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Proceso de registro

Nuevo usuario Registro Personal Empresarial

Inicia proceso de Selecciona el tipo de - Correo electronico. - Correo electronico.
registro. cuenta: personal o - Numero de telefono. - Numero de telefono.
empresarial. - Nombre y Apellido. - Nombre de la
empresa.

*Debe verificarse antes de completar el registro.

*No debe estar siendo usado por otro usuario.
 Proceso de verificacion

Usuario registrado Proceso de captura Personal Empresarial

Inicia el proceso de
verificacion*.
de datos
El cliente registrado
completa un formulario con
la informacion requerida
por el area legal.
- Se verifican politicas KYC / AML. - Se verifican politicas KYC / AML.
- Se solicitan documentos. - Se solicitan documentos.
- Se realiza prueba de vida - Se realiza prueba de vida*
(liveness verification). (liveness verification).

*Al momento de depositar dinero externo, al retirar o al entrar a la seccion de intercambios.

*Debe ser representante legal de la empresa.
 Proceso de Deposito Externo*

Usuario Verificado Billeteras virtuales Criptomonedas Dinero fiduciario

Inicia el proceso de El usuario verificado - Se verifica estatus* y - Se verifica estatus* y
deposito externo. (cliente) puede acceder a verificacion del cliente. verificacion del cliente.
sus billeteras para solicitar - El cliente selecciona la - El cliente selecciona la moneda.
un deposito externo de criptomoneda y la red a utilizar. - Se solicita elija metodo de
criptomonedas o dinero - Se muestra direccion de recarga.
fiduciario. billetera con disclaimer*. - Se introduce el monto a
- Se muestran transacciones depositar y se verifican limites*.
entrantes e historial de - Se muestran datos bancarios o
transacciones. portal de pago para tarjetas
debito / credito con disclaimer*.
*Indica que los fondos recibidos en criptomonedas cumplen con las politicas de la empresa y AML
*Se corrobora que los limites de deposito mensual esten disponibles para esta operacion.
*Los depositos internos son permitidos sin verificacion.
 Proceso de Retiro

Usuario Verificado Billeteras virtuales Criptomonedas Dinero fiduciario

Inicia el proceso de El usuario verificado
retiro. (cliente) puede acceder a
sus billeteras para solicitar
un retiro de criptomonedas
o dinero fiduciario.
- Desde la billetera de pagos se
pueden realizar retiros internos*.
- Se verifica estatus y verificacion
del cliente.
- El cliente selecciona la
criptomoneda y la red a utilizar.
- Se solicita monto a enviar y
direccion de envio.
- Se verifican limites*.
- Se solicita OTP (SMS o 2FA).
- Se solicita al cliente declaracion
jurada* (marcar un check).
- Se verifica estatus y verificacion
del cliente.
- El cliente selecciona la moneda .
- Se solicita elija una de sus
cuentas previamente registrada.
- Se verifican limites.
- Se solicita OTP (SMS o 2FA).
- Se solicita al cliente declaracion
jurada* (marcar un check).

*Indica que los datos suministrados son correctos y confiables, dejando la responsabilidad del destino de los fondos al cliente.
*Se corrobora que los limites de retiro mensual esten disponibles para esta operacion.
*Los retiros internos se pueden hacer mediante correo electronico a usuarios no registrados o no, y mediante ID o telefono a usuarios registrados
Proceso de Deposito Interno

Usuario Sin Verificar Registro Personal Empresarial

- Inicia el proceso* de - Selecciona el tipo de -- Correo electronico. - Correo electronico.
recepcion de deposito cuenta: personal o - Numero de telefono. - Numero de telefono.
interno. empresarial. - Nombre y Apellido. - Nombre de la empresa.

*Recibe correo electronico indicando que se le ha acreditado un deposito interno de criptomonedas en su

bandeja de entrada con boton que redirecciona hacia la plataforma iniciando asi el proceso de registro.
*Los depositos internos son recibidos en la billetera de pagos a traves de correo electronico.
Proceso Broker, Exchange y Convertidor
Usuario Verificado Broker
- Entra en la seccion de - El cliente coloca su orden
Broker / Exchange de compra / venta.
- Se cobra comision en
porcentaje*.
- Deshabilitado fiduciario a
fiduciario.
*Para intercambios desde dinero fiduciario se agrega comision flat.
Exchange
- Solo se permite el uso de
criptomonedas para operar.
- El cliente coloca su orden en
largo / corto.
- Se cobra comision al abrir y
cerrar posicion.
Convertidor
- El cliente utiliza el convertidor
cuando quiere comprar / vender
a precio de mercado
rapidamente, mas comision en
porcentaje*.
Crypto
EuroXchange

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