PROCESAL PENAL

23.01.20
INTRODUCCION

➔ Proceso: Conjunto de normas, protocolos, procedimientos que indican una actuación.

➔ ¿Fin del proceso? Que se busque la verdad.
➔ La esencia y el sentido no es la búsqueda de la verdad, el juez debe dar razón a la
pretensión de alguna de las dos partes.
➔ En una disputa de partes, en igualdad de armas procuren convencer al juez de sus
pretensiones o intereses.
➔ El sistema acusatorio las partes deben sacar adelante su pretensión y el juez es un
tercero imparcial que no interviene en la práctica probatoria. → si el juez no interviene
cómo se va a llegar a la verdad?
◆ Eso hace a que el fin del proceso cambie → esto hace que el juez sopesa dos
posturas y asigna la razón a una de las partes.
➔ En derecho penal opera la presunción de inocencia, significa que de entrada cualquier
persona que está siendo sometida a un proceso se presume inocente.
➔ Todas las presunciones suponen una inversión de la carga de la prueba. A partir de una
disposición normativa se crea una prueba en favor de alguien.
➔ Es por eso que la fiscalía debe desvirtuar la presunción de inocencia, quien tiene la
carga de la prueba es la fiscalía.
➔ Proceso inquisitivo mixto, acá sí opera la finalidad del conocimiento de la verdad,
porque la autoridad judicial tiene facultades probatorias de oficio.
➔ El proceso penal en Colombia no es un solo proceso, hay muchos procesos penales.
➔ En los procesos penales siempre se habla de responsabilidad penal.

Esquemas ordinarios:
◆ Ley 906/2004 →​ sistema penal acusatorio
● Modelo adversarial acusatorio.
◆ Ley 600/2000 →​ sistema inquisitivo mixto
◆ Ley 1826/2018 → ​procedimiento abreviado
● Es una derivada de la ley 906.

Mas modelos procesales:

◆ Fuero penal militar
● Criterios:
○ Que el delito sea cometido por un miembro de la fuerza pública en
servicio activo y con ocasión y desarrollo de su función.
○ Son las autoridades castrenses los que van a conocer del
juzgamiento e investigación.
● Dos modelos procesales:
 ○ Ley 522/99 → ​Código penal militar. Esa estructura es de carácter
inquisitivo mixto.
◆ El funcionario que investiga es el mismo que toma
decisiones en las fases de indagación.
● Fase de indagacion preliminar
● Fase de instrucción
● Fase de acusación
◆ Son miembros de la fuerza pública, que son abogados y
ellos son quienes adelantan la fase de indagación e
instrucción.
◆ Luego un fiscal determina si hay mérito suficiente para
continuar el proceso.
◆ En la fase de acusación entra un juez penal militar. Aca el
acusador pasa a ser una parte, ya no toma decisiones.
◆ El juez decide lo que vaya a suceder.
◆ La segunda instancia: tribunal castrense → debe tener
calidad de magistrados pero que sean militares.
◆ Organo de cierre: sala penal de la Corte Suprema de
Justicia.
○ Ley 1407/2010 →​ nuevo código penal militar.
◆ Es un modelo idéntico al de la ley 906, lo que hicieron fue
adaptar ese sistema al fuero militar.
● Fase de indagacion
● Fase de imputación
○ La imputación es la vinculación formal al
proceso.
● Traslado de escrito de acusación
● Audiencia de acusación
● Audiencia preparatoria
● Juicio
● Fallo
◆ Esa ley ordena crear la fiscalía penal militar. → no existe,
hace falta una de las partes esenciales del proceso, por
ende ese esquema no se está aplicando.
◆ Juez penal de control de garantía → va a tomar las
decisiones de fondo (modelo acusatorio adversarial.)

Procesos de justicia transicional:

● Ley 975/05 → ​ley de justicia y paz
○ Es un mecanismo de la guerra a la paz.
○ Mecanismo de negociación entre los actores, eso involucra que las partes deben
ceder.
 ○ En la estructura se parte de un presupuesto: reconocimiento de la verdad y
sometimiento bajo el supuesto de la verdad.
○ Los actores son la fiscalía a través de la unidad de justicia transicional y quienes
toman las decisiones son magistrados de la jurisdicción ordinaria.
○ El órgano de cierre es la sala penal de la CSJ.
○ Inicia una verdad libre, la fiscalía corrobora hechos.
○ Luego de eso se hace una audiencia de aceptación de responsabilidad.
○ Pena de 5-8 años efectiva de prisión → cumple esos años y entra en un periodo
de prueba de 5 años y si lo incumple o se comprueba que mintio pierde su
beneficio y se le da la pena ordinaria.
● JEP→
○ El presupuesto de ingreso está dado por varios criterios:
■ Competencia personal:
● Destinatarios
○ grupos armados organizados que hayan suscrito un
acuerdo de paz con el gobierno. (obligatorio)
○ Miembros de la fuerza pública. (obligatorio)
○ Agentes del Estado no perteneciente a la fuerza pública.
(voluntario)
○ Los terceros (Ej. financiadores del conflicto armado.)
(voluntario)
■ Competencia material:
● Criterios:
○ Que los delitos se hayan desarrollado con ocasión o en
desarrollo del conflicto armado.
○ Que las conductas hayan sido cometidas hasta antes del 1
de diciembre del año 2016.
■ Excepciones:
● Se da un año más, para delitos que están
estrechamente vinculados con el proceso
de dejación de las armas.
○ En materia de extradición, la JEP debe estudiar la fecha de ocurrencia del
hecho. No procede la extradición para escenarios anteriores al primero de
diciembre del 2016.
○ Estructura de la JEP:
■ Tiene un tribunal para la paz que tiene unas secciones.
■ Aparte tiene unas salas que las componen unos magistrados y cada sala
tiene propósitos distintos.
○ 3 modalidades en la estructura jurídica de la JEP:
■ Las personas de la competencia de la JEP aportan verdad plena, cuando
eso sucede, la consecuencia jurídica es una sanción propia.
 ● Las sanciones propias son sanciones de 5-8 años (sí la
participación es determinante) o de 2-5 años (sí la participación es
determinante.) → estas no son penas privativas de libertad.
● La sanción también cuenta con hacer trabajo social entre otras
cosas.
■ La persona que al comienzo no cuenta la verdad, y hasta antes de la
sentencia cuenta la verdad.
● La consecuencia es la misma de la pasada, la diferencia es que
ahí sí es en un centro penitenciario.
■ Las personas que dicen que no cometieron delitos.
● Tienen un juicio contencioso.
● Si encuentra mérito y la persona es condenada tiene una pena de
18-20 años.

Ley de crimen organizado:

◆ Un bloque de normas que están vigentes.
◆ Ley de sometimiento → clan del golfo
◆ G.A.O→ Aquellos que el consejo cataloga como grupos armados organizados.
(Hoy en día 5 grupos)
● Criterios de activación de DIH, el Estado está facultado para utilizar las
armas en el marco del DIH
◆ Procedimiento para los GAO: YA NO EXISTE
● Fase de sujeción que se inicia con el gobierno nacional. El grupo le dice
al gobierno que se quieren someter.
● A través del ministerio de justicia y se deben cumplir unos requisitos.
● Acta de sujeción → tenían que entregar el listado de miembros, identificar
bienes, confesar crímenes, entregar armas, niños etc.
● Cuando el gobierno verifica esos requisitos, se pasaba a la fiscalía y se
iniciaba la fase de judicialización.
● No es justicia transicional, es un proceso de sometimiento. No hay
beneficios adicionales ya que no es una negociación.
● Es someterse de forma colectiva para aplicar la ley, se les daba un poco
de rebaja en la pena. → iban a estar en centros especiales.

Procedimientos para los casos de aforados constitucionales:

➔ Condición en razón de un cargo que por su actividad merece en su eventual
juzgamiento un cuidado especial.
➔ Hay 3 modalidades:
◆ Para los congresistas:
● Son juzgados e investigados por la CSJ
● Son juzgados siempre bajo la ley 600/2000 → inquisitivo mixto
◆ Para magistrados de altas cortes, presidente y fiscal general
 ● Se rige por la ley 600/2000 en principio porque este tiene el antejuicio
político.
● Eso involucra que los investiga un congresista → comisión de
investigación de la cámara de representantes.
● Esos representantes son los encargados de hacer la investigación →
pueden ordenar pruebas, declaraciones (tiene el trabajo como de fiscal)
● Una vez hace la investigación el representante pasa a la comisión para
que se archive o se decida continuar adelante.
● Si se decide que sí entonces pasa a plenaria de la cámara, sí votan
favorable entonces pasa al senado de la república.
● El senado es el que decide si se acusa o no se acusa (en plenaria) si el
senado dice que sí entonces va a la CSJ a fase de juicio. Ahí sí surge el
trámite de la ley 600.
◆ Para altos funcionario
● Son investigados por un fiscal delegado ante la CSJ
● Interviene la fiscalía, el fiscal general de la nación, vicefiscal general o
fiscales delegados ante la corte
● Hay dualidad de procedimiento: ley 600/2000 o ley 906, se aplica el
sistema ordinario en todas
➔ La constitución les asigna una especial autoridad cuando están sometidos a un proceso
de carácter penal.

Procedimiento de la ley de extinción de dominio:

➔ No es un proceso penal.
➔ Es una acción real porque el proceso recae no sobre personas sino sobre bienes de
cualquier naturaleza.
➔ Tiene varios autores:
◆ Fiscalia: dirección de extinción de dominio
◆ Jueces de control de garantías penales
◆ Jueces de extinción de dominio
◆ Tribunal de bogotá: sala de extinción de dominio
◆ Organo de cierre: sala penal de la CSJ
➔ Escenario:
◆ Primera fase que inicia con la fiscalía general de la nación. Un trámite que por
cualquier causa existe una causal de extinción de dominio. Son taxativas.
◆ Todas las causales están orientadas a que los bienes son producto de
actividades ilícitas o se hayan usado para actividades ilícitas. → origen ilícito de
los recursos.
◆ Una vez acredita su causal hay dos opciones:
● Se pueden imponer medidas cautelares preliminares → control de
legalidad ante el juez.
● Una vez la fiscalía decide si procede o no, si hay mérito presenta una
demanda de extinción.
 ●Ahí ya inicia la fase del juicio → notificación, fase probatoria, traslado,
oposición y decisión.
● El juez de control de garantías actúa cuando afecte derechos
fundamentales.
➔ En extinción de dominio la buena fe es reforzada → buena fe exenta de culpa.
➔ El proceso culmina con la declaratoria de extinción de dominio.
➔ En materia administrativa los bienes los administra la SAE → tiene a su turno el
FRISCO.

Procedimiento de ley 600/2000

➔ Caracteristicas:
◆ Esquema ​inquisitivo mixto​:
● Existe la dualidad en la autoridad de ser juez y parte.
● Tiene una fase inquisitiva y luego una fase acusatoria → es
preponderantemente inquisitivo con un poco de parte acusatoria.
● Principio de permanencia de la prueba: la prueba se practica en cualquier
etapa y permanece hasta el final en lo inquisitivo.
● Juicios con fases ocultas: en la fase de indagación puede existir procesos
o fases ocultas.
● El proceso:
○ Inicia con una noticia criminal.​ → denuncia, querella etc.
○ Fase preliminar de indagación que tiene unos propósitos
específicos:
◆ Establecer la ocurrencia de un hecho
◆ Establecer si ese hecho reviste las características de un
delito.
◆ Establecer los posibles autores o participes del hecho.
◆ En esta fase actúa el fiscal. No siempre, en los casos de
los aforados.
◆ Se practican pruebas de las que están reconocidas como
medios de prueba.
◆ El indiciado se entera o el propio fiscal quiere conocer la
versión del indiciado.
◆ Versión libre: el procesado puede ir o no ir, o hablar o no
hablar. → derecho de la no autoincriminación. Es una
oportunidad para el procesado de defenderse. → cuando
se solicita la versión libre se puede acceder a la actuación.
Cesa la fase oculta
◆ Esta fase debe durar máximo 6 meses.
○ Se profiere una resolución de apertura de investigación
formal o instrucción. ​Se abre formalmente una investigación.
 ◆ Si no se establecen los elementos claves el fiscal profiere
una resolución inhibitoria y tiene efectos de cosa juzgada
únicamente formal.
◆ Todos los pronunciamientos de la fiscalía en ley 600 se
llaman resoluciones.
◆ En la fase de juicio de pronuncia el juez a través de autos
y sentencias.
○ El efecto de la indagatoria es la vinculación formal a una
actuación formal.​ Eso significa que pasa de ser un sindicado a
un investigado.
◆ Se activan todos los derechos de defensa → se tiene que
hacer en presencia de un abogado.
◆ Se activa el derecho a guardar silencio.
◆ La fiscalía debe indicarle a la persona porque está siendo
investigado y cuales son los delitos que le atribuyen.
◆ Se activan medidas de aseguramiento de cualquier
naturaleza
◆ Definición de situación jurídica: Término de 5 días si está
privado de la libertad o 10 dias si no está privado de la
libertad.
○ Una vez está vinculado formalmente al proceso se inicia la fase
de ​investigación formal.
◆ Acá existe reserva legal, no para las partes. → sí se filtra
información se constituye un delito.
◆ Aca se practican pruebas para tener una probabilidad de
verdad más acertada y para garantizar el derecho de
contradicción y defensa.

★ Proceso progresivo
★ A partir de los elementos de prueba el fiscal puede hacer un ejercicio
intelectivo que puede ingerir, creando una presunción.
★ Si la fiscalía acusa es para llevar a juicio, porque tiene probabilidad
absoluta que la persona es culpable.
 ★ Juzgamiento: Se requiere la certeza más allá de toda duda, si llega a ver
una duda se debe absolver la condena.
★ El estándar probatorio va de menos a más, la carga probatoria va
avanzando a lo largo de que el mismo proceso avance también.
★ La persona puede empezar a defenderse desde el primer día y la fiscalía
va a tener que realizar una serie de actuaciones.
★ Los fiscales culminan sus investigaciones previo a la fase de imputación
★ La defensa también tiene el derecho de hacer uso de esas
investigaciones acompañado del juez de garantías.
★ Los fiscales deben ser demasiado cuidadosos frente a la privatización de
la libertad

◆ Fase de imputación:
● Imputación de cargos en tres audiencias:
● Legalización de la captura: ​Se le manifiesta que está siendo investigado
por unos delitos.
● Legalización de cargos
● Legalización de las medidas de aseguramiento
● Ejercicio constitucional de verificación de las fines constitucionales de la
medida.
● Tiene que lograr tener elemento de prueba suficiente para acreditar que
sí ocurrieron unos hechos.
◆ Fase de acusación:
● Se radica el escrito de acusación y se llega a la audiencia de formación y
acusación
● Se agotan las nulidades procesales
● Solo se pueden alegar en esta etapa
● Reconocimiento de la calidad de víctimas si las hay, debe existir un daño
para que se pueda hablar de víctimas
● Verbalización de la acusación.
● El acto de acusación: Se hace en audiencia y de manera verbal
◆ Audiencia preparatoria del juicio oral:
● Las partes hacen las solicitudes
● El juez examina el decreto de la pruebas y se decretan las pruebas de las
partes
● Consiste en toda la carga probatoria
◆ Juicio oral:
● Se habla de una promesa probatoria
● Se le da un abrebocas al juez frente a la práctica probatoria
● Todas las pruebas se canalizan el proceso a través de los testimonios
○ En caso de que se hable de documentos se debe llevar un
testimonio para que acredite dicho documento.
★ Las medidas de seguridad, tomadas en materia penal siempre van a ser personales.
 ★ Principio de permanencia de la prueba.

➔ En la fase de indagación se puede vencer por vencimiento de término.

➔ Haya o no vencido el término si el fiscal considera que agotó la fase probatoria expide el
cierre de la investigación. Esa resolución de cierre solamente admite recurso de
reposición.
➔ Un vez se produce el cierre de la investigación, corren 8 días para presentar alegatos
precalificatorios o de conclusión.
◆ El fiscal califica:
● Resolución de preclusión: pone fin al proceso y tiene efectos de cosa
juzgada formal y material. En favor del procesado pero puede ser parcial.
● Puede proferir la resolución de acusación si decide que efectivamente sí
cometió el delito.
● En los dos casos puede ser impugnados vía recurso de apelación o
reposición.
➔ Una vez está en firme la resolucion de acusacion y causa efectos, se interrumpe la
prescripción y vuelve a contar pero esta vez no por el máximo de la pena sino por la
mitad, nunca inferior a 5 años.
➔ Con la resolucion de acusacion se da inicio la fase acusatoria, hay cambio de roles.
Aparece el juez de conocimiento y la fiscalía pierde la facultad de adoptar decisiones y
pasa a ser una parte. → se somete a las leyes de competencia.
➔ Se remite la resolución de acusación al juez competente.
➔ Una vez se asigna el proceso, el juez avoca el proceso. El primer acto que se produce
es el traslado del 400 → traslado que está en el artículo 400 de la ley 600.
◆ Aca inicia la fase de saneamiento del proceso.
◆ Este traslado es para que las partes indiquen si hay lugar para impugnar
competencia.
◆ Para que señalen si hay impedimentos.
◆ La actuación propia del saneamiento → hay vicio existente y se debe arreglar.
◆ La solicitudes probatorias, lo que las partes quieran pedir como prueba.
◆ Estos traslados son escritos por un término de 15 días.
➔ Cuando se produce el traslado de 400 se convoca a la audiencia preparatoria.
➔ En esa audiencia preparatoria se resuelven las solicitudes del traslado del 400.
➔ Una vez en firme las determinaciones de la audiencia preparatoria viene la audiencia
pública.
➔ En la audiencia pública se practican las pruebas pendientes que fueron declaradas en la
audiencia preparatoria. Sí no se decretan pruebas entonces se interroga al procesado.
➔ Luego se procede a los alegatos de conclusión.
➔ Cuando fulmina la audiencia pública se produce la sentencia que puede condenar o no.
Procede el recurso de apelación si así se desea.

Jurisdicción:
◆ Primera concepción
 ●Facultad del estado respecto de la cual el en un ejercicio monopolizado
administra, impar, desarrolló la función de la justicia dentro del estado
◆ Segunda concepción
● Territorio respecto del cual es el lugar donde un órgano de la
administración imparte justicia.

Competencia:
◆ Asuntos que por mandato legal le corresponde conocer al funcionario.
◆ Criterios:
● Territorial
● Funcional
○ Este funcionario conocerá de este asunto por mandato legal
● Personal (subjetivo)
○ Calidad del sujeto pasivo de la acción penal (persona sometida al
procedimiento penal) tendrá la tarea de conocer de dicho
juzgamiento.
● Materia y cuantía (objetivo)
○ Dependiendo del delito conocerá uno u otro funcionario.

Órganos de la administración de justicia en lo penal → Art 31 C.P.P

➔ Se parte del órgano de mayor jerarquía:
◆ La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.
◆ Los tribunales superiores de distrito judicial.
◆ Los juzgados penales de circuito especializados.
◆ Los juzgados penales de circuito.
● Competencia residual, llegan los casos que no estén designados
en primera instancia a otro despacho.
◆ Los juzgados penales municipales.
● Competencia funcional
◆ Los juzgados promiscuos cuando resuelven asuntos de carácter penal.
● Municipios pequeños donde la presencia del Estado es pequeña
por lo cual hay funcionarios judiciales que conocen de la
jurisdicción penal y de todos los asuntos habidos.
◆ Los juzgados de ejecución de penas y medidas de seguridad.
● Manejo de la sanción, bien sea una pena o una medida de
seguridad.
 ◆ Jueces de control de garantías
● Juez penal municipal asumen la función de control de garantías.
En el control de garantías se vela por las garantías y derechos
fundamentales de la persona.
◆ Los jurados en las causas criminales, en los términos que determine la
ley.
◆ Fiscalia general de la nacion
● Ejerce funciones de juez y parte en la ley 600.
● En la ley 906 lo que la fiscalía recolecta no es prueba, tiene que ir
al juez de conocimiento para que la valore y así ver sí la práctica
o no.

ART. 32 C.P.P
➔ La Corte Suprema de Justicia tendrá conocimiento de los siguientes temas:
◆ Casación
◆ De acción y revisión
◆ Recursos de apelación de autos y sentencias
◆ Problemas de competencia cuando se trate de aforados constitucionales y
legales
◆ Juzgamiento de funcionarios
◆ Investigación y juzgamiento de Senadores y Cámara de Representantes
◆ De las solicitudes de cambio de radicación de procesos penales de un distrito
judicial a otro durante el juzgamiento.
◆ Del juzgamiento del viceprocurador, vicefiscal, magistrados de los consejos
seccionales de la judicatura, del Tribunal Superior Militar, del Consejo Nacional
Electoral, fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia y Tribunales,
Procuradores Delegados, Procuradores Judiciales II, Registrador Nacional del
Estado Civil, Director Nacional de Fiscalía y Directores Seccionales de Fiscalía.

ART. 32 C.P.P
➔ La Corte Suprema de Justicia tendrá conocimiento de los siguientes temas:
◆ Casación
◆ De acción y revisión
◆ Recursos de apelación de autos y sentencias
◆ Problemas de competencia cuando se trate de aforados constitucionales y
legales
◆ Juzgamiento de funcionarios
 ◆ Investigación y juzgamiento de Senadores y Cámara de Representantes
◆ De las solicitudes de cambio de radicación de procesos penales de un distrito
judicial a otro durante el juzgamiento.
◆ Del juzgamiento del viceprocurador, vicefiscal, magistrados de los consejos
seccionales de la judicatura, del Tribunal Superior Militar, del Consejo Nacional
Electoral, fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia y Tribunales,
Procuradores Delegados, Procuradores Judiciales II, Registrador Nacional del
Estado Civil, Director Nacional de Fiscalía y Directores Seccionales de Fiscalía​.

ART. 33 C.P.P
➔ Menciona lo que conocen los Tribunales Superiores de Distrito frente a los Jueces
Penales de Circuito Especializados.

➔ La fiscalía sí está facultada por mandato legal a mover sus funcionarios

ART. 50 C.P.P. - UNIDAD PROCESAL

➔ Habrá delitos en los que solo se llevará a cabo solamente una audiencia para todos los
autores y partícipes.
◆ Mismos supuestos fácticos y hay multiplicidad de delitos la actuación será una
sola. Siempre y cuando, el funcionario que va a someter todas esas conductas
sea competente.
◆ Si el funcionario no es competente para evaluar todos los delitos, se llevará a la
ruptura.

ART. 51 C.P.P - CONEXIDAD

➔ El fiscal puede solicitar la conexidad cuando:
◆ Cuando el delito se haya cometido en coparticipación
◆ Más de 1 delito
◆ Varios delitos medio
◆ 1 o más delitos similares en forma

ART. 52 C.P.P. - COMPETENCIA POR CONEXIDAD

➔ En términos generales ante conflicto siempre se asigna al juzgado que tiene mayor nivel
jerárquico.

ART. 53 C.P.P. - RUPTURA DE LA UNIDAD PROCESAL

 1. Cuando en la comisión del delito intervenga una persona para cuyo juzgamiento exista
fuero constitucional o legal que implique cambio de competencia o que esté atribuido a
una jurisdicción especial.
2. Cuando se decrete nulidad parcial de la actuación procesal que obligue a reponer el
trámite con relación a uno de los acusados o de delitos.
3. Cuando no se haya proferido para todos los delitos o para todos los procesados
decisión que anticipadamente ponga fin al proceso.
4. Cuando la terminación del proceso sea producto de la aplicación de los mecanismos de
justicia restaurativa o del principio de oportunidad y no comprenda a todos los delitos o
a todos los acusados.
5. Cuando en el juzgamiento las pruebas determinen la posible existencia de otro delito, o
la vinculación de una persona en calidad de autor o partícipe.

Notificaciones:
➔ Las notificaciones en ley 600 operan por telegrama.
➔ La notificaciones en la ley 906 es en estrados, hay excepciones cuando hay privado de
la libertad y no asiste a la audiencia.

LEY 906 DEL 2004:

★ El órgano principal en material penal es la Sala Penal de la CSJ.
○ La Sala penal va a ser el juez de segunda instancia.
★ En la CSJ existen dos salas adicionales:
■ La sala de decisión: va a ser el juez de primera instancia.
■ La sala de instrucción: va a ser el investigador.
○ Doble conformidad: la posibilidad que en primera instancia absuelve y en
segunda instancia condenen.
○ La CSJ conoce de primera y segunda instancia, investigación y juzgamiento de
los congresistas, conoce del recurso extraordinario de casación, en segunda
instancia asuntos de su competencia, cambios de radicación en distintas
jurisdicciones, conflictos de competencia etc.
★ Tribunales superiores de distritos:​ estan divididos en salas.
○ Salas penales
○ Hay un tribunal en cada departamento a excepción de Bogotá, Cali y Medellín
(tienen dos tribunales)
○ Existe una sala de extinción de dominio que se ubica en el tribunal de bogotá.
○ Los tribunales, algunos, son aprox 5 tienen salas de justicia y paz.
○ Conocen en primera instancia del juzgamiento de aforados legales.
○ La segunda instancia será la CSJ.
 ○ En ley 906 conoce de todas las impugnaciones, todos los recursos de apelación
de sentencias.
○ Conoce en segunda instancia la apelación de autos de su inferior.
○ El tribunal resuelve conflictos de competencia que se susciten dentro del
correspondiente distrito.
★ Jueces de circuito especializados:
○ Tienen asignada competencia de unos delitos específicos. → delitos de crimen
organizado.
○ Conocen ellos de solo esos delitos.
★ Jueces penales del circuito:
○ Conocen de todo lo que no tenga asignado una competencia específica.
○ Conocen de la segunda instancia de los autos que emiten los jueces municipales
o promiscuos.
○ Conoce también del cambio de radicación dentro de diferentes circuitos.
★ Jueces penales municipales:
○ Unos ejercen función de control de garantías
■ Ser un veedor del cumplimiento de garantías
■ Quienes lo ejercen la función de control de garantías
○ Otros con función de conocimiento
○ Jueces promiscuos que cumplen las dos funciones de garantías y conocimiento.
★ Jueces de ejecución y penas de seguridad → ​tienen rango de juez de circuito.
○ Tienen que ver con todo con la ejecución de penas.

➔ Fiscalia General de la Nacion:

◆ La cabeza es el Fiscal General de la Nación.
◆ Opera el principio de unidad de gestión y jerarquía → la importancia de ese
principio es que la estructura tiene que estar designada a un propósito pero
también reconoce la jerarquía. Esto se ve reflejado en la posibilidad del fiscal
general de dictar directrices.
◆ Hay un vice fiscal general de la nación: este lo reemplaza ante ausencias
temporales o definitivas.
● Delegada para la seguridad ciudadana: tiene dentro de sus competencias
los delitos de calle y esa delegada tiene a su cargo las 35 seccionales del
país.
○ Referencia a los distritos
○ En cada una de las seccionales hay fiscales de diferentes niveles.
(tribunal de distrito, tribunal especializados, circuito, municipales.)
● Delegada de finanzas criminales
○ Unidad de extinción del derecho de dominio.
○ Dirección contra el lavado de activos
○ Delitos financieros
○ Delitos tributarios
● Delegada contra crimen organizado.
 ○ Justicia transicional
○ Derechos humanos
○ Narcotrafico
○ Crimen organizado
◆ A cargo del Fiscal general:
● Fiscalías delegadas ante la CSJ
● Dependencias administrativas
● Direccion del CTI

Ley 906→
● Partes:​ aquellos sujetos que tienen facultades plenas
○ Fiscalia:​ tiene ejercicio de la acción penal
■ Art 250 Constitución política
■ Investigar todos los hechos que tengan características de delitos.
■ Tiene plenitud de facultades de las partes.
■ Puede realizar actos de forma directa tales como allanamientos, registros
etc, y están sometidas a un control posterior.
■ Tienen la carga de la prueba de la acción penal.
■ Son investigadores.
■ Un investigador privado puede hacer esas actividades que hace la
fiscalía con autorización de un juez.
■ Puede participar en todas las actuaciones, excepto las actuaciones que
sean reservadas por parte de la defensa.
■ No se pueden realizar las audiencias en donde no haga parte la fiscalía.
→ sí existen audiencias donde no tienen que estar presentes las partes.
○ Defensa:
■ Parte de el principio de defensa:
● La defensa tecnica
○ Es la que ejerce un profesional del derecho.
○ Es un derecho
○ La defensa de confianza: el procesado libremente escoge
el abogado que quiere que lo represente.
○ La defensoria publica:
■ La ley 906 parte de un presupuesto se suprime las
defensas de oficio y que en atención a la técnica lo
que involucra la defensa de lo penal y ejerce la
defensa por parte del estado debe ser una persona
preparada y con conocimientos adecuados.
■ Los defensores públicos pertenecen a la
defensoría pública. → dentro de sus funciones
tiene un esquema de abogados penalistas que se
encargan de ejercer las defensas públicas.
 ○ Las defensas de oficio: cualquier abogado registrado en el
país, puede ser abogado de oficio. Sin importar su
especialización, es un servicio que le deben prestar al
estado. En principio es de forzosa aceptación.
● La defensa material
○ La ejerce el procesado, eso hace que el procesado sea
parte del proceso.
○ Esta en plenas facultades de intervenir, interponer
recursos, puede interrogar y eso. → eso permite
materializar el derecho de defensa.
○ Siempre se tiene que estar acompañado de un abogado.
→ no se puede suprimir la defensa técnica.
■ El defensor se encarga de la línea defensiva, puede nombrar defensores
suplementos, funcionarios de apoyo.
■ Las facultades que tiene son las que el cliente le quiera dar mediante el
poder.
○ ​ uien adopta las decisiones.
Juez: q
■ Tiene la facultad de direccionar las actuaciones, es el jefe de las
audiencias.
■ Le corresponde determinar el rumbo de las audiencias.
■ Tiene medidas correccionales y sancionatorias.

● Intervinientes especiales: ​pueden intervenir en el proceso pero con restricción.

○ El ministerio publico:
■ Se presentan en representación de la sociedad.
■ La norma le da facultades probatorias.
■ Tiene plena facultades.
■ Actúa cuando quiere → su presencia nunca es obligatoria.
○ Agencia especial:
■ designe funcionarios del ministerio público para un caso especial. Solo
esos agentes pueden participar en esos casos.
○ Víctima:
■ Concebido como interviniente especial con facultades muy limitadas.
● En la estructura se entiende que la víctima tiene unos derechos,
tales como la protección por parte del Estado como el derecho de
conocer la actuación.
● La víctima trabaja de la mano con el fiscal
● Intervención de la víctima puede ser en cualquier momento y se
reconoce desde el comienzo.
● La víctima interviene en cualquier fase.
● El reconocimiento de la víctima se hace durante la fase de
acusación.
 ● La víctima para actuar lo debe hacer siempre a través de
abogado.
● La víctima se puede constituir en cualquier fase del proceso.
● Las víctimas tiene todas las facultades excepto la intervención en
la fase de juicio.
● La víctima no interroga, no contra interroga, no tiene teoría del
caso (no hace alegatos de apertura), no intervienen en el debate
probatorio.
● Puede interponer medidas de seguridad, facultades y vocación
probatorio.
○ El tercero civilmente responsable:
■ Aquel que está llamado a responder patrimonialmente por el hecho de
otro.
■ ¿cual es su momento de intervención y sobre que versa? →
Problematica.
■ La intervención aparece cuando hay llamado a indemnización.
○ Llamamiento en garantía:
■ Aquel que en virtud de una relación contractual debe responder ante un
suceso.

➔ Toda actuación penal inicia con una noticia criminal

◆ La ​noticia criminal ​es un mecanismo mediante el cual las autoridades se
enteran de un hecho presuntamente delictivo.
◆ Modalidades:
● Denuncia
○ Requisitos:
◆ Relación clara de los hechos
◆ Relato claro de los hechos.
◆ Identificación de las partes (denunciante y de o los
denunciados sí se conocen)
◆ Averiguacion de responsables (cuando no se sabe quién
es el autor)
◆ Aportar los elementos con los que cuente en mi poder, que
ayuden para probar.
◆ Término máximo para interponer una denuncia: término de
prescripción del delito.
◆ Cualquier persona puede presentar una denuncia.
◆ Sobre qué delitos se puede presentar denuncia: todos los
delitos investigables de oficio.
● Todos aquellos que no sean querellables.
● Querella:
○ Mismos requisitos de la denuncia.
○ Se diferencia de la denuncia en que:
 ◆ El término para presentar se tiene solo 6 meses contados
a partir de la ocurrencia del hecho. Sí se pasa ese término
hay caducidad.
◆ Se pueden ampliar por 6 meses más cuando no se tiene
conocimiento de la ocurrencia del hecho.
○ Son querellables en tanto la mayoría de ellos atienden a asuntos
que son personalísimos (individuales)
○ Involucra que sea necesario que solo lo pueda instaurar la víctima
para efectos penales:
◆ Sujeto pasivo: el titular del bien jurídico.
◆ perjudicado: todo aquel que ha sufrido un perjuicio
producto del delito.
○ Los delitos querellables son los que están en el art 74 CPP.
○ Los delitos con pena principal de multa son querellables
○ Los casos en que la víctima es un menor de edad. → excepciones
○ Capturas en flagrancia → no se requiere querella aun cuando sea
un delito querellable.
○ Tienen un requisito de procesabilidad: antes de procesar debe
agotarse, la primera actuación es una audiencia de conciliación
ante la fiscalía.
◆ Sí no concilian el proceso de va a un fiscal de
conocimiento.
○ Los delitos querellables son delitos disponibles.

● Peticion especial:
○ Es un mecanismo en el que el único habilitado para iniciar la
acción penal es el ministerio público específicamente el
procurador.
○ Aplica en delitos cometidos en el exterior cuyo procesado se
encuentre en colombia, y en cuyo caso Colombia tenga
jurisdicción para actuar.
○ Requisitos:
◆ Petición especial del procurador
◆ Presupuestos que el delito se cometió en el exterior
◆ Que la persona que lo cometió se encuentre en territorio
colombiano.

● Investigaciones de oficio:
○ Todos los delitos investigaciones de oficio son los que no son
querellables.
○ Eso significa que la fiscalía mediante cualquier forma de
conocimiento del hecho, puede iniciar las investigaciones.
○ Involucra diversas modalidades:
 ◆ Noticias en medios de comunicación.
◆ A partir de anonimos
◆ Hace referencia a las fuentes, es frecuente que procesos
investigativos se inicien a partir de fuentes no formales.
Son personas que no quieren revelar su identidad pero no
quieren revelar su identidad.
● informe en el que un policía refiere a que una
persona anónima tiene información relevante o
incluso tienen elementos probatorios a veces.
● Esta información se debe verificar antes de dar
paso a una acción penal.

➔ Una vez se inicia la investigación penal a partir de cualquiera de los mecanismos se da

inicio a una ​fase de indagación.
➔ La fase de indagación busca:
◆ Verificar la ocurrencia real del hecho
◆ Sí este hecho reviste características de un delito
◆ Establecer quienes son los posibles autores o participes del hecho.
➔ En el marco de indagación aparecen unos autores con unas facultades específicas:
◆ El fiscal
◆ Policía judicial: ​es una función o facultad que otorga funciones a una persona
para que actúe en el marco de un proceso judicial penal.
● Modalidades:
○ Quienes ejercen de manera permanente funciones de policía
judicial:
◆ El CTI
◆ La policía nacional: DIGIN, POLFA, SIGN (siempre ejercen
facultades de policía judicial.)
○ El ejercicio de función permanente especial:
◆ El código les asigna un desarrollo permanente pero
depende del desarrollo de sus funciones. → facultades en
el marco de sus competencias.
◆ La Procuraduria
◆ La Contraloría: ejerce el control fiscal → eventualmente
puede existir una conducta delictiva y eso permite a través
de la función de policía judicial que las pruebas
recaudadas puedan ser válidas.
◆ Las Superintendencias
◆ La policía de tránsito: es el primer respondiente en un
caso de accidente de tránsito, puede involucrar delitos.
◆ Alcaldes
◆ Inspectores de policia
○ Competencia transitoria de policía judicial:
 ◆ Habilitación que tiene el fiscal general para otorgar
facultades transitorias y especiales a quien el considere.
◆ Por ejemplo: estudiantes de consultorio jurídico que
actúan como receptores de denuncias.
◆ El órgano técnico científico:
● Es el Instituto Nacional de Medicina legal y Ciencias Forenses
● Tiene su propia personería jurídica, es una entidad autónoma de la
fiscalía.
● Es el órgano que apoya a la fiscalía en asuntos tecnicos y cientificos.
● Debe apoyar a la fiscalía y también a la defensa.
● Juega un papel importante en materia de indagación → dan soporte a las
investigaciones.
➔ En la ley 906 cualquier entidad pública o privada puede prestar ayuda en materia de
investigación o indagación.
➔ En la fase de indagación es importante determinar que el fiscal es el director de la
investigación.
➔ El fiscal se apoya en su policía judicial o en medicina legal.
➔ La policía judicial no puede actuar sin orden del fiscal.
◆ Excepciones:
● Bajo actos urgentes: actividades que requieren una intervención
inmediata. → esos actos urgentes culminan con el informe ejecutivo y
debe ser entregado al fiscal en un término máximo de 36 horas.
➔ Actuaciones que no requieren un control previo, las ordena directamente el fiscal/
pueden ser un acto urgente también:
◆ Inspección al lugar del hecho
● El policia judicial lo primero que hace es acordonar.
● Primero recaudan elementos y evitan alteraciones de la escena.
● Luego empiezan los procedimientos de inspección de la zona
○ Tecnica punto a punto
○ Recorrer en zig zag
● Protocolos de cadena de custodia:
○ Hay reconocimiento
○ Procedimiento de Identificación
○ Procedimiento de individualización del elemento
○ Se fijan → fotografia o video
○ El elemento es embalado → lo ponen en una bolsa
○ Luego es rotulado → es un formato donde se identifica y se
describe el elemento y se firma quien lo encontró.
○ Una vez sucede eso es llevado al almacén de evidencia en la
fiscalía.
● Concluye con un informe del policía judicial → informa investigador de
campo. Ese informe se le entrega al fiscal.
 ● Los informes no constituyen prueba. → son un descripción de los hechos
y elementos encontrados.
◆ Inspección al lugar distinto del hecho:
● Tienen que estar enmarcadas en expectativas que no alteren espacio de
intimidad.
● No requiere control judicial previo ni posterior.
● Es el mismo procedimiento, termina con un informe.
◆ Entrevistas:
● Se hacen sobre testigos
● Son actuaciones que no requieren presencia de abogado ya que no se
afecta ningún derecho y parten del supuesto del principio de solidaridad
donde los testigos tienen que colaborar con las autoridades.
● Si la persona está involucrada con el hecho entonces no se pueden
tomar entrevistas.
● Las entrevistas no tienen valor probatorio. → sirven para impugnar
credibilidad o refrescar memoria.
● La entrevista las hace la policía judicial
◆ Inspeccion a cadaver:
● Es un procedimiento técnico científico.
● Se hace una inspección directa al cuerpo
● El propósito es encontrar la causa de la muerte, encontrar vestigios.
◆ Exhumaciones:
● Hay unos protocolos
● El fiscal lo ordena y lo debe hacer una persona que sepa
● Parte del supuesto de respeto y dignidad

ORDEN Y REGISTRO DE ALLANAMIENTO:

➔ La fiscalía puede realizar unas actuaciones de manera directa pero con control
posterior.
➔ El proposito es:
◆ La recolección de elementos materiales probatorios
◆ Materializar capturas
➔ La diligencia se debe realizar con cualquiera de esos propósitos.
➔ En materia de registro, la orden debe ser expedida por el fiscal → debe ser una orden
escrita.
➔ La orden tiene unos requisitos legales y por eso es que debe ser escrita.
◆ Requisitos:
● Debe existir sí o sí una inferencia razonable fundada en elementos de
prueba (demostrativo) que en el lugar a allanar están los elementos o las
personas capturada.
● Las diligencias operan sobre inmuebles, naves y aeronaves.
 ● Sí o sí necesariamente en la orden debe hacerse el test de ponderación
o proporcionalidad.
○ Consiste en establecer 4 elementos:
◆ La urgencia:​ porque se requiere de manera inmediata.
◆ La idoneidad: e ​ l medio que estoy utilizando sea un medio
suficiente para alcanzar el fin.
◆ La necesidad: debe justificarse si no existe un medio
menos invasivo contra los derechos de ese que estoy
invocando.
◆ La proporcionalidad: cuando se realiza una actuación
invasiva se van a afectar derechos, se debe establecer si
la gravedad de la conducta amerita realizar una afectación
al derecho de un ciudadano.
● Debe indicarse con detalle y exactitud el lugar a inspeccionar → están
prohibidos los allanamientos indiscriminados.
○ Sí en una casa hay varias habitaciones, se debe indicar que
habitaciones se van a revisar.
● La policía judicial tiene que actuar en el marco de esa orden.
➔ Se puede capturar en un allanamiento sí hay una flagrancia.
➔ El procedimiento tiene unos matices:
◆ Se permite el uso de la fuerza
◆ Se busca acceder al inmueble con o sin presencia del sospechoso pero se debe
garantizar el respeto y dignidad de las garantías de las personas.
◆ Una vez los funcionarios ingresen deben ceñirse a lo que este consagrado en la
orden.
● Excepciones:
○ Que haya autorización del titular del bien para un registro más
allá.
○ Cuando los elementos están a simple viste o no hay expectativa
razonable de intimidad.
○ Las voces de auxilio: se permite el ingreso sin autorización u
orden ante esto.
◆ Se levanta un acta detallada, que inspecciones, como lo hacen, que personas
hay, que encuentran y variados detalles.
● Sí hay evidencia se aplica el procedimiento de protocolo de cadena de
custodia.
◆ Las personas que estén en el lugar tienen derecho a dejar constancia y a pedir
copia del acta si la piden.
◆ Los interesados en dejar constancia pueden ser:
● El imputado
● El propietario del bien
● El tenedor del bien
➔ Primer acto de control: la orden
 ➔ Segundo acto de control: el procedimiento
➔ Control efectivo:
◆ La orden tiene unos términos, sí se da antes de la imputación el término es de
30 días para ejecutar la actuación.
◆ O de 15 días si es después de la imputación.
◆ Son prorrogables por una única vez por un término igual.
◆ En materia de grupo armado organizado o crimen organizado 6 meses si es
antes de la imputación y 3 meses si es después de la imputación.
◆ Terminos de control:
● La policía judicial tiene 12 horas máximo para presentar el informe una
vez culminada la diligencia.
● El fiscal tiene máximo 24 horas después del informe para acudir ante el
juez para ejercer el control posterior.
● El juez controla:
○ La legalidad de la orden
◆ El fiscal le debe demostrar al juez que la orden sigue los
parámetros necesarios.
○ El juez controla el procedimiento
◆ Que se haya cumplido el protocolo
◆ Que se respeten las garantías
○ El juez controla los resultados sí los hay
◆ Controla la legalidad de los elementos
○ El juez controla los términos
◆ El fiscal debe expresar, requisitos, como se realizó el
procedimiento, que resultados se obtuvieron y cómo están
acudiendo a legalizar respetando los términos.
◆ La defensa cuestiona si hubo afectaciones, ilegalidades,
ausencia de requisitos etc.
● Los allanamientos que se realicen entre 6pm y 6 am se deben realizar
con presencia de ministerio público, pero eso no afecta la legalidad.
➔ Elementos que no son susceptibles de registro:
◆ Elementos relacionados entre el procesado y el abogado o sus familiares.
◆ Asuntos de la vida íntima que no estén relacionados.

Audiencia de control posterior:

★ 12 horas para efectos del informe.
★ 24 horas para comparecer ante el juez.
★ No puede sobrepasar el término de las 36 horas → término constitucional
★ C-025/19→ en esas actuaciones se hace un control reservado, que hace el fiscal sin
intervención de las partes. La sentencia señala que si el imputado tiene conocimiento se
le puede decir al juez y que el permita la intervencion y participacion.
 ○ Actuaciones:
■ Interceptación de comunicaciones
■ Allanamientos
■ Etc
○ Una vez imputado el procesado se le debe informar que se va a realizar
cualquier actuación de esta naturaleza.
★ Sí está en fase de indagación y el procesado se entera puede acudir.
★ Sí se hace después de la imputación siempre hay que convocar al procesado y su
defensor.

Más actuaciones de indagación e investigación:

★ Retención de correspondencia
○ La existencia de motivos razonablemente fundados en pruebas.
○ Eso debe permitir inferir que en la correspondencia del imputado o procesado se
puede encontrar información relevante para el caso.
○ Desarrollo del test de ponderación.
○ Comparte los mismos presupuestos del allanamiento pero el propósito es
diferente.
○ Necesidad de urgencia de interceptar correspondencia.
○ Presupuestos:
■ Motivo razonablemente fundados en pruebas para inferir que en la
correspondencia el procesado existe información importante para el caso.
■ La orden tiene un término máximo de 1 año. → es prorrogable con
razones.
■ La policía judicial puede retener correspondencia.
■ Examen y devolución: a ​ demás de tener correspondencia se pueden
hacer análisis de esta.
● La devolución hace referencia a:
○ Una vez realizada la imputación o vencido el término se
puede devolver.
○ En crimen organizado se deja que actúe el delincuente
para obtener más información. → retienen la
correspondencia, realizan un examen grafológico y luego
devuelven la correspondencia.
■ La norma también señala que existe la posibilidad de solicitar a las
compañías de correspondencia, bajo estos presupuestos los registros de
correspondencia del procesado.

★ Interceptación de comunicaciones:
○ Tiene el mismo presupuesto La existencia de motivos razonablemente fundados
en pruebas.
 ○ Para inferir que las comunicaciones del indiciado o procesado pueden arrojar
información útil para la investigación.
○ Debe estar el test de ponderación en la orden siempre.
○ Se puede utilizar para capturar al procesado (para ubicarlo) . → la convicción es
la orden de captura.
○ Las interceptaciones informan la ubicación de las personas.
○ La fiscalía tiene un equipo para que en casos importantes se ingresa un teléfono
celular y el equipo ubica donde esta el telefono (solo se necesita que esté
prendido)
○ Test de ponderacion
○ El término es de 6 meses (180 dias ininterrumpida)
○ Sí la interceptación está arrojando resultados los 6 meses pueden ser
prorrogados por otros 6 meses más. La prórroga exige control previo por el juez.
■ Vencida la orden de 6 meses se debe ir ante el juez a legalizar la orden.
■ El procedimiento
■ Resultados sí los hay
■ Terminos
○ Toca justificar la prórroga por medio del test de ponderación.
○ Existen legalizaciones imparciales.
○ La orden ya fue legalizada después de la prórroga entonces se debe legalizar el
procedimiento después de eso.
○ Interlocutor legitimo

★ Recuperación propia de transmisión de datos en redes de comunicación:

○ Tiene el mismo presupuesto La existencia de motivos razonablemente fundados
en pruebas.
○ Para inferir que hay información que se está transmitiendo a partir de redes de
comunicaciones con utilidad para la investigación.
○ Opera para el origen o destino de la información.
○ Esta actuación opera para extraer información de un computador, de un teléfono
o de internet.
○ Se pueden interceptar datos o información en dispositivos electrónicos.

★ Vigilancia y seguimiento:
○ Personas:​ vigilo sujetos
■ Tiene el mismo presupuesto La existencia de motivos razonablemente
fundados en pruebas.
■ Orden escrita con las mismas formalidades, test de ponderacion.
■ El fin es inferir que estas personas pueden conducir a información útil
para la investigación o que puedan estar cometiendo conductas
delictivas.
■ A partir de esa orden se pueda hacer un seguimiento pasivo.
● Esto quiere decir que involucr no actuación directa con el seguido.
 ● Seguimiento activo: agencia en cubierta
■ Se puede utilizar cualquier medio técnico para registrar las actuaciones.
■ La jurisprudencia ha sido reiterativa que no puede transgredir en la
expectativa razonable de intimidad.
■ En materia de términos el control posterior es casi que inmediato la orden
debe ser controlada en un término máximo de 36 horas.
■ El término inicia con la orden y no con el informe.
■ El término de vigilancia es 1 año.
■ Una vez culminado el año o antes, se legaliza ante el juez:
● Procedimiento
● Resultado
● Terminos
■
○ Cosas:​ ​vigilo cosas (Articulo 240 C.P.P)
■ Se acude ante el juez de control de garantias dentro de las 36 horas.
■ Control posterior de inmediato.
■ Una vez culminada la actuación dentro del marco de la 36 horas para
hacer una legalización de los resultados.
■ Es necesario establecer los motivos razonablemente fundados:
■ ARTÍCULO 240. VIGILANCIA DE COSAS. El fiscal que dirija la
investigación, que tuviere motivos razonablemente fundados, de acuerdo
con los medios cognoscitivos previstos en este código, para inferir que un
inmueble, nave, aeronave o cualquier otro vehículo o mueble se usa para
almacenar droga que produzca dependencia, elemento que sirva para el
procesamiento de dicha droga, o para ocultar explosivos, armas,
municiones, sustancias para producir explosivos y, en general, los
instrumentos de comisión de un delito o los bienes y efectos provenientes
de su ejecución, ordenará a la policía judicial vigilar esos lugares y esas
cosas, con el fin de conseguir información útil para la investigación que
se adelanta. Si en el lapso máximo de un (1) año no se obtuviere
resultado alguno, se cancelará la orden de vigilancia, sin perjuicio de que
vuelva a expedirse, si surgieren nuevos motivos.
● En la ejecución de la vigilancia se empleará cualquier medio
idóneo, siempre y cuando no se afecte la expectativa razonable
de intimidad del indiciado, del imputado o de terceros.
● En este último caso se aplicará lo dispuesto en el artículo ​239​.
● En todo caso se surtirá la autorización del juez de control de
garantías para la determinación de su legalidad formal y material,
dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes a la expedición
de la orden por parte de la Fiscalía General.
■ Vigilancia pasiva
■ Propósito de monitorear toda la cadena, quien lo hace y como.
 ■ No se puede involucrar ningún asunto relacionado con la expectativa
razonable de intimidad.
■ En la vigilancia de cosas siempre hay o casi siempre hay agentes en
cubierto.
■ Se expide la orden por el fiscal, debe ser legalizada dentro de las 36
horas y debe llevar todos los presupuestos razonables que establece la
norma.
■ Una vez se produce la actividad (término máximo de 1 año) no se
produce resultados debe cancelarse.
■ No hay que desbordar el objeto de la orden.
■ Si no se encuentran resultados hay que legalizar el procedimiento, es
usual que esto suceda y puede ordenar la cancelar la orden.
■ El juez controla: la orden, el procedimiento, resultados y términos.

★ Análisis e infiltración de organización criminal​ → Art 241 CPP

○ Utilización de agentes encubiertos: Debe darse la existencia de una organización
criminal
○ Motivos razonablemente fundado
○ Organizaciones criminales de cualquier naturaleza.
■ Grupos delictivos organizados: ánimo de permanencia en el tiempo.
(pluralidad de personas) ánimo indefinido de la comisión de delitos.
■ Grupo armado organizado: conformidad con los presupuestos del DIH,
determinan la existencia de esto. Solo los determina en colombia el
consejo nacional de seguridad.
○ Actividades:
■ Agentes encubiertos:​ Art 242 CPP
● Motivos razonablemente fundados para inferir:
○ Que se continúa desarrollando una actividad criminal
● La orden debe contener los presupuestos que ya conocemos.
● Se requiere una autorización previa del director seccional de
fiscalía (ya no existe) → corresponde a los delegados hoy en dia.
○ Esta actuación es invasiva, razón por la cual la norma
busca controles para que no sucedan arbitrariedades.
● Las delegadas siempre deben autorizar → la orden la expide el
fiscal del caso.
● Todos los fiscales están adscritos a una delegatura.
● Quien está facultado para realizar estas actividades?
○ Todas las actuaciones de carácter judicial debe ser
realizada en principio por un funcionario que tenga
carácter de policía judicial.
○ Incluso algunos particulares pueden realizarlo (caso
específicos)
● Un agente encubierto puede y debe documentar todas las
actuaciones de las que tiene conocimiento.
○ Interactúa directamente con las personas que están
siendo objeto de investigación. → sí desborda la intimidad
debe contar con la autorización previa del control de
garantías.
○ Va a documentar cualquier actuación que sea útil para la
investigación → por medio de cualquier medio.
○ El agente encubierto está facultado para cometer actos
delictivas.
● El agente no puede provocar la realización del delito.
● Términos:
○ Cuando se culmina la actuación empiezan los términos:
■ 12 horas para realizar el informe
■ 24 horas para acudir al juez de control de garantías
y legalizar el informe
● Etapas:
○ Se legaliza la orden
○ Se legaliza el procedimiento:
■ Inductor o provocador: El agente encubierto debe
participar o cometer pero nunca puede inducir las
actividades delictivas. No puede haber provocación
en la realización del delito
■ Se acude a la legalización de todos los
procedimientos:
● Si no se ha realizado un control de la orden
se debe realizar un control posterior
● Como fue la actuación del agente
encubierto en el desarrollo de su función.
● En caso de que exista documentación se
deberá realizar control posterior de los
mismos.
● Aplican las reglas del allanamiento
● Una vez se finaliza el procedimiento se legalizan los resultados.
● Agente encubierto y participación en el proceso penal:
○ Se busca que no vaya a juicio.
○ No existe alguna norma que trate del agente encubierto
como testigo.
○ La actividad de control: faculta al agente a documentar
todo utilizando cualquier medio idóneo. Se legaliza la
actuación del agente encubierto a partir de su intervención
y la legalización del resultado a partir de lo documentado.
● Se legaliza a partir de su actuación y se legalizan los resultados.
 ● El término es de 1 año prorrogable por un 1 año mas.
● Importancia de la vigencia de la orden para realizar controles
parciales si se requiere o se puede realizar un control definitivo.
● Agente de control: Siempre hay un investigador líder (coordina
todos los actos, previa expedición de órdenes del fiscal) → la
actuación del agente de control se canaliza por medio de ese
investigador.
● Fuentes: No necesariamente participan en organizaciones
delictivas pero sirven para la entrega de información.
● Qué sucede si el investigador renuncia o muere etc→
○ Se hacen enunciaciones probatorias y se nombra las
personas que van a participar. → se pone el investigador o
quien sea designado en el grupo para salvaguardar su
ausencia.
■ Hay problemas con esto porque se debe tener
conocimiento del elemento (providencias y proceso
de recaudo) entonces complica a la persona que
reemplazó al ausente.
■ Operación encubierta contra la corrupción: Art 242A
● Diferencias y similitudes.
○ En esta, se puede afirmar que es admisible configurar
agente encubierto cuando haya o no estructura u
organización criminal.
○ La inmunidad es más clara que en la agencia encubierta
ordinaria. En este caso el enfoque es actos relacionados a
delitos contra la administración pública.
○ La estructura es similar ya que remite a los artículos
anteriores.
■ Operaciones encubiertas en medio de comunicación virtual: Art 242B
● La técnica especial de investigación de agente encubierto
contemplada en el artículo ​242 podrá utilizarse cuando se
verifique la posible existencia de hechos constitutivos de delitos
cometidos por organizaciones criminales que actúan a través de
comunicaciones mantenidas en canales cerrados de
comunicación virtual.
● El agente encubierto podrá intercambiar o enviar archivos ilícitos
por razón de su contenido y analizar los resultados de los
algoritmos aplicados para la identificación de dichos archivos
ilícitos. También obtener imágenes y grabaciones de las
conversaciones que puedan mantenerse en los encuentros
previstos entre la gente y el indiciado.
● Una excepción este agente requiere un control judicial previo →
cuando se interfieran comunicaciones.
 ● No son operaciones de hackeo o interceptación. → el agente en
estas operaciones virtuales está presente con otra identidad.
●
■ Entrega vigilada. Art 243 CPP
● Existencia de motivos razonablemente fundados en elementos de
convicción.
● El propósito de la entrega vigilada:
○ Determinar o cuando existe creencia que el indiciado está
interviniendo en transporte de algún elemento prohibido
como explosivos, drogas, documentos falsificados etc.
○ Permite hacer seguimientos para efectos de dejar pasar
una actividad delictiva.
○ La entrega vigilada es un seguimiento activo que involucra
interacción (entrega y recibimiento). → viene acompañada
de un agente encubierto.
○ Documentar con eficiencia las cosas que se entregan o
reciben.
○ Se puede ocurrir entrega vigilada en operaciones que se
están realizando en el exterior.
○ La entrega vigilada permite vigilar e interactuar.
○ Control:
■ autorización del fiscal con el presupuesto de
motivos fundados.
■ Test de ponderacion
■ Análisis de presupuestos
■ Verificarse la existencia de la autorización
■ Se controlan los resultados
○ 36 horas → 12 para la realización del informe 24 para
acudir al juez.
■ Ley 1908/18 → Se creó la r​ emesa encubierta en qué básicamente la
fiscalía puede disponer de recursos producto de comisos para ser
utilizados en operaciones encubierto. → solo la puede autorizar el Fiscal
General de la Nación.
■ Ley 1908/18 → También creó ​p​roductos financieros en cubierto​→ existe
y es frecuente que se realicen actividades delictivas con la utilización del
sistema financiero.
● El sector financiero es regulado y se exigen protocolos y
regulaciones.
● El propósito era dotar de inmunidad que permitan la participación
de su entidad en una operación encubierta. → materializar una
operación.
● Esta actividad garantiza tranquilidad para las entidades
financieras → inmunidad por cooperación.
Actuaciones que requieren control previo:
★ Búsqueda selectiva en base de datos: Art 244 CPP
○ La orden ya no es un presupuesto de control cuando se acude en las 36 horas
porque ya fue controlada previamente.
○ Se debe acudir al juez de garantías para que autorice la realización de
actividades.
○ La Corte Constitucional determinó que sí requiere control previo.
○ Presupuesto: se realiza con mayor frecuencia en las investigaciones penales, a
partir de esta actividad el juez autorice el acceso a información o datos que sean
o estén sujetos a reserva.
○ Datos: ​toda representación de conocimiento.
○ Clasificación de datos:
■ Se da a partir de 4 items:
● Información de carácter público: ​datos que están abiertos o de
acceso a la comunidad sin ninguna restricción.
● Información semiprivados: ​son datos que reposan o que es
administrada por privados o públicos. Son de interés para el titular
de la información o para la sociedad o autoridades. Esto
corresponde a la información frente a la cual se acude en
búsqueda selectiva de base de datos.
● Información de carácter privada: solo concierne al titular de la
información, pero evidentemente puede interesar a las
autoridades judiciales. Ej: clínico, financiero etc.
● Información sensible: es información cuya divulgación puede
generar actuaciones de discriminación. Según la jurisprudencia
esta información ni siquiera puede ser de acceso a partir de
autorizaciones judiciales. Ej: preferencias sexuales.
○ Se necesita un test de ponderación y la razón por la cual se necesita usar.
○ Control judicial previo → la actividad no se puede realizar si no está autorizada
por el juez.
○ El juez controla los términos en los cuales se realiza la actividad.
○ Se puede hacer búsqueda selectiva para obtener información.
○ Se puede hacer análisis cruzados de información.
○ A partir de la ley 1908 se incorporaron unos elementos nuevos:
■ Cuando se trate de investigaciones de crimen organizados, los términos
se amplían. (mismos términos de registro de allanamiento.)
● 30 días anterior a la imputación.
● 15 días sí la actuación se realiza con posterioridad a la
imputación.
● Para prorrogar el término se debe acudir ante el juez.
 ■ Dispuso que en materia de grupos delictivos y grupos armados
organizados se puede hacer búsqueda generalizada de datos.
● Permite un acceso amplio debidamente justificado.

★ Exámenes de ADN que involucren al indiciado o procesado

○ En casos que es posible obtener el ADN, ahora es necesario acudir al juez de
control de garantías para obtener una autorización.
○ Actuación absolutamente invasiva
○ Presupuesto:​ Obtención o realización de pruebas de ADN
■ Se quiere hacer un análisis a partir de los elementos encontrados
■ Ya tengo el rasgo como tal pero en sí mismo no me dice nada, se hace
un cotejo entre lo encontrado y el procesado
● Ej. ya tengo la prueba y tengo los sospechosos y poder hacer un
cotejo para ver a quien le corresponde
● La actuación se vuelve absolutamente invasiva y se requiere
autorización previa
● El procesado se puede negar
○ Cuando se ordena por parte del juez de control de
garantías, lo obvio es que el procesado no se niegue pero
puede suceder.
○ Se debe exponer las razones por las cuales se niega de
realizar la actuación.
○ el fiscal se debe presentar otra vez, al juez los motivos
nuevos para igual realizar el procedimiento.
○ El juez puede decidir de no realizar la actuación o si
realizar dicho examen.
○ Si no hay motivos nuevos, el juez es el que decide de
realización del examen.
○ No obstante, inclusive ante la negativa se le puede realizar
la prueba.
★ Todas estas actuaciones se deben hacer con respeto de la
dignidad humana, y todas las medidas de salubridad.
★ En estas actuaciones nunca hay inversión de la carga de
la prueba.

Actuaciones que siempre requieren control judicial previo:

★ Art 246 CPP: en algunas circunstancias se permite al policía judicial acuda ante el juez
para solicitar la medida necesaria. → circunstancias excepcionales de extrema
urgencia.

1. Inspeccion corporal: Art 247 CPP

a. Cuando el fiscal tenga motivos razonados para creer que en el cuerpo del
imputado existen elementos de prueba o evidencia material.
 b. Es invasiva.
c. En la inspección se ingresa al cuerpo del procesado, es una invasión absoluta al
interior del cuerpo del imputado.
d. Se cree que existe algo que pueda ser útil al proceso.
e. Cuando se trata de actividades de tráfico de drogas.
f. Siempre que haya una inspección corporal debe acudirse previamente a un juez
de control de garantías.
g. Debe existir un test de ponderación y el juez determina si es procedente o no.
h. En un aeropuerto es válido que a las personas los pasen por scanners → es un
trámite administrativo.
i. La jurisprudencia ha entrado a regular actuaciones como esta, crea una serie de
protocolos o reitera algunos:
i. Siempre se requiere una autorización previa (está dentro de la regla
general)
ii. Señala que el juez debe hacer el test de ponderación
iii. Cuando el imputado invoque circunstancias extraordinarias, el juez debe
volver a revisar si la medida efectivamente es procedente o no. → el juez
debe determinar las condiciones bajo las cuales se debe realizar este
procedimiento.
iv. Debe realizarse la actividad con higiene, dignidad humana, respeto y
tratando de no afectar las condiciones del procesado.

2. Registro personal: Art 248 CPP

a. El registro se da en la superficie de la persona o ropa, nunca adentro del cuerpo.
b. Presupuestos:
i. El fiscal con motivos razonablemente fundados infiere que una persona
relacionada con la investigación esta con posesión en algunos elementos
materiales probatorios que sean útiles para la investigación.
ii. El registro es interno.
c. Reglas:
i. Es necesario que el registro lo haga una persona del mismo sexo.
ii. Respeto absoluto de la dignidad humana.
iii. Sí es imputado la actuación se debe realizar con el abogado presente.
d. La Corte lo declaró condicionalmente exequible:
i. Siempre debe existir un control previo
ii. Debe existir un test de ponderación
iii. El juez debe determinar las condiciones bajo las cuales se va a presentar
la actuación cuando la persona se niega.

3. Obtención de muestras: Art 249 CPP:

a. Significa o supone cualquier tipo de muestras.
b. Lo primero es que para efectos o fines de la investigación sea necesario obtener
una muestra del imputado.
c. Se debe satisfacer el ejercicio del test de ponderación.
d. Posibilidad de efectuar el derecho a no incriminarse.
e. Sí hay consentimiento informado del imputado no se necesita ir ante un juez.
f. 1. Para la obtención de muestras para examen grafotécnico:
i. a) Le pedirá al imputado que escriba, con instrumento similar al utilizado
en el documento cuestionado, textos similares a los que se dicen
falsificados y que escriba la firma que se dice falsa. Esto lo hará
siguiendo las reglas sugeridas por los expertos del laboratorio de policía
judicial;
ii. b) Le pedirá al imputado que en la máquina que dice se elaboró el
documento supuestamente falso o en que se alteró, o en otra similar,
escriba texto como los contenidos en los mencionados documentos. Esto
lo hará siguiendo las reglas sugeridas por los expertos del laboratorio de
policía judicial;
iii. c) Obtenidas las muestras y bajo rigurosa custodia, las trasladará o
enviará, según el caso, junto con el documento redargüido de falso, al
centro de peritaje para que hagan los exámenes correspondientes.
Terminados estos, se devolverá con el informe pericial al funcionario que
los ordenó.
g. 2. Para la obtención de muestras de fluidos corporales, cabellos, vello púbico,
pelos, voz, impresión dental y pisadas, se seguirán las reglas previstas para los
métodos de identificación técnica.
i. En todo caso, se requerirá siempre la presencia del defensor del
imputado.
h. Para obtener muestras de ADN se hacen cotejos y toca ir ante el juez primero.
i. mientras que en la obtención de muestras, se va directamente al procesado para
obtener fluido corporal.
j. Se puede obtener identificación de voz → el fiscal previamente verifique a
nombre de quien está la línea que se va a intervenir.
k. Si se engaña al procesado para obtener la prueba de voz sin orden judicial
previa, es ilícita la prueba.
l. Si se engaña con autorización previa del juez cuando el procesado se niega y el
juez autoriza que se haga mediante engaño es totalmente válido.
i. Se debe demostrar al juez que el procesado se ha negado y que por
dicha razón no se ha podido extraer la muestra.
ii. Se demostrar que el mecanismo de engaño no afectará la dignidad
humana o se verán vulnerados los presupuestos de sanidad impuestos.
m. La dignidad al no ser un derecho absoluto, puede ser limitado.
n. Se tienen mecanismos como:
i. Identificación de voz
ii. Impresión dental
 iii. Huellas dactilares → no está en la ley al ser de dominio público → no
obstante los guerrilleros, muchas veces no cuentan con la cédula por la
que no se cuenta con dicha prueba
o. Todas estas actividades, siempre deben realizarse con la presencia del defensor
i. La presencia del mismo se hace para que se asegure del cumplimiento
de los lineamientos.
p. La Corte exige:
i. El test de ponderación
ii. Las condiciones de higiene, sanidad
iii. Que el juez disponga las condiciones por las cuales se va desarrollar la
actuación.

4. Procedimiento de lesionados o víctimas de agresiones sexuales: Art 250 CPP

a. Parte de un presupuesto en donde se atenta la libertad o dignidad sexual de la
víctima y es necesario un examen físico de la víctima.
b. El destinatario del procedimiento no es el procesado sino es una persona que
merece toda la protección del Estado.
c. Debe existir una autorización judicial previa
d. El problema es cuando no existe un consentimiento de la víctima → la norma
decía que sí esto sucede se debía acudir ante un juez de control de garantías
para ver bajo qué circunstancias se podía realizar. → esto fue estudiado por la
Corte Constitucional.
e. La CC declaró la norma exequible bajo:
i. Que es necesario siempre que la víctima o representante legal hayan
dado su consentimiento libre. → se requiere autorización de la víctima
ii. Si la víctima no quiere, el juez debe determinar si autoriza o niega pero
señaló que en todo caso prevalece la negativa de la víctima, salvo en
casos excepcionales:
1. Aquellos en los que el juez pondera, y concluye que ese caso es
muy grave y esa medida es la única que se tiene para esclarecer.
iii. Cuando la víctima sea mayor de edad, siempre prima su consentimiento.
iv. Siempre se deben preservar las condiciones de higiene, dignidad y
respeto.
f. Aca no es posible que se obligue a la víctima, solo bajo la excepción
mencionada.

★ En los casos que se requiere una actuación invasiva y no está bajo los presupuestos
antes enunciados se realiza una audiencia denominada​ audiencia análoga
○ Se hace a partir de una solicitud de una audiencia innominada
○ Se le solicita siempre presentado en el test de ponderación.
○ Los abogados defensores son los que más acuden a esto.

★ Después de estas actuaciones se encuentran:

 1. Los métodos de actuación
2. Presupuestos de cadena de custodia
3. Facultad de defensa
4. Medios cognitivos de actuación
★ Proceso de individualización: esto se hace para lograr identificar a la persona.
○ Esto se da en los delitos famosos sin rostro identificable → se vio a la víctima
pero no se sabe quién. Ej: delitos sexuales

METODOS DE IDENTIFICACION: Art 251 CPP

➔ Métodos que la ciencia aporte.
➔ Refiere actuaciones como: carta dental, huellas dactilares etc.
➔ Hace una referencia a la prueba pericial → cualquier método científico debe estar
rodeado de una prueba pericial, un experto debe explicar esto.
◆ El experto le explica al juez la evidencia.

1. Fotografía y videos​: Art 252 CPP

a. se reconoce al participe o autor por este medio
b. No exista un indiciado conocido
c. Ese individuo no esté disponible para un reconocimiento en fila de personas
d. Este es un método supletorio → se puede agotar este medio primero.
e. Debe exhibirse en cualquier presentación del posible sospechoso
f. Esto parte con una orden del fiscal, lo hace la policía judicial pero lo ordena el
fiscal en primer lugar.
g. Poder identificar e individualizar al sujeto activo de una conducta punible.
h. Las fotografías se pueden manipular, razón por la cual es un método supletorio.
→ primero se debe hacer reconocimiento en fila de personas.
i. El presupuesto es que debe ser sobre imágenes reales.
j. Para el tratado hablado se debe identificar primero a la persona.
k. La actuación requiere una autorización del fiscal
l. No requiere autorización judicial de ninguna naturaleza
m. ¿Como se realiza?
i. La norma exige que se deba exhibir al testigo 7 imágenes diferentes,
como minimo.
ii. El presupuesto es que las imágenes que se exhiban deben ser de
personas con características y rasgos del sospechoso.
iii. Se le debe ofrecer al procesado personas similares y el procesado es el
que dice cual se ajusta más al sospechoso para identificarlo.
iv. No se puede hacer sugerencias de ninguna naturaleza ya que debe ser
espontáneo y libre.
v. Está prohibido que las identificaciones se haga con testigos recurrentes.
vi. Es un acto unilateral, libre → no se pueden juntar testigos para que
identifiquen
 vii. En materia de descripción de rasgos físicos es posible acudir a bancos
de imágenes de la policía judicial.
viii. Esto culmina con un acta
1. Se debe dejar constancia de la actuación y el señalamiento que
se realizó y las imágenes que se usaron y ese protocolo se lleve a
cadena de custodia.

2. Reconocimiento en fila de personas: ​Art 253

a. Debe existir una persona físicamente identificada.
b. No se sabe quién es la persona.
c. Presupuestos:
i. Se debe establecer una fila de personas
ii. Tienen que ser mínimo 7 personas
iii. Toca incluir al procesado
iv. El procesado tiene el derecho de escoger su posición en la fila
v. No es posible que en una misma fila esté más de un indiciado → cuando
hay varios autores
vi. Las características morfológicas similares de las personas que
acompañan al procesado:
1. Las personas deben estar vestidas de forma similar
2. Se deben ofrecer modalidades análogas
vii. No se pueden hacer sugerencias o señalar
viii. Cuando se produce la identificación del presunto procesado, es
necesario que se expresa por parte de testigo el número de la fila en la
que se encuentra y en donde lo ha visto antes o después de los hechos
que se investigan.
1. Ánimo de desvirtuar rencillas previas
ix. Se deja registro en cualquier medio técnico y se deja un acta y debe
quedar todo consignado. → normalmente se hace por medio de video.
x. Debe estar el defensor del imputado presente

AUDIENCIA DE FORMULACIÓN E IMPUTACIÓN

➔ Una vez culmina la primera parte, sigue la primera audiencia en donde se tiene contacto
con el procesado.
➔ Se le comunica a alguien que está siendo objeto de una investigación formal
➔ Vinculación formal a una actuación en materia criminal
◆ El acto produce varios efectos:
1. Interrumpe el término de prescripción e inicia de nuevo por la mitad pero
nunca puede ser inferior a 3 años.
a. El término mínimo es de 3 años de prescripción
2. Existe un efecto directo en la formulación de imputación y opera una
prohibición de enajenación de bienes por un término de 6 meses.
a. Esto se hace con el fin de preservar los derechos de las víctimas
 b. Después de 6 meses se levanta de forma automática
c. La única forma es que se pueda continuar es que el fiscal solicite
una medida cautelar.
3. Se da inicio de investigación formal y surge la obligación de la fiscalía de
convocar a las audiencias al procesado y a su defensor. No cesa la
facultad de investigación, procesalmente inicial la fase de investigación
formal.
➔ Estándar probatorio: existe una exigencia en cabeza de la parte actora de acreditar con
un mínimo de estándar probatorio de inferir razonablemente
◆ Grado de convicción de autoría o participación por parte del fiscal
◆ Mínimo estándar probatorio en materia de tipicidad de la conducta
➔ No existe obligación de descubrimiento en la audiencia de formulación de imputación
◆ Acto de comunicación que no puede generar debate
➔ Surge la posibilidad de solicitar una medida de aseguramiento
◆ Pero en la audiencia de medida de aseguramiento si hay debate, en tanto que
existe la posibilidad de la defensa de desacreditar los argumentos de la defensa
➔ Se exigen unos requisitos mínimos:
1. Debe haber una individualización del procesado
a. Datos de identificación
b. Donde es su domicilio para poder citar al procesad
2. Relación clara y sucinta de los hechos jurídicamente relevantes en lenguaje
compresible
a. Se busca que el fiscal deje lo técnico y se hable de manera clara en un
lenguaje sencillo para que el procesado comprenda.
3. Art. 288→ esa relación no involucra el descubrimiento de material probatorio,
pero si se requiere un estándar probatorio
a. No en la imputación pero sí en la medida
4. Se le debe indicar al procesado que tiene la posibilidad de allanarse
a. Es decir, la posibilidad de aceptar los cargos
b. En la audiencia de imputación, se otorga hasta el máximo de rebaja es
decir un 50%
c. Vía allanamiento no se puede negociar nada
d. Aceptación de cargos en un acto unilateral, lo que implica que el juez va
decidir cuál va a ser el monto de rebaja que se le va otorgar al
procesado.
e. En lo preacuerdos, se negocia con la fiscalía y si se llega un acuerdo
entre las partes el juez debe aceptar dicha rebaja convenida.
➔ Como procedimiento o mecanismo de vinculación:
◆ Los procesos se pueden realizar en ausencia
◆ Mecanismos que tiene la fiscalía
1. Vinculación como persona ausente:
a. Funcionario al cual se realiza es el juez de control de garantías
 b. El fiscal le solicita al juez que se declare a una persona como
ausente en los casos que no se pueda encontrar.
c. El fiscal tiene que acreditar con motivos razonablemente
fundando porque no se pudo encontrar al procesado
i. Se debe mostrar que la fiscalía agotó todos los
mecanismos humanamente posible para encontrar al
procesado.
d. El juez puede declarar como persona ausente, queda vinculado y
se le debe nombrar un defensor público para que materialice el
derecho de defensa.
e. Continúa la prescripción de la pena: está equivale al término de la
pena pero no puede ser inferior a 5 años, es decir, si la pena es
de 4 años la prescripción va a ser de 5 años
2. Contumacia: ​Parte del presupuesto que en efecto el procesado conoce
del proceso pero es renuente injustificadamente a comparecer
a. El señor conoce, sabe pero no quiere hacerlo
b. El fiscal debe acreditar que el procesado conoce, sabe pero no
quiere comparecer
c. La norma, permite al procesado a que renuncie a la audiencia de
imputación y que el defensor del mismo pueda hacer la audiencia
de imputación y formalización.
i. Cuando se renuncia, se está ejerciendo libremente el
derecho.
d. En la contumacia el procesado no se pronuncia, ni renuncia a ir.
Si no se acude, opera la contumacia siempre que se acredite
correctamente.
➔ La audiencia de formulación de imputación marca la congruencia fáctica
◆ Los hechos son inmodificables, no se pueden variar → lo que no quiere decir
que el fiscal pueda adicionar nuevos hechos jurídicamente relevantes.
◆ Si el fiscal quiere adicionar nuevos hechos, debe realizar una nueva audiencia
de imputación.

Audiencia de individualización de pena y condena

➔ Una vez, se presenta la aceptación de cargos por parte del procesado, este va como
escrito y se presenta al juez competente y éste convoca a una audiencia de
individualización de pena y condena.
➔ En caso de que se quiere retractar, la única forma que proceda es que exista un caso
de vicio del consentimiento.
◆ El juez debe garantizar el estado de conciencia del procesado para asegurarse
que está en todas sus aptitudes para aceptar los cargos.
◆ Vicio del consentimiento (error, fuerza y dolo): Por alguna circunstancia ajena de
tu voluntad te hayan obligado para aceptar los cargos.
Procedimiento especial abreviado
 ➔ No hay una audiencia de imputación y se sustituye por el traslado del escrito de
acusación.
➔ Traslado del escrito de acusación: se entiende vinculado el procesado y todos los
efectos propios de la audiencia de imputación se entienden también surtidos

RÉGIMEN DE LA LIBERTAD
➔ Proceso penal: Mecanismo que permite la privación de la libertad
➔ Privación de la libertad no es un proceso absoluto
➔ Actuaciones deben estar totalmente reguladas y deben ser excepcionales
➔ Fines específicos que permiten la privación de la libertad:
1. Obstrucción a la justicia
2. Para asegurar la comparecencia del procesado al proceso
3. Peligro para la comunidad o para las víctimas
➔ Presupuestos:
1. Captura: tienen una regulación en el ordenamiento jurídico y tiene unos
mecanismos de acción.
a. Orden judicial: Es una actividad que requiere siempre una autorización
judicial previa.
i. El fiscal no expide órdenes de captura, el fiscal únicamente las
solicita
ii. Lo expide el juez
1. Si es para efectos preventivos: lo hace siempre un juez de
control de garantías
2. El juez de conocimiento una vez emite el sentido del fallo
puede ordenar una captura→ sentido de fallo condenatorio
3. El juez de ejecución de penas también puede ordenar
captura.
iii. Tiene que ser escrito: Contenido en un documento, se debe
exhibir la orden.
1. Se deben presentar los presupuestos- requisitos para la
expedición de la orden de captura
a. Expedición por parte del juez
b. La existencia de motivos razonablemente fundados
en elementos de convicción para inferir que la
persona en la cual se ordena es un posible autor o
partícipe del delito que se está investigando.
c. Se exige que se acredite con suficiencia, y se
realice el test de ponderación.
i. Urgencia: Porque se hace necesariamente
urgente que se produzca una captura
ii. Idoneidad: ese medio, es el idóneo para
cumplir los fines
 iii. Necesidad: Es el medio menos invasivo,
que me permite llegar al fin propuesto
iv. Proporcionalidad: se debe acreditar al juez,
porque en atención a la gravedad del hecho
procede y es proporcional al derecho que
se va vulnerar.
d. Para efectos de la captura el estándar es el mismo
que el de la imputación
iv. Una vez, se tiene la orden inicia el protocolo de captura
1. La captura la materializa la policía judicial
2. La orden de captura tiene un término máximo de 1 año,
prorrogable indefinidamente.
a. Sin embargo, la urgencia va a estar afectada si no
se realiza con tiempo sin justificación
3. Lo ideal es que se realice lo más cercano a la expedición
de la captura o que sea de ejecución inmediata.
v. Una vez, culmina el proceso de captura opera el control posterior
1. Tengo 36 horas para pronunciarse de fondo frente a la
legalidad o ilegalidad de captura, se debe agotar la
audiencia de legalización de captura.
vi. Requisitos que debe contener la orden de captura:
1. Debe indicar de forma clara y sucinta los hechos de la
captura
2. Tiene que existir una clara individualización del procesado
(nombre, datos de identificación)
a. Entre más individualizado este mucho mejor
3. Cual es o cuales son los delitos por los cuales se está
capturando
a. Indicar que delitos constituyen
4. Se debe indicar la fecha de la ocurrencia de los hechos
5. Nombre de fiscal que dirige la investigación
vii. Cómo se materializa la orden de captura
1. Se puede hacer captura en vía o espacio público
2. Se pueden utilizar el mecanismo de requerimientos
públicos (normalmente se hacen cuando se sabe que hay
evasión)
viii. Trámite
1. El juez la expide y el fiscal lo remite para que se realice
por la policía judicial.
2. Una vez se expide, existe un registro de órdenes de
captura
 b. Captura en flagrancia: ​Cualquier persona puede realizar la captura (una
autoridad de cualquier naturaleza o un particular)
i. Las capturas en flagrancia habilita a cualquier persona a realizar
la captura
ii. Presupuestos:
1. Una persona sea sorprendida y capturada mientras está
cometiendo un delito
2. La persona que es sorprendida y aprehendida después
por voces de auxilio → no me consta pero por gritos de las
víctimas u otros se entiende que cometió el delito
3. La persona es sorprendida y capturada por objetos que
permitan suponer que acaba de participar en el requisito.
4. La persona es sorprendida en un lugar abierto al público a
través de cámaras monitoreadas de videos. Se presupone
que el hecho se grave y se capture de manera inmediata
a. También es posible que se haga en lugares
privados, siempre y cuando haya consentimiento
por parte de las otras personas titulares o dueños
del lugar.
5. La persona se encuentre en un vehículo que momentos
antes fue utilizado para huir del delito.
a. No se requiere la orden, porque se tiene
información que en ese vehículo se está huyendo
de cometer el delito.
iii. Cuando una autoridad realiza la captura en flagrancia debe remitir
de manera inmediata a la fiscalía.
iv. Cuando es por parte de un particular, se debe conducir de
manera inmediata a una policía y este realizará todos los trámites
necesarios.
v. Sí frente al delito no procede medida de aseguramiento, lo que
procede es que el fiscal lo libere de manera inmediata.
vi. Se debe acudir al juez de control de garantías, con un control
posterior dentro de las 36 horas siguientes para legalizar la
captura.
1. Con el ánimo de verificar que exista la flagrancia
2. Que se legalice el procedimiento

2. Medida de aseguramiento: son medidas cautelares, son ciertas determinadas

que se adoptan y tienen carácter procesal.
a. La finalidad es procurar el proceso.
b. Caracteristicas:
i. Medidas cautelares reales: recaen sobre objetos
ii. Medidas cautelares personales: recae en las personas
 iii. Esta es una medida que recae en las personas
iv. Son de carácter excepcional
1. Su imposición y utilización tienen que ser una medida
subsidiaria que cumpla con varios requisitos
v. Las medidas de aseguramiento son medidas que privan de la
libertad pero no puede atentar contra el principio de inocencia, a
menos que acepten los cargos.
c. No es una pena y no puede ser usada como sanción.
d. Procede en ciertos casos:
i. Delitos de competencia de los jueces penales de circuito
especializados
ii. Todos los delitos cuya pena mínima es mayor a 4 años
iii. Delitos contra derecho de autor cuando la defraudación supere
los 150 salarios mínimos
iv. Cuando exista una captura anterior por un delito dentro de los 3
años anteriores.
e. Clases:
i. Privativas de la libertad
1. Detención preventiva en establecimiento carcelario
2. Detención preventiva en domicilio
ii. Restrictivas de la libertad ​→ el juez puede imponer una o varias
de ellas
1. Sistema de vigilancia electrónica
2. Vigilancia a cargo de una persona o institución
3. Presentaciones periódicas
4. Exigencia de observar buen comportamiento
5. Prohibición de salir del país
6. Prohibición de ir a ciertos lugares
7. Imposición de caución
8. Prohibición de salir del lugar de habitación en ciertos
horarios
iii. Sucede entre la imputación de cargos y la formulación de estos.
f. Requisitos:
i. La acreditación de la inferencia razonable de autoría o
participación
1. Existe la presunción de que la persona está vinculada con
el delito.
2. Deben existir materiales probatorios suficientes para
asumir esa inferencia. → debe entregar esos elementos
de prueba a la defensa y se pueden controvertir.
ii. La acreditación de los riesgos o finalidades constitucionales para
la constitución de la pena.
1. Estamos hablando de criterios de ponderación
 2. Debe acreditar la necesidad de afectar ese derecho y la
adecuación de la medida de aseguramiento
3. La fiscalía debe probar porque esa medida es útil y
necesario
4. Demostrar la proporcionalidad y debe ser gradual
5. Finalidades constitucionales:
a. Que la persona sea un riesgo para la prueba u
obstrucción de la administración de justicia
i. La persona pueda destruir, modificar,
impedir, ocultar la prueba y esto lo tiene
que acreditar la fiscalía.
ii. Pronóstico a futuro que el imputado pudiera
hacer eso.
iii. El imputado puede inducir a peritos o
personas a que sean desleales en sus
declaraciones.
b. Que la persona represente un peligro para la
comunidad
i. A partir de la gravedad de la conducta o
partir de la pena del delito.
ii. Esto lo configura la fiscalia.
iii. Que la persona posiblemente vaya a
continuar con la conducta del delito →
elemento de inferencia razonable.
iv. Siempre que la persona esté gozando de
un mecanismo sustitutivo de la pena de la
libertad e incurre en la conducta → a partir
de esto procede
v. La existencia de condenas vigentes o
antecedentes de conductas dolosas
vi. Siempre que se hayan utilizado armas de
fuego o armas blancas
vii. Cuando se trate de delitos de abuso sexual
en menores de 14 años
viii. Pertenencia a un grupo de delincuencia
organizada
c. Que la persona represente un peligro para la
victima del delito
i. Mismos requisitos de peligro para la
comunidad.
g. Esto se hace ante el juez de garantías
h. Los jueces tienen que hacer valoraciones constitucionales
i. Riesgo de fuga:
 i. Falta de arraigo (vinculación de la persona a un territorio o
población.)
ii. El comportamiento del imputado dentro del proceso o en algún
otro proceso es determinante para saber esto.
j. Se espera que la fiscalia:
i. Realice una identificación correcta de la persona
ii. Que se enuncie de manera satisfactoria el delito, cual es el delito
y que norma se está infringiendo.
iii. Acreditación de la inferencia razonable de autoría o participación
iv. Explicar las razones que le permiten a la persona vincular al
imputado con el delito
v. Ponderacion
k. En la práctica ocurre que se formula la imputación de los cargos y luego
sí viene la imposición de la medida.
l. Cuando la fiscalía culminó su petición toca correr el traslado de los
elementos probatorios que sustentan la petición.
m. La defensa tiene que revisar esas elementos probatorio y poder
controvertir los.
n. En la práctica, la defensa responde, el juez decide e inmediatamente la
defensa puede pronunciarse y presentar recursos.
o. Proceden recursos: Sustentación es verbal, de inmediato y en audiencia
i. Apelación
ii. Reposición
p. En caso de que el juez a concluir la audiencia decida imponer la
privatización de la libertad y se emite el correspondiente acto de captura
para que el INPEC proceda, siempre garantizando la dignidad humana.
q. Temporalidad: término máximo de 1 año
i. Existen circunstancias que permitan que el término sea de 3 años
1. Cuando es competencia de los jueces especializados
2. Más de 3 acusados
3. Cuando es sobre delitos sexuales
ii. Cuando es grupo armado organizado o grupo delictiva organizada
se duplican los términos.
iii. Vencido el término, se puede solicitar que se prolongue por el
mismo término.
1. Se debe acreditar
r. La persona puede solicitar el vencimiento de términos para solicitar la
libertad
i. Cuando se da el cumplimiento de la sentencia condenatoria
ii. Cuando se dé aplicación al principio de oportunidad
iii. Cuando se presente el vencimiento de términos para presentar el
escrito de acusación
 s. Art 175 → Primer término formulación de la acusación y presentación del
escrito de acusación. → la regla general es de 90 días
i. Radicado el escrito de acusación hay 45 días hasta la
preparatoria y de la preparatoria al juicio también es 45
ii. El término es de 120 días cuando haya concurso de delitos, 3 o
más imputados o delitos de competencia de los jueces penales
especializados del circuito.
iii. Cuando se trate de delitos contra la administración pública y
patrimonio económico del estado, los términos se duplican
siempre y cuando sean 3 o más los delitos o los imputados.
t. Los términos que son ante jueces de conocimiento son solo en días
hábiles.
u. Sí no hay privados de la libertad usan el 175
v. Art 317 →​ causales de libertad (sí hay privados de la libertad usan esto)
i. Cuando se haya cumplido la pena, preclusión o absuelto.
ii. Consecuencia de la aplicación del principio de oportunidad
iii. Consecuencia de las cláusulas del acuerdo cuando haya sido
aceptado por el juez de conocimiento.
iv. Cuando a los 60 días de la acusación no se haya presentado el
escrito
v. Sí a los 120 días de la presentación del escrito de acusación no
se haya iniciado el juicio
vi. Sí a los 150 días del inicio del juicio no se ha hecho la lectura del
fallo.
vii. Los términos se duplican cuando son delitos contra la
administración pública, patrimonio económico y sean 3 o más
delitos o 3 o más personas

AUDIENCIA DE FORMULACION DE ACUSACION:

➔ Luego de vincular formalmente a una persona al proceso tiene la obligación de radicar
un escrito de indagación
➔ Elementos del escrito de acusación:
◆ Individualización de la persona
◆ Hechos jurídicamente relevantes
● Son el presupuesto fundamental, deben estar en lenguaje claro y
comprensible
● La corte ha dicho: 3 modalidades
○ Hechos jurídicamente relevantes: tiene que estar en el escrito y
es cualquier situacion factica de la cual se derive cualquier efecto
jurídico relevante al caso.
 ○ Hechos objeto de prueba​: no debe ir en el escrito de acusación y
debe ser debatido en el juicio.
◆ Criterio de pertinencia: hace o más o menos probable un
objeto de prueba.
○ Medios de prueba:​ tampoco deben ir en el escrito de acusación
● No se pueden adicionar presupuestos fácticos que no se han imputado
◆ Nombre de la persona y abogado
◆ Anexo de pruebas → Relacionar los elementos materiales probatorios
◆ Solicitud de la audiencia de verbalización de acusación.
➔ Etapas una vez recibido el escrito:
◆ Verificación de los elementos del escrito
◆ Las partes pueden pronunciarse sobre esos elementos
◆ Hay que correr traslado para las solicitudes de impedimentos, recusaciones o
nulidades procesales
◆ Se da la posibilidad a las partes de corrección, aclaración o adición del escrito
◆ Importancia de la calidad de víctima
● Hay unas cargas
● Se tiene que acreditar la existencia de un daño real, cierto y específico
● Se tiene que acreditar al juez porque a partir de los hechos esa persona
tiene calidad de víctima
● Acreditar la afectación en algún bien jurídico.
● Esa existencia no le implica a la víctima que ese daño es cuantificable no
debe existir un monto específico.
● Puede aportar los elementos probatorio necesarios (pueden ser
controvertidos por la defensa)
● Sí hay recursos sobre la calidad de víctima se suspende la audiencia
mientras se confirma, modifica o revoca la decisión.
➔ Desarrollo del juicio de acusación:
➔ Impedimentos, recusaciones o nulidades:
◆ Hay que acreditar la existencia de esta causa
◆ Esto puede surgir por enemistad, conflicto de intereses etc
◆ El juez decide si es o no es el funcionario competente.
◆ Las nulidades:
● El momento para presentar las nulidades es en este momento pero
también se pueden presentar nulidades a futuro.
● Hay nulidad derivada con la afectación a garantías fundamentales
● Nulidad derivada por la existencia de una prueba ilícita
● Nulidad derivada por la funcionario no competente
● La nulidad tiene que estar taxativamente establecida en la ley
● El principio de no convalidación: la persona que alega ser víctima de una
afectación de sus garantías fundamentales debe en su comportamiento
no haber convalidado el yerro alegado, no se puede quedar callado si
tiene alguna nulidad que reclamar.
 ● Principio de trascendencia: para el que solicita la nulidad, debe acreditar
porque el yerro es trascendente en la afectación de la garantía
fundamental.
● Las nulidades no pueden ser alegadas por la misma parte que la causó
● Solicitud de nulidades procesales
○ Sobre la imputación
○ Sobre requisitos del escrito
○ Cualquier violación al debido proceso
◆ Se produce el primer contacto con el juez de control y se necesita sanear todo lo
ocurrido.
◆ Es la oportunidad para que se formulen impedimentos por parte del juez o que
se recuse al juez o que se declare la incompetencia.
● Si opera una causal de impedimento y no se declara, este es el momento
para recusar.
◆ En la audiencia de acusación las causales de impedimentos y recusaciones se
orientan hacia el juez
➔ La acusación es un acto complejo que está formado por el escrito y la verbalización
➔ En el proceso de verbalización se da respuesta a las inquietudes de las partes
intervinientes.
➔ Se radicó el escrito de acusación y el juez dentro de los 3 días siguientes debe
convocar a la audiencia de formulacion de acusacion, dentro de la audiencia se da
trámite al reconocimiento de la víctima, corrección del escrito, nulidades o impedimentos
etc y luego de realizado todo eso se da trámite a la verbalización del escrito de
acusación y se da respuesta a los solicitado anteriormente.
➔ Presupuestos:
◆ Sí se va a alegar inimputabilidad la parte que la alega debe en la audiencia de
acusación entregar los soportes técnicos y científicos para ese supuesto y
ponerlo en conocimiento del juez. → la norma busca que desde el inicio se
ponga en conocimiento esa circunstancia y descubrir los elementos probatorio
que da sustento.
◆ En la misma audiencia o máximo en los 3 días siguientes la fiscalía está
obligada a hacer el descubrimiento probatorio. → involucrar los elementos que
va a utilizar la fiscalía con el propósito que el procesado pueda hacer un control
e invocar elementos que le son favorables.

FASE INTERMEDIA: AUDIENCIA PREPARATORIA

➔ La siguiente fase es la preparatoria:
◆ Las partes se pronuncian frente al descubrimiento
◆ Se abre este espacio para que los elementos de prueba que no fueron
descubiertos tengan una consecuencia jurídica y es el rechazo del elemento.
◆ La defensa haga su descubrimiento probatorio → continuar la investigación para
controvertir los elementos de prueba de la fiscalía.
● Cuando se hace un descubrimiento extenso se suspende la audiencia.
 ◆ Luego viene una etapa que se conoce como la enunciación probatoria:
● Cada una de las partes le dice al juez cuáles son los elementos que va a
usar
● Lo que no se hace en esa enunciación no puede ser pedido como prueba
después
◆ Viene una fase de estipulaciones probatorias
● Elemento de depuración del juicio es la posibilidad que tienen las partes
de ponerse de acuerdo sobre hechos
● Se puede estipular cualquier hecho → no se estipulan pruebas
◆ Finalmente, se pasa a la solicitudes probatorias de cada uno de los elementos
que se va a utilizar ​(HASTA ACÁ VA EL PARCIAL)
◆ Finalmente, se pasa a las solicitudes probatorias
● Inadmisión de la prueba → se subsana
● Exclusión → en contra de las garantías fundamentales de la persona
○ No hay réplica
○ Solo puede haber recurso de apelación
◆ Pasados los 5 días se da pasa al juicio oral

JUICIO ORAL
➔ Instalación de juicio → el juez le pide a las partes que se presenten (fiscalía, defensa,
víctimas, ministerio público)
➔ Alegación de culpabilidad o inocencia → se le pregunta al acusado de cómo se
considera
◆ Si decide aceptar cargos o no
➔ Alegatos de apertura→ que pretende demostrar en el juicio y la fiscalía está obligada a
hacerlos, mientras que la defensa no. Se busca direccionar al juez
➔ Práctica de pruebas → primero habla la fiscalía desarrollando sus testigos y pruebas,
◆ Un documento no es prueba como tal hasta que se practique (se busca a la
persona idónea, périto)
◆ Contra interrogatorio directo
◆ Interrogatorio
● Él no puede hacerle al testigo preguntas sugestivas o preguntas abiertas
para que diga todo lo que el sabes
○ No hay limite
◆ Contrainterrogatorio→ La contraparte le pregunta al testigo
◆ Redirecto→ Dudas que quedaron con el contrainterrogatorio el que solicitó al
testigo puede arreglarlo
● Se limita solo al tema de contrainterrogatorio
➔ Alegatos de conclusión
◆ Presentación completa de lo facto con lo jurídico
◆ Indicando que lograron demostrar que el acusado es culpable o la teoría del
caso
◆ Es el único momento donde la víctima puede hablar
➔ Sentido del fallo
◆ Normalmente se suspende la audiencia y después se cita para el sentido de fallo
◆ Se condena o no al acusado (acusatorio o absolutorio)
◆ Se dan los argumentos de cómo creen que deben condenarlo
◆ Se tienen en cuenta los agravantes y atenuantes
➔ Normalmente acá se acaba la etapa el proceso, sin embargo, si se condena una
persona surge el incidente de reparación integral → Reparación civil que va llevar un
juez penal (SI o SI la persona es condenada)
1. Sobre las pruebas de la defensa
2. Pruebas de la víctima
3. Se practican las pruebas
➔ Incidente de reparación integral: solo si la persona es condenada (tres incidentes)
● Para resarcir a las víctimas por daños ocasionados
➔ Individualización de pena y sentencia→ Juez de ejecución de penal se encarga de velar
por las garantías del preso
➔ Ejecución de penas: se encarga de cumplir las garantías al condenado
➔ Después de sentencia condenatoria se puede hacer un recurso de apelación
◆