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En el Caso de la empresa AeroContinente (lavado de activos), cuyo acusado fue Fernando Zevallos González, se verificó que él
El uso del dinero ilícito para la conformación de la empresa Aerocontinente se sustenta en, entre otras, las transferencias de d
En la investigación de delitos ambientales, es viable la siguiente actividad por parte del fiscal:
Averiguar quiénes, formalmente, están dentro de la estructura orgánica de la empresa, a través de los Registros Públicos.
Dentro del delito de colusión, se constituye en una herramienta eficaz para desentrañar qué fue lo que materialmente pasó:
El conocimiento por parte de la Policía y el Ministerio Público de las reglas relacionadas a la Contratación Pública, para saber c
Para investigar adecuadamente en el delito de violación sexual se debe tener en cuenta que:
Si se encuentra semen en la víctima, bajo el principio criminalístico de transferencia se podrá detectar al agresor vía pericia de
llos González, se verificó que él era responsable mediante, entre otros, el siguiente acto de prueba
tre otras, las transferencias de dinero realizadas a favor de la Empresa International Pacific Trading, por montos mayores a los que la empr
e los hechos, la verificación de rastros que contengan el SOAT podría llevar a identificar al autor.
ontos mayores a los que la empresa Aerocontinente obtenía