MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS

ESTATUTO DE UNA SOCIEDAD

 En Derecho societario recibe el nombre de

estatutos aquella norma, acordada por los
socios o el o los fundadores, que regula el
funcionamiento de una persona jurídica,
ya sea una sociedad, una asociación o una
fundación. En general, es común a todo
tipo de órganos colegiados, incluyendo
entidades sin personalidad jurídica.
 Sus funciones fundamentales, entre otras,
son las siguientes:
 Regular el funcionamiento de la entidad
frente a terceros (por ejemplo, normas
para la toma de decisiones, representantes,
etc.).
 Regular los derechos y obligaciones de los
miembros y las relaciones entre estos.
 DEFINICIÓN DE ESTATUTO

Es la parte del Pacto Social que indica la

denominación, domicilio y duración de la
sociedad, su objeto, la descripción e
integración del capital, el régimen del
órgano formador de la voluntad social, la
administración de la sociedad: el directorio y
la gerencia, requisitos para la modificación
de sus estatutos, balance general anual y
aplicación de utilidades, y normas para la
disolución, liquidación y extinción de la
sociedad.
 DEFINICIÓN DE MODIFICACIÓN DE ESTATUTO

Es todo acuerdo que se toma para la alteración o

variación, ya sea en la forma (redacción) o fondo del
estatuto; teniendo que cumplir, para su validez, con
los requisitos mínimos que le impone la ley y aquellos
que adicione el mismo estatuto.
 CASOS EN LOS QUE SE MODIFICA EL ESTATUTO SOCIAL

- Cambio de denominación
- Prórroga de la duración
- Cambio del objeto social del domicilio
- Del número y régimen de directores y del directorio
- Aumento de capital social
- Creación o emisión de acciones de distinta clase
- Limitaciones a la libre trasmisibilidad de las acciones
- Emisión de obligaciones
- Transformación, fusión, escisión
- Establecimiento de normas distintas que respectan a
la distribución de utilidades o al régimen para la
disolución o liquidación de la sociedad.
ÓRGANO COMPETENTE

La modificación del
estatuto se acuerda Órgano supremo de la sociedad.
por JUNTA Es atribución de ésta, según el
GENERAL. art. 115 de la LGS, el modificar
el estatuto.
 REQUISITOS FORMALES

1. Expresar en la convocatoria de la junta

general, los asuntos cuya modificación
se someterá a la junta.

2. Que el acuerdo se adopte de

conformidad con el Quórum calificado y
por un número de acciones que
represente, cuando menos, la mayoría
absoluta de las acciones suscritas con
derecho a voto, dejando a salvo lo que
estable la Junta Universal .
- Con los mismos requisitos la junta general puede acordar delegar en
el directorio o la gerencia la facultad de modificar determinados
artículos en términos y circunstancias expresamente señaladas.

- Los requisitos y demás formalidades para la modificación del

estatuto, deben estar estipuladas en el pacto social.

- Por excepción las escrituras públicas de modificación del estatuto

con fecha anterior a la dación de la ley, podrán inscribirse en el
Registro.

- Cuando el actual estatuto alude a la reforma o modificación

estatutaria y no hace distingo entre la parcial y la total, se refiere sin
duda a las dos.
EXTENSIÓN DE LA MODIFICACIÓN

- Ninguna modificación del estatuto

puede imponer a los accionistas nuevas
obligaciones de carácter económico,
salvo para aquellos que hayan dejado
constancia expresa de su aceptación en
la junta general o que lo hagan
posteriormente de manera indubitable.

- Las modificaciones del estatuto, así

como las consecuencias que de ellas se
deriven, son válidos entre los socios.
- La junta general puede acordar, aunque el estatuto no lo
haya previsto, la creación de diversas clases de acciones o
la conversión de acciones ordinarias en preferenciales.

- Cuando una sociedad anónima reúna los requisitos para

ser considerada una sociedad anónima cerrada se le
podrá adaptar a esta forma societaria mediante la
modificación, en lo que fuere necesario, del pacto social y
del estatuto.
 DERECHO DE SEPARACION DEL ACCIONISTA EN CASO DE
MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO SOCIETARIO
Concede el derecho a separarse de la sociedad, cuando se tomen acuerdos
referentes a:

1.El cambio del objeto social;

2. El traslado del domicilio al extranjero;

3. La creación de limitaciones a la transmisibilidad de las acciones o la

modificación de las existentes; y,

4. En los demás casos que lo establezca la ley o el estatuto.

- Sólo pueden ejercer el derecho de separación los accionistas que en la
junta hubiesen hecho constar en acta su oposición al acuerdo, los
ausentes, los que hayan sido ilegítimamente privados de emitir su voto y
los titulares de acciones sin derecho a voto.

- Las acciones de quienes hagan uso del derecho de separación se

reembolsan al valor que acuerden el accionista y la sociedad.

- La sociedad debe efectuar el reembolso del valor de las acciones en un

plazo que no excederá de dos meses contados a partir de la fecha del
ejercicio del derecho de separación.

- Es nulo todo pacto que excluya el derecho de separación o haga mas

gravoso su ejercicio.
 Cláusulas no modificables

 No pueden ser cambiadas por la junta general

 Por ejemplo Jesús Rubio, señala que las cláusulas
que son inmodificables, son las que los socios
convienen al momento de la constitución de la
sociedad, así como las que tuviesen ese carácter.
 Las que presenten las bases esenciales de una
sociedad anónima concreta.
 Asimismo ninguna modificación del pacto social, del
estatuto o de los convenios entre socios………
 MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO

 Formalidades para la modificación del estatuto

• Convocatoria clara y precisa (salvo junta universal).

• Que el acuerdo se adopte de conformidad con los artículos 126 y 127,

dejando a salvo lo establecido en el artículo 120 de la LGS.

• Formalización en escritura pública.

• Inscripción en el registro público.

AUMENTO DEL CAPITAL
 AUMENTO DE CAPITAL

Órgano competente.

 La junta general de accionistas.

 Cabe la delegación a favor del directorio. Puede delegarse:

 el señalamiento de la oportunidad en que se realizará un aumento de
capital acordado por la junta;

 acordar uno o más aumentos de capital en un plazo máximo de 5 años, por

un monto que no exceda del capital social pagado al momento de la
delegación.
 AUMENTO DE CAPITAL

• Requisitos legales
• Los propios de cualquier modificación estatutaria (Artículo 198 LGS).

• Requisito adicional (Artículo 204 LGS): para el aumento de capital por

nuevos aportes o por capitalización de créditos contra la sociedad la
totalidad de las acciones suscritas deben estar pagadas (salvo que exista
proceso contra el accionista moroso).

• Debe constar por escritura pública.

• Debe inscribirse en el Registro correspondiente.
• Efectos.
• Creación y emisión de nuevas acciones, y/o

• Aumento del valor nominal de las acciones existentes

 Delegación para aumentar capital

• La junta general puede delegar en el directorio la

facultad de:
 Señalar la oportunidad que se debe realizar un
aumento.
 El acuerdo debe establecer los términos y condiciones
que debe llevarse a cabo el aumento que deben ser
determinados por el directorio.
 Acordar uno o varios aumentos de capital hasta
determinada suma
 La delegación materia de este artículo no puede
figurar en forma alguna en el balance, mientras el
directorio no acuerde el aumento de capital y éste se
realice. art. 206
 AUMENTO DE CAPITAL

• Transmisibilidad.

 Es un derecho transferible. Para facilitar su transmisibilidad el

derecho se incorpora a unos títulos valores llamados Certificados de
Suscripción Preferente.

 Como regla general, estos títulos son libremente transferibles, total o

parcialmente. La libre transferencia puede ser limitada por:

 Acuerdo de la totalidad de accionistas.

 El estatuto social.
 Convenio entre accionistas.
 AUMENTO DE CAPITAL

 Renuncia y suspensión.

 El accionista puede renunciar al derecho de suscripción preferente.

 El derecho se suspende respecto de las acciones en mora y las acciones

de propia emisión adquiridas por la sociedad.
 AUMENTO DE CAPITAL

• Publicidad del aumento de capital que otorga DSP (211 LGS)

 Las características del aumento (oportunidades, monto, condiciones,

procedimiento) deben ser comunicadas mediante un aviso.

 La finalidad de este aviso es informar a los accionistas ausentes en la junta

la posibilidad de suscribir acciones en el aumento de capital acordado.

 No es necesario el aviso cuando el acuerdo ha sido adoptado en una junta

con la presencia del 100% de los accionistas (siempre que la sociedad no
cuente con acciones sin derecho a voto).
Modalidades
Nuevos aportes

La capitalización de créditos
contra la sociedad, incluyendo
la conversión de obligaciones
de acciones

La capitalización de utilidades,
reservas, beneficios, primas de
capital, excedentes de
relajación;
REDUCCIÓN DEL
CAPITAL
 Reducción de capital

 La reducción de capital es la diminución de la cifra

capital que figura en el estatuto, que tendría como
consecuencia la reducción de su valor nominal o su
amortización.
 La reducción de capital se refleja necesariamente en las
acciones que lo representan disminuyendo su valor
nominal de todas las acciones.
 La reducción del capital depende de la voluntad social o
de una imposición legal.
 Órgano competente
modalidades y formalidades

 La reducción del capital se acuerda por la

junta general, cumpliendo los requisitos
establecidos para la modificación del
estatuto, consta en escritura pública y se
inscribe en el Registro. Art. 115 LGS.
 La entrega a sus titulares del

Modalidades
valor nominal amortizado;

El restablecimiento del equilibrio

entre el capital social y el
patrimonio neto disminuidos por
consecuencia de pérdidas; y,

La condonación de dividendos
pasivos;

La entrega a sus titulares del

importe correspondiente a su
participación en el patrimonio
neto de la sociedad;

Otros medios específicamente

establecidos al acordar la
reducción del capital.
 FORMALIDADES

 El acuerdo de reducción del capital debe expresar la

cifra en que se reduce el capital, la forma como realiza,
los recursos con cargo a los cuales se efectúa y el
procedimiento mediante el cual se lleva a cabo.
 La reducción debe afectar a todos los accionistas a
prorrata de su participación en el capital sin modificar
su porcentaje accionario o por sorteo que se debe
aplicar por igual a todos los accionistas. Cuando se
acuerde una afectación distinta, ella debe ser decidida
por unanimidad de las acciones suscritas con derecho a
voto.
 El acuerdo de reducción debe publicarse por tres veces
con intervalos de cinco días.
 PLAZO PARA LA EJECUCIÓN

 La reducción podrá efectuarse de inmediato cuando tenga por

finalidad restablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio
neto o cualquier otro que no importe devolución de aportes ni
exención de deudas a los accionistas.
 El acreedor de la
sociedad, aun cuando su
crédito esté sujeto a
condición o a plazo,
tiene derecho de
oponerse a la ejecución DERECHO
del acuerdo de DE
reducción del capital si OPOSICIÓN
su crédito no se
encuentra
adecuadamente
garantizado.
 Derecho De Oposición

• El acreedor de la sociedad, aun cuando su

crédito esté sujeto a condición o a plazo, tiene
derecho de oponerse a la ejecución del acuerdo
de reducción del capital si su crédito no se
encuentra adecuadamente garantizado.

• El ejercicio del derecho de oposición caduca en

el plazo de treinta días de la fecha de la última
publicación de los avisos a los que se refiere el
artículo 217º. Es válida la oposición hecha
conjuntamente por dos o más acreedores; si se
plantean separadamente se deben acumular
ante el juez que conoció la primera oposición.
 Derecho De Oposición

• La oposición se tramita por el proceso sumarísimo,

suspendiéndose la ejecución del acuerdo hasta que la
sociedad pague los créditos o los garantice a satisfacción
del juez, quien procede a dictar la medida cautelar
correspondiente. Igualmente la reducción del capital podrá
ejecutarse tan pronto se notifique al acreedor que su
entidad sujeta al control de la Superintendencia de Banca y
Seguros, ha constituido fianza solidaria a favor de la
sociedad por el importe de su crédito, intereses, comisiones
y demás componentes de la deuda y por un plazo que sea
necesario para que caduque la pretensión de exigir su
cumplimiento.
•
 Reducción Obligatoria Por Pérdidas

• La reducción del capital tendrá carácter

obligatorio cuando las pérdidas hayan
disminuido el capital en más del cincuenta por
ciento y hubiese transcurrido un ejercicio sin
haber sido superado, salvo cuando se cuente
con reservas legales o de libre disposición, se
realicen nuevos aportes o los accionistas
asuman la pérdida, en cuanto se compense el
desmedro.
JUNTA GENERAL DE
ACCIONISTAS
ORGANOS DE LA SOCIEDAD
 JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

 Junta General de Accionistas

 Acuerdo Societario
 Impugnación de Acuerdo Societario
JUNTA GENERAL DE
ACCIONISTAS
 DEFINICIÓN

La Junta General de Accionistas es un

órgano de administración y fiscalización
dentro de la Sociedad anónima, donde se
toman las decisiones clave para la marcha
y funcionamiento de la sociedad. Los
acuerdos adoptados en el curso de la
reunión serán incluidos en el acta de la
reunión.
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

ES

EL ÓRGANO SUPREMO DE LA SOCIEDAD

QUE DECIDE POR MAYORÍA

LOS ASUNTOS PROPIOS DE SU COMPETENCIA

ESTANDO

TODOS LOS ACCIONISTAS SOMETIDOS A LOS

ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA GENERAL
 JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

La Ley General de Sociedades regula a la

junta general de accionistas en:

Libro II “Sociedad anónima”

Sección Cuarta “Órganos de la sociedad”
Título Primero
Artículos 111 al 151
LUGAR DE CELEBRACIÓN

La Junta General de Accionistas se

celebra en el lugar del domicilio social,
salvo que el estatuto prevea la
posibilidad de realizarla en lugar
distinto.
Clases de Junta General de Accionistas

• Según la fuente del mandato de su convocatoria:

o Juntas obligatorias (junta obligatoria anual, juntas estatutarias).

o Juntas no obligatorias.

• Según la existencia de convocatoria:

o Juntas convocadas.
o Juntas universales.

• Según las acciones asistentes:

o Juntas generales (concurren todas las clases de acciones).

o Juntas especiales (concurre sólo una clase específica).
 CLASES DE JUNTAS

 Junta General
 Junta Universal
 Junta Especial
 JUNTA GENERAL
Junta Obligatoria Anual
 Pronunciarse sobre la Gestión Social y
los Resultados económicos del ejercicio
anterior expresados en los Estados
Financieros.
 Aplicación de las Utilidades si las
hubiera.
 Elegir cuando corresponda a los
miembros del Directorio y Fijar su
Retribución.
 Decidir o Delegar en el Directorio la
designación de los Auditores Externos
cuando corresponda.
 Resolver sobre otros asuntos que le
corresponda de acuerdo con el
Estatuto.
 Cualquier Asunto fijado en la
Convocatoria.
Junta General
 Remover a los miembros del Directorio y
designar a los reemplazantes.
 Modificar el Estatuto.
 Aumentar o Reducir el Capital.
 Emitir Obligaciones.
 Enajenación en un solo acto la
enajenación de activos cuyo valor contable
exceda del 50% de su capital.
 Disponer de investigaciones y Auditorías
Especiales.
 Acordar la transformación, fusión,
escisión, reorganización y disolución de la
sociedad, así como resolver sobre su
liquidación .
 Otros casos que disponga la ley o el
Estatuto.
 Cualquier otro que sea de interés de la
Sociedad.
 JUNTA UNIVERSAL

 Son competentes para tratar todos los temas que le

corresponde a la Junta General.

 No es necesario cumplir con el requisito de

convocatoria
 JUNTAS ESPECIALES

 Eliminación o modificación de una clase de acciones.

 Aprobación de la Junta General y de la Junta

Especial.

 Se realiza en Sesión Separada.

 CONVOCATORIA

LA JUNTA

ES CONVOCADA POR

EL DIRECTORIO O LA ADMINISTRACIÓN DE LA
SOCIEDAD

LO ORDENA LA LEY

CUANDO LO ESTABLECE EL ESTATUTO

LO ACUERDA EL DIRECTORIO POR EL

INTERÉS SOCIAL DE LA SOCIEDAD
LO SOLICITA POR LO MENOS EL 20% DE
ACCIONISTAS CON DERECHO A VOTO
 JUNTA OBLIGATORIA ANUAL
SE REUNE POR LO MENOS UNA VEZ AL AÑO DENTRO DE
LOS MESES SIGUIENTES A LA TERMINACIÓN DEL EJERCICIO
ECONÓMICO

PRONUNCIARSE SOBRE LA GESTIÓN Y LOS RESULTADOS ECONÓMICOS

O RESOLVER SOBRE LA APLICACIÓN DE UTILIDADES, DE HABERLAS

B
J ELEGIR A LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y FIJAS SU RETRIBUCIÓN
E
T DESIGNAR O DELEGAR EN EL DIRECTORIO LA DESIGNACIÓN DE LOS
O AUDITORES EXTERNOS, CUANDO CORRESPONDA

RESOLVER SOBRE LOS DEMÁS ASUNTOS QUE LE COMPETEN

CONFORME AL ESTATUTO U OTRO ASUNTO CONSIGNADO EN LA
CONVOCATORIA
 CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL

El directorio convoca a junta general cuando lo ordena la ley,

lo establece el estatuto, lo acuerda el directorio
por considerarlo necesario al interés social o lo solicite un número de
accionistas que represente cuando menos el veinte por
ciento de las acciones suscritas con derecho a voto.

El aviso de convocatoria de la junta general

Requisitos de la convocatoria
obligatoria anual y de las demás juntas previstas
en el estatuto debe ser publicado
con una anticipación no menor de diez días al de la
fecha fijada para su celebración.
En los demás casos, salvo aquellos en que la ley o el
estatuto fijen plazos mayores,
la anticipación de la publicación será
 CLASES DE CONVOCATORIAS

Cuando uno o más accionistas que representen no menos

del veinte por ciento de las acciones suscritas con derecho
a voto soliciten notarialmente la celebración de la junta general,
el directorio debe publicar el aviso de convocatoria dentro
de los quince días siguientes a la recepción de
Convocatoria a la solicitud respectiva, la que deberá indicar los asuntos
solicitud de accionistas que los solicitantes propongan tratar.

La junta general debidamente convocada no se celebra en primera convocatoria

y no se hubiese previsto en el aviso
la fecha para una segunda convocatoria,
ésta debe ser anunciada con los mismos requisitos de publicidad que la
primera, y con la indicación que se trata de segunda convocatoria,
dentro de los diez días siguientes a la fecha de la
junta no celebrada y, por lo menos, con tres
días de antelación a la fecha de la segunda reunión.
 SEGUNDA CONVOCATORIA

SEGUNDA CONVOCATORIA

Si la junta general debidamente convocada no se celebra en

primera convocatoria y no se hubiese previsto en el aviso la
fecha para una segunda convocatoria, ésta debe ser anunciada
con los mismos requisitos de publicidad que la primera, y
con la indicación que se trata de segunda convocatoria,
dentro de los diez días siguientes a la fecha de la junta
no celebrada y, por lo menos, con tres días de antelación a la
fecha de la segunda reunión.
 CONVOCATORIA JUDICIAL

CUANDO LA JUNTA ANUAL NO CUANDO EN LA JUNTA NO SE

SE CONVOCA DENTRO DEL TRATAN LOS ASUNTOS QUE
PLAZO Y PARA SUS FINES CORRESPONDE

SERÁ CONVOCADA

A PEDIDO DEL TITULAR DE POR EL JUEZ DEL DOMICILIO

UNA SOLA ACCIÓN SUSCRITA SOCIAL, EN UN PROCESO NO
CON DERECHO A VOTO CONTENCIOSO
 JUNTA UNIVERSAL

ESTÁ VÁLIDAMENTE CONSTITUIDA

CUANDO SE ENCUENTREN CUANDO ACEPTEN POR

PRESENTEN LOS ACCIONISTAS QUE UNANIMIDAD LA CELEBRACIÓN
REPRESENTEN LA TOTALIDAD DE DE LA JUNTA Y LOS ASUNTOS QUE
LAS ACCIONES CON DERECHO A EN ELLA SE PROPONGA TRATAR
VOTO
 LISTA DE ASISTENTES

Antes de la instalación de la junta general, se formula la lista de asistentes

expresando el carácter o representación de cada uno y el número de acciones
propias o ajenas con que concurre, agrupándolas por clases si las hubiere.

Al final de la lista se determina el número de acciones

representadas y su porcentaje respecto del total de las mismas
con indicación del porcentaje de cada una de sus clases, si las
hubiere.
 EL QUORUM

Es un término jurídico que se refiere al número requerido de

asistentes a una sesión de cualquier cuerpo de deliberación o
parlamentario para que sea posible adoptar una decisión válida.

Normas generales del Quórum

El quórum se computa y establece al inicio de la junta

Comprobado el quórum el presidente la declara instalada

Para tratar asuntos que, conforme a ley o al estatuto,

requieren concurrencias distintas

Cuando un accionista así lo señale expresamente y deje

constancia al momento de formularse la lista de
asistentes, sus acciones no serán computadas para
establecer el quórum requerido.
 CLASES DE QUORUM

QUÓRUM SIMPLE QUÓRUM CALIFICADO

Salvo lo previsto en el artículo siguiente, la

Para que la junta general adopte
junta general queda válidamente
válidamente acuerdos, es necesaria en
constituida en primera convocatoria
primera convocatoria, cuando menos, la
cuando se encuentre representado, cuando
concurrencia de dos tercios de las acciones
menos, el cincuenta por ciento de las
suscritas con derecho a voto.
acciones suscritas con derecho a voto.
Mayorías y quórums (simples y calificados).

El estatuto puede establecer quórums más altos, pero no inferiores.

Mayorías y quórums (simples y calificados).

El estatuto puede establecer mayorías más altas, pero no inferiores.

 ADOPCIÓN DE ACUERDOS

Los acuerdos se adoptan con el voto

favorable de la mayoría absoluta de las El estatuto puede
acciones suscritas con derecho a voto establecer quórum y
representadas en la Junta. mayorías superiores a
los señalados, pero
nunca inferiores.

Cuando se trata de los asuntos mencionados en el

artículo precedente, se requiere que el acuerdo se
adopte por un número de acciones que
represente, cuando menos, la mayoría absoluta
de las acciones suscritas con derecho a voto
PRESIDENCIA Y SECRETARÍA DE LA JUNTA

Salvo disposición diversa del estatuto, la junta general

es presidida por el presidente del directorio.

El gerente general de la sociedad actúa

como secretario. En ausencia o
impedimento de éstos, desempeñan tales
funciones aquéllos de los concurrentes
que la propia junta designe
 DERECHO DE INFORMACIÓN DE LOS
ACCIONISTAS

Desde el día de la publicación de la convocatoria,

los documentos, mociones y proyectos
relacionados con el objeto de la junta general
deben estar a disposición de los accionistas en salvo en los casos
las oficinas de la sociedad o en el lugar de en que juzgue que la
celebración de la junta general, durante el difusión de los
horario de oficina de la sociedad. datos solicitados
perjudique el
interés social.

Los accionistas pueden solicitar con

anterioridad a la junta general o durante el
curso de la misma los informes o aclaraciones
que estimen necesarios acerca de los asuntos
comprendidos en la convocatoria
 APLAZAMIENTO DE LA JUNTA

A solicitud de accionistas que

representen al menos el veinticinco por
ciento de las acciones suscritas con
derecho a voto

Cualquiera que sea el número de

reuniones en que eventualmente
se divida una junta, se la
considera como una sola, y se
levantará un acta única.
la junta general se aplazará por
una sola vez, por no menos de tres
ni más de cinco días y sin
necesidad de nueva convocatoria,
para deliberar y votar los asuntos
sobre los que no se consideren
suficientemente informados.
ACUERDO SOCIETARIO
 ADOPCIÓN DE ACUERDOS

LOS ACUERDOS PUEDEN ADOPTARSE

CON EL VOTO FAVORABLE DE LA MAYORÍA ABSOLUTA DE LAS

ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO

CON EL VOTO DE LA MAYORÍA ABSOLUTA DE LAS ACCIONES

SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO, EN ASUNTOS QUE REQUIEREN
QUORUM CALIFICADO

CON PORCENTAJE SUPERIORES, PERO NUNCA INFERIORES, SI ES

QUE EL ESTATUTO ESTABLECE UN QUORUM DIFERENTE
ACUERDOS EN CUMPLIMIENTO
DE NORMAS IMPERATIVAS

NO SE REQUIERE EL QUORUM NI
LA MAYORÍA CALIFICADA
PRESIDENCIA Y SECRETARIA
PRESIDENCIA

SALVO DISPOSICIÓN CONTRARIA DEL ESTATUTO, LA JUNTA ES

PRESIDIDA POR EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

SECRETARIA

EL GERENTE DE LA SOCIEDAD ACTUA COMO SECRETARIO

EN AUSENCIA O IMPEDIMENTO DE ÉSTOS, DESEMPEÑAN TALES

FUNCIONES CUALQUIERA DE LOS ASISTENTES QUE LA JUNTA DESIGNE
DERECHO DE INFORMACIÓN

LOS ACCIONISTAS TIENEN DERECHO:

A SOLICITAR CON ANTERIORIDAD A LA JUNTA O DURANTE EL

CURSO DE LA MISMA LOS INFORMES O ACLARACIONES
RELACIONADOS CON EL OBJETO DE LA JUNTA

A QUE SE LES PROPORCIONE DICHA INFORMACIÓN, SALVO

CUANDO SE JUZGUE QUE LA DIFUSIÓN DE LA MISMA PERJUDIQUE
EL INTERÉS SOCIAL

A QUE SE LE OTORGUE LA INFORMACIÓN, INCLUSO CON DICHA

SALVEDAD, CUANDO ES SOLICITADA POR NO MENOS DEL 25% DE
LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO
 APLAZAMIENTO

PUEDEN APLAZAR LA JUNTA

LOS ACCIONISTAS QUE POR ÚNICA VEZ, POR NO PARA DELIBERAR

REPRESENTEN NO MENOS MENOS DE 3 NI MÁS DE Y VOTAR LOS
DEL 25% DE LAS ACCIONES 5 DÍAS Y SIN NECESIDAD ASUNTOS EN LOS QUE
SUSCRITAS CON DERECHO A DE NUEVA NO ESTÉN
VOTO CONVOCATORIA INFORMADOS

CUALQUIERA QUE SEA EL NÚMERO DE REUNIONES

QUE EVENTUALMENTE SE DIVIDA UNA JUNTA, SE
CONSIDERA COMO UNA SOLA JUNTA Y SE
LEVANTARÁ UN ACTA ÚNICA
 JUNTAS ESPECIALES

JUNTAS ESPECIALES

SE PRESENTAN CUANDO EXISTAN DIVERSAS CLASES DE

ACCIONES, LOS ACUERDOS DE LA JUNTA GENERAL QUE
AFECTEN DERECHOS DE PARTICULARES, DEBEN SER
APROBADOS EN SESIÓN SEPARADA POR LA JUNTA ESPECIAL
DE ACCIONISTAS DE LA CLASE AFECTADA
SUSPENSIÓN DEL DERECHO
A VOTO

CUANDO SE TENGA POR CUENTA PROPIA O DE TERCERO, INTERÉS

EN CONFLICTO CON LA SOCIEDAD

SÓLO SON COMPUTABLES PARA EJERCER EL QUORUM DE LA JUNTA

GENERAL, MÁS NO PARA LA MAYORÍA DE LA ADOPCIÓN DE
ACUERDOS

EL ACUERDO ADOPTADO CON INFRACCIÓN DE LO PRECEDENTE ES

IMPUGNABLE Y SON RESPONSABLES SOLIDARIOS DE LOS DAÑOS Y
PERJUICIOS LOS ACCIONISTAS QUE VOTARON CUANDO NO SE
HUBIERA LOGRADO LA MAYORÍA SIN SU VOTO
 ACTAS
CONTIENEN UN RESUMEN SE RECOGERÁN EN UN
DE LO ACONTECIDO LIBRO, EN HOJAS SUELTAS
EN LA REUNIÓN O EN OTRAS FORMAS QUE
DEBEN EXPRESAR
PERMITA LA LEY

A) FECHA Y HORA EN QUE SE REALIZÓ SIEMPRE QUE SE SEAN

B) INDICACIÓN DEL Nº DE CONVOCATORIA LEGALIZADOS
C) NOMBRE DE LOS CONCURRENTES CONFORME A LEY
D) Nº Y CLASE DE ACCIONES DE TITULARES
E) NOMBRE DE PRESIDENTE Y SECRETARIO
F) FECHAS Y PERIÓDICOS DE CONVOCATORIAS
G) FORMA Y RESULTADO DE VOTACIONES
H) ACUERDOS ADOPTADOS TIENE FUERZA LEGAL
DESDE SU APROBACIÓN

ESTOS PUEDEN SER OBVIADOS, SI ÉSTOS

FORMAN PARTE DEL ACTA
 CUALQUIERA DE LOS CONCURRENTES PUEDE SOLICITAR QUE
CONSTE EN ACTA EL SENTIDO DE SUS INTERVENCIONES Y DE LOS
VOTOS QUE HAYAN EMITIDO

INCLUIDO UN RESUMEN DE LAS INTERVENCIONES, SERÁ

REDACTADA POR EL SECRETARIO DENTRO DE LOS 5 DÍAS
A SIGUIENTES A LA CELEBRACIÓN DE LA JUNTA

CUANDO EL ACTA ES APROBADA EN LA MISMA JUNTA, DEBE

C CONTENER CONSTANCIA DE DICHA APROBACIÓN Y SER FIRMADA
CUANDO MENOS POR EL PRESIDENTE, SECRETARIO Y UN ACCIO.

T CUANDO NO ES APROBADA EN LA JUNTA, SE DESIGNARÁN A POR

LO MENOS 2 ACCIONISTAS, CONJUNTAMENTE CON EL
A PRESIDENTE Y SECRETARIO, PARA QUE LA REVISEN Y APRUEBEN

S SE APROBARÁN Y FIRMARÁN DENTRO DE LOS 10 DÍAS SIGUIENTES

A LA JUNTA, PUDIENDO LOS CONCURRENTES DEJAR CONSTANCIA
DE SUS OBSERVACIONES O DESACUERDOS MEDIANTE CARTA
NOTARIAL

TRATÁNDOSE DE JUNTAS UNIVERSALES ES OBLIGATORIA LA

SUSCRIPCIÓN POR TODOS LOS CONCURRENTES, SALVO QUE
HAYAN FIRMADO LA LISTA DE ASISTENCIA
 CUANDO NO SE PUEDA ASENTAR UN ACTA, SE EXTENDERÁ Y
FIRMARÁ POR TODOS LOS CONCURRENTES EN UN DOCUMENTO
ESPECIAL QUE SE ADHERIRÁ AL LIBRO O A LAS HOJAS SUELTAS
NO BIEN ÉSTOS SE ENCUENTREN DISPONIBLES O EN OTRA FORMA
QUE PERMITA LA LEY

A EL DOCUMENTO ESPECIAL DEBERÁ SER ENTREGADO AL

GERENTE GENERAL, QUIEN DEBERÁ CUMPLIR LO DICHO EN EL
C MÁS BREVE PLAZO

T CUALQUIER ACCIONISTA TIENE DERECHO A OBTENER, A SU

COSTO, COPIA CERTIFICADA DEL ACTA O DE LA PARTE
ESPECÍFICA QUE SEÑALE.

A EL GERENTE GENERAL ESTÁ OBLIGADO A EXTENDERLA, BAJO SU

FIRMA Y RESPONSABILIDAD EN UN PLAZO NO MAYOR A 5 DÍAS, A
S PARTIR DE LA FECHA DE LA RECEPCION DE LA SOLICITUD

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO, EL INTERESADO PUEDE ACUDIR

AL JUEZ, POR VÍA DEL PROCESO NO CONTENCIOSO, A FIN QUE
LA SOCIEDAD EXHIBA EL ACTA Y EL SECRETARIO EXPIDA LA
COPIA CERTIFICADA AL SOLICITANTE. LOS COSTOS DEL PROCESO
SON DE CARGO DE LA SOCIEDAD
 PRESENCIA DEL NOTARIO

EL NOTARIO

PUEDE ACUDIR A LA JUNTA CERTIFICARÁ LA SERÁ DESIGNADO

POR ACUERDO DEL AUTENTICIDAD DE LOS POR EL GERENTE
DIRECTORIO ACUERDOS ADOPTADOS GENERAL
POR LA JUNTA

O A SOLICITUD DE NO
MENOS DEL 20% DE
ACCIONISTAS
SUSCRITOS CON
DERECHO A VOTO
QUIENES ASUMIRÁN
EL COSTO