ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS PARTICIPACIONISTAS

LUGAR Y FECHA: FUNDO EL GRAMADAL S/N, URB. SANTA FORTUNATA,

CERCADO MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO DE
MOQUEGUA; a Horas 11:30 del día 03 de Octubre del 2019.
SE REUNIERON LA TOTALIDAD DE LOS SOCIOS PARTICIPACIONISTAS DE
LA SOCIEDAD DENOMINADA MULTISERVICIOS SAMARITANO II SOCIEDAD
COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA.
Nombre DNI Participaciones Capital
WILDER IVAN CUAYLA ALEJO 80283893 500 S/. 500.00

ALIPIO APAZA APAZA 01785383 500 S/. 500.00

FELIPA AURORA ALVARADO COLANA 04408456 500 S/. 500.00

PRESIDENCIA Y SECRETARIO.- Actúa como presidente de la junta

el Gerente General doña ACELA LEONZA ALEJO DE CUAYLA con DNI
N° 04404872; actuando como secretario el socio don WILDER
IVAN CUAYLA ALEJO, con DNI N° 80283893.
QUORUM Y APERTURA.-
Encontrándose presentes la totalidad de las participaciones
sociales que representan el 100% del capital social suscrito
y pagado, previa las citaciones cursadas a los socios con la
anticipación señalada en el Estatuto Social y la Ley General
de Sociedades, según cargos de recepción y estando todos de
acuerdo con celebrar una JUNTA UNIVERSAL de conformidad con
el Art. 120° de la Ley General de Sociedades, los socios
participacionistas manifestaron su conformidad con celebrar
la presente junta y con los asuntos a tratarse en ella, se
procedió a dar inicio a la misma.
ORDEN DEL DIA.-
El presidente hace constar que por acuerdo UNANIME los
asuntos a tratarse en la presente junta son los siguientes:
1.- Transferencia del 100% de las participaciones sociales.
2.- Modificación parcial del pacto social (NUEVA DISTRIBUCION
DE PARTICIPACIONES).
3.- Revocatoria y nombramiento de Gerente.
4.- Otorgamiento de facultades especiales a la Gerente
General doña ACELA LEONZA ALEJO DE CUAYLA, para firma de
minuta y escritura pública de transferencia total de
participaciones sociales y lograr sus inscripción registral.
DESARROLLO DE LA AGENDA.-
1.- TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES:
El presidente de la Junta General pone en consideración de la
junta que los señores FUTURE HUILLCA DAVID Y MEZA CAHUANA
MELY KARINA invitados a la presente junta manifestaron su
voluntad de adquirir la totalidad de las participaciones
sociales de nuestra sociedad, explica además que WILDER IVAN
CUAYLA ALEJO ha ofertado el total de sus participaciones
sociales Quinientas (500)habiendo cursado su carta oferta con
la anticipación debida, por lo que queda en la libertad de
ofertar a terceros; así mismo, hace constar que don ALIPIO
APAZA APAZA oferta también el total de sus participaciones
sociales Quinientas (500), habiendo cursado su carta oferta
con la anticipación debida, por lo que queda en la libertad
de ofertar a terceros; así también, hace constar que FELIPA
AURORA ALVARADO COLANA oferta también el total de sus
participaciones sociales Quinientas(500)habiendo cursado su
carta oferta con la anticipación debida, por lo que queda en
la libertad de ofertar a terceros; Consecuentemente se
aprueba por UNANIMIDAD las transferencias siguientes:
-WILDER IVAN CUAYLA ALEJO, Vende el integro de sus
participaciones sociales, ascendientes a Quinientas (500), en
favor de FUTURE HUILLCA DAVID, por el valor de S/. 500.00
(QUINIENTOS CON 00/100 SOLES), habiendo realizado el pago en
efectivo y antes de la fecha de este acto.
-APAZA APAZA ALIPIO, Vende el integro de sus participaciones
sociales, ascendientes a Quinientas (500), en favor de doña
MELY KARINA MEZA CAHUANA, por el valor de S/. 500.00.
(QUINIENTOS CON 00/100 SOLES), habiéndose realizado el pago
en efectivo y antes de la fecha de este acto.
-FELIPA AURORA ALVARADO COLANA, Vende el total de sus
participaciones sociales Quinientas (500), en favor de MELY
KARINA MEZA CAHUANA y FUTURE HUILLCA DAVID en las
proporciones y forma siguiente:
- A favor de doña MELY KARINA MEZA CAHUANA Doscientas
Cincuenta participaciones (250), por el valor de S/. 250.00
(DOSCIENTAS CINCUENTA CON 00/100 SOLES), habiéndose realizado
el pago en efectivo y antes de la fecha de este acto.
- A favor de don FUTURE HUILLCA DAVID, Doscientas Cincuenta
participaciones (250), por el valor de S/. 250.00
(DOSCIENTAS CINCUENTA CON 00/100 SOLES), habiéndose realizado
el pago en efectivo y antes de la fecha de este acto.
Puesto en consideración de la junta se aprobó por unanimidad
la transferencia de las participaciones en la forma y
cantidad propuestas.
2.- DE LA MODIFICACION PARCIAL DEL PACTO SOCIAL Y ESTATUTO:
La presidenta expuso que en razón de la transferencia de
participaciones, se debía modificar parcialmente del pacto
social a fin de contemplar expresamente la nueva estructura
participacionista, quedando el Articulo Segundo del pacto
social redactado de la siguiente manera:
Artículo Segundo.- CAPITAL SOCIAL: El capital de la sociedad
es de S/. 1,500.00 (mil quinientos y 00/100 soles), dividido
en 1,500 (mil quinientas participaciones sociales), de S/.
1.00 (uno con 00/100 soles) cada una, íntegramente suscritas
y totalmente pagadas, quedando distribuidas de la siguiente
manera:
NOMBRE DNI PARTICIP. CAPITAL S/.
FUTURE HUILLCA DAVID 29575734 750 750.00
MEZA CAHUANA MELY KARINA 29700999 750 750.00

Puesto en consideración de la Junta se aprueba por unanimidad

la modificación parcial del pacto social en la forma
descrita.

3.- DE LA REVOCATORIA Y NOMBRAMIENTO DE GERENTE: La

presidente indicó que su persona ALEJO DE CUAYLA ACELA LEONZA
ya no podía seguir en el cargo de Gerente, y era necesario
nombrar a otra persona, por lo que se procedió a deliberar
sobre este punto, resultando por UNANIMIDAD nombrar como
nuevo GERENTE al socio FUTURE HUILLCA DAVID con DNI
N°29575734, con vigencia una vez inscrita en Registros
Públicos la escritura pública resultante, dejándose sin
efecto el nombramiento de doña ALEJO DE CUAYLA ACELA LEONZA
como Gerente, por lo que se modifica el Artículo Cuarto del
Pacto Social, quedando redactado de la siguiente manera:

ARTICULO CUARTO.- Queda designado como Gerente General don

FUTURE HUILLCA DAVID con DNI N°29575734, con domicilio en
Pasaje Perú B-3, Urb. Santa Fortunata, Distrito de Moquegua,
Provincia Mariscal Nieto, Departamento de Moquegua; Quien
ejercerá el cargo una vez inscrita en Registros Públicos la
escritura pública resultante.

Puesto en consideración de la junta, se aprueba por

UNANIMIDAD el nombramiento del nuevo gerente general de la
empresa.

4.- DEL OTORGAMIENTO DE FACULTADES: La presidente propone se

faculte en forma expresa a la Gerente General actual para que
a nombre y representación de la Sociedad, suscriba la minuta
y escritura pública que refleje los acuerdos adoptados,
conjuntamente con los transferentes y adquirentes, y realice
los trámites notariales correspondientes y su posterior
inscripción registral, inclusive los trámites ante la SUNAT y
cualquier otra entidad estatal o privada a efecto de
regularizar los presentes acuerdos.

Puesto en consideración de la junta, se aprueba por

UNANIMIDAD otorgar las facultades especiales a la Gerente
General doña ACELA LEONZA ALEJO DE CUAYLA y a los
intervinientes en la transferencia de las participaciones
sociales, por consiguiente se otorga las facultades ya
señaladas.

No habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión,

previa redacción, lectura y firma de la presente acta por los
señores asistentes, siendo las 13:30 horas del mismo día.

ACELA LEONZA ALEJO DE CUAYLA WILDER IVAN CUAYLA ALEJO

DNI N° 04404872 DNI N° 80283893
PRESIDENTE SECRETARIO

WILDER IVAN CUAYLA ALEJO DNI N° 80283893

ALIPIO APAZA APAZA DNI N° 01785383

FELIPA AURORA ALVARADO COLANA DNI N° 04408456

FUTURE HUILLCA DAVID DNI N° 29575734

MEZA CAHUANA MELY KARINA DNI N° 29700999