SNAT/INTI/GRTI/RNO/DF/2018/ISLR/00503/04

El Tigre, 16 de Mayo de 2018

ACTA DE REQUERIMIENTO
(FISCALIZACIÓN Y DETERMINACIÓN)

Sujeto Pasivo: ASESORIA & PROYECTO SERVICE COMPAÑÍA ANONIMA

RIF N°: J-311257853
Domicilio: SECTOR PUEBLO NUEVO SUR, AVENIDA VEA, LOCAL A, CIUDAD EL
TIGRE, MUNICIPIO SIMON RODRIGUEZ, ESTADO ANZOATEGUI.

En El Tigre, a los Dieciséis (16) días del mes de Mayo de 2018, conforme a lo dispuesto en los
Artículos 131 numerales 2 y 5, 134,137 al 140, 155, 162, 187 al 203, del Código Orgánico
Tributario, publicado en la Gaceta Oficial N° 6.152 de fecha 18/11/2014, la funcionaria actuante
LEOMARYS RENDON, titular de la cédula de identidad V-16.181.408 y bajo la supervisión del
funcionario ROMEL CHACIN; titular de la cédula de identidad V-8.239.467, adscritos a la
División de Fiscalización de la Gerencia Regional de Tributos Internos de la Región Nor-Oriental
del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT),
debidamente autorizado (s), según Providencia Administrativa
SNAT/INTI/GRTI/RNO/DF/2018/ISLR/00503 de fecha 06/04/2018, notificada en fecha
25/04/2018, por medio de la presente proceden a requerir la documentación y/o información
que se especifica a continuación:

1. Organigrama de la Institución.
2. Libro de Actas de las Asambleas.
3. Libro de Accionistas.
4. Libros Contables: Diario, Mayor e Inventario; correspondiente al ejercicio fiscal 2017.
5. Conciliaciones y estados de cuenta bancarios al cierre del ejercicio fiscal 2017.
6. Mayor Analítico con sus respectivos Código de Cuentas Contables (físico y medios
electrónicos, formato Excel).
7. Documentos de propiedad de los Activos Fijos de la empresa, debidamente
registrados.
8. Documentos de ventas de Activos Fijos de la Empresa, debidamente registrados.
9. Documentos demostrativos de las adquisiciones de activos fijos e inversiones
realizadas por el sujeto pasivo en el ejercicio fiscal 2017.
10. Reporte de Nómina (Empleados y Ejecutivos), correspondiente al ejercicio 2017.

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 11. Papeles de Trabajo utilizados para elaborar las declaraciones de rentas para los
ejercicios investigados.
12. Informe de Auditores Externos.
13. Informe del Comisario.
14. Original y copia de los documentos que amparan los Anticipos y Rebajas incluidos
en las Declaraciones Definitivas de Rentas, correspondiente al ejercicio fiscal 2017.
15. Llenar y firmar el Cuestionario de Control Fiscal, suministrado por la Actuación
Fiscal.
16. Detalle las cuentas que conforman el Costo de Venta registrado en la declaración Nº
1890317624 del ejercicio 2017, las cuales se detallan a continuación:
ITEM DESCRIPCION MONTO
713 Compras Netas Nacionales 567.905.886,58

17. Detalle las cuentas que conforman los Gastos registrado en la declaración Nº
1890317624 del ejercicio 2017, las cuales se detallan a continuación:
ITEM DESCRIPCION MONTO
737 Tributos Pagados 44.702.390,93
771 Arrendamientos de Bienes Inmuebles 4.540.000,00
772 Gastos de Transporte 360.000,00
777 Honorarios Profesionales 8.800.000,00
779 Gastos de Reparaciones Ordinarias 8.657.128,84
796 Gastos de Representación 15.587.482,50

La información requerida deberá ser suministrada en forma escrita a los funcionarios actuantes
en un plazo de Tres (03) días hábiles, contados a partir de la notificación de la presente acta.

Se hace del conocimiento del sujeto pasivo que la inobservancia al presente requerimiento
constituye un ilícito formal que genera la sanción prevista en el Artículo 105 del Código
Orgánico Tributario.

A los fines legales consiguientes, se emite la presente en dos (02) ejemplares de un mismo
tenor y a un solo efecto, uno de los cuales queda en poder del sujeto pasivo, quien firma en
señal de notificación.

POR EL SUJETO PASIVO: FUNCIONARIOS ACTUANTES:

ASESORIA & PROYECTO SERVICE
COMPAÑÍA ANONIMA

Firma: Firma:
Nombre: JOSE ESPAÑA Nombre: LEOMARYS RENDON
Cédula: 11.659.846 Cédula: V-16.181.408
Cargo: PRESIDENTE Cargo: PROF. ADUAN. Y TRIBUTARIO
Fecha: 16/05/2018
Teléfono: 0424-8530433
Sello:
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