ACTA DE SESIÓN DE LA PRIMERA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y
EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA MATPETROL SOCIEDAD CIVIL
COMERCIAL CELEBRADA EL 27 DE NOVIEMBRE DE 2003
En la ciudad de Quito, a los veinte y siete días del mes de Noviembre del año dos mil tres, a
las 10:horas, en el domicilio de la empresa ubicado en las calles Ulloa No. 2745 y Lallement,
de esta ciudad de Quito, se reúne en Junta General Universal y Extraordinaria de Socios de la
empresa MATPETROL Sociedad Civil Comercial: la señora Mónica Freile Ribadeneira, con
1.500 participaciones; y, el señor Ingeniero Luis Esteban Játiva Valencia, con 1.500
participaciones; dichas participaciones son de (USD 0.04) Cuatro Centavos de Dólar de los
Estados Unidos de Norteamérica cada una.
Hallándose reunidos los socios que representan la totalidad del Capital Social, la Junta General
se entiende legalmente convocada y reunida para tratar los siguientes asuntos para que los
socios resuelvan por unanimidad.
Preside la Junta General el señor Doctor Jhonny Villarreal Romo y actúa como Secretario, el
señor Doctor Luis Enrique Verdesoto por encargo del Gerente General.
El Presidente Ad-hoc declara instalada la sesión, luego que por Secretaría se certifica el
cumplimiento de lo prescrito por el Art. 239 de la Ley de Compañías y de obtener el
consentimiento unánime de los socios, sobre los puntos a tratarse en esta Junta, al amparo
del Art. 238 de la Ley de Compañías.
El Presidente Ad-hoc manifiesta que el único punto a tratarse en esta Junta General Universal
Extraordinaria de Socios es el relativo a la cesión de participaciones a favor del señor
Ingeniero Fernando Patricio Martínez Jiménez, de conformidad con el siguiente detalle:
CEDENTES CESIONARIO N VALOR DE CADA VALOR
PARTICIPACIONES PARTICIPACIÓN TOTAL
UDS $ USD $
Mónica Freile Fernando Patricio
Ribadeneira Martínez Jiménez 30 0,04 1,20
Luis Esteban Játiva Fernando Patricio
Valencia Martínez Jiménez 1.500 0,04 60,00
TOTAL: 1.530 61,20
Se pone en consideración de los socios este único punto del orden del día y el Presidente
manifiesta que la cesión de participaciones se la confiere previa a la renuncia al derecho
preferente realizado por los socios.
Puesto en consideración este punto, todo el Capital suscrito y pagado, se pronuncia por
unanimidad en aceptar la cesión de participaciones realizada a favor del señor Ingeniero
Fernando Patricio Martínez Jiménez.
Como consecuencia de la cesión de participaciones que se efectúa por el presente acto, el
Capital de la empresa MATPETROL SOCIEDAD CIVIL COMERCIAL, queda distribuido
de la siguiente forma: el Señor Ingeniero Fernando Patricio Martínez Jiménez con
1.530 participaciones, que equivalen al 51% del total del Capital de la empresa; y, la
señora Mónica Freile Ribadeneira con 1.470 participaciones, que equivalen al 49% del
total del Capital de la empresa. Todas las participaciones son de (USD 0,04) Cuatro
Centavos de Dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una. Además se deja
constancia de que dicha cesión se realiza sin reserva de ninguna clase.
Sin haber otro punto que tratar y luego de treinta minutos de receso para la redacción
del acta, se reinstala la sesión, la misma que por pedido del Señor Presidente ad-hoc
Abogado Jhonny Fernando Villarreal, dice que se dé lectura de la misma, la Junta por
unanimidad decide aprobarla sin modificaciones.
Se levanta la Sesión a las 10horas treinta minutos, firmando para constancia los
socios, en unidad de acto el mismo día de su celebración conjuntamente con el
Presidente ad-hoc y el Secretario ad-hoc.
Dr. Jhonny Villarreal R. Dr. Luis Enrique Verdesoto
El Presidente ad-hoc El Secretario ad-hoc
Sra. Mónica Freile Ribadeneira Ing. Luis E. Játiva Valencia
Socio Socio
