ETAPA INTERMEDIA

Dr. Erik Rauda

Erik Rauda

erikrauda.com
ETAPAS

1 Investigación

2 Intermedia

3 Juicio

Art. 211 CNPP

 ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO PENAL
ORDINARIO

Investigación Intermedia Juicio

Inicial Complementaria Escrita Oral Oral

Audiencia Audiencia Audiencia

Inicial Intermedia de Juicio

Juez de Control Juez de Control Tribunal de Enjuiciamiento

Control de
AUDIENCIAS
(Procedimiento Ordinario) Alegatos de
Detención
Apertura
Imputación Acuerdos
Probatorios Desahogo de
Vinculación Pruebas
Ofrecimiento de
Medidas Pruebas Alegatos de
Cautelares Clausura
Plazo de Admisión de
Investigación Pruebas Sentencia

Audiencia Audiencia Audiencia

Inicial Intermedia Juicio

Etapa Etapa Etapa

de de de
Investigación Intermedia Juicio
 DATO DE PRUEBA

Investigación Recaba

Depura, Ofrece
y Admite Intermedia

Juicio Desahoga

PRUEBA
 1. INVESTIGACIÓN

Inicial Complementaria

Text

Denuncia o Querella Actividad Investigadora (2)

Actividad Investigadora (1)

Cierre de Investigación (hasta 6
Determinación (con detenido meses
48hrs)

AUDIENCIA
INICIAL
 1.2. FASE COMPLEMENTARIA

Comprende desde la formulación de la imputación que

se realiza en la audiencia inicial y se agota una vez que
se haya cerrado la investigación.

El Ministerio Público deberá concluir la investigación

complementaria dentro del plazo señalado por el Juez
de control, mismo que no podrá ser mayor a dos
meses si se tratare de delitos cuya pena máxima no
exceda los dos años de prisión, ni de seis meses si la
pena máxima excediera ese tiempo o podrá agotar
dicha investigación antes de su vencimiento.

Art. 321 CNPP

 DATOS DE PRUEBA

Entrevistas

Dictamen INVESTIGACIÓN Evidencias

Pericial

Documentos e
Inspecciones
 INVESTIGACIÓN COMPLEMENTARIA

CIERRE DE
INVESTIGACIÓN

Sobreseimiento Suspensión del

Proceso
Escrito de Acusación

ETAPA INTERMEDIA
EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL
AUDIENCIA INICIAL
Art. 211 CNPP
“El ejercicio de la acción
inicia con la solicitud de
citatorio a audiencia
inicial, puesta a
disposición del detenido
ante la autoridad judicial
o cuando se solicita la
orden de aprehensión o
comparecencia”
‘
ACUSACIÓN
Art. 335 CNPP
“Concluida la fase de
investigación
complementaria, si el
Ministerio Público estima
que la investigación
aporta elementos para
ejercer la acción penal
contra el imputado,
presentará la acusación”
OBJETIVOS
ETAPA INTERMEDIA

Depuración Hechos Controvertidos

1 (Acuerdos Probatorios)

2 Ofrecimiento de Medios Pruebas

3 Admisión de Medios Pruebas

Art. 334 CNPP

 Contenido de la acusación
I. La individualización del o los acusados y de su
Defensor;
II. La identificación de la víctima u ofendido y su Asesor
jurídico;
III. La relación clara, precisa, circunstanciada y
específica de los hechos atribuidos en modo, tiempo
y lugar, así como su clasificación jurídica;
IV. La relación de las modalidades del delito que
concurrieren;
V. La autoría o participación concreta que se
atribuye al acusado;
 Contenido de la acusación
VI. La expresión de los preceptos legales aplicables;
VII. El señalamiento de los medios de prueba que
pretenda ofrecer, así como la prueba anticipada que
se hubiere desahogado en la etapa de investigación;
VIII. El monto de la reparación del daño y los medios de
prueba que ofrece para probarlo;
IX. La pena o medida de seguridad cuya aplicación se
solicita incluyendo en su caso la
correspondiente al concurso de delitos;
 Contenido de la acusación

X. Los medios de prueba que el Ministerio Público

pretenda presentar para la individualización de la pena y
en su caso, para la procedencia de sustitutivos de la
pena de prisión o suspensión de la misma;
XI. La solicitud de decomiso de los bienes asegurados;
XII. La propuesta de acuerdos probatorios, en su caso, y
XIII. La solicitud de que se aplique alguna forma de
terminación anticipada del proceso cuando ésta
proceda.
 ESTRUCTURA DE LA ACUSACIÓN
TEORÍA DEL CASO

1. Fáctica - Hecho materia de la acusación sujeto a

demostrarse en el juicio.

2. Probatoria - Medios de prueba, admitidas y

desahogadas en juicio suficientes para erradicar la
duda.

3. Jurídica - Demostrado el hecho, es necesario

hacer el juicio de tipicidad, conforme a la garantía de
exacta aplicación penal.
 Testimonial

Pericial MEDIOS DE PRUEBA Otros

Documental y
Material
 CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES

Artículo
335
Si el Ministerio Público o, en su caso, la víctima
u ofendido ofrecieran como medios de prueba
la declaración de testigos o peritos, deberán
presentar una lista identificándolos con
nombre, apellidos, domicilio y modo de
localizarlos, señalando además los puntos
sobre los que versarán los interrogatorios.
Señalar los puntos sobre los que versará
el interrogatorio:

¿Cuáles son los temas sobre los que vas a preguntar?

3. PUNTOS A INTERROGAR
EJEMPLO DE PUNTO NEUTRO

“El interrogatorio directo

versará sobre lo que sabe y le
consta en relación con el hecho
materia de la acusación”
EJEMPLO DE
ESCRITO DE
ACUSACIÓN
 ACUERDOS PROBATORIOS

Entre el
Ministerio HECHO
Público y el
acusado para
aceptar como CIRCUNSTANCIA
probado:

Debe existir antecedente de la investigación con el que se acredite el

hecho o la circunstancia.

Art. 345 CNPP

DESCUBRIMIENTO PROBATORIO

Es obligación de las partes de darse a

conocer entre ellas en el proceso, los
medios de prueba que pretendan ofrecer
para desahogarse en la audiencia de juicio.

Dar acceso y copia de los

registros de la investigación,
lugares y objetos relacionados
El Ministerio
con ella, incluso de aquellos
Público deberá: elementos que no pretenda
ofrecer como medio de prueba en
el juicio

Art. 218, 219 y 220 CNPP Art. 337 CNPP

DESCUBRIMIENTO PROBATORIO
Plazos para el Ministerio Público
A la víctima u ofendido y su Asesor Jurídico le
deberá dar acceso a los registros de la
investigación en todo momento.

Al imputado y su defensor le deberá dar acceso

a los registros cuando se encuentre detenido, sea
citado para comparecer como imputado o sea
sujeto de un acto de molestia y se pretenda recibir
su entrevista.
La información bajo reserva no podrá prolongarse
hasta después de la formulación de la acusación.
Art. 218, 219 y 220 CNPP Art. 337 CNPP
 Soporte físico donde se relacionan ciertos
Registro hechos o cosas

@erikrauda

Es todo registro incorporado a una carpeta

Antecedente de investigación

@erikrauda
Son los antecedentes de la investigación
presentados en audiencia y que mediante
Dato de Prueba su ponderación judicial se advierten
idóneos y pertinentes

Toda fuente de información que permite

Medio de Prueba reconstruir los hechos, que desahogados y
valorado judicialmente constituyen prueba

Autor: Erik Rauda

 CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES

Artículo
217
El registro de cada actuación deberá
contener por lo menos la indicación de la
fecha, hora y lugar en que se haya
efectuado, identificación de los servidores
públicos y demás personas que hayan
intervenido y una breve descripción de la
actuación y, en su caso, de sus resultados.
DESCUBRIMIENTO PROBATORIO

Entregar materialmente copia de

El Defensor o los registros al Ministerio Público
a su costa, y acceso a las
Asesor Jurídico evidencias materiales que
deberán: ofrecerá en la audiencia
intermedia.

Art. 337 CNPP

EJEMPLO DE
REGISTRO DE
LA DEFENSA
DESCUBRIMIENTO PROBATORIO

Plazos para el Asesor Jurídico

Dentro de los tres días siguientes de la notificación

de la acusación formulada por el Ministerio
Público.

Tratándose de la prueba pericial podrá descubrirla

a más tardar tres días antes del inicio de la
audiencia intermedia.

Art. 337 y 338 CNPP

DESCUBRIMIENTO PROBATORIO
Plazos para el Defensor

Dentro de los diez días siguientes a que fenezca el

plazo para la solicitud de coadyuvancia de la
víctima u ofendido. Tratándose de la prueba
pericial podrá descubrirla a más tardar tres días
antes del inicio de la audiencia intermedia.

Al acusado o su defensor, antes de celebrarse la

audiencia intermedia o en la misma audiencia, se le
podrá conceder una prórroga al plazo.

Art. 337 y 340 CNPP

PARTICIPACIÓN DE VÍCTIMA - FASE ESCRITA

I. Constituirse como coadyuvantes en el proceso;

II. Señalar los vicios formales de la acusación y requerir su

corrección;

III. Ofrecer los medios de prueba que estime necesarios

para complementar la acusación del Ministerio Público,

IV. Solicitar el pago de la reparación del daño y cuantificar

su monto.

Art. 338 CNPP

 EJEMPLO DE
ESCRITO ASESOR
JURÍDICO
PARTICIPACIÓN DEL ACUSADO - FASE ESCRITA

I. Señalar vicios formales del escrito de acusación y

pronunciarse sobre las observaciones del coadyuvante;

II. Ofrecer los medios de prueba que pretenda se

desahoguen en el juicio;

III. Solicitar la acumulación o separación de acusaciones, y

IV. Manifestarse sobre los acuerdos probatorios.

Art. 340 CNPP

 EJEMPLO DE
ESCRITO DEFENSOR
 EXCLUSIÓN DE MEDIOS DE PRUEBA
Aquellos medios de prueba que no se refieran directa o
indirectamente al objeto de la investigación y sean útiles para el
esclarecimiento de los hechos.

I. PARA EFECTOS DILATORIOS

a) Sobreabundante: por referirse a diversos medios de prueba

del mismo tipo, testimonial o documental, que acrediten lo
mismo, ya superado, en reiteradas ocasiones

b) Impertinentes: por no referirse a los hechos controvertidos

c) Innecesarias: por referirse a hechos públicos, notorios o

incontrovertidos;
Art. 346 CNPP
EXCLUSIÓN DE MEDIOS DE PRUEBA

II. Por haberse obtenido con violación a derechos

fundamentales

III. Por haber sido declaradas nulas

IV. Por ser aquellas que contravengan las disposiciones

señaladas en este Código para su desahogo

Art. 346 CNPP

 1

REFERENCIA

Se refiera directa o indirectamente al

objeto de la investigación:

¿Relacionado con el hecho atribuido o cuestiones

accesorias o circunstanciales?
 2

UTILIDAD

Útil para el esclarecimiento de los hechos:

¿Qué acreditarás?
 3

SOBREABUNDANCIA

Por no referirse a diversos medios de

prueba del mismo tipo, testimonial o
documental, que acrediten lo mismo, ya
superado, en reiteradas ocasiones:

¿Cuantas medios de pruebas has ofrecido del mismo tipo

para acreditar el mismo punto?
 4

PERTINENCIA

Por referirse a los hechos controvertidos:

¿Cuál es el punto controvertido que aborda el medio de

prueba?
 5

NECESIDAD

No se referirse a hechos públicos,

notorios:

¿Inexistencia del acuerdo probatorio?

 6

LICITUD

Por haberse obtenido sin violación a

derechos fundamentales:

¿Cómo se obtuvo el registro en atención a los derechos?

 7

FORMALIDAD

El acto no ha sido declarado nulo, ya que

su obtención cumplió con las
formalidades previstas

¿Cómo se obtuvo el registro en atención a las

formalidades?
 8

DESAHOGO

Establecer la forma de desahogo

conforme a las disposiciones del CNPP:

¿Cómo lo vas a desahogar o incorporar en la audiencia de

juicio?
 PRESENTACIÓN
Las partes ofrezcan como prueba a un testigo o
perito, deberán presentarlo el día y hora señalados,
salvo que soliciten al Órgano jurisdiccional que por
su conducto sea citado en virtud de que se
encuentran imposibilitados para su comparecencia
debido a la naturaleza de las circunstancias:

¿Quién va a llevar al testigo o perito al juicio?

DINÁMICA DE LA
AUDIENCIA
INTERMEDIA
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