ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
SOCIEDAD MERCANTIL “MIGUEL RAFAEL VIVERES Y ALGO MAS C.A.”, En Maracaibo a los Treinta (30) días del mes de Enero de Dos Mil Diecinueve (2019), se constituyó en la sede de las oficinas principales de “MIGUEL RAFAEL VIVERES Y ALGO MAS C.A.”, ubicada en esta ciudad y Municipio Autónomo Maracaibo del Estado Zulia, empresa debidamente registrada por el Registro Mercantil Tercero de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en fecha Primero (01) de Abril de Dos Mil Catorce (2.014), bajo el No. 23, Tomo 32-A 485, Rif.J-403903174, para celebrar una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, la cual se efectuó sin convocatoria previa, tal como lo establece el Código de Comercio vigente. Asistieron a esta reunión, el accionista MIGUEL ANGEL VILCHEZ HERNANDEZ, titular de la Cédula de Identidad No. V-14.833.384, en su carácter de Presidente y en representación de CIEN MIL (100.000) acciones de su propiedad, y la accionista MAIBERLYN DE LA RITA BERTI AVILA, titular de la Cédula de Identidad No.V-14.832.787,en su carácter de Vicepresidente y en representación de CIEN MIL (100.000) acciones de su propiedad. Estando representada la totalidad de las acciones quedó válidamente constituida la Asamblea y el Presidente de la empresa MIGUEL ANGEL VILCHEZ HERNANDEZ, expresó que el objeto de la reunión era considerar los siguientes puntos: PUNTO PRIMERO: APROBAR O IMPROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA CORRESPONDIENTES DE LOS EJERCICIOS ECONÓMICOS DE LOS AÑOS 2017 y 2018. PUNTO SEGUNDO: EL AUMENTO DEL CAPITAL SOCIAL DE LA EMPRESA y MODIFICACION DE LA CLAUSULA CUARTA DEL ACTA CONSTITUTIVA. A continuación se pasó a deliberar sobre los puntos de la asamblea: Punto Primero: del orden del día, en tal sentido toma la palabra el Presidente de la empresa MIGUEL ANGEL VILCHEZ HERNANDEZ, propone a la Asamblea la aprobación de los Ejercicios Económicos correspondientes a los años 2017 y 2018, pero en vista que el comisario de la sociedad mercantil, no pudo ser ubicado para el visto y estudiado del Balance e Informe del Comisario, se nombró para el visto e informe del comisario a la ciudadano RAMON ANTONIO URRIBARRI, venezolano, titular de la cédula de identidad No.V-3.635.723, Contador Público, inscrito en el C.P.C. bajo el No.4.936, sobre dichos ejercicios económicos, la Asamblea decidió por unanimidad aprobar los Estados Financieros de los ejercicios económicos 2017 y 2018, con vista del informe de la persona asignado. Punto Segundo: Toma la palabra nuevamente el Presidente de la empresa MIGUEL ANGEL VILCHEZ HERNANDEZ, y propone a la Asamblea el Aumento del Capital Social de Empresa, debido que la empresa requiere de nuevas inversiones, y para ello debe incrementar el capital Social, de la cantidad DOSCIENTOS MIL BOLIVARES (Bs.200.000,00) que actualmente equivalen a DOS BOLIVARES SOBERANOS (Bs.S.2,00) a la cantidad de QUINIENTOS MIL BOLIVARES SOBERANOS (Bs.S.500.000,00) por lo tanto se hace necesario la emisor y suscripción de CINCUENTA (50) acciones, con un valor nominal de DIEZ MIL BOLIVARES SOBERANOS (Bs.10.000) cada una. Toma nuevamente la palabra el accionista MIGUEL ANGEL VILCHEZ HERNANDEZ propone a la Asamblea aumentar el capital suscripto y pagado de DOS BOLIVARES SOBERANOS (Bs.S.2,00) a la cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL BOLIVARES SOBERANOS CON NOVECIENTOS (Bs.249.900,00) que hace un total suscrito y pagado de DOSCIENTOS CINCUENTA MIL BOLIVARES SOBERANOS (Bs.250.000,00) que representa VEINTICINCO (25) ACCIONES, con un valor nominal de DIEZ MIL BOLIVARES SOBERANO (Bs.10.000) cada una, y la accionista MAIBERLYN DE LA RITA BERTI AVILA, propone a la Asamblea aumentar el capital suscripto y pagado de DOS BOLIVARES SOBERANOS (Bs.S.2,00) a la cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL BOLIVARES SOBERANOS CON NOVENTA (Bs.249.900,00) que hace un total suscrito y pagado de DOSCIENTOS CINCUENTA MIL BOLIVARES SOBERANOS (Bs.250.000,00) que representa VEINTICINCO (25) ACCIONES, con un valor nominal de DIEZ MIL BOLIVARES SOBERANO (Bs.10.000) cada una. Mediante aportes realizados por los accionistas, reflejado en balance de Aumento de Capital Social. la Asamblea decidió por unanimidad aprobar el Aumento del capital social de la Compañía. Tomando la palabra nuevamente el Presidente de la Empresa manifestó que debido a la Aumento del Capital Social de la Compañía, es necesario modificar la CLAUSULA CUARTA DEL ACTA CONSTITUTIVA, en este sentido quedando la misma redactada de la siguiente manera: CUARTA: CAPITAL SOCIAL Y SUSCRIPCION DEL MISMO.- El Capital Social de la compañía es de QUINIENTOS MIL BOLIVARES SOBERANOS (Bs.S.500.000,00) representados en CINCUENTA (50) ACCIONES nominativas, con un valor de nominal de DIEZ MIL BOLÍVARES (Bs.10.000)cada una, las cuales representa el Capital Social de la Compañía y han sido pagadas en un Cien por ciento (100%) de su valor de la siguiente forma: El accionista MIGUEL ANGEL VILCHEZ HERNANDEZ, ha suscrito y pagado VEINTICINCO (25) ACCIONES, que equivalen DOSCIENTOS MIL BOLIVARES SOBERANOS (Bs.250.000,00) con un valor nominal de DIEZ MIL BOLIVARES SOBERANO (Bs.10.000) cada una y la accionista MAIBERLYN DE LA RITA BERTI AVILA, ha suscrito y pagado VEINTICINCO (25) ACCIONES, con un valor nominal de DIEZ MIL BOLIVARES SOBERANO (Bs.10.000) cada una, que equivalen DOSCIENTOS MIL BOLIVARES SOBERANOS (Bs.250.000,00). Estos pagos han sido efectuados según balance de inventario anexo a este documento. Dicho capital ha sido y pagado totalmente por sus accionistas según se evidencia en Balance de Inventario que se anexa a la presente. Asimismo declaramos bajo fe de juramento, que los capitales, bienes, haberes, valores o títulos del acto o negocio jurídico a objeto de constituir la presente compañía proceden de actividades de legítimo carácter mercantil y pueden ser corroborados por los órganos competentes. Finalmente, la Asamblea de Accionistas decidió autorizar a la ciudadana TATIANA MUÑOZ, venezolana, mayor de edad, Abogado, titular de la cédula de identidad No.V-13.243.663, y de este domicilio, a los fines de realizar la debida participación a objeto de la inscripción de la presente acta por ante el Registro Mercantil correspondiente. No existiendo otros puntos a tratar se cerró la sesión y se dio lectura al acta la cual fue firmada por todos los presentes en señal de conformidad. (Fdo) MIGUEL ANGEL VILCHEZ HERNANDEZ. (Fdo) MAIBERLYN DE LA RITA BERTI AVILA. Y yo, MIGUEL ANGEL VILCHEZ HERNANDEZ, antes identificados, en mi carácter de Presidente de la Sociedad Mercantil “MIGUEL RAFAEL VIVERES Y ALGO MAS C.A.” Certifico: que el Acta que antecede es copia fiel y exacta del original que corre inserto en el Libro de Actas de Asamblea de la Empresa.
(Fdo) MIGUEL ANGEL VILCHEZ HERNANDEZ.
CIUDADANA REGISTRADORA MERCANTIL TERCERO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA SU DESPACHO.-
Yo, TATIANA MUÑOZ, venezolana, mayor de edad, Abogado, titular
de la cédula de identidad No. V-13.243.663, con domicilio en esta ciudad, Municipio autónomo Maracaibo del Estado Zulia, por medio de la presente expongo, autorizado por la sociedad mercantil “MIGUEL RAFAEL VIVERES Y ALGO MAS C.A.” ante usted ocurro: Anexo la presente Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad Mercantil antes mencionada, celebrada el Treinta (30) días del mes de Enero de Dos Mil Diecinueve (2019), a los fines de inscripción, presentación, registro, fijación y publicación de la misma, por ante el registro mercantil a su digno cargo.
Pido me sea expedida copia certificada de la misma.
ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA SOCIEDAD MERCANTIL “COMERCIAL WING, C.A. (COWINGCA)”, En Maracaibo a los Treinta (30) días del mes de Noviembre de Dos Mil Dieciséis (2016), se constituyó en la sede de las oficinas principales de “COMERCIAL WING, C.A. (COWINGCA)”, ubicada en esta ciudad y Municipio Autónomo Maracaibo del Estado Zulia, empresa debidamente registrada por el Registro Mercantil Tercero de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en fecha siete (07) de Junio de Dos Mil Siete (2.007), bajo el No. 13, Tomo 45-A, para celebrar una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, la cual se efectuó sin convocatoria previa, tal como lo establece el Código de Comercio vigente. Asistieron a esta reunión, los ciudadanos WING LAP LAM, titular de la Cédula de Identidad No. V-14.256.225, en su carácter de Presidente y en representación de TREINTA Y SEIS MIL (36.000) acciones de su propiedad, y el accionista LIJUAN LI DE LAM, titular de la Cédula de Identidad No.V-14.522.804,en su carácter de Vicepresidente y en representación de CUATRO MIL (4.000) acciones de su propiedad. Estando representada la totalidad de las acciones quedó válidamente constituida la Asamblea y el Presidente de la empresa expresó que el objeto de la reunión era considerar el siguiente punto: ÚNICO PUNTO: APROBAR O IMPROBAR EL ESTADO FINANCIERO DE LA EMPRESA CORRESPONDIENTE DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013. A continuación se pasó a deliberar sobre el punto de la asamblea: Único Punto del orden del día, en tal sentido toma la palabra el Presidente propone a la Asamblea la aprobación del ejercicio económico correspondiente al año 2013, visto y estudiado el Balance e Informe del Comisario sobre dicho ejercicio económico, la Asamblea decidió por unanimidad aprobar el Estado Financiero de dicho ejercicio económico con vista del informe del Comisario. Finalmente, la Asamblea de Accionistas decidió autorizar a la ciudadana TATIANA MUÑOZ, venezolana, mayor de edad, Abogado, titular de la cédula de identidad No. V- 13.243.663, y de este domicilio, a los fines de realizar la debida participación a objeto de la inscripción de la presente acta por ante el Registro Mercantil correspondiente. No existiendo otros puntos a tratar se cerró la sesión y se dio lectura al acta la cual fue firmada por todos los presentes en señal de conformidad. (Fdo) WING LAP LAM. (Fdo) LIJUAN LI DE LAM. Y yo, WING LAP LAM, antes identificado, en mi carácter de Presidente de la Sociedad Mercantil “COMERCIAL WING, C.A. (COWINGCA)”, Certifico: que el Acta que antecede es copia fiel y exacta del original que corre inserto en el Libro de Actas de Asamblea de la Empresa.
(Fdo) WING LAP LAM.
CIUDADANO REGISTRADOR MERCANTIL TERCERO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA SU DESPACHO.- Yo, TATIANA MUÑOZ, venezolana, mayor de edad, Abogado, titular de la cédula de identidad No. V-13.243.663, con domicilio en esta ciudad, Municipio autónomo Maracaibo del Estado Zulia, por medio de la presente expongo, autorizado por la sociedad mercantil “COMERCIAL WING, C.A. (COWINGCA)” ante usted ocurro: Anexo la presente Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad Mercantil antes mencionada, celebrada el treinta (30) días del mes de Noviembre de Dos Mil Dieciséis (2016), a los fines de inscripción, presentación, registro, fijación y publicación de la misma, por ante el registro mercantil a su digno cargo.
Pido me sea expedida copia certificada de la misma.
ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA SOCIEDAD MERCANTIL “COMERCIAL WING, C.A. (COWINGCA)”, En Maracaibo a los Diez (10) días del mes de Diciembre de Dos Mil Dieciséis (2016), se constituyó en la sede de las oficinas principales de “COMERCIAL WING, C.A. (COWINGCA)”, ubicada en esta ciudad y Municipio Autónomo Maracaibo del Estado Zulia, empresa debidamente registrada por el Registro Mercantil Tercero de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en fecha siete (07) de Junio de Dos Mil Siete (2.007), bajo el No. 13, Tomo 45-A, para celebrar una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, la cual se efectuó sin convocatoria previa, tal como lo establece el Código de Comercio vigente. Asistieron a esta reunión, los ciudadanos WING LAP LAM, titular de la Cédula de Identidad No. V-14.256.225, en su carácter de Presidente y en representación de TREINTA Y SEIS MIL (36.000) acciones de su propiedad, y el accionista LIJUAN LI DE LAM, titular de la Cédula de Identidad No.V- 14.522.804,en su carácter de Vicepresidente y en representación de CUATRO MIL (4.000) acciones de su propiedad. Estando representada la totalidad de las acciones quedó válidamente constituida la Asamblea y el Presidente de la empresa expresó que el objeto de la reunión era considerar el siguiente punto: ÚNICO PUNTO: APROBAR O IMPROBAR EL ESTADO FINANCIERO DE LA EMPRESA CORRESPONDIENTE DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014. A continuación se pasó a deliberar sobre el punto de la asamblea: Único Punto del orden del día, en tal sentido toma la palabra el Presidente propone a la Asamblea la aprobación del ejercicio económico correspondiente al año 2014, visto y estudiado el Balance e Informe del Comisario sobre dicho ejercicio económico, la Asamblea decidió por unanimidad aprobar el Estado Financiero de dicho ejercicio económico con vista del informe del Comisario. Finalmente, la Asamblea de Accionistas decidió autorizar a la ciudadana TATIANA MUÑOZ, venezolana, mayor de edad, Abogado, titular de la cédula de identidad No.V- 13.243.663, y de este domicilio, a los fines de realizar la debida participación a objeto de la inscripción de la presente acta por ante el Registro Mercantil correspondiente. No existiendo otros puntos a tratar se cerró la sesión y se dio lectura al acta la cual fue firmada por todos los presentes en señal de conformidad. (Fdo) WING LAP LAM. (Fdo) LIJUAN LI DE LAM. Y yo, WING LAP LAM, antes identificado, en mi carácter de Presidente de la Sociedad Mercantil “COMERCIAL WING, C.A. (COWINGCA)”, Certifico: que el Acta que antecede es copia fiel y exacta del original que corre inserto en el Libro de Actas de Asamblea de la Empresa.
(Fdo) WING LAP LAM.
CIUDADANO REGISTRADOR MERCANTIL TERCERO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA SU DESPACHO.-
Yo, TATIANA MUÑOZ, venezolana, mayor de edad,
Abogado, titular de la cédula de identidad No. V- 13.243.663, con domicilio en esta ciudad, Municipio autónomo Maracaibo del Estado Zulia, por medio de la presente expongo, autorizado por la sociedad mercantil “COMERCIAL WING, C.A. (COWINGCA)” ante usted ocurro: Anexo la presente Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad Mercantil antes mencionada, celebrada el Diez (10) días del mes de Diciembre de Dos Mil Dieciséis (2016), a los fines de inscripción, presentación, registro, fijación y publicación de la misma, por ante el registro mercantil a su digno cargo.
Pido me sea expedida copia certificada de la misma.
ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA SOCIEDAD MERCANTIL “COMERCIAL WING, C.A. (COWINGCA)”, En Maracaibo a los Veinte (20) días del mes de Diciembre de Dos Mil Dieciséis (2016), se constituyó en la sede de las oficinas principales de “COMERCIAL WING, C.A. (COWINGCA)”, ubicada en esta ciudad y Municipio Autónomo Maracaibo del Estado Zulia, empresa debidamente registrada por el Registro Mercantil Tercero de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en fecha siete (07) de Junio de Dos Mil Siete (2.007), bajo el No. 13, Tomo 45-A, para celebrar una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, la cual se efectuó sin convocatoria previa, tal como lo establece el Código de Comercio vigente. Asistieron a esta reunión, los ciudadanos WING LAP LAM, titular de la Cédula de Identidad No. V-14.256.225, en su carácter de Presidente y en representación de TREINTA Y SEIS MIL (36.000) acciones de su propiedad, y el accionista LIJUAN LI DE LAM, titular de la Cédula de Identidad No.V-14.522.804,en su carácter de Vicepresidente y en representación de CUATRO MIL (4.000) acciones de su propiedad. Estando representada la totalidad de las acciones quedó válidamente constituida la Asamblea y el Presidente de la empresa expresó que el objeto de la reunión era considerar el siguiente punto: ÚNICO PUNTO: APROBAR O IMPROBAR EL ESTADO FINANCIERO DE LA EMPRESA CORRESPONDIENTE DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015. A continuación se pasó a deliberar sobre el punto de la asamblea: Único Punto del orden del día, en tal sentido toma la palabra el Presidente propone a la Asamblea la aprobación del ejercicio económico correspondiente al año 2015, visto y estudiado el Balance e Informe del Comisario sobre dicho ejercicio económico, la Asamblea decidió por unanimidad aprobar el Estado Financiero de dicho ejercicio económico con vista del informe del Comisario. Finalmente, la Asamblea de Accionistas decidió autorizar a la ciudadana TATIANA MUÑOZ, venezolana, mayor de edad, Abogado, titular de la cédula de identidad No.V- 13.243.663, y de este domicilio, a los fines de realizar la debida participación a objeto de la inscripción de la presente acta por ante el Registro Mercantil correspondiente. No existiendo otros puntos a tratar se cerró la sesión y se dio lectura al acta la cual fue firmada por todos los presentes en señal de conformidad. (Fdo) WING LAP LAM. (Fdo) LIJUAN LI DE LAM. Y yo, WING LAP LAM, antes identificado, en mi carácter de Presidente de la Sociedad Mercantil “COMERCIAL WING, C.A. (COWINGCA)”, Certifico: que el Acta que antecede es copia fiel y exacta del original que corre inserto en el Libro de Actas de Asamblea de la Empresa.
(Fdo) WING LAP LAM.
CIUDADANO REGISTRADOR MERCANTIL TERCERO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA SU DESPACHO.- Yo, TATIANA MUÑOZ, venezolana, mayor de edad, Abogado, titular de la cédula de identidad No. V-13.243.663, con domicilio en esta ciudad, Municipio autónomo Maracaibo del Estado Zulia, por medio de la presente expongo, autorizado por la sociedad mercantil “COMERCIAL WING, C.A. (COWINGCA)” ante usted ocurro: Anexo la presente Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad Mercantil antes mencionada, celebrada el veinte (20) días del mes de Diciembre de Dos Mil Dieciséis (2016), a los fines de inscripción, presentación, registro, fijación y publicación de la misma, por ante el registro mercantil a su digno cargo.
Pido me sea expedida copia certificada de la misma.