EVIDENCIA DE PRODUCTO  TALLER: INFORMACIÓN

REQUERIDA PARA LA VINCULACIÓN DE LOS CLIENTES.

DESARROLLO DE NUEVAS ESTRATEGIAS COMERCIALES

Instructor (a): Ulises Baron Ordoñes

Nombre: Leonel Guillermo Merlano Canole

Servicio Nacional de Aprendizaje

SENA

2020
3.4. Actividades de transferencia de conocimiento Evidencia de producto: Taller -
Información requerida para la vinculación de los clientes.

La información financiera y comercial es un suministro importante en las entidades

financieras para la toma de decisiones y captación de clientes, esta actividad la debe
desarrollar y consolidar en un documento para luego enviarla como se indica
posteriormente.

1. Elabore un mapa conceptual donde registre la información financiera y comercial que

una entidad prestadora de servicios financieros solicita a sus clientes para la obtención de
un producto; el mapa conceptual debe contener las características de dicha información y
la vigencia de la misma.

2. Enumere los canales utilizados por las entidades financieras para obtener y verificar la
información suministrada, indicando los requisitos que debe cumplir para obtenerla y las
condiciones en que se debe conservar toda la información del cliente. La evidencia la
debe presentar en un documento en Word y enviarlo en las fechas establecidas a través
de la siguiente ruta: Menú principal, Actividad 1, Evidencia de producto, enlace de envío:
Taller - Información requerida para la vinculación de los clientes

Yesid Sayago.
Actividad
Evidencia de producto: Taller
- Información requerida para
la vinculación de los clientes.
1. Haga un cuadro Mapa
mental en donde registre la
información financiera que
una entidad
prestadora de servicios
financieros solicita a sus
clientes para la obtención de
un producto,
debe contener
adicionalmente sus
características y vigencia de
la misma.
2. Enumere los canales
utilizados por las entidades
financieras para obtener y
verificar dicha
información, indicando los
requisitos que debe cumplir
para obtenerla y las
condiciones en
que debe conservar toda la
información suministrada por
el cliente.
Toda la información que
suministra el cliente es de
uso restringido de la
instalación, solamente
la debe utilizar los
funcionarios de las áreas que
investigan directamente en el
análisis de las
operaciones solicitadas, esto
debe conservarse en una
carpeta individual asignada a
cada
cliente y con las medidas de
seguridad establecidas en las
normas institucionales a ellas
no
deben tener acceso
funcionarios de otras áreas y
bajo ninguna circunstancia
personas ajenas a
la institución.
Estado de fuentes y
Aplicación de fondos: El
estado de origen y aplicación
de fondos, también
conocido como el estado de
fuentes y aplicación de
fondos o el estado de fuentes
y uso de
fondos, es un estado
financiero auxiliar o
complementario, elaborado y
utilizado con el
objetivo de conocer de donde
provinieron los recursos de
las organización en un
periodo
determinado (origen de
fondos) y que destino se dio a
tales recursos (aplicación de
fondos).
Canales:
 Directamente con el cliente
 Centrales de riesgos
 Proveedores o empresas
con relaciones comerciales
 Clientes
Yesid Sayago.
Actividad
Evidencia de producto:
Taller - Información
requerida para la
vinculación de los clientes.
1. Haga un cuadro Mapa
mental en donde registre la
información financiera que
una entidad
prestadora de servicios
financieros solicita a sus
clientes para la obtención
de un producto,
debe contener
adicionalmente sus
características y vigencia
de la misma.
2. Enumere los canales
utilizados por las entidades
financieras para obtener y
verificar dicha
información, indicando los
requisitos que debe cumplir
para obtenerla y las
condiciones en
que debe conservar toda la
información suministrada
por el cliente.
Toda la información que
suministra el cliente es de
uso restringido de la
instalación, solamente
la debe utilizar los
funcionarios de las áreas
que investigan
directamente en el análisis
de las
operaciones solicitadas,
esto debe conservarse en
una carpeta individual
asignada a cada
cliente y con las medidas
de seguridad establecidas
en las normas
institucionales a ellas no
deben tener acceso
funcionarios de otras áreas
y bajo ninguna
circunstancia personas
ajenas a
la institución.
Estado de fuentes y
Aplicación de fondos: El
estado de origen y
aplicación de fondos,
también
conocido como el estado
de fuentes y aplicación de
fondos o el estado de
fuentes y uso de
fondos, es un estado
financiero auxiliar o
complementario, elaborado
y utilizado con el
objetivo de conocer de
donde provinieron los
recursos de las
organización en un periodo
determinado (origen de
fondos) y que destino se
dio a tales recursos
(aplicación de fondos).
Canales:
 Directamente con el
cliente
 Centrales de riesgos
 Proveedores o empresas
con relaciones comerciales
 Clientes
2. Enumere los canales
utilizados por las entidades
financieras para obtener y
verificar dicha
información, indicando los
requisitos que debe cumplir
para obtenerla y las
condiciones en
que debe conservar toda la
información suministrada
por el cliente.
Toda la información que
suministra el cliente es de
uso restringido de la
instalación, solamente
la debe utilizar los
funcionarios de las áreas
que investigan
directamente en el análisis
de las
operaciones solicitadas,
esto debe conservarse en
una carpeta individual
asignada a cada
cliente y con las medidas
de seguridad establecidas
en las normas
institucionales a ellas no
deben tener acceso
funcionarios de otras áreas
y bajo ninguna
circunstancia personas
ajenas a
la institución.
Estado de fuentes y
Aplicación de fondos: El
estado de origen y
aplicación de fondos,
también
conocido como el estado
de fuentes y aplicación de
fondos o el estado de
fuentes y uso de
fondos, es un estado
financiero auxiliar o
complementario, elaborado
y utilizado con el
objetivo de conocer de
donde provinieron los
recursos de las
organización en un periodo
determinado (origen de
fondos) y que destino se
dio a tales recursos
(aplicación de fondos).
Canales:
 Directamente con el
cliente
 Centrales de riesgos
 Proveedores o empresas
con relaciones comerciales
 Clien
2. Enumere los canales
utilizados por las entidades
financieras para obtener y
verificar dicha
información, indicando los
requisitos que debe cumplir
para obtenerla y las
condiciones en
que debe conservar toda la
información suministrada
por el cliente.
Toda la información que
suministra el cliente es de
uso restringido de la
instalación, solamente
la debe utilizar los
funcionarios de las áreas
que investigan
directamente en el análisis
de las
operaciones solicitadas,
esto debe conservarse en
una carpeta individual
asignada a cada
cliente y con las medidas
de seguridad establecidas
en las normas
institucionales a ellas no
deben tener acceso
funcionarios de otras áreas
y bajo ninguna
circunstancia personas
ajenas a
la institución.
Estado de fuentes y
Aplicación de fondos: El
estado de origen y
aplicación de fondos,
también
conocido como el estado
de fuentes y aplicación de
fondos o el estado de
fuentes y uso de
fondos, es un estado
financiero auxiliar o
complementario, elaborado
y utilizado con el
objetivo de conocer de
donde provinieron los
recursos de las
organización en un periodo
determinado (origen de
fondos) y que destino se
dio a tales recursos
(aplicación de fondos).
Canales:
 Directamente con el
cliente
 Centrales de riesgos
 Proveedores o empresas
con relaciones comerciales
 Clien
Respuestas:

1. mapa conceptual
2. Toda la informacion que suministra el cliente es de uso restringido de la instalacion, soloamnete
la debe utilizar los funcionarios de las areas que investiguen directamente el analisis e las
operaciones solicitadas, esta debe conservarse en una carpeta original aignada a cada cliente y
con las medidas de seguridad establecidas en las normas institucionales a ellas no deben tener
acceso funcionarios de otras areas y bajo ninguna circunstacia personas ajenas a la institucion.

Estados de fuentes y aplicación de fondos: el estado de origen y aplicación de fondos o el estado

de fuentes y uso de fondos, es un estado financiero auxiliar o complenmentario, elaborado y
utilizado con el objetivo de conocer de donde provinieron los recursos de la organización de un
periodo determinado ( origen de fondos) y que destino se dio a tales recursos ( aplicación de
fondos ).

Canales:

 Directamente con el cliente

 Centrales de riesgo
 Proveedores o empresa con relacion comercial
 Clientes
 Base de datos
 Internet
