Nosotros, MARISOL COROMOTO BRICEÑO ANDRADES, YILBELT RAFAEL
GARCIA BRICEÑO y JILSON ANTONIO GARCIA BRICEÑO, venezolanos, mayores
de edad, solteros, titulares de las Cédulas de Identidad Nos. V-10.428.007, V- 21.487.886 y V- 21.487.859, respectivamente, domiciliados en el Municipio Maracaibo del Estado Zulia, hemos convenido en constituir como en efecto lo hacemos, una Empresa Mercantil que funcionará bajo la forma de Compañía Anónima, la cual se regirá por las disposiciones contenidas en este documento que ha sido redactado con suficiente amplitud para que sirva de Estatutos Sociales y en su defecto se regirá por las normas tipificadas en el vigente Código de Comercio, y es del tenor siguiente: CAPITULO I. DENOMINACIÓN, DOMICILIO, OBJETO Y DURACIÓN PRIMERO: La Compañía se denominará VARIEDADES “BRICEÑO Y ALGO MAS”, C.A, SEGUNDO: La Sociedad Mercantil tendrá su domicilio en el Barrio Simón Bolívar Av. 63 Calle 99E Local Nº 4, en jurisdicción del Municipio Autónomo Maracaibo del Estado Zulia; y podrá establecer, agencias, representaciones y sucursales en el interior de la República Bolivariana de Venezuela. TERCERO: El objeto de la Compañía lo constituye la Compra, venta, distribución, comercialización, exportación e importación de artículos de piñatería, confitería en general, juguetería, quincallería, venta de artículos escolares y de librería, papelería, compra venta y suministro de todo lo relacionado con material de oficina, venta de bisuterías, fantasía, accesorios de vestir, lencería, productos de perfumería, artículos de peluquería, cosméticos, prendas y ropa de vestir para damas, caballeros y niños, uniformes ejecutivos, ropa, uniformes para médicos, odontólogos, enfermeros, docentes, uniformes escolares y de educación física y todo tipo de mercancía seca, suministros de productos alimenticios para el consumo humano y de consumo masivo como azúcar, arroz, manteca, harina de todo tipo, café, aceite comestible en todas sus presentaciones, granos, alimentos perecederos y no perecederos, comercialización y distribución de productos lácteos, huevos, quesos, frutas y delicateses, venta de pollo empacado y despresado al mayor y al detal , víveres, carnes, enlatados, hortalizas y legumbres, además todo lo relacionado al ramo de la charcutería, panadería, productos para el aseo personal e intimo como, detergente, enjuagues para ropa en su variedad de presentaciones, entre otros, bebidas gaseosas, jugos naturales y procesados, productos para la limpieza, plásticos, artículos de ferretería, materiales eléctricos y de construcción, en fin cualquier otra actividad o negocio de licito comercio conexa o no con su objeto principal. CUARTO: La duración de la Compañía será de CINCUENTA (50) años, pero este período podrá ser prorrogado o disminuido a juicio de la asamblea de accionistas. CAPITULO II. DEL CAPITAL Y LAS ACCIONES. QUINTO: El capital social suscrito y pagado de la Compañía es la cantidad de QUINIENTOS MIL BOLÍVARES CON 00/100 (Bs. 500.000,00) divididos y representados en QUINIENTAS (500) ACCIONES iguales y nominativas, con un valor nominal cada una de MIL BOLIVARES (Bs.1.000,00) cada una.- SEXTO: El capital social ha sido suscrito y pagado por los accionistas en la proporción siguiente: La accionista MARISOL COROMOTO BRICEÑO ANDRADES, suscribió y canceló CUATROCIENTAS (400) ACCIONES, por un valor total de CUATROCIENTOS MIL BOLÍVARES CON 00/100 (Bs. 400.000,00), la accionista YILBELT RAFAEL GARCIA BRICEÑO, suscribió y canceló CINCUENTA (50) ACCIONES, por un valor total de CINCUENTA MIL BOLÍVARES CON 00/100 (Bs. 50.000,00), y el accionista JILSON ANTONIO GARCIA BRICEÑO, suscribió y canceló CINCUENTA (50) ACCIONES, por un valor total de CINCUENTA MIL BOLÍVARES CON 00/100 (Bs. 50.000,00).- El importe total del Capital Social cancelado ha sido pagado con Balance Inventario Auditado que se anexa.- Asimismo declaramos que los recursos económicos usados para esta constitución, no son provenientes de fuentes ilícitas, que no guardan relación alguna con dinero, capitales, bienes, haberes, valores o títulos, producto de actividades ilícitas a las que se refieren las leyes venezolanas y extranjeras relativas al Tráfico Ilícito y al consumo de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, asi como a la delincuencia organizada. SÉPTIMO: Las acciones de la Compañía dan a sus tenedores iguales derechos, cada una representa un voto en la Asamblea de Accionistas y son indivisibles respecto a su valor en la Compañía, la cual no reconocerá sino a un solo propietario por cada acción. OCTAVO: El accionista que deseare vender sus acciones está obligado a dar preferencia a los demás accionistas; para ello deberá notificarlo por escrito, si pasados quince (15) días hábiles ningún accionista ha notificado por escrito su deseo de adquirir las acciones y si habiéndolo notificado no las hayan comprado dentro de los diez (10) días hábiles siguientes, el propietario podrá venderlas libremente, sin perjuicios. En el posible caso futuro de que varios accionistas, que haya para el momento, desearen adquirir las acciones en venta, éstas serán vendidas a todos ellos proporcionalmente al número de acciones que ya posean. NOVENO: Así mismo declaramos que los recursos económicos usados para este documento no son provenientes de fuentes ilícitas, que no guardan relación alguna con dinero, capitales, bienes, haberes, valores o títulos, producto de las actividades ilícitas a que se refieren las leyes venezolanas y extranjeras relativas al tráfico ilícito y al consumo de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, así como a la delincuencia organizada. CAPÍTULO III. DE LAS ASAMBLEAS Y LOS DIVIDENDOS. DECIMO: Las asambleas, tanto ordinarias, como extraordinarias representarán a la totalidad de los accionistas y las decisiones tomadas en ellas, dentro de los límites de sus facultades, serán obligatorias aún para los socios no concurrentes cuando las hubiese tomado o aprobado un número de votos que represente por lo menos el cincuenta y uno por ciento (51%) del capital suscrito. DECIMO PRIMERO: Las Asambleas Ordinarias se reunirán, dentro de los tres (3) primeros meses de cada año, la que tendrá como atribuciones la aprobación o la no aprobación del balance, reparto de dividendos y cualquier otro asunto que le sea sometido a consideración. Las Asambleas Extraordinarias se reunirán cuando convenga a los intereses de la Compañía. CAPITULO IV. DE LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y COMISARIO. DÉCIMO SEGUNDO: Del gobierno y de la administración: La suprema dirección de la Compañía será ejercida por la Asamblea General de Accionistas legalmente constituida. La dirección y administración de los negocios estará a cargo de un Presidente, un Vicepresidente y un Administrador, quienes pueden ser accionistas o no de la Compañía; éstos serán elegidos por dicha asamblea, durarán cada uno DIEZ (10) AÑOS en sus funciones y podrán ser reelegidos, este período podrá ser modificado a juicio de la Asamblea de Accionistas. DÉCIMO TERCERO: Según el Artículo 244 del Código de Comercio vigente establece en su primera parte lo siguiente: Los administradores deben depositar en la caja social un número de acciones determinado por los estatutos, en este caso, los administradores de la Compañía en la persona del Presidente y del Vicepresidente, han decidido depositar una (1) acción cada uno en la Caja Social, a los fines previstos en el mencionado artículo. El Presidente y el Vicepresidente en el caso de que lo consideren beneficioso a los intereses de la Compañía, podrán en forma individual o de común acuerdo crear fondos de amortización u otros semejantes. La administración y destino del fondo de reserva será facultad exclusiva de la Asamblea General. DÉCIMO CUARTO: EL PRESIDENTE, ACTUARA CON SU ÚNICA FIRMA, teniendo así la representación de la empresa en sus más amplias facultades de administración y disposición en todos sus asuntos. A título meramente enunciativo más no limitativo tendrán las atribuciones siguientes: Ejercer plena representación legal de la Compañía, y por sí o por medio de mandatarios debidamente constituidos, se entienden autorizados para: Abrir, cerrar y movilizar cuentas bancarias, y representar a la Compañía por ante Institutos de Créditos; intentar y sostener toda clase de acciones, procedimientos y recursos, con plenas facultades para convenir, desistir, transigir, disponer, constituir garantías, recibir sumas de dinero, participar en remates; y, en general, representar a la Compañía por ante Tribunales y Órganos del Poder Público; complementariamente el Presidente de la Compañía, pueden: celebrar todo tipo de Contratos, precisando a la vez los precios, términos, condiciones, y modalidades negociables que estime convenientes; administrar los activos y bienes de la Compañía; hacer efectiva cuantas acreencias correspondan a la Compañía; hacer pagos y consignaciones, aceptar obligaciones, incluso letras de cambio u otros efectos a la orden, comprar y vender toda clase de bienes, incluso inmuebles; solicitar, tramitar y contratar créditos y financiamientos, con expresas facultades para precisar sus montos, tanto en concepto de amortización de capital, como en razón de intereses, fijar términos y condiciones, constituir las garantías estimadas convenientes, realizar toda clase de actos en beneficio de la empresa, toda clase de operaciones con los bancos y muy especialmente la compraventa de títulos valores, librar y endosar cheques entre otros, fianzas, prestamos, operaciones relacionadas con CENCOEX en general llevar a cabo cuantos actos y negocios consideren satisfactorios para el exacto cumplimiento de su respectiva gestión administrativa, sean tales actos o negocios civiles, mercantiles, bancarios, de garantía, fiduciarios o de cualquiera otra especialidad, y siendo de precisar que solo les está prohibido al Presidente llevar a cabo aquellas operaciones para las cuales, conforme a la Ley se precisa de expresa resolución por parte de la Asamblea General de Accionistas. El Vicepresidente y el Administrador de la Compañía suplirá las ausencias temporales del Presidente y tendrá las funciones que éste o la Asamblea de Accionistas le asigne. DÉCIMO QUINTO: De conformidad con lo previsto en el Artículo 287 del Código de Comercio, la Compañía tendrá un Comisario, quien durará en sus funciones Cinco (5) años. CAPÍTULO V. DEL EJERCICIO ECONÓMICO, BALANCES, DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES Y FONDO DE RESERVA. DÉCIMO SEXTO: El ejercicio económico de la Compañía estará comprendido entre el día primero (1º) de Enero y el día treinta y uno (31) de Diciembre de cada año, ambos inclusive, a excepción, del primer año que comenzara a partir del registro y publicación del presente documento hasta el 31 de diciembre de 2016. DÉCIMO SEPTIMO: Verificado el balance, de las utilidades líquidas de cada ejercicio, si las hubiere, luego de descontar de los ingresos generales las cargas y gravámenes sociales, las amortizaciones y los pagos de toda clase, así como los costos de operación, impuestos e intereses se separará un monto no menor del diez por ciento (10%) para formar el fondo de reserva, hasta que éste alcance el veinte por ciento (20%) del capital social suscrito, el remanente quedará a disposición del Presidente de la Compañía quien podrá distribuirlo en la cantidad y oportunidad que lo determine, en proporción al número de acciones pagadas que posea cada accionista, o podrá destinarlo a cualquier otro fin lícito en beneficio de la Compañía. DÉCIMO OCTAVO: Ningún accionista podrá comprometer la responsabilidad de la Compañía, con el otorgamiento de fianzas o avales, salvo en aquellos casos en que lo exija el interés de la propia Compañía, previa aprobación en forma conjunta del Presidente y al Vicepresidente de la Compañía. CAPÍTULO VI. DISPOSICIONES TRANSITORIAS. DÉCIMO NOVENO: De acuerdo con el Artículo 247 del Código de Comercio y con el capítulo IV de este documento, han sido designados como miembros de la Junta Directiva, para el primer ejercicio de la Compañía: PRESIDENTE: MARISOL COROMOTO BRICEÑO ANDRADES; VICEPRESIDENTE: JILSON ANTONIO GARCIA BRICEÑO, ADMINISTRADOR: YILBELT RAFAEL GARCIA BRICEÑO, antes identificados. Comisario MARCIAL ENRIQUE REYES, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nro. V- 3.505.102, Licenciado en Contaduría Pública inscrito en el C.P.C bajo el nro. 5.768, de este domicilio. VIGÉSIMO: Se autoriza amplia y suficientemente a la ciudadana KARINA BRACHO, mayor de edad, venezolana, soltera, titular de la cedula de identidad No V-13.081.213, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 130.317, domiciliada en esta ciudad y Municipio Autónomo Maracaibo del Estado Zulia, para que realice todas las gestiones pertinentes a la inscripción, del presente documento Constitutivo- Estatuto, por ante la Oficina de Registro Mercantil respectivo, tramitar el RIF ante el SENIAT y cualquier otro trámite pertinente.
(Fdo) MARISOL COROMOTO BRICEÑO ANDRADES
(Fdo) YILBELT RAFAEL GARCIA BRICEÑO
(Fdo) JILSON ANTONIO GARCIA BRICEÑO,
CIUDADANO REGISTRADOR MERCANTIL CUARTO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA. SU DESPACHO.-
Quien suscribe, KARINA BRACHO, mayor de edad, venezolana, soltera, titular de la
cedula de identidad No V-13.081.213, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 130.317, domiciliado en esta ciudad y Municipio Autónomo Maracaibo del Estado Zulia, autorizado para este acto por la Compañía Anónima VARIEDADES “BRICEÑO Y ALGO MAS”, C.A, ante usted ocurro para presentarle Acta Constitutiva y estatutos sociales de la mencionada compañía a fin de que sirva ordenar su inserción e inscripción en ese despacho a su digno cargo. Igualmente acompaño Balance de Constitución, que acredita el pago de la totalidad del capital social de la compañía por QUINIENTOS MIL BOLÍVARES CON 00/100 (Bs. 500.000,00) Le hago la presente participación a los fines previstos en el artículo 215 del Código de Comercio, con el ruego que una vez cumplidas las formalidades de la Ley se sirva a expedirme dos (2) copia certificada de dicha acta constitutiva y estatutos sociales con inserción del auto que las provea, a los fines de la publicación de Ley. Es Justicia, en Maracaibo a la fecha de su presentación.
Nosotros, Carlos Eduardo Blanco Rojas, y Lismerys Del Valle Tussen Rengel, Venezolanos, Mayores de Edad, Comerciantes, Titulares de Las Cedulas de Identidad Numeros V-15