ANALISIS DE REGISTROS TELEFONICOS EN INTELIGENCIA CRIMINAL.

(Elaborado por Jesús Camacho)

El análisis de registros telefónicos es el estudio de la data colectada que

proviene de los registros telefónicos de las empresas proveedoras de estos
servicios u otras fuentes de información; esto con la finalidad de producir
conocimiento sobre las actividades de los delincuentes o potenciales
delincuentes en materia de los patrones o del trafico de sus comunicaciones
tanto nacionales como internacionales en una determinada línea o conjunto de
líneas telefónicas (tanto de telefonía publica como de telefonía celular).

El análisis de registros telefónicos es una herramienta fundamental para

aquellos analistas de inteligencia involucrados en casos contra la delincuencia
organizada. Esta metodología de análisis ha sido empleada de una forma u
otra desde hace décadas y es uno de los productos analíticos mas solicitados a
las unidades de análisis criminal.1 La metodología de trabajo puede ejecutarse
tanto de forma manual como de forma automatizada.

En caso de que los analistas cuenten con una base de datos

computarizada, las informaciones de las llamadas deben registrarlas siguiendo
este orden: Códigos de país, códigos de área, fecha de la llamada, día de la
llamada, hora de inicio de la llamada, hora de termino de la llamada, duración
de la llamada, número llamado, etc.

Dentro de la variedad de productos que se originan de un análisis de

registros de teléfonos tenemos varios tipos de “arreglos” que con la ayuda de la
computadora permitirán la obtención de información que se empleará en la
elaboración de diversos productos analíticos. Uno de los arreglos de datos
permitirá obtener los números telefónicos desde donde se contactan a otros
números, las fechas y las horas de esos contactos, así como también la
cantidad de llamadas hechas desde un número a otro y la duración de estas
llamadas. En estos casos por una parte, las llamadas desde varias fuentes o
teléfonos se comparan para determinar similitudes entre las mismas, para
establecer aquellas llamadas que relacionan o ponen de manifiesto los
contactos efectuados entre dos o mas de los delincuentes ya conocidos,
identificar otro u otros delincuentes que para el momento de la investigación
aun eran desconocidos pero que también forman parte del grupo y de la
actividad criminal.

A continuación, presentamos un cuadro clásico empleado para el desarrollo

de los análisis en estos casos:

1
Paul Andrews & Marilyn Peterson, Telephone Record Analysis, Criminal Intelligence Analysis.

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Cuadro arreglo de llamadas telefónicas desde-hasta, fecha, día, hora de
inicio (HI), hora de termino (HT) y duración de la llamada.

# Llamada desde Llamada hasta Fecha Día HI HT Duración

(min.)
01 5821210000000 573132000000 15MAR Mie 06:00 06:10 10
02 5821210000000 573132000000 15MAR Mie 19:52 20:00 8
03 5731320000000 582121000000 16MAR Jue 00:00 00:12 12
04 5731320000000 544144000000 20MAR Lun 16:30 16:34 4
05 5441440000000 582121000000 22MAR Mie 20:20 20:26 6

Los “arreglos” hechos mediante la computadora pueden proporcionar

información sobre los lapsos entre los días o las horas de las llamadas, las
horas en que el teléfono ha sido utilizado, patrones de llamadas, y llamadas
inusuales.

Otros productos del análisis de registros telefónicos y consecuencia de los

arreglos, son las diferentes tablas de información o gráficos que muestran las
distribuciones de frecuencia de las llamadas, así como otros tipos de listas que
permiten a los analistas de inteligencia producir el conocimiento requerido de
de la organización criminal investigada, otros ejemplos de arreglos se
presentan a continuación:

Cuadro arreglo de llamadas telefónicas indicando las horas, los días y la

cantidad de llamadas por día y horas.

Hora/Días DOM LUN MAR MIE JUE VIE SAB

08:00-08:59 1 6 7 - - - 2
09:00-09:59 1 8 10 1 2 - 15
10:00-10:59 12 5 1 2 1 2 26
11:00-11:59 19 7 1 2 1 2 32
12:00-12:59 37 4 1 1 1 1 53
13:00-13:59 2 10 1 1 2 3 3
14:00-14:59 3 18 2 - - 2 6

Grafica de número de llamadas por lapso de tiempo entre horas de dos

números telefónicos (frecuencia de llamada por horas):

30 30

25
Numero de llamadas

07:00-07:59
20 08:00-08:59
09:00-09:59
15
10:00-10:59
11
10 8 11:00-11:59
12:00-12:59
5 5 5 5

Lapso de tiempo entre horas

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 La información generada por los analistas de inteligencia de los diferentes
“arreglos” en computadora de la data organizada del caso, debe ser recopilada
en un reporte escrito que va a proporcionar direcciones adicionales a seguir en
la investigación, hipótesis a confirmar, o la presentación de las conclusiones a
la que lleguen los investigadores que llevan el caso.2

El análisis de los registros de las llamadas telefónicas de un caso, puede en

forma particular ayudar a descubrir delincuentes que para el momento eran
desconocidos para los investigadores, puede identificar el alcance geográfico
de la organización criminal, permite identificar las relaciones existentes entre
diferentes miembros de la organización delictiva, los lapsos de tiempo en los
que se contactan y en forma general apoya conjuntamente con otras
herramientas analíticas la consecución de evidencias para la comprobación de
hechos delictivos.

A continuación, presentamos un gráfico de llamadas telefónicas

indicando una potencial distribución geográfica de las operaciones por
países de una organización criminal:

Observamos en el grafico anterior, una potencial distribución geográfica de

las operaciones de una organización criminal que abarca cuatro países

2
Crime Analysis Charting. Telephone Toll Analysis. Jack Morris 1993.

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diferentes. Los oficiales de inteligencia en estos casos analizan los registros
telefónicos locales y solicitan la cooperación internacional de las autoridades
judiciales y/o policiales según corresponda a la legislación de cada país, con el
fin inicial de identificar los potenciales miembros del grupo criminal que operan
en otros países y su posible relación con los que operan en el país de origen.

El análisis de registros telefónicos puede utilizarse en casos de

investigación contra el tráfico de drogas, legitimación de capitales, tráfico de
armas, tráfico de seres humanos, terrorismo, secuestro, sicariato, delincuencia
organizada, entre otros3.

El análisis de registro telefónico una vez finalizado por los analistas de

inteligencia criminal, debe generar un reporte escrito donde se presenten el
gráfico de relaciones de llamadas telefónicas, un listado de los números mas
importantes, la identificación de llamadas inusuales, presentar una lista de los
datos de los usuarios, las direcciones asociadas a los números telefónicos,
tablas donde se identifiquen las horas y los días de las llamadas, y la
identificación de patrones de llamadas.

En el reporte escrito también se deben presentar las conclusiones y

recomendaciones que el análisis les haya reportado a los oficiales de
inteligencia criminal. Las conclusiones del reporte deben orientarse hacia la
actividad resultante observada de las llamadas telefónicas del grupo criminal, y
las recomendaciones deben orientarse hacia la identificación de nuevos
potenciales criminales detectados en el análisis o inclusive la solicitud ante las
autoridades judiciales para ejecutar la interceptación de llamadas telefónicas
cuando se cumplan los requisitos establecidos en el articulo 30 de la Ley
Orgánica Contra la Delincuencia Organizada, en lo relacionado a la
Interceptación o grabaciones telefónicas.

El Grafico de registros telefónicos (diagrama de relaciones telefónicas):

El grafico de registros telefónicos también conocido como el diagrama de

llamadas telefónicas, es una representación visual de la actividad entre varios
números telefónicos que tiene como base un análisis de registro telefónico
elaborado por los oficiales de inteligencia criminal.

3
Applications in Criminal Analysis. Marylin Peterson 1994.

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 Para la elaboración del gráfico de registros telefónicos se emplean símbolos
sencillos que se explican a continuación:

El gráfico de registros telefónicos normalmente es la base en la cual se

elabora el análisis que a posterior harán los oficiales de inteligencia criminal
sobre múltiples suscriptores telefónicos, de forma tal que se puedan comparar
simultáneamente todos los registros telefónicos que se tengan disponibles del
caso. La comparación de las relaciones de llamadas entre los números
telefónicos disponibles en el gráfico de llamadas telefónicas, permitirán la
identificación de otros números telefónicos que ayudarán a detectar o a
descubrir otros miembros de la organización criminal que para ese momento
permanecían desconocidos, la potencial fortaleza de los vínculos existentes
entre los números analizados, y el potencial despliegue geográfico del grupo
criminal bajo investigación.

El gráfico de registros telefónicos una vez completado por los analistas de

inteligencia, deberá ser evaluado para establecer su significado dentro del caso
y será herramienta de trabajo fundamental para el desarrollo de las
conclusiones y las recomendaciones del reporte escrito, así como también,
formará parte con el resto de las herramientas analíticas empleadas por la
unidad de inteligencia criminal para desarticular o desmantelar a un grupo de
delincuencia organizada.

La Matriz de Registros Telefónicos:

En los análisis de registros telefónicos, los gráficos de registros se

fundamentan normalmente en una matriz telefónica. Esta matriz se elabora
colocando en orden ascendente o descendente los números involucrados en la
investigación de forma tal que la intersección de la matriz pasa a ser una
relación existente (comunicación confirmada entre esos 2 números telefónicos)

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entre los 2 números telefónicos, en este caso identificada esta relación con un
punto rojo como se muestra a continuación:

Matriz de Asociación de Registros Telefónicos de un caso con 4 números

telefónicos objetivos bajo análisis, organizando los números de forma
descendente, indicando los códigos por país:

00
00
00
00
00

0
21

00
00
21

00
00
22
58

00
30
21

00
3
58
31
34
54
31
54

2 2 2 2

File: Articulo telefonico 1.txt

En este caso podemos observar que existe una relación de llamadas entre
el 582121000000 con el 582122000000, también una relación entre el
582121000000 con el 543133000000. El 582122000000 tiene de igual forma
una relación con el 543134000000. Entre los números 543133000000 y el
543134000000 también existe una relación.

Al final de la matriz podemos observar que todos los números telefónicos

cuentan con dos relaciones que se visualizan en la matriz, es decir, están
relacionados con dos números telefónicos cada uno.

Un gráfico de registros telefónicos fundamentado en esta matriz puede quedar

como se observa a continuación:

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Diagrama de relaciones del registro de llamadas telefónicas del caso
anterior:

Una evaluación del presente grafico de registro telefónico nos indica lo

siguiente:

Desde el 582121000000 se han efectuado 4 llamadas al 582122000000 y 2

llamadas al 543133000, de igual forma ha recibido 6 llamadas del
543133000000.

Desde el 543133000000 se han efectuado 10 llamadas al 543134000000 y

se han efectuado 6 llamadas al 582121000000, el 543133000000 ha recibido 2
llamadas del 582121000000 y 1 llamada del 543134000000.

Desde el 543134000000 se ha efectuado 1 llamada al 543133000000 y se

han recibido 25 llamadas del 582122000000.

Desde el 582122000000 se han efectuado 25 llamadas al 543134000000 y

ha recibido 4 llamadas del 582121000000.

Ejemplo de elaboración de un grafico de registro telefónico:

A continuación, vamos a explicar por pasos en un ejercicio, la metodología

básica para la elaboración de un grafico de registro telefónico.

Paso # 1: Se procede a elaborar una tabla de arreglo de las llamadas

telefónicas relacionadas con el caso, en este ejemplo utilizaremos un arreglo
de números de teléfono partiendo del numero desde donde se llama hasta el
número de teléfono a donde se llama, que nos permitirá contabilizar el número
de contactos entre los mismos en un periodo determinado de tiempo como
sigue:

Página 7 de 11
 Llamadas desde Llamadas hasta
965-2491 684-1211
687-1437
843-9299
684-2911
843-9299

965-2941 843-9299
966-6157
687-1437
843-9299
843-9299

843-9299 684-2911
965-2941
684-2911
687-1437

687-1437 922-0110
922- 0110
965-2941

922-0110 No tiene registros.

Paso # 2: Una vez definido el sistema de arreglo, se procede a la

elaboración de la matriz de asociación colocando los números telefónicos
en orden ascendente o descendente de la siguiente forma (en este caso lo
hemos hecho ascendente):
911
37
42
4
68

99
71
2
68

10
39
1
84

41
20
9
92

57
52
1
96
66
96

0 0 0 0 0 0

File: Matriz telefono articulo 1.txt

Paso # 3: Una vez arreglados los números telefónicos en la matriz, se procede

a colocar las relaciones de contacto entre cada uno de los mismos con un
círculo, en nuestro caso de color rojo como se observa a continuación:

Página 8 de 11
 11
9
37
42
4
68

99
71
2
68

10
39
1
84

41
20
9
92

57
52
1
96
66
96
4 4 3 1 3 1

File: Matriz telefono articulo 1.txt

Podemos observar que los números telefónicos de este grupo criminal que
tienen mayores relaciones y contactos son el 6842911 y el 6871437 con 4
relaciones cada uno, lo que nos indica que para el momento de la operación
son los números mas activos de la organización, obviamente que por ello no
son los mas importantes, pero si un buen punto de partida.

Página 9 de 11
Paso # 4: Se procede a elaborar el grafico de registro telefónico como se
observa a continuación:

Como conclusión podemos afirmar que el Análisis de Registros Telefónicos

es una herramienta que ha sido utilizada en el pasado, seguirá siendo utilizada
en el presente y seguramente por un buen tiempo más también en el futuro,
con la finalidad de obtener información de las operaciones y actividades
complejas de la delincuencia organizada transnacional para apoyar a los
cuerpos de policía y autoridades judiciales en su misión de reprimirla.

Bibliografía:

Andrews Paul & Peterson Marilyn, Criminal Intelligence Analysis, Capitulo 3,

Análisis de Registros Telefónicos, paginas 85, 86, 87, 88. Palmer Enterprises,
Loomis California, 1994.

International Association of Law Enforcement Intelligence Analysts (IALEIA),

Empleando Métodos Analíticos Policiales con Éxito, Análisis de Registros
Telefónicos, pagina 5.

Peterson Marylin, Applications in Criminal Intelligence Analysis, Capitulo 5,

Aplicaciones contra Delincuencia Organizada, Análisis de Registros

Página 10 de 11
Telefónicos, paginas 127, 1228, 129. Praeger Publishers, Westport London,
1994.

Morris Jack, Crime Analysis Charting, Capitulo 6, Análisis de Registros

Telefónicos, paginas 90, 91, 92. The Palmer Press, Loomis California, 1993.

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