UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS
SEMINARIO DE GRADO
Estudiante: Alison Geraldine Cárdenas Poveda
DETERMINACIÓN DE LA IDEA DE LA INVESTIGACIÓN
¿Qué intenta investigar?
¿Cuál es el objetivo del estudio?
¿Qué preguntas desea responder?
¿QUÉ?
¿En qué hechos o datos se basa para
justificar la importancia del tema?
¿Es el tema importante, relevante, útil?
¿Qué información necesita para responder a
¿CÓMO?
dichas interrogantes?
El perfil de un perpetrador de fraude
en Colombia. (Auditoria Forense)
Analizar el perfil criminal y
determinar los patrones de una persona
fraudulenta en Colombia.
¿El perpetrador de fraude es por
naturaleza? O ¿Qué hizo a hace al
fraudulento en Colombia?
¿Cómo funciona la mente de un
defraudador colombiano?
¿Qué patrones identifican a conducta
del perpetrador del fraude?
¿Qué profesionales colombianos
tienden a estar inmersos en el fraude?
¿Qué escenarios en las empresas
colombianas son más propensos a
sufrir fraude por parte de un
perpetrador criminal?
La falta de prevención de la
corrupción en las empresas privadas y
públicas en Colombia.
La falta de políticas anti-fraude en las
entidades colombianas.
Si, la perfilación criminal es muy
importante, ya que es una técnica de
investigación criminológica, que
auxilia a la auditoria forense, en la
resolución de crímenes empresariales
donde se desconoce al responsable.
Además de ello en Colombia es
necesario un estudio de este tipo,
puesto que es uno de los fenómenos
más fuertes en la vida diaria de la
sociedad colombiana.
Los diferentes tipos de patrones que
categorizan a un defraudador.
Los análisis psicológicos de los
perpetradores fraudulentos en
 Colombia.
Los análisis de las profesiones
colombianos que se ven más inmersas
¿Está disponible? Si

Web (repositorios, artículos, revistas,

¿Dónde está la información que necesita
paginas)
para dar respuesta a las preguntas de
Libros
investigación?

Naciones unidas Colombia.

Ministerio de Justicia y del derecho.
Auditool (Red global de
conocimientos en auditoría y control
¿Quién la posee?
interno)
Revistas financieras.
Paginas anticorrupción.
Repositorios institucionales.

¿Qué medios puede utilizar para obtener la

Documentos electrónicos, fuentes de
información que dé respuesta a las
información, reglamentos, revistas.
preguntas de investigación?

¿Existen o debe diseñarlo? Existen

¿Desea resolver un problema? Si
La falta de métodos de prevención y
¿Cuál es ese problema? detección de fraude dentro de las
empresas colombianas.
¿Pretende hacer avanzar el
conocimiento científico en su Si
¿PARA
disciplina?
QUÉ?
¿Qué resultados se atreve El comportamiento de un defraudador
se encuentra ligado a sus condiciones
anticipar? culturales.

¿Qué otro uso piensa darle a su estudio?

Articulo o Tesis
¿Tesis, libro, artículo? ¿otros?

¿Qué públicos están interesados en su Los auditores forenses, abogados,

estudio? psicólogos criminales.

¿A QUIÉN ¿Qué otros públicos pueden tener interés en

A todas las empresas colombianas.
LE su estudio?
INTERESA?
Empresas públicas y privadas
¿Qué públicos estarán afectados por los
Colombianos, familias de personas
resultados de la investigación?
defraudadoras.
Palabras clave

Corrupto, perfil, pensamiento, conductas, criminal, fraude, psicología.