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CIUDADANO

REGISTRADOR MERCANTIL SEGUNDO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN


JUDICIAL DEL ESTADO LARA

SU DESPACHO.

Yo, YESSICA JOSMARY MUJICA MOSQUERA, venezolana, mayor de edad, de


este domicilio, de estado civil soltera, abogado, titular de la cédula de identidad
número 17.853.749 e inscrita en el Inpreabogado con el número 262.973,
debidamente autorizado por la Asamblea Extraordinaria de la sociedad mercantil:
DISTRIBUCION LA NUEVA TENDENCIA, CA, Sociedad de Comercio
debidamente inscrito por ante el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción
Judicial del Estado Lara, en fecha 21 de Julio del 2016, bajo el número 54, Tomo 81-
A RM365, con la venia de estilo, ocurro ante usted, para presentarle copia del Acta de
Asamblea Extraordinaria de Accionistas, celebrada el 06 de Septiembre del 2019, a
los fines de que comprobado que reúne los requisitos y formalidades de ley, ordene su
inscripción y fijación en el expediente de la empresa y se me expida copia certificada
a los demás fines de Ley. En la ciudad de Barquisimeto a la fecha de su presentación.

Yessica Josmary Mujica Mosquera


CI: V-17.853.749, Inpreabogado Nº: 262.973
ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE LA EMPRESA
MERCANTIL. DISTRIBUIDORA LA NUEVA TENDENCIA, CA. En el día de
hoy, 06 de Septiembre del 2019, siendo las 09 horas de la mañana, se reunieron en el
salón de Asambleas de la empresa DISTRIBUIDORA LA NUEVA TENDENCIA,
CA, debidamente inscrito ante el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción
Judicial del Estado Lara, en fecha 21 de Julio del 2016, bajo el número 54, Tomo 81-
A RM365, los socios de la misma RONGFENG FENG, de nacionalidad china,
mayor de edad, titular de la cedula de identidad E-84.329.704, registrado bajo el Nº de
RIF E843297040, de este domicilio, civilmente hábil, soltero, comerciante; YIFENG
FENG, de nacionalidad china, mayor de edad, titular de la cedula de identidad E-
84.416.786, registrado bajo el Nº de RIF E844167868, de este domicilio, civilmente
hábil, soltero, comerciante, Y YANMEI WU, de nacionalidad china, mayor de edad,
titular de la cedula de identidad E-84.409.563, RIF E844095638, de este domicilio,
civilmente hábil, soltero, comerciante, con el objeto de celebrar una asamblea
extraordinaria de accionista, omitiéndose la convocatoria previa, por encontrarse
presente la totalidad del capital social de la empresa. Se encuentra presente en calidad
de invitado especial la Abogada Yessica Josmary Mujica Mosquera, venezolana,
mayor de edad, de este domicilio, de estado civil soltera, titular de la cédula de
identidad número 17.853.749, inscrita en el Inpreabogado con el número 262.973.
Toma la palabra el socio RONGFENG FENG, quien presenta la agenda del día:
Primer Punto: Apertura de una sucursal y modificación de la cláusula segunda.
Segundo Punto: Venta de Acciones y modificación de la cláusula quinta del
documento constitutivo. Tercer Punto: Aumento de capital y modificación de la
cláusula quinta del documento constitutivo. Cuarto Punto: Nombramiento de la
Junta Directiva y Comisario y modificación de la cláusula décima novena. Se pasó a
continuación a discutir el Primer Punto de la actual agenda. Manifiesta el exponente
que debido al aumento de las operaciones comerciales de la empresa se hace
necesario la apertura de una sucursal en la siguiente dirección
__________________________________________________, de la ciudad de
Barquisimeto estado Lara, y la propuesta ha sido aprobada de forma unánime, en
consecuencia se procede a modificar la cláusula segunda, la cual queda redactada de
la siguiente manera: Clausula Segunda: El domicilio de la compañía estará ubicado
en la avenida Vargas entre carreras 25 y avenida Venezuela, Edificio Don Marcos,
Planta Baja, Local Nº 01, de la ciudad de Barquisimeto, estado Lara, a su vez, la
compañía tendrá una sucursal en
_____________________________________________________, de la ciudad de
Barquisimeto estado Lara. Pudiendo la compañía establecer más sucursales, agencias
u oficinas en cualquier otra Ciudad de Venezuela o del exterior, por la decisión de la
Asamblea de Accionistas. Esta propuesta fue aprobada por unanimidad. Se procede a
dar inicio a la discusión del Segundo Punto de agenda referido a la venta de
acciones. Toma la palabra el socio YIFENG FENG y manifiesta que obedeciendo a
razones estrictamente personales ha decidido poner en venta las DOS MILLONES
(2.000.000,00) de acciones que posee, a razón de CIEN MILÉSIMAS DE
CENTIMO DE BOLÍVAR (BS. 0,00001) cada una. Toma la palabra la socia
YANMEI WU, quien haciendo uso de su derecho de preferencia manifiesta no estar
interesado en adquirir estas acciones. Toma la palabra el socio RONGFENG FENG
quien haciendo uso de su derecho de preferencia manifiesta estar interesado en
adquirir la totalidad de estas acciones puestas en venta y paga por ellas la cantidad de
VEINTE BOLÍVARES (Bs. 20,00), el vendedor acepta esta oferta en los términos
planteados y recibe el pago que el comprador realiza en dinero en efectivo, de curso
legal en el país, así se efectúa y se hace el traspaso correspondiente en el libro de
accionista, en vista de esta transacción es necesario modificar la cláusula quinta del
documento constitutivo, que de ahora en adelante se leerá de la siguiente manera:
Clausula Quinta: EL CAPITAL social de la compañía es de CIEN BOLÍVARES
SIN CÉNTIMOS (Bs. 100,00) representado y dividido en DIEZ MILLONES
(10.000.000) de acciones nominativas con un valor nominal de CIEN MILÉSIMAS
DE CENTIMO DE BOLÍVAR (Bs. 0,00001) cada una, El capital social de la
compañía ha sido suscrito y pagado de la siguiente manera: a) El socio RONGFENG
FENG ha suscrito y pagado OCHO MILLONES (8.000.000) de acciones
nominativas por un valor de OCHENTA BOLÍVARES SIN CENTIMOS (Bs.
80,00); b) La socia YANMEI WU, ha suscrito y pagado DOS MILLONES DE
ACCIONES (2.000.000) nominativas por un valor de VEINTE BOLÍVARES SIN
CENTIMOS (Bs. 20,00). El capital social de la compañía ha sido pagado por los
accionistas tal como se evidencia de acta constitutiva, actas posteriores y de la
presente acta. En este momento el ciudadano YIFENG FENG manifiesta que de
igual manera renuncia al cargo de vice presidente que venía ejerciendo hasta este
momento dentro de la empresa. Ampliamente debatido este punto la asamblea lo
aprobó por unanimidad. Se procede a dar inicio a la discusión del TERCER
PUNTO: del día, de la agenda referente: Aumento del Capital Social de la Empresa
de CIEN DE BOLIVARES (Bs. 100) a QUINIENTOS MILLONES DE
BOLIVARES (Bs. 500.000.000,00), a los fines de adaptar la estructura del Capital
Social de la Empresa, a través del aumento del valor nominal de las Acciones. En este
estado tomó la palabra la Accionista RONGFENG FENG, y propuso que se debía
aumentar el Capital Social de la Empresa, dada las necesidades de la misma y a los
fines de mejorar y consolidar las actividades a que se dedica la compañía, en razón
del desarrollo de las operaciones del negocio y ampliación de las contrataciones para
el próximo ejercicio y en virtud de las expectativas comerciales que se le presentan a
la misma y tomando en cuenta el aspecto inflacionario que afecta a él país.
Posteriormente tomando la palabra cada uno de los Accionistas los ciudadanos:
RONGFENG FENG y YANMEI WU, ya identificados, ejerciendo sus derechos
preferente para Aumentar el Capital, señalando que están interesado cada uno de ellos
en participar en dicho Aumento, por lo que el mismo se produjo en la misma
proporción al capital suscrito y pagado que tienen los Accionistas dentro de la
Empresa. Este punto fue discutido y aprobado por unanimidad. De la misma manera
los Accionistas acordaron que este aumento se verifique mediante el aumento del
valor nominal de las acciones que es CERO CON UNA MILÉSIMA DE
BOLIVARES (Bs. 0,0001) cada una a elevarlo a la cantidad de CINCUENTA
BOLIVARES (Bs. 50,00), conservando el mismo paquete accionario, es decir;
DIEZ MILLONES (10.000.000) acciones, dicho aumento será pagado por los socios
con mercancía como se evidencia en BALANCE DE INVENTARIO DE
MERCANCIA, el cual se anexa a la presente y forma parte integrante de la misma,
quedando de la siguiente manera: El Accionista RONGFENG FENG; paga la
cantidad de OCHO MILLONES (8.000.000) de acciones nominativas por un valor
de CUATROCIENTOS MILLONES DE BOLÍVARES SIN CENTIMOS (Bs.
400.000.000,00); b) La socia YANMEI WU, ha suscrito y pagado DOS
MILLONES DE ACCIONES (2.000.000) nominativas por un valor de CIEN
MILLONES DE BOLÍVARES SIN CENTIMOS (Bs. 100.000.000,00). Esto fue
discutido y aprobado por unanimidad, por consecuencia se procede a modificar la
cláusula quinta del documento constitutivo, que de ahora en adelante se leerá de la
siguiente manera: Clausula Quinta: EL CAPITAL social de la compañía es de
QUINIENTOS MILLONES DE BOLÍVARES SIN CENTIMOS (Bs.
500.000.000,00) representado y dividido en DIEZ MILLONES (10.000.000) de
acciones nominativas con un valor nominal de CINCUENTA BOLÍVARES SIN
CENTIMOS (Bs. 50,00) cada una, El capital social de la compañía ha sido suscrito y
pagado de la siguiente manera: a) El socio RONGFENG FENG ha suscrito y pagado
OCHO MILLONES (8.000.000) de acciones nominativas por un valor de
CUATROCIENTOS MILLONES DE BOLÍVARES SIN CENTIMOS (Bs.
400.000.000,00); b) La socia YANMEI WU, ha suscrito y pagado DOS
MILLONES DE ACCIONES (2.000.000) nominativas por un valor de CIEN
MILLONES DE BOLÍVARES SIN CENTIMOS
(Bs. 100.000.000,00). Se procede a dar inicio a la discusión del Cuarto y último
punto de agenda: Manifiesta el socio exponente que en vista de la venta de acciones
y la renuncia al cargo de vicepresidente del ciudadano YIFENG FENG es necesario
realizar un nuevo nombramiento de la junta directiva, para lo cual se propone ratificar
al socio RONGFENG FENG como Presidente y la socia YANMEI WU como Vice
Presidente. De igual manera manifiesta el socio exponente de que en virtud que el
periodo del Comisario se encuentra vencido es necesario nombrar nuevamente al
Comisario, y propone para el cargo durante el plazo de cinco años (05) a la
Licenciada LENNY ADELA LUQUE COLMENAREZ, venezolana, mayor de
edad, de este domicilio, Licenciada en Administración, de estado civil soltera, titular
de la cédula de identidad número V-11.585.640 e inscrita en el Colegio de
Licenciados en Administración del Estado Lara, con el número 11-57419, quien
presente acepta el cargo y manifiesta que la carta de aceptación debidamente colegida
la entregará antes del registro de la presente acta, por esta razón se procede a
modificar la cláusula décima novena del Documento Constitutivo, que de ahora en
adelante se leerá de la siguiente manera: DÉCIMA NOVENA: Se designa para
ejercer el cargo de PRESIDENTE al socio RONGFENG FENG y como VICE
PRESIDENTE a la socia YANMEI WU. Se designa como Comisario a la
licenciada LENNY ADELA LUQUE COLMENAREZ, venezolana, mayor de edad,
de este domicilio, Licenciada en Administración, de estado civil soltera, titular de la
cédula de identidad número V-11.585.640 e inscrita en el Colegio de Licenciados en
Administración del Estado Lara, con el número 11-57419. Expuesto este punto se
sometió a consideración y fue aprobado por unanimidad. Y nosotros, RONGFENG
FENG, YIFENG FENG y YANMEI WU, antes identificados, declaramos bajo fe de
juramento que los capitales, bienes, haberes, valores o títulos del acto o negocio a
objeto de Venta de Acciones y Aumento del Capital Social, proceden de actividades
de legítimo carácter mercantil, lo cual puede ser corroborado por los organismos
competentes y no tiene relación alguna con dinero, capitales, bienes, haberes, valores
o títulos que se consideren producto de actividades o acciones ilícitas contempladas
en el ordenamiento jurídico venezolano vigente y a la vez declaramos que los fondos
producto de este acto tendrán un destino licito. Ampliamente expuesto este punto se
sometió a consideración y fue aprobado de manera unánime. No habiendo más nada
que tratar se levanta la asamblea y ésta autoriza suficientemente a la Abogada Yessica
Josmary Mujica Mosquera, venezolana, mayor de edad, de este domicilio, de estado
civil soltera y titular de la cédula de identidad número
V-17.853.749 e inscrito en el Inpreabogado bajo el número 262.973, a los fines que
efectúe los trámites necesarios para el registro de la presente acta ante el Registro
Mercantil correspondiente. Se terminó, se leyó y conformes firman. RONGFENG
FENG(fdo), YANMEI WU(fdo) y YIFENG FENG(fdo). Quien suscribe,
RONGFENG FENG, antes identificado, en mi carácter de Presidente, por medio de
la presente Certifico que la presente acta es copia fiel y exacta de su original, la cual
se encuentra inserta en el libro de actas de la empresa.

RONGFENG FENG YANMEI WU

YIFENG FENG

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