Guía conceptual - Materia

Temario Bibliografía Básica Lectura del módulo

Módulo Nº1: Derecho Penal Económico
Unidad 1. El Derecho Penal LECTURA 1
Económico
Introducción al
1.1. Introducción al Derecho derecho Penal
Penal Económico Económico
1.2. Origen del Derecho Penal
Publicación:
Económico
Título: Derecho
1.3. Relación entre Derecho penal economico,
penal y Derecho Penal origen
Económico multidisciplinario,
caracteres y matices
1.4. Caracteres del Derecho de su parte general
Penal Económico (Fabian Balcarce)
contemporáneo desde el punto I al
VIII
1.5. Críticas al Derecho penal
Económico
http://perso.unifr.ch/
derechopenal/assets/f
iles/obrasportales/op_
20141108_02.pdf
1.6. El Delito Económico

1.7. Teoría de la Ley Penal: LECTURA 2

Interpretación. Validez Teoría general del
1.8. Las características derecho Penal
particulares de los estratos Económico
analíticos del delito en el
derecho penal económico
1.9. Las consecuencias jurídicas
Publicación:
del delito Título: El bien
jurídico protegido en
los delitos contra el
orden económico:
una contribución
 para su
determinación
(Daniel Césano)

Unidad 2. Responsabilidad
penal de las personas jurídicas
2.1. Derecho penal de la
empresa
2.2. Autoría y participación en
organizaciones empresariales
complejas
2.3. Derecho comparado:
Respuestas político-criminales
al problema de la
responsabilidad penal de las
personas jurídicas:
2.4. Críticas a los modelos
descriptos
2.5. El principio societas
delinquere non potest en la
Argentina
http://www.ciidpe.co
m.ar/area1/bien%20ju
ridicocesano.pdf
Feijoo Sanchez, B. (2009). LECTURA 3
Imputación objetiva en el
derecho penal económico y Derecho penal de
empresarial. Barcelona empresa
Publicación:
Título: Imputación
de hechos delictivos
en organizaciones
empresariales
complejas (Bernardo
Feijjo Sanchez) pag.
1 a 18
http://www.ciidpe.c
om.ar/area1/imputa
cion%20de%20hech
os%20delictivos.feij
oosanchez.pdf

2.6. La persona jurídica

2.7. Responsabilidad de las
personas jurídicas y compliance
ley 27401

LECTURA 4
Responsabilidad
penal en los
distintos sistemas
jurídicos

Publicación:

Módulo N°2: Derecho Penal Tributario
Unidad 3. Derecho penal
tributario
3.1. Bien jurídico protegido
3.2. Conexión e interactividad
entre el derecho penal y el
derecho tributario
3.3. La ley 24.769 modificada
por la 27.430
3.4. Delitos tributarios
3.5. Delitos relativos a los
recursos de la seguridad
social
3.6. Delitos fiscales comunes
3.7. Disposiciones generales
3.8. Régimen procesal
previsto en la ley penal
tributaria
Título: Reflexiones
sobre la
responsabilidad
penal de las
personas jurídicas.
Césano-Balcarce
(punto 4 pag. 7 a 22)
file:///C:/Users/Sandra/
Downloads/Dialnet-
ReflexionesSobreLaR
esponsabilidadPenalD
eLasPersona-
1217129%20(3).pdf
Ley 27430. Ley Penal Tributaria.
Recuperado de: LECTURA 1
http://servicios.infoleg.gob.ar/i Derecho penal
nfolegInternet/anexos/305000- tributario (primera
309999/305262/norma.htm parte):
Publicación:
Título: La evasión fiscal
en la ley penal tributaria
27.430 (Dardo Spessot)
http://www.pensamient
openal.com.ar/doctrina/
46567-evasion-fiscal-
ley-penal-tributaria-
27430
LECTURA 2
Derecho Penal
Tributario (segunda
parte)
Publicación:
Título: La asociación
ilícita fiscal

Unidad 4. Delitos contra la fe
pública con relevancia penal
economica
4.1. Fraudes al comercio y a
la industria
4.2. Delitos con cheques
4.3. Libramiento de cheque
en formulario ajeno: Acción
típica. Elemento normativo.
Consumación. Autoría.
Culpabilidad
(Alejandro José
Juarez Bustos)
http://www.pensamie
ntopenal.com.ar/doctr
ina/46452-asociacion-
ilicita-fiscal
Buompadre, J. (2009). Derecho LECTURA 3
Penal. Parte Especial (Tomos II).
Buenos Aires: Astrea Delitos contra la fé
Pública:
Pag 655 a 669
publicación:
Título: La
significatividad de la
Buompadre, J. (2009). Derecho información contable
Penal. Parte Especial (Tomos II). en el delito de balance
Buenos Aires: Astrea falso (Susy Inés Bello
Knoll)
Pag. 671 a 707
https://repositorio.ua
de.edu.ar/xmlui/bitstr
eam/handle/1234567
89/938/CDS06030563.
pdf?sequence=1&isAll
owed=y
LECTURA 4
Delitos con cheques
Publicación:
Título: Mediación
Penal-libramiento de
cheques sin
provisión de fondos
 (Cámara Nacional en
lo Penal Económico)
http://www.pensamient
openal.com.ar/fallos/4
6723-mediacion-penal-
libramiento-cheques-
sin-fondos

Módulo N°3: Otros delios económicos

LECTURA 1

Ley de defensa de la
Unidad 5. Otros delitos competencia y
económicos Régimen penal
5.1. Ley de Defensa de la cambiario
competencia (Ley 25.156 -
Ley 27442)
Publicación:
Título : Guías para el
análisis de casos de
abuso de posición
dominante de tipo
exclusorio Mayo de
2019
https://www.argentina.
gob.ar/sites/default/file
s/guias_abuso_posicio
n_dominante.pdf

Publicación :
Título: La
5.2-Régimen Penal Cambiario prescripción de la
acción en los ilícitos
(Ley 19.359 y modificatorias)
cambiarios ( Palacios
y Manrique, Vicente)
2.009
https://mlsdp.com.ar/ar
chivos/Prescripcion_ca
mbiaria.pdf
5.3. El Delito de Contrabando
(Código Aduanero – Ley LECTURA 2
22415- Ley 27430) Delito de
contrabando

Publicación

Título:
Contrabando
(Gustavo Arocena)
2014
http://www.ciidpe.
com.ar/?p=211

Unidad 6. Delitos contra el Ley 26683/11. Recuperado de:

orden socioeconómico http://servicios.infoleg.gob.ar/i LECTURA 3
6.1. Lavado De Activos De nfolegInternet/anexos/180000- Lavado de activos de
Origen Delictivo 184999/183497/norma.htm origen delictivo

Publicación:
Título: Lavado de
activos… lo que
debemos saber sobre
el hecho precedente
(Por Pablo Acosta y
Jimena Fioriti) 2019
http://www.amfjn.or
g.ar/2019/11/25/lava
do-de-activos-lo-
que-debemos-saber-
sobre-el-hecho-
precedente/

Delitos Financieros
LECTURA 4
Delitos financieros
Publicación :
Título: Delito de
intermediación
financiera no
autorizada (Mariano,
Varela) 2013
https://ar.ijeditores.c
om/articulos.php?ida
 rticulo=66605&print
=2

Módulo N°4: Estafas y otras defraudaciones

Buompadre, J. (2009). Derecho
Unidad 7. Estafas y otras Penal. Parte Especial (Tomos III). LECTURA 1
defraudaciones Buenos Aires: Astrea Estafas y otras
7.1. Bien jurídico protegido. defraudaciones
Estafa y abuso de confianza (primera parte)
Pág. 117 a 374
Publicación
Título: Proceso de
generalización y
clasificación de las
defraudaciones
(Balcarce, 2012)
http://www.ciidpe.com.
ar/area2/clasifdefradud
.1.2. Estafa mediante aciones1.pdf
procedimientos mecánicos
automatizados o informáticos LECTURA 2
7.1.3. Defraudación con Estafas y otras
tarjeta de crédito, Carácter defraudaciones
del delito, Acción típica. (segunda parte)
Objetos. Consumación y
tentativa. Culpabilidad

Publicación
Título: Art. 172
Estafas y otras
defraudaciones
(Pedro Rodriguez,
2013)
http://www.pensamie
ntopenal.com.ar/cpco
mentado/37767-art-
7.1.4. Defraudación por 172-estafas-y-otras-
medios informáticos, defraudaciones
 Carácter del delito, Acción
típica. Objetos. Consumación
y tentativa. Culpabilidad
LECTURA 3
Estafas y otras
defraudaciones
(tercera parte)

Buompadre, J. (2009). Derecho

7.1.5. Vaciamiento de Penal. Parte Especial (Tomos III). LECTURA 4
empresa Buenos Aires: Astrea
7.1.6. Punibilidad de los Quebrados y otros
empleados públicos deudores punibles
Pág. 389 a412
. Quebrados y otros deudores Publicación:
punibles
Título: Quebrados y
otros deudores
punibles (Favarotto)
2013
http://www.pensamie
ntopenal.com.ar/cpco
mentado/37680-art-
176-180-quebrados-y-
otros-deudores-
punibles

7.2.1. Quiebra fraudulenta:

Carácter del delito. La
declaración de quiebra. El
fraude a los acreedores.
Consumación y tentativa. Los
actos de fraude. Resultado de
los actos de fraude. Sujetos.
Culpabilidad.

7.2.2. Quiebra causada

culpablemente: Carácter del
delito. Acción típica. Los
resultados. Consumación y
 tentativa. Actos productores
de la cesación de pagos.
Sujeto activo. Culpabilidad.
7.2.3. Quiebra de personas
jurídicas y liquidación sin
quiebra de entidades
financieras: Requisitos.
Personas jurídicas incluidas.
Autores. Acción típica.
Culpabilidad.
7.2.4. Concurso Civil
fraudulento: Acciones típicas.
Autor. Culpabilidad.
7.2.5. Insolvencia
fraudulenta: Acción típica.
Obligaciones civiles
comprendidas. Los medios
frustratorios. Elemento
circunstancial. Consumación
y tentativa. Sujetos,
Culpabilidad.
7.2.6. Colusión.
7.2.7. Convivencia del
acreedor. Acción típica. El
acuerdo fraudulento.
Consumación y tentativa.
Sujetos. Culpabilidad.
7.2.8. Connivencia del
deudor y representante de
personas jurídica: Carácter
del delito. Consumación y
tentativa. Culpabilidad