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ANZOATEGUI. -
Su Despacho. -
Yo, BARBARA MARTINEZ, venezolana, mayor de edad, de este domicilio, titular de la Cédula de Identidad No. V-
28.341.733, y con domicilio en la ciudad de Barcelona, Municipio Autónomo Simón Bolívar del Estado Anzoátegui, ante
usted, ocurro y expongo: En cumplimiento a las disposiciones previstas en el código de comercio vigente, presento ante
usted, suficientemente autorizado por el Acta Constitutiva de la Sociedad Mercantil “BEARINGS AND SEALS, C.A.”, los
Estatutos Sociales de la mencionada Empresa y el inventario de bienes muebles, que forman el capital social suscrito y
pagado de la sociedad, a fin de que se ordene sus asientos, registro y publicación correspondientes a los efectos legales
consiguientes.
Así mismo, solicito se expidan dos (2) copias certificadas del Acta Constitutiva y Estatutos Sociales, de la presente
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BARBARA MARTINEZ
venezolanos, mayores de edad, titulares de las Cédulas de Identidad números V-28.341.733 y V-28.234.567 respectivamente,
por el presente documento declaramos: que hemos convenido en constituir, como en efecto constituimos, una compañía
anónima de acuerdo con las cláusulas que especificamos a continuación, las cuales hemos dado la suficiente amplitud para
ARTICULO 1: La compañía se denominará “BEARINGS AND SEALS, C.A.”, tendrá su domicilio en Avenida “Guzmán
Lander”, Residencia “La Rosa Náutica”, torre A, piso 9, apartamento A-9B, Sector Colinas del Neverí, Barcelona, Estado
Anzoátegui y podrá establecer agencias, sucursales, filiales, subsidiarias y otras dependencias en cualquier lugar de la
República Bolivariana de Venezuela o en el exterior del país, de acuerdo con lo que determine la Junta Directiva.
ARTICULO 2: La compañía tendrá por objeto la venta, distribución y comercialización de materiales en general,
específicamente mercancías tales como: rodamientos, protectores de rodamientos, accesorios, herramientas para montaje y
desmontaje de rodamientos, lubricantes y grasas, materiales de ferretería, piezas industriales, piezas automotrices y piezas
mecánicas. Reparación y mantenimiento de equipos rotativos. Y de igual manera, podrá realizar todas aquellas operaciones y
TÍTULO II DURACIÓN
ARTICULO 3: La duración de la compañía será de cincuenta (50) años, contados a partir de la fecha de su inscripción en el
Registro Mercantil correspondiente. Podrá prorrogarse o terminar su actividad anticipadamente por acuerdo de los
ARTICULO 4: El capital social de la compañía es de CINCUENTA MIL BOLIVARES (Bs. 50.000,00), el cual está
dividido en DIEZ (10) acciones comunes y nominativas de CINCO MIL BOLIVARES (Bs. 5.000,00) cada una.
ARTICULO 5: El capital social ha sido suscrito y pagado en su totalidad por los accionistas según consta de inventario de
bienes que se anexa al expediente de la siguiente manera: el accionista, BARBARA MARIA FERNANDA MARTINEZ
MENDEZ, ha suscrito CINCO (5) acciones a un valor de CINCO MIL BOLIVARES (Bs. 5.000,00) cada una y ha pagado
LUZARDO, ha suscrito CINCO (5) acciones a un valor de CINCO MIL BOLIVARES (Bs.5.000,00) cada una y ha
pagado la cantidad de VEINTICINCO MIL BOLIVARES (Bs.25.000,00). ARTICULO 6: Todas las acciones son
nominativas e indivisibles y los poseedores tienen los mismos derechos y obligaciones con respecto a la compañía. La
propiedad de las acciones se comprueba con su inscripción en el Libro de Accionista y en caso de que algunos de los
accionistas decida vender sus acciones, lo deberá participar por escrito a la Junta Directiva para el conocimiento de los demás
socios, los cuales tendrán derecho preferencial para adquirirlas en igualdad de condiciones que terceras personas;
transcurridos quince ( 15 ) días de su notificación a la Junta Directiva y no habiendo obtenido oferta de compra alguna, podrá
venderlas a terceras personas. ARTICULO 7: Cuando por motivos sucesorales o por cualquier otra causa, una o varias
acciones de la compañía llegasen a pertenecer a una comunidad, no podrán ser representados los comuneros ante la
ARTICULO 8: La Asamblea de Accionistas, sea Ordinaria o Extraordinaria, representa la universalidad de los Accionistas,
y sus acuerdos dentro de los límites de sus facultades, según la Ley y este documento, son obligatorios para todos los
Accionistas. Las reuniones Ordinarias y Extraordinarias de la Asamblea, serán convocadas por la Junta Directiva.
ARTICULO 9: Dentro del Primer Trimestre de cada año, la Junta Directiva convocará la Asamblea Ordinaria de
Accionistas, la cual tendrá como atribuciones: a): discutir, aprobar o modificar el Balance anual de la Compañía, con vista del
Informe del Comisario; b): nombrar a los Miembros de la Junta Directiva, al Comisario y al Representante Judicial de la
compañía y c): cualquier otro asunto que le sea expresamente sometido por la Junta Directiva. Las Asambleas Extraordinarias
serán convocadas por la Junta Directiva cuando así convenga a los intereses de la Compañía. ARTICULO 10: Las
Asambleas de Accionistas, ya sean Ordinarias o Extraordinarias, convocadas para tratar cualquier asunto previsto en los
Estatutos o la Ley, se considerarán válidamente constituidas cuando concurra un número de Accionistas que represente más
de la mitad del capital social de la Empresa, y las decisiones serán tomadas por un número de Accionistas que represente más
ARTÍCULO 11: La dirección y administración de la Compañía corresponderá a la Junta Directiva que estará compuesta por
un (01) presidente y un (01) vicepresidente. ARTICULO 12: La Junta directiva tendrá una duración de cinco (05) años y
podrán ser reelegidos en cada oportunidad. ARTICULO 13: Las sesiones de la Junta Directiva serán presididas por el
presidente o el vicepresidente. ARTÍCULO 14: Antes de entrar en funciones, cada Miembro de la Junta deberá depositar una
(1) acción de la sociedad en la Caja de la Compañía, a los efectos del Artículo 244 del Código de Comercio. ARTICULO
15: La Junta Directiva celebrará sesiones ordinarias en el primer trimestre de cada año y tantas otras veces como sea
necesario. Las resoluciones de la Junta Directiva se harán constar en un Libro de Actas. Cada Acta será suscrita por los
Miembros de la Junta asistentes a las reuniones. ARTICULO 16: Son atribuciones de la Junta Directiva: 1°: Ejercer la
dirección de los negocios de la Compañía; 2°: Aprobar los objetivos y el plan de negocios de la Compañía; 3°: Nombrar a
los Auditores de la compañía; 4°: Disponer el pago de dividendos a los accionistas; 5°: Convocar las Asambleas, tanto
Ordinarias como Extraordinarias; 6°: Someter a la consideración de la Asamblea el Balance general anual, el estado de
ganancias y pérdidas y el informe de los Comisarios; 7°.- Aprobar el presupuesto anual de gastos y de inversión de capital;
8°: Considerar el establecimiento o cierre de oficinas, sucursales y agencias en Venezuela y el exterior del país; y 9°:
Determinar el apartado para el Fondo de Reserva. ARTICULO 17: El Presidente y el vicepresidente tendrán las siguientes
responsabilidades y funciones: 1°) Asistir a las reuniones de la Junta Directiva; 2°) Informar periódicamente a la Junta
Directiva acerca de la situación financiera de la Compañía, de sus resultados y de sus operaciones; 3°) Diseñar, establecer y
recomendar la estructura organizativa de la Compañía y designar a los Gerentes 4°) Ejercer con la sola excepción de la
representación judicial expresamente atribuida y reservada al Representante Judicial, la representación más amplia y
completa de la Compañía, ante todas las autoridades políticas y administrativas; y ante cualesquiera otras personas o
entidades públicas y privadas. 5°): El Presidente y vicepresidente actuando separadamente serán las persona que obligue a la
sociedad, teniendo los más amplios poderes de administración y disposición, dentro de los cuales se designan las siguientes
facultades: representar legalmente a la sociedad frente a terceros; obligar a la sociedad con su sola firma, solicitar y obtener
créditos, pagares, aceptar, endosar, avalar letras de cambios, facturas y cualquier otro efecto civil y mercantil; convenir,
transigir, desistir, solicitar que las decisiones se tomen conforme a equidad, recibir sumas de dinero y otorgar los
correspondientes finiquitos y cancelaciones; representar la compañía ante los organismos Municipales, Estadales y
Administrativos; arrendar los bienes de la sociedad, abrir, movilizar y cerrar cuentas bancarias, enajenar, gravar con garantías
hipotecarias los bienes de la sociedad, en definitiva, ejercer todas las atribuciones necesarias para el buen funcionamiento de
la sociedad, de conformidad con lo establecido en sus Estatutos Sociales y el Código de Comercio. 6º): Las faltas temporales
del presidente serán suplidas por el vicepresidente. ARTICULO 18: De conformidad con lo previsto en el artículo 327 del
Código de Comercio, la compañía tendrá un comisario, quien será designado por la Asamblea y durará cinco (5) años en sus
funciones.
TÍTULO VI DEL REPRESENTANTE JUDICIAL
ARTICULO 19: La Compañía tendrá un Representante Judicial, el cual tendrá a su cargo ejercer la personería de la
Compañía en lo judicial. El Representante Judicial será nombrado por la Junta Directiva y tendrá las atribucio nes siguientes:
1°) Representar a la Compañía en todos los asuntos judiciales que le conciernan. 2°) Intentar y contestar toda clase de
demandas 3°) Será el único facultado para darse por citado o notificado y para absolver posiciones juradas y 4°) Todas
ARTICULO 20: El ejercicio económico anual de la Compañía comienza el 1° de enero y terminará el 31 de diciembre de
cada año. Con fecha 31 de diciembre de cada año se cortarán las cuentas, y se formará un Balance y un estado general de
ganancias y pérdidas de la Compañía con determinación de las utilidades hechas en el ejercicio. Lo expuesto es sin perjuicio
de que dicho Balance y estado de ganancias y pérdidas se haga, además, en cual quier otro tiempo en que lo resuelva la Junta
Directiva. ARTICULO 21: De las utilidades netas después del Impuesto se apartarán los siguientes porcentajes y/o
cantidades en el orden de prioridad que aquí se enumera: a)- Un cinco por ciento (5%) para formar el Fondo de Reserva,
hasta que éste alcance una cantidad no menor de diez por ciento (10%) del capital social de la Compañía; b)- Del remanente
se pagará la participación que en las utilidades corresponde al personal de la Compañía, en proporción a sus sueldos; c)- Los
dividendos de los Accionistas que la Junta Directiva decrete en su oportunidad y d)- Las otras reservas que la Junta Directiva
decidiere crear o incrementar. Queda establecido que las utilidades que reciba el personal de la Compañía conforme a estos
Estatutos les serán imputadas a las que pudieren corresponderles por la Ley Orgánica del Trabajo. ARTÍCULO 22: Lo no
previsto en estos Estatutos Sociales, se regirá por las disposiciones del Código de Comercio y demás leyes aplicables al caso.
ARTICULO 23: La disolución y liquidación de la compañía se regirá por lo que al respecto establece el Código de
Comercio. ARTICULO 24: La asamblea designó como presidente a la accionista BARBARA MARIA FERNANDA
MARTINEZ MENDEZ, venezolano, mayor de edad, de este domicilio, titular de la Cédula de Identidad N° V-28.341.733 y
como vicepresidente al accionista CARLOS DANIEL JULIO LUZARDO titular de la Cédula de Identidad N° V-
28.234.567. Igualmente, nombró Comisario de la compañía a la Licenciada MARIA VIRGINIA ROJAS RODRIGUEZ,
venezolana, mayor de edad, de este domicilio, titular de la Cedula de Identidad N° V-25.369.852, e inscrita en el Colegio de
Contadores Públicos bajo el C.P.C. No: 34.762. ARTICULO 25: Se autoriza a la ciudadana ADRIANA DEL VALLE
PEÑA BRICEÑO titular de la Cédula de Identidad N° V-26.741.951, para que realice la participación al ciudadano
Registrador Mercantil del presente documento y suscriba los protocolos de registro de la empresa correspondientes a que
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Presidente Vicepresidente