Derechos Humanos

DELITOS CONTRA EL ORDEN ECONOMICO SOCIAL
HAROLD ALEXANDER ROJAS
JUAN CARLOS HIDALGO RODRIGUEZ
DANIEL ANDRÉS MONTERO
UNIVERSIDAD CESMAG
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS
PROGRAMA DERECHO
DERECHO PENAL ESPECIAL
CUARTO SEMESTRE
PASTO, 2019
ARTÍCULO 297. ACAPARAMIENTO.
En este artículo nos habla sobre sustraer del comercio un producto que sea
oficializado como de primera necesidad, los cuales sobrepasen su valor en 50
salarios mínimos legales vigentes.
SUJETO Activo: Pasivo: Determinado

Indeterminado singular. cualificado
jurídicamente: estado
CONDUCTA Verbo Rector Dete rminador Compuesto

Alternativo:
Acaparar o sustraer
Modo: Tiempo: Lugar:
BIEN JURIDICO Objeto Jurídico: Orden Objeto Material Real

TUTELADO económico social Articulo oficialmente
considerado de primera
necesidad
Beneficio: Para sí Finalidad: Sacar del Tentativa: No admite

mismo mercado
ELEMENTOS NORMATIVOS. Producto oficialmente considerado de primera
necesidad
López, Carlos. (2013). Blogger Penal Económico. Huila,

Colombia.: Recuperado de:
https://penaleconomicoiv.blogspot.com.
ARTÍCULO 298. ESPECULACIÓN
Este articulo nos dice que un productor o fabricante altere o modifique el precio de los
artículos considerados de primera de primera necesidad incurrirá en delito.
SUJETO Activo: determinado Pasivo: determinado
cualificado : productor, cualificado
fabricante o distribuidor jurídicamente : estado
mayorista
CONDUCTA Verbo Rector Determinad or Simple: Poner

TUTELADO económico social Artículos o género
Beneficio: Para sí Finalidad: Poner en venta Tentativa: No admite

mismo
ELEMENTOS NORMATIVOS:
Productos oficialmente considerador de primera necesidad
Control y regulación de precios por autoridad competente
PARTICULARIDADES:
Productor: lo saca del campo
Fabricante: hace la transformación
Distribuidor: mayorista
Operaciones comerciales o financieras destinadas a obtener un beneficio
económico, basándonos exclusivamente en las variaciones de precios
en el tiempo.
Ejemplo: El presidente de la República, Juan Manuel Santos, denunció caso

entre dos grandes explotaciones de carbón que necesitaban de ese espacio
para darle el máximo desarrollo a su actividad. La trampa era clara:
revender el título, como en efecto lo hicieron, a un precio astronómico de
9 millones de dólares.

ARTICULO 299. ALTERACION Y MODIFICACION DE CALIDAD, CANTIDAD,
PESO Y MEDIDA
La persona en particular que altere o modifique un artículo y lo ponga en venta

y este ponga en riesgo o perjudique a otra persona concurrirá en el delito.
Ejemplo: empleadores alteran basculas, cajas registradoras, codigos tanto

empleador como trabajador, están en la obligación de ejecutar.
todo lo necesario para que la relación se desarrolle en un marco de
legalidad y buenas costumbres.

TUTELADO económico social Artículo o producto
destinado a su
comercialización en sus
características de calidad,
cantidad, peso o medida.
Consumidor
SUJETO Activo: Indeterminado Pasivo: determinado
singular. cualificado
jurídicamente El Estado
CONDUCTA Verbo Rector Deter minados Compuesto

Alternativo:
Alterar o modificar
ARTÍCULO 300. OFRECIMIENTO ENGAÑOSO DE PRODUCTOS Y

SERVICIOS.
El productor, distribuidor, proveedor, comerciante, importador,
expendedor o intermediario que ofrezca al público bienes o servicios en
forma masiva, sin que los mismos correspondan a la calidad, cantidad,
componente, peso, volumen, medida e idoneidad anunciada en marcas,
leyendas, propaganda, registro, licencia o en la disposición que haya
oficializado la norma técnica correspondiente, incurrirá en multa.
Ejemplo: algunas empresas hacen publicidad a sus productos o servicio

ofreciendo falsamente componentes, usos, cantidades de tal manera que el
comprador asaltado en su buena fe, no solo puede interponer la queja
administrativa sino que paralelamente puede interponer el denuncio penal.
SUJETO Activo: Determinado Pasivo: Determinado
singular: productor, cualificado
distribuidor, proveedor, jurídicamente: El Estado
comerciante; importador,
expendedor o intermediario
CONDUCTA Verbo Rector Determinad or Simple: Ofrecer

TUTELADO económico social Bienes o servicios
ofrecidos
Beneficio: Para sí Finalidad: Alterar o Tentativa: No Admite

mismo modificar en perjuicio del
consumidor
Marca
Registro Licencia
Reglamentación administrativa que oficializa la norma técnica de un
producto
ARTÍCULO 301. AGIOTAJE

El que realice maniobra fraudulenta con el fin de procurar alteración en el precio de los
artículos o productos oficialmente considerados de primera necesidad, salarios, materias
primas o cualesquiera bienes muebles o inmuebles o servicios que sean objeto de
contratación.
Ejemplo: Según expediente judicial, inspectores de la Dirección Nacional

del Consumidor (DNC), dependencia de la Secretaría de Industria y
Comercio, llegaron al negocio del acusado para revisar los precios y fechas
de vencimiento de los productos que tenía a la venta.
Durante la inspección se habría constatado que los productos de la canasta básica

son vendidos a un precio mayor al fijado por las autoridades gubernamentales.
También se verificó que tenía a la venta productos enlatados que ya estaban
caducados o vencidos por lo que se le entregó una citatoria para que se
presentara a la DNC e imponerle una sanción económica.
Jeryn Fernández no atendió la citatoria de la DNC por lo que el caso fue hecho
del conocimiento del Ministerio Público, que presentó el requerimiento fiscal por
los delitos de agiotaje y desobediencia.
SUJETO Activo: Indeterminado Pasivo: Determinado

singular. cualificado
jurídicamente: El
Estado
CONDUCTA Verbo Rector Determinad or Simple:

Realizar
BIEN JURIDICO Objeto Jurídico: Orden Objeto Material Real:

TUTELADO económico social Artículos de primera
necesidad, salario,
materias primas, bienes
muebles o inmuebles o
servicios.
Beneficio: Para sí Finalidad: Alterar el precio Tentativa: No admite

mismo de los productos o artículos
de primera necesidad.
Artículos o productos oficialmente considerados de primera necesidad
Salarios
ARTÍCULO 302. PÁNICO ECONÓMICO.

Quien divulgue o comunique información falsa que afecte la confianza de clientes o
inversionistas de asociaciones bancarias incurrirán en este delito.
Ejemplo : El alcalde de Bogotá dio declaraciones en noviembre de 2011, sobre el
futuro ante una posible fusión de las Empresa de Energía de Bogotá y la Empresa
de Acueducto de Bogotá, las cuales, causó la baja de la cotización en la bolsa y la
suspensión por tres días del mercado bursátil, afectando el valor de acciones, títulos,
bonos, compañías o sociedades sometidas a la vigilancia de la Superintendencia
Financiera, poniendo en riesgo el bien jurídico, económico y social.
SUJETO Activo: Indeterminado Pasivo: El Estado

singular.
CONDUCTA Verbo Rector Deter minador Compuesto

Alternativo:
Divulgar, reproducir, provoca r, estimular
BIEN JURIDICO Objeto Jurídico: Orden Objeto Material

TUTELADO económico social Fenoménico
Información
ARTÍCULO 303. ILÍCITA EXPLOTACIÓN COMERCIAL.

El que comercialice bienes recibidos para su distribución gratuita, incurrirá
en prisión de dieciséis (16) a setenta y dos (72) meses y multa de sesenta
y seis punto sesenta y seis (66.66) a trescientos (300) salarios mínimos
legales mensuales vigentes.
En la misma pena incurrirá el que comercialice artículos o productos obtenidos de
entidades públicas o privadas, a precio superior al convenido con éstas.
Ejemplo: El señor Juanito Bedoya se encontró comercializando
medicamentos y muestras médicas de contrabando y de uso institucional
sin la autorización correspondiente para su venta.
ARTÍCULO 304. DAÑO EN MATERIA PRIMA, PRODUCTO
AGROPECUARIO O INDUSTRIAL.
El que con el fin de alterar las condiciones del mercado destruya, inutilice,
haga desaparecer o deteriore materia prima, producto agropecuario o
industrial, o instrumento o maquinaria necesaria para su producción o
distribución, incurrirá en prisión de treinta y dos (32) a ciento cuarenta y
cuatro (144) meses y multa de sesenta y seis puntos sesenta y seis (66.66)
a setecientos cincuenta (750) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
En la misma pena incurrirá, el que impida la distribución de materia prima o producto
elaborado.

SUJETO Activo: Indeterminado Pasivo: El Estado o
singular. dueño de la fabrica
CONDUCTA Verbo Rector Deter minados Compuesto

Alternativo:
destruir, inutilizar, hacer de saparecer, deteriorar o
impedir
BIEN JURIDICO Objeto Jurídico:Orden Objeto Material Real:

TUTELADO económico social
Materia prima,
producto agropecuario,
producto industrial,
instrumentos de
producción.
Beneficio: Para sí Finalidad: Alterar las Tentativa: Si admite

mismo condiciones del mercado
Condiciones del mercado
Producto agropecuario
Producto industrial
Materia prima
Producto elaborado
PARTICULARIDADES:
Materia prima: productos que no han sido transformados o siendo
transformados sirven de base para la producción de bienes más complejos
ARTICULO 305. USURA.
Tradicionalmente se le ha definido a la usura como la obtención de ventajas o intereses

usurarios a cambio de préstamos en dinero, prestación de servicios, renta de bienes a plazo o
compra de sueldos o prestaciones sociales. En términos corrientes es el interés excesivo
percibido por un préstamo, aprovechando el estado de necesidad de una persona. El objeto
de esta acriminación es el interés publico de impedir el lucro de prestamistas de dinero que
explotan la necesidad ajena, su ignorancia e inexperiencia. Vallejo, M. A. y Ruiz, J. A.
(2014). Código Penal Comentado. Bogotá Colombia: Leyer
SUJETO Activo: Indeterminado singular Pasivo: El Estado

CONDUCTA Verbo Rector: compuesto alternativo: Cobrar o recibir
BIEN JURIDICO Objeto Jurídico: Objeto Material

TUTELADO Orden económico social Utilidad o ventaja.
Finalidad: Tentativa:
Obtener utilidad excediendo el No admite.
interés bancario.
Ejemplo: El señor Benito Caviedes, comerciante, apremiado por las circunstancias, contrata
un préstamo con el señor Benavides Parra con el fin de resolver una situación económica, el
cual le cobra un interés del 5% mensual del valor del crédito.
López, Carlos. (2013). Blogger Penal Económico. Huila, Colombia.: Recuperado de:
http://penaleconomicoiv.blogspot.com/2013/05/articulo-305.html
ARTICULO 306. USURPACIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL Y
DERECHOS DE OBTENTORES DE VARIEDADES VEGETALES.
Teniendo en cuenta que la expresión “propiedad industrial” se utiliza para designar un
conjunto de derechos relacionados con la actividad industrial o comercial de un empresario.
En términos generales puede afirmarse que la propiedad industrial es un tipo especial de
propiedad que los empresarios, comerciantes e industriales ejercen sobre ciertos bienes para
competir lícitamente en el comercio. Vallejo, M. A. y Ruiz, J. A. (2014). Código Penal
Comentado. Bogotá Colombia: Leyer

CONDUCTA Verbo Rector: compuesto alternativo: Utilizar

TUTELADO Orden económico social Nombre comercial, marca,
enseña, modelo. Patente
Utilizar derechos de propiedad No en todos los casos
industrial y derechos de obtentores
de variedades vegetales de manera
fraudulenta
Ejemplo: El señor Carlos Castaño, en su casa logro plagiar la fórmula de la Coca Cola e
inicio su empaque y comercialización con envases y canastas de idéntico diseño del famoso
producto, con el fin de hacerlas pasar por el producto original.
ARTÍCULO 307. USO ILEGITIMO DE PATENTES.

La diferencia entre esta figura y la inmediatamente anterior, es que allí se protege la
utilización fraudulenta de la marca para el producto fabricado, y acá, contra la fabricación de
este sin la autorización de quien tiene registrada dicha marca. De igual manera se reprime la
importación y la exportación y la oferta en ventas o la enajenación de producto fabricado en
las mismas circunstancias de violación de patente. Acevedo, R., Manual de derecho penal,
Editorial Temis, 1983, Bogotá, pág. 417.

CONDUCTA Verbo Rector: compuesto alternativo: Fabricar o Usar.

TUTELADO Orden económico social Derecho de fabricación
protegido legalmente
Usar sin autorización patentes Si admite
Ejemplo: Los laboratorios Piolín y Manguitos utilizaron una molécula patentada en el país
por el laboratorio Huesitos de origen extranjero, utilizada para la fabricación de un
medicamento, contra la osteoporosis, sin su debida autorización.
ARTÍCULO 308. VIOLACIÓN DE RESERVA INDUSTRIAL O COMERCIAL.

Esta conducta consiste en emplear, revelar o divulgar descubrimiento, invención científica,
proceso de aplicación industrial o comercial, llegados al conocimiento del agente por razón
de su cargo, oficio o profesión y que deban permanecer en reserva. Igualmente incurre en
este delito el que indebidamente conozca, copie u obtenga secreto relacionado con
descubrimiento, invención científica, proceso o aplicación industrial o comercial. Vallejo,
M. A. y Ruiz, J. A. (2014). Código Penal Comentado. Bogotá Colombia: Leyer.

CONDUCTA Verbo Rector: compuesto alternativo: Emplear, revelar,
conocer, copiar, obtener.

TUTELADO Orden económico social, Fenoménico.
Propiedad industrial.
Emplear, revelar o divulgar Si admite
descubrimiento, invención
científica, proceso o aplicación
industrial o comercial
Ejemplo: La señora Daniela Ramos, empleada de la franquicia Cosechas, le instruyo a su

vecina Micaela Ramírez, el secreto de los Jugos naturales y le dio la receta especificando
cada paso, con el fin de que iniciaran su propio negocio de jugos.
ARTÍCULO 309. SUSTRACCIÓN DE COSA PROPIA AL CUMPLIMIENTO DE

DEBERES CONSTITUCIONALES O LEGALES.
Hace referencia la presente conducta a la sustracción de cosa propia, mueble o inmueble, de
utilidad social, al cumplimiento de los deberes constitucionales o legales establecidos en
beneficio de la economía nacional. Una cosa es de utilidad social, siendo de propiedad
privada, cuando dadas las circunstancias y a veces hasta las determinadas legales, debe
prestar un servicio común. Vallejo, M. A. y Ruiz, J. A. (2014). Código Penal Comentado.
Bogotá Colombia: Leyer

CONDUCTA Verbo Rector: compuesto alternativo: Sustraer.

TUTELADO Orden económico social cosa propia bien inmueble
o mueble
No admite
sustraer cosa propia de utilidad
social en beneficio de
la economía nacional
Ejemplo: Pepito ingreso a un hospital y sustrajo elementos quirúrgicos.
ARTÍCULO 310. EXPORTACIÓN O IMPORTACIÓN FICTICIA.
El delito consiste, en simular exportación o importación, total o parcialmente, con el fin de
obtener provecho ilícito de origen oficial. En consecuencia, se trata de un tipo peal cuyo
sujeto no es cualificado. En efecto, el articulo empieza diciendo “El que con el fin de…” sin
señalar para el autor ninguna cualidad especial, de donde se coligue que cualquier persona
estaría en capacidad de cometer el delito. Sin embargo, se advierte que, para cometer el delito,
necesariamente se requiere saber como se lleva a cabo una verdadera exportación o
importación, precisamente para poder simularla de forma adecuada. Vallejo, M. A. y Ruiz,
J. A. (2014). Código Penal Comentado. Bogotá Colombia: Leyer

CONDUCTA Verbo Rector: compuesto alternativo: Simular.

TUTELADO Orden económico social Acto de comercio
internacional, exportación
o importación.
Obtener un provecho ilícito de Si admite
origen oficial simule
exportación o importación, total
o parcialmente
Ejemplo: La empresa ASDER LTDA autorizó exportaciones de azúcar para consumo

humano por 1.635 y 4.000 toneladas, a Ecuador y Panamá por vía terrestre y marítima
respectivamente. Figuró como importador la firma EXPOPAN. En los comprobantes consta
que la exportación a Ecuador se efectuó por la aduana de Ipiales y el puente de Rumichaca,
cuando el producto nunca salió del territorio colombiano. El envío a Panamá figura realizado
por el puerto de Cartagena, utilizando la nave Penélope I. Sin embargo, la investigación
demostró que la azúcar en este último caso no fue descargada en el puerto de Cocosolo, la
embarcación atravesó el canal para reingresar a Colombia por el puerto de Buenaventura,
donde depositó la carga, acción ejecutada con autorización de cabotage emitida por DIMAR.
Valga aclarar que en Panamá no existía firma importadora con el nombre que se obtuvo la
autorización para el acto de comercio exterior en mención. El azúcar fue comercializada en
el mercado interno colombiano obteniéndose como provecho el menor precio en relación con
el del mercado nacional, pues en estos casos ASDER LTDA la subsidia para la exportación,
defraudándose así las entidades oficiales que se benefician de los dividendos en tales
operaciones.
ARTÍCULO 311. APLICACIÓN FRAUDULENTA DE CRÉDITO OFICIALMENTE

REGULADO.
En la disposición hay un elemento doloso contenido en la locución “aplicación fraudulenta”
de crédito oficialmente regulado sin el cual el delito no se configuraría. Lo que hace desplazar
la conducta de la esfera de los “delitos contra el patrimonio económico” a la afectación de
un bien jurídico de mayor entidad (el orden económico social) es precisamente que se trata
de crédito oficialmente regulado y dirigido a las vitales labores de los sectores industriales y
agropecuarios. Vallejo, M. A. y Ruiz, J. A. (2014). Código Penal Comentado. Bogotá
Colombia: Leyer.

CONDUCTA Verbo Rector: compuesto alternativo: Obtener crédito
oficialmente regulado y no darle la aplicación a la que está
destinada.
TUTELADO Orden económico social Crédito oficialmente
regulado.
Con destino a actividades No admite
fomentadas por el Estado
obtenga crédito oficialmente
regulado y no le dé la aplicación
a que está destinado.
Ejemplo: Créditos de Fondo Emprender (SENA) y se le da una destinación totalmente

diferente a la que se dijo al momento de realizar la debida solicitud, como comprar ropa para
uso propio.
ARTICULO 312. EJERCICIO ILÍCITO DE ACTIVIDAD MONOPOLÍSTICA DE

ARBITRIO RENTÍSTICO.
El estudio del delito contenido en el artículo 312 del Código Penal implica identificar
los elementos objetivos constitutivos del tipo penal. Como se desprende de su lectura, este
es un delito de sujeto activo indeterminado, toda vez que no se requiere una calidad o
condición especial en el sujeto o agente que despliega la conducta criminal; salvo por la
circunstancia de agravación punitiva que prevé el despliegue de la conducta por dos clases
de sujetos activos Por su parte, tendrá la calidad de sujeto pasivo de la conducta quien asuma
la administración del monopolio rentístico. Concretamente, para los eventos de juegos de
azar, es claro que actualmente Coljuegos, como empresa industrial y comercial del Estado
administradora del monopolio rentístico de los juegos de suerte y azar, ostenta tal calidad
para la mayoría de los procesos. Melo, Diego. (2018). Legis Ámbito Jurídico. Bogotá,
Colombia.: Recuperado de: https://www.ambitojuridico.com/noticias/analisis/penal/analisis-
el-ejercicio-ilicito-de-actividad-monopolistica-de-arbitrio.
Descripción del tipo.

CONDUCTA Verbo Rector: compuesto alternativo: ejercer, utilizar
JURISPRUDENCIA Sentencia C-1376/00

TUTELADO Orden económico social La acción de ejercer debe
recaer directamente sobre
una actividad económica.
ejercer una actividad establecida Si admite
como monopolio de arbitrio
rentístico, sin la respectiva
autorización,
EJEMPLO: Camila Buenavida y Joselito Carnaval rifaron un vehículo usado Chevrolet

Samurái, con premios secos en efectivo. Juanito Echeverry ganó el sorteo, pero al reclamar
encontró que los organizadores no tenían el automotor, razón por la cual recibió $5’200.000
en efectivo y una letra de cambio por $2’300.000, sin contar con las autorizaciones
respectivas por parte del Estado y sin cancelar los impuestos por este hecho.
ARTICULO 313. EVASIÓN FISCAL.

La evasión fiscal es la omisión ilícita por parte de un contribuyente con sus derechos
tributarios; este concepto hace referencia a la violación de la normatividad que un
contribuyente hace aun así ya conociendo su obligación fiscal. Este, hace caso omiso y no
realiza el pago de la obligación; Algunos contribuyentes evaden el cumplimiento de sus
obligaciones fiscales con el fin de sacar provecho de ese dinero no pagado. Esto le provoca
a la nación un aumento en las cargas fiscales, inequidad y desequilibrio de las finanzas
públicas, pues son varios ciudadanos que incurren esto. López, Carlos. (2013). Blogger Penal
Económico. Huila, Colombia.: Recuperado de: https://penaleconomicoiv.blogspot.com.
Descripción del tipo

singular
CONDUCTA Verbo Rector: incumplir
BIEN JURIDICO Objeto Jurídico: Objeto Material: fenoménico: la acción de

TUTELADO Orden económico social. ejercer debe recaer directamente sobre una
monopolios de arbitrios actividad económica erigida
rentísticos como monopolio de arbitrio rentístico
Beneficio: para sí Finalidad: Tentativa: si admite

mismo incumpla total o
parcialmente con la entrega
de las rentas monopolísticas
que legalmente les
correspondan a los servicios
de salud y educación
EJEMPLO: En el Supermercado Miss Fruta, alteró el sistema de las cajas registradoras, con
el fin de modificar los códigos de ciertos productos que tienen IVA, con el código de
productos que no lo tienen, por lo que la empresa está vendiendo un producto al cual deben
sumarle el impuesto sobre las ventas, pero al momento de facturar, no lo están haciendo, con
el fin de no pagar dicho impuesto y poder dar una mejor oferta a los usuarios.
CAPITULO SEGUNDO
Delitos contra El Sistema financiero.
El sistema financiero está conformado por los establecimientos de crédito las sociedades
de servicios financieros y de capitalización y las entidades aseguradoras los delitos contra el
sistema financiero hacen relación a la utilización indebida de fondos captados del público las
operaciones no autorizadas con accionistas o asociados captación masiva y habitual de dinero
y la manipulación fraudulenta de especies inscritas en el Registro Nacional de valores sin
autorización y emisores.
ARTÍCULO 314: UTILIZACIÓN INDEBIDA DE FONDOS CAPTADOS DEL

PUBLICO.
Esta conducta consiste en usar fondos captados del público para destinarlos sin
autorización legal a operaciones dirigidas a adquirir el control de entidades sujetas a la
vigilancia Estatal otras sociedades.
El sujeto activo sería Entonces el director administrador representante legal o

funcionario de las entidades financieras sometidas a la inspección y vigilancia Estatal
el objeto general de tutela es el orden socioeconómico que para el caso se concreta en
la confianza del público en el secreto financiero del país el estado se debe representar
como el sujeto pasivo porque él representa los intereses nacionales los sujetos
defraudados serían así los ahorradores las cuentas corrientes que asumirían la calidad
de perjudicados pero nunca la calidad de sujetos pasivos de la conducta al tipo penal
no exige la real perturbación del orden socioeconómico el legislador presume que tal
acción lo amenaza o pone en riesgo se exige la comprobación de que el procesado
mediante su acción buscaba ante todo adquirir el control de una de una entidad
perteneciente o no al sector Financiero se debe tratar de una operación que pretende
el control de capitales siendo así que sería atípica la conducta para evitar una quiebra
la conducta recae materialmente sobre fondos captados del público son las sumas
líquidas de dinero captadas por una institución financiera provenientes de cualquier
sector de la economía. López, Carlos. (2013). Blogger Penal Económico. Huila,
Colombia.: Recuperado de: https://penaleconomicoiv.blogspot.com.

SUJETO Activo: Cualificado jurídicamente y Pasivo: El Estado
singular
CONDUCTA Verbo Rector: Determinador simple: Destinar
JURISPRUDENCIA Sentencia T-171/06

TUTELADO Orden económico social Real: Fondos
captados del publico
Beneficio: Finalidad: Tentativa: No

destinar fondos del público sin admite
autorización legal
ARTICULO 315: OPERACIONES NO AUTORIZADAS CON ACCIONISTAS O
ASOCIADOS
Incurren en esta conducta el director administrador representante legal o
funcionarios de la entidad financiera sometida al control y vigilancia estatal que otorgue
créditos o haga descuentos en forma directa o por interpuesta persona a los accionistas o
asociados de la misma entidad Por encima de las autorizaciones legales Igualmente incurren
en el ilícito los accionantes o asociados beneficiarios de la operación respectiva aclaremos
los tipos de conductas que la primera sería en otorgar créditos directa o no a accionistas de
la misma entidad para otorgar estos establecen límites prueba de este es el documento que la
registra segundo tipo de conducta El otorgamiento de crédito o de descuento que se haga
accionistas de la propia entidad esta conducta es punible por qué el autor otorga crédito
efectuar descuentos el monto superior al establecido; La función típica de la banca, es la
intermediación financiera. La rentabilidad de este negocio se mide por la diferencia entre los
intereses que se generan de los créditos colocados, menos los intereses pagados por los
recursos que se captan y los costos de administración. López, Carlos. (2013). Blogger Penal
Económico. Huila, Colombia.: Recuperado de: https://penaleconomicoiv.blogspot.com.
SUJETO Activo: Cualificado jurídicamente Pasivo: El Estado
CONDUCTA Verbo Rector: Otorgar, Efectuar
JURISPRUDENCIA Sentencia T-329 de 10-04-2008

TUTELADO Orden económico social Fenoménico: Crédito o
descuento ilícitamente otorgado o
recibido
Beneficio: Finalidad: Tentativa: Si admite
otorgar créditos o efectuar
descuentos en forma directa o por
interpuesta persona
EJEMPLO: El señor German Vargas, Gerente Regional Sur del Banco Agrario de
Colombia, aprovechando su cargo, otorgo crédito personal de libre inversión a su nombre
por valor de $500.000.000 en donde se pagaría un interés mensual del 0,01% y dejando libres
los dos primeros años para el pago de capital.
ART 316: CAPTACION MASIVA Y HABITUAL DE DINEROS.
Esta conducta se analiza A quién capta dinero del público sin contar con la previa
autorización de la autoridad competente el comportamiento punible se relaciona con la
protección del sistema financiero tal captación debe ser masiva y habitual captar dinero del
público se trata de la misma actividad que realizan bancos corporaciones de ahorros y
similares motivada en prácticas ilegales de personas con promesas de alta rentabilidad y que
al exigir el pago devolución el captador desaparece o resulta insolvente lo que se busca con
esta Norma es prevenir prácticas ilegales que atentan contra el ahorro privado y contra el
sistema financiero si el catador obró con engaños la conducta es estafa si realmente salió
perjudicado el patrimonio ajeno. López, Carlos. (2013). Blogger Penal Económico. Huila,
Colombia.: Recuperado de: https://penaleconomicoiv.blogspot.com
CONDUCTA Verbo Rector: desarrollar, promover, patrocinar, inducir,

financie, colaborar, o realizar
Determinador simple: Captar
JURISPRUDENCIA Proceso Nº 37094 C.S.J sala C.P
TUTELADO Orden económico social Real: Dinero recibido por el
agente
Beneficio: Finalidad: Tentativa: No admite

captar dinero del público en forma
masiva y habitual sin contar con la
previa autorización
EJEMPLO: La sociedad GRUPO NETWORK INVERSIONES LTDA, empresa que, bajo el

amparo de Contratos de Unión Temporal y Cuentas de Participación Multinivel, exigía al
público aportes de $1.000.000 para el primero y de $3.000.000 para el segundo, los cuales
serían retornados a los 6 meses con una utilidad considerable, todo esto justificado en la
comercialización de unos títulos para un proyecto de inversión denominado “Centro
Vacacional Puerto del Meta”. El proyecto no existe y que no se estaban comercializando
títulos, sino que el dinero que se retornaba a los inversores iniciales era el que aportaban
sucesivamente los nuevos miembros.
https://penaleconomicoiv.blogspot.com
ARTICULO 317: MANIPULACIÓN FRAUDULENTA DE ESPECIES INSCRITAS EN
EL REGISTRO NACIONAL DE VALORES E INTERMEDIARIOS.
Se sanciona la realización de transacciones con la intención de producir una
apariencia de mayor liquidez respecto de determinada acción valor o instrumentos inscritos
en el Registro Nacional de valores y emisores Igualmente penaliza las maniobras
fraudulentas efectuadas con la intención de alterar la cotización de los mismos; Por su parte,
la conducta trata de un tipo en el código penal combinado, los cuales se definen por castigar
más de una conducta. En el tipo penal en observación se procura sancionar en primera
instancia, la ejecución de transacciones, con el propósito de simular mayor solvencia de
acciones, valores u otros mecanismos financieros inscritos en el Registro Nacional de Valores
e Intermediarios
En armonía con la jurisprudencia, la manipulación puede creerse como un tipo penal
pluriofensivo, es decir, que atenta contra varios intereses jurídicos tutelados, los cuales van
lesionando paralelamente diferentes sujetos pasivos que sostienen toda la posibilidad de
intentar la reparación de los perjuicios, a través de la constitución de la parte civil. López,
Carlos. (2013). Blogger Penal Económico. Huila, Colombia.: Recuperado de:

singular
CONDUCTA Verbo Rector: realizar
JURISPRUDENCIA Sentencia C-406/04

TUTELADO Orden económico social Real y fenoménico Actos resultado
de división parcelación de un
inmueble
Beneficio: Finalidad: Tentativa: Excepcional mente si
efectuar maniobras admite
fraudulentas con la
intención de alterar la
cotización
EJEMPLO: La Cooperativa Financiera de Antioquita., en virtud a acuerdo de comisión para
compra y venta de valores, adquirió a través de Multivalores Comisionista de Bolsa S.A.
títulos TES TRM y tasa fija, TDA clase A y B, Bono Orbitel, Bono Fogafín, Bono Distrito
Capital y Bono Cesantías, entre otros, y realizó operaciones simultáneas sobre los mismos.
En varias operaciones efectuadas entre el 22 de marzo de 2002 y el 22 de octubre de 2003,
se presentaron irregularidades, en algunos casos, al no reposar en el Deceval los “títulos” y,
en los otros, al celebrar operaciones simultáneas de venta de contado y compra a plazo sobre
“títulos” de igual especie y valor entre las mismas partes. La sociedad se encontraba
incumpliendo sus obligaciones al disponer de los “títulos”, negociarlos y entregarlos a
terceras personas, sin la autorización del mandante, lo que no fue objeto de vigilancia por los
demás funcionarios López, Carlos. (2013). Blogger Penal Económico. Huila, Colombia.:
Recuperado de:https://penaleconomicoiv.blogspot.com.
ARTICULO 318. URBANIZACION ILEGAL:

La Urbanización es un conjunto de construcciones levantadas en un antiguo medio
rural con el propósito de convertir un terreno en un centro de población.
El urbanizador ilegal se comprende cuando las personas comentes un acto ilícito,
como la captación ilegal de dineros, que estarían incurriendo los constructores o que no
cumplan con los requisitos de radicación y programas de proyectos, pues al no cumplir con
estos requisitos, no podrían aportar papeles que le permiten vender, anunciar o recibir dinero.
López, Carlos. (2013). Blogger Penal Económico. Huila, Colombia.: Recuperado
de:https://penaleconomicoiv.blogspot.com.

SUJETO Activo: Indeterminad Pasivo: El Estado
o singular
CONDUCTA Verbo Rector: Determinador compuesto alternativo: Adelantar,
desarrollar, desarrollar promover, patrocinar, inducir, financiar,
facilitar, tolerar, colaborar o permitir la división
JURISPRUDENCI Proceso N° 12820
A
TUTELADO Orden económico soci Real y fenoménico: Actos resultado
al de división, urbanización o construcción
de bienes
Beneficio: Finalidad: Tentativa: si admite excepcionalmente
adelantar, desarrollar,
promover... sin el lleno
de los requisitos de ley
EJEMPLO: La señora Inocencia Rendón, atraída por la publicidad que observó en el barrio
Carlitas, Calle 5 No. 9-47 de la ciudad de Neiva, sobre la venta de apartamentos de tres
alcobas y un área de 70 metros, se acercó a solicitar la correspondiente información y se le
dio a conocer que para iniciar la negociación debía dar una primera cuota de $14.200.000,oo
los cuales consignó el 11 de marzo de ese año, en la cuenta de Fundación Casita Bonita, cuyo
número se le suministro para el 24 de abril siguiente fue informada por la fundación de que
sólo era posible sostenerle el precio que inicialmente se le había dado si realizaba el pago del
apartamento de contado y, por ello, acompañada de aquél, se dirigió al Banco de Bogotá y al
Banco BBVA a efectuar los correspondientes retiros. En la primera de las entidades
bancarias le fue expedido cheque por valor de $17.000.000 a nombre de la Fundación Casita
Bonita y en la segunda, cheque por valor de $6.800.000 a nombre de la misma Fundación.
Como ninguna promesa de compraventa suscribieron, para que fuera extendido dicho
documento, acudió al día siguiente a la oficina de la Fundación, manifestándole que
posteriormente la llamaban. Concluyó, entonces, que algo anómalo ocurría y decidió
encaminarse a la Oficina de Planeación Municipal e indagar por la obra que promocionaban,
siendo informada que carecía de permiso para construir, pues había entregado sus ahorros,
utilizándolos la Fundación en la terminación de la Torre I, cuando la venta que estaba
promoviendo era de los apartamentos de las Torres II y III.”. López, Carlos. (2013). Blogger
Penal Económico. Huila, Colombia.: Recuperado
de:https://penaleconomicoiv.blogspot.com.

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DELITOS CONTRA EL ORDEN ECONOMICO SOCIAL

HAROLD ALEXANDER ROJAS

JUAN CARLOS HIDALGO RODRIGUEZ

DANIEL ANDRÉS MONTERO

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS

DERECHO PENAL ESPECIAL

SUJETO Activo: Pasivo: Determinado

CONDUCTA Verbo Rector Dete rminador Compuesto

BIEN JURIDICO Objeto Jurídico: Orden Objeto Material Real

Beneficio: Para sí Finalidad: Sacar del Tentativa: No admite

López, Carlos. (2013). Blogger Penal Económico. Huila,

ARTÍCULO 298. ESPECULACIÓN

Modo: Tiempo: Lugar:

BIEN JURIDICO Objeto Jurídico: Orden Objeto Material Real

Beneficio: Para sí Finalidad: Poner en venta Tentativa: No admite

Ejemplo: El presidente de la República, Juan Manuel Santos, denunció caso

López, Carlos. (2013). Blogger Penal Económico. Huila,

La persona en particular que altere o modifique un artículo y lo ponga en venta

Ejemplo: empleadores alteran basculas, cajas registradoras, codigos tanto

BIEN JURIDICO Objeto Jurídico: Orden Objeto Material Real

CONDUCTA Verbo Rector Deter minados Compuesto

ARTÍCULO 300. OFRECIMIENTO ENGAÑOSO DE PRODUCTOS Y

Ejemplo: algunas empresas hacen publicidad a sus productos o servicio

CONDUCTA Verbo Rector Determinad or Simple: Ofrecer

Modo: Tiempo: Lugar:

BIEN JURIDICO Objeto Jurídico: Orden Objeto Material Real

Beneficio: Para sí Finalidad: Alterar o Tentativa: No Admite

ARTÍCULO 301. AGIOTAJE

Ejemplo: Según expediente judicial, inspectores de la Dirección Nacional

Durante la inspección se habría constatado que los productos de la canasta básica

SUJETO Activo: Indeterminado Pasivo: Determinado

CONDUCTA Verbo Rector Determinad or Simple:

Modo: Tiempo: Lugar:

BIEN JURIDICO Objeto Jurídico: Orden Objeto Material Real:

Beneficio: Para sí Finalidad: Alterar el precio Tentativa: No admite

ARTÍCULO 302. PÁNICO ECONÓMICO.

SUJETO Activo: Indeterminado Pasivo: El Estado

CONDUCTA Verbo Rector Deter minador Compuesto

Modo: Tiempo: Lugar:

BIEN JURIDICO Objeto Jurídico: Orden Objeto Material

ARTÍCULO 303. ILÍCITA EXPLOTACIÓN COMERCIAL.

López, Carlos. (2013). Blogger Penal Económico. Huila,

CONDUCTA Verbo Rector Deter minados Compuesto

Modo: Tiempo: Lugar:

BIEN JURIDICO Objeto Jurídico:Orden Objeto Material Real:

Beneficio: Para sí Finalidad: Alterar las Tentativa: Si admite

ARTICULO 305. USURA.

Tradicionalmente se le ha definido a la usura como la obtención de ventajas o intereses

SUJETO Activo: Indeterminado singular Pasivo: El Estado

BIEN JURIDICO Objeto Jurídico: Objeto Material

SUJETO Activo: Indeterminado singular Pasivo: El Estado

BIEN JURIDICO Objeto Jurídico: Objeto Material

ARTÍCULO 307. USO ILEGITIMO DE PATENTES.

SUJETO Activo: Indeterminado singular Pasivo: El Estado

BIEN JURIDICO Objeto Jurídico: Objeto Material

ARTÍCULO 308. VIOLACIÓN DE RESERVA INDUSTRIAL O COMERCIAL.

SUJETO Activo: Indeterminado singular Pasivo: El Estado

BIEN JURIDICO Objeto Jurídico: Objeto Material

Ejemplo: La señora Daniela Ramos, empleada de la franquicia Cosechas, le instruyo a su

ARTÍCULO 309. SUSTRACCIÓN DE COSA PROPIA AL CUMPLIMIENTO DE

SUJETO Activo: Indeterminado singular Pasivo: El Estado

BIEN JURIDICO Objeto Jurídico: Objeto Material