UNIVERSIDAD POLITÈCNICA SALESIANA

ADMINISTRACIÒN DE EMPRESAS
FUNDAMENTOS DE AUDITORÍA

NOMBRE
Melissa Gallegos

TEMA
Resumen del video
Documental Panamá Papers
GRUPO: 1
PERIODO: 56
 ASPECTOS IMPORTANTES DE DOCUMENTAL PANAMÁ PAPERS

Documental Panamá Papers es la expresión dada por los medios de comunicación a una filtración
informativa de documentos confidenciales de la firma de abogados panameña Mossack Fonseca atreves
de un informante, el cual hace la entrega de un de más de 1000 millones de documentos y entre ellos 4,5
millones de correos electrónicos datos que revelan negocios legales dudosos y criminales que afectan a
multimillonarios, déspotas, criminales políticos y su entorno entre ellos jefes de estado en funciones o
retirados, esto fue compartido al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación revelando el
ocultamiento de propiedades de empresas, activos, ganancias y evasión tributaria.

Mossack Fonseca es un bufete de abogados consultores de empresas servicios consistentes en fundar y

establecer compañías inscritas en un paraíso fiscal, unos de sus dueños es Jürgen Mossack (Alemán) y su
otro dueño es Fonseca.

Los paraísos fiscales es una estructura paralela donde se mueven los poderosos y también muchas figuras
que tiene algo que ocultar ya que estas empresas fantasmas no dicen cuál es el dueño ya que su objetivo
primario es ocultar la identidad de los propietarios.

Rusia es el Reino de las empresas fantasmas Mossack Fonseca, donde Bladimir Putin se ve revelado por
tener varias empresas fantasmas ya que revelan maniobras ocultas de bancos firmas y personas
relacionadas con Putin, dicen que hay una red de cleptócratas alrededor de él. Los cleptócratas es una
banda de millonarios fieles que se enriquecen descaradamente a costa del país.

Para ingresar hacer dueño de una empresa fantasma tiene que depositar 3000 euros y eres parte en la cual
te dan direcciones y todos lo papeles en regla de tu empresa ero vas a revisar y no hay nada solo es
oficinas vacías donde podrías hacer las peores cosas y las más rentables sin que nadie se diera cuenta así
es el modelo con que trabaja Mossack.

Las protestas en Islandia también es uno de los países que tienen empresas fantasmas, las protestas
masivas de 2009 y 2009 había explotado la burbuja y casi todos los irlandeses perdieron mucho dinero
que el país estuvo a borde de la banca rota, los datos de Mossack Fonseca revelan que el primer ministro
Gunnlaugsson y su esposa Ana se encargan de la sociedad fantasma Wintris inc. donde compran acciones
por mas de 4 millones de dólares.

Este juicio constituye los principales actos delictivos revelados por los papeles de Panamá, indicando que
quienes participaron deben responder ante la justicia. Mossack Fonseca esta orgulloso de sus actividades
y no participan en lavado de dinero, Ramon Fonseca dijo que prefiere evitar daños a si mismo y a su
empresa y al país por eso demitió de su cargo como asesor del presidente de Panamá.