ACTA DE JUNTA DE SOCIOS

DE LA SOCIEDAD HULTEC NSA LTDA

NIT.900.162.814-8

ACTA DE REUNION ORDINARIA 002-

018

En la ciudad de Barranquilla a los Dieciocho (18) días del mes de Febrero de Dos mil diecisiete
(2018), siendo las Diez (10) AM, se reunieron en sesión ordinaria, los socios de la sociedad HULTEC
NSA LTDA, en las oficinas de la administración, situadas en la Calle 77B No.57-141 Edificio Las
Américas oficina 601, previa convocatoria efectuada por el Señor JAIME JESUS GARCIA OROZCO en
su calidad de Representante legal , mediante comunicación escrita de fecha Enero cinco (5) de
2018, con el fin de desarrollar el siguiente orden del día:

1.- Verificación del quórum

2.- Nombramiento del Presidente y secretario de la reunión

3.- Informe y aprobación de los Estados Financieros a Diciembre 31 de 2018

4.- Aprobación del texto integral del acta

5- Proposiciones varias

La junta de socios por unanimidad aprobó el orden del día propuesto y enseguida procedió a su
desarrollo:

1. Verificación del quórum

Se verifica vía Mail el quorum mediante la presencia de los representantes legales de la sociedad
que representan el 100% de las cuotas en que se halla dividido el capital social de la sociedad asi:

NOMBRE REPRESENTADO POR EN CALIDAD DE NUMERO CUOTAS

TerramiS.A……Bradord.Corbettt……………… Presidente 49.850

Traylog.S.A……..Alvaro.Gutierrez Portuguez Presidente 150

TOTAL
50.000
2. Nombramiento de presidente y secretario de la reunión

Por unanimidad se designa para presidir la reunión al Señor Jaime Jesús García Orozco y para
ejercer la secretaría a la Señorita Shirley Hernández Orrego

3. Informes Financieros

El presidente de la Junta Señor Jaime García Orozco informa que los Estados Financieros a
diciembre 31 de 2018 fue enviada a todos los miembros a los correos correspondientes

El Señor Jaime García pregunta si fueron enterados y si tienen observaciones respecto a la

aprobación de los Estados Financieros a diciembre 31 de 2018, lo cual de manera unánime
manifiestan que están de acuerdo en la aprobación

Puesta en consideración la anterior proposición fue aprobada en forma unánime.

Las anteriores proposiciones fueron puestas en consideración y aprobadas en forma unánime

Informe del Revisor Fiscal

El Señor Luis Eduardo Llinas Redondo, rinde su informe del ejercicio contable 2018 el cual queda
anexo al acta

4. Aprobación del texto integral del acta

No habiendo más asuntos que tratar, el presidente propone un receso con el fin de elaborar el acta
respectiva. Siendo las 11.30 A.M., la secretaria da lectura a la misma la cual es aprobada por
unanimidad.

5-Proposiciones varias:

No se presentaron proposiciones

Agotado el orden del día se da por terminada la reunión a las 11:30 AM

Jaime Garcia Orozco Shirley Hernández Orrego

Presidente de la reunión secretaria de la reunión

CC.8.726.064 CC 1.045.721.705