JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

EN LA CIUDAD DE TRUJILLO, SIENDO LAS 09:30 A.M., DEL DÍA DE HOY 25 DE MAYO DEL
2021, SE REUNIÓ EN JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS LA EMPRESA “ENOLSAN
INGENIERIA & CONSTRUCCION S.A.C.” INSCRITA EN LA PARTIDA NUMERO 11256413
DEL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS DE TRUJILLO; EN EL LOCAL DE LA
SOCIEDAD, SITO EN LA MZ. D LT. 15 ASENTAMIENTO HUMANO LIBERACION SOCIAL,
DISTRITO DE VICTOR LARCO HERRERA, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO
DE LA LIBERTAD, CON LA PRESENCIA DE LOS ACCIONISTAS QUE A CONTINUACIÓN SE
MENCIONAN:

- NOLASCO SANDOVAL ELMER EDUARDO, IDENTIFICADO CON DNI Nº. 46544778, DE

ESTADO CIVIL SOLTERO, TITULAR DE 376,973 ACCIONES, DE UN VALOR NOMINAL
DE S/ 1.00 CADA UNA, AQUIVALENTE A 90.01% (NOVENTA PUNTO CERO UNO POR
CIENTO), INTEGRAMENTE SUSCRITAS Y TOTALMENTE PAGADAS.

- RUBIO CARRANZA ROSANI ELIZABET, IDENTIFICADA CON DNI Nº. 45560813, DE

ESTADO CIVIL SOLTERA, TITULAR DE 41,820 ACCIONES, DE UN VALOR NOMINAL
DE S/ 1.00 CADA UNA, AQUIVALENTE A 9.99% (NUEVE PUNTO NEVENTA Y NUEVE
POR CIENTO), INTEGRAMENTE SUSCRITAS Y TOTALMENTE PAGADAS.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:
ACTUO COMO PRESIDENTE EL SEÑOR NOLASCO SANDOVAL ELMER EDUARDO Y
COMO SECRETARIA LA SEÑORA RUBIO CARRANZA ROSANI ELIZABET.

QUORUM Y APERTURA:
LA PRESIDENTE VERIFICO QUE SE ENCUENTRAN PRESENTES LOS ACCIONISTAS QUE
REPRESENTAN LA TOTALIDAD DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO
EN LA SOCIEDAD, QUIENES POR UNANIMIDAD MANIFESTARON SU INTENCION DE
SESIONAR Y TRATAR LOS TEMAS DE LA AGENDA SIN NECESIDAD DE CONVOCATORIA
PREVIA. DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 120º DE LA LEY GENERAL DE
SOCIEDADES, SE DECLARO VALIDAMENTE CONVOCADA E INSTALADA LA JUNTA Y
ABIERTA LA SESION, CON EL FIN DE TRATAR LOS TEMAS DE LA AGENDA, QUE SE
INDICAN A CONTINUACION:

AGENDA:

1. AUTORIZAR TRAMITAR DENUNCIA POR PERDIDA DE LIBRO DE ACTAS Nº 01 Y

LEGALIZAR LA APERTURA DE LIBRO DE ACTAS Nº 02.

DESARROLLO DE LA AGENDA:
DESPUÉS DE UNA BREVE DELIBERACIÓN DEL UNICO PUNTO DE LA AGENDA, SE
ACORDÓ POR UNANIMIDAD LO SIGUIENTE:
PUNTO 1º.- EL PRESIDENTE MANIFESTO QUE CON FECHA 24 DE MAYO DEL 2021,
EN CIRCUSTANCIAS DESCONOCIDAS FUE VICTIMA DE PERDIDA DE LIBRO DE ACTAS
Nº 01. POR LO QUE EN LA PRESENTE ACTA PONE DE CONOCIMIENTO TAL HECHO Y
SOLICITA LA AUTORIZACION PARA INGRESAR LA DENUNCIA POLICIAL Y SE TRAMITE
LA APERTURA DE EL LIBRO DE ACTAS Nº 02.

FINALMENTE, SE ACORDO AUTORIZAR AL SEÑOR NOLASCO SANDOVAL ELMER

EDUARDO, IDENTIFICADO CON DNI No. 46544778, PARA QUE SUSCRIBA TODOS LOS
DOCUMENTOS PUBLICOS Y/O PRIVADOS, QUE FUEREN NECESARIOS PARA LA
FORMALIZACION DE LOS PRESENTES ACUERDOS.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE REDACTÓ Y SIENDO LAS 11.30 A.M. SE
DIO POR CONCLUIDA LA SESION, PROCEDIENDOSE A LA REDACCION, LECTURA,
APROBACION Y SUSCRIPCION DE LA PRESENTE ACTA POR TODOS LOS
CONCURRENTES.

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RUBIO CARRANZA ROSANI ELIZABET NOLASCO SANDOVAL ELMER EDUARDO