PAGO EN ESPECIE DE ACTIVIDADES ILÍCITAS CON MERCANCÍAS INGRESADAS DE

CONTRABANDO AL TERRITORIO NACIONAL.

Ejemplo:

 Una organización de narcotraficantes en Colombia, Tiene a su disposición, una red

distribución en Estados Unidos.

 La red de distribución de Estados Unidos comercializa los narcóticos para conseguir dinero
de origen ilícito.

 La organización criminal de Colombia le pide al distribuidor de Estados Unidos, que, por el

envío de narcóticos, se le entregue a un cargamento de electrodomésticos para el hogar,
por un valor equivalente a los narcóticos previamente despachados.

 Con el apoyo de una Red internacional de contrabandistas, se crea una empresa fachada
en Estados Unidos, que actúa como proveedor.

 La empresa fachada envía las mercancías a Colombia en un contenedor, el cual es retirado

del control de la autoridad aduanera.

 La mercancía es recibida por un miembro de la organización Colombiana, y este se encarga

de vender los electrodomésticos a distribuidores mayoristas, y estos distribuidores pasado
un corto período de tiempo pagan a la organización el valor de las mercancías en efectivo.