MAESTRO: OSCAR ORTIZ

MATERIA: SERVICIO SOCIAL

ALUMNO: FABIOLA MUNDO HERNÁNDEZ

1.-¿Qué es criminología empresarial?

“Es el área de la criminología encargada de intervenir en empresas o instituciones de la

iniciativa privada con el objetivo de implementar estrategias preventivas del delito a fin de
proteger su patrimonio”.

2.- Menciona algunos modos operandi de la criminología empresarial.

desde el empleado que extrae material de producción equivalente a cientos de pesos hasta
el contador o directivo que fraudulenta con millones, el asaltante solitario de efectivo de caja
hasta la organización criminal de secuestradores o estafadores.

3.- ¿Que permite llevar a cabo la criminología empresarial?

falta control y supervisión. Desconocer al personal que se contrata es otro factor asociado a
estos delitos en los que las compañías manifestaron ignorar las adicciones de sus
empleados. La no valorización del personal y falta de políticas de ética y responsabilidad
social son un tercer factor a considerar.

4.- ¿Cuáles son los delitos patrimoniales en México?

Son aquellos realizados en contra de los bienes y derechos propios adquiridos por cualquier
título que posee una persona u organización.

5.- ¿Qué es lo que hace un criminólogo empresarial?

Identifica dichas conductas y asesorar eficientemente al empresario sobre la forma e
instancias en que se debe actuar.
6.-Mencione algunos delitos patrimoniales en nuestro país.

Robo a casa habitación.

Robo a casa habitación.
Robo a transeúnte en vía pública.
Robo a transeúnte en espacio abierto al público.
Robo a transportista.
Robo en transporte público individual.
Robo en transporte público colectivo.
Robo en transporte individual.
Robo a una institución bancaria.
Robo a negocio.
Robo de ganado.
Robo de maquinaria.
Fraude.
Abuso de confianza.
Extorsión.
Daño a la propiedad.
Despojo.

7.- Definición de Criminología Empresarial.

“Aquel profesional que, habiendo estudiado ciencia criminológica, se emplea en aplicar sus
conocimientos a proteger el patrimonio de las empresas en que interviene”.

8.- ¿Cuál es el principio fundamental de un criminólogo empresarial?

“Llevar en sí, el amplio y coherente conocimiento del negocio de la empresa para la cual
brinda sus servicios”. Es decir, debe tener conocimiento exacto de lo que hace exitosa a la
empresa, lo que la ha llevado al crecimiento.

9.- ¿Cuáles son las funciones de un criminólogo empresarial?

Prevención del delito, Estudios crimino-geográficos, Análisis criminológicos de riesgos,

Gestión ante autoridades, Dirección del área de seguridad y vigilancia, Diseña de políticas
preventivas, Capacitación preventiva, Investigaciones criminológicas, Reclutamiento
preventivo, Diagnóstico criminológico, Perfilación criminal deductiva, Presentación de
indicadores.
10.- ¿El criminólogo empresarial tiene alguna autoridad de calidad civil?

No representa alguna autoridad civil, y no posee la acreditación jurídica para ejercer

funciones policiales o de seguridad pública, por lo que es indispensable para todo
criminólogo empresarial contar con la habilidad de buscar apoyo de las autoridades
correspondientes que le auxilien al óptimo desempeño de sus funciones.

11.- ¿Cómo define la ONU “Prevención del delito”?

Engloba toda labor realizada para reducir el riesgo de que se cometan delitos y sus efectos
perjudiciales en las personas y la sociedad, incluido el temor a la delincuencia.

12.- ¿Cuáles son los dos agentes principales de atención en la protección patrimonial
empresarial?

Los agentes internos y los agentes externos.

13.- ¿Cuáles son los agentes internos?

“Son todas aquellas personas ligadas de algún modo y en cualquier instancia con el
desarrollo patrimonial de la empresa”. (Empleados, proveedores, socios, etc.)

14.- ¿Cuáles son las variantes que comúnmente se enfrenta un criminólogo

empresarial?

Los llamados obreros o de overol y de cuello blanco.

15.- ¿Cómo se presenta la delincuencia de overol?

puede presentarse en todo ámbito empresarial en el que su negocio implique la maquila,

venta, traslado o procesamiento de productos, equipos, aparatos, etc., que involucre el
manejo directo de material por personas empleadas para ello. El robo hormiga es el delito
más común en este rubro.

16.- ¿Cómo se presenta la delincuencia de cuello blanco?

La delincuencia de cuello blanco en el mundo de los negocios se manifiesta sobre todo

bajo la forma de manipulación de los informes financieros de compañías, la falsa
declaración de los stocks de mercancías, los sobornos comerciales, la corrupción de
funcionarios realizada directamente para conseguir contratos y leyes favorables, la
tergiversación de los anuncios y del arte de vender, los desfalcos y la malversación de
fondos, los trucajes de pesos y medidas, la mala clasificación de las mercancías, los
fraudes fiscales y la desviación de fondos realizada por funcionarios y consignatarios.
17.-¿Cuáles son los agentes externos?

“Todas aquellas personas que no pertenecen de ningún modo a la empresa y no tienen

algún vínculo con ella”.

18.- ¿Cuáles son los tipos de prevención en el medio empresarial?

Prevención real, prevención minorista y prevención reincidente.

19.- ¿Cuál es la prevención real?

“Es la prevención auténtica, es actuar aun sin la mínima evidencia de que algo pudiera
suce-
der”.

20.-¿Qué es la prevención minorativa?

“Es intervenir ante un hecho dado y activo. Es dirigir las acciones correspondientes con
el objetivo de disminuir paulatinamente lo acontecido a fin de minimizar al máximo su
existencia”.

21.- ¿Qué es la prevención reincidente?

“Es actuar ante un hecho realizado y concluido. Es intervenir con acciones enfocadas
esencialmente en evitar que dicha conducta se propague o vuelva a suceder por la misma
persona o por otras”.

23.- ¿Qué es C+A+L+I=PA?

Es una ecuación alfabética que simplifica las dificultades antes mencionadas, ya que su
empleo, permite identificar el caso a que se enfrenta o desea intervenir, donde se localiza,
estudiarlo a detalle, y, con base a su resultado, identificar el tipo de prevención aplicable
para iniciar las acciones correspondientes.
24.- ¿Qué significan las siglas de CALIPA?

Cuando C= Casó, A= Asunto, L= Lugar, I= Investigación y PA= Prevención aplicable.

25.- ¿Cómo se plantea CALIPA?

C = Caso. Es lo que acontece o el tema en que se quiere intervenir. Puede ser un delito
patrimonial o desapego a las normas establecidas.

A = Asunto. Es la situación específica a tratar.

L = Lugar. - sitio o espacio determinado donde está ocurriendo o deseo evitar que ocurra el
caso.

I = Investigación. - La investigación se realizará por todos los medios posibles y con la

metodología criminológica que permita descubrir, evidenciar, demostrar y comprobar un
hecho delictivo al interior de la empresa.

PA = Prevención Aplicable. De acuerdo a los datos obtenidos, es el tipo de prevención que

se aplicará.

26.- ¿Qué es ZAP?

Cédulas que auxilien con el control de los datos obtenidos, respondiendo al número de
casos detectados o en los que se desea intervenir.