ABOG.

ANA RODRIGUEZ
INPRE: 153.357
ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA VARIEDADES
JEHOVA JIRE 2018 C.A.-

Yo, GLEYDIS DANIELA BAPTISTA RODRIGUEZ, venezolana, mayor de

edad, soltera, de este domicilio, titular de la Cedula de Identidad Nº V.-
20.819.244, procediendo en este Acto en carácter de Presidente de la Compañía
Anónima VARIEDADES JEHOVA JIRE 2018 C.A., portadora del número de
RIF: J-411828602, persona jurídica debidamente inscrita en el Registro
Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, en fecha 11
de Julio de 2.018, bajo el N° 61, Tomo 23-A, Expediente Nº 284-55434, declaro
que este documento, es copia fiel y exacta del que reposa en el libro de Actas de
Asambleas de la Compañía.- En el día de hoy Jueves, Diecinueve (19) de
Noviembre de 2.020, siendo las 08:30 a.m. reunidos en la sede de la compañía
denominada VARIEDADES JEHOVA JIRE 2018 C.A. arriba identificada, los
socios: GLEYDIS DANIELA BAPTISTA RODRIGUEZ, venezolana, mayor
de edad, soltera, de este domicilio, titular de la Cedula de Identidad Nº V.-
20.819.244, propietario de QUINCE MIL (15.000) ACCIONES y OMAIRA
EXCELENIA RODRIGUEZ, titular de la Cédula de Identidad Nº V-
4.998.788, propietario de QUINCE MIL (15.000), obviando el requisito de la
convocatoria por estar representado el total del capital social, según consta en la
cláusula Décima cuarta de los Estatutos Sociales de la Sociedad Mercantil. A los
fines de celebrar la presente Asamblea, se procede a la verificación del quórum
reglamentario constituido por el cien por ciento (100%) del Capital Social se
declara instalada la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas y se
propone que la Asamblea apruebe la agenda del día, que contiene un único
punto: PUNTO UNICO: Cambio de dirección Fiscal y Modificación de las
Cláusulas SEGUNDA del Acta Constitutiva de la Compañía. PUNTO UNICO:
Cambio de dirección fiscal. Por razones de índole personal la empresa se vio en
obligación de hacer cambio de dirección fiscal por lo que la misma se encuentra
ubicada en Avenida.01 casa 01 sector 01 con Avenida 03 Barrio José Félix Ribas
sector Caña de Azúcar Municipio Mario Briceño Iragorry Estado Aragua. En
virtud del cambio de dirección fiscal se hace necesaria la modificación de la
Clausula SEGUNDA del Acta Constitutiva de la Compañía. La cual quedara
redacta de la siguiente manera: SEGUNDA: El domicilio de la empresa se
encuentra ubicada en Avenida.01 casa 01 sector 01 con Avenida 03 Barrio José
Félix Ribas sector Caña de Azúcar, Municipio Mario Briceño Iragorry Estado
Aragua, pudiendo establecer sucursales, agencias u oficinas en otros estados del
territorio nacional e inclusive en el extranjero cuando así lo decida la directiva de
la empresa..- Se autoriza suficientemente a la ciudadana ANA MARIA
RODRIGUEZ, venezolana, mayor de edad, soltera, titular de la Cédula de
Identidad N°. V.- 16338435, abogada en ejercicio, inscrita ante el Instituto de
Previsión Social del Abogado bajo el N° 153.357, para efectuar la
correspondiente participación y demás trámites legales, firmando los
documentos y protocolos que sean necesarios e igualmente efectuar la solicitud
de copias certificadas y registro de los mismos que sean menester ante el
Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua.-
Sin más puntos que tratar, se da por finalizada la Asamblea. Es todo, se leyó y
conformes firman. GLEYDIS DANIELA BAPTISTA RODRIGUEZ, (Fdo.)
OMAIRA EXCELENIA RODRIGUEZ, (Fdo.)
CIUDADANO
REGISTRADOR MERCANTIL SEGUNDO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN
JUDICIAL DEL ESTADO ARAGUA.
SU DESPACHO.-

Yo, ANA MARIA RODRIGUEZ, venezolana, mayor de edad, soltera, titular

de la Cédula de Identidad N°. V.- 16338435, abogada en ejercicio, inscrita ante
el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 153.357, suficientemente
facultado según consta en Asamblea General Extraordinaria de Accionista de la
sociedad mercantil VARIEDADES JEHOVA JIRE 2018 C.A., según consta
en expediente de registro 284-55434, portadora del número de RIF: J-
411828602, debidamente autorizada por medio de la presente Acta de Asamblea
General Extraordinaria de Accionistas, en donde se acordaron contiene un único
punto: PUNTO UNICO: Cambio de dirección Fiscal y Modificación de la
Cláusula SEGUNDA del Acta Constitutiva de la Compañía. Participación que
hago a los fines de su Inscripción, Registro y Publicación correspondiente, así
como, se sirva expedirme una (01) Copia Certificada del presente escrito de
participación del Acta que se anexa y del Auto que la acuerde. Es Justicia, que
pido y espero en la Ciudad de Maracay, a la fecha de su presentación.-

ANA MARIA RODRIGUEZ

C.I. V- 16.338.435
I.P.S.A. 153.357