Formalizacion

PODER JUDICIAL DEL PERU 06/08/2019 16:14:45
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA
CUSCO Pag 1 de 5
Av. el Sol s/n Cusco * ATENCIÓN
Cargo de Ingreso de Expediente PRIORITARIA
Cod. Digitalizacion: 0000271678-2019-EXP-JR-PE
Expediente :06404-2019-0-1001-JR-PE-06 F.Inicio : 06/08/2019 16:14:13

Juzgado :6® Juz. de inves. preparatoria - F.Ingreso : 06/08/2019 16:14:13
Sede Central
Especialista AMERICO JORDAN CHILLITUPA
Exp.Origen : F.Exp.Orig; OO/OO/OOOO
Proceso :COMUN
Motivo.Ing REQUERIMIENTO - FORMALIZACION DE LA INVESTIGAC:

Flagrancia - Cuerpo de Delito/Especies : N°Copias/Acomp :
Cuantia :
Dep Jud :SIN DEPOSITO JUDICIAL
Arancel :SIN TASAS
Sumilla :FORMALIZACION DE LA INVESTIGACION PREPARATORIA
Observación
AGRAVIADO PODER JUDICIAL
IMPUTADO ANDIA FUENTES, PILAR

*DELITO;Art. 417.A.1 - Insolvencia provocada
IMPUTADO ANDIA SANTILLANA, FELIX

*DELITO:Art. 417.A.1 - Insolvencia provocada
IMPUTADO BECERRA CORNEJO, ELMER

IMPUTADO CACERES MONTERROSO, MATEO

, Pag 2 de 5
Av. el Sol s/n Cusco ATENCIÓN

Juzgado, :6° juz. de inves. preparatoria - F.Ingreso : 06/08/2019 16:14:13
Sede Central '
Exp.Origen : , , F.Exp.Orig: GO/OO/OOGO
Procesp :COMÚN
Motivo.Ing REQUERIMIENTO - FORMALIZACION DE LA INVESTIGAC:
Flagrancia • Cuerpo de Delito/Especies : N°Copias/Acomp :
Cuantía ' :
Dep Jud ' :SIN DEPOSITO JUDICIAL
Arancel :SIN TASAS
Sumilla rFORMALIZACION DE LA INVESTIGACION PREPARATORIA
IMPUTADO CACHI YUPANQUI, MARTHA

IMPUTADO CANO QUIROGA, LEONIDAS

IMPUTADO CCUYRO LIZARASO, APOLINAR

IMPUTADO CUBA SOTO, YOVANNA JAQUELINE

IMPUTADO GALIANO LA TORRE, JULIA

IMPUTADO HUAMAN QUISPE DE TAPIA, RAIMÜNDA

♦DELITO:Art. 417.A.1 - Insolvencia provocada
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Av. el Sol s/n Cusco ATENCION

Juzgado :6° JUZ. de inves. preparatoria - F.Ingreso : 06/08/2019 16:14:13
Sede Central
Especialista ¿uyiERICO JORDAN CHILLITUPA
Exp.Origen : F.Exp.Orig: 00/00/0000
Proceso :COMUN
Motivo.Ing REQUERIMIENTO - FORMALIZACION DE LA INVESTIGAC!

Flagrancia ■ Cuerpo de Delito/Especies : NoCopias/Acomp :
Cuantia :
Arancel :SIN TASAS
IMPUTADO LOVATON LUQUE, GREGORIO

IMPUTADO LUNA CASTRO, RIÑA UBALDA

IMPUTADO PACURI DE CACERES, RICARDINA

IMPUTADO QUISPE CONCHA, DAVID

IMPUTADO ROMERO CCAHUANA, JARICOT

IMPUTADO SOTO CHOQUE, NORMA VIRGINÍA

ûsco Pag 4 de 5
God. Digitalizacion; 0000271678-2019-EXP-JR-PE

Juzgado :6® JUZ. de inves. preparatoria - F.Ingreso : 06/08/2019 16:14:13
Sede Central
Especialista-AMERICO JORDAN CHILLITUPA
Proceso :COiyiUN
Motivo.Ing REQUERIMIENTO - FORMALIZACION DE LA INVESTIGAC! folios : 31

Flagrancia ■ Cuerpo de Delito/Especies : N°Copias/Acomp :
Cuantia :
Arancel : SIN TASAS
Sumilla rFORMALIZACION DE LA INVESTIGACION PREPARATORIA
IMPUTADO TAPIA GARCIA, JULIAN

IMPUTADO VALDERRAMA CUSIMAYTA, CELSO

IMPUTADO VILCA FLOREZ, VALERIANA

IMPUTADO ZARATE ALVAREZ, LUZGARDO ELEUTERIO

♦DELITO:Art. 417.A.1 - Insolvencia provocada
IMPUTADO ZUNIGA PARO, ROSA

CUSCO Pag 5 de 5

Juzgado Juz. de inves. preparatoria - F.Ingreso : 06/08/2019 16:14:13
Sede Central
Proceso :COMUN
Motivo.Ing REQUERIMIENTO - FORMALIZACION DE LA INVESTIGACl

Flagrancia Cuerpo de Delito/Especies : N®Copias/Acomp :
Cuantia . .00
Arancel -SIN TASAS
MINISTERIO PU 2DA FPPC DE CUSCO lER DESPACHO '
KAREM HUAMAN GONZALES
Ventanilla 1
Modulo 1
PISO 3
Recibido
o
CARPETA N° 3566-2017
IMPUTADOS ROSAZUNIGA PARO Y OTROS.
%
AGRAVIADO PROCURADURIA DEL PODER JUDICIAL
M TiiMico
Srí«Hi»lA Flvrtlia PíOVÍlirtril Pí-jísI DELITO FRAUDE EN LA ADMINISTRACION DE
Cot]toi4i(lv;i tJc Cm^co
Ui l>«pach»i Hf!hwi^.'h^n
PERSONAS JURÍDICAS E INSOLVENCIA
PROVOCADA
DISPOSICION DE FORMALIZACION DE INVESTIGACION
PREPARATORIA
DISPOSICION N° 07
Cusco, doce de julio

del año dos mil diecinueve.
lí-sa.. Q 6 AGO 20^

VISTO: El estado de la presente Carpeta Fiscal, y; "I SZBBBBIBOa
CONSIDERANDO:
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o ■i fS-S < PRIMERO: DE LOS HECHOS DENUNCIADOS
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C o.
Se tiene que los denunciantes Juan Leónidas Cárdenas Mercado, Raymunda
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•TI i Morales Ccori, Eusebio Jalisto Jalisto, Paulina Velverde Mainani, Simón Suni
2 S
Nunoncca, Alfredo Tacuri Llalla, Cenara Ccahuana Jiménez, Celia Vargas Silva,
Cristóbal Condor Huaman, Cirilo Suma Huitikoccollo, Félix Callañaupa Quispe,
Tomasa Mulisaca Apaza, Adela Lucrecia Gamarra Paucar, Margot Fernandez
Fernandez, Victoria Fernandez Fernandez, Alejamdra Fernandez Fernandez,
Juliana Maita Ccuno, Timotea Sanalia Ayquipa, Gabino Zamora Sullca, Nicanor
Mamani Zarate, Delicia Quispe Huillca, Juan Bautista Tacusi Llalla, Lucia
Antonia Condori Cusihuallpa, Guillermo Saavedra Huaman, Matilde Quispe
Apaza, Melquiades Condori Sanac, Jacinta Enma Garcia Vda. de Cueva, Felicitas
Hurtado Fabian, Maria Pilar Cabrera Diaz, Maria Magda Yarin Ortiz De Orue, y
los denunciados y miembros de la actual junta directiva: Leónidas Cano
Fiscal Responsable: Gloria Diana Escalante Aedo

Quirogajariot Romero Ccahuana, Gregorio Lovaton Luque,Raymunda Huaman
Quispe De Tapia, David Quispe Concha, pertenecen a la Asociación de Mercado
Mayorista del Sur Comerciantes en Productos Agrícolas y Derivados, ubicado en
la prolongación avenida de la Cultura N° 12, urbanización Versalles (lote 12-13-
20), del distrito de San Jerónimo, frente a la Notarla Delgado, persona jurídica
creada el año 2002 con el fin de buscar la estabilidad comunitaria en espacios
determinados, plasmados en la adquisición de terrenos para la proyección de
mercado de comerciantes, como indica en su estatuto correspondiente.
Se tiene también que la Asociación de Mercado Mayorista del Sur Comerciantes

en Productos Agrícolas y Derivados, de ahora en adelante Asociación Mercado
del Sur, habría adquirido un bien inmueble de 15,443.70 m2 con el aporte de los
asociados de dicha persona jurídica, a fin de poder generar autoempleo. Dicho
terreno habría sido sorteado entre los miembros de la asociación, entre ellos los
denunciantes, en fecha seis de mayo del dos mil siete en presencia de Notario
Público Martha Beatriz Alexandra Delgado Escobedo y suscribiéndose el Acta De
Verificación de Sorteo de Stands.
28
3 iS a
_
55 y
- C/J _ 5"
|.sl 5 Asimismo se tiene que las personas de Rosa Zuñiga Paro habría ocupado el cargo
I c'i ^ de presidenta durante el periodo 2014 - 2016 conjuntamente con los demás
|||-|
denunciados Leónidas Cano Quiroga, Apolinar Ccuyro Lizaraso, Ricardina
S8
■°l| Pacuri De Caceres, David Quispe Concha, Raymunda Pluaman de Tapia y
;^| Valeriana Vilca Florez quienes ocupaban cargos directivos en la asociación antes
i.|| 2 mencionada y que se habrían retirado por renuncia el año 2016; También se tiene
que en la actualidad estarían ocupando la junta directiva de la APV Manantiales
de Versalles.
DE LOS HECHOS CUESTIONADOS:
Ahora bien, se tiene que en el mes de julio del dos mil diecisiete, las personas de
Juan Leónidas Cárdenas Mercado, Paulina Valverde Mamani, Guillermo
Saavedra Huaman Y Adela Lucrencia Gamarra Paucar, socios de la Asociación
Mercado del Sur toman conocimiento que el terreno obtenido por dicha asocian
con aporte de los asociados y pese a existir una denuncia por el delio de
Fiscal Responsable: Gloria Diana Escalanle Aedo

usurpación agravada en etapa de investigación en la Primera Fiscalía Provincial
Penal Corporativa del Cusco, fue transferido, supuestamente en mérito a acta de
asamblea general de fecha treinta de abril del dos mil dieciséis mediante escritura
pública de feclra veinticuatro de mayo del dos mil dieseis, a la APV Manantiales
de Versalles en su totalidad y a título de donación, cuya presidenta vendría a ser
Rosa Zuñiga Paro, ex presidenta de la junta directiva de Mercado del Sur;
habiendo valorizado dicho terreno en la suma de S/38,000.00 (treintaiocho mil
soles), para luego la persona de Rosa Zuñiga Paro y la junta directiva de la APV
Manantiales de Versalles habrían transferido los derechos y acciones sobre el
terreno en su totalidad favor de Leónidas Cano Quroga, Jaricot Romero
Ccahuana, Gregorio Lovaton Luque, Raymunda Huaman Quispe De Tapia,
David Quispe Concha, Valeriana Villvca Florez, Rosa Zuñiga Paro, Luzgardo
Eleuterio Zarate Alvaresz, Apolinar Ccuyro Lizaraso, Félix Andia Santillana y
Ricardina Pacuri Dfe Caceres a título gratuito, valorizándolos en sumas
superiores a la primera valorización, con un claro perjuicio económico contra los
denunciantes y la Asociación Mercado del Sur. Cabe indicar que las personas de
Pilar Andia Fuentes, Julia Galindo La Torre, Riña Ubaldina Luna Castro, Norma
Virginia Soto Choque, Mateo Caceres Monterroso, Martha Cahi Yupanqui, Julián
íg^^|Srapia Garcia, Eliner Becerra Cornejo, Gregorio Lovaton Luqye y Celso
\c3'| o'^íâlderrama Cusimayta, habrían actuado en calidad de cómplices al ser estos
• A— S .3 o
l'^%%iembros de la sociedad conyugal de los beneficiados y haber aceptado la

^»IC-'^ c adquisición
O- Q, sobre los derechos ^y acciones sobre el terreno en su totalidad.
{-■ 2 %
i'^^.JÍfe^llo se puede apreciar que la denunciada Rosa Zuñiga Paro ha ejercido el
* . "íS ''A
^ de presidenta de la asociación del mercado por más de 7 periodos y que

conjuntamente con la APV los manantiales han sostenido que a razón de que no
se concreta la construcción con la empresa "Kayser", este realice una
indemnización por once millones de soles a la asociación mercado del siu',
produciendo así el proceso N° 1685-2017 donde la empresa ''Kayser", solicito un
embargo preventivo que quedó inscrito en Registros Públicos, circunstancias en
que la denunciada motivó la transferencia en donación los terrenos de la
Asociación del Mercado del Sur a la APV los manantiales para que las personas a
las que se donó dichos terrenos se hagan cargo del pago de la indemnización que
solicita la empresa ''Kayser''.

Ahora bien, se tiene que dentro de dicho proceso se realizó una conciliación entre
la Asociación del Mercado del Sur y la empresa "Kayser, donde acordaron
transar la deuda de S/11,000,000.00 (once millones de soles) con lo que se aprobó
el desistimiento y se dio concluido el proceso.
SEGUNDO:TIPIFICACION DEL HECHO
Los hechos así descritos se encontrarían subsumidos en el Delito Contraía el
patrimonio. Modalidad de Fraude en Administración de Personas Jurídicas,

Subtipo Administración Fraudulenta, tipificado en el numeral 2 y 8 del artículo
1198 del Código PenaF por parte de Rosa Zuñiga Paro, Luzgardo Eleuterio Zarate
Alvarez, Apolinar Ccuyro Lizarso, Félix Andia Santillana, Ricardina Pacuri De
Caceres, Yovana Jaquelin Cuba Soto, Valeriana Vilca Florez, David Quispe
Concha, Raymunda Huaman Quispe De Tapia, Gregorio Lovaton Luque Jaricot
\l Me Romero Ccahuana Y Leónidas Cano Quiroga, cometido en grado de consumado.
nimi
o < Asimismo por el delito contra la Administración de Justicia, en su modalidad de
•I « a> !S .
Insolvencia Provocada contenida en el artículo 417-A del Código PenaF por parte
o fO &
de Rosa Zuñiga Paro, Lugardo Eleuterio Zarate Alvarez, Apolinar Ccuyro

se o
Lizaraso, Félix Andia Santillana, Ricardina Pacuri De Caceres y como cómplices
5-g.sa.
i: S-pO
O ra I-?
2
3 íif Ti
. ;= </) 1 Artículo 121." Administración Fraudulenta:
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E,52 S Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de cuatro
anos
el que ejerciendo funciones de administración o representación de una persona

Jurídica,
realiza, en perjuicio de ella o de terceros, cualquiera de los actos siguientes: (...)
2." Proporcionar datos falsos relativos a la situación de una persona jurídica.(...)
8." Usar en provecho propio, o de otro, el patrimonio de la persona jurídica.
2 Articulo 417-A.- Insolvencia Provocada.
El- responsable civil por un hecho delictivo que, con posterioridad a la realización del
mismo y con la inalidad de eludir total o parcialmente el cumplimiento de la reparación
civil correspondiente, realiza actos de disposición o contrae obligaciones que disminuyan su
patrimonio, haciéndose total o parcialmente insolvente, será reprimido con pena privativa
de libertad no menor de dos años ni mayor de cuatro.
La misma pena se aplicará a quien como representante de una persona jurídica, con
posterioridad a la realización de un hecho delictivo, dispone de los bienes de su
representada, con la finalidad de eludir total o parcialmente la imposición de una
consecuencia accesoria en el proceso penal respectivo.

secundarios a Pilar Andia Fuentes, Julia Galindo A Torre, Riña Ubaldina Luna
Castro, Norma Virginia Soto Choque, Mateo Caceres Monterroso, Martha Cahoi
Yupanqui,Julián Tapia Garcia, Elmer Becerra Cornejo, Gregorio Lovaton Luque Y
Celso Valderrama Cusimayta.
TERCERO.- REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS PARA LA

FORMALIZACIÓN
2.1 El artículo 336° del Código Procesal Penal, señala que^ se dispondrá la
Formalización y Continuación de la Investigación Preparatoria, si de la denuncia
o de las diligencias preliminares realizadas, aparecen indicios reveladores de la
existencia de un delito; además,se debe cumplir con ciertos requisitos como son:
2.1.1.- Que la acción penal no ha prescrito, al respecto se tiene que los

hechos denunciados de insolvencia provocada datan del año dos mil
dieciséis, siendo la denuncia el día veinticinco de setiembre del dos mil
diecisiete; así como los hechos denunciados de administración fraudulenta
data del año 2017 así como la denuncia de dichos hechos fue interpuesta el
veinticinco de setiembre del dos mil diecisiete; por lo que estando a los
0 plazos establecidos en el artículo 80 de Código Penal, el delito no ha
3 prescrito en ninguna de sus formas, ni ordinaria ni extraordinariamente.
LU
Q
s
1 2.1.2.- Que los imputados estén debidamente individualizados,siendo así

i que esta condición recae en IMPUTADO:
Rosa Zuñiga Paro,*43NI; 23888478, Fecha de Nacimiento el 11 de setiembre

de 1961, de 57 años. Estado Civil Casada, Grado de Instrucción de superior
completa. Lugar de Nacimiento en el Distrito de San Jerónimo, Provincia
y Departamento del Cusco, Domicilio real en avenida Manco Capac 118,
distrito de San Jerónimo, provincia y departamento del Cusco (según ficha
RENIEC), avenida Los Alamos 1-2 Panpachacra del distrito de San
Jerónimo, provincia y departamento del Cusco (según declaración) y
domicilio procesal en Pampa de Castillo 455, Of. 203 del cercado del
Cusco; Apolinar Ccuyro Lizaraso/DNI: 24366936, Fecha de Nacimiento el
23 de julio 1954, de 65 años. Estado Civil Casado, Grado de Instrucción de
Superior 3er año. Lugar de Nacimiento en el Distrito de Cachimayo,

Provincia de Anta y Departamento del Cusco, Domicilio real en Av.
Leónidas rodriguez Figueroa 352 del distrito de Cachimayo, provincia de
Anta y departamento del Cusco (según ficha RENIEC), APV Ingenieros,
Larapa Grande, D-6-9-A del distrito de San Jerónimo, provincia y
departamento del Cusco (según declaración) y domicilio procesal en
Pampa de Castillo 455, Of. 203 del cercado del Cusco; Luzgardo Eleuterio
Zarate Alvarez,/DNI; 23985637, Fecha de Nacimiento el 18 de abril 1949,
de 70 años, Estado Civil Casado, Grado de Superior Completa, lugar de
Nacimiento en Distrito de Marangani, Provincia de Canchis y
Departamento del Cusco, con Domicilio real en Urb. Ttio El 2 Urb. Larapa
grande B4-56, distrito de San Jerónimo, provincia y departamento del
Cusco (según ficha RENIEC) con domicilio procesal en Pampa de Castillo
455, Of. 203 del cercado del Cusco; Gregorio Lovaton Luque con DNI:
23322253/fecha de Nacimiento en 24 de diciembre 1949, con 69 años de
edad, de Estado Civil Casado, con grado de Instrucción Superior
Completa, lugar de Nacimiento en Distrito y Provincia de Urubamba y
Departamento del Cusco, Domicilio real en Urb. San Teresa chico C5-B
distrito de Wanchaq, provincia y departamento del Cusco (según ficha
o 1g K RENIEC), avenida Tupac Amaru C-5-B del distrito de Wanchaq, provincia
'3%'^% y departamento del Cusco (según declaración) y domicilio procesal en
'S •§ ku
EslS Pampa de Castillo 455, Of. 203 del cercado del Cusco; Jaricot Romero
2 -i» o k"
Zj g S-s Ccahuana con DNI: 240Ü3943,"'fecha de Nacimiento en 11 de abril de 1978,
OS S 5 o
„o. o
^ B cá con 41 años de edad, de Estado Civil Soltera, con grado de Instrucción

lU -a i5
Secundaria completa, lugar de Nacimiento en Distrito de Santiago,
CD
^ LC £ s S
Q. Ic ^
Provincia y Departamento del Cusco, Domicilio real en avenida los Incas
1036, distrito de Wanchaq, provincia y departamento del Cusco (según
ficha RENIEC)y avenida Tomasa Ttioto Condemayta N° 1430 del diestrito
de Wanchaq, provincia y departamento del Cusco (según declaración) y
Cusco; Leónidas Cano Quiroga con DNI: 10514325,êcha de Nacimiento
en 02 de marzo 1958, con 61 años de edad, de Estado Civil Casado, con
grado de Instrucción Superior Completa, lugar de Nacimiento en Distrito
de Pomacanchi, Provincia de Acomayo y Departamento del Cusco,
Domicilio real en APV Villa Real C-8, Alto Qosqo, distrito de San

Sebastián, provincia y departamento del Cusco (según ficha RENIEC y
declaración), y domicilio procesal en Pampa de Castillo 455, Of. 203 del
cercado del Cusco; Raimunda Huaman Quispe de Tapia^^n DNI:
23821513, fecha de Nacimiento en 23 de enero 1957, con 62 años de edad,
de Estado Civil Casada, con grado de Instrucción Secundaria Completa,
lugar de Nacimiento en Distrito de Pisac, Provincia de Calca y
Departamento del Cusco, Domicilio real en APV Juan Pablo II A6, distrito
de San Jerónimo, provincia y departamento del Cusco (según ficha
RENIEC y declaración) y con domicilio procesal en Pampa de Castillo 455,
Of. 203 del cercado del Cusco; Yovanna Jaqueline Cuba Soto-ôn DNI:
23845099, fecha de NaciiTiiento en 10 de mayo 1966, con 53 años de edad,
de Estado Civil Soltera, con grado de Instrucción Superior Completa,lugar
de Nacimiento en Distrito, Provincia y Departamento del Cusco, Domicilio
real en Urb Santa Rosa Q-5, distrito de San Sebastián, provincia y
departamento del Cusco (según ficha RENIEC), urb. Larapa E-1-9 del
distrito de San Jerónimo, provincia y departamento del Cusco (según
declaración) y domicilio procesal en Pampa de Castillo 455, Of. 203 del
cercado del Cusco; Valeriana Vilca Florez^Con DNI: 23962547, fecha de
Nacimiento en 28 de abril de 1958, con 61 años de edad, de Estado Civil
'I
isio, jl
It. |cs i
Casada, con grado de Instrucción Superior Completa,lugar de Nacimiento
í en Distrito de Pichigua, Provincia de Espinar y Departamento del Cusco,
5
■ Domicilio real en Urb,Santa Teresa C5-B, distrito de Wanchaq, provincia y

|g| departamento del Cusco (según ficha RENIEC y declaración) y domicilio
procesal en Pampa de Castillo 455, Of. 203 del cercado del Cusco; David
f 5s
Quispe Concha con DNI: 23907026/fecha de Nacimiento en 13 de abril
1960, con 59 años de edad, de Estado Civil Casado, con grado de
Instrucción Superior Completa, lugar de Nacimiento en Distrito de
Wanchaq, Provincia y Departamento del Cusco, Domicilio real en Calle
Obispo Mollinedo 249, distrito de San Sebastián, provincia y departamento
del Cusco (según ficha RENIEC y declaración) y domicilio procesal en
Pampa de Castillo 455, Of. 203 del cercado del Cusco; Ricardina Pacuri De
Cacares con DNI: 23895665, fecha de Nacimiento en 07 de febrero 1954,
con 65 años de edad, de Estado Civil Casada, con grado de Instrucción
Superior Completa,lugar de Nacimiento en Distrito de Pichigua,Provincia

de Espinar y Departamento del Cusco, Domicilio real en APV Fray Martin
de Forres A-13, distrito de San Jerónimo, provincia y departamento del
Cusco (según ficha RENIEC y declaración) y domicilio procesal en Pampa
de Castillo 455, Of. 203 del cercado del Cusco; Félix Andia Santillana-^n
DNI: 23802808, fecha de Nacimiento en 29 de julio 1944, con 75 años de
edad, de Estado Civil Soltero, con grado de Instrucción Técnica 1er año,
lugar de Nacimiento en Distrito de Coylluriqui, Provincia de Cotabmbas y
Departamento del Apurimac, Domicilio real en Urb. Villa Miraflores Lt. E-
22, distrito de San Jerónimo, provincia y departamento del Cusco (según
ficha RENIEC y declaración) y domicilio procesal en Pampa de Castillo
455, Of. 203 del cercado del Cusco; Pilar Andia Fuentes con DNI:
23888500; fecha de Nacimiento en 12 de octubre de 1956, con 63 años de
edad, de Estado Civil Soltera, con grado de Instrucción Secundaria
Completa, lugar de Nacimiento en Distrito de San Jerónimo, Provincia y
Departamento del Cusco, Domicilio real en Villa Miraflores E-22, distrito
de San Jerónimo, provincia y departamento del Cusco (según ficha
RENIEC y declaración); Julia Galiano La Torre con DNI: 24366516^^cha
de Nacimiento en 01 de julio de 1960, con 59 años de edad, de Estado Civil
Casado, con grado de Instrucción Secundaria 4to año,lugar de Nacimiento
en Distrito de Cahimayo, Provincia de Anta y Departamento del Cusco,
en o o
; «O Ü
Domicilio real en Av. Leónidas Figueroa A352, distrito de Cachimayo,
S
provincia de Anta y departamento del Cusco (según ficha RENIEC), Psj.
Las flores D-9^ Larapa Grande del distrito de San jerónimo, provincia y
departamento del cusco; Riña Ubaldina Luna Castro con DNI: 06202507;*^
fecha de Nacimiento en 16 de mayo 1960, con 59 años de edad, de Estado
Civil Casada, con grado de Instrucción Secundaria Completa, lugar de
Nacimiento en Distrito de Pomacanchi, Provincia de Acomayo y
Departamento del Cusco, Domicilio real en Calle Agustín Gamarra D-3
Urb. Cruz Pata, distrito, provincia y departamento del Cusco (según ficha
RENIEC), APV Villa Real C-8 vía Alto Qosqo del distrito de San Sebastián,
provincia y departamento del Cusco (según declaración) y con domicilio
procesal en pampa del castillo 455 of. 203 del cercado del Cusco; Norma
Virginia Soto Choque con DNI: 23985245,^cha de Nacimiento en 25 de
abril de 1951, con 68 años de edad, de Estado Civil Soltera, con grado de

Instrucción Superior Completa, lugar de Nacimiento en Distrito de
Ollantaytambo, Provincia de Urubamba y Departamento del Cusco,
Domicilio real en Urb. Larapa Grande B-4-5 Lt. 6, distrito de San Jerónimo,
provincia y departamento del Cusco (según ñcha RENIEC y declaración);
Mateo Caceres Monterroso con DNI(JÍ0^íS25^cha de Nacimiento en 02
de marzo 1958, con 61 años de edad, de Estado Civil Casado, con grado de
Instrucción Superior Ser año, lugar de Nacimiento en Distrito y Provincia
de Paruro y Departamento del Cusco, Domicilio real en APV Fray Martin
de Porres A-13, distrito de San Jerónimo, provincia y departamento del
Cusco (según fichú RENIEC y declaración); Martha Cachi Yupanqui con
DNI: 23881800,Necha de Nacimiento en 02 de diciembre de 1961, con 57
años de edad, de Estado Civil Casada, con grado de Instrucción Superior
Completa, lugar de Nacimiento en Distrito, Provincia y Departamento del
Cusco, Domicilio real en Calle Obispo Mollinedo 249, distrito de San
Sebastián, provincia y departamei^' del Cusco (según ficha RENIEC y
declaración); Julián Tapia García con DNI: 23831449,fecha de Nacimiento
en 20 de julio de 1958, con 61 años de edad, de Estado Civil Casado, con
grado de Instrucción Superior Completa, lugar de Nacimiento en Distrito,
o
Q
üj^ gg'S Provincia y Departamento del Cusco, Domicilio real en Calle Tandapata
§8
370^ del • distrito, provincia y departamento del Cusco (según ficha
• = ^.s UJ
«5^ RENIEC), Urb. Versalles Juan Pablo Segundo A-6 del distrito de San
P o
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Jerónimo, provincia y departamento del Cusco (según declaración); Elmer
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0\s o •,-: M Becerra Cornejo con DNI: 23927176;êcha de Nacimiento en 07 de febrero
cc Q. o o
LU
co ¿3íS de 1963, con 56 años de edad, de Estado Civil Casado, con grado de
o
Instrucción Secundaria Completa, lugar de Nacimiento en Distrito de
Santiago, Provincia y Departamento del Cusco, Domicilio real en Urb. San
Borja K-9, distrito de Wanchaq, provincia y departamento del Cusco
(según ficha RENIEC), Urb. Larapa Grande, Avenida las Retamas lote E-1-
9 del distrito de San Jerónimo, provincia y departamento del Cusco (según
declaración) y Celso Valderrama Cusimayta'con DNI: 23940308, fecha de
Nacimiento en 28 de julio de 1970, con 49 años de edad, de Estado Civil
Soltero, con grado de Instrucción Secundaria Completa, lugar de
Nacimiento en Distrito de San Sebastián, Provincia y Departamento del
Cusco, Domicilio real en Urb Versalles lote 14, distrito de San Jerónimo,

provincia y departamento del Cusco (según ficha RENIEC), Av. Alejandro
Velasco Astete 142-B del distrito de San jerónimo, provincia y
departamento del Cusco (según declaración).
2.1.3- Así como, de ser el caso, hayan satisfecho los requisitos de

procedibilidad, que en el presente caso no concurre ninguno.
En tal sentido, al haber cumplido con todos los requisitos exigidos por la
norma procesal penal,, es que este Despacho Fiscal dispone la
formalización y continuación de la Investigación Preparatoria, por lo que
es pertinente el análisis correspondiente y la determinación de los
actuados.
CUARTO:DE LOS ELEMENTOS DE INVESTIGACIÓN
De las diligencias realizadas a nivel preliminar, se han recabado los siguientes

elementos de convicción:
• A fojas (01) se tiene denuncia penal de fecha 25 de setiembre del 2017

presentada por parte de Juan Leónidas Cárdenas Mercado,Adela Lucrecia
Gamarra Paucar, Guillermo Saavedra Huaman y Paulina Valverde
Mamani en contra de Leónidas Cano Quroga, Jaricot Romero Ccahuana,
Gregorio Lovaton Luque, Raymunda Huaman Quispe De Tapia, David
Quispe Concha, Valeriana Villvca Florez, Rosa Zuñiga Paro, Luzgardo
Eleuterio Zarate Alvaresz, Apolinar Ccuyro Lizaraso, Félix Andia
Santillana y Ricardina Pacuri Dfe Caceres, como miembros de la junta
directiva de la Asociación Mercado del Sur, a Rosa Zuñiga Paro, Lugardo
Eleuterio Zarate Alvarez, Apolinar Ccuyro Lizaraso, Félix Andia
Santillana, Ricardina Pacuri De Caceres como ex directivos de Asociación
Mercado del Sur y actuales directivos de la APV Manantiales de Versalles
y como cómplices secundarios a Pilar Andia Fuentes, Julia Galindo A
Torre, Riña Ubaldina Luna Castro, Norma Virginia Soto Choque, Mateo
Caceres Monterroso, Martha Cahoi Yupanqui, Julián Tapia Garcia, Elmer
Becerra Cornejo, Gregorio Lovaton Luque y Celso Valderrama Cusimayta.

A fojas 12 se tiene copia simple de Inscripción de la Propiedad Inmueble
lote 12,13,20-A, 20-B de la urbanización Versalles del Carmen Pitupucyo
del distrito de San Jerónimo, provincia y departamento del Cusco, en
Registros Públicos con los títulos de dominio a nombre de Mercado
Mayorista del Sur Comerciantes en Productos Agrícolas y Derivados.
A fojas 14 se tiene copia simple de Acta de Verificación de Sorteo de Stands

o Módulos en Plano de la Asociación Mercados del Sur de fecha seis de
mayo del dos mil siete ante la Notaría Martha Beatriz Alejandra Delgado
Escobedo.
A fojas 36 se tiene copia simple de Inscripción de Asociados de la

Asociación Mercado Mayorista del Sur Comerciantes en Productos
Agrícolas y Derivados que contiene la inscripción en registro públicos de
la renuncia de junta directiva, los investigados Rosa Zuñiga Paro,Leónidas
Cano Quiroga, Apolinar Ccuyro Lizaraso, Ricardina Pacuri De Caceres,
David Quispe Conha, Raymunda Huaman De Tapia y Valeriana Cilca
Lforez y recomposición de consejo directivo por Leónidas Cano Quiroga
Raymunda, Raymunda Huaman De Tapia, David Quispe Concha,
Valeriana Vilca Florez, Carlos Gabino Zuñiga Samanez, Margarita García
Alvarez, Luz Marina Pucho Huayta, Nazaria De La Vega Coronel, Yobana
Cuba Soto, Celso Valderrama Cusimayta Y Jaricot Romero Ccahuana.
, U3
A fojas 37 se tiene copia simple de Inscripción de Asociados APV Los
Manantiales de Versalles basada en Escritura Pública de fecha 24 de mayo
del 2016, así como consta que la primera junta directiva estaría
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conformada por Rosa Zuñiga Paro, Luzgardo Eleuterio Zarate Alvarez,
Apolinar Ccuyro Lizarazo, Ricardina Pacuri de Caceres, Félix Andia
Santillana y Julio Muñoz Mejia, José Wilfredo Chalco Ojeda.
A fojas 46 se tiene copia simple de Otorgamiento de Poder a favor de la

presidenta Rosa Zuñiga Paro, Secretario Apolinar Ccuyro Lizaraso,
tesorera, Tesorera Ricardina Pacuri De Caceres y Fiscal José Wigberto
Chalco Ojeda para adquirir bajo cualquier título todo tipo de bienes
inmuebles así como efectuar la división y partición del bien inmueble

adquirido a favor de la APV los Manantiales de Versalles.
A fojas 49 se tiene Otorgamiento de Facultades, basada en asamblea

general de fecah 13 de noviembre del 2016, por parte de APV los
Manantiales de Versalles a la Presidenta Rosa Uñiga Paro, Vicepresidente
Luzgardo Eleuterio Zarate Alvarez, Asociada Yobana Jaqueline Cuba Soto
a fin de que puedan transferir en calidad de adjudicación de fracciones
determinadas o derechos y acciones de los lotes 12,13, lote 20 y ración del
lote 20 (acumulado) ubicados en la urbanización Versalles del Carmen
Pitupucyo del diestrito de San Jerónimo, provincia y departamento del
Cusco.
A fojas 51 se tiene Inscripción de Registro de Predios en el que consta que

la APV Manantiales de Versalles pasa a ser propietario del predio lote 12,
13, 20-A 20-B de la urbanización Versalles del Carmen Pitupucyo del
diestrito de San Jerónimo, provincia y departamento del Cusco, en mérito
a la donación otorgada por la Asociación Mercado Mayorista del Sur
Comerciantes en Productos Agrícolas y Derivados representado por sus
directivos Leónidas Cano Quiroga, Jaricot Romero Ccahuana Y Gregorio
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Lovaton Luque, como consta en Escritura Pública N° 578 fe fecha 25 de

octubre del 2016 por notario Rodolfo Oros Carrasco.
• cr. o o
A fojas 52 se tiene copia simple de Inscripción de Registro De Predios

donde la sociedad conyugal conformada por Félix Andia Santillana y Pilar
Andia Fuentes han pasado a ser propietarios de 10,9758% respecto a
derechos y acciones del predio ubicado en lote 12, 13, 20-A 20-B de la
urbanización Versalles del Carmen Pitupucyo del diestrito de San
Jerónimo, provincia y departamento del Cusco valorizado en S/50,000.00.

donde la sociedad conyugal conformada por Apolinar Ccuyro Lizaraso y
Julia Galiano la Torre han pasado a ser propietarios de 10,2113% respecto a
Fiscal Responsable: Gloría Diana Escalante Aedo

donde la sociedad conyugal conformada por Lenidas Cano Quiroga Y
Riña Ubaldina Luna Castro han pasado a ser propietarios de 11,1184%
respecto a derechos y acciones del predio ubicado en lote 12,13, 20-A 20-B
de la urbanización Versalles del Carmen Pitupucyo del diestrito de San

donde la sociedad conyugal conformada por Luzgardo Eleuterio Zarate'
Alvarez y Norma Virginia Soto Choque han pasado a ser propietarios de
10,0626% respecto a derechos y acciones del predio ubicado en lote 12,13,
20-A 20-B de la urbanización Versalles del Carmen Pitupucyo del diestrito
de San Jerónimo, provincia y departamento del Cusco valorizado en
S/46,000.00.

donde la sociedad conyugal conformada por Mateo Caceres Monterroso y
Ricardina Pacuri De Caceres han pasado a ser propietarios de 8,5995%
respecto a derechos y acciones del predio ubicado en lote 12, 13, 20-A 20-B
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cc donde la sociedad conyugal conformada por David Quispe Concha Y
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Martha Cachi Yupanqui han pasado a ser propietarios de 9,596% respecto
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a derechos y acciones del predio ubicado en lote 12, 13, 20-A 20-B de la

donde la sociedad conyugal conformada por Julián Tapia Garcia Y
Raimunda Huaman Quispe De Tapia han pasado a ser propietarios de
9,273% respecto a derechos y acciones del predio ubicado en lote 12, 13,

S/46,000.00.

donde la sociedad conyugal conformada por Yovanna Jaqueline Cuba Soto
y Elmer Becerra Cornejo han pasado a ser propietarios de 8,9683%

donde la sociedad conyugal conformada por Gregorio Lovaton Luque y
Valeriana Vlca Florez han pasado a ser propietarios de 9,21% respecto a

donde la persona de Celso Valderrama Cusimayta ha pasado a ser
propietarios de 11,99% respecto a derechos y acciones del predio ubicado
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en lote 12, 13, 20-A 20-B de la urbanización Versalles del Carmen
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Pitupucyo del diestrito de San Jerónimo, provincia y departamento del
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Cusco valorizado en S/60,000.00.
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A fojas 64 se tiene copia simple de Formalización de Investigación
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Preparatoria por el delito de usurpación agravada realizada por la Primera
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Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Cusco.
A fojas 100 se tiene denuncia penal por parte de Juan Leónidas Cárdenas
Mercado, Raymunda Morales Ccori, Eusebio Jalisto Jalisto, Paulina
Velverde Mamani, Simón Suni Nunoncca, Alfredo Tacuri Llalla, Cenara
Ccahuana Jiménez, Celia Vargas Silva, Cristóbal Condor Huaman, Cirilo
Suma Huitikoccollo, Félix Callañaupa Quispe, Tomasa Mulisaca Apaza,
Adela Lucrecia Gamarra Paucar, Margot Fernandez Fernandez, Victoria
Fernandez Fernandez, Alejamdra Fernandez Fernandez, Juliana Maita
Ccuno, Timotea Sanalia Ayquipa, Gabino Zamora Sullca, Nicanor Mamani
Zarate, Delicia Quispe Huillca, Juan Bautista Tacusi Llalla, Lucia Antonia

Condori Cusihuallpa, Guillermo Saavedra Huaman, Matilde Quispe
Apaza, Melquíades Condori Sanac, Jacinta Enma Garcia Vda. de Cueva,
Felicitas Hurtado Pablan, María Pilar Cabrera Diaz, María Magda Yarin
Ortiz De Orue en contra de Ponidas Cano Quiroga, Jaricot Romero
Ccahuana, Gregorio Lovaton Luque, Raymunda Huaman Quispe De Tapia
Y David Quispe Conha como junta directiva de la Asociación Mercado del
Sur y contra Rosa Zuñiga Paro, Luzgardo Eleuterio Zarate Alvarez,
Apolinar Ccuyro Lizaraso, Félix Andia Santillana Y Ricardina Pacur De
Caceres como ex miembros de junta directiva de la Asociación Mercado
del Sur y actuales miembros de la APV Manantiales de Versalles, asi como
contra Pilar Andia Fuentes, Julia Galindo A Torre, Riña Ubaldina Luna
Castro, Norma Virginia Soto Choque, Mateo Caceres Monterroso, Martha
Cahoi Yupanqui, Julián Tapia Garcia, Elmer Becerra Cornejo, Gregorio
Lovaton Luque y Celso Valderrama Cusimayta como cómplices primarios
del delito de fraude en administración de personas jurídicas.
A fojas 145 se tiene copias simples de Estatuto de la Asociación Mercado

Mayorista Del Sur, donde se aprecia las reglas bajo las cuales se rige su
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actuación y sus fines, así como las funciones de la junta directiva y los
"-I » « 5 órganos que .la conforman a fin de realizar la disposición de los bienes de
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J-' S.5 13 5 la asociación como se aprecia en el literal F) de artículo 21 de dicho
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A fojas 166 se tiene copia certificada de Inscripción de la Propiedad
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Inmueble lote 12,13,20-A, 20-B de la urbanización Versalles del Carmen
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Pitupucyo del distrito de San Jerónimo, provincia y departamento del
Cusco, en Registros Públicos con los títulos de dominio a nombre de
Mercado Mayorista del Sur Comerciantes en Productos Agrícolas y
Derivados.
A fojas 168 se tiene copia certificada de Acta de Verificación de Sorteo de

Stands o Módulos en Plano de la Asociación Mercados del Sur de fecha
seis de mayo del dos mil siete ante la Notarla Martha Beatriz Alejandra
Delgado Escobedo

A fojas 190 se tiene copia certificada de Inscripción de Asociados de la
la renuncia de junta directiva, los investigados Rosa Zuñiga Paro, Leónidas
Cano Quiroga, Apolinar Ccuyro Lizaraso, Ricardina Pacuri De Caceres,
David Quispe Coiiha, Raymunda Huaman De Tapia y Valeriana Cilca
Valeriana Vilca Florez, Carlos Gabino Zuñiga Samanez, Margarita Garcia
A fojas 191 se tiene copia certificada de Inscripción de Asociados APV Los

Manantiales de Versalles basada en Escritura Pública de fecha 24 de mayo
del 2016, así como consta que la primera junta directiva estaría
Santillana y Julio Muñoz Mejia, José Wilfredo Chalco Ojeda.
A fojas 200 se tiene copia certificada de Otorgamiento de Poder a favor de

la presidenta Rosa Zuñiga Paro, Secretario Apolinar Ccuyro Lizaraso,
tesorera. Tesorera Ricardina Pacuri De Caceres y Fiscal José Wigberto
Chalco Ojeda para adquirir bajo cualquier título todo tipo de bienes
inmuebles así como efectuar la división y partición del bien inmueble
adquirido a favor de la APV los Manantiales de Versalles.
A fojas 203 se tiene copia certificada Otorgamiento de Facultades, basada

en asamblea general de fecah 13 de noviembre del 2016, por parte de APV
los Manantiales de Versalles a la Presidenta Rosa Uñiga Paro,
Vicepresidente Luzgardo Eleuterio Zarate Alvarez, Asociada Yobana
Jaqueline Cuba Soto a fin de que puedan transferir en calidad de
adjudicación de fracciones determinadas o dereclios y acciones de los lotes
12,13, lote 20 y ración del lote 20(acumulado) ubicados en la urbanización
Versalles del Carmen Pitupucyo del diestrito de San Jerónimo, provincia y
departamento del Cusco.

A fojas 205 se tiene copia informativa de la SUNARP que contiene
inscripción de embargo en forma de inscripción del bien inmueble lote
12,13,20-A, 20-B de la urbanización Versalles del Carmen Pitupucyo del
distrito de San Jerónimo, provincia y departamento del Cusco en mérito a
proveso N° 1685-2015-63-1001-JR-CP03 seguido por corporación kayser SA
en contra de la Asociación Mercado Mayorista del Sur Comerciantes en
Productos Agrícolas y Derivados por la suma de S/11,000,000.00 (once
millones).
A fojas 206 se tiene copia informativa de la SUNARP que contiene

Inscripción de Registro de Predios en el que consta que la APV
Manantiales de Versalles pasa a ser propietario del predio lote 12,13, 20-A
20-B de la urbanización Versalles del Carmen Pitupucyo del diestrito de
San Jerónimo, provincia y departamento del Cusco, en mérito a la
donación otorgada por la Asociación Mercado Mayorista del Sur
Comerciantes en Productos Agrícolas y Derivados representado por sus
directivos Leónidas Cano Quiroga, Jaricot Romero Ccahuana Y Gregorio
Lovaton Luque, como consta en Escritura Pública N° 578 fe fecha 25 de
S Cor
octubre del 2016 por notario Rodolfo Oros Carrasco.
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aM Í"^-Í J 207 se tiene copia certificada de Inscripción de Registro De Predios

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■ ^•2'o o donde la sociedad conyugal conformada por Félix Andia Santillana y Pilar
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2Q .ra Sí urbanización Versalles del Carmen Pitupucyo del diestrito de San
A fojas 208 se tiene copia certificada de Inscripción de Registro De Predios

donde la sociedad conyugal conformada por Apolinar Ccuyro Lizai*aso y
Julia Galiano la Torre han pasado a ser propietarios de 10,2113% respecto a

donde la sociedad conyugal conformada por Lenidas Cano Quiroga Y
Riña Ubaldina Luna Castro han pasado a ser propietarios de 11,1184%

donde la sociedad conyugal conformada por Luzgardo Eleuterio Zarate
Alvarez y Norma Virginia Soto Choque han pasado a ser propietarios de
10,0626% respecto a derechos y acciones del predio ubicado en lote 12,13,
S/46,000.00.

donde la sociedad conyugal conformada por Mateo Caceres Monterroso y
Ricardina Pacuri De Caceres han pasado a ser propietarios de 8,5995%
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]||I 8 Martha Cachi Yupanqui han pasado a ser propietarios de 9,596% respecto
a derechos y acciones del predio ubicado en lote 12, 13, 20-A 20-B de la

donde la sociedad conyugal conformada por Julián Tapia Garcia Y
Raimunda Huaman Quispe De Tapia han pasado a ser propietarios de
9,273% respecto a derechos y acciones del predio ubicado en lote 12, 13,
S/46,000.00.

• A fojas 215 se tiene copia certificada de Inscripción de Registro De Predios
donde la sociedad conyugal conformada por Yovanna Jaquelina Cuba Soto
y Elmer Becerra Cornejo han pasado a ser propietarios de 8,9683%

donde la sociedad conyugal conformada por Gregorio Lovaton Luque y
Valeriana Vlca Florez han pasado a ser propietarios de 9,21% respecto a

donde la persona de Celso Valderrama Cusimayta ha pasado a ser
propietarios de 11,99% respecto a derechos y acciones del predio ubicado
en lote 12, 13, 20-A 20-B de la urbanización Versalles del Carmen
!o •§ o
ÍSo5§s§ Pitupucyo del diestrito de San Jerónimo, provincia y departamento del
Cusco valorizado en S/60,000.00.
A fojas 218 se tiene copia simple de auto de Desistimiento De Pretensión

De Proceso, del expediente N° 1685-2015 cursado por el Primer Jugado
Civil De La Cede Central donde la parte Corporación Kayser desiste de la
pretensión en materia resolución de contrato contra Asociados de la
Agrícolas y Derivados.
A fojas 220 se tiene copia simple de Resolución N° 10 que declara

consentido el auto final del expediente N° 1685-2015 cursado por el Primer
Jugado Civil De La Cede Central.
A fojas 260 se tine declaración de juan leonidas cárdenas mercado de fecha

16 de enero del 2018 donde narra de forma detallada los hechos materia de
denuncia.

A fojas 280 se tiene declaración indagatoria de Pilar Andia Fuentes de
fecha 01 de junio del 2018 donde dicha persona hace uso de su derecho de
abstenerse a declarcir.
A fojas 283 se tiene declaración indagatoria de Julia Galiano Torre de fecha

30 de mayo del 2018 donde dicha persona hace uso de su derecho de
abstenerse a declarar.
A fojas 286 se tiene declaración indagatoria de Luzgardo Eleuterio Zarate

Alvarez de fecha 28 de mayo del 2018 donde dicha persona hace uso de su
derecho de abstenerse a declarar.
A fojas 300 se tiene oficio N° 357-2018-SUNARP-ZRn°X-SCUSCO/ANTA

mediante la cual remiten copia certificada de Inscripción de Asociados
APV Los Manantiales de Versalles basada en Escritura Pública de fecha 24
de mayo del 2016, así como consta que la primera junta directiva estaría
Santillana y Julio Muñoz Mejia,José Wilfredo Chalco Ojeda.
A fojas 341 se tiene copia certificada de otorgamiento de poder a la

Presidenta Rosa Zuniga Paro, Tesorera Ricardina Pacuri de Caceres y
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Asociado José Wilberto Challco Ojeda a fin de realizar la venta de la
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propiedad de la asociación ubicado en avenida la cultura lotes 12,13, 20*''
y 20B del distrito de San Jerónimo, provincia y departamento del Cusco,
en mérito a asamblea extraordinaria de fecha 23 de marzo del 2015.
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A fojas 343 se tiene copia certificada de otorgamiento poder por parte de la

asociación mercado del sur a favor de la investigada Rosa Zuniga Paro a
fin de que esta realice las gestiones necesarias para integrar una empresa
inmobiliaria u otra similar a su sola firma.
A fojas 344 se tiene copia certificada de Inscripción de Asociados de la

la renuncia de junta directiva, los investigados Rosa Zuñiga Paro, Leónidas

Cano Quiroga, Apolinar Ccuyro Lizaraso, Ricardina Pacuri De Cacares,
David Quispe Conha, Raymunda Huaman De Tapia y Valeriana Cilca
Valeriana Vilca Florez, Carlos Gabino Zuñiga Samanez, Margarita Garcia
A fojas 346 se tiene otorgamiento de facultades en mérito a la asamblea de

fecha 17 de julio del 2016 donde la asociación mercado del sur dispone
otorgar facultades a favor del Presidente Leónidas Cano Quiroga,
Secretario David Quispe Concha y a la Tesorera Valeriana Vilca Florez a
fin de que puedas suscribir la minuta y escritura pública de donación de
los lotes 12, 13 y lote 20 y fracciones del lote 20 a favor de la APV
Manantiales de Versalles.
A fojas 247 se tiene copia certificada de inscripción de elección de consejo

directivo de la Asociación Mercado del Sur conformado por Leónidas
Cano Quiroga, Julián Tapia Garcia, Jaricot Romero Ccahuana, Gregorio
Lovaton Luque, Carlos Gabino Zuniga Samanez, Margarita Garcia
Alvarez, Luz Marina Pucho Huayta, Nazaria De La Vega Coronel,
Yovanana Cuba Soto, Celso Valderrama Cusimayta y Martha Cachi
Yupanqui, para el periodo 26 de agosto 2016 al 25 de agosto del 2016.
A fojas 348 se tiene copia certificada de inscripción de otorgamiento de

facultades por parte de la asociación mercado del sur para el presidente
Leónidas Cano Quiroga, Secretaria De Actas Jarricot Rivero Ccahuana y
Tesorero Gregorio Lovaton Luque para la donación de los lotes 12,13, 20 y
fracciones del lote 20 a favor de la APV Manantiales de Versalles.
A fojas 350 se tiene copia certificada de inscripción de disolución y

liquidación de la asociación mercado del sur, conforme asamblea general
de 15 de octubre del 2017 y aclaratoria de 28 de noviembre del 2017,
nombrando al comité liquidador a las personas de Rosa Zuniga Paro,
Luzgardo Eleuterio Zarate Alvarez y Eustaquia Del Solar de Atapaucar.

A fojas 354 se tiene declaración indagatoria de Rosa Zuniga Paro de fecha
19 de junio del 2018 donde dicha persona hace uso de su derecho de
A fojas 358 se tiene declaración indagatoria de Apolinar Ccuyro Lizaraso

de fecha 19 de junio del 2018 donde dicha persona hace uso de su derecho
de abstenerse a declarar
A fojas 360 se tiene declaración indagatoria de Celso Valderama Cusiayta

A fojas 364 se tiene declaración indagatoria de Ricardina Pacuri De

Caceresro de fecha 12 de junio del 2018 donde dicha persona hace uso de
su derecho de abstenerse a declarar
A fojas 366 se tiene declaración indagatoria de Norma Virginia Soto

Choque de fecha 20 de junio del 2018 donde dicha persona hace uso de su
derecho de abstenerse a declarar
A fojas 370 se tiene declaración indagatoria de Juan Leónidas Cárdenas

Mercado de fecha 20 de junio del 2018 donde dicha persona indica que
habría interpuesto una denuncia por el delito de usurpación con los
denunciados en la carpeta N° 998-2014.
A fojas 373 se tiene declaración indagatoria de Riña Ubaldina Luna Castro

de feclia 18 de junio del 2018 donde dicha persona hace uso de su derecho
A fojas 377 se tiene declaración indagatoria de Julián Tapia Garda de fecha

08 de junio del 2018 donde dicha persona hace uso de su derecho de
A fojas 383 se tiene declaración indagatoria Martha Cachi Yupanqui de

abstenerse a declarar

A fojas 386 se tiene declaración indagatoria de Gregorio Lovaton Luque de
A fojas 389 se tiene declaración indagatoria de Mateo Caceres Monterroso

A fojas 392 se tiene declaración indagatoria de Félix Andia Santillana de

A fojas 400 se tiene acta de visuaiización consistente en una entrevista a

las personas de Rosa Zuniga Paro y José Challco Ojeda respecto a la
donación y embargo con la empresa Kayser en el programa enfoque
político, asimismo la persona de José Challco Ojeda habla sobre la
inhabilitación de los denunciantes.
A fojas 406 se tiene declaración indagatoria de Valeriana Vilca Florez de

A fojas 409 se tiene declaración indagatoria de Yovanna Jaqueline Cuba

Soto de fecha 19 de junio del 2018 donde dicha persona hace uso de su
OI
LU
CÜ A fojas 412 se tiene declaración indagatoria de David Quispe Conclia de
íh 2 fecha 19 de junio del 2018 donde dicha persona hace uso de su derecho de
A fojas 415 se tiene declaración indagatoria de Raimunda Huaman Quispe

De Tapia de fecha 19 de junio del 2018 donde dicha persona hace uso de su
A fojas 418 se tiene declaración indagatoria de Jaricot Romero Ccahuana


A fojas 434 se tiene oficio N° 252-2018-CARCH-USJ-CSJCU-PJ remitido por
la coordinación de archivo del poder judicial que indican que el
expediente N° 1685-2015 se encuentra en estado archivo definitivo.
A fojas 421 se tiene declaración indagatoria de Leónidas Cano Quiroga de

A fojas 441 se tiene acta de ampliación de visualización
A fojas 447 se tiene copia certificada de transacción entre la corporación

kayser SAC y los señores Apolinar Ccuyro Lizaraso, José Wilfredo Chalco
Ojeda, Ricardina Pacuri De Caceres y Rosa Zuniga Paro.
A fojas 4667 se tiene copia certificada de escrito de desistimiento de la

corporación Kayser en el proceso 1685-2015.
A fojas 459 se tiene copia certificada de Resolución N° 1685-2015 auto de

desistimiento de la pretensión y del proceso.
A fojas 464 se tiene copia certificada de Resolución N° 10 que declara

consentido el Auto Final.
|§1.í
.11 ^QUINTO:DECISIÓN
5- S"^
= « O
«5-, - 1 a. O- O
: 9 O -r
i llJ'or las consideraciones antes expuestas, en uso de las atribuciones que establece
Ley Orgánica del Ministerio Público y lo establecido en el artículo 336® y 337®
¿j
del Código Procesal Penal, este Despacho Fiscal:

DISPONE: LA FORMALIZACIÓN Y CONTINUACIÓN DE LA
INVESTIGACIÓN PREPARATORIA contra ROSA ZUÑIGA PARO,
LUZGARDO ELEUTERIO ZARATE ALVAREZ, APOLINAR CCUYRO
LIZARSO, FELIX ANDIA SANTILLANA, RICARDINA PACURI DE
CACERES, YOVANA JAQUELIN CUBA SOTO, VALERIANA VILCA
FLOREZ, DAVID QUISPE CONCHA, RAYMUNDA HUAMAN QUISPE DE
TAPIA, GREGORIO LOVATON LUQUE JARICOT ROMERO CCAHUANA Y
LEONIDAS CANO QUIROGA, como AUTORES del Delito Contraía el

patrimoiiio. Modalidad de Fraude en Administración de Personas Jurídicas,
Subtipo Administración Fraudulenta, tipificado en el numeral 2 y 8 del artículo
198 del Código Penal en agravio de la Asociación de Mercado Mayorista del Sur
Comerciantes en Productos Agrícolas y Derivados y Juan Leónidas Cárdenas
Mercado, Raymunda Morales Ccori, Ensebio Jalisto Jalisto, Paulina Velverde
Mamani, Simen Suni Nunoncca, Alfredo Tacuri Llalla, Cenara Ccahuana
Jiménez, Celia Vargas Silva, Cristóbal Condor Huaman, Cirilo Suma
Huitikoccollo, Félix Callañaupa Quispe, Tomasa Mulisaca Apaza, Adela Lucrecia
Gamarra Paucar, Margot Fernandez Fernandez, Victoria Fernandez Fernandez,
Alejamdra Fernandez Fernandez,Juliana Maita Ccuno,Timotea Sanalia Ayquipa,
Gabino Zamora Sullca, Nicanor Mamani Zarate, Delicia Quispe Huillca, Juan
Bautista Tacusi Llalla, Lucia Antonia Condori Cusihuallpa, Guillermo Saavedra
Huaman, Matilde Quispe Apaza, Melquíades Condori Sanac, Jacinta Enma
García Vda. de Cueva,Felicitas Hurtado Fabían, Maria Pilar Cabrera Diaz, Maria
Magda Yarin Ortiz De Orue; Asimismo contra ROSA ZUÑIGA PARO,
LUGARDO ELEUTERIO ZARATE ALVAREZ, APOLINAR CCUYRO
LIZARASO, FELIX ANDIA SANTILLANA, RICARDINA PACURI DE
CACERES Y COMO CÓMPLICES SECUNDARIOS A PILAR ANDIA
I D *0 o
FUENTES, JULIA GALINDO A TORRE, RIÑA UBALDINA LUNA CASTRO,

^^23 NORMA VIRGINIA SOTO CHOQUE, MATEO CACERES MONTERROSO,
4Íll MARTHA CAHOI YUPANQUI,JULIAN TAPIA GARCIA,ELMER BECERRA
jf CORNEJO, GREGORIO LOVATON LUQUE Y CELSO VALDERRAMA
Pílif
oca 1.1 o
CUSIMAYTA., como AUTORES, por el delito contra la Adiuinistración de
m SifJI Justicia, en su modalidad de Insolvencia Provocada contenida en el artículo 41-A
& re ^
3 f * del Código Penal; en agravio del Poder Judicial;
Asimismo, dado el estado de las investigaciones contra los imputados, y de

conformidad con lo establecido en el artículo 337° del Código Procesal Penal, se
dispone la realización de las siguientes diligencias:
1. OFÍCIESE a la Primera Fiscalía Provincial Penal del Cusco a fin de que

informen a cerca del estado de la Carpeta Fiscal N° 998-2014, asimismo si
se consideró a la Asociación Mercado del Sur como parte, así como que
informe si se solicitó alguna medida cautelar real en dicha carpeta.

2. CUMPLAN las personas de Leónidas Cano Quiroga, Julián Tapia Garda,
Jaricot Romero Ccahuana, Gregorio Lovaton Luque, Carlos Gabino Zuniga
Samanez, Margarita Garda Alvarez, Luz Marina Pudio Huayta, Nazaria De
La Vega Coronel, Yovanana Cuba Soto, Celso Valderrama Cusimayta y
Martha Cachi Yupanqui, como miembros de la última Junta Directiva de la
Asociación Mercado del Sur, con presentar original o copia certificada de
toda la documentación correspondiente a la donación del lote 12, 13, 20-A
20-B de la urbanización Versalles del Carmen Pitupucyo del diestrito de San
Jerónimo, provincia y departamento del Cusco, así como las Actas de
Asamblea correspondientes a las siguientes fechas:
a. 23 de marzo del 2015
p. 30 de marzo del 2016.

X- 30 de abril 2016.
5. 19 de junio del 2016.
s. 10 de agosto del 2016.
(|). 15 de octubre del 2017.
y. 28 de noviembre del 2017.
Q Sp3. OFÍCIESE a la APV Los Manantiales de Versalles a fin de que remitan

C3 _ = i-Q
original o copia certificada de la documentación correspondiente a la
adquisición del lote 12, 13, 20-A 20-B de la urbanización Versalles del
B-S
iris 8 Carmen Pitupucyo del diestrito de San Jerónimo, provincia y departamento

2
§ del Cusco, así como las actas de asamblea de las fechas 13 de noviembre del
os Q
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gá; g
2016 •'y 30 de abril del 2016.
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.i^ a /
^ 4. OFICIESE a la corporación Kayser a fin de que remita original o copia
certificada de los contratos o actos jurídicos celebrados con la Asociación de
Mercado Mayorista del Sur Comerciantes en Productos Agrícolas y
Derivados correspondientes al proyecto de construcción en sus
propiedades.
5. CUMPLAN las personas de Pilar Andia Fuentes, Julia Galindo La Torre,

Riña Ubaldina Luna Castro, Norma Virginia Soto Choque, Mateo Caceres
Monterroso, Martha Cahi Yupanqui, Julián Tapia Garda, Elmer Becerra
Cornejo, Gregorio Lovaton Luqye y Celso Valderrama Cusimayta con

presentar original o copia certificada de la documentación correspondiente
a la adquisición de los derechos y acciones del bien inmueble lote 12,13, 20-
A 20-B de la urbaiiización Versalles del Carmen Pitupucyo del diestrito de
San Jerónimo, provincia y departamento del Cusco, por parte de la APV
Manantiales de Versalles.
PÓNGASE EN CONOCIMIENTO DEL JUEZ DE LA INVESTIGACIÓN

PREPARATORIA la presente disposición, conforme al artículo 3°, concordante
con el inciso 3) del artículo 336 del Código' Procesal Penal, notificándose al
imputado en la forma establecida, conforme a Ley.
PRIMER OTROSI DIGO.- los imputados se encuentran con comparecencia

simple, eso en atención a que no concurren los presupuestos legales para exigir la
imposición de una prisión preventiva contemplada en el artículo 268 del Código
Procesal Penal, así mismo de conformidad con el artículo 291 del Código Procesal
Penal.
SEGUNDO OTROSI DIGO: Para los fines de la notificación se señala los
domicilios reales y/o procesales de la siguiente manera:

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15g 1. A la imputada Rosa Zuñiga Paro, con Domicilio real en avenida Manco
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Capac 118/ distrito de San Jerónimo, provincia y departamento del
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Cusco (según ficha RENIEC), avenida Los Alamos 1-2 Panpachacra del
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a cercado del Cusco.
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2. Al imputado Apolinar Ccuyro Lizaraso, con Domicilio real en Av.

Leónidas rodríguez Figueroa 352 del distrito de Cachimayo, provincia
de Anta y departamento del Cusco (según ficha RENIEC), APV
Ingenieros, Larapa Grande, D-6-9-A del distrito de San Jerónimo,
provincia y departamento del Cusco (según declaración) y domicilio
procesal en Pampa de Castillo 455, Of. 203 del cercado del Cusco.
3. Al imputado Luzgardo Eleuterio Zarate Alvarez con Domicilio real en

Urb. Ttio F1 2 Urb. Larapa grande B4-56, distrito de San Jerónimo,

provincia y departamento del Cusco (según ficha RENIEC) con
Cusco.
4. Al imputado Gregorio Lovaton Luque con Domicilio real en Urb. San

Teresa chico C5-B distrito de Wanchaq, provincia y departamento del
Cusco (según ficha RENIEC), avenida Tupac Amaru C-5-B del distrito
de Wanchaq, provincia y departamento del Cusco (según declaración) y
Cusco.
5. A la imputada Jaricot Romero Ccahuana con Domicilio real en avenida

los Incas 1036, distrito de Wanchaq, provincia y departamento del
Cusco (según ficha RENIEC)y avenida Tomasa Ttioto Condemayta N°
1430 del diestrito de Wanchaq, provincia y departamento del Cusco
(según declaración) y domicilio procesal en Pampa de Castillo 455, Of.
203 del cercado del Cusco.
6. Al imputado Leónidas Cano Quiroga con Domicilio real en APV Villa

Real C-8, Alto Qosqo, distrito de San Sebastián, provincia y
departamento del Cusco (según ficha RENIEC y declaración), y
Cusco.
7. Al imputado Raimunda Huaman Quispe de Tapia con Domicilio real en

APV Juan Pablo II A6, distrito de San Jerónimo, provincia y
departamento del Cusco (según ficha RENIEC y declaración) y con
Cusco.
8. A la imputada Yovanna Jaqueline Cuba Soto con Domicilio real en Urb

Santa Rosa Q-5, distrito de San Sebastián, provincia y departamento del
Cusco (según ficha RENIEC), urb. Larapa E-1-9 del distrito de San
Jerónimo, provincia y departamento del Cusco (según declaración) y
Cusco.
Fiscal Responsable: Gloria Diana Escálame Aedo

9. A la imputada Valeriana Vilca Florez con Domicilio real en Urb, Santa
Teresa C5-B, distrito de Wanchaq, provincia y departamento del Cusco
(según ficha RENIEC y declaración) y domicilio procesal en Pampa de
Castillo 455, Of. 203 del cercado del Cusco.
10. Al imputado David Quispe Concha con Domicilio real en Calle Obispo
Mollinedo 249, distrito de San Sebastián, provincia y departamento del
Cusco (según ficha RENIEC y declaración) y domicilio procesal en
Pampa de Castillo 455, Of. 203 del cercado del Cusco.
11. A la imputada Ricardina Pacuri De Caceres con Domicilio real en APV

Fray Martín de Forres A-13, distrito de San Jerónimo, provincia y
departamento del Cusco (según ficha RENIEC y declaración) y
Cusco.
12. Al imputado Félix Andia Santillana con Domicilio real en Urb. Villa
Miraflores Lt. E-22, distrito de San Jerónimo, provincia y departamento
del Cusco (según ficha RENIEC y declaración) y domicilio procesal en
tn
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s.Vil"
=i< Paropa de Castillo 455,Of. 203 del cercado del Cusco.
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îill3. A la imputada Pilar Andia Fuentes con Domicilio real en Villa
lo
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Cusco (según ficha RENIEC y declaración), no cuenta con defensa
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técnica.
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14. A la imputada Julia Galiano La Torre con Domicilio real en Av.
Leónidas Figueroa A352, distrito de Cachimayo, provincia de Anta y
departamento del Cusco (según ficha RENIEC), Psj. Las flores D-9^
Larapa Grande del distrito de San Jerónimo, provincia y departamento
del Cusco (según declaración), no cuenta con defensa técnica.
15. A la imputada Riña Ubaldina Luna Castro con Doirdcilio real en Calle
Agustín Gamarra D-3 Urb. Cruz Pata, distrito, provincia y
departamento del Cusco (según ficha RENIEC), APV Villa Real C~8 vía
Alto Qosqo del distrito de San Sebastián, provincia y departamento del

Cusco (según declaración) y con domicilio procesal en Pampa del
Castillo 455 of. 203 del cercado del Cusco.
16. A la imputada Norma Virginia Soto Choque con Domicilio real en Urb.
Larapa Grande B-4-5 Lt. 6, distrito de San Jerónimo, provincia y
departamento del Cusco (según ficha RENIEC y declaración), no cuenta
con defensa técnica.
17. Al imputado Mateo. Caceres Monterroso con Domicilio real en APV

Fray Martin de Porres A-13, distrito de San Jerónimo, provincia y
18. A la imputada Martha Cachi Yupanqui con Domicilio real en Calle

Obispo Mollinedo 249, distrito de San Sebastián, provincia y
19. Al imputado Julián Tapia Garcia con Domicilio real en Calle Tandapata
o
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370^ del distrito, provincia y departamento del Cusco (según ficha
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® «U 2 RENIEC), Urb. Versalles Juan Pablo Segundo A-6 del distrito de San
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Jerónimo, provincia y departamento del Cusco (según declaración), no
cuenta con defensa técnica.
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20. Al imputado Elmer Becerra Cornejo con Domicilio real en Urb. San
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á Borja K-9, distrito de Wanchaq, provincia y departamento del Cusco
(según ficha RENIEC), Urb. Larapa Grande, Avenida las Retamas lote E-
1-9 del distrito de San Jerónimo, provincia y departamento del Cusco
(según declaración), no cuenta con defensa técnica.
21. Al imputado Celso Valderrama Cusimayta con Domicilio real en Urb.

Versalles lote 14, distrito de San Jerónimo, provincia y departamento del
Cusco (según ficha RENIEC), Av. Alejandro Velasco Astete 142-B del
declaración), no cuenta con defensa técnica.

22. Los AGRAVIADOS Juan Leónidas Cárdenas Mercado, Raymunda
Morales Ccori, Ensebio Jalisto Jalisto, Paulina Velverde Mamani, Simón
Suni Nunoncca, Alfredo Tacuri Llalla, Cenara Ccahuana Jiménez, Celia
Vargas Silva, Cristóbal Condor Huaman, Cirilo Suma Huitikoccollo,
Félix Callañaupa Quispe, Tomasa Mulisaca Apaza, Adela Lucrecia
Gamarra Paucar, Margot Fernandez Fernandez, Victoria Fernandez
Fernandez, Alejamdra Fernandez Fernandez, Juliana Maita Ccuno,
Timotea Sanalia Ayquipa, Gabino Zamora Sullca, Nicanor Mamani
Zarate, Delicia Quispe Fluillca, Juan Bautista Tacusi Llalla, Lucia
Antonia Condori Cusihuallpa, Guillermo Saavedra Fiuaman, Matilde
Quispe Apaza, Melquíades Condori Sanac, Jacinta Enma Garcia Vda. de
Cueva, Felicitas Hurtado Fabian, Maria Pilar Cabrera Diaz, Maria
Magda Yarin Ortiz De Orue, todos con domicilio procesal en Calle
Ayacucho N° 227- Of. 402 del cercado del Cusco.
23. Al agraviado PODER JUDICIAL, representado por Patricia Giselle

Oversuluijs Razzeto con domicilio procesal en Avenida Petit Thoars N°
3943- San Isidro- Lima.
24. Ministerio Público: Dra. Gloria Diana Escalante Aedo, Fiscal Adjunta
Provincial Penal del Primer Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial
Penal Corporativa del Cusco, con domicilio procesal en la Avenida
Pedro Vilcapaza N° 313-315, Wanchaq - Cusco.
Comuniqúese, Notifíquese y Regístrese.
GDEA ^
ESC06ED0
^de üvfâclíin tó6 ûi«Jo
M^gífenal Corporativa Cusco
r^BüCO FISCALÍA OE LA NACIÓM

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PODER JUDICIAL DEL PERU 06/08/2019 16:14:45

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA

Cod. Digitalizacion: 0000271678-2019-EXP-JR-PE

Expediente :06404-2019-0-1001-JR-PE-06 F.Inicio : 06/08/2019 16:14:13

Motivo.Ing REQUERIMIENTO - FORMALIZACION DE LA INVESTIGAC:

Arancel :SIN TASAS

Sumilla :FORMALIZACION DE LA INVESTIGACION PREPARATORIA

AGRAVIADO PODER JUDICIAL

IMPUTADO ANDIA FUENTES, PILAR

IMPUTADO ANDIA SANTILLANA, FELIX

IMPUTADO BECERRA CORNEJO, ELMER

IMPUTADO CACERES MONTERROSO, MATEO

Cod. Digitalizacion: 0000271678-2019-EXP-JR-PE

Expediente :06404-2019-0-1001-JR-PE-06 F.Inicio : 06/08/2019 16:14:13

Dep Jud ' :SIN DEPOSITO JUDICIAL

Arancel :SIN TASAS

Sumilla rFORMALIZACION DE LA INVESTIGACION PREPARATORIA

IMPUTADO CACHI YUPANQUI, MARTHA

IMPUTADO CANO QUIROGA, LEONIDAS

IMPUTADO CCUYRO LIZARASO, APOLINAR

IMPUTADO CUBA SOTO, YOVANNA JAQUELINE

IMPUTADO GALIANO LA TORRE, JULIA

IMPUTADO HUAMAN QUISPE DE TAPIA, RAIMÜNDA

Cod. Digitalizacion: 0000271678-2019-EXP-JR-PE

Expediente :06404-2019-0-1001-JR-PE-06 F.Inicio : 05/08/2019 16:14:13

Motivo.Ing REQUERIMIENTO - FORMALIZACION DE LA INVESTIGAC!

Arancel :SIN TASAS

Sumilla :FORMALIZACION DE LA INVESTIGACION PREPARATORIA

IMPUTADO LOVATON LUQUE, GREGORIO

IMPUTADO LUNA CASTRO, RIÑA UBALDA

IMPUTADO PACURI DE CACERES, RICARDINA

IMPUTADO QUISPE CONCHA, DAVID

IMPUTADO ROMERO CCAHUANA, JARICOT

IMPUTADO SOTO CHOQUE, NORMA VIRGINÍA

God. Digitalizacion; 0000271678-2019-EXP-JR-PE

Expediente :06404-2019-0-1001-JR-PE-06 F.Inicio : 06/08/2019 16:14:13

Motivo.Ing REQUERIMIENTO - FORMALIZACION DE LA INVESTIGAC! folios : 31

Arancel : SIN TASAS

Sumilla rFORMALIZACION DE LA INVESTIGACION PREPARATORIA

IMPUTADO TAPIA GARCIA, JULIAN

IMPUTADO VALDERRAMA CUSIMAYTA, CELSO

IMPUTADO VILCA FLOREZ, VALERIANA

IMPUTADO ZARATE ALVAREZ, LUZGARDO ELEUTERIO

IMPUTADO ZUNIGA PARO, ROSA

Cod. Digitalizacion: 0000271678-2019-EXP-JR-PE

Expediente :06404-2019-0-1001-JR-PE-06 F.Inicio : 06/08/2019 16:14:13

Motivo.Ing REQUERIMIENTO - FORMALIZACION DE LA INVESTIGACl

Dep Jud :SIN DEPOSITO JUDICIAL

Arancel -SIN TASAS

Sumilla :FORMALIZACION DE LA INVESTIGACION PREPARATORIA

MINISTERIO PU 2DA FPPC DE CUSCO lER DESPACHO '

KAREM HUAMAN GONZALES

DISPOSICION DE FORMALIZACION DE INVESTIGACION

Cusco, doce de julio

lí-sa.. Q 6 AGO 20^

Fiscal Responsable: Gloria Diana Escalante Aedo

Se tiene también que la Asociación de Mercado Mayorista del Sur Comerciantes

DE LOS HECHOS CUESTIONADOS:

Fiscal Responsable: Gloria Diana Escalanle Aedo

l'^%%iembros de la sociedad conyugal de los beneficiados y haber aceptado la

^ de presidenta de la asociación del mercado por más de 7 periodos y que

Fiscal Responsable: Gloria Diana Escalante Aedo

SEGUNDO:TIPIFICACION DEL HECHO