“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"

SUMILLA: DENUNCIA PENAL. SEÑOR

FISCAL DE LA FISCALIA PROVINCIAL
MIXTA DE LA PROVINCIA JORGE
BASADRE.

MAURICIO ZIEGNER NUÑES, Procurador publico Municipal de la Municipalidad

distrital de llabaya
designado mediante Resolución de Alcaldía No 0023MINISTERIO PUBLICO,
Fiscalía Provincial Mixta 2015-MDI/A, identificado con DNI N° 29533653, con
Jorge Basadre
domicilio real en calle Luna Pizarro s/n (local de la 06 MAY 2015
Municipalidad Distrital de llabaya) y domicilio procesal en la calle san Martin N°
107-111, Manzana I,
Lote 03, del distrito de Locumba, a Ud. atentamente Hora: p.......Firma cool.com
digo:
RECIBIDO
...er
I.-IMPUTACION PENAL: Que, asumiendo la defensa de la Municipalidad Distrital
de llabaya, conforme a las atribuciones establecidas en el Art. 29 de la L.O.M. y el
Art. 22.2 del D. Leg. N°1068 y al amparo del Art.154 Inc. 4 y 5 de la Constitución
Política del Estado, Art. 11, del Decreto Legislativo No 052 Ley Orgánica del
Ministerio Publico y el Art. 60 del código Procesal Penal, procedo a formular
DENUNCIA PENAL en contra de DEMESIO LLACA OSCO, ex alcalde de la
Municipalidad Distrital de Ilabaya, y en contra de los siguientes funcionarios y
servidores, Ing. Darío Quispe Huanacune, ex residente de obra, C:P.C. Lourdes R.
Ticona Choque en calidad de ex Jefa de Almacén Central, Ing. Ricardo José
Pumasupa Roque en su calidad de ex Jefe de la División de Ejecución de Obras,
Ing. Luis Alberto Ramos Chávez en calidad de ex Gerente de Infraestructura y
Desarrollo Urbano Rural, Lic. Luis Mamani Miranda en calidad de ex Gerente de
Administración y Finanzas, Lic. Rogelio Alanoca Chambi como ex Jefe de la
Unidad de Logística, Ing. José Raúl Riveros Vega ex Gerente Municipal, C.P.C.
Roció M. Pacheco Condori en su calidad de ex jefe de la Unidad de Tesorería y
Gestión Tributaria, Adm. Carlos Vera Gallegos encargado de control de Egresos
de la Unidad de Tesorería y el C.P.C.C. Oscar Patricio Ale Nina ex jefe de la
Unidad de Contabilidad, todos ellos funcionarios y servidores de la Municipalidad
Distrital de llabaya y contra José Luis Sosaya Trigoso en su calidad de cómplice
primario (EXTRANEUS) en su calidad de representante legal del CONSORCIO
COFERSA E.R.L. EH&M S.A.C. todos estos resultan ser responsables por el
Delito contra la Administración Publica en su modalidad de OMISIÓN DE ACTOS
FUNCIONALES,
Educación" COLUSIÓN SIMPLE Y AGRAVADA, NEGOCIACION INCOMPATIBLE
O APROVECHAMIENTO INDEVIDO DE CARGO, COBRO INDEBIDO, previsto y
sancionado por el Art. 337, 384, 339 y 383, del Código Penal, en base a las
siguientes consideraciones:
II.- FUNDAMENTOS FACTICOS:
1.-Mediante INFORME N° 020-2015-MDI/GIDUR-DEO-CSRPAI, el actual
residente de la Obra "Construcción de los Sistemas de Riego Presurizado en el
Sector Alto Ilabaya, Comité de Riego Carumbraya, distrito de Ilabaya, Provincia de
Jorge Basadre-Tacna" da a conocer a la división de Obras y al área de
Supervisión respecto a los materiales entregados por el CONSORCIO COFERSA
del proceso de selección AMC 052-2014, materiales que según lo planificado
servirían para poner en marcha la instalación del riego presurizado del proyecto
antes mencionado, donde el residente de obra indica que dicha entrega se dio
fuera de plazo y con irregular forma de pago que se dio por un monto de s/.
183,607.69.
2.-Según lo informado por el Residente de Obra se concluye que el contratista
CONSORCIO COFERSA E.I.R.L-EH&M S.A.C. no ha cumplido con entregar los
bienes con las características técnicas (Accesorios Bridados y Válvulas
Hidráulicas) de acuerdo a lo estipulado en el contrato y bases administrativas del
proceso AMC 052-2014-MDI, entregando o internando en Almacén Centran otros
bienes diferentes a lo contratado y ofertado en su propuesta técnica.
3.-Revisado los anexos del Comprobantes de Pago No 006385, de fecha 09 de
diciembre del 2014, se coligue que el Ing. Darío Quispe Huanacune-residente de
obra, en esa fecha, dio la conformidad por los bienes entregados o internados en
Almacén Central, lejos de observar que no se estaban cumpliendo con las
características técnicas que se estipulaban en el Contrato y Bases Administrativas,
avalo y dio su conformidad pese a que no se cumplía con las características
técnicas pactadas en el contrato, propuesta técnica de bienes ofertados y términos
de referencia, incumpliendo de esta forma el acto funcional que normalmente está
en la obligación de hacer como Funcionario Público donde omite sus funciones
específicas de velar por los intereses de la  Municipalidad tal como lo estipula el
Manual de Organización y Funciones, dándose los elementos típicos del
comportamiento delictivo.
4.-La contadora Publica colegiada Lourdes R.Ticona Choque como jefe de
Almacén Central, también dio el visto bueno a los bienes internados, pese a
que estos no cumplían con las características técnicas pactadas en el
contrato y términos de referencia de las bases administrativas y el Ing.
Ricardo José Pumasupa Roque Jefe de la División de Ejecución de Obras, da
la conformidad de los accesorios recibidos, pese a que estos no cumplían
con las características técnicas pactadas existiendo indicios razonables de
Colusión y una Negociación Incompatible o Aprovechamiento Indebido de
Cargo donde el Jefe de almacén y jefe de la División de Obras indebidamente
dan la conformidad de la orden de compra y el ingreso de la mercadería a
Almacén Central.
5.-Con proveído N° 5009-2014, del Ing. Luis Alberto Ramos Chávez -Gerente de
Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural, en el Informe N° 2148-
2014MDI/GUIDUR-DEO, da la conformidad de adquisición de accesorios, se
remite el trámite a la Gerencia de Administración para su trámite y este lo deriva a
la Unidad de logística. El Lic. Rogelio Alanoca Chambe-jefe de la Unidad de
Logística dio su visto bueno a la primera valorización por la entrega de bienes del
consorcio COFERSA E.I.R.L.-EH&M S.A.C, La C.P.C. Lourdes R. Ticona Choque-
jefa de Almacén dio su conformidad a la primera valorización por la entrega de
bienes, sin verificar si los bienes cumplían con las características técnicas
requeridas y ofertadas. 6.-Finalmente mediante abono a N° de cuenta bancaria
001024071068 del Banco de Crédito con operación bancaria 081-14002019, con
fecha 10 de diciembre del 2014 se abonó a nombre de COFERSA E.I.R.L. el
monto de S/.183,607.69 nuevos soles, visando el comprobante de pago N° 6385-
2014, los siguientes funcionarios: El Ing. José Raúl Riveros Vega-Gerente
Municipal, el Ing. Luis Mamani MirandaGerente de GAF, C.P.C. Roció M. Pacheco
Condori-Jefa de Tesorería, C.P.C.C. Oscar Patricio Ale Nina-Jefe de la Unidad de
Contabilidad. Todo ello sin prever que para cobrar dicho monto y dar la
conformidad debió contarse con:
> La conformidad de la Supervisión.
→ Las Constancias de Pruebas de Funcionamiento de las Válvulas de
control, cuadalimetros y filtros automáticos que deben estar calibradas. >
Certificados de calidad emitidos por el fabricante en original o copia
legalizada de los productos, con forme lo previsto en las bases
Administrativas. → Las Constancias de las características físicas y técnicas de
todos los
bienes visados por el contratista.
7.-Que mediante Carta S/N, de fecha 18 de febrero del 2015, el representante del
CONSORCIO COFERSA, formula un petitorio a la entidad donde reconoce y
confirma la evidencia de que se efectuaron los cambios y modificaciones de los
accesorios y otros de sistema de riego presurizado además el proveedor
menciona que fue de conocimiento de los Ing. Rubén Darío Quispe Huanacune,
residente del proyecto "Construcción de los Sistemas de Riego Presurizado en el
Sector Alto Ilabaya, comité de Riego Carumbraya”, e Ing. Natali Marilú
residente del proyecto “Construcción del Sistema de Riego Presurizado en el
Anexo de Higuerani”, el representante del CONSORCIO en esta carta manifiesta
que todo estaba en coordinación en forma verbal para hacer los cambios de los
accesorios, en el punto (07) de la carta el representante legal del consorcio
manifiesta que no suministro los materiales que correspondieron a la segunda
entrega y en punto (09) el proveedor manifiesta que a causa de dicha informalidad
causada por dicha gestión, la empresa tendría que gestionar un reconocimiento de
deuda pero si ya existe un comprobante de pago, con lo que se acredita que ya
cobro, existiendo una presunción clara de Colusión y Negociación Incompatible y
Aprovechamiento Indebido de Cargo entre los interesados con el ánimo de
defraudar al Estado, por lo actuado por estos Servidores y Funcionarios abusando
de su cargo exigen o hacen pagar al proveedor sin cumplir los tramites que la ley
exige y menos tenía la conformidad de supervisión.
III.-FUNDAMENTACION JURIDICA:
Amparo la presente denuncia en la siguiente normativa sustantiva penal. Artículo.
377, del código Penal, Omisión de Actos Funcionales. El funcionario público que
ilegalmente, omite, rehúsa o retarda algún acto de su cargo, será reprimido con
pena privativa de libertad no mayor de dos años.
Artículo.-383, del código penal. Cobro Indebido. El funcionario o servidor público
que, abusando de su cargo, exige o hace pagar o entregar contribuciones o
emolumentos no debidos, será reprimido con pena privativa de libertad no menor
de uno ni mayor de cuatro años.
Articulo.- 384, del Código Penal. Colusión Simple y Agravada. El funcionario o
servidor público que, interviniendo directamente o indirectamente, por razón de su
cargo en cualquier etapa de las modalidades de adquisición o contratación pública
de bienes, obras o servicios, concesiones o cualquier operación a cargo del
Estado concerta con los interesados para defraudar al estado o entidad u
organismo del estado, según ley, será reprimido con pena privativa de libertad no
menor de tres ni mayor de seis años. El funcionario o Servidor Público que
interviniendo directamente o indirectamente por razón de su cargo, en las
contrataciones y adquisiciones de bienes, obras o servicios, concesiones o
cualquier operación a cargo del estado mediante concertación con los
interesados, defraudare patrimonialmente al estado o entidad u organismo del
estado, según ley será reprimido con pena privativa de libertad no menor de seis
ni mayor de quince años.
Artículo, 399, Del Código Penal, Negociación Incompatible o Aprovechamiento
Indebido de Cargo. El funcionario o servidor público que indebidamente en forma
directa o indirecta o por acto simulado se interesa, en provecho propio o de
tercero, por cualquier contrato u operación en que interviene por razón de su
cargo, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor
de seis años e inhabilitación conforme a los incisos ly2 del artículo 36 del código
Penal.
V.-MEDIOS PROBATORIOS:
Los medios probatorios que ofrezco para acreditar el delito que denunciamos, son
los siguientes: 1.-Original del Informe No 123-2015-MDI/GAL, emitido por la
gerencia de asesoría Legal donde da a conocer las irregularidades en dicho cobro
por adquisición de los materiales. 2.-Original del Informe N°543-2015-
MDI/GUIDUR, donde confirma lar irregularidades en la entrega de bienes y forma
de pago, de la AMC 052-2014. 3.-Informe original N° 007-2015-MDI/GIDUR/AL-
EVR, donde se demuestra las irregularidades en la entrega de bienes y forma de
pago, AMC 052-2014, “Adquisición de Accesorios y otros de sistema de riego
presurizado”,
presentado por el Ing. Civil Richard Rubén Calisaya Mendoza-residente de la Obra
"Construcción de los sistemas de Riego Presurizado en el Sector Alto Ilabaya,
comité de Riego Carumbraya, distrito de llabaya, provincia de Jorge Basadre-
Tacna”. 4.-Informe original N° 020-2015-MDI/GIDUR-DEO-CSRPAL. 5.-Copia
fedateada de las Observaciones de los materiales recepcionados por la
municipalidad en el año 2014. 6.-Copia fedateada de la Carta No s/n, de fecha 08
de Enero del 2015. 7.-Copia fedateada del Comprobante de Pago No 006385. 8.-
Copia fedateada de la constancia de pago mediante Transferencia Electrónica. 9.-
Copia fedateada dela Valorización por dotación de O/C Guía de Internamiento.
10.-Copia fedateada de la Guía de internamiento No 0989 en seis folios. 11.-Copia
fedateada del Certificado de crédito presupuestario. 12.-Copia fedateada del
Memorándum N° 1748-2014-MDI/GAF-PCA. 13.-Contrato de Adquisición de
Bienes N°062-2014-MDI y anexos.. 14.-Copia simple del Contrato de Consorcio.
15.-Copia simple de la Carta Fianza del BCP. 16.-Copia simple del Acta de
otorgamiento de la Buena PRO. 17.-Copia simple del Certificado de Disponibilidad
Presupuestal. 18.-copia simple del C.N. N° CN-2014-0658 (BIENES) en 04 folios.
19.-Copia simple del C.N. No CN-2013-3254 (BIENES) en 03 folios. 20.-Copia
simple del C.N. No CN-2013-3279 (BIENES) en 01 folios. 21.-Copia simple del
C.N. No CN-2013-3296 (BIENES) en 02 folios. 22.-Copia simple del C.N. No CN-
2013-3365 (BIENES) en 02 folios. 23.-Copia simple del C.N. No CN-2013-3375
(BIENES) en 03 folios. 24.-Copia fedateada del Informe N°2148-2014-MDI/GIDUR-
DEO, dando la conformidad de adquisición de accesorios y otros. 25.-Copia
fedateada del INFORME N° 186-2014-MDI-GIDUR-DEO/RPC, dando la
conformidad de adquisición de accesorios. 26.-Copia fedateada de las facturas
emitidas por COFERSA en nueve folios. 27.-Copia simple de la orden de compra
N°0989 en cuatro folios. 28.-Copia simple de la orden de compra N°0957 en seis
folios. 29.-Copia simple del detallé de precios Unitarios en 06 folios.
30.-Copia simple de Acta de otorgamiento de la buena pro, de evaluación de
propuestas y presentación de propuestas. 31.-Copia fedateada del Contrato de
Adquisición de Bienes No 062-2014-MDI. 32.-Copia fedateada Catálogo de
características técnicas de PVC. Tuberías y conexiones PAYCO. 33.-Copia
fedateada de las disposiciones comunes del proceso de selección, para la
“adquisición de accesorios y otros de sistema de riego presurizado". 34.-Informe
original No 126-2015-MDI/GAL. 35.-Informe Original N° 221-2015-MDI/GAF-ULCP.
36.-Informe Original N° 031-2015-JCC-ULCP-GAF/MDI. 37.-Copia simple de
Resolución de Gerencia Municipal N° 086-2015-MDI/GM. 38.-Copia simple de
Resolución de Gerencia Municipal N° 087-2015-MDI/GM. 39.-Copia de la Carta s/n
con sellos originales de fecha 18 de febrero del 2015.
VI.-ANEXOS:
1.-Fotocopia simple de mi DNI para acreditar mi identidad. 2.-Fotocopia fedateada
de la resolución de alcaldía N°0023-2015-MDI/A. 3.-Informe No 123-2015-
MDI/GAL, 4.-Informe N° 543-2015-MDI/GUIDUR, 5.-Informe N° 007-2015-
MDI/GIDUR/AL-EVR, 6.-Informe N° 020-2015-MDI/GIDUR-DEO-CSRPAL. 7.-
Observaciones de los materiales recepcionados por la MDI en el año 2014. 8.-
Carta No s/n, de fecha 08 de Enero del 2015 9.-Comprobante de Pago No 006385.
10.-constancia de pago mediante Transferencia Electrónica. 11.-Valorizacion por
dotación de Orden de Compra Guía de Internamiento. 12.-Guia de internamiento
No 0989 en seis folios. 13.-Certificado de crédito presupuestario. 14.-
Memorandum N° 1748-2014-MDI/GAF-PCA. 15.-Contrato de Adquisición de
Bienes N°062-2014-MDI y anexos. 16.-Copia simple del Contrato de Consorcio.
17.-Copia simple de la Carta Fianza del BCP. 18.-Copia simple del Acta de
otorgamiento de la Buena PRO. 19.-Copia simple del Certificado de Disponibilidad
Presupuestal. 20.-Copia simple del C.N. No CN-2014-0658 (BIENES) en 04 folios.
21.-Copia simple del C.N. No CN-2013-3254 (BIENES) en 03 folios. 22.-Copia
simple del C.N. N° CN-2013-3279 (BIENES) en 01 folios. 23.-Copia simple del
C.N. No CN-2013-3296 (BIENES) en 02 folios. 24.-Copia simple del C.N. No CN-
2013-3365 (BIENES) en 02 folios. 25.-Copia simple del C.N. N° CN-2013-3375
(BIENES) en 03 folios. 26.-Copia fedateada del informe N°2148-2014-MDI/GIDUR-
DEO, 27.-copia fedateada del INFORME N° 186-2014-MDI-GIDUR-DEO/RPC.
28.-copia fedateada de las facturas emitidas por COFERSA en nueve folios. 29.-
Copia simple de la orden de compra N°0989 en cuatro folios. 30.-Copia simple de
la orden de compra N°0957 en seis folios. 31.-Detallle de precios Unitarios en 06
folios. 32.-Copia simple de Acta de otorgamiento de la buena pro, evaluación de
propuestas y presentación de propuestas. 33.-Catalago de características técnicas
de PVC. 34.-Copia fedateada de las disposiciones comunes del proceso de
selección, para la "adquisición de accesorios y otros de sistema de riego
presuriządo”. 35.-Informe original No 126-2015-MDI/GAL. 36.-Informe Original N°
221-2015-MDI/GAF-ULCP. 37.-Informe Original N° 031-2015-JCC-ULCP-
GAF/MDI. 38.-Copia simple de Resolución de Gerencia Municipal N° 086-2015-
MDI/GM. 39.-Copia simple de Resolución de Gerencia Municipal N° 087-2015-
MDI/GM. 40.-Copia de la Carta s/n con sellos originales de fecha 18 de febrero del
2015.
POR LO EXPUESTO:
A Ud. Señor Fiscal solicito se sirva promover la investigación preliminar
correspondiente y en su oportunidad se formalice investigación penal
correspondiente.
Ilabaya, 24 de abril del 2015.