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Documentos de Cultura
TOTAL
Administració
Administrar la gestión del personal en
n del
base a Resultados Herramientas de Administración del Desempeño
desempeño
Tablero de Indicadores
Clima Generar y mantener un clima
Organizacion organizacional armonioso que Clima Laboral
al positivo potencie la productividad
Generar oportunidades de
Desarrollo Profesional a los Oportunidades de Desarrollo de Carrera
Colaboradores
Cultura
Desarrollar relaciones laborales
sostenida en
basadas en la transparencia y la Efectividad del Plan de Comunicación
etica y comunicación directa
valores
Cooperat
AREA DE TECNOLOGIA
OBJETIVOS DE GESTION
Objetivo
Estrategico Iniciativa Estrategica Estrategias
Institucional
¿Qué haremos? Como lo lograremos?
2. Desarrollo e implementación
de controles conforme a
normativas y realizar las
mejoras tecnológicas para
prestar un servicio eficiente y
mejorar la gestión operativa.
1. Fortalecer
Consolidación de Alianzas estratégicas con proveedores de
la estructura
aplicaciones y servicios tecnológicos alineados a las necesidades
tecnológica
de la Cooperativa.
para lograr
la eficiencia
operativa y
la
implementac
ión de
nuevos
productos y
servicios.
3. Realizar la mejoras de
estructura organizativa del Contratación de personal técnico informático
Depto. de IT (Capacitación, especializado, Creacion del area de desarrollo de
funciones y contratación de aplicaciones.
personal)
la
implementac
ión de
nuevos
productos y
servicios.
3. Realizar la mejoras de
estructura organizativa del Contratación de personal técnico informático
Depto. de IT (Capacitación, especializado, Creacion del area de desarrollo de
funciones y contratación de aplicaciones.
personal)
4. Analisis e implementación de
nuevas Tecnologias para
facilitar y controlar la
operatividad de la institucion.
2. Reporte de
monitoreo de indicadores de
Rentabilidad
rentabilidad.
ROE Y ROA
3.
Elaboracion de presupuesto 2022
Presupuesto
nacional y por filial.
2022
3.3 Control y monitoreo de liquidacion presupuestaria
3.
Elaboracion de presupuesto 2022
Presupuesto
nacional y por filial.
2022
4. Inversiones
Control y monitoreo
Noramels y
de Inversiones Normales y Fec
Fec
4. Inversiones
Control y monitoreo
Noramels y
de Inversiones Normales y Fec
Fec
5 Indicadores
Control y monitoreo
Financiero y
de Indicadores Finanieros y de
de Gestion
Gestion de CONSUCOOP.
Consucoop.
5.3 Remision a Junta Directiva Gerencia General y
Consucoop en tiempo y forma según normativa.
5.4 Revision de cierre mensual.
7. Evaluacion
Monitoreo
financieras
de metas financieras a nivel nacional
según metas
y filial.
establecidas.
7.2 Generacion de reportes de cuentas principales de
forma mensual.
TOTAL
Cooperativa de A
Plan O
TOTAL
CHO
Coope
DEPARTA
PLAN
EN
Indicadores Cronograma
AREA DE TALENTO HUMANO -
Cronograma
Indicadore
s Trim1 Trim2 Trim3 Trim4
% de
cumplimient
o del Plan
de
Comunicaci
ón
Responsable
strategias Unidad de Medida
s
Implementación de 10 Gerencia
agentes Cooperativos General,
os donde se ubicarán en la zona sur, 2 zona Gerencia
KOS. Implementacion centro, 2 zona norte Negocios,
os agentes y Kioskos. 2, Ceiba 2, occidente Gerencia
namiento. 2. Implementacion de de
4 Kioskos(1 sur, 1 Tecnologia
Implementación de 10 Gerencia
agentes Cooperativos General,
os donde se ubicarán en la zona sur, 2 zona Gerencia
KOS. Implementacion centro, 2 zona norte Negocios,
os agentes y Kioskos. 2, Ceiba 2, occidente Gerencia
namiento. 2. Implementacion de de Lempiras/Meta
4 Kioskos(1 sur, 1 Tecnologia
centro, 1 norte y 1 / Equipo
atlantico) Gerencial
Gerencia
Cantidad/Meta
Implementacion y General,
ón de Nuevas
puesta en marcha de Gerencia
filiales en punto de
estrategicos del Negocios, Lempiras/Meta
pais.(Comayagua). Gerencia
de
Cantidad/Meta
Cantidad/Meta
Implementación de
Gerencia
herramientas
n proveedores de de
tecnológicas para
ados a las necesidades Tecnologia
mejorar la eficiencia
/ Equipo Lempiras/Meta
del servicio y la
Gerencial
gestión operativa
Cantidad/Meta
Junta Cantidad/Meta
logicas que nos Directiva,
nteligencia artificial, Gerencia
os, alianzas Implementacion de General,
o y todas aquellas nuevas herramientas Gerencia
alizar negocios y tecnologicas de Lempiras/Meta
a toda la operatividad Tecnologia
/Comité de
Tecnologia
Cantidad/Meta
Implementacion de Gerencia
herramientas de General,
monitoreo idoneo Gerencia
o de todas la herramientas para eficientar ese de
tiempo de respuesta Tecnologia Lempiras/Meta
en la habilitacion de / Comité
los servicios de
afectados. Tecnologia
Responsable
Cronograma
Indicadore
s Trim1 Trim2 Trim3
Gerencia de
Mercadeo/Gerencia
General
Gerencia de
Mercadeo/Gerencia
General
Gerencia de
Mercadeo/Gerencia
General
Gerencia de
Mercadeo/Gerencia
General
Gerencia de Mercadeo
Gerencia de Mercadeo
Gerencia de
Mercadeo/Gerencia
General
Gerencia de
Mercadeo/Gerencia de
Negocio
Gerencia de Mercadeo
Gerencia de
Mercadeo/Gerencia
General
Gerencia de
Mercadeo/Gerencia
General
Gerencia de
Mercadeo/Gerencia
General
Gerencia de
Mercadeo/Gerencia
General
Gerencia de
Mercadeo/Gerencia
General
Gerencia de
Mercadeo/Gerencia
General
Gerencia de
Mercadeo/Gerencia
General
Gerencia de
Mercadeo/Gerencia de
Negocio
Gerencia de
Mercadeo/Gerencia de
Negocio
Gerencia de
Mercadeo/Gerencia
General
Gerencia de
Mercadeo/Gerencia
General
Gerencia de
Mercadeo/Gerencias
Regionales
Gerencia de
Mercadeo/Gerencia
General/Gerencia de IT
Junta Directiva,
Gerencia General y
Gerencia de Mercadeo
Gerencia de
Mercadeo/Gerencia
General
Gerencia de
Mercadeo/Gerencia
General
Gerencia de Talento
Humano/Gerencia de
Mercadeo
Gerencia de
Mercadeo/Gerencia
General
DEPARTAMENTO DE CUMPLIMIENTO
PLAN OPERATIVO ANUAL
ENERO A DICIEMBRE 2022
Enero
Febre
Marz
Abril
Descripción Responsable
ro
o
Se implementará el un
nuevo Manual de
Procedimientos de
Cumplimiento mediante un Oficial de
6,150.00 6,150.00 6,150.00
enfoque basado en riesgo y Cumplimiento
adecuarlo a la Ley Especial
de Lavado de Activos y su
Reglamento
Se implementará el un
nuevo Régimen de
Sanciones adecuado
Oficial de
apegado a los 6,150.00 6,150.00 6,150.00
Cumplimiento
procedimientos de
prevención de LAFT y al
Manual Interno de Trabajo
Se implementará el un
nuevo Código de Ética
Oficial de
adecuado apegado a los 6,150.00 6,150.00 6,150.00
Cumplimiento y
procedimientos de
Talento Humano
prevención de LAFT y al
Manual Interno de Trabajo 24,000.00
Mantener constante
monitoreo de las
operaciones o
Oficial de
transacciones que se lleven
Cumplimiento y 30,500.00
a cabo por los afiliados de
Gerente de IT
la cooperativa con el fin de
prevenir los riesgos de
LAFT
X
Oficial de
Cumplimiento X
Responsabl
Febrero
Marzo
Enero
Abril
e
Manual de Políticas y
Procesos de Talento Victoria Paz
Humano
% de cumplimiento
Victoria Paz,
del Plan de
Paola Mendoza
Comunicación
¿Cuándo lo lograremos?
ENERO FEB MARZO ABRIL MAYO JUNIO
x x x x x x
x x x x
x x x x x x
x x x x x x
X X X X
x x x x x x
x x x
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
S- CHOROTEGA PLAN - PRESUPUESTO 2022
Descripción
Febrero
Marzo
Enero
RESPONSA
Abril
BLES
Gerencia
General,
Gerente de
Temática: supervision y
revision de los proyectos
Finanzas,
PMA, VISION MUNDIAL, Gerencia
VIVIENDA PROVICSOL de
para el desarrollo sostenible Operacion 3,000,000.00 2,000,000.00 3,000,000.00 2,000,000.00
Temática: Administracion y
seguimiento convencion
Gerente de
internacional medianto Fiinanzas y
control presupuestario oficial de
salida efectivo con el apoyo Finanzas, 333333 333333 333333 333333
Gerente de
Productos: herramienta Finanzas y
tecnologica o reporte en auxiliar de X X X X
Abank con el apoyo de Finanzas y
personal de Finanzas e It. Oficiales
Operativos
Gerente de
Finanzas y
Productos: Plan de revision
auxiliar de
en el primer semestre del X X X X
Productos:Consolidacion de Gerente de X X X X
presupuesto por filial Finanzas y
regional y nacional tomado
Temática: Apoyo y revision
de liquidacion
presupuestaria mensual por Gerente de
filial y nacional. Preparar Finanzas y
liquidación presupuestaria, auxiliar de X X X X
Gobernabilidad y liquidacion Finanzas y
Comité de Educacion de Oficiales
manera mensual, a más
Operativos
tardar 5 días después del
cierre del mes.
Gerencia
General,
Productos: Liquidacion Gerencia
Nacional dando a conocer de
los resultados de ingresos y Finanzas y X X X X
Productos: Auxiliar de
Inversiones normales y Fec,
tomando en cuenta tasa Gerencia
plazo vencimiento y rango de
según normativa según los Finanzas y X X X X
Gerencia
Productos: Negociar las
nuevas inversiones y General
renovacion revisando la Gerencia
tasa negociada en el medio de X X X X
fiinanciero con analisis Negocios y
tecnicoNegociacion con el Gerencia
sector cooperativa y
de
afiliados.
Finanzas.
Gerencia
de
Finanzas,
Producto: Contabilizar los Gerencia
interes según la tasa General,
efectiva recibida de parte de Gerencia X X X X
los bancos y viceversa la de
tasa ofrecida en la parte Operacion
pasiva a nuestros afiliados.
es y
Gerencia
de
Negocios.
Gerencia
Productos: Aanalis de de
elacion tasa ponderas Finanzas y X X X X
según tasa activa y tasa Comité de
pasiva. Inversione
s.
Gerencia
Productos:Elaborar las General,
Herramientas de Calces de Gerencia
Plazos, Indicadores de
Financieros, Alerta
Temprana , FEC según
finanzas, X X X X
evaluacion. Gerentes a
nivel
nacional,
Gerente de
Prodcutos: Informe sobre Finanzas
herramienta financiera de oficial y X X X X
Gerencia
General,
Gerencia
Prdoducto: Revision de de
normativas mensual para
Finanzas,
actualizar los cambios X X X X
Gerencia de
Finanzas,
Gerencia de
Operaciones,
Gerencia
General,
Producto: Informe de
Junta
estados financieros X X X X
nacional. Udec
Microcredito y
Gerencia de
Finanzas.
Gerencia de
Finanzas,
Producto: Reporte de
cuentas principales. Oficial de X X X X
Finanzas y
Gerencia de
Operaciones.
Gerencia de
Producto: Presupuesta base Finanzas y
preaprobado por Junta X X X X
Oficial de
Directiva.
Finanzas.
Gerencia
General,
Gerencia
Temática: Revision y control de
de fondos externos, los
fondos son fuera de balance
finanzas, 2,000,000.00 2000000 200000 200000
Novie
Mayo
Agost
Junio
mbre
embr
Septi
Julio
re
o
X X
X X
17,000.00 20,800.00
Noviembre
Octubre
Agosto
Junio
Mayo
Julio
LTDA."
lo lograremos?
JULIO AGOS SEP OCT NOV DIC
x x x x x x
x x x x x x
x x x x x x
Septiembre
Noviembre
Diciembre
Octubre
Agosto
Julio
Presupuesto
#########
N/A
N/A
#########
40,000.00
30,000.00
#########
30,000.00
#########
#########
#########
#########
#########
#########
#########
#########
#########
30,000.00
#########
#########
N/A
N/A
#########
#########
N/A
N/A
21,494,016
Septiembre
Noviembre
Octubre
Agosto
Junio
Mayo
Julio
1,000,000.00 4,000,000.00 3,000,000.00 5,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00
333333 333335
X X
X X
X X X X X X X
X X X X X X X
X X X X X X X
X X X X X X X
X X X X X X X
X X X X X X X
X X X X X X X
x X x x X x x
X X X X X X X
X X X X X X X
X X X X X X X
X X X X X X X
X X X X X X X
X X X X X X X
X X X X X X X
X X X X X X X
########
########
########
16,000.00 ########
########
########
########
L 16,000.00 ########
Diciembre
Diciembre
PASIVA
2,000,000
Fondo de
desarrollo
cooperativo
Reporte
0
Reporte y
Plan de
revision y
seguimiento.
X
Presupuesto.
X 0
Presupuesto.
X 0
Auxiliar de
Inversiones
normal y Fec
Auxiliar de
Inversiones
normal y Fec
Herramienta
de
Indicadores
Financieros.
X
X
Herramienta
de Esatdos
financieros
analiticos y
condensados.
X
X
Evaluacion
del area de
finanzas
según tablero
o metrica
X
establecida
para el 2022.
200000 6,000,000
L4,200,000.00 L44,000,000.00