SUMILLA: DENUNCIA PENAL POR EL

DELITO CONTRA LA
LIBERTAD - COACCIÓN.

A LA FISCALÍA PROVINCIAL PENAL DE LIMA

JOEL SALVADOR BURGOS, identificado con Documento

Nacional de Identidad Nro. 06882309, señalando domicilio
real y procesal en la Mz. H4, Lt. 43, Urb. El Pinar, Distrito de
Comas, Departamento y Provincia de Lima, en mi calidad
de Titular representante de la Empresa Tennis J.S.
SERVICIOS GASTRONÓMICOS E.I.R.L.; ante Ud.
respetuosamente digo:

Que, de conformidad por lo dispuesto en el Artículo 2º de la

Constitución Política del Estado, Art. 11º del Decreto Legislativo Nº 052, Ley
Orgánica del Ministerio Público, INTERPONGO DENUNCIA PENAL contra

LUIS LUCAS MARTÍN GARBÍN MARQUINA – Presidente del Club Lawn Tennis de
la Exposición por la comisión del delito contra la Libertad – cOACCIÓN en mi
agravio, delito previsto y penado por el Artículo 151º del Código Penal, en base
a los siguientes fundamentos fácticos y jurídicos que paso a exponer:

Al denunciado LUIS LUCAS MARTÍN GARBÍN MARQUINA –

Presidente del Club Lawn Tennis de la Exposición, se le podrá notificar en la
siguiente dirección: Av. República de Chile 254, Distrito de Jesús María,
Provincia y Departamento de Lima.
I. FUNDAMENTOS DE HECHO
PRIMERO.- Que, con fecha 26 de Julio del 2009, celebré en mi calidad de
Titular representante de la Empresa Tennis J.S. SERVICIOS
GASTRONÓMICOS E.I.R.L. CONTRATO DE CONCESIÓN
(Concesionaria) con el CLUB LAWN TENNIS DE LA EXPOSICIÓN (Club),
representado con el Presidente del Consejo Directivo de entonces, Señor
Javier Armando ROJAS VILLACORTA, otorgándome en concesión los
servicios de alimentación y expendio de bebidas a los Asociados del Club,
familiares e invitados. Siendo de Tres (03) años el plazo de concesión,
que contados a partir del 01 de agosto 2009 vencería el 31 de Julio del
2012. Abonando el Concesionario al Club como contraprestación la
concesión de S/ 7,300.00 (Siete Mil Trescientos y 00/100 Nuevos Soles),
incluyendo I.G.V., a ser abonada en la modalidad de mes adelantado.

SEGUNDO.- Mediante una Transacción Extrajudicial de fecha 01 de abril

2011, la Concesionaria se comprometió a ponerse al día en los pagos
correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo y abril del 2011, de
acuerdo al Cronograma que se elaboró con conocimiento y anuencia del
Club; a raíz de la situación que se generó por las limitaciones fijadas por la
Municipalidad de Jesús María para la realización de eventos sociales que
terminó afectando nuestros ingresos, así como debido al alza en los precios
de los insumos para la atención al Restaurant.

TERCERO.- Con Carta Notarial de fecha 07 de Diciembre 2011 emitida por

el Administrador General Sr. Gabriel Alfonso Zevallos López, EL CLUB me
fija un plazo de 15 días para que regularice los pagos que a la fecha
conforme referían alcanzaba a la suma de S/. 24,700.00 Nuevos Soles, caso
contrario darían por concluida la concesión.
CUARTO.- Como quiera que la situación fue regularizada, ésta vez el
Presidente actual del Club Luis Lucas Martín Garbín Marquina, mediante
Carta Notarial de fecha 25 de Julio del 2012, nos comunica la proximidad del
vencimiento del Contrato de Concesión – 31 de Julio, recordándonos estar
al día en los pagos.

Desconociendo con dicha Carta, lo dispuesto en la Cláusula Décimo

PrImera, donde consignaba que ambos contratantes acordaban que con
una anticipación de 2 meses a la fecha de terminación del contrato, EL
CLUB debió cursar comunicación notarial avisándonos su voluntad de
renovar o no el mismo; que como se puede advertir no lo hizo, les
manifestamos a través de una Ayuda Memoria que dicho contrato ya había
quedado renovado automáticamente, esto es, hasta el 31 de Julio del 2015.

QUINTO.- Cabe referir que a partir de la citada misiva, el CLUB, a través del
Administrador General procedió a remitirnos una serie de Cartas Notariales
con las que nos “recordaba siempre” regularizar los pagos pendientes,
como se advierten de las Cartas de fecha 27 NOV12 (Alquiler SET a NOV
S/ 21,200.00 y Arbitrios SET a NOV S/ 305.50 por un total de S/ 31,
505.50), 15FEB13 (Alquiler OCT12 a FEB13 S/ 35,350.00, Agua y Luz ENE
y FEB S/1,114.20 y Arbitrios ENE y FEB S/ 281.08 por un total de S/ 36,
745.28), 07MAR13 (Alquiler NOV12 a MAR13 S/ 32,999.40, Agua y Luz
MAR S/600.00 y Arbitrios MAR S/ 140.50 por un total de S/ 33, 737.00),
19MAR13 (Alquiler NOV12 a MAR13 S/ 32,996.40, Agua y Luz MAR
S/600.00 y Arbitrios MAR S/ 140.60 por un total de S/ 33, 737.00),
27MAY13 (Concesión de FEB13 a MAY13 por un total de S/ 29, 532.50),
14JUN13 (Alquiler FEB a JUN13 S/ 34,432.50, Servicios de JUN13 S/600.00
y Arbitrios JUN13 S/ 141.00 por un total de S/ 35, 173.50), 03JUL13
(Alquiler MAR a JUL13 S/ 35,832.50, Servicios de JUN a JUL13 S/1,200.00
y Arbitrios JUN y JUL13 S/ 282.00 por un total de S/ 37, 314.50), 31JUL13
(Alquiler ABR a JUL13 por un total de S/ 28, 098.00), 15AGO13 (Alquiler
MAY a AGO13 S/ 29,990.50, Servicios AGO13 S/600.00 y Arbitrios AGO13
S/ 140.00 por un total de S/ 30, 738.50), 06SET13 (Alquiler MAY a SET13
S/ 37,898.50, Servicios AGO y SET13 S/1,200.00 y Arbitrios AGO y SET13
S/ 280.00 por un total de S/ 39, 378.50), 25SET13 (Alquiler MAY a SET13
S/ 37,898.50, Servicios AGO y SET13 S/1,200.00 y Arbitrios AGO y SET13
S/ 280.08 por un total de S/ 30, 378.50

SEXTO.- Sintiéndonos afectados y presionados por éste continuo envío de

Cartas Notariales que dañaban mi honor y la imagen de su representada, a
pesar de la explicación dada de las razones del atraso de pago como se
consignó en el Segundo Considerando del presente, éstas no fueron
tomadas en cuenta por aquéllos; por lo que procedimos a remitir al CLUB
la Carta Notarial de fecha 25 de Noviembre 2013, manifestándoles que las
Cartas Notariales que nos habían dirigido carecían de sustento jurídico, en
razón que los requerimientos de pago que me hacían por intermedio de
aquéllas, NO TOMARON EN CUENTA NUESTRA VOLUNTAD DE PAGO,
CANCELANDO LA MISMA EN SU TOTALIDAD y que por ello devolverían
las respectivas misivas.

Para dicho efecto cumplimos con adjuntarles copias de los Recibos de Pago
con el respectivo sello de cargo del Club; recibos correspondientes a
Miércoles 18 de Noviembre 2013 por S/. 1,000.00 Nuevos Soles, FACTURA
001-N° 004266 – Martes 07 de Enero 2014 Pago por merced conductiva de
la concesión del comedor principal correspondiente al mes de enero 2014
total S/. 7,900.00 Nuevos Soles, FACTURA 001-N° 004313 – Martes 07 de
Febrero 2014 Pago por merced conductiva de la concesión del comedor
principal correspondiente al mes de febrero 2014 total S/. 7,900.00 Nuevos
Soles, Miércoles 12 de Febrero 2014 por S/. 1,000.00 Nuevos Soles,
Sábado 1° de Marzo 2014 por S/. 2,235.00 Nuevos Soles, Sábado 1° de
Marzo 2014 por S/. 2,747.00 Nuevos Soles, FACTURA 001-N° 004341 –
Jueves 06 de Marzo 2014 Pago por merced conductiva de la concesión del
comedor principal correspondiente al mes de marzo 2014 total S/. 7,900.00
Nuevos Soles, Lunes 10 de Marzo 2014 por S/. 2,000.00 Nuevos Soles,
Martes 11 de Marzo 2014 por S/. 2,000.00 Nuevos Soles, Sábado 15 de
Marzo 2014 por S/. 1,647.00 Nuevos Soles, Sábado 15 de Marzo 2014 por
S/. 353.00 Nuevos Soles, FACTURA 001-N° 004382 – Martes 08 de Abril
2014 Pago por merced conductiva de la concesión del comedor principal
correspondiente al mes de abril 2014 total S/. 7,900.00 Nuevos Soles,
Miércoles 23 de Abril 2014 por S/. 6,500.00 Nuevos Soles, FACTURA 001-
N° 004421 – Martes 06 de Mayo 2014 Pago por merced conductiva de la
concesión del comedor principal correspondiente al mes de mayo 2014 total
S/. 7,900.00 Nuevos Soles, Sábado 17 de Mayo 2014 (2014) por S/.
4,843.50 Nuevos Soles, Sábado 17 de Mayo 2014 por S/. 1,200.00 Nuevos
Soles, Miércoles 28 de Mayo 2014 por S/. 3,061.50 Nuevos Soles, Miércoles
28 de Mayo 2014 por S/. 3,928.50 Nuevos Soles, FACTURA 001-N° 004463
– Jueves 05 de Junio 2014 Pago por merced conductiva de la concesión del
comedor principal correspondiente al mes de junio 2014 total S/. 7,900.00
Nuevos Soles, FACTURA 001-N° 004509 – Martes 01 de Julio 2014 Pago
por merced conductiva de la concesión del comedor principal
correspondiente al mes de julio 2014 total S/. 7,900.00 Nuevos Soles,
FACTURA 001-N° 004537 – Martes 05 de Agosto 2014 Pago por merced
conductiva de la concesión del comedor principal correspondiente al mes de
agosto 2014 total S/. 7,900.00 Nuevos Soles, FACTURA 001-N° 004581 –
Viernes 05 de Setiembre 2014 Pago por merced conductiva de la concesión
del comedor principal correspondiente al mes de setiembre 2014 total S/.
7,900.00 Nuevos Soles, FACTURA 001-N° 004622 – Lunes 06 de Octubre
2014 Pago por merced conductiva de la concesión del comedor principal
correspondiente al mes de octubre 2014 total S/. 7,900.00 Nuevos Soles,
FACTURA 001-N° 004667 – Jueves 06 de Noviembre 2014 Pago por
merced conductiva de la concesión del comedor principal correspondiente al
mes de noviembre 2014 total S/. 7,900.00 Nuevos Soles, Jueves 13 de
Noviembre 2014 por S/. 491.60 Nuevos Soles, Jueves 13 de Noviembre
2014 por S/. 508.40 Nuevos Soles, Viernes 14 de Noviembre 2014 por S/.
1,000.00 Nuevos Soles, Martes 18 de Noviembre 2014 por S/. 1,000.00
Nuevos Soles, Sábado 29 de Noviembre 2014 por S/. 4,391.60 Nuevos
Soles, Sábado 29 de Noviembre 2014 por S/. 108.40 Nuevos Soles,
FACTURA 001-N° 004699 – Lunes 01° de Diciembre 2014 Pago por merced
conductiva de la concesión del comedor principal correspondiente al mes de
diciembre 2014 total S/. 7,900.00 Nuevos Soles, Jueves 11 de Diciembre
2014 por S/. 4,000.00 Nuevos Soles, FACTURA N° 001-003446 Pago por
servicios por un monto de S/ 1,395.00, FACTURA 001-N° 004748 – Viernes
16 de Enero 2015 Pago por merced conductiva de la concesión del comedor
principal correspondiente al mes de enero 2015 total S/. 7,900.00 Nuevos
Soles, Jueves 15 de Enero 2015 por S/. 1,500.00 Nuevos Soles, FACTURA
001-N° 004748 – Viernes 16 de Enero 2015 Pago por merced conductiva de
la concesión del comedor principal correspondiente al mes de enero 2015
total S/. 7,900.00 Nuevos Soles.

SÉPTIMO.- Cuando creíamos que la relación entre las partes era armónica,
recibimos una primera Invitación para conciliar remitida por el Centro de
Conciliación – Asociación Cultural “José Martí” con fecha 05 de
Setiembre 2014 y una segunda de fecha 16 de Setiembre 2014, ambas con
pedido de Obligación de Dar Suma de Dinero (S/. 63,200.00 Nuevos Soles);
la misma que diera como resultado el Acta de Conciliación por Falta de
Acuerdo – Acta de Conciliación N° 278-2014.

OCTAVO.- La situación de incertidumbre e inestabilidad en la que se sumió

a mi representada continuo con las Cartas Notariales que EL CLUB seguía
dirigiendo a la misma, así tenemos la Carta Notarial de fecha 27 de enero y
03 de febrero último con la que nos comunica la Resolución del Contrato de
Concesión en aplicación de la Cláusula Décimo Tercera del Contrato
suscrito con fecha 26 de Julio 2009, aduciendo incumplimiento de nuestra
parte a la par de amenazarnos con prohibir el ingreso de nuestros
empleados a los ambientes del club sino les alcanzábamos la relación de
personas que venía laborando para nosotros en el Restaurant, perjudicando
con ello nuestro trabajo y por ende nuestros ingresos económicos.

DÉCIMO.- En respuesta a esta arbitrariedad y presión dirigida hacia

nosotros por parte del CLUB, procedimos a remitirle por la misma vía, una
Carta Notarial de fecha 07 de febrero último, en la que rechazamos
tajantemente las falsas afirmaciones efectuadas por dicha parte, en el
extremo de consignar en su misiva, que la suma que adeudamos es de S/.
79,896.00 Nuevos Soles, más la suma de S/. 6,000.00 Nuevos Soles por
concepto de servicios y S/. 1,501.10 Nuevos Soles por concepto de arbitrios,
por cuanto a la fecha por concepto de retribución de la concesión se ha
cancelado la suma de S/. 53,819.00 (Cincuenta y tres mil ochocientos
diecinueve y 00/100 nuevos soles), tal como se demuestra con las
instrumentales antes mencionadas, por lo que esos constantes
requerimientos nos vienen causando un grave daño moral y económico; por
lo que ante su constante negativa por reconocer el pago que ya les hemos
efectuado nos hemos visto en la necesidad de acudir a su instancia para
obtener justicia de acuerdo al derecho que nos ampara, máxime si
 mediante Carta Notarial de fecha 18 de Febrero último nos causan de haber
faltado a la verdad al señalar que las instrumentales que adjuntamos para
acreditar el pago no guardan relación con la deuda pendiente,
amenazándonos con denunciarnos por Delito por Falsedad Genérica, la
misma que nos tiene atemorizados, pero no por ello desprotegidos, por lo
que en defensa de nuestra credibilidad cursamos la Carta de fecha 11, 18 y
24 de Marzo último, en la que les exigimos el cese de la intimidación y
coacción de la que somos víctimas.

DÉCIMO PRIMERO.- Señor Fiscal, por lo referido, solicito que se investigue

y se compruebe que EL PRESIDENTE DEL CLUB LAW TENNIS DE LA
EXPOSICION antes mencionado nos viene intimidando y coaccionando
permanentemente a través de las sendas Cartas Notariales que nos remiten
permanentemente, desconociendo un pago que oportunamente les hemos
efectuado al punto de amenazarnos con no dejarnos ingresar a sus
instalaciones atentando con nuestra persona y economía familiar.

DÉCIMO SEGUNDO.- Señor Fiscal, con la firme convicción de que los

resultados de las investigaciones y demás diligencias que su despacho
disponga permitirán arribar al esclarecimiento de los hechos, es que
REAFIRMO no comprender las causas por el que el denunciado pretende
perjudicarme y por ende a mi representada incluido los empleados de esta,
de esta execrable manera.

II. MEDIOS PROBATORIOS

Ofrezco los siguientes medios probatorios:
1. Copia de los Recibos de Pago con el respectivo sello de cargo del Club;
recibos correspondientes a Miércoles 18 de Noviembre 2013 por S/.
1,000.00 Nuevos Soles, FACTURA 001-N° 004266 – Martes 07 de Enero
2014 Pago por merced conductiva de la concesión del comedor principal
correspondiente al mes de enero 2014 total S/. 7,900.00 Nuevos Soles,
FACTURA 001-N° 004313 – Martes 07 de Febrero 2014 Pago por
merced conductiva de la concesión del comedor principal
correspondiente al mes de febrero 2014 total S/. 7,900.00 Nuevos Soles,
Miércoles 12 de Febrero 2014 por S/. 1,000.00 Nuevos Soles, Sábado 1°
de Marzo 2014 por S/. 2,235.00 Nuevos Soles, Sábado 1° de Marzo
2014 por S/. 2,747.00 Nuevos Soles, FACTURA 001-N° 004341 – Jueves
06 de Marzo 2014 Pago por merced conductiva de la concesión del
comedor principal correspondiente al mes de marzo 2014 total S/.
7,900.00 Nuevos Soles, Lunes 10 de Marzo 2014 por S/. 2,000.00
Nuevos Soles, Martes 11 de Marzo 2014 por S/. 2,000.00 Nuevos Soles,
Sábado 15 de Marzo 2014 por S/. 1,647.00 Nuevos Soles, Sábado 15 de
Marzo 2014 por S/. 353.00 Nuevos Soles, FACTURA 001-N° 004382 –
Martes 08 de Abril 2014 Pago por merced conductiva de la concesión del
comedor principal correspondiente al mes de abril 2014 total S/.
7,900.00 Nuevos Soles, Miércoles 23 de Abril 2014 por S/. 6,500.00
Nuevos Soles, FACTURA 001-N° 004421 – Martes 06 de Mayo 2014
Pago por merced conductiva de la concesión del comedor principal
correspondiente al mes de mayo 2014 total S/. 7,900.00 Nuevos Soles,
Sábado 17 de Mayo 2014 (2014) por S/. 4,843.50 Nuevos Soles, Sábado
17 de Mayo 2014 por S/. 1,200.00 Nuevos Soles, Miércoles 28 de Mayo
2014 por S/. 3,061.50 Nuevos Soles, Miércoles 28 de Mayo 2014 por S/.
3,928.50 Nuevos Soles, FACTURA 001-N° 004463 – Jueves 05 de Junio
2014 Pago por merced conductiva de la concesión del comedor principal
correspondiente al mes de junio 2014 total S/. 7,900.00 Nuevos Soles,
FACTURA 001-N° 004509 – Martes 01 de Julio 2014 Pago por merced
conductiva de la concesión del comedor principal correspondiente al mes
de julio 2014 total S/. 7,900.00 Nuevos Soles, FACTURA 001-N° 004537
– Martes 05 de Agosto 2014 Pago por merced conductiva de la
concesión del comedor principal correspondiente al mes de agosto 2014
total S/. 7,900.00 Nuevos Soles, FACTURA 001-N° 004581 – Viernes 05
de Setiembre 2014 Pago por merced conductiva de la concesión del
comedor principal correspondiente al mes de setiembre 2014 total S/.
7,900.00 Nuevos Soles, FACTURA 001-N° 004622 – Lunes 06 de
Octubre 2014 Pago por merced conductiva de la concesión del comedor
principal correspondiente al mes de octubre 2014 total S/. 7,900.00
Nuevos Soles, FACTURA 001-N° 004667 – Jueves 06 de Noviembre
2014 Pago por merced conductiva de la concesión del comedor principal
correspondiente al mes de noviembre 2014 total S/. 7,900.00 Nuevos
Soles, Jueves 13 de Noviembre 2014 por S/. 491.60 Nuevos Soles,
Jueves 13 de Noviembre 2014 por S/. 508.40 Nuevos Soles, Viernes 14
de Noviembre 2014 por S/. 1,000.00 Nuevos Soles, Martes 18 de
Noviembre 2014 por S/. 1,000.00 Nuevos Soles, Sábado 29 de
Noviembre 2014 por S/. 4,391.60 Nuevos Soles, Sábado 29 de
Noviembre 2014 por S/. 108.40 Nuevos Soles, FACTURA 001-N° 004699
– Lunes 01° de Diciembre 2014 Pago por merced conductiva de la
concesión del comedor principal correspondiente al mes de diciembre
2014 total S/. 7,900.00 Nuevos Soles, Jueves 11 de Diciembre 2014 por
S/. 4,000.00 Nuevos Soles, FACTURA N° 001-003446 Pago por servicios
por un monto de S/ 1,395.00, FACTURA 001-N° 004748 – Viernes 16 de
Enero 2015 Pago por merced conductiva de la concesión del comedor
principal correspondiente al mes de enero 2015 total S/. 7,900.00
Nuevos Soles, Jueves 15 de Enero 2015 por S/. 1,500.00 Nuevos Soles,
FACTURA 001-N° 004748 – Viernes 16 de Enero 2015 Pago por merced
conductiva de la concesión del comedor principal correspondiente al mes
de enero 2015 total S/. 7,900.00 Nuevos Soles.
 2- Cartas Notariales
3- Copia de mi Documento de Identidad.
Documentos que se adjuntan al presente en copia

POR TANTO:
Sírvase Ud. Señor Fiscal Provincial en lo Penal,
admitir la presente denuncia, ordenarse su investigación y en su oportunidad
denunciarse ante el Poder Judicial por estar conforme a ley y ser de justicia.

Lima, Abril del 2015