Ciudad de México, 25 de mayo de 2022

Comunicado No. 056

La CONDUSEF alerta sobre la suplantación de 6

instituciones financieras debidamente constituidas e
inscritas en el SIPRES
 Las 6 instituciones financieras, han informado a esta autoridad, la
suplantación de su razón social por personas físicas o “empresas”, que
buscan afectar económicamente a quienes requieren de un crédito.
 Si te piden dinero para darte un crédito, seguramente es un fraude,
cuidado.

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de

Servicios Financieros (CONDUSEF) da a conocer la afectación de 43
instituciones financieras de enero a marzo de este año, por la suplantación
de su nombre comercial e incluso de algunos de sus datos fiscales o
administrativos, a las que ahora se suman otras 6 SOFOM, E.N.R, conforme a
la relación que más adelante se anexa.

A efecto de que las personas interesadas en obtener un crédito estén

alertas, la CONDUSEF informa el MODUS OPERANDI de los suplantadores:

1. Los afectados manifiestan que una persona los contacta vía telefónica
o por redes sociales ofreciéndoles créditos inmediatos, con pocos
requisitos y con mensualidades de montos pequeños para hacerlos
atractivos.

2. Utilizan información como razón social, direcciones, teléfonos e

imagen corporativa (logotipos) de las entidades financieras
suplantadas.

3. Solicitan a sus víctimas enviar su información personal vía WhatsApp,

poniendo en riesgo sus datos personales.

4. Piden anticipos de dinero en efectivo o mediante depósito a una cuenta

bancaria, con la supuesta finalidad de gestionarlo, adelantar
mensualidades, pagar gastos por apertura o como fianza en garantía,
generalmente por el equivalente al 10% del monto total del crédito
solicitado, que puede ser de mil hasta doscientos mil pesos.

5. Sin embargo, cuando las víctimas realizan los depósitos a la cuenta

señalada, no reciben el crédito y es imposible localizar a los
promotores. Es cuando descubren que han sido engañados.
Para que no seas sorprendido por este tipo de prácticas, TE RECOMENDAMOS
tomar en cuenta lo siguiente:

 Evita contratar préstamos o créditos en los que tengas que dar

anticipos por cualquier concepto.
 Asegúrate que la Institución Financiera esté registrada en el SIPRES,
donde podrás verificar su domicilio, página de internet y teléfonos:
https://webapps.condusef.gob.mx/SIPRES/jsp/pub/index.jsp
 No proporciones dinero antes del otorgamiento de un crédito, ya sea
por concepto de seguro, comisión o gestión del crédito.
 No entregues documentos personales o datos de tarjetas de crédito o
débito.
 No des información ni realices operaciones a través de Facebook,
WhatsApp o cualquier otra red social.
 No firmes ningún documento antes de leerlo completa y detalladamente.
 Si utilizas Internet como medio de contacto, asegúrate de verificar la
información, así como que la página de internet sea una página segura
que use un protocolo de seguridad (https://) y que efectivamente
corresponda a la institución financiera que quieras contactar.

Para mayor información consulta el Portal de Fraudes Financieros en la

siguiente dirección electrónica:
https://phpapps.condusef.gob.mx/fraudes_financieros/index.php

ANEXO
RELACIÓN DE INSTITUCIONES SUPLANTADAS Y SUS SUPLANTADORAS

Datos utilizados por “Empresa”

Entidad Financiera Suplantadora

Cartera de Emprendimiento, S.A.P.I. de Cartera de Emprendimiento

C.V., SOFOM, E.N.R.
 Winterbergh
Fernando Ramírez 138, interior Oficina
103, Colonia Obrera, C.P. 06800, SIN DATO
Cuauhtémoc, Ciudad de México.

(55) 5129 9333

ccontablefiscal@gmail.com SIN DATO
SIN DATO
 Datos utilizados por “Empresa”
Entidad Financiera Suplantadora

Siempre Creciendo, S.A. de C.V., Siempre Creciendo

SOFOM, E.N.R.

Calz. Gral. Mariano Escobedo 550, SIN DATO

interior Piso 4, Colonia Anzures, C.P.
11590, Miguel Hidalgo, Ciudad de
México.
8131979443
(55) 52 03 33 33
www.siemprecreciendo.com.mx SIN DATO
oficialdecumplimiento@creciendo.com.mx

Datos utilizados por “Empresa”

Entidad Financiera Suplantadora

Grupo Sysco GC, S.A. de C.V., SOFOM, Grupo Sysco

E.N.R.
 Grupo Milenium
Prolongación Paseo de la Reforma SIN DATO
625, interior 202, Colonia Paseo de
las Lomas, C.P. 01330, Álvaro
Obregón, Ciudad de México.

(55) 11111165 52 871 525 0469, 8711270533

www.gruposysco.com http://gruposyscogc.com
direccion@gruposysco.com rojas@gruposyscogc.com
 Datos utilizados por “Empresa”
Entidad Financiera Suplantadora

Impulso de Negocios Proexpansión, IMPULSO DE NEGOCIOS

S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.

Mesa del Moro 36, interior 0, SIN DATO

Fraccionamiento Misión San
Joaquín, C.P. 76904, Corregidora,
Querétaro.

55 8946 9733
(442) 5117492 55 6475 5250
55 2091 4125
www.impulsoproexpansion.com.mx contacto@impulsoproexpansion.mx
m.lara@impulsoproexpansion.com.mx https://impulsoproexpansion.mx/
https://crediplex.io/financieras/impulso-
de-negocios-proexpansion/15004#

Datos utilizados por “Empresa”

Entidad Financiera Suplantadora

El Cochinito de México, S.A. de Cochinito de México

C.V., SOFOM, E.N.R.

Av. 3 Poniente 99, interior 2, SIN DATO

Colonia Fortín de las Flores
Centro, C.P. 94470, Fortín,
Veracruz de Ignacio de la Llave.
52 229 691 2610
(271) 71 3 33 35;71 3 30 96 info@elcochinitodemexico.com.mx
cochinito_de_mexico@outlook.com
 Datos utilizados por “Empresa”
Entidad Financiera Suplantadora
Servicios Financieros Hogar, S.A. de Servicios Financieros Hogar
C.V., SOFOM, E.N.R.

Agapito González 142, Colonia Amado SIN DATO

Nervo, C.P. 87396, Matamoros,
Tamaulipas.

(868) 01(868) 817 18 24; 817 02 24; 52 55 2819 3258, 525630571819

819 54 60
serviciosfinancieroshogar1@gmail.com SIN DATO

--oOo--

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Centro de Contacto y Atención por Medios Remotos:

55 53 400 999, www.condusef.gob.mx

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros

(CONDUSEF), es el organismo público descentralizado de la Administración Pública General
encargado de la protección y defensa de los derechos e intereses del público usuario de los
servicios financieros, que prestan las instituciones públicas, privadas y del sector social
debidamente autorizadas, así como de regular la organización, procedimientos y funcionamiento
de la entidad pública encargada de dichas funciones. Lo anterior, de conformidad con la Ley
de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros publicada en el Diario Oficial de
la Federación el 18 de enero de 1999.

Contacto de prensa: Mónica L. Mendoza Archer, Directora de Promoción y Divulgación de la

Educación Financiera. mmendoza@condusef.gob.mx. Tel. 55 5448 7143.