Agencia Observación Tipificación

Piura
No se realizó el arqueo de pagarés vigentes moderado
No se realizó de manera eficiente el cuadre de efectivo de bóveda
y el registro de la denominación grave
Huancabamba
No hubo un control dual eficiente con administrador grave
Recibos provisionales con enmendadura moderado
Morropón
Descargos por vía que no presentan ajuste ni solicitud moderado

Descargos por vía que no presentan ajuste ni solicitud moderado

O.I. Chulucanas

Cronograma reprogramado sin firmar moderado

Solicitud de seguro de
desgravamen / multiproducto
sin fecha. moderado
Firma de cliente incompleta
al del DNI. moderado
O.I. Huambos

Llenado incompleto de
solicitud de seguro de
desgravamen / multiproducto
en la información sobre el
préstamo. moderado
Apellido del cliente distinto al DNI en el expediente moderado
Recibo de luz desactualizado moderado
Bagua Apellido del cliente distinto al DNI en el título valor moderado
SOLICITUD DE MICROSEGURO:
Llenado incompleto en los datos del beneficiario moderado
Firma del cliente incompleta en expediente moderado
Chota
Recibos provisionales con enmendadura sin firma de administrador moderado
Firma del cliente incompleta en expediente moderado
Recibos sin sello de analista moderado
O.I.Santa cruz Apellido del cliente distinto al DNI moderado
Firma del cliente incompleta en título valor moderado
Certificado de microseguro sin firma del cliente moderado
Enmendaduras del recibo provisional moderado
Falta sello de personal de operaciones en la hoja resumen moderado
Motupe Falta firma del cónyugue en la hoja del contrato del pagaré moderado

Dirección mal digitado en 01 en el expediente moderado

Moshoqueque Dirección mal digitado en 01 en el pagaré moderado
No se está depurando los expedientes cancelados de manera
correcta .
O.I. Cascas moderado
O.I. Cascas Falta 01 solicitud de descargo de depósito moderado
 No de
observaciones Calificación Nivel Accion
Evaluar premiación o reconocimiento a Regularización
Jefe de caja
1 7.14% Alto Si

Se aplicara amonestación por escritoa

1 Jefe de caja
Intermedio
1 100% Si
5 25.71% Reforzamiento puntual Si
Se aplicara amonestación por escrito a
4 17.14% Intermedio jefe de caja No regularizable
Se aplicará amonestación por escrito a
3 asistete de caja No regularizable
Se aplicará amonestación por escrito a
1 24% Intermedio ambos retenes que reemplazaron Pendiente

1
18% Intermedio Reforzamiento puntual Si

1
1
1
1 Reforzamiento puntual

5 30% Intermedio Si
1

2 12.86% Alto Evaluar premiación o reconocimiento Si

1
4
1
1 Reforzamiento, seguimiento con tu futura
1 42% Básico visita Si
5 Regularizado
1 Pendiente
1 30% Intermedio Amonestación por escrito a jefe de caja Pendiente

Evaluar premiación o reconocimiento a

1 Jefe de caja
1 8.57% Alto Pendiente

1 Evaluar premiación o reconocimiento a Pendiente

6% Alto Asistente de caja
 Evaluar premiación o reconocimiento a
1 6% Alto Asistente de caja Regularizado
AGENCIA U OFICINAS Nombre del colaborador Nota de Normativa Recuperación Nomativa de caja
HUANCABAMBA Kevin Calle 14 14
PIURA Evelyn De La Cruz 10 14 15
Sandra Córdova 7 16 12
MORROPÓN Luis Sernaqué 7 14 8
HUAMBOS Marisol Mena 16 14
Judith Lacerna 16 14
BAGUA Elena Vásquez 14 15
CHOTA Luz Evelyn Muguerza 14 16
SANTA CRUZ Lady Castañeda 16 15
Mercith Castillo 12 16
MOTUPE Jhon Pierre Montero 16 16
Kelly Castañeda 16 18
MOSHOQUEQUE Mariela López 18 11
CASCAS Minerva León 12 18 18
Recuperación

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