Orbyt.

POR MARISA RECUERO 28/10/2018

LA ‘CORTINA’ DE LOS ‘BOLICHICOS’ EN ESPAÑA

LOS INSEPARABLES. El venezolano Alejandro Betancourt López (arriba) y el español Alberto

Cortina. ANTONIO HEREDIA / SERGIO ENRÍQUEZ-NISTAL

El español Alberto Cortina se convierte en socio principal de los jóvenes venezolanos que
amasaron una fortuna gracias al chavismo y la exiliaron a España. Negocios con la petrolera
PDVSA y un grupo financiero en África marcan su relación

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Cortina. Dícese de aquello que encubre y oculta algo. Bolichicos. Dícese de un grupo de jóvenes
venezolanos que amasaron una fortuna en la época de Hugo Chávez gracias a contratos
adjudicados por empresas estatales bolivarianas, exiliando después el dinero a España. Ambas
acepciones se cruzaron en Madrid hace siete años, en 2011, de la mano del español Alberto
Cortina y de los primos venezolanos Alejandro Betancourt López y Pedro Trebbau López. Fue en
las monterías que organizaba el que fuera presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, en su
finca Castillo de El Alamín, en Santa Cruz del Retamar (Toledo). Nada más verla, el acaudalado
bolichico Betancourt se enamoró de la lujosa propiedad, que se convirtió en la puerta de entrada
de estos venezolanos en España.

Hoy, Cortina y los primos López van de la mano en los negocios, pese a que les separan 34 años
de edad. Aquél tiene 72 y Betancourt no pasa de los 38. El empresario español, que fue
condenado en 2003 por falsedad y estafa —el caso de los Albertos—, se ha convertido en socio
incondicional de estos venezolanos y padrino empresarial.

Betancourt y Trebbau, propietarios de la sociedad española Derwick Associates International —

registrada en 2011 y rebautizada con el nombre de Compañía de Inversiones Agrícolas Trieste—,
aprovecharon la crisis patrimonial de Díaz Ferrán y compraron la finca por 22,8 millones de euros
en 2012. Fueron tres las ofertas que se presentaron. Betancourt ofreció 25 millones. Una
segunda oferta fue de 21,5 y una tercera, de 17 millones. Fuentes conocedoras del concurso
señalan que Cortina estaba detrás de la segunda.

Fue Miguel Palomo Danko, hijo del fallecido Sebastián Palomo Linares, el que medió entre estos
venezolanos y los administradores concursales de la empresa Pulpi —propietaria de la finca—.
Según uno de esos administradores, consultados por este diario, antes de iniciarse el concurso,
Palomo Danko le mostró un contrato de compraventa del inmueble firmado ya por Betancourt y
Díaz Ferrán. Sin embargo, el contrato no prosperó porque el magistrado del Juzgado de lo
Mercantil número 9 de Madrid, Javier Yáñez, encargado del concurso de acreedores de las
empresas de Díaz Ferrán, acordó abrir el proceso de liquidación de la empresa y sacar la finca a
subasta, que finalmente quedó en manos de estos venezolanos. Arrancó aquí una fructífera
trayectoria empresarial entre estos bolichicos y Cortina, que dura ya ocho años.

Su primer negocio se gestó en torno al oro negro venezolano, precisamente, el mismo año en
que estos jóvenes se encariñaron con la finca. En febrero de 2012 —un mes antes de que se
cerrara la compra del inmueble—, el Gobierno de Hugo Chávez aprobó la constitución de la
empresa Petrozamora, una sociedad mixta cuyo accionista mayoritario es PDVSA (Petróleos de
Venezuela), con un 60% del capital, a través de Corporación Venezolana del Petróleo (CVP), y el
40% restante es de Gazprombank Latin America Ventures BV, empresa domiciliada en Holanda
en 2011.

Cortina, Betancourt y Trebbau conformaron esta sociedad holandesa con financiación rusa. De
hecho, el 51% de su accionariado es propiedad de Gazprombank y el 49% restante está en
manos del español y los venezolanos, según confirmaron a este diario fuentes próximas a los
empresarios y conocedoras de sus negocios, que pidieron quedar en el anonimato.

UN BANCO AFRICANO

Dos años después, en 2014, Cortina y Betancourt volvieron a aliarse para fundar un grupo
financiero, domiciliado en Luxemburgo y bautizado con el nombre de BDK Financial Group SA. El
objetivo era crear una red financiera en los países del África francófona, comenzando en
Senegal, donde adquirieron el Banco de Dakar, en 2015. En la actualidad, ya están presentes
también en Costa de Marfil, Mali y Guinea Conakry.

Según los datos que obran en el Registro Mercantil de Luxemburgo, el capital de este proyecto
son 120 millones de euros —se amplió en 20 millones el pasado mes de agosto—, siendo Cortina
y Betancourt los accionistas principales con más del 50% del accionariado, según precisaron las
citadas fuentes conocedoras de esta empresa y de los negocios que comparten ambos
empresarios. El español invirtió casi 30 millones, a través de su holding Cinainvest Holding SA,
ostentando casi el 31% de las acciones. Y el venezolano participa con 23 millones, a través de IPC
Investments Corp, dueña del 24% del grupo.

No obstante, tuvieron que recurrir a familiares y socios españoles y portugueses para completar
el capital. El listado de accionistas lo integran varias fortunas españolas. Entre ellos, el asturiano
Blas Herrero Fernández, dueño de la cadena de radio Kiss FM, presente en el capital a través de
la sociedad Radio Blanca SA. Le sigue Alberto Alcocer, primo de Cortina y conocido también por
el caso de los Albertos. Alcocer participa en el grupo a través de su empresa Comercio y Finanzas
SL, según el Registro.

Los terceros en la lista de españoles son la familia del que fuera número dos de Emilio Botín en
el Banco Santander, Alfredo Sáenz. A través de la sociedad Agreste SL, los Sáenz Muñoz
participan en el accionariado del grupo. Alfredo Sáenz es también presidente del consejo de
administración del grupo hispano-venezolano, según consta en el Registro Mercantil
luxemburgués.

El hermano de Alberto Cortina, Alfonso, ex presidente de Repsol, participa a título personal y a

través de la empresa Pair Wise SL. Le siguen César Álvarez, hermano del fallecido Isidoro Álvarez,
presidente de El Corte Inglés, a través de Alvanella SL., y el hijo de Cortina, Pelayo Cortina
Koplowitz, según precisaron las fuentes consultadas por Crónica y los datos que obran en el
Registro de Luxemburgo.

Son también accionistas el amigo y asesor fiscal de Cortina, Ramón Blanco Balín —considerado el
cerebro financiero de la trama Gürtel—, a través de la sociedad Valmur Asesores; el empresario
Bartolomé Fluxá Torres, a través de Barflutor SL; y el ex presidente de la Federación de
Asociaciones de Productores Audiovisuales Españoles (Fapae), Pedro Pérez Fernández de la
Puente, a través de GDavid Consultores SL.
El resto de inversores son la empresa TIC Ltd, propiedad de una familia libanesa, Bankside
Investments Limited y los portugueses Vasco Duarte Silva —a través de 3 Angle Capital SA— y
Filipe Ribeiro Ferreira. Completan el listado Emerging Markets Infraestructures Ltd y Advans SL.

Por otro lado, el último de los proyectos vinculado a Cortina y Betancourt fue Petrosur, una
empresa mixta participada, en un principio, por PDVSA (60%) y la holandesa Stichting
Administratiekantoor Inversiones Petroleras Iberoamericanas (40%). Sin embargo, el pasado mes
de enero, Cortina y Betancourt decidieron abandonar este proyecto empresarial, según
aseguraron fuentes consultadas. En la actualidad, el 40% de Petrosur está en manos de una
sociedad domiciliada en Chipre llamada también Inversiones Petroleras Iberoamericanas, según
señalaron las mismas fuentes.

Precisamente, el pasado 16 de octubre, el que fuera presidente de PDVSA, Rafael Ramírez, acusó
al ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero de ser el representante de «unos
españoles de apellido Cortina, que han recibido el contrato de un proyecto en la Faja» del
Orinoco, en referencia a Petrosur. Zapatero se defendió calificando esta afirmación de «falsedad
absoluta». Conviene recordar que el ex presidente es mediador entre España y el Gobierno de
Nicolás Maduro.

Betancourt se convirtió, hace apenas dos años, en presidente del holding Saldum Ventures. Es
más, llegó a ocupar un puesto de consejero en la empresa de energía vasca Zigor Corporación
hasta 2016, dando paso después a Trebbau.

ARCHIVADO

El Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac) y la Udef empezaron a investigar

operaciones sospechosas de blanqueo ligadas a Betancourt en 2012. Así consta en varios
informes realizados por este organismo. Sin embargo, la investigación no prosperó y se cerró. No
obstante, se ha reabierto este año después de que el pasado mes de enero el Sepblac elaborase
un nuevo informe sobre transferencias de entre 50.000 y 300.000 euros, hechas entre 2014 y
2017, por una empresa panameña vinculada a Betancourt, según detallan los investigadores, y
que responde al nombre de Diamond Sparkle Group Inc. Algunas de las transferencias tuvieron
como destinatarias empresas españolas.
Crónica contactó con Alberto Cortina y los empresarios venezolanos para conocer su valoración
sobre la relación empresarial que mantienen, pero no obtuvo respuesta. También se dirigió a
Alejandro Betancourt para conocer si tiene relación con la empresa panameña Diamond Sparkle
Group Inc. En este caso, fuentes autorizadas por el venezolano precisaron que «los hechos
relacionados con la investigación de un delito de blanqueo de capitales por la presunta
procedencia ilícita de los fondos con los que se acometieron determinadas inversiones han sido
objeto de investigación judicial en Venezuela, Suiza y Estados Unidos», pero esta causa se cerró
«definitivamente al descartarse cualquier indicio objetivo de ilicitud de origen de los fondos
depositados en cuentas bancarias».

Estas fuentes remiten a una sentencia venezolana, de 2013, que concluyó que los valores
patrimoniales que se hallan en cuentas de Betancourt y otros socios «tiene un origen legal».
Según esta sentencia, los proyectos que fueron adjudicados a empresas de Betancourt y Trebbau
«se realizaron debidamente y se aceptaron por parte de los poderes adjudicatarios públicos»,
además de advertir de que no existen «indicios de ninguna clase de pagos de sobornos que se
hayan efectuado».

Escándalo en España: Dinero de Derwick ensucia mundo de toreros y alta sociedad. Fuente:
INFODIO.

Publicado el 23 junio, 2014 por LA PROTESTA MILITAR

unnamedMarta González sorprendió a su marido con una venezolana de dudosa fortuna.

Escándalo en España: dinero de Derwick ensucia mundo de toreros y alta sociedad

Submitted by Tomas Lander on Tue, 03/06/2014 – 08:36

Language Spanish

Desde el 2013, se ha venido desatando en España un escándalo público que involucra a un grupo
de venezolanos, y la censura a una profesional del periodismo. ¿Por qué? Pues por que Miguel
Palomo-Danko, hijo de un torero famoso (Palomo Linares) y su mujer, Marta González, se están
divorciando de una forma contenciosa después de 5 años de matrimonio. Marta González es
periodista, e hija de otro famoso torero español (Dámaso González). El divorcio de Miguel
Palomo-Danko está dando mucho de que hablar. Lo curioso del caso es que éste no es un simple
divorcio entre descendientes de toreros. No. Los tentáculos y el dinero de PDVSA, y del erario
público venezolano, están metidos en ésto de principio a fin. Y de lo que ningún medio español
parece haberse percatado es el trasfondo económico del caso, y de cómo un grupo de
delincuentes venezolanos están comprando su entrada a la sociedad española con dinero mal
habido.Me cuentan que la esposa del joven Miguel llegó a sorprender a su marido en la cama
con una venezolana: Lilia Jimena Begoña Guzmán de Frutos López. Resulta que ésta venezolana
vive una vida de lujo en España, donde tiene un apartamentazo, un “piso” que costó millones de
euros. La joven se “dedica” a nada en particular, mientras hace papel de estudiante. Resulta que
Jimena es hermana de Alejandro Betancourt López, el presidente de Derwick Associates.Para no
quedar atrás, la mejor amiga de Lilia Jimena López es Helen Trebbau López, su prima-hermana,
quien es hermana del vice-presidente de Derwick Associates: Pedro Trebbau López. La joven
Helen tambien se “dedica” a nada en particular,

.Lilia Jimena llegó a España a insistencias de su madre Lilia López. Los periódicos de España
describen a Lilia como “diseñadora de joyas y dicen que millonaria… y conocida empresaria”, sin
darse cuenta que todo, absolutamente TODO, el dinero de Lilia Lopez proviene de los cheques
marca Derwick que le pasa su hijo Alejandro a sus cuentas mancomunadas.

La realidad innegable es que Lilia López, Alejandro Betancourt, Pedro Trebbau, Domingo
Guzmán, y Francisco Convit, todos socios de Derwick Associates, eran unos limpios, como
decimos en Venezuela, hasta que les tocó la lotería de las plantas eléctricas que facturaron con
un bestial sobreprecio, y con el pago de sobornos a altos funcionarios chavistas en bancos de
Panamá. En palabras de Gustavo Tovar Arroyo, Derwick es la “empresa eléctrica que ha logrado
el milagro de apagar a Venezuela.” Es de esos negocios, todos con un tufo ilegal, de donde sale el
dinero para que la joven Helen y la joven Lilia Jimena tengan apartamentos de millones de euros
en Madrid. El dinero sucio les ha permitido salir de Venezuela, por mucho que estén en Madrid,
sus apellidos hieden debido a las actividades de Alejandro Betancourt y sus primos Pedro
Trebbau y Francisco Convit con Derwick.

Lo que pocos saben es que el mega-escándalo del dinero de PDVSA en España no termina ahí,
con la compra de las propiedades de Jimena y de Helen. La verdad es que Palomo Linares, otrora
hombre casado, torero de 67 años, era pareja de la madre de Lilia Jimena y Alejandro: Lilia
López. En otras palabras: madre e hija estaban acostándose con padre e hijo. Cuando la esposa
de Palomo Linares, Marina Danko, se entera que su marido le está poniendo cuernos, le pide el
divorcio. Palomo Linares, quien me cuentan no tiene ni cien mil euros a su nombre, le da el
divorcio a Marina en un tiempo récord, y por una supuesta suma multi-millonaria. ¿Cómo
sucede eso? Pues Alejandro Betancourt, en otras palabras Derwick Associates, pone el dinero
(de lo que le sacó a PDVSA y a Bariven) para arreglar las cosas.
unnamedLilia López y Lilia Jimena: las rompe-hogares financiadas por dinero robado en
Venezuela.

Vaya culebrón novelesco de tercera categoría el que vive esta gente. Un idilio entre un torero de
casi 70 años con una señora casi de la misma edad, y cuando los descubren la “empresaria” usa
el dinero mal habido del hijo para pagarle el divorcio a su viejo amor. En seguida se activó la
prensa rosa en España, y empezaron a aparecer artículos en Hola y en otras partes sobre Lilia, la
nueva “novia” del torero.

No contenta con haberle robado el marido a Marina Danko, Lilia es la que le mete por los ojos a
su propia hija a Miguel Palomo-Danko. Las especulaciones en los periódicos españoles eran
constantes. ¿Y si Lilia se hubiese casado con Palomo Linares? ¿Y si Lilia Jimena se hubiese casado
con Miguel Palomo-Danko? La hija entonces en una relación con el hermanastro, y los padres de
ambos sus suegros. Quizás en la antigua Grecia se escribieron novelas con semejante intriga
sexual.

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Lilia López y Palomo Linares

En fin, esta tribuna no se opone al libertinaje, siempre y cuando éste sea de mutuo acuerdo.
Vivimos en un mundo complicado, y mientras no hagamos daño al prójimo debemos tener la
libertad de divertirnos. Pero dado que toda ésta mamarrachada está ocurriendo con dinero
venezolano robado al fisco, siento no sólo que es mi deber, sino mi derecho opinar acerca de
ello. Con lujo de detalles. La realidad que muchos en Venezuela y en España ignoran, es que en
estos momentos cursan demandas en dos cortes estadounidenses (una aqui, la otra aqui),
donde acusan al hermano de Lilia Jimena, Alejandro Betancourt, y a sus socios, de haber
obtenido ilegalmente millones de dólares y lavar el dinero en EEUU.

¿Cómo se mete Lilia en el mundo del hijo de Palomo Linares? Simple: con dinero. Cuando su hijo
predilecto y financista, Alejandro Betancourt López, decide comprarse una hacienda de 23
millones de euros en España, Lilia decide contratar al joven Miguel Palomo-Danko como
“broker.” Y es así como este joven se mete casi un millón de euros, al servir como corredor de
bienes raíces.
unnamed. fincaFinca El Alamín: la compra le dejo casi un millón de euros a Miguel Palomo-
Danko

Por si eso no bastase, resulta que a esos apartamentos y palacios de Madrid y de las afueras, en
Toledo, llegan Rafael Ramirez y muchos otros chavistas, donde comen y beben lo mejor que
puede ofrecer el nuevo boligarca Alejandro Betancourt Lopez, socio de Diosdado Cabello
Rondon (el del soborno de los 50 millones de dólares). Lo que no se esperaban ni los Palomo, ni
Lilia, ni mucho menos Alejandro, es que la mujer que buscaron destruir, la joven periodista
Marta Gonzalez, resistiera el asunto después de años de matrimonio con Miguel Palomo-Danko.
Menos se esperaban que la mamá de Miguel, conociendo la podredumbre moral de Lilia López y
de su hija Jimena, se pondría del lado de su nuera y no de su hijo Miguel, e igualmente que
Marina explicase que los dos divorcios fueron por motivos similares.

Marta, por virtud de su presencia, quizás es testigo presencial de muchos de los chanchullos y
conversaciones entre los hampones de Derwick y funcionarios del alto gobierno de Venezuela.
Lo que es interesantísimo, es que en el artículo “El ‘misterioso’ divorcio de Marta González y
Miguel Palomo Danko”, El Mundo de Madrid dice que Marta “tuvo que firmar una cláusula de
confidencialidad en la que se comprometía a mantener silencio en relación a su ruptura con el
hijo de Marina Danko y el diestro Sebastián Palomo.” ¿De cuando acá los divorciados tienen que
hacer un arreglo de ese tipo? Quien sabe…

Pero no termina ahí el asunto. El Mundo sigue: “En este escrito, Marta González acordaba no
desvelar dato alguno relacionado con los negocios y relaciones mercantiles, que tengan que ver
con sociedades de las que Miguel Palomo Danko fuera o sea socio. Un segundo punto de esta
cláusula de confidencialidad apunta a no desvelar ni difundir manifestación alguna en redes y
medios de comunicación relativo a la vida personal y profesional de Alejandro Betancourt López,
Lilia López y Jimena Begoña Guzmán de Frutos López.” ¿Qué tiene que ver la “vida profesional”
de Lilia y de Alejandro, con el divorcio de Marta González? Obviamente aquí no hay un gato
encerrado, sino una manada de gatos encerrados.

unnamed.hola

Esta periodista podría tener información de gran valor para cualquier investigación de corrupción
en el caso Derwick. Se llama Marta Gonzalez y firmó una cláusula de confidencialidad que le
impide hablar de Derwick, su director Alejandro Betancourt, y la madre y hermana del mismo.
Antes de firmar esa cláusula de confidencialidad la joven González declaró a Hola: “Tras la
separación matrimonial de los padres de Miguel (Sebastián Palomo y Marta Danko) todo cambió.
Las compañías cambiaron radicalmente. Empezamos a vivir en un ambiente que nada tiene que
ver con mis principios y valores. Una forma de vida ostentosa. Fue el peor año de mi vida. Sentí
que no era mi lugar y me alejé de esa forma de vida. El decidió quedarse en ese nuevo entorno”.

Pero hay más para cerrar con broche de oro. Resulta que Marta Gonzalez interpuso demandas
por amenazas y coacciones. Según la denuncia, las amenazas habrían sido recibidas de Lilia
Jimena, de quien Marta tiene prohibido hablar de acuerdo con una cláusula de confidencialidad.
Lilia Jimena como que tiene los mismos genes gansteriles del hermano y de la mamá. En la
citada demanda, Marta González incluye un registro de llamadas que recibió en su día y que
demuestra las amenazas y coacciones que ha recibido.

Sres. esto es insólito. La podredumbre del dinero de Alejandro, en manos de Lilia, convierten el
ambiente en algo sin principios y valores. Alguien los rechaza, y por ello buscan destruirla. ¿Qué
puede esperarse cuando este grupito de pillos le han robado a un país pobre (con un gobierno
rico) lo que algunos estiman en más de mil millones de dólares?

El que no crea lo aquí revelado, que visite los enlaces y verifique dato por dato. Da escalofríos y
todo esto viene de múltiples sitios y periódicos considerados serios en España.

Lilia Cristina López Fraíno, la fuente de la ambición desmedida de su hijo Alejandro, es hija de
Lilia Margarita Fraíno Mirabal y de Hermógenes López Lugo (biznieto del General Hermógenes
López Herrera, 22º Presidente de Venezuela). Al General López, tatarabuelo de Lilia, lo conocían
como “La Cochina de Naguanagua.” ¿Por qué un apodo tan peyorativo? Por que el General tenía
malas mañas con el dinero público. La Cochina de Naguanagua jugaba al ajiley con el
presupuesto de Miraflores. Y todos los de su entorno conocían de su corrupción.

El sólo recordar el tema del General hace hervir la moral, puesto que toca cosas cercanas al
sistema de valores que creemos debe regir la Venezuela que deseamos. La descendencia de
aquel pillo nos recuerda cuán vivo está entre nosotros el lado siniestro del siglo XIX, el siglo en el
que vivieron la primera tanda de quienes hoy llamamos “boligarcas”, y que en aquella época
llamábamos “cochinos y corruptos”. Ampliamente conocida en el ámbito social y cultural de
Valencia, Lilia se casa primero con un músico, Leopoldo Betancourt. Luego se divorcia, y se casa
con Domingo Guzmán De Frutos Arismendi. Domingo es el padre de Lilia Jimena. Sin una puya a
su nombre, se mete en el mundo de la joyería, y logra algo de notoriedad cuando la reconocida
Carolina Herrera le permite exhibir joyas en una pasarela en Nueva York. Hoy en día Carolina
Herrera (igual que Boris Izaguirre) no quieren ver a Lilia ni en pintura, ya que en España estos
venezolanos recién vestidos no han hecho sino crear escándalos y derrochar dinero de una
forma grotesca.

unnamed.padres

Los padres de Lilia Jimena (Lilia López y Domingo Guzman de Frutos Arismendi) cuando no
tenían fortuna ni eran “empresarios”.

Oriunda de Valencia, su ciudad natal, Lilia tiene cierta reputación. Lo que pocos saben es que es
Lilia López es quien le presenta a Francisco D’Agostino a su mujer: Maria Victoria Vargas
Santaella. Y Lilia y Domingo meten a Francisco D’Agostino como asociado de su hijo en la
empresa Derwick.

Lilia Lopez dice ser devota de Nuestra Señora de Begoña, una virgen de Naguanagua, hace sólo
unos días estuvo en la Academia Merici en Caracas haciendo relaciones públicas. Ojalá y se
ponga a rezar, por que si en España descubren el origen de sus fondos, va a pasar de “millonaria”
a tener un círculo muy reducido de amigas en un recinto penitenciario.

unnamed.besos

En esta foto, de febrero de éste año, puede apreciarse la felicidad de Miguel Palomo-Danko y su
pareja Lilia Jimena “Derwick” López.

FUENTE:

Los artículos de INFODIO (del Latín: excavar) pueden ser publicados en otros portales, citando sin
excepción la fuente original y el autor. Siganos https://twitter.com/alekboyd
REENVÍO DE: Jesús Salas Salas.

COMENTARIOS DEL CORREO:

Asunto: FW: [Tomas-Lander] Escándalo en España: dinero de Derwick ensucia mundo de toreros
y alta sociedad | INFODIO

Este chisme descomunal, daría para una novela por entregas, por la televisión. Es un tremendo
enredo entre toreros venezolanos corruptos, banqueros, suegro y yernos, suegras y nueras,
boliburgueses. pare de contar… Tan descomunal enredo es difícil de comprender.Si Uds. lo
entienden fácilmente son muy inteligentes. La revista Hola se dio un banquete, que compartió
con sus seguidores que son muchos. yo no la leo.

Subject: FW: [Tomas-Lander] Escándalo en España: dinero de Derwick ensucia mundo de toreros
y alta sociedad | INFODIO

Date: Wed, 11 Jun 2014 20:27:31 -0400

Subject: FW: [Tomas-Lander] Escándalo en España: dinero de Derwick ensucia mundo de toreros
y alta sociedad | INFODIO

Date: Wed, 11 Jun 2014 15:30:00 -0400

Qué de 0LAS ha causado HOLA!!!!

Asunto: Fwd: Escándalo en España: dinero de Derwick ensucia mundo de toreros y alta sociedad
| INFODIO

Hay que aclarar,que al gral. Hermógenes López no lo apodaban la cochina de naguanagua, sino la
marrana de naguanagua, no sólo por su aspecto fisico,sino lo pillo.slds.AG.
Acabo de recibir este escrito, parecido a un thriller empresarial-amoroso de Stieg Larsson. Si él
estuviese vivo, se inspiraría en esta historia. !Cuánto horror! Tampoco tiene desperdicio el
artículo de investigación acerca del tristemente célebre ex-canciller el enano Ignacio Arcaya
Smith.

NOTA AL MARGEN:

Al tratar de acceder a la página de INFODIO, resulta casi IMPOSIBLE hacerlo; desde VENEZUELA.
NO obstante a través de la págnia twitter de Alex Boyd @alekboyd Investigative blogger –
Articles in Spanish @ El País http://ow.ly/w9OLA – Se puede accesar al Blog censurado en
Venezuela: http://ow.ly/w9O2g y el artículo en referencia:

Escándalo en España: dinero de Derwick ensucia mundo de toreros y alta sociedad puede
visualizarse en el siguiwente link: http://al-
proxy.herokuapp.com/proxy/http://infodio.com/es/030614/esc%C3%A1ndalo-en-espa
%C3%B1a-dinero-de-derwick-ensucia-mundo-de-toreros-y-alta-sociedad

¿CUALES SON LOS VÍNCULOS ENTRE LOS BOLICHICOS DEL DESFALCO ELÉCTRICO Y LA OPOSICIÓN
VENEZOLANA?

18 Oct 2018 Soberanía Venezuela Crisis política y económica en Venezuela 5 comentarios

En agosto de 2013, el consultor experto en el sector energético José. G. Aguilar publicó un

estudio sobre 40 contratos otorgados. En apenas 14 meses, entre 2009 y 2010, 12 de los 14
solicitados por Derwick le fueron adjudicados sin concurso por PDVSA, Corpoelec y Corporación
Venezolana de Guyana. En el análisis de Aguilar se recogen 11 de los 12 que fueron concedidos
inicialmente por 2.873 millones de dólares, pero que finalmente Derwick facturó por 5.044
millones, según sus estimaciones. El sobreprecio fue, por tanto, de más de 2.000 millones de
dólares ¿Quienes son los dueños de Derwick y cuales sus vinculos con el gobierno y la oposición
venezolana?

De acuerdo al periodista Carlos Díaz, los principales bolichicos son Pedro José Trebbau Lopez,
Leopoldo Alejandro Betancourt López, Francisco D’Agostino Casado, Edgar Romero Lazo,
Francisco Antonio Convit Guruceaga, Eduardo Tobías Travieso, Domingo Xavier Guzmán López y
Gonzalo Adolfo Guzmán López. Todos ellos nacieron en el este de Caracas o en La Lagunita. La
mayoría viene de familias adineradas que ya para el año 2000 estaban en la carraplana. Quizás
fue por eso que decidieron que mejor era desecharse de la dignidad y empezar a guisar.

No obstante, la versión de Derwick es que ellos tenían una gran fortuna que hicieron crecer a
través de fianzas e inversiones. Puro embuste, Alejandro Betancourt vivía con su mamá en una
casa llena de goteras y se movía en una camioneta de segunda mano marca Daewoo, mientras
su mamá, Lilia López Fraino, llegaba a reuniones sociales en taxi y se encontraba quebrada
después de que sus tiendas de orfebrería fracasaron. Trebbau es hijo de un valiosísimo científico
de origen alemán pero no tenía medios de fortuna; es más, Trebbau tenía una camioneta Nissan
Patrol propiedad de su papá que se le accidentaba a cada rato. Francisco Convit de todos ellos
era el que más estaba sufriendo económicamente y el abuelo famoso, Jacinto Convit, era un
sirviente público. En esas familias no había ningún capital y tanto Betancourt como Trebbau
estaban desempleados. Con una ambición exagerada ellos vieron la oportunidad de robarse el
presupuesto de la emergencia eléctrica.

“Lamentablemente, los padres de estos individuos, en vez de enderezar la conducta de los hijos,
hicieron lo contrario y los auparon a llenarse de dinero mal habido. Lilia López, por ejemplo, es
artífice de la mayoría de las fechorías de sus tres hijos Alejandro, Gonzalo y Domingo. Para que
veas la calaña de la familia, ellos se hacían ver como anti-chavistas acérrimos en sus círculos
sociales pero a la hora de cogerse la plata del presupuesto eléctrico cambiaban de colores a gran
velocidad. El suegro de Pedro Trebbau, Eloy Montenegro Salom, por ejemplo, ha sido el
consejero principal de los bolichicos a la hora de esconder dinero y usar el sistema bancario así
como también en cómo hacerle la vida imposible a los denunciantes y perjudicarnos (esas son
tácticas que usó Eloy Montenegro cuando era director del fallido Banco Latino). El padre de
Edgar Romero-Lazo, Edgar Romero-Navas, es quien les dio la primera oficina a los bolichicos
cuando empezaron.

Él sí que tiene gran experiencia en guisos que se remonta a varios quinquenios tanto de AD
como de Copei. Por último, no por ser menos importante, está Francisco D’Agostino, quien
personalmente me admitió ser el ‘genio financiero’ de la artimaña Derwick, y quien ha tenido un
excelente tutor en su padre, Franco D’Agostino, que de honestidad no se va a morir”.

derwick-boliburgueses

“Alejandro Betancourt y Pedro Trebbau eranuña y carne con Huguito Chávez (hijo del fallecido
presidente Hugo Chávez). Huguito se la pasaba metido en el Penthouse de la Torre de oficinas
Kyrah en el Rosal donde tienen las oficinas Derwick Associates. Allí ellos se construyeron una
enorme terraza de fiesta. Huguito una vez llegó con tantas prostitutas que entre él y Gonzalo
Guzmán hicieron un desastre que causó disgustos con el jefe del grupo, Alejandro Betancourt.
Pero ya cuando Hugo Chávez se desentendió de Huguito, los bolichicos no tenían ningún interés
en continuar esa relación. Para ese entonces y gracias a Francisco Convit Guruceaga, los
bolichicos tenían alta vara con importantísimos funcionarios del gobierno y a través de Pedro
Trebbau le llegaron a Javier Alvarado. A esa terraza más de una vez fue Diosdado Cabello a
tomarse su whisky favorito, Buchanan de 18 años, y a fumarse unos habanos con Alejandro
Betancourt. Igualmente por lo menos en una ocasión llegó Rafael Ramírez a la sede de Derwick”

Henry Ramos Allup y su cuñado

La esposa del diputado Ramos Allup es Diana D’Agostino hermana de Francisco D’Agostino, que
es uno de los socios de Derwick, una empresa contratista a la que se acusa de estafar al Estado
con contratos en el sector eléctrico, contratos que nunca se cumplieron o se cumplieron a
medias, en razón de lo cual se le considera corresponsable de la crisis que atraviesa el sector. Es
notable como en los medios de comunicación fanatizados en favor de la oposición siempre se
habla de los apoderados de Derwick pero no se revela quienes realmente son.

Francisco D’Agostino, a su vez, está casado con María Victoria Vargas, hija del magnate Víctor
Vargas, fundador del Banco BOD, del cual es vicepresidente comercial y director suplente de este
banco cuyo accionista mayoritario es su suegro, Víctor Vargas. Lo cual de paso lo emparenta con
la realeza española, ya que la otra hija de Víctor Vargas –María Margarita– está casada con Luis
Alfonso de Borbón, pretendientes al trono español pero también al francés en caso que se
restaure la monarquía. Luis Alfonso de Borbón es de hecho conocido entre sus seguidores como
rey Luis XX de Francia y Navarra. Pero mientras espera el trono se entretiene trabajando como
encargado de los negocios de su suegro, para España y el resto de Europa.

Francisco D’Agostino se ha dedicado profesionalmente al sector inmobiliario y al bancario. Y,

como socio de Derwick Associates es mejor conocido como “el mentor de los bolichicos”, fue
pieza clave para que el desfalco a Venezuela, y su sector eléctrico, por parte de Derwick
Associates fuese posible. Franco D’ Agostino se vincula a los propietarios de la empresa Derwick,
debido a su amistad con Lilia López y Leopoldo Betancourt, padres de Alejandro Betancourt. Una
vez involucrado, se encargó de ser el mentor de los bolichicos, Derwick Associates recibió 12
contratos para obras eléctricas de empresas del estado venezolano entre las que se encuentran
Pdvsa, Corpoelec y Sidor sin tener experiencia o registro en algunos casos. Valorados en 3.000
millones de dólares los proyectos eléctricos fueron aprobados en el año 2009 por el ya fallecido
presidente Hugo Chávez.
Antonio Ledezma y su yerno

Luis Fernando Vuteff García, yerno de Antonio Ledezma, fue detenido en España en medio de la
Operación Carabela contra el blanqueo de capitales provenientes de la corrupción en Venezuela.
Vuteff tiene nacionalidad argentina y es la pareja de Antonietta Ledezma Capriles, hija del
exalcalde y su esposa Mitzy. El argentino es el administrador de la gestora de capitales
Columbus-One que proveía servicios de blanqueo de capitales a exfuncionarios y contratistas de
PDVSA desde España a través de inversiones inmobiliarias y hoteleras. En las compañías de
Columbus One, en España, figura como directivo el abogado venezolano José Vicente Amparan
Croquer, identificado como uno de los responsables del blanqueo de 1200 millones de dólares
en EEUU en el marco de la operación Money Fligh. En enero de este año Vuteff y la hija de
Ledezma registraron en Madrid la Fundación Crecer sin Fronteras con un aporte inicial de 30 mil
euros destinada a atender a los hijos de familias migrantes en el Reino de España.

En la operación Carabela, se ha capturado también a un abogado y se han intervenido más de

130 inmuebles en Madrid y Marbella valorados en más de 72 millones de euros. La operación
Carabela está coordinada por la Fiscalía Anticorrupción y dirigida por el Juzgado número 41 de
Madrid. En ella colabora el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos.

El yerno de Antonio Ledezma, Luis Fernando Vuteff García fue detenido junto al exviceministro
venezolano de Energía Eléctrica (2001-2006), Nervis Villalobos, fue capturado en Madrid por la
Brigada Central de Investigación de Blanqueo de Capitales de la Policía Nacional. Su arresto por
segunda vez está relacionado con una operación en la que se ha actuado contra una
organización de blanqueo de capitales procedentes de delitos de corrupción en Venezuela,
según fuentes de la investigación. Vuteff ha sido la figura familiar más activa en la defensa de la
causa de su suego junto a Mitzy (esposa de Antonio Ledezma).

Luis Fernando Vuteff asistió en agosto de 2017 a un encuentro de su esposa Antonietta con el
presidente de Argentina, Mauricio Macri en la que pidieron apoyo para Ledezma en su acción de
oposición al gobierno de Nicolás Maduro. La pareja Vuteff – Ledezma también participó en enero
de 2017 en un almuerzo con el eurodiputado portugués, José Inácio Faria, socialcristiano, un
activo colaborador de la oposición venezolana.
Corruptos

Se trata de jóvenes empresarios del este de Caracas con estrechos vinculos familiares con la
tradicional burguesía venezolana que se enriqueció durante la cuarta república y tambien en la
quinta república donde amasaron una fortuna en apenas tres años gracias a contratos
millonarios adjudicados por el Gobierno de Hugo Chávez (Fuente: El Mundo)

Comienzan a ser investigados y detenidos en Estados Unidos y España

El exviceministro venezolano de Energía Eléctrica, Nervis Villalobos, está a punto de comparecer

ante el juez instructor tras ser detenido ayer de nuevo en Madrid por la Brigada Central de
Investigación de Blanqueo de Capitales de la Policía Nacional. Su arresto por segunda vez está
relacionado con una operación en la que se ha actuado contra una organización de blanqueo de
capitales procedentes de delitos de corrupción en Venezuela, según fuentes de la investigación.
Junto a él han sido detenidas otras tres personas, el más importante, Luis Fernando Vuteff
García, yerno del opositor venezolano Antonio Ledezma.

En la operación Carabela, se ha capturado también a un abogado y se han intervenido más de

130 inmuebles en Madrid y Marbella valorados en más de 72 millones de euros. Vuteff tiene
nacionalidad argentina y es la pareja de Antonietta Ledezma Capriles, hija del exalcalde y su
esposa Mitzy, y ha sido la figura familiar más activa en la defensa de la causa de su padre.

Nervis Villalobos salió de la cárcel de Soto del Real el pasado 14 de septiembre tras pedir Estados
Unidos su extradición en octubre de 2017 por su relación con un supuesto blanqueo de siete
millones de dólares que recibió desde Miami.

El argentino es el administrador de la gestora de capitales ColumbusOne, domiciliada en la calle

Orellana de Madrid, que proveía servicios de blanqueo de capitales a exfuncionarios y
contratistas de PDVSA desde España a través de inversiones inmobiliarias y hoteleras. En enero
de este año, Vuteff y la hija de Ledezma registraron en Madrid la Fundación Crecer sin Fronteras
con una aportación inicial de 30 mil euros destinada a atender a los hijos de familias migrantes
en España.

La operación Carabela está coordinada por la Fiscalía Anticorrupción y dirigida por el Juzgado
número 41 de Madrid. En ella colabora el Departamento de Seguridad Nacional de Estados
Unidos.
Composición a partir de diversas fuentes en Venezuela y España