CIUDADANO:

REGISTRADOR MERCANTIL SEGUNDO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN

JUDICIAL DEL ESTADO ARAGUA.
SU DESPACHO.
Yo, ELENA JOSEFINA MONTES DE OCA ROMERO, venezolana, soltera, mayor
de edad, titular de la Cédula de Identidad número V-17.576.979, de este domicilio,
debidamente autorizado por el Acta de Asamblea Extraordinaria de Accionistas de la
Empresa BODEGON VIEJO GUARUTO C.A, debidamente inscrita por ante el
Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, en
fecha 01 de Julio del 2017, anotada bajo el nro. 179, expediente 284-51222, Rif J-
41075688. Ante Usted respetuosamente ocurro, a fin de presentar Acta de Asamblea
Extraordinaria celebrada en fecha primero (01) de febrero del año 2.022. Para que previo
cumplimiento de las formalidades legales ordene su inscripción y publicación. Por ultimo
solicito que se me devuelva copia certificada de las presentes actuaciones para su
publicación de Ley. Maracay a la fecha de su presentación. ------------------------------------
 ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LOS
ACCIONISTAS DE LA EMPRESA BODEGÓN VIEJO GUARUTO, C.A

Hoy, primero (01) de febrero del año 2.022 a las 8:00 am, se reunieron en el domicilio
principal de la Compañía, los accionistas RODOLFO RAMÓN MELÉNDEZ FLORES,
Venezolano , mayor de edad, soltero, titular de la cedula de identidad nro. Nº V-
7.254.528, domiciliado en Maracay Estado Aragua y ALDWIS WILLIANS NUÑEZ
LUQUE, venezolano, mayor de edad, soltero, titular de la cedula de identidad Nº V-
25.477.433, domiciliado en Maracay Estado Aragua, por cuanto que con la presencia de
los nombrados accionistas está representada la totalidad del Capital Social de la Empresa
BODEGÓN VIEJO GUARUTO, C.A, debidamente inscrita por ante el Registro
Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, en fecha 02 de
Julio del 2010, anotada bajo el nro. 179, expediente 284-51222, Rif J-41075688, razón
por la cual se prescinde del requisito de la previa convocatoria, declarándose
válidamente constituida la presente Asamblea se declaró abierta la sesión y se expusieron
los punto a tratar: PRIMER PUNTO: Cambio del Valor Nominal de las Acciones y por
ende del monto del Capital Social, a causa de la Reconversión Monetaria SEGUNDO
PUNTO: Aumento del Capital Social de la Compañía.- TERCER PUNTO: Aumento del
Valor Nominal de las Acciones y Reducción de la cantidad de Acciones CUARTO PUNTO:
modificación de la cláusula Quinta QUINTO PUNTO: nombramiento de un nuevo
Comisario SEXTO PUNTO: Ratificación de la Junta Directiva y modificación de la
cláusula vigésima séptima SEPTIMO PUNTO: Discusión, aprobación o improbación del
Balance General y Estado Demostrativo de Ganancias y Pérdidas de la Compañía
correspondiente a los ejercicios 01/01/2020 al 31/12/2020 tomando en cuenta el informe del
Comisario aprobado como fue el orden del día se pasa a deliberar el punto como fue el orden
del día se pasa a deliberar el PRIMER PUNTO: Toma la palabra la accionista GALIA
JOHANNA JIMENEZ JASPE Quien propone y les expone; que ante las necesidades de
financiación de la Sociedad para acometer la Reconversión Monetaria aprobada por el
Ejecutivo Nacional, Se hace ineludible, el cambio del Valor Nominal de las --
Acciones y por ende, el valor total del Capital Social, según Decreto N° 4.553 de fecha 6 de
agosto de 2021, mediante el cual se decreta la nueva expresión monetaria, publicado en la
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 42.185 de esa misma fecha. Con
Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reconversión Monetaria, mediante el cual, a partir del 01 de
Octubre de 2021, el signo monetario tendrá SEIS CEROS MENOS. Así pues, el Valor
Nominal de las Acciones pasaría de DIEZ BOLÍVARES (Bs 10,00) que tienen en la
actualidad, a la cantidad de CERO CON UNA CIENMILÉSIMA DE BOLIVARES
(Bs. 0,00001) y por ende el valor del Capital Social pasará DOSCIENTOS MILLONES
DE BOLIVARES (Bs. 200.000.000.00) que tienen en la actualidad, a la cantidad de
DOSCIENTOS BOLÍVARES (Bs 200,00) Punto deliberado por los Asambleístas y
aprobado de forma unánime pasando a desarrollar el SEGUNDO PUNTO: toma la palabra
la accionista GALIA JOHANNA JIMENEZ JASPE Quien propone y les expone la
necesidad de Aumentar el Capital Social de la Compañía de DOSCIENTOS
BOLÍVARES (Bs 200,00) que tiene en la actualidad, hasta la cantidad total de
TREINTA MIL BOLIVARES (Bs. 30.000,00) incrementándose en VEINTINUEVE
MIL OCHOCIENTOS BOLIVARES (Bs. 29.800,00) y así mejorar el
desenvolvimiento de las Operaciones Mercantiles de la Compañía. Se emiten DOS MIL
NOVECIENTAS OCHENTA MILLONES (2.980.000.000) Nuevas Acciones, cada
una con un valor nominal de CERO CON UNA CIENMILÉSIMA DE BOLIVARES
(Bs. 0,00001) lo cual equivale a la cantidad de VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS
BOLIVARES (Bs. 29.800,00) las cuales han sido suscritas de la manera siguiente:
GALIA JOHANNA JIMENEZ JASPE suscribe MIL QUINIENTAS DIECINUEVE
MILLONES OCHOCIENTAS MIL (1.519.800.000) Nuevas Acciones de CERO
CON UNA CIENMILÉSIMA DE BOLIVARES (Bs. 0,00001) cada una, y paga
QUINCE MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO BOLIVARES (BS. 15.198,00) y
JONNATHAN JOEL GOMEZ suscribe MIL CUATROCIENTAS SESENTA
MILLONES DOSCIENTAS MIL (1.460.200.000) Nuevas Acciones de CERO CON
UNA CIENMILÉSIMA DE BOLIVARES (Bs. 0,00001) cada una, y paga CATORCE
MIL SEISCIENTOS DOS BOLIVARES (BS. 14.602,00). Dicho Aumento ha sido
pagado en su totalidad tal como se evidencia en Inventario por Aumento de Capital anexo a la
presente Acta. Punto deliberado por los Asambleístas y aprobado de forma unánime pasando
a desarrollar el TERCER PUNTO: toma la palabra la
accionista GALIA JOHANNA JIMENEZ JASPE Quien propone un Aumento en el
Valor Nominal de las Acciones de la Compañía, dicho Aumento del Valor Nominal en
las Acciones propuesto es de NOVENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y NUEVE
MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CIENMILÉSIMAS DE BOLIVARES
(Bs. 99,99999), sobre el valor nominal actual de las mismas que es de CERO CON UNA
CIENMILÉSIMA DE BOLIVARES (Bs. 0,00001) para llevarla al nuevo valor
nominal de CIEN BOLÍVARES (Bs 100,00) cada una de ellas, y por ende, se hace
necesario la Reducción de las Acciones suscritas y pagadas por cada uno de los
Accionistas, llevándolas de (3.000.000.000) de Acciones que poseen cada uno en la
actualidad, a la cantidad total de TRECIENTAS (300) Acciones Los Asambleístas luego
de deliberar largamente, Punto aprobado por unanimidad pasando a deliberar el CUARTO
PUNTO: toma la palabra la accionista GALIA JOHANNA JIMENEZ JASPE Quien
propone que en consecuencia de las decisiones tomadas en la presente Asamblea se
modifica la cláusula quinta de los Estatutos Sociales de la empresa, las cuales quedan
redactadas de la siguiente manera: QUINTA: El Capital de la Compañía es por la
cantidad de TREINTA MIL BOLÍVARES (BS. 30.000,00), representado en
TRECIENTAS (300), de acciones, con un valor nominal de CIEN BOLÍVARES (BS
100,00) cada una, que confieren iguales derechos a sus tenedores y cada una representa
un voto en las asambleas ordinarias o extraordinarias. El capital social ha sido suscrito y
pagado en su totalidad de la siguiente forma: La accionista GALIA JOHANNA
JIMENEZ JASPE, suscribe y paga CIENTO CINCUENTA Y TRES (153) acciones,
de CIEN BOLÍVARES (BS 100,00) cada una, por un valor total de QUINCE MIL
TRECIENTOS BOLIVARES (BS. 15.300,00) y el accionista JONNATHAN JOEL
GOMEZ suscribe y paga la cantidad de CIENTO CUARENTA Y SIETE (147)
acciones, de CIEN BOLÍVARES (BS 100,00) cada una, por un valor total de
CATORCE MIL SETECIENTOS BOLIVARES (BS. 14.700,00) Y además,
declaramos bajo juramento, que el capital expresado en este documento a la presente
fecha, proceden de actividades licitas, lo cual puede ser corroborado por los organismos
competentes y no tienen Relación alguna con actividades, acciones o hechos ilícitos
contemplados en el ordenamiento jurídico venezolano vigente y a su vez -----------
declaramos que los fondos producto de este acto, tendrán un destino licito.- El capital
social, ha sido pagado íntegramente en un Cien por Ciento pasando a desarrollar el
QUINTO PUNTO: Toma la palabra la accionista GALIA JOHANNA JIMENEZ
JASPE se ratifica el Comisario actual de la compañía ratificando al Licenciado ALEXIS
RAFAEL VILLALOBOS PATIÑO, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de
Identidad N° V.-11.089.619 inscrito por ante el Colegio de Contadores Públicos del
Estado Aragua bajo el N° 65.785, hábil, el cual fue aprobado por unanimidad punto
aprobado por unanimidad pasando a deliberar él. SEXTA PUNTO: Toma La Palabra la
accionista GALIA JOHANNA JIMENEZ JASPE que otro objetivo de esta reunión,
que se refiere a la ratificación de la junta directiva, se discutió y se aprobó la ratificación
de la junta directiva quedando ratificados en sus cargos como GERENTE a la accionista
GALIA JOHANNA JIMENEZ JASPE y como SUB GERENTE al accionista
JONNATHAN JOEL GOMEZ y en consecuencia de las decisiones tomadas en la
presente Asamblea se modifica la cláusula vigésima séptima de los Estatutos Sociales de
la empresa quedando redactada asi: VIGESIMA SEPTIMA: se nombra para un nuevo
periodo de 5 año a sido designado como administradores, con la denominación de
GERENTE a la accionista GALIA JOHANNA JIMENEZ JASPE y como SUB
GERENTE al accionista JONNATHAN JOEL GOMEZ y para un nuevo periodo de 5
año se designó como comisario al Licenciado ALEXIS RAFAEL VILLALOBOS
PATIÑO, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad N° V.-
11.089.619 inscrito por ante el Colegio de Contadores Públicos del Estado Aragua bajo el
N° 65.785 SEPTIMO PUNTO: toma la palabra la accionista GALIA JOHANNA
JIMENEZ JASPE quien indica Aprobación de los estados financieros, correspondiente
al ejercicio económicos del periodo 01/01/2020 hasta 31/12/2020, tomando en cuenta el
informe del Comisario., los accionistas lo aprueban por unanimidad. Y no existiendo más
puntos sobre los cuales deliberar por encontrarse agotada la agenda del día. La Asamblea
Faculto Finalmente se autoriza plenamente al ciudadano RICHARD ALEXYS
BRICEÑO QUILIMACO, venezolano, soltero, mayor de edad, titular de la Cédula de
Identidad número V-23524239, para que represente a la precitada compañía, en las
Instituciones del Estado para sus respectivas inscripciones tales como: SENIAT,
MINTRA, SAPI, SECARME, MINISTERIO DEL DEPORTE, FONACIT,
CORPOSALUD, ALCALDIA DE ----------
GIRARDOT, SENIAT, SUNAGRO, BANAVIH, FAOV, RUPDAE, INCES, IVSS,
SETA, BOMBEROS DEL ESTADO ARAGUA y para realizar todos los trámites
pertinentes a fin de cumplir con el correspondiente Registro y publicación. Siendo todos
los puntos aprobados por unanimidad y no habiendo nada que tratar, se levantó la sesión,
previa redacción y lectura de la presente acta, la cual firman todos los presentes en señal
de conformidad: (FDO.) GALIA JOHANNA JIMENEZ JASPE, (FDO.)
JONNATHAN JOEL GOMEZ. Y yo, GALIA JOHANNA JIMENEZ JASPE, en mi
carácter de GERENTE Certifico que la presente Acta de Asamblea Extraordinaria de
Accionistas es copia fiel y exacta de su original que reposa en el Libro de Actas de
Asamblea de la Compañía. En Maracay a la fecha de su presentación.
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