CLINICAS PENALES

Lic. CARLOS HIPOLITO PANIAGUA MEJIA

 ESCENA DEL CRIMEN
• ESCENA (DICCIONARIO DE LA R. A.)
– Suceso o manifestación de la vida real
que se considera como espectáculo digno
de atención.
• CRIMEN (DICCIONARIO DE LA R. A.)
– Delito grave. Acción indebida o
reprensible.
– Suceso o manifestación de la vida real
que se considera como espectáculo digno
de atención, proveniente de un delito
grave o acción indebida o reprensible.
 ESCENA DEL CRIMEN
• “ES EL LUGAR EN DONDE SE PRODUCE
UN HECHO CALIFICADO COMO DELITO, Y
EL CUAL QUEDA SUJETO A
INVESTIGACIÓN. Incluye los accesos, zonas
aledañas y vías de escape…20 Codigo Penal
• La escena del crimen constituye la mayor
fuente de indicios que nos puede conducir
al conocimiento de la verdad y por ende a la
reconstrucción de los hechos sujetos a
investigación”
 IMPORTANCIA DE UN BUEN
PROCESAMIENTO DE ESCENA
• La experiencia indica que es la mayor
fuente de indicios y evidencias. (PRUEBA)
• El desarrollo de nuestro sistema penal
exige que cada vez más se incorpore
evidencia material y científica a los
procesos.
• Actualmente se ha mejorado en este
sentido pero aún falta mucho por hacer,
es necesario salir al paso a la impunidad.
 PROBLEMAS MAS
FRECUENTES EN EL
PROCESAMIENTO
• Autoridades acuden con demora…
• PNC no asume cabalmente su responsabilidad
de asegurar adecuadamente la escena…
• Contradicciones entre PNC y MP y al interior de
sí mismos.
• Contaminación de la escena y las evidencias.
• Procesamiento poco profesional de la escena y
las evidencias.
• No siempre se manifiesta el liderazgo del fiscal.
 CONTAMINACION DE LA
ESCENA
• Es toda acción realizada durante y
posteriormente a la comisión del delito que dio
lugar a la escena.
• Cuando a la misma se le sustraen, se aportan o
se modifica el contenido o forma de objetos con
relación al momento de la comisión del hecho
delictivo.
• La escena del Crimen debe ser altamente
restringida.
• No se trata de tener escenas con cero
contaminación sino con contaminación mínima.
 QUINES CONTAMINAN LA
ESCENA?
• La Policía.
• Los Curiosos.
• Los bomberos.
• La familia de la victima.
• La prensa.
• EL JUEZ.
• EL FISCAL.
• LOS TÉCNICOS.
• Estos tres últimos si desconocen el
procesamiento técnico de la Escena del Crimen.
• EL MISMO SINDICADO
 METODOS DE BUSQUEDA DE
EVIDENCIAS EN UNA ESCENA
DEL CRIMEN
• MÉTODO DE ESPIRAL
• MÉTODO DE ZONA
• MÉTODO DE REJA
• MÉTODO DE FRANJA O LÍNEA
 METODOS
• ESPIRAL: Se inicia del centro de la escena
hacia afuera hasta donde sea necesario.
• ZONA: Regularmente se divide la escena para
procesarla por partes, regularmente rectangular.
• REJA: Es también una división lo único que en
partes mas pequeñas.
• FRANJA O LINEA: Se utiliza para lugares un
poco imposibles de caminar, como lugares
boscosos y montañosos.
 ESCENA DEL CRIMEN
• FUNDAMENTO LEGAL
• ARTICULOS 256, 285, 289, 290,
309 y 314 DEL CODIGO
PROCESAL PENAL, 40 y 48 DE
LA LEY ORGANICA DEL
MINISTERIO PUBLICO y 20
DEL CODIGO PENAL
 RESERVA PARA PROTECCIÓN
DE ESCENA DEL CRIMEN.
• La protección y aislamiento de la escena del
crimen constituye un instrumento esencial
en la investigación criminal, toda vez que
ayudan a prevenir la pérdida o
contaminación de rastros, evidencias o de
cualquier otro elemento material de prueba
que, obtenidos y tratados en condiciones
óptimas, pueden aclarar los hechos y/o
servir para identificar al autor del delito,
asociarlo a la escena criminal o relacionarlo
con la víctima.
• Con el fin de asegurar la validez de un
elemento de prueba material y, por
consiguiente su admisibilidad como prueba,
es indispensable que la evidencia
recolectada llene requisitos técnicos,
científicos o legales de IDENTIFICACIÓN,
EMBALAJE, TRANSPORTE,
CONSERVACIÓN, ALMACENAJE Y
CUSTODIA, EN CONDICIONES QUE
PERMITAN SU EXAMEN PERICIAL Y
ASEGUREN LA CADENA DE CUSTODIA O
DE POSESIÓN.
• …En consecuencia, para proteger la escena del
crimen y conservar adecuadamente las pruebas, el
CPP otorga al Ministerio Público la facultad de
dictar cualquier medida razonable, con el fin de
proteger y aislar los indicios en los lugares en que
se esté investigando; incluso tiene facultad para
mantener bajo custodia a cualquier persona que
perturbe la diligencia, hasta que ésta sea finalizada.
Para esos efectos, no se exige considerar la
situación legal del sindicado, contrariamente a lo
estipulado para decretar la reserva temporal de la
investigación; tampoco se requiere autorización
judicial, basta que la medida sea razonable y su
objetivo para evitar la pérdida, contaminación o
destrucción de los elementos materiales de
convicción.
DILIGENCIAS EN LA ESCENA
DEL CRIMEN
• Inspección y análisis previo. Fijación de
la escena en general.
• Plan de procesamiento. (método a utilizar)
• Búsqueda y fijación de indicios y
evidencia.
• Procesamiento de indicios perecederos.
• Búsqueda, revelado, documentación y
levantado de huellas digitales.
• Fotografía de la escena, indicios y
evidencias.
• Esbozo o boceto preliminar. Levantamiento de
medidas para elaboración de croquis.
• Recuperación, documentación y embalaje de
indicios y evidencias. Inicio de cadena de
custodia.
• Procesamiento de vehículos.
• Procesamiento de cadáveres.
• Revisión y valoración final.
• Verificación de coherencia de información en
instrumentos de registro.
• Elaboración del Informe del Especialista en la
Escena del Crimen a la fiscalía.
• Posterior a esas diligencias vienen otras
como las siguientes:
• Incautación y secuestro de evidencias.
• Orden de investigación a la policía o
investigadores del MP.
• Práctica de pericias. (INACIF)
• Pericias balísticas
• Pericias biológicas
• Pericias Químicas
• Examen grafotécnico
 TIPOS O CLASES DE
ESCENA
• Escena del Crimen Cerrada
• Escena del Crimen Abierta
• Escena del Crimen Mixta
 QUE SE BUSCA
• Cualquier indicio que nos ayude a encontrar
la verdad respondiendo por lo menos a las
siguientes interrogantes:
– Que sucedió?
– Como sucedió?
– Cuándo sucedió?
– Porqué sucedió?
– Quién cometió el hecho?
– En dónde se cometió el hecho? (realmente)
 LAS PREGUNTAS
1. QUIEN?
2. A QUIEN?
3. QUE?
4. COMO?
5. CUANDO?
6. DONDE?
7. PORQUE?
 GARANTIAS
CONSTITUCIONALES?
• DERECHO A UN JUICIO PREVIO (2)…12 CPG
• Como aquella garantía fundamental para la persona dentro del proceso penal, que
señala que nadie puede ser condenado, sin antes haber sido citado, oído y vencido,
en donde se le respeten todos sus derechos como persona…Esta garantía surge en
la edad media, con el objeto de evitar abusos y actos arbitrarios del Estado hacia las
personas..
• PRESUNCION DE INOCENCIA…14 CPG
• En el proceso penal, toda persona es inocente desde el primer momento de una
sindicación, hasta que no exista una sentencia firme y debidamente ejecutoriada por
parte de las autoridades competentes..
• CARACTERISTICAS
• INDUBIO PRO REO
• CARGA DE LA PRUEBA
• RESERVA DE LA INVESTIGACION
• CARÁCTER EXCEPCIONAL DE M. C.
 CONTINUACION DE GARANTIAS

• DERECHO DE DEFENSA…12 CPG…20 CPP…8…2..CASDH..14…3..

PIDCP
• Es aquella garantía constitucional aplicable al proceso penal que establece
que la defensa de la persona y sus derechos son inviolables…Nadie podrá
ser condenado, ni privado de sus derechos, sin haber sido citado, oído y
vencido en proceso legal ante juez o tribunal competente y
preestablecido… EN EL QUE SE HAYAN OBSERVADO LAS
FORMALIDADES Y GARANTIAS DE LEY…
• CARACTERISTICAS
• DEFENSA MATERIAL
• DECLARACION DEL IMPUTADO
• DERECHO A LA DEFENSA TECNICA
• CONOCIMIENTO DE LA IMPUTACION
• DERECHO A TRADUCTOR
 CONTINUACION DE
GARANTIAS
• PROHIBICION DE PERSECUCION Y SANCION PENAL
MULTIPLE…(AXIOMA JURIDICO)… 8.4….14..7
• REQUISITOS PARA QUE PUEDA EXISTIR
• IDENTIDAD DE PERSONA…
• IDENTIDAD DE HECHO…(OBJETO)
• IDENTIDAD DEL MOTIVO DE PERSECUCION….(CAUSA)
• LIMITACION ESTATAL A RECOLECCION DE
INFORMACION…(MEDIOS DE INVESTIGACION) LIBERTAD
PROBATORIA
• CARACTERISTICAS
• DERECHO A NO DECLARAR C. SI MISMO
• PROHIBICION A LA TORTURA..5..2…7..CADH Y PIDCP
• INVIOLABILIDAD DE LA VIVIENDA
• INVIOLABILIDAD DE CORRESPONDENCIA Y COMUNICACIONES.
 CONTINUACION DE
GARANTIAS
• CONCLUSION DEL PRINCIPIO DE LIBERTAD PROBATORIA
• QUE LO QUE SE PRESENTE SE PUEDA PROBAR DIRECTA O INDIRECT.
• AL JUZGADOR LE PERMITE ESTABLECER LO SUFICIENTE
• DA LA POSIBILIDAD DE PROBAR LOS HECHOS POR CUALQUIER MEDIO PERM
• HACE IMPOSIBLE QUE SE OBTENGAN MEDIOS POR ACTOS INDEBIDOS
• PUBLICIDAD EN EL PROCESO PENAL…30..8.5..14.1
• DERECHO A SER JUZGADO EN TIEMPO RAZONABLE…(TIEMPO DE
LA INVESTIGACION) .7.5…?
• DERECHO A UN JUEZ IMPARCIAL
• CARACTERISTICAS
• INDEPENDENCIA JUDICIAL
• EXIGENCIA DE JUEZ COMPETENTE Y PREESTABLECIDO
• APLICACIÓN DEL PRINCIPIO ACUSATORIO
• IMPARCIALIDAD EN UN CASO CONCRETO
 CONTINUACION DE
GARANTIAS
• IGUALDAD
• LIBERTAD DE ACCION
• DETENCION LEGAL
• NOTIFICACION DE CAUSA DE
DETENCION…14.3
• DERECHO A INTERROGATORIO ANTE
AUTORIDAD JUDICIAL COMPETENTE
• NO DETENCION POR FALTAS
 CONTINUACION DE
GARANTIAS
• IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY PENAL.15.CUANDO SE APLICA
• PRINCIPIO DE LEGALIDAD….(MAXIMO PRINCIPIO DEL
DEBIDO PROCESO)..9
• Garantía constitucional por medio de la cual el ciudadano se
encuentra seguro que el Estado procederá en contra de él por la
vía penal, únicamente cuando se le impute la realización de un
hecho señalado por la ley como delito o falta… 17, 9 y 15 CP.
CADH y PIDCP
• CARACTERISTICAS
• LEGALIDAD DEL DELITO
• LEGALIDAD DE LA PENA
• LEGALIDAD DE JURISDICCION Y P
• LEGALIDAD DE LA EJECUCION
 DELITO
• QUE ES
• ELEMENTOS POSITIVOS
• ACCION U …
• TIPICA
• ANTIJURIDICA
• CULPABILIDAD
• PUNIBLE
 DERECHO PENAL
• LO CONSTITUYE O LO INTEGRAN
TODAS AQUELLAS NORMAS
JURIDICAS ORDINARIAS O
ESPECIALES, QUE CONTIENEN
ACCIONES U OMISIONES QUE LOS
LEGISLADORES HAN CONSIDERADO
COMO DELITOS Y QUE COMO
CONSECUENCIA JURIDICA TIENEN LA
IMPOSICION DE PENAS O MEDIDAS
DE SEGURIDAD.
 OBJETO DEL DERECHO
PENAL
• ES LA PROTECCION DE TODOS
AQUELLOS BIENES JURIDICOS QUE
SE CONSIDERAN DE IMPORTANCIA
PARA LA SOCIEDAD…..(TEORIA DEL
DELITO)
 DERECHO PENAL
• CARACTERISTICAS
• ES UNA CIENCIA CULTURAL
• ES NORMATIVO
• ES VALORATIVO
• ES FINALISTA
• ES PUBLICO
• DERECHO PENAL OBJETIVO
• DERECHO PENAL SUBJETIVO
 NORMA JURIDICA
• ELEMENTOS DE LA NORMA JURIDICA
• SUPUESTO DE HECHO
• CONSECUENCIA JURIDICA
• FORMAS DE COMISION DE LOS
HECHOS JURIDICOS
• DOLOSO
• CULPOSO
 DOLO
• CLASES DE DOLO
• DOLO DIRECTO…( PRIMER GRADO)
• DOLO INDIRECTO…(SEGUNDO GRADO)
• DOLO EVENTUAL…
• FORMAS DE CONSUMACION DEL DELITO
• CONSUMADO
• TENTATIVA
• CAUSAS QUE EXIMEN DE RESPONSABILIDAD
PENAL
• INIMPUTABILIDAD
• CAUSAS DE JUSTIFICACION
• CAUSAS DE INCULPABILIDAD
DERECHO PROCESAL PENAL
• DEFINICION: ES UN CONJUNTO DE NORMAS
JURIDICAS Y PRINCIPIOS QUE REGULAN LA FORMA EN QUE
LOS ORGANOS DEL ESTADO COMO ENCARGADOS DE LA
PERSECUCION PENAL DEBEN DE PROCESAR A TODAS
AQUELLAS PERSONAS QUE COMETEN ACCIONES U
OMISIONES QUE LA LEY PENAL ORDINARIA O ESPECIAL
ESTABLECE ANTES DE SU COMISION COMO DELITOS O
FALTAS, CUMPLIENDO EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO
EN LA LEY.
• FINES DEL DERECHO PROCESAL P.
• GENERALES
• ESPECIFICOS….ART. 5º
 FUNCION DEL DERECHO
PROCESAL PENAL
• FUNCION MATERIAL
• FUNCION FORMAL
• CARACTERISTICAS DEL DERECHO
PROCESAL PENAL
• PUBLICO
• INTERNO Y LOCAL
• NATURALEZA JURIDICA
 PRINCIPIOS DEL PROCESO
PENAL
• PUBLICIDAD
• ORALIDAD
• INMEDIACION
• CONCENTRACION Y CONTINUIDAD
• CONTRADICCION
• CONGRUENCIA
 ETAPAS DEL PROCESO
PENAL
• PREPARATORIA
• INTERMEDIA
• JUICIO
• IMPUGNACIONES
• EJECUCION
SUJETOS QUE INTERVIENEN
EN EL PROCESO PENAL
• JUEZ
• FISCAL
• IMPUTADO
• DEFENSOR
• QUERELLANTE ADHESIVO
• ACTOR CIVIL O AGRAVIADO
 PRINCIPALES FUNCIONES DEL JUEZ

• CONTROL SOBRE LA DECISION DEL EJERCICIO DE

LA ACCION PENAL…44,46 Y 47 CPP
• APLICACIÓN O INTERVENCION SOBRE MEDIDAS
DE COERCION…254 AL 271 CPP
• AUTORIZACION DE DILIGENCIAS..315,317 Y 319 CPP
• PRUEBA ANTICIPADA…317, 244 AL 249 CPP
• CONTROL SOBRE PRUEBAS PROPUESTAS…315
CPP
• ESTABLECER EL TIEMPO DE DURACION DE LA
INVESTIGACION…82 CPP
• RESOLVER EN LA ETAPA INTERMEDIA…340 AL 342
FUNCIONES DEL MINISTERIO PUBLICO EN EL
PROCESO PENAL

• POR MANDATO CONSTITUCIONAL LE

CORRESPONDE LA INVESTIGACION
• DETERMINAR LA EXISTENCIA DEL HECHO
• COMPROBAR QUE PERSONAS INTERVIENEN
• IDENTIFICAR EL DAÑO CAUSADO
• PRACTICAR LAS DILIGENCIAS PREPUESTAS
• FORMULAR REQUERIMIENTOS DE ACUERDO A LA
LEY…FIN ESPECIFICO DEL PROCESO PENAL
 PRINCIPALES MEDIOS DE INVESTIGACION

• INSPECCION EN ESCENA
• INCAUTACION Y SECUESTRO
• ORDEN DE INVESTIGACION
• PERICIAS
• BALISTICA
• BIOLOGICAS
• QUIMICAS
• GRAFOTECNICAS
• TESTIMONIOS
• CAREOS
• RECONOCIMIENTOS
• RECONSTRUCCIONES
• PRUEBA ANTICIPADA
 FUNCIONES DEL DEFENSOR EN EL
PROCESO PENAL

• LEGITIMACION DEL
DEFENSOR…71…92 AL 106 CPP
• LA PROPOSICION DE DILIGENCIAS,
JUNTO AL IMPUTADO…101..315
• DISCUSION ANTE EL JUEZ
CONTRALOR DE LAS DILIGENCIAS NO
REALIZADAS POR EL FISCAL….
• ASISTIR A TODAS LAS AUDIENCIAS
SEÑALADAS DENTRO DEL PROCESO
 FUNCIONES DEL QUERELLANTE EN EL
PROCESO PENAL

• QUE ES UN QUERELLANTE
• CONSTITUCION EN EL PROCESO…118
• PROPONER DILIGENCIAS….315
• DISCUSION ANTE EL JUEZ
CONTRALOR DE LAS DILIGENCIAS
PROPUESTAS…116
• INTERVENCION…..120
• CLASES DE QUERELLANTES
 FUNCIONES DEL ACTOR CIVIL O AGRAVIADO
EN EL PROCESO PENAL

• QUE ES EL ACTOR CIVIL O AGRAVIADO

• CUANDO SE CONSTITUYE
• QUE COMPRENDE LA ACCION CIVIL…124
• COMO SE DIVIDE EL DAÑO
• DAÑO EMERGENTE…NO CUMPLIMIENTO DE UNA
OBLIGACION DE CUMPLIRLA DE FORMA
IMPERFECTA
• LUCRO CESANTE: EL INTERES OLA GANANCIA
QUE DEJA CUMPLIRSE COMO CONSECUENCIA
DEL NO CUMPLIMIENTO DE UNA OBLIGACION EN
EL TIEMPO SEÑALADO
• ACTOS INTRODUCTORIOS o
FORMAS DE INICIAR EL
PROCESO
• DENUNCIA. 297
• LEGITIMACION. 300
• FORMA Y CONTENIDO.
299
• REQUISITOS. 299
• TIPOS DE DENUNCIA. 297
• QUERELLA. 302. 176
• LEGITIMACION
• FORMA
• CONTENIDO
• REQUISITOS
• TIPOS DE QUERELLA.
303.474
• OMISION DE REQUITOS. 176
 DIFERENCIAS
• LEGITIMACION:
• FORMA:
• TIPOS:
• CONSECUENCIAS DESPUES DEL
ACTO:
• PREVENCION POLICIAL. 304
• COMO SE ORIGINA
• LEGITIMACION
• CONTENIDO. 305
• REQUISITOS
• TIEMPO PARA TRASLADAR. 51
LOMP
• OBJETOS SECUESTRADOS.
307
• CONOCIMIENTO DE OFICIO.
289
• PORQUE SE ORIGINA
• COMO SE DOCUMENTA