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cincuenta y seis mil setecientos treinta y tres, cero dos cero uno (1689 56733
mil cuatrocientos cincuenta y seis, setenta y ocho mil ciento veintitrés, cero
dos cero uno (2456 78123 0202), extendido por el Registro Nacional de las
Identificación número dos mil setecientos sesenta y cuatro, treinta y cinco mil
setecientos dos, cero dos cero uno (2764 35702 0201), extendido por el
anónima que se regirá por las disposiciones de este pacto social, del Código de
cumplir con su objeto social podrá ejecutar toda clase de actos y contratos
permitidos por la ley y que tengan relación con su objeto social. Adicionalmente, la
sociedad podrá hacer válidamente negocios de cualquier índole, siempre que los
decisión deberá tomarse por el voto favorable que represente como mínimo las
representado por dos (2) personas) ACCIONES COMUNES, que serán emitidas
monetario del BANCO BANRURAL, S.A., la cual se identifica a detalle al cierre del
comunes entre sí, de clase única y sólo devengarán dividendos cuando así lo
General, quien decidirá sobre sus características. Las acciones son indivisibles y
de parte interesada y sin responsabilidad, mediante sorteo que efectuará entre los
acciones, todos los derechos correspondientes a las mismas serán ejercidas por el
DERECHOS QUE OTORGAN LAS ACCIONES. Las acciones comunes que hayan
establece el artículo ciento quince (115) del Código de Comercio, tendrán tantos
consejo a elegir, y podrán emitir todos sus votos a favor de un solo candidato o
distribuirlos entre dos o más de ellos. También dan derecho al legítimo propietario
Asamblea General, una vez separadas las reservas que la ley señala. Asimismo,
dan las acciones derecho a recuperar la parte correspondiente del capital en caso
de liquidación de la sociedad. Para el efecto del pago de dividendos, podrán
emitirse los cupones que correspondan, que deberán adherirse a las acciones, se
hará constar en los títulos de acciones. El titular de las acciones nominativas que
cantidad, condiciones, precio (que nunca podrá ser menor del valor nominal) y
ellas, pero podrán también canjearse por otros títulos que comprendan diferente
emitan las acciones suscritas y totalmente pagadas y mientras que sus títulos
pagado totalmente, los cuales contendrán los mismos datos que los dispuestos
para los títulos definitivos. Cada certificado puede comprender una, varias o todas
la acciones pertenecientes a una misma persona, que serán canjeables por los
reponerse los títulos y los certificados en mal estado, anulando y archivando los
viejos, así como los destruidos y extraviados, previa comprobación y cumplimiento
de los requisitos legales, y en todos los casos a costa del interesado. Los nuevos
títulos o certificados llevarán indicación clara que son reposición de los originales y
así como sus características; en su caso, los llamamientos efectuados y los pagos
hechos; las transmisiones que se realicen; los canjes de los títulos; los
responsabilidad alguna por datos que habiendo sido proporcionados por los
todas las acciones confieren a sus tenedores iguales derechos, como son: a)
acciones preferentes la relación que en todo caso les corresponda; k) Exigir que
plazo de quince días, el accionista podrá iniciar el juicio, pero las compensaciones
accionista demandante absorberá los gastos y responderá por las costas y demás
presenten los títulos que amparen las acciones emitidas, o constancia de haber
requerido por la ley, y una vez formado éste, no podrá romperse por ninguna
todos los accionistas, incluso los que hubiesen estado ausentes o que hubiesen
de los accionistas que tengan derecho a voto, siempre que ninguno de ellos se
Ordinaria de Accionistas deberá reunirse al menos una vez al año dentro de los
quórum de por lo menos el cincuenta por ciento de las acciones con derecho a
así como el informe del Órgano de Fiscalización y tomar las medidas que juzgue
sociales, como órgano supremo, siempre y cuando el o los asuntos de que se trate
por los menos el sesenta por ciento (60%) de las acciones con derecho a voto; y
para que sus resoluciones sean válidas y obligatorias deberán tomarse con más
del cincuenta por ciento (50%) de las acciones con derecho a voto, emitidas por la
sociedad. Sus atribuciones son las siguientes: a) Toda modificación de la
las acciones; y e) Cualquier otro asunto para el que hubiere sido convocada,
por ciento (25%) de las acciones con derecho a voto. Los accionistas que deseen
bien con mandato suficiente que cumpla los requisitos legales. Si se tratare de
de más del cincuenta por ciento (50%) de las acciones emitidas de la sociedad.
Para tomar decisiones con relación a los asuntos a que se refiere el inciso e) de la
siempre que tal mayoría sea de no menos del treinta por ciento (30%) de las
que impliquen obligaciones para la misma, siempre que no excedan del máximo
ejercitar por delegación que haga el propio Consejo en tales comités; f) Crear
con excepción del Presidente del Consejo, quien en todo caso será sustituido por
pudiendo ser reelectos; sin embargo, podrán continuar con el desempeño de sus
funciones, aún cuando hubiese concluido el plazo para el que fueron designados,
Consejeros con designación del cargo que desempeñará cada Consejero. Para
caso del Presidente del Consejo, que sólo podrá ser suplido por el Vice-
será sustituido por el funcionario que determine el Consejo, y tendrá voz, pudiendo
DE LAS SESIONES DEL CONSEJO. Todo lo tratado en las sesiones del Consejo
él. Consecuentemente, tendrá las facultades que se requieran para ejecutar los
actos y celebrar los contratos que sean del giro ordinario de la sociedad, pudiendo
pudiendo emitir, aceptar, avalar y endosar toda clase de títulos de crédito, así
como hipotecar, dar en prenda, tomar y dar en arrendamiento. Para los efectos de
facultades que señala el artículo ciento noventa (190) de la Ley del Organismo
legales, de que ésta sea veraz, del exacto cumplimiento de los acuerdos que los
Único tendrá las facultades que se requieran para ejecutar los actos y celebrar los
contratos que sean del giro ordinario de la sociedad, pudiendo otorgar toda clase
pudiendo emitir, aceptar, avalar y endosar toda clase de títulos de crédito, así
como hipotecar, dar en prenda, tomar y dar en arrendamiento. Para los efectos de
Interno si lo hubiere, para su mejor desenvolvimiento; i) Asistir con voz pero sin
con las disposiciones de la Ley del Organismo Judicial. Tendrán además, las que
se requieran para ejecutar los actos y celebrar los contratos que sean del giro
Organismo Judicial. Tendrán además, las que se requieran para ejecutar los actos
y celebrar los contratos que sean del giro ordinario de la sociedad, según su
cualquier otro asunto o negocio distinto de los del giro ordinario de la sociedad, se
INTERNA. La sociedad podrá contar con una auditoría interna que dependerá del
contará con un Órgano de Fiscalización que podrá integrarse por los propios
accionistas, por un auditor externo, o bien, por una firma de Auditoría. En los dos
últimos casos, el nombramiento lo hará la Asamblea General Ordinaria de
Órgano de Fiscalización que deban incluirse en la misma; e) Asistir con voz pero
sobre los estados financieros, incluyendo las iniciativas que a su juicio convengan;
f) Asistir con voz pero sin voto a las reuniones del Consejo de Administración,
anual, computándose del uno de enero al treinta y uno de diciembre de cada año,
sociedad pueda iniciar sus operaciones al treinta y uno de diciembre de dos mil
ejercicio, se destinará obligatoriamente un mínimo del cinco por ciento (5%) de las
utilidades líquidas de cada ejercicio para formar la reserva legal, que no podrá
capitalizarse cuando exceda del quince por ciento (15%) del capital al cierre del
documentación, después del cierre del ejercicio social. Durante los quince días
en las oficinas de la sociedad y durante las horas laborales de los días hábiles: a)
más del sesenta por ciento (60%) del capital pagado, salvo que se procediese
atención a los derechos derivados del tipo de acciones que posean, si se hubieren
reclamación que surja entre los socios o entre éstos y la sociedad, deberá ser
que los socios aceptan desde ya en forma irrevocable. Al surgir cualquier conflicto,
arbitral y cumplir con todas las funciones que le asignen las Reglas de Arbitraje de
mercantil. Yo, el Notario, DOY FE: a) De todo lo expuesto; b) Que tuve a la vista
FE.