Guía corta

DETECTIVE
Es un término de origen inglés, que literalmente significa detectar un hecho, descubrir, develar, investigar,
desenmascarar o aclarar circunstancias así como personas con ellas involucradas.
La palabra proviene del latín detectus, y éste del verbo detegere formado por de- (quitar) y -tegere (cubrir); en resumen
y en su origen significó "quitar la cubierta". Como término policial, detective es aquel que investiga ciertos hechos así
como las circunstancias que los rodearon, y así como las personas relacionadas o involucradas con los mismos
Un detective es un investigador, que puede ser autónomo (privado) o miembro de la policía (oficial de policía).
INVESTIGADOR Investigador de Policía o Inspector de Policía es un agente de la autoridad policial, que cumple
funciones policiales represivas o de policía judicial.
OTROS TÉRMINOS Sin embargo, los detectives pueden ser personas comunes y corrientes. Así, podemos decir que
el cargo de detective es uno de los cargos que encontramos dentro de la fuerza policial. Los mismos no son iguales a
los oficiales o a los policías comunes si no que son personas que trabajan de civil (es decir, que no visten el uniforme
policial) y que no tienen por objetivo la prevención de crímenes si no su solución a partir de las evidencias dadas.
En la realidad, los detectives muchas veces se encuentran teniendo que resolver y realizar informes y papeleo en
oficinas más que llevando su conocimiento a la práctica.
Cuando hablamos de detectives privados, que no forman parte de la fuerza policial, hacemos referencia a personas
que son contratadas por particulares para casos específicos. Por lo general, se mueven independientemente y cuentan
con su propio sistema de análisis de la evidencia así como también con diferentes equipamientos tecnológicos.
Si bien esta idea del detective privado puede sonar hoy en día muy fantástica, es verídica y se acostumbra utilizar al
detective para resolver conflictos económicos, amorosos, laborales, etc
TIPOS DE DETECTIVES Generalmente, los detectives deben tener experiencia trabajando como oficiales de patrulla o
como agentes de la ley en alguna otra área antes de ser ascendidos a detective. Una vez promovidos, los detectives
pueden trabajar en una cantidad de áreas.
Generalmente depende de las necesidades de la fuerza policial en particular.
Por ejemplo, si un departamento de policía tiene una gran cantidad de casos sin resolver de personas perdidas, un
detective puede comenzar en un escuadrón de casos abiertos.
DETECTIVES DE CRÍMENES CIBERNÉTICOS Los detectives de crímenes cibernéticos investigan delitos cometidos a
través de Internet o crímenes basados en la computación. Un detective de crímenes cibernéticos puede controlar salas
de chat para evitar que se cometan abusos contra niños o dirigir investigaciones basadas en información obtenida en
relación a un robo de identidad, fraudes de Internet y violaciones de la propiedad intelectual. Se le puede solicitar a un
detective de crímenes cibernéticos que tome clases de investigación en computadoras y procesos de computación.
DETECTIVES DE HOMICIDIOS Los detectives de homicidios realizan investigaciones sobre casos en los que alguien
ha muerto y se sospecha de algo sucio. Estos detectives pueden trabajar en parejas o con muchos otros detectives de
homicidios, pero se le suele dar a uno de ellos la responsabilidad última de supervisar una investigación en particular.
Los detectives de homicidios investigan escenas del crimen y entrevistan a los testigos, amigos y miembros de la
familia. Las responsabilidades del trabajo también incluyen trabajar con los fiscales locales y presentar testimonios en
la corte.
DETECTIVES DE NARCÓTICOS Los detectives de narcóticos trabajan a nivel local, estatal y federal. Estos detectives
dirigen operaciones encubiertas e investigan la venta y compra de narcóticos ilegales. Los detectives de narcóticos
también pueden investigar casos que involucren delitos relacionados con las drogas para buscar conexiones con
traficantes sospechosos. Otras responsabilidades del trabajo incluyen infiltrarse en grupos de tráfico de drogas y
proveer testimonios acerca de investigaciones encubiertas y compras de droga atestiguadas.
DETECTIVES DE CASOS ABIERTOS Los detectives de casos abiertos pueden ser nuevos detectives o haber
trabajado anteriormente en homicidios y ofrecerse a trabajar en casos sin resolver de manera voluntaria o como un
trabajo de medio tiempo. Estos detectives pueden trabajar a nivel local, estatal o federal investigando casos que
involucren niños y adultos desaparecidos u homicidios sin resolver. Los detectives de casos abiertos pueden trabajar
solos o con otros detectives si se considera que el caso es destacado. Este tipo de detectives debe revisar los
archivos originales de los casos, incluyendo las declaraciones iniciales. ambién deben entrevistar a los detectives que
se les haya asignado primero el caso, así como a los amigos, compañeros de trabajo y miembros de la familia de la
persona desaparecida o fallecida.
UN DETECTIVE DEBE POSEER: 
a) Excelente memoria.
b) Potente pensamiento lógico (formal, simbólico, dialéctico, deóntico). 
c) Cultura psicológica, sociológica, antropológica y humanística en general y, claro, criminológica.
d) Objetividad.
e) Honestidad. 
f) Ser reservado. 
g) Tenacidad. 
h) Arrojo. 
i) Inescrupulosidad. 
j) Veracidad.
CUALIDADES Un detective tiene que ser:
 Una persona mas, es decir, que no llame la atención por nada, en especial físicamente y pase desapercibido, eso hará
que la gente de su alrededor no se fije en el.—
Activo, ya que debe analizar una y otra vez cada mínima acción o movimiento que haga la persona vigilada, que
relacione unas posibles respuestas con otras, para que la conclusión a la que llegue finalmente sea la verdadera.-- 
Constar de mucha memoria, sobre todo memoria visual, para captar cualquier movimiento que haga la persona
vigilada, las calles por las que pase y las personas con las que pueda hablar.
Ser discreto, ya que no debe dar respuestas, ni opiniones a la persona que le haya contratado hasta que no tenga el
veredicto final de la investigación.

1- Investigación de las Evidencias.

2- Clases de evidencias.
3- Los Indicios.
4- Los Indicios Psicológicos
5- Indicios más Frecuentes
6- Prueba.
7- Valoración de las Pruebas.
8- Principios rectores de las Pruebas
9- Clases de pruebas.
10-El Delito.
11-Tipos de Delito.
12-Cuerpo del Delito.
13-Confidente.
14-Testigo.
15-Testigo en derecho Penal.
16-Informante
 17-Diferencia entre Informante y Confidente.
18-Faltas.
19-Tipos de falta.
20-Interrogatorio.
21-Tipos de Interrogatorios.
22-Lugar donde se puede realizar el interrogatorio.
23-Técnicas de interrogatorio.
Investigación de las Evidencias.

La constituye el tratamiento técnico –científico que se da a todos los elementos

vinculados o relacionados de cualquier forma al hecho criminal o natural desde
su producción hasta el agotamiento criminalística materializado en las
conclusiones de los dictámenes emitidos.

Evidencia: es un término que procede del latín evidencia y que permite indicar
una certeza manifiesta que resulta innegable y que no se puede dudar. Por
ejemplo: “la evidencia de los daños fue tan grande que no tardo en sentirse
culpable”, “ el entrenador no quiso aceptar la evidencia del resultado y se
volvió a mostrar agresivo ante las criticas”, “su rostro es la evidencia mas clara
de la violencia de genero”

Clases de evidencias:
a- Directa: tienden a mostrar la existencia de los hechos que un testigo
conoce porque los percibió por medio de uno o varios de los sentidos.
b- Indirecta o Circunstancial: la que no prueba por si misma el hecho
pero establece que cierto hecho/s tienden a probar ciertos elementos
del caso o del asunto- se obtiene de inferencia o suposiciones
c- Material o real: la proporciona los objetos
d- Testimonio oral: la más común pero quizá la menos cuantía
(tribunales).
e- Documental o Escrita: la más auténtica, el documento habla por sí
mismo.
f- Primaria: proporciona la mayor certeza de los hechos. Es. Documento
original.
 g- Secundaria: sigue a la primaria es. una reproducción documental.
h- De “prima facie” : (a primera vista) proporciona prueba de un hecho
que sea contradicho o anulada por otra evidencia.
i- Corroborativa: tienden a fortalecer y reafirmar a otras.
Indicios: el termino indicio proviene de latín indictum, que significa signo
aparente y probable de que existe alguna cosa, y a su vez es sinónimo de
señal, muestra o indicación. Por lo tanto, es todo material sensible significativo
que se percibe con los sentidos y que tiene relación con un hecho delictuoso.
Al decir material sensible significativo se entiende que está constituido por
todos aquellos elementos que son aprehendidos y percibidos mediante la
aplicación de nuestros órganos de los sentidos. A fin de lograr fin de lograr
una adecuada captación del material sensible, nuestros sentidos deben estar
debidamente ejercitados para esos menesteres y, de preferencia, deben ser
aplicados conjuntamente al mismo al mismo objeto. De este modo se evita toda
clase de errores y distorsiones en la selección del material que será sometido
a estudio. Cuando se comprueba que está íntimamente relacionado con el
hecho que se investiga, se convierte ya en evidenciando se comprueba que
está íntimamente relacionado con el hecho que se investiga, se convierte ya
en evidencia

Por su relación con los hechos se clasifican:

a- Indicios determinados. Son aquellos que requieren solamente un
análisis minucioso a simple vista o con lentes de aumento y que guarden
relación directa con el objeto o persona que lo produce. Por su
naturaleza física los podremos clasificar, por ejemplo, en armas, huellas
dactilares e instrumentos.
b- Indicios indeterminados. Son aquellos que requieren de un análisis
completo para el conocimiento de su composición y estructura de
acuerdo con su naturaleza física, pues de otra forma no estaríamos en la
posibilidad de definirlos. Son por ejemplo: pelos, fibras , semen, orina ,
vomito, manchas o huellas de sangre y pastillas desconocidas con o sin
envoltura
Los indicios psicológicos
 - Uno de los medios más eficaces para descubrir al criminal es precisar
los móviles del crimen
- La naturaleza del crimen o la forma en que a sido realizado revela en
ciertos casos cual a sido el móvil debiéndose cuidar que en los delitos
bien preparados ocultan el verdadero móvil y que el criminalística
deduzca del resultado la intensión del culpable.
Clases de indicios
- Indicios determinables: son aquellos cuya naturaleza física no requiere
de un análisis completo de su composición y estructuración, sino solo un
examen cuidadoso a simple vista, o con auxilio de lente de aumento
ejemplo escrituras, armas de fuego, balas, etc.
- Indicio no determinables: si requieren análisis completo ejemplo
manchas de sangre, semen etc.
- Indicios asociativos : estrechamente relacionados con el hecho que se
investiga
- Indicios no asociativos : que aprecian en el lugar de los hechos ,pero,
no tienen relación con el hecho que se investiga
Indicios más frecuentes en el lugar de los hechos
1- Impresiones dactilares , latentes , positivas y negativas
2- Huellas de sangre
3- Huellas de pisadas humanas
4- Huellas de pisadas de animales
5- Huellas de neumáticos
6- Huellas de herramientas
7- Otro tipo de fracturas en autos por colisiones, voladura o atropellamiento
8- Armas
9- Instrumento
10-Pelos fibras, polvo fragmento de ropa , ceniza ,cosméticos
11-Orificios de ropas y piel humana huellas de quemaduras, tatuajes,
esquirlas, etc.
Diésel , huella de arrastramiento de impacto, acumulaciones de tierra,
fragmento de accesorio, residuos de marihuana , pbc, clorhidrato de cocaína
inyecciones, medicamentos medicamentosos, acumulaciones diversas
18- polvos metálicos, limaduras, aserrines, cal, yeso, cemento, tierra, etc.

Prueba
Significa lo que se quiere probar (objeto); la actividad destinada a ellos
(actividad); el procedimiento fijado por la ley para introducir la ley para
introducir la prueba en el proceso (medio de prueba); el dato capaz de
contribuir al descubrimiento de la verdad ( elemento) y el resultado condicional
de su valoración.
Criminalistamente es todo indicio o evidencia que habiendo sido examinado,
estudiado y analizado con opinión de un experto se fundamenta. Puede ser
judicial o extra judicial.

Principios rectores de las pruebas

De legalidad de la actividad probativa- normada por constitución tratados y
leyes.
De libertad de la prueba- todo medio de prueba es admitido
Medio de la prueba especial - ley establece con carácter obligatorio
De pertinencia- relación entre hecho o circunstancia con elemento prueba que
se pretende utilizar.
De legitimidad- no debe estar prohibido
De conducencia y utilidad- los medios son relevantes o útiles
Excepciones- máximas de la experiencia; leyes de la naturaleza; normas
jurídicas internas vigentes; cosa juzgada; lo imposible; lo notorio.

Clases de prueba
Diferentes clasificaciones doctrinarias. Se considera:
a- Prueba judicial- sancionada por tribunales
b- Prueba extrajudicial- para dejar satisfecha a la persona respecto a
hechos que requieren prueba-pueden ser:
1- Prueba primaria – da mayor certidumbre
2- Prueba secundaria- Ej. Una Copia. Esta puede ser:
a. Prueba Directa.- Tiende a indicar existencia de hechos sin necesidad
de intervención de ningún otro hecho.
 b. Prueba indirecta o Circunstancial.- Deducciones y suposiciones.
3. También se aprecia: Testimonio oral; prueba documental; material;
competente; incompetente; conclusivo; corroborativo; acumulación; y prueba de
oídas presuntas; real; de prima facie; de rebatimiento.
El delito: Es definido como una conducta típica, anti jurídica y culpable,
sometida a una sanción penal y aveses , a condiciones objetivas de punibilidad.
Supone una conducta infracciona del derecho penal, es decir, una acción u
omisión tipificada y penada por la ley.
En sentido legal, los códigos penales y la doctrina definen al “delito” como toda
conducta (acción u omisión) contraria al ordenamiento jurídico del país donde
se produce. La doctrina siempre ha reprochado al legislador de obtenerse de
introducir definiciones en los códigos, pues el trabajo de la dogmática .no
obstante, pese a lo dicho, algunos códigos como código penal de España
(art.10) define al delito. La palabra delito deriva del verbo latino delinquiere,
que significa abandonar apartarse del buen camino, alejarse del sendero
señalado por la ley. La definición del delito ha diferido y difiere todavía hoy
entre escuela criminológica. Alguna vez, especialmente en la tradición, se
intentó establecer atreves del concepto de derecho natural creando por tanto el
delito natural. Hoy esa acepción e ha dejado de lado y se acepta más una
reducción a ciertos tipos de comportamiento que una sociedad, en un
determinado momento, decide punir.

Tipos de delito
Desde el punto de vista penal la palabra delito alude a todo comportamiento
opuesto al ordenamiento jurídico, propio de la nación donde se efectúa.
Los delitos pueden clasificarse teniendo en cuenta diversos criterios:
De acuerdo a las formas de la culpabilidad:
Doloso: esta clase de delito se define por la concordancia entre las intenciones
del autor del delito y la acción delictiva llevada a cabo. Es decir que la persona
involucrada tiene el propósito de realizarla
Culposo o imprudente: de manera contraria a la anterior, en el delito culposo
el autor no tuvo la intensión de perpetrar el acto delictivo. Es decir que el
mismo no es una consecuencia de su voluntad, sino de la falta de cuidado.
Cuerpo del delito: se llama a todo los elementos mediante los cuales se
cometió un acto criminal y que permiten probarlo evidenciando su existencia ,
pueden ser elementos materiales , huellas , rastros, o todo indicio que la
criminalística pueda recoger.
El delito de homicidio definido como la muerte de un hombre a manos de otro o
como la voluntad de privar a otro de la vida , o la muerte de un hombre
intencionalmente causada por otro, involucra los siguientes elementos _: una
vida humana, su privación y que esta sea intencionada o delictiva , admitiendo
la culpa o el dolo .
Probar el homicidio sin el cadáver puede realizarse, un conjunto de elementos
objetivos externos que demuestren la materialidad del hecho y es
Confidente
Persona que se dedica a observar o escuchar lo que otros hacen o dicen con la
intención de comunicárselo en secreto al que tiene interés en saberlo,
especialmente en el ámbito político o policial: la policía paga a confidentes que
les proporcionan información.
Testigo. En su acepción más amplia, testigo es aquella persona que es capaz
de dar fe de un acontecimiento por tener conocimiento del mismo.
Testigo en el derecho procesal.
En Derecho, el testigo es una figura procesal. Es la persona que declara ante
un tribunal sobre hechos que conoce y que son considerados relevantes por
alguno de los litigantes para la resolución del asunto objeto de controversia.
Dicha declaración recibe el nombre de testimonio. Este medio de prueba
existe tanto en materia civil como en materia penal, aunque la respectiva
reglamentación suele ser diferente.
El testigo puede ser presencial o no presencial (aquel que declara sobre algo
que ha oído o le han contado).
El testimonio es una de las distintas pruebas que pueden proponerse en
un juicio. Su validez depende de la credibilidad del testigo, que a su vez
depende de una serie de factores como la afinidad o enemistad que pueda
tener con alguna de las partes.
Informante
Es un miembro de un grupo social cerrado (una organización criminal,
una comunidad indígena, un grupo social marginado, una agencia de
seguridad, etc.) o de una organización que provee información privilegiada
sobre ese grupo u organización a una persona u otra organización que se
encuentra fuera del grupo.
En una manera menos formal, un informante puede ser un miembro de una
organización criminal, una banda u otro grupo fuera de la ley o perseguido o
acosado por las autoridades civiles o militares que les da información a las
autoridades sobre el grupo en su conjunto o sobre alguno(s) de sus miembros,
con intenciones malévolas o a cambio de una ganancia personal o financiera
Diferencias
Informante
- No está reclutado formalmente
- Se clasifica en ocasional y habitual
- No pide nada en retribución, a excepción de algunos habituales.
La información que suministra es por razones circunstanciales
de carácter personal (venganza, rivalidad, celos, etc.) o por razones de trabajo
u ocupación (vendedor ambulante, cuidador de carros, prostitutas, delincuentes
menores, etc.) o por razones de civismo (cualquier persona).
La información que proporciona es de calidad variable.

Confidente

- Si lo está, y registrado en un archivo.

- Siempre es habitual y mucho más que el informante.
- Si pide retribución.
- La información que proporciona es como consecuencia de la búsqueda
de información en que está enfrascado dentro del hampa.
- Generalmente proporciona información de valor.

Falta
Una falta o contravención, en Derecho penal, es una conducta antijurídica que
pone en peligro algún bien jurídico protegible, pero que es considerado de
menor gravedad y que, por tanto, no es tipificada como delito.
Las faltas cumplen con todos los mismos requisitos que un delito (tipicidad,
antijuridicidad y culpabilidad). La única diferencia es que la propia ley decide
tipificarla como falta, en lugar de hacerlo como delito, atendiendo a su menor
gravedad.

Falta contra la persona

Artículo 441.-Lesión dolosa y lesión culposa.
El que, por cualquier medio, causa a otro una lesión dolosa que requiera hasta
diez días de asistencia o descanso, según prescripción facultativa, será
reprimido con prestación de servicio comunitario de veinte a treinta jornadas,
siempre que no concurran circunstancias que den gravedad al hecho, en cuyo
caso será considerado como delito.

Artículo 442.-Maltrato
El que maltrata de obra a otro, sin causarle lesión, será reprimido con
prestación de servicio comunitario de diez a veinte jornadas.
Cuando el agente es cónyuge o concubino la pena será de prestación de
servicio comunitario de veinte a treinta jornadas o de treinta a sesenta días-
multa.

Artículo 443.-Agresión sin daño

El que arroja a otros objetos de cualquier clase, sin causarle daño, será
reprimido con prestación de servicio comunitario de diez a quince jornadas.