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Este documento es el acta de una asamblea extraordinaria de accionistas de la compañía Oasis Stereo FM, C.A. En la asamblea, los accionistas aprobaron los estados financieros de los años 2014 a 2016. También aprobaron aumentar el capital social de la compañía de Bs. 100,000 a Bs. 3,060,000 a través de la emisión de nuevas acciones, las cuales fueron suscritas y pagadas por los principales accionistas. Finalmente, modificaron la cláusula quinta de los estatutos sociales
Descripción original:
acta de asamblea
Título original
ACTA DE ASAMBLEA ESTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD MERCANTIL
Este documento es el acta de una asamblea extraordinaria de accionistas de la compañía Oasis Stereo FM, C.A. En la asamblea, los accionistas aprobaron los estados financieros de los años 2014 a 2016. También aprobaron aumentar el capital social de la compañía de Bs. 100,000 a Bs. 3,060,000 a través de la emisión de nuevas acciones, las cuales fueron suscritas y pagadas por los principales accionistas. Finalmente, modificaron la cláusula quinta de los estatutos sociales
Este documento es el acta de una asamblea extraordinaria de accionistas de la compañía Oasis Stereo FM, C.A. En la asamblea, los accionistas aprobaron los estados financieros de los años 2014 a 2016. También aprobaron aumentar el capital social de la compañía de Bs. 100,000 a Bs. 3,060,000 a través de la emisión de nuevas acciones, las cuales fueron suscritas y pagadas por los principales accionistas. Finalmente, modificaron la cláusula quinta de los estatutos sociales
ACTA DE ASAMBLEA ESTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
SOCIEDAD MERCANTIL “OASIS STEREO FM, C.A “
Yo, JOSE AGUSTIN RIVAS HERNANDEZ, de nacionalidad venezolana, mayor de edad, comerciante, divorciado, de este domicilio, titular de la cedula de identidad Nro. V- 2.075.553, actuando en mi carácter de PRESIDENTE de la Sociedad Mercantil OASIS STEREO FM, C.A. debidamente inscrita ante la Oficina de Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, en fecha 05 de Mayo de 2011, bajo el Nro. 17, Tomo 41-A; con domicilio en la ciudad de La Victoria, Estado Aragua; certifico que la copia que se leerá a continuación, es traslado fiel y exacto de su original que cursa en el Libro de Actas de Asamblea de dicha compañía, la cual copiada a la letra es la siguiente: “En el día de hoy 29 de Mayo de 2017, siendo las 12:00 pm, se reunieron, previa convocatoria de ley, por publicación en prensa, luego se hicieron los tres llamados respectivos para la realización de la Asamblea en la sede social de la Sociedad Mercantil OASIS SEREO FM C.A, asistieron los accionistas: JOSE AGUSTIN RIVAS HERNANDEZ, venezolano, mayor de edad, divorciado, titular de la cedula de identidad Nro. V- 2.075.553 poseedor de Veinte mil (20.000) acciones, JOHNNY WILMER MANGARRE CORRALEZ, venezolano, mayor de edad, soltero, titular de la cedula de identidad Nro. V- 10.362.437, poseedor de Veinte mil (20.000) acciones. En representación de DANY MANUEL DE JESUS VIEIRA y JOSE GREGORIO ANDRADE GOUVEIRA, venezolanos, mayores de edad, solteros, titulares de la cedulas de identidad Nro. V- 13.459.349 y Nro. V- 9.953.280 respectivamente y poseedores de Diez mil (10.000) acciones cada uno, se encuentran los ciudadanos JOSE AGUSTIN RIVAS HERNANDEZ y JOHNNY WILMER MANGARRE CORRALEZ, identificados UTSUPRA, los cuales tienen conferido un Poder Especial de Representación, Notariado y Autenticado bajo el Nro. 27, Tomo 58, de los Libros de Autenticaciones, llevados por la Notaria Publica de la Victoria del Estado Aragua, en fecha 12 de marzo del año 2014, quienes en conjunto representan el Sesenta por ciento (60%) del capital social de la compañía, los ciudadanos ADRIAN CHACON CHACON y LEONIDAS JUANA GERIG DE LAMUS, venezolanos, mayores de edad, soltero y casada, titulares de las cedulas de identidad Nro. V- 5.675.707y Nro. V- 8.816.824, respectivamente, poseedor de Veinte mil (20.000) acciones, cada uno, no asistieron ni dieron respuesta a la convocatoria realizada para la Celebración de la Asamblea Extraordinaria, con la asistencia de los accionistas con una mayoría de acciones se acordó la celebración de la Asamblea Extraordinaria de Accionistas; presidida por el Sr JOSE AGUSTIN RIVAS HERNANDEZ declarada válidamente constituida por cuanto se haya representada en ella, como antes se dijo, con la mayoría del Sesenta Por ciento (60%)del capital social, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA DECIMA SEXTA DEL DOCUMENTO CONSTITUTIVO Y ESTATUTOS SOCIALES. El objeto de esta Asamblea es el de considerar los siguientes puntos: PRIMERO: Aprobación de los Estados Financieros de los años 2014, 2015, 2016. SEGUNDO: Aumento de Capital y Modificación de la Cláusula Quinta de los Estatutos Sociales de la compañía De inmediato se pasó a considerar el primer punto, se da lectura a la Memoria contentiva de los Estados Financieros de los ejercicios económicos de los años 2014, 2015 y 2016, presentados por el Presidente, junto con los informes del Comisario, se aprobaron por unanimidad de los asistentes, los Estados Financieros de los años 2014, 2015 y 2016, todo lo cual había estado a disposición de los accionistas con el debido tiempo. Estudiados dichos documentos, se pasó a tratar el segundo punto, los accionistas manifiestan que previo análisis y estudio de la situación actual de la empresa, de su crecimiento y expansión, surge la necesidad de aumentar el capital social de la Sociedad de CIEN MIL BOLIVARES (Bs.100.000,00) a la cantidad de TRES MILLONES SESENTA MIL BOLIVARES (Bs. 3.060.000,00) mediante la emisión de DOS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL (2.960.000) nuevas acciones comunes, con un valor nominal de Un Bolívar (Bs. 1,00) cada acción. Seguidamente el accionista JOSE AGUSTIN RIVAS HERNANDEZ manifiesta suscribir y pagar UN MILLON CUATROCIENTOS OCHENTA MIL (1.480.000) acciones, a un valor nominal de Un Bolívar (Bs. 1,00), para un total de
UN MILLON CUATROCIENTOS OCHENTA MIL BOLIVARES
(Bs.1.480.000,00); acto seguido toma la palabra el accionista JOHNNY WILMER MANGARRE CORRALEZ quien manifiesta suscribir y pagar UN MILLON CUATROCIENTOS OCHENTA MIL (1.480.000), a un valor nominal de Un Bolívar (Bs. 1,00), para un total de UN MILLON CUATROCIENTOS OCHENTA MIL BOLIVARES (Bs.1.480.000). Dicho aumento se evidencia en inventario de bienes, debidamente firmado por los accionistas que se anexa al presente documento. Acto seguido se pasó a modificar la Cláusula Quinta de los Estatutos Sociales de la Compañía quedando redactadas de la siguiente manera: QUINTA: “El capital social de la compañía es la cantidad de TRES MILLONES SESENTA MIL BOLIVARES (Bs. 3.060.000,00), representado en TRES MILLONES SESENTA MIL (3.060.000) acciones nominativas no convertibles al portador, con un valor nominal de Un Bolívar (Bs. 1,00) cada una. Dicho capital ha sido suscrito y pagado de la siguiente forma: El accionista JOSE AGUSTIN RIVAS HERNANDEZ, suscribe UN MILLON QUINIENTAS MIL (1.500.000) acciones y paga a un valor nominal de Un Bolívar (Bs. 1,00) cada una, lo cual hace un monto total de UN MILLON QUINIENTOS MILBOLIVARES(Bs.1.500.000,00); El accionista JOHNNY WILMER MANGARRE CORRALEZ, suscribe UN MILLON QUINIENTAS MIL (1.500.000) acciones y paga a un valor nominal de Un Bolívar (Bs. 1,00) cada una, lo cual hace un monto total de UN MILLON QUINIENTOS MIL BOLIVARES(Bs.1.500.000); El accionista ADRIAN CHACON CHACON suscribe VEINTE MIL (20.000) acciones y paga a un valor nominal de Un Bolívar (Bs. 1,00) cada una, lo cual hace un monto total de VEINTE MIL BOLIVARES(Bs.20.000); El accionista LEONIDAS JUANA GERIG DE LAMUS suscribe VEINTE MIL (20.000) acciones y paga a un valor nominal de Un Bolívar (Bs. 1,00) cada una, lo cual hace un monto total de VEINTE MIL BOLIVARES(Bs.20.000); El accionista DANY MANUEL DE JESUS VIEIRA suscribe DIEZ MIL (10.000) acciones y paga a un valor nominal de Un Bolívar (Bs. 1,00) cada una, lo cual hace un monto total de MIL BOLIVARES (Bs.10.000); Y El accionista JOSE GREGORIO ANDRADE GOUVEIRA suscribe DIEZ MIL (10.000) acciones y paga a un valor nominal de Un Bolívar (Bs. 1,00) cada una, lo cual hace un monto total de MIL BOLIVARES (Bs.10.000). ESTE capital ha sido pagado en un cien por ciento (100%) por los accionistas según SE EVIDENCIA INVENTARIO QUE SE ENCUENTRA ANEXO al expediente DE LA EMPRESA y EN INVENTARIO Y FACTURAS DEBIDAMENTE FIRMADO POR LOS ACCIONISTAS QUE SUSCRIERON Y PAGARON EL AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL DE LA EMPRESA Y QUE SE ANEXA A LA PRESENTE ACTA. de Asamblea Extraordinaria de Accionistas. Agotado el temario del día y no habiendo más que tratar, el Sr. JOSE AGUSTIN RIVAS HERNANDEZ declaro concluida la Asamblea, facultándose a KHAREN ANDREINA MANGARRE BERNAL , Abogado en ejercicio, Titular de la Cedula de Identidad Nro. V-24.669.577, inscrito en el Instituto de Prevención Social del Abogado bajo el Nro. 263.940, quien es venezolana, mayor de edad, para que cumpla con las formalidades de Registro, fijación y publicación de la presente acta en el Registro Mercantil correspondiente. Se dio lectura al acta, la cual en señal de conformidad firman los presentes JOSE AGUSTIN RIVAS HERNANDEZ (fdo), JOHNNY WILMER MANGARRE CORRALEZ (fdo).
ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA, Ejercicios Economicos 2016 y 2017, Aumento de Capital Segun Reexpresion Monetaria Aumento de Capital Segun Reexpresion Monetaria, Comisario Kanavayen