Tecnología en Gestión Judicial y Criminalística

Ética y Realidad Social

Tutor: Carlos Alberto Villarreal Angulo

PROCEDIMIENTOS ESPECIALES ADMINISTRATIVOS Y LABORALES

ANÁLISIS DE CORRUPCIÓN

CASO INTERBOLSA

LUIS MARTIN FAJARDO GELVES 2115202

PRESENTADO A: CARLOS ALBERTO VILLARREAL ANGULO

SEXTO SEMESTRE

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER

UIS – IPRED
BUCARAMANGA
2020
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ANÁLISIS DE CORRUPCIÓN – CASO INTERBOLSA
ITEM ACTUACIÓN
La empresa InterBolsa, fue fundada por
el ingeniero químico Rodrigo Jaramillo
Correa y otros socios en la ciudad de
Medellín en 1990. Esta se creó con
fines de inversión, especialmente en el
DISEÑO DEL
mercado Bursátil y, debido a que la
PROYECTO
bolsa de valores de Medellín había
FINALIDADES
desaparecido, los primeros años de
PERSEGUIDAS
esta firma estuvieron enmarcados en el
estudio del rumbo del mercado y en la
búsqueda de clientes que estuvieran
interesados en invertir en instrumentos
financieros.
InterBolsa se aprovechó de su buena
imagen corporativa para captar el
dinero del público en general, para así
IMPLEMENTACIÓN invertirlo de forma riesgosa causando
DEL PROGRAMA movimientos ficticios en el mercado,
con el fin de sacar provecho en pro de
los intereses particulares de los
dirigentes de la compañía.
La fiscalía estableció demandas en
contra de: Rodrigo Jaramillo, Tomás
Jaramillo, Juan Carlos Ortiz,
Alessandro Corridori, Claudia
Jaramillo, Carlos Arturo Neira, Víctor
Maldonado, a los que les han imputado
cargos como estafa, manipulación de
información, concierto para delinquir,
captación masiva y habitual de dinero,
no reintegro del dinero captado,
LOS FALLOS DE LA agravados por codicia, abuso de la
JUSTICIA ignorancia de los inversionistas, y la
coparticipación criminal.
Además pidió la extinción de bienes por
20.000 millones de pesos. Estas
propiedades, que serían de los dos
responsables de la estafa a miles de
ahorradores, estarían en cabeza de
terceros para hacerle el quite a la
acción del Estado.
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REALIDAD O COMENTARIOS
Interbolsa inicio una operación con títulos de
deuda a corto plazo con los cuales se buscó
manipular el mercado con el fin de generar
crecimientos a la acción de la empresa
Fabricato, estas operaciones son conocidas
como operaciones tipo Repo. No obstante, la
respuesta del mercado no fue la esperada y
esto conllevo a que Interbolsa sufriera
problemas de liquidez, y mientras esto sucedía
la empresa presentaba a los entes de control
información financiera que al parecer era falsa,
con el fin de ocultar la verdad situación de la
empresa.
Para el momento en que aparece el nuevo
socio llamado Juan Carlos Ortiz, quien se une
a la empresa comprando acciones de un gran
porcentaje de la empresa. Sin embargo, a raíz
del desconocimiento de los antecedentes
fiscales que contraía Ortiz, la empresa lo
nombra socio ejecutivo a finales del mismo año,
sin percatarse que en 1987 había sido
expulsado de la Bolsa de Valores de Bogotá por
prácticas que en esa época se consideraban
poco transparentes, este tipo de actividades y
manias fueron la gran causa del debacle de
Interbolsa.
En el 2003 salieron a la luz pública los primeros
indicios de la comisionista, teniendo como
resultado que la Superintendencia de Valores
la sancionara por múltiples causas arraigadas
al desvío de operaciones propias, estafa,
captación masiva y habitual de dineros públicos
para inversiones ilícitas, concierto para
delinquir y manipulación de especies, además
de una indebida aplicación de fondos por
ausencias de hechos en la contabilidad.
Hechos que afectaron negativamente la imagen
empresarial de la entidad que provocó más
perjuicios económicos a los implicados que los
beneficios obtenidos.
Si bien es cierto que se pudo establecer todo
un grupo de profesionales con gran experiencia
en este campo de las inversiones, muchos de
los implicados quienes orquestaron directa o
indirectamente este descalabro financiero en el
orden nacional e internacional, algunos se
encuentran purgando sus penas en casas
fiscales, disfrutando de las ganancias obtenidas
por este tipo de actividades ilícitas, de igual
manera hay otros que se encuentran en libertad
por vencimiento de términos.
Precisamente las dilaciones en las audiencias
llevaron a enfrentamientos públicos con los
jueces y la Fiscalía, que derivaron en un
acuerdo para delegar funcionarios judiciales de
manera especial que pudieran atender los
casos con celeridad.
Las actuaciones de los órganos externos de
control demostraron la ineficiencia y capacidad
de captura que las compañías tienen sobre las
instituciones públicas, la gran cantidad de
omisiones realizadas por las
Superintendencias, sumadas a la baja calidad
de la información financiera fueron
determinantes para la duración y magnitud del
fraude.
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el Juez 48 Penal del Circuito condenó a
Tomás Jaramillo y a Juan Carlos Ortiz,
dos de los cerebros del escándalo de
InterBolsa, a cinco años y nueve meses
de prisión, con una multa de cien
EL
salarios mínimos legales y el beneficio
“CUMPLIMIENTO”
de tener casa por cárcel por los cargos
DE LA CONDENA
de “estafa agravada y masiva,
manipulación fraudulenta de especies
inscritas en el registro nacional de
valores e intermediarios y concierto
para delinquir”.
En el medio mercantil colombiano se
utiliza principalmente esta expresión
para referirse a: Sociedades
controlantes, es decir, aquellas que
ejercen el control sobre otras
sociedades; o Sociedades de inversión,
LOS BENEFICIOS
cuyo objeto es la colocación de las
DEL ESTADO
propias disponibilidades en títulos de
distintas compañías para obtener
beneficios; Grupos empresariales o
económicos; y Sociedades vinculadas
mediante contratos de colaboración
empresarial.
1. Los abogados piden que no se
acoja la solicitud de la Fiscalía
General de cobijar a sus
defendidos con medidas de
aseguramiento.
LA “DEFENSA” DE
LOS IMPLICADOS 2. Estamos en una fase que se
presume la inocencia, y cuando
hablan de criminales considero
que están atacando la inocencia
de mi defendido”, precisó la
abogada defensora
compañías como Coltejer, Fabricato, la
Bolsa Mercantil de Colombia, la
aerolínea Easy Fly, entre otros.
La estrategia no solo era tener
POBLACIÓN
presencia en diversos sectores
PERJUDICADA
económicos, sino expandirse
internacionalmente. Estados Unidos,
Panamá y Brasil, donde adquirió la
firma comisionista Finabank.
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La decisión va en contravía de las que se han
tomado en otros países en casos de corrupción
y captación de dinero.
esta reciente decisión está lejos de ser
ejemplarizante y disuasoria. Hay un mensaje
equivocado a la sociedad en el sentido de que
el delito del delincuente de ‘cuello blanco’ sí
paga y el del delincuente común no, porque los
jueces son más duros en un caso que en el otro.
“Son penas benignas. Lamentablemente los
jueces no están aplicando los estándares de
pena que sean proporcionales al daño
causado”,
La normativa colombiana respecto a la
imputación de cargos por delitos contra el
patrimonio privado es débil, lo cual se evidencia
con las sanciones mínimas otorgadas a los
relacionados con el fraude de Interbolsa S.A
La mayor lección que el escándalo de
InterBolsa debe dejar es que el delito no paga
y que quienes se atrevan a seguir ese camino
están expuestos a grandes penas de cárcel.
Pero parece que este no va a ser el caso.
Este fraude, además de representar un
descalabro para la economía nacional, afecta la
credibilidad de los inversionistas extranjeros en
el mercado nacional, perjudica la cultura del
ahorro lograda en las personas naturales y
materializada en las inversiones a través del
mercado bursátil y ante el mundo evidencia
deficiencias a nivel nacional en temas de
control interno, así como la falta de prevención
de éste tipo de situaciones.
otra realidad fué que, las personas que
creyeron que por ser esta empresa una de las
tantas que existen en Colombia legalmente
constituidas y como unas de las más sólidas
financieramente para invertir y de esta manera
obtener ganancias extras a manera de
inversión; se confiaron de ello y de su respaldo
legal con el estado y al final terminaron
descubriendo que todos sus ahorros de toda la
vida y con los cuales pretendían de cierta
manera mejorar sus condiciones socio-
económicas, resultó siendo un fraude.
Es entendible que cada parte y en este caso en
particular como abogados defensores de sus
clientes buscan por todos los medios de
escudarse en cualquier hierro o falla jurídica
para de esta manera poder evitar que sus
clientes vaya a la cárcel a purgar las sanciones
que le sean impuesta por los órganos de control
1.260 colombianos están viviendo un drama
por cuenta del Fondo Premium una estructura
financiera de inversión creada en Curazao -
Antillas Holandesas- y que representaba y
promocionaba en Colombia la comisionista
Interbolsa tenía una opaca estructura financiera
que captaba ahorros de personas naturales en
Colombia -a través de la firma comisionista
Interbolsa- que después eran canalizados hacia
la compra de acciones y otras propiedades para
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en Colombia del Fondo Premium
Capital Appreciation Fund N. V.,
constituido en Curazao por Juan Carlos
Ortiz a través de este fondo se captan
ahorros de personas naturales en
Colombia que después son
canalizados hacia la compra de
acciones y otras propiedades para los
accionistas de Interbolsa
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muchos de los accionistas del Grupo Interbolsa.
Estas mismas acciones serían la base de los
'repos'
Personas están denunciando que tenían sus
inversiones en la comisionista y sin su
autorización Interbolsa tomó dinero y lo pasó a
repos de la textilera.
Bonos emitidos en Luxemburgo que terminaron
en manos de los clientes de Interbolsa