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TERCER TRIBUNAL DE JUICIO ORAL EN LO PENAL
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los cheques se le pregunta cómo fueron girados el mismo día, dice que
correspondían a capital e intereses, se habló de caídas, de carteras
vencidas, pero no se dijo cuál monto, a cuál obedecían, se consultó el
recibo de pago y éste no existe, lo que es más grave, el monto de la
obligación, los propios representantes no saben, por lo tanto, el
principio de inocencia del artículo 4 del Código Procesal Penal se
mantiene, no ha sido probado que los cheques pagaban obligaciones
específicas, no pudieron dar razón de sus dichos de cómo llegaron los
cheques; Daniel Sauer dijo que el marido los entregó en octubre, el otro
dice en febrero de 2013, no hay concordancia en quién los recibió,
tampoco hay claridad en la entrega, lo que es peor se señala que los
cheques si fueron entregados y fueron cobrados en fecha posterior,
presentados a cobro en abril de 2014, o sea, meses después, cheques que
se entregaron en octubre de 2013 y se cobran en abril de 2014, ello se
condice con lo señalado por su representada que hay una coyuntura, la
enfermedad del marido, y ella concurre a dar razones, que la deuda se va
a pagar cuando se recupere de la enfermedad, que es invalidante, por otro
lado, aquí se ha tomado una estrategia de la acusadora, asilándose en la
gestión preparatoria de cobro, pero en este caso se trata de un ilícito
penal; en sede civil se puede sostener que es un documento incausado, que
las obligaciones se prueban a sí mismas, pero aquí estamos dentro de un
ilícito penal, el delito de giro doloso de cheque, en consecuencia todos
los antecedentes que dan cuenta del origen del giro deben ser
incorporados al Tribunal, la prueba la rindió él, acreditaron cómo se
giraron y se entregaron a la parte querellante loa cheques, eso determina
si se giraron en pago o en garantía, es prueba de cargo no de descargo,
está asilado por el principio de inocencia, la querellante debió haber
acreditado eso, esta parte dio razón de sus dichos a través de tres
testigos, que fueron contestes en cuanto incluso se les interrogó y
fueron contestes en que los cheques se entregaron en blanco, en octubre
de 2013, girados de la cuenta personal de Asunción Lavín y que ella no
tiene participación en la sociedad Ges consultores, que su intervención
obedeció a que tuvo que dar la cara ante la insistencia del factoring
para decir que cuando su marido se restablezca, se solucionaría; la
prueba de cargo ha obviado las circunstancias en que se giró el cheque,
que era para garantizar una obligación, los representantes no han
acreditado cuál es el monto de la obligación, han caído en
contradicciones, cómo se llega a esas cifras, lo se incorporó prueba que
los negocios eran con el marido de su representada, que garantizó de tal
manera, a través de pagarés, con mandatos irrevocables, pagarés en
blanco, las sumas que se pudieran adeudar, así quedó claro que no se
usaron gestiones de cobro, la familia de la querellada es dueña de la
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clínica Alemana, dijeron los querellantes, que sólo era velar por un
ánimo de garantizar la obligación, que alguien se haga responsable, que
la sociedad y los instrumentos a través de pagarés no son suficientes, ha
probado que su representada no tiene ingresos, que no podía tener fondos,
que desconoció el llenado de los cheques, no puede presumir quién los
llenó, pero ella lo descarta, quiere recalcar que lo que persigue el
delito, el bien jurídico protegido, para algunos autores es el tráfico
mercantil, para otros la propiedad, entiende que se ampara el patrimonio
del defraudado, de la víctima, entiende que aquí el patrimonio no ha sido
vulnerado, existen acciones civiles a través del pagaré firmado o el
cobro directo, entonces existen acciones civiles para cobro, además los
créditos están cedidos en el patrimonio de la querellante, pueden ser
cobrados a través de un juicio ordinario, hay cómo resarcir el perjuicio
patrimonial, por otras vías, finalmente el derecho penal es de última
ratio, existiendo otras salidas alternativas entiende que se aplicó y así
lo dijo el representante legal, que era una estrategia de cobro y no
cobrar por vía civil desvirtuando el cheque, en los términos del artículo
10 y al no estar en presencia de cheque sino de un título de crédito
respecto del cual se busca finalmente coaccionar para que pague, pese a
que existen resguardos entiende que el proceso ha sido instrumentalizado,
se estableció que su representada no giró, que fueron entregados en
blanco, incluso que el abogado querellante patrocinó al marido en la
misma época en que se cae la cartera, dándole coherencia al relato del
marido, ratificando lo que dijo este, que le facilitaron un abogado, es
insostenible que ahora incluso el abogado que representó al marido
aparezca querellándose y cobrando unos cheques en circunstancias que no
se acreditaron obligaciones y su monto, y existiendo una multiplicidad de
operaciones, no sabe a qué obedece la deuda, qué se pretendió pagar en su
momento, según señala la querellante, existiendo duda, no hay certeza en
cuanto a la obligación, cómo se entregaron los cheques, los
representantes legales no dieron razón, cómo los incorporaron a su
patrimonio, no se cumple con el estándar mínimo, máximo que ella declaró,
dijo el motivo de la entrega y es un medio de prueba que sumado a la
declaración de los testigos es prueba para generar duda en cuanto a la
entrega de los documentos, por lo que solicita que se absuelva porque no
se acreditó por prueba de cargo que los cheques fueron entregados en pago
ni a qué obligaciones específicas corresponden y no se acreditó la
participación entendiendo que se hace necesario indagar sobre el origen
de los documentos, el principio de inocencia no ha sido vulnerado, por
todo eso, solicita la absolución.
QUINTO: Que las partes no arribaron a convención probatoria alguna,
según consta del auto de apertura remitido a este Tribunal Oral.
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fue en marzo o abril de 2013, le ofrecieron como ayuda, que les hiciera
cesión en gestión de cobranza de las facturas impagas, le ofrecieron que
el abogado de Factop S.A. presentara la demanda, entonces, le firmó un
mandato a Darío Cuadra, el trato era que como existían estas dos
facturas, le dijeron que descontaban la deuda de lo que cobraran; esa
demanda se presentó en el año 2013 ante el 13° Juzgado Civil de Santiago,
pero tuvo que cambiar de abogado porque la demanda que presentó el señor
Cuadra quedó abandonada, esa acción se terminó pero por otro abogado.
Su señora, Asunción Lavín no trabaja, está a cargo de la casa y de
los niños, la cuenta de donde provienen los cheques es una cuenta
personal de ella, pero las transferencias de dinero las manejaba él.
Ella ocupaba esa cuenta para los gastos de la casa.
Las cuentas de Ges se cerraron a inicios del año 2013, entraron en
un desfalco, los proveedores iniciaron cobranzas, por lo que cerró las
cuentas, quedó abierta sólo la cuenta de Asunción.
Los cheques fueron dados en garantía, esa garantía o esos cheques,
en la primera etapa Darío Cuadra se hacía cargo de la cobranza de la
empresa china, había certeza de cobro y entonces ellos al cobrar se
descontarían de la deuda; Darío Cuadra se iba a hacer cargo y le iban a
pasar el “vuelto”, incluso había un compromiso de no cobrar por la
gestión de cobranza; luego, cuando cayó enfermo, siempre se habló de que
pudiera cobrar a Info Technology y le decían que el directorio de Factop
pedía una garantía, ellos le dijeron que le tenían confianza por favores
personales a Eduardo Topelberg, a quien le consiguió un cupo para
concejal, incluso estuvieron trabajando para que fuera candidato.
No entiende el cambio de trato, no existió ninguna acción de
ejecución a Ges o a él, siempre el afán es pagar la deuda, existe por
parte de Ges, no sabe cuánto es, los intereses son como raros, las tasas
de retención, hoy es difícil cuantificar la deuda, sabe como parte pero
hoy no sabe cuál es la deuda real.
Insiste en que los cheques fueron entregados en blanco, pero están
llenos, no los llenó él, los montos por los cuales se llenaron lo
conversó con su señora y eran como 80 millones, pero eso no refleja la
deuda, cree que existe un poco de abuso de confianza, porque cuando
entrega el documento en blanco y aparece el documento lleno, es feo que
le hayan pedido a su mujer de manera confiada y terminan demandando a su
mujer y no a la empresa, en algún minuto cree que es una estrategia
comercial de cobranza, por la familia de su mujer.
La empresa Ges es de mayo de 2006; a finales del año 2011 fue que
por primera vez usaron factorización, firmó un contrato, en la oficina de
Factop, se establecía que había un pagaré para garantizar las
obligaciones; se hicieron una serie de operaciones de factorización de
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ahí le hizo ver que eran dos facturas, pero no le dio una liquidación de
intereses, no llamó a Isaac Givovic por la relación con Factop, que fue
él que lo llevó, incluso le dijo que podía garantizar con cheques de él,
posteriormente, no sabe por qué medio llamaron a Asunción Lavín o a Isaac
Givovic como que estaban presionando demasiado, entonces Asunción Lavín
puso 3 cheques que fueron llevados en blanco, él se indignó porque no
podían entregar documentos por una deuda que estaba garantizada para él,
porque era una factura, ellos tienen que cobrarla si no han conseguido el
pago tenían que recurrir al que pidió la factorización, o sea Ges, pero
nunca les llegó a ellos una notificación de cobranza.
No pone en duda la existencia de la deuda, los pagos que se hacían
siempre estuvieron actualizados, cuando cobran esto no sabía qué monto
era, por eso pidió la liquidación, pero tienen ellos los instrumentos
para cobrar las facturas, le pidió la liquidación a Dani Sauer, le dijo
que le mandara la liquidación, pero éste le pidió una garantía extra.
Se contactaron con Asunción Lavín le consta porque Isaac le dijo
que había ido a dejar los documentos.
Hay otro hecho, Daniel Sauer le ofreció a Isaac Givovic que podían
hacer la gestión de cobranza de otras facturas que estaban impagas y el
abogado de Factop, Sr. Cuadra hizo una presentación, una demanda de
cobranza, que suma seiscientos millones de Info Technology y HS, el señor
Cuadra presentó esta demanda y fue abandonada, a pesar de que el
compromiso era que cobrando esto iban a hacer retorno con Factop.
En relación a la empresa Ges hasta el año 2009 los socios eran
Isaac Givovic, Felipe Hayes y Pablo González; el 2009 se retira Felipe
Hayes y Pablo González y entra a la sociedad Asunción Lavín, la que se
retira en julio de 2013 y se transforma en S.A. quedando como único dueño
Isaac Givovic.
Asunción Lavín es dueña de casa, nunca ha trabajado, el hecho que
estuviera en la sociedad fue para que tuviera algo de ingresos; el monto
de la deuda que se garantizó con los cheques son dos facturas como dijo
una de 25 y otra de 15 millones de pesos, lo que da un total de 40
millones de pesos, los cheques que se entregaron no sabe los montos, pero
sabe que fueron entregados en blanco, en garantía; incluso Daniel Sauer
con posterioridad a la entrega de los cheques, lo llamó y le dijo que
tenía los cheques de Asunción Lavín, señalándole que podía remplazar esos
cheques por otros.
Eso se lo dijo a principios de 2014 en enero o mediados de enero,
él le insistió que necesitaba saber la liquidación de la deuda. En
relación con lo mismo, la empresa Ges, cabe señalar que su hijo estuvo
enfermo entonces la situación era mala, porque tenían incobrables 700
millones de pesos e Isaac Givovic no estaba en condiciones de seguir
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Por otra parte, quedó claro que se entregaron otros dos cheques de
Asunción Lavín, a fin de pagar una deuda de Ges consultores, los que
fueron cobrados y pagados.
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hacía una factura a Info Technology por estos servicios, estas facturas
podían ser transferidas pero nunca otra empresa cobró estas facturas.
En la época en que él era representante de Info Technology recuerda
una factura por 25 millones de pesos que cobraba Ges, se emitió el 2013 y
era por servicios prestados por Ges.
Agregó que en la época en que representó a Info Technology no fue
demandado por Ges.
Info fue demandada el 2013 o 2014, al serle exhibido documento N°10
de la Defensa señaló que corresponde a una gestión preparatoria por
facturas impagas del 13° Juzgado Civil de Santiago en causa rol 5595-2013
en que se demanda a Info representada por él, los montos son las facturas
N°82 por $97.000.000 millones; N°83 por la suma de $115.372.285 de fecha
19 de noviembre de 2012; y N°84 de fecha 18 de noviembre de 2012, por la
suma de $436.500.000; la demanda es por un total aproximado de
$600.000.000; demandó la empresa Ges consultores representada por Isaac
Givovic.
Recibió la comunicación que la factura estaba cedida a Factop, le
llegó una carta en que decía que la factura estaba cedida.
Cuando recibió esa carta no pagó la factura, se comunicó con
Givovic.
Se enteró que la factura estaba cedida porque le llego una carta.
No pagó las facturas porque sus representados le pidieron que no
las pagara, no sabe por qué.
No sabe en que terminó este juicio.
En su calidad de representante legal no le permitieron sus
representados pagar esta deuda.
DÉCIMOQUINTO: Que, entonces, del análisis de la prueba aportada por
la Defensa, no pueden sino desestimarse sus alegaciones.
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girador, cuestión excepcional que debe ser acreditada por quien la alega,
en este caso por la acusada.
Incluso más, la acusada afirmó que nunca contó con los fondos para
cubrir estas obligaciones, de forma que no puede desconocerse el dolo
defraudatorio, en el giro de estos documentos.
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2° Que por otro lado, la acusada Asunción María Lavín León hizo
entrega por sí o a través de su marido -dado que se existe duda razonable
respecto de quien los hizo llegar a don Daniel Sauer Adlerstein- de los
tres cheques aludidos con antelación.
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