de Virú, departamento de La
Libertad [en el distrito de Guadalupito Sector Coscomba se ubicaban
los terrenos del Proyecto Especial Chavimochic que habían sido
invadidos por la organización utilizando como fachada la ”Asociación
de Vivienda y Expansión Urbana Vecinos Unidos del Sector Coscomba
– Guadalupito”]; b) Que, respecto al número telefónico 974267338
[utilizado por el imputado Carlos Franklin Torrejon Acosta] en el
periodo comprendido del 11 de abril al 19 de julio de 2016, existe las
Acosta] y el número telefónico 937426499 [utilizado por el cabecilla
por el imputado Carlos Franklin Torrejon Acosta] y el número telefónico
Acosta] y el número telefónico 974037305 [utilizado por el
el número telefónico 999109767 [utilizado por la imputada Sonia
Yobana Diaz Carrasco], 5) existe un total de 80 llamadas entrantes y
Acosta] y el número telefónico fijo 044637246 [registrado a nombre de
la imputada Shirley Katheryn Andrade Diaz], 7) existe un total de 132
Katheryn Andrade Diaz], 8) existe un total de 02 llamadas entrantes y
959634820 [utilizado por la imputada Shirley Katheryn Andrade Diaz
conforme ella misma lo manifestó en su declaración], 9) existe un total
el número telefónico 974075101 [utilizado por la imputada Marina
Esquivel de Suarez], 10) existe un total de 40 llamadas entrantes y

información: a) Que, el titular del número 968328639[utilizado por el
imputado Carlos Franklin Torrejon Acosta] es la persona de Carlos
Franklin Torrejon Acosta, con DNI N° 43871850, fecha de activación el
03 de febrero de 2016 y fecha de cancelación el 28 de septiembre de
2016; b) Que, respecto al número telefónico 968328639[utilizado por el
imputado Carlos Franklin Torrejon Acosta] en el periodo comprendido
del 01 de febrero de 2016 al 23 de febrero de 2016, existe las siguientes
telefónico 968328639[utilizado y a nombre del imputado Carlos
968328639[utilizado y a nombre del imputado Carlos Franklin Torrejon
Acosta] y el número telefónico 974037305 [utilizado por el
968328639[utilizado y a nombre del imputado Carlos Franklin Torrejon
Acosta] y el número telefónico 999106383 [utilizado por la imputada
Shirley Katheryn Andrade Diaz], 4) existe un total de 10 llamadas
entrantes y salientes entre el número telefónico 968328639[utilizado y
a nombre del imputado Carlos Franklin Torrejon Acosta] y el número
Andrade Diaz conforme ella misma lo manifestó en su declaración].

siendo pertinente y útil para acreditar lo siguiente: a) Que, el titular del
Torrejon Acosta] es la persona de Jeannette Elizabeth Acosta
Carranza, con DNI N° 18167610, dirección en Cv. San Judas Tadeo Mz.
L3 Lt. 02 Trujillo La Libertad, fecha de activación el 31 de octubre de
2014 [la titular de la línea es la mamá del investigado Carlos Franklin
Torrejon Acosta]; b) Que, respecto al número telefónico
973973768[utilizado por la imputada Sonia Yobana Diaz Carrasco] en
el periodo comprendido del 22 de diciembre de 2015 al 19 de febrero
948290444 [utilizado por el imputado Carlos Franklin Torrejon Acosta];
c) Que, –conforme aparece en el CD adjunto a la carta– las celdas
de ubicación del número telefónico 948290444[utilizado por el
imputado Carlos Franklin Torrejon Acosta] al momento de realizar o
recibir llamadas, la ubicación de la antena eran las siguientes, 1) el
día 27, 30 y 31 de marzo de 2016, 2) el 02 y 08 de abril de 2016; la
ubicación de la antena al momento de realizar y recibir llamadas fue
en Km. 465 Panamericana Norte Cima del cerro Coscomba 3, distrito
el distrito de Guadalupito Sector Coscomba se ubicaban los terrenos
organización utilizando como fachada la ”Asociación de Vivienda y
Expansión Urbana Vecinos Unidos del Sector Coscomba –
Guadalupito”]; d) Que, respecto al número telefónico
948290444[utilizado por el imputado Carlos Franklin Torrejon Acosta] –
conforme aparece en el CD adjunto a la carta– en el periodo
comprendido del 22 de diciembre de 2015 al 01 de septiembre de
Acosta] y el número telefónico 044637246 [teléfono fijo registrado a
nombre de Shirley Katheryn Andrade Diaz], 3) existe un total de 300
Katheryn Andrade Diaz], 4) existe un total de 11 llamadas entrantes y

imputado Carlos Franklin Torrejón Acosta, quien fue sentenciado por
el delito de hurto agravado, con fecha 05 de octubre de 2017, a 03
años y 06 meses de pena privativa de libertad condicional.
35. Por parte de la defensa ha señalado que el testigo con identidad

reservada no ha mencionado asu patrocinado, las escuchas
telefónicas del 13/02 donde habla con Luis Octavio de arreglar una
moto, su patrocinado solo le da largas a Altuna porque el no quería
que su meta se va inmersa en actos ilícitos, no se acreditado que Frank
presto la moto para actos ilícitos, de los stikers solo le dice a Luis
Octavio si, si, asi de los depósitos de dinero no esta acreditado que
provenga de acos ilícitos, solo era dinero depositado de economatos,
Fank deposito porque su pareja se lo pidió , las personas a las que
deposito eran parte de la investigación pero al haber acreditado que
eran licitas el Minsterio publico pidió el sobreseimiento de esas
personas. Respecto de los supuestos actos extorsivos Ministerio Publico
solo llego a dterminarlo con escuchas telefónicas, pero nunca
apareció ninguna persona como agraviada. No existieron actos de
coodinacion para hechos delictivos ya que Frnak le daba largas a
Deyvy y Altuna, no se concretaron hechos delictivos. Las suspuestas
empresas extorsionadas no han brindado ninguna declaración, las
agraviadas Juana Elva y Scarlet no han menconado a su patrocinado
al igual que LLajaruna, el hecho que su patrocinado arregle celulares
es una conducta neutral, que no constituye un acto delictivo el no
participo de ningún ingreso de celular al penal ya que no registra
ingreso al penal, respecto del supuesto delito de usurpación no existe
porque eran terrenos valdios por lo tanto pide la absolución de su
patrocinado
14.-Esta probado que LUIS ANDERSON MIRANDA SILUPUeraintegrante de

la organización criminal “Los Letales del Norte”, liderada por Luis Octavio
Altuna Vallejos, alias “Lucho, Luchito o Soli”; organización en la cual
cumplía determinadas funciones, siendo que para comunicarse con el
cabecilla Luis Octavio Altuna Vallejos, los lugartenientes Deyvid Lionel
Miranda Silupu (quien es su hermano) y Carlos Suarez Esquivel, y con los
integrantes Enrique Miguel Villanueva Agreda, Luis Ángel Briceño Ticle,
Jhonny Junior Rondo Calvanapon, Jorge Luis Corcuera Chaupe, y otros,
utilizaba los número telefónicos 933811857 y 967684196.Lo cual ha sido
acreditada con la comunicaciondel 28 de marzo de 2016, el cabecilla
Luis Octavio Altuna Vallejos [937426499] y Deyvid Lionel Miranda Silupu
[974037305] se comunican en la cual coordinan para extorsionar a una
empresa de transporte público. El 28 de marzo de 2016, el lugarteniente
Deyvid Lionel Miranda Silupu [974037305] y su hermano Luis Anderson
Miranda Silupu [933811857] se comunican en la cual coordinan para
meter plomo al Salaverry y a Los Buenos Aires. El 28 de marzo de 2016,
entre el lugarteniente Deyvid Lionel Miranda Silupu [974037305] y el
imputado Jorge Luis Corcuera Chaupe [972759614] mantienen una
comunicación en la cual coordinan sobre actos extorsivos perpetrados
contra empresas de transporte público. Esta comunicación sirve para
probar que este acusado se encargaba de planificar con el lugarteniente
Deyvid Lionel Miranda Silupu y los demás integrantes actos extorsivos en
contra de empresas de transporte público en la ciudad de Trujillo. Esta
acreditado que este acusado era hermano del lugarteniente Deyvy
Miranda Silipu y ha sido probado con conActa de nacimiento de LUIS
ANDERSON MIRANDA SILUPU, remitida por el RENIEC mediante Oficio N°
001809-2018/SGEN/RENIEC; donde aparece que el imputado Luis
Anderson Miranda Silupu tiene como padre a Luis Alberto Moreno
Rodríguez y como madre a Luzmila Silupu Jiménez. Acta de nacimiento
de DEYVID LIONEL MIRANDA SILUPU remitida por el RENIEC mediante
Oficio N° 001809-2018/SGEN/RENIEC; donde aparece que el imputado
Deyvid Lionel Miranda Silupu tiene como padre a Luis Alberto Moreno
Rodríguez y como madre a Luzmila Silupu Jiménez y la Copia certificada
de la carpeta fiscal N° 1706034502-2014-1383-0, que contiene el proceso
contra Deyvid Lionel Miranda Silupu y Juan Carlos Pelaez Leyton, por la
comisión del delito de homicidio, en agravio de Wilson Ruiz Miranda, la
misma que es tramitada ante la Segunda Fiscalía Provincial Penal
Corporativa de Cajabamba siendo que de dicha carpeta fiscal
únicamente se ofrecen los siguientes actuados: a) Examen psicológico N°
001618-2015-PS-EP practicado al investigado Deyvid Lionel Miranda
Silupu, donde en el rubro historia familiar refirió que su mamá se llama
Luzmila Silupu Jiménez, que tiene dos hermanos de nombres Luis Anderson
Miranda Silupu y Yolvin Omar Miranda Silupu.
Asi también con la siguientes documentales detallada en las cuales se
prueba el rol que cumplía dicho acusado y las comunicaciones que
tenia, con el cabecilla,con su hemano quien era uno de los
lugartenientes y diferentes integrantes de la organización criminal:

marzo de 2016 con el cual la Policía Nacional informó que la persona
conocida como “pareja de Deyvi” venía utilizando el número
telefónico 951620910, siendo que en la presente investigación se le ha
identificado plenamente como Silvia Prisila Zelada Altamirano(a)
“Prisila”, también se da cuenta que la persona conocida como
“Lucho” venía utilizando el número 933811857, siendo que este ha sido
identificado como Luis Anderson Miranda Silupu (a) “Lucho” o “Luis”.
Asimismo, en este informe se precisa los números telefónicos que sería
utilizados por integrantes de la organización criminal que a la fecha
no han sido identificados plenamente, ellos son (a) “Deiner”
(979328888), (a) “Ploteador” (948320445) y un NN que utilizaba el
número 957488321.
2. Informe N° 180-2016-REGPOL-LL-DIVICAJ-T/EE.SIRIUS, de fecha 01
de agosto de 2016 con el cual el Equipo Especial de Investigación
SIRIUS de la Policía Nacional remitió un cuadro anexo, donde se
evidencia las conversaciones de relevancia penal que mantuvieron
los integrantes de la organización criminal conforme al siguiente
detalle: a) El hasta ese entonces conocido como “Lucho, Luchito o
Luis” utilizando el número celular 942700312 se comunicó con los
números telefónicos 974037305 (modulado indistintamente por (a)
“Petete” y (a) Deyvi”) donde se aprecian conversaciones
relacionadas a los stikers de la organización criminal, actos extorsivos
y otras acciones delictivas; con el número telefónico 935233595
(modulado por alias “Lucha, Gorda o Morena”) donde se aprecian
conversación de contenido delictivo; con los números telefónicos
968328639, 968328639 (modulados por alias “Frank Yerno”) donde se
aprecian conversaciones con contenido delictivo; con los números
telefónicos 999109767 y 973474727 (modulados por alias “Erika
Pareja”) donde se aprecian conversaciones con contenido delictivo;
con el número telefónico 935319114 (modulado por alias “Johan
Siccha”) donde se aprecian conversaciones relacionadas a la
compra y venta de armas de fuego; con el número telefónico
953625390 (modulado por alias “Juancito”) quien sería el marcador
de la organización criminal pues con las conversaciones de acredita
tal función; con el número telefónico 984967950 (modulado por alias
“Deyvi”) quien sería uno de los lugartenientes de la organización
criminal conforme es de verse del resumen de escuchas; con el
de escuchas; con el número telefónico 951038999 (modulado por
“Viejo o Papá); con el número telefónico 972624229 (modulado por
“Juan Carlos Dalorzo”) siendo que dichas comunicaciones son de
relevancia penal; b) La persona hasta ese entonces identificada
como (a) “Erika” utilizando el número celular 973474727 se comunicó
con los números telefónicos 974075891 el cual era modulado por su
pareja(a) “Lucho, Luchito, Luis o Soli” donde se aprecian
conversaciones donde hablan de los stikers de la organización
criminal. c) La persona hasta ese entonces identificada como (a)
“Shirley” utilizando el número celular 999106383 se comunicó con los
números telefónicos 973474727 y 999109767 modulado por alias
“Erika”, con el número 937426499 modulado por alias “Lucho, Luchito,
Luis o Soli”, con el número 948101249 modulado por Erika, con el
número 972743183 modulado por (a) “Lucho”, con el número
956727560 modulado por (a) “Erika”; d) La persona hasta ese
Luis Anderson Miranda Silupu (a) “Lucho o Luis”, la cual se sustenta las
escuchas telefónicas realizadas en tiempo real con autorización
judicial, de las cuales se tiene que Deyvid Lionel Miranda Silupu (a)
“cabro Deybi, Chiquio Deivi o Deivi” se comunicaba con Jorge Luis
Corcuera Chaupe (a) “Jorge o Diablo” y le manifestaba que han
intentado matar a su hermano LUCHO, a quien lo quería matar EL
GRANDE, es en este contexto y habiéndose identificado a alias
LUCHO como Luis Anderson Miranda Silupu, se tiene la comunicación
telefónica del 28 de marzo de 2016 donde el lugarteniente (a) “cabro
Deybi, Chiquio Deivi o Deivi” se comunica con su hermano LUCHO
(quien modulaba del número 933811857) y le pregunta si ya se
encuentra con JORGE respondiendo LUCHO de manera afirmativa y
pide que llame al LOCO porque se va necesitar gente, comunicación
que se da en el contexto que se iba a perpetrar un ilícito penal
conforme se desprende de las comunicaciones plasmadas en el
informe. Asimismo, en el informe se adjunta la Ficha RENIEC de Luis
Anderson Miranda Silupu siendo que del mismo se desprende que
tiene como padres a Luis Alberto y Luzmila, lugar de nacimiento en el
distrito de La Esperanza, lo que acredita que es hermano de Deyvid
Lionel Miranda Silupu pues tienen los mismos padres y el mismo lugar
de nacimiento, además de los apellidos.
6. Oficio N° 242-2018-MPV, de fecha 20 de marzo de 2018,mediante
el cual la Municipalidad Provincial de Virú informó que dicha entidad
no ha emitido ninguna constancia de posesión en favor de los
imputados Luis Octavio Altuna Vallejos, Sonia Yobana Díaz Carrasco,
Shirley Kathery Andrade Díaz, Carlos Franklin Torrejon Acosta, Elmer
Teobaldo Santos Ponce, Silvia Priscila Zelada Altamirano, Enrique
Miguel Villanueva Carrión, Arlinda Maribel Vega Solano, Luis Ángel
Briceño Ticle, Marina Esquivel de Suarez, Jhon Bryan Andrade
Anderson Miranda Silupu, Jhoselyn Abigail Medrano Ángeles, Ana
Claudia Campos Torres, Jaime Elías Chávez Vega, Walter Ney
Zumaran Beltrán, William Bernardo Rubio Blas, César David Vega
Benites, Benjamín Rubio Sandoval, Junior Laurians Gil Chávez, Juan
Manuel Aroca Romero, Dalia Anais Salvador Vera, Karina Patricia
Novoa Medina, Rudy Nataly Álvarez Castro, Carmen Flor Castro
Silvestre, Sabino Álvarez Villajulca, Omar Orlando Álvarez Castro,
Deyvid Lionel Miranda Silupu, Olinda Emperatriz García Ramos, Carlos
Suarez Esquivel, José Antonio Castillo Siccha.
8. Carta de Telefónica N° TSP-83030000-ELM-CONS-0451-2016-C-P y
su CD con código N° G4030LAA70001018, de fecha 10 de junio de 2016
951620910 y 957488321; donde aparece que existe un total de 03
[utilizado por Silvia Prisila Zelada Altamirano] y el número telefónico
967684196 [utilizado por el imputado Luis Anderson Miranda Silupu],
siendo estas llamadas entrantes y saliente de fecha 18 de octubre de
2015.
9. Carta de Telefónica N° TSP-83030000-ELM-CONS-0359-2016-C-P y
su CD con código N° P446212215251021, de fecha 10 de junio de 2016
telefónicos 975062939, 974037305, 990529866, 953625390 y 963908337;
de la organización criminal, 1) existe un total de 317 llamadas
Silupu]; 2) existe un total de 25 llamadas entrantes y salientes entre el
[utilizado por el imputado Luis Anderson Miranda Silupu].
10. Carta de Telefónica N° TSP-83030000-ELM-CONS-0322-2016-
C-P y su CD con código G40301AA70001018, de fecha 16 de junio de
2016, existe un total de 133 llamadas entrantes y salientes entre el
Anderson Miranda Silupu]; asimismo, existe un total de 10 llamadas
por Deyvid Lionel Miranda] y el número telefónico 967684196 [utilizado
por el imputado Luis Anderson Miranda Silupu].
11. Carta de Telefónica N° TSP-83030000-ELM-CONS-929-2016-
C-F y su CD con código N° G4010NAA70161818, de fecha 18 de
agosto de 2016 mediante el cual la empresa Telefónica del Perú S.A.A
números telefónicos 964532836, 954333075 y 937426492; donde
telefónico 964532836[utilizado por Enrique Miguel Villanueva
Agreda]en el periodo comprendido del 27 de abril de 2015 al 21 de
junio de 2016, existe las siguientes llamadas con otros integrantes de la
organización criminal, 1) existen 05 llamadas salientes al número
telefónico 933811857 [utilizado por el imputado Luis Anderson
Miranda Silupu]; 2) existe 01 llamada saliente al número telefónico
967684196 [utilizado por el imputado Luis Anderson Miranda Silupu]
con fecha 04 de abril de 2016 y con duración de 65 segundos; e) Que,
respecto al número telefónico 954333075[utilizado por JhonBryam
Andrade Palomino] en el periodo comprendido del 06 de febrero de
2016 al 21 de junio de 2016, existe las siguientes llamadas con otros
integrantes de la organización criminal, 1) existe una llamada entrante
del número 933811857 [utilizado por el imputado Luis Anderson
Miranda Silupu]; 2) existe un total de 06 llamadas entrantes y salientes
entre el número telefónico 954333075 [a nombre del imputado
JhonBryam Andrade Palomino] y el número telefónico 967684196
[utilizado por el imputado Luis Anderson Miranda Silupu].
12. Carta de Entel N° SDI-2140/16 y su CD adjunto, de fecha 10
de enero de 2017 mediante el cual la empresa Entel Perú S.A. remitió
Que, –conforme aparece en CD ajunto a la carta– las celdas de
ubicación del número telefónico 933811857[utilizado por el imputado
Luis Anderson Miranda Silupu] al momento de realizar o recibir
llamadas, la ubicación de la antena eran las siguientes, 1) el día 17 de
abril de 2016 la ubicación de la antena al momento de realizar y
recibir llamadas fue en Alt. Km. 465 Pan. Norte, Cerro Coscomba,
Libertad [en Coscomba se ubicaban los terrenos del Proyecto
Especial Chavimochic que habían sido invadidos por la organización
criminal]; b) Que, respecto al número telefónico 933811857[utilizado
por el imputado Luis Anderson Miranda Silupu] en el periodo
comprendido del 01 de enero de 2016 al 01 de mayo de 2016, existe
criminal, 1) existe una llamada saliente al número telefónico
942700312 [utilizado por el cabecilla Luis Octavio Altuna Vallejos] con
fecha 12 de enero de 2016, 2) existe un total de 15 llamadas entrantes
972743183 [utilizado por el lugarteniente Deyvid Lionel Miranda Silupu];
Silupu] y el número telefónico 974037305 [utilizado por el lugarteniente
Deyvid Lionel Miranda Silupu], 4) existe un total de 158 llamadas
por el imputado Luis Anderson Miranda Silupu] y el número telefónico
Silupu] y el número telefónico 943910173 [utilizado por el lugarteniente
Deyvid Lionel Miranda Silupu], 6) existe un total de 06 llamadas
por el imputado Luis Anderson Miranda Silupu] y el número telefónico
964532836 [utilizado por el investigado Enrique Miguel Villanueva
Agreda], 7) existe un total de 92 llamadas entrantes y salientes entre
por el imputado Luis Ángel Briceño Ticle], 8) existe un total de 15
telefónico 974861615 [utilizado por el imputado Luis Ángel Briceño
Ticle], 9) existe un total de 27 llamadas entrantes y salientes entre el
imputado Jhonny Junior Rondo Calvanapon], 10) existe un total de 76
Chaupe], 11) existe un total de 04 llamadas entrantes y salientes entre
por el lugarteniente Carlos Suarez Esquivel].
13. Carta de Claro N° 001197-2018 y su CD adjunto, de fecha 04
de abril de 2018 mediante el cual la empresa América Móvil Perú
[utilizado por el imputado Luis Anderson Miranda Silupu], 2) existe un
Briceño Ticle] y el número telefónico 967684196 [utilizado por el
imputado Luis Anderson Miranda Silupu].
973455010[utilizado por el imputado Jhonny Junior Rondo
933811857 [utilizado y registrado a nombre del imputado Luis
Anderson Miranda Silupu], 2) existe un total de 07 llamadas entrantes
967684196 [utilizado y registrado a nombre del imputado Luis
Anderson Miranda Silupu].
972759614[utilizado por el imputado Jorge Luis Corcuera Chaupe] en
el periodo comprendido desde el 06 de agosto de 2015, existe las
Chaupe] y el número telefónico 933811857 [utilizado por el imputado
Luis Anderson Miranda Silupu], 2) existe un total de 03 llamadas
por el imputado Jorge Luis Corcuera Chaupe] y el número telefónico
967684196 [utilizado por el imputado Luis Anderson Miranda Silupu].
de septiembre de 2018 mediante el cual la empresa América Móvil
Perú S.A.C. remitió el levantamiento del secreto de las
siguiente información: a) Que,en el periodo comprendido desde
enero a junio de 2016, desde el número telefónico 972743183 [utilizado
por el imputado Deyvid Lionel Miranda Silupu] existe las siguientes
imputado Luis Anderson Miranda Silupu], 2) existe un total de 13
Miranda Silupu].
17. Carta de Telefónica N° TSP-83030000-
RCY_CONS_244_2019_C_F y su CD con la inscripción RCY-CONS-244-
2019, de fecha 12 de febrero de 2019 (de fojas 2678 a 3075 – Tomo 14,
15 y 16 del cuaderno de levantamiento del secreto de las
comunicaciones), mediante el cual la empresa Telefónica del Perú
S.A.A remitió el levantamiento del secreto de las comunicaciones de
los números telefónicos 973973768, 971193204, 937426492, 948290444 y
otros; donde aparece la siguiente información: a) Que, –conforme
aparece en el CD adjunto a la carta– las celdas de ubicación del
número telefónico 98580510611 [utilizado por el imputado JhonBryam
Andrade Palomino] en el periodo comprendido del 19 de abril al 07
de junio de 2016, existen las llamadas con otros integrantes de la
933811857 [utilizado por el imputado Luis Anderson Miranda Silupu], 2)
existen una llamada entrante del número telefónico 967684196
[utilizado por el imputado Luis Anderson Miranda Silupu] siendo la
fecha de la comunicación el 09 de mayo de 2016. Certificado de
antecedentes penales de los investigados, los mismos que fueron
remitidos vía correo electrónico con fecha 23 de enero de 2019 (de
cual se informó que el imputado Luis Anderson Miranda Silupu, no
18. Por parte de la defensa ha señalado que Ministerio Publico
solo menciona al efectivo policial Viches Siancas quien solo trasjo el
organigrama de la organización criminal pero con eso no se puede
acreditar la pertenencia de su patrociando, solo trajo audios para
incriminarlo, solo quiere vicularlo porque su hermano en un audio dice
“han intentado matar a mi hermano”, no hay prueba idónea de que
ese atentado sea porque su patrocinado haya integrado la
organizavion criminal, también quiso vicularlo con la declaración
SilbiaPricila Zelada pero no hay hechos probado, no hay elementos
objetivos, solo audios, pero no son de hechos delictivos y cuando se
le intervino no se encontra con nada que se lo impute, no hay un
audio transcrito ni comunicación con el acusado Altuna Vallejos
tampoco existe una pericia fonética que compruebe que sea su voz.
Sin embargo esto queda desvirtuado con la declaración previa del
cabecilla Luis Octravio Altuna Vallejos quien describe la función que
realizaba al interior de la organización este imputado.
16.- Esta probado que el acusado Enrique Miguel Villanueva Agreda alias scoby
era integrante de la organización criminal “Los Letales del Norte”, siendo que
utilizaba el número telefónico 964532836 [utilizado también por Luis Ángel
11 Registrado en la empresa Telefónica a nombre del imputado JhonBryam Andrade Palomino.

Briceño Ticle] desde el cual se comunicabacon el cabecilla Luis Octavio Altuna
Vallejos, el lugarteniente Deyvid Lionel Miranda Silupu, y con los integrantes Luis
Ángel Briceño Ticle, JhonBryam Andrade Palomino, Jhonny Junior Rondo
Calvanapon, Jorge Luis Corcuera Chaupe, Luis Anderson Miranda Silupu, y otros,
se encargaba de: i) prestar su arma de fuego para que sea utilizada por los
demás integrantes de la organización en la perpetración de los delitos fin de la
organización criminal; ii) prestar su moto lineal para que sea utilizado por los
demás integrantes de la organización criminal como medio de transporte en la
perpetración de los delitos fin de la organización criminal. Siendo así, la
conducta de relevancia penal atribuida a dicho investigado se adecúa a la
descripción típica del delito de asociación ilícita agravada (la agravante del
literal a) previsto en el artículo 317° del Código Penal [vigente el momento de la
comisión de los hechos], siendo que se le imputa la conducta de integrar una
organización criminal de más de tres personas, que con carácter estable y
permanente; y que de manera organizada tenía como finalidad la comisión de
delitos [en el presente caso la organización tuvo como finalidad delictiva la
comisión de extorsiones, robos, estafas, usurpaciones, marcaje, tenencia ilegal
de armas de fuego y otros. Lo cual se encuentra debidamente acreditado con
las escuchas telefónicas del 05 de abril de 2016 a las 11:39 horas, Enrique Miguel
Villanueva Agreda [964532836] se comunicó con Johnny Junior Rondo
Calvanapon [973455010] y se identificó como el amigo de BRICEÑO y le
preguntó ¿tú eres el patita a quien le voy a prestar la moto?, a lo que Rondo
Calvanapon manifestó que si, es en ese entonces que Villanueva Agreda le dijo
que fuera a recogerlo por el Colegio Fleming cerca de la UPAO, y fue así que se
produjo la entrega de moto. Luego, el 10 de abril dicha moto le fue robada al
investigado Enrique Miguel Villanueva Agreda, es por ello que Luis Ángel Briceño
Ticle se comunicó con el lugarteniente Deyvid Lionel Miranda Silupu y le informó
de dicha situación y le pidió que ayudará a recuperar dicha moto porque era
de su promoción de la GUE, le dicen Scooby, se llama Enrique Villanueva de
Florencia, es el que en una oportunidad les prestó su máquina por el Colegio
Fleming. Lo que acredita qu este acusado prestó su moto lineal para que sea
utilizado por los demás integrantes de la organización criminal como medio de
transporte en la perpetración de los delitos fin de la organización criminal. Asi
también el 09 de abril de 2016, a las 11:33 horas, el lugarteniente Deyvid Lionel
Miranda Silupu [974037305] se comunicó con el imputado Luis Ángel Briceño
Ticle [974861615] donde el lugarteniente le manifestó que necesitaba una ocho
[arma de fuego] ante ello Briceño Ticle le dijo que tenía su amigo que podía
prestarlo, y coordinaron para que vayan a recoger el arma de fuego de la casa
del amigo de Briceño Ticle que vivía por el Colegio Fleming. Luego de ello, el
lugarteniente se comunicó con Jorge Luis Corcuera Chaupe [972759614] y le dio
órdenes para que vaya a recoger un fierro al Colegio Fleming que estaba por
la Avenida América. Seguidamente a las 11:41 del referido día, Luis Ángel
Briceño Ticle se comunicó con Deyvid Lionel Miranda Silupu y le dijo que su
amigo [de quien iban a recoger el arma de fuego] que el Colegio Fleming
estaba por la Avenida América, de la UPAO más abajo, por las Bellas Artes; es
así que siguieron las coordinaciones a efectos de recoger el arma de fuego.
Seguidamente el efectivo policial Luis Ángel Briceño Ticle [974861615] le envió
un mensaje de texto al lugarteniente Deyvid Lionel Miranda Silupu [974037305]
con el siguiente contenido “Ya causa ahora lo mando sms causa¡¡ O llámalo tu
ami causa te paso su fono... llámalo causa 964532836 ... no puedo llamar causa
toy en formación”. A las 14:18 horas del 09 de abril de 2016, el lugarteniente
Deyvid Lionel Miranda Silupu se comunicó con Jorge Luis Corcuera Chaupe
[972759614] y le dio las características de la persona de quien iba a recoger el
arma de fuego. Seguidamente, a las 14:33 horas del mismo 09 de abril el
lugarteniente se comunicó con el imputado Enrique Miguel Villanueva Agreda
(a)“Scooby” [964532836] y coordinaron para que entregue el arma de fuego a
Jorge Luis Corcuera Chaupelo que acredita que este acusado prestó un arma
de fuego para que sea utilizada por los demás integrantes de la organización
en la perpetración de los delitos fin de la organización criminal. Se ha probado
entonces que este acusado venia utilizando el N°964532836 con la Carta de
Telefónica N° TSP-83030000-ELM-CONS-929-2016-C-F y su CD con código N°
G4010NAA70161818, de fecha 18 de agosto de 2016 mediante el cual la
empresa Telefónica del Perú S.A.A remitió el levantamiento del secreto de las
comunicaciones de los números telefónicos 964532836; en la cual aparece la
siguiente información: a) Que, el titular del número 964532836 [utilizado por el
imputado Enrique Manuel Villanueva Agreda] es la persona de Enrique Miguel
Villanueva Agreda, con DNI N° 48132541, dirección en calle Camboya Mz. M Lt.
19 Urb. Monserrate Trujillo [según ficha RENIEC en dicho lugar es el domicilio del
imputado Enrique Manuel Villanueva Agreda], fecha de activación el 27 de abril
de 2015. Con la declaración del perito Paul Espinoza Lobriano quien señalo en
juicio oral Respecto de informe Pericial acústico forense 143-2019, el peritado es
Enrique Miguel Villanueva Agredarealizado el 21/10/2019, en cuyas conclusiones
que ambas muestras corresponde al mismo locutor, la muestras indubitada fue
tomada el 20/02/2018, el interlocutor en las actas estaba identificado como
Scoby.
Asi también con la siguientes documentales detalladas, la cual demuestra el rol

que cumplía dicho acusado :

abril de 2016 (con el cual el Equipo Especial de Investigación SIRIUS de
la Policía Nacional informó lo siguiente: a) la persona conocida en ese
entonces como “amigo de PNP” venía utilizando el número telefónico
identificado plenamente como Enrique Miguel Villanueva Agreda (a)
“Scooby”; b) el número telefónico 954333075 era modulado por otro
efectivo policial quien ha sido plenamente identificado como
JhonBryam Andrade Palomino (a) “Andrade”. Asimismo, en este
por (a) “Vila”, el número 937426492 era modulado por (a) “Deivi
Terrenos”.

la Policía Nacional informó que los integrantes de la organización
criminal venían cambiando constantemente de números telefónicos
con la finalidad de eludir la acción de la justicia, como es de verse del

Enrique Miguel Villanueva Agreda (a) “Scooby”; asimismo, contiene el
dicha persona donde se evidencia que utilizando el número
telefónico 964532836 se comunicaba con Deyvid Lionel Miranda
Silupu (a) “cabro Deybi, Chiquio Deivi o Deivi” (lugarteniente de la
organización criminal “Los Letales del Norte”) para coordinar
acciones delictivas conforme al resumen de escuchas telefónicas que
se plasman en el informe. Adicionalmente a ello, se tiene de esta
documental, que a través de la consulta en línea se advirtió que
según el DNI N° 48132541 (que corresponde a Enrique Miguel
Villanueva Agreda) este registra el número telefónico 964532*** en la
empresa de telefonía Movistar, coincidiendo los seis primeros dígitos
con el número 964532836 desde el cual se le imputa que utilizaba el
acusado Enrique Miguel Villanueva Agreda (a) “Scooby”.

5. Acta de allanamiento, descerraje, registro domiciliario y detención

preliminar, de fecha 09 de septiembre de 2016 correspondiente al
domicilio ubicado en el Pasaje Camboya Manzana M Lote 19
Urbanización Monserrate, distrito y provincia de Trujillo, departamento
de La Libertad, donde se procedió a la detención preliminar de
Enrique Miguel Villanueva Agreda;asimismo,al procederse a realizar el
registro del inmueble, –con autorización y en compañía de Martin
Villanueva Aguilar, padre del investigado– en un ambiente donde era
utilizado como dormitorio del investigado Enrique Miguel Villanueva
Agreda, en la cabecera de la cama se encontró un celular marca
SAMSUNG color negro con bordes plateados y otros celulares; en el
mismo ambiente, exactamente en un escritorio color gris, en el cajón
del lado derecho se encontró (02) dos cartuchos de arma de fuego,
marca FEDERAL 38 SPECIAL, color dorado con punta ploma.

contiene la diligencia de deslacrado de los bienes incautados
aEnrique Miguel Villanueva Agreda; siendo que al procederse a
deslacrar las muestras se encontró –entre otras especies– un celular
marca LG color negro, con IMEI N° 355705-05-005438-5; un celular
marca SAMSUNG color negro, modelo SM-E700M, con número de
contacto 964532836; un celular marca SAMSUNG color blanco, con
IMEI N° 356523/07/068511/1, con número de contacto 973807848; un
Chip de la empresa Movistar 4G LTE, con serie N°
89510661216020282029002; dos cartuchos de arma de fuego marca
federal 38 Especial, color dorado y con la punta negra; un celular
marca LG color negro, con IMEI N° 355747-05-692099-1; un celular
marca MOTOROLA color negro, con Chip de la empresa Claro con
serie N° 895110032015318575303; un celular marca HUAWEI color
negro, con Chip de la empresa Movistar con serie N°
895106106140142903480.06; un celular modelo IPHONE, con IMEI N°
351280100980554; un celular marca HUAWEI color negro, con IMEI N°
868097015853721, con Chip de la empresa Movistar, con serie N°
10208057029264.02; y otros documentos descritos en el acta.

utilizado por Jhonny Junior Rondo Calvanapon (a) "Junior";
“974861615” el cual era modulado por Luis Ángel Briceño Ticle (a)
“Jarruño o Doctor”; “972759614” el cual era modulado Jorge Luis
Corcuera Chaupe (a) “Jorge o Diablo” quienes eran otros integrantes
de la organización criminal; “NEW NUEVO 2016 976922081” siendo que
dicho número también era modulado por Luis Ángel Briceño Ticle (a)
“Jarruño o Doctor”; b) En la sección mensajes de texto se tiene: i) un
mensaje texto recibido en el celular del investigado el 15 de abril de
2016, proveniente del número 958553450, con el siguiente contenido
“Escuby ya estás en la casa de Luis”; ii) un mensaje texto enviado
desde el celular del investigado el 15 de abril de 2016, teniendo como
contenido “Marcon en amazonas de bajada apike necesitare taxi
para ir a marcar causa”; v) un mensaje texto enviado desde el celular
del investigado el 10 de junio de 2016, teniendo como destinatario del
mensaje texto enviado desde el celular del investigado el 12 de
agosto de 2016, teniendo como destinatario del número 502, con el
siguiente contenido “48132541 Dni Villanueva agreda enrique
miguel”; c) Se ha extraído del celular visualizado fotografías del
investigado portando armas de fuego conforme se aprecia de la
página dos cientos sesenta a dos cientos sesenta y seis del acta de
visualización.

incautado al investigado Enrique Miguel Villanueva Agreda registra el
siguiente flujo de llamadas: a) 27 llamadas con el número 974037305
modulado por Deyvid Lionel Miranda Silupu (a) “Deivi”, lugarteniente
de la organización criminal “Los Letales del Norte”; b) 03 llamadas con
el número 973455010, el cual era modulado por Jhonny Junior Rondo
9. Oficio N° 826-2017-SUCAMEC-JZ-LA LIBERTAD, de fecha 05 de

septiembre de 2017 mediante el cual se informó que revisada la base
de datos del Sistema Oracle, Sistema de Armas y Sistema Integrado
(RENAGI), de la Gerencia de Armas, Municiones y Artículos Conexos
de la SUCAMEC, se obtuvo que los investigados Celso Emilio Moreno
Cabrera, Edgar Eustenio Aguilar Salinas, Enrique Miguel Villanueva
Ágreda, Olinda Emperatriz García Ramos (y otros detallados en el
oficio) no registran a su nombre licencia de uso y tarjeta de propiedad
de arma de fuego registrada ante dicha entidad; habiéndose
adjuntado a dicho oficio la constancia respectiva.
11. Oficio N° 242-2018-MPV, de fecha 20 de marzo de 2018,mediante el

12. Dictamen pericial de Balística Forense N° 1037-16, de fecha 13 de

septiembre de 2016 suscrito por el perito balístico forense Antonio
Arturo Barreto Villanueva, donde se concluyó que los dos cartuchos
para arma de fuego tipo revolver, calibre 38 Largo, marca FEDERAL,
encontrados en posesión del imputado Enrique Miguel Villanueva
Agreda, se encontraban en buen estado de conservación y
operativos.

telefónicos 975062939, 974037305, 990529866, 953625390 y 963908337;
964532836 [utilizado por el imputado Enrique Miguel Villanueva
Agreda].

de 2017 mediante el cual la empresa Entel Perú S.A. remitió el
imputado Luis Anderson Miranda Silupu] en el periodo comprendido
del 01 de enero de 2016 al 01 de mayo de 2016, existe las siguientes
Silupu] y el número telefónico 964532836 [utilizado por el investigado
Enrique Miguel Villanueva Agreda].

respecto al número telefónico 974861615[utilizado y registrado a
nombre del imputado Luis Ángel Briceño Ticle] en el periodo
comprendido desde el 07 de abril de 2016, existe las siguientes
Luis Ángel Briceño Ticle] y el número telefónico 964532836 [utilizado
por el imputado Enrique Miguel Villanueva Agreda].

de 2018 mediante el cual la empresa América Móvil Perú S.A.C. remitió
imputado Jhonny Junior Rondo Calvanapon] en el periodo
comprendido desde el 11 de febrero de 2016, existe las siguientes
imputado Enrique Miguel Villanueva Agreda].

imputado Jorge Luis Corcuera Chaupe] en el periodo comprendido
desde el 06 de agosto de 2015, existe las siguientes llamadas con otros
[utilizado por el imputado Jorge Luis Corcuera Chaupe] y el número
telefónico 964532836 [utilizado por el imputado Enrique Miguel
Villanueva Agreda].

número telefónico 964532836 [utilizado por el imputado Enrique
Miguel Villanueva Agreda].

telefónicos 937426499, 999109767 y 948290444; siendo pertinente y útil
para acreditar lo siguiente: a) Que, en el periodo comprendido desde
el 16 de marzo al 27 de abril de 2016, desde el número telefónico
imputado Enrique Miguel Villanueva Agreda].
20. Copia autenticada de una relación de estudiantes de la Institución

Educativa José Faustino Sánchez Carrión la cual es pertinente y útil
para acreditar que los investigado Enrique Miguel Villanueva Agreda
y Luis Ángel Briceño Ticle fueron compañeros de promoción en la
Institución Educativa José Faustino Sánchez Carrión, conforme lo
manifestó el investigado Luis Ángel Briceño Ticle en la escucha
13.30.25.114-1.
21. Declaración del investigado Enrique Miguel Villanueva Agreda, de

fecha 17 de septiembre de 2016 en la cual manifestó que tiene un
teléfono celular marca Samsung con número 964532836; respecto a
los cartuchos incautados en su domicilio dijo que lo encontró por el
cerro cabras de Alto Trujillo y los llevó a su casa y lo guardó en un
cajón; manifestó que conoce a Luis Ángel Briceño Ticle a quien en una
oportunidad le prestó su celular para que Briceño recupere una mato
que le fue robada al investigado Enrique Miguel Villanueva Agreda.
22. Por parte de la defensa ha señalado que existe insuficiencia

probatoria ya que fiscalía solo encontro dos municiones de donde
existe un recurso de nulidad 1392-2015 en las cuales el proceso es
parecido en donde se le encontro en su casa dos munciones y por el
simple hallazgo de dos proyectiles en un bolsa no generan un riesgo
típico que configuren el ilícito, en el dormitorio además dormían sus
otros dos hermanos, además el señalo como se la encontró, esas
municiones estaban guardas y no causa ningún peligro, por lo tanto
de ese delito pide la absolución de su patrocinado, respecto de la
sociacionilicita para delinquir el señor fiscal solomenteaducia que se
probo que el numero de su celular le pertenecia y su patrocnado si
refirió que le pertenece el N°963532836 el se sometioala pericia
fonética de las 27 llmadas evaluadas solo una señalo el perito que le
pertenecia ya que el resto fueron llamadas marcadas y la única
conversación que tuvo es que como se podía llevara a cabo para
que encuentren su moto y como Briceño Ticle era su amigo le pidió
ayuda, no hay prueba alguna que señale que el entrego alguna
arma, ni que haya prestado su moto para algún acto ilícito, por lo
tanto pide la absolución de su patrocinado. Sin embargo esto queda
desvirtuado con la declaración previa del líder de la organización
quien señala la función que cumplía este acusado, asi como también
las declaraciones por los efectivos policiales que participaron de la
diligencia de allanamiento en el inmueble del acusado y lo
manifestado por parte del perito balístico respectivamente.
17.-Esta probado que la acusada Marina Esquivel de Suarez alias Viejasha

o la mamá del PETETE” haber sido integrante de la organización criminal
los números telefónicos 974075101, 984678185, 954316135, 925325968,
979007160 y 948803404 desde los cuales se comunicaba con el cabecilla
Luis Octavio Altuna Vallejos; los lugartenientes Deyvid Lionel Miranda
Silupu, Elmer Teobaldo Santos Ponce y Carlos Suarez Esquivel; y los
integrantes Carlos Franklin Torrejon Acosta, Sonia Yobana Diaz Carrasco,
Shirley Katheryn Andrade Diaz, y otros. Se ha podido probar con la esucha
telefónica del 19 de febrero de 2016 a las 15:00 horas el cabecilla Luis
Octavio Altuna Vallejos se comunicó con el lugarteniente Carlos Suarez
Esquivel y pidió la dirección para que vayan a recoger los dibujos; a lo
que Suarez Esquivel le dio como dirección Pasaje Los Rubíes MZ. B Lt. 15
al costado de una ferretería y coordinaron que quien iba a entregar los
dibujos que eran en total 30 era la mama de PETETE quien era una señora
bajita. Luego a las 15:10 horas Luis Octavio Altuna Vallejos se comunicó
con Sonia Yobana Diaz Carrasco y le ordenó que vaya a recoger los
stikers y que quien lo iba a entregar los 30 dibujos era la mamá del PETETE.
A las 15:22 horas el cabecilla Luis Octavio Altuna Vallejos se comunicó
con el lugarteniente Carlos Suarez Esquivel donde esté ultimo le informó
que la dirección era en MZ. B LOTE 15 por una ferretería, que llegue a la
Guisada al lado del ROPONI. Siendo que finalmente los stikers fueron
entregados por la mamá del PETETE es decir la investigada Marina
Esquivel de Suarez, lo que acredita que esta acusada se encargaba de
guardar, trasladar y entregar a otros integrantes los stikers de la
organización criminal y con la declaración de Elmer Soto Aguirre quien
señalo que conoce a la señora Marina Esquivel de Suarez, porque es su
vecina, vive al costado de su casa, conoce al señor Carlos Esquivel Suarez
porque es vecinoy refiere que Carlos Esquivel Suarez le decían petete , lo
que demostraria que esta acusada es la madre del acusado Carlos
Suarez Esquivel quien es uno de los lugartenientes de la organización
criminal Los Letales del Norte.
Asi también con las siguientes documentales detalladas; las cuales
demuestran cual era el rol que cumplía esta acusada en la organización
criminal:
1. Declaración testimonial de SARA CRUZADO GARCÍA,identificada con

DNI N° 32948562quien manifestó que no conoce a los imputados, que
nunca ha formado parte de la “Asociación de Vivienda y Expansión
Urbana Vecinos Unidos del Sector Coscomba – Guadalupito”, y que
nunca ha participado en ninguna reunión con los dirigentes o
integrantes de esta asociación. También precisará que en el mes de
abril de 2016 por intermedio de su vecino de nombre Cirilo (no se sus
apellidos), le manifestó que en Coscomba estaban invadiendo
terrenos, ante ello fue con su cuñada Viviana Gutiérrez Ascate, y se
entrevistaron con una señora a quien le preguntaron quien estaba a
cargo de los terrenos entonces les respondió que ella, las características
de esta señora era mayor que utilizaba faldita, era más bajita que la
testigo, era mayor de unos 60 años aproximadamente; dicha señora
estaba acompañada de otra mujer de 45 años aproximadamente,
quien siempre utilizaba gorra, tenía su cabello pintado de rubio,
siempre utilizaba conjunto de buzo, una de ellas se llamaba MARINA, lo
primero que les dijo la señora más joven era que deberían de presentar
copia de DNI y luego hacer el pago de 30 soles, ante esto se retiraron
y regresaron en otra oportunidad llevando la copia del DNI y los 30
soles, este dinero y la copia de su DNI lo entregó a la señora más joven;
les hicieron apuntarse en una relación y firmar, luego les dijeron que
tenían que regresar otro día que iban a venir los dirigentes, el notario,
pero nunca llegaron; luego después de tiempo se enteró por las
noticias de que dichos ranchos fueron quemados. Manifestara también
que la firma que aparece en el acta de asamblea general de la
Coscomba – Guadalupito” de fecha 01 de junio de 2016 (fs. 7405 a
7408) no le pertenece pues nunca se ha reunido en la ciudad de Trujillo.
2. Declaración testimonial de NOEMI ESTHER ESPEJO PINEDO,identificada

con DNI N° 43574414quien en su declaración previa, manifestó que
participó en una reunión en Chao, pues su prima Diana Pérez Pinedo
que vive en Chao, le dijo que iban a dar terrenos, no recuerda la fecha
en que se reunieron, es así que fue a escuchas la reunión en compañía
de su prima, refiere que al llegar a la reunión escuchó hablar de
terrenos y fue en esa reunión que conoció a una señora de nombre
MARINA quien era de la nueva junta directiva, refiere que la señora
MARINA era una señora mayor de edad y baja de talla, refiere que fue
una reunión de terrenos, le dieron una tarjeta donde iban sellos, es decir
que en cada reunión a la que asistían le iban a colocar un sello, en esa
reunión le dejó su número a la señora MARINA para que le informe sobre
las reuniones que se realizarían en Trujillo, luego de ello la señora
MARINA le llamó para que vaya a las reuniones, es por eso que
concurrió en una oportunidad a una reunión por La Rinconada, en
dicha reunión la señora MARINA manifestó que cada vez que se reúnan
deberían dar una cuota, es por eso que decidió ya no participar en las
reuniones. Al ser preguntada para que explique porque aparece su
nombre y apellidos, firma y número de DNI en un documento incautado
relacionado a la “Asociación de Vivienda y Expansión Urbana Vecinos
Unidos del Sector Coscomba – Guadalupito” (documento de fojas
7403) refirió que su número de DNI que aparece allí si es suyo, pero el
orden de sus apellidos están escritos de manera incorrecta y que la
firma que aparece en dicho documento no le corresponde, refirió que
en el documento también aparece el nombre de su hermano Cesar
Augusto Espejo Pinedo y de su madre Mercedes Eufemia Pinedo Polo,
pero está mal escrito sus apellidos pues están en orden incorrecto,
señaló que su hermano nunca ha participado en dicha reunión, su
mamá si concurrió a la reunión de La Rinconada pero que no firmó
ningún documento. Añadió también que de las personas que firman el
documento conoce únicamente a Nilson Elmer Sánchez Artega quien
es el padre de sus hijos y a su cuñado Francisco Javier Sánchez Artega,
pero que estas personas nunca han concurrido a esas reuniones.
3. Declaración testimonial de FLOR MARÍA ALEGRÍA

FERNANDEZ,identificada con DNI N° 48212135quien en su declaración
previa manifestó que ha formado parte como asociada de la
Coscomba – Guadalupito” por invitación de la señora Marina Esquivel,
en junio de 2016, luego la señora Marina le dijo para que sea tesorera
pues iba a renunciar una señora de nombre Sonia, refirió la testigo que
como integrante de la asociación se reunían a lado de su casa de la
señora Marina, en un parque. Señalo la testigo que la señora Marina le
dijo que el Gobernador estaba dando terrenos por Coscomba, añadió
que los integrantes de la asociación daban una cuota de cinco soles
al mes, que eran para los gastos que realizaban los dirigentes, en
planos, sacar copias, papeles y viajes a Virú.
4. Declaración testimonial de VIVIANA SOLEDAD GUTIERREZ

ASCATE,identificada con DNI N° 40757923quien en su declaración
previa manifestó que conoce de vista a Marina Esquivel de Suarez
porque lo ha visto en la invasión de terrenos, precisando que es una
señora morena, bajita y fue quien le dio su lote. Al ser preguntada para
que explique el hecho de haber asistido a una reunión el día 10 de junio
de 2016 a las 10:30 horas en el Pasaje Los Rubíes en La Rinconada,
manifestó que nunca ha asistido a ninguna reunión, pero suponía que
su firma seguro es porque la señora Marina y su hija han llevado los
papeles o en todo caso han falsificado su firma pues no ha asistido a
ninguna reunión en La Rinconada. Asimismo, refirió que nunca ha
formado parte de la “Asociación de Vivienda y Expansión Urbana
Vecinos Unidos del Sector Coscomba – Guadalupito” ni de ninguna
asociación; por lo que negó que haya firmado el acta de constitución
de dicha asociación. Finalmente refirió que los lotes de Coscomba los
quemaron, refirió que el lote le costó cincuenta nuevos soles
aproximadamente que lo pagó a la hija de la señora Marina y que
fueron varias gentes de Coishco que fueron a agarrar sus lotes.
5. Declaración testimonial de GILMER OTINIANO SAAVEDRA,identificado

con DNI N° 18116666 quien en su declaración previa manifestó que
cierto día uno de sus amigos que venía de Lima a Trujillo, le manifestó
que por Coscomba estaban cogiendo terrenos y le dijo para que
fueran un día, por lo que fueron a dicho lugar y cuando llegaron se
encontraron con un señor y una señora quienes le dijeron para que
dejen su nombre para que los tengan en cuenta porque los terrenos ya
estaban ocupados, entonces el testigo dejó su nombre y el de su yerno
Fredy Varón Centurión y procedió a dejar una suma de dinero (no
recuerda el monto) siendo que le manifestaron que deberían concurrir
la semana siguiente para una reunión. Al ser preguntado para que
explique porque dentro de los documentos incautados a la investigada
Marina Esquivel de Suarez, en una hoja de apuntes aparezca la
siguiente anotación “GILMER OTINIANO SAAVEDRA (05 LOTES)”, siendo
que al ponérsele a la vista la anotación, el testigo manifestó que seguro
ella es la señora a la que le dio sus datos cuando fue a ver los terrenos.
6. Declaración testimonial de ALFREDO EMILIO PORTALES

SONALO,identificado con DNI N° 45210923quien en su declaración
previa manifestó que en el año 2015 Katherine Tatiana Suarez Veneros
le entregó a su abuela Marina Esquivel de Suárez su tarjeta BCP para
que lo guarde.
7. Declaración testimonial de KASSANDRA ELIZABETH SUAREZ

VENEROS,identificada con DNI N° 76143021quien en su declaración
previa manifestó que se enteró que Marina Esquivel de Suárez llevó al
Penal de Cajamarca para su tío una cuenta bancaria; asimismo, refirió
que su hermana Katherine Tatiana Suarez Veneros no ha tenido
problemas con la justicia pero si su abuela Marina y su tío Petete.
8. Declaración de la investigada Marina Esquivel de Suarez, de fecha 21
de noviembre de 2016 en la cual manifestó que de todos no conoce a
ninguno de sus co investigados a excepción de su hijo Carlos Suarez
Esquivel y su nieta Katherine Tatiana Suarez Veneros; que nunca ha
requerido servicios de algún topógrafo; que era quien utilizaba la
cuenta bancaria del BCP que está a nombre de su nieta Katherine
Tatiana Suarez Veneros; y otros aspectos.
9. Declaración de la investigada Katherine Tatiana Suarez Veneros, de

fecha 26 de diciembre de 2017 en la cual, entre otras cosas, manifestó
que adquirió una cuenta bancaria en el BCP la misma que
posteriormente se lo entrego a su abuela Marina Esquivel de Suarez,
pues había adquirido otra cuenta en otra entidad bancaria.

de la Policía Nacional informó respecto a la identificación de la
imputada Marina Esquivel de Suarez y la corroboración de las escuchas
telefónicas conforme al detalle siguiente: a) El 19 de febrero de 2016
Luis Octavio Altuna Vallejos (a) “Lucho” se comunica con Deyvid Lionel
Miranda Silupu (a) “Cabro Deybi, Chiquio Deivy o Deivi” donde
coordinan que la mujer de (a) “Lucho” debería recoger unos dibujos
de la casa de la mamá de alias PETETE, proporcionado Miranda Silupu
la dirección MANZANA “B” LOTE 15 PASAJE LOS RUBIES LA RINCONADA,
AL FRENTE DE “LA GUISADA”, lugar de donde recogería la cantidad de
30 stikers; b) En base a la escucha precedente personal del Grupo Sirius
de la Policía Nacional procedió a orientar esfuerzos para lograr
identificar a la mamá del alias PETETE, siendo que según consulta RUC
se logró obtener que Marina Esquivel de Suarez, persona natural con
negocio tiene su domicilio fiscal en Jirón Los Rubíes Mza. “B” Lote 15
Urbanización La Rinconada, La Libertad, Trujillo, Trujillo; asimismo, en
páginas blancas aparece que Marina Esquivel de Suarez tiene como
domicilio CL Los Rubíes 185 Urb. La Rinconada, Trujillo – La Libertad,
direcciones que serían las mismas; c) En este informe se perenniza la
búsqueda de información en fuente abierta, de donde se ha obtenido
que el 15 de enero de 2015 se detuvo a Marina Esquivel de Suarez, en
circunstancias que pretendió ingresar un celular y cuatro cargadores
camuflados dentro de una cebolla y cuatro papas al Establecimiento
Penitenciario de Huacariz de Cajamarca, donde se encuentra recluido
su hijo Carlos Suarez Esquivel.

de la Policía Nacional informó que Marina Esquivel de Suarez vive en
una casa de dos pisos que tiene dos medidores, siendo que en uno se
consigna como dirección Jirón Los Rubíes Mza. “B” Lote 15 Urbanización
La Rinconada; y en el otro medidor se consigna la dirección Jirón Los
Rubíes 185 Urb. La Rinconada, acreditándose así que Marina Esquivel
de Suarez es la mamá de Carlos Suarez (a) “Petete”, la misma que
entregó 30 stikers el 19 de febrero de 2016 a Sonia Yobana Diaz
Carrasco, en el citado inmueble.

de la Policía Nacional informó a sobre la videovigilancia realizada a la
imputada Marina Esquivel de Suarez el día 24 de agosto de 2016,
lográndolo ubicar por inmediaciones de su domicilio ubicado en Pasaje
Los Rubíes Mza. “B” Lote 15 Urbanización La Rinconada o Pasaje Los
Rubíes 185 Urb. La Rinconada – Trujillo; con lo que se acredita que la
investigada vive en este inmueble donde el 19 de febrero de 2016 Sonia
Yobana Diaz Carrasco recogió 30 stikers que le fueron entregados por
la mamá de (a) “Petete”.

SIRIUS de la Policía Nacional informó sobre el resultado de las diligencias
preliminares realizadas por personal del Equipo Especial Sirius, siendo
que en este informe se precisa los vinculaos de familiaridad entre
integrantes de la organización criminal, las cuentas de Facebook que
utilizaban, la información obtenida de fuente abierta, los números
telefónicos que utilizaban, el resumen de escuchas telefónicas
atribuidas a los imputados, y el flujo de llamadas entre los investigados.
Asimismo, contiene el organigrama de la organización criminal “Los
14. Acta de allanamiento, registro domiciliario con fines de incautación y

detención preliminar, de fecha 09 de septiembre de 2016 en el
domicilio ubicado en Jirón Los Rubíes N° 185 Urbanización La
Rinconada, distrito y provincia de Trujillo, departamento de La Libertad,
donde se procedió a la detención preliminar de Marina Esquivel de
Suarez y Katherine Tatiana Suarez Veneros;asimismo,al procederse a
realizar el registro del inmueble, en un ambiente (dormitorio de Marina
Esquivel del Suarez) se encontró doce celulares, entre ellos un celular
marca SAMSUNG color negro/verde, con IMEI N° 358281416490484 e
IMEI N° 358281416490492 con un chip Movistar y su batería; 12 chips de
la empresa Claro , 01 chip de la empresa Movistar, 02 chips de la
empresa Bitel y chips de la empresa Entel; tarjetas de crédito de
diferentes entidades; 09 talonarios de la “Asociación de Viviendas y
Guadalupito”; un libro de actas legalizado por la Notaria Polo Muñoz a
folios 200; y otras especies que se encuentran descritas en el acta.
15. Acta de Deslacrado, de fecha 13 de septiembre de 2016 que contiene

la diligencia de deslacrado de los bienes incautados en el domicilio
ubicado en Jirón Los Rubíes N° 185 Urbanización La Rinconada, distrito
y provincia de Trujillo, departamento de La Libertad; siendo que al
procederse a deslacrar las muestras se encontró –entre otras especies–
un celular marca SAMSUNG, con IMEI 1 N° 358281416490484, IMEI 2 N°
358281416490492, con Chip de la empresa Movistar N°
064031015152980; un celular marca ALCATEL, color negro, con IMEI N°
013325001251178, con Chip con serie N° 8951061121508461668; un
celular marca ALCATEL color negro, con IMEI N° 013325000773396, con
Chip 4G LTE N° 8951061021527781577; un celular marca SAMSUNG color
negro, con IMEI N° 011898/00/569449/6; un celular marca LG color
blanco, con IMEI N° 356662-05-951526-9; un celular marca ALCATEL
color blanco, con IMEI N° 013830002238918, con Chip BITEL N°
8951150002506557582; un celular marca ALCATEL color negro con IMEI
N° 013830000480355; un celular marca ALCATEL color negro, con IMEI
N° 01330400891891; un celular marca NOKIA color blanco, con IMEI N°
359840/01/87608/20549955; un celular marca NOKIA color rojo y negro,
con IMEI N° 358622/06/810352/1; un chip 4G LTE 8951065121405893795;
un chip Claro N° 8851100329185437529F; un Chip Claro N°
895110052205052831010F; un Chip Entel N° 8951171010051834546; un
chip Claro 4G LTE N° 8951101530002752947F; un chip Claro 4G LTE N°
8951101530002752418F; un chip de la empresa Claro N°
8951100520009465842F; un chip Claro 4G LTE N° 8951101530002752939F;
un chip Entel N° 89511710100051834538; un chip Bitel N°
8951150002503747525; un chip Bitel N° 8951150002503747529; un chip
Claro 4G LTE N°8951101530002752426F; un chip Claro 4G LTE N°
895110153002752962F; un chip Claro 4G LTE N° 8951101530002752434F;
un chip Claro 4G LTE N° 8951101530002752921F; un chip Claro 4G LTE
N°8951101530002752475F; un chip Claro 4G LTE N°
8951101530002752954F; un chip Claro N° 8951100529041161756F; un
chip Entel N° 89511710100051834553; un chip Entel N°
89511710100051834520; un chip Entel N° 89511710100051834561; un
talonario de color rosado agua, con la inscripción “Asociación de
Guadalupito”; un libro de actas N° 01 a nombre de “Asociación de
Guadalupito” legalizado en Notaria Polo Muñoz; una agenda Unique,
color marrón, con diversos apuntes; una hoja de papel con la siguiente
anotación “Carlos 945343964” y otros documentos descritos en el acta.
16. Acta de visualización de equipos digitales, de fecha 15 de septiembre

de los equipos digitales incautados en el domicilio ubicado en Jirón Los
Rubíes N° 185 Urbanización La Rinconada, distrito y provincia de Trujillo,
departamento de La Libertad, de la cual se tiene que: a) Al procederse
a visualizar el equipo celular marca SAMSUNG, modelo S5570i, color
verde, con IMEI 1 N° 358281416490484, IMEI 2 N° 358281416490492; se
aprecia que en la sección contactos aparece registrado “S 942700312”
el cual es número desde el cual modulaba Luis Octavio Altuna Vallejos
Letales del Norte”; b) Al procederse a visualizar la tarjeta SIM Movistar
con serie N° 8951064031015152980, se aprecia que dentro de los
contactos se encuentra registrado “S #942700312”, número del
cabecilla de la organización criminal.
17. Oficio N° 3897-2016-REDIJU-USJ-GAD-CSJLL/PJ, de fecha 14 de

septiembre de 2016 mediante el cual se informó que la investigada
Marina Esquivel de Suarez registra antecedentes penales, pues el 11 de
mayo de 2015 fue sentenciada a 03 años y 09 meses de pena privativa
de la libertad condicional, por la comisión del delito de ingreso
indebido de equipos celulares a un centro de reclusión.
18. Oficio N° 163-2017-SUNAT/6G0500[y sus anexos], de fecha 06 de marzo
de 2017 mediante el cual el Jefe de la División de Servicios al
Contribuyente de la SUNAT, remitió la información registrada sobre el
estado de contribuyentes, actividades económicas, domicilio fiscal,
tributos afectos y otros datos de interés de los investigados Manuel Lucio
Aguirre Mantilla y otros, siendo que con la información remitida se tiene
lo siguiente: a) Respecto a la investigada Shirley Katheryn Andrade
Díaz, se informa que registró su domicilio fiscal en la calle Cesar Vallejo
N° 933, distrito de Florencia de Mora, provincia de Trujillo, departamento
de La Libertad y consignó como referencia a media cuadra de la plaza
de armas; con lo cual queda corroborado que dicha investigada
utilizaba el número telefónico 999106383 toda vez que el día 03 de
mayo de 2016 desde este número se comunicó con la Farmacia
Fúnegra y pidió servicio de Delivery a su domicilio ubicado
precisamente en la calle Cesar Vallejo N° 933, Florencia de Mora, y da
como referencia de ubicación de su vivienda la plaza de armas de
Florencia de Mora; b) Respecto a la imputada Marina Esquivel de
Suarez, se informa que registró su domicilio fiscal en Jr. Los Rubíes Mz. B
Lote 15 Urbanización La Rinconada, distrito de Trujillo, provincia de
Trujillo, departamento de La Libertad; con lo cual se corrobora la
escucha telefónica de fecha 19 de febrero de 2016 en la cual el
cabecilla Luis Octavio Altuna Vallejos (a) “Lucho o Soli” [942700312] se
comunicó con Carlos Suarez Esquivel (a) “Petete” y le pidió la dirección
para que vayan a recoger los dibujos (stikers), siendo que alias PETETE
le dijo Pasaje Los RubiesMz. B Lt. 15 al frente de la Guisada hay pasaje,
a lado de una ferretería. c) Respecto al investigado José Antonio
Castillo Siccha se informa que registró su domicilio fiscal en la calle
Gonzales Prada, Asentamiento Humano Villa María, distrito de Nuevo
Chimbote, provincia de Trujillo, departamento de La libertad; lo que
corrobora la declaración del testigo Wilman Llajaruna Ragas, quien
manifestó que fue extorsionado por una persona a la que conocía
como CABEZON SICCHA quien se encontraba recluido en un
Establecimiento Penitenciario de Lima, y que tenía familia por el barrio
Villa María en Nuevo Chimbote; d) Respecto a la investigada Olinda
Emperatriz García Ramos se informa que registró su domicilio fiscal en
Av. Gran Chimú N° 752, distrito de La Esperanza, provincia de Trujillo,
departamento de La Libertad; inmueble donde precisamente el 09 de
septiembre de 2016, se incautó gran cantidad de municiones.

de 2017 mediante el cual el jefe de la División de Seguridad del
20. Copia certificada del Acta de nacimiento de la investigada Katherine

Tatiana Suarez Veneros, remitida por el RENIEC mediante Oficio N°
0043228-2017/GRI/SGAR/RENIEC, donde aparece que respecto a
Katherine Tatiana Suarez Veneros se declaró como domicilio de su
madre el ubicado en Mz. B Lt. 15 Pasajes Los Rubíes, La Rinconada.

“Asociación de vivienda y expansión urbana vecinos unidos del sector
Coscomba – Guadalupito” (otorgada por Marina Esquivel de Suárez,
con número de registro tres cientos sesenta y seis, Kardex 5908, minuto
376; de donde se tiene que el 04 de abril de 2016, ante el Notario
Público Dr. Marco Antonio Polo Muñoz, compareció la imputada
Marina Esquivel de Suárez, en calidad de presidente del Consejo
Directivo de la asociación denominada “Asociación de vivienda y
expansión urbana vecinos unidos del sector Coscomba –
integrada por su presidenta Marina Esquivel de Suárez, vicepresidente
que el domicilio de la referida asociación se ubica en Pasaje Los Rubíes
N° 185 Urb. La Rinconada, distrito y provincia de Trujillo, departamento
de La Libertad; se desprende que uno de los fines de la asociación fue
promover la participación e integración a la asociación de todos los
propietarios de lotes de terreno o viviendas que se encuentran
ubicados en el Sector Coscomba, distrito de Guadalupito, provincia de
Virú, departamento de La Libertad; aparece como integrante de la
asociación, el imputado Carlos Franklin Torrejon Acosta y otras
personas.
22. Oficio N° 926-2018-ZR-Nro. V-ST/CERT, de fecha 05 de marzo de 2018
mediante el cual la Superintendencia Nacional de los Registros
Públicos, remitió la copia literal de la Partida Electrónica N° 11289048
correspondiente a la inscripción en el registro de Personas Jurídicas de
la “Asociación de Vivienda y Expansión Urbana Vecinos Unidos del
Sector Coscomba – Guadalupito”; siendo que con el contenido de
dicha partida electrónica se acredita que el domicilio de dicha
asociación estaba ubicado en Pasaje Los Rubíes N° 185 Urb. La
Rinconada, distrito y provincia de Trujillo, departamento de La Libertad;
que uno de los fines de la asociación fue promover la participación e
integración a la asociación de todos los propietarios de lotes de terreno
o viviendas que se encuentran ubicados en el Sector Coscomba,
Libertad; que el consejo directivo estaba conformado por su
presidenta Marina Esquivel de Suárez, vicepresidente Jackson Andy
Esquivel Arias, secretaria de actas Kassandra Elizabeth Suárez Veneros,
tesorera Sonia Yobana Diaz Carrasco, fiscal Santiago Luciano Esquivel
Sánchez [todos familiares de Carlos Suarez Esquivel y la esposa de Luis
Octavio Altuna Vallejos como tesorera].

Anderson Miranda Silupu, JhoselynAbigail Medrano Ángeles, Ana
Claudia Campos Torres, Jaime Elías Chávez Vega, Walter Ney Zumaran
Beltrán, William Bernardo Rubio Blas, César David Vega Benites,
Benjamín Rubio Sandoval, Junior Laurians Gil Chávez, Juan Manuel
Aroca Romero, Dalia Anais Salvador Vera, Karina Patricia Novoa
Medina, Rudy Nataly Álvarez Castro, Carmen Flor Castro Silvestre,
Sabino Álvarez Villajulca, Omar Orlando Álvarez Castro, Deyvid Lionel
Miranda Silupu, Olinda Emperatriz García Ramos, Carlos Suarez Esquivel,
José Antonio Castillo Siccha.
ha emitido ninguna constancia de posesión en favor de la “Asociación
de Vivienda y Expansión Urbana Vecinos Unidos del Sector Coscomba
– Guadalupito”.
25. Oficio N° 242-2018-MPV, de fecha 20 de marzo de 2018mediante el

Ticle, Marina Esquivel de Suarez, Jhon Bryan Andrade Palomino, Manuel
Lucio Aguirre Mantilla, Diana Corina Esparza Castro, Hilda Blas Alvarado,
Katherine Tatiana Suarez Veneros, Juan Alberto Paredes Lara, Celso
Emilio Moreno Cabrera, Edgar Eustenio Aguilar Salinas, Lucia Desiree
Calderón Altamirano, Juan José Huamán Olivares, Luisa del Pilar
Huamán Marcelo, Jorge William Altuna Atoche, Jhonny Junior Rondo
Calvanapon, Jorge Luis Corcuera Chaupe, Luis Anderson Miranda
Silupu, Jhoselyn Abigail Medrano Ángeles, Ana Claudia Campos Torres,
Jaime Elías Chávez Vega, Walter Ney Zumaran Beltrán, William Bernardo
Rubio Blas, César David Vega Benites, Benjamín Rubio Sandoval, Junior
Laurians Gil Chávez, Juan Manuel Aroca Romero, Dalia Anais Salvador
Vera, Karina Patricia Novoa Medina, Rudy Nataly Álvarez Castro,
Carmen Flor Castro Silvestre, Sabino Álvarez Villajulca, Omar Orlando
Álvarez Castro, Deyvid Lionel Miranda Silupu, Olinda Emperatriz García
Ramos, Carlos Suarez Esquivel, José Antonio Castillo Siccha.
26. Oficio N° 976-2018 GG/SATT, de fecha 02 de julio de 2018 mediante el

cual el Servicio de Administración Tributaria de Trujillo, remitió Informe N°
1723-2018 OFI/GF/SAT y sus anexos, con lo que se acreditará que la
imputada Marina Esquivel de Suarez tiene su domicilio real ubicado en
Pasaje Los Rubíes N° 185 Urbanización La Rinconada – Trujillo, el cual
antes estaba signado con la dirección Pasaje Los Rubíes Mz. B Lt. 15
Urbanización La Rinconada – Trujillo, siendo que se trata del mismo
inmueble pero que con el paso del tiempo ha cambiado de manzana
a numeración; ello se acredita precisamente con una minuta de fojas
14163 donde aparece la dirección como calle Los Rubíes N° 15 – B; en
un formato de contribuyente de fojas 14165 en la sección
correspondiente a los datos relativos al predio aparece que la
ubicación del predio es en departamento: La Libertad; provincia:
Trujillo; distrito: Trujillo; urbanización: La Rinconada;
avenida/jirón/calle/pasaje: Los Rubíes; número finca: 185; manzana: B;
Lote: 15; siendo que con esta información se corrobora la escucha
telefónica de fecha 19 de febrero de 2016 en la cual el cabecilla Luis
Octavio Altuna Vallejos (a) “Lucho o Soli” [942700312] se comunicó con
Carlos Suarez Esquivel (a) “Petete” y le pidió la dirección para que
vayan a recoger los dibujos (stikers), siendo que alias PETETE le dijo
Pasaje Los RubiesMz. B Lt. 15 al frente de la Guisada hay pasaje, a lado
de una ferretería.
27. Oficio N° 1100-2018-SUNAT/7G0500 [y sus anexos], de fecha 03 de julio

de 2018 siendo que del comprobante de información registrada de
fojas 14177 aparece que la imputada Marina Esquivel de Suarez,
registró su domicilio fiscal en Jr. Los Rubíes Mz. B Lote 15 Urbanización La
Rinconada, distrito de Trujillo, provincia de Trujillo, departamento de La
Libertad; asimismo, en la copia certificada de la solicitud de inscripción
para contribuyentes comprendidos en el régimen único simplificado,
de fojas 14178, se aprecia que la contribuyente Marina Esquivel de
Suarez, registro como la dirección del establecimiento o puesto
comercial en Urbanización La Rinconada 5ta Etapa Mz. B Lote 15.
28. Copia certificada del acta de nacimiento de la persona de IRVING

JHONATAN VÁSQUEZ ESQUIVEL remitida por el RENIEC mediante Oficio
N° 001267-2018/SGEN/RENIEC; siendo que de dicha partida se aprecia
que la imputada Marina Esquivel de Suarez aparece como madre, y
declaró su domicilio en Pasaje Los Rubíes Mz. B Lote 15 Urbanización La
Rinconada – Trujillo.

Miranda Silupu y Sonia Yobana Díaz Carrascoremitidas por el Director
del Establecimiento Penitenciario de Cajamarca, mediante el Oficio N°
de 2015; b) Que, la imputada Sonia Yobana Diaz Carrasco ingresó al
Establecimiento Penitenciario de Cajamarca a visitar al interno Luis
Octavio Altuna Vallejos, donde se registró como su esposa, con las
siguientes fechas: 15 de enero de 2016, 09 de mayo de 2015, 23 de
mayo de 2015, 30 de mayo de 2015, 13 de junio de 2015, 20 de junio de
2015, 04 de julio de 2015, 11 de julio de 2015; c) Que, la imputada Marina
Esquivel de Suarez ingresó al Establecimiento Penitenciario de
30. Oficio N° 259-2018-MDG-ALC, de fecha 05 de octubre de 2018 remitido
por la Municipalidad Distrital de Guadalupito; donde aparece que
dicha entidad no ha emitido ninguna constancia de posesión en el
Sector Coscomba en favor de los investigados.
31. Copia certificada del formulario de Identidad, con fecha de tramite 10

de noviembre de 1997, remitida por el RENIEC mediante Oficio N°
001809-2018/SGEN/RENIEC; donde aparece que el imputado Carlos
Suarez Esquivel, declaro ante el RENIEC tener su domicilio real en Pasaje
Los Rubíes Mz. B Lt. 15 Urb. La Rinconada.
32. Copia certificada del formulario de Identidadcon fecha de trámite 13

de agosto de 1998, remitida por el RENIEC mediante Oficio N° 001809-
33. Copia certificada del formulario de Identidad, con fecha de trámite 17

de octubre de 2003, remitida por el RENIEC mediante Oficio N° 001809-
34. Copia certificada de la Ficha Registral N° 34371156, con fecha de

trámite 27 de noviembre de 2007, remitida por el RENIEC mediante
Carlos Suarez Esquivel, declaro ante el RENIEC tener su domicilio real en
Pasaje Los Rubíes Mz. B Lt. 15 Urb. La Rinconada.
35. Copia certificada de la Ficha Registral N°37395610,con fecha de

trámite 15 de septiembre de 2008, remitida por el RENIEC mediante
Carlos Suarez Esquivel, declaro ante el RENIEC tener su domicilio real en
36. Copia certificada de la Ficha Registral N° 60830803, con fecha de

trámite 19 de septiembre de 2013, remitida por el RENIEC mediante
Carlos Suárez Esquivel, declaró ante el RENIEC tener su domicilio real en

el Banco de Crédito del Perú, remitió los movimientos que presentan las
cuentas bancarias de los imputados, donde aparece lo siguiente: a)
Que, en la cuenta bancaria N° 570-33875398-0-26 a nombre de Diana
Corina Esparza Castro realizaron depósitos las siguientes personas, i) el
02 de febrero de 2016 a las 08:47 horas la imputada Sonia Yobana Díaz
Carrasco realizó un depósito de S/. 140.00 nuevos soles, ii) el 16 de marzo
de 2016 a las 10:13 horas la imputada Sonia Yobana Díaz Carrasco
realizó un depósito de S/. 100.00 nuevos soles, iii) el 16 de marzo de 2016
a las 17:44 horas la imputada Sonia Yobana Díaz Carrasco realizó un
depósito de S/. 200.00 nuevos soles, iv) el 06 de abril de 2016 a las 12:06
horas la imputada Silvia Prisila Zelada Altamirano realizó un depósito de
S/. 450.00 nuevos soles, v) el 29 de abril de 2016 a las 14:31 horas la
imputada Silvia Prisila Zelada Altamirano realizó un depósito de S/.
200.00 nuevos soles, vi) el 03 de mayo de 2016 a las 17:57 horas la
imputada Silvia Prisila Zelada Altamirano realizó un depósito de S/.
200.00 nuevos soles, vi) el 17 de mayo de 2016 a las 11:14 horas Edelmira
Marisol Moreno Silva realizó un depósito de S/. 600.00 nuevos soles, vii)
asimismo en esta cuenta se observan otros depósitos por importantes
cantidades de dinero; b) Que, en la cuenta bancaria N° 570-33379275-
0-92 a nombre de Silvia Prisila Zelada Altamirano realizaron depósitos las
siguientes personas, i) el 02 de febrero de 2016 a las 15:37 horas la
imputada Marina Esquivel Sánchez [en el proceso identificada como
Marina Esquivel de Suarez] realizó un depósito de S/. 250.00 nuevos
soles, ii) el 03 de febrero de 2016 a las 12:20 horas Luzmila Silupu Jiménez
[madre del lugarteniente Deyvid Lionel Miranda Silupu] realizó un
depósito de S/. 300.00 nuevos soles, iii) el 10 de marzo de 2016 a las 16:39
horas la imputada Marina Esquivel Sánchez [en el proceso identificada
como Marina Esquivel de Suarez] realizó un depósito de S/. 200.00
nuevos soles, iv) el 18 de marzo de 2016 a las 17:31 horas la imputada
Katherine Tatiana Suarez Veneros realizó un depósito de S/. 200.00
nuevos soles, v) el 24 de junio de 2016 a las 18:46 horas la imputada
Marina Esquivel Sánchez [en el proceso identificada como Marina
Esquivel de Suarez] realizó un depósito de S/. 300.00 nuevos soles, vi) el
25 de julio de 2016 a las 11:07 horas la imputada Marina Esquivel
Sánchez [en el proceso identificada como Marina Esquivel de Suarez]
realizó un depósito de S/. 200.00 nuevos soles, vii) el 30 de julio de 2016
a las 08:53 horas la imputada Marina Esquivel Sánchez [en el proceso
200.00 nuevos soles, viii) el 02 de agosto de 2016 a las 09:48 horas la
soles, ix) el 03 de agosto de 2016 a las 17:31 horas Marlene Marilú
Veneros Reyna [dirigente de la “Asociación de Viviendas y Expansión
Urbana Vecinos Unidos del Sector Coscomba – Guadalupito y familiar
de los imputados Marina Esquivel de Suarez, Carlos Suarez Esquivel y
Katherine Tatiana Suarez Veneros] realizó un depósito de S/. 400.00
nuevos soles, x) el 04 de agosto de 2016 a las 11:48 horas Marlene Marilú
Veneros Reyna [integrante de la “Asociación de Viviendas y Expansión
nuevos soles, xi) el 04 de agosto de 2016 a las 16:44 horas Marlene Marilú
nuevos soles, xii) el 06 de agosto de 2016 a las 18:15 horas Marlene Marilú
nuevos soles, xiii) el 10 de agosto de 2016 a las 12:44 horas la imputada
Esquivel de Suarez] realizó un depósito de S/. 250.00 nuevos soles.
38. Informe Remitido por el BCP, de fecha 15 de junio de 2018mediante el

cual el Banco de Crédito del Perú, remitió los movimientos que presenta
la cuenta bancaria N° 570-31326416-0-98 a nombre de Katherine
Tatiana Suarez Veneros, donde aparece que en la referida cuenta
realizaron depósitos las siguientes personas, i) el 18 de abril de 2015 a
las 18:17 horas el imputado Jorge Luis Corcuera Chaupe realizó un
depósito de S/. 700.00 nuevos soles, ii) el 30 de abril de 2015 a las 18:05
horas el imputado Jorge Luis Corcuera Chaupe realizó un depósito de
S/. 300.00 nuevos soles, iii) el 15 de septiembre de 2015 a las 10:06 horas
la imputada Sonia Yobana Diaz Carrasco realizó un depósito de S/.
50.00 nuevos soles, iv) el 21 de septiembre de 2015 a las 08:19 horas la
nuevos soles, v) el 24 de septiembre de 2015 a las 09:19 horas la
nuevos soles, vi) el 29 de septiembre de 2015 a las 09:24 horas la
nuevos soles, vii) el 30 de enero de 2016 a las 10:40 horas la imputada
Sonia Yobana Diaz Carrasco realizó un depósito de S/. 30.00 nuevos
soles, viii) el 30 de enero de 2016 a las 11:28 horas la imputada Sonia
Yobana Diaz Carrasco realizó un depósito de S/. 200.00 nuevos soles, ix)
el 04 de febrero de 2016 a las 09:14 horas la imputada Sonia Yobana
Diaz Carrasco realizó un depósito de S/. 50.00 nuevos soles, x) el 11 de
febrero de 2016 a las 10:29 horas la imputada Sonia Yobana Diaz
Carrasco realizó un depósito de S/. 50.00 nuevos soles, xi) el 12 de
Carrasco realizó un depósito de S/. 30.00 nuevos soles, xii) el 16 de
Carrasco realizó un depósito de S/. 90.00 nuevos soles, xiii) el 12 de
marzo de 2016 a las 12:39 horas la imputada Sonia Yobana Diaz
Carrasco realizó un depósito de S/. 35.00 nuevos soles, ivx) el 12 de
Carrasco realizó un depósito de S/. 50.00 nuevos soles, xv) el 14 de
Carrasco realizó un depósito de S/. 50.00 nuevos soles, xvi) el 15 de
marzo de 2016 a las 09:14 horas la imputada Shirley Katheryn Andrade
Díaz realizó un depósito de S/. 100.00 nuevos soles, xvii) el 21 de marzo
de 2016 a las 08:59 horas la imputada Sonia Yobana Diaz Carrasco
realizó un depósito de S/. 100.00 nuevos soles, xviii) el 06 de abril de 2016
a las 14:10 horas la imputada Sonia Yobana Diaz Carrasco realizó un
horas la imputada Silvia Prisila Zelada Altamirano realizó un depósito de
S/. 100.00 nuevos soles; xx) el 18 de junio de 2016 a las 17:27 horas Ana
Mercedes Altamirano Trigoso [madre de la imputada Silvia Prisila Zelada
Altamirano] realizó un depósito de S/. 50.00 nuevos soles.

contiene el proceso contra Marina Esquivel de Suárez, por la comisión
del delito de ingreso indebido de equipos celulares a Establecimiento
Penitenciario, la misma que fue tramitada por la Tercera Fiscalía
Provincial Penal Corporativa de Cajamarca (siendo que de dicha
carpeta fiscal únicamente se ofrecen los siguientes actuados: a) Acta
de registro de paquetes de fecha 03 de enero de 2015 (de fojas 469 –
Tomo 03 del cuaderno de copias de carpetas fiscales) de donde se
tiene que al procederse efectuar el registro de los paquetes que la
imputada Marina Esquivel de Suárez pretendía ingresar al
Establecimiento Penitenciario de Cajamarca, se encontró un equipo
celular y cargadores de celular; b) Acta de hallazgo e incautación de
fecha 01 de fecha 03 de enero de 2015 donde consta que luego de
realizado el registro de los paquetes que la imputada Marina Esquivel
de Suárez pretendía ingresar al Establecimiento Penitenciario de
Cajamarca, se encontró y se procedió al registro e incautación de las
siguientes especies, i) un celular color negro-azul marca NOKIA, con
IMEI 012719/00/415071/1, con una batería de color negro marca NOKIA,
y ii) cuatro cargadores artesanales; c) declaración de Marina Esquivel
Sánchez en la que la investigada manifestó que pretendía ingresar un
equipo celular y cuatro cargadores para su hijo Carlos Suarez Esquivel,
quien se encontraba recluido en el Establecimiento Penitenciario de
Cajamarca por el delito de robo; d) Acta de registro de audiencia
privada de terminación anticipada, de fecha 11 de mayo de 2015 que
contiene la sentencia de terminación anticipada, por la cual se
condenó a Marina Esquivel de Suárez a tres años y nueve meses de
pena privativa de la libertad, con carácter de suspendida en su
ejecución por el periodo de dos años, por la comisión del delito contra
la Administración Pública en su modalidad de ingreso indebido de
equipos o sistemas de comunicación a centros de reclusión.

comprendido del 15 de febrero al 16 de mayo de 2016; donde aparece
que existe un total de 21 llamadas entrantes y salientes entre el número
telefónico 974075891 [utilizado por Luis Octavio Altuna Vallejos] y el
número telefónico 974075101 [utilizado por la imputada Marina Esquivel
de Suarez].

telefónicos 975062939, 974037305, 990529866, 953625390 y 963908337;
de abril de 2016, existe las siguientes llamadas con otros integrantes de
974075101 [utilizado por la imputada Marina Esquivel de Suarez]; 25)
telefónico 974037305 [utilizado por Deyvid Lionel Miranda Silupu y Carlos
Suarez Esquivel] y el número telefónico 948803404 [incautado en el
domicilio de la imputada Marina Esquivel de Suarez].

con código N° G40301AA70001018, de fecha 16 de junio de 2016
2016, existe un total de 21 llamadas entrantes y salientes entre el número
imputada Marina Esquivel de Suarez]; asimismo, existe un total de 13
[utilizado por el lugarteniente Deyvid Lionel Miranda Silupu] y el número
telefónico 948803404 [incautado en el domicilio de la imputada Marina
Esquivel de Suarez].

937426492[utilizado por el lugarteniente Carlos Suarez Esquivel] en el
periodo comprendido del 10 de marzo de 2016 al 19 de abril de 2016,
criminal, 1)) existe un total de 391 llamadas entrantes y salientes entre
el número telefónico 937426492 [utilizado por el imputado Carlos Suarez
Marina Esquivel de Suarez], 2) existe un total de 08 llamadas entrantes
[utilizado por la imputada Marina Esquivel de Suarez].

telefónicos 956651038, 948101249, 964532836 y otros; donde aparece la
siguiente información: a)c) Que, respecto al número telefónico
956651038[utilizado por el imputado Carlos Franklin Torrejon Acosta] en
el periodo comprendido del 01 de enero de 2016 al 11 de agosto de
984678185 [utilizado por la imputada Marina Esquivel de Suarez]; b)
Que, respecto al número telefónico 948101249[utilizado por la
imputada Sonia Yobana Diaz Carrasco] en el periodo comprendido del
01 de enero de 2016 al 08 de julio de 2016, existe las siguientes llamadas
Suarez].

con código N° ULN711095154E10, de fecha 02 de julio de 2018 mediante
el cual la empresa Telefónica del Perú S.A.A remitió el levantamiento
del secreto de las comunicaciones de los números telefónicos
972624229, 999106383, 945343964 y 941802446; donde aparece la
siguiente información: a) Que, respecto al número telefónico 999106383
[utilizado por la imputada Shirley Katheryn Andrade Diaz] en el periodo
comprendido desde el 08 de febrero de 2016 al 12 de julio del mismo
año, –conforme aparece en el CD concódigo N° ULN711095154E10
adjunto a la carta–existe las siguientes llamadas con otros integrantes
984678185 [utilizado por la imputada Marina Esquivel de Suarez]; b)
lugarteniente Carlos Suarez Esquivel] en el periodo comprendido desde
el 19 de abril de 2016 al 16 de agosto del mismo año, –conforme
aparece en el CD concódigo N° ULN711095154E10 adjunto a la carta–
Suarez Esquivel] y el número telefónico 974075101 [utilizado por la
el lugarteniente Carlos Suarez Esquivel] y el número telefónico
984678185 [utilizado por la imputada Marina Esquivel de Suarez]; c)
lugarteniente Elmer Teobaldo Santos Ponce] en el periodo
conforme aparece en el CD concódigo N° ULN711095154E10 adjunto a
la carta–existe las siguientes llamadas con otros integrantes de la
organización criminal, 1) existe una llamada entrante del número
Suarez] con fecha 19 de abril de 2016 con una duración de 47
segundos, 12) existe una llamada entrante del número telefónico
984678185 [utilizado por la imputada Marina Esquivel de Suarez] con
fecha 19 de abril de 2016 con una duración de 47 segundos.

número telefónico 972743183; donde aparece la siguiente información:
a) Que,en el periodo comprendido desde enero a junio de 2016, desde
el número telefónico 972743183 [utilizado por el imputado Deyvid Lionel
Miranda Silupu] existe las siguientes llamadas con otros integrantes de
imputada Marina Esquivel de Suarez], 3) existe una llamada saliente
[del número 972743183] al número telefónico 948803404 [incautado en
el domicilio de la imputada Marina Esquivel de Suarez] con fecha 26
de febrero de 2016.

937426499[utilizado por el cabecilla Luis Octavio Altuna Vallejos] existe
imputada Marina Esquivel de Suarez].
48. Carta de Telefónica N° TSP-83030000-RCY_CONS_657_2018_C_F y su CD

Carrasco] y el número telefónico 984678185 [utilizado por la imputada
Marina Esquivel de Suarez] existe una llamada entrante al número
999109767 [utilizado por Sonia Yobana Diaz Carrasco] proveniente del
número telefónico 979007160 [número telefónico utilizado por la
imputada Marina Esquivel de Suarez conforme lo manifestó en su
declaración] siendo la fecha de la comunicación el 15 de abril de 2016;
y otros.
49. Oficio N° 205-2019-VTP-LEGAL/LAL/ONLB, su CD adjunto y sus anexos,

de fecha 05 de marzo de 2019 mediante el cual la empresa de
telefonía Bitel remitió el levantamiento del secreto de las
comunicaciones del número telefónico 925325968; donde aparece
que el titular del número 925325968[utilizado por la imputada Marina
Esquivel de Suarez] es la persona de Marina Esquivel de Suarez, con DNI
N° 17940654, fecha de activación el 01 de agosto de 2016 y fecha de
cancelación el 30 de marzo de 2017.
50. Carta de Claro N° 000973-2019 y su CD adjunto, de fecha 21 de febrero

el levantamiento del secreto de las comunicaciones de los números
comprendido del 02 de mayo al 11 de julio de 2016, existe las siguientes
llamadas con otros integrantes de la organización criminal, 1) existe una
llamada saliente el número telefónico 984678185 [utilizado por la
imputada Marina Esquivel de Suarez] con fecha 06 de mayo de 2016
con una duración de 92 segundos; b) Que, respecto al número
Acosta] en el periodo comprendido del 11 de abril al 19 de julio de 2016,
número telefónico 974267338[utilizado por el imputado Carlos Franklin
Torrejon Acosta] y el número telefónico 974075101 [utilizado por la
entrantes y salientes entre el número telefónico 974267338[utilizado por
el imputado Carlos Franklin Torrejon Acosta] y el número telefónico
51. Carta de Telefónica N° TSP-83030000-rcy_cons_244_2019_c_f y su cd

con la inscripción rcy-cons-244-2019, de fecha 12 de febrero de 2019
mediante el cual la empresa telefónica del perús.a.a remitió el
telefónicos 973973768, 971193204, 937426492, 948290444 y otros; siendo
pertinente y útil para acreditar lo siguiente: a) que, el titular del número
telefónico 979007160 [utilizado por la imputada marina esquivel de
suarez] es la persona de marina esquivel de suarez, con dnin° 17940654,
dirección en psj. los rubíes 185 urb. la rinconada trujillo la libertad, fecha
de activación el 15 de diciembre de 2014; b) que, el titular del número
suarez] es la persona de marina esquivel de suarez, con dnin° 17940654,
dirección en psj. los rubíes 185 urb. la rinconada trujillo la libertad, fecha
de activación el 29 de junio de 2010; b) que, respecto al número
suarez] –conforme aparece en el cd adjunto a la carta– en el periodo
comprendido del 22 de diciembre de 2015 al 09 de septiembre de 2016,
criminal, 1) existe una llamada entrante del número telefónico
972743183 [utilizado por el lugarteniente deyvidlionel miranda silupu]
producida está el día 26 de febrero de 2016; 2) existe un total de 13
948803404[utilizado por la imputada marina esquivel de suarez] y el
número telefónico 974037305 [utilizado por el lugarteniente deyvidlionel
miranda silupu], 3) existe un total de 13 llamadas entrantes y salientes
entre el número telefónico 948803404 [utilizado por la imputada marina
esquivel de suarez] y el número telefónico 984967950 [utilizado por el
lugarteniente deyvidlionel miranda silupu]; c) que, respecto al número
suarez] –conforme aparece en el cd adjunto a la carta– en el periodo
comprendido del 01 al 08 de septiembre de 2016, existen 3 llamadas
entrantes provenientes del número telefónico 954662009 [utilizado por
el lugarteniente carlossuarezesquivel]; d) que, –conforme aparece en
el cd adjunto a la carta– las celdas de ubicación del número telefónico
979007160 [utilizado por la imputada marina esquivel de suarez] al
momento de realizar o recibir llamadas, la ubicación de la antena eran
las siguientes, a) el día 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30 y 31
de marzo de 2016, b) el 02, 03, 07, 08, 13, 21, 22, 24, 25, 27 de abril de
2016, c) el 06, 07, 1112 de mayo de 2016; la ubicación de la antena fue
en el km. 465 panamericana norte cima del cerro coscomba 3, distrito
de guadalupito, provincia de virú, departamento de la libertad [en el
distrito de guadalupito sector coscomba se ubicaban los terrenos del
proyecto especial chavimochic que habían sido invadidos por la
organización utilizando como fachada la ”asociación de vivienda y
expansión urbana vecinos unidos del sector coscomba – guadalupito”
de la cual precisamente la imputada marina esquivel de suarez era la
presidenta]. asimismo, existen una llamada saliente al número
telefónico 999109767 [utilizado por la imputada soniayobanadiaz
carrasco] siendo la fecha de la comunicación el 15 de abril de 2016.
52. Por Parte de la Defensa ha señalado que Ministerio Publico solo
menciona que ella utilizaba dos líneas telefónicas que el mismo
Ministerio Publico ha señalado que no tiene audios con contenido
ilícito, que se acredtado que ella entregaba stikers, solo se advierten
audios que dicen que vayan a recoger los stikers a la casa de mama
de petete pero no se ha demostrado que sea su patrocinada, ella no
tiene comunicaciones que hable ella de stikers con otros acusados, no
hay contenidos criminales en su comunicaciones, ella solo se encargo
se hacer una asociación de vecinos unidos de coscomba de manera
legal, Ministerio Publico señala que ella utilizo una de sus cuentas para
un deposito ilícito de extorsion pero no hay ninguna denuncia que
vincule su cuenta a alguna extorsion, ella visitaba a su hijo en el penal
y seguro ahí le encargaban para ella entregue el dinero en el penal.
Ella tenia una agenda pero por tener como contacto en su agenda no
la pueden vincular a una organización criminal por lo tanto pide la
absolución de su patrocinada.
18.-Esta Probado la conducta típica atribuida a Sonia Yobana Diaz

Carrasco alias “Sonia o Erika”, consiste en haber sido integrante de la
organización criminal “Los Letales del Norte”, y como tal, se encargaba
de: coordinar la confección, traslado, custodia y venta de los stikers la
marcación de aquellas víctimas que iban a ser extorsionadas por el
cabecilla e integrantes ,realizar depósitos del dinero ilícito obtenido por
la venta de stikers y venta de terrenos en las cuentas bancarias de la
organización criminal; dirigir la “Asociación de Vivienda y Expansión
Urbana Vecinos Unidos del Sector Coscomba –Guadalupito” en la cual
se desempeñó como tesorera, grupo que tenía como finalidad encubrir
la invasión de los terrenos del Proyecto Especial Chavimochic ubicados
en Coscomba, por parte de la organización criminal; trasladar hasta el
Establecimiento Penitenciario de Cajamarca los equipos celulares,
cargadores, baterías, chips y demás accesorios que sería entregados al
cabecilla y lugartenientes de la organización criminal, esta acusada se
comunicaba con el cabecilla quien además era su pareja sentimental,
asi como lugartenientes y demás integrantes de la organización criminal
lo cual se encuntra acreditado, con la declaración del efectivo policial
Quinte Trujillo quien señalo en juicio oral que del acta de sincronización
de facebook de Sonia Díaz del N°99910767 que se encuentra en el folio
2184 se realizo el 10/06/2016 en coordinación con el fiscal a cargo, se
realizo las tomas fotográficas, entre las capturas de las tomas, existe un
comentario en dicho facebook de Shirley Andrade Díaz, también existen
comentarios de Luis Antuna Vallejos, dicha cuenta podría pertenecer a
Sonia Díaz Carrasco,asi también con con la declaración del Testigo de
identidad reservada quien refirió que Erika o Giovana quien era Sonia,
ella le rendia cuenta a Lucho, el confiaba en ella, era la administradora
de las extorisiones, robos, sicariatos, guardaba las armas.Erika-Giovana
guardaba las armas en su casa, no recuerda quien le entregaba las
armas, Lucho se encargaba de hablar con ella, ella administrababa el
dinero, los stikers los pegabana en las diferentes unidades en las parte de
atras de adentro del micro, el dinero extorsivo le llegaba a Sonia
Giovana, las empresas extorsionadas tambien le pagaban cupos a otras
bandas criminales como Lucho Pastelo en el año 2015-2016. Asitambién
con los diferentes comunicaciones como El 14 de febrero de 2016, donde
el cabecilla de la organización criminal Luis Octavio Altuna Vallejos (a)
“LUCHITO O LUCHO” [942700312] le envió un mensaje de texto a Sonia
Yobana Diaz Carrasco (a) “ERIKA O SONIA” [973474727] con el siguiente
contenido “Amor stamos en chamba y mañana arranca el juego”,
puestos acusados tenían una relación sentimental, del Registro de
comunicación N° 28, correspondiente a la comunicación con nombre de
archivo de audio 000000000015085.54064 - 02.15.2016 at 15.15.39.262,
comunicación de fecha 15 de febrero de 2016, entre el cabecilla Luis
Octavio Altuna Vallejos [942700312] y la imputada Sonia Yobana Diaz
Carrasco [973474727] comunicación telefónica en la cual el cabecilla de
la organización criminal le manifestó a Sonia Yobana Diaz Carrasco que
no se mueva de su casa porque iban a ir a dejarlo esos dibujos y le pide
que haga un depósito de 100 soles en la cuenta de PETETE (Carlos Suarez
Esquivel), SONIA dice que el GORDO le ha dado 100, LUCHO dice que
esos 100 es por la matrícula de un stiker. Registro de comunicación N° 33,
correspondiente a la comunicación con nombre de archivo de audio
000000000015085.49204 - 02.18.2016 at 09.37.31.822, comunicación de
fecha 18 de febrero de 2016, entre el cabecilla Luis Octavio Altuna
Vallejos [942700312] y la imputada Sonia Yobana Diaz Carrasco
[973474727] comunicación telefónica en la cual Sonia Yobana Diaz
Carrasco le manifestó al cabecilla que ya realizó el depósito de 50 soles
en la cuenta de Veneros (Kateryn Tatiana Suarez Veneros) a las 09:24:23
horas. Registro de comunicación N° 37, correspondiente a la
comunicación con nombre de archivo de audio 000000000015085.45989
- 02.18.2016 at 17.34.16.523, comunicación de fecha 18 de febrero de
2016, entre el cabecilla Luis Octavio Altuna Vallejos [942700312] y la
imputada Sonia Yobana Diaz Carrasco [973474727] comunicación
telefónica en la cual se evidencia coordinaciones para el traslado de los
dibujos (stikers).
Asi también con las docuemntales detalladas en las cuales se demuestra

el rol que esta cumplía en la organización criminal:
1. Declaración testimonial de MILAGROS PATRICIA DIAZ

CARRASCO,identificada con DNI N° 181859080con lo que se acredita
el vínculo de familiaridad entre los imputados Luis Octavio Altuna
Vallejos, Sonia Yobana Diaz Carrasco, Carlos Franklin Torrejón Acosta,
y Shirley Katheryn Andrade Díaz, y las actividades que realizaba cada
uno de ellos; asimismo, se acreditará que el investigado Carlos Franklin
Torrejon Acosta utilizaba la línea telefónica N° 948290444 conforme lo
manifestó el testigo en su declaración previa.
2. Declaración testimonial de JULIO CESAR DIAZ CARRASCO,identificado

con DNI N°18185370 con lo que se acredita el vínculo de familiaridad
entre los imputados Sonia Yobana Diaz Carrasco, Carlos Franklin
Torrejón Acosta, y Shirley Katheryn Andrade Díaz; asimismo, se
acreditará que el investigado Carlos Franklin Torrejon Acosta utilizaba
la línea telefónica N° 948290444 conforme lo manifestó el testigo en su
declaración previa.
3. Acta de declaración de la investigada Sonia Yobana Diaz Carrasco,

de fecha 17 de septiembre de 2016en la cual si bien ejerció su
derecho a guardar silencio; en sus generales de ley manifestó que es
técnica en enfermería; tiene su domicilio real en calle Cesar Vallejo N°
933, distrito de Florencia de Mora, provincia de Trujillo, departamento
de La Libertad; información que sirve para corroborar las escuchas
telefónicas donde la referida investigada precisamente brindo los
datos antes señalados.

febrero de 2016 (de fojas 36 – Tomo 05 de la Carpeta Principal), con el
cual la Policía Nacional informó que luego de acciones de
inteligencia (información proveniente de fuente humana) se logró
conocer que el número telefónico 973474727 venía siendo utilizado
por alias “Erika”, quien cumplía con la función de administrar el dinero
proveniente de acciones ilícitas realizadas por la organización
criminal; asimismo, se informó que dicha persona habría sido pareja
sentimental del conocido como “Cabro Deybi”; siendo que dicha
investigación, pues si bien es cierto que en este informe se señalaba
que “Erika” (ahora plenamente identificada como Sonia Yobana Diaz
Carrasco) era pareja sentimental de (a) “Cabro Deybi”,
objetivamente se tiene que dicha fémina fue pareja sentimental de
Luis Octavio Altuna Vallejos, (a) “Lucho, Luchito o Soli”; aparente
confusión que se habría dado toda vez que alias “Cabro Deybi”,
ahora plenamente identificado como Deyvid Lionel Miranda Silupu
(a) “Cabro Deibi, Chiquio Deivy o Deivi” y Luis Octavio Altuna
Vallejos,(a) “Lucho, Luchito o Soli” venia purgando condena en el
Establecimiento Penitenciario Huacariz, ubicado en el departamento
de Cajamarca y utilizaban la misma línea telefónica e indistintamente
los mismos sobrenombres para eludir la acción de la justicia.

Que, la persona conocida como “Lucho” venía utilizando el número
telefónico 937426499; b) Que, la persona conocida como “Erika”
venía utilizando el número telefónico 999109767; c) Que, la persona
conocida como “Frank” venía utilizando los números telefónicos
948290444 y 974267338.

marzo de 2016 con el cual la Policía Nacional informó que la persona
conocida como “Erika” venía utilizando el número telefónico
identificado plenamente como Sonia Yobana Diaz Carrasco(a)
“Sonia o Erika”. Asimismo, en este informe se precisa los números
criminal que a la fecha no han sido identificados plenamente, ellos
son (a) “Santiago” (954416875), y un NN el número 971332620.

marzo de 2016 (de fojas 172 a 174 – Tomo 05 de la Carpeta Principal),
con el cual la Policía Nacional informó a esta Fiscalía Especializada
que la persona conocida como “Sonia” venía utilizando el número
telefónico 044637246, siendo que en la presente investigación se le ha
identificado plenamente como Sonia Yobana Diaz Carrasco(a)
“Sonia o Erika”. Asimismo, en este informe se precisa los números
criminal que a la fecha no han sido identificados, ellos son (a)
“Santiago” (957919952), (a) “Fernando” (969828200) y (a) “Jorge
Cartavio” (977211358).

mayo de 2016 con el cual el Equipo Especial de Investigación SIRIUS
de la Policía Nacional informó lo siguiente: a) Que, la persona
conocida en ese entonces como “Cabro Deyvi” venía utilizando el
número telefónico 943910173, siendo que en la presente investigación
se le ha identificado plenamente como Deyvid Lionel Miranda Silupu
(a) “Cabro Deybi, Chiquio Deivy o Deivi”; b) Que, la persona conocida
como “Erika” venía utilizando el número telefónico 948101249, siendo
que en la investigación se la identificado plenamente como Sonia
Yobana Diaz Carrasco(a) “Sonia o Erika”. Asimismo, en este informe se
precisa los números telefónicos que sería utilizados por integrantes de
la organización criminal que a la fecha no han sido identificados, tal
es el caso del número 948654270 que era modulado por (a)
“Cartavio”.

la Policía Nacional informó que los integrantes de la organización
criminal venían cambiando constantemente de números telefónicos
con la finalidad de eludir la acción de la justicia, como es de verse del

ese entonces conocida como (a) “Lucho, Luchito, Luis o Soli” es
identificado plenamente como Luis Octavio Altuna Vallejos, siendo
que sería el cabecilla de la organización criminal, encargándose de
coordinar, planificar y ordenar a miembros de la organización criminal
para efectuar diversos ilícitos penales, tal es el caso de sicariato,
usurpación de terrenos, y cobro de cupos a personas naturales y
jurídicas, para cuyo efecto venía utilizando las líneas telefónicas
942700312, 974075891, 937426499, 933811857, 941802446; b) La
persona hasta ese entonces conocida como (a) “Erika” es
identificada plenamente como Sonia Yobana Diaz Carrasco, quien
cabecilla para transmitir las órdenes para cometer hechos ilícitos,
para cuyo efecto venía utilizando las líneas telefónicas 973474727,
999109767, 948101249, 956727560; c) La persona hasta ese entonces
conocida como (a) “Gorda, Negra o Morena” es identificada
plenamente como Luisa del Pilar Huamán Marcelo, quien colaboraba
para consolidar los planes delictivos de la organización criminal, para
tal efecto venía utilizando el número telefónico 935233595; d) La
persona hasta ese entonces conocida como (a) “Silvia” es
colaboraba para consolidar los planes delictivos de la organización
criminal, para tal efecto venía utilizando el número telefónico
951620910; e) La persona hasta ese entonces conocida como (a)
“Viejo” es identificada plenamente como Jorge William Altuna
Atoche, quien asumía la función de coordinar el tráfico de terrenos,
para tal efecto venía utilizando el número telefónico 951038999; f) La
persona hasta ese entonces conocida como (a) “Angélica” es
identificada plenamente como Luz Angélica Quilcate Rodríguez,
quien asumía la función de coordinar el tráfico de terrenos, para tal
efecto venía utilizando el número telefónico 983507702; g) La persona
hasta ese entonces conocida como (a) “Junior” es identificada
973455010; h) La persona hasta ese entonces conocida como (a)
“Aguirre” es identificada plenamente como Manuel Lucio Aguirre
Mantilla, quien asumía la función de realizar robos, siendo que, para
coordinar la perpetración de estos ilícitos penales, venía utilizando el
número telefónico 990084803; i) La persona hasta ese entonces
conocida como (a) “Frank” es identificada plenamente como Carlos
Franklin Torrejón Acosta, quien asumía la función de extorsionador,
siendo que, para coordinar la perpetración de estos ilícitos penales,
venía utilizando los números telefónicos 968328639, 948290444,
956651038, 942869635, 974267338; j) La persona hasta ese entonces
conocida como (a) “Juancito” es identificada plenamente como
Juan Alberto Paredes Lara, quien asumía la función de visionero,
organización criminal venía utilizando el número telefónico 953625390.

de la Policía Nacional informó la identificación del imputado Juan
Alberto Paredes Lara y la corroboración de las escuchas telefónicas
conforme al detalle siguiente: a) El 14 de febrero de 2016 (a) “Erika”
envía un mensaje de texto al cabecilla (a) “Lucho, Luchito o Soli” con
el contenido siguiente: “953625390 (número de Juancito)”; b) El 15 de
febrero de 2016 (a) “Lucho, Luchito o Soli” se comunica con (a)
“Juancito” y coordinan para colocar stikers y ubicar a ciertas personas
a las que Lucho se la tiene jurada; c) El 16 de febrero de 2016 2016 (a)
“Lucho, Luchito o Soli” se comunica con (a) “Petete” y le dice que el
pata de la Galería El Retablo le iba a proporcionar el nombre de la
administradora para hacerle llegar un stiker y la formar como se iba a
extorsionar; d) En base al resumen de las escuchas precedentes
personal del Grupo Sirius de la Policía Nacional procedió a orientar
esfuerzos para lograr identificar a alias JUANCITO, siendo que es
identificado como Juan Alberto Paredes Lara, el mismo que trabaja
en el Centro Comercial el Protector y utiliza el número telefónico
953625390 pues en la tarjeta de presentación de su negocio “SERTEC
COMPUTER” aparece su nombre y debajo de él, los números
953625390 y 949939608, conforme a las imágenes plasmadas en el
informe.

de la Policía Nacional informó sobre la videovigilancia realizada a la
imputada Sonia Yobana Diaz Carrasco el día 27 de agosto de 2016,
siendo que a las 12:25 horas aproximadamente se le observó en el
balcón de su vivienda ubicado en la calle Cesar Vallejo N° 933, distrito
Libertad; asimismo, en el frontis de dicho inmueble se encontraba
estacionado el vehículo de placa de rodaje T1N-287 que según el
registro vehicular SUNARP consigna como propietario a la persona de
Carlos Franklin Torrejón Acosta, acreditándose así el vínculo de
familiaridad de suegra-yerno que existe entre estas personas.



Jhoselyn Abigail Medrano Ángeles (a) “Jhoselyn”,la cual se sustenta
en las escuchas telefónicas realizadas con autorización judicial, de las
cuales se tiene que el 20 de marzo de 2016 la acusada Shirley Katheryn
Andrade Diaz (999106383) se comunicó con Sonia Yobana Diaz
Carrasco (999109767) donde la segunda de las nombras pide que
depositen 100 soles y le brinda el número de cuenta 31034266409026
BCP a nombre de Jhoselyn Medrano.

18. Acta de búsqueda de información en fuente abierta respecto a la

investigada Shirley Katheryn Andrade Diaz, de fecha 05 de junio de
2019 la cual es pertinente y útil para acreditar que el número
telefónico fijo N° 044 637246 [ el cual era utilizado por Sonia Yobana
Diaz Carrasco] era de titularidad de su hija Shirley Khateryn Andrade
Diaz, pues según páginas blancas dicho número le corresponde a
dicha persona.

Torrejón Andrade.
perteneciente al usuario LUIS AV, de fecha 20 de mayo de 2016 la
misma que pertenece al investigado Luis Octavio Altuna Vallejos,
siendo que del contenido de dicha red social se ha extraído la
siguiente información: a) En la sección información general se lee que
está comprometido con Sonia Diaz; b) Registra una fotografía con la
investigada Sonia Yobana Diaz Carrasco, la cual es comentada por
el usuario que tienen como apellido Altuna, los cuales serían familiares
de Luis Octavio Altuna Vallejos.

usuario SONIA DIAZ, de fecha 10 de junio de 2016 de donde se tiene
que al procederse a sincronizar el número 999109767 con la red social
Facebook, sincroniza con el usuario SONIA DIAZ, siendo que del
contenido de dicha red social se ha extraído la siguiente información:
a) En la foto de su perfil aparece una fotografía del nieto de la
investigada Sonia Yobana Diaz Carrasco, la cual es comentada por
el usuario Shirley Andrade Diaz y por Milagros Patricia Diaz Carrasco;
b) Aparecen fotografías de la investigada Sonia Yobana Diaz
Carrasco, las cuales son comentadas por el usuario LUIS AV; c)
Aparece una fotografía de los investigados Sonia Yobana Diaz
Carrasco y Luis Octavio Altuna Vallejos, quedando acreditado que el
número 999109767 era utilizado por la investigada Sonia Yobana Diaz
Carrasco.

aparece que la investigada estudiaba derecho (lo que ha sido
plenamente corroborado en la investigación); b) Aparece una
Carrasco.

bienes, de fecha 09 de septiembre de 2016 en el domicilio ubicado

contiene la diligencia de deslacrado de los bienes incautados a los
358982040182153 con un Chip 4G N° 89510-63121-60419-5325, un
357215/06/914867/7 con Chip N° 89510-64021-52940-0660; d) Se
de los equipos digitales incautados a la investigada Sonia Yobana
Diaz Carrasco, de la cual se tiene que al procederse a visualizar el
equipo celular marca SAMSUNG, modelo SM-G920I, color azul-plomo,
con número 938541359; encontrándose la siguiente información: a)
Tiene registrado como contacto “Dra. Mónica 965380357” número
telefónico con el cual se comunicó Shirley Katheryn Andrade Diaz
(utilizando el número 999106383) el 21 de marzo de 2016 donde
SHIRLEY se comunica con DOCTORA MONICA (965380357), SHIRLEY
(hija) dice doctora te habla SHIRLEY la hija de Sonia Carrasco,
DOCTORA MONICA (965380357), dice, a ya como estas hija te llamo
más rato porque ahorita estoy ocupada; b) Tiene registrado como
contacto “Gordo 965468060” número telefónico perteneciente a un
integrante de la organización criminal no identificado, además dicho
número la investigada Sonia Yobana Diaz Carrasco le proporcionado
el 14 de febrero de 2016 vía mensaje de texto al cabecilla Luis Octavio
Altuna Vallejos, siendo el tenor de dicho mensaje el siguiente
“14/02/2016 942700312 LUCHITO, LUCHO o LUIS 973474727 ERIKA SMS –
ERIKA le escribe: 965468060 ahí está su número”; c) Tiene registrado el
contacto “Jorge Altuna 933030138” al parecer del investigado Jorge
William Altuna Atoche; d) Tiene registrado el contacto “Shirley
959634820” perteneciente a su hija Shirley Katheryn Andrade Diaz. Se
acredita la vinculación de la investigada como integrante de la
organización criminal “Los letales del Norte” al tener dentro de sus
contactos de su celular los números de otros integrantes de la
organización.

digitales incautados al investigado Juan Alberto Paredes Lara, de la
cual se tiene que: a) Al procederse a visualizar el equipo celular marca
HUAWEI Y560–L03 de color negro y blanco, con IMEI N°
867820020212208, con tarjeta SIM Movistar con número de abonado
953625390; se aprecia que en la sección contactos aparece
registrado los siguientes contactos, “Local Lucho 974075891” el cual
era modulado por Luis Octavio Altuna Vallejos (a) “Lucho, Luchito o
Soli”, cabecilla de la organización criminal “Los Letales del Norte”; y se
encuentra registrado como contacto “SraYobana Luc #973973768” el
cual era utilizado por Sonia Yobana Diaz Carrasco (a) Sonia o Erika”,
lugarteniente de la organización criminal.
de 2017 mediante el cual el jefe de la División de Seguridad del

“Asociación de vivienda y expansión urbana vecinos unidos del
sector Coscomba – Guadalupito” otorgada por Marina Esquivel de
Suárez, con número de registro tres cientos sesenta y seis, Kardex 5908,
minuto 376; de donde se tiene que el 04 de abril de 2016, ante el
Notario Público Dr. Marco Antonio Polo Muñoz, compareció la
imputada Marina Esquivel de Suárez, en calidad de presidente del
Consejo Directivo de la asociación denominada “Asociación de
vivienda y expansión urbana vecinos unidos del sector Coscomba –
integrada por su presidenta Marina Esquivel de Suárez, vicepresidente
que el domicilio de la referida asociación se ubica en Pasaje Los
Rubíes N° 185 Urb. La Rinconada, distrito y provincia de Trujillo,
departamento de La Libertad; se desprende que uno de los fines de
la asociación fue promover la participación e integración a la
asociación de todos los propietarios de lotes de terreno o viviendas
que se encuentran ubicados en el Sector Coscomba, distrito de
Guadalupito, provincia de Virú, departamento de La Libertad;
aparece como integrante de la asociación, el imputado Carlos
Franklin Torrejon Acosta y otras personas.
29. Oficio N° 926-2018-ZR-Nro. V-ST/CERT, de fecha 05 de marzo de 2018
mediante el cual la Superintendencia Nacional de los Registros
Públicos, remitió la copia literal de la Partida Electrónica N° 11289048
correspondiente a la inscripción en el registro de Personas Jurídicas de
la “Asociación de Vivienda y Expansión Urbana Vecinos Unidos del
Sector Coscomba – Guadalupito”; siendo que con el contenido de
dicha partida electrónica se acredita que el domicilio de dicha
asociación estaba ubicado en Pasaje Los Rubíes N° 185 Urb. La
Rinconada, distrito y provincia de Trujillo, departamento de La
Libertad; que uno de los fines de la asociación fue promover la
participación e integración a la asociación de todos los propietarios
de lotes de terreno o viviendas que se encuentran ubicados en el
Sector Coscomba, distrito de Guadalupito, provincia de Virú,
departamento de La Libertad; que el consejo directivo estaba
conformado por su presidenta Marina Esquivel de Suárez,
vicepresidente Jackson Andy Esquivel Arias, secretaria de actas
Kassandra Elizabeth Suárez Veneros, tesorera Sonia Yobana Diaz
Carrasco, fiscal Santiago Luciano Esquivel Sánchez [todos familiares
de Carlos Suarez Esquivel y la esposa de Luis Octavio Altuna Vallejos
como tesorera].

31. Carta de fecha 26 de marzo de 2018 remitida por el BCP, mediante el
cual el señor Dulio Dávalos S. – Supervisor de Procesos Operativos del
BCP, remitió información sobre las cuentas y movimientos bancarios
registrados a nombre de JhonBryam Andrade Palomino con DNI N°
48353199; donde aparece que el día 13 de abril de 2016 la imputada
Sonia Yobana Díaz Carrasco con DNI N° 18175797 realizó una
transferencia de S/.50.00 (cincuenta nuevos soles) teniendo como
beneficiario a JhonBryam Andrade Palomino, siendo la fecha de
descargo el 14 de abril de 2016, que fue cobrada en efectivo. Esta
transferencia corrobora las escuchas telefónicas de fecha 13 y 14 de
abril de 2016 en las cuales Luis Octavio Altuna Vallejos le mando a su
mujer Sonia Yobana Diaz Carrasco para que realice un depósito de
50 soles para el efectivo policial Luis Ángel Briceño Ticle, depósito que
finalmente fue realizado a nombre del también efectivo policial
JhonBryam Andrade Palomino; cabe precisar que este depósito se
realizó porque Luis Ángel Briceño Ticle el 13 de abril de 2016, traslado
un pollo (droga) desde la cuadra 16 de la Avenida Abancay en el
distrito el Porvenir.

ha emitido ninguna constancia de posesión en favor de la
“Asociación de Vivienda y Expansión Urbana Vecinos Unidos del
Sector Coscomba – Guadalupito”.


Miranda Silupu y Sonia Yobana Díaz Carrasco remitidas por el Director
del Establecimiento Penitenciario de Cajamarca, mediante el Oficio
N° 157-2018-INPE/17.141-DEP.SEG, de fecha 27 de septiembre de 2018,
de 2015; b) Que, la imputada Sonia Yobana Diaz Carrasco ingresó al
Establecimiento Penitenciario de Cajamarca a visitar al interno Luis
Octavio Altuna Vallejos, donde se registró como su esposa, con las
siguientes fechas: 15 de enero de 2016, 09 de mayo de 2015, 23 de
mayo de 2015, 30 de mayo de 2015, 13 de junio de 2015, 20 de junio
de 2015, 04 de julio de 2015, 11 de julio de 2015; c) Que, la imputada
Marina Esquivel de Suarez ingresó al Establecimiento Penitenciario de

36. Acta de diligencia de toma de muestras de para el informe pericial

morfo-comparativo de imágenes, de fecha 10 de enero de 2019
donde consta que la investigada Sonia Yobana Díaz Carrasco, en
presencia de su abogado defensor, no otorgó sus muestras para la
realización de la pericia morfo-comparativa de imágenes.

enero de 2019 suscrito por el Magister Brian Barry Soto Alcazar, perito
antropólogo; en el cual, respecto a la imputada Sonia Yobana Diaz
Carrasco, se concluyó lo siguiente: a) Que, entre los cotejos realizados
se evidencia concordancia en las líneas que atraviesan los puntos
anatómicos faciales vertex, triquio, glabela, ectocanthion, subnasal,
cheilion y gnation; existiendo compatibilidad en el total de planos
homologados y consistencia en regiones frontal, orbitaria, nasal, bucal
y mentoniana; b) Que, del análisis de segmentos faciales entre la
muestra homologación e incriminada, se establece correspondencia
en los tres tercios faciales, con misma inserción de cabello, frente
mediana, morfología de cejas curvas bien definidas, ojos grandes,
dorso nasal pequeño con punta prominente, comisuras labiales con
proyección al caudal, mentón de forma ovalada y lóbulo del
pabellón auricular con proyección al plano anterior; c) Que, como
característica individualizante se resalta la proyección al caudal de
ambas comisuras labiales y a la superposición de imágenes se
evidencia el mismo contorno facial e inserción de segmentos a nivel
de landmarks de la línea sagital del rostro, se establece paraSONIA
YOBANA DIAZ CARRASCO, CORRESPONDENCIA DE DENTIFICACIÒN.
38. Acta de diligencia de toma de muestras de voz, de fecha 06 de marzo

de 2019 con lo que se acreditará que la investigada Sonia Yobana
Diaz Carrasco, se negó a otorgar sus muestras de voz para la
realización de la pericia fonética.


cuentas bancarias de los investigados, donde aparece lo siguiente: a)
que la cuenta bancaria N° 570-33379275-0-92 fue aperturada por la
investigada Silvia Prisila Zelada Altamirano conforme obra en el
contrato de fojas 438; b) que la cuenta bancaria N° 570-33875398-0-
26 fue aperturada por Diana Corina Esparza Castro conforme es de
verse del contrato de fojas 476; c) que la cuenta bancaria N° 570-
3221383-0-39 fue aperturada por Shirley Katheryn Andrade Díaz, quien
al suscribir el contrato consignó como su teléfono fijo el N°044637246
[número telefónico desde el cual su mamá Sonia Yobana Diaz
Carrasco tiene escuchas con Luis Octavio Altuna Vallejos].

el Banco de Crédito del Perú, remitió los movimientos que presentan
las cuentas bancarias de los imputados, donde aparece lo siguiente:
a) Que, en la cuenta bancaria N° 570-33875398-0-26 a nombre de
Diana Corina Esparza Castro realizaron depósitos las siguientes
personas, i) el 02 de febrero de 2016 a las 08:47 horas la imputada
Sonia Yobana Díaz Carrasco realizó un depósito de S/. 140.00 nuevos
soles, ii) el 16 de marzo de 2016 a las 10:13 horas la imputada Sonia
Yobana Díaz Carrasco realizó un depósito de S/. 100.00 nuevos soles,
iii) el 16 de marzo de 2016 a las 17:44 horas la imputada Sonia Yobana
Díaz Carrasco realizó un depósito de S/. 200.00 nuevos soles, iv) el 06
de abril de 2016 a las 12:06 horas la imputada Silvia Prisila Zelada
Altamirano realizó un depósito de S/. 450.00 nuevos soles, v) el 29 de
abril de 2016 a las 14:31 horas la imputada Silvia Prisila Zelada
Altamirano realizó un depósito de S/. 200.00 nuevos soles, vi) el 03 de
mayo de 2016 a las 17:57 horas la imputada Silvia Prisila Zelada
Altamirano realizó un depósito de S/. 200.00 nuevos soles, vi) el 17 de
mayo de 2016 a las 11:14 horas Edelmira Marisol Moreno Silva realizó
un depósito de S/. 600.00 nuevos soles, vii) asimismo en esta cuenta se
observan otros depósitos por importantes cantidades de dinero; b)
Que, en la cuenta bancaria N° 570-33379275-0-92 a nombre de Silvia
Prisila Zelada Altamirano realizaron depósitos las siguientes personas, i)
el 02 de febrero de 2016 a las 15:37 horas la imputada Marina Esquivel
Sánchez [en el proceso identificada como Marina Esquivel de Suarez]
realizó un depósito de S/. 250.00 nuevos soles, ii) el 03 de febrero de
2016 a las 12:20 horas Luzmila Silupu Jiménez [madre del lugarteniente
Deyvid Lionel Miranda Silupu] realizó un depósito de S/. 300.00 nuevos
soles, iii) el 10 de marzo de 2016 a las 16:39 horas la imputada Marina
Esquivel Sánchez [en el proceso identificada como Marina Esquivel de
Suarez] realizó un depósito de S/. 200.00 nuevos soles, iv) el 18 de
marzo de 2016 a las 17:31 horas la imputada Katherine Tatiana Suarez
Veneros realizó un depósito de S/. 200.00 nuevos soles, v) el 24 de junio
de 2016 a las 18:46 horas la imputada Marina Esquivel Sánchez [en el
proceso identificada como Marina Esquivel de Suarez] realizó un
depósito de S/. 300.00 nuevos soles, vi) el 25 de julio de 2016 a las 11:07
horas la imputada Marina Esquivel Sánchez [en el proceso
identificada como Marina Esquivel de Suarez] realizó un depósito de
S/. 200.00 nuevos soles, vii) el 30 de julio de 2016 a las 08:53 horas la
soles, viii) el 02 de agosto de 2016 a las 09:48 horas la imputada Marina
Esquivel Sánchez [en el proceso identificada como Marina Esquivel de
Suarez] realizó un depósito de S/. 100.00 nuevos soles, ix) el 03 de
agosto de 2016 a las 17:31 horas Marlene Marilú Veneros Reyna
[dirigente de la “Asociación de Viviendas y Expansión Urbana Vecinos
Unidos del Sector Coscomba – Guadalupito y familiar de los
imputados Marina Esquivel de Suarez, Carlos Suarez Esquivel y
nuevos soles, x) el 04 de agosto de 2016 a las 11:48 horas Marlene
Marilú Veneros Reyna [integrante de la “Asociación de Viviendas y
Guadalupito y familiar de los imputados Marina Esquivel de Suarez,
Carlos Suarez Esquivel y Katherine Tatiana Suarez Veneros] realizó un
depósito de S/. 400.00 nuevos soles, xi) el 04 de agosto de 2016 a las
16:44 horas Marlene Marilú Veneros Reyna [integrante de la
“Asociación de Viviendas y Expansión Urbana Vecinos Unidos del
Sector Coscomba – Guadalupito y familiar de los imputados Marina
Esquivel de Suarez, Carlos Suarez Esquivel y Katherine Tatiana Suarez
Veneros] realizó un depósito de S/. 200.00 nuevos soles, xii) el 06 de
agosto de 2016 a las 18:15 horas Marlene Marilú Veneros Reyna
[integrante de la “Asociación de Viviendas y Expansión Urbana
Vecinos Unidos del Sector Coscomba – Guadalupito y familiar de los
imputados Marina Esquivel de Suarez, Carlos Suarez Esquivel y
nuevos soles, xiii) el 10 de agosto de 2016 a las 12:44 horas la imputada
Esquivel de Suarez] realizó un depósito de S/. 250.00 nuevos soles.
42. Informe Remitido por el BCP, de fecha 15 de junio de 2018mediante el

cual el Banco de Crédito del Perú, remitió los movimientos que
Katherine Tatiana Suarez Veneros, donde aparece que en la referida
cuenta realizaron depósitos las siguientes personas, i) el 18 de abril de
2015 a las 18:17 horas el imputado Jorge Luis Corcuera Chaupe realizó
un depósito de S/. 700.00 nuevos soles, ii) el 30 de abril de 2015 a las
18:05 horas el imputado Jorge Luis Corcuera Chaupe realizó un
depósito de S/. 300.00 nuevos soles, iii) el 15 de septiembre de 2015 a
depósito de S/. 50.00 nuevos soles, iv) el 21 de septiembre de 2015 a
depósito de S/. 100.00 nuevos soles, v) el 24 de septiembre de 2015 a
depósito de S/. 100.00 nuevos soles, vi) el 29 de septiembre de 2015 a
depósito de S/. 100.00 nuevos soles, vii) el 30 de enero de 2016 a las
depósito de S/. 30.00 nuevos soles, viii) el 30 de enero de 2016 a las
depósito de S/. 200.00 nuevos soles, ix) el 04 de febrero de 2016 a las
depósito de S/. 50.00 nuevos soles, x) el 11 de febrero de 2016 a las
depósito de S/. 50.00 nuevos soles, xi) el 12 de febrero de 2016 a las
depósito de S/. 30.00 nuevos soles, xii) el 16 de febrero de 2016 a las
depósito de S/. 90.00 nuevos soles, xiii) el 12 de marzo de 2016 a las
depósito de S/. 35.00 nuevos soles, ivx) el 12 de marzo de 2016 a las
depósito de S/. 50.00 nuevos soles, xv) el 14 de marzo de 2016 a las
depósito de S/. 50.00 nuevos soles, xvi) el 15 de marzo de 2016 a las
09:14 horas la imputada Shirley Katheryn Andrade Díaz realizó un
depósito de S/. 100.00 nuevos soles, xvii) el 21 de marzo de 2016 a las
depósito de S/. 100.00 nuevos soles, xviii) el 06 de abril de 2016 a las
horas la imputada Silvia Prisila Zelada Altamirano realizó un depósito
de S/. 100.00 nuevos soles; xx) el 18 de junio de 2016 a las 17:27 horas
Ana Mercedes Altamirano Trigoso [madre de la imputada Silvia Prisila
Zelada Altamirano] realizó un depósito de S/. 50.00 nuevos soles.
43. Informe Remitido por el BCP, de fecha 14 de marzo de 2019, mediante

el cual el Banco de Crédito del Perú, remitió información sobre las
cuentas y movimientos bancarios registrados a nombre de Edelmira
Marisol Moreno Silva con DNI N° 43607460; donde en el anexo N° 02
referido a operaciones neutras aparecen las siguientes operaciones
que tuvieron como beneficiaria a Edelmira Marisol Moreno Silva: i)
febrero de 2016 (fecha de emisión y de descargo) siendo la
ordenante Sonia Diaz Carrasco, ii) transferencia por el monto de S/.
100.00 nuevos soles con fecha 25 de marzo de 2016 (fecha de emisión
y de descargo) siendo la ordenante Shirley Andrade Diaz, iii)
marzo de 2016 (fecha de emisión y de descargo) siendo la ordenante
Shirley Andrade Diaz, iv) transferencia por el monto de S/. 95.00
nuevos soles con fecha 28 de marzo de 2016 (fecha de emisión y de
descargo) siendo la ordenante Shirley Andrade Diaz, v) transferencia
por el monto de S/. 50.00 nuevos soles con fecha 30 de marzo de 2016
(fecha de emisión y de descargo) siendo la ordenante Shirley
Andrade Diaz, vi) transferencia por el monto de S/. 200.00 nuevos soles
con fecha 07 de abril de 2016 (fecha de emisión y de descargo)
siendo la ordenante Sonia Yobana Diaz Carrasco, vii) transferencia
por el monto de S/. 100.00 nuevos soles con fecha 11 de abril de 2016
(fecha de emisión y de descargo) siendo la ordenante Sonia Yobana
Diaz Carrasco, viii) transferencia por el monto de S/. 100.00 nuevos
soles con fecha 09 de mayo de 2016 (fecha de emisión y de descargo)
siendo la ordenante Sonia Yobana Diaz Carrasco.
comprendido del 15 de febrero al 16 de mayo de 2016; donde
el número telefónico 974075891 [utilizado por Luis Octavio Altuna
Vallejos] y el número telefónico 973474727 [utilizado por la imputada
Sonia Yobana Diaz Carrasco]; y queexiste un total de 494 llamadas
por Luis Octavio Altuna Vallejos] y el número telefónico 999109767
[utilizado por la imputada Sonia Yobana Diaz Carrasco].

telefónicos 975062939, 974037305, 990529866, 953625390 y 963908337;
de la organización criminal, 1) existe un total de 111 llamadas
Carrasco]; 2) existe un total de 55 llamadas entrantes y salientes entre
[utilizado por la imputada Sonia Yobana Diaz Carrasco]; 3) existe un
Sonia Yobana Diaz Carrasco]; 4) existe un total de 04 llamadas
telefónico 044637246 [teléfono fijo a nombre se Shirley Katheryn
Andrade Diaz]; b) Que, respecto al número telefónico
953625390[utilizado por el imputado Juan Alberto Paredes Lara] en el
periodo comprendido del 01 de enero al 16 de mayo de 2016, existe
número telefónico 953625390 [utilizado por Juan Alberto Paredes Lara]
Yobana Diaz Carrasco]; 4) existe una llamada entrante con fecha 25
de septiembre de 2015 del número telefónico 973973768 [utilizado por
la imputada Sonia Yobana Diaz Carrasco].

telefónicos 984967950, 999106383 y otros; donde respecto del número
2016, existe un total de 02 llamadas entrantes y salientes (con una
duración de 16 y 324 segundos) entre el número telefónico 984967950
[utilizado por Deyvid Lionel Miranda Silupu] y el número telefónico
973474727 [utilizado por la imputada Sonia Yobana Diaz Carrasco].

1) existe tres llamadas salientes al número telefónico 999109767

la siguiente información: a) Que, –conforme aparece en CD ajunto a
la carta– las celdas de ubicación del número telefónico
948101249[utilizado por la imputada Sonia Yobana Diaz Carrasco] al
momento de realizar o recibir llamadas en diferentes fechas se
aprecia que la antena era la ubicada en el Km. 465 Panamericana
Norte cima del cerro Coscomba 3, distrito de Guadalupito, provincia
de Virú, departamento de La Libertad [precisamente en Coscomba
se ubicaban los terrenos del Proyecto Especial Chavimochic que
habían sido invadidos por la organización criminal], se tiene por
ejemplo que las celdas aparecen en dicho lugar el 21 de abril de 2016,
el 25 de abril de 2016, el 27 de abril de 2016, el 29 de abril de 2016, el
01 de mayo de 2016, el 04 de mayo de 2016, el 06 de mayo de 2016;
asimismo, en otras fechas las celdas aparecen en Cajamarca, donde
se encontraba recluido su pareja Luis Octavio Altuna Vallejos; b) Que,
respecto al número telefónico 948101249[utilizado por la imputada
enero de 2016 al 08 de julio de 2016, existe las siguientes llamadas con
Miranda Silupu]; 2) existe una llamada entrante del número telefónico
937426499 [utilizado por el cabecilla Luis Octavio Altuna Vallejos] de
fecha 22 de abril de 2016 y con una duración de 149 segundos, 3)
Carrasco] y el número telefónico 943910173 [utilizado por el
Yobana Diaz Carrasco] y el número telefónico 956651038 [utilizado por
el imputado Carlos Franklin Torrejon Acosta], 6) existe un total de 67
Acosta], 7) existe un total de 34 llamadas entrantes y salientes entre el
imputada Marina Esquivel de Suarez].

el levantamiento del secreto de las comunicaciones de los números
Andrade Diaz] en el periodo comprendido desde el 08 de febrero de
2016 al 12 de julio del mismo año, –conforme aparece en el CD
Andrade Diaz] y el número telefónico 999109767 [utilizado por la
imputada Sonia Yobana Diaz Carrasco], 2) existe un total de 58
por la imputada Sonia Yobana Diaz Carrasco], b) Que, respecto al
1) existe una llamada entrante del número telefónico 999109767
[utilizado por la imputada Sonia Yobana Diaz Carrasco] con fecha 12
de marzo de 2016 y con una duración de 49 segundos.

Yobana Diaz Carrasco], 2) existe un total de 1139 llamadas entrantes
imputada Sonia Yobana Diaz Carrasco].
52. Carta de Telefónica N° TSP-83030000-RCY_CONS_01173-2018-C-P, de

fecha 17 de diciembre de 2018 mediante el cual la empresa
937426492; donde aparece la siguiente información: a) Que, el titular
del número 973973768[utilizado por la imputada Sonia Yobana Diaz
Carrasco] es la persona de Shirley Katheryn Andrade Diaz, con DNI N°
72930787, dirección en Av. Cesar Vallejo N° 933, Florencia de Mora,
Trujillo, La Libertad [según las actas remitidas por RENIEC Sonia Yobana
Diaz Carrasco es madre de Shirley Katheryn Andrade Diaz]; b) Que, el
titular del número 971193204[utilizado por la imputada Arlinda Maribel
Vega Solano] es la persona de Arlinda Maribel Vega Solano, con DNI
N° 43757961, dirección en Av. Víctor Julio Rossel N° 115, Julcan, La
Libertad [la imputada Arlinda Maribel Vega Solano fue detenida el 09
de septiembre de 2016 en su domicilio real ubicado en Avenida Víctor
Rossel N° 103, 105, 115 y 119, distrito y provincia de Julcan,
departamento de La Libertad].

el número telefónico 937426499[utilizado por el cabecilla Luis Octavio
imputada Sonia Yobana Diaz Carrasco], 2) existe una llamada saliente
al número telefónico 948101249 [utilizado por la imputada Sonia
Yobana Diaz Carrasco]con fecha 22 de abril de 2016 y con una
duración de 148 segundos, 3) existe un total de 06 llamadas entrantes
y salientes entre el número telefónico 937426499[utilizado por el
cabecilla Luis Octavio Altuna Vallejos] y el número telefónico
044637246 [teléfono fijo registrado a nombre de Shirley Katheryn
Andrade Diaz quien es hija de Sonia Yobana Diaz Carrasco].
aparece la siguiente información: a) Que, –conforme aparece en el
CD concódigo N° ULN711102123E19 adjunto a la carta– las celdas de
ubicación del número telefónico 999109767 [utilizado por la imputada
Sonia Yobana Diaz Carrasco] al momento de realizar o recibir
llamadas, la ubicación de la antena eran las siguientes, el día 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30 y 31 de marzo de 2016;
asimismo el 02, 07, 08, 13 y 20 de abril de 2016, la ubicación de la
antena al momento de realizar y recibir llamadas fue en Km. 465
Chavimochic que habían sido invadidos por la organización utilizando
como fachada la ”Asociación de Vivienda y Expansión Urbana
Vecinos Unidos del Sector Coscomba – Guadalupito” en la cual la
imputada Sonia Yobana Diaz Carrasco era tesorera]; b) Que, respecto
al número telefónico 999109767 [utilizado por la imputada Sonia
Yobana Diaz Carrasco] en el periodo comprendido del 08 de febrero
al 01 de mayo de 2016, existe las siguientes llamadas con otros
Vallejos], 2) ) existe un total de 1006 llamadas entrantes y salientes
el cabecilla Luis Octavio Altuna Vallejos], 3) existe un total de 2363
Vallejos], 4) existe un total de 147 llamadas entrantes y salientes entre
el número telefónico 999109767 [utilizado por la imputada Sonia
el lugarteniente Deyvid Lionel Miranda Silupu], 5) existe un total de 119
la imputada Shirley Katheryn Andrade Diaz], 7) existe un total de 58
Acosta], 8) existe una llamada saliente al número telefónico
972624229 [utilizado por el lugarteniente Elmer Teobaldo Santos
Ponce] de fecha 12 de marzo de 2016, 9) existe una llamada saliente
al número telefónico 974861615 [utilizado y registrado a nombre del
imputado Luis Ángel Briceño Ticle] de fecha 09 de abril de 2016, 10)
Carrasco] y el número telefónico 953625390 [utilizado por el imputado
Juan Alberto Paredes Lara], 11) existe un total de 03 llamadas
937426492 [utilizado por el lugarteniente Carlos Suarez Esquivel], 12)
Carrasco] y el número telefónico 974075101 [utilizado por la imputada
Marina Esquivel de Suarez], 13) existe un total de 08 llamadas entrantes
existe una llamada entrante al número 999109767 [utilizado por Sonia
Yobana Diaz Carrasco] proveniente del número telefónico 979007160
[número telefónico utilizado por la imputada Marina Esquivel de
Suarez conforme lo manifestó en su declaración] siendo la fecha de
la comunicación el 15 de abril de 2016; y otros.

febrero de mediante el cual la empresa América Móvil Perú S.A.C.
números telefónicos 956727560 y 974267338; donde aparece la
siguiente información: a) Que, –conforme aparece en el CD adjunto
a la carta– las celdas de ubicación del número telefónico 956727560
[utilizado por la imputada Sonia Yobana Diaz Carrasco] al momento
de realizar o recibir llamadas, la ubicación de la antena eran las
siguientes, 1) el día 04, 06 y 1113 de mayo de 2016, la ubicación de la
antena al momento de realizar y recibir llamadas fue en
Panamericana Norte Km. 464.3, distrito de Guadalupito, provincia de
Virú, departamento de La Libertad [en el distrito de Guadalupito
Sector Coscomba se ubicaban los terrenos del Proyecto Especial
Chavimochic que habían sido invadidos por la organización utilizando
13 El 11 de mayo de 2016 se produjo el desalojo de los invasores de los terrenos del Proyecto Especial
Chavimochic.
como fachada la ”Asociación de Vivienda y Expansión Urbana
Vecinos Unidos del Sector Coscomba – Guadalupito”]; b) Que,
mayo al 11 de julio de 2016, existe las siguientes llamadas con otros
999106383 [utilizado por la imputada Shirley Katheryn Andrade Diaz],
3) existe una llamada saliente el número telefónico 984678185
[utilizado por la imputada Marina Esquivel de Suarez] con fecha 06 de
mayo de 2016 con una duración de 92 segundos; c) Que, respecto al
Torrejon Acosta] en el periodo comprendido del 11 de abril al 19 de
julio de 2016, existe las siguientes llamadas con otros integrantes de la
Acosta] y el número telefónico 948101249 [utilizado por la imputada
Sonia Yobana Diaz Carrasco], 3) existe un total de 11 llamadas
por el imputado Carlos Franklin Torrejon Acosta] y el número telefónico
fijo 044637246 [registrado a nombre de la imputada Shirley Katheryn
Andrade Diaz].

siendo pertinente y útil para acreditar lo siguiente: a) Que, el titular del
Diaz Carrasco] es la persona de Sonia Yobana Diaz Carrasco, con DNI
N° 18175797, fecha de activación el 25 de julio de 2016; b) Que,
diciembre de 2015 al 19 de febrero de 2016, existe las siguientes
telefónico 973973768[utilizado por la imputada Sonia Yobana Diaz
Carrasco] y el número telefónico 942700312 [utilizado por el cabecilla
telefónico 973973768[utilizado por la imputada Sonia Yobana Diaz
Carrasco] y el número telefónico 044637246 [teléfono fijo registrado a
nombre de Shirley Katheryn Andrade Diaz], 4) existe un total de 07
Torrejon Acosta]; b) Que, –conforme aparece en CD ajunto a la
carta– las celdas de ubicación del número telefónico 937492314
[utilizado por el cabecilla Luis Octavio Altuna Vallejos] al momento de
realizar o recibir llamadas, en el periodo comprendido del 07 de abril
al 12 de mayo de 2016, era en las antenas ubicadas en el distrito,
provincia y departamento de Cajamarca [el cabecilla Luis Octavio
Altuna Vallejos, quien utilizaba este número, se encontraba recluido
en el Establecimiento Penitenciario de Cajamarca, ubicado en el
caserío de Huacariz, distrito, provincia y departamento de
Cajamarca]; asimismo en dicho periodo se aprecia dos llamadas
Shirley Katheryn Andrade Diaz] y una llamada saliente al número
Carrasco]; c) Que, –conforme aparece en el CD adjunto a la carta–
las celdas de ubicación del número telefónico 97900716014 [utilizado
por la imputada Marina Esquivel de Suarez] existen una llamada
Sonia Yobana Diaz Carrasco] siendo la fecha de la comunicación el
15 de abril de 2016.
57. Por parte de la defensa según como lo señala el acuerdo 01-2017 que
no basta la estructura de la organización criminal de tener un
organigrama y que los hechos deben ser probados, el terreno que
tomaron de manera pacifica no constituye un acto ilícito de invasión
como señala Ministerio publico según el articulo 202 porque dice que
debe proveninte de un acto ilcito para que pueda constituir un delito,
pues se tiene probado con la declaración de Moya Limo quien dijo
que tomo conocimiento que el 11/05/2016 participo de un desalojo
sin mayor resistencia ni enfrentamiento ósea ellos tomaron posesión
14 Registrado en la empresa Telefónica a nombre de Marina Esquivel de Suarez y en su declaración a nivel

Fiscal manifestó que utilizaba el referido número telefónico 979007160.
de forma pacifica Juan Gadea el comisario de Viru que el se
encrago del desalojo y que no hubo denuncia por traficode terrenos
en su jurisdicción, pues si ben declaaron personas en juicio oral que
pagaron una cuota de incripcion no se lo dieron a su patrocinada
dicho dinero, la señora AlegriaFernandez quien seria la tesorera dijo
que no conocía a su patrocnada sino que fue la señora Marina quien
le pidió que sea la tesorera. Respecto de las sumas de dinero que eran
de procedencia ilicita ninguna de las agraviadas que han venido
como la señora Rodriguez Flores ni la señora Scarle mencionan a su
patrocinada, si bien se allano el domicilio de su patrocinda no se
encontró ningún elemento delictivo que demuestren que ella
pertenecia a dicha organización criminal. Respecto de los hechos del
10-03-2016 se le encargo su puestamente a su patrocianda mediante
su N°973474727 Luis Octavio le dice para que realice actos de
marcaje, actos extorsivos, proporcinar datos, pues la defensa señala
que el 10 de 03 en las direcciones señaladas no se cometio ningún
delito ya qe la defensa aporto a la investigación el Ceriticado de
fecha 01/07/2018 donde el pnoZaraguz Diaz según el sistema Sirpol no
existe denuncias de los hechos delictivos en las calles mencionadas
de Florencia de Mora. Asi también fiscalía señalo que ella tenia
comunicaciones con los demás integrantes de dicha organización
criminal
19.-NO ESTA PROBADO: El delito de Asociación Ilicita para Delinquir

respecto de los imputados EUSTENIO AGUILAR SALINAS
respectivamente en razón de que el órgano fiscal respecto de los
citados procesados no ha aportado medio probatorio que los vincule
con la Organización toda vez que no han concurrido al plenario del
juicio oral los órganos de prueba del Ministerio Público que
corroboraran la tesis incriminatoria y de MARCELA DEL PILAR HUAMAN
MARCELOen razón de que no obran suficientes elementos de
convicción que la vinculen con el ilícito en cuestión que se le imputa
por parte del Ministerio Público además de estar al contenido también
de la declaración del líder de la Organzación cuando manifiesta de
que la procesada citada nunca fue parte de la organización y de que
respecto de los ofrecimientos ilícitos que le propuso esta nunca los
acepto.
20.- En el presente caso, una vez concluido el Juicio Oral y culminado

el estadío de actuación probatoria, el señor Fiscal ha procedido a
retirar la acusación del delito de AsociacionIlicita para delinquir bajo
el fundamento de que pese a los esfuerzos desplegados no se ha
logrado corroborar la imputación contra JHON BRYAM ANDRADE
PALOMINO puesto que no se ha actuado suficientes medios
probatorios que de manera objetiva haya permitido vincular al
acusado con los hechos que han sido materia de investigación, no
pudiendo probar la responsabilidad penal que se le imputaba al
acusado. No existiendo medios probatorios suficientes para enervar
la presunción de inocencia con la cual se encuentra protegido el
acusado JHON BRYAM ANDRADE PALOMINO por mandato
constitucional. En tal sentido y al verificarse que en efecto, no existen
cargos directos y concretos que vinculen al acusado JHON BRYAM
ANDRADE PALOMINOcon el delito materia de la acusación fiscal,al no
haberse actuado al respecto prueba alguna y menos aun existir la
posibilidad de vincular al acusado con la imputacion formulada, por
lo que consiguientemente la presunción de inocencia1516
constitucional con la que ingreso el procesado al Juicio Oral se
mantiene incolume; por lo que el Retiro de Acusacion efectuado;
debe ser aprobado y en consecuencia disponerse el sobreseimiento
del proceso; dejandose sin efecto las medidas restrictivas dictadas
contra el acusado.
Ademas es menester acotar que en el presente proceso ejercieron su
derecho a declarar Luis Octavio LAtuna Vllejos, Jose Antonio Castillo
Siccha, Olinda Emperatriz Garcia Ramos, Celso Emilio Moreno
Cabrera, Silvia Priscila Zelada Altamiradno, ShirleyKatherin Andradre
Diaz y Jhon Bryam Andrade Palomino, mas no asi el resto de
procesados sentenciados quienes han guardado silencio y su tesis de
defensa ha sido expuesta por los abogados sin que se haya verificado
sus argumentos quedando en una simple argumento de defensa17
21.-DETERMINACION DE LA PENA.
-GRADO DE PARTICIPACION QUE SE LES ATRIBUYE A LOS ACUSADOS:El
articulo 23 del Código Penal prescribe que: "El que realiza por sí o por
medio de otro el hecho punible y los que lo cometan conjuntamente
serán reprimidos con la pena establecida por esta infracción" en ese
sentido corresponde establecer el grado de participación de los
imputados en los ilícitos penalesmateria de imputación.Que respecto
al delito de Asociación Ilícita para Delinquir se tiene que losImputados,
deberán responder en calidad de AUTORES, pues se debe teneren
cuenta que "el sólo hecho de formar parte de la agrupación -a través
de susnotas esenciales, que le otorgan una sustantividad propia, de
(a) relativaorganización, (b) permanencia o estabilidad y (c) número
15
Pablo Talavera Elguera. La prueba En el Nuevo Proceso Penal: La presunción de inocencia obliga al órgano
jurisdiccional a llevar a cabo una actividad probatoria suficiente que desvirtúe el estado de inocencia del que goza todo
imputado [STC 1934-2003-HC/TC]. La sentencia condenatoria debe fundamentarse en auténticos hechos de
prueba y en que la actividad probatoria sea suficiente para generar en el Tribunal la evidencia de la existencia,
no solo del hecho punible sino también de la responsabilidad penal del acusado [STC 10107-2005-PHC/TC].
16
PABLO SANCHEZ VELARDE, Manual de Derecho Procesal Penal.-La inocencia del imputado es
considerada como un principio protector del proceso penal de ineludible observancia principalmente por
la autoridad judicial, y por aquellas otras autoridades encargadas de la persecución del delito
17
Tercera Sala Penal de Apelacion de la Corte Superior de Justicia de la Libertad, Proceso Penal N° 12-
94-2019 contenida en la Resolucion 21 del 07/10/2020
mínimo de personas- sinque se materialice sus planes delictivos. En tal
virtud, el delito de asociación ilícitapara delinquir se consuma desde
que se busca una finalidad ya inicialmentedelictiva, no cuando en el
desenvolvimiento societario se cometen determinadasinfracciones: ni
siquiera se requiere que se haya iniciado la fase ejecutiva delmismo.
A ello se debe aunar que Asociación es sinónimo de acuerdo
devoluntades, decisión común o simplemente asociación de hecho,
cuyascontribuciones deber ser consideradas como un todo y el
resultado totalatribuírseles como un todo, Independientemente de la
entidad material de su intervención, dado los elementos subjetivos -
dolo compartido o decisión enconjunto y objetivo aportación causal
decisiva, pues resulta irrelevante la variedadfunclonaral que le
correspondía a cada uno dentro de la asociación en eldesarrollo del
proyecto delictivo asumido ya que cada uno de ello no tiene
porquerealizar la totalidad de la conducta tiplea, al hecho delictivo
les pertenece en igualmedida. En ese sentido tal como se desprende
de los datos fácticos y probatoriosaportados en el presente
requerimiento se puede establecer con claridad que losacusados
coordinaban telefónica y personalmente de manera permanente
laejecución de diversos ilícitos penales, donde cada uno tenia
asignado una funcióndel que debía dar cuenta a los demás
integrantes de la organización según lajerarquía que tenían dentro de
la misma y de cuyo resultado en base a sucontribución obtenían un
beneficio.
-Respecto al delito de Tenencia llegal de Municiones de Guerra

atribuidoa los imputados Celso Emilio Moreno Cabrera y Olinda
Emperatriz Garcia Ramos al haberse encontrado en posesión de unarma
de fuego y municiones de guerra al momento de llevarse a cabo la
diligencia deallanamiento con fines de registro domiciliario y detención
preliminar y respecto al imputado Enrique Miguel Villanueva Agreda al
haberse encontrado en posesión de municiones al momentode llevarse
a cabo la diligencia de allanamiento con fines de registro domiciliario
ydetención preliminar deberá responder en calidad deAUTORES.
-Respecto del delito de Posesión indebida teléfonos celulares en

Establecimientos Penitenciarios atribuido al imputado Luis Octavio Altuna
Vallejos al haberse encontrado en posesión de un celular con su
reszpecivo micro chip claro N° 8951100522-05-057804716-F, con su
respectiva batería al momento de llevarse a cabo la diligencia de
allanamiento con fines de registro de la celda N° 22 del pabellón 06 del
Establecimiento Penitenciario de Cajamarca [Penal de Huacariz deberá
responder en calidad de AUTOR.
-Respecto del acusado LUIS OCTAVIO ALTUNA VALLEJOS.

En el presente caso nos encontramos ante un CONCURSO REAL DE DELITOS,
motivo por el cual se deberá proceder conforme a lo establecido en el artículo
50° del Código Penal que señala: “Cuando concurran varios hechos punibles
que deban considerarse como otros tantos delitos independientes, se sumarán
las penas privativas de libertad que fije el juez para cada uno de ellos hasta un
máximo del doble de la pena del delito más grave, no pudiendo exceder de 35
años. Si alguno de estos delitos se encuentra reprimido con cadena perpetua
se aplicará únicamente ésta". Siendo ello así, al acusado Luis Octavio Altuna
Vallejos, se le imputa ser AUTOR del delito contra la paz pública en su modalidad
de Asociación Ilícita para Delinquir Agravada; además, se le atribuye ser AUTOR
del delito contra la administración pública en su modalidad de posesión
indebida de teléfonos celulares en establecimientos penitenciarios. Entonces, a
continuación, procederemos a determinar la pena concreta parcial de cada
uno de delitos que se le imputan al acusado, para posteriormente proceder a
la sumatoria de las penas privativas de libertad y así llegar a obtener la pena
concreta final que solicita se le imponga.
DELITO DE ASOCIACIÓN ILÍCITA.

a.- Concurrencia de circunstancias:
Atenuantes genéricas: no se presentan
Agravantes genéricas: la conducta dirigida desde un centro de
reclusión
Atenuantes privilegiadas: no se presentan
Agravantes cualificadas: no se presentan
b.- Sistema de Tercios:
Tercio inferior: de 8 años a 10 años 04 meses / de 180 a 241 días multa
Tercio intermedio: de 10 años 04 meses a 12 años 08 meses / de 241 a
303 días multa.
Tercio superior: de 12 años 08 meses a 15 años / de 303 a 365 días multa
c.- Pena concreta parcial:
Siendo que se presenta una agravante genérica [la conducta punible fue
cometida desde el interior de un centro de reclusión estando Luis Octavio Altuna
Vallejos privado de su libertad], conforme a lo establecido en el literal c) inciso
2 del artículo 45-A del Código Penal, corresponde fijar la pena concreta dentro
del tercio superior, esto es, entre 12 años a 15 años de pena privativa de libertad
y de 303 a 365 días multa. Siendo así y teniendo en cuenta, además, la
gravedad de la conducta del acusado y atendiendo a criterios de
razonabilidad y proporcionalidad en la afectación al bien jurídico vulnerado, sus
carencias sociales y su rol de líder de la organización criminal, se establece que
la pena a imponer al acusado Luis Octavio Altuna Vallejos en su calidad de
autor del delito de asociación ilícita a DOCE AÑOS Y OCHO MESES DE PENA
PRIVATIVA DE LIBERTAD y 365 DÍAS MULTA.
DELITO DE POSESIÓN INDEBIDA DE TELÉFONOS CELULARES EN

ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS
Agravantes genéricas: la conducta cometida desde un centro de
reclusión
Para este delito en concreto no corresponde valorar como agravante genérica

que la conducta punible fue cometida desde el interior de un centro de
reclusión pues ella ya forma parte del tipo penal, entonces al no existir
agravantes ni atenuantes genéricas, conforme a lo establecido en el literal a)
inciso 2 del artículo 45-A del Código Penal, corresponde fijar la pena concreta
dentro del tercio inferior, esto es, entre 10 años a 11 años con 08 meses. Siendo
así y teniendo en cuenta el criterio utilizado en el delito de asociación ilícita para
delinquir; además, la gravedad de la conducta del acusado y atendiendo a
criterios de razonabilidad y proporcionalidad en la afectación al bien jurídico
vulnerado, sus carencias sociales y su rol de líder de la organización criminal, se
establece que la pena a imponer al acusado Luis Octavio Altuna Vallejos en su
calidad de autor del delito de posesión indebida de teléfonos celulares en
establecimientos penitenciarios es de OCHO AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE
LIBERTAD.
PENA CONCRETA FINAL: SUMATORIA DE PENAS
Al realizar la sumatoria de las penas concretas para el delito de

asociación ilícita agravada y posesión indebida de teléfonos celulares en
establecimientos penitenciarios se le impone al acusado la pena de
VEINTE AÑOS Y OCHO MESES DE DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD.
-Respecto del acusado DEYVID LIONEL MIRANDA SILUPU.

Atenuantes genéricas: no se presentan.
reclusión
Agravantes cualificadas: reincidencia
b.- PenaFinal :
Siendo que se presenta una agravante genérica [la conducta punible
fue cometida desde el interior de un centro de reclusión estando Deyvid
Lionel Miranda Silupu privado de su libertad], conforme a lo establecido
en el literal c) inciso 2 del artículo 45-A del Código Penal.Siendo así y
teniendo en cuenta, además, la gravedad de la conducta del acusado
y atendiendo a criterios de razonabilidad y proporcionalidad en la
afectación al bien jurídico vulnerado, sus carencias sociales y su rol de
lugarteniente de la organización criminal, se establece que la pena a
imponer al acusado Deyvid Lionel Miranda Silupu en su calidad de autor
del delito de asociacionilicitaa DOCE AÑOS Y OCHO MESES DE PENA
-Respecto dl acusado CARLOS SUAREZ ESQUIVEL.
El acusado Carlos Suarez Esquivel.


reclusión
b-PENA CONCRETA FINAL
Siendo ello así, la pena solicitada para CARLOS SUAREZ ESQUIVEL por el
delito de asociación ilícita agravada es de DOCE AÑOS Y OCHO MESES
DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD Y 365 DIAS MULTA.
-Respecto del acusado ELMER TEOBALDO SANTOS PONCE.
El acusado Elmer Teobaldo Santos Ponce es REINCIDENTE, pues según la
hoja carcelaria de fojas 13916, el 04 de septiembre de 2014 salió en
libertad del Establecimiento Penitenciario de Trujillo por cumplimiento de
condena por redención, en razón de que venía cumpliendo una pena
privativa de la libertad efectiva de 06 años por el delito de tenencia ilegal
de armas de fuego y municiones (Expediente N° 3271-2009-20) la cual se
computaba desde el 26 de diciembre de 2010 y vencería el 23 de marzo
de 2016. Siendo así, conforme a los lineamientos establecidos por la Corte
Suprema en el Acuerdo Plenario N°1-2008/CJ-116, el acusado Santos
Ponce cumplió una pena privativa de la libertad en el Establecimiento
Penitenciario de Trujillo (haber cumplido en todo o en parte) por delito
doloso, y volvió a cometer el delito de Asociación Ilícita para Delinquir en
el lapso de 05 años de haber cumplido en todo la condena anterior
[egresó del Penal el 04 de septiembre de 2014].

Agravantes genéricas: no se presentan
b.- Sistema de Tercios: [modificados por la reincidencia]
Tercio intermedio: de 17 años 06 meses a 20 años / de 241 a 303 días
multa.
Tercio superior: de 20 años a 22 años 6 meses / de 303 a 365 días multa
c.- Pena concreta final
Siendo que no se presentan agravantes ni atenuantes genéricas,
conforme a lo establecido en el literal a) inciso 2 del artículo 45-A del
Código Penal, corresponde fijar la pena concreta dentro del tercio
inferior de la pena modificada por la reincidencia, esto es, entre 15 años
a 17 años 06 meses de pena privativa de libertad y de 241 a 303 días
multa. Siendo así y teniendo en cuenta, además, la gravedad de la
conducta del acusado y atendiendo a criterios de razonabilidad y
proporcionalidad en la afectación al bien jurídico vulnerado, sus
carencias sociales y su rol de lugarteniente de la organización criminal, se
establece que la pena a imponer al acusado Elmer Teobaldo Santos
Ponce en su calidad de autor del delito de asociación ilícita es de QUINCE
AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD y 272 DÍAS MULTA.
-Respecto del acusado JOSÉ ANTONIO CASTILLO SICCHA.
Se le imputa al acusado ser AUTOR del delito contra la paz pública en su

modalidad de Asociación Ilícita para Delinquir Agravada, pues integraba una
organización criminal que tenía como finalidad delictiva la comisión de los
delitos de extorsión, usurpación agravada, robo agravado, estafas, etc;
asimismo, respecto al acusado la conducta punible fue cometida desde el
interior de un centro de reclusióncircunstancias cualificadas que modifiquen el
marco legal, entonces la pena se determina como sigue

reclusión
b.- Pena concreta final.
Siendo que se presenta una agravante genérica [la conducta punible
fue cometida desde el interior de un centro de reclusión estando José
Antonio Castillo Siccha privado de su libertad], conforme a lo establecido
en el literal c) inciso 2 del artículo 45-A del Código Penal. Siendo así y
y atendiendo a criterios de razonabilidad y proporcionalidad en la
afectación al bien jurídico vulnerado, sus carencias sociales y su rol en la
organización criminal, se establece que la pena a imponer al acusado
José Antonio Castillo Siccha en su calidad de autor del delito de
asociación ilícita es de DOCE AÑOS Y OCHO MESES DE PENA PRIVATIVA
DE LIBERTAD y 365 DÍAS MULTA.
Respecto de la acusada SONIA YOBANA DIAZ CARRASCO.
Se le imputa a Sonia Yobana Diaz Carrasco ser AUTOR del delito contra la paz
pública en su modalidad de Asociación Ilícita para Delinquir Agravada, pues
integraba una organización criminal que tenía como finalidad delictiva la
comisión de los delitos de extorsión, usurpación agravada, robo agravado,
estafas, etc; asimismo, respecto a la acusada en mención no concurren
circunstancias cualificadas que modifiquen el marco legal, entonces la pena se
determina como sigue:
DELITO DE ASOCIACIÓN ILÍCITA

Atenuantes genéricas: carencia de antecedentes penales
303 días multa.
c.- Pena concreta final
Siendo que se presenta una atenuante genérica [la carencia de
antecedentes penales], conforme a lo establecido en el literal a) inciso 2
del artículo 45-A del Código Penal, corresponde fijar la pena concreta
dentro del tercio inferior, esto es, entre 08 años a 10 años 04 meses de
pena privativa de libertad y de 180 a 241 días multa. Siendo así, y
teniendo en cuenta, además, la gravedad de la conducta de la
acusada [integrante de una organización criminal] y atendiendo a
criterios de razonabilidad y proporcionalidad en la afectación al bien
jurídico vulnerado, sus carencias sociales y su rol en la organización
criminal, por lo que se establece que la pena a imponer a Sonia Yobana
Diaz Carrasco en su calidad de autora del delito de asociacionilicitaes
de OCHO AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD Y 211 DÍAS MULTA.
-Respecto de la acusada MARINA ESQUIVEL SANCHEZ
Se le imputa a Marina Esquivel de Suarez ser autora del delito contra la paz
estafas, etc; asimismo, respecto a la investigada en mención no concurren

b.- Pena concreta final
del artículo 45-A del Código Penal. Siendo así, y teniendo en cuenta,
además, la gravedad de la conducta del acusado [integrante de una
organización criminal] y atendiendo a criterios de razonabilidad y
proporcionalidad en la afectación al bien jurídico vulnerado, sus
carencias sociales y su rol en la organización criminal, además teniendo
en cuenta su edad le asiste la Responsabilidad Restringida por lo que se
establece que la pena a imponer a Marina Esquivel Sanchezen su
calidad de autor del delito de asociación ilícita a SEIS AÑOS DE PENA
PRIVATIVA DE LIBERTAD Y 211 DÍAS MULTA.
-Respecto del acusado CARLOS FRANKLIN TORREJÓN ACOSTA.
Se le imputa a Carlos Franklin Torrejon Acosta ser AUTOR del delito contra la paz
estafas, etc; asimismo, respecto al investigado en mención no concurren

303 días multa.
c.- Pena concreta final:
Siendo que no concurren atenuantes ni agravantes genéricas, conforme
a lo establecido en el literal a) inciso 2 del artículo 45-A del Código Penal,
corresponde fijar la pena concreta dentro del tercio inferior, esto es, entre
08 años a 10 años 04 meses de pena privativa de libertad y de 180 a 241
días multa. Siendo así, y teniendo en cuenta, además, la gravedad de la
conducta del acusado [integrante de una organización criminal] y
atendiendo a criterios de razonabilidad y proporcionalidad en la
afectación al bien jurídico vulnerado, sus carencias sociales y su rol en la
organización criminal, por lo que se establece que la pena a imponer a
Carlos Franklin Torrejon Acosta en su calidad de autor del delito de
asociación ilícita es de OCHO AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD Y
211 DÍAS MULTA.
-Respecto del acusado MANUEL LUCIO AGUIRRE MANTILLA.
Se le imputa a Manuel Lucio Aguirre Mantilla ser AUTOR del delito contra la paz
estafas, etc; asimismo, respecto al investigado en mención no concurren

303 días multa.
c.- Pena concreta final: Siendo que se presenta una atenuante genérica
[la carencia de antecedentes penales], conforme a lo establecido en el
literal a) inciso 2 del artículo 45-A del Código Penal, corresponde fijar la
pena concreta dentro del tercio inferior, esto es, entre 08 años a 10 años
04 meses de pena privativa de libertad y de 180 a 241 días multa. Siendo
así, y teniendo en cuenta, además, la gravedad de la conducta del
acusado [integrante de una organización criminal] y atendiendo a
criminal, por lo que se establece que la pena a imponer a Manuel Lucio
Aguirre Mantilla en su calidad de autor del delito de asociación ilícita
debe ascender a OCHO AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD Y 211 DÍAS
MULTA.
-Respecto del acusado LUIS ÁNGEL BRICEÑO TICLE.
Se le imputa a Luis Ángel Briceño Ticle ser AUTOR del delito contra la paz pública
en su modalidad de Asociación Ilícita para Delinquir Agravada, pues en su
condición de efectivo policial cumplió un rol determinado dentro de la
estructura criminal. Bajo este contexto de imputación, se debe tener presente
que el Código Penal en su artículo 46-A, establece que la condición de haber
cometido el delito como miembro de la Policía Nacional constituye una
agravante cualificada trayendo como consecuencia que la pena concreta
final se fije hasta por la mitad del máximo legal; ahora, también se debe tener
en cuenta que la Ley N° 30077 –Ley contra el Crimen Organizado– en el literal c)
inciso 1 del artículo 22° preceptúa que constituye agravante especial si el
agente en condición de integrante de la organización criminal o persona
vinculada a la misma, es funcionario o servidor público y haya abusado de su
cargo o se haya valido del mismo para cometer, facilitar o encubrir el delito, en
cuyo caso se aumentará la pena hasta en una tercera parte por encima del
máximo legal fijado por el delito cometido. Siendo ello así, nos encontramos
ante dos normas que regulan un mismo supuesto de hecho, esto es, un conflicto
de normar, las cuales debe ser resuelto, en base al principio de favorabilidad y
de acuerdos a los citeriores para resolver antinomias jurídicas. Dicho esto, en el
caso que nos ocupa, debe preferirse la norma especial (ley contra el crimen
organizado) por encima de la norma general (código procesal penal), aunado
a que la disposición normativa a elegirse es más favorable para el acusado. Una
vez elegida la norma aplicar, en el presente caso, la pena concreta final, al
estar frente a una agravante cualificada, se deberá fijar hasta en una tercera
parte por encima de 15 años que es el máximo legal del delito de asociación
ilícita para delinquir, en tal sentido se tiene que el marco legal modificado es el
siguiente:

Agravantes genéricas: condición del agente [art 22 de la layN° 30077]
b.- Sistema de Tercios: [modificados por la agravante cualificada]
303 días multa.
[carencia de antecedentes penales], conforme a lo establecido en el literal a)
inciso 2 del artículo 45-A del Código Penal, corresponde fijar la pena concreta
dentro del tercio inferior de la pena modificada por la condición especial del
agente, esto es, entre 15 años a 16 años 08 meses de pena privativa de libertad
y de 180 a 241 días multa. Siendo así y teniendo en cuenta, además, la
gravedad de la conducta del acusado [siendo efectivo policial fue integrante
de una organización criminal] y atendiendo a criterios de razonabilidad y
proporcionalidad en la afectación al bien jurídico vulnerado, sus carencias
sociales y su rol en la organización criminal, se establece que la pena a imponer
al acusado Luis Angel Briceño Ticle en su calidad de autor del delito de
asociación ilícita a DIECISÉIS AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD y 211 DÍAS
MULTA.
-Respecto del acusado ENRIQUE MIGUEL VILLANUEVA AGREDA.
En el presente caso nos encontramos ante un CONCURSO REAL DE DELITOS,

motivo por el cual se deberá proceder conforme a lo establecido en el artículo
50° del Código Penal que señala: “Cuando concurran varios hechos punibles
que deban considerarse como otros tantos delitos independientes, se sumarán
las penas privativas de libertad que fije el juez para cada uno de ellos hasta un
máximo del doble de la pena del delito más grave, no pudiendo exceder de 35
años. Si alguno de estos delitos se encuentra reprimido con cadena perpetua
se aplicará únicamente ésta". Siendo ello así, al acusado Enrique Miguel
Villanueva Agreda, se le imputa ser AUTOR del delito contra la paz pública en su
modalidad de Asociación Ilícita para Delinquir Agravada; además, se le
atribuye ser AUTOR del delito de tenencia ilegal de municiones. Entonces, a
continuación, procederemos a determinar la pena concreta parcial de cada
uno de delitos que se le imputan al acusado, para posteriormente proceder a
la sumatoria de las penas privativas de libertad y así llegar a obtener la pena
concreta final que se solicita.

303 días multa.
c.- Pena concreta final:Siendo que se presenta una atenuante genérica
[carencia de antecedentes penales], conforme a lo establecido en el
así y teniendo en cuenta, además, la gravedad de la conducta del
acusado y atendiendo a criterios de razonabilidad y proporcionalidad en
la afectación al bien jurídico vulnerado, sus carencias sociales y su rol en
la organización criminal, que en su declaración previa no negó los
hechos materia de atribución, se establece que la pena a imponer al
acusado Enrique Miguel Villanueva Ágreda en su calidad de autor del
delito de asociación ilícita a OCHO AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD
DELITO DE TENENCIA ILEGAL DE MUNICIONES

Tercio inferior: de 06 años a 07 años 04 meses
Tercio intermedio: de 07 años 04 meses a 08 años 08 meses
Tercio superior: de 08 años 08 meses a 10 años
[carencia de antecedentes penales], conforme a lo establecido en el
04 meses de pena privativa de libertad. Siendo así y teniendo en cuenta,
además, la gravedad de la conducta del acusado y atendiendo a
jurídico vulnerado, sus carencias sociales, que en su declaración previa
no negó los hechos materia de atribución, se establece que la pena a
imponer al acusado Enrique Miguel Villanueva Ágreda en su calidad de
autor del delito de tenencia ilegal de municiones a SEIS AÑOS DE PENA
PRIVATIVA DE LIBERTAD.
Al realizar la sumatoria de las penas concretas para el delito de

asociación ilícita agravada y tenencia ilegal de municiones, se solicita se
le imponga al acusado ENRIQUE MIGUEL VILLANUEVA AGREDA a
CATORCE AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD Y 280 DIAS MULTA.
-Respecto del acusado CELSO EMILIO MORENO CABRERA.
Existe un CONCURSO REAL DE DELITOS, motivo por el cual se deberá proceder

conforme a lo establecido en el artículo 50° del Código Penal que señala:
“Cuando concurran varios hechos punibles que deban considerarse como otros
tantos delitos independientes, se sumarán las penas privativas de libertad que
fije el juez para cada uno de ellos hasta un máximo del doble de la pena del
delito más grave, no pudiendo exceder de 35 años. Si alguno de estos delitos se
encuentra reprimido con cadena perpetua se aplicará únicamente ésta".
Siendo ello así, al acusado Celso Emilio Moreno Cabrera, se le imputa ser AUTOR
del delito contra la paz pública en su modalidad de Asociación Ilícita para
Delinquir Agravada; además, se le atribuye ser AUTOR del delito de tenencia
ilegal de municiones de guerra. Entonces, la determinación de la pena se hara
en dos secuencias, primero se dosificará la pena concreta parcial de cada uno
de delitos que se le imputan al acusado, para posteriormente proceder a la
sumatoria de las penas privativas de libertad y así llegar a obtener la pena
concreta final que se solicita. El acusado Celso Emilio Moreno Cabrera es
REINCIDENTE18, pues según la hoja carcelaria de fojas 13908, el 19 de febrero de
2016 salió en libertad del Establecimiento Penitenciario de Chimbote mediante
liberación condicional, en razón de que venía cumpliendo una pena privativa
de la libertad efectiva de 10 años por los delitos de robo agravado y tenencia
ilegal de armas de fuego (Expediente N° 202-2008) la cual se computaba desde
el 01 de febrero de 2010 y vencería el 31 de enero de 2020. Siendo así, conforme
a los lineamientos establecidos por la Corte Suprema en el Acuerdo Plenario
N°1-2008/CJ-116, el acusado Moreno Cabrera cumplió una pena privativa de la
libertad en el Establecimiento Penitenciario de Chimbote (haber cumplido en
todo o en parte una pena) por delito doloso, y volvió a cometer el delito de
Asociación Ilícita para Delinquir en el lapso de 05 años de haber cumplido en
18
Casacion 399-2019/Lambayeque
todo la condena anterior [egresó del Penal el 19 de febrero de 2016]. Dicho esto,
siendo que la reincidencia constituye una agravante cualificada, el nuevo
marco punitivo para determinar la pena debe ser aumentado hasta en una
mitad por encima del máximo legal, esto es, por encima de 15 años de pena
privativa de la libertad. En base a lo manifestado, se tiene que el marco legal
modificado por la reincidencia, por cada delito imputado es el siguiente:

b.- Sistema de Tercios: [pena modificada por la reincidencia]
Tercio intermedio: de 17 años 06 meses a 20 años / de 241 a 303 días
multa.
Tercio superior: de 20 años a 22 años 6 meses / de 303 a 365 días multa
c.- Pena concreta parcial:
Siendo que no se presentan agravantes ni atenuantes genéricas, conforme a lo
establecido en el literal a) inciso 2 del artículo 45-A del Código Penal,
corresponde fijar la pena concreta dentro del tercio inferior de la pena
modificada por la reincidencia, esto es, entre 15 años a 17 años 06 meses de
pena privativa de libertad y de 180 a 241 días multa. Siendo así y teniendo en
cuenta, además, la gravedad de la conducta del acusado y atendiendo a
criterios de razonabilidad y proporcionalidad en la afectación al bien jurídico
vulnerado, sus carencias sociales y su rol en la organización criminal, se
establece que la pena a imponer al acusado Celso Emilio Moreno Cabrera en
su calidad de autor del delito de asociación ilícita a QUINCE AÑOS DE PENA
DELITO DE TENENCIA ILEGAL DE MUNICIONES DE GUERRA

c.- Pena concreta parcial:Siendo que no se presentan agravantes ni atenuantes
genéricas, conforme a lo establecido en el literal a) inciso 2 del artículo 45-A del
Código Penal, corresponde fijar la pena concreta dentro del tercio inferior de la
pena modificada por la reincidencia, esto es, entre 20 años a 23 años 04 meses
de pena privativa de libertad. Siendo así y teniendo en cuenta, además, la
gravedad de la conducta del acusado [se le encontró más de 400 municiones]
y atendiendo a criterios de razonabilidad y proporcionalidad en la afectación
al bien jurídico vulnerado, sus carencias sociales, se establece que la pena a
imponer al acusado Celso Emilio Moreno Cabrera en su calidad de autor del
delito de tenencia ilegal de municiones de guerra debe ascender a VEINTE
AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD.

Al realizar la sumatoria de las penas concretas para el delito de asociación ilícita
agravada y tenencia ilegal de municiones de guerra, se tiene que la sumatoria
es de 35 años de pena privativa de la libertad. En tal sentidose le impone al
acusado CELSO EMILIO MORENO CABRERA la PENA DE TREINTA Y CINCO AÑOS
DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD Y 211 DIAS MULTA.
-Respecto del acusado JHONNY JUNIOR RONDO CALVANAPON.
Se le imputa a Jhonny Junior Rondo Calvanapon ser AUTOR del delito contra la
paz pública en su modalidad de Asociación Ilícita para Delinquir Agravada,
pues integraba una organización criminal que tenía como finalidad delictiva la
estafas, etc; asimismo, respecto al acusado en mención no concurren

303 días multa.
c.- Pena concreta final:

del artículo 45-A del Código Penal, corresponde fijar la pena concreta
dentro del tercio inferior, esto es, entre 08 años a 10 años 04 meses de
pena privativa de libertad y de 180 a 241 días multa. Siendo así, y
[integrante de una organización criminal] y atendiendo a criterios de
razonabilidad y proporcionalidad en la afectación al bien jurídico
vulnerado, sus carencias sociales y su rol en la organización criminal, por
lo que se establece que la pena a imponer aJhonny Junior Rondo
Calvanapon en su calidad de autor del delito de asociación ilícita debe
ascender a OCHO AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD Y 211 DÍAS
MULTA.
-Respecto del acusado LUIS ANDERSON MIRANDA SILUPU.
Se le imputa a Luis Anderson Miranda Silupu ser AUTOR del delito contra
la paz pública en su modalidad de Asociación Ilícita para Delinquir
Agravada, pues integraba una organización criminal que tenía como
finalidad delictiva la comisión de los delitos de extorsión, usurpación
agravada, robo agravado, estafas, etc; asimismo, respecto al acusado
en mención no concurren circunstancias cualificadas que modifiquen el
marco legal, entonces la pena se determina como sigue:
303 días multa.
criminal, por lo que se establece que la pena a imponer a Luis Anderson
Miranda Silupu en su calidad de autor del delito de asociación ilícita debe
ascender a OCHO AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD Y 211 DÍAS
MULTA.
-Respecto de la acusadaSILVIA PRISILA ZELADA ALTAMIRANO.

Se le imputa a Silvia Prisila Zelada Altamirano ser AUTORA del delito contra la paz
estafas, etc; asimismo, respecto el acusado en mención no concurren
303 días multa.
jurídico vulnerado, sus carencias sociales, su rol en la organización
criminal y la edad de la acusada el momento de la comisión de los
hechos, por lo que se establece que la pena a imponer a Silvia Prisila
Zelada Altamirano en su calidad de autora del delito de asociación ilícita
a OCHO AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD Y 180 DÍAS MULTA.
-Respecto de la acusada SHIRLEY KATHERYN ANDRADE DIAZ.
Se le imputa a Shirley Katheryn Andrade Diaz ser AUTORA del delito contra la paz
estafas, etc; asimismo, respecto la acusada en mención no concurren

303 días multa.
criminal y la edad de la acusada el momento de la comisión de los
hechos, por lo que se establece que la pena a imponer a Shirley Katheryn
Andrade Diaz en su calidad de autora del delito de asociación ilícita
debe ascender a OCHO AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD Y 180 DÍAS
MULTA.
-Respecto de la acusadaARLINDA MARIBEL VEGA SOLANO.
Se le imputa a Arlinda Maribel Vega Solano ser AUTORA del delito contra la paz
estafas, etc; asimismo, respecto la acusada en mención no concurren

303 días multa.
c.- Pena concreta final:Siendo que se presenta una atenuante genérica
criminal y la edad de la investigada el momento de la comisión de los
hechos, por lo que se establece que la pena a imponer a Arlinda Maribel
Vega Solano en su calidad de autora del delito de asociación ilícita a
OCHO AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD Y 180 DÍAS MULTA.
-Respecto de la acusada OLINDA EMPERATRIZ GARCÍA RAMOS.
Se le imputa a Olinda Emperatriz García Ramos ser AUTORA del delito de
tenencia ilegal de armas de guerra, y respecto la acusada en mención no
concurren circunstancias cualificadas que modifiquen el marco legal, entonces
la pena se determina como sigue:

c.- Pena concreta final:Siendo que no se presenta una circunstancia
atenuante genérica [carencia de antecedentes penales], conforme a lo
establecido en el literal a) inciso 2 del artículo 45-A del Código Penal,
corresponde fijar la pena concreta dentro del tercio inferior, esto es, entre
10 años a 13 años 04 meses de pena privativa de libertad. Siendo así y
teniendo en cuenta, además, la gravedad de la conducta de la
acusada [se le encontró más de 400 municiones] y atendiendo a criterios
de razonabilidad y proporcionalidad en la afectación al bien jurídico
vulnerado, sus carencias sociales, se establece que la pena a imponer a
la acusada Olinda Emperatriz Garcia Ramos en su calidad de autora del
delito de tenencia ilegal de municiones de guerra a DIEZ AÑOS DE PENA
PRIVATIVA DE LIBERTAD.
Se precisa que habiéndose considerado dentro del proceso que el

nombre del acusado seria Marina Esquivel de Suarez, sin embargo, lo
correcto es Marina Esquivel Sanchezconforme a su Documento Nacional
de Identidad 17940654, por lo que debe procederse a la aclaración
correspondiente conforme al art. 124.1. del CPP.
22.- De la Reparacion Civil

En el proceso penal, la acción civil no pierde su naturaleza civil -en
estricto, privada y patrimonial-, en la medida que el delito o la falta no so
el fundamento de la responsabilidad sino el daño ocasionado-
entendido como perjuicio particular sobre el patrimonio del perjudicado,
en su más amplia acepción material, moral, etc.19 En ese orden de ideas,
la reparación civil es la consecuencia de los daños ocasionados por la
comisión de un acto jurídico que vulnera bienes jurídicos tutelados por el
ordenamiento independiente de la comprobación del delito.
19 Cesar San Martin Castro: Derecho Procesal Penal – lecciones. Lima 2015. P 266.
DELITO DE ASOCIACIÓN ILÍCITA PARA DELINQUIR
El Código Procesal Penal establece que el ejercicio de acción civil

derivada de un hecho punible corresponde al Ministerio Público y,
especialmente al perjudicado por el delito; además estipula que, si éste
último se constituye en actor civil, cesa la legitimidad del Ministerio
Público para intervenir en el objeto civil del proceso: artículo 11 apartado
1) del citado Código Adjetivo. En tal virtud la participación del Ministerio
Público será por sustitución, esto es, representa un interés privado. Por ello
su interés cesa definitivamente cuando el actor civil se apersona al
proceso20.
En el presente caso se tiene que mediante la Resolución Judicial N° 02 de
fecha 14 de marzo de 2019, correspondiente al Expediente Judicial N°
00706-2016-47-1618-JR-PE-01 el Segundo Juzgado de Investigación
Preparatoria de la Esperanza, declaró fundado la solicitud de
constitución en actor civilal Dr. Moisés Vega de la Cruz, en calidad de
Procurador Público del Ministerio de Interior; asimismo se tuvo por
propuesto, como quantum indemnizatorio, la suma de cuatro millones y
00/100 Nuevos Soles (S/.4 000 000.00).
Consecuentemente habiéndose constituido la parte agraviada del delito
de Asociación Ilícita para Delinquir en Actor Civil, de conformidad con lo
previsto en el artículo 11° del Código Procesal Penal ha cesado la
legitimidad del Ministerio Público para intervenir en el objeto civil del
proceso.

Que a fin de determinar el monto de la reparación civil por éste ilícito
penal es necesario precisar que en el Acuerdo Plenario N° 6-2006/CP-116,
29/12/2006 quedo establecido que el ámbito de objeto civil del proceso
penal se encuentra regulado en el artículo 93 del Código Penal; sin
embargo, el daño civil debe ser entendido como aquellos efectos
negativos que derivan de la lesión de un interés protegido, lesión que
debe originar consecuencias patrimoniales y no patrimoniales.
Así se desprende del fundamento N° 8 de dicho acuerdo plenario que
los delitos de peligro -especie de tipo legal según las características
externas de la acción- pueden definirse como aquellos en los que no se
requiere que la conducta del agente haya ocasionado un daño sobre
un objeto, sino que es suficiente con que el objeto jurídicamente
protegido haya sido puesto en peligro de sufrir una lesión que se quiere
evitar; así se tiene que se produce una alteración del ordenamiento
jurídico, con identidad suficiente, según sea los casos, para ocasionar
daños civiles, sobre el que obviamente incide el interés tutelado por la
norma penal.
El delito de tenencia ilegal de municiones de es un delito de peligro
abstracto y se sanciona con la simple posesión del arma o munición para
20Acuerdo Plenario N° 5-2011/CJ-116 Fs.7.

que el hecho constituya de por sí un delito, es decir no hace falta que se
produzca el resultado, implicando de por si un peligro para la seguridad
pública sin que sea necesario verificar en la realidad si se dio o no tal
resultado de peligro, por lo que este delito constituye uno de peligro
común, en el que por su naturaleza, los titulares de los bienes jurídicos
protegidos son indeterminados extendiéndose el peligro que genera la
acción típica a un indeterminado número de personas, a toda una
colectividad o comunidad y no a la individualidad de sus integrantes.
Pone en peligro la responsabilidad del Estado de asegurar a los
ciudadanos a llevar una vida segura y sin mayores riesgos21.
En este orden de ideas corresponde pues fijar por parte de este órgano
persecutor la cuantía de la reparación civil en el caso concreto, por lo
que teniendo en cuenta que los acusados CELSO EMILIO MORENO
CABRERA Y OLINDA EMPERATRIZ GARCÍA RAMOS al haber tenido en su
poder gran cantidad de municiones [más de cuatrocientas] entre ellas
130 eran municiones de guerra, sin tener la autorización respectiva
otorgada por autoridad competente, por lo que son utilizables
constituyendo con ello una amenaza a la seguridad pública; razón por la
cual teniéndose en consideración el Acuerdo Plenario Nº 6 -2006/CJ-116,
donde se señala que en los delitos de peligros no cabe negar a priori de
que surja responsabilidad civil puesto que en ellos se produce una
alteración del ordenamiento jurídico con entidad suficiente para
ocasionar daños civiles que por lo general es de carácter supra-individual
el cual debe ser resarcido, se solicita una reparación civil de OCHO MIL
NUEVOS SOLES (S/. 8,000.00), el mismo que será a favor de la parte
agraviada representada por la Procuraduría Pública del Ministerio del
Interior.
DELITO DE TENENCIA ILEGAL DE MUNICIONES
En base a los fundamentos expresados en el punto anterior [referido a la
reparación civil en el delito de tenencia ilegal de municiones de guerra],
respecto de ENRIQUE MIGUEL VILLANUEVA AGREDA, al haber tenido en su
poder dos municiones, sin tener la autorización respectiva otorgada por
autoridad competente, una reparación civil de MIL NUEVOS SOLES (S/.
1,000.00), el mismo que será a favor de la parte agraviada representada
por la Procuraduría Pública del Ministerio del Interior.
DELITO DE POSESIÓN INDEBIDA DE EQUIPOS CELULARES EN
ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS
Conforme lo establece los artículos 92º y 93º del Código Penal, la
Reparación Civil se determina conjuntamente con la pena y comprende
la restitución del bien o, si no es posible, el pago de su valor, abarcando
igualmente la indemnización por los daños y perjuicios causados al
agraviado, estos criterios deben guardar relación [principio de
proporcionalidad] con el daño ocasionado a la parte agraviada, así
como concordante con el principio de lesividad al bien jurídico
21 Expediente Penal N° 00556-2015-1-0601-JR-PE-03, (Cajamarca 01.08.2015) Sentencia

Condenatoria en el proceso seguido contra José Santos Vásquez Vásquez por el delito Tenencia Ilegal de
Arma de Fuego en agravio de El Estado. fundamento Noveno.
protegido. Entendiendo como daño civil aquellos efectos negativos que
derivan de la lesión de un interés protegido, lesión que puede originar
consecuencias patrimoniales y no patrimoniales.
El delito de posesión indebida o uso de teléfonos celulares o cualquiera
de sus accesorios en establecimientos penitenciarios, tipificado en el
segundo párrafo del artículo 368-D del Código Penal, constituye un delito
de peligro abstracto, así pues, se consuma con la mera posesión de un
teléfono celular o fijo o cualquiera de sus accesorios, siempre que no esté
expresamente autorizado por la autoridad penitenciaria, en ese sentido,
la Resolución Presidencial del Instituto Nacional Penitenciario Nº 098-2012-
INPE/P de fecha veintinueve de febrero del dos mil doce, en el Anexo 9
sobre los artículos prohibidos para el ingreso a un establecimiento
penitenciario, en el punto 03 “objetos y artículos”, literal b) ha
considerado a los teléfonos celulares y cualquier accesorio y/o
complemento que facilite su uso, como baterías, cargadores y chips,
asimismo cualquier equipo terminal y sus componentes que faciliten la
telecomunicación y/o transmisión de voz; en tal sentido merece ser
objeto de reparación civil, conforme lo ha establecido elAcuerdo
Plenario Nº 6 -2006/CJ-116, en el segundo párrafo del décimo
considerando, en donde precisa que, en los delitos de peligro, desde
luego, no cabe negar a priori la posibilidad de que surja responsabilidad
civil, puesto que en ellos – sin perjuicio, según los casos, de efectivos
daños generados en intereses individuales concretos-, se produce una
alteración al ordenamiento jurídico con entidad suficiente, según los
casos, para ocasionar daños civiles, sobre el que obviamente incide el
interés tutelado por la norma penal – que, por lo general y que siempre
sea así, es de carácter supraindividual, en tal sentido y atendiendo a la
modalidad y fines de la comisión del delito el acusado LUIS OCTAVIO
ALTUNA VALLEJOSabonen en forma individual una reparación civil de MIL
NUEVOS SOLES(S/. 1,000.00), a favor del ESTADO PERUANO Representado
por la Procuraduría Pública del INPE.
23.- COSTAS: El ordenamiento procesal, en su artículo 497, prevé la fijación de
costas, las mismas que deben ser establecidas en toda acción que ponga fin al
proceso penal, y son de cargo del vencido; por ende, tratándose de una
sentencia condenatoria, encontrándose exento el Ministerio Público en
observancia de lo que dispone el art.499 del acotado cuerpo normativo,
corresponde fijar ésta al sentenciado.
III PARTE RESOLUTIVA.

Por las consideraciones expuestas y de conformidad con lo prescrito en
el artículo 2 inciso 24) literal e) de la Constitución Política del Perú, y en
los artículos 11º, 12º, 16°, 23º, 28º, 29º, 41º, 42º, 45°, 46º, 56º, 57º, 58º, 59º,
92°, 93°, 124° y del Código Penal 204°, 279° 317° literal a y b; así como los
artículos 124°.1, 392º.2, 393º, 394º, 395º, 396º, 397º, y 399º del Código
Procesal Penal vigente, y administrando justicia a nombre de la Nación,
elSegundo Juzgado Penal Colegiado de Trujillo, RESUELVE:
1. CONDENAR a los acusados CARLOS SUAREZ ESQUIVEL, ELMER TEOBALDO SANTOS
PONCE, JOSÉ ANTONIO CASTILLO SICCHA, SONIA YOBANA DIAZ CARRASCO,
MARINA ESQUIVEL SANCHEZ, CARLOS FRANKLIN TORREJÓN ACOSTA, MANUEL LUCIO
AGUIRRE MANTILLA, LUIS ANGEL BRICEÑO TICLE, ENRIQUE MIGUEL VILLANUEVA
AGREDA, CELSO EMILIO MORENO CABRERA, JHONNY JUNIOR RONDO
CALVANAPON, SILVIA PRISILA ZELADA ALTAMIRANO, SHIRLEY KATHERYN ANDRADE
DIAZ, ARLINDA MARIBEL VEGA SOLANO, LUIS ANDERSON MIRANDA SILUPU Y DEYVID
LIONEL MIRANDA SILUPU como autores del delito de ASOCIACION ILICITA PARA
DELINQUIR, previsto en el artículo 317° concurriendo para todos la agravante
prevista en el literal a) del Código Penal, en agravio del Estado, representado por
el Procurador Público de Orden Interno.
2. CONDENAR al acusado LUIS OCTAVIO ALTUNA VALLEJOScomo autor del delito de

ASOCIACION ILICITA PARA DELINQUIR, previsto en el artículo 317°concurriendo en
la agravante prevista en el literal b) del Código Penal, en agravio del Estado,
representado por el Procurador Público de Orden Interno.
3. CONDENAR a los acusados CELSO EMILIO MORENO CABRERA Y OLINDA EMPERATRIZ
GARCIA RAMOS como autores del delito de TENENCIA ILEGAL DE ARMA DE FUEGO
Y MUNICIONES DE GUERRA, previsto en el artículo 279 A° Segundo Párrafo del
Código Penal, en agravio del Estado.
4. CONDENAR al acusado ENRIQUE MIGUEL VILLANUEVA AGREDA como autor del
delito de tenencia ilegal de municiones previsto en el Art. 279-G del Código Penal
en agravio del Estado.
5. CONDENAR al acusado LUIS OCTAVIO ALTUNA VALLEJOS, como AUTOR por el delito
contra la Administración Pública en su modalidad de Posesión indebida teléfonos
celulares en Establecimientos Penitenciarios, en su figura Agravada, ilícito penal
previsto y sancionado en el tercer párrafo del artículo del artículo 368-D del Código
Penal en agravio de la Procuraduría Pública del INPE.
6. SE IMPONE AL ACUSADO, CELSO EMILIO MORENO CABRERA la pena de TREINTA Y
CINCO AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD y 211 DIAS MULTA E
INHABILITACON CONFORME A LOS INCISOS 2 Y 6 DEL ART. 36 DEL CODIGO PENAL
POR EL PLAZO DE 8 AÑOS.
7. SE IMPONE A LA ACUSADA OLINDA EMPERATRIZ GARCIA RAMOS la pena de DIEZ
AÑOS DE PRIVACION DE LA LIBERTAD E INHABILITACION SEGÚN EL ART. 36.6 DEL
CODIGO PENAL.
8. SE LE IMPONE AL ACUSADO ENRIQUE MIGUEL VILLANUEVA AGREDA la pena de
CATORCE AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD Y 280 DIAS MULTA E
INHABLITACION CONFORME A LOS ARTICULOS 36.2 Y 36.6 DEL CODIGO PENAL.
9. SE IMPONE AL acusado LUIS OCTAVIO ALTUNA VALLEJOS, la pena de VEINTE AÑOS
Y OCHO MESES, 365 DIAS MULTA E INHABILTACION SEGÚN EL INCISO 2 DEL ART. 36
DEL CODIGO PENAL POR EL PLAZO DE 10 AÑOS.
10. SE IMPONE A LOS ACUSADOS CARLOS SUAREZ ESQUIVEL, JOSÉ ANTONIO CASTILLO
SICCHA y DEYVID LIONEL MIRANDA SILUPU la pena de DOCE AÑOS Y OCHO MESES
DE PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD y 365 DIAS MULTA E INHABILITACION SEGÚN EL
INCISO 2 DEL ART. 36 DEL CODIGO PENAL POR 10 AÑOS.
10.- SE IMPONE A LOS ACUSADOS SILVIA PRISILA ZELADA ALTAMIRANO, ARLINDA
MARIBEL VEGA SOLANO, SHIRLEY KATHERINE ANDRADE DIAZ, JHONNY JUNIOR
RONDO CALVANAPON, FRANKLIN TORREJON ACOSTA, SONIA YOBANNA DIAZ
CARRASCO, SHIRLEY KATHERINE ANDRADE DIAZ, LUIS ANDERSON MIRANDA SILUPU,
MANUEL LUCIO AGUIIRE MANTILLA pena de OCHO AÑOS DE PRIVACION DE LA
LIBERTAD, para las acusadas SILVIA PRISILA ZELADA ALTAMIRANO, ARLINDA
MARIBEL VEGA SOLANO Y SHIRLEY KATHERINE ANDRADE DIAZ 180 DIAS MULTA E
INHABILITACON CONFORME AL ART. 36.2 DEL CODIGO PENAL POR EL PLAZO DE 8
AÑOS Y PARA LOS ACUSADOS JHONNY JUNIOR RONDO CALVANAPON, FRANKLIN
TORREJON ACOSTA, SONIA YOBANA DIAZ CARRASCO, LUIS MIRANDA SILUPU Y
MANUEL LUCIO AGUIRRE MANTILLA 211 DIAS MULTA E IHHABILITACION SEGÚN EL
INCISO 2 DEL ART. 36 DEL CODIGO PENAL POR EL PLAZO DE 8 AÑOS.
11. SE IMPONE A MARINA ESQUIVEL SANCHEZ la pena de SEIS AÑOS DE PENA PRIVATIVA
DE LA LIBERTAD, 211 DIAS MULTA E INHABILITACION CONFORME AL ART. 36.2 DEL
CODIGO PENAL POR EL PLAZO DE 8 AÑOS.
12. SE IMPONE a ELMER TEOBALDO SANTOS PONCE, la pena de QUINCE AÑOS DE
PRIVACIÓN DE LIBERTAD, 272 DIAS MULTA E INHABILTACION SEGÚN EL INCISO 02 DEL
ART. 36 POR EL PLAZO DE 10 AÑOS.
13. SE IMPONE A LUIS ANGEL BRICEÑO TICLE la pena de DIECISEIS AÑOS DE PEÑA
PRIVATIVA DE LA LIBERTAD, 211 DIAS MULTA E INHABILITACION CONFORME AL ART.
36.2 POR EL PLAZO DE 8 AÑOS.
14. Se fija como REPARACION CIVIL la suma S/.400,000.000.00 por el delito de
Asociación Ilícita para delinquir, que será pagado solidariamente por los
sentenciados.
15. Se fija como reparación civil la suma de S/ 8,000.00 soles por el delito de Tenencia
de arma de fuego y Municiones de guerra, a favor del Estado, que pagarán los
acusados CELSO EMILIO MORENO CABRERA AGUIRRE y OLINDA EMPERATRIZ
GARCIA RAMOS
16. Se fija como reparación civil la suma de S/ 1000.00 soles por el delito de Tenencia
de Municiones, a favor del Estado, que pagará ENRIQUE MIGUEL VILLANUEVA
AGREDA.
17. Se fija como reparación civil la suma de S/ 1000.00 soles por el delito de Posesión
indebida teléfonos celulares en Establecimientos Penitenciarios, a favor de
Procuraduría Pública del INPE, que pagará LUIS OCTAVIO ALTUNA VALLEJOS.
18. SE ABSUELVE a EDGAR EUSTENIO AGUILAR SALINAS Y LUISA DEL PILAR HUAMAN
MARCELO, por el delito de ASOCIACION ILICITA PARA DELINQUIR, en agravio del
Estado.
19. Conforme al Art. 402°.1 del CPP, se DISPONE se OFICIAR A LA POLICIA NACIONAL
DEL PERU a fin de dar cumplimiento a la presente condena, en tal sentido se
ofíciese a la Policía para que proceda conforme a sus atribuciones a fin de que se
dé cumplimiento a la presente sentencia condenatoria y proceda a la CAPTURA
de los condenados:
SONIA YOBANA DIAZ CARRASCO, LUIS ANGEL BRICEÑO TICLE, MANUELLUCIO

AGUIRRE MANTILLA, ENRIQUE MIGUEL VILLANUEVA AGREDA, ELMERTEOBALDO
SANTOS PONCE, LUIS ANDERSON MIRANDA SILUPU, OLINDAEMPERATRIZ GARCÍA
RAMOS, MARINA ESQUIVEL SANCHEZ, CARLOSFRANKLIN TORREJON ACOSTA, SILVIA
PRISILA ZELADA ALTAMIRANO,SHIRLEY KATHERYN ANDRADE DIAZ, ARLINDA MARIBEL
VEGA SOLANO, YCELSO EMILIO MORENO CABRERA.
20. GIRAR LA PAPELETA DE INGRESO del sentenciado JHONY JUNIOR RONDO

CALVANAPON lo cual computara desde el 27.08.2018 fecha en que fue su
detencion hasta el dia 26.08.26 en que sera puesto en libertad , siempre en cuando
que no tenga mandato judicial en cu contra emanado de autoridad
competente.DEBIENDOSE COMUNICAR AL DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO PENAL
DE EL MILAGRO- TRUJILLO.
21. PRECISESE respecto de los sentenciados con mandato de Comparecencia Simple

en el presente proceso sentenciados por otros procesos, LUIS OCTAVIO ALTUNA
VALLEJOS que su pena tiene como fecha de inicio el 07.12.2020 y de termino el
06.08.2041, CARLOS SUAREZ ESQUIVEL, JOSE ANTONIO CASTILLO SICCHA y DEYVID
LIONEL MIRANDA SILUPU su pena impuesta tiene como fecha de inicio el 07.12.2020
y como termino el dia 06.08.2033 disponiendose se GIRE su PAPELETA DE INGRESO.
DEBIENDOSE COMUNICAR AL DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO PENAL ANCON I-por
LUIS OCTAVIO ALTUNA VALLEJOS, de COCHAMARCA–PASCO-por CARLOS SUAREZ
ESQUIVEL, de JOSECASTILLO SICCHA –al penal CASTRO CASTRO Y DEYVID MIRANDA
SILUPU al penal - HUACARIZ- CAJAMARCA).
22. SE RESERVA EL JUZGAMIENTO al acusado CONTUMAZ, JORGE LUIS CORCUERA

CHAUPE, debiéndose RENOVAR las ordenes de Ubicación y Captura.
23. APROBAR EL RETIRO DE LA ACUSACION FISCAL realizada por el REPRESENTANTE DEL

MINISTERIO PUBLICO conforme al art. 387 inciso 4 del NCPP respecto del acusado
JHON BRYAM ANDRADE PALOMINO.
24. CON COSTAS para los sentenciados.
25. OFICIESE a la PNP a fin de que proceda a la ubicación y captura de los

sentenciados y sea que fuere ordénese su internamiento en el Penal El Milagro para
el cumplimiento de la ejecución provisional de la pena.
26. ACLARESE que el nombre de la procesada es Marina Esquivel Sanchez y asi debera
considerarse dentro de todo el proceso.
27. CONSENTIDA O EJECUTORIADA que sea la presente sentencia, gírese los testimonios
y boletines que manda la ley y en su oportunidad ARCHIVESE los autos conforme
corresponde.
CUBAS BRAVO. (DD).

CRUZ PONCE.
GUTIERREZ GUTIERREZ.

706 2016 Sentencia

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CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA LIBERTAD

SEGUNDO JUZGADO PENAL COLEGIADO SUPRAPROVINCIAL

EXPEDIENTE REOS PREVENTIVOS : 706-2016

VISTOS Y OÍDOS; los actuados en juicio oral llevado a cabo por el

A continuación, abogados defensores de los procesados:

IDENTIFICACION DE LOS ACUSADOS:

b)CALIFICACIÓN JURÍDICA Y PRETENSIÓN PENAL: Asimismo, los acusados:LUIS

-A los acusados CELSO EMILIO MORENO CABRERA y OLINDA EMPERATRIZ GARCIA

- Al acusado LUIS OCTAVIO ALTUNA VALLEJOS,se le atribuye ser AUTOR

1- LUIS OCTAVIO ALTUNA VALLEJOS VEINTISEISAÑOS DE PENA PRIVATIVA DE

c)DERECHOS Y ADMISIÓN DE CARGOS: De conformidad con el artículo

e)MEDIOS PROBATORIOS POR PARTE DEL MINISTERIO PÚBLICO

Por Parte de la Defensa: No la hicieron firmar en Fiscalía para constatar si la firma

DECLARACION ALFARO ANGULO: Refirió que estudia farmacia y bioquímica. No

Por Parte de la Defensa: Cuando firmo solo le mostraron el documento en

DECLARACION DE EVARISTO HUANCA DE LA CRUZ: Refiere que es ingeniero

Por Parte de la Defensa: No realizo ningún informe, lo hizo el jefe de seguridad,

DECLARACION DE EDITH QUISPE CAVERO: Refiere que conoce al señor Santos

DECLARACION DE JUANA ELVA RODRIGUEZ FLORES: Refirió que era dirigente es

DECLARACION DE CARLOS ENRIQUE MOYA LIMO: Señalo quees abogado,

DECLARACION DEL EFECTIVO POLICIAL JOSE DANILO CHIMOY RAICO: Labora en

DECLARACION DE MOISES RUIS ROQUE:Señalo que es alcaide del penal de

Por parte del procurador: Existieron incautación de celulares en puerta, las

DECLARACION DE CESAR AUGUSTO BARCO AMAYA: Señalo que es supervisor de

DECLARACION DE KATIA FLORES: Señalo que es psicóloga, tiene su teléfono

DECLARACION DE SHEILA CASTILLO PIMENTEL: Señalo que es ingeniera, no

DECLARACION DE KATHERINE MELISA GUZMAN DE LA CRUZ: Señalo que es

DECLARACION DE JUANA NATALY LEON NEYRA: Conoce a Shirley

Por Parte de la Defensa:Shirey vendía ropa por catalogo y Torrejon Acosta

DECLARACION DE JUAN CARLOS VENTURA JUAREZ A TRAVES DE VIDEO

DECLARACION DE MANUEL RICARDO CRUZ LUCAS: Señalo que conoce a Elmer

TESTIGO CON IDENTIDAD RESERVADA: Señalo que participo de los Letales

Por Parte de la Fiscalia: No estuvo presente cuando se posicionaron y tampoco

Por Parte del procurador: La asociacion nunca fue denunciada, la propiedad

DECLARACION DE KASSANDRA ELIZABETH SUÁREZ VENEROS: La señora

DECLARACION DE ANDRES AVELINO VALVERDE REYNA: Señalo que es

Por Parte de la Fiscalia: Veia a la señora Marina los Lunes,MartesMiercoles,

POR PARTE DE LA DEFENSA DE MANUEL AGUIRRE MANTILLA:

POR PARTE DE LA DEFENSA DE VILLANUEVA AGREDADECLARACION DE

DECLARACION DE RICHARD EDWARD VILLANUEVA AGREDA: Señalo que el

POR PARTE DE LA DEFENSA DE AGUIRRE MANTILLA :

DECLARACION DEL ACUSADO CELSO EMILIO MORENO CABRERA: Señalo que se

DECLARACION DEL ACUSADO LUIS OCTAVIO ALTUNA VALLEJOS: Señalo que en

Por Parte del Doctor Rodriguez Mariños: No concoe a Villanueva Agreda ni a

DECLARACION DE LA ACUSADA OLINDA EMPERATRIZ GARCIA RAMOS: Señalo

DECLARACION DE LA ACUSADA SILVIA PRISCILA ZELADA ALTAMIRANO:Refirio que

Por pate de la procuradora: No sabia en realidad en que trabajaba , si estaba

Por Parte de la Defensa: El dia de su intervención estaba en la casa de su hija

Por Parte de la Defensa: Nunca ha escuchado de la organización criminal Los

DECLARACION DEL ACUSADO JHON BRAYAN ANDRADE PALOMINO: Señalo que

Por Parte de la defensa: Nunca tuvo conversaciones ni conoce a ninguno de los

DECLARACION DE LA ACUSADA SHIRLEY KATHERINE ANDRADE DIAZ: Refirio que

Por Parte de la defensa: Actuamente vende ropa, estuvo interna en el penal 13

Documentos incautados a MARINA ESQUIVEL DE SUAREZ

INCAUTADOS A SILVIA PRISILA ZELADA ALTAMIRANO

Por parte de la procuradora:

Por parte de la defensa de Aguirre Mantilla

• Consulta de RUC. Que acredita que la Empresa “Transportes Jack Junior”

II.- PARTE CONSIDERATIVA

Respecto del delito contra el patrimonio en la modalidad de usurpación

1. Usando armas de fuego, explosivos o cualquier otro instrumento o

Respecto del delito de tenencia ilegal de municiones de guerra

Respecto del delito de tenencia ilegal de municiones: