Composición accionaria y junta directiva

COMPOSICIÓN ACCIONARIA Y JUNTA DIRECTIVA
PERSONA JURÍDICA
Fecha:
04/03/2020
Razón o Denominación Social : MATERIALES DE Tipo Empresa (ver glosario al final):
CONSTRUCCION " LA ESTANCIA " C.A. Elija un elemento.
RIF: J-40183444-2
NOMBRE(S) Y APELLIDO(S) TIPO Y NRO. D.I.: CARGO QUE DESEMPEÑA

MATNELYS CASTILLO CASTILLO Seleccione V- 18.437.641 PRESIDENTE
PEDRO LUIS CARABALLO RINCONES Seleccione V- 13.848.261 VICE-PRESIDENTE
Seleccione
Seleccione Estructura de
Seleccione la Junta
Directiva
Seleccione
Seleccione
Seleccione
Seleccione
Seleccione
COMPOSICIÓN ACCIONARIA
NOMBRE(S) Y APELLIDO(S) / RAZÓN SOCIAL (El porcentaje total de la composición
accionaria debe sumar 100%)
1. MATNELYS DEL VALLE CASTILLO CASTILLO 50 %
2. PEDRO LUIS CARABALLO RINCONES 50 %
3. %
Estructura
4. % Patrimonial
5. % (Accionistas
6. % Directos)
7. %
8. %
9. %
10. %
TOTAL 100 %
ACCIONISTA DIRECTO PERSONA NATURAL

(1)Primer Apellido: (2)Segundo Apellido: (3)Apellido de Casada: (4)Primer Nombre: (5)Segundo Nombre:
CASTILLO CASTILLO MATNELYS DEL VALLE
(6)Sexo: (7)Estado Civil: (8)Fecha de Nacimiento: (9)País de Nacimiento: (10)Nacionalidad:
F M Soltero (a) 3/6/1989 VENEZUELA VENEZOLANA
(11)Otra Nacionalidad: (12)Tipo y N° D.I.: (13) País y Fecha de Emisión del Pasaporte (en caso Accionista
SI NO País: V-18.437.641 de ser extranjero) Vigente: PN
(14)Residente Permanente de otro País:
SI NO País: Dirección: Teléfono:
(15)En caso de ser ciudadano estadounidense, Número de Información (16)Nivel Educativo: (17)Profesión:

Fiscal (TIN, SS): UNIVERSITARIO ABOGADA
(18)Categoría Ocupacional u Oficio: (19)Correo Electrónico:
SOCIO castillomatna@hotmail.com
M.125 (06-08-2018) 1 de 9 Mercantil, C.A. Banco Universal - R.I.F. Nro.: J-00002961-0

CARABALLO RINCONES PEDRO LUIS
F M Soltero (a) 27/7/1978 VENEZUELA VENEZOLANO
SI NO País: V-13.848.261 de ser extranjero) Vigente:
PN

Fiscal (TIN, SS): UNIVERSITARIO LIC. ADMINISTRACION
PUBLICA MENCIOAN
SOCIO pedroluiscaraballor@hotmail.com


F M / /
SI NO País: - de ser extranjero) Vigente:
PN

Fiscal (TIN, SS):



F M / /
(11)Otra Nacionalidad: (12)Tipo y N° D.I.: (13) País y Fecha de Emisión del Pasaporte (en caso
Accionista
PN

Fiscal (TIN, SS):



F M / /
PN

Fiscal (TIN, SS):


ACCIONISTA DIRECTO PERSONA JURÍDICA
(1)Razón Social: (2) País / Fecha de Constitución de la Empresa:
/
(3)Dirección de Domicilio: (4)R.I.F (si es empresa venezolana):
- Accionista
(5) N° de Identificación Fiscal del País donde fue Constituida (6)Actividad Comercial: (7)Correo Electrónico: PJ
(en caso de empresa extrajera):
(8)En caso de existir accionistas estadounidenses con una participación directa o indirecta del 10% o más, del capital social de la compañía,
indique: Nombre(s): Apellido(s): D.I.: N° TIN/SS: Dirección (Ciudad / País):
(9) Empresa creada en beneficio de una PEP: Si No

/
- Accionista

/
- Accionista

/
- Accionista

/
- Accionista
Identificación de la(s) Persona(s) Natural(es) que es(son) propietario(s) indirectamente o en último término de una *Beneficiario
participación igual o superior al 10% del capital social de la Persona Jurídica solicitante o titular de la Cuenta Final
(1)Primer Apellido: (2)Segundo Apellido: (3)Apellido de Casada: (4)Primer Nombre: (5)Segundo Nombre: (es de llenado
CARABALLO RINCONES PEDRO LUIS obligatorio)

F M Soltero (a) 27/7/1978 VENEZUELA VENEZOLANA
SI NO País: V-13.848.261 de ser extranjero) Vigente:
(15)En caso de ser ciudadano estadounidense, Número de (16)Nivel Educativo: (17)Profesión:

Información Fiscal (TIN, SS): UNIVERSITARIO LIC. ADMINISTRACION
PUBLICA.
SOCIO pedroluiscaraballor@hotmail.com
20) Porcentaje de participación que posee en la Persona Jurídica: (21) Razón o Denominación Social y RIF de la Persona Jurídica a
50 través de la cual se tiene el porcentaje de participación:
MATERIALES DE CONSTRUCCION " LA ESTANCIA " C.A.
J-40183444-2
Identificación de la(s) Persona(s) Natural(es) que es(son) propietario(s) indirectamente o en último término de una
participación igual o superior al 10% del capital social de la Persona Jurídica solicitante o titular de la Cuenta

F M / /
*Beneficiario
SI NO País: Dirección: Teléfono: Final
(es de llenado
obligatorio)
Información Fiscal (TIN, SS):

través de la cual se tiene el porcentaje de participación:


F M / /
*Beneficiario
(14)Residente Permanente de otro País: Final
(es de llenado
obligatorio)


Identificación de la(s) Persona(s) Natural(es) que es(son) propietario(s) indirectamente o en último término de una *Beneficiario
participación igual o superior al 10% del capital social de la Persona Jurídica solicitante o titular de la Cuenta Final
(1)Primer Apellido: (2)Segundo Apellido: (3)Apellido de Casada: (4)Primer Nombre: (5)Segundo Nombre: (es de llenado
obligatorio)

F M / /




F M / /
*Beneficiario
(14)Residente Permanente de otro País: Final
(es de llenado
obligatorio)


Con relación a la Persona Jurídica, existe alguna Persona Natural miembro de su Junta Directiva o Administradora, Accionista
Directo o Accionista Indirecto que es o fue Persona Expuesta Políticamente (PEPs)? SI: No:
Si la respuesta es afirmativa, por favor completar el siguiente cuestionario:
Nombres y Apellidos Tipo y Nro. D.I.: Carácter de la Persona Jurídica

¿Es Miembro de ¿Accionista ¿Accionista indirecto?
la Junta Directiva o Directo?
Administradora?: SI: No:
Indique la Razón Social o Denominación Social: de la
SI: No: SI: No: Persona Jurídica a través de la cual se tiene el porcentaje de
participación:

RIF:
¿Es o fue funcionario de Alto Nivel o Importante de Cargo que desempeña (ó):
Gobierno Nacional o Extranjero? SI: No: Elija un elemento.
¿Es o fue miembro de alto nivel de un partido político Nombre del partido: Cargo que desempeña (ó):
nacional o extranjero? SI: No: Persona

Expuesta
¿Es o fue ejecutivo de alto nivel de una corporación Cargo / Nombre de la corporación: País de domicilio: Políticamente
propiedad de un gobierno extranjero? SI: No: Presidente(a) (PEP)
¿Es o fue familiar cercano o pertenece al círculo de Vínculo / Nombre del PEP Nacional o Cargo que desempeña (ó):
colaboradores inmediatos (Firma Autorizada) de una Extranjero:
PEP? SI: No:

¿Es Miembro de la ¿Accionista
Junta Directiva o Directo? ¿Accionista indirecto?
Administradora?:
SI: No:
SI: No: SI: No: Indique la Razón Social o Denominación Social: de la Persona
Jurídica a través de la cual se tiene el porcentaje de
participación:

RIF:
Expuesta
propiedad de un gobierno extranjero? SI: No: (PEP)
PEP? SI: No:

¿Es Miembro de la ¿Accionista ¿Accionista indirecto?
Junta Directiva o Directo?
participación:

RIF:
Expuesta
¿Es o fue ejecutivo de alto nivel de una corporación Cargo / Nombre de la corporación: País de domicilio:
Políticamente
PEP? SI: No:

¿Es Miembro de la ¿Accionista
Junta Directiva o Directo? ¿Accionista indirecto?
Administradora?:
SI: No:
SI: No: SI: No: Indique la Razón Social o Denominación Social: de la
Persona Jurídica a través de la cual se tiene el porcentaje de
participación:

RIF:
Expuesta
PEP? SI: No:

¿Es Miembro de la ¿Accionista ¿Accionista indirecto?
Junta Directiva o Directo?
participación:

RIF:

Expuesta
PEP? SI: No:
“Yo(Nosotros) PEDRO LUIS CARABALLO RINCONES , titular(es) del(de los) Documento(s) de Identidad Nro.(s) V-13.848.261 , actuando en
mi(nuestra) condición de REPRESENTANTE LEGAL , respectivamente, de la Persona Jurídica, declaro(amos) bajo fe de juramento, que son
ciertas las informaciones y documentos suministrados durante el llenado o actualización de este Formulario y autorizo(amos) al Banco a constatar
la veracidad de todas las informaciones y documentos aportados; e igualmente, me(nos) obligo(amos) a notificar inmediatamente al Banco
cualquier cambio que se produzca tanto en su composición accionaria como en la estructura de su Junta Directiva o Administradora.

En la ciudad de BEJUMA , a los 15 de MARZO de 2020.”
Firma: __________________________
Representante Legal
Huella
INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DE LA FICHA DE COMPOSICIÓN ACCIONARIA (PERSONA JURÍDICA)
ENCABEZADO
Razón o Denominación Social Indique el Nombre de la Empresa (Igual al que aparece en el RIF).
R.I.F: Indique el número de Rif de la Empresa.

Seleccione de la lista el tipo Empresa: Activa, Pasiva, Exenta o Institución financiera:
 Entidad Activa (Active NFFE): Sociedades que dirigen una actividad empresarial real no
financiera (Ejm: Manufactura, construcción, agricultura, servicios de salud, educación,
ventas al mayor y al detal, etc.) distinta a la posesión de activos que generen ingresos de
inversión tales como intereses, dividendos, etc. Debe cumplir lo siguiente: Menos del
50% del ingreso bruto del año anterior proviene de rentas pasivas y menos del 50% del
promedio de sus activos genera rentas pasivas.
 Entidad Pasiva (Passive NFFE): Entidad no financiera en la que sus ingresos provienen
principalmente de rentas pasivas (Origen diferente a una actividad empresarial).
Corresponden a aquéllas donde más del 50% de sus ingresos son rentas pasivas y más
del 50% de sus activos generan rentas pasivas. Ejemplos: dividendos, intereses,
Tipo de Empresa:
rendimientos, royalties, ganancias de capital, rentas, entre otros.
 Entidad Exenta: Organizaciones internacionales, Bancos Centrales, Entidades
Gubernamentales.
 Entidad Financiera: Cualquier entidad que: a) acepte depósitos en el curso normal de un

negocio bancario o similar, b) mantenga como parte sustancial de su negocio activos
financieros por cuenta de otros, c) se dedica principalmente al negocio de inversión
(mercado de dinero, divisas, futuros, etc. , u otro tipo de inversión, administración o
manejo de fondos o dinero por cuenta de terceros, ó d) una compañía de seguros que esté
obligada a hacer pagos con respecto a una cuenta financiera, ó e) Un centro de tesorería
de un grupo financiero.
ESTRUCTURA DE LA JUNTA DIRECTIVA
Indique los Nombres y Apellidos tal como aparecen reflejados en el documento de identidad
Nombres y Apellidos (deben mencionarse en orden jerárquico a las personas naturales que ejercen los cargos en la
Junta Directiva).
Venezolano: Indique tipo y número de Cédula de Identidad.
Tipo y Nro. D.I.: Extranjero Residente: Indique su número de Cédula de Identidad.
Extranjero no Residente: Indique su número de Pasaporte
Cargo que Desempeña Cargo que desempeña dentro de la empresa
ESTRUCTURA PATRIMONIAL (ACCIONISTAS DIRECTOS)
Nombre(S) y Apellido(S) / Razón En caso de accionista Persona Natural Indicar Nombre y Apellido.
Social En caso de accionista Persona Jurídica Indicar Nombre o Razón Social.
Composición Accionaria
(El porcentaje total de la
Colocar el % de acciones que posea la persona natural o jurídica, la misma debe sumar 100%.
composición accionaria debe sumar
100%)
(1) Primer Apellido Indique el primer apellido tal como aparece reflejado en el documento de identidad.
(2) Segundo Apellido Indique el segundo apellido tal como aparece reflejado en el documento de identidad.
(3) Apellido de Casada Indique el apellido de casada.
(4) Primer Nombre Indique el primer nombre tal como aparece reflejado en el documento de identidad.
(5) Segundo Nombre Indique el segundo nombre tal como aparece reflejado en el documento de identidad.
(6) Sexo Marque con una "X" en el recuadro F= Femenino o M= Masculino.
(7) Estado Civil Indique su estado civil tal como lo indica el documento de identidad.
(8) Fecha de Nacimiento Indique su Fecha de Nacimiento día, mes y año.
(9) País de Nacimiento Indique País de Nacimiento.
(10) Nacionalidad Indique su Nacionalidad.
(11) Otra Nacionalidad En caso de poseer otra nacionalidad indicarla.
(12) Tipo y N° D.I. Venezolano: Indique tipo y número de Cédula de Identidad.
Extranjero Residente: Indique su número de Cédula de Identidad.
Extranjero no Residente: Indique su número de Pasaporte.
(13) País y Fecha de Emisión de Indique país y fecha de emisión del pasaporte en caso de extranjero no residente.
Pasaporte (vigente)
(14) Residente Permanente de Otro País En caso de ser residente permanente de otro País o no, indicar nombre, dirección y teléfono.
(15) En caso de ser ciudadano En caso de ser ciudadano estadounidense indique el número de identificación fiscal o número de
estadounidense, número de seguro social de dicho país.
identificación fiscal (TIN, SS)
(16) Nivel Educativo Indique su nivel educativo (Básica, Bachiller, Universitario, etc.).
(17) Profesión Indique su profesión (Abogado, Administrador, Ingeniero, Contador, etc.).
(18) Categoría Ocupacional u Oficio Indique oficio actual.
(19) Correo Electrónico Indique su correo electrónico.
ACCIONISTA DIRECTO PERSONA JURIDICA

(1) Razón Social Indique la Razón social de la Empresa
(2) País / Fecha de Constitución de la Indique el País y Fecha de constitución de la Empresa
Empresa
(3) Dirección de Domicilio Indique la dirección de la Empresa, colocando nombre de la Avenida, Calle o Esquina,
Urbanización o Sector, Edificio, Local Comercial o Nro. de Galpón de la Empresa, piso del Edificio

o del Local, Nro. de Oficina y/o Dpto. de la Empresa municipio y/o la parroquia
(4) Rif Nro. (Si es Empresa Venezolana) Indique el número de Rif de la Empresa
(5)N° de Identificación Fiscal del País indique el número de identificación fiscal o número de seguro social del país en el cual fue
donde fue Constituida constituida en caso de ser una empresa extranjera
(6)Actividad Comercial Indique a que actividad comercial o industrial se dedica específicamente la Empresa
(7)Correo Electrónico Indique su correo electrónico
(8)En caso de existir accionistas
estadounidenses con una participación Indique del accionista estadounidense con 10% o más de las acciones Nombre(s) , Apellido(s), Documento de
directa o indirecta del 10% o más, del Identidad, número de identificación fiscal o número de seguro social de dicho país
capital social de la compañía
(9) Empresa creada en beneficio de una Indique si la empresa es creada o no en beneficio de un PEP’s
PEP
Identificación de la(s) Persona(s) Natural(es) que es(son) propietario(s) indirectamente o en último término de una participación igual o
superior al 10% del capital social de la Persona Jurídica solicitante o titular de la Cuenta (Beneficiario Final “Es de llenado
obligatorio”)
(1) Primer Apellido Indique el primer apellido tal como aparece reflejado en el documento de identidad.
(2) Segundo Apellido Indique el segundo apellido tal como aparece reflejado en el documento de identidad.
(3) Apellido de Casada Indique el apellido de casada.
(4) Primer Nombre Indique el primer nombre tal como aparece reflejado en el documento de identidad.
(5) Segundo Nombre Indique el segundo nombre tal como aparece reflejado en el documento de identidad.
(6) Sexo Marque con una "X" en el recuadro F= Femenino o M= Masculino.
(7) Estado Civil Indique su estado civil tal como lo indica el documento de identidad.
(8) Fecha de Nacimiento Indique su Fecha de Nacimiento día, mes y año.
(9) País de Nacimiento Indique País de Nacimiento.
(10) Nacionalidad Indique su Nacionalidad.
(11) Otra Nacionalidad En caso de poseer otra nacionalidad indicarla.
(12) Tipo y N° D.I. Venezolano: Indique tipo y número de Cédula de Identidad.
Extranjero Residente: Indique su número de Cédula de Identidad.
Extranjero no Residente: Indique su número de Pasaporte.
(13) País y Fecha de Emisión de Indique país y fecha de emisión del pasaporte en caso de extranjero no residente.
Pasaporte (vigente)
(14) Residente Permanente de Otro País En caso de ser residente permanente de otro País o no, indicar nombre, dirección y teléfono.
(15) En caso de ser ciudadano En caso de ser ciudadano estadounidense indique el número de identificación fiscal o número de
estadounidense, número de seguro social de dicho país.
identificación fiscal (TIN, SS)
(16) Nivel Educativo Indique su nivel educativo (Básica, Bachiller, Universitario, etc.).
(17) Profesión Indique su profesión (Abogado, Administrador, Ingeniero, Contador, etc.).
(18) Categoría Ocupacional u Oficio Indique oficio actual.
(19) Correo Electrónico Indique su correo electrónico.
(20) Porcentaje de participación que posee Indique la participación (%) que posee en la empresa
en la Persona Jurídica
(21) Razón Social y RIF de la Persona Jurídica Indicar la razón social y el RIF de la persona jurídica a través de la cual se tiene el porcentaje de
a través de la cual se tiene el porcentaje de participación
participación
BENEFICIARIO FINAL
La(s) persona(s) natural(es) directa(s) o indirecta(s) que posee el control efectivo final sobre una persona jurídica u otra estructura jurídica.
 Accionistas directos: Las personas naturales o jurídicas que independientemente del porcentaje y hasta cubrir el 100%, posean alguna
participación directa en el capital social de la Persona Jurídica solicitante o titular de la Cuenta.
 Accionistas Indirectos: La (s) persona(s) natural(es) que es (son) propietaria(s) indirectamente o en último término de una participación
igual o superior al 10% del capital social de la Persona Jurídica solicitante o titular de la Cuenta.
PERSONA EXPUESTA POLÍTICAMENTE (PEP)
Persona natural que es, o fue, figura política de alto nivel de confianza o afines, o sus familiares más cercanos o su círculo de colaboradores
inmediatos por ocupar cargos como funcionario o funcionaria importante de un órgano Ejecutivo, Legislativo, Judicial o Militar de un
gobierno nacional o extranjero.
LOCDOFT Art..4 numeral 19.
FIRMANTE
Autorizado Representante legal de la empresa
ANEXOS
En caso que su empresa tenga mas de 5 accionistas debe imprimir los anexos a fin de completar la información

Composición accionaria y junta directiva

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COMPOSICIÓN ACCIONARIA Y JUNTA DIRECTIVA

NOMBRE(S) Y APELLIDO(S) TIPO Y NRO. D.I.: CARGO QUE DESEMPEÑA

ACCIONISTA DIRECTO PERSONA NATURAL

(15)En caso de ser ciudadano estadounidense, Número de Información (16)Nivel Educativo: (17)Profesión:

M.125 (06-08-2018) 1 de 9 Mercantil, C.A. Banco Universal - R.I.F. Nro.: J-00002961-0

(15)En caso de ser ciudadano estadounidense, Número de Información (16)Nivel Educativo: (17)Profesión:

ACCIONISTA DIRECTO PERSONA NATURAL

(15)En caso de ser ciudadano estadounidense, Número de Información (16)Nivel Educativo: (17)Profesión:

ACCIONISTA DIRECTO PERSONA NATURAL

(15)En caso de ser ciudadano estadounidense, Número de Información (16)Nivel Educativo: (17)Profesión:

ACCIONISTA DIRECTO PERSONA NATURAL

(15)En caso de ser ciudadano estadounidense, Número de Información (16)Nivel Educativo: (17)Profesión:

M.125 (08-08-2018) 2 de 9 Mercantil, C.A. Banco Universal - R.I.F. Nro.: J-00002961-0

(9) Empresa creada en beneficio de una PEP: Si No

ACCIONISTA DIRECTO PERSONA JURÍDICA

(9) Empresa creada en beneficio de una PEP: Si No

ACCIONISTA DIRECTO PERSONA JURÍDICA

(9) Empresa creada en beneficio de una PEP: Si No

ACCIONISTA DIRECTO PERSONA JURÍDICA

(9) Empresa creada en beneficio de una PEP: Si No

ACCIONISTA DIRECTO PERSONA JURÍDICA

(9) Empresa creada en beneficio de una PEP: Si No

M.125 (08-08-2018) 3 de 9 Mercantil, C.A. Banco Universal - R.I.F. Nro.: J-00002961-0

(15)En caso de ser ciudadano estadounidense, Número de (16)Nivel Educativo: (17)Profesión:

M.125 (08-08-2018) 4 de 9 Mercantil, C.A. Banco Universal - R.I.F. Nro.: J-00002961-0

(15)En caso de ser ciudadano estadounidense, Número de (16)Nivel Educativo: (17)Profesión:

Si la respuesta es afirmativa, por favor completar el siguiente cuestionario:

Nombres y Apellidos Tipo y Nro. D.I.: Carácter de la Persona Jurídica

Si la respuesta es afirmativa, por favor completar el siguiente cuestionario:

Nombres y Apellidos Tipo y Nro. D.I.: Carácter de la Persona Jurídica

M.125 (08-08-2018) 5 de 9 Mercantil, C.A. Banco Universal - R.I.F. Nro.: J-00002961-0

Si la respuesta es afirmativa, por favor completar el siguiente cuestionario:

Nombres y Apellidos Tipo y Nro. D.I.: Carácter de la Persona Jurídica

Si la respuesta es afirmativa, por favor completar el siguiente cuestionario:

Nombres y Apellidos Tipo y Nro. D.I.: Carácter de la Persona Jurídica

Si la respuesta es afirmativa, por favor completar el siguiente cuestionario:

Nombres y Apellidos Tipo y Nro. D.I.: Carácter de la Persona Jurídica

INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DE LA FICHA DE COMPOSICIÓN ACCIONARIA (PERSONA JURÍDICA)

M.125 (08-08-2018) 7 de 9 Mercantil, C.A. Banco Universal - R.I.F. Nro.: J-00002961-0

 Entidad Financiera: Cualquier entidad que: a) acepte depósitos en el curso normal de un

ACCIONISTA DIRECTO PERSONA JURIDICA

M.125 (08-08-2018) 8 de 9 Mercantil, C.A. Banco Universal - R.I.F. Nro.: J-00002961-0

M.125 (08-08-2018) 9 de 9 Mercantil, C.A. Banco Universal - R.I.F. Nro.: J-00002961-0

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