ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.

EN LA CIUDAD DE LIMA, SIENDO LAS NUEVE DE LA MAÑ ANA DEL DIA 02 DE AGOSTO
DEL 2021, EN EL LOCAL SOCIAL DE LA SOCIEDAD, SITO J OLAYA NRO. 615 P.J. R P
BARRENECHEA, DISTRITO DE CARABAYLLO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA, SE
REUNIERON LOS SOCIOS DE LA EMPRESA RE & E CONSTRUCCION S.A.C.,

ISABEL FELICITA ESTRELLA MEJIA, PERUANA, DIVORCIADA, IDENTIFICADA CON DNI N°

06832399, PROPIETARIA DE (MIL QUINIENTAS) (1,500) ACCIONES NOMINATIVAS.

VICTOR AURELIO ESCARZA CARDENAS, PERUANO, VIUDO, IDENTIFICADO CON DNI N°

09169000 Y DANIEL FRANCCESCO ESCARZA ESTRELLA, PERUANO, SOLTERO,
IDENTIFICADO CON DNI Nº 71257439, AMBOS EN REPRESENTACION DE LA SUCESION
INTESTADA DE QUIEN EN VIDA FUE LA SEÑ ORA ROSA SEGUNDINA ESTRELLA MEJIA
DE ESCARZA, IDENTIFICADA CON DNI Nº 06827716, PROPIETARIOS DE
(VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO) (24,728) ACCIONES NOMINATIVAS.
BAJO LA PRESIDENCIA DE ISABEL FELICITA ESTRELLA MEJIA Y VICTOR AURELIO
ESCARZA CARDENAS, QUIEN ACTUA COMO SECRETARIO.

SE DEJA CONSTANCIA QUE SE ENCUENTRAN EN CALIDAD DE INVITADO EL SEÑ OR

VICTOR AURELIO ESCARZA CARDENAS, DE NACIONALIDAD PERUANA, DE ESTADO
CIVIL VIUDO, IDENTIFICADO CON DNI Nº 09169000, Y DANIEL FRANCCESCO ESCARZA
ESTRELLA, PERUANO, SOLTERO, IDENTIFICADO CON DNI Nº 71257439,
PRESENCIANDO EL ACTO. A FIN DE TRATAR LA SIGUIENTE AGENDA:

SE ABRIÓ LA SESION: LA PRESIDENTE LUEGO DE COMPROBAR QUE ESTABAN

PRESENTES LA TOTALIDAD DE LAS ACCIONES, QUE A SU VEZ REPRESENTAN EL
ÍNTEGRO DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO DE LA SOCIEDAD Y ENCONTRÁ NDOSE DE
ACUERDO LOS SOCIOS PRESENTES SOBRE LOS TEMAS A TRATAR, DECLARÓ A LA JUNTA
VALIDAMENTE CONSTITUIDA E INSTALADA.

A CONTINUACIÓ N EL SECRETARIO PROCEDIÓ A DAR LECTURA A LOS PUNTOS DE LA

AGENDA:

1.- TRANSFERENCIA DE ACCIONES.

2. REMOCION Y NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL.

3.- NOMBRAMIENTO DE PERSONA ENCARGADA DE SUSCRIBIR LA DOCUMENTACION

PÚBLICA O PRIVADA QUE SEA NECESARIA PARA LA FORMALIZACIÓN DE LOS
ACUERDOS A TOMARSE.

ACTO SEGUIDO SE PASO A TRATAR CADA PUNTO DE LA AGENDA EN EL ORDEN

PROPUESTO:

1.- TRANSFERENCIA DE ACCIONES Y NUEVO CUADRO DE ACCIONARIADO.

- SOBRE ESTE PUNTO EL PRESIDENTE HIZO USO DE LA PALABRA MANIFESTANDO QUE

LA ACCIONISTA ISABEL FELICITA ESTRELLA MEJIA, MANIFIESTA QUE DESEA DONAR Y
TRANSFERIR LA TOTALIDAD DE SUS ACCIONES, LO CUAL FUE PUESTO DE
CONOCIMIENTO A LA GERENCIA, EN ESTE ACTO EL PRESIDENTE PONE DE
CONOCIMIENTO A LOS DEMAS ACCIONISTAS PARA HACER USO DE SU DERECHO DE
ADQUISICIÓ N PREFERENTE, MANISFESTANDO ASÍ LOS REPRESENTANTES DE LA
SUCESION INTESTADA DE ROSA SEGUNDINA ESTRELLA MEJIA DE ESCARZA QUE NO
DESEA HACER USO DE SU DERECHO NI ADQUIRIR LAS ACCIONES DE LA ACCIONISTA
ISABEL FELICITA ESTRELLA MEJIA, POR LO QUE INTERVIENE EL INVITADO DANIEL
FRANCCESCO ESCARZA ESTRELLA, MANIFESTANDO SU INTENCIÓ N DE ADQUIRIR
DICHAS ACCIONES QUE SON (MIL QUINIENTAS) (1,500) ACCIONES LAS CUALES TIENEN
UN VALOR REAL DE S/. 1,5000.00 (UN MIL QUINIENTAS Y 00/100 SOLES). QUIEN
ACEPTA Y AGRADECE LA PRESENTE DONACION.

COMO CONSECUENCIA DE LA TRANSFERENCIA DE ACCIONES, EL NUEVO CUADRO DE

ACCIONISTAS SERÁ EL SIGUIENTE.

- DANIEL FRANCCESCO ESCARZA ESTRELLA, SUSCRIBE (UN MIL QUINIENTAS)

(1,500), ACCIONES, ÍNTEGRAMENTE SUSCRITAS Y TOTALMENTE PAGADAS.

- LA SUCESION INTESTADA DE ROSA SEGUNDINA ESTRELLA MEJIA DE ESCARZA

CONFORMADA POR VICTOR AURELIO ESCARZA CARDENAS Y DANIEL FRANCCESCO
ESCARZA ESTRELLA, SUSCRIBE (VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO)
(24,728), ACCIONES, ÍNTEGRAMENTE SUSCRITAS Y TOTALMENTE PAGADAS.

PUESTO A CONSIDERACIÓ N DE LOS SOCIOS EL NUEVO CUADRO DE ACCIONISTAS Y

ACCIONES, TODOS ESTUVIERON DE ACUERDO, POR LO QUE SE APROBÓ POR
UNANIMIDAD.

2.- REMOCION Y NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL:

A CONTINUACIÓ N POR UNANIMIDAD, LOS ACCIONISTAS DECIDEN REVOCAR DEL CARGO

DE GERENTE A ROSA SEGUNDINA ESTRELLA MEJIA DE ESCARZA, IDENTIFICADA CON
DNI N° 06827716, SEGUIDAMENTE, LUEGO DE UNA BREVE DELIBERACIÓ N POR
UNANIMIDAD DECIDEN NOMBRAR COMO NUEVO GERENTE GENERAL A VICTOR
AURELIO ESCARZA CARDENAS, IDENTIFICADO CON DNI N° 09169000.

3.- NOMBRAMIENTO DE PERSONA ENCARGADA DE SUSCRIBIR LA DOCUMENTACION

PÚBLICA O PRIVADA QUE SEA NECESARIA PARA LA FORMALIZACIÓN DE LOS
ACUERDOS A TOMARSE:

POR Ú LTIMO, EL PRESIDENTE PROPUSO QUE, PARA EFECTOS DE FORMALIZAR LOS

ACUERDOS APROBADOS EN LA PRESENTE JUNTA DE ACCIONISTAS, SE NOMBRARÁ UN
REPRESENTANTE, LUEGO DE UNA BREVE DELIBERACIÓ N, SE ACORDÓ Y APROBÓ POR
UNANIMIDAD DESIGNAR A: VICTOR AURELIO ESCARZA CARDENAS, IDENTIFICADO
CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NUMERO 09169000, COMO
REPRESENTANTE DE LA SOCIEDAD PARA ESTE EFECTO, OTORGÁ NDOSELE AMPLIOS
PODERES PARA SUSCRIBIR LA MINUTA Y ESCRITURA PÚ BLICA RESPECTIVA Y/O
CUALQUIER OTRO DOCUMENTO NECESARIO, COMPLEMENTARIO O ACLARATORIO.
ASÍ COMO PARA EFECTUAR TODOS LOS TRÁ MITES PERTINENTES PARA SU
INSCRIPCIÓ N.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR Y SIENDO LAS DIEZ DE LA MAÑ ANA DEL
MISMO DIA SE LEVANTÓ LA JUNTA REDACTANDOSE LA PRESENTE ACTA, LA QUE
LUEGO DE LEIDA Y FIRMADA FUE APROBADA POR UNANIMIDAD Y SIN
OBSERVACIONES POR NINGUNO DE LOS PARTICIPANTES, PROCEDIENDOSE A SU
SUSCRIPCION.

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ISABEL FELICITA ESTRELLA MEJIA

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VICTOR AURELIO ESCARZA CARDENAS

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DANIEL FRANCCESCO ESCARZA ESTRELLA