EXAMEN FINALDE CRIMEN ORGANIZADO PROM. 2019 I-EEST PNP CH.

DOCENTE                    : Cmdte PNP Benny Walter ZAMBRANO HERNANDEZ

ESTUDIANTE               : S3 PNP. GONZALES RUIZ Wagner elian                   Nro. Ord.:10
Duración: 50 minutos

FECHA                         : 19AGO2020                                                                SECCIÓN: “  A   

 
INSTRUCCIÓN: Cualquier borrón o enmendadura anulan tu respuesta
 
I MARQUE VERDADERO (V) O FALSO (F) SEGÚN CORRESPONDA (15%)

1. La Ley de lavado de activos es el decreto legislativo

N°1108                                            ( F  )
2. Para que sea Organización Criminal se requiere que participen mínimo 3
integrantes     ( V  )
3. Agente Especial solo puede ser Agente Policial                                                              
(  F )

 
II. ELECCION MULTIPLE. (15%) (Marque con X la respuesta correcta)

1. Dentro de las fases del “Método General de Investigación Policial”. Una Fase es:

a. Función    b)  Atribución      c) Competencia    d) Derecho      e) Sustentación de la

prueba

2. Corrupción: Es la práctica que consiste sacar provecho económico o de otra índole,

mediante el abuso de:

a. Ejecución    b) Seguimiento y/o Reglaje    c) Incursiones y/o registros    d) Repartición 

e) Medios

3. En la ejecución de un secuestro típico por los delincuentes, sedan varios pasos. Uno
de ellos es:

b. OVISE    b)  Seguimiento documental     c)  Incursiones y/o

registros    d) Negociación  e) Ejecución

 
III. INTERRELACION DE MATERIAS. (15%):
 
  1.  Material u Objetivo                             (  2  )  Técnica Especial de Investigación
  2.  Agente Especial                                 (  3  )  Tipo de Delito de Lavado de Activos (Ley de
la materia).
  3.  Actos de Transporte y Traslado          ( 1   )  Elemento del Crimen Organizado
 
 
IV PREGUNTAS de complemento (15%):
Según la Ley Contra el Crimen Organizado.- Define y determina que:
1. Se considera organización criminal a cualquier AGRUPACION de tres a más.
2. Que se reparten diversas tareas o funciones, CUALQUIERA SEA SU ESTRUCTURA y
ámbito de acción que, con carácter estable o por tiempo indefinido…
 
Respecto a los Delitos Contra la Administración Pública:
3.  Uno de los Delitos Contra la Administración Pública es: TRATO DE DELITOS O
COECHOS
 
V. PREGUNTAS DE DESARROLLO (20%)

1. Con sus propias palabras defina que es un Funcionarios y Servidor Público.

Servidor Publico es la persona que presta servicio al Estado y realiza una función
de utilidad social, pues su servicio beneficia a otras personas y esta no genera
ganancias privadas mas allá del que percibe por el Estado.

Funcionario es la persona que ocupa un cargo o empleo en la administración

publica.

2. Defina que es el Delito de Secuestro (Con sus palabras)

Este delito consiste en privar de su libertad a una persona o grupo de personas de una
forma ilicita y que normalmente es durante un determinado tiempo, con el objetivo de
obtener un rescate o el cumplimientos de sus exigencias.

3. Mencione cinco (05) delitos considerados en la Ley de Crimen Organizado, para ser
Organización criminal

ASESINATO

SECUESTRO

GENOCIDIO

TRAFICO DE ARMAS

LAVADO DE ACTIVOS

4. El Bien Jurídico protegido en los Delitos Informáticos es:

Lesionan o ponen en peligro bienes jurídicos, como la intimidad o privacidad, el

patrimonio o la fe pública.

 
VI. SITUACION PROBLEMA (20%)
1. Toma conocimiento que una Organización de Tráfico Ilícito de Drogas internacional
está operando en el Perú, quienes acopian droga en VRAEM, transportan al extranjero.
Indique que técnica especial de investigación emplearía para descubrir quienes son
sus integrantes, forma de traslado, vehículos empleados, y otros; de tal forma que
permita detenerlos, decomisar la droga e incautar dinero, vehículos y armas: (Justifique
su respuesta)

UNA BUENA TECNICA SERIA AGENTES ENCUBIERTOS Y AGENTES

ESPECIALES PARA REALIZAR UN SEGUIMIENTO A LOS TRAFICANTES. 
 

2. Ud., como efectivo PNP que labora en el Departamento de Medio Ambiente de

Lambayeque, interviene en flagrancia por Tala Ilegal, con sus propias palabras indique
que procedimiento seguiría: Con sus palabras.

Primeramente la detención de los presuntos autores, luego comunicar al RMP, se

les comisara los productos forestales maderables, se le procede a incautar los
equipos empleados para el acto ilícito, se les formulara el atestado e informe
policial y por último se les formulara la papeleta de detención las actas
correspondientes.

3. Se le encomienda realizar un operativo en el Control Policial de Ancón. Qué tipo de

drogas ilícitas debe buscar en la intervención, control y/o registro de personas o
vehículos:

BURRIERS: Traslado en el equipaje, Ingesta o adherida al cuerpo

CALETAS
ENCOMIENDAS
CORREO O COURIER

4. Mencione a que unidad especializada ha visitado, que delitos se investigan y que

procedimientos policiales realizan para la investigación de un delito.

DIVINCRI - División de investigación criminal se encarga de investigar, denunciar

la comisión de los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, contra el patrimonio,
contra la libertad y la familia, sobre hechos denunciados en forma directa o
derivados de las comisarias, captura de presuntos autores de delitos.