LINEA DE TIEMPO DEL MARCO NORMATIVO NACIONAL E INTERNACIONAL
1988
Se suscribió en Viena la
“Convención de las
Naciones Unidas contra el
tráfico Ilícito de Narcóticos
y Sustancias Sicotrópicas”
1994
Al interior de la
ASOBANCARIA, se
conformó
1989 1990 1991 1992 1993
Se creó un mecanismo El GAFI estableció las 40 Relativa a la prevención La Asamblea General OEA) Bajo el Decreto 663
intergubernamental de recomendaciones que hoy de la utilización del aprobó el reglamento conocido comúnmente
desarrollo y promoción constituyen el estándar sistema financiero para el modelo de una de sus como EOS Prevención de
de políticas para combatir internacional sobre la blanqueo de capitales instancias, la CICAD, se Actividades Delictivas”
el blanqueo de activos lucha contra el LA, el FT y (91/308/CEE), adopta suscribió un acuerdo
denominado Grupo de la PADM unas determinaciones interbancario aprobado
Acción Financiera por la junta directiva de la
Internacional GAFI Asociación Bancaria y de
Entidades Financieras de
Colombia –
ASOBANCARIA, “Por el
cual se interviene la
actividad de las
instituciones vigiladas por
las Superintendencias
Bancaria y de Valores
1995 1999 2000 2003 2006
Ley 190 de 1995, Creó la UIAF, entidad En Cartagena de La Ley 795, ajustó Ley 1121, se dictaron
conocida como el encargada de prevenir Indias, Colombia, algunas disposiciones normas para la
“Estatuto y detectar mediante la firma del del EOSF, modificando prevención,
Anticorrupción”, se operaciones que Memorando de el artículo 104 detección,
firmó el Convenio de puedan ser utilizadas Entendimiento, se investigación y
Cooperación conjunta como instrumento creó GAFILAT sanción de la FT,
entre la Fiscalía para el LA/FT modificando, entre
General de la Nación y otros, el artículo 102
la ASOBANCARIA del EOSF, México
como miembro pleno
en la LA, la FT y la
PADM
 2008 2010 2012 2013 2016

Fue aprobado a Como miembros Cuba, como Guatemala, República

Colombia por el plenos, Costa miembro pleno Honduras, Dominicana,
XVIII Pleno de Rica, Panamá en en la LA, la FT y la Nicaragua como como miembro
Representantes la LA, la PADM miembros plenos pleno en la LA, la
del hoy GAFILAT FT y la PADM en la LA, la FT y la FT y la PADM
PADM