20/10/21 8:43 Cuestionario Sistema Nacional de Antilavado

Usted se ha identificado como JAIRO ALFONSO VASQUEZ PINEDA (Salir)

NAVIGATION

PÁGINA PRINCIPAL > MIS CURSOS > MÓDULO GENERAL > MG >

Pregunta 1 La información que recoge la UIAF en ejercicio de sus funciones y la que produce como resultado de su análisis
NAVEGACIÓN POR EL está sujeta a reserva y solo puede ser entregada a las autoridades competentes y las legitimadas para ejercer la
Sin responder aún
CUESTIONARIO Puntúa como 1,0
acción de extinción de dominio. 

Seleccione una:
Marcar
JAIRO ALFONSO Verdadero
pregunta
VASQUEZ PINEDA
Falso
1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14
Pregunta 2 ¿Cuáles de las siguientes personas son responsables por la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento
15
Sin responder aún del terrorismo en una empresa?
Terminar intento...
Puntúa como 1,0
Tiempo restante 0:59:49 Seleccione una:
a. Directivos.
Marcar
pregunta
b. Cajeros.

c. Auditoría interna.

d. Área Jurídica.

e. Área de cumplimiento.

f. Todas las anteriores.

Pregunta 3 ¿Puede solicitar a la UIAF, registrar a un mismo usuario para realizar el reporte de varias entidades  en el
Sin responder aún Sistema de Reporte en Línea?
Puntúa como 1,0
Seleccione una:
a. Si
Marcar
pregunta b. No

Pregunta 4 Son Características de los ROS

Sin responder aún
Puntúa como 1,0 Seleccione una:
a. No generan responsabilidad
Marcar b. Son  denuncias penales
pregunta
c. No se debe tener certeza del delito

d. Son públicos

e. A y B

f. B y C

g. C y D

h. A y C

Pregunta 5 Los componentes ideales del Sistema Anti Lavado de Activos y Contra Financiación del Terrorismo - ALA/CFT
Sin responder aún son:
Puntúa como 1,0
Seleccione una:
a. Gobierno, hogares, empresas, sector externo
Marcar
pregunta
b. Gobierno, hogares, autoridades, otros gobiernos

c. Empresas, hogares, autoridades, otros gobiernos

d. Unidades de inteligencia, fiscalía, jueces empresas

e. Gobierno, hogares, unidades de inteligencia, fiscalía

Pregunta 6 Cualquier particular puede acceder a la información reservada de la UIAF a través de un derecho de petición. 

https://plataformavirtual.uiaf.gov.co/mod/quiz/attempt.php?attempt=1852688 1/3
20/10/21 8:43 Cuestionario Sistema Nacional de Antilavado
Sin responder aún Seleccione una:
Puntúa como 1,0 Verdadero

Falso
Marcar
pregunta

Pregunta 7 Cualquier ciudadano puede enviar un Reporte de Operación Sospechosa - ROS a la UIAF con el propósito de
Sin responder aún informar sobre situaciones sospechosas para la labor de inteligencia que realiza la UIAF y el cumplimiento de sus
funciones. 
Puntúa como 1,0

Seleccione una:
Marcar
pregunta Verdadero

Falso

Pregunta 8 Operación inusual es aquella realizada por una persona natural o jurídica, que por su número, cantidad o
Sin responder aún características no se enmarca dentro de los sistemas y prácticas normales de los negocios de una industria o
sector determinado y que de acuerdo con los usos y costumbres de la actividad que se trate, no haya podido ser
Puntúa como 1,0
razonablemente justificada.

Marcar
Seleccione una:
pregunta
Verdadero

Falso

Pregunta 9 El perfil financiero y actividad económica, de acuerdo con lo señalado en el manual de políticas y procedimientos
Sin responder aún de cada entidad, son algunos de los datos básicos que deben estar siempre incluidos en todo Reporte de
Operaciones Sospechosas.
Puntúa como 1,0

Seleccione una:
Marcar
pregunta Verdadero

Falso

Pregunta 10 Coordinar, orientar y apoyar a las entidades estatales en la lucha contra el LA, enriquecimiento ilícito y FT, son
Sin responder aún algunas de las funciones de:
Puntúa como 1,0
Seleccione una:
a. La Presidencia de la República
Marcar
pregunta
b. La Comisión de Coordinación Interinstitucional para el Control de Lavado de Activos (CCICLA)

c. La UNODC

d. La Procuraduría General de la Nación

Pregunta 11 El oficial de cumplimiento es aquella persona que lidera las medidas de prevención y detección de posibles
Sin responder aún operaciones de lavado de activos y financiación de terrorismo.
Puntúa como 1,0
Seleccione una:
Verdadero
Marcar
pregunta
Falso

Pregunta 12 Las entidades financieras de Colombia deben administrar el riesgo de LA/FT para impedir que sus servicios se
Sin responder aún utilicen por las organizaciones criminales.
Puntúa como 1,0
Seleccione una:
Verdadero
Marcar
pregunta Falso

Pregunta 13 Para una correcta elaboración de los reportes, la entidad reportante debe tener en cuenta las especificaciones de
Sin responder aún los anexos técnicos de cada una de las resoluciones y/o circulares.
Puntúa como 1,0
Seleccione una:
a. Verdadero
Marcar
pregunta b. Falso

https://plataformavirtual.uiaf.gov.co/mod/quiz/attempt.php?attempt=1852688 2/3
20/10/21 8:43 Cuestionario Sistema Nacional de Antilavado

Pregunta 14 La Unidad de información y Análisis Financiero tiene facultades de intervención en la economía para prevenir y
Sin responder aún detectar operaciones asociadas al lavado de activos y a la financiación del terrorismo.
Puntúa como 1,0
Seleccione una:
Verdadero
Marcar
pregunta
Falso

Pregunta 15 Usted tiene la obligación de reportar una operación sospechosa  únicamente si fue usted quien realizó la
Sin responder aún operación para el cliente.
Puntúa como 1,0
Seleccione una:
Verdadero
Marcar
pregunta
Falso

Siguiente

Usted se ha identificado como JAIRO ALFONSO VASQUEZ PINEDA (Salir)

https://plataformavirtual.uiaf.gov.co/mod/quiz/attempt.php?attempt=1852688 3/3