ACTA No.

7:

NOMBRE DE LA SOCIEDAD: FLORYSAN S.A.S

NIT. No. 900921460 - 1
ORGANO: ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS
CLASE DE ASAMBLEA: REUNION EXTRAORDINARIA

Conste por medio del presente documento que el día 07 de noviembre del año 2019,
siendo las 5:00 PM, previa convocatoria válidamente realizada por el Gerente de la
compañía Doctora STEPHANY FLOREZ BUELVAS mediante comunicación escrita
dirigida a cada uno de los accionistas a las direcciones registradas en los documentos
societarios, realizada con la antelación establecida en los estatutos sociales, se reunieron
en la casa de la Sra. MARIA SANCHEZ DE FLOREZ, Ubicada en la calle 24 No. 15-90 de
Montería   los accionistas que a continuación se relacionan, con el fin de llevar a cabo la
Reunión Extraordinaria establecida en los estatutos y la ley comercial:

Al efecto estaba presente:

ACCIONES
ACCIONISTA SUSCRITAS Y VALOR
PAGADAS
VERA FLOREZ SANCHEZ 20 $2.000.000
DINAH ELENA FLOREZ SANCHEZ 20 $2.000.000
SHARYTH FLOREZ HERNANDEZ / en 20 $2.000.000
representación de las acciones de VAN
FLOREZ
AVACIDA FLOREZ DE DIAZ 20 $2.000.000
MERCEDES FLOREZ DE HENAO 20 $2.000.000
EDUARDO FLOREZ SANCHEZ 20 $2.000.000
Total 120 $12.000.000

ASISTENTES:
STEPHANY FLOREZ BUELVAS – Representante Legal
EDUARDO DAVID FLOREZ BUELVAS – Gerente
MARIA SANCHEZ FLOREZ
ELISETH BURGOS RAMOS
PAOLA YANEZ BARON

Tras verificar el quórum conformado por la totalidad de los accionistas, se da inicio a esta
Asamblea en la que se tratará el orden del día convocado.
 A continuación, la Asamblea aprobó el siguiente orden del día según los motivos de la
convocatoria:

ORDEN DEL DIA

1. Llamada a lista y verificación del quórum.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Lectura y aprobación del acta anterior
4. Elección del presidente y secretario.
5. Obligaciones contractuales con trabajadores
6. Informe de gestión (abril – septiembre de 2019)
7. Propuestas y varios
8. Consideración y aprobación del acta

DESARROLLO:

1. LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM: El Representante Legal de

la Sociedad informo que se encontraba representado el 100% del total de las Acciones
de la Sociedad y que en consecuencia se encontraba conformado el quórum necesario
para deliberar y decidir.

2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR: El gerente procedió a dar

lectura del Acta anterior; sometido este a consideración por los presentes fue aprobado
por unanimidad.

3. LECTURA Y APROBACION DEL ORDEN DEL DÍA: El gerente procedió a dar

lectura del respectivo orden del día; sometido este a consideración por los presentes, el
cual fue aprobado por unanimidad.

4. ELECCIÓN DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNIÓN: para

desempeñar el cargo del presidente y secretario se designaron a DINA ELENA FLOREZ
SANCHEZ y VERA LUCIA FLOREZ SANCHEZ respectivamente.

5. OBLIGACIONES CONTRACTUALES CON TRABAJADORES

La gerente de florysan s.a.s, STEPHANY FLOREZ BUELVAS, toma la palabra para

socializar los trabajos realizados en el marco legal y administrativo de la empresa durante
este periodo; las mejoras de las oficinas, contrataciones y manejos realizados. Dentro de los
cuales se destaca el tema de las obligaciones de los socios con los empleados: liquidaciones
de primas y demás prestaciones de años anteriores con los empleados.

Tema que en total consenso se decide, Liquidar los años anteriores a los trabajadores y
llegar a un acuerdo de pago con ellos. Dicha deuda se debe sumar a los pasivos obtenidos
por los socios.
 6. INFORME DE GESTIÓN (ABRIL – SEPTIEMBRE DE 2019): toma la palabra el
Gerente de la sociedad, EDUARDO DAVID FLOREZ BUELVAS, con el fin de proceder a
realizar la presentación del informe de gestión y manifiesta a los presentes que en el
desarrollo de las funciones de la nueva administración y con el fin de mejorar el
funcionamiento del edifico, se realizaron unas inversiones por parte de la administración
y por parte del socio EDUARDO FLOREZ SANCHEZ. Inversiones que fueron detalladas
en la exposición realizada por parte del gerente.

Por lo cual y en consecuente a estas inversiones se les informa a los presentes, que la
sociedad FLORYSAN S.A.S. y por ende los Socios a la fecha , tienen unos pasivos
adquiridos con los administradores, los señores EDUARDO DAVID FLOREZ BUELVAS y
STEPHANY FLOREZ BUELVAS; dado que los recursos por dividendo (cuota de socios
mensuales) se les ha venido consignando como corresponde, y los rubros cancelados por
remodelaciones y mantenimientos se han cancelado con el efectivo ingresado por el
PARQUEADERO, ingresos que según lo acorado en reunión anterior, fue destinado como
bonificación – honorarios para los Hnos. FLOREZ BUELVAS, por sus gestiones al frente de
la administración del Edificio.

El gerente dentro de los puntos expuestos, manifiesta a los socios su preocupación ante la
situación y el manejo que se le ha venido dando al tema de las obligaciones con la DIAN,
recordándoles que a la fecha se le adeuda a esta entidad un valor por concepto de IVA, y
que es necesario igualmente realizar la adquisición de unas facturas para un IVA
descontable.

Por otra parte, se socializan las inversiones realizadas por el socio EDUARDO FLOREZ
SANCHEZ, polarizados y azotea, con respecto a las cuales se decidió que para el retorno de
estos recursos se tomarían los valores ingresados por el alquiler de la misma, hasta pagar el
total de los recursos invertidos por el socio. Los presentes, socios y sus representantes;
deciden que, para el pago de estas deudas, se hará un recorte del 50% del valor consignado
a los socios mensualmente, durante los periodos de Noviembre 2019 y enero 2020, lo
ahorrado en la póliza de Colpatria se retirara y será abonado también a esta deuda.

La representante del socio VAN FLOREZ, la Sra. SHARYTH FLOREZ HERNANDEZ, solicita
un informe detallado donde se relacione el total de las deudas a la fecha por parte de los
socios (con administración y socio Eduardo), en el cual se detalle los conceptos de los pagos
realizados por el socio EDUARDO FLOREZ.

7. PROPUESTAS Y VARIOS: La socia DINA FLOREZ SANCHEZ, sugiere que las

oficinas que se logren arrendar a partir de la fecha, dichos ingresos se tomen de
momento para abono a las deudas que se tiene actualmente. Sugerencia que fue
aprobada de forma unánime en la reunión.

8. CONSIDERACIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA: Puesto a consideración a los

accionistas por el presidente de la reunión las decisiones propuestas y que constan en la
presente acta, estas fueron aprobado por unanimidad.
Agotado el orden del día se levanta la sesión previa lectura y aprobación del acta, en todas
y cada una de sus partes.

Dada en Montería a los 7 días del mes de noviembre del año 201, siendo las 8:00 pm,

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DINA ELENA FLOREZ SANCHEZ VERA LUCIA FLOREZ SANCHEZ
Presidente secretario