MINUTA

SEÑOR NOTARIO:
=================================================================================================
SÍRVASE EXTENDER EN SU REGISTRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS, UNA DE CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, QUE
OTORGAN: ======================================================================================================
- CLAUDIO LORENZO ROVEGNO FASCE, NACIONALIDAD: PERUANA, DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NUMERO 09861620,
ESTADO CIVIL MANIFESTO SER: SOLTERO, SEÑALANDO DOMICILIO EN AVENIDA LA MARINA NUMERO 2245, DISTRITO DE SAN
MIGUEL, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA.
======================================================================
- TOLENTINO LOARTE VALENCIA, NACIONALIDAD: PERUANA, DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NUMERO 41098055, ESTADO
CIVIL MANIFESTO SER: SOLTERO, SEÑALANDO DOMICILIO EN CALLE BLAS DE LA CARRERA MANZANA C LOTE 01, DISTRITO DE
HUAURA, PROVINCIA DE HUAURA, DEPARTAMENTO DE LIMA. =============================================================
- WALTER HUGO SIFUENTES GIRALDO, NACIONALIDAD: PERUANA, DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NUMERO 21579056,
ESTADO CIVIL MANIFESTO SER: DIVORCIADO, SEÑALANDO DOMICILIO EN URBANIZACION LOS JARDINES, MANZANA T, LOTE
NUMERO 05, DISTRITO DE PARAMONGA, PROVINCIA DE BARRANCA, DEPARTAMENTO DE LIMA.
============================================
PRIMERO.- POR EL PRESENTE PACTO SOCIAL, LOS OTORGANTES MANIFIESTAN SU LIBRE VOLUNTAD DE CONSTITUIR UNA
SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, BAJO LA DENOMINACIÓN DE AGRICOLA TWC S.A.C., PUDIENDO UTILIZAR LA DENOMINACION
ABREVIADA AGRITWC S.A.C., OBLIGANDOSE A EFECTUAR LOS APORTES PARA LA FORMACIÓN DEL CAPITAL SOCIAL Y A FORMULAR
EL CORRESPONDIENTE ESTATUTO.
===================================================================================
SEGUNDO.- EL MONTO DEL CAPITAL SOCIAL ES DE S/.1,000.00 (MIL Y 00/100 SOLES), REPRESENTADO POR 1,000 (MIL) ACCIONES
NOMINATIVAS DE UN VALOR NOMINAL DE S/.1.00 (UN SOL) CADA UNA, TOTALMENTE SUSCRITAS Y PAGADAS DE LA SIGUIENTE
MANERA:
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- CLAUDIO LORENZO ROVEGNO FASCE, SUSCRIBE 334 (TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO) ACCIONES NOMINATIVAS Y PAGA
S/.334.00 (TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO Y 00/100 SOLES), APORTADO EN BIENES DINERARIOS, CUYO CERTIFICADO DE
DEPOSITO SE SERVIRÁ INSERTAR AL CUERPO DE LA ESCRITURA PÚBLICA QUE ESTA MINUTA ORIGINE .
=====================================
-TOLENTINO LOARTE VALENCIA, SUSCRIBE 333 (TRESCIENTOS TREINTA Y TRES) ACCIONES NOMINATIVAS Y PAGA S/.333.00
(TRESCIENTOS TREINTA Y TRES Y 00/100 SOLES), APORTADO EN BIENES DINERARIOS, CUYO CERTIFICADO DE DEPOSITO SE
SERVIRÁ INSERTAR AL CUERPO DE LA ESCRITURA PÚBLICA QUE ESTA MINUTA ORIGINE.
=============================================
- WALTER HUGO SIFUENTES GIRALDO, SUSCRIBE 333 (TRESCIENTOS TREINTA Y TRES) Y PAGA S/.333.00 (TRESCIENTOS TREINTA Y
TRES Y 00/100 SOLES), APORTADO EN BIENES DINERARIOS, CUYO CERTIFICADO DE DEPOSITO SE SERVIRÁ INSERTAR AL CUERPO
DE LA ESCRITURA PÚBLICA QUE ESTA MINUTA ORIGINE. ================================================================
EL CAPITAL SOCIAL SE ENCUENTRA TOTALMENTE SUSCRITO Y PAGADO. =================================================
TERCERO.- LA SOCIEDAD SE REGIRÁ POR EL ESTATUTO SIGUIENTE Y EN TODO LO NO PREVISTO POR ESTE, SE ESTARA A LO
DISPUESTO POR LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES - LEY 26887 - QUE EN ADELANTE SE LE DENOMINARA LA "LEY". ===============
================================================== ESTATUTO ====================================================
ARTICULO 1°.- DENOMINACIÓN-DURACIÓN-DOMICILIO: LA SOCIEDAD SE DENOMINA AGRICOLA TWC S.A.C., PUDIENDO UTILIZAR LA
DENOMINACION ABREVIADA AGRITWC S.A.C., TIENE UNA DURACIÓN INDETERMINADA, INICIA SUS OPERACIONES EN LA FECHA DE
ESTE PACTO SOCIAL Y ADQUIERE PERSONERÍA JURÍDICA DESDE SU INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS.
================================================================================================================
SU DOMICILIO SERÁ EN AVENIDA LA LIBERTAD NUMERO 1350, DISTRITO DE SAN MIGUEL, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE
LIMA; PUDIENDO ESTABLECER SUCURSALES U OFICINAS EN CUALQUIER LUGAR DEL PAIS O EN EL EXTRANJERO.
================================================================================================================
ARTICULO 2°.- OBJETO SOCIAL: LA SOCIEDAD TIENE POR OBJETO DEDICARSE A: ===========================================
AGROINDUSTRIA. ================================================================================================
* COMPRA, VENTA, DISTRIBUCION, ALMACENAMIENTO, IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN, REPRESENTACION, COMERCIALIZACION AL
POR MAYOR Y MENOR DE ARTICULOS DE RIEGO TECNIFICADO PARA AGRICULTURA, PRODUCTOS VETERINARIOS, INSUMOS,
AGROQUIMICOS, VACUNAS, MEDICINAS, FERTILIZANTES, PESTICIDAS, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS, HERBICIDAS Y DEMAS
PRODUCTOS RELACIONADOS CON LA AGRICULTURA, AGROINDUSTRIA Y LA GANADERIA. ====================================
* FORMULACION, ELABORACION, TRANSFORMACION, COMERCIALIZACION, REPRESENTACION E IMPORTACION DE PRODUCTOS
QUIMICOS, ESENCIAS DE TODOS TIPO, PIGMENTOS ORGANICOS E INORGANICOS, ANILINAS Y COLORANTES PARA TODA LA
INDUSTRIA, DESINFECTANTES, PLAGUICIDAS Y OTROS. ================================================================
* SERVICIO DE ACOPIO, RECEPCION, SELECCIÓN, LIMPIEZA, LAVADO, SECADO, PARAFINADO, CLASIFICACION, CONTEO O PESADO,
ENVASADO, EMPAQUE, EMBALAJE, ALMACENAJE, DISTRIBUCION, EXPORTACION DE FRUTAS FRESCAS, HORTALIZAS, FRUTAS
FRESCAS, TUBERCULOS, BULBOS, GRANOS SECOS, PRODUCTOS ALIMENTICIOS DIVERSOS, PLANTAS MEDICINALES, PLANTAS
ORNAMENTALES Y FLORES. ========================================================================================
* COMPRA, VENTA, IMPORTACION, EXPORTACION, REPRESENTACION, COMERCIALIZACION AL POR MAYOR Y MENOR DE EQUIPOS
PARA LA EXTRACCION LECHERA, EQUIPOS Y MAQUINARIA AGRICOLA, GANADERA Y AGRO INDUSTRIAL, VEHICULOS Y REPUESTOS
PARA LA AGRICULTURA Y GANADERIA. ===============================================================================
FERRETERÍA. ====================================================================================================
* IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN, COMPRA, VENTA, DISTRIBUCIÓN, REPRESENTACIÓN, COMERCIALIZACIÓN AL POR MAYOR Y MENOR
DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA, MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, MATERIALES ELÉCTRICOS, AGREGADOS PARA LA
CONSTRUCCIÓN, CEMENTO, FIERROS, LADRILLOS, PERFILES, ÁNGULOS, PLANCHAS GALVANIZADAS, SANITARIOS, METALICAS,
MAYÓLICAS, LOCETAS, PISOS VINILICOS, CERÁMICOS, PARQUET, PISOS DE MADERA, ENCHAPES, PINTURAS, ACABADOS Y
ACCESORIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN; TUBOS DE ACERO, SOLDADURAS, RESINAS, FIBRA DE VIDRIO, TRIPLAY, CALAMINAS,
PERNOS, CARBURO, TUBERIAS PVC; HERRAMIENTAS, EQUIPOS, REPUESTOS, PARTES Y MAQUINARIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN,
INSUMOS PARA CARPINTERÍA METÁLICA Y MADERA.
====================================================================
ACTIVIDAD FARMACEUTICA. =======================================================================================
*IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN, DISTRIBUCION, ALMACENAMIENTO, INTERMEDIACION, COMPRA Y VENTA POR MAYOR Y MENOR DE
MEDICINAS O MEDICAMENTOS, INSUMOS FARMACEUTICOS, EQUIPOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS, MATERIALES MEDICOS,
MATERIALES RADIOLOGICOS, MATERIALES SEROLOGICOS, MATERIAL DE LABORATORIO, MATERIAL Y EQUIPO ODONTOLOGICO,
EQUIPOS DE RESCATE, INDUMENTARIA MEDICA, MOBILIARIO MEDICO, REPRESENTACIÓN EN TODO TIPO DE MATERIALES MEDICOS,
Y
DE BIENES ESTRATEGICOS Y NO ESTRATEGICOS EN SALUD.
=============================================================
ACTIVIDAD DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES. ================================================================
* SERVICIO DE ELABORACIÓN DE PERFILES EN PROYECTOS DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES. =======================
* SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTOS.
===============================================
* INSTALACIÓN DE SERVIDORES WEB, DOMINIOS Y OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA INFORMÁTICA. =================
* INSTALACIÓN DE ANTENAS Y EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES ======================================================
COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS VARIOS.
=========================================================================
* COMPRA, VENTA, DISTRIBUCION, REPRESENTACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN AL POR MAYOR Y MENOR DE ABARROTES, GOLOSINAS,
PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PRODUCTOS AGRÍCOLAS, AGRO INDUSTRIALES, BEBIDAS GASEOSAS, CERVEZAS, NECTARES,
LICORES; ALIMENTOS BALANCEADOS, PRODUCTOS VETERINARIOS, PRODUCTOS AGRÍCOLAS, AGROINDUSTRIALES,
AGROPECUARIOS, MUEBLES PARA EL HOGAR, OFICINA E INDUSTRIA, ALFOMBRAS, CORTINAS, ADORNOS, ACCESORIOS, ARTÍCULOS
PARA EL HOGAR, TELAS Y TAPICES; ARTEFACTOS ELÉCTRICOS, ELECTRÓNICOS, EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y
TELECOMUNICACIONES, DE TELEFONÍA FIJA Y CELULAR, EQUIPOS, REPUESTOS, PARTES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE
COMPUTO; ÚTILES DE ESCRITORIO, MATERIAL DE OFICINA, ARTÍCULOS DE LIBRERÍA, PRENDAS DE VESTIR, UNIFORMES, ROPA
INDUSTRIAL Y DEPORTIVA, FRAZADAS, ZAPATOS, JOYERÍA EN ORO Y PLATA, BISUTERÍA, FANTASÍA, FINA, PERFUMERÍA,
PRODUCTOS DE BELLEZA, ARTÍCULOS DE BAZAR, JUGUETERÍA; BICICLETAS, TRICICLOS Y VEHICULOS AUTOMOTORES MENORES.
============================================
* COMPRA, VENTA, DISTRIBUCIÓN, REPRESENTACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN AL POR MAYOR Y MENOR DE ENVASES, PLATOS,
VASOS, UTENSILIOS Y MATERIALES DESCARTABLES, PRODUCTOS Y ENVASES PLÁSTICOS, LOCERIA, CRISTALERIA, UTENSILIOS DE
COCINA, PAPELERIA, SERVILLETAS; ADORNOS, ACCESORIOS, MATERIALES Y ARTÍCULOS PARA FIESTAS INFANTILES, BODAS,
QUINCEAÑEROS Y BAUTIZOS.
=====================================================================================================
* COMPRA, VENTA, DISTRIBUCIÓN, IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN, REPRESENTACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE EQUIPOS,
REPUESTOS, PARTES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE COMPUTO Y MOBILIARIO DE OFICINA. ================================
* COMPRA Y VENTA DE ELECTRODOMÉSTICOS.
========================================================================
* VENTA DE REPUESTOS ACCESORIOS E INSUMOS EN LÍNEA BLANCA.
=====================================================
* DISEÑO, PRODUCCIÓN, CONFECCIÓN, COMERCIALIZACIÓN, DISTRIBUCIÓN, REPRESENTACIÓN, CREACIÓN, IMPORTACIÓN,
EXPORTACIÓN, COMPRA Y VENTA DE PRODUCTOS TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR DE TODA CLASE Y MATERIAL, EN ALGODÓN,
TELAS, TEJIDOS, HILADOS, CUERO Y DEMÁS PRODUCTOS AFINES. =======================================================
* CONFECCIÓN, DISEÑO, FABRICACIÓN, COMERCIALIZACIÓN, DISTRIBUCIÓN, IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DE TODO TIPO DE
CALZADO COMO ZAPATOS, BOTAS, BOTINES, ZAPATILLAS, SANDALIAS Y AFINES DE CUERO, CUERINA, GAMUZA Y MATERIALES
SINTÉTICOS EN GENERAL. COMERCIALIZACIÓN, DISTRIBUCIÓN, IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN DE INSUMOS PARA LA INDUSTRIA
DEL CALZADO COMO SUELAS, PEGAMENTOS, TACOS, TACHUELAS, PASADORES Y DEMÁS; ASÍ COMO DE CASACAS, ABRIGOS,
SACONES, CARTERAS, BILLETERAS, MONEDEROS, MALETINES, MALETAS Y AFINES. ADMINISTRACIÓN DE TIENDAS DE CALZADO Y
ZAPATERÍAS. SERVICIOS DE TALLER DE REPARACIÓN, COMPOSTURA Y RENOVADORA DE TODO TIPO DE CALZADO.
==========================
* COMPRA, VENTA, EXPORTACION, IMPORTACION, DISTRIBUCION, ALMACENAMIENTO, DE TODO TIPO DE PRODUCTOS, VENTA DE
PRODUCTOS POR DEPARTAMENTO, VENTA DE PRODUCTOS POR MEDIO DE ECOMMERCE.
====================================
SE ENTIENDE INCLUIDO EN EL OBJETO LOS ACTOS RELACIONADOS CON EL MISMO, QUE COADYUVEN A LA REALIZACIÓN DE LOS
FINES EMPRESARIALES, PARA CUMPLIR DICHO OBJETO PODRA REALIZAR TODOS AQUELLOS ACTOS Y CONTRATOS QUE SEAN
LÍCITOS, SIN RESTRICCIÓN ALGUNA. ADEMÁS, LA EMPRESA PODRA DEDICARSE A CUALQUIER OTRA ACTIVIDAD A FIN, CONEXA O
COMPLEMENTARÍA PERMITIDA POR LAS LEYES NACIONALES COMPATIBLES CON ESTE TIPO DE EMPRESAS, SIN RESTRICCION
ALGUNA. ========================================================================================================
ARTICULO 3°.- CAPITAL SOCIAL: EL MONTO DEL CAPITAL SOCIAL ES DE S/.1,000.00 (MIL Y 00/100 SOLES), REPRESENTADO POR 1,000
(MIL) ACCIONES NOMINATIVAS DE UN VALOR NOMINAL DE S/.1.00 (UN SOL) CADA UNA, TOTALMENTE SUSCRITAS Y PAGADAS DE LA
SIGUIENTE MANERA: ==============================================================================================
- CLAUDIO LORENZO ROVEGNO FASCE, SUSCRIBE 334 (TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO) ACCIONES NOMINATIVAS Y PAGA
S/.334.00 (TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO Y 00/100 SOLES), APORTADO EN BIENES DINERARIOS, CUYO CERTIFICADO DE
DEPOSITO SE SERVIRÁ INSERTAR AL CUERPO DE LA ESCRITURA PÚBLICA QUE ESTA MINUTA ORIGINE .
=====================================
- TOLENTINO LOARTE VALENCIA, SUSCRIBE 333 (TRESCIENTOS TREINTA Y TRES) ACCIONES NOMINATIVAS Y PAGA S/.333.00
(TRESCIENTOS TREINTA Y TRES Y 00/100 SOLES), APORTADO EN BIENES DINERARIOS, CUYO CERTIFICADO DE DEPOSITO SE
SERVIRÁ INSERTAR AL CUERPO DE LA ESCRITURA PÚBLICA QUE ESTA MINUTA ORIGINE.
=============================================
- WALTER HUGO SIFUENTES GIRALDO, SUSCRIBE 333 ((TRESCIENTOS TREINTA Y TRES) ACCIONES NOMINATIVAS Y PAGA S/.333.00
(TRESCIENTOS TREINTA Y TRES Y 00/100 SOLES), APORTADO EN BIENES DINERARIOS, CUYO CERTIFICADO DE DEPOSITO SE
SERVIRÁ INSERTAR AL CUERPO DE LA ESCRITURA PÚBLICA QUE ESTA MINUTA ORIGINE.
=============================================
EL CAPITAL SOCIAL SE ENCUENTRA TOTALMENTE SUSCRITO Y PAGADO. =================================================
ARTICULO 4°.- TRANSFERENCIA Y ADQUISICION DE ACCIONES: LOS OTORGANTES ACUERDAN SUPRIMIR EL DERECHO DE
PREFERENCIA PARA LA ADQUISICION DE ACCIONES, CONFORME A LO PREVISTO EN EL ULTIMO PARRAFO DEL ARTICULO 237° DE LA
"LEY". ==========================================================================================================
ARTICULO 5°.- ORGANOS DE LA SOCIEDAD: LA SOCIEDAD QUE SE CONSTITUYE TIENE LOS SIGUIENTES ORGANOS:
===============
A) LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS; Y============================================================================
B) LA GERENCIA. =================================================================================================
LA SOCIEDAD NO TENDRA DIRECTORIO.
==============================================================================
ARTÍCULO 6°.- JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS: LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ES EL ORGANO SUPREMO DE LA
SOCIEDAD. LOS ACCIONISTAS CONSTITUIDOS EN JUNTA GENERAL DEBIDAMENTE CONVOCADA Y CON EL QUORUM
CORRESPONDIENTE, DECIDEN POR LA MAYORIA QUE ESTABLECE LA "LEY" LOS ASUNTOS PROPIOS DE SU COMPETENCIA.
===========================
TODOS LOS ACCIONISTAS INCLUSO LOS DISIDENTES Y LOS QUE NO HUBIERAN PARTICIPADO EN LA REUNION, ESTAN SOMETIDOS A
LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA GENERAL. =================================================================
LA CONVOCATORIA A JUNTA DE ACCIONISTAS SE SUJETA A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 245° DE LA "LEY".
===================
EL ACCIONISTA PODRA HACERSE REPRESENTAR EN LAS REUNIONES DE JUNTA GENERAL POR MEDIO DE OTRO ACCIONISTA, SU
CONYUGE, O ASCENDIENTE O DESCENDIENTE EN PRIMER GRADO, PUDIENDO EXTENDERSE LA REPRESENTACION A OTRAS
PERSONAS.
======================================================================================================
ARTICULO 7°.- JUNTAS NO PRESENCIALES: LA CELEBRACION DE JUNTAS NO PRESENCIALES SE SUJETA A LO DISPUESTO POR EL
ARTICULO 246° DE LA "LEY". ========================================================================================
ARTICULO 8°.- LA GERENCIA: NO HABIENDO DIRECTORIO, TODAS LAS FUNCIONES ESTABLECIDAS EN LA "LEY" PARA ESTE ORGANO
SOCIETARIO SERÁN EJERCIDAS POR EL GERENTE GENERAL. ============================================================
LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS PUEDE DESIGNAR UNO O MÁS GERENTES, SUS FACULTADES, REMOCIÓN Y RESPONSABILIDADES
SE SUJETAN A LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 185° Y SIGUIENTES DE LA "LEY".
============================================
EL GERENTE GENERAL ESTÁ FACULTADO PARA LA EJECUCIÓN DE TODO ACTO Y/O CONTRATO CORRESPONDIENTES AL OBJETO DE
LA SOCIEDAD, PUDIENDO ASIMISMO REALIZAR LOS SIGUIENTES ACTOS:
=================================================== 1.- FACULTADES ADMINISTRATIVAS Y COMERCIALES :
============================================================ A) DIRIGIR LAS OPERACIONES COMERCIALES Y
ADMINISTRATIVAS. ================================================= B) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE TODA
CLASE DE AUTORIDADES, SEAN POLÍTICAS, ADMINISTRATIVAS, MUNICIPALES, MILITARES, POLICIALES O JUDICIALES,
GOZANDO FRENTE A ESTAS ÚLTIMAS DE LAS FACULTADES SEÑALADAS EN LOS ARTÍCULOS 74°, 75°, 77° Y 436° DEL CÓDIGO
PROCESAL CIVIL; ASÍ COMO LA FACULTAD PREVISTA EN EL ARTÍCULO 10° DE LA LEY NÚMERO 26636 Y DEMÁS NORMAS
CONEXAS Y COMPLEMENTARIAS; TENIENDO EN TODOS LOS CASOS FACULTAD DE DELEGACIÓN Y SUSTITUCIÓN.
================================================================================ C) USAR EL SELLO DE LA
SOCIEDAD, SUSCRIBIR LA CORRESPONDENCIA TELEGRÁFICA O EPISTOLAR. ==================== D) EXPEDIR CONSTANCIA
Y CERTIFICACIONES RESPECTO DEL CONTENIDO DE LIBROS Y REGISTROS DE LA SOCIEDAD. ===== E) ORGANIZAR EL
RÉGIMEN INTERNO DE LA SOCIEDAD, NOMBRAR, RENOVAR Y SEPARAR AL PERSONAL, FIJAR SUELDOS, SALARIOS Y
LABORALES A LLEVAR. =========================================================================== F) SOLICITAR
EL REGISTRO DE PATENTES Y MARCAS DE FÁBRICA. ================================================= G) ADQUIRIR
MERCADERÍAS, IMPLEMENTOS, ÚTILES Y MATERIAS REQUERIDAS PARA EL NEGOCIO DE LA SOCIEDAD. =======
H) OTORGAR PODERES CON LAS FACULTADES QUE ESTIME CONVENIENTE, DELEGANDO EN TODO O EN PARTE SUS
FACULTADES Y REVOCAR LOS PODERES =======================================================================
I) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD EN LICITACIONES PÚBLICAS O PRIVADAS Y CONCURSOS DE PRECIOS QUE SE CONVOQUEN,
PRESENTANDO LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS CORRESPONDIENTES. ===================================
J) CEDER DERECHOS Y CRÉDITOS.
==================================================================================
K) CELEBRAR CONSORCIOS Y ASOCIACIONES EN PARTICIPACIÓN.
========================================================
L) PARTICIPAR EN LICITACIONES CON EL ESTADO EN TODO RUBRO. ===================================0=============
2.- FACULTADES BANCARIAS Y DE DISPOSICIÓN . ================================================================
A) ORDENAR PAGOS Y COBROS, OTORGAR RECIBOS Y CANCELACIONES. ============================================
B) GIRAR CHEQUES YA SEA SOBRE SALDOS DEUDORES O ACREEDORES, COBRAR CHEQUES Y ENDOSAR CHEQUES PARA
ABONO EN CUENTA DE LA SOCIEDAD O A FAVOR DE TERCEROS. ===================================================
C) REALIZAR CUALQUIER OPERACIÓN BANCARIA, ABRIR, TRANSFERIR, CERRAR, Y ENCARGARSE DEL MOVIMIENTO DE TODO
TIPO DE CUENTAS BANCARIAS DE LA SOCIEDAD, DEPOSITAR O RETIRAR FONDOS, GIRAR CONTRA LAS CUENTAS, SOLICITAR
SOBREGIROS, SOLICITAR Y ABRIR CARTAS DE CRÉDITO, SOLICITAR Y CONTRATAR FIANZAS BANCARIAS, CELEBRAR
CONTRATOS DE LEASING O ARRENDAMIENTO FINANCIERO, LEASE BACK, FACTORING, JOINT VENTURE, FRANCHISING,
FRANQUICIAS, UNDERWRITING, CONCESIÓN, KNOW HOW, TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA, COLABORACIÓN EMPRESARIAL,
MERCHANDISING, CORRETAJE FIDEICOMISO, TARJETA DE CRÉDITO, REPORTE, DESCUENTO, OBSERVAR ESTADOS DE
CUENTA CORRIENTE, ASÍ COMO SOLICITAR INFORMACIÓN SOBRE OPERACIONES REALIZADAS EN CUENTAS Y/O DEPÓSITOS
DE LA SOCIEDAD.
=================================================================================================
D) GIRAR, EMITIR, ACEPTAR, ENDOSAR, PROTESTAR, COBRAR, AVALAR, AFIANZAR, RENOVAR, PRORROGAR Y/O DESCONTAR
LETRAS DE CAMBIO, PAGARES, FACTURAS CONFORMADAS, CHEQUES, CERTIFICADOS Y CUALQUIER OTRO TÍTULO VALOR. ==
E) ENDOSAR CERTIFICADOS DE DEPÓSITO, CONOCIMIENTOS DE EMBARQUE, PÓLIZAS DE SEGURO Y/O WARRANTS, ASÍ COMO
CUALQUIER OTRO TÍTULO, TITULO VALOR O DOCUMENTO COMERCIAL O DE CRÉDITO TRANSFERIBLE, DEPOSITAR Y RETIRAR
VALORES MOBILIARIOS EN CUSTODIA, GRAVARLOS Y ENAJENARLOS. ===============================================
F) CELEBRAR CONTRATOS DE PRÉSTAMO, MUTUO, ARRENDAMIENTO, DACIÓN EN PAGO, FIDEICOMISO, FIANZA, COMODATO,
USO, USUFRUCTO, OPCIÓN, CESIÓN DE DERECHOS Y DE POSICIÓN CONTRACTUAL, TANTO EN MANERA ACTIVA COMO
PASIVA, PARA LA ADQUISICIÓN, DISPOSICIÓN Y GRAVAMEN DE TODA CLASE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, INCLUYENDO
EL ALQUILER Y POSTERIOR MANEJO DE CAJAS DE SEGURIDAD, ASÍ COMO CUALQUIER TIPO DE CONTRATO BANCARIO,
ACORDAR LA VALIDEZ DE LAS TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE FONDOS, POR FACSÍMIL Y OTROS MEDIOS SIMILARES,
ENTRE CUENTAS PROPIAS O A FAVOR DE TERCEROS.
===================================================================
G) EFECTUAR COBROS DE GIROS Y TRANSFERENCIAS, EFECTUAR CARGOS Y ABONOS EN CUENTAS, ASI COMO PAGOS DE
TRANSFERENCIAS. ==========================================================================================
H) CELEBRAR CONTRATOS DE COMPRA VENTA, PROMESA DE COMPRA VENTA Y/O OPCIONES, PUDIENDO VENDER Y/O
COMPRAR BIENES INMUEBLES Y/O MUEBLES, INCLUYENDO ACCIONES, BONOS Y DEMÁS VALORES MOBILIARIOS, ASÍ COMO
REALIZAR OPERACIONES DE REPORTE RESPECTO DE ESTOS ÚLTIMOS. ==============================================
I) OTORGAR AVAL Y FIANZA A NOMBRE DE LA SOCIEDAD, CONSTITUIR GARANTÍA MOBILIARIA O HIPOTECARIA, GRAVAR DE
CUALQUIER OTRA FORMA LOS BIENES MUEBLES Y/O INMUEBLES DE LA SOCIEDAD, EFECTUAR EL LEVANTAMIENTO DE LAS
GARANTÍAS MOBILIARIAS E HIPOTECARIAS, CELEBRAR CONTRATOS DE CRÉDITO EN GENERAL YA SEA A CRÉDITO EN CUENTA
CORRIENTE, CRÉDITO DOCUMENTARIO, ADVANCE ACCOUNT, MUTUOS, PRÉSTAMOS Y OTROS, ASÍ COMO CEDER DERECHOS
Y CREDITOS.
=================================================================================================
J) OTORGAR Y RECIBIR DONACIONES DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES. ===========================================
K) SUSCRIBIR TODO TIPO DE CONTRATOS, NOMINADOS, INNOMINADOS, TÍPICOS Y/O ATÍPICOS QUE REQUIERA CELEBRAR LA
SOCIEDAD. =================================================================================================
3- FACULTADES LABORALES: ==========================================================================================
A) NOMBRAR FUNCIONARIOS A NIVEL NACIONAL. =========================================================================
B) AMONESTAR Y CESAR FUNCIONARIOS. ================================================================================
C) SUSPENDER Y DESPEDIR AL PERSONAL. ==============================================================================
D) AMONESTAR VERBALMENTE Y POR ESCRITO AL PERSONAL.
==============================================================
E) FIJAR Y MODIFICAR EL HORARIO Y DEMÁS CONDICIONES DE TRABAJO. =====================================================
F) SUSCRIBIR PLANILLAS, BOLETAS DE PAGO Y LIQUIDACIONES DE BENEFICIOS SOCIALES. ======================================
G) OTORGAR CERTIFICADOS DE TRABAJO, CONSTANCIAS DE APRENDIZAJE, FORMACIÓN LABORAL Y PRACTICAS PRE-PROFESIONALES.
H) SUSCRIBIR LAS COMUNICACIONES AL MINISTERIO DE TRABAJO, SEGURO SOCIAL DE SALUD O LA ENTIDAD QUE CORRESPONDA, A
LAS ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES Y A LOS ORGANISMOS PRIVADOS DE SALUD.
====================================
I) APROBAR EL REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO. ======================================================================
4.- FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL.- =======================================================================
QUEDA FACULTADO PARA REPRESENTAR A LA EMPRESA, ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES, CIVILES, POLÍTICAS, MILITARES,
JUDICIALES, ENTRE, PARA REALIZAR TODOS LOS ACTOS DE DISPOSICIÓN DE DERECHOS SUSTANTIVOS Y PARA DEMANDAR,
RECONVENIR, CONTESTAR DEMANDAS Y RECONVENCIONES, DESISTIRSE DEL PROCESO Y DE LA PRETENSIÓN, ALLANARSE A LA
PRETENSIÓN, CONCILIAR, TRANSIGIR Y SOMETER A ARBITRAJE LAS PRETENSIONES CONTROVERTIDAS EN EL PROCESO. =========
EN GENERAL, EL GERENTE GENERAL PODRÁ REALIZAR TODOS LOS ACTOS NECESARIOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA
SOCIEDAD, SALVO LAS FACULTADES RESERVADAS A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS. ============================
ARTICULO 9°.- MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO, AUMENTO Y REDUCCIÓN DEL CAPITAL: LA MODIFICACIÓN DEL PACTO SOCIAL, EL
AUMENTO Y REDUCCIÓN DE CAPITAL SE SUJETAN A LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 198° Y 199° DE LA "LEY", ASÍ COMO EL
AUMENTO Y REDUCCIÓN DEL CAPITAL SOCIAL, SE SUJETA A LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 201° AL 206° Y 215° AL 220°,
RESPECTIVAMENTE, DE LA "LEY". ===================================================================================
ARTICULO 10°.- ESTADOS FINANCIEROS Y APLICACION DE UTILIDADES: SE RIGE POR LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 40°, 221°,
222°, 223°, 224°, 225°, 227°, 228°, 229°, 230°, 231°, 232°, 233° Y 242° DE LA "LEY".
===============================================
ARTICULO 11°.- DISOLUCION, LIQUIDACION Y EXTINCION: EN CUANTO A LA DISOLUCION, LIQUIDACION Y EXTINCION DE LA
SOCIEDAD, SE SUJETA A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 407°, 409°, 410°, 412°, 413° A 422° DE LA "LEY".
===============================
CUARTO.- QUEDA DESIGNADO COMO GERENTE GENERAL: DON CLAUDIO LORENZO ROVEGNO FASCE, IDENTIFICADO CON
DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NÚMERO 09861620, SOLTERO, CON DOMICILIO SEÑALADO EN LA INTRODUCCIÓN DE LA
PRESENTE MINUTA, QUIEN EJERCERÁ TODAS LAS FACULTADES SEÑALADAS EN EL ARTÍCULO 8° DEL ESTATUTO.
=============
ASIMISMO, QUEDA DESIGNADO COMO SUB GERENTE: DON TOLENTINO LOARTE VALENCIA, IDENTIFICADO CON DOCUMENTO
NACIONAL DE IDENTIDAD NÚMERO 41098055, SOLTERO, CON DOMICILIO SEÑALADO EN LA INTRODUCCION DE LA PRESENTE MINUTA,
QUIEN REEMPLAZARÁ AL GERENTE GENERAL EN CASO DE AUSENCIA Y/O IMPEDIMENTO, CON LAS MISMAS FACULTADES
PREVISTAS PARA ESTE. ======================================================================================
AGREGUE USTED SEÑOR NOTARIO, LO QUE FUERE DE LEY, Y SIRVASE CURSAR LOS PARTES CORRESPONDIENTES AL REGISTRO
DE PERSONAS JURIDICAS DE HUACHO, PARA SU RESPECTIVA INSCRIPCIÓN.
==================================================
HUACHO, 06DE NOVIEMBRE DEL 2023.
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CLAUDIO LORENZO ROVEGNO FASCE

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TOLENTINO LOARTE VALENCIA

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WALTER HUGO SIFUENTES GIRALDO