GAFI

RECOMENDACIONES
REVISIONES
GAFISUD

CLASE 1

Dra. Norma Cristobal

QUE ES EL GAFI ?

Dra. Norma Cristobal

El Grupo de Acción Financiera
Internacional sobre el Blanqueo de
Capitales (GAFI)
( FATF –FINANCIAL ACTION
TASK FORCE )

Es un Organismo
Intergubernamental

Dra. Norma Cristobal

PROPOSITO

Dra. Norma Cristobal

 Emite
RECOMENDACIONES que
suscriben los países miembros
a efectos de mejorar la
cooperación para prevenir e
impedir el lavado de activos

Dra. Norma Cristobal

 ANTECEDENTES
FATF Recommendations 2004 (2003
Recommendations, incorporating the
amendments of 22 October 2004)

FATF Recommendations - 2003

FATF Recommendations - 1996

FATF Recommendations - 1990

Dra. Norma Cristobal
 De las
RECOMENDACIONES

Dra. Norma Cristobal

 Las denominadas
40 RECOMENDACIONES
+9

Dra. Norma Cristobal

 OBJETIVOS
ESTABLECER PATRONES MINIMOS A
CUMPLIR COMO MEDIDAS DE PREVENCION
COMBATIR EL MAL USO DEL SISTEMA
FINANCIERO POR LOS LAVADORES
LUCHAR CONTRA NARCOTRAFICO
LUCHAR CONTRA EL TERRORISMO
SEGUIMIENTO Y EVALUACION PERIODICA
DE LOS SISTEMAS
NO A LAS CUENTAS ANONIMAS EN
INSTITUCIONES FINANCIERAS
///

Dra. Norma Cristobal

IDENTIFICACION DE CLIENTES
PERIODO DE 5 AÑOS DE CONSERVACION DE
DOCUMENTACION
REPORTER DE OPERACIÓN SOSPECHOSA
MEDIDAS A APLICAR CON PAISES NO
COOPERADORES
PROMOVER LA COOPERACION INTERNACIONAL
TRANSPARENCIA EN LA ACTUACION DE LAS
PERSONAS JURIDICAS
///

Dra. Norma Cristobal

MEDIDAS EN EL MERCADO FINANCIERO
MEDIDAS EN EL MERCADO DE METALES Y
PIEDRAS PRECIOSAS
MEDIDAS PARA LOS TRANSPORTES
TRANSFRONTERIZOS
MEDIDAS EN LOS CASINOS
COMPROMISO EN LOS PROFESIONALES:
ABOGADOS, NOTARIOS, CONTADORES O
CONTABLES … entre otras

Dra. Norma Cristobal

REVISION 2/2012
Las denominadas
NUEVAS 40
RECOMENDACIONES

Dra. Norma Cristobal

 Las Recomendaciones del GAFI
establecen un marco global y coherente
de medidas que los países deben poner
en práctica con el fin de combatir el lavado
de dinero y financiamiento del terrorismo,
así como la financiación de la proliferación
de armas de destrucción masiva

Dra. Norma Cristobal

Se integran las 40 recomendaciones
de lavado de dinero
y las 9 recomendaciones especiales
s/ financiamiento de terrorismo Se incorpora la prevención
y combate al financiamiento
para la proliferación
de armas de
destrucción masiva
PRINCIPALES
MODIFICACIONES
INTRODUCIDAS

Se incorpora
al enfoque basado en riesgos
por país

Vigencia: finales de 2013

Dra. Norma Cristobal

GAFISUD

Dra. Norma Cristobal

GAFISUD es una organización
intergubernamental de base regional para
combatir el lavado de dinero.
Se creó formalmente el 8 de diciembre de 2000
en Cartagena de Indias, Colombia, mediante la
firma del Memorando de Entendimiento
constitutivo del grupo por los representantes de
los gobiernos de diez países: Argentina, Bolivia,
Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México,
Paraguay, Perú y Uruguay.
Dra. Norma Cristobal
 DOCUMENTOS DE TIPOLOGIAS
REGIONALES GAFISUD

DETALLA LAS FORMAS DE LAVADO MAS COMUNES

EN AMERICA DEL SUR Y MEXICO

Dra. Norma Cristobal

 Concepto de Tipología:
Es la clasificación y descripción de las
técnicas utilizadas por las organizaciones
criminales para dar apariencia de
legalidad a los fondos de procedencia
lícita o ilícita y transferirlos de un lugar a
otro o entre personas para financiar sus
actividades criminales.

Dra. Norma Cristobal

 A TENER EN CUENTA

Cuando una serie de esquemas de

lavado de activos (LA) o financiamiento
del terrorismo (FT) parecen estar
construidos de manera similar o usan los
mismos o similares métodos, pueden ser
clasificados como una tipología.

Dra. Norma Cristobal