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Ezequiel Dominguez
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Pablo Daniel Sanabria • 1er


CASSAGNE Abogados
1 mes • Editado •

Un placer haber participado de la obra colectiva titulada "Reforma constitucional


inacabada: un enfoque sobre las innovaciones institucionales en Argentina", publicado
por la editorial del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (España).
…ver más

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Reforma constitucional inacabada • 5 páginas
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Lucrecia Ricci • 1er


Directora de Comunicaciones en Sistema B Argentina
1 mes •

de Elizalde Gestión del Talento


7.373 seguidores
1 mes •

☀️¡Cerramos la semana con BUENAS NOTICIAS! ☀️

¡Felicitamos a Lucrecia Ricci por su nuevo puesto y le deseamos éxitos en este


…ver
nuevo
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María Lourdes Hanne • 1er


Lic. en Relaciones Internacionales
1 mes •

¿Sabías que dadas las condiciones necesarias, las PyMEs argentinas pueden crear más
de 2 millones de empleos?

…ver más

Con menos carga, las pymes podrían crear 2,1 millones de empleos
lanacion.com.ar • 5 min de lectura

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Juan Berberian • 1er


AML/CFT Compliance Consultant en FIDESnet
2 meses •

Excelente oportunidad de capacitación gratuita de FIDESnet.

Inscripciones en info@fidesnet.com.ar 👇

FIDESnet
556 seguidores Seguir
2 meses •

Estimados/as, desde FIDESnet los invitamos a participar del #EVENTOGRATUITO


"Medios de Pago y Activos Virtuales en la Era Digital", el próximo 09/12 a las 9 hs. El
cual ha sido diseñado con la finalidad de proporcionar un ámbito de debate,…verdondemás

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Medios de Pagos y Activos Virtuales en la Era Digital • 1 página
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Jonathan Bensousan • 1er


Socio en CompliancePymes
3 meses • Editado •

Un placer participar de este espacio académico e institucional junto a grandes colegas.

Instituto de Derecho Empresario y Compliance de la AAJC.

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Diego Garcia Austt Arocena • 1er


AML/CFT Compliance consultant - Abogado Penal Económico & Litigios Penales Compl…
3 meses •

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En el marco de la AAJC Asociación Argentina de Justicia Constitucional, es un honor


2
haber podido participar en el lanzamiento del 
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Instituto de Derecho Empresario y Compliance de la AAJC con un gran equipo…ver de más

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AAJC Asociación Argentina de Justicia Constitucional • 1er


Talcahuano 638, CABA
3 meses • Editado •

Estimados miembros de la comunidad académica, nos complace compartir con ustedes


el LANZAMIENTO OFICIAL DEL INSTITUTO DE DERECHO EMPRESARIO Y COMPLIANCE,
que se llevó a cabo de forma presencial y virtual, el día 8 DE NOVIEMBRE DE 2021.
…ver más

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Adrián Diego Campos • 1er


Máster en Derecho Administrativo por la Universidad Austral - Profesor de Derecho Ad…
3 meses •

Muy entusiasmado de formar parte del


Instituto de Derecho Empresario y Compliance de la AAJC . Estoy seguro que este
nuevo espacio de investigación y desarrollo de la …ver más

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Juan Berberian • 1er


AML/CFT Compliance Consultant en FIDESnet
3 meses •

Es un placer haber sido convocado desde sus comienzos, junto a profesionales de


primer nivel, para formar parte del
Instituto de Derecho Empresario y Compliance de la AAJC de la …ver más

CERTIFICADO JB VOCAL IDEC AAJC • 1 página

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Ezequiel Dominguez
Director en Obsequor
3 meses •

Instituto de Derecho Empresario y Compliance de la AAJC


64 seguidores
3 meses •

El pasado jueves 4 de noviembre de 2021 tuvo lugar la ceremonia inaugural y de


entrega de certificados de autoridades del
Instituto de Derecho Empresario y Compliance de la AAJC de la …ver más

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Felicitas Aguirre Saravia y 7 personas más


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Instituto de Derecho Empresario y Compliance de la AAJC


64 seguidores
3 meses •

El pasado jueves 4 de noviembre de 2021 tuvo lugar la ceremonia inaugural y de


entrega de certificados de autoridades del
Instituto de Derecho Empresario y Compliance de la AAJC de la …ver más

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Ezequiel Dominguez
Director en Obsequor
3 meses •

Está naciendo un espacio desde el cual debatir y aportar en materia de PLA/FT.

Ojalá de mucho fruto!

Agustin Pesce • 1er


Legal, Banking & Compliance
3 meses •

En el marco de la AAJC Asociación Argentina de Justicia Constitucional lanzamos el


Instituto de Derecho Empresarial & Compliance con un gran equipo de profesionales.
Agradezco el honor de haberme designado Director.

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Martín Videla Dorna y 13 personas más


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Jonathan Bensousan • 1er


Socio en CompliancePymes
3 meses •

#criptocompliance

CompliancePymes en actualización permanente.

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Juan Berberian • 1er


AML/CFT Compliance Consultant en FIDESnet

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3 meses • Editado • 2
Novedades UIF ARGENTINA (Beneficiarios Finales)
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En el día de la fecha se publicó en el BO la Resolución UIF N° 112/2021, la cual …ver más

Resolución UIF N 112-2021 BENEFICIARIOS FINALES • 9 páginas

21

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Ezequiel Dominguez ha respondido al comentario de Juan Berberian sobre esto

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Cassagne Abogados 2
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5 meses • Editado •

Cassagne Abogados tiene el agrado de anunciar la incorporación de nuestro asociado


Pablo Daniel Sanabria como nuevo Socio del Estudio. 

…ver más

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Más relevantes

Juan Berberian •
1er 5 meses
AML/CFT Compliance Consultant en FIDESnet

Felicitaciones Pablo Daniel Sanabria!! Excelente persona, profesional y,


formador de equipos y de profesionales. Que sigan los éxitos!!!

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Ezequiel Dominguez •
Tú 4 meses2
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Felicitaciones Pablo!! Abrazo!!

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Agustin Porres • 1er


Regional Director, LATAM. Varkey Foundation at Varkey Foundation
6 meses •

En el 2020 la educación tuvo una crisis profunda y nos obligó a todos a volver a
pensarla. De esa búsqueda nació la idea de #TareasPendientes, que luego de un año de
entrevistas y mucho trabajo en equipo se volvió realidad. 
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135 22 comentarios

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Más relevantes

Ezequiel Dominguez •
Tú 5 meses
Director en Obsequor

Muy bueno Agustin! Hay que dar el debate de las políticas educativas!

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Juan Berberian • 1er


AML/CFT Compliance Consultant en FIDESnet
6 meses •

Fue un placer haber asistido el pasado mes de julio al 9no Congreso de Prevención de
Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de las Américas (#cpld2021),
organizado por el equipo BST Global Consulting, que de la mano de …ver más

9no Congreso de PLAFT de las Américas, BST • 1 página

31 3 comentarios

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Ezequiel Dominguez recomienda esto

Sebastian Mazzuca • 1er


Assistant Professor at The Johns Hopkins University
6 meses •

A journalistic introduction to Latecomer State Formation. I am not sure I like my


answers, but I loved the questions.

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"En Argentina la obsesión con la igualdad empeora la pobreza". Sebasti…


youtube.com

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Gabriel Gustavo Merola • 1er


Abogado en Defensoría del Público de la Nación
6 meses •

En la edición de agosto de la Revista de Derecho Penal y Criminología de


Thomson Reuters - LALEY (Año XI - Número 7 - Agosto 2021) saldrá publicado un
trabajo que escribí hace algún tiempo y en el que analizaba con el prisma de las…ver más

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Juan Berberian • 1er


AML/CFT Compliance Consultant en FIDESnet
6 meses • Editado •

Entre mañana jueves 29/7/ 21 y el viernes 30/7/21 será un placer asistir a este gran
evento con toda la actualidad regional en materia de prevención de lavado de activos y
financiamiento del Terrorismo (#AML/CFT), contando con la excelente organización…ver de
más

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29 y 30 de Julio 2021 Montevideo, Uruguay Presencial y virtual


cpldamericas.com • 1 min de lectura

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Manuel Frávega • 1er


Partner en Beccar Varela
7 meses •

En el #HLPF conversamos sobre la contribución de Tenaris a la recuperación de los


ecosistemas naturales.

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52 2 comentarios

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Juan Berberian • 1er


AML/CFT Compliance Consultant en FIDESnet
7 meses • Editado •

Siempre es bueno actualizar y repasar conceptos, muy interesante el curso titulado


"Desarrollando Competitividad a través de la Ética y el Compliance" dictado por la
Cámara Argentina de Comercio y Servicios, Bomchil, KPMG Argentina y …ver más

Competitividad a través de la Ética y el Compliance • 1 página

10

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Tomás Palmieri • 1er


Relaciones Institucionales en Cáritas Argentina
7 meses •

¡Hola! Quiero compartirles una noticia que me emociona. He recibido la Beca Inclusión
Digital de #Movistar y @oneyoungworld que destaca a jóvenes líderes de
Latinoamérica que están generando cambios positivos en el mundo.
…ver más

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Juan Berberian • 1er


AML/CFT Compliance Consultant en FIDESnet
8 meses • Editado •

Una vez mas, este año del 21 al 25 de junio, la


Association of Certified Financial Crime Specialists - ACFCS nos brinda la
#SemanaVirtualFinCrime2021, una excelente oportunidad. Comparto publicación…ver
conmás

Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financie…


3.896 seguidores Seguir
8 meses •

La Semana Virtual FinCrime de ACFCS no es un evento cualquiera, es la perfecta


combinación de capacitación profesional, networking y un poco de diversión
también, ¿por qué no?
…ver más

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Nicolas D. Ramirez • 1er


Socio en Ramirez & David - Abogados- Derecho Penal y Derecho Penal Económico
8 meses •

En el día de ayer la Facultad de Derecho | Universidad Austral me entregó el título de


Doctor en Derecho. Si bien todavía falta el acto de colación, es un paso más para cerrar
una de las etapas más lindas (y larga) de mi carrera profesional y académica. ¡Gracias
…ver más
a

417 52 comentarios

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Pedro R. Pittaluga • 1er


Gerente de Legales y Relaciones Institucionales at Seaboard Energías Renovables y Alim…
9 meses •

Seaboard Energias Renovables y Alimentos SRL

Gabriel Eduardo Volpi • 2º


Director Recursos Humanos, Gerente Regional RRHH, Gerente Sr. RRHH
9 meses •

Gran día de Inicio de Zafra 2021 !!

Por una zafra exitosa y con mucha salud.

https://www.linkedin.com/in/mezequieldom/recent-activity/ 21/41
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Gracias a toda nuestra gente por el compromiso cotidiano 2

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47 5 comentarios

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Agustin Porres • 1er


Regional Director, LATAM. Varkey Foundation at Varkey Foundation
9 meses •

Jimena Folle • 2º
Magister en Educación. Asesora pedagógica. Facilitadora de Proyectos Educativos.
9 meses • Editado •

Fundación Varkey presenta un importante ciclo de encuentros: 20 entrevistas en el


21.

A través de ellas se busca provocar la reflexión presentando miradas diversas…ver


que más
nos

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Florencia Gastaldi • 1er


Secretaría de Integración Regional de la Provincia de Córdoba
9 meses •

Oficialmente Abogada 🎓

La satisfacción del deber cumplido, el agradecimiento por tanto bien recibido y…ver
el más

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Juan Berberian • 1er


AML/CFT Compliance Consultant en FIDESnet
10 meses • Editado •

Excellent event taking place right now. Thanks to all the experts for your valiuss insights
sharing ..

#FinCrime #AML/CFT

Ver traducción

Mariano Federici • 1er


Managing Director at K2 Integrity; former Chair of the Egmont Group of FIUs and Hea…
10 meses • Editado •

I will be speaking on April 13th at the Parliamentary Intelligence and Security Forum’s
webinar on “Best Practices in AML/CFT” with distinguished speakers, colleagues, and
friends.
…ver más

Ver traducción

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Nicolas Durrieu • 1er


Socio en Durrieu Abogados | Derecho Penal & Penal Económico
11 meses •

PROGRAMA ABOGADOS CORPORATIVOS. Estaré dando el módulo sobre


Responsabilidad Penal de los Directivos en el Programa Intensivo de Formación para
Abogados Corporativos que empieza el 22 de abril. Gracias …ver más

67 3 comentarios

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Manuel Frávega • 1er
Partner en Beccar Varela
11 meses •

Muchas gracias a la Revista El Derecho de la Pontificia Universidad Católica Argentina


por publicar mi artículo sobre las novedades jurisprudenciales en el derecho francés
sobre cambio climático y calidad de aire.
…ver más

Cambio climático y calidad de aire • 4 páginas

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Maria Eugenia Tarraf • 1er Inicio Mi red Empleos


CAMS, Head AML & Compliance at Brubank
1 año •

Por qué hacemos lo que hacemos

#aml #cft #fatf

Financial Action Task Force (FATF)


87.995 seguidores Seguir
1 año •

Stop money laundering, save lives.

See why it's important👇 #FollowTheMoney

Ver traducción

0:54 / 1:30   1x

Stop money laundering, save lives

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Juan Berberian • 1er


AML/CFT Compliance Consultant en FIDESnet
1 año • Editado •

Starting soon....

#crimeprevention #aml #ACFCS

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Know Your Cybercriminal: How Advanced Data Signals Can Unmask Bad Actors 2

event.on24.com • 1 min de lectura Inicio Mi red Empleos

Thursday, February 18, 2021 at 01:00 PM Eastern Standard Time.

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Agustin Porres • 1er


Regional Director, LATAM. Varkey Foundation at Varkey Foundation
1 año •

Gran reunión. Encuentro anual de miembros del Teachers For 2030 de UNESCO

Compartimos los acuerdos entre las fundaciones y escuchamos lo que están haciendo
…ver más

24

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Ezequiel Dominguez ha comentado esto

Agustin Pesce • 1er


Legal, Banking & Compliance
1 año •

Les comparto nota de La Nacion donde publican parte de la encuesta que hicimos entre
la Asociación Civil Abogados de Pie e ISONOMIA sobre la justicia.

https://www.linkedin.com/in/mezequieldom/recent-activity/ 28/41
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Encuesta. Ocho de cada diez argentinos no confía en la Justicia


lanacion.com.ar • 5 min de lectura

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Ezequiel Dominguez •
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Muy bueno Agustin! Hay mucho por hacer!

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Agustin Pesce • 1er


Legal, Banking & Compliance
1 año •

Les comparto nota de La Nacion donde publican parte de la encuesta que hicimos entre
la Asociación Civil Abogados de Pie e ISONOMIA sobre la justicia.

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Encuesta. Ocho de cada diez argentinos no confía en la Justicia


lanacion.com.ar • 5 min de lectura

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Muy bueno Agustin! Hay mucho por hacer!

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Pablo Alejandro González • 2º


Responsable Operativo de PLA/FT en Alchemy Valores
1 año •

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Hoy se termina una etapa muy importante en mi vida profesional. Después de casi diez
2
años, dejo la Unidad de Información Financiera con sentimientos encontrados:
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nostálgico de dejar un sólido equipo de trabajo tanto en lo técnico como en lo…ver
humano;
más

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Juan Berberian • 1er


AML/CFT Compliance Consultant en FIDESnet
1 año • Editado •

Comparto el Informe de tipologías regionales 2017-2018 publicado por el GAFILAT.

Esperamos poder contar pronto con la versión actualizada 2019-2020.

…ver más

GAFILAT
6.746 seguidores
1 año • Editado •

En cumplimiento con el Plan Estratégico, este año se elaborará el informe de


Tipologías para el período 2019-2020 para lo cual se recomienda la lectura de su
última versión correspondiente al 2017-2018 publicado en la biblioteca virtual
…ver
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Marcos Nazar Anchorena • 1er


Corporate and Competition Law specialist
1 año •

En el día de ayer obtuvo media sanción en la Cámara de Senadores de la Nación, un


proyecto de ley por el que se busca reformar la ley de defensa de la competencia
argentina. Comparto algunas reflexiones sobre el proyecto –particularmente sobre
…verdos,
más

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Diario La Ley 5 2 2021 • 12 páginas
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Tomas Ambrosini • 1er


Abogado
1 año •

Bruchou, Fernández Madero & Lombardi


14.186 seguidores Seguir
1 año •

Estamos orgullosos de compartir que nuestro asociado senior Tomas Ambrosini ha


sido reconocido en los Rising Star Awards Americas 2020. Felicitaciones!

…ver más

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Rising Stars Awards Americas 2020 – Winners Announced!

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iflr.com • 4 min de lectura 2

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Muy merecido! Felicitaciones!

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Tomas Ambrosini • 1er


Abogado
1 año •

Bruchou, Fernández Madero & Lombardi


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1 año •

Estamos orgullosos de compartir que nuestro asociado senior Tomas Ambrosini ha


sido reconocido en los Rising Star Awards Americas 2020. Felicitaciones!

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Rising Stars Awards Americas 2020 – Winners Announced!
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Muy merecido! Felicitaciones!

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Agustin Porres • 1er


Regional Director, LATAM. Varkey Foundation at Varkey Foundation
1 año • Editado •

¡Gran desafío! Estoy muy orgulloso de ser parte del board de ex alumnos del
Georgetown University McCourt School of Public Policy. Mucho por hacer. ¡Gracias
por la confianza!
…ver más

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Agustin Porres - McCourt School of Public Policy


mccourt.georgetown.edu • 2 min de lectura

217 24 comentarios

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Juan Berberian • 1er


AML/CFT Compliance Consultant en FIDESnet
1 año •

Excelente análisis publicado por la


Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros - ACFCS del IPC 2020
de Transparency International, mucho para reflexionar y trabajar...
…ver más

El Índice de Percepción de la Corrupción 2020 y el Covid-19


delitosfinancieros.org • 8 min de lectura

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Guillermo José Albornoz • 1er

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Director en Rolar de Cuyo 2


1 año •
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Últimos 10 meses:

En contra (-):
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Ezequiel Dominguez ha comentado esto

Juan Berberian • 1er


AML/CFT Compliance Consultant en FIDESnet
1 año • Editado •

https://www.linkedin.com/in/mezequieldom/recent-activity/ 37/41
6/2/22 20:43 (99+) LinkedIn

Comparto un muy buen análisis de la figura del Revisor Externo Independiente (REI)2en
materia de PLA/FT escrito por Ezequiel Dominguez.

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Estoy de acuerdo con su reflexión final y conclusión en cuanto a que resulta ser…ver
una más

Obsequor
67 seguidores
1 año •

Les comparto un artículo publicado hoy en en la Revista Jurídica La Ley que analiza la
figura del Revisor Externo Independiente de la UIF creado entre junio de 2017 y julio
del 2019, su impacto y desafíos. #aml #lavadodeactivos #lavadodedinero

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Más relevantes Inicio Mi red Empleos

Ezequiel Dominguez •
Tú 1 año
Director en Obsequor

Gracias Juan! Todavía hay mucho camino por recorrer para que el REI sea una
figura importante en el sistema de PLA/FT argentino. Depende de que haya
buenos referentes como vos en la materia para consolidar esta figura!
…ver más

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Juan Berberian Autor 1 año

AML/CFT Compliance Consultant en FIDESnet

Muchas gracias Ezequiel Dominguez todos podemos aportar para


mejorar la eficacia y eficiencia de nuestro sistema preventivo!!!!

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Ezequiel Dominguez
Director en Obsequor
1 año •

Les comparto un artículo de mi autoría publicado hoy en en la Revista Jurídica La Ley


que analiza la figura del Revisor Externo Independiente de la UIF creado entre junio de
2017 y julio del 2019, su impacto y desafíos.
…ver más

Obsequor
67 seguidores
1 año •

Les comparto un artículo publicado hoy en en la Revista Jurídica La Ley que analiza la
figura del Revisor Externo Independiente de la UIF creado entre junio de 2017 y julio
del 2019, su impacto y desafíos. #aml #lavadodeactivos #lavadodedinero …ver más

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